Справа № 138/719/22
Провадження №:1-кп/138/32/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Могилів-Подільський

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області, в складі:

головуючого, судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду кримінальне провадження №0000110 від 16.03.2022 по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя та зареєстрованого АДРЕСА_1 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина Республіки Молдови, одруженого, на утриманні 2-є малолітніх дітей, непрацюючого, освіта середня, раніше несудимого на території України, тел. НОМЕР_1 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 у березні місяці 2022 року від невстановленої особи отримав номер телефону громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , як особи, яка може сприяти переправленню ОСОБА_6 через державний кордон України, зателефонував йому та домовився про зустріч.

В ході зустрічі та розмови між ними 16.03.2022 о 16 год. 00 хв., у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом обману, з метою особистого збагачення, а тому він діючи умисно, повідомив ОСОБА_6 про те, що зможе організувати незаконне переправлення через державний кордон України його та сина ОСОБА_7 , а також невстановленої слідством особи за умови надання йому коштів у сумі 17000 доларів США.

ОСОБА_6 , повіривши у достовірність вказаної ОСОБА_5 інформації щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України його та сина ОСОБА_7 , а також невстановленої слідством особи, 16.03.2022 приблизно о 17 год. 00 хв., у дворі будинку АДРЕСА_3 , передав у руки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 17000 доларів США, при цьому останній повідомив про подальші дії та місце незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Після чого, вказав на автомобіль «таксі» марки «Fiat Doblo», д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору, що знаходився поруч із вказаним будинком на якому вони мали їхати до місця ймовірного перетину державного кордону України.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , залучив громадянина Республіки Молдова ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , та який у подальшому за вказівкою ОСОБА_5 на автомобілі таксі привіз ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до місця навпроти будинку АДРЕСА_5 на відстані 40 метрів до річки Дністер, яка розділяє Україну та Республіку Молдова, та де у подальшому їх було виявлено працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , немаючи наміру щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 та розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 17000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 16.03.2022 становила 497 250 грн.

Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України визнав. Суду пояснив, що 16.03.2022 зателефонував невідомий чоловік, повідомив, що номер йому дав їх спільний знайомий. Повідомив, що їде до м. Могилів-Подільського Вінницької області, хоче перетнути кордон до Р.Молдова. Підтвердив, що зустрівся з незнайомцем в районі базару. В ході спілкування, зрозумів, що чоловік готовий віддати будь-які кошти задля досягнення своєї мети. Вирішив нажитися, наміру незаконно переправляти незнайомця та ще двох осіб, які були з ним, через кордон не мав. Був обізнаний в тому, що цигани незаконно, за винагороду, переправляють осіб чоловічої статі через кордон на човні через річку Дністер. Домовились про послугу за 17000 доларів США. ОСОБА_8 залучив для того, щоб створити враження у незнайомців, що він їм допомагає. Для більшої переконливості, спочатку взяв завдаток 10 000 доларів США, через три години зустрівся, підтвердив готовність і отримав решту. ОСОБА_8 на прохання обвинуваченого, перетнув кордон з Р.Молдова в Україну, мав завезти чоловіків на берег річки Дністер і залишити там. Підтвердив, що ОСОБА_8 декілька разів телефонував, запитував де залишити незнайомців. Очікував на ОСОБА_8 в районі автобазару в м. Могилеві-Подільському, мали разом повернутися додому в Р.Молдову. Через 20-25 хв був затриманий працівниками поліції.

Потерпілий ОСОБА_6 суду дав покази, згідно яких, познайомився з обвинуваченим в той час коли мав намір перетнути кордон, приблизно 14.03.2022. Прямуючи до м. Одеса, в м. Чернівці, незнайомий чоловік запропонував номер чоловіка, який може посприяти в перетині кордону. Перебуваючи в м. Могилеві-Подільському, зателефонував обвинуваченому. Після другого дзвінка, зустрілись в м. Могилеві-Подільському в районі ринку. ОСОБА_5 повідомив, що його послуги будуть коштувати 7000 доларів США з чоловіка. Зі свідком ще був син. Третьому чоловіку, на ім`я ОСОБА_9 , який теж хотів виїхати, обвинувачений погодився допомогти за 3000 доларів США. Потерпілий передав обвинуваченому одразу 10 000 доларів США, решту, в сумі 7000 доларів США, передав пізніше. При зустрічі, обвинувачений наказав хлопцю на ім`я ОСОБА_8 підвезти чоловіків до необхідного місця. Спочатку вони скористались послугами таксі, потім після того, як відпустили таксі, довго шукали вказане обвинуваченим місце. ОСОБА_8 весь час намагався відійти від них, тому у потерпілого склалось враження, що він хоче втекти та кинути їх на гроші. Чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який мав намір перетнути кордон разом з потерпілим та сином, залишив їх раніше. Під час того, як вони шукали необхідне місце, до них під`їхали працівники поліції, всіх доставили в райвідділ. Підтвердив, що в поліції написав заяву про незаконне заволодіння коштами шахрайським шляхом.

Свідок ОСОБА_11 - начальник групи інспекторів вищ.кат. в/ч НОМЕР_3 , суду дав покази, згідно яких точного числа не пам`ятає, виконував наказ командира на охорону державного кордону, в районі знаків № 0127-0123 на березі р. Дністер. В ході патрулювання на березі річки Дністер був виявлений плав засіб. Людей на березі не було. Повідомив поліцію.

Свідок ОСОБА_12 - таксист, суду дав покази, згідно яких точного числа не пам`ятає, стояв на зупинці біля магазину «З перших рук», підійшла група людей, попросили підвезти до джерела с. Серебрія Могилів-Подільського району. По дорозі запитували про церкву на території Р.Молдова, повідомив, що то знаходиться далі. Пасажири вийшли в районі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Серебрія. Один з чоловіків кудись телефонував, повідомив, що потрібно вернутись трішки, показував геолокацію. Четвертий чоловік не захотів далі їхати. Троє чоловіків вийшли в районі джерела.

Свідок ОСОБА_13 - начальник сектору оперативного реагування Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, суду дав покази, згідно яких 16.03.2022 у вечірній час, спільно з заступником, перевіряв блок-пости. Під час руху між населеними пунктами с. Немія - с. Серебрія Могилів-Подільського району, в районі джерела, в провулку, було виявлено осіб з рюкзаками, на вигляд немісцевих. При спілкуванні та перевірці документів, в одного з чоловіків, в телефоні в «месенджері» були дані з геолокацією. Двоє інших чоловіків, громадяни України, повідомляли, що їх мали переправити до Р.Молдова на човні. Свідком було викликано слідчо-оперативну групу. Громадянин Молдови повідомляв, що його участь полягала в супроводі людей до місця знаходження човна, переправляння через р. Дністер. В подальшому в м. Могилеві-Подільському, біля відділення «Приватбанк» був затриманий обвинувачений. Під час затримання ОСОБА_5 повідомляв, що наміру незаконно переправляти осіб через кордон не мав, хотів лише заволодіти їх коштами. При свідку громадянин Р .Молдова по телефону з обвинуваченим не спілкувався.

Свідок ОСОБА_16 - ст. оперуповноважений СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, суду дав покази, згідно яких, точного числа не пам`ятає, під час патрулювання, здійснював перевірку людей, з яких двоє громадяни України та один іноземець, виявлених в районі джерела на відрізку дороги між с. Немія - с. Серебрія.

Крім показань самого обвинуваченого, потерпілого, свідків, вина ОСОБА_5 стверджується також наступними доказами, дослідженими в судовому засіданні:

- витягом з ЄРДР, згідно якого 16.03.2022 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від начальника СРПП Могилів-Подільського РВП, про те, що під час патрулювання було виявлено двох громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон з території України до Республіки Молдова, а також надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , полковника ОСОБА_17 про те, що було виявлено громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , який з корисливих мотивів, за грошову винагороду, намагався незаконно переправити вказаних осіб, через державний кордон України, за допомогою маломірного плавзасобу, надувного човна, на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , в районі прикордонного знаку №0123, в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України;

- протоколом огляду предмету від 12.04.2022 та фототаблицями до нього, згідно якого оглянуто резиновий човен зеленого кольору, нижня частина якого чорного кольору;

- протоколом пред`явлення речей для впізнання від 17.03.2022, згідно якого ОСОБА_6 впізнав грошові кошти, які він передавав за незаконне переправлення через державний кордон чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , фототаблицями до протоколу пред`явлення для впізнання;

- протоколом огляду предмету від 17.03.2022, згідно якого оглянуто спец пакет національна поліція України Головне слідче управління №4509895 в якому знаходились грошові кошти в сумі 17100 доларів США купюрами по 100 доларів США, та фототаблицями до нього;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.03.2022, згідно якого ОСОБА_6 впізнав особу зображену на фотознімку номер №2;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.03.2022, згідно якого ОСОБА_7 впізнав особу зображену на фотознімку номер №4;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.03.2022, згідно якого ОСОБА_8 впізнав особу зображену на фотознімку номер №1;

- протоколом огляду від 17.03.2022, згідно якого оглянуто мобільний телефон моделі Т671 Н, ІМЕІ: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 в якім знаходиться сім карта мобільного оператора Київстар НОМЕР_6 ;

- протоколом огляду від 16.03.2022, згідно якого було оглянуто берег річки Дністер біля території домоволодіння АДРЕСА_5 , фототаблиці до нього;

- протоколом додаткового огляду предмету від 21.03.2022, згідно якого в ході огляду було детально оглянуто грошові кошти в сумі 17100 доларів США, всі купюри номіналом по 100 доларів кожна та ідентифіковано їх серії та номерами:LJ38790115B, РЕ 35554559 С, РЕ 35554553 С, РЕ 35554552 С, РЕ 35554551 С, РЕ 25683234 А, РB 98379360 J, РЕ 23179506 А, МВ 65584370 М, РВ 98379362 J, РЕ 35554562 С, РЕ 08486872 А, РЕ 08486871 А, MD 06981395 B, MD 06981393 B, MD 06981392 B, MD 06981390 B, MD 06981389 B, MD 06981391 B, MВ 87053978 N, LB 71500846 V, LG 23934588 E, LF 26853802 B, LB 71803158 S, РЕ 35554561 С, РЕ 35554560 С, РЕ 35554569 С, РВ 11832971 D, РЕ 35554533 С, РЕ 35554534 С, MВ 87053974 N, РЕ 35554568 С, РЕ 35554567 С, РЕ 35554566 С, РЕ 35554565 С, РВ 98379361 J, РЕ 25683238 А, LK 14385275 G, ML 85465817 E, МС 03322949 А, РВ 87452130 С, LF 38723334 Н, PL 24733421 D, МK 82883666 А, LН 52633206 С, РЕ 35554554 С, РЕ 35554555 С, РЕ 35554556 С, РЕ 25683220 А, РЕ 25683225 А, РЕ 07124539 А, РЕ 07819682 А, LF 16016195 F, PG 38911813 A, РЕ 35554532 С, РЕ 35554531 С, PL 65220396 В, LD 37670119 D, РЕ 07124548 А, РЕ 35554549 С, LВ 96341293 Т, РЕ 17045943 А, МВ 87053980 N, РЕ 35554550 С, РА 31252785 А, РВ 17297023 F, МL 59959153 С, МВ 87053975 N, МВ 87053973 N, МВ 87053972 N, МВ 87053971 N, МВ 51848121 S, МВ 87053979 N, МВ 87053976 N, МВ 87053977 N, МВ 97909735 F, МВ 65584371 М, МВ 65584372 М, МВ 65584374 М, МВ 44883264 S, МВ 44883266 S, МВ 16839370 С, РЕ 17045937 А, РЕ 17045938 А, РЕ 17045941 А, РЕ 17045942 А , РЕ 17045936 А, РЕ 17045935 А, РЕ 17045934 А, РЕ 25683232 А, РЕ 23807315 А, РЕ 25683239 А, РЕ 25683237 А, РЕ 35554536 С, РЕ 35554535 С, РЕ 35554546 С, РЕ 35554545 С, РЕ 35554539 С, РЕ 35554537 С, РЕ 35554548 С, РЕ 35554528 С, РЕ 35554529 С, РЕ 35554530 С, РЕ 35554518 С, РЕ 35554520 С, РЕ 35554519 С, РЕ 35554564 С, РЕ 35554563 С, РЕ 77334650 В, РВ 72287095 А, РВ 72287009 А, РВ 11832997 D, РВ 11832967 D, РВ 11832968 D, РВ 11832969 D, РВ 11832970 D, РВ 11832976 D, РВ 11832975 D, РВ 11832973 D, РВ 11832974 D, РВ 32842075 F, РВ 98379364 J, РВ 98379365 J, LF 85844649 K, РE 35554540 C, РE 25683235 A, РE 25683233 A, MA 47255230 A, MA 47255231 A, MA 47255229 A, LB 02269682 C, LB 71803161 S, LF 92249304 E, LF 79224536 A, LB 71803156 S, LB 71803157 S, LC 28189376 B, PL 87508037 A, MK 21055789 B, ML 85465818 E, LA 90223151 B, LJ 38790117 B, LL 57763824 C, LG 21474249 D, PF 46215415 A, LB 54369699 F, LB 49934060 H, LG 02249140 B, LD 97706744 C, LG 01875882 E, KB 05775251 C, KB 97180811 J, DA 05473841 A, HB 18017158 R, FK 63234458 A, DB 65428775 A, DL 49753746 A, HB 93869934 G, KK 63051054 C, HC 53810638 B, DH 18305049 A, DB 56741785 A, FL 02560198 A, FL 50541661 A, HI 36618448 A, KC 10449568 A, DF 09925158 A, KB 26636609 L, KJ 57726725 A, HE 39428465 B, РЕ 25683236 A;

- протоколом огляду предмету від 17.03.2022, згідно якого об`єктом огляду являється вилучений в ході огляду ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S10+»;

- протоколом огляду предмету від 17.03.2022, згідно якого об`єктом огляду являється добровільно виданий учасником огляду ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S21»;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 16.03.2022, згідно якого ОСОБА_6 просить прийняти міри до невідомої особи, що представився ОСОБА_5 , який 16.03.2022 біля 17 год. 00 хв. на території ринку, що розташований по вул. Ставиській у м.Могилів-Подільському Вінницької області, обманом, шахрайським шляхом під приводом допомоги в перетині державного кордону України до Республіки Молдови ОСОБА_6 та його сину ОСОБА_7 , заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 17000 доларів США.

Оцінивши всі докази в їх сукупності, виходячи з вимог ст. 337 КПК України, суд приходить до висновку про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України -заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що обтяжують і пом`якшують покарання.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України є тяжким злочином.

Обвинувачений ОСОБА_5 раніше не судимий на території України, по місцю реєстрації характеризується задовільно, не працює, одружений, на утриманні 2-є неповнолітніх дітей.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 судом не встановлено.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_5 суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

На підставі викладеного, з урахуванням характеру та ступеня тяжкості вчиненого злочину, даних про особу обвинуваченого, беручи до уваги висновок Могилів-Подільського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» про високу ймовірність вчинення повторного кримінального правопорушення, суд вважає, що виправлення ОСОБА_5 можливе в умовах ізоляції від суспільства.

В ході досудового розслідування до обвинуваченого ОСОБА_5 застосовано альтернативний запобіжний захід у виді застави. Прийшовши до висновку про доведеність вини ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення та призначення покарання у виді позбавлення волі, яке слід відбувати реально, суд вважає за необхідне з метою забезпечення виконання вироку залишити застосований запобіжний захід у виді застави до вступу вироку в законну силу, поклавши на останнього обов`язки, передбачені п. 1,2,3,8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України арешт накладений на речовий доказ слід скасувати. Долю речових доказів вирішити згідно ст. 96-1 - 96-2 КК України та ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 100, 174, 368-370, 374-376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст.190 КК України, і обрати йому покарання у виді 4 (чотири) роки позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання рахувати з моменту звернення вироку до виконання та затримання ОСОБА_5 .

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили, залишити раніше застосований у виді застави.

Зобов`язати ОСОБА_5 виконувати наступні обов`язки: прибувати за викликом до суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу прокурора або суду; повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обвинуваченому ОСОБА_5 роз`яснити, що в разі невиконання зазначених обов`язків, які будуть покладені на нього, застава буде звернута в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України й використовуватиметься у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Скасувати арешт накладений на речові докази.

Речові докази: грошові кошти в сумі 17000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, які передані на зберігання АБ «Укргазбанк» в особі начальника відділення №220/01- ОСОБА_21 - повернути потерпілому ОСОБА_6 ;

- грошові кошти в сумі 100 доларів США, які передані на зберігання АБ «Укргазбанк» в особі начальника відділення №220/01- ОСОБА_21 - повернути ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «GALAXY S10 чорного кольору, моделі Sm-g975f/ds/ Imei НОМЕР_7 , Imei 2. НОМЕР_8 , який знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, згідно квитанції №884 - повернути ОСОБА_5 ;

-резиновий надувний човенз наступними характеристиками: надувна частина зеленого кольору, із м`яким дном чорного кольору та два весла, які знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, згідно квитанції №883 - конфіскувати.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення і набирає законної сили після закінчення вказаного строку, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику, прокурору та направити потерпілому та його представнику.

Роз`яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя: ОСОБА_1