УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000033, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

20 грудня 2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва, поштою, надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майна у кримінальному провадженні № 0000033, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на: грошові кошти номіналом 100 (доларів США) із наступними серіями та номерами купюр: LB89091350J, MA44833418A, LB10218458R, LE44182450E, LF63194102A, LB30358473Q, MB90798657F, LB81255350N, LH01361525C, MB17537879B, LB29396578M, MB83588993I, LB83101042K, MI03986618A, JH09900382A, MF09522053F, LF39035240C, PF91909156G, PB76631838B, PE47139292C, PE47139293C, PE47139291C, PF16188904D, MH88679942A, PF16297490D, PE47139412C, PE47139413C, PE47139414C, PE47139415C, PE47139416C, PE47139417C, PE47139418C, PH18416343A, MJ00922013A, MJ00922012A, PB96104951I, LH60230308B, LG59954825B, MB64437660B, PB29244143H, LL94798937D, MF28704624A, LI72962151A, LG29469229B, PB21616874G, LF48810041A, LL36151854D, MB27201638N, PJ04399708A, LL39259025H, LE61308679D, LB43818608D, LB06448957C, MB85319703D, MD53983481A, LF66831337C, LB13071218J, LB75042361T, LB96756783K, LB74953256N, PB09702059B, PF38647078F, LK37521352D, PF47593433A, LB70323342T, PI24757566A, LF29582763L, PF23096909F, LF20346799G, LB70367914R, PB80599697L, LB37712751E, PG25772448B, PB81592662L, PB80599635L, PB80599602L, PB80599608L, PF85399646I, PF85399632I, PG80326333A, LC95591153A, LF38467085F, PG93330304A, LK12850415F, LB52631420T, LB52631422T, LB53897373S, LB13746197U, LB40605402V, LB40605401V, LB52631425T, LB52631424T, LB35173826T, PA58280981A, MB14979251F, LG60899600D, LB39597187T, MB09005198E, PA69148868A, PB49807070F. (Загальна сума 10 000 доларів США); грошові кошти номіналом 20 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: RP, UA, SE, NA, SB, SE, XA, SC, XA, NA, EC, EA, SC, EC, RB, UA, UE, EC, UB, UB, UB, UA, UF, UE, SA, UA, RB, UB, RP, WA, RB, WA, RB, XA, RP, RA, RA, EN, MC, EA, RB, SF, ZC, NA, UC, UD, RA, UC, UC, MC, SD, SC, EC, NA, SB, UB358877469, UB, SE, SE, WA, SA, RP, RA, RB, UE, MC, UB, EM, UB, EM, ZC, WA, UE, UB, UD, UF, UD, ZC, UD, UD, UA, EM, MC, UC, MC, EM, SA, SD, UD, ZC, SE, RA, ES, US, UA, UD, TC, MC, SE, XA, U1, UC, RP, UD, RB, UC, EC, EM, EM, SB, EC, EC, EC, UE, UC, UD, MC, UE, UE, EC, UF, RB, SB, RP, UF, UC, XA, TC, UC, EC, RB, EC, EM, NA, SC, UF, RA, UB, UD, NA, UB, SB, RA, SD, UA, EM, UC, EM, SB, FM, UD, ZC, FM, RB, UD, EC, ZC, SD, UA, VA, UB, UE, EM, UC, UC, SD, UA, SB, SE, FM, UA, SB, UE, UA, SD, SD, UF, SB, NA, FM, SE, SD, NA, UD, UB, XA, NA, WA, NA, XA, RA, UC, WA, UC, UD, WA, SF, SA, XA, VA, UD, SD, EC, SF, EM, NA, SC, XZ, SB, UD, SF, SE, SF, TC, EA, EC, TC, EM, XA, RA, NA, FM, NZ, TC, WA, UC, EM, FM, RA, RA, UB, EC, UF, NA, UE, SC, SE, MC, SB, SB, SA, SE, UD, UA, UB, RA, RA, RB, SD, RA, XA, UD, VA, UF, RA, RA, XA, SA, SC, SA, SC, XA, SE8, XA, WA, SC, SD, UB, SC, MC, UD, RA, NA, UD, UE, UF, EM, EM, UA, UA, SE, UD, EC, RP, FM, NA, UE, UF, RB, RA, UC, UB, EC, UE, SD, UC, UA, UC, XA, UF, NA, SC, SD, SE, SE, UE, SA, XA, WA, VA, VA, UC, EM, UA, NA, UD, UB, SF, MC, SA, WA, UE, UC, SF, UB, UE, EC, RP, EA, SC, SF, SA, EN, SE, NA, EM, EC, RA, NA, RA, SF, SE, EM, UA, SF, MA, UB, RA, UD, WA, RA, XA, UB, SF, NA, UA, UA, UB, UD, SF, RA, RB, RB, XA, UB, UC, SF, UE, EM, UD, EM, SA, SA, RP, FM, FM, RP, FM, FM, FM, UD, UF, SD, SC, SC, SA, UB, SE, RB, SF, RB, UA, UB, UE, SE, XA, XA, EM, UD, EM, NA, UB, UA, SA, VA, SD, SF, FM, XA, UD, UD, NA, SF, UE, NZ, WA, RA, EM, SD, UC, UD, ZC, SE, SF, EA, UF, NA, SE, XA, XA, SD, SC, SC, SC, SB, SE, UD, UD, RA, EC, EC, EC, EC, EC, SA, UE, EM, EC, SF, UC, RP, EC, SB, RB, UB, EC, UB, SC, RP, EC, NA, UB, UC, UA, SD, SF, XA, RA, NA, NA, SA, EC, EM, SA, RA, XA, RA, UE, UB, EC, UD, SE, NA, SE, SA, EC, UE, RP, WA, SC, SC, SD, SC, UA, SF, EC, SC, UE, SB, UC, TC, RP, RP, TC, SC, UF, X7, E1, N8, X2. (Загальна сума 10 200 євро);

грошові кошти номіналом 50 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: VA, PB, VA, SA, RD, PB, EC, SE, VA, EB, SA, RC, RC, RC, PB, RC, EB, UA, WA, WA, EB, EB, UD, RE, WA, EC, SD, PB, SB, ZC, ZB, ZB, EB, VB, PB, SC, RC, PB, EC, RC, WB, RD, SC, RA, EB, RC3, ZB, EB, WA, PB, UD, SD, ZB, Z5, S9, X2, Z3, S9, S4, X4, P4, UD, X2, UA, VB, Z8, RB, SC, SA, VA, SA, UC, SA, EA, SA, VC, SE, Z7, X1, SB, EB, UC, X3, VB, X4, VC, VB, UB, RC, VB, VC, SC, UA, VA, WB, WA, VB, UB, UB, UB, SE, RB, UB, SA, Z9, VB, RE, SA, SD, SC, NA, ZD, SD, SD, UD, UB, SD, WB, WE, WE, UC, VB, ZC, RB, UD, UA, VB, ZD, SC, ZD, UC, SE5, UA, UA, SE, EB, UC, SB, SC, S5, S8, V7, S3, S1, X8, RB, VB, P6, S3, RE, VC, SD, VC, V5, Z9, SE, SB, S5, UC, UC, C6, WA, SB, PC, VA, SB, UD, SB, EC, WE, UC, EC, UB, SA, UB, UD, SC, UD, UC, UB, UD, PB, UA, VA, VA, PB, PB, SA412987098, SA, UA, EB, RA, SB, WA, SD, VC, SA, SC, VC, VA, SD, RA, SC, SC, VA, VA, PB, SD, SD, SA, SD, VC, SA, SC, UD, P3, SB, RC, UB, UD, EB, EB, SB, WB, UA, SE, UC, WB, RB, SB, SC, UC, RA, SA, SD, SD, SD, SE, SA, SA, RE, SC, SA, SB, SC, EB, X3, UA, UD, UD, SD, SA, SB, SB, VC, SE, SB, SE, SA, SE, SA, SC, EB, SC, VC, SE, UD, VB, SD, UD, EB, SE, VA, UB, RC, EB, UB, RC, SB, VA, RC, UB, EB, UC, PB, EB, EB, UD, PB, PB, EB, ZC, PB, PB, EB, EB, UA, PB, EB, WB, UB, PB, MD, PB, PB, ZC, UD, EB, RC, EB, EB, EB, PB, WA, WB, UB, VA, EB, VA, EB, SA, WB, RA, UA, RD, SD, EB, SE, UB, EA, UD, PB, EB, EB, VA, SD, ZC, VC, WA, UC, EC, UB, UB, SE, SB, WA, PB, PB, EB, PB, RC, UC, UC, SE, SC, WB, RC, SB, UD, RB, PB, UC, RE, SB, SE, SB. (Загальна сума 18 300 євро);

грошові кошти номіналом 100 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: VA , EB, RB, RB, RB, RB, RB, WA, RB, RB, RB, RB, RB, EA, RB, EA, EB, EB, RB, UA, EB, RB, VA, VA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, VA, EA, EA, VA, VA, UB, UB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, UD, UC, EA, EB, UC, VA, UD, VA, VA, NA, VA, VA, EA, EA, WA, UA, EA, EA, VA, VA, EA, EA, EB, EB, VA, UB, EA, UB, RB, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA,WA, V8, V9, X1, S8, N1, X5, N1, X9, RB, EA, SA, US, VA, VA, RB, UB, EB, RB, VA, RB, EA, RB, EA, RB, EA, UD, EA, RB, RB, NA, EA, RB, RB, EA, EA, RB, EA, EA, RB, EA, SA, NA, SC, RB, EB, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, EA, EA, RB, EA, RB, RB, EA, EA, EA VA, VA, UA, UD, EA, RB, VA, VA, VA, EA, UB, VA, VA, VA, WA, EA, VA, VA, VA, UD, EA, EA, UD, VA, VA, VA, VA, EA, VA, EA, WA, VA, UC, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UC, WA, VA, NA, UA, EA, UD, UA, UA, VA, VA, VA, VA, NA, VA, EB, NA, VA, UA, VA, VA, EA, VA, EA, UD, VA, VA, EA, VA, VA, UB, UC, VA, UB, UB, UD, EA, UD, UD, UB, UA, UA, EA, VA, VA, EA, VA, EA, VA, VA, EA, SE, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UA, VA, VA, VA, SD, VA, EA, UB, VA, EA, VA, VA, VA, NA, EA, VA, UD, VA, UA, VA, UA, UA, VA, UA, VA, VA, UB, UD, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, EA, VA, WA, VA, VA, VA, EA, VA, VA, VA, VA, EA, VA, RB, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, RB, UA, VA, VA, VA, UA, UC, UC, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UC, UC, VA, VA, SE, EB, NA, NA, VA, VA, VA, EA, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, NA, VA, VA, VA, WA, VA, WA, WA, VA, WA, WA, UD, UB, EA, RB, UC, UC, UC, EA, UD, VA, EA, VA, VA, UB, VA, S3, N5, S8, N5, N1, X9, S7, X1, X4, X2, NA, UB, RB, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, X4, V4, S3, N5, X8, N1, UB, EA, VA, NA, S8, S5, S3, X2, S9, X1, N7, SD, S5, S7, X5, S8, EB, S7, X9, N3, X7, N4, V4, S6, S7, X8, N8, N6, S9, X6, X1, X2, X6, S4, S3, N5, EA, X7, X7, S7, S8, V5, V84, S9, X4, X5, S7, S2, S5, X1, X1, X8, S8, S8, X6, X3, X6, N2, N6, S5, S1, S3, S8, N5, X9, S1, L6, VA, X7, X2, S4, X3, X7, S4, M2, V1, X5, N8, X7, S7, V4, V7, V5, X3, S8, N3, S1, X2, X1, V4, X2, N2, NA, VA, VA, NA, NA, NA, UC, SD, UA, UA, UD, VA, VA, EA, EA, VA, EA, EA, NA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, EA, UD, X8, X1, S7, VA, VA, VA, EA, RB, VA, EA, EA, NA, UA, NA, NA, VA, UD, VA, NA, VA, UB, UC, RB, EA, UB, SC, UB, RB, VA, UC, SC, UA, EA, EA, VA, EA, EA, UD, NA, UC, UC, EA, NZ, EA, UC, EA, SB, EB, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, WA, UB, VA, EB, EA, UB, UB, UB, UB, SA, SD, RB, RB, VA, UC. (Загальна сума 62 400 євро); грошові кошти номіналом 200 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: SE, UD, UD, UD, UD, X9, X9, X9, X4, X9, X7, X1, L5, X2, Z8, X9, U7, X4, X1, X2, Z8. (Загальна сума 4 200 євро); грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 500 шт. на загальну суму 250 000 грн.; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 400 шт. на загальну суму 80 000 грн., які були вилучені за результатами проведеного обшуку у офісному приміщенні ПрАТ «КУА «Карпати-Інвест» () за адресою: вул. Головацького Я., буд. 23-Б, м. Львів.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Бюром економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000033, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ГОВЕРЛА XXI» () протягом 2021-2022 років, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей у ПП «Болеро-Сервіс» (), ПП «Логістик-Сервіс Львів» (), ТОВ «Берта СВ» () та в подальшому реалізації вказаних ТМЦ на користь ПП «Мілк Ленд» (), ТОВ «Мілопіта» (), ПП «Берта Плюс» (), ТОВ «ТК ЦЕНТРА» (), ТОВ «АВМ-Логістик» (), ПрАТ «КУА «Карпати-Інвест» (), ПП «Мережа-Сервіс Львів» (), ТОВ «Зета Плюс» () без відображення таких операцій по реалізації у податковій звітності, штучно створили нібито наявні залишки ТМЦ в складських приміщеннях та привласнили на розрахункові рахунки ТОВ «ГОВЕРЛА XXI» () у вигляді бюджетного відшкодування суму ПДВ в розмірі 35 394 473,00 грн, що є особливо великим розміром.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно інформації з ЄРПН та поданої ТОВ «ГОВЕРЛА XXІ» податкової звітності з ПДВ протягом 2021-2022 років на користь вказаного підприємства контрагентами-постачальниками виписано податкових накладних на загальну суму 319 764 023 грн, в т. ч. ПДВ 53 294 003,83 грн, а саме: ПП «Болеро-Сервіс» () на суму 189 522 996,48 з ПДВ, ПП «Логістик-Сервіс Львів» () на суму 130 180 014,36 грн з ПДВ, ТОВ «Берта СВ» () на суму 41 500,08 грн з ПДВ, ТЗОВ РПВ «ДОБРА КНИЖКА» () на суму 19 500,06 грн з ПДВ.

Основними постачальниками ТОВ «ГОВЕРЛА XXI» (), по яким сформовано від`ємне значення, протягом 2021-2022 років являються ПП «Болеро Сервіс» () на суму 24 408 645 грн ПДВ та ПП «Логістика-Сервіс Львів» () на суму 14 241 326 грн ПДВ.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ГОВЕРЛА XXI» () протягом 2021-2022 років здійснювало придбання у ПП «Болеро-Сервіс» () та ПП «Логістик-Сервіс Львів» () різноманітних продуктів харчування, в тому числі кави, корму для котів, сардин, пластівців, чаю, кукурудзи, печива, олії, майонезу, крохмалю, какао, вермішелі, крупи рисової, пюре, олії соняшникової, оцету, цукерок шоколадних, жувальних гумок, жувальних цукерок, лимонної кислоти, дріжджів та інших.

Реалізацію придбаних продуктів харчування, згідно інформації з ЄРПН та податкових накладних, ТОВ «ГОВЕРЛА XXI» () протягом 2021-2022 років здійснило лише на користь ПП «Мережа-Сервіс Львів» () на суму 87 845 479,80 грн, в т.ч. ПДВ на суму 14 640 913,30 грн.

Проте, згідно руху коштів ТОВ «ГОВЕРЛА XXI» () встановлено, що протягом 2021-2022 років на рахунки підприємства надійшли платежі від наступних контрагентів, а саме: від ТОВ «МІЛОПІТА» () на суму 140 640 624,65 грн, від ПП «Берта Плюс» () на суму 56 494 187,00 грн, від ТОВ «ТК ЦЕНТРА» () на суму 80 153 580,00 грн, від ТОВ «АВМ-Логістик» () на суму 23 573 360,00 грн, від ПрАТ «КУА «Карпати-Інвест» () 94 456 900,00 грн, від ПП «Мілк Ленд» () на суму 3 000 000,00 грн, від ПП «Мережа-Сервіс Львів» () на суму 10 575 000,00 грн, від ТОВ «Зета Плюс» () на суму 1 300 000,00 грн, при цьому 305 161 751,65 грн надійшли із призначенням як «Оплата за продукти харчування, в тому числі ПДВ», «Оплата за товар згідно договору, в т.ч. ПДВ».

Таким чином, з урахуванням наведеного, розрахункова сума заниженого податкового зобов`язання протягом 2021-2022 років становить 50 860 291,94 грн, розрахункова сума завищеного бюджетного відшкодування грошових коштів на рахунок ТОВ «ГОВЕРЛА XXI» () у банку складає 35 394 473,00 грн, яку службові особи вказаного підприємства незаконно привласнили із державного бюджету.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що підприємства, які реалізовували на користь ТОВ «ГОВЕРЛА XXI» () товарно-матеріальні цінності, та підприємства, які перераховували на користь вказаного підприємства грошові кошти за придбані товарно-матеріальні цінності, являються пов`язаними між собою, а саме: ПП «Болеро-Сервіс» (), ПП «Логістик-Сервіс Львів» (), ТОВ «Берта СВ» (), ПП «Берта Плюс» (), ТОВ «АВМ-Логістик» (), ПрАТ «КУА «Карпати-Інвест» (), ПП «Мережа-Сервіс Львів» (), кінцевим бенефіціарним власником більшості із яких являється ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, підприємства мають відношення до групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 16 грудня 2022 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13 грудня 2022 року проведено обшук в офісному приміщенні ПрАТ «КУА «Карпати-Інвест» (), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Головацького Я., 23-Б, в результаті якого виявлено та вилучено наступне майно, а саме: грошові кошти номіналом 100 (доларів США) із наступними серіями та номерами купюр: LB89091350J, MA44833418A, LB10218458R, LE44182450E, LF63194102A, LB30358473Q, MB90798657F, LB81255350N, LH01361525C, MB17537879B, LB29396578M, MB83588993I, LB83101042K, MI03986618A, JH09900382A, MF09522053F, LF39035240C, PF91909156G, PB76631838B, PE47139292C, PE47139293C, PE47139291C, PF16188904D, MH88679942A, PF16297490D, PE47139412C, PE47139413C, PE47139414C, PE47139415C, PE47139416C, PE47139417C, PE47139418C, PH18416343A, MJ00922013A, MJ00922012A, PB96104951I, LH60230308B, LG59954825B, MB64437660B, PB29244143H, LL94798937D, MF28704624A, LI72962151A, LG29469229B, PB21616874G, LF48810041A, LL36151854D, MB27201638N, PJ04399708A, LL39259025H, LE61308679D, LB43818608D, LB06448957C, MB85319703D, MD53983481A, LF66831337C, LB13071218J, LB75042361T, LB96756783K, LB74953256N, PB09702059B, PF38647078F, LK37521352D, PF47593433A, LB70323342T, PI24757566A, LF29582763L, PF23096909F, LF20346799G, LB70367914R, PB80599697L, LB37712751E, PG25772448B, PB81592662L, PB80599635L, PB80599602L, PB80599608L, PF85399646I, PF85399632I, PG80326333A, LC95591153A, LF38467085F, PG93330304A, LK12850415F, LB52631420T, LB52631422T, LB53897373S, LB13746197U, LB40605402V, LB40605401V, LB52631425T, LB52631424T, LB35173826T, PA58280981A, MB14979251F, LG60899600D, LB39597187T, MB09005198E, PA69148868A, PB49807070F. (Загальна сума 10 000 доларів США); грошові кошти номіналом 20 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: RP, UA, SE, NA, SB, SE, XA, SC, XA, NA, EC, EA, SC, EC, RB, UA, UE, EC, UB, UB, UB, UA, UF, UE, SA, UA, RB, UB, RP, WA, RB, WA, RB, XA, RP, RA, RA, EN, MC, EA, RB, SF, ZC, NA, UC, UD, RA, UC, UC, MC, SD, SC, EC, NA, SB, UB358877469, UB, SE, SE, WA, SA, RP, RA, RB, UE, MC, UB, EM, UB, EM, ZC, WA, UE, UB, UD, UF, UD, ZC, UD, UD, UA, EM, MC, UC, MC, EM, SA, SD, UD, ZC, SE, RA, ES, US, UA, UD, TC, MC, SE, XA, U1, UC, RP, UD, RB, UC, EC, EM, EM, SB, EC, EC, EC, UE, UC, UD, MC, UE, UE, EC, UF, RB, SB, RP, UF, UC, XA, TC, UC, EC, RB, EC, EM, NA, SC, UF, RA, UB, UD, NA, UB, SB, RA, SD, UA, EM, UC, EM, SB, FM, UD, ZC, FM, RB, UD, EC, ZC, SD, UA, VA, UB, UE, EM, UC, UC, SD, UA, SB, SE, FM, UA, SB, UE, UA, SD, SD, UF, SB, NA, FM, SE, SD, NA, UD, UB, XA, NA, WA, NA, XA, RA, UC, WA, UC, UD, WA, SF, SA, XA, VA, UD, SD, EC, SF, EM, NA, SC, XZ, SB, UD, SF, SE, SF, TC, EA, EC, TC, EM, XA, RA, NA, FM, NZ, TC, WA, UC, EM, FM, RA, RA, UB, EC, UF, NA, UE, SC, SE, MC, SB, SB, SA, SE, UD, UA, UB, RA, RA, RB, SD, RA, XA, UD, VA, UF, RA, RA, XA, SA, SC, SA, SC, XA, SE8, XA, WA, SC, SD, UB, SC, MC, UD, RA, NA, UD, UE, UF, EM, EM, UA, UA, SE, UD, EC, RP, FM, NA, UE, UF, RB, RA, UC, UB, EC, UE, SD, UC, UA, UC, XA, UF, NA, SC, SD, SE, SE, UE, SA, XA, WA, VA, VA, UC, EM, UA, NA, UD, UB, SF, MC, SA, WA, UE, UC, SF, UB, UE, EC, RP, EA, SC, SF, SA, EN, SE, NA, EM, EC, RA, NA, RA, SF, SE, EM, UA, SF, MA, UB, RA, UD, WA, RA, XA, UB, SF, NA, UA, UA, UB, UD, SF, RA, RB, RB, XA, UB, UC, SF, UE, EM, UD, EM, SA, SA, RP, FM, FM, RP, FM, FM, FM, UD, UF, SD, SC, SC, SA, UB, SE, RB, SF, RB, UA, UB, UE, SE, XA, XA, EM, UD, EM, NA, UB, UA, SA, VA, SD, SF, FM, XA, UD, UD, NA, SF, UE, NZ, WA, RA, EM, SD, UC, UD, ZC, SE, SF, EA, UF, NA, SE, XA, XA, SD, SC, SC, SC, SB, SE, UD, UD, RA, EC, EC, EC, EC, EC, SA, UE, EM, EC, SF, UC, RP, EC, SB, RB, UB, EC, UB, SC, RP, EC, NA, UB, UC, UA, SD, SF, XA, RA, NA, NA, SA, EC, EM, SA, RA, XA, RA, UE, UB, EC, UD, SE, NA, SE, SA, EC, UE, RP, WA, SC, SC, SD, SC, UA, SF, EC, SC, UE, SB, UC, TC, RP, RP, TC, SC, UF, X7, E1, N8, X2. (Загальна сума 10 200 євро);

грошові кошти номіналом 50 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: VA, PB, VA, SA, RD, PB, EC, SE, VA, EB, SA, RC, RC, RC, PB, RC, EB, UA, WA, WA, EB, EB, UD, RE, WA, EC, SD, PB, SB, ZC, ZB, ZB, EB, VB, PB, SC, RC, PB, EC, RC, WB, RD, SC, RA, EB, RC3, ZB, EB, WA, PB, UD, SD, ZB, Z5, S9, X2, Z3, S9, S4, X4, P4, UD, X2, UA, VB, Z8, RB, SC, SA, VA, SA, UC, SA, EA, SA, VC, SE, Z7, X1, SB, EB, UC, X3, VB, X4, VC, VB, UB, RC, VB, VC, SC, UA, VA, WB, WA, VB, UB, UB, UB, SE, RB, UB, SA, Z9, VB, RE, SA, SD, SC, NA, ZD, SD, SD, UD, UB, SD, WB, WE, WE, UC, VB, ZC, RB, UD, UA, VB, ZD, SC, ZD, UC, SE5, UA, UA, SE, EB, UC, SB, SC, S5, S8, V7, S3, S1, X8, RB, VB, P6, S3, RE, VC, SD, VC, V5, Z9, SE, SB, S5, UC, UC, C6, WA, SB, PC, VA, SB, UD, SB, EC, WE, UC, EC, UB, SA, UB, UD, SC, UD, UC, UB, UD, PB, UA, VA, VA, PB, PB, SA412987098, SA, UA, EB, RA, SB, WA, SD, VC, SA, SC, VC, VA, SD, RA, SC, SC, VA, VA, PB, SD, SD, SA, SD, VC, SA, SC, UD, P3, SB, RC, UB, UD, EB, EB, SB, WB, UA, SE, UC, WB, RB, SB, SC, UC, RA, SA, SD, SD, SD, SE, SA, SA, RE, SC, SA, SB, SC, EB, X3, UA, UD, UD, SD, SA, SB, SB, VC, SE, SB, SE, SA, SE, SA, SC, EB, SC, VC, SE, UD, VB, SD, UD, EB, SE, VA, UB, RC, EB, UB, RC, SB, VA, RC, UB, EB, UC, PB, EB, EB, UD, PB, PB, EB, ZC, PB, PB, EB, EB, UA, PB, EB, WB, UB, PB, MD, PB, PB, ZC, UD, EB, RC, EB, EB, EB, PB, WA, WB, UB, VA, EB, VA, EB, SA, WB, RA, UA, RD, SD, EB, SE, UB, EA, UD, PB, EB, EB, VA, SD, ZC, VC, WA, UC, EC, UB, UB, SE, SB, WA, PB, PB, EB, PB, RC, UC, UC, SE, SC, WB, RC, SB, UD, RB, PB, UC, RE, SB, SE, SB. (Загальна сума 18 300 євро);

грошові кошти номіналом 100 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: VA, EB, RB, RB, RB, RB, RB, WA, RB, RB, RB, RB, RB, EA, RB, EA, EB, EB, RB, UA, EB, RB, VA, VA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, VA, EA, EA, VA, VA, UB, UB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, UD, UC, EA, EB, UC, VA, UD, VA, VA, NA, VA, VA, EA, EA, WA, UA, EA, EA, VA, VA, EA, EA, EB, EB, VA, UB, EA, UB, RB, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA,WA, V8, V9, X1, S8, N1, X5, N1, X9, RB, EA, SA, US, VA, VA, RB, UB, EB, RB, VA, RB, EA, RB, EA, RB, EA, UD, EA, RB, RB, NA, EA, RB, RB, EA, EA, RB, EA, EA, RB, EA, SA, NA, SC, RB, EB, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, EA, EA, RB, EA, RB, RB, EA, EA, EA VA, VA, UA, UD, EA, RB, VA, VA, VA, EA, UB, VA, VA, VA, WA, EA, VA, VA, VA, UD, EA, EA, UD, VA, VA, VA, VA, EA, VA, EA, WA, VA, UC, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UC, WA, VA, NA, UA, EA, UD, UA, UA, VA, VA, VA, VA, NA, VA, EB, NA, VA, UA, VA, VA, EA, VA, EA, UD, VA, VA, EA, VA, VA, UB, UC, VA, UB, UB, UD, EA, UD, UD, UB, UA, UA, EA, VA, VA, EA, VA, EA, VA, VA, EA, SE, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UA, VA, VA, VA, SD, VA, EA, UB, VA, EA, VA, VA, VA, NA, EA, VA, UD, VA, UA, VA, UA, UA, VA, UA, VA, VA, UB, UD, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, EA, VA, WA, VA, VA, VA, EA, VA, VA, VA, VA, EA, VA, RB, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, RB, UA, VA, VA, VA, UA, UC, UC, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UC, UC, VA, VA, SE, EB, NA, NA, VA, VA, VA, EA, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, NA, VA, VA, VA, WA, VA, WA, WA, VA, WA, WA, UD, UB, EA, RB, UC, UC, UC, EA, UD, VA, EA, VA, VA, UB, VA, S3, N5, S8, N5, N1, X9, S7, X1, X4, X2, NA, UB, RB, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, X4, V4, S3, N5, X8, N1, UB, EA, VA, NA, S8, S5, S3, X2, S9, X1, N7, SD, S5, S7, X5, S8, EB, S7, X9, N3, X7, N4, V4, S6, S7, X8, N8, N6, S9, X6, X1, X2, X6, S4, S3, N5, EA, X7, X7, S7, S8, V5, V84, S9, X4, X5, S7, S2, S5, X1, X1, X8, S8, S8, X6, X3, X6, N2, N6, S5, S1, S3, S8, N5, X9, S1, L6, VA, X7, X2, S4, X3, X7, S4, M2, V1, X5, N8, X7, S7, V4, V7, V5, X3, S8, N3, S1, X2, X1, V4, X2, N2, NA, VA, VA, NA, NA, NA, UC, SD, UA, UA, UD, VA, VA, EA, EA, VA, EA, EA, NA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, EA, UD, X8, X1, S7, VA, VA, VA, EA, RB, VA, EA, EA, NA, UA, NA, NA, VA, UD, VA, NA, VA, UB, UC, RB, EA, UB, SC, UB, RB, VA, UC, SC, UA, EA, EA, VA, EA, EA, UD, NA, UC, UC, EA, NZ, EA, UC, EA, SB, EB, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, WA, UB, VA, EB, EA, UB, UB, UB, UB, SA, SD, RB, RB, VA, UC. (Загальна сума 62 400 євро); грошові кошти номіналом 200 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: SE, UD, UD, UD, UD, X9, X9, X9, X4, X9, X7, X1, L5, X2, Z8, X9, U7, X4, X1, X2, Z8. (Загальна сума 4 200 євро); грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 500 шт. на загальну суму 250 000 грн.; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 400 шт. на загальну суму 80 000 грн.

Постановою старшого детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 від 17 грудня 2022 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 000033 від 11 листопада 2022 року.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та може бути використано як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що грошові кошти, які були тимчасово вилучені за результатами проведеного обшуку у офісному приміщенні ПрАТ «КУА «Карпати-Інвест» () за адресою: вул. Головацького Я., буд. 23-Б, м. Львів, є особистими коштами ОСОБА_8 та не мають ніякого відношення до кримінального провадження № 0000033 від 11 листопада 2022 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Щодо тверджень представника власника майна адвоката ОСОБА_5 про те, що грошові кошти, які були тимчасово вилучені за результатами проведеного обшуку у офісному приміщенні ПрАТ «КУА «Карпати-Інвест» () за адресою: вул. Головацького Я., буд. 23-Б, м. Львів, є особистими коштами ОСОБА_8 та не мають ніякого відношення до кримінального провадження № 0000033 від 11 листопада 2022 року, то вони не можуть бути взяті слідчим суддею до уваги, оскільки вони комплексно спростовуються доказами долученими прокурором до матеріалів клопотання та, на переконня слідчого судді, вилучене майно під час проведення обшуку містить сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучені грошові кошти можуть бути об`єктами кримінально-протиправних дій, а отже воно відповідає ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів.

Таким чином, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000033 від 11 листопада 2022 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на грошові кошти номіналом 100 (доларів США) із наступними серіями та номерами купюр: LB89091350J, MA44833418A, LB10218458R, LE44182450E, LF63194102A, LB30358473Q, MB90798657F, LB81255350N, LH01361525C, MB17537879B, LB29396578M, MB83588993I, LB83101042K, MI03986618A, JH09900382A, MF09522053F, LF39035240C, PF91909156G, PB76631838B, PE47139292C, PE47139293C, PE47139291C, PF16188904D, MH88679942A, PF16297490D, PE47139412C, PE47139413C, PE47139414C, PE47139415C, PE47139416C, PE47139417C, PE47139418C, PH18416343A, MJ00922013A, MJ00922012A, PB96104951I, LH60230308B, LG59954825B, MB64437660B, PB29244143H, LL94798937D, MF28704624A, LI72962151A, LG29469229B, PB21616874G, LF48810041A, LL36151854D, MB27201638N, PJ04399708A, LL39259025H, LE61308679D, LB43818608D, LB06448957C, MB85319703D, MD53983481A, LF66831337C, LB13071218J, LB75042361T, LB96756783K, LB74953256N, PB09702059B, PF38647078F, LK37521352D, PF47593433A, LB70323342T, PI24757566A, LF29582763L, PF23096909F, LF20346799G, LB70367914R, PB80599697L, LB37712751E, PG25772448B, PB81592662L, PB80599635L, PB80599602L, PB80599608L, PF85399646I, PF85399632I, PG80326333A, LC95591153A, LF38467085F, PG93330304A, LK12850415F, LB52631420T, LB52631422T, LB53897373S, LB13746197U, LB40605402V, LB40605401V, LB52631425T, LB52631424T, LB35173826T, PA58280981A, MB14979251F, LG60899600D, LB39597187T, MB09005198E, PA69148868A, PB49807070F. (Загальна сума 10 000 доларів США); грошові кошти номіналом 20 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: RP, UA, SE, NA, SB, SE, XA, SC, XA, NA, EC, EA, SC, EC, RB, UA, UE, EC, UB, UB, UB, UA, UF, UE, SA, UA, RB, UB, RP, WA, RB, WA, RB, XA, RP, RA, RA, EN, MC, EA, RB, SF, ZC, NA, UC, UD, RA, UC, UC, MC, SD, SC, EC, NA, SB, UB358877469, UB, SE, SE, WA, SA, RP, RA, RB, UE, MC, UB, EM, UB, EM, ZC, WA, UE, UB, UD, UF, UD, ZC, UD, UD, UA, EM, MC, UC, MC, EM, SA, SD, UD, ZC, SE, RA, ES, US, UA, UD, TC, MC, SE, XA, U1, UC, RP, UD, RB, UC, EC, EM, EM, SB, EC, EC, EC, UE, UC, UD, MC, UE, UE, EC, UF, RB, SB, RP, UF, UC, XA, TC, UC, EC, RB, EC, EM, NA, SC, UF, RA, UB, UD, NA, UB, SB, RA, SD, UA, EM, UC, EM, SB, FM, UD, ZC, FM, RB, UD, EC, ZC, SD, UA, VA, UB, UE, EM, UC, UC, SD, UA, SB, SE, FM, UA, SB, UE, UA, SD, SD, UF, SB, NA, FM, SE, SD, NA, UD, UB, XA, NA, WA, NA, XA, RA, UC, WA, UC, UD, WA, SF, SA, XA, VA, UD, SD, EC, SF, EM, NA, SC, XZ, SB, UD, SF, SE, SF, TC, EA, EC, TC, EM, XA, RA, NA, FM, NZ, TC, WA, UC, EM, FM, RA, RA, UB, EC, UF, NA, UE, SC, SE, MC, SB, SB, SA, SE, UD, UA, UB, RA, RA, RB, SD, RA, XA, UD, VA, UF, RA, RA, XA, SA, SC, SA, SC, XA, SE8, XA, WA, SC, SD, UB, SC, MC, UD, RA, NA, UD, UE, UF, EM, EM, UA, UA, SE, UD, EC, RP, FM, NA, UE, UF, RB, RA, UC, UB, EC, UE, SD, UC, UA, UC, XA, UF, NA, SC, SD, SE, SE, UE, SA, XA, WA, VA, VA, UC, EM, UA, NA, UD, UB, SF, MC, SA, WA, UE, UC, SF, UB, UE, EC, RP, EA, SC, SF, SA, EN, SE, NA, EM, EC, RA, NA, RA, SF, SE, EM, UA, SF, MA, UB, RA, UD, WA, RA, XA, UB, SF, NA, UA, UA, UB, UD, SF, RA, RB, RB, XA, UB, UC, SF, UE, EM, UD, EM, SA, SA, RP, FM, FM, RP, FM, FM, FM, UD, UF, SD, SC, SC, SA, UB, SE, RB, SF, RB, UA, UB, UE, SE, XA, XA, EM, UD, EM, NA, UB, UA, SA, VA, SD, SF, FM, XA, UD, UD, NA, SF, UE, NZ, WA, RA, EM, SD, UC, UD, ZC, SE, SF, EA, UF, NA, SE, XA, XA, SD, SC, SC, SC, SB, SE, UD, UD, RA, EC, EC, EC, EC, EC, SA, UE, EM, EC, SF, UC, RP, EC, SB, RB, UB, EC, UB, SC, RP, EC, NA, UB, UC, UA, SD, SF, XA, RA, NA, NA, SA, EC, EM, SA, RA, XA, RA, UE, UB, EC, UD, SE, NA, SE, SA, EC, UE, RP, WA, SC, SC, SD, SC, UA, SF, EC, SC, UE, SB, UC, TC, RP, RP, TC, SC, UF, X7, E1, N8, X2. (Загальна сума 10 200 євро);

грошові кошти номіналом 50 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: VA, PB, VA, SA, RD, PB, EC, SE, VA, EB, SA, RC, RC, RC, PB, RC, EB, UA, WA, WA, EB, EB, UD, RE, WA, EC, SD, PB, SB, ZC, ZB, ZB, EB, VB, PB, SC, RC, PB, EC, RC, WB, RD, SC, RA, EB, RC3, ZB, EB, WA, PB, UD, SD, ZB, Z5, S9, X2, Z3, S9, S4, X4, P4, UD, X2, UA, VB, Z8, RB, SC, SA, VA, SA, UC, SA, EA, SA, VC, SE, Z7, X1, SB, EB, UC, X3, VB, X4, VC, VB, UB, RC, VB, VC, SC, UA, VA, WB, WA, VB, UB, UB, UB, SE, RB, UB, SA, Z9, VB, RE, SA, SD, SC, NA, ZD, SD, SD, UD, UB, SD, WB, WE, WE, UC, VB, ZC, RB, UD, UA, VB, ZD, SC, ZD, UC, SE5, UA, UA, SE, EB, UC, SB, SC, S5, S8, V7, S3, S1, X8, RB, VB, P6, S3, RE, VC, SD, VC, V5, Z9, SE, SB, S5, UC, UC, C6, WA, SB, PC, VA, SB, UD, SB, EC, WE, UC, EC, UB, SA, UB, UD, SC, UD, UC, UB, UD, PB, UA, VA, VA, PB, PB, SA412987098, SA, UA, EB, RA, SB, WA, SD, VC, SA, SC, VC, VA, SD, RA, SC, SC, VA, VA, PB, SD, SD, SA, SD, VC, SA, SC, UD, P3, SB, RC, UB, UD, EB, EB, SB, WB, UA, SE, UC, WB, RB, SB, SC, UC, RA, SA, SD, SD, SD, SE, SA, SA, RE, SC, SA, SB, SC, EB, X3, UA, UD, UD, SD, SA, SB, SB, VC, SE, SB, SE, SA, SE, SA, SC, EB, SC, VC, SE, UD, VB, SD, UD, EB, SE, VA, UB, RC, EB, UB, RC, SB, VA, RC, UB, EB, UC, PB, EB, EB, UD, PB, PB, EB, ZC, PB, PB, EB, EB, UA, PB, EB, WB, UB, PB, MD, PB, PB, ZC, UD, EB, RC, EB, EB, EB, PB, WA, WB, UB, VA, EB, VA, EB, SA, WB, RA, UA, RD, SD, EB, SE, UB, EA, UD, PB, EB, EB, VA, SD, ZC, VC, WA, UC, EC, UB, UB, SE, SB, WA, PB, PB, EB, PB, RC, UC, UC, SE, SC, WB, RC, SB, UD, RB, PB, UC, RE, SB, SE, SB. (Загальна сума 18 300 євро);

грошові кошти номіналом 100 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: VA, EB, RB, RB, RB, RB, RB, WA, RB, RB, RB, RB, RB, EA, RB, EA, EB, EB, RB, UA, EB, RB, VA, VA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, VA, EA, EA, VA, VA, UB, UB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, UD, UC, EA, EB, UC, VA, UD, VA, VA, NA, VA, VA, EA, EA, WA, UA, EA, EA, VA, VA, EA, EA, EB, EB, VA, UB, EA, UB, RB, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA,WA, V8, V9, X1, S8, N1, X5, N1, X9, RB, EA, SA, US, VA, VA, RB, UB, EB, RB, VA, RB, EA, RB, EA, RB, EA, UD, EA, RB, RB, NA, EA, RB, RB, EA, EA, RB, EA, EA, RB, EA, SA, NA, SC, RB, EB, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, EA, EA, RB, EA, RB, RB, EA, EA, EA VA, VA, UA, UD, EA, RB, VA, VA, VA, EA, UB, VA, VA, VA, WA, EA, VA, VA, VA, UD, EA, EA, UD, VA, VA, VA, VA, EA, VA, EA, WA, VA, UC, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UC, WA, VA, NA, UA, EA, UD, UA, UA, VA, VA, VA, VA, NA, VA, EB, NA, VA, UA, VA, VA, EA, VA, EA, UD, VA, VA, EA, VA, VA, UB, UC, VA, UB, UB, UD, EA, UD, UD, UB, UA, UA, EA, VA, VA, EA, VA, EA, VA, VA, EA, SE, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UA, VA, VA, VA, SD, VA, EA, UB, VA, EA, VA, VA, VA, NA, EA, VA, UD, VA, UA, VA, UA, UA, VA, UA, VA, VA, UB, UD, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, EA, VA, WA, VA, VA, VA, EA, VA, VA, VA, VA, EA, VA, RB, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, RB, UA, VA, VA, VA, UA, UC, UC, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UC, UC, VA, VA, SE, EB, NA, NA, VA, VA, VA, EA, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, NA, VA, VA, VA, WA, VA, WA, WA, VA, WA, WA, UD, UB, EA, RB, UC, UC, UC, EA, UD, VA, EA, VA, VA, UB, VA, S3, N5, S8, N5, N1, X9, S7, X1, X4, X2, NA, UB, RB, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, X4, V4, S3, N5, X8, N1, UB, EA, VA, NA, S8, S5, S3, X2, S9, X1, N7, SD, S5, S7, X5, S8, EB, S7, X9, N3, X7, N4, V4, S6, S7, X8, N8, N6, S9, X6, X1, X2, X6, S4, S3, N5, EA, X7, X7, S7, S8, V5, V84, S9, X4, X5, S7, S2, S5, X1, X1, X8, S8, S8, X6, X3, X6, N2, N6, S5, S1, S3, S8, N5, X9, S1, L6, VA, X7, X2, S4, X3, X7, S4, M2, V1, X5, N8, X7, S7, V4, V7, V5, X3, S8, N3, S1, X2, X1, V4, X2, N2, NA, VA, VA, NA, NA, NA, UC, SD, UA, UA, UD, VA, VA, EA, EA, VA, EA, EA, NA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, EA, UD, X8, X1, S7, VA, VA, VA, EA, RB, VA, EA, EA, NA, UA, NA, NA, VA, UD, VA, NA, VA, UB, UC, RB, EA, UB, SC, UB, RB, VA, UC, SC, UA, EA, EA, VA, EA, EA, UD, NA, UC, UC, EA, NZ, EA, UC, EA, SB, EB, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, WA, UB, VA, EB, EA, UB, UB, UB, UB, SA, SD, RB, RB, VA, UC. (Загальна сума 62 400 євро); грошові кошти номіналом 200 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: SE, UD, UD, UD, UD, X9, X9, X9, X4, X9, X7, X1, L5, X2, Z8, X9, U7, X4, X1, X2, Z8. (Загальна сума 4 200 євро); грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 500 шт. на загальну суму 250 000 грн.; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 400 шт. на загальну суму 80 000 грн., які були тимчасово вилучені за результатами проведеного обшуку у офісному приміщенні ПрАТ «КУА «Карпати-Інвест» () за адресою: вул. Головацького Я., буд. 23-Б, м. Львів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000033, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку в офісному приміщенні ПрАТ «КУА «Карпати-Інвест» (), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Головацького Я., 23-Б, а саме на: грошові кошти номіналом 100 (доларів США) із наступними серіями та номерами купюр: LB89091350J, MA44833418A, LB10218458R, LE44182450E, LF63194102A, LB30358473Q, MB90798657F, LB81255350N, LH01361525C, MB17537879B, LB29396578M, MB83588993I, LB83101042K, MI03986618A, JH09900382A, MF09522053F, LF39035240C, PF91909156G, PB76631838B, PE47139292C, PE47139293C, PE47139291C, PF16188904D, MH88679942A, PF16297490D, PE47139412C, PE47139413C, PE47139414C, PE47139415C, PE47139416C, PE47139417C, PE47139418C, PH18416343A, MJ00922013A, MJ00922012A, PB96104951I, LH60230308B, LG59954825B, MB64437660B, PB29244143H, LL94798937D, MF28704624A, LI72962151A, LG29469229B, PB21616874G, LF48810041A, LL36151854D, MB27201638N, PJ04399708A, LL39259025H, LE61308679D, LB43818608D, LB06448957C, MB85319703D, MD53983481A, LF66831337C, LB13071218J, LB75042361T, LB96756783K, LB74953256N, PB09702059B, PF38647078F, LK37521352D, PF47593433A, LB70323342T, PI24757566A, LF29582763L, PF23096909F, LF20346799G, LB70367914R, PB80599697L, LB37712751E, PG25772448B, PB81592662L, PB80599635L, PB80599602L, PB80599608L, PF85399646I, PF85399632I, PG80326333A, LC95591153A, LF38467085F, PG93330304A, LK12850415F, LB52631420T, LB52631422T, LB53897373S, LB13746197U, LB40605402V, LB40605401V, LB52631425T, LB52631424T, LB35173826T, PA58280981A, MB14979251F, LG60899600D, LB39597187T, MB09005198E, PA69148868A, PB49807070F. (Загальна сума 10 000 доларів США); грошові кошти номіналом 20 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: RP, UA, SE, NA, SB, SE, XA, SC, XA, NA, EC, EA, SC, EC, RB, UA, UE, EC, UB, UB, UB, UA, UF, UE, SA, UA, RB, UB, RP, WA, RB, WA, RB, XA, RP, RA, RA, EN, MC, EA, RB, SF, ZC, NA, UC, UD, RA, UC, UC, MC, SD, SC, EC, NA, SB, UB358877469, UB, SE, SE, WA, SA, RP, RA, RB, UE, MC, UB, EM, UB, EM, ZC, WA, UE, UB, UD, UF, UD, ZC, UD, UD, UA, EM, MC, UC, MC, EM, SA, SD, UD, ZC, SE, RA, ES, US, UA, UD, TC, MC, SE, XA, U1, UC, RP, UD, RB, UC, EC, EM, EM, SB, EC, EC, EC, UE, UC, UD, MC, UE, UE, EC, UF, RB, SB, RP, UF, UC, XA, TC, UC, EC, RB, EC, EM, NA, SC, UF, RA, UB, UD, NA, UB, SB, RA, SD, UA, EM, UC, EM, SB, FM, UD, ZC, FM, RB, UD, EC, ZC, SD, UA, VA, UB, UE, EM, UC, UC, SD, UA, SB, SE, FM, UA, SB, UE, UA, SD, SD, UF, SB, NA, FM, SE, SD, NA, UD, UB, XA, NA, WA, NA, XA, RA, UC, WA, UC, UD, WA, SF, SA, XA, VA, UD, SD, EC, SF, EM, NA, SC, XZ, SB, UD, SF, SE, SF, TC, EA, EC, TC, EM, XA, RA, NA, FM, NZ, TC, WA, UC, EM, FM, RA, RA, UB, EC, UF, NA, UE, SC, SE, MC, SB, SB, SA, SE, UD, UA, UB, RA, RA, RB, SD, RA, XA, UD, VA, UF, RA, RA, XA, SA, SC, SA, SC, XA, SE8, XA, WA, SC, SD, UB, SC, MC, UD, RA, NA, UD, UE, UF, EM, EM, UA, UA, SE, UD, EC, RP, FM, NA, UE, UF, RB, RA, UC, UB, EC, UE, SD, UC, UA, UC, XA, UF, NA, SC, SD, SE, SE, UE, SA, XA, WA, VA, VA, UC, EM, UA, NA, UD, UB, SF, MC, SA, WA, UE, UC, SF, UB, UE, EC, RP, EA, SC, SF, SA, EN, SE, NA, EM, EC, RA, NA, RA, SF, SE, EM, UA, SF, MA, UB, RA, UD, WA, RA, XA, UB, SF, NA, UA, UA, UB, UD, SF, RA, RB, RB, XA, UB, UC, SF, UE, EM, UD, EM, SA, SA, RP, FM, FM, RP, FM, FM, FM, UD, UF, SD, SC, SC, SA, UB, SE, RB, SF, RB, UA, UB, UE, SE, XA, XA, EM, UD, EM, NA, UB, UA, SA, VA, SD, SF, FM, XA, UD, UD, NA, SF, UE, NZ, WA, RA, EM, SD, UC, UD, ZC, SE, SF, EA, UF, NA, SE, XA, XA, SD, SC, SC, SC, SB, SE, UD, UD, RA, EC, EC, EC, EC, EC, SA, UE, EM, EC, SF, UC, RP, EC, SB, RB, UB, EC, UB, SC, RP, EC, NA, UB, UC, UA, SD, SF, XA, RA, NA, NA, SA, EC, EM, SA, RA, XA, RA, UE, UB, EC, UD, SE, NA, SE, SA, EC, UE, RP, WA, SC, SC, SD, SC, UA, SF, EC, SC, UE, SB, UC, TC, RP, RP, TC, SC, UF, X7, E1, N8, X2. (Загальна сума 10 200 євро);

грошові кошти номіналом 50 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: VA, PB, VA, SA, RD, PB, EC, SE, VA, EB, SA, RC, RC, RC, PB, RC, EB, UA, WA, WA, EB, EB, UD, RE, WA, EC, SD, PB, SB, ZC, ZB, ZB, EB, VB, PB, SC, RC, PB, EC, RC, WB, RD, SC, RA, EB, RC3, ZB, EB, WA, PB, UD, SD, ZB, Z5, S9, X2, Z3, S9, S4, X4, P4, UD, X2, UA, VB, Z8, RB, SC, SA, VA, SA, UC, SA, EA, SA, VC, SE, Z7, X1, SB, EB, UC, X3, VB, X4, VC, VB, UB, RC, VB, VC, SC, UA, VA, WB, WA, VB, UB, UB, UB, SE, RB, UB, SA, Z9, VB, RE, SA, SD, SC, NA, ZD, SD, SD, UD, UB, SD, WB, WE, WE, UC, VB, ZC, RB, UD, UA, VB, ZD, SC, ZD, UC, SE5, UA, UA, SE, EB, UC, SB, SC, S5, S8, V7, S3, S1, X8, RB, VB, P6, S3, RE, VC, SD, VC, V5, Z9, SE, SB, S5, UC, UC, C6, WA, SB, PC, VA, SB, UD, SB, EC, WE, UC, EC, UB, SA, UB, UD, SC, UD, UC, UB, UD, PB, UA, VA, VA, PB, PB, SA412987098, SA, UA, EB, RA, SB, WA, SD, VC, SA, SC, VC, VA, SD, RA, SC, SC, VA, VA, PB, SD, SD, SA, SD, VC, SA, SC, UD, P3, SB, RC, UB, UD, EB, EB, SB, WB, UA, SE, UC, WB, RB, SB, SC, UC, RA, SA, SD, SD, SD, SE, SA, SA, RE, SC, SA, SB, SC, EB, X3, UA, UD, UD, SD, SA, SB, SB, VC, SE, SB, SE, SA, SE, SA, SC, EB, SC, VC, SE, UD, VB, SD, UD, EB, SE, VA, UB, RC, EB, UB, RC, SB, VA, RC, UB, EB, UC, PB, EB, EB, UD, PB, PB, EB, ZC, PB, PB, EB, EB, UA, PB, EB, WB, UB, PB, MD, PB, PB, ZC, UD, EB, RC, EB, EB, EB, PB, WA, WB, UB, VA, EB, VA, EB, SA, WB, RA, UA, RD, SD, EB, SE, UB, EA, UD, PB, EB, EB, VA, SD, ZC, VC, WA, UC, EC, UB, UB, SE, SB, WA, PB, PB, EB, PB, RC, UC, UC, SE, SC, WB, RC, SB, UD, RB, PB, UC, RE, SB, SE, SB. (Загальна сума 18 300 євро);

грошові кошти номіналом 100 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: VA, EB, RB, RB, RB, RB, RB, WA, RB, RB, RB, RB, RB, EA, RB, EA, EB, EB, RB, UA, EB, RB, VA, VA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, VA, EA, EA, VA, VA, UB, UB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, UD, UC, EA, EB, UC, VA, UD, VA, VA, NA, VA, VA, EA, EA, WA, UA, EA, EA, VA, VA, EA, EA, EB, EB, VA, UB, EA, UB, RB, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA,WA, V8, V9, X1, S8, N1, X5, N1, X9, RB, EA, SA, US, VA, VA, RB, UB, EB, RB, VA, RB, EA, RB, EA, RB, EA, UD, EA, RB, RB, NA, EA, RB, RB, EA, EA, RB, EA, EA, RB, EA, SA, NA, SC, RB, EB, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, EA, EA, RB, EA, RB, RB, EA, EA, EA VA, VA, UA, UD, EA, RB, VA, VA, VA, EA, UB, VA, VA, VA, WA, EA, VA, VA, VA, UD, EA, EA, UD, VA, VA, VA, VA, EA, VA, EA, WA, VA, UC, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UC, WA, VA, NA, UA, EA, UD, UA, UA, VA, VA, VA, VA, NA, VA, EB, NA, VA, UA, VA, VA, EA, VA, EA, UD, VA, VA, EA, VA, VA, UB, UC, VA, UB, UB, UD, EA, UD, UD, UB, UA, UA, EA, VA, VA, EA, VA, EA, VA, VA, EA, SE, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UA, VA, VA, VA, SD, VA, EA, UB, VA, EA, VA, VA, VA, NA, EA, VA, UD, VA, UA, VA, UA, UA, VA, UA, VA, VA, UB, UD, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, EA, VA, WA, VA, VA, VA, EA, VA, VA, VA, VA, EA, VA, RB, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, RB, UA, VA, VA, VA, UA, UC, UC, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, UC, UC, VA, VA, SE, EB, NA, NA, VA, VA, VA, EA, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, NA, VA, VA, VA, WA, VA, WA, WA, VA, WA, WA, UD, UB, EA, RB, UC, UC, UC, EA, UD, VA, EA, VA, VA, UB, VA, S3, N5, S8, N5, N1, X9, S7, X1, X4, X2, NA, UB, RB, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, X4, V4, S3, N5, X8, N1, UB, EA, VA, NA, S8, S5, S3, X2, S9, X1, N7, SD, S5, S7, X5, S8, EB, S7, X9, N3, X7, N4, V4, S6, S7, X8, N8, N6, S9, X6, X1, X2, X6, S4, S3, N5, EA, X7, X7, S7, S8, V5, V84, S9, X4, X5, S7, S2, S5, X1, X1, X8, S8, S8, X6, X3, X6, N2, N6, S5, S1, S3, S8, N5, X9, S1, L6, VA, X7, X2, S4, X3, X7, S4, M2, V1, X5, N8, X7, S7, V4, V7, V5, X3, S8, N3, S1, X2, X1, V4, X2, N2, NA, VA, VA, NA, NA, NA, UC, SD, UA, UA, UD, VA, VA, EA, EA, VA, EA, EA, NA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, EA, UD, X8, X1, S7, VA, VA, VA, EA, RB, VA, EA, EA, NA, UA, NA, NA, VA, UD, VA, NA, VA, UB, UC, RB, EA, UB, SC, UB, RB, VA, UC, SC, UA, EA, EA, VA, EA, EA, UD, NA, UC, UC, EA, NZ, EA, UC, EA, SB, EB, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, VA, VA, VA, VA, VA, WA, UB, VA, EB, EA, UB, UB, UB, UB, SA, SD, RB, RB, VA, UC. (Загальна сума 62 400 євро); грошові кошти номіналом 200 (євро) із наступними серіями та номерами купюр: SE, UD, UD, UD, UD, X9, X9, X9, X4, X9, X7, X1, L5, X2, Z8, X9, U7, X4, X1, X2, Z8. (Загальна сума 4 200 євро); грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 500 шт. на загальну суму 250 000 грн.; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 400 шт. на загальну суму 80 000 грн.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1