ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/1077/22
Провадження №1-кс/477/65/22
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

19 грудня 2022 року м. Миколаїв

Слідча суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 24 вересня 2022 року про проведення обшуку,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000431 від 24 вересня 2022 року із клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів бухгалтерської діяльності за період з липня 2021року по березень 2022 року, а саме: договори про виконання робіт, акти виконаних робіт, бухгалтерські ордери про списання грошових коштів, квитанції та прибуткові касові ордери про отримання коштів, накази про призначення працівників, посадові обов`язки, табелі обліку робочого часу, відомості про виплату грошових коштів; видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, авансові звіти, а також накази про призначення, посадові обов`язки, установчі документи директора, бухгалтера, працівників (електрика, охоронців, інших).

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області, за заявою члена садового товариства «Нектар» про те, що голова садового товариства ОСОБА_6 , діючи шахрайським шляхом, під видом ремонту насосу, проведення робіт з електрообладнання, оформлення відрядження заволоділа грошовими коштами товариства, 24 вересня 2022 року внесені відомості до ЄРДР за №0000431 та розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що головою СТ «Нектар» (с. Зайчевське) Миколаївського району Миколаївської області є ОСОБА_6 , яка фактично проживає по АДРЕСА_2 . Допитані свідки пояснили, що приблизно в липні 2021 року в СТ «Нектар» зламався насос. Грошові кошти в сумі 20 000грн. були списані, однак акт виконаних робіт складений не був. В листопаді 2021 року були зібрані гроші на ремонт лічильників, але фактично роботи не виконувались, а гроші були списані. Також в СТ є працівник - електрик, який отримує заробітну плату та грошові кошти в якості оплати за виконані роботи. Під час ремонту електромережі було вписано вулицю, яку фактично не ремонтували, під виглядом нарахованої заробітної плати за працевлаштування здійснено заволодіння грошовими коштами начебто за роботу по охороні території СТ «Нектар».

Також встановлено, що документи бухгалтерської звітності зберігаються за місцем проживання ОСОБА_6 в СТ «Нектар» с. Зайчевське Миколаївського району Миколаївської області.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що протягом 2020-2021р.р. в СТ «Нектар» відбувались кримінальні правопорушення, передбачені ст. 190 КК України, та за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись бухгалтерські документи, які мають доказове значення у справі. Звертатись з запитом до посадових осіб СТ «Нектар» недоцільно, оскільки посадова особа СТ «Нектар» і є особою, в якої зберігаються предмети, що є речовими доказами у справі та можуть бути знищені, через що слідчий звернувся з даним клопотання та просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 .

Слідчий ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився.

Прокурор Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 у закритому судовому засіданні підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.

Заслухавши позицію прокурора, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до наказу від 18 жовтня 2022 року №375 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за Відділенням поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області закріплено як службове приміщення в селищі Каравелове Миколаївського району Миколаївської області по вул. Парниковій, 1 для розміщення слідчого відділення та сектору дізнання та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

Зі змісту клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчим ОСОБА_4 в с. Каравелове, тобто в межах території Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області, на який поширюється юрисдикція Жовтневого районного суду Миколаївської області.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000431 від 24 вересня 2022 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною другою статті 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами СТ «Нектар» шляхом підроблення документів та введення в оману членів СТ «Нектар».

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000431 від 24 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною другою статті 190 КК України. Відповідно до заяви та протоколу допиту свідка, ОСОБА_6 , будучи головою СТ «Нектар», особисто розпоряджається коштами товариства, особисто списує, акти виконаних робіт не складає, складаються недостовірні документи. В липні 2021 року в СТ «Нектар» зламався насос. Актів виконаних робіт або договорів на ремонт не складалось, однак були списані 20 000грн. Також особи, які числяться в якості охоронців, фактично роботу не виконують, однак табелюються та отримують заробітну плату. Бухгалтерська документація, установча, акти виконаних робіт, акти на списання зберігаються у ОСОБА_6 за адресою її проживання: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , оформлені на її синів та на неї.

Згідно рапорту о/у СКП ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області, головою СТ «Нектар» є ОСОБА_6 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 і на суміжній ділянці № НОМЕР_1 ; встановлено, що протягом 2020-2021 років ОСОБА_6 систематично, шляхом підроблення документів та введення в оману членів СТ, здійснювала заволодіння грошовими коштами, зокрема, при ремонті та закупівлі насосу влітку 2021 року були сфальсифіковані документи - акти виконаних робіт, складались акти виконаних робіт по забезпеченню вуличного освітлення по декільком вулицям, фактично роботи виконувались тільки на одній вулиці, аналогічно списувались кошти на фіктивні ремонти лічильників, оформлювались фіктивні відрядження, в штаті фактично оформлений працівник із електрообладнанням за підробленими документами (не має допуску до робіт), та одночасно складаються акти виконаних робіт та привласнюються.

Відповідно до довідки-характеристики ДОП СП ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 фактично проживає: АДРЕСА_6 .

Відповідно до відкритих відомостей, СТ «Нектар» має , зареєстроване за адресою:Миколаївська область, Миколаївський (колишній Вітовський) район, с. Зайчевське, дата заснування 06.03.1995р., директором та кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 23 листопада 2022 року №315912053 право власності на будинок АДРЕСА_2 не зареєстроване.

Відповідно до інформації КП ММБТІ, ділянка АДРЕСА_1 не зареєстрована.

Аналізуючи досліджені докази у сукупності, на думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 у поданому клопотанні довів наявність достатніх підстав для проведення обшуку, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України.

Існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання голови СТ «Нектар» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді, вилучення вказаних документів не вплине на нормальне життя та діяльність власників та осіб, проживаючих на території домоволодіння, та на діяльність СТ «Нектар», оскільки документи, що необхідно дослідити, стосуються періоду діяльності, що минув.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку за місцем проживання голови СТ «Нектар» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке не зареєстроване, з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерської діяльності за період з липня 2021року по березень 2022 року, а саме: договори про виконання робіт, акти виконаних робіт, бухгалтерські ордери про списання грошових коштів, квитанції та прибуткові касові ордери про отримання коштів, накази про призначення працівників, посадові обов`язки, табелі обліку робочого часу, відомості про виплату грошових коштів;

накази про призначення, посадові обов`язки, установчі документи директора, бухгалтера, працівників (електрика, охоронців); видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, авансові звіти за період з липня 2021 по березень 2022 років.

Проведення обшуку дозволено слідчому: заступнику начальника - начальнику СВ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 .

Строк дії вказаної ухвали до 19 січня 2023року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1