СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1329/23
ун. № 759/4100/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000147, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.03.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000147.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2023, о 17 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 8 300 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

Будучи допитаною 21.01.2023 в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила,

що 19.01.2023 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Особа представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 намагались зробити переказ грошових коштів невідомій особі, а також запитали, який вона має залишок на банківській картці, на що вона відповіла. Також потерпіла попросила підтвердити, що вони дійсно співробітники банку, після цього останній повідомили, що зараз їй перетелефонуюють.

Цього ж дня, потерпілій ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та почали давати вказівки: зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінивши ліміт на суму 8 600 гривень. Вона так і зробила, після чого їй надійшов код, який продиктувала їм, ніби для ідентифікації голосу. Після чого їхня розмова закінчилась. Далі, ОСОБА_5 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де виявила, що з її картки банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся несанкціонований переказ коштів у сумі 8 300 грн. на невідомий банківський рахунок.

Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 8 300 грн, що належать ОСОБА_5 , що підтверджується долученими до матеріалів досудового розслідування платіжними дорученнями з АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вище зазначені документи, можуть будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000147, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках

стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 » в період з 18.01.2023 по 20.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно картки клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 » в період з 18.01.2023 по 20.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

РНОКПП НОМЕР_5 », надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку

клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 », в період з 18.01.2023 по 20.01.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1