Справа № 539/1292/23
Провадження № 1-кс/539/249/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що приблизно о 19 год. 10 хв. 13.03.2023 ОСОБА_5 , намагалася здійснити оплату косметики «Ейвон (АVON представникам)», для чого на сайті ввела дані своєї банківської картки, але оплату було відхиллено банком, після чого заявниця зателефонувала на номер гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і після розмови невідома особа, шляхом обману, з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 11 800 грн., що належить ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування згідно, показань потерпілої було встановлено, що 13.03.2023 року, приблизно о 19 год. 10 хв вона хотіла оплатити замовлення за косметику «Ейвон (АVON-представникам)» та ввівши дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб оплати, однак виявила, що банком було скасовано вищевказану транзакцію. Після чого, остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_1 де їй повідомили, що неправильно ведений СVV- код і необхідно зайти на сайт банку та перевірити його. В подальшому потерпіла зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що зникли грошові кошти з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також з її зарплатної картки цього ж банку № НОМЕР_3 зникло 1800 грн. Зателефонувавши повторно на гарячу лінію банку, оператор банку повідомив, що хтось перерахував 1800 грн з її зарплатної картки на кредитну карту, та потім було переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11 800 грн.
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого та встановлення карткового рахунку осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації, а саме про рух коштів по картках № НОМЕР_2 ( номер рахунку НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 ( номер рахунку НОМЕР_5 ), які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.03.2023 року з 00:00 год по 16.03.2022 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття ( номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
У зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по картках № НОМЕР_2 ( номер рахунку НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 ( номер рахунку НОМЕР_5 ), які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.03.2023 року з 00:00 год по 16.03.2022 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття ( номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Згідно ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати можливість групі слідчих слідчого відділення Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, а саме старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), що зберігаються що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по картках № НОМЕР_2 ( номер рахунку НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 ( номер рахунку НОМЕР_5 ), які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.03.2023 року з 00:00 год по 16.03.2022 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами
Надати групі слідчих саме старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , право вилучити вищевказані документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1