Справа № 161/3966/23
Провадження № 1-кс/161/1392/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 14 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого В ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно із забороною на відчуження, використання та розпорядження, яке було вилучене 08.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» із сім-картою НОМЕР_1 ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , який поміщено в полімерний пакет №PSP 2237105, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- ноутбук марки «HP» 650 5 GB23927DM із зарядним пристроєм до нього, які вилучено та поміщено в полімерний пакет №PSP 3225412, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- ноутбук марки Sony серійний номер 04586 із зарядним пристроєм до нього, які вилучено та поміщено в полімерний пакет №PSP 3225415, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- флеш-носій марки «Apaser» та мобільний телефон марки «HAMMER» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім картою НОМЕР_6 , які вилучено та поміщено в полімерний пакет №SUD 2068895, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- інтернет-роутер марки «TP-link» серійний номер 321СОН704556 із зарядним пристроєм до нього, вай-фай роутера марки «D Lcatel» модель MW45V із зарядним пристроєм до нього, які вилучено та поміщено в полімерний пакет №SUD 2068894, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_9 , свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_10 , OPEL д.н.з. НОМЕР_11 , квитанції №20154-24 від 28.02.2023; № від 27.02.2023, які вилучено та поміщено в полімерний пакет №KIV 1113915, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- документи: поліс Ат/0499823, повідомлення про ДТП, договір добровільного страхування водіїв від нещасних випадків, блокнот із записами, протокол перевірки т/з його технічного стану №01344 00412 21, листи про відправлення матеріальної допомоги в кількості 3 шт., акт огляду реалізованого т/з, електронний поліс добровільного страхування від 22.07.2022, довіреності в кількості 8шт., витяг про реєстрацію в ЄРД 2шт., трудові договори в кількості 7 шт., копія паспорту на ОСОБА_5 , довідка про внесення відомостей до ЄДДР, копія паспорту ОСОБА_6 , свідоцтво про зміну імені, заява про зміну імені, копія виписки з ЄДРЮОФОП та ГФ, картка платника податків, флеш-карта надломлена навпіл; мобільний телефон марки «Samsung» із двома сім-картками: НОМЕР_12 та PLAY, паспорт громадянина України для виїзду за кордон гр. ОСОБА_7 , які вилучено та поміщено в полімерний пакет №PSP 3225413, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Волинської області організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України (в тому числі за допомогою підроблення трудових договорів, службових відряджень, тощо).

08 березня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Відповідно, усі вказані речі, які виявлені та вилучені під час обшуку, 09.03.2023 визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, приймаючи до уваги, що вищевказане майно може бути доказами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явились прокурор, слідчий, однак попередньо до суду подали заяву про розгляд клопотання про арешт майна у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити частково та накласти запитуваний арешт.

Щодо накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон гр. ОСОБА_7 , то в даній частині клопотання слід відмовити, оскільки не доведено, що вказаний документ відповідають критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовими доказами, а також, що накладення арешту є необхідним для їх збереження, крім того даний паспорт виданий на ім`я гр. ОСОБА_8 , який не є стороною кримінального провадження та останньому підозра у вчиненні кримінального правопорушення не пред`являлась, в зв`язку з чим клопотання у цій частині до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000168 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України на майно із забороною на відчуження, використання та розпорядження, яке було вилучене 08.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» із сім-картою НОМЕР_1 ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , який поміщено в полімерний пакет №PSP 2237105, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- ноутбук марки «HP» 650 5 GB23927DM із зарядним пристроєм до нього, які вилучено та поміщено в полімерний пакет №PSP 3225412, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- ноутбук марки Sony серійний номер 04586 із зарядним пристроєм до нього, які вилучено та поміщено в полімерний пакет №PSP 3225415, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- флеш-носій марки «Apaser» та мобільний телефон марки «HAMMER» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім картою НОМЕР_6 , які вилучено та поміщено в полімерний пакет №SUD 2068895, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- інтернет-роутер марки «TP-link» серійний номер 321СОН704556 із зарядним пристроєм до нього, вай-фай роутера марки «D Lcatel» модель MW45V із зарядним пристроєм до нього, які вилучено та поміщено в полімерний пакет №SUD 2068894, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_9 , свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_10 , OPEL д.н.з. НОМЕР_11 , квитанції №20154-24 від 28.02.2023; № від 27.02.2023, які вилучено та поміщено в полімерний пакет №KIV 1113915, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого;

- документи: поліс Ат/0499823, повідомлення про ДТП, договір добровільного страхування водіїв від нещасних випадків, блокнот із записами, протокол перевірки т/з його технічного стану №01344 00412 21, листи про відправлення матеріальної допомоги в кількості 3 шт., акт огляду реалізованого т/з, електронний поліс добровільного страхування від 22.07.2022, довіреності в кількості 8шт., витяг про реєстрацію в ЄРД 2шт., трудові договори в кількості 7 шт., копія паспорту на ОСОБА_5 , довідка про внесення відомостей до ЄДДР, копія паспорту ОСОБА_6 , свідоцтво про зміну імені, заява про зміну імені, копія виписки з ЄДРЮОФОП та ГФ, картка платника податків, флеш-карта надломлена навпіл; мобільний телефон марки «Samsung» із двома сім-картками: НОМЕР_12 та PLAY, які вилучено та поміщено в полімерний пакет №PSP 3225413, який заклеєно липкою стрічкою та посвідчено підписами понятих та слідчого.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1