Справа № 756/9653/22
Номер провадження № 1-кс/756/1630/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 28.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001459, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

25.10.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001459, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю), а саме до документів:

- копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до дати винесення ухвали.

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- банківської справи відкритої на клієнта за рахунком НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до дати винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до дати винесення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з 01.09.2021 до дати винесення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до дати винесення ухвали;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до дати винесення ухвали;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до дати винесення ухвали.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак слідчим подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того в клопотанні слідчий зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника ПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 28.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001459. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що на території міста Києва діє група осіб, яка з використанням електронно обчислювальної техніки, під виглядом діяльності благодійного фонду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян України у вигляді пожертви на лікування хворих дітей, а також після початку військової агресії російської федерації проти України та введення із 05:30 год. 24 лютого 2022 року воєнного стану, у вигляді пожертви на придбання амуніції, речей та іншого майна для передачі військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для досягнення своєї мети невідомі особи створили ряд веб-ресурсів на підставних осіб та зареєстрували ряд благодійних організацій, серед яких веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 та на підставну особу ОСОБА_5 зареєстрували Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Також під досудового розслідування встановлено, що в офісі, який розташований в місті Києві здійснюються дзвінки фізичним особам підприємцям або юридичним особам під виглядом діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що нібито допомагають дітям які хворіють Дитячим церебральним паралічем та просять матеріальну допомогу на лікування, а також після початку військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану, у вигляді пожертви на придбання амуніції, речей та іншого майна для передачі військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також адреси фактичного місця проживання причетних осіб.

На підставі рішень суду було проведено обшуку в офісах, під час яких вилучено речі та документи, які підтверджують діяльність вказаної групи осіб, зокрема за адресою АДРЕСА_2 , виявлено «call-center» та облаштований на 10 робочих місць, під час якого вилучили мобільні телефони, упаковки від стартових пакетів, ноутбук, блокноти з записами.

При цьому, матеріали досудового розслідування вказують, що до наведеної діяльності невстановленими особами, які використовують веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , використовуються рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунок НОМЕР_6 , а тому існують всі підстави вважати, що зазначений рахунок відкрито використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення.

На підставі постанови прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку IBAN НОМЕР_7 , який в своїй протиправній діяльності використовує вказана група осіб та за його результатом проведено її огляд. Під час огляду встановлено, що перерахування всіх коштів з рахунку, в загальному здійснюється на 5 рахунків, а саме на рахунок НОМЕР_8 відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , основним видом діяльності якого являється «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», на який здійснено перерахунок на загальну суму 966 664 грн, на рахунок НОМЕР_9 відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », основним видом діяльності якого являється «46.90 Неспеціалізована оптова торгівля», на який здійснено перерахунок на загальну суму 5 616 787 грн, на рахунок НОМЕР_10 відкритий в Сумській філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Всеукраїнську громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_10 », основним видом діяльності якої являється «91.33.0 діяльність громадських організацій», на який здійснено перерахунок на загальну суму 800 000 грн, на рахунок НОМЕР_2 відкритий у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадську організацію «Допомога не словом, а ділом», «94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.» на який здійснено перерахунок на загальну суму 495 000 грн., на рахунок НОМЕР_11 відкритий у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на який здійснено перерахунок на загальну суму 390 000 грн.

Наведене підтверджується протоколом огляду від 14.06.2022, де оглянуто веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де відображено стартову сторінку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протоколом обшуку від 26.07.2022, під час якого проведено обшуку за адресою АДРЕСА_2 , а також протоколом огляду від 21.10.2022, яким оглянуто «Руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, вбачається, що з вказаного рахунку здійснюються перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », керівником якої є ОСОБА_7 .

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001459, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомлення та копіювання документів (інформації), а саме:

- копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до 28.10.2022.

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- банківської справи відкритої на клієнта за рахунком НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до дати винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до 28.10.2022;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з 01.09.2021 до 28.10.2022;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до 28.10.2022;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до 28.10.2022;

- - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 до 28.10.2022;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1