Справа №523/5358/23
Провадження №1-кс/523/1124/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного відділу поліції №1 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000250 від 03.03.2021, року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

29.03.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме : зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000250 від 03.03.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2020 по 09.12.2020, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн- банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно клопотання дізнавача , досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.10.2020 по 09.12.2020, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб. Сума завданого збитку 1260 гривень.

Так 03.03.2021 з слідчого управління надійшли матеріали, які передані з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.01.2001 №0016/2021/ДСК стосовно фінансових операції, проведених за участю ОСОБА_4 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у період часу з 19.10.2020 по 09.12.2020, невстановлена особа шляхом обману, діючи через інтернет-ресурс «Viber», під приводом отримання оплати за товар, заволоділа грошовими коштами, фізичних осіб, на загальну суму 1026 гривень.

Перекази грошових коштів здійснювали на платіжну карту № НОМЕР_1 , яка емітована до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.03.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000250, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вивчивши надані дізнавачем докази, слідчий суддя приходить до висновку, що наразі відсутні докази вчинення кримінального правопорушення . Стороною обвинувачення не встановлені потерпілі, не доведено факт незаконного заволодіння коштами, що в сукупності виключає можливість задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного відділу поліції №1 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1