Справа № 202/7166/22
Провадження № 1-кс/202/4693/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 грудня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

18.10.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18.10.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що встановлена злочинна діяльність групи осіб з ознаками організованості які налагодили стійкий канал поставки наркотичних засобів та психотропних речовин (метадон) на охоронювану територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для розповсюдження серед засуджених осіб.
Організатором злочинної групи є гр. ОСОБА_5 , який встановив та протягом тривалого часу поширює в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », злочинний вплив, завдяки своєму злочинному авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, спонукає, координує та здійснює вплив на злочинну діяльність, забезпечує функціонування створеної ним злочинної групи до складу якої входить засуджені особи, а саме: гр. ОСОБА_6 , та гр. ОСОБА_7 , які використовуючи наявний у них авторитет серед засуджених осіб, зорганізувалися у злочинну діяльності щодо надходження та розповсюдження серед засуджених наркотичних засобів та психотропних речовин на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють координацію між постачальницею наркотичних засобів та психотропних речовин гр. «Т.І» і особами, які безпосередньо, шляхом перекидання через основну огорожу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими шляхами доставляють наркотики та здійснюють безпосередньо збут наркотичних засобів та психотропних речовин особам, які відбувають покарання.
Постачальником наркотичних засобів та психотропних речовин злочинній групі є гр. ОСОБА_8 », яка отримує від ОСОБА_5 та ОСОБА_7 замовлення на наркотичні засоби та психотропні речовини, передає особами, які безпосередньо, шляхом перекидання через основну огорожу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими шляхами доставляють наркотичні засоби та психотропні речовини та отримує від гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошові кошти за збуті наркотичні засоби та психотропні речовини.
Крім перекидання через огорожу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичних засобів та психотропних речовин злочинна група здійснює поставку наркотичних засобів та психотропних речовин до колонії із залученням до злочинної діяльності лікаря ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_9 яка безпосередньо використовуючи можливість легального заходу на охоронювану територію, шляхом заносу доставляє наркотичні засоби та психотропні речовини засудженому «В», попередньо отримуючи їх від громадянки ОСОБА_10 .
Гр. «Т.І» наркотичні засоби та психотропні речовини реалізує за готівкові гроші, також для одержання та використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин використовує банківську картку НОМЕР_1 («UKRSIBBANK», власник рахунку «Т.І.») та банківську картку НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник рахунку « ОСОБА_11 »).
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, до клопотання додала заяву, у якій просила розглядати дане клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні або за дорученням слідчого оперуповноваженим УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунку який обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_2 з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копії первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з рахунка який обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_2 за з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) рахунку який обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку який обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) рахунку який обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_2 з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14.02. 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва