Справа № 676/6597/22
Номер провадження 1-кс/676/1744/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що близько 17 год. 16.12.2022 року ОСОБА_5 знаходячись в с. Чечельник Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, незаконно транспортував з метою збуту на автомобілі марки «FORD TRANSIT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , алкогольні напої без наявних марок акцизного податку.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області 16.12.2022 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В період часу з 21.40 по 22.25 год. 16.12.2022 року проведено огляд автодороги с. Чечельник зі сполученням а/д с. Чечельник - с. Слобідка Балинська Маківської ОТГ Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, під час якого виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Ford Transit» державний номерний знак НОМЕР_1 , який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Слідчий зазначає, що допитані в якості свідків працівники поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , повідомили, що близько 17 год. 16.12.2022 року під час патрулювання Кам`янець-Подільського району Хмельницької області на ділянці польової дороги сполученням с. Чечельник - с. Слобідка - Балинська Кам`янець-Подільського району Хмельницької області зупинили автомобіль Ford Transit державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , під час спілкування останній повідомив, що перевозить алкогольні напої, тому у відповідності до ч.5 ст.34 ЗУ «Про національну поліцію» здійснено поверхневу перевірку транспортного засобу під час якого в багажному відділенні виявлено скляні тари об`ємом по 10 л із невідомою речовиною в середині, зі слів водія з алкогольними напоями, що були без наявних марок акцизного податку.

Допитаний в якості свідка водій автомобіля марки «Ford Transit» ОСОБА_5 , повідомив, що останні 3 роки працює водієм в ТОВ «Укрпродукт», що знаходиться по вул. Бродовська, 47 в м. Тернопіль, яке займається поставкою алкогольних напоїв різного асортименту. По накладних, що надаються ТОВ «Укрпродукт», розвозить продукцію, а саме алкогольні напої в скляній тарі об`ємом по 10 літрів, по різних містах України на власному автомобілі марки «Ford Transit» державний номерний знак НОМЕР_1 , товар, що надається ТОВ «Укрпродукт», містить акцизний та безакцизний алкоголь. Директор ТОВ «Укрпродукт» ОСОБА_8 надав йому копії необхідних для перевезення документів, і він був впевнений, що перевезення ним безакцизного алкоголю, відповідно до наданих документів, є законним.

Так, вранці, 16 грудня 2022 року приїхав на своєму автомобілі до фірми, де працює, завантажив до автомобіля 105 бутелів різних алкогольних напоїв ємкістю по 10 л кожний, частина з яких була акцизними, частина без акцизу та, взявши накладні, поїхав розвозити алкоголь по зазначених адресах. В с. Чечельник та деяких населених пунктах (с. Балин м. Дунаївці Хмельницької області) відповідно до наданих декларацій, розвантажив частину бутелів із алкоголем, частину акцизних, частину безакцизних. В с. Маків Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, поблизу с. Чечельник автомобіль був зупинений працівниками поліції, яким свідок надав відповідні документи та на вимогу поліцейських добровільно відчинив багажне відділення свого автомобіля, у якому знаходились алкогольні напої, частина з яких була акцизна, частина безакцизна. Після перевірки наданих документів працівники поліції викликали слідчо-оперативну групу, по приїзду якої проведено зовнішній огляд вищевказаного автомобіля, який, разом із товаром, що містився у багажному відділенні автомобіля, в подальшому був вилучений та поміщений на майданчик тимчасового тримання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що попередньо домовившись із знайомим ОСОБА_5 , який працює перевізником в ТОВ «Укрпродукт», щоб розвести алкогольні та спиртні напої по підприємствах та магазинах. По дорозі автомобіль під керуванням його знайомого ОСОБА_5 був зупинений працівниками поліції, які перевіривши за згодою водія, даний автомобіль, виявили безакцизний товар, а саме: алкогольні напої ємкістю по 10 л, які перевозив ОСОБА_5 . Також свідок зазначив, що йому відомо про те, що знайомий перевозив безакцизний товар, транспортований із Молдови, Грузії і Польщі та неодноразово їздив із ОСОБА_5 по різним районам, коли останній розвозив по магазинах товар (алкоголь). Відповідний товар, зі слів свідка, транспортувався відповідно до законодавства.

Допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_10 , яка відповідно до ліцензії, здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» по АДРЕСА_3 повідомила, що більше року співпрацює з ТОВ «ТД Український продукт» де замовляє алкогольну продукцію у скляних бутлях об`ємом 10 л. Так, 9-10 грудня 2022 року вона у представника «ТД Український продукт» по моб. номеру НОМЕР_2 зробила замовлення товару (алкогольних напоїв), а саме: один скляний бутель об`ємом 10 л коньяку 3 роки Грузія; один скляний бутель об`ємом 10 л настоянки «Поляна медова» та один скляний бутель об`ємом 10 л настоянки «Стопочка медова з перцем». Після чого, 16.12.2022 року вищевказаний замовлений товар, водієм ТОВ «ТД Український продукт» був доставлений до приміщення магазину, водій разом із товаром надав останній видаткову накладну №5128 від 16.12.2022 року на загальну суму 5400 грн., відповідно до якої, сума одного скляного бутля об`ємом 10 л коньяку 3 роки Грузія складає 2200 грн. з ПДВ; сума одного скляного бутля об`ємом 10 л настоянки «Поляна медова» складає 1600 грн. з ПДВ; сума одного скляного бутля об`ємом 10 л настоянки «Стопочка медова з перцем» складає 1600 гривень з ПДВ. Розрахунок за отриманий товар зазвичай здійснює по перерахунку за реквізитами вказаними у видатковій накладній, зокрема на рахунок НОМЕР_3 (). Привезені вищевказані бутлі із алкогольними напоями були без наявних марок акцизного податку. Зі слів свідка ТОВ «ТД Український продукт» близько 1 року постачає відповідний товар (алкоголь) у скляній тарі об`ємом 10 літрів без акцизу, оскільки, попередньо, представником товариства було надано свідку роз`яснення від адвокатського бюро «Антона Новакова», де зазначено, що в межах України дозволено продаж імпортної алкогольної продукції ємкістю 10 л у скляній тарі без акцизних марок.

В період часу з 17,20 год. по 17,46 год. 19.12.2022 року за згодою орендаря ФОП ОСОБА_10 , проведено огляд приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 під час якого виявлено та зафіксовано наявність на металевому стелажу 7 прикріплених скляних бутлів ємкістю по 10 л кожен із пластиковими фіксаторами без наявних марок акцизного збору, з рідиною темного та прозорого кольору, з наявними наліпками із назвами: настоянка « Стопочка медова з перцем »; Vodka Diamond ; « Ізабелла » (вино Молдова); « Мускат Ніжний » (вино Молдова); настоянка « Поляна Медова »; коньяк 3 зірки (грузинський); « Мускат Ніжний » (вино Молдова).

Допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_11 , яка здійснює роздрібну торгівлю в магазині по АДРЕСА_1 повідомила, що протягом 3-4 місяців співпрацює з ТОВ «ТД Український продукт», яке поставляє різного роду алкогольні напої в скляних бутлях, ємкістю по 10 л. Останнє замовлення здійснювала близько місяця тому, розрахунок за товар, відповідно до видаткових накладних, здійснювала, як готівкою так і перерахунком за реквізитами на ім`я ОСОБА_8 . Зв`язок із ТОВ мала із контактною особою на ім`я ОСОБА_12 . Отримана продукція була без наявних марок акцизного збору. Представники товариства запевнювали, що на дані алкогольні напої акцизу не потрібно, оскільки фірма сама сплачує податок. Осіб, які привозили товар остання не знає.

В період часу з 15,30 по 15,57 год. 19.12.2022 року за згодою ФОП ОСОБА_11 , проведено огляд приміщення магазину по АДРЕСА_1 під час якого виявлено та зафіксовано металевий стелаж на якому наявні 6 скляних бутлів з пластиковими фіксаторами без наявних марок акцизного збору, з рідиною темного та прозорого кольору, з наявними наліпками, а саме: Vodka Diamond , « Мускат Ніжний »; « Стопочка медова з перцем »; коньяк «Olimp»; коньяк Грузинський 3 зірки; вино виноградне «Гранат».

Допитаний в якості свідка Голова СТ «Балинське» ОСОБА_14 , який здійснює роздрібну торгівлю у магазині по АДРЕСА_2 та в магазині по АДРЕСА_4 , повідомив що протягом 1 місяця співпрацює з ТОВ «ТД Український продукт», яка поставляє різного роду алкогольні напої в скляних бутлях, ємкістю по 10 л. Так, 16.12.2022 року у денну пору доби у вищевказані магазини двоє невідомих йому осіб завезли, попередньо замовленні ним, алкогольні напої, а саме: два скляних бутлі об`ємом 10 л горілки Vodka Diamond, та 1 скляний бутель об`ємом 10 л настоянки «Стопочка медова з перцем» - на адресу АДРЕСА_4 та один скляний бутель об`ємом 10 л вино виноградне «Гранат», 2 скляних бутлі об`ємом 10 л горілки Vodka Diamond та 1 скляний бутель об`ємом 10 л коньяк Грузинський 3 зірки - на адресу АДРЕСА_2. Розрахунок відповідно до видаткових накладних в загальній сумі 5970 грн. та в загальній сумі 4600 грн. здійснював по перерахунку за банківськими реквізитами зазначеними у видаткових накладних.

В період часу з 17,01 год. по 17,27 год. 19.12.2022 року за згодою ОСОБА_14 , проведено огляд приміщення магазину по АДРЕСА_2 та в період часу з 18,52 год. по 19,31 год. проведено огляд приміщення магазину по АДРЕСА_4 під час якого в двох вищевказаних магазинах виявлено та зафіксовано, металевий стелаж на якому наявні по 8 скляних бутлів з пластиковими фіксаторами без наявних марок акцизного збору, з рідиною темного та прозорого кольору, з наявними наліпками, а саме: Vodka Diamond , « Мускат Ніжний »; « Стопочка медова з перцем »; коньяк «Olimp»; коньяк Грузинський 3 зірки; вино виноградне «Гранат»; настоянка «Поляна»; настоянка «Стопка кактусова».

На підставі заяви щодо добровільної видачі отриманої від ОСОБА_14 , в період часу з 18,15 год. по 18,37 год. 19.12.2022 року з приміщення магазину по АДРЕСА_2 протоколом добровільної видачі та огляду предмета наданої стороні кримінального провадження вилучено добровільно наданий скляний бутель об`ємом 10 л з пластиковим фіксатором без наявної марки акцизного збору, з рідиною прозорого кольору, з наявною наліпкою Vodka Diamond .

Слідчий зазначає, що факт вчинення кримінального правопорушення підтверджується фактичними даними, які містяться у повідомленні про вчинення злочину та у протоколах допитів свідків.

З огляду на викладене вважає за необхідне провести огляд у транспортному засобі марки «Ford Transit» із реєстраційним номером НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення ємкостей з фальсифікованими алкогольними напоями без наявних марок акцизного податку, а також з марками акцизного податку в салоні та багажному відділення даного транспортного засобу.

В судовому засіданні слідчий Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав та просить його задоволити із мотивів наведених в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання з матеріалами додані до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, слід задоволити з наступних підстав.

У відповідності до ст.234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, або прокурора повинно містити, окрім раніше визначених відомостей (найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться), й інформацію про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, і їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, та обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

В судовому засіданні слідчий довів, а слідчий суддя здобув достатні підстави для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, з метою виявлення та вилучення ємкостей з фальсифікованими алкогольними напоями без наявних марок акцизного податку, а також з марками акцизного податку в салоні та багажному відділення даного транспортного засобу, тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 233-237 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №0001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задоволити.

Надати дозвіл, слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) на проведення огляду автомобіля з можливістю проникнення до салону та багажного відділення транспортного засобу марки «Ford Transit» із реєстраційним номером НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 та знаходиться на території спеціального майданчика для тимчасового зберігання автотранспорту РУП ГУНП в Хмельницькій області по вул. Голосківське шосе в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області з метою виявлення та вилучення ємкостей з фальсифікованими алкогольними напоями без наявних марок акцизного податку, а також з марками акцизного податку в салоні та багажному відділення даного транспортного засобу.

Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1