Провадження №1-кс/369/2010/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннястаршого слідчого, слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003081 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003081 від 06.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 до чч ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 02.10.2022 невстановлена особа, таємно здійснила крадіжку її гаманця, після чого з її власної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка перебувала в гаманці здійснила переказ грошових коштів на рахунок, деталі операції якої встановлюються. (ЄО - 11841 від 25.09.2022).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка зазначила, що вранці 04.10.2022 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , виявила відсутність власного гаманця, в якому знаходилася її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з вказаної картки 02.10.2022 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 99 515,02 грн. (дев`яносто дев`ять тисяч гривень). На підтвердження своїх слів, ОСОБА_4 в ході допиту додала до вищезазначених матеріалів кримінального провадження довідку про рух коштів на рахунку на її ім`я за 02.10.2022, в якій зазначено 4 (чотири) перекази грошових коштів на суми: 23 235,00 грн.; 25 255,00 грн.; 25 255,00 грн.; 25 255,00 грн., деталі операції переказ зі своєї карти. Яким чином це могло відбутися ОСОБА_4 невідомо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 та ч. 1 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримання зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вилучення таких документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень, та вини осіб, які їх вчинили.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (електронний паспорт громадянина України ID карта НОМЕР_2 , виданий 3214 03.11.2017), зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам останнього відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

Сторона обвинувачення вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників банку, в якому знаходяться ці документи (інформація), оскільки не виключена можливість їх зміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив суд надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003081 від 06.10.2022, з правом доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (електронний паспорт громадянина України ID карта НОМЕР_2 , виданий 3214 03.11.2017) та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті № НОМЕР_1 Миколаєнко ОСОБА_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 по банківській карті № НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 );

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані ОСОБА_4 по банківській карті № НОМЕР_1 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 по банківській карті № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим на ім`я ОСОБА_4 по банківській карті № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_4 по банківській карті № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток на ім`я ОСОБА_4 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

В судове засідання прокурор не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003081 від 06.10.2022, з правом доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (електронний паспорт громадянина України ID карта НОМЕР_2 , виданий 3214 03.11.2017) та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті № НОМЕР_1 Миколаєнко ОСОБА_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 по банківській карті № НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 );

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані ОСОБА_4 по банківській карті № НОМЕР_1 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 по банківській карті № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим на ім`я ОСОБА_4 по банківській карті № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_4 по банківській карті № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток на ім`я ОСОБА_4 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1