печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9541/23-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001009 від 18.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10 березня 2023 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_10 , яке погоджено Заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001009 від 18.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001009 від 18.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Генеральний директор Комунальної установи «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи» (, зареєстрована за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 4) (далі - КУ «Одеське ОБСМЕ») ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з медичним директором КУ «Одеське ОБСМЕ» ОСОБА_8 та з іншими невстановленими на даний час особами одержала неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за невчинення дій в інтересах лікаря судово-медичного експерта та власника статутного капіталу ТОВ «Проксіма плюс» (, зареєстровано за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 4) ОСОБА_13 за наступних обставин.

Розпорядженням Одеської обласної ради № 741/2020-ОР від 19.11.2020 затверджено нову редакцію статуту КУ «Одеське ОБСМЕ».

Відповідно до затверджених положень вказаного статуту:

1.1 КУ «Одеське ОБСМЕ» є об`єктом права власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інтереси яких представляє Одеська обласна рада в межах повноважень, визначених законодавством.

1.4. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна установи здійснює Департамент охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації та управління обласної ради з майнових відносин.

1.5. Установа є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно на праві оперативного управління, укладає від свого імені угоди, які у випадках, зазначених нижче, повинні бути узгоджені з Галузевим управлінням та уповноваженим органом власника, набуває майнові права та особисті немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у судах України, міжнародних та третейських судах.

1.8. Установа є неприбутковою та фінансується з бюджету.

1.11. Відносини установи з іншими підприємствами будуються на договірних засадах.

3.5. Установа може надавати платні послуги в порядку і в межах, встановлених чинним законодавством. Калькуляції та зразки договорів (контрактів) на такі послуги повинні бути узгодженими з Галузевим управлінням та уповноваженим органом власника.

4.1. Майно установи належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл, селищ, міст області та закріплене за установою на праві оперативного управління.

4.4. Майно та кошти установи не може бути передано в оренду, безоплатне користування, заставу, не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим або відчуженим на інших підставах без згоди Галузевого управління та погодження уповноваженого органу власника.

5.3. Поточне керівництво (оперативне управління) установою здійснює начальник установи - Генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з неї відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та відповідним рішенням Одеської обласної ради, і який відповідає кваліфікаційним вимогам Міністерства охорони здоров`я України, а також з яким укладений контракт головою Одеської обласної державної адміністрації. Строк найму, права, обов`язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

5.5. Начальник установи підзвітний власнику, наймачу та галузевому управлінню в усіх питаннях статутної, фінансової, виробничої, організаційно- господарської діяльності установи, несе перед ними відповідальність за забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій.

5.6. Начальник установи, діє без доручення від імені і в інтересах установи на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, у державних органах, в органах державної влади та місцевого самоврядування, відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди, направлені на виконання покладених на установу завдань та функцій, контролює їх виконання.

5.7. Начальник установи в межах узгоджених з галузевим управлінням планових завдань та кошторисів самостійно вирішує питання господарської та фінансової діяльності установи за винятком тих питань, що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції галузевого управління, власника чи уповноваженого ним органу, або потребують відповідного узгодження.

5.8. Начальник установи за згодою галузевого управління та обов`язковим узгодженням з уповноваженим органом Власника вирішує питання застави, оренди, суборенди, безоплатного користування, списання майна Установи або окремих прав на нього та відповідно до законодавства вчиняє вищезазначені дії.

Розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації № 55/К-2022 від 30.05.2022 ОСОБА_7 призначено на посаду Генерального директора КУ «Одеське ОБСМЕ» з 30.05.2022 до призначення переможця конкурсу на цю посаду, але не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Наказом КУ «Одеське ОБСМЕ» № 138-Л від 30.05.2022 ОСОБА_7 з 30.05.2022 приступила до виконання своїх обов`язків на посаді Генерального директора - начальника, лікаря судово-медичного експерта.

Згідно штатного розпису КУ «Одеське ОБСМЕ» з 01.08.2022 затвердженого директором Департаменту охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації та введеним в дію наказом КУ «Одеське ОБСМЕ» № 106а від 01.08.2022 до керівництво відносяться наступні посади:

- Генеральний директор, лікар судово-медичний експерт;

- Заступник Генерального директора з експертної роботи, лікар судово-медичний експерт;

- Медичний директор, лікар судово-медичний експерт;

- Заступник Генерального директора.

Загальні положення, завдання та обов`язки права, відповідальність та порядок взаємовідносин за посадою медичного директора передбачено посадовою інструкцією, затвердженою Генеральним директором КУ «Одеське ОБСМЕ», відповідно до якої:

1.1. Медичний директор у своїй роботі керується Конституцією, Законом України «Про судову експертизу» та іншими законодавчими і нормативними документами України, які регламентують судово-медичну діяльність, методичними вказівками та інструкціями МОЗ України, даною інструкцією, а також наказами директора Департаменту охорони здоров`я та генерального директора-начальника бюро.

1.2. Діяльність медичного директора спрямована на участь у керівництві Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи, у порядку делегованому йому Генеральним директором-начальником бюро, з питань проведення судово-медичних експертиз відповідно до вимог чинного законодавства, проведення розробок, з керівниками структурних підрозділів, організаційно-методичних документів з підвищення кваліфікації працівників обласного бюро.

2.1. Медичний директор бюро контролює якість та терміни проведення судово-медичних експертиз трупів у районних відділеннях бюро.

2.2. При проведенні судово-медичних експертиз трупів районними експертами, у резонансних випадках та випадках насильницької смерті (вбивства, ДТП, механічна травма), перед наданням висновків слідчим органам, проводить оперативний контроль якості їх проведення.

Згідно доручення Генерального директора-начальника бюро, якщо в тому виникає необхідність, проводить перевірку висновків експерта інших структурних підрозділів бюро, з наданням письмових рецензій.

2.5. Організовує впровадження в експертну практику нових методів та методик дослідження.

2.6. Розробляє проекти організаційних та науково-методичних документів з різних питань судово-медичної експертизи.

2.8. Надає організаційно-методичну та експертну допомогу завідуючим структурними підрозділами та експертам бюро, у порядку делегованому йому Генеральним директором-начальником бюро.

2.9. За дорученням Генерального директора-начальника бюро може приймати участь в постійній комісії із спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.

2.10. Згідно вказівок Генерального директора-начальника бюро може контролювати виконання приписів органів державного нагляду з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.

2.11. Контролювати облік та наповнення аптечок загально користування для надання ПМД в усіх підрозділах бюро. Здійснювати придбання та облік медикаментів для її поповнення.

2.15. Забезпечувати ефективність і раціональність використання кадрового та матеріально-технічного потенціалу закладу.

2.16. Систематично доводити до відома персоналу закладу накази, розпорядження та інструктивно-методичні вказівки вищих організацій і забезпечувати їхнє своєчасне виконання.

7.1. Медичний директор підпорядкований Генеральному директору- начальнику бюро.

7.2. Працює в тісному зв`язку з іншими заступниками Генерального директора-начальника бюро; бухгалтерією, службою техніки безпеки, метрологічною службою; службами, посадовими особами і закладами, зв`язки з якими необхідні для організації належної роботи бюро.

7.3. У разі короткотермінової відсутності Генерального Директора- Начальника та його заступника з експертної роботи, за дорученням Генерального Директора-Начальника може виконувати його обов`язки.

Наказом КУ «Одеське ОБСМЕ» № 78-Л від 09.10.2020 ОСОБА_8 переведено на посаду медичного директора з 09.10.2020

Наказом КУ «Одеське ОБСМЕ» № 98а від 14.06.2022 затверджено перелік відповідальних осіб яким надано право першого та другого підписів фінансово-платіжних документів по операціям з виконання бюджетів та забезпеченню фінансово-господарської діяльності бюро, зокрема право першого підпису належить Генеральному директору ОСОБА_7 та медичному директору ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду Генерального директора, а ОСОБА_8 перебуваючи на посаді медичного директора комунальної установи, заснованої на державній власності, створеною як неприбуткова державна бюджетна установа, та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є службовими особами, які обіймають посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Установлено, що наказом КУ «Одеське ОБСМЕ» № 2-Л від 04.01.2022 лікаря судово-медичного експерта 1-ї кваліфікаційної категорії відділу судово-медичної експертизи трупів ОСОБА_13 призначено виконуючим обов`язки завідувача чергових судово-медичних експертів.

Наказом КУ «Одеське ОБСМЕ» № 208-л від 01.08.2022 ОСОБА_13 переведено на посаду лікаря судово-медичного експерта відділу чергових судово-медичних експертів.

Пізніше, наказом КУ «Одеське ОБСМЕ» № 238-л від 01.09.2022 ОСОБА_13 переведено на посаду лікаря судово-медичного експерта відділу судово-медичної експертизи трупів.

У свою чергу, ОСОБА_13 являється одноособовим власником статутного капіталу ТОВ «Проксіма плюс».

02.07.2018 між КУ «Одеське ОБСМЕ» та ТОВ «Проксіма плюс» укладено договір оренди майна, предметом якого є нежитлові приміщення будівлі літ. «Е», «Л», «Ж» розташовані за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 4

У подальшому, 31.05.2021 між Управлінням обласної ради з майнових відносин Одеської обласної ради, ТОВ «Проксіма плюс» та КУ «Одеське ОБСМЕ» укладено Договір про внесення змін до договору оренди майна від 02.07.2018 - нежитлових приміщень будівлі літ. «Е», «Л», «Ж» розташованих за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 4 (нова редакція).

Відповідно до вимог вказаного договору установлено, що до складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об`єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у тому числі: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або безпосередньо з постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 незмінюваних умов договору.

Пунктом 3.4. вказаного договору передбачено, що орендар сплачує оренду на підставі рахунків Балансоутримувача. Балансоутримувач виставляє рахунок на загальну суму орендної плати.

Також, 15.01.2020 між КУ «Одеське ОБСМЕ» та ТОВ «Проксіма плюс» укладено договір оренди майна, предметом якого є холодильна камера КХС-12 з холодильним агрегатом МВВ-4 та комплект до холодильної установки АРТ 6, що знаходяться за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 4.

У подальшому, 16.06.2021 між Управлінням обласної ради з майнових відносин Одеської обласної ради, ТОВ «Проксіма плюс» та КУ «Одеське ОБСМЕ» укладено Договір про внесення змін до договору оренди майна від 15.01.2020 розташованого за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 4 (нова редакція).

Пунктом 12.7.1 вказаних договорів визначено обставини за яких договір може бути достроково припинений на вимогу орендодавця, а саме допущення прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або сумарна заборгованість з орендної плати більша, ніж плата за три місяці.

Крім того, 02.07.2018 між КУ «Одеське ОБСМЕ» та ТОВ «Проксіма плюс» укладено договір № б/н про відшкодування витрат за комунальні послуги орендованого нерухомого майна, предметом якого є витрати за спожиті комунальні послуги.

Згідно з вимогами пункту 2.4. вказаного договору серед іншого Балансоутримувач зобов`язаний вчасно надавати Орендарю рахунки для оплати спожитих комунальних послуг - щомісячно не пізніше 5 числа наступного місяця.

Пунктом 3.2. передбачається, що відшкодування спожитої електроенергії та інших послуг здійснюється орендарем не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем користування на підставі виставлених рахунків.

Так, у невстановлений час та місці, але не пізніше 01.08.2022, перебуваючи на посаді генерального директора КУ «Одеське ОБСМЕ» у ОСОБА_7 , яка достовірно знаючи, що на території комунальної установи фінансово-господарську діяльність здійснює ТОВ «Проксіма плюс» та за результатами діяльності отримує прибуток, виник злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб від працівника та одночасно одноособового власника статутного капіталу ТОВ «Проксіма плюс» ОСОБА_13 .

При цьому, ОСОБА_7 було достеменно відомо, що частина працівників КУ «Одеське ОБСМЕ» працевлаштовані за сумісництвом на ТОВ «Проксіма плюс», де надають платні послуги з організації поховань і надання суміжних послуг.

Сутність злочинного плану ОСОБА_7 полягала у систематичному, щотижневому одержанні неправомірної вигоди для себе та підконтрольних їй фізичних осіб працівників комунальної установи грошових коштів від ОСОБА_13 за невчинення дій в його інтересах, а саме надання можливості бути працевлаштованим на посаді в КУ «Одеське ОБСМЕ», а також не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності ТОВ «Проксіма плюс», у т.ч. безперешкодного використання орендованого майна розміщеного за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 4 та можливості працевлаштування на вказаному товаристві за сумісництвом працівників КУ «Одеське ОБСМЕ».

Для реалізації свого злочинного плану, а також забезпечення контролю за здійсненням трудової діяльності ОСОБА_13 та інших працівників КУ «Одеське ОБСМЕ» працевлаштованих за сумісництвом на ТОВ «Проксіма плюс» у невстановлений час та місці ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, залучила до вчинення кримінального правопорушення медичного директора КУ «Одеське ОБСМЕ» ОСОБА_8 , який у свою чергу, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання додаткових джерел доходу, погодився на пропозицію ОСОБА_7 , тобто останні дійшли попередньої змови до моменту вчинення злочину.

Також, у невстановлений час та місці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до вчинення кримінального правопорушення інших підконтрольних їм працівників КУ «Одеське ОБСМЕ», а саме завідувача відділу судово-медичної експертизи трупів ОСОБА_9 та молодшу медичну сестру відділу судово-медичної експертизи трупів ОСОБА_14 , з метою вчинення пособницьких дій щодо систематичного щотижневого одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_13 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та дату, але не пізніше 01.08.2022, перебуваючи у власному службовому кабінеті ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи одержувати систематично грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_13 висунула останньому неправомірну вимогу, зокрема відповідно до якої ОСОБА_13 був зобов`язаний щотижнево, кожної п`ятниці передавати кошти в сумі 25 тис. грн. їй особисто, а також передавати кошти в сумі 5 тис. грн. ОСОБА_8 , та третім особам ОСОБА_9 та ОСОБА_14 за невчинення дій щодо звільнення ОСОБА_13 з посади в КУ «Одеське ОБСМЕ», а також не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності ТОВ «Проксіма плюс», у т.ч. безперешкодного використання орендованого майна розміщеного за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 4 та можливості працевлаштування на товаристві за сумісництвом працівників КУ «Одеське ОБСМЕ».

При цьому, ОСОБА_7 позиціонувала себе та ОСОБА_8 як впливових службових осіб та основних керівників КУ «Одеське ОБСМЕ», яким підпорядковуються всі структурні відділи та працівники установи, оскільки призначаються та звільняються з посади за її рішенням. Також діяльність ТОВ «Проксіма плюс» у значній мірі залежить від можливості використання орендованого майна та холодильного обладнання на території комунальної установи, що можливо виключно за умови своєчасної оплати рахунків виставлених бухгалтерією КУ «Одеське ОБСМЕ» за спожиті електроенергію та водопостачання.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою підтвердження рішучості своїх вимог наказом № 208-л від 01.08.2022 понизила ОСОБА_13 в посаді, перевівши його на посаду лікаря судово-медичного експерта відділу чергових судово-медичних експертів.

Продовжуючи здійснення тиску на ОСОБА_13 , ОСОБА_7 наказом КУ «Одеське ОБСМЕ» № 238-л від 01.09.2022 ОСОБА_13 переведено на посаду лікаря судово-медичного експерта відділу судово-медичної експертизи трупів.

Пізніше, близько 15 год. 00 хв. 04.11.2022 ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи неподалік КУ «Одеське ОБСМЕ» на правому передньому сидінні авто марки та моделі Toyota Land Cruiser 200, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , належному ОСОБА_13 , одержала від останнього щотижневу частину грошових коштів у сумі 25 тис. грн. в якості неправомірної вимоги за невчинення дій, з використанням наданого їй службового становища відносно ОСОБА_13 для можливості бути працевлаштованим в комунальній установі та уникнення створених перешкод щодо можливості реалізації прав та законних інтересів стосовно ведення господарської діяльності ТОВ «Проксіма плюс».

Далі, за аналогічних обставин, близько 15 год. 00 хв. 11.11.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік КУ «Одеське ОБСМЕ» на правому передньому сидінні авто марки та моделі Toyota Land Cruiser 200, належному ОСОБА_15 одержала від останнього щотижневу частину грошових коштів у сумі 25 тис. грн. в якості неправомірної вимоги за невчинення дій в інтересах ОСОБА_13 та ТОВ «Проксіма плюс».

У подальшому, у невстановлений точний час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 15.11.2022, з метою подальшої реалізації задуманого злочинного умислу, штучного створення несприятливих умов, за яких ОСОБА_13 вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо прав і законних інтересів, ОСОБА_7 в особі Генерального директора КУ «Одеське ОБСМЕ» направила на адресу ТОВ «Проксіма плюс» претензію від 15.11.2022 щодо необхідності сплати заборгованості з орендної плати на загальну суму 45 779,92 грн.

Крім того, після повідомлення ОСОБА_13 . Генеральному директору ОСОБА_7 та медичному директору ОСОБА_8 про те, що він не може на даний час виконувати їхні неправомірні вимоги щодо надання неправомірної вимоги в п`ятницю 25.11.2022, ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, використовуючи своє службове становище, видала наказ № 136-а від 24.11.2022 про здійснення перевірки виконання ТОВ «Проксіма плюс» умов договору про внесення змін до договору оренди майна від 02.07.2018 (в новій редакції) від 31.05.2021, з метою виявлення порушень використання ТОВ «Проксіма плюс», що як наслідок може стати підставою для розірвання договору оренди майна та холодильного обладнання на території комунальної установи.

Далі, 30.11.2022, близько 15 год. 00 хв., перебуваючи у власному службовому кабінеті Генерального директора КУ «Одеське ОБСМЕ» ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення одержала від ОСОБА_13 частину коштів в сумі 25 тис. грн в якості щотижневої неправомірної вигоди за невчинення нею дій відносно ОСОБА_13 та надання безперешкодної можливості здійснення господарської діяльності ТОВ «Проксіма плюс», після чого перебуваючи у власному кабінеті ОСОБА_13 також передав ОСОБА_8 кошти в сумі 5 тис. грн. в якості частини щотижневої неправомірної вигоди за уникнення створених перешкод щодо можливості реалізації прав та законних інтересів його особисто та працівників комунальної установи, які за сумісництвом працевлаштовані на ТОВ «Проксіма плюс».

Того ж дня, ОСОБА_13 , виконуючи попередньо обумовлені неправомірні вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб передав кошти в якості щотижневої неправомірної вигоди в загальній сумі 8 тис. грн. третім особам працівникам комунальної установи.

Далі, у невстановлений час та за невстановлених обставин, але не пізніше 04.12.2022 ОСОБА_7 , з метою подальшої реалізації задуманого злочинного умислу, завдяки штучно створеним нею несприятливим умовам та продовжуючи створювати такі умови, за яких ОСОБА_13 вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо його особистих прав і законних інтересів, а також прав та інтересів ТОВ «Проксіма плюс», використовуючи своє службове становище та власний авторитет надала вказівку завідувачу відділу чергових експертів ОСОБА_9 довести до відома працівників КУ «Одеське ОБСМЕ» інформацію про те, що ТОВ «Проксіма плюс» більше не здійснює діяльність в орендованих ним приміщеннях на території комунальної установи, а договір оренди майна та обладнання розірваний, що не відповідає дійсності.

У подальшому, 06.12.2022, близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_13 на виконання попередньо обумовлених неправомірних вимог ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб прибув до КУ «Одеське ОБСМЕ», де передав кошти в якості неправомірної вигоди ОСОБА_8 в сумі 10 тис. грн., а також третім особам працівникам комунальної установи в загальній сумі 13 тис. грн. за можливість подальшого працевлаштування в комунальній установі, не здійснення тиску на працівників комунальної установи, які за сумісництвом працевлаштовані на ТОВ «Проксіма плюс», а також можливість безперешкодного здійснення господарської діяльності вказаного товариства в орендованих приміщеннях та холодильних камерах за адресою: АДРЕСА_1 .

14.12.2022 за вказаним фактом ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15.12.2022 за вказаним фактом ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Причетність підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- заявою про вчинення злочину ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 15.10.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 19.10.2022, 22.11.2022, 07.12.2022;

- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 04.11.2022, 11.11.2022, 30.11.2022, 06.12.2022;

- протоколом обшуку за місцем знаходження КУ «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи» від 06.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 06.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 06.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 06.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 06.12.2022, 16.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 06.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 07.12.2022;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_23 від 07.12.2022, 16.12.2022;

- протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 22.11.2022, 12.12.2022;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії (аудіо, відеоконтроль особи щодо ОСОБА_7 ) від 28.11.2022;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії (аудіо, відеоконтроль особи щодо ОСОБА_8 ) від 12.12.2022;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії (аудіо контроль особи щодо ОСОБА_13 ) від 12.12.2022;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії (аудіо, відеоконтроль особи щодо ОСОБА_9 ) від 12.12.2022;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі за абонентським номером ОСОБА_7 ) від 12.12.2022;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Так, трьохмісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні спливає 14.03.2023, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк, не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення документів в Департаменті охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації стосовно проведення конкурсу та призначення керівників КУ «Одеське ОБСМЕ», документів щодо проведення службових перевірок, проведення антикорупційних заходів, а також документів які складені після вручення повідомлень про підозру у даному кримінальному провадженні, оскільки такі документи мають значення для об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні; отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення документів в Управлінні обласної ради з майнових відносин, а саме: копій договорів оренди майна (нежитлових приміщень) із додатковими угодами, змінами до договорів, розрахунків орендної плати, документів, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, актів приймання-передачі майна, що знаходяться за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 4, укладених з ТОВ «Проксіма Плюс», а також іншими юридичними особами; копій документів щодо перевірки умов користування майном, яке надане в оренду ТОВ «Проксіма Плюс», проведення претензійної роботи, усунення порушень користування майном та ін.; отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні мобільних операторів та стосуються мобільних номерів, якими користувалися особи підозрювані та свідки у даному кримінальному провадженні; отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та стосуються рахунків КУ «Одеське ОБСМЕ» та ТОВ «Проксіма Плюс», з метою підтвердження чи спростування фінансових розрахунків між вказаними юридичними особами; отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення копій документів юридичної справи ТОВ «Проксіма Плюс», з метою підтвердження структури власності та підтвердження повноважень керівника товариства; отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення документів, поданих до контролюючих податкових органів КУ «Одеське ОБСМЕ» та ТОВ «Проксіма Плюс», з метою підтвердження чи спростування фактів працевлаштування осіб за сумісництвом; отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення документів на які посилається у своїй заяві підозрювана ОСОБА_7 стосовно правомірності користування орендованими приміщеннями та майном ТОВ «Проксіма Плюс»; провести одночасні допити між підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заявником; допитати як свідків осіб з числа працівників КУ «Одеське ОБСМЕ», Департаменту охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації та управління обласної ради з майнових відносин; провести процесуальні дії направлені на перевірку фактів викладених у заяві про вчинення злочину ОСОБА_7 ; провести огляд вилучених під час досудового розслідування речей і документів; завершити проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи та долучити її висновок; виконати вимоги статей 290, 291 КПК України; прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення строків досудового розслідування, тобто до 14.03.2023, не представилось можливим, у зв`язку із складним характером вчиненого кримінального правопорушення, великим обсягом процесуальних дій, а також необхідним тривалим часом їх проведення, що також обумовлено необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій на території різних областей України та введеним воєнним станом відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

З огляду на викладене, враховуючи, що отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, потребують додаткового часу.

Ураховуючи наведене, зважаючи на особливу складність провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 14.06.2023.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання. Вказали, що всі слідчі та розшукові дії у кримінальному провадженні могли бути проведені органом досудового розслідування в межах трьохмісячного строку. Крім того просили врахувати, що з підозрюваними не проводиться жодних слідчих дій.

Захисник ОСОБА_8 - ОСОБА_24 до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Підозрюваний ОСОБА_8 , зазначив про можливість розгляду справи за його відсутності, оскільки останній сам може представляти свої інтереси.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для: отримання тимчасового доступу та здійснення вилучення документів в Департаменті охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації стосовно проведення конкурсу та призначення керівників КУ «Одеське ОБСМЕ», документів щодо проведення службових перевірок, проведення антикорупційних заходів, а також документів які складені після вручення повідомлень про підозру у даному кримінальному провадженні, оскільки такі документи мають значення для об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні; отримання тимчасового доступу та здійснення вилучення документів в Управлінні обласної ради з майнових відносин, а саме: копій договорів оренди майна (нежитлових приміщень) із додатковими угодами, змінами до договорів, розрахунків орендної плати, документів, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, актів приймання-передачі майна, що знаходяться за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 4, укладених з ТОВ «Проксіма Плюс», а також іншими юридичними особами; копій документів щодо перевірки умов користування майном, яке надане в оренду ТОВ «Проксіма Плюс», проведення претензійної роботи, усунення порушень користування майном та ін.; отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні мобільних операторів та стосуються мобільних номерів, якими користувалися особи підозрювані та свідки у даному кримінальному провадженні; отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ та стосуються рахунків КУ «Одеське ОБСМЕ» та ТОВ «Проксіма Плюс», з метою підтвердження чи спростування фінансових розрахунків між вказаними юридичними особами; отримання тимчасового доступу та здійснення вилучення копій документів юридичної справи ТОВ «Проксіма Плюс», з метою підтвердження структури власності та підтвердження повноважень керівника товариства; отримання тимчасового доступу та здійснення вилучення документів, поданих до контролюючих податкових органів КУ «Одеське ОБСМЕ» та ТОВ «Проксіма Плюс», з метою підтвердження чи спростування фактів працевлаштування осіб за сумісництвом; отримання тимчасового доступу та здійснення вилучення документів на які посилається у своїй заяві підозрювана ОСОБА_7 стосовно правомірності користування орендованими приміщеннями та майном ТОВ «Проксіма Плюс»; проведення одночасних допитів між підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заявником; допиту як свідків осіб з числа працівників КУ «Одеське ОБСМЕ», Департаменту охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації та управління обласної ради з майнових відносин; провести процесуальні дії направлені на перевірку фактів викладених у заяві про вчинення злочину ОСОБА_7 ; проведення огляду вилучених під час досудового розслідування речей і документів; завершення проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи та долучити її висновок; виконання вимог статей 290, 291 КПК України; прийняття процесуального рішення згідно ст. 283 КПК України; виконання інших слідчих та процесуальних дій в яких виникне необхідність.

При цьому, при вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001009 від 18.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до шести місяців, тобто до 14.06.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1