Справа № 456/4146/22
Провадження № 1-кс/456/1043/2022
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

05 грудня 2022 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 за 10.11.2022, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси, обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000665 від 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2022 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.11.2022 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 6105 гривень, які знаходились на його банківській карті НОМЕР_4 . Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 10.11.2022 близько 18:00 год. він зайшов на платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» та виставив на продаж товар, а саме: черевики бренду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав вартість у сумі 3 000 грн. О 18 год. 45 хв. йому надійшло смс-повідмолення у месенджері «Viber» від користувача « ОСОБА_6 » з абонентським номером НОМЕР_5 , яка зацікавилась викладеним оголошенням. Після цього запитала у нього чи можлива «ОЛХ-доставка» у інше місто та що усі витрати вона повністю оплатить, надіславши йому знімок екрану з інструкцією, як саме працює «ОЛХ-доставка», на що він погодився. Щодо такого способу доставки йому було відомо, однак раніше таким він не користувався. Через кілька хвилин вона написала, що все заповнила, сплатила і йому потрібно лише прив`язати свою банківську картку та підтвердити угоду і надіслала посилання а яким він перейшов, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дана особа повідомила, що у випадку, якщо виникнуть будь-які проблеми, то він можу звернутись у «Техпідтримку». Перейшовши за вищевказаним посиланням потрібно було натиснути «Підтвердити» для подальших дій, що він і зробив. Після цього необхідно було ввести мобільний номер телефону для отримання смс-повідомлення. Він ввів свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 , однак смс-повідомлення протягом 1-2 хв. так і не надійшло. Він вирішив звернутись у «Техпідтримку» так, як йому порадила дана особа раніше. Натиснувши на синю іконку в правому нижньому куті відкрився чат, де у мене запитали назву банку, яким користуюсь, на що він повідомив «Моnobank» та запитали чи вперше прив`язую її. Згодом уточнили чи є у нього кредитна картка, чи картка з кредитним лімітом і яка точна сума на ній знаходиться, на що він повідомив, що карта кредитна, без ліміту і на ній наявна сума 6 246 грн. Після цього у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому надійшло повідомлення про те, що для підтвердження платежу йому необхідно відкрити додаток «Моnobank» на своєму смартфоні, що він і зробив. Відкривши додаток, на екрані вибило підтвердження списання коштів у сумі 6 105 грн., де він натиснув «Підтвердити» після цього з його картки НОМЕР_4 списало вищезазначену суму. У «Техпідтримці» йому надійшло смс-повідомлення про те, що гроші будуть зараховані протягом 5-30 хв. або повернуті на його картку. Написавши у «Viber» особі, яка надіслала йому посилання за яким він перейшов, вона попросила знімок екрана про списання коштів, на телефонні дзвінки не відповідала. Після чого він повідомив їй, що звернувся у поліцію.
В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000665) /а.с.6/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_7 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_7 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 за 10.11.2022, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси, обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л.Бучківська