Справа № 674/1306/22
Провадження № 1-кс/674/118/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року м. Дунаївці
Дунаєвецький районний суд Хмельницької області (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Дунаївці клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що 12 жовтня 2022 року до відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_4 , про те, що 27 вересня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом купівлі товару, оголошення про що було розміщено на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 610 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
13 жовтня 2022 року, по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 27 вересня 2022 року невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, під приводом купівлі товару, оголошення про що було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 610 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження, перерахуй о с та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01,01.2022 по 12.10.2022 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місті зняття коштів з цих рахунків та потну наявну інформацію про їх власників.
Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки та на банківський рахунок/картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо.

Дізнавач подав до суду заяву з проханням розглядати справу у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 . а саме: інформацію про рyx коштів по номеру банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження, перерахунок та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01.01.2022 по 12.10.2022 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників, а також надати можливість їх вилучення.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1