Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/224/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та її представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000358 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000358 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

За версією органу досудового розслідування з 1994 року на території України, а саме в АР Крим, здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Фірма «Кінда» (ЄДРПОУ - 20722971, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лугова, буд. 6П), засновником якої є громадянин України сирійського походження Алі Махер Хадж ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець Сирійської Арабської Республіки, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , голова громадської організації «Сирійська община Криму»).

Однак, після анексії російською федерацією території АР Крим, Алі Махер Хадж, отримав громадянство російської федерації (ІПН НОМЕР_2 ), а також перереєстрував вищевказану комерційну структуру в т.зв. «Межрайонной инспенкции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым» за реквізитами - ООО «Кинда» (ІПН , юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лугова, буд. 6П), що підтверджено на офіційному сайті Федеральної податкової служби рф.

Після чого, в липні 2014 року перебуваючи на території України, ймовірно з метою ведення на материковій території України господарської діяльності спрямованої на реалізацію поліграфічної продукції, Алі Махер Хадж зареєстрував ТОВ «Кінда» (ЄДРПОУ - 39279836, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, літ.А) як 100% кінцевий бенефіціар.

Відповідно до отриманої інформації, на даний час, поліграфічна продукція, що виготовляється на тимчасово окупованій території АР Крим на виробничих потужностях ТОВ «Фірма «Кінда» під торговою маркою «Kinda», ймовірно в подальшому реалізується на території України.

Крім того, виробничі потужності ТОВ «Фірма «Кінда», які знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим, ймовірно можуть використовуватися для потреб міністерства оборони рф, а саме для виготовлення агітаційно-пропагандистських матеріалів, що направляються до тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей, у тому числі для проведення незаконного референдуму про визнання окупованих територій частиною рф.

В ході виконання доручення додатково отримано інформацію, що ОСОБА_6 з метою реалізації своїх протиправних намірів, ймовірно залучив громадянина України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ). Далі, вказані особи можливо організували механізм переміщення на митну територію України вказаної продукції з тимчасово окупованої території АР Крим, шляхом надання митним органам недостовірної інформації щодо імпортера та країни виготовлення товару, використовуючи при цьому підконтрольну ОСОБА_7 фірму імпортера ТОВ «Кодексо» (, юридична адреса: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська буд. 16, офіс 6, фактичне знаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 36, офіс 304, складські приміщення розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Моторна буд. 8-Л, літ. Г).

Таким чином, в ході проведення митних процедур в зоні діяльності Одеської митниці Державної митної служби України, представники ТОВ «Кодексо» надавали до митного оформлення товаро-супровідні документи в яких можливо містилася недостовірна інформація щодо імпортера та країни виготовлення товару за митними деклараціями:

№UA500500/2020/501197, імпортер: ZEIN AL SHAM CO., P.O. BOX 4817, адреса імпортера: MUHAMMAD RAKAD HAMIDI, DAMASCUS, SYRIA;

№UA500500/2021/5846, імпортер: ZEIN AL SHAM CO., P.O. BOX 4817, адреса імпортера: MUHAMMAD RAKAD HAMIDI, DAMASCUS, SYRIA;

№UA500150/2020/206040, імпортер: ZEIN AL SHAM CO., адреса імпортера: P.O. BOX 4817, Adel Adnan Baroudi, DAMASCUS, SYRIA).

В подальшому, товар відвантажили в складські приміщення, що використовуються ТОВ «Кінда» за адресою: м. Київ, вул. Павла Пестеля, буд. 4 (перебувають у власності Державної організації Комбінат «Прогрес» Державного агентства резерву України, ) після чого реалізували на території України.

Враховуючи, що на виконання Указу Президента України №93/2022 «Про координацію заходів з вирішення гуманітарних та соціальних питань» Державна організація Комбінат «Прогрес» Державного агентства резерву України забезпечує збереження товарно-матеріальних цінностей гуманітарної та продовольчої групи з метою сприяння громадянам у подоланні складних життєвих обставини через збройну агресію рф проти України, перебування на території вказаного стратегічного об`єкту вантажів з неідентифікованим вмістом, які ймовірно переміщувалися з тимчасово окупованої території АР Крим під виглядом поліграфічної продукція, можуть використовуватися країною-агресором для вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

За вказаною адресою ТОВ «Кінда» використовує також офісне приміщення в якому зберігаються документи, персональні комп`ютери та інші речі, що мають доказове значення у ході розслідування кримінального провадження.

В ході виконання доручення, отримана інформація, що ОСОБА_6 до своєї протиправної діяльності залучив в якості директора та головного бухгалтера ТОВ «Кінда» громадянку України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 ), а також громадянку України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка м. Сімферополь, АР Крим, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) в якості менеджера по продажу продукції на території України.

Так, 06.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва (справа № 758/11427/22) від 12.12.2022 за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає директор та головний бухгалтер ТОВ «Кінда» ОСОБА_4 було виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

1. Флеш-накопичувач чорно-червоного кольору «DataTraveler» 112 на 8 GB;

2. Флеш-накопичувач чорного кольору «SP» на 8 GB;

3. Мобільний телефон Huawei синього кольору ІМЕН: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ;

4. Мобільний телефон Samsung білого кольору в чорному чохлі ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ;

5. Мобільний телефон Redmi блакитного кольору ІМЕН: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 .

06.01.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом та долучення її до матеріалів кримінального провадження.

З метою недопущення приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вказаних речових доказів в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власниця майна ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні у повному обсязі.

Вислухавши прокурора, власницю майна та її представника, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення арешту вилученого майна, у клопотанні наведено достатньо розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину, що воно є предметом кримінального правопорушення, а також зберегло на собі його сліди.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000358 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 06.01.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає директор та головний бухгалтер ТОВ «Кінда» ОСОБА_4 , а саме на: флеш-накопичувач чорно-червоного кольору «DataTraveler» 112 на 8 GB; флеш-накопичувач чорного кольору «SP» на 8 GB; мобільний телефон Huawei синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон Samsung білого кольору в чорному чохлі ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон Redmi блакитного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1