печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4414/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000448 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2023 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000448 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, яке обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000448 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння та вживання, яких становить загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки, легалізації коштів здобутих від протиправного збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також використання документів померлої особи для заволодіння майном та використання підроблених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі Інтернет виявлено однотипні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, під виглядом горілки із маркуванням «Пшенична», об`ємом 5 л. вартістю 350 грн. та об`ємом 10 л. вартістю 700 грн. та інших алкогольних напоїв в упаковці «тетрапак». Відправлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю і здоров`ю людей здійснюється через відділення ТОВ «Нова пошта». Також встановлено, що сайти, на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, зареєстровані на замовлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаних протиправних дій ОСОБА_7 залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України було проведено ряд обшуків, в ході яких за адресою: АДРЕСА_2 . виявлено незаконний цех по виробництву алкогольних напоїв у якому перебували незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий, інша сировина, упаковка, обладнання для виробництва алкогольних напоїв.

В ході досудового розслідування було встановлено, що для більш ефективного виробництва та продажу фальсифікованої алкогольної продукції, фігурантами кримінального провадження створено робочі чати в мобільному додатку «Telegram». Відповідно до інформації, наявної в даних чатах встановлено основних фігурантів кримінального правопорушення, які є учасниками майже всіх «робочих» чатів, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Оглядом руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 05.12.2022. встановлено, що загальна сума надходжень по вказаній картці за вказаний період становить 2 млн. 872 тис. 924 грн. Надходження здійснюються через термінали самообслуговування та шляхом переказу коштів з інших карток.

Також, оглядом руху коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по 05.12.2022, яка належить ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 . Встановлено, що загальна сума надходжень по вказаній картці за вказаний період становить 3 млн. 776 тис. 890 грн. Надходження здійснюються через термінали самообслуговування та шляхом переказу коштів з інших карток.

Так відповідно до матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_7 використовував автомобіля Audi A3, він-код НОМЕР_5 , який перебував у власності його дружини ОСОБА_8

09.11.2022 працівниками поліції викрито протиправну діяльність ОСОБА_7 .

Одразу, на наступний день, тобто 10.11.2022 ОСОБА_8 здійснила перереєстрацію автомобіля Audi A3, він-код НОМЕР_5 на іншу особу, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7

01.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля Audi A3, д.н.з. НОМЕР_6 , він-код НОМЕР_5 , сірого кольору, 2015 р.в. в ході якого тимчасово вилучено наступне майно:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Audi A3, д.н.з. НОМЕР_6 , , він-код НОМЕР_5 , сірого кольору, 2015 р.в.

- транспортний засіб Audi A3, д.н.з. НОМЕР_6 , він-код НОМЕР_5 , сірого кольору, 2015 р.в., та ключі до нього.

01.02.2022 слідчим у провадженні визнано речовими доказами зазначене майно, оскільки вказаний автомобіль був знаряддям вчинення злочину (використовувався для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв) та придбаний за кошти здобуті протиправним шляхом.

Прокурор зазначає, що вилучене під час огляду майно третьої особи, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважається тимчасово вилученим майном та є доказом кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Представник володільця майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що особа ОСОБА_7 , яка фігурує у кримінальному провадженні, не має відношення до автомобіля ОСОБА_5 , який нею було придбано на законних підставах. Вказав, що договір купівлі-продажу автомобіля будо укладено не з ОСОБА_7 , а іншою особою. Автомобіль не містить ознак кримінального правопорушення та не може бути речовим доказом.

ОСОБА_5 підтримала позицію свого адвоката, одночасно зазначила, що купила автомобіль за власні кошти у жінки, до ОСОБА_7 вона не має ніякого відношення, просила у задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000448 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2023 у справі №757/3105/23-к надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Audi A3, д.н.з. НОМЕР_6 , він-код НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_5 .

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 від 01.02.2023 транспортний засіб Audi A3, д.н.з. НОМЕР_6 , він-код НОМЕР_5 , сірого кольору, 2015 р.в., із ключом та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Audi A3, д.н.з. НОМЕР_6 , він-код НОМЕР_5 , сірого кольору, 2015 р.в., які вилучено в ході проведення обшуку 01.02.2023 - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, транспортний засіб Audi A3 д.н.з. НОМЕР_6 , він-код НОМЕР_5 , сірого кольору, 2015 р.в. з 10.11.2022 належить ОСОБА_5 .

Згідно з ч.ч.1-3 ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно, яке вилучено у ході проведення 01.02.2023 обшуку транспортного засобу Audi A3 д.н.з. НОМЕР_6 , він-код НОМЕР_5 , сірого кольору, 2015 р.в., з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено у ході обшуку транспортного засобу Audi A3 д.н.з. НОМЕР_6 , він-код НОМЕР_5 , сірого кольору, 2015 р.в., а саме:

- транспортний засіб Audi A3, д.н.з. НОМЕР_6 , він-код НОМЕР_5 , сірого кольору, 2015 р.в., із ключом.

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Audi A3, д.н.з. НОМЕР_6 , , він-код НОМЕР_5 , сірого кольору, 2015 р.в.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1