Справа № 214/1141/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000227 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про усі наявні рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , заміни фінансового номеру, результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копій документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 10.02.2023 року по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 13.02.2023 року до відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.02.2023 року не встановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", попросив назвати 4 останні цифри картки та пін-код, після отримання зазначеної інформації, невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальний збиток на суму 42768,22 гривень. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході допиту потерпілого пояснила, що 10.02.2023 року приблизно о 18:40 годині на її номер телефону ( НОМЕР_3 ) з номеру телефону ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником банку. Даний чоловік сказав, що у зв`язку з військовим станом у країні зараз проходить перевірка клієнтів банку та карток, почав задавати питання коли потерпіла востаннє знімала грошові кошти з картки, почав запитувати чи є в неї ще банківські картки, в тому числі кредитні. Потім чоловік попросив надати останні цифри номеру її банківської картки та пін-код. Потерпіла надала вищезазначені дані своєї пенсійної картки № НОМЕР_5 (номер картки повністю не знає) чоловіку, на що він повідомив, що зараз їй прийде смс-повідомлення в якому надійде 4 цифри, які потрібно назвати. Коли смс-повідомлення надійшло потерпіла повідомила 4 цифри чоловіку. Розмова з даним чоловіком закінчилася на тому, що він сказав, що потерпіла підтвердила, що являється власником картки і попросив карткою не користуватися протягом години. Після розмови з вищезазначеним чоловіком потерпіла подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувала картки та дізналася, що з її пенсійної картки № НОМЕР_5 (номер картки повністю не знає) списані грошові кошти в розмірі 40107 гривень та з банківської соціальної картки № НОМЕР_6 (номер картки повністю не знає) рахунок НОМЕР_7 списані грошові кошти в розмірі 2661,22 гривень. Загальна сума грошових коштів знятих з двох карток потерпілої становить 42 768, 22 гривень. На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про усі наявні рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 10.02.2023 року по термін дії ухвали; до копій документів, які стали підставою для рахунків: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги. Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів. У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 . Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, .розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації про усі наявні рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , заміни фінансового номеру, результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копій документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 10.02.2023 року по термін дії ухвали, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити членам слідчої групи: ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про усі наявні рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , заміни фінансового номеру, результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копій документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 10.02.2023 року по термін дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1