Справа № 686/3490/23
Провадження № 1-кс/686/1141/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000430 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.12.2022 службовими особами одного із органів місцевого самоврядування Хмельницького району, Хмельницької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, в період дії воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами при закупівлі товарів. Розмір завданої шкоди встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 04.02.2023 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження встановлено, що 19 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі секретаря селищної ради ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), був укладений договір № 405 від 19.12.2022 про закупівлю товару, а саме трьох генераторів (генератор дизельний максимальною потужністю 100 кВт - 1 шт., вартістю 770 000 гривень, генератори бензинові максимальною потужністю 7,5 кВт 2 шт., вартістю 125000 грн. кожен), на загальну суму 1 020 000 гривень, терміном дії (передачі замовнику) до 31.12.2022. В подальшому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в попередню змову з ФО-П ОСОБА_5 , з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, 28.12.2022 здійснили оплату за поставлений підприємцем ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 товар (генератор дизельний максимальною потужністю 100 кВт - 1 шт., генератори бензинові максимальною потужністю 7,5 кВт 2 шт.) в сумі 1020000 грн., причому різниця між вартістю поставленого товару та його реальної ринкової вартості на той період становить близько 450000 гривень.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання оригіналів документів, зокрема: документів щодо тендерної закупівлі трьох генераторів (генератор дизельний максимальною потужністю 100 кВт - 1 шт., вартістю 770 000 гривень, генератори бензинові максимальною потужністю 7,5 кВт 2 шт., вартістю 125000 грн. кожен), договору № 405 від 19.12.2022 про закупівлю товару, та документів що стосуються виконання вказаного договору, рахунків, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, окремих виписок по банківських рахунках на проведення оплати коштів, актів виконаних робіт та/або наданих послуг, інших документів які підтверджують виконання вказаного договору, технічної документації придбаних генераторів, документів щодо закупівлі (митних декларацій, інвойсів) вище вказаних генераторів;

Зазначені вище документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

Зазначені матеріали, до яких слідству необхідно доступ, відображатимуть підтвердження або спростування факту заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 .

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою об`єктивного встановлення осіб, які підписували документи щодо укладення договорів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Водночас у клопотанні відсутнє обґрунтування неможливості досягнення мети тимчасового доступу без вилучення указаних документів, з огляду на можливість вилучення аналогічних документів у контрагента за довогором.

А тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000430 від 04.02.2023 р., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо тендерної закупівлі трьох генераторів (генератор дизельний максимальною потужністю 100 кВт - 1 шт., вартістю 770 000 гривень, генератори бензинові максимальною потужністю 7,5 кВт 2 шт., вартістю 125000 грн. кожен), договору № 405 від 19.12.2022 про закупівлю товару, та документів що стосуються виконання вказаного договору, рахунків, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, окремих виписок по банківських рахунках на проведення оплати коштів, актів виконаних робіт та/або наданих послуг, документів які підтверджують виконання вказаного договору, технічної документації придбаних генераторів.

ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 14 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя