ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1827/22
Провадження № 1-кс/210/1709/22

"18" листопада 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 03.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 16 листопада 2022 року надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 03.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Проведеною КРпдОП перевіркою матеріалів ЖЄО Відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області № 5921 від 02.05.2022, встановлено укрите від обліку кримінальне правопорушення. Так, 02.05.2022 до відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява, в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ,,Універсал" ОСОБА_6 розташованого по АДРЕСА_1 , за систематичну і безпідставну невиплату заробітної плати з 2017 по 2022 рік. Станом на 03.06.2022, всупереч вимогам ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені не були.

За вказаним фактом ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що останню 14.10.2010 прийнято на роботу до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на механічну дільницю комірником, про що винесено наказ №362-к. Починаючи з 2017 року на підприємстві періодично не виплачувалась заробітна плата в повному або частковому обсязі. Так, ОСОБА_5 не виплачено з/п за лютий 2017, серпень 2018, жовтень 2018, липень 2020, та в період часу з вересень 2020 по листопад 2021 (відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку:661 відносно ОСОБА_5 ), а також після звільнення не виплачено компенсацію за не використану відпустку за 2021. Загальна сума заборгованості ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед останньою становить 108 426, 90 грн., тим самим підприємство завдало матеріального збитку на вищезазначену суму. Також, ОСОБА_5 стверджує, що підприємство, починаючи з 2018 року не здійснювали відповідні виплати в пенсійний фонд. 30.09.2021 ОСОБА_5 звільнено за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП України, про що винесено наказ №53-к від 30.09.2021.

В ході досудового розслідування визнано потерпілими гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому має заборгованості за несплату заробітної плати в загальній сумі 20 070,08 грн., гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому має заборгованості за несплату заробітної плати у сумі 120 799,69 грн., гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому має заборгованості за несплату заробітної плати у сумі близько 53 674,19 грн. Потерпілі вказують на те, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснював відповідні виплати в пенсійний фонд, у зв`язку з чим останнім зараховано страховий стаж не в повному обсязі.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_6 №34/4.2/505 від 26.02.2021 станом на 22.02.2021 загальна заборгованість ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) з заробітної плати за листопад 2016 січень 2021 складає 1 390 644,20 грн. Таким чином, в ході проведення планової перевірки, виявлено порушення вимог ч. 1 ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про оплату праці», також, в ході проведення перевірки виявлено порушення вимог ст. 21 ЗУ «Про відпустки», ч. 5 ст. 97 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 КЗпП України, ч. 1 ст. 116 КЗпП України та інші норми законодавства в сфері охорони праці.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які необхідні для проведення експертиз з метою встановлення факту умисної невиплати заробітної плати, особи, відповідальної за невиплату заробітної плати найманим працівникам, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме належним чином завірені копії: довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою виплаченого ЄСВ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час.

В судове засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відомості, які просить витребувати слідчий у своєму клопотанні відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та належить до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України).
В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального проступку, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, а вилучення необхідних документів можливого лише відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тобто у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального проступку, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 03.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та вилучення належним чином завірених копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою виплаченого ЄСВ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Право тимчасового доступу надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16 січня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1