ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/247/23 Справа № 203/4107/22 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Дніпро

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, апеляційну скаргу заступника керівника Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 грудня 2022 року, якою було відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_6 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 15 липня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України, у вигляді арешту майна,-

В С Т А Н О В И Л А:

Зміст оскаржуваного судового рішення та встановленні слідчим суддею обставини.

Вказаною ухвалою слідчого судді було відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_6 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 15 липня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України, у вигляді арешту майна.

Слідчий суддя приймаючи рішення зазначив, що ухвалою від 14 грудня 2022 року № 1-кс/0203/3706/2022 слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до домоволодіння на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , а також господарських будівель та нежитлових приміщень, розташованих на території зазначеного домоволодіння, для відшукання, зокрема мобільних телефонів та грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, через що 1) Iphone 13 pro max Imei1:446696; Imei2:51453 із сім карткою Водафон - НОМЕР_1 ; 2) Iphone 6 Imei1: НОМЕР_2 із сім карткою Київстар - НОМЕР_3 ; 3) грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 2 штук а саме: УЙ8660525, ДГ4055191; 4) грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 1 штук а саме: УС44442733; 5) грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 12 штук а саме : СЗ5727351, УГ5873035, МБ9440230, УГ4856664, АД4536905, СД6386489, МВ9606513, БН2010570, БР4951458, УЗ0153017, ГТ1697021, ФГ9733266; 6) грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 13 штук а саме : ЗЕ3081562, ХБ0116961, ХН6890597, ХВ1020148, КЛ4979962, ЕШ7198174, КД4934524, СН0026245, ВД7669567, ТЖ2528626, ГЗ1604053, ВЖ0498756, СМ3475187; 7) грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 1 штука а саме : АГ8850296; 8) грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 1 штук а саме: ЛЗ2284874; 9) грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 5 штук а саме: УХ0849650, ГГ2939063, ВИ6153201, ГГ4179138, СБ1068469; 10) грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 4 штук а саме : АГ9614352, УЕ3747865, ЕЯ8768822, АА0444892, слідчим законно вилучені 17 грудня 2022 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважаються.

Відповідно, вилучені мобільні телефони та грошові кошти, як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого клопотання про його арешт не відповідає загальним правилам вжиття заходів забезпечення кримінального провадження за п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки завдання, для виконання якого слідчий клопотав про арешт цього майна, може бути виконане в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для зберігання речових доказів стороною обвинувачення.

Накладення арешту додатково до вже встановлених обмежень, пов`язаних з наданням стороні обвинувачення на підставі ухвали про дозвіл на обшук відшуканого речового доказу, складатиме надмірне непропорційне втручання у право власності особи, і не може виправдовуватися лише посиланнями на абзац другий ч. 2 ст. 168 КПК України, які у логічному зв`язку з ст. 236 КПК України стосуються обшуку особи та огляду.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна на вилучені мобільні телефони та грошові кошти в ході обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_8 , не підлягає задоволенню, але ця ухвала не має наслідків за ч. 3 ст. 169 КПК України і не тягне за собою повернення вилучених перелічених вище предметів, речей, коштів особі, у якої вони вилучені.

Вимоги апеляційної скарги, доповнень до неї та узагальненні доводи особи, яка її подала.

Прокурор у кримінальному провадженні Заступник керівника Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні за № 0000429 від 15.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України, яке вилучене в ході обшуку 17.12.2022 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_8 . Також просить поновити йому строк на апеляційне оскарження, остільки копію повного тексту ним було отримано лише 04.01.2023 року.

Вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді про відмову у задоволені клопотання про накладення арешту являється незаконною та необґрунтованою.

На думку прокурора, слідчим суддею не було враховано в повній мірі обставин справи, а також те, що 17.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено зазначені в клопотанні телефони та грошові кошти, які є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, може містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні за фактом привласнення військового майна та підтверджують обставини привласнення військового майна, утворення надлишків, є необхідним для проведення експертиз.

Вважає, що слідчим суддею безпідставно відмовлено у задоволені клопотання про арешт майна, з мотивів не віднесення вилученого в ході обшуку майна до тимчасово вилученого, оскільки в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку зазначене майно було прямо вказано.

Прокурор вважає, що згідно вимог ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. При цьому, на момент винесення ухвали суду про надання дозволу на проведення вищевказаного обшуку ні у органу досудового розслідування, ні у суду не було достатньо детальної інформації про речі, які будуть вилучені при обшуку, а тільки вказано на їх загальні (родові) ознаки, а тому прямо не надано дозвіл на вилучення саме тих речей і документів, які були вилучені в ході виконання ухвали суду про проведення обшуку.

На думку прокурора, повернення вказаного вище тимчасово вилученого майна, що є речовими доказами по кримінальному провадженню, особі, в якої вони були вилучені, або іншим зацікавленим особам, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення використання, перетворення, пересування вилучених речей та документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об`єктивну істину. У зв`язку з вищевикладеним метою арешту майна в даному випадку є збереження речових доказів, що не було взято до уваги слідчим суддею.

Мотиви апеляційного суду.

Колегія суддів, розглянувши клопотання прокурора про поновлення строку на апеляційне оскарження, вважає, що строк пропущено з поважних причин, оскільки повний текст оскаржуваної ухвали ним було отримано лише 04.01.2023, а тому такий строк підлягає поновленню.

Заслухавши головуючого суддю, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги, та наявні матеріали, апеляційний суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до п. 3 ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути здійснено завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У своїй апеляційній скарзі прокурор, не заперечуючи правильність рішення слідчого судді про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, не погоджується з висновками слідчого судді про відсутність підстав для накладення арешту на грошові кошти, які вилучені в ході проведення цієї ж слідчої дії.

Апеляційний суд вважає такі доводи прокурора слушними, а висновки слідчого судді в цій частині такими, що не узгоджуються з вимогами кримінального процесуального законодавства з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто внаслідок його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 234 КПК України, правовою підставою для проведення обшуку є ухвала слідчого судді, у якій зазначають, зокрема, відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких і проводять обшук.

Як слушно зазначає прокурор у своїй апеляційній скарзі, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, орган досудового розслідування позбавлений можливості конкретизувати, які саме речі, які мають значення для розслідування кримінального провадження, можуть бути вилучені під час проведення цієї слідчої дії, а тому слідчими наводиться орієнтовний список речей, які будуть вилучені при обшуку та вказано їх загальні (родові) ознаки.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під час обшуку слідчий, прокурор має право оглядати й вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

КПК України не визначає правовий статус речей, вилучених в ході проведення обшуку, які зазначені у відповідній ухвалі слідчого судді та не містить норми, яка б звільняла слідчого від обов`язку звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна для перевірки наявності підстав для обмеження власника майна у його конституційному праві володіти, користуватися та розпоряджатися майном.

Крім того, ЄСПЛ у справі "Смирнов проти України" вказав, що під час вирішення питання щодо можливості утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом і правомірною метою, а з іншого вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою в кожному випадку має бути очевидна істотна причина.

У справі "Свіргунець проти України" зазначив, що будь-яке втручання в мирне володіння майном має супроводжуватися процесуальними гарантіями, які надають відповідній фізичній чи юридичній особі обґрунтовану можливість звернутися зі своєю справою до компетентних органів державної влади для ефективного оскарження заходів, які становлять втручання у права, гарантовані цим положенням. Під час оцінки дотримання цієї умови необхідно здійснити комплексний розгляд відповідних судових та адміністративних процедур.

При цьому, колегія суддів зауважує, що є слушними доводи апеляційної скарги прокурора про те, що на момент винесення ухвали суду про надання дозволу на обшук ні у органу досудового розслідування, ні у суду не було достатньо детальної інформації про речі, які будуть вилучені при обшуку, а тільки вказано на їх загальні (родові) ознаки, тому прямо не надано дозвіл на вилучення саме тих речей і документів, які були вилучені в ході виконання ухвали суду про проведення обшуку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арешт з метою збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, на буті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального-правопорушення.

Зі змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, та можуть містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні за фактом привласнення військового майна та підтверджують обставини привласнення військового майна, утворення надлишків, є необхідним для проведення експертиз з метою встановлення суми збитків та походження вказаного майна.

Повернення вказаного вище тимчасово вилученого майна, що є речовими доказами по кримінальному провадженню, особі, в якої вони були вилучені, або іншим зацікавленим особам, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення використання, перетворення, пересування вилучених речей та документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об`єктивну істину. У зв`язку з вищевикладеним метою арешту майна в даному випадку є збереження речових доказів.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є можливе знищення, псування, перетворення вилучених предметів, що може перешкодити розслідуванню по кримінальному провадженню.

Матеріальні об`єкти, що були вилучені під час обшуку 17.12.2022 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_8 , та визнані, на підставі ст.98 КПК України, речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, можуть містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні за фактом привласнення військового майна та підтверджують обставини привласнення військового майна, утворення надлишків, є необхідним для проведення експертиз з метою встановлення суми збитків та походження вказаного майна.

На переконання апеляційного суду, забезпечити збереження вилучених в ході обшуку речових доказів, а саме вказаного в клопотанні вилученого майна, іншим способом, ніж накладення на нього арешту не виявляється можливим.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

З огляду на вищезазначене, апеляційний суд вважає, що доводи апеляційної скарги прокурора знайшли своє підтвердження під час апеляційного перегляду справи, а тому ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання заступника керівника Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_6 - задовольнити.

Поновити керівнику Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 грудня 2022 року.

Апеляційну скаргу заступника керівника Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_6 ,- задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 грудня 2022 року, якою було відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_6 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 15 липня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 за ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України, у вигляді арешту майна скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_6 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 15 липня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 за ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України, у вигляді арешту майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 17.12.2022 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_8 , а саме:

- Iphone 13 pro max Imei1: НОМЕР_4 ; Imei2:51453 із сім карткою Водафон НОМЕР_1 ;

- Iphone 6 Imei1: НОМЕР_2 із сім карткою Київстар НОМЕР_3 ;

- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 2 штук, а саме: УЙ8660525, ДГ4055191;

- грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 1 штук, а саме: УС44442733;

- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 12 штук, а саме: СЗ5727351, УГ5873035, МБ9440230, УГ4856664, АД4536905, СД6386489, МВ9606513, БН2010570, БР4951458, УЗ0153017, ГТ1697021, ФГ9733266;

- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 13 штук, а саме: ЗЕ3081562, ХБ0116961, ХН6890597, ХВ1020148, КЛ4979962, ЕШ7198174, КД4934524, СН0026245, ВД7669567, ТЖ2528626, ГЗ1604053, ВЖ0498756, СМ3475187;

- грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 1 штука, а саме : АГ8850296;

- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 1 штук, а саме: ЛЗ2284874;

- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 5 штук, а саме: УХ0849650, ГГ2939063, ВИ6153201, ГГ4179138, СБ1068469;

- грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 4 штук, а саме : АГ9614352, УЕ3747865, ЕЯ8768822, АА0444892.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ _____________ _____________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4