Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6864/22
Номер провадження 1-кс/711/2150/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000275 від 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.172, ч.3 ст.191 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000275 від 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.172, ч.3 ст.191 КК України про накладення арешту на майно, що перебуває у володінні ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (код за ) за адресою: с. Степанки, Черкаська область, 19632, Смілянське Шоссе, 8 км., буд. 6, шляхом встановлення заборони користування, розпорядження, відчуження, пере реєстрування чи змінення комплектації.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000275 від 16 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.172, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 - директора ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-А) про те, що 01.10.2021 між ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шоссе, 8 км.) укладено договір оренди обладнання, яке після закінчення строку оренди не повернуто власнику, що свідчить про незаконне привласнення посадовими особами ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» чужого майна.

Відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 21.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 за ч.3 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Окрім цього, 16.02.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03.02.2022 засновниками ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (Черкаський район, с. Степанки) було внесено недостовірні данні до Протоколу №1 загальних зборів товариства, який в подальшому було використано під час внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, про зміну керівника ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС».

Відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 16.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 за ч.4 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Окрім цього, 21.02.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 грубо порушив законодавство про працю, що виразилось у незаконному звільненні його з посади генерального директора ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», що розташоване за адресою Черкаський район, село Степанки, вулиця Героїв України, 24.

Відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 21.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 за ч.1 ст.172 КК України та розпочато досудове розслідування.

На підставі ст.217 КПК України, 22.02.2022 матеріали досудових розслідувань №0000275 та №0000312, №0000381, об`єднані в одне провадження з визначенням основного номеру №0000275.

Окрім того, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.08.2022 по справі №712/6120/22, щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового розслідування по факту привласнення невстановленими особами, товарно-матеріальних цінностей, які згідно договору зберігання №1 від 28.10.2021 укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» передані вищевказаному підприємству, що за адресою: Черкаський район, Смілянське шосе, 8 км. корп. 6.

Відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 28.09.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002274 за ч.3 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

На підставі ст.217 КПК України, 18.11.2022 матеріали досудових розслідувань №0000275 та №0002274, об`єднані в одне провадження з визначенням основного номеру №0000275.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» () (далі Орендодавець) та ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» () (далі Орендар) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір оренди обладнання від 01.10.2021 р., згідно якого Орендодавець передає, а орендар приймає на умовах договору оренди наступне майно:

- розливна машина (машина для розливу та закупорювання скляних склянок) модель HAY18-8, бренд Higee, с/н: HG-F 20190917-8, рік випуску 2019, вартістю 4 800 000 грн.;

- установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу, модель: напівавтомат МТУ-15-ПА дата виготовлення 2021, вартістю 210 000 грн.;

- ополіскувач (система фільтрації та рекуперації), 2021 року випуску вартістю 850 000 грн.;

- система фінішної фільтрації горілки, 2021 року випуску вартістю 85 000 грн.;

- етикетировочний автомат, модель: PE «WIL:SON 6T-540-1E-SU» 2021 року випуску, вартістю 1 530 000 грн.;

- система укупорки, модель: HAY 18-8, с/н: DGB 18.8-SM, 2021 року випуску, вартістю 85 000 грн.

Загальна вартість вищезазначеного майна згідно п.1.2 Договору становить 7 560 000 (сім мільйонів п`ятсот шістдесят тисяч) грн.

В подальшому, 01.11.2021, обладнання було поставлене Орендодавцем Орендарю за адресою: 19632, Черкаська область, Черкаський район, с/рада Степанківська, комплекс споруд, Смілянське Шоссе, 8 км. буд. 6,

Згідно п. 4.1 вказаного Договору, строк оренди Обладнання становить 3 (три) календарних місяця з моменту передачі обладнання в оренду.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що строк оренди обладнання сплив у лютому 2022, а предмет договору ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» повернуто не було.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на такі дії керівництвом ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» здійснювались неодноразові звернення до ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» з метою повернення обладнання власнику, але жодних офіційних відповідей на звернення з боку орендаря отримано не було. Разом з тим, від посадових осіб ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» стало відомо, що орендоване майно повертати вони не збираються, оскільки вважають його своєю власністю, бо воно перебуває у їх володінні та на їх території. Також, під час спроби потрапити на територію Орендаря з метою з`ясування обставин такої протиправної поведінки, представника ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» не було допущено на територію.

Також в ході досудового розслідування, а саме 26.04.2022, було проведено допит свідка ОСОБА_5 колишнього директора ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», котрий надав наступні покази, що з 01.12.2021 року по 08.02.2022 року він перебував на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (). На даний час останній перебуває на посаді директора ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ», призначеного на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства.

Свідок вказав, що ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» було створено приблизно в 2019 році, одним із співзасновників якого являється його мати ОСОБА_8 .

З початку діяльності Товариства було здійснено закупку матеріальних цінностей для виготовлення алкогольної продукції, а саме: розливна машина (машина для розливу та закупорювання скляних склянок) модель HAY18-8, бренд Higee, с/н: HG-F 20190917-8, рік випуску 2019, вартістю 4 800 000 грн., які в подальшому на підставі Договору оренди обладнання від 01.09.2021 було передано ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ».

В подальшому, ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» в особі директора ОСОБА_9 , передало в оренду ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» в особі директора ОСОБА_7 , на підставі Договору оренди обладнання від 01.10.2021 р. вищевказане майно, а також інше обладнання, а саме: установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу модель: напівавтомат МТУ-15-ПА дата виготовлення 2021, вартістю 210 000 грн., ополіскувач (система фільтрації та рекуперації) 2021 року випуску вартістю 850 000 грн., система фінішної фільтрації горілки 2021 року випуску вартістю 85 000 грн., етикетировочний автомат, модель: «WILSON» 2021 року випуску, вартістю 1 530 000 грн., система укопорки модель: HAY 18-8, с/н: DGB 18.8-SM, 2021 року випуску, вартістю 85 000 грн.

В подальшому, після його призначення на посаду директора підприємства а саме 01.12.2021, вказане обладнання знаходилось на завершальному етапі налаштування, було запущено у роботу.

Потім в період з 31.01.2022 по 11.02.2022 свідок перебував на лікарняному та здійснював керівництво підприємством дистанційно.

08.02.2022, ОСОБА_5 перебуваючи на лікарняному, перевірив інформацію стосовно даного підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій, установ, де виявив істотні зміни в організації діяльності Товариства, а саме зміну директора ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», яким з 03.02.2022 р. став співзасновник Товариства ОСОБА_6 . Після цього, свідок прийняв рішення приїхати на завод з метою встановлення причин і підстав зміни директора, незаконного звільнення його з посади, а також неповідомлення його про такі наміри.

Прибувши на підприємство, ані ОСОБА_6 ані ОСОБА_7 там не виявилося, але на столі секретаря свідок помітив Протокол загальних зборів учасників №1 від 03.02.2022, де було зазначено про звільнення його з посади директора за згодою сторін, та призначення на посаду нового директора, а саме ОСОБА_6 .

Свідок зазначив, що строк дії договору оренди обладнання від 01.10.2021 вже вийшов 01.02.2022, а коли він прибув на завод 08.02.2022 останній побачив, що обладнання працює, та орендодавцю на той момент не було повернуто.

29.07.2022 в період часу з 10 год. 35 хв. по 16 год. 06 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду у м. Черкаси від 20.07.2022 № 712/5269/22 провадження №1-кс/712/2366/22 проведено обшук цілісного майнового комплексу цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено наступне обладнання:

- етикетировочний автомат «Simac», mod: WILSON, type: 540/6T/1S-SU, 2021 року випуску, вагою 1300 кг.;

- розливна машина «Higee», серійний номер: HG-F20190917-8, 2019 року випуску, 2100 L, 1700 W, 1900 Н, 380 V, 2,2 Kw, 50 Hz, вагою 1200 кг.;

- ополіскувач (система фільтрації та рукуперації) «Simac 12», type: SCIAQCUATRSCE, серійний номер: S300, Volt: 230, Kw 3, Hz 50, 2021 року випуску, вагою 950 кг.;

- установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу «Тепло» № 3513;

- система фінішної фільтрації горілки «Gebiao», voltage 380 - 415 V, power: 2,2 Kw, pressure: 36 Kpa, cuirent: 4,92 A, speed: 2800 Г/min, vacuum: 28 - Kpa, max flux: 325 min, freq: 50 Hz, 2021 року випуску;

- предмет зовні схожий на систему укупорки без видимих номерних знаків, що дає достатньо підстав вважати що це система укупорки НАУ 18-8, серійний номер: DGB 18,8 - SM, 2021 року випуску.

В ході проведення обшуку присутні учасники ОСОБА_10 (представник ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ») та ОСОБА_5 вказали, що вищевказане обладнання дійсно є предметом Договору оренди обладнання від 01.10.2021 р.

29.07.2022 за постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2022 на адресу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про долучення до матеріалів кримінального провадження документів, а саме балансової довідки, де вказано, що станом на 29.09.2021 в ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» на балансі обліковується відповідне обладнання з балансовою вартістю на загальну суму 7 560 000,00 грн. (два мільйона сімсот шістдесят тисяч гривень, 00 копійок), а саме:

- розливна машина (згідно техпаспорту - машина для наповнення та закупорки скляної тари торгової марки «Higee», модель HAY18-8, заводський номер: HG-F 20190917-8, рік випуску 2019, яка складається з - системи Укупорки та - системи фінішної фільтрації горілки (електромотор «Gebiao», вольтажом 380-415 V, 2021 року випуску, яка передана до ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно договору оренди обладнання № б/н від 01.09.2021 від ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» в особі директора ОСОБА_5 .

- установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу, яка складається з - машини термопакувальної МТУ-15Т (ТУ У.002-2000), заводський номер №3518; напівавтомату плівкозварювального 15Т-ПА, заводський № 3513, власником якого є ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно договору купівлі-продажу № 1 від 15.09.2021.

- ополіскувач (система фільтрації та рекуперації) SIMAC, моделі «Simac 12» (система фільтрації та рекуперації) type: SCIAQCUATRICE, serial №S300, 2021 року випуску, власником якого є ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно контракту № 1706/21 від 17.06.2021.

- етикетировочний автомат (SIMAC, моделі «WILSON», type: 540/6T/1S- SU, 2021 року випуску, заводський серійний номер НОМЕР_1 ), власником якого є ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно контракту № 0907/21 від 09.07.2021.

Згідно наказу від 18.02.2022, директор ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» ОСОБА_4 , уповноважила ОСОБА_5 на керування майном ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» без права його відчуження. Також, наказом доручено ОСОБА_5 вчиняти всі необхідні дії, спрямовані на збереження майна ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» в належному стані.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи факт вчинення службовими особами ТОВ «ІНТЕРІТЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» кримінальних правопорушень, які спрямовані на заволодіння виробничого обладнання, що належить на праві власності ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» та ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАЕПТЯ», з метою захисту інтересів вказаних юридичних осіб, необхідно запобігти можливій подальшій реалізації виробничого обладнання в інтересах третіх осіб, які можуть стати добросовісними набувачами та до яких встановлена заборона про спеціальну конфіскацію, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на майно, з ціллю заборонити службовим особам ТОВ «ІНТЕРПЕІІІНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати та відчужувати вказане майно, з метою забезпечення збереження його як речових доказів у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане обладнання, що перебуває за адресою: АДРЕСА_2 , на території ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», до вирішення питання по суті кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання в повному обсязі та просив накласти арешт на вищевказане майно.

В силу клопотання прокурора та вимог ч.2 ст.172 КПК України, володілець майна ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» в судове засідання щодо розгляду клопотання прокурора про арешт майна не викликався.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000275 від 16 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.172, ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» передало в оренду ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» на підставі Договору оренди обладнання від 01.10.2021 майно, а саме: розливну машину (згідно техпаспорту - машина для наповнення та закупорки скляної тари торгової марки «Higee», модель HAY18-8, заводський номер: HG-F 20190917-8, рік випуску 2019, яка складається з системи Укупорки та системи фінішної фільтрації горілки (електромотор «Gebiao», вольтажом 380-415 V, 2021 року випуску; установку плівкозварювальну з термоусаджувальною камерою тунельного типу, яка складається з машини термопакувальної МТУ-15Т (ТУ У.002-2000), заводський номер №3518, напівавтомату плівкозварювального 15Т-ПА, заводський № 3513; ополіскувач (система фільтрації та рекуперації) SIMAC, моделі «Simac 12» (система фільтрації та рекуперації) type: SCIAQCUATRICE, serial №S300, 2021 року випуску, етикетировочний автомат (SIMAC, моделі «WILSON», type: 540/6T/1S-SU, 2021 року випуску, заводський серійний номер НОМЕР_1 ).

01.11.2021, обладнання було поставлене Орендодавцем Орендарю за адресою: 19632, Черкаська область, Черкаський район, с/рада Степанківська, комплекс споруд, Смілянське Шоссе, 8 км. буд. 6.

Згідно п. 4.1 вказаного Договору, строк оренди Обладнання становить 3 (три) календарних місяця з моменту передачі обладнання в оренду.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що строк оренди обладнання сплив у лютому 2022, а предмет договору ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» повернуто не було.

Посадові особи ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» відмовляються повертати орендоване майно, оскільки вважають його своєю власністю, бо воно перебуває у їх володінні та на їх території.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що майно яке було предметом Договору оренди обладнання від 01.10.2021, а саме: розливна машина (згідно техпаспорту - машина для наповнення та закупорки скляної тари торгової марки «Higee», модель HAY18-8, заводський номер: HG-F 20190917-8, рік випуску 2019, яка складається з системи Укупорки та системи фінішної фільтрації горілки (електромотор «Gebiao», вольтажом 380-415 V, 2021 року випуску; установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу, яка складається з машини термопакувальної МТУ-15Т (ТУ У.002-2000), заводський номер №3518, напівавтомату плівкозварювального 15Т-ПА, заводський № 3513; ополіскувач (система фільтрації та рекуперації) SIMAC, моделі «Simac 12» (система фільтрації та рекуперації) type: SCIAQCUATRICE, serial №S300, 2021 року випуску, етикетировочний автомат (SIMAC, моделі «WILSON», type: 540/6T/1S-SU, 2021 року випуску, заводський серійний номер НОМЕР_1 ) відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що вищезазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000275, зокрема є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження цих речових доказів, забезпечення здійснення кримінального провадження, на думку слідчого судді на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження вказаного речового доказу, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора і є виправданим та необхідним заходом для досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у володінні ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» за адресою: 19632, с. Степанки, Черкаська область, Смілянське Шоссе, 8 км. буд. 6, а саме:

- розливну машину (згідно техпаспорту - машина для наповнення та закупорки скляної тари торгової марки «Higee», модель HAY18-8, заводський номер: HG-F 20190917-8, рік випуску 2019, яка складається з системи Укупорки та системи фінішної фільтрації горілки (електромотор «Gebiao», вольтажом 380-415 V, 2021 року випуску, яка передана до ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно договору оренди обладнання № б/н від 01.09.2021 від ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» в особі директора ОСОБА_5 ;

- установку плівкозварювальну з термоусаджувальною камерою тунельного типу, яка складається з машини термопакувальної МТУ-15Т (ТУ У.002-2000), заводський номер №3518; напівавтомату плівкозварювального 15Т-ПА, заводський № 3513, власником якого є ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ», згідно договору купівлі-продажу №1 від 15.09.2021;

- ополіскувач (система фільтрації та рекуперації) SIMAC, моделі «Simac 12» (система фільтрації та рекуперації) type: SCIAQCUATRICE, serial №S300, 2021 року випуску, власником якого є ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно контракту № 1706/21 від 17.06.2021;

- етикетировочний автомат (SIMAC, моделі «WILSON», type: 540/6T/1S-SU, 2021 року випуску, заводський серійний номер НОМЕР_1 ), власником якого є ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно контракту № 0907/21 від 09.07.2021,

шляхом встановлення заборони ним користуватися, розпоряджатися, відчужувати, перереєстровувати чи змінювати його комплектацію.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11 ОСОБА_12