Справа № 287/429/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000017 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000017 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому він просить надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП з Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення полїції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розмішений за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , щодо проведення операції (руху коштів) по картковим рахункам, які були використані для вчинення кримінального правопорушення, а саме картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та карткк/рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), із зазначенням, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів в період часу з 00:00 год. 20.12.2022 року по 00:00 год. 21.12.2022 року, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000017 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022 року близько 19 годин, 00 хвилин невстановлена особа, гр. ОСОБА_12 взявши до рук свій власний мобільний телефон марки «Самсунг», зайшла в додаток «Телеграм», а саме до групи «Виплати від ЄС» та самостійно подала заявку на виплату грошових коштів, при цьому зазначивши реквізити банківських карток та очікувала зарахування грошових коштів, після чого в неї, шахрайським шляхом було знято грошові кошти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 80 тис. гривень.

27.01.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_12 було встановлено, що 20.12.2022 року невстановлена особа з карткових рахунків, а саме картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) та картки/рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), які належать ОСОБА_12 , здійснила перерахування грошових коштів у сумі 80,000 тис. гривень на невстановлений рахунок.

Враховуючи викладене, з метою встановлення руху вказаних коштів та особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно, проведення операції по карткових рахунках, які були використані для вчинення кримінального правопорушення, а саме картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картки/рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), із зазначенням, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, дати часу операції, перерахованої суми грошових коштів в період часу з 00:00 год. 20.12.2022 року по 00:00 год. 21.12.2022 року, а також, всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, яка зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_13 .

На підставі зазначеного, з метою встановлення даної інформації, а саме перевірки здійснених операцій, інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперових та електронних носіях, наявних рахунках у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, сум, зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платежі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які зберігаються в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_13 .

Слідчий зазначає, що провести зазначене дослідження в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до вказаних документів не можливо. Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Прокурор Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 надала до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується матеріалами справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною слідчою дією.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя дійшов до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000017 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП з Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення полі її №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУРП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розмішений за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , щодо проведення операції (руху коштів) по картковим рахункам, які були використані для вчинення кримінального правопорушення, а саме картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та карткк/рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), із зазначенням, інформації про рух кошті по вказаному рахунку, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів в період часу з 00:00 год. 20.12.2022 року по 00:00 год. 21.12.2022 року, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1