Справа № 595/319/23
Провадження № 1-кс/595/123/2023
У Х В А Л А

06 березня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 01.03.2023 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 01.03.2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 01.03.2023 рік у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 01.03.2023 рік; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 01.03.2023 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по час звернення до суду; параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

В судове засідання заступник начальника СВ не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 01.03.2023 року, о 16.00 год., невстановлена особа, шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с.Зубрець Чортківського району, із кредитної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та із картки для виплат № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 20 144 гривні.

02 березня 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 01.02.2023 року, він знаходився на робочому місці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою с. Звенигород Чортківського району. Біля 16.00 години на мобільний додаток «Телеграм» прийшло смс-повідомлення із логотипом додатку дія «Допомога для українців». У даному повідомленні був наступний зміст «друзі на даний момент виплати 9000 гривень, можна отримати в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для цього потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив. Перейшовши за вище вказаним посиланням, його переадресувало у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потрібно було вказати чотири останні цифри банківської карти, що він і зробив. Ввівши свій номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 , побачив як із його кредитної картки № НОМЕР_3 , почали зніматися грошові кошти у загальній сумі 18 364 гривень. Він одразу ж закрив свою кредитну картку та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про дану ситуацію. В подальшому направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Бучач та, коли приїхав у відділення, то побачив у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що із його карти для виплат № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти у сумі 1780 гривень. Тоді у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він закрив усі свої банківські карти та йому працівники банку сказали звернутися до працівників поліції та написати письмову заяву про вчинення шахрайських дій відносно нього.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати заступник начальника, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000055, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 01.03.2023 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 01.03.2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 01.03.2023 рік у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 01.03.2023 рік;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 01.03.2023 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 03 березня 2023 року;

- параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1