Справа № 481/30/23
Провадж.№ 1-кс/481/21/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000008 від 05.01.2023.

З клопотання слідує, що 05.01.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в період грудня 2022 року з карткового рахунку відкритого на ім`я заявника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в сумі близько 60 000 грн.

05.01.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що на теперішній час проходить військову службу в ЗСУ, як мобілізований на період воєнного стану. З 24.03.2022 по теперішній час проживає у м. Новий Буг Миколаївської області, за місцем дислокації військового шпиталю. Являється клієнтом АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та має карту для виплат № НОМЕР_1 на яку отримував заробітну плату від МОУ. Крім того, ОСОБА_5 має мобільний телефон з фінансовим номером у ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , та у якому встановлений мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для дистанційного керування банківським рахунком. Так, в березні 2022 року, ОСОБА_5 у м. Новий Буг познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_6 , прізвище ОСОБА_7 , оскільки на СТО ремонтував свій легковий автомобіль, а ОСОБА_8 працює на вказаному СТО майстром. З часу знайомства між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 склалися добрі стосунки, так як потерпілий не одноразово звертався до ОСОБА_9 з приводу ремонту свого автомобіля. Під час спільного обговорювання того чи іншого ремонту автомобіля, ОСОБА_5 запитував у ОСОБА_9 , які краще запчастини купувати, ОСОБА_6 допомагав потерпілому шукати на сайтах в мережі Інтернет ті чи інші запчастини, враховуючи їх якість та вартість. Крім цього, ОСОБА_5 пояснив, що так склалося, що декілька разів, в силу своєї необізнаності, він просив ОСОБА_9 , оплатити замовлені в Інтернеті запчастини за допомогою безготівкових платежів використовуючи мобільний телефон потерпілого та мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, в той час коли потерпілий надавав ОСОБА_10 свій мобільний телефон для оплати, я повідомляв останньому свій пароль входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також ОСОБА_5 пояснив, що особливої не приділяв уваги на яких сайтах ОСОБА_8 замовляв запчастини, та які суми коштів він перераховував в якості оплати, оскільки довіряв останньому в повному обсязі. Так, в 10 числах грудня 2022 ОСОБА_5 пригнав свій автомобіль Опель на СТО до ОСОБА_8 , для проведення ремонтних робіт. Обговоривши з ОСОБА_8 деталі ремонту, тобто приблизну вартість запчастин, які необхідно було придбати, умови оплати його праці, ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 свій мобільний телефон в якому встановлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та персональний код входу до додатку. ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_5 , що замовить необхідні запчастини та здійснить оплату з його картки через вказаний мобільний додаток, при цьому ОСОБА_8 сказав, що вартість необхідних запчастин буде коштувати приблизно 13 000 грн., на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому, після проведення ремонту автомобіля, ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_5 з проханням залишити йому на деякий час для користування мобільний телефон потерпілого, де встановлений мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як у нього був зламаний особистий телефон. На вказане прохання ОСОБА_9 , потерпілий погодився, та передав йому свій мобільний телефон. 26.12.2022 ОСОБА_5 прийшло смс сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з його картки перераховані кошти на адресу ОСОБА_11 у сумі 3000 грн., при цьому потерпілий пояснив, що дана особа йому не відома, і він не здійснював самостійно даний грошовий переказ, і не просив будь кого, в тому числі і ОСОБА_8 , перераховувати дані кошти. Після, ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував свою карту № НОМЕР_1 . Далі, поїхав до ОСОБА_8 та забрав у нього свій мобільний телефон у якому встановлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому останньому нічого не сказав про вище вказаний факт, оскільки хотів відразу звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та взяти виписку по своєму рахунку, але вже тоді потерпілий запідозрив, що до зняття коштів причетний ОСОБА_12 . Далі, ОСОБА_5 звернувся до відділення банку, взяв виписку по рахунку та побачив, що на протязі грудня 2022 з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відома, та дозволу ОСОБА_5 були знятті кошти на загальну суму близько 60 000,00 грн., а саме: 26.12.2022 у сумі 3000,00 грн., одержувач коштів ОСОБА_11 , 25.12.2022 у сумі 20000,00 грн. двома платежами по 10000,00 грн., одержувач коштів ОСОБА_13 , 25.12.2022 у сумі 771,00 грн. одержувач не відомий, 25.12.2022 у сумі 4653,15 грн., одержувач не відомий, 25.12.2022 у сумі 5135,00 грн., одержувач ОСОБА_14 , 24.12.2022 у сумі 2550,00 грн., одержувач не відомий, 24.12.2022 у сумі 2695,00 грн., одержувач не відомий, 24.12.2022 у сумі 1650,00 грн., одержувач не відомий, 21.12.2022 у сумі 4020,00 грн., одержувач ОСОБА_13 , 20.12.2022 у сумі 2010,00 грн., одержувач ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 450,00 грн., оплата на ігрових сайтах, 17.12.2022 у сумі 5025,00 грн., одержувач ОСОБА_13 , 14.12.2022 у сумі 8040,00 грн., одержувач ОСОБА_13 . Також ОСОБА_5 додав, що ОСОБА_8 не звертався до нього з приводу позичення йому коштів у борг, кошти у борг потерпілий йому не надавав, так само дозволу на зняття коштів з рахунку за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , не давав, лише на оплату запчастин для ремонту автомобіля на загальну суму близько 13000 грн.

Допитана під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_13 , пояснила, що проживає разом із чоловіком ОСОБА_15 , неповнолітньою донькою ОСОБА_16 та її хлопцем ОСОБА_17 . Так, свідок ОСОБА_13 являється клієнтом АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та має відкритий у даному банку на її ім`я рахунок, за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 . В грудні 2022, ОСОБА_13 поїхала до м. Миколаєва в обласну лікарню на планове лікування та у період з 12.12.2022 по 23.12.2022 перебувала на стаціонарному лікуванні у даній лікарні. З собою 12.12.2022 ОСОБА_13 взяла вищевказану банківську картку та під час перебування в лікарні, після ряду обстежень їй необхідні були додаткові кошти, для цього вона зателефонувала чоловіку та сказала про це. Далі, ОСОБА_13 зателефонував чоловік ОСОБА_15 та сказав, що готівкові кошти, які були у них в розпорядженні у сумі 400 дол. США він дав доньці ОСОБА_18 та її співмешканцю ОСОБА_17 , і що вони обмінять кошти та перерахують їх на картку ОСОБА_13 через якогось чоловіка. Потім, 14.12.2022 на вищевказану картку ОСОБА_13 прийшли кошти у сумі 8000 грн., відправник ОСОБА_5 . Як зрозуміла ОСОБА_13 , що це кошти які перерахували її близькі, тобто донька зі своїм хлопцем ОСОБА_17 . Далі, 17.12.2022 ОСОБА_13 надійшли кошти від ОСОБА_5 у сумі 5000 грн., 20.12.2022 у сумі 2000 грн., 21.12.2022 у сумі 4000 грн. Також свідок ОСОБА_13 пояснила, що ОСОБА_5 їй взагалі невідомий. 23.12.2022 ОСОБА_13 повернулась з м. Миколаєва додому. 25.12.2022 до неї звернувся ОСОБА_17 та попрохав у свідка надати йому банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить свідку ОСОБА_13 при цьому сказав, що вона потрібна йому для зняття коштів, які повинні йому надійти. Після чого ОСОБА_13 надала ОСОБА_17 свою картку, крім того пояснила, що ОСОБА_17 був відомий пін код від даної картки, оскільки він раніше вже користувався даною карткою. 03.01.2023 ОСОБА_13 стало відомо, що 25.12.2022 на її вищевказану картку від ОСОБА_5 надходили грошові кошти двома платежами по 10000 грн., всього 20000 грн., які були зняті ОСОБА_17 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Походження та призначення вказаних коштів ОСОБА_13 не відоме, будь якого відношення до вказаних коштів, проведення транзакцій, зняття готівки вона не має, про даний факт їй стало відомо від працівників поліції у зв`язку зі зверненням ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_13 додала, що банківську картку ОСОБА_17 повернув їй ввечері 25.12.2022, будь яких коштів свідку не надавав.

Під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , якою володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати старшій слідчий СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000008 від 05.01.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, з розшифруванням інформації про переказ коштів (рахунок, номер банківської картки та її належність), фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР - адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.12.2022 по 30.12.2022 року;

- інформацію про власника рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 13.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19