Провадження № 1-кс/161/6210/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 17 листопада 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю інформацію про наявні у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкриті банківські рахунки, відомості про рух коштів за даними рахунками з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Волинському головному регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000053 від 14.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України, у зв`язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_14 , керівнику Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_15 або за їх письмовим дорученням співробітникам Управління служби безпеки України у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_14 , керівнику Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_15 або за їх письмовим дорученням співробітникам Управління служби безпеки України у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю інформацію про наявні у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкриті банківські рахунки, відомості про рух коштів за даними рахунками з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Волинському головному регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1