Справа № 396/116/23
Провадження № 1-кс/396/47/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 17.12.2022 року невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 240 127 грн 40 коп., які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 невідомої особи за оформлення документів.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.11.2022 року останній в соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення написала невідома особа з ніком char.lotteheyolen, яка в ході листування повідомила про те, що має намір віддати спадок у вигляді грошових коштів в сумі 680 000 євро ОСОБА_5 , так як у невідомої особи відсутні спадкоємці і для того, щоб отримати даний спадок потрібно зареєструватися в додатку «Ватсап», де необхідно розпочати листуватися з адвокатом про умови. 02.12.2022 ОСОБА_5 написала на номер ( НОМЕР_2 ), що надала в ході листування невідома особа в особисті повідомлення в месенджері «Ватсап» адвокату, який підписаний, як ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході листування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній вивідав анкетні дані першої, місце її проживання, а також реквізити картки, в замін адвокат скинув «Акт пожертвування», який ОСОБА_5 роздрукувала, підписала та скинула назад. Далі ОСОБА_7 надав номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 скинула кошти в сумі 13 746 грн. через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за оформлення документів. Після здійснення платежу останній відразу ж з номеру телефона НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що потрібно здійснити ще один платіж за страховку в розмірі 66 901 грн, що й ОСОБА_5 й зробила, 08.12.2022 здійснивши оплату двома платежами на вищевказаний рахунок. 12.12.2022 остання знову здійснила переказ коштів на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 159 480 грн. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, ОСОБА_7 знову зв`язався в особистих повідомленнях в соціальній мережі «Інстаграм» з ОСОБА_5 де в ході листування просив скинути ще кошти, але в останньої запитуваної суми вже не було.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 240 127 грн.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , встановлено, що рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 02.12.2022 року по дату виконання ухвали, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 02.12.2022 по дату виконання ухвали, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 02.12.2022 по дату виконання ухвали.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких наданаВерховною Радою України, цього Кодексута інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі -КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Кримінальним процесуальним кодексом України саме на сторону кримінального провадження, в тому числі слідчого і прокурора, які звертаються до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покладено обов`язок довести наявність обставин, перелічених в п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, які слідчими суддями розглядаються із урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, яка містять загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Ухвала слідчого судді має відповідати положенням ст. 164 КПК України.
Розглянувши клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим у клопотанні не зазначено про наявність обґрунтованих підстав вважати, що документи, доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, перебувають саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.
Крім того дізнавачем до клопотання не долучено доказів про те, що ОСОБА_5 дійсно здійснила перерахунок коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отже, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1