Справа № 296/2071/23
УХВАЛА

Іменем України

08 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл на проведення обшуку території та приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0037.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2023 року до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин Німеччини ОСОБА_4 з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, згідно змісту якого встановлено, що з 25 березня 2015 року він, як власник та директор ТОВ «GL Bau GmbH» є учасником ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» місцезнаходження юридичної особи: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Дівочки, вул. Шевченка, 3.

Незмінним директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» з 30.03.2012, з часу його створення, являвся один із засновників ОСОБА_5 , а фінансовим директором підприємства був ОСОБА_6 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування ягід голубики (лохини). За рішенням засновників 04.11.2022 відбулася Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника. Відповідно до даних змін звільнено з посади директора ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» ОСОБА_5 та призначено нового керівника.

За дорученням власників було проведено перевірку фінансово господарського стану підприємства за період з 04.04.2012 по 31.12.2022, за результатами якої встановлено факти чисельних правопорушень в діях колишнього директора ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» ОСОБА_5 та колишнього фінансового директора ОСОБА_6 .

Повноваження учасників та директора Товариства чітко визначені Статутом ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» у відповідних редакціях.

Підпунктом 14.1.13 та підпунктом 14.2.4 Статуту Товариства, в редакції від 25.03.2015, затвердженого загальними зборами засновників (учасників) Товариства Протокол № 3 від 23.03.2015, визначені відповідно рішення які приймаються виключно загальними зборами учасників та компетенція директора.

При перевірці правильності ведення обліку надходження та вибуття основних засобів встановлено перевищення директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» своїх повноважень передбачених п.п.п.14.2.4 Статуту в редакції від 25.03.2015 року та п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року при придбання та відчуження основних засобів без належних на те правових підстав, а саме при відсутності відповідних рішень учасників Товариства щодо придбання та відчуження основних засобів, які прямо передбачені п.п.14.1.13 Статут в редакції від 25.03.2015 року та п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

Реалізацію основних засобів проведено всупереч інтересам Товариства, так як техніка та обладнання задіяне у виробничому процесі.

Так на протязі 2017-2022 років директором Товариства ОСОБА_5 укладені договори на:

1 . Придбання основних засобів:

- Договір купівлі-продажу №43/297 692 від 18.09.2017 з ТОВ «Техноторг-Дон». Предмет договору Трактор Беларус-921.3. Ціна договору 620000,00 грн. (в 62 рази перевищує встановлену межу).

- Договір купівлі-продажу №43/297 704 від 18.09.2017 з ТОВ «Техноторг-Дон». Предмет договору комплект навісного обладнання до бульдозера-навантажувача, БЛ-750. Ціна договору 170500,00 грн. (в 17 разів перевищує встановлену межу).

- Придбання згідно видаткової накладної №ВН-0072 від 23.10.2017 р. у ФОП ОСОБА_7 кормороздавача КТУ-10 за ціною 126000,0 грн. (в 12,6 разів перевищує встановлену межу).

- Договір поставки №02/04-19 від 02.04.2019 з СПД ОСОБА_8 . Предмет договору обладнання з усіма комплектуючими. Ціна договору 372498,77 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 02.04.2019 становить 30,55 грн. за 1 Євро, що становить 12193,08 Євро, що в 2,4 рази перевищує встановлену межу).

- Договір купівлі-продажу №43/309 024 від 31.08.2020 з ТОВ «Техноторг-Дон». Предмет договору Трактор FT 504АС. Ціна договору 405773,00 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 21.08.2020 становить 32,55 грн. за 1 Євро, що становить 12466,14 Євро, що в 2,49 рази встановлену межу).

- Договір №945054 купівлі-продажу автомобіля від 07.10.2021 з ТОВ «АВТОСОЮЗ». Предмет договору VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1296091,00 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 07.10.2021 становить 30,4135 грн. за 1 Євро, що становить 42615,64 Євро, що в 8,52 рази встановлену межу).

2. Реалізацію основних засобів, що суперечать інтересам Товариства:

На підставі Договору купівлі-продажу транспортного засобу №26/09-2023ОЗ від 26.09.2022 ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі директора ОСОБА_5 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_6 придбало за ціною 170500,00 грн. Трактор Беларус-921.3, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_1 .

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн. за 1 Євро, що становить 4780,54 Євро).

Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора становить близько 10000 дол. США.

Згідно Договору купівлі-продажу №26/09-2-2023 ОЗ від 26.09.2022 ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі директора ОСОБА_5 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_6 придбало за 177500,00 грн. трактор LOVOL FT504AC.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн. за 1 Євро, що становить 4976,81 Євро).

Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора складає 514000 грн.

Згідно з Договором купівлі-продажу №08/09-2022 від 08.09.2022 ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі директора ОСОБА_5 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_6 придбало за 18280,0 грн. роторну фрезу, за 86500,0 грн. метеостанцію Enviro Monitor Node 6810 в комплекті з двома датчиками вологості грунту та за 47750,0 грн. кормороздавач КТУ-10. Загальна вартість договору 152530,0 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.09.2022 становить 36,14 грн. за 1 Євро, що становить 4220,53 Євро).

Мінімальна ринкова вартість аналогічного кормороздавача КТУ-10 складає від 100000,0 грн.

Згідно з Договором купівлі-продажу №29/09-2022ОЗ від 29.09.2022 ТОВ «ДІВОЧКИ САД» в особі директора ОСОБА_5 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_6 придбало за 70935,0 грн. вила вантажні БЛ-750 та комплект підвісного устаткування до трактору.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 29.09.2022 становить 34,9742 грн. за 1 Євро, що становить 2028,21Євро).

Згідно з Договором купівлі-продажу №20/10-2021 від 20.10.2021 ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі фінансового директора ОСОБА_6 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі директора ОСОБА_5 придбало автомобіль VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1361523,0 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 20.10.2021 становить 30,6056 грн. за 1 Євро, що становить 44486,07 Євро, що в 8,9 рази перевищує встановлену межу).

При перевірці правильності ведення обліку розрахунків з постачальниками при придбанні оборотних активів встановлено перевищення директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» своїх повноважень передбачених п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року, а саме відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

За результати досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетна група осіб, до якої серед інших входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 які на момент вчинення злочину перебували на керівних посадах ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» та одночасно являлись та являються засновниками та учасниками ПП «ДЮК і К».

Необхідність у проведені обшуку території та приміщень, розташованих на земельній ділянці ПП «ДЮК і К» (код за ) з кадастровим номером :02:000:0037, обумовлена метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ) (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерна техніка (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карти (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації; телефони, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ); грошові кошти отримані від злочинної діяльності; трактора колісного БЕЛАРУС-921.3, рік випуску: 2017, заводський номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , об`єм двигуна: 4750 см куб; трактора колісного LOVOL FT504AC, рік випуску: 2019, заводський номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 , об`єм двигуна: 3450 см куб; роторної фрези; метеостанції Enviro Monitor Node 6810 у комплекті з двома датчиками вологості ґрунту; кормороздавача КТУ-10; вили вантажні БЛ-750; комплект підвісного устаткування до трактору; автомобілю Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0037, остання на правах оренди належить ПП «ДЮК і К» (код за ), орендар - ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями частини другої та третьої статті 234 КПК України закріплено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз матеріалів клопотання переконливо свідчить, що: відшукувані речі можуть перебувати на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:003, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд дійшов висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:003.

Разом з тим, оскільки слідчим в клопотанні всупереч п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України не вказано та в додатках не надано доказів щодо власників приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0037, не вказано осіб які фактично користуються даною нерухомістю, в даній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0037, з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ) (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карток (в тому числі USB накопичувачі) та інших носіїв інформації; телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ); грошових коштів отримані від злочинної діяльності, трактора колісного БЕЛАРУС-921.3, рік випуску: 2017, заводський номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , об`єм двигуна: 4750 см куб; трактора колісного LOVOL FT504AC, рік випуску: 2019, заводський номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 , об`єм двигуна: 3450 см куб; роторної фрези; метеостанції Enviro Monitor Node 6810 у комплекті з двома датчиками вологості ґрунту; кормороздавача КТУ-10; вили вантажні БЛ-750; комплект підвісного устаткування до трактору; автомобілю Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 .

В решті вимог клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дати її постановлення - до 08 квітня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1