Справа № 283/358/23
провадження №1-кс/283/118/2023
У Х В А Л А

22 лютого 2023 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання начальника СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 15.02.2023 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000016 за ч.1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 та 06.02.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 110930 грн.

За даним фактом 15.02.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 02.02.2023, перебуваючи на роботі в «Європа-Трансагро» в м. Одеса, знайшов оголошення «ЄАвтоТрейд» в мережі інтернет щодо продажу автотранспорту. Того ж дня, він зв`язався з вказаною фірмою. З номеру НОМЕР_1 йому зателефонував менеджер на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що потрібно сплатити 10 % від суми вартості авто, після чого розпочнеться процедура доставки транспортного засобу.

02.02.2023 у групі вайбер від контакту підписаного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 надійшло повідомлення про те, що необхідно відправити паспортні дані, що ОСОБА_4 і зробив.

03.02.2023 від групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов договір №139 про надання послуг з купівлі і перегону транспортного засобу, згідно умов якого повна вартість автомобіля становила 246245 грн., вартість розмитнення 98305 грн.

На виконання умов вказаного договору, 03.02.2023 ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної кратки № НОМЕР_3 перерахував на картку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 24625 грн.

В подальшому, 06.02.2023 ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної кратки № НОМЕР_3 перерахував на картку № НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 98305 грн. на розмитнення транспортного засобу.

ОСОБА_4 автомобіль так і не отримав, менеджер фірми на зв`язок не вийшов.

Начальник СД зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Вимога начальника СД щодо надання тимчасового доступу до документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок, на який здійснено перерахування коштів, не підлягає задоволенню, оскільки не має відношення до предмету доказування в рамках кримінального провадження №0000016.

Слідчий суддя звертає увагу начальника СД, що з червня 2021 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно змінило свою назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними змінами у статуті банку та державному реєстрі.

Вказане положення, викладене в ухвалі слідчого судді від 16.02.2023 по справі № 283/358/23 (провадження №1-кс/283/105/2023), проігнороване та не взято до уваги органом дізнання.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство та дізнання.

А тому, вимога клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів помічнику чергової частини ВП №1 Коростенського РУП не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме:

руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 з 00 год. 03.02.2023 по 07.02.2023, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів; фото, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок,

що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в паперовому вигляді та на електронному носії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 22 квітня 2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя