Справа № 461/6735/22
Провадження № 1-кс/461/5654/22
УХВАЛА

14.12.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника Відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника Відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Встановлено, що 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону, російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Зокрема, отримано інформацію про наявність подвійного громадянства та ведення бізнесу в рф громадянином України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Рогізно Яворівського району Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вказана особа є співвласником компаній, що працюють під брендом «Стандартпарк» та спеціалізуються на виробництві й монтажі систем водовідведення, фільтраційних систем, елементів благоустрою (річний оборот в Україні становить близько 1 млрд грн.).

Зазначені підприємства виконують замовлення як приватного, так і державного секторів в Україні та рф. Сплачуючи податки в росії, ОСОБА_4 фінансує збройну агресію рф проти України.

Так, за даними російських відкритих інтернет-ресурсів, ОСОБА_4 , будучи співвласником юридичних осіб, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність у російській федерації, забезпечував їх діяльність, внаслідок чого останніми лише за 2020 рік сплачено 237,2 млн. рублів у виді податків, в тому числі:

- ООО «Стандартпарк» - в 2020 році сплачено податків в рф на суму 45 млн. російських рублів, в свою чергу є засновником: ООО «Стандартпарк ДВ», ООО «Стандартпарк Урал»;

- ООО «Эколиния» - в 2020 році сплачено податків в рф на суму 60,9 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО «Инжлайн», ООО «УТС Стандартпарк», ООО «Стандартпарк Казань», ООО «Стандартпарк Юг», ООО «Стандартпарк Сибирь», ООО «Стандартпарк Центр»;

- ООО «Индустриальные Системы Водоотвода Стандартпарк» - в 2020 році сплачено податків в рф на суму 131,3 млн. російських рублів, в свою чергу є засновником ООО «Полипарк».

Водночас встановлено, що підконтрольні ОСОБА_4 підприємства виконують замовлення як приватного, так і державного секторів в Україні та рф, здійснюють експортно-імпортні операції, виводячи кошти за кордон. Крім цього, сплачуючи податки в росії, зазначена особа фінансує збройну агресію рф проти України.

Крім цього, вказані підприємства приймають участь в державних закупівлях на території рф, що підтверджується протоколами огляду відкритих інтернет-ресурсів.

На території України вказана особа є співзасновником і бенефіціаром:

- ТОВ «Водаленд Україна» (колишня назва ТОВ «Стандартпарк Україна»), , адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 67, статутний капітал 321000 грн., директор ОСОБА_5 , засновники: ОСОБА_6 (33,34%), ОСОБА_7 (33,33%), ОСОБА_4 (33,33%), дохід за 2020 рік 344 002 600 грн.;

- ТОВ «Новопарк», , адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 18, директор ОСОБА_8 , засновники: ОСОБА_4 (33,34%), ОСОБА_9 (33,33%), ОСОБА_7 (33,33%);

- ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»), код , адреса: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, кімната 6, директор ОСОБА_10 , статутний капітал 102 000 грн., засновники: ОСОБА_6 (33,34%), ОСОБА_7 (33,33%), ОСОБА_4 (33,33%), дохід за 2020 рік 329 130 800 грн.;

- ТОВ «Бетоніка», , адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 8, директор ОСОБА_11 , статутний капітал 150 000 грн., засновники: ОСОБА_6 (33,34%), ОСОБА_7 (33,33%), ОСОБА_4 (33,33%), дохід за 2020 рік 115 679 700 грн.;

- ТОВ «Тенкі», , м. Черкаси, вул. 14-го грудня, б. 8/2, директор ОСОБА_12 , статутний капітал 1 800 000 грн., засновники: ОСОБА_13 (громадянин РФ, 25%), ОСОБА_7 (25%), ОСОБА_6 (25%), ОСОБА_4 (25%), дохід за 2020 рік - 72 637 500 грн.

Крім того, до 18.07.2020 року ОСОБА_4 був одним з засновників ТЗОВ «ЛЕГО» (, директор - ОСОБА_14 .

Окремі зазначені товариства, а саме: ТОВ «Водаленд Індастрі»(колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (), ТОВ «Бетоніка» (), ТОВ «Тенкі» () в період з 2020 по 2022 роки здійснювали зовнішньоекономічні операції з підприємствами, що зареєстровані в рф та рб, зокрема:

1)ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»)():

- з ООО «Эколиния» (код 300057, м. Тула, Олексинське шосе, б.34, росія) за період з 18.02.2020 по 18.02.2022 проведено поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 24 224 025, 92 грн., а також за період з 24.01.2020 по 17.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 21 141 053,99 грн.;

- з ОАО «АВТОСИБ» (код 220070, м. Мінськ, пр. Партизанський, буд. 45, приміщення 1, білорусь) за період з 11.03.2020 по 07.07.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 2 685 937,5 грн.;

- з ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» (код 246010, м. Гомель, вул. Могилевська, 16, білорусь) за період з 27.01.2020 по 03.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 23 980 527,9 грн.;

- з ООО «ЕМФ-Технологии» (215805, Смоленська обл., м.Ярцево, вул.Ентузіастів, 15-5, росія) за період з 27.01.2022 по 23.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 44 030 900,86 грн.;

- з ООО «Полимет» (623391, Свердловська обл., м.Полевський, Магістраль 7, росія) за період з 03.09.2021 по 21.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 4 972 593,94 грн.;

- з ЗАО «АТЛАНТ» - БСЗ (код 225416, Брестська область, м. Барановичі, вул. Наконечникова, 50, білорусь) за період з 07.02.2020 по 07.12.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 24 057 886,34 грн.;

2) ТОВ «Бетоніка» ():

- з ООО «Индустриальные СистемыВодоотвода Стандартпарк» (код 300057, м. Тула, Олексинське шосе, б.34, росія) за період з 20.03.2020 по 17.02.2022 проведенопоставки в митному режимі експорт загальною вартістю 14 808 269,67 грн.;

- з ОАО «Стандартпарк Бел» (код 220080, м. Мінськ, вул. Автомобілістів, буд. 4, каб.40, білорусь) за період з 19.05.2020 по 24.12.2021 проведено поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 1 265 888,33 грн.;

3) ТОВ «Тенкі»():

- з ООО «Тенклайн» (301212, Тульська обл., Щекинський р-н, смт. Первомайський, вул. Адміністративна, 15, росія) за період з 29.01.2020 по 06.07.2021 проведено поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 917 824,69 грн. та за період з 18.06.2020 по 23.12.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 4 896 987,42 грн.;

- з ООО «ПЛАСТПОЛИЭФИР» (142800, м. Ступіно, вул. Транспортна, 22/2, росія) за період з 22.03.2021 по 18.03.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 2 010 505,27 грн.;

- з ООО «АТТИКА ЛОГИСТИКА»(187046, Ленінградська обл., Тосненський р-н, Д.Аннолово, Проїзд 2-Й вертикальний, 9, офіс 20-22, росія) за період з 20.05.2021 по 28.12.2021 проведено поставки митному режимі імпорт загальною вартістю 20 366 156,39 грн.

Відтак, є підстави вважати, що діяльність зазначених юридичних осіб на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено інформацію про об`єкти нерухомого майна ТОВ «Новопарк» (), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (), ТОВ «Тенкі» (), а також ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , які використовувались у ході здійснення протиправної діяльності, а також набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить

до висновку, що нерухоме майно зазначених юридичних осіб, а також ОСОБА_4 є безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом, тобто, є речовим доказом у кримінальному провадженні, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, що є підставою згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

У зв`язку із викладеним, 11.11.2022 вказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, протиправна діяльність посадових та службових осіб групи компаній ТОВ «Новопарк» (), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (), ТОВ «Бетоніка» (), ТОВ «Тенкі» ()продовжується на цей час.

Власники та контролери ТОВ «Новопарк» (), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (), ТОВ «Бетоніка» (), ТОВ «Тенкі» () усвідомлюють свою протиправну діяльність, а тому є достатні підстави про наявність ризику невідкладного приховування, використання чи передачі третім особам належного вищезазначеним юридичним особам та фізичним особам майна, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та приховання їх від подальшої спеціальної конфіскації.

З урахуванням того, що вилучене майно підлягає подальшій спеціальній конфіскації на користь держави, його збереження повинно забезпечуватись до набрання законної сили у кримінальному провадженні кінцевим рішенням, передбаченим ст. 283 КПК України.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Ураховуючи, що вказане майно має значну вартість, що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, має суттєве значення для функціонування економіки держави в умовах воєнного стану, виникла необхідність у передачі цього майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.

Тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, клопотання слід задовольнити частково, на майно вказане в клопотанні слід накласти арешт шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду розпоряджатися таким майном

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необгрунтованими.

Згідно з частинами 1, 2 статті 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до частин 1 та 3 статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

У пункті 4 частини 1 статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

За абзацом 4 частини 1 статті 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Прокурорами Львівської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Зокрема, отримано інформацію про наявність подвійного громадянства та ведення бізнесу в рф громадянином України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Рогізно Яворівського району Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вказана особа є співвласником компаній, що працюють під брендом «Стандартпарк» та спеціалізуються на виробництві й монтажі систем водовідведення, фільтраційних систем, елементів благоустрою (річний оборот в Україні становить близько 1 млрд. грн.).

Зазначені підприємства виконують замовлення як приватного, так і державного секторів в Україні та рф. Сплачуючи податки в росії, ОСОБА_4 фінансує збройну агресію рф проти України.

Так, за даними російських відкритих інтернет-ресурсів, ОСОБА_4 , будучи співвласником юридичних осіб, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність у російській федерації, забезпечував їх діяльність, внаслідок чого останніми лише за 2020 рік сплачено 237,2 млн. рублів у виді податків, в тому числі:

- ООО «Стандартпарк» - в 2020 році сплачено податків в рф на суму 45 млн. російських рублів, в свою чергу є засновником: ООО «Стандартпарк ДВ», ООО «Стандартпарк Урал»;

- ООО «Эколиния» - в 2020 році сплачено податків в рф на суму 60,9 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО «Инжлайн», ООО «УТС Стандартпарк», ООО «Стандартпарк Казань», ООО «Стандартпарк Юг», ООО «Стандартпарк Сибирь», ООО «Стандартпарк Центр»;

- ООО «Индустриальные СистемыВодоотвода Стандартпарк» - в 2020 році сплачено податків в рф на суму 131,3 млн. російських рублів, в свою чергу є засновником ООО «Полипарк».

Водночас встановлено, що підконтрольні ОСОБА_4 підприємства виконують замовлення як приватного, так і державного секторів в Україні та рф, здійснюють експортно-імпортні операції, виводячи кошти за кордон. Крім цього, сплачуючи податки в росії, зазначена особа фінансує збройну агресію рф проти України.

Крім цього, вказані підприємства приймають участь в державних закупівлях на території рф, що підтверджується протоколами огляду відкритих інтернет-ресурсів.

На території України вказана особа є співзасновником і бенефіціаром:

- ТОВ «Водаленд Україна» (колишня назва ТОВ «Стандартпарк Україна»), , адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 67, статутний капітал 321000 грн., директор ОСОБА_5 , засновники: ОСОБА_6 (33,34%), ОСОБА_7 (33,33%), ОСОБА_4 (33,33%), дохід за 2020 рік 344 002 600 грн.;

- ТОВ «Новопарк», , адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 18, директор ОСОБА_8 , засновники: ОСОБА_4 (33,34%), ОСОБА_9 (33,33%), ОСОБА_7 (33,33%);

- ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»), код , адреса: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, кімната 6, директор ОСОБА_10 , статутний капітал 102 000 грн., засновники: ОСОБА_6 (33,34%), ОСОБА_7 (33,33%), ОСОБА_4 (33,33%), дохід за 2020 рік 329 130 800 грн.;

- ТОВ «Бетоніка», , адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 8, директор ОСОБА_11 , статутний капітал 150 000 грн., засновники: ОСОБА_6 (33,34%), ОСОБА_7 (33,33%), ОСОБА_4 (33,33%), дохід за 2020 рік 115 679 700 грн.;

- ТОВ «Тенкі», , м. Черкаси, вул. 14-го грудня, б. 8/2, директор ОСОБА_12 , статутний капітал 1 800 000 грн., засновники: ОСОБА_13 (громадянин РФ, 25%), ОСОБА_7 (25%), ОСОБА_6 (25%), ОСОБА_4 (25%), дохід за 2020 рік - 72 637 500 грн.

Крім того, до 18.07.2020 року ОСОБА_4 був одним з засновників ТЗОВ «ЛЕГО» (, директор - ОСОБА_14 .

Окремі зазначені товариства, а саме: ТОВ «Водаленд Індастрі»(колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (), ТОВ «Бетоніка» (), ТОВ «Тенкі» () в період з 2020 по 2022 роки здійснювали зовнішньоекономічні операції з підприємствами, що зареєстровані в рф та рб, зокрема:

1)ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»)():

- з ООО «Эколиния» (код 300057, м. Тула, Олексинське шосе, б.34, росія) за період з 18.02.2020 по 18.02.2022 проведено поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 24 224 025, 92 грн., а також за період з 24.01.2020 по 17.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 21 141 053,99 грн.;

- з ОАО «АВТОСИБ» (код 220070, м. Мінськ, пр. Партизанський, буд. 45, приміщення 1, білорусь) за період з 11.03.2020 по 07.07.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 2 685 937,5 грн.;

- з ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» (код 246010, м. Гомель, вул. Могилевська, 16, білорусь) за період з 27.01.2020 по 03.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 23 980 527,9 грн.;

- з ООО «ЕМФ-Технологии» (215805, Смоленська обл., м.Ярцево, вул.Ентузіастів, 15-5, росія) за період з 27.01.2022 по 23.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 44 030 900,86 грн.;

- з ООО «Полимет» (623391, Свердловська обл., м.Полевський, Магістраль 7, росія) за період з 03.09.2021 по 21.02.2022 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 4 972 593,94 грн.;

- з ЗАО «АТЛАНТ» - БСЗ (код 225416, Брестська область, м. Барановичі, вул. Наконечникова, 50, білорусь) за період з 07.02.2020 по 07.12.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 24 057 886,34 грн.;

2) ТОВ «Бетоніка» ():

- з ООО «Индустриальные СистемыВодоотвода Стандартпарк» (код 300057, м. Тула, Олексинське шосе, б.34, росія) за період з 20.03.2020 по 17.02.2022 проведенопоставки в митному режимі експорт загальною вартістю 14 808 269,67 грн.;

- з ОАО «Стандартпарк Бел» (код 220080, м. Мінськ, вул. Автомобілістів, буд. 4, каб.40, білорусь) за період з 19.05.2020 по 24.12.2021 проведено поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 1 265 888,33 грн.;

3) ТОВ «Тенкі»():

- з ООО «Тенклайн» (301212, Тульська обл., Щекинський р-н, смт. Первомайський, вул. Адміністративна, 15, росія) за період з 29.01.2020 по 06.07.2021 проведено поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 917 824,69 грн. та за період з 18.06.2020 по 23.12.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 4 896 987,42 грн.;

- з ООО «ПЛАСТПОЛИЭФИР» (142800, м. Ступіно, вул. Транспортна, 22/2, росія) за період з 22.03.2021 по 18.03.2021 проведено поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 2 010 505,27 грн.;

- з ООО «АТТИКА ЛОГИСТИКА»(187046, Ленінградська обл., Тосненський р-н, Д.Аннолово, Проїзд 2-Й вертикальний, 9, офіс 20-22, росія) за період з 20.05.2021 по 28.12.2021 проведено поставки митному режимі імпорт загальною вартістю 20 366 156,39 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено інформацію про об`єкти нерухомого майна ТОВ «Новопарк» (), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (), ТОВ «Тенкі» (), а також ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , які використовувались у ході здійснення протиправної діяльності, а також набуті кримінально протиправним шляхом.

11.11.2022 року вказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, протиправна діяльність посадових та службових осіб групи компаній ТОВ «Новопарк» (), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (), ТОВ «Бетоніка» (), ТОВ «Тенкі» () продовжується на цей час.

Власники та контролери ТОВ «Новопарк» (), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (), ТОВ «Бетоніка» (), ТОВ «Тенкі» () усвідомлюють свою протиправну діяльність, а тому є достатні підстави про наявність ризику невідкладного приховування, використання чи передачі третім особам належного зазначеним юридичним особам та фізичним особам майна, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та приховання їх від подальшої спеціальної конфіскації.

Враховуючи те, що вказане у клопотанні майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, його вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, передача такого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не завдасть шкоди кримінальному провадженню, тому слідчий суддя приходить до висновку, що вимогу клопотання про передачу майна в управління такому органу слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб, шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

ТОВ «Водаленд Україна» (колишня назва ТОВ «Стандартпарк Україна»), , адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 67:

- частку 33,33% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Водаленд Україна» (колишня назва ТОВ «Стандартпарк Україна»), , яка належить ОСОБА_4 , номінальна вартість частки - 106989, 00 грн.;

ТОВ «Новопарк», , адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 18:

- частку 33,34% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Новопарк», , яка належить ОСОБА_4 , номінальна вартість частки 66680, 00 грн.;

ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»), , адреса: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, кімната 6:

- частку 33,33% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк»), , яка належить ОСОБА_4 , номінальна вартість частки - 33996, 00 грн.;

ТОВ «Бетоніка», , адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, 8:

- частку 33,33% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Бетоніка», , яка належить ОСОБА_4 , номінальна вартість частки - 49950, 00 грн.;

ТОВ «Тенкі», , адреса: м. Черкаси, вул. 14-го грудня, б. 8/2:

- частку 25% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Тенкі», , яка належить ОСОБА_4 , номінальна вартість частки - 450000, 00 грн.

Наклати арешт на майно, шляхом заборони розпорядження ним у будь-який спосіб, а саме - на нерухоме майно юридичних осіб ТОВ «Новопарк» (), ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») (), ТОВ «Тенкі» () та фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 :

ТОВ «Новопарк» ():

- навіс літ. "З-1", загальною площею 220.9 кв. м. розташований за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд.18;

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:007:0119, площею 0,246 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та для будівництва та обслуговування виробничо-складської будівлі;

- будівлю склад-навіс літ. "Ж-1" загальною площею 357 кв. м. розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд.18;

- склад-навіс сировинних матеріалів "Е-1" S=280,5 кв.м., площею 280.5 кв. м. розташований за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 18;

- будівлю адміністративного корпусу "Є-2", S=277,0 кв. м., площею 277 кв. м. розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 18;

- будівлю виробничого корпусу по виготовленню систем поверхневого водовідведення "Д-1", загальною площею 1327.5, кв. м., розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 18;

- будівлю виробничого корпусу по виготовленню систем поверхневого водовідведення "Д-1" загальною площею 1327,5 кв. м. розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 8.

ТОВ «Водаленд Індастрі» (колишня назва ТОВ «Стандарт-Парк») ():

- нежитлове приміщення загальною площею 1172.3 кв. м розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлове приміщення загальною площею 1162.2 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлове приміщення загальною площею 1162.2 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлове приміщення загальною площею 2951,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежитлове приміщення загальною площею 6370,8 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0007, площею 0.4361 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0742 площею 0,2575 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0666 площею 1,6811 га;

- приміщення складу продовольчих та промислових товарів з виставковим залом, загальною площею 612.2 кв. м, розташований за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Поліська, буд. 12е;

- об`єкт незавершеного будівництва, незавершеного будівництвом складу продовольчих та промислових товарів з виставочним залом, процент готовності якого становить 83%, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:003:0012, площею 85360,0 кв.м., за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Поліська, буд. 12, частка 4/100, придбана на підставі договору купівлі-продажу ВКМ 351356 від 15.08.2008.

ТОВ «Тенкі» ():

- кисневу станцію (Літера С), загальною площею 148.8 кв.м., розташована за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 14-го Грудня, буд. 8/6;

- гараж (Літера Н) загальною площею 891,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- нежитлову будівлю, загальною площею 2007.3 кв.м, матеріали стін: метал, бетон, газобетон, Опис: Цех виробу з пластику - "Л1"; мощення І, розташована за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 14-го Грудня, буд. 8/3;

- допоміжний корпус №2 (Літера М-2), загальною площею 601,3 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 :

- квартиру, загальною площею 90.6, кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартиру, загальною площею 110,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

Майно на яке накладено арешт даною ухвалою передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_15