печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000007, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ГСУ НП України надійшли матеріали з ДСР НП України за заявою в.о. голови Правління ОСОБА_5 , про те що посадова особа яка не є державним службовцем, але здійснює свою професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди незаконно заволоділа об`єктом нерухомості, який належав державному підприємству, чим завдало тяжкі наслідки останньому.

В своїй заяві в.о. голови правління ОСОБА_6 повідомив про те що, у червні 2001 року на засіданні правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про надання дозволу на створення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до Акту прийому-передачі цілісного майнового комплексу від ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (комбінат) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підприємство), станом на 01.02.2002 р. комбінат передав, а підприємство прийняло основні фонди як внесок до статутного фонду, в т.ч. житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 04.06.2015 (справа № 522/10710/15-ц) за позовом ОСОБА_7 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано за ОСОБА_7 право власності на нежитлові приміщення підвалу площею 225,7 кв.м., а за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано право власності на нежитлові приміщення першого, другого та третього поверхів площею 855,5 кв. м. в будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 10.09.2016 гр. ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Внесками до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (50%) були нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а від ОСОБА_7 (50%) грошові кошти.

Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальшої передачі нерухомого майна у статутний капітал товариства відсутні.

12.10.2016 державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєстровано право власності на нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.03.2020 за зверненням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито провадження у справі про банкрутство вказаного дочірнього підприємства у зв`язку із неспроможністю виконання своїх грошових зобов`язань. Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою власника відсутнє.

В ході ліквідаційної процедури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражним керуючим ОСОБА_9 , в порушення вимог ч. 12 ст. 96 Кодексу України з процедур банкрутства, без вжиття належних заходів щодо встановлення всього майна боржника, 01.10.2020 реалізовано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 50% іншому співзасновнику та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_7 .

Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погодження ліквідаційної маси та до надання дозволу на реалізацію майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - корпоративних прав «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні.

Разом з тим, ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.02.2021 задоволено заяву ліквідатора ОСОБА_9 про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями засновника боржника. Стягнуто з ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1,5 млн. грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.07.2021 затверджено ліквідаційний баланс та припинено юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 за результатами розгляду апеляційної скарги ІНФОРМАЦІЯ_8 скасовано ухвалу Господарського суду Одеської області від 08.07.2021 та направлено справу для продовження розгляду на стадію ліквідаційної процедури.

Вказане вище свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступивши в злочинну змову із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », арбітражним керуючим ОСОБА_9 , державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 та іншими особами заволоділи майном державного підприємства - нежитловими приміщеннями загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про причетних юридичних осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наявні документи, які містять відомості, які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також нададуть змогу встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах, крім цього, вказана інформація надасть змогу встановити які саме документи слугували для винесення рішення по цивільній справі, щодо права власності на нежитлові приміщення підвалу площею 225,7 кв.м., а за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано право власності на нежитлові приміщення першого, другого та третього поверхів площею 855,5 кв. м. в будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів справи про банкротство №916/406/20 за заявою боржника: Дочірнього підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/23622/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - Південно-західного апеляційного господарського суду

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.09.2022