справа № 563/1241/22
У Х В А Л А
25 жовтня 2022 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, 29.09.2022 року до ВП №7 Рівненського РУП через канцелярію з департаменту кіберполіції в Рівненській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 грн., які були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , які потерпіла перерахувала на лікування матері невідомої особи.
Встановлено, що 28.09.2022 року о 19 год. 30 хв. до ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що ймовірно належав її знайомому ОСОБА_6 , який попросив позичити гроші для лікування його матері.
28.09.2022 року о 20 год. 23 хв. ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошей в сумі 3000 грн. за одну транзакцію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок, що надіслав невідомий у повідомленні.
В подальшому ОСОБА_5 дізналась, що знайомий ОСОБА_6 до неї не телефонував і кошти для лікування матері не отримував так як матір останнього не хворіє. Після чого потерпіла звернулась до банку однак транзакцію не відмінили і гроші їй не повернуто, а невідомий перестав відповідати на телефонні дзвінки.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 або за його/їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу, а саме старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 до документів (відомостей):
- щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 18:00 год. 28 вересня 2022 року по дату здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.
Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення банку.
Строк дії ухвали до 25 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 25 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1