Справа №336/6072/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ
15 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 28.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , яка просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 28.05.2022, яке обґрунтовано наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що, 27.05.2022 року до ВП№3 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те , що 09.05.2022 року приблизно о 22:41 йому зателефонував невідомий, який представився його вітчимом та шляхом обману заволодів грошовими коштами у розмірі 87000 гривень.

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 який пояснив, що 09.05.2022 року під час несення служби в Шевченківському районі м. Запоріжжя, на його номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1 звернувшись до нього на ім`я, представившись його вітчимом, та повідомив. що він знаходиться в лікарні і йому потрібні гроші на ліки. Окремо він запитав, чому вимкнений номер НОМЕР_2 , який належить вітчиму ОСОБА_6 , на що останній сказав, що він даний номер втратив. Йому голос був знайомий, тому і вирішив допомогти та переказати гроші. Він назвав номер карти НОМЕР_3 , після чого потерпілий зателефонував своїй дівчині ОСОБА_7 , м. т. НОМЕР_4 , пояснив ситуацію, тому вона на банківську карту НОМЕР_3 , зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахувала гроші в сумі 25000 гривень. Після цього ОСОБА_5 перетелефонував на номер НОМЕР_1 та спитав, чи прийшли гроші, на що останній підтвердив та сказав, що зараз піде до лікаря та запитає, чи потрібно буде робити операцію, після чого сказав, що так, потрібно, тому потрібно сплатити ще 62000 гривень, сказав, що це половина, а іншу половину сплатить держава. Також він сказав, що перетелефонує лікар та пояснить дану ситуацію.

09.05.2022 року 3 номеру НОМЕР_5 , о 23:56 зателефонував невідомий, представився лікарем, та назвав номер карти НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яку перерахувати гроші, та повідомив, що операція запланована на 08:40 год.

10.05.2022. потерпілий зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , при використанні сервісу дистанційного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував гроші у сумі 62000 гривень трьома платежами у період часу з 23:51 до 23:55, 09.05.2022 два рази по 29000 гривень, та третім 4000 гривень. Вранці 10.05.2022, потерпілий зателефонував своїм матері ОСОБА_8 на номер НОМЕР_8 , пояснив ситуацію, на що вона сказала, що тільки но спілкувалася з вітчимом за його номером НОМЕР_2 , сказала, що з ним все в порядку, він вийшов з зони бойових дій та телефон був вимкнений, щоб ворог не скористався геолокаціями, тільки після цього потерпілий зрозумів, що його ошукали.

В подальшому було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_7 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти частково були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні рахунку, який відкрито на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб-володільців вказаних рахунків, дати та часу проведення транзакцій тощо.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_1 ,:
- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
Дізнавач вважає, що за встановлених обставин тимчасовий доступ до речей та документів є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Таким чином, для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_1 , а саме по банківській картки № НОМЕР_6 , з 09.05.2022 по теперішній час, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на проведення якого просить надати дізнавачам, які входять до складу слідчої групи, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або за їх дорученням.
Слідчий суддя, вислухавши доводи дізнавача, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання документи та докази, якими обґрунтовуються доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000303 від 28.05.2022 дізнавачами СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайських дії. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, с банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, е: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб. яка містить банківську таємницю розкривається банками. зокрема. за рішенням суду.
Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того згідно з ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороні кримінального провадження, крім обставин. передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей документів.
Тимчасовий доступ до речей та документів с заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому. дізнавачем доведена необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства с обґрунтовані підстави вважати. що власник карткового рахунка, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за. N НОМЕР_6 , може бути причетний до вчинення проступку, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.
Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.
Дізнавачем відповідно до п.7 4.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів. тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.
Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого суді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище. ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до частини другої статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Наведена норма КПК України встановлює лише максимальний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а тому, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне визначити термін, який буде необхідним та достатнім для виконання ухвали. Вказаний термін зазначений у резолютивній
Керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картки № НОМЕР_6 за період з 09.05.2022 року по теперішній час, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на проведення якого просить надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або за їх дорученням.

Ухвала надає право провести тимчасовий доступ до речей та документів лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим в строк до 15 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1