Справа № 646/1076/21
№ провадження 1-кс/646/129/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2022 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступила у попередню злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими особами, при цьому розподіливши ролі кожного при вчиненні кримінального правопорушення у сфері власності громадян та діючи умисно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи мету протиправного збагачення, організували роботу «колл цетру», діяльність якого була направлена на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, які розподілялися між усіма членами групи у попередньо визначених частинах.

Так, восени 2020 року точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, відповідно до розробленого та схваленого між усіма учасниками групи плану злочинної діяльності, невстановлена в ході досудового розслідування особа з метою конспірації орендувала офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке облаштувала меблею, комп`ютерною технікою - електронними обчислювальними машинами (тобто системний блок, клавіатура, монітор та підключені навушники) та іншими предметами, необхідними для вчинення кримінального правопорушення вказаної категорії, вносила орендну плату за користування приміщенням за вищезазначеною адресою, а ОСОБА_5 відповідно до розробленого та схваленого між усіма учасниками групи плану, мав повноваження корегувати протиправні дії інших учасників групи, слідкувати за їх роботою, надаючи відповідні поради та мотивації при вчиненні кримінального правопорушення вказаної категорії, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інші особи, відповідно до розробленого та схваленого між усіма учасниками групи плану, виконували роботу операторів, що полягало у здійсненні дзвінків у тому числі за допомогою програм, які були встановлені на електронно-обчислювальній техніці, повідомляючи неправдиві дані, вели розмови з потерпілими до моменту заволодіння їх грошовими коштами, шляхом або перерахування або поповнення відповідних рахунків, які повідомлялися операторами.

Роботу «колл цетру» було організовано таким чином, що співробітник «колл центру», який робив обдзвони по наявній базі, використовуючи план розмови «спіч», називався працівником «Бюро кредитних історій» або іншу інформацію, яка не відповідала дійсності, при цьому повідомляючи особі недостовірні дані про обставини його фінансів під час розмови. В той же час, дані щодо клієнта передавалися іншому працівнику, у тому числі в телеграм чат працівників «колл цетру» адміністратором якого був ОСОБА_5 , при цьому уточнюючи в яких саме банках у клієнта відкриті банківські рахунки, які суми на них зберігаються, в подальшому шляхом повідомлення реквізитів рахунків, повідомляючи недостовірні відомості, забезпечували поповнення або переведення наявних грошових коштів громадян.

Діючи за аналогічною схемою, 10.12.2020 близько 09:00 години невстановлена в ході досудового розслідування особа перебуваючи за адресою: м. Харків, пров. Лопатинський, 9, діючи умисно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідуваннями особами, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи за раніше домовленою з усіма учасниками групи планом, відомій усім учасника групи, створив умови для приходу працівників на заздалегідь облаштовані робочі місця, що знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , користуючись спільним злочинним умислом, в свою чергу діючи умисно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, надав можливість потрапити до приміщення, що розташоване за вищезазначеною адресою, маючи повноваження корегувати протиправні учасників групи, слідкувати за їх роботою та інше з метою вчинення кримінального правопорушення, про що відомо було усім учасникам групи, а саме (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронної-обчислювальної техніки.

В цей же день, тобто 10.12.2020 приблизно об 11:00 ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за раніше домовленою з усіма учасниками групи планом, виконуючи конкретно відведену їй роль в складі групи осіб, використовуючи наявну базу даних за допомогою заздалегідь встановлених програм на електронно-обчислювальній техніці з № НОМЕР_11, здійснила дзвінок громадянці ОСОБА_7 на № НОМЕР_1 та повідомила, що вона є працівником «ВТБ банку» і що за її анкетними даними подано заявку про отримання кредиту, яка погоджена, що не відповідало дійсності. На відповідь потерпілої про те, що це є помилкою, ОСОБА_8 повідомила, що вказані дані нею передані до Асоціації банку та з нею додатково зв`яжуться.

В подальшому, 10.12.2020 близько об 11:07 в свою чергу ОСОБА_4 , діючи за раніше домовленою з усіма учасниками групи планом, виконуючи конкретно відведену їй роль в складі групи осіб здійснила дзвінок потерпілій ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником Асоціацією банків та повідомила, що треті особи можливо працівники банку, в якому обслуговується потерпіла, вчиняють відносно неї шахрайські дії направленні на заволодіння її грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку, що не відповідало дійсності, повідомивши при цьому про можливість збереження грошових коштів, шляхом перерахування їх на нібито страхові рахунки, реквізити яких потерпілій були надані ОСОБА_4 при розмові.

Будучі введена в оману, потерпіла ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , які мали обманний характер, що було відомо усім учасникам групи осіб, знаходячись з потерпілою на телефонній лінії, повідомила останній про місцезнаходження банківського терміналу, розташованого за адресою: Російська Федерація, м. Москва, проїзд Багратіонівський б. 5, ТЦ «Філіон», з метою забезпечення вчинення протиправних дій та під неухильним її впливом, не даючи потерпілій оговтатись, остання шляхом зняття грошових коштів зі своїх рахунків, здійснила поповнення своїх грошових коштів на страхові рахунки за № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були повідомлені ОСОБА_4 , різними сумами, на загальну суму 180 000 російських рублів, чим завдали потерпілій ОСОБА_7 матеріальний збиток в перерахунку згідно курсу НБУ на день вчинення кримінального правопорушення, на суму 68 540,40 гривень.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, була припинено на законних підставах 14.12.2020, де на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на території «колл центру», де було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та нотатки, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07.12.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 07.12.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду виявлено та вилучено: блокнот чорного кольору з чорновими записами, банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_6 , банківська картка Моно Банк № НОМЕР_7 , мобільний телефон Айфон 11 PRO MAX imei НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 в чохлі білого кольору, власником вилученого майна є ОСОБА_4 .

Оскільки, вилучені предмети, визначені речовими доказами та стануть об`єктом дослідження судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду та повернення вказаної речі негативно вплине на подальше досудове розслідування, просив накласти арешт на вищезазначене майно.

У судове засідання прокурор не прибув, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Від представника володільця майна ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутністю, проти накладення арешту на майно заперечує.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

29.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0001179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.02.2021 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 винесено постанову про зміну територіальної підслідності у кримінальному провадженні №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, визначивши її за слідчим відділенням відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

17.02.2021 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 призначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження у кримінальному провадженні №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.10.2021 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 змінено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження у кримінальному провадженні №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 від 08.12.2021 майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 07.12.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: блокнот чорного кольору з чорновими записами, банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_6 , банківська картка Моно Банк № НОМЕР_7 , мобільний телефон Айфон 11 PRO MAX imei НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 в чохлі білого кольору, власником вилученого майна є ОСОБА_4 , - визнано речовими доказами.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучене під час обшуку майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Заперечення представника володільця майна за необхідності дослідження усіх здобутих під час досудового розслідування доказів в їх сукупності з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, - вищевикладеного висновку не змінюють.

Разом з цим, з урахуванням положень ч.2 ст.168 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне визначити строк, достатній для копіювання, із залученням спеціаліста, інформації, що міститься на вилученому мобільному телефоні, - два місяці, тобто до 16.04.2022 включно, після чого вказане майно має бути повернуто власнику.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання керівника у кримінальному провадженні прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 07.12.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: блокнот чорного кольору з чорновими записами, банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_6 , банківська картка Моно Банк № НОМЕР_7 , мобільний телефон Айфон 11 PRO MAX imei НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 в чохлі білого кольору, власником вилученого майна є ОСОБА_4 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном будь-яким особам, з метою збереження речових доказів.

Визначити строк арешту мобільного телефону - два місяці, тобто до 16.04.2022 включно, після чого вказане майно має бути повернуто власнику.

Місце зберігання речових доказів визначити відповідно до «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1