Справа № 756/8653/22
Номер провадження № 1-кс/756/1461/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 22.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

29.09.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 22.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин з приводу продажу та купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів (виконання робіт, послуг) ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з іншими суб`єктами господарської діяльності за період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021.

2. Позиція сторони обвинувачення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяву про розгляд справи у їх відсутність. Крім того у заяві прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Особа в володінні якої перебувають документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , у судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності особи в володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 22.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, щодо можливого порушення встановлених правил обігу прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Надані матеріали кримінального провадження свідчать про те, що прокурор в порядку ст. 93 КПК України звернувся до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з метою отримання відомостей щодо наявних ліцензій у ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до відповіді Держлікслужби вбачається, що ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів, термін дії ліцензії з 06.04.2017 до 06.04.2022; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, знищення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів, термін дії ліцензії з 15.06.2017 до 15.06.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, перевезення, знищення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України прекурсорів, термін дії ліцензії з 28.09.2017 до 28.09.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України психотропних речовин, термін дії ліцензії з 26.11.2020 до 26.11.2025; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення, ввезення на територію України прекурсорів, термін дії ліцензії з 14.01.2021 до 14.01.2026.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» встановлено порядок провадження діяльності з прекурсорами. Відповідно до п. 18 постанови суб`єкти господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов`язані подавати Держлікслужбі за формою згідно з додатками 7, 8 і 9: до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території, до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

Поміж цього, ПП « ОСОБА_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надали звітів до Держлікслужби про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів, що використовуються чи реалізуються, а також про кількість їх запасів за період часу з 2020 до 2021 рік, про що свідчить відповідь Держлікслужби № 5414-001.3/006.0/17-22 від 06.09.2022.

На думку суду, орган досудового розслідування має необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 22.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеного 22.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин з приводу продажу та купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів (виконання робіт, послуг) ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1