Єдиний унікальний номер 725/2540/23
Номер провадження 1-кс/725/777/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000271 від 23.01.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 23.01.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та представившись представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 1105993,00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до поліції звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23 січня 2023 року вона перебувала по місцю проживання за адресою АДРЕСА_1 , об 06:54 год. на її телефон НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та невідома особа чоловічої статі, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те, що їй необхідно провести авторизацію карткового рахунку, щоб пере випустити карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 .

В подальшому, в ході розмови повідомив заявниці про те, що їй необхідно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чого останній поцікавився з приводу строку ді карткового рахунку, який вона повідомила останньому - 01.01.2024 року та запитав код входу CVV2, на що вона повідомила код входу - М138. Після чого телефонна розмова припинилася, та 23.01.2023 об 07:04 год. дана невідома особа чоловічої статі повідомила мені про те, що їй необхідно здійснити свою фотографію зі своїм картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та перейшовши за посиланням - фото ідентифікація - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 здійснила переказ своєї фотографії та мені було повідомлено що необхідно зачекати. Згодом 23.01.2023 об 07:08 год. потерпілій було повідомлено, що фотографія успішно загружено та необхідно зачекати смс-повідомлення про надходження коду про підтвердження для здійснення верифікації грошових коштів для переказу їх на нову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, 23.01.2023 об 07:12 год. здійснено телефонний дзвінок з тел. НОМЕР_1 , об 07:12 год., об 07:36 год., об 07:51 год., об 07:59 год., об 08:03 год., об 08:08 год. здійснено телефонний дзвінок з тел. НОМЕР_2 , об 08:12 год., об 08:15 год., об 08:18 год, об. 08:20 год. здійснено телефонний дзвінок з тел. НОМЕР_3 , об 08:24 год. здійснено телефонний дзвінок з тел. НОМЕР_4 , об. 08:31 год., 08:54 год. здійснено телефонний дзвінок з тел. НОМЕР_5 та кожного разу надходило на номер телефону ОСОБА_5 смс-повідомлення 3 необхідністю підтвердження пере випуску картки № НОМЕР_6 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де автоматично здійснювалося підтвердження коду в момент входження в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, ОСОБА_5 виявила відсутність з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові коштів в сумі 1 105 993, 00 гривень.

У межах кримінального провадження потерпілий також надав виписку з банку № НОМЕР_6 про оплату грошових коштів за 23.01.2023 загальна сума якої становить 1 105 993, 00 грн. яку було зачислено на невідомий рахунок.

Працівниками ВПК в Чернівецькій області здійснювалися заходи з метою виконання доручення слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області в рамках кримінального провадження ЕРДР N° 0000271 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення було встановлено, кошти в сумі 1105993,00 коп., були списані з банківської карти № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , р. адреса: АДРЕСА_2 .) через інтернет термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банком еквайром являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх копій , а саме до:

-відомостей щодо подальшого руху коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дата 23.01.2023 року;

-відомостей, які операції проводилися по вказаному терміналу в період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року;

-у разі переказу коштів на банківську карту, яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) надати наступні дані (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

-деталізованої виписки руху коштів в період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року;

-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до банківської карти.

-які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській карті, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

-в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

-за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

-в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Старший слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_4 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

-відомостей щодо подальшого руху коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дата 23.01.2023 року;

-відомостей, які операції проводилися по вказаному терміналу в період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року;

-у разі переказу коштів на банківську карту, яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) надати наступні дані (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

-деталізованої виписки руху коштів в період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року;

-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до банківської карти.

-які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській карті, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

-в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

-за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

-в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1