У Х В А Л А
Іменем України
02 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо факту надання активів з метою їх використання або усвідомлення можливості використання повністю або частково терористичною групою т.зв. «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід Інжинірінг» та ТОВ «Проммет», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» ().
В подальшому, вказана ливарна продукція вищезазначеними комерційними структурами реалізовувалась на території України, у тому числі підприємствам, розташованим у Вінницькій області: ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» (), за що сплачено відповідні грошові кошти.

Відповідно до матеріалів отриманих із УСБУ у Вінницькій області встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, зареєстровані на території України, під час придбання вище вказаної ливарної продукції, були усвідомлені про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

06.10.2022 на підставі ухвали від 03.10.2022 слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшуки у місцях здійснення виробничої діяльності ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» (), за результатами яких вилучено та накладено арешт на документальні матеріали (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікації на дану продукцію, накладні документи, платіжні доручення щодо оплати за дану продукції, квитанції про оплату), що підтверджують постачання ливарної продукції до вищевказаних підприємств з боку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» ().
Крім того, відповідно до отриманих з УСБУ у Вінницькій області протоколів допитів службових осіб ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» () й інших матеріалів встановлено, що фактичним власником ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» () є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Коростень Житомирської область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який під час придбання ливарної продукції, був усвідомлений про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

З урахування викладеного, 29.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16.11.2022 проведено обшук житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_5 , під час якого вилучено мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_4 , в якому використовується абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , та мобільний телефон марки «Player» ІМЕІ1: НОМЕР_6 та ІМЕІ2: НОМЕР_7 , в якому використовується абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_5 .

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, однак 02.12.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо факту надання активів з метою їх використання або усвідомлення можливості використання повністю або частково терористичною групою т.зв. «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід Інжинірінг» та ТОВ «Проммет», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» ().
В подальшому, вказана ливарна продукція вищезазначеними комерційними структурами реалізовувалась на території України, у тому числі підприємствам, розташованим у Вінницькій області: ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» (), за що сплачено відповідні грошові кошти.

Відповідно до матеріалів отриманих із УСБУ у Вінницькій області встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, зареєстровані на території України, під час придбання вище вказаної ливарної продукції, були усвідомлені про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

06.10.2022 на підставі ухвали від 03.10.2022 слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшуки у місцях здійснення виробничої діяльності ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» (), за результатами яких вилучено та накладено арешт на документальні матеріали (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікації на дану продукцію, накладні документи, платіжні доручення щодо оплати за дану продукції, квитанції про оплату), що підтверджують постачання ливарної продукції до вищевказаних підприємств з боку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» ().
Крім того, відповідно до отриманих з УСБУ у Вінницькій області протоколів допитів службових осіб ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» () й інших матеріалів встановлено, що фактичним власником ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» () є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Коростень Житомирської область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який під час придбання ливарної продукції, був усвідомлений про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2022 по справі №127/26432/22 надано дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення: ливарної продукції на якій знаходяться розпізнавальні знаки маркування, які підтверджують її місце виготовлення - ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування»; документів щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» () у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості, через суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території російської федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжинірінг» та ТОВ «Проммет», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції, у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату; документів щодо продажу вище вказаної ливарної продукції суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, а саме: договорів купівлі-продажу з усіма додатками, договорів поставки, актів приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, накладних документів, банківських виписок про надходження грошових коштів від продажу; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання та реалізації вище вказаної ливарної продукції виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування».
В подальшому, 29.11.2022 проведено обшук житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_5 , під час якого вилучено мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_4 , в якому використовується абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , та мобільний телефон марки «Player» ІМЕІ1: НОМЕР_6 та ІМЕІ2: НОМЕР_7 , в якому використовується абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_5 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000011 від 08.02.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2022 по справі №127/26432/22, протоколом обшуку від 29.11.2022, .

Постановою слідчого тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_4 , в якому використовується абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , та мобільний телефон марки «Player» ІМЕІ1: НОМЕР_6 та ІМЕІ2: НОМЕР_7 , в якому використовується абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_5 , та які вилучені 29.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя