печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2829/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ткаченкофф Фарм», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/32445/21-к від 05.07.2021 року в межах кримінального провадження № 0000218 від 10.09.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ткаченкофф Фарм» (далі - власник майна, ТОВ «Ткаченкофф Фарм»), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/32445/21-к від 05.07.2021 року в межах кримінального провадження № 0000218 від 10.09.2020 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000218 від 10.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/32445/21-к від 05.07.2021 року накладено арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Ткаченкофф Фарм» (), ТОВ «Філберт Хавест Інвестмент» () та ТОВ «Сумська індустріальна м`ясна компанія» () у наступних банківських установах та зобов`язати банківські установи надати органу досудового розслідування довідки про залишки на таких рахунках, а саме: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805): ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 (гривня); АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614): ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 (гривня); ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () рахунок № НОМЕР_4 (гривня); ТОВ «Філберт Хавест Інвестмен» () рахунок № НОМЕР_5 (гривня); ТОВ «Сумська індустріальна м`ясна компанія» () рахунок № НОМЕР_6 (гривня); СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546): ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () рахунок № НОМЕР_7 (гривня); ТОВ «Філберт Хавест Інвестмен» () рахунок № НОМЕР_8 (гривня). Разом з тим, органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештовані кошти відповідають критеріям речових доказів, грошові кошти на рахунках отримано правомірно, ТОВ «Ткаченкофф Фарм» не має відношення до кримінального провадження, відтак, арешт накладено не обгрунтовано та він підлягає скасуванню. Окрім того, ТОВ «Ткаченкофф Фарм» змінило адресу, фактично директором товариства є ОСОБА_5 , проте, арешт перешкоджає внесенні змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

27.01.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що слідчий та прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000218 від 10.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/32445/21-к від 05.07.2021 року накладено арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Ткаченкофф Фарм» (), ТОВ «Філберт Хавест Інвестмент» () та ТОВ «Сумська індустріальна м`ясна компанія» () у наступних банківських установах та зобов`язати банківські установи надати органу досудового розслідування довідки про залишки на таких рахунках, а саме: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805): ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 (гривня); АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614): ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 (гривня); ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () рахунок № НОМЕР_4 (гривня); ТОВ «Філберт Хавест Інвестмен» () рахунок № НОМЕР_5 (гривня); ТОВ «Сумська індустріальна м`ясна компанія» () рахунок № НОМЕР_6 (гривня); СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546): ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () рахунок № НОМЕР_7 (гривня); ТОВ «Філберт Хавест Інвестмен» () рахунок № НОМЕР_8 (гривня).

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

Разом з тим, будь-яких доказів в обґрунтування підстав для скасування арешту до клопотання не долучено.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на рахунки на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/32445/21-к від 05.07.2021 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ткаченкофф Фарм», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/32445/21-к від 05.07.2021 року в межах кримінального провадження № 0000218 від 10.09.2020 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1