Провадження №1-кс/447/223/23
Справа №447/79/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

04 квітня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0000014 від 5 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, ,

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що у 05.01.2023 надійшла заява ОСОБА_4 про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка зловживаючи довірою останньої та шляхом обману, 30.12.2022 близько 23.00 год, відправила на номер заявниці у додатку «Телеграм» посилання для отримання грошової допомоги у сумі 11 200 гривень, перейшовши за яким, ОСОБА_5 ввела свій номер телефону і пароль до картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого із даної картки № НОМЕР_1 знято кошти у сумі 2007 гривень.

Номер рахунку ОСОБА_5 згідно наданої нею роздруківки НОМЕР_2 . По вказаному номеру рахунку було проведено тимчасовий доступ і встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 були перераховані на картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 01.01.2023 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 01.01.2023 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у поданій заяві , просила розгляд клопотання проводити без її участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 5 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України.

Розглянувши клопотання слідча суддя дійшла висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено, що документи про тимчасовий доступ, яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України , можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення..

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого ОСОБА_3 , старшого ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , слідчого ОСОБА_9 , старшого слідчого ОСОБА_10 ,заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до рухів коштів по банківській карті, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 01.01.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 04.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1