Справа №463/8684/22
Провадження №1-кс/463/6630/22
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

12 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000336 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною першою статті 204 КК України, -

встановив:

08.12.2022 року Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано засобами поштового зв`язку 06.12.2022 року, про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення у період з 10.08 год. 05.12.2022 року по 13.09 год. 06.12.2022 року детективами групи детективів у кримінальному провадженню провадженні № 0000336 від 16.11.2022 старшими детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим детективами групи детективів у кримінальному провадженні № 0000336 від 16.11.2022, відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшуку у іншому володінні ОСОБА_8 , а саме у транспортному засобі DAF синього кольору, з прикріпленим державним номерним знаком « НОМЕР_1 », фактичним державним номерним знаком « НОМЕР_2 »,vin-код НОМЕР_3 , детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 05-06 грудня 2022 року.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною першою статті 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші на даний час невстановлені особи, налагодили незаконний канал виготовлення, зберігання, транспортування та збуту етилового спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв на території та поза межами Львівської області.

У ході проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що 05.12.2022 невстановленими особами буде здійснюватися транспортування незаконно виготовленого етилового спирту вантажним автомобілем DAF синього кольору через територію Рівненської області, який у подальшому буде використаний для незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів (горілчаних виробів) на території Львівської та інших областей.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною першою статті 204 КК України, відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, а також перевірки отриманої інформації, у період з 10.08 год. 05.12.2022 року по 13.09 год. 06.12.2022 року у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, на підставі постанови детектива від 05.12.2022 року, детективами групи детективів у кримінальному провадженню провадженні № 0000336 проведено невідкладний обшук транспортного засобу DAF синього кольору, з прикріпленим державним номерним знаком « НОМЕР_1 », фактичним державним номерним знаком « НОМЕР_2 »,vin-код НОМЕР_3 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 06.12.2022 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор та детектив до судового засідання подали заяви, згідно яких просили розгляд клопотання проводити у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Адвокат ОСОБА_11 захисник володільця майна ОСОБА_8 до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, проти задоволення клопотання заперечує, однак мотивів заперечення в поданій заяві не зазначив.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною першою статті 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші на даний час невстановлені особи, налагодили незаконний канал виготовлення, зберігання, транспортування та збуту етилового спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв на території та поза межами Львівської області.

У ході проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що 05.12.2022 невстановленими особами буде здійснюватися транспортування незаконно виготовленого етилового спирту вантажним автомобілем DAF синього кольору через територію Рівненської області, який у подальшому буде використаний для незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів (горілчаних виробів) на території Львівської та інших областей.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною першою статті 204 КК України, відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, а також перевірки отриманої інформації, у період з 10.08 год. 05.12.2022 року по 13.09 год. 06.12.2022 року у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, на підставі постанови детектива від 05.12.2022 року, детективами групи детективів у кримінальному провадженню провадженні № 0000336 проведено невідкладний обшук транспортного засобу DAF синього кольору, з прикріпленим державним номерним знаком « НОМЕР_1 », фактичним державним номерним знаком « НОМЕР_2 »,vin-код НОМЕР_3 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 05-06 грудня 2022 року. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 05-06 грудня 2022 року, а також відповідним описом вилучених речей та документів до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 08.12.2022 року погоджено проведений у період з 10.08 год. 05.12.2022 року по 13.09 год. 06.12.2022 року детективами групи детективів у кримінальному провадженню провадженні № 0000336 від 16.11.2022 старшими детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим детективами групи детективів у кримінальному провадженні № 0000336 від 16.11.2022, відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук у іншому володінні ОСОБА_8 , а саме у транспортному засобі

DAF синього кольору, з прикріпленим державним номерним знаком « НОМЕР_1 », фактичним державним номерним знаком « НОМЕР_2 »,vin-код НОМЕР_3 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, детальний перелік яких отримав своє відображення у складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 05-06 грудня 2022 року.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 06.12.2022 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення невідкладного обшуку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, а тому вважає, що з метою збереження речових доказів таке клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення у період з 10.08 год. 05.12.2022 року по 13.09 год. 06.12.2022 року детективами групи детективів у кримінальному провадженню провадженні № 0000336 від 16.11.2022 старшими детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим детективами групи детективів у кримінальному провадженні № 0000336 від 16.11.2022, відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшуку у іншому володінні ОСОБА_8 , а саме у транспортному засобі DAF синього кольору, з прикріпленим державним номерним знаком « НОМЕР_1 », фактичним державним номерним знаком « НОМЕР_2 »,vin-код НОМЕР_3 , а саме:

1)вантажний транспортний засіб DAF, синього кольору,

з прикріпленим державним номерним знаком « НОМЕР_1 », фактичним державним номерним знаком « НОМЕР_2 », vin-код НОМЕР_3 , шляхом тимчасової заборони відчужувати, користуватись та розпоряджатисьним, а також ключі від нього;

2)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4

на транспортний засіб DAF, д.н.з. « НОМЕР_5 »,vin-код НОМЕР_3 власник ОСОБА_8 ;

3)чотири таблички державних номерних знаків, а саме: дві таблички д.н.з. « НОМЕР_5 » та дві таблички «BZ-GJ-39»;

4)поліс страхування № ЕР.209873214 на транспортний засіб DAF,

д.н.з. « НОМЕР_6 »;

5)договір страхування № DCV-0021781-ЛВ3 від 04.07.2022

на транспортний засіб DAF, д.н.з. « НОМЕР_6 »;

6)протокол перевірки технічного стану транспортного засобу

№ 01479-01003-22 на бланку серії НОМЕР_7 на транспортний засіб DAF,

д.н.з. « НОМЕР_6 »;

7)протокол по адаптації тахографа до транспортного засобу ідентифікаційний номер НОМЕР_8 транспортний засіб DAF,

д.н.з. « НОМЕР_6 »;

8)мобільний телефон марки «Techno» чорного кольору без сім-картки,

ІМЕІ 1 НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 , ІМЕІ 3 НОМЕР_9 ;

9)два мобільних телефони марки «iPhone» у чохлі чорного кольору та у прозорому силіконовому чохлі;

10)45 бочок синього кольору, ємністю приблизно 200 л. кожна, повністю заповнені рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

11)1 бочка синього кольору, ємністю приблизно 200 л. наполовину заповненарідиною прозорого кольору із різким запахом спирту

12)1 порожня бочка синього кольору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1