У Х В А Л А

іменем України

25.01.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000021 від 22.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000021 від 22.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що у Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що з 03.01.2023 року його військова частини дислокується в с. Виводове Мирівської ТГ Нікопольського району Дніпропетровської області. В зв`язку з тим, що для потреб частини потрібен був позашляховик, він з 15.01.2023 почав шукати автомобіль в Інтернет мережі, а саме на сайті «OLX» та 17.01.2023 на вказаному сайті він знайшов об`яву про продаж позашляховика «HUNDAI» моделі «Santa Fe» на іноземній реєстрації, в даній об`яві було вказано номер телефону продавця ( НОМЕР_1 ) та підписано продавця як ОСОБА_4 та автомобіль знаходився в населеному пункті Шигені Львівської області, ціна вказаного автомобіля значилася 2800 Євро. Після чого, він подзвонив по вказаному номеру телефону та слухавку взяв чоловік як представився ОСОБА_4 та він почав запитувати про вказаний автомобіль і в розмові його все влаштувало по автомобілю і вони домовилися про ціну. Після чого, ОСОБА_4 в месенджері «Вайбер» (номер телефону був вказаний НОМЕР_2 ) скинув йому свій паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, та номер картки куди скинути потрібно було гроші, а саме НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та П.І.П. ОСОБА_5 . Потім, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на його мобільному телефоні він спробував переказати гроші в сумі 22000 грн., але переказ був відмовлений та знову подзвонив на вказаний номер ОСОБА_4 та повідомив, що вказаний номер картки банку не працює та останній переслав йому у Вайбері інший номер картки, а саме НОМЕР_4 та зазначив банк, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 та ім`я ОСОБА_6 , та цього ж дня 17.01.2023 на вказаний номер картки він переказав гроші в сумі 22000 грн.

Після чого, ОСОБА_4 скинув йому у Вайбері відео, що вказаний автомобіль вже на автовозі, тобто в дорозі та цього ж дня, тобто 17.01.2023 на вказану картку, а саме НОМЕР_4 він переказав ще 48000 гривень та потім вони домовилися, що ОСОБА_4 привезе автомобіль до м. Запоріжжя 19.01.2023 чи 20.01.2023 та 18.01.2023 він переказав на вказаний номер картки ще 65000 гривень та 19.01.2023 він переказав на вказаний номер картки ще 30000 гривень. Про те, 19.01.2023 та 20.01.2023 він дзвонив по номерам телефонів, які йому пересилав ОСОБА_4 та начебто його знайомі, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та говорили, що автомобіль на митниці та ще треба переказати 70000 гривень і обіцяли потім повернути певні кошти за труднощі у затримці, але до цього часу автомобіль ОСОБА_4 йому так і не привіз, та заволодів, належними йому коштами в сумі 165000 гривень. Доповнив, що 21.01.2023 він дзвонив на номер телефону НОМЕР_2 - начебто ОСОБА_4 та слухавку по голосу інший чоловік та говорив, що він перший раз Вас чую та ні який автомобіль не продавав та ні якого ОСОБА_4 з продажу автомобілів не знає.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо особистої банківської картки відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 громадянина ОСОБА_6 . На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з зазначеної картки з 00:00 год. 17.01.2023 по 24:00 год. 19.01.2023 року.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_6 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 щодо дозволу на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківської картки відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 громадянина ОСОБА_6 , за період з 00:00 год. 17.01.2023 по 24:00 год. 19.01.2023 року;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

- рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_4 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_6 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_4 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номер картки НОМЕР_4 належного ОСОБА_6 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 17.01.2023 по 24:00 год. 19.01.2023 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_6 номер картки НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 17.01.2023 по 24:00 год. 19.01.2023 року;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліціїОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-начальнику СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_12 ;

-старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1