НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2022 року ЄУ № 322/950/22 (Провадження № 1-кс/322/235/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту начальник СД), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2022 за №0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

12 грудня 2022 року начальник СД звернувся з вказаним клопотанням, у якому вказує, що 29.11.2022 о 16:15 години до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло заява від ОСОБА_6 , про те, що 29.11.2022 на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником поліції та повідомила, що її донька ніби то потрапила до поліції за злочин, для вирішення питання потрібно кошти, після чого потерпіла за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 35 000 грн на два банківські номера.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2022 потерпілій з № НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка представилась капітаном поліції та повідомила, що її донька у магазині відчиняла двері та випадково вдарила дитину, яка отримала тілесні ушкодження. У зв`язку з чим батьки дитини написали заяву до поліції та останній загрожує від 3 до 7 років ув`язнення. Для вирішення цієї проблеми потрібно заплатити батькам дитини 47 000 грн. Після чого потерпіла зібрала готівку, яка були вдома у розмірі 35 000 грн та направилась до найближчого терміналу, що розташований по АДРЕСА_1 у крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Весь цей час не встановлена жінка розмовляла з потерпілою по телефону. Прийшовши на місце потерпіла виконала вказівки не встановленої жінки та перерахувала на картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до 01.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 сімома платежами по 5 000 грн, загальну суму 35 000 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що особа яка ймовірно причетна до шахрайства відносно потерпілої може користуватися банківською карткою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , починаючи з 13:00 години 29.11.2022 по 23:59 години 09.12.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , надасть можливість встановити, чи знімалася кошти готівкою у період часу починаючи з 13:00 години 29.11.2022 по 23:59 години 09.12.2022 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 . Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Враховуючи вказані обставини начальник СД просив надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , починаючи з 13:00 години 29.11.2022 по 23:59 години 09.12.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказана банківська карта (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Дізнавач в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому, у разі задоволення клопотання встановити строк дії ухвали два місяці.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання начальника СД погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000091 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час судового засідання стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ухвалив:

клопотання начальника СД, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , починаючи з 13:00 години 29.11.2022 до 23:59 години 09.12.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 14.02.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14