печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Сумської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань знаходиться кримінальне провадження № 0000994 від 28.11.2022 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, надання неправомірної вигоди працівникам Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 369, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Дане кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_4 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 369, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України, 28.11.2022 було виділене з кримінального провадження № 0000315 від 23.04.2021 постановою прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_18 .

Під час проведення досудового розслідування установлено, що на території України діє злочинна організація «Босс», основним видом злочинної діяльності якої є організація та діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор через мережу Інтернет.

Громадянами ОСОБА_19 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 23.04.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, створено злочинну організацію з чітким ієрархічним підпорядкуванням її членів та залучено до її складу таких осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених осіб.

ОСОБА_19 та ОСОБА_6 , не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь багатьох осіб, які мали діяти за чітко розробленим та узгодженим між ними планом, з розподілом функцій між членами об?єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи засоби електронного зв?язку, застосовуючи у своїй діяльності елементи конспірації для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати стійким ієрархічним об?єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів, об?єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об?єднання, у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор.

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (35 осіб), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 5 років), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_19 та ОСОБА_6 .

Одночасно організатори злочинної організації ОСОБА_19 та ОСОБА_6 залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів з метою прикриття їхньої незаконної діяльності.

Ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно - структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_19 та ОСОБА_6 ), керівників структурних частин злочинної організації ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 ) чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, встановленими штрафами за несумлінне виконання адміністраторами - касирами функціональних обов`язків.

Одночасно організатори злочинної організації ОСОБА_19 та ОСОБА_6 у невстановлений час, але не пізніше 23.04.2021, у невстановленому місці в межах території міста Києва залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , з метою прикриття незаконної діяльності з організації та діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор.

Відповідно до розробленого плану організаторів злочинної організації ОСОБА_19 та ОСОБА_6 керівники структурних підрозділів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_20 збирали з кожного ігрового закладу незаконно отримані грошові кошти, які передавали працівникам правоохоронних органів як неправомірну вигоду за невжиття останніми заходів з припинення виявленої ними діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор. Також, ОСОБА_20 за вказівками керівників злочинної організації систематично передавав зібрані грошові кошти як неправомірну вигоду працівникам правоохоронних органів - учасникам злочинної організації ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , як безпосередньо так і через залученого як посередника ОСОБА_10 .

Так, виконуючи вказівку керівників злочинної організації ОСОБА_19 та ОСОБА_6 систематично передавати ОСОБА_43 частину доходів, одержаних від діяльності незаконних гральних закладів, як неправомірну вигоду, ОСОБА_20 до 04.07.2022 зібрав з доходів, одержаних від незаконної діяльності, грошові кошти у сумі 129 600 грн та домовився із учасником злочинної організації ОСОБА_44 про зустріч для передачі останньому грошових коштів як неправомірної вигоди.

Реалізуючи свою роль у злочинній організації, 04.06.2022 ОСОБА_20 помістив зазначені грошові кошти до сірого поліетиленового пакету, та тримаючи їх при собі, направився на автомобілі марки TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_1 до місця роботи учасника злочинної організації ОСОБА_41 , а саме адміністративної будівлі Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2.

Таким чином, ОСОБА_20 , перебуваючи о 14:09 год. 04.07.2022 за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2, зустрівся із ОСОБА_44 , та на виконання визначеної керівниками злочинної організації його ролі, передав, а ОСОБА_45 одержав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 129 600 грн, за невчинення останнім як службовою особою правоохоронного органу в інтересах злочинної організації «Босс» дій з використанням наданого йому службового становища - невтручання очолюваного ним слідчого підрозділу у незаконну діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор, для забезпечення їх безперебійної роботи - так зване «прикриття».

Одержаною неправомірною вигодою у вигляді грошових коштів на загальну суму 129 600 грн, які перебували у поліетиленовому пакеті сірого кольору, ОСОБА_45 розпорядився на власний розсуд, помістивши їх до багажного відділення автомобіля LEXUS ES 250, д.н.з. НОМЕР_2 .

Під час санкціонованого обшуку автомобіля LEXUS ES 250, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_46 та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_41 , проведеного з 17 год. 40 хв. по 18 год. 28 хв. 04.07.2022, у багажному відділенні вказаного автомобіля виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 129 600 грн, попередньо отримані ОСОБА_44 від ОСОБА_20 як неправомірна вигода.

У даному кримінальному провадженні 05.07.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_20 як одному з організаторів злочинної схеми з організації закладів, які надають доступ до азартних ігор, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також начальнику слідчого відділу Дніпровського Управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_43 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування здобуто докази функціонування на території м. Києва, Київської області та м. Одеси злочинної організації, основним видом злочинної діяльності якої є створення та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор.

Крім того, у даному кримінальному провадженні 30.10.2022 повідомлено про підозру:

- ОСОБА_19 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України;

- ОСОБА_47 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_25 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_48 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_49 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_24 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_26 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_23 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_22 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_21 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_50 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_38 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_29 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_34 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_27 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_39 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_51 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_52 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України;

- ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України;

повідомлено про зміну підозри та повідомлення про нову підозру:

- ОСОБА_20 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 369 КК України;

- ОСОБА_43 за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368 КК України.

Також у даному кримінальному провадженні 31.10.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_28 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 369 КК України, а 01.11.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_42 за ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

01.09.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.10.2022.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26760/22-к від 03.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 05.01.2023.

30.11.2022 постановою слідчого, погодженою прокурором, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч.1 ст. 280 КПК України у зв`язку із оголошенням підозрюваних у розшук.

19.12.2022 постановою слідчого досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України у зв`язку з встановленням місця знаходження підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/36607/22-к від 28.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 05.07.2023.

19.01.2023 постановою прокурора кримінальні провадження № 0000315 та № 0000994 об`єднані в одне провадження за № 0000315.

У даному кримінальному провадженні 30.10.2022, у спосіб визначений ст. 135 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

08.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

- матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- показаннями свідків про обставини вчиненні кримінальних правопорушень;

- проведених оглядів під час досудового розслідування;

- висновками комп`ютерно-технічних експертиз;

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

У ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

08.11.2022 у зв`язку із не встановленням місця знаходження підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

09.11.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19.12.2022 ОСОБА_4 добровільно з`явився до слідчого судді, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду у справі № 757/31317/22-к від 19.12.2022 стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на ОСОБА_4 процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Визначено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язків до 23.01.2023 включно, але не більше строку досудового розслідування.

23.01.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_53 продовжено в межах строку досудового розслідування до 23.03.2023 року включно дію обов`язків, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді від 23.01.2023 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , визначено до 23.03.2023 включно, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, проведення усіх необхідних процесуальних дій, направлених на всебічне, повне і неупереджене обставин справи, а також забезпечення процесуальних прав підозрюваного, в зв`язку з чим, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний та захисник заперечили щодо задоволення клопотання, вважаючи відсутніми ризики, передбачені ст.. 177 КПК України та необґрунтованою підозру. Просили врахувати належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 та відмовити у задоволенні клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі та процесуальні дії які слід вчинити у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 22 травня 2023 року процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 22 травня 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1