Справа № 296/7445/22
УХВАЛА

01 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000330 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.11.2022 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000330 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, а саме в автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

- первинні бухгалтерські документи щодо купівлі продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «Інко Україна Компані» () та ТОВ «КМК-Імпорт» (), а також документи щодо її подальшої реалізації на території України, які містять відомості про господарські операції, накладні, акти прийому-передачі, документи бухгалтерського обліку, печатки підконтрольних суб`єктів господарювання, банківські картки, мобільні телефони, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, а також іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні.

- комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося виготовлення та підроблення документів;

- записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, тощо.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 від 03.08.2022, за ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, являючись посадовими особами суб`єктів господарювання та їхніми фактичними власниками, основним видом діяльності яких є оптова торгівля продуктами харчування, в т.ч рибою та молюсками, запровадили протиправний механізм ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , маючи у власності холодильне устаткування, здійснюють закупівлю за готівкові кошти м`яса курей, риби, ракоподібних та молюсків у підконтрольних імпортерів, що зареєстровані в м.Києві та в подальшому в аналогічний спосіб реалізовують товар суб`єктам господарської діяльності Житомирщини та сусідніх областей дрібно- оптовими партіями. З метою приховування доходів та ухилення від сплати податків ОСОБА_7 створив касу та здійснив реєстрацію касового апарату, через який реалізовує товар нібито на кінцевого споживача.

При цьому, встановлено, що у власності вищевказаних громадян знаходяться вантажні автотранспортні засоби, якими здійснюється переревезення товару, в тому числі з метою реалізації суб`єктам господарської діяльності у Львівській, Рівненській, Київській областях.

ТОВ «Мітфіш» (, АДРЕСА_1), директор ОСОБА_8 , основний вид діяльності - оптова торгівля продуктами харчування, в тому числі рибою та молюсками, засновником у 2021 році зареєстровано ОСОБА_5 - 100%, статутний фонд складає 20000 грн.

ПП «Добрий продукт» (, АДРЕСА_1) директор ОСОБА_9 , основний вид діяльності - оптова торгівля продуктами харчування, в тому числі рибою та молюсками, засновником у 2021 році зареєстровано ОСОБА_5 - 100%, статутний фонд складає 1000 грн..

ПП ТПД «Мідаід» (, АДРЕСА_1), директор ОСОБА_6 , основний вид діяльності - складське господарство, засновником у 2021 році зареєстровано ОСОБА_5 - 100%, статутний фонд складає 4 000 000 грн.

Встановлено, що постачальниками товару для ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та підконтрольних їм ТОВ «Мітфіш» (, АДРЕСА_1), ПП «Добрий продукт» (, АДРЕСА_1), ФОП ОСОБА_6 являються імпортери рибопродукції - ТОВ «Інко Україна Компані» (, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, оф. 3-30) та ТОВ «КМК-Імпорт» (, м. Київ, вул. Голосіївський проспект, буд. 100/2. Відповідно до товарно-супровідних документів, що використовуються при митному оформленні, відправниками на адресу ТОВ «Інко Україна компані» та ТОВ «КМК-Імпорт» продукції є припортові підприємства країн Прибалтики та Норвегії, які не є експортерами та надають послуги з її зберігання в холодильному обладнанні.

Вказані факти підтверджуються проведеним спостереженням за 15 транспортними засобами, яким проводилося перевезення риби на адресу ТОВ «Інко Україна Компані» () та ТОВ «КМК-Імпорт» (), хоча фактично після розмитнення транспортні засоби відразу прямують для розвантаження на склади, що належать ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім, цього встановлено, що посередником у взаємовідносинах між ОСОБА_6 та посадовими особами імпортерів риби являється ОСОБА_10 ,яка здійснює координацію операцій тобто передачу інформації між суб`єктами та перевезення готівкових коштів.

Відповідно до товарно-супровідних документів, що використовуються при митному оформленні, відправниками на адресу ТОВ «Інко Україна компані» та ТОВ «КМК-Імпорт» продукції є припортові підприємства країн Прибалтики та Норвегії, які не є експортерами та надають послуги з її зберігання в холодильному обладнанні, а бокерами, які здійснюють митні оформлення імпортних операцій на Житомирській митниці є: ОСОБА_11 та ОСОБА_12

За наявною інформацією підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 суб`єкти господарської діяльності в період своєї господарської діяльності постійно ухиляються від сплати податків та в подальшому виручені в протиправний спосіб кошти легалізовують шляхом придбання нерухомості, транспортних засобів та інших цінностей, що також підтверджується проведеними заходами по документуванню протирпавної діяльності.

Отримано данні, що ОСОБА_5 на праві власності належать численні транспортні засоби та об`єкти нерухомості, як і ОСОБА_6 .

Окрім цього, згідно отриманих даних, на ТОВ «Мідаід» (), що фактично належить ОСОБА_5 , зареєстровано наступні об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ,(земельні ділянки, будівлі холодильників, будівля компресорної, будівля складу масел та сараю)

ФОП ОСОБА_5 в річних деклараціях подано наступні суми доходів:-2018 рік- 263 932 грн.;-2019 рік- 145 700 грн.;-2020 рік- 48 187 грн.;-2021 рік- 100 000 грн.

ФОП ОСОБА_6 в річних деклараціях подано наступні суми доходів:-2018 рік- 838 805 грн.;-2019 рік- 842 424 грн.;-2020 рік- 898 176 грн.;-2021 рік- 2 661 703 грн.

Отже, в ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено факти придбання значної кількості автотранспортних засобів та нерухомих об`єктів загальної вартістю більше 10 000 000 грн. при відсутності значних доходів від фінансово- господарської діяльності.

На думку слідства, вказаний факт свідчить про те, що в діях ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наявні ознаки вчинення дій, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом приховування незаконного походження коштів або іншого майна у великому розмірі, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 , що використовується ОСОБА_6 , знаходяться первинні бухгалтерські документи, які містять відомості про господарські операції, накладні, акти прийому-передачі, документи бухгалтерського обліку, печатки підконтрольних суб`єктів господарювання, банківські картки, мобільні телефони, ПЕОМ, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, а також іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні.

Тобто, за вказаною адресою знаходяться речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та підтверджують факт злочинної діяльності останніх, при цьому очевидно, що вилучення вказаної документації надасть змогу органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукати грошові кошти, які були здобуті в результаті його вчинення.

Тобто, за вказаною адресою знаходяться речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та підтверджують факт злочинної діяльності останніх, при цьому очевидно, що вилучення вказаної документації надасть змогу органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукати грошові кошти, які були здобуті в результаті його вчинення.

В свою чергу в разі не проведення вказаних обшуків фігурантами кримінального провадження можуть бути вжиті заходи знищення вказаної документації, їх приховування, або спростовування даних, що на даний час вже підтверджується результатами проведення слідчих та процесуальних дій, в свою чергу вплине на результати та ефективність досудового розслідування.

Отже, іншим шляхом, окрім як проведення обшуків, виявити документи, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження і можуть бути використанні під час досудового розслідування, неможливо.

Відповідно до наявної інформації з ГУ сервісний центр МВС РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання повністю підтримав та просив його задовільнити з підстав, що викладені в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч.2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження СУ ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 від 03.08.2022, за ч.2 ст.209 КК

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що громадяни України: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, являючись посадовими особами суб`єктів господарювання та їхніми фактичними власниками, основним видом діяльності яких є оптова торгівля продуктами харчування, в т.ч рибою та молюсками, запровадили протиправний механізм ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.

Так з листа ДПСУ ГУ ДПС у Житомирській області від 20.07.2022 вбачається, що ТОВ «Інко Україна Компані» () та ТОВ «КМК-Імпорт» () знаходяться на податковому обліку в ГУ ДПС в м.Києві. Проведеним моніторингом податкової інформації щодо діяльності ТОВ «Мітфіш» (, АДРЕСА_1, ПП «Добрий продукт» (, АДРЕСА_1, встановлено, що за відсутності первинних документів, відсутня можливість складання висновку аналітичного дослідження діяльності вказаних суб`єктів господарювання з метою встановлення фактів ухилення від сплати податків.

Протоколоми НСРД від 12.10.2022 та 03.10.2022 зафіксовано розмови ОСОБА_6 з приводу купівлі- продажу товарів в т.ч риби у великій кількості "фурами" та тоннами.

Протоколом НСРД- спостереження за річчю - візуальне спостереження з використанням відеозапису від 28.09.2022 зафіксовано факт як 22.09.2022 автомобіль DAF ,білого кольору, номер НОМЕР_2 вихав з території митного терміналу та похав за адресою АДРЕСА_1),

Протоколом НСРД - спостереження за річчю - візуальне спостереження з використанням відеозапису від 28.09.2022 зафіксовано факт як 27.09.2022 автомобіль SCANIA ,червоного кольору, номер НОМЕР_3 з причепом вихав з території митного терміналу та похав за адресою АДРЕСА_1),

Проте матеріали клопотання не містять відомостей кому належать ці автомобілі, згідно результатів аналітичного пошуку право власності на них ОСОБА_5 не належить.

Відповідно до наявної інформації з ГУ сервісний центр МВС РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства відсутні докази користування ОСОБА_6 автомобілем TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , як і не надано доказів причетності ОСОБА_5 до вказаного кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя вважає що клопотання за таких доказів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст 234 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000330 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1