Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8112/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000131, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами причетності громадян рф та бр - посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним та тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області зареєстровано та фактично знаходиться суб`єкт господарювання, який підконтрольний громадянам рф та рб, діяльність якого спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме: ТОВ «Август-Україна» () м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А. Засновником підприємства є юридична особа рб - ЗАТ «АВГУСТ - БЄЛ», а співзасновником - громадянин рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до проведених оперативних заходів встановлено, що за адресою реєстрації підприємства (м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А) фактично знаходиться офісне приміщення ТОВ «Август-Україна», в якому приймаються всі рішення щодо діяльності підприємства, а також знаходяться реєстраційні та первинні документи підприємства, в тому числі щодо можливого фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню.

Крім того, в ході проведених оперативних заходів встановлено, що підприємство має значні залишки ТМЦ (добрива), які імпортовано з рб і які зберігаються на орендованих складських за наступними адресами: 1) м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 4, орендодавець ТОВ «Політехтрейд» (); 2) Одеська обл., Біляївський район, с/р Маяківська, автодорога Одеса-Рені 33 км, орендодавець ТОВ «Агро Ленд Логістик» (); 3) Вінницька обл, Жмеринський р-н, смт.Браїлів, Урочище Катеринівка, 2, орендодавець ТОВ «Сервіс-Агромаркет» (); 4) Вінницька обл, Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівськешоссе, 103, орендодавець ТОВ «Кеарфілд» (); 5) м. Тернопіль, вул. Поліська 12А, орендодавець ТОВ «Агрохім-Партнер» (); 6) Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт. Томаківка, вул. Ярослава Мудрого, 47А, орендодавець ТОВ «Ін-Форс Кемікал» (); 7) Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пряшівська, 11, орендодавець ТОВ «Ін-Форс Кемікал» ().

У зв`язку з тим, що республіка білорусь надає державі-агресору у користування території цивільної або військової інфраструктури, приміщення і території для розміщення збройних формувань та техніки, іншого рухомого або нерухомого майна, незабезпечення дотримання встановлених правил пересування та/або перетину державного кордону України, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, є підстави вважати, що суб`єкт господарювання ТОВ «Август-Україна» пов`язане зі збройною агресією російської федерації проти України та кошти, отримані від діяльності вказаного підприємства, майно підприємства можуть спрямовуватись на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні, у тому числі шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що на території України знаходиться продукція, походженням із республіки білорусь, власником якої є ТОВ «Агророзквіт» (), що розташоване за адресою м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 44-Б, яке є дочірнім підприємством ВАТ «Білоруська калійна компанія», зареєстрованим за адресою республіка білорусь, м. Мінськ, пр. Машерова, 35, а саме наступна продукція загальним тоннажем 2 201,56 тонн, загальною кількістю 4 180 мішків:

- Комплексна мінеральна гранульована (NK20-0-3-22S), пакування по 500 кг, в кількості 1947 тонн - 3894 мішка;

- Аміачна селітра N34% (нітрат амонію), пакування по 1 тонні, в кількості 17 тонн - 17 мішків;

- Амофос 10:46, пакування по 0,9 тонни, в кількості 37,800 тонн - 42 мішка;

- Калій хлористий гранульований рожевий, пакування по 0,88 тонн, в кількості 199,760 тонн - 227 мішків.

Вказана продукція визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, на які накладено арешт у відповідності до вимог ст.ст. 98, 170, 171 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також, з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, прокурор просить майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У судове засідання прокурор не з`явився, заявив клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, в якому подане клопотання підтримав.

Представники власників майна, щодо якого подане клопотання ТОВ «Агророзквіт», ТОВ «САНАГРО Україна», ПП «Компанія Агротрейд» в судове засідання не з`явилися, подали до суду письмові заперечення, у яких просять відмовити у задоволенні клопотання прокурора, вказуючи на його необґрунтованість та безпідставність.

Неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання, а тому слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання прокурора та письмові заперечення власників майна, дослідивши докази, надані сторонами в їх обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, за фактами причетності громадян рф та бр - посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним та тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Під час досудового розслідування 29.08.2022, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.08.2022, постановленої у справі №758/7066/22, проведено обшук за адресою Вінницька область, Жмеринський район, смт. Браїлів, Урочище Катеринівка, 2, під час якого було вилучено, зокрема, продукцію загальним тоннажем 2 201,56 тонн, загальною кількістю 4 180 мішків, а саме:

- Комплексна мінеральна гранульована (NK20-0-3-22S), пакування по 500 кг, в кількості 1947 тонн - 3894 мішка;

- Аміачна селітра N34% (нітрат амонію), пакування по 1 тонні, в кількості 17 тонн - 17 мішків;

- Амофос 10:46, пакування по 0,9 тонни, в кількості 37,800 тонн - 42 мішка;

- Калій хлористий гранульований рожевий, пакування по 0,88 тонн, в кількості 199,760 тонн - 227 мішків.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 02.09.2022, постановленою у справі №758/7437/22, на усю вказану продукцію накладено арешт.

Як вбачається зі змісту постанови слідчого судді, арешт на майно було накладено з метою забезпечення збереження його як речових доказів у кримінальному провадженні.

Разом із цим, слідчим суддею приймаються до уваги доводи представників ТОВ «Агророзквіт», ТОВ «САНАГРО Україна», ПП «Компанія Агротрейд», як власників майна, щодо якого подане клопотання, та надані ними письмові докази.

Зокрема, слідчим суддею враховується, що на момент вирішення питання про визначення порядку зберігання речових доказів ТОВ «Агророзквіт», ТОВ «САНАГРО Україна», ПП «Компанія Агротрейд» не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні №0000131 від 20.04.2022.

Крім того, прокурором не надано відомостей щодо вартості майна, відносно якого подано клопотання, а також відомостей щодо відсутності згоди власника такого майна на його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Із урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про визначення порядку зберігання речових доказів, якими є вищенаведена сільськогосподарська продукція загальним тоннажем 2 201,56 тонн, загальною кількістю 4 180 мішків, є необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000131, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, якими є продукція загальним тоннажем 2 201,56 тонн, загальною кількістю 4 180 мішків, а саме:

- Комплексна мінеральна гранульована (NK20-0-3-22S), пакування по 500 кг, в кількості 1947 тонн - 3894 мішка;

-Аміачна селітра N34% (нітрат амонію), пакування по 1 тонні, в кількості 17 тонн - 17 мішків;

-Амофос 10:46, пакування по 0,9 тонни, в кількості 37,800 тонн - 42 мішка;

-Калій хлористий гранульований рожевий, пакування по 0,88 тонн, в кількості 199,760 тонн - 227 мішків;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1