Справа № 991/2735/21
Провадження 1-кп/991/19/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) колегією суддів у складі

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (далі-суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

представника потерпілого (Міністерства оборони України) ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 та захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинуваченого ОСОБА_10 та захисника ОСОБА_11 ,

обвинуваченого ОСОБА_12 та захисника ОСОБА_13 ,

обвинуваченого ОСОБА_14 та захисника ОСОБА_15 ,

дружини померлого обвинуваченого ОСОБА_16 - ОСОБА_17 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_5 про закриття у зв`язку із смертю обвинуваченого ОСОБА_16 на підставі пункту 5 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) кримінального провадження та клопотання захисника ОСОБА_18 про повернення внесеної за ОСОБА_16 застави

у кримінальному провадженні №0004330 від 18.11.2017 щодо обвинувачення

ОСОБА_7 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у селі Сари-Озек Кербулакського району Талди-Курганської області Казахстану, громадянин України, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 27 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (далі-КК),

ОСОБА_16 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 та помер ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Києві, громадянин України, зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК,

ОСОБА_10 (народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у місті Самбір Львівської області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК,

ОСОБА_12 (народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у місті Києві, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК,

ОСОБА_14 (народився ІНФОРМАЦІЯ_6 у місті Яворів Львівської області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК,

ВСТАНОВИВ

1. Стислий опис судового провадження.

20.04.2021 зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (САП ОГП) до ВАКС надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні №0004330 від 18.11.2017.

Ухвалою суду призначено підготовче судове засідання на 27.05.2021 з перервами до 01.07.2021, 08.07.2021, 22.07.2021. Ухвалою суду від 22.07.2021 призначено судовий розгляд на 27.07.2021 з перервами до 09.09.2021, 14.09.2021, 28.10.2021, 18.11.2021, 09.12.2021, 30.12.2021, 10.02.2022, 03.03.2022, 05.05.2022, 02.06.2022, 23.06.2022, 21.07.2022, 08.09.2022, 20.10.2022, 03.11.2022, 24.11.2022, 22.12.2022, 26.01.2023, 09.02.2023, 09.03.2023.

2. Короткий виклад клопотань та позицій учасників судового провадження.

2.1. В судовому засіданні 09.02.2023 захисник обвинуваченого ОСОБА_16 - адвокат ОСОБА_8 - повідомив, що ОСОБА_16 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 та надав копію відповідного свідоцтва про смерть, оригінал якого оглянуто судом та повернуто захиснику.

Присутня в судовому засіданні 09.02.2023 ОСОБА_17 (дружина померлого ОСОБА_16 ) подала клопотання (заяву) про продовження судового розгляду кримінального провадження №0004330 від 18.11.2017 відносно ОСОБА_16 , де просила надалі здійснювати судовий розгляд цього кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою реабілітації останнього, та визнати захисником ОСОБА_16 - адвоката ОСОБА_8 .

Суд постановив здійснити запроваджену з 25.08.2022 Законом від 27.07.2022 №2462-IX та передбачену частиною 10 статті 284 КПК процедуру щодо направлення одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим кодексом, та/або захиснику обвинуваченого копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження, й відтак призначив дату нового судового засідання на 09.03.2023.

16.02.2023 до ВАКС надійшло клопотання прокурора ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0004330 від 18.11.2017 щодо ОСОБА_16 у зв`язку із його смертю на підставі пункту 5 частини 1 статті 284 КПК. Суд невідкладно направив таке клопотання ОСОБА_17 (дружині померлого обвинуваченого ОСОБА_16 ) та адвокату ОСОБА_8 (захиснику померлого обвинуваченого ОСОБА_16 ) відповідним листом, де роз`яснювалось право заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження.

2.2. В судовому засіданні 09.03.2023 ОСОБА_17 (дружина померлого обвинуваченого ОСОБА_16 ) повідомила, що не підтримує подане раніше нею клопотання (заяву) про продовження судового розгляду кримінального провадження №0004330 від 18.11.2017 відносно ОСОБА_16 , підтвердила отримання клопотання прокурора про закриття провадження та просила закрити таке провадження у зв`язку із смертю ОСОБА_16 . Адвокат ОСОБА_8 підтримав позицію ОСОБА_17 та додатково усно заявив клопотання про повернення заставодавцям внесеної відповідно до ухвали слідчого судді ВАКС від 03.08.2020 в справі №991/6431/20 за ОСОБА_16 застави в загальному розмірі 1 261 200 грн., подавши відповідні документальні підтвердження.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні 09.03.2023 підтримала подане нею клопотання про закриття кримінального провадження №0004330 від 18.11.2017 щодо ОСОБА_16 у зв`язку із його смертю, разом з тим вважаючи відсутніми підстави для повернення внесеної застави, оскільки для цього потрібні відповідні заяви заставодавців. Представник потерпілого ОСОБА_6 підтримав позицію прокурора.

Обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 підтримали клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0004330 від 18.11.2017 в частині обвинувачення ОСОБА_16 у зв`язку із його смертю, разом з тим вважаючи наявними підстави для повернення внесеної застави, оскільки такий запобіжний захід припинив свою дію.

3. Обґрунтування позиції суду.

3.1. Статтею 2 КПК визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 284 КПК визначено вичерпний перелік випадків, за яких закривається кримінальне провадження та провадження щодо юридичної особи, й зокрема, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 284 КПК, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Відповідно до абзаців 2,3 частини 7 статті 284 КПК, якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини 1 цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження. Ухвала про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 5 частини 1 цієї статті, постановляється судом з урахуванням особливостей, визначених частиною 10 цієї статті.

Згідно із частиною 10 статті 284 КПК, запровадженою Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану» від 27.07.2022 №2462-IX, яка набрала чинності з 25.08.2022, за наявності підстави для закриття кримінального провадження, передбаченої пунктом 5 частини 1 цієї статті:

1) прокурор - до винесення постанови про закриття кримінального провадження направляє одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим кодексом, та/або захиснику померлого письмове повідомлення про можливість закриття кримінального провадження у зв`язку із смертю підозрюваного, особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження;

2) суд - до постановлення ухвали про закриття кримінального провадження направляє у порядку, передбаченому цим кодексом для вручення повідомлень, одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим кодексом, та/або захиснику обвинуваченого копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження розглядається прокурором у строки та порядку, передбачені статтею 220 цього кодексу.

Пунктом 1 частини 1 статті 3 КПК визначено термін «близькі родичі та члени сім`ї» - це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом і мають взаємні права та обов`язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

3.2. Відповідно до частини 7 статті 42 КПК, протягом усього часу з моменту набуття певною особою статусу підозрюваного чи обвинуваченого, на неї покладено певні процесуальні обов`язки, а саме: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; 2) виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.

Частиною 1 статті 131 КПК визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та згідно з пунктом 9 частини 2 статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи.

Частиною 1 статті 176 КПК визначено, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Згідно з частиною 1 статті 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим пунктами 1-5 частини 1 цієї статті, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини 1 статті 182 КПК застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (а саме постановою КМУ від 11.01.2012 №15), з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами 3 або 4 статті 183 цього кодексу.

Частиною 11 статті 182 КПК визначено, що застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Згідно з частиною 1 статті 203 КПК «Негайне припинення дії запобіжних заходів» ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим кодексом.

3.3. Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_16 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , що засвідчує відповідне свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 , видане 09.01.2023 Київським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

Дружиною ОСОБА_16 є ОСОБА_17 (народилась ІНФОРМАЦІЯ_7 у місті Києві), що засвідчує свідоцтво про одруження серії НОМЕР_2 , видане 31.05.2003 відділом реєстрації актів громадянського стану Святошинського районного управління юстиції у місті Києві, та відмітка у її паспорті серії НОМЕР_3 , виданого 01.07.2014 Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві.

ОСОБА_17 (дружиною померлого обвинуваченого ОСОБА_16 , яка належить до кола членів сім`ї ) та адвокатом ОСОБА_8 (захисником обвинуваченого ОСОБА_16 ) у строк, визначений частиною 10 статті 284 КПК, не подано клопотання про непогодження із закриттям даного кримінального провадження після отримання відповідного клопотання прокурора.

За таких обставин суд вважає, що належить задовольнити клопотання прокурора та закрити кримінальне провадження №0004330 від 18.11.2017 в частині обвинувачення ОСОБА_16 у зв`язку із його смертю на підставі пункту 5 частини 1 статті 284 КПК.

3.4. Також судом встановлено, що ухвалою слідчого судді ВАКС від 03.08.2020 в справі №991/6431/20 встановлено обґрунтованість підозри та існування ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_16 може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 3 статті 177 КПК, тобто переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, та застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становило 1 261 200 грн., із покладенням низки обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК.

На підставі вищезазначеної ухвали, застава за ОСОБА_16 в загальній сумі 1 261 200 грн. внесена 07.08.2020 на рахунок ВАКС такими заставодавцями: Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо - будівельна компанія «Містобуд» () - 341 200 грн. трьома частинами: 127 200 грн., 100 000 грн. та 114 000 грн., ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - 320 000 грн., ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - 240 000 грн., ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - 360 000 грн.

Відповідно до частини 1 статті 203 КПК закриття кримінального провадження є безумовною підставою для припинення дії ухвали про застосування запобіжного заходу, а тому внесені вищезазначеними заставодавцями кошти підлягають поверненню їм.

Відповідно до пунктів 7, 8 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №15, кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Територіальне управління ДСА або апеляційний суд, Вищий антикорупційний суд, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, розглядає зазначені документи та протягом п`яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжне доручення про повернення коштів. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження платіжних доручень територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства.

Керуючись статтями 284, 369-372, 532 КПК суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання прокурора ОСОБА_5 та закрити кримінальне провадження №0004330 від 18.11.2017 в частині обвинувачення ОСОБА_16 у зв`язку із його смертю на підставі пункту 5 частини 1 статті 284 КПК.

2. Повернути кошти, внесені як частки застави за ОСОБА_16 в загальній сумі 1 261 200 (один мільйон двісті шістдесят одна тисяча двісті) гривень згідно з ухвалою Вищого антикорупційного суду в справі №991/6431/20, таким заставодавцям:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо - будівельна компанія «Містобуд» () - 341 200 (триста сорок одна тисяча двісті) гривень,

ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень,

ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень,

ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - 360 000 (триста шістдесят тисяч) гривень.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом семи днів з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали проголошений 14.03.2023.

Головуючий суддя ОСОБА_1 Суддя ОСОБА_2 Суддя ОСОБА_3
______________________________________________________________________