Справа № 147/483/23
Провадження № 1-кс/147/120/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

18 квітня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000060 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000060: т.в.о. начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема інформації станом на 09.04.2023, а саме: роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку, та повного пакету документів на особу володільця банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.04.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , 1970 року народження, жителька АДРЕСА_3 про те, що 09.04.2023 при невідомих обставинах з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зникли грошові кошти в сумі 33895 грн. 45 коп. при цьому ОСОБА_7 не розголошувала реквізити банківської картки, доступ до яких має лише вона, та ніяких товарів не замовляла.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 09.04.2023 невідомі особи заволоділи грошовими коштами у сумі 33 895 грн, які зберігались на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Так, в момент заволодіння грошовими коштами на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були наявні грошові кошти у сумі 2006 грн. Потім, як їй стало відомо, що на дану банківську катку було оформлено кредит, який відразу було знято. Окрім того, у неї наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так, 10.04.2023 її донька ОСОБА_8 скачала програму, яка показує історії кредитів клієнтів банків. Так, під час перевірки наявності оформлених кредитів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , вона встановила, що було три спроби отримати кредит і лише дві з них були успішними. Після цього 13.04.2023 під час візиту до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 дізналась від працівників банку, що на належну їй банківську картку (зарплатну) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 взято кредит, на суму 35175 грн. 19 коп., також вона повідомила, що після цього була ще одна спроба оформлення кредиту на суму приблизно 54000 грн., однак у здійсненні даної операції було відмовлено.

Слідчий стверджує, що з метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема інформації станом на 09.04.2023, а саме: роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку та повного пакету документів на особу володільця банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що слідчий належним чином був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, просила розглядати клопотання за її відсутності, а також із врахуванням специфіки розгляду слідчим суддею клопотань під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.04.2023 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_7 , 1970 року народження, жителька АДРЕСА_3 про те, що 09.04.2023 при невідомих обставинах з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зникли грошові кошти в сумі 33895 грн. 45 коп. при цьому ОСОБА_7 не розголошувала реквізити банківської картки, доступ до яких має лише вона, та ніяких товарів не замовляла. Відомості про вчинення кримінального правопорушення 10.04.2023 внесено до ЄРДС за №0000060 із визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення: ч.4 ст.185 КК України (а.с. 5).

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000060.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000060: т.в.о. начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема інформації станом на 09.04.2023, а саме: роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку, та повного пакету документів на особу володільця банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1