Справа № 947/7679/23
Провадження № 1-кс/947/4247/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000081 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000081 від 22.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

В лютому 2023 року (більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , переслідуючи ціль особистого збагачення, прагненням до наживи, злочинним шляхом, при невстановлених обставинах, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом вирішив вчинити тяжкий злочин, якій полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошових коштів зловживаючи довірою громадян, для реалізації якої вступив в злочинну змову з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з прямим умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , та загинув на території Херсонської області 20.03.2022 під час виконання бойового завдання, маючи інформацію про те, що згідно Постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2022 № 168 сім`ям загиблих осіб виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, обрали об`єктом свого злочинного посягання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розробивши план вчинення кримінального правопорушення, заздалегідь розподілили між собою ролі.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, 02.03.2023 знаходячись у смт. Любашівка Одеської області, на вул. Софіївська, зустрівся із братом загиблого ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , та попередньо знаючи, що ОСОБА_6 отримала частину державних виплат, а саме 7 500 000 гривень, повідомив ОСОБА_8 про те, що останній має передати йому грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США, (що станом на 06.03.2023 згідно курсу НБУ становить 365 686 гривень) нібито для вирішення питання, із невстановленими особами, щодо можливості отримання другої частини державних виплат за загиблого ОСОБА_7 .

При цьому, використовуючи довіру ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для заволодіння чужим майном створив довірчі стосунки з ОСОБА_8 та маючи на меті не виконувати зобов`язання щодо розблокування другої частини державної виплати, ОСОБА_5 неодноразово запевняв ОСОБА_8 , що без його допомоги та допомоги інших осіб, отримати другу частину державних виплат, ОСОБА_6 , не зможе, так як друга виплата заблокована.

Продовжуючи свої дії, 06.03.2023 о 08 годині 24 хвилин ОСОБА_5 , в телефонній розмові зажадав від ОСОБА_8 передати грошові кошти особисто в руки при зустрічі в м. Одесі. Того ж дня, на виконання вимог ОСОБА_5 о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_8 прибув до автомобільної зупинки, за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська 71а, де в транспортному засобі марки «BMW 530» д.н.з. « НОМЕР_2 » передав ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі п`яти тисяч доларів США, (що станом на 06.03.2023 згідно курсу НБУ становить 182 843 гривень) в якості погашення частини суми, яку вимагав від нього ОСОБА_5 де працівниками правоохоронних органів його викрито та затримано на підставі ст. 208 КПК України.

На виконання доручення у рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Котовський РВ ГУМВСУ в Одеській області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у приватному будинку, який згідно з відомостями з державного реєстру речових прав (розмір частки 1/1) належить гр. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт гр. України НОМЕР_6 , виданий 08.10.2001 р. Котовський МРВ УМВСУВ в Одеській області;

2) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , 18.01.2005 року виданий Котовським МРВ УМВСУ в Одеській області, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно з відомостей з державного реєстру речових прав (розмір частки 1/1) та реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна № 12 належить ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт гр. України, НОМЕР_10 , виданий 07.02.2002 р. Котовський МРВ УМВСУВ в Одеській області.

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, до вчинення якого може бути причетний громадянин ОСОБА_11 який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, з огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для встановлення обставин можливого вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, враховуючи, що по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 07.03.2023 року повідомлено про підозру за ч.3 ст. 190 КК України, на даний час є підстави вважати, що ОСОБА_11 можливо причетний до вказаного кримінального правопорушення, а за його місцем мешкання можуть зберігатися речі та документи які мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Згідно з відомостей з державного реєстру речових прав (розмір частки 1/1) та реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна №12 належить ОСОБА_12 .

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000081 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ,старшому слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ,та іншим слідчим, які включені до групи слідчих із розслідування вказаного кримінального провадження, у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (у всіх житлових та нежитлових приміщеннях, прибудовах, сховищах, настройках та інше), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання речових доказів, а саме: знаряддя вчинення злочину, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-пам`ять, CD, DVD, Blue-ray, диски, сім-карти, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушеннята ін.), гаджети (телефони, планшети, та інші), комп`ютерна техніка, чорнові записи у паперовому вигляді або інших предметах, які можуть містити сліди вчиненого злочину, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, пов`язаного із шахрайськими діями, та інші предмети, що можуть містити на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1