Провадження №1-кс/337/1175/2022
ЄУН № 337/3854/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000606 від «24» жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),
В С Т А Н О В И В :
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 23.10.2022 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення електроною поштою від гр. ОСОБА_4 про те, що 20.10.2022 невстановлена особа при використанні мережі Інтернет, а саме веб ресурсу"ОЛХ", під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої Сума збитку встановлюється. (ЄО 13454).
05.11.2022 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 20.10.2022 їй подзвонив ії батько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який їй повідомив, що використовуючи мережу Інтренет він знайшов оголошення про продаж дров « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та попросив її замовити для нього дрова. ОСОБА_4 в месенджері «Вайбер» вела листування з абонентом « НОМЕР_1 ». В листуванні ОСОБА_4 домовилась з продавцем про те, що їй відправлять три палети дров з акації за 6300 гривень, та доставка 550 гривень. Та при цьому повідомили, що грошові кошти можливо відправити на картку. Заявниця погодилась, та відправила обумовлену суму 6850 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку отримувача № НОМЕР_2 . В подальшому було домовлено, що дрова доставлять на адресу проживання батьків заявниці, за адресою: АДРЕСА_1 , але дрова так і не привезли, та продавець на зв`язок не виходить.
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено де і ким були зняті кошти з банківської карти № НОМЕР_2 . На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою:
АДРЕСА_2 , а саме до:
- матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 24.07.2022 по 00 годину 00 хвилин 29.07.2022.
- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яких було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані переведення у готівку грошових коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом;
- відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
- фінансовий номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер). Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ старший дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні старшого дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України старшим дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу з метою їх копіювання, а саме до:
- матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 24.07.2022 по 00 годину 00 хвилин 29.07.2022.
- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яких було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані переведення у готівку грошових коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом;
- відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
- фінансовий номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
Строк дії ухвали встановити до 18.12.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1