Справа № 576/2210/22
Провадження № 1-кс/576/68/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

06 лютого 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000293,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000293, внесеному 29 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформація про повні дані власника вказаного рахунку, з фото та відео матеріалами з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 29.10.2022 по 31.12.2023, що знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 29.10.2022 під приводом продажу автомобіля невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 60750 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування 20.01.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 . Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 були списані на користь клієнта ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 29.10.2022 по 31.01.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_7 вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення такого доступу у відділенні банку в м. Суми.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 29.10.2022 по 31.12.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділенні банку в м. Суми.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1