Справа №760/1250/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Європа» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 29.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Європа» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 29.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України та скасування ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.09.2022 року у справі №760/12169/22 (провадження 1-кс/760/3873/22).

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке були внесені до ЄРДР 29.06.2022 року за №0000218, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.08.2022 року у справі №760/10280/22 (провадження 1-кс/760/3232/22), накладено арешт на майно ТОВ «Маревен Фуд Європа» () у кримінальному провадженні №0000218, заборонивши розпоряджатися та відчужувати майно, а саме:

Цілісний майновий комплекс за адресою АДРЕСА_1 , що складається з:

- Реєстраційний номер майна 103, комплекс нежитлових будівель: літ. «Л» - площею 1221,7 кв.м., «Н» - площею 56,7 кв.м., «Б» - площею 1558,1 кв.м., «Д» - площею 2790,8 кв.м., «Ж» - площею 15,2 кв.м., «Е» - площею 406,0 кв.м., частини нежитлових будівель: літ. «М» - площею 1170,5 кв.м.; 560,1 кв.м.;

- Реєстраційний номер майна 103, АПК виробничий корпус Р-3 загальна площа (кв.м) -24523,4 та котельня, загальна площа (кв.м) 573,2;

- Реєстраційний номер майна 03, Літ. А-1 твердопаливна котельня (незакінчен. будівн. 30% готовн.), площею 83,9 кв.м.

Земельні ділянки:

- кадастровий номер земельної ділянки 020040034, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 5.9740;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040018, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 0.4810;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040049, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 0.0850;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040048, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 0.0931;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060036, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.6904;

- кадастровий номер земельної ділянки 060060017, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.9999;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060030, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 14.1523.

Транспортні засоби:

- Toyota Land Cruiser Prado, номер кузова: НОМЕР_1 , номер та серія знака: НОМЕР_2 ;

- Volkswagen Caravelle, номер кузова: НОМЕР_3 , номер та серія знака: НОМЕР_4 ;

- Toyota Land Cruiser Prado 150, номер кузова: НОМЕР_5 , номер та серія знака: НОМЕР_6 ;

- Renault Dokker, номер кузова: НОМЕР_7 , номер та серія знака: НОМЕР_8 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.09.2022 року у справі №760/12169/22 (провадження 1-кс/760/3873/22) рухоме та нерухоме майно, на яке накладено арешт, передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості.

В подальшому, постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 29.12.2022 року, кримінальне провадження, відомості про яке були внесені до ЄРДР 29.06.2022 року за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

На підставі викладеного, представник ТОВ «Маревен Фуд Європа» просить скасувати арешт нерухомого та рухомого майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.08.2022 року у справі №760/10280/22 (провадження 1-кс/760/3232/22) та скасувати ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.09.2022 року у справі №760/12169/22 (провадження 1-кс/760/3873/22) про передачу цього майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Представник ТОВ «Маревен Фуд Європа» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. До суду надійшло клопотання про розгляд заяви у його відсутності, просив скасувати арешт нерухомого та рухомого майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.08.2022 року у справі №760/10280/22 (провадження 1-кс/760/3232/22) та скасувати передачу цього майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з підстав, викладених у заяві.

Прокурор в судове засідання не з`явився. До суду надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про розгляд клопотання у його відсутності, просив скасувати арешт нерухомого та рухомого майна.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.08.2022 року у справі №760/10280/22 (провадження 1-кс/760/3232/22), накладено арешт на майно ТОВ «Маревен Фуд Європа» () у кримінальному провадженні №0000218, заборонивши розпоряджатися та відчужувати майно, а саме:

Цілісний майновий комплекс за адресою АДРЕСА_1 , що складається з:

- Реєстраційний номер майна 103, комплекс нежитлових будівель: літ. «Л» - площею 1221,7 кв.м., «Н» - площею 56,7 кв.м., «Б» - площею 1558,1 кв.м., «Д» - площею 2790,8 кв.м., «Ж» - площею 15,2 кв.м., «Е» - площею 406,0 кв.м., частини нежитлових будівель: літ. «М» - площею 1170,5 кв.м.; 560,1 кв.м.;

- Реєстраційний номер майна 103, АПК виробничий корпус Р-3 загальна площа (кв.м) -24523,4 та котельня, загальна площа (кв.м) 573,2;

- Реєстраційний номер майна 03, Літ. А-1 твердопаливна котельня (незакінчен. будівн. 30% готовн.), площею 83,9 кв.м.

Земельні ділянки:

- кадастровий номер земельної ділянки 020040034, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 5.9740;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040018, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 0.4810;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040049, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 0.0850;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040048, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 0.0931;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060036, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.6904;

- кадастровий номер земельної ділянки 060060017, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.9999;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060030, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 14.1523.

Транспортні засоби:

- Toyota Land Cruiser Prado, номер кузова: НОМЕР_1 , номер та серія знака: НОМЕР_2 ;

- Volkswagen Caravelle, номер кузова: НОМЕР_3 , номер та серія знака: НОМЕР_4 ;

- Toyota Land Cruiser Prado 150, номер кузова: НОМЕР_5 , номер та серія знака: НОМЕР_6 ;

- Renault Dokker, номер кузова: НОМЕР_7 , номер та серія знака: НОМЕР_8 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.09.2022 року у справі №760/12169/22 (провадження 1-кс/760/3873/22) передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів рухоме та нерухоме майно, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.08.2022 року у справі №760/10280/22 (провадження 1-кс/760/3232/22), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як зазначається в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.08.2022 року у справі №760/10280/22 (провадження 1-кс/760/3232/22) метою застосування арешту є збереження речових доказів, а також можливого застосування спеціальної конфіскації у подальшому, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

В судовому засіданні встановлено, що 29 грудня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ у м. Києві та Київській області кримінальне провадження, відомості про яке були внесені до ЄРДР 29 червня 2022 року за №0000218, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Відповідно до витягу з ЄРДР, сформованого 03.02.2023 року прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , 29.12.2022 року кримінальне провадження №0000218 від 29.06.2022 року закрито на підставі п. 2 ч. 1. ст. 284 КПК України.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 30 червня 2020 року в справі № 727/2878/19 вказала, що на слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема,під час досудового розслідування (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України 2012 року), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України 2012 року немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу. З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, Велика Палата Верховного Суду вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Велика Палата Верховного Суду вважає, що спори про звільнення майна з-під арешту, накладеного за правилами КПК України 1960 року та незнятого за цим Кодексом після закриття кримінальної справи слід розглядати за правилами цивільного судочинства. Натомість питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, має вирішувати слідчий суддя за правилами кримінального судочинства.

Судом встановлено, що арешт на майно був накладений в межах кримінального провадження №0000218 від 29 червня 2022 року, яке 29 грудня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ у м. Києві та Київській області було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льоннрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Таким чином, за результатами судового розгляду клопотання не встановлено наявності достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна ТОВ «Маревен Фуд Європа».

Відповідно до ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Враховуючи, що положення КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» не передбачають скасування ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, на яке накладено арешт для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 135, 136, 167, 278, 170-173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Європа» про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешт із забороною розпорядження та відчуження, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.08.2022 року у справі №760/10280/22 (провадження 1-кс/760/3232/22) на майно ТОВ «Маревен Фуд Європа» () у кримінальному провадженні №0000218 від 29.06.2022 року, а саме:

Цілісний майновий комплекс за адресою АДРЕСА_1 , що складається з:

- Реєстраційний номер майна 103, комплекс нежитлових будівель: літ. «Л» - площею 1221,7 кв.м., «Н» - площею 56,7 кв.м., «Б» - площею 1558,1 кв.м., «Д» - площею 2790,8 кв.м., «Ж» - площею 15,2 кв.м., «Е» - площею 406,0 кв.м., частини нежитлових будівель: літ. «М» - площею 1170,5 кв.м.; 560,1 кв.м.;

- Реєстраційний номер майна 103, АПК виробничий корпус Р-3 загальна площа (кв.м) -24523,4 та котельня, загальна площа (кв.м) 573,2;

- Реєстраційний номер майна 03, Літ. А-1 твердопаливна котельня (незакінчен. будівн. 30% готовн.), площею 83,9 кв.м.

Земельні ділянки:

- кадастровий номер земельної ділянки 020040034, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 5.9740;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040018, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 0.4810;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040049, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 0.0850;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040048, адреса: АДРЕСА_1. Площа, гектарів - 0.0931;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060036, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.6904;

- кадастровий номер земельної ділянки 060060017, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.9999;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060030, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 14.1523.

Транспортні засоби:

- Toyota Land Cruiser Prado, номер кузова: НОМЕР_1 , номер та серія знака: НОМЕР_2 ;

- Volkswagen Caravelle, номер кузова: НОМЕР_3 , номер та серія знака: НОМЕР_4 ;

- Toyota Land Cruiser Prado 150, номер кузова: НОМЕР_5 , номер та серія знака: НОМЕР_6 ;

- Renault Dokker, номер кузова: НОМЕР_7 , номер та серія знака: НОМЕР_8 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1