печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000280 від 22.02.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, складу за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 та використовується ПП «МІКЛУХА» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 22.02.2023 в ЄРДР за № 0000280 за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ст. ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, складу за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 та використовується ПП «МІКЛУХА» ().

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 22.02.2023 в ЄРДР за № 0000280 за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ст. ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що 06.03.2018 між ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_7 , яка є власницеюгрупи компанії «Іст Агро» було досягнуто домовленість щодо здійснення спільної діяльності щодо вирощування сільськогосподарської продукції (кукурудза та насіння соняшника), її сушки, зберігання та подальшої реалізації.

До групи компаній «Іст Агро» входять: - ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561); - ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863); - ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684); - ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142); - ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806).

Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» діючи спільно з одним із співвласників товариства ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства, на загальну суму 11 453 049 грн., шляхом його реалізації та передачі афілійованим особам ОСОБА_7 - ТОВ «ЛАН-2015» (), ТОВ «АГРІЛАБ» (), ПП «МІКЛУХА» (). Також, у період посівної кампанії 2022 року ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» закупило насіння, добрива та паливно-мастильні матеріали на загальну суму еквіваленту 2 000 000 доларів США, проте за результатами року підприємством, а також підприємствами, що входять до групи компаній «Іст Агро» не оприбутковано ніякого врожаю.

При цьому встановлено, що зібраний у 2021 та 2022 роках врожай кукурудзи перевозився та зберігався на території елеваторів та складських приміщень за міссцем здійснення своєїб діяльності ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), ПП «МІКЛУХА» (), ТОВ «ЛАН-2015» (), звідки його незаконно, без належного дозволу ТОВ «Корнфілд ЛТД» вивозили, у тому числі від імені інших підприємств.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «МІКЛУХА» () для здійснення господарської діяльності використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися документи, врожай та предмети, які мають відношення до незаконної діяльності службових осіб групи компаній «Іст Агро».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення предметів та документів щодо протиправної діяльності, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, склад, загальною площею 517,4 кв. м за адресою: Чернігівська область, Козелецький район., с. Калитянське, вулиця Міклухо-Маклая М.М., будинок 2-В на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку нежитлового приміщення, складу за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 та використовується ПП «МІКЛУХА» ().

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення зерна кукурудзи та соняшника врожаю 2021-2022 років, яке було завезено до вказаних приміщень та належить ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), відеореєстраторів, мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000280 від 22.02.2023 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , та слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження на проведення обшуку нежитлового приміщення, складу за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 та використовується ПП «МІКЛУХА» (), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які можуть мати значення у цьому кримінальному провадженні, у тому числі:

-установчих, статутних документів, а також документів щодо зміни (входу/виходу) учасників - ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561);

-документів щодо призначення/звільнення керівників та головних бухгалтерів ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), а також документів, якими визначено їх функціональні обов`язки;

-документів щодо звільнення (відсторонення) та призначення на посади працівників ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), які працювали на підприємстві з 01.01.2022 по 16.03.2023, а також документів, щодо нарахування та виплати їм заробітної плати;

-документів щодо руху коштів ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561) за перніод з 01.01.2022 по 16.03.2023;

-усіх протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561) за період з 01.01.2022 по 16.03.2023

-усіх документів (договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, листів, погоджень тощо) що мають відношення до отримання/надання і погашення позик та кредитів підприємствами ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561) за період з 01.01.2022 по 16.03.2023;

-усіх документів що мають відношення до нарахування та виплати дивідендів учасникам ТОВ «Іст Агро» за результатами роботи у 2021 році (протоколи загальних зборів, платіжні доручення, виписки по руху коштів тощо);

-усіх документів (договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, листів, рахунків, актів виконаних робіт, накладних, товарно-транспортних робіт, актів приймання передач тощо) що мають відношення до замовлення та виконання робіт щодо обробки земельних ділянок, проведення посівних робіт, обробки, збору врожаю, його перевезення, а також щодо реалізації зібраного врожаю у 2022-2023 роках ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), а також на земельних ділянках, що перебувають у власності чи користуванні зазначених підприємств, за період з 01.01.2022 по 16.03.2023;

- інших документів (листів, договорів тощо), чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), відеореєстраторів, мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 22.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1