У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4058/23

№ 1-кс/183/1433/23

06 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 21 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

04.04.2023 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 року;

- історію авторизації по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 року;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 17.03.2023 по 21.03.2023 року, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 17.03.2023 по 20.03.2023 року;

- роздруківки руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку у період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2023 року за № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 19.03.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фішингове посилання на платформу онлайн оголошень «Є-допомога», на який перейшла остання та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в сумі 20 000,00 гривень.

Так, 18.03.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи вдома, близько 22.00 год., з метою отримання від держави грошових коштів у вигляді соціальної допомоги, за допомогою свого мобільного телефону в мобільному додатку «Дія» у розділі «Є-допомога» перейшла за посиланням, де заповнила свої повні анкетні дані та внесла повні реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.03.2023 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття готівки із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 8 000,00 грн. та комісія за зняття у сумі 317,87 грн. Після звернення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 отримала виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), в результаті чого дізналась, що по ній наявна заборгованість у сумі 10 985, 69 грн. Крім того, загальна заборгованість по зазначеній картці та іншим карткам, відкритим в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , складає 20 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа під час вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, здійснювала перерахування коштів з її банківського рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема місце вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила.

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до копій документів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 року;

-історію авторизації по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 року;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 17.03.2023 по 21.03.2023 року, в паперовому та електронному вигляді;

-відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 17.03.2023 по 20.03.2023 року;

-роздруківки руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку у період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2023 року №0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Слідчому судді надано письмові пояснення ОСОБА_5 , в яких зазначено, що 18.03.2023 року остання, перебуваючи вдома, близько 22.00 год., з метою отримання від держави грошових коштів у вигляді соціальної допомоги, за допомогою свого мобільного телефону в мобільному додатку «Дія» у розділі «Є-допомога» перейшла за посиланням, де заповнила свої повні анкетні дані та внесла повні реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.03.2023 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття готівки із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 8 000,00 грн. та комісія за зняття у сумі 317,87 грн. Після звернення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 отримала виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), в результаті чого дізналась, що по ній наявна заборгованість у сумі 10 985, 69 грн. Крім того, загальна заборгованість по зазначеній картці та іншим карткам, відкритим в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , складає 20 000,00 грн.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 21 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме про:

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 року;

-історію авторизації по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 року;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 17.03.2023 по 21.03.2023 року, в паперовому та електронному вигляді;

-відомості про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 17.03.2023 по 20.03.2023 року;

-роздруківки руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. по рахунку НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку у період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1