Справа № 204/4357/23
Провадження № 1-кс/204/1150/23
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000346 від 02.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000346 від 02.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою зі своїми близькими родичами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами, здійснює протиправну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території, чим фактично фінансує дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до т.зв. бюджету «ДНР» кошти з якого прямо чи опосередковано використовуються для забезпечення діяльності політичного та силового блоку так званої «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області. Для ведення протиправної діяльності на території України вищезазначені особи використовують підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 (перебуває в рф), власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_10 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 , власники ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). При цьому, після повномасштабної збройної агресії РФ проти України, останні здійснюють свою злочинну діяльність використовуючи вказані підприємства на території м. Дніпро, проте директор ( ОСОБА_9 ) та колишній бухгалтер ( ОСОБА_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з початку війни знаходяться у м. Маріуполь, фактично керівництво підприємством здійснюється ОСОБА_6 . Крім того, підприємства на території т.зв. «ДНР» мають реєстраційні дані, ідентичні до підприємств на території України, які пов`язані з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має «идентификационный код юридического лица» на території т.зв. «ДНР» №30097481, власники: ОСОБА_5 та ОСОБА_12 . На території підконтрольній державній владі України зареєстроване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), колишнім власником зазначається ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території т.зв. «ДНР» має реєстраційний код № НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_12 , а на території підконтрольній державній владі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 , видалений засновник ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_12 будучи співзасновником незаконно створеного «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (частка статутного капіталу 19,5%) на території т.зв «ДНР», в подальшому забезпечив здійснення перереєстрації вказаного підприємства за законодавством Російської Федерації, яке 29.11.2022 отримало основний державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , а також 14.02.2023 здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ) за номером 336. Також, ОСОБА_12 будучи керівником незаконно створеного «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території т.зв «ДНР», в подальшому забезпечив здійснення перереєстрації вказаного підприємства за законодавством Російської Федерації, яке 29.11.2022 отримало основний державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , та того ж дня здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ) за номером 333. В ході досудового розслідування отримано установчу документацію «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у які наявний підпис ОСОБА_12 , як співвласника підприємства. Крім того, за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у спільної сумісної власності ОСОБА_12 перебувало нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до договору купівлі-продажу № 2173 від 16.10.2013, виданого приватним нотаріусом Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , вищевказана квартира, яка перебувала у спільній власності у ОСОБА_12 , останнім була продана громадянці України ОСОБА_14 . Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області від 21.03.2023 встановлено, всі матеріали нотаріального діловодства з оформлення договору купівлі-продажу № 2173 від 16.10.2013, перебувають у приватного нотаріуса Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022, з метою підтвердження факту підпису ОСОБА_12 установчої документації «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для чого необхідно вилучити вільні зразки підпису останнього, які знаходяться у матеріали нотаріального діловодства з оформлення договору купівлі-продажу № 2173 від 16.10.2013, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . На підставі вищевикладеного, виникли обґрунтовані підстави вважати, що у приватного нотаріуса Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , містяться документи, які мають значення для вказаного кримінального провадження, що зумовлює необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, у приватного нотаріуса Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . У зв`язку з наведеним слідчий звертається до суду з вказаним клопотання та просить проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 02.11.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000346 від 02.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю ознайомитись, копіювати та вилучити, тобто здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: оригінал договору купівлі-продажу № 2173 від 16.10.2013, посвідчений приватним нотаріусом Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , (індексний номер рішення: 6838780); іншої документації приватного нотаріуса ОСОБА_13 щодо реєстрації нотаріальних дій стосовно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1