Провадження №: 1-кс/755/282/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003676 від 15.11.2022 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003676 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0003676, у ході якого було встановлено, що у ході відпрацювання доручення та проведення моніторингу мережі відкритого доступу Інтернет було встановлено, що в мереж відкритого доступу Інтернет функціонує перелік веб-ресурсів за допомогою яких невстановлена особа здійснює шахрайські дії на території України та заволодіває грошовими коштами громадян.

Встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщується на платформі хостинг-провайдера ТОВ «Хостинг Україна» юридична адреса м. Київ, вул. Машинобудівна, 35-А, індекс 03067.

Також проведеним моніторингом було встановлено, що на електрону поштову скриньку котра належить Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян відносно вище вказаний веб-ресурсів щодо шахрайський дії відносно заявників.

Доповідаю Вам для прийняття рішення та прошу Вашого дозволу на скерування матеріалів до слідчого відділу для підготовки клопотань щодо тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю відносно наступних громадян України, котрі отримують грошові кошти за оплату товару від заявників у 100% оплаті та в подальшому не здійснюють відправку товару чим саме вчиняють протиправні дії в мережі відкритого доступу Інтернет.

Також на адресу Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли звернення від громадянина України № 258499 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснив зарахування на картковий рахунок котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 в сумі 12500 грн., а в подальшому товар не отримав.

Також повідомляю, що вважаю за доцільне підготувати на всі вказані банківські установи клопотання на проведення тимчасового доступу у зв`язку з тим, що особи мають поняття про документування органами Національної поліції, відомі методи та для подальшої конспірації здійснюють постійну заміну карткових рахунків для приховання своєї злочинної діяльності.

У ході відпрацювання звернень громадян та огляду повідомлень котрі надходили на адресу Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а саме № 267998 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер телефону НОМЕР_2 , котрий здійснював оплату товару на суму 10450 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_3 , також № НОМЕР_4 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер телефону НОМЕР_5 , котрий здійснював оплату товару на суму 24523 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер телефону НОМЕР_8 , котрий здійснював оплату товару на суму 7150 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує номер телефону НОМЕР_12 , котрий здійснював оплату товару на суму 10199 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер телефону НОМЕР_16 , котрий здійснював оплату товару на суму 13145 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує номер телефону НОМЕР_19 , котрий здійснював оплату товару на суму 18699 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер телефону НОМЕР_22 , котрий здійснював оплату товару на суму 9944 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує номер телефону НОМЕР_25 , котрий здійснював оплату товару на суму 4857 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує номер телефону НОМЕР_28 , котрий здійснював оплату товару на суму 12500 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_17 , № НОМЕР_29 від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номер телефону НОМЕР_30 , котрий здійснював оплату товару на суму 2965 та телефонував на номер телефону, який використовували шахраї, а саме НОМЕР_31 , НОМЕР_14 .

Оперативним шляхом було встановлено, що дані особи можуть використовувати вище зазначені мобільні номери телефонів для своєї протиправної діяльності: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_32 , використовує особистий номер телефону НОМЕР_33 та НОМЕР_34 отриманий шляхом після огляду банківської таємниці, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_35 , отриманий шляхом картки ДМС, особистий номер НОМЕР_36 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_37 , отриманий шляхом картки ДМС, особистий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_38 , використовує особистий номер телефону з картки ДМС НОМЕР_39 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_40 , використовує особистий номер телефону з картки ДМС НОМЕР_41 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , використовує особистий номер телефону встановлений оперативним шляхом НОМЕР_14 .

У подальшому під час виконання своїх персональних обов`язків оперативним шляхом було встановлено, що громадянин України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_38 який фактично проживає за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, готель «Siesta», являється організатором злочинної схеми, отримує грошові кошти, розподіляє ролі, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_37 являється спів-організатором, приймає телефонні дзвінки, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_35 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , являється особою котра отримує грошові кошти та в подальшому перераховує, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_40 являється дружиною організатора, отримує грошові кошти на свої банківські картки, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладені обставини, а також те, що без проведення обшуку за адресою функціонування офісу, адрес проживання та автомобілів якими користуються фігуранти представляється можливим отримання доказів протиправної діяльність злочинної організації, виникла необхідність вирішення питання щодо отримання дозволу суду на проведення обшуків за наступними адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, готель «Siesta», з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_42 .

Також указано, що орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст.110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003676 - або прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на праві власності у ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_42 , де винаймає та тривалий час проживає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_43 , з метою відшукання та вилучення системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), Blu-rayDisc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, видів електрозв`язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів (засобів радіоелектронного зв`язку), що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання; документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів; банківських (кредитні) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи крипто валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг; обладнання для цифрового друку на пластикових поверхнях.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя