Провадження № 1-кс/761/7924/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000938 від 13.07.2022,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000938 від 13.07.2022, в якому прокурор просив накласти арешт на корпоративні права громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у вигляді частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (), що становить 30 000 000,00 гривень, та складає 100% корпоративних прав.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, Відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000938 від 13.07.2022 за фактами здійснення службовими особами ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» () незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб організовано та здійснюється проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на веб сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , slotor2. ІНФОРМАЦІЯ_2 , pointloto1. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ggbets.co, ІНФОРМАЦІЯ_48 .

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ», перебуваючи під контролем афільованих структур та громадян російської федерації, за попередньою змовою разом з іншими невстановленими особами, діючи умисно, з 14.06.2021 по 02.04.2022, використовуючи веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_49 та інші дзеркальні веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд, які з метою маскування їх протиправності, технічно налаштовані на гіперпосилання на інші аналогічні та підконтрольні їм сайти (веб-ресурси), використовуючи платіжні системи та інші методи незаконного отримання безготівкових грошових переказів від гравців-користувачів України, всупереч ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та проводять букмекерську діяльність та азартні ігри в мережі Інтернет без ліценції на провадження відповідного виду діяльності, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, за допомогою якого надається доступ до азартних ігор та букмекерської діяльності у мережі Інтернет, яке не обладнане генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечує неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор, а має попередньо встановлене програмне забезпечення із запрограмованим процентом виграшу, зокрема програмне забезпечення «Іconnect Сhampion» та «SimpleGames» (рф), що використовується у спеціальному гральному обладнанні для надання доступу до азартних ігор у вказаних гральних закладах і не має ліцензії та не є сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Далі прокурор у клопотанні зазначає, що 04.07.2022 до Комісії з питань регулювання азартних ігор та лотерей було скеровано запит про надання інформації щодо функціонування 57 веб-ресурсів на яких організовано та надаються послуги з проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

12.07.2022 КРАІЛ підтверджено незаконну діяльність 20 веб-ресурсів, зокрема з доменними іменами: АДРЕСА_1 , відносно інших розпочата перевірка законності їх діяльності.

Прокурор, посилаючись на долучені до клопотання документи, сверджує, що громадяни російської федерації мають безпосередній вплив на службових осіб ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» та причетні до незаконної діяльності на території України пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор у мережі Інтернет, зокрема під брендом «1хBet».

З огляду на вищевикладене, прокурор приходить до висновку, що ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» здійснює незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, слідство має достатні підстави вважати, що статутний капітал вищевказаного товариства у вигляді 30 000 000,00 гривень, використовується для вчинення кримінального правопорушення та набутий кримінально-протиправним шляхом.

Згідно службової записки від 04.08.2022 № 1051/1 Департаменту аналізу інформації та управління ризиками встановлено, що: 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» у вигляді 30 000 000,00 грн, належать засновнику, кінцевому бенефіціару товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

14.09.2022 винесено постанову про визнання 100% частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» у вигляді 30 000 000,00 грн., що належать засновнику, кінцевому бенефіціару товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 речовими доказами.

При цьому прокурор вказує, що статутний капітал ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» у вигляді 30 000 000,00 гр., що належить засновнику, кінцевому бенефіціару товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , може бути прихований, відчужений та перетворений особами, причетними до вчинення правопорушення.

Враховуючи вказане, з метою належного зберігання речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, був повідомлений про час та дату судового розгляду завчасно та належним чином, при цьому до початку судового розгляду подав до суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності, до заяви долучив документи на підтвердження своїх доводів.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власника майна є необхідним з метою забезпечення можливості арешту майна, в разі ухвалення слідчим суддею відповідного рішення за результатами розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку учасників кримінального провадження слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що прокурором доведено, що наявні підстави вважати, що вказане майно використовується для протиправної діяльності, а тому може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000938 від 13.07.2022 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у вигляді частки статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (), що становить 30 000 000,00 гривень, та складає 100% корпоративних прав.

Заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення реєстраційних дій, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження, зміни розміру статутного капіталу ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (), що становить 30 000 000,00 гривень та складає 100 % корпоративних прав.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1