У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2481/22
Провадження № 1-кс/210/1886/22

"08" грудня 2022 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000234 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2022 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання дінавач зазначив, що до відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 з повідомленням про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., чим спричинила майнову шкоду на вищезазначену суму.

З показів ОСОБА_4 встановлено, що останній 13.05.2022 в мережі «Facebook» виявив оголошення про те, що останній має можливість отримати грошову допомогу від країн ЄС. Так, з метою отримання грошової допомоги ОСОБА_4 перейшов за посиланням, де було зазначено, що він може отримати грошову допомогу в сумі 76 000 грн., після чого останній вказав всю особисту запитувану інформацію та о 17 годині 29 хвилин здійснив декілька платежів на вказаному сайті на загальну суму 10 000 грн. Перекази здійснював з власної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 грошові кошти не повернуто.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 17.08.2022, 06.09.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів банківської картки вищезазначеного банку № НОМЕР_1 . Ознайомившись з наданими документами встановлено, що з вищезазначеної банківської картки 13.05.2022 в проміжок часу з 17 години 49 хвилин по 18 годину 28 хвилин здійснено переказ грошових коштів 13 платіжками на рахунок одержувача НОМЕР_2 , в загальній сумі 10 696,5 грн.

У зв`язку з тим, що рахунок одержувача НОМЕР_2 наданий не в повному обсязі, відсутня можливість встановити якому банку належить вищезазначений рахунок для подальшого проведення досудового розслідування та встановлення осіб, яким відомо або може бути відомо інформацію відносно події кримінального проступку. У зв`язку з чим виникла необхідність у повторному зверненні до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з тимчасовим доступом до речей і документів з метою отримання повної інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_1 , 13.05.2022 в проміжок часу з 17 години 49 хвилин по 18 годину 28 хвилин з інформацією, наданою в повному об`ємі із розшифруванням, рахунку отримувача.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за номером НОМЕР_1 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяву слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 11.08.2022 р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 ), підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000234 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_3 та іншим дізнавачам відповідно до постанови призначення групи дізнавачів на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме банківської картки НОМЕР_1 :

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії в проміжок часу 13.05.2022 з 17 години 49 хвилин по 18 годину 28 хвилин з наданням інформації в повному об`ємі рахунку одержувача № НОМЕР_2 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5 ОСОБА_6