Справа № 686/3974/23
Провадження № 1-кс/686/1333/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063,

встановив:

13.02.2023 року слідчий відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 року за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.301-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на території Хмельницької області група осіб з використанням інтернет месенджерів здійснює розповсюдження дитячої порнографії.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що під час моніторингу месенджеру «Telegram» виявлено спільноту під назвою «шлюхи ст», у якій були виявлені фото- та відеоматеріали порнографічного характеру.

В подальшому встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які спільно, за попередньою змовою створи вищезазначену спільноту та є її адміністраторами. Встановлені особи виготовляють фото- і відеоматеріали порнографічного характеру в т.ч. із ознаками дитячої порнографії, оскільки являються неповнолітніми. Створені матеріали порнографічного характеру останні розповсюджують за допомогою вказаного каналу у месенджері «Telegram».

Крім того, зазначені вище особи отримують для розповсюдження у створеній ними спільноті від на даний момент не встановлених осіб фото- та відеоматеріали порнографічного характеру без згоди осіб, зафіксованих на таких матеріалах.

За видалення таких матеріалів вимагають грошові кошти, які необхідно переказати на карткові банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 .

З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000063 від 03.02.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на цифровому носії за картковими рахунками № НОМЕР_3 , однак за період часу з моменту відкриття зазначеного рахунку по час постановлення ухвали - 15.02.2023, оскільки слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

У задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_4 слід відмовити, оскільки слідчою не зазначено, кому належить вказаний рахунок, яке завдання може бути вказаним заходом забезпечення кримінального провадження та не долучено документів, на підтвердження вказаних обставин, та як наслідок не доведено подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких вона просить надати доступ.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_15 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на цифровому носії, а саме до:

-документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_3 , а також інформацію про відкриті рахунки до зазначеної картки за період з моменту відкриття зазначеного рахунку до 15.02.2023, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

-виписки про рух коштів по рахунку (рахункам) за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття зазначеного рахунку до 15.02.2023, із зазначенням суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 14 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя