Єдиний унікальний номер 205/8716/22
1-кс/205/30/23
УХВАЛА

іменем України

19 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000799 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000799 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2022 року за №0000799, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.08.2022 року до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особа, перебуваючи на території Новокодацького району м.Дніпра, шляхом обману заволоділа грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу одягу в мережі Інтернет.

Подальшими слідчими діями було надано доручення співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який причетний до вчинення вказаного злочину.

Подальшими слідчими діями, шляхом здійснення тимчасових доступів до речей і документів, здійснено аналіз руху грошових коштів по наступним банківським рахункам:

-НОМЕР_1 банківська картка АТ «Акцент-банк» - власник ОСОБА_6 ;

-НОМЕР_2 банківська картка АТ «Приватбанк» - власник ОСОБА_5 ;

-НОМЕР_3 банківська картка АТ «Приватбанк» - власник ОСОБА_5 ;

-НОМЕР_4 банківська картка АТ «Ідея Банк» - власник ОСОБА_7 .

У ході подальших слідчих дій допитано потерпілих осіб, які надали свідчення, що кожен з них сплачував грошові кошти у сумі 300-500 грн, як передплату за різноманітні товари, за вищевказаними реквізитами банківських карт, про що надали відповідні документи, а також здійснювали переписку у соціальній мережі «Instagram», при цьому фактично після відправлення грошових коштів, їхні номери блокували, а товар вони не отримували.

На виконання доручення, про проведення слідчих (розшукових) дій, УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ встановлено, що рух грошових коштів, які надходили від потерпілих осіб, здійснювався за банківськими рахунками, володільцем яких являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 фактично мешкає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, на підставі винесеної ухвали, слідчим слідчого відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 13 січня 2023 року було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон IPhone XR, червоного кольору в чорному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 .

Постановою слідчого від 13.01.2023 року вищезазначені речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку, визнанні речовим доказом по кримінальному провадженню.

На підставі зазначеного, слідчий у клопотанні просить накласти арешт на майно, яке вилучене 13 січня 2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: мобільний телефон IPhone XR, червоного кольору в чорному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити. Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У ході розгляду клопотання було встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2022 року за №0000799, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13 січня 2023 року мобільний телефон IPhone XR, червоного кольору в чорному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що предмети, на які просить накласти арешт слідчий, визнані постановою речовими доказами, з метою їх збереження слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 170-173, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000799 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон IPhone XR, червоного кольору в чорному чохлі, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1