провадження №1-кс/947/4132/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001028 від 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001028 від 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001028 від 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, з можливістю виготовлення їх копій, які місять інформацію щодо:

2.1. операцій по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку; мобільних (фінансових) номерів телефонів; проведених розрахунків; відомості про рух коштів по вказаним платіжним карткам за період з 24.02.2022 по 05.10.2022; адрес розташування ATM (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з ATM (банкоматів, терміналів) при знятті готівки; ІР- адреси з яких здійснювались фінансові операції; активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 24.02.2022 до 05.10.2022, а також документів щодо відкриття та ведення банківських карток;

2.2. поточних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із зазначенням: мобільних (фінансових) номерів телефонів; проведених розрахунків; відомості про рух коштів по вказаним платіжним карткам за період з 24.02.2022 по 05.10.2022; адрес розташування ATM (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з ATM (банкоматів, терміналів) при знятті готівки; ІР- адреси з яких здійснювались фінансові операції; активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 24.02.2022 до 05.10.2022, а також документів щодо відкриття та ведення платіжних карток;

2.3. операцій за поточним рахунком НОМЕР_8 по платіжній картці № НОМЕР_9 , із зазначенням: мобільних (фінансових) номерів телефонів; проведених розрахунків; відомості про рух коштів по вказаним платіжним карткам за період з 24.02.2022 по 05.10.2022; адрес розташування ATM (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з ATM (банкоматів, терміналів) при знятті готівки; ІР- адреси з яких здійснювались фінансові операції; активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 27.08.2022 до 29.08.2022, а також документів щодо відкриття та ведення платіжних карток;

2.4. операцій за квитанцією за видачою готівки за адресою: АДРЕСА_1 від 24.08.2022 (САOD3491), номер чека та квитанцією за видачою готівки за адресою: ODESA, READFONTANSKA, 55 від 24.08.2022 (САOD3491), номер чека , із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки.

3. Строк дії цієї ухвали з 10 квітня 2023 року по 10 червня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1