Справа № 468/1655/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

28.03.2023 року Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000104 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000104 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 08.11.2022 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся із заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа під приводом продажу мотоциклу та мопеду, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що 08.11.20022 року потерпілий знайшов оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» про продаж мотоциклу та мопеду. Потерпілий знайшов оголошення, яке його задовольняло, а саме продаж мотоциклу «АЛБА», вартість якої складала 10 000 грн. Потерпілий зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 вказаний в оголошені, слухавку взяла невідома особа з жіночим голосом та повідомила, що мотоцикл продає її сестра. Невідома особа надала номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпілий зателефонував на мобільний номер вказано вище, слухавку взяла жінка, яка повідомила, що дійсно продає мотоцикл вказаний вище.

В ході розмови між потерпілим та невідомою особою було домовлено про покупку даного мотоцикла вартість якого склада 10 000 грн., також невідома особа наголосила, що пересилка товару коштуватиме 5 553 грн., яку оплатити має ОСОБА_3 , потерпілий погодився.

08.11.2022 року потерпілий з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошову суму у розмірі 15 553 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . У подальшому потерпілий зателефонував та повідомив, що суму вказану вище він перевів, невідома особа повідомила ОСОБА_3 , що за той час поки потерпілий перераховував грошові кошти Нова пошта його заблокувала, також невідома особа повідомила про те, щоб потерпілого розболкувати потрібно 15 553 грн. Потерпілий відповів, що такої грошової суми не має. Невідома особа поклала слухавку.

Під час перевірки інформації встановлено, що повний номер банківської картки № НОМЕР_4 - це № НОМЕР_5 . Дана банківська картка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000104 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_5 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_6 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 , за період з 08.11.2022 по30.11.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_5 , за період з 08.11.2022 по 30.11.2022;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , за період з 08.11.2022 по 30.11.2022;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_5 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_6 );

6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: