Провадження №1-кс/201/3983/2022
У Х В А Л А

Іменем України

29.12.2022 р. м.Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000165, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302,ч.3 ст.303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000165 на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- об`єкти нерухомого майна (квартира,об`єкт житлової нерухомості), за адресою: АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_2 ;

- банківські рахунки відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛБАНК» , юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ 04114, Україна, адреса для кореспонденції: проспект Дмитра Яворницького, 13/15а, м. Дніпро, Україна на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ІПН НОМЕР_1 ;

- банківські рахунки відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК» , юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро 49074, Україна на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- банківські рахунки відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299 юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Також прокурор просить суд зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299, АТ «АКЦЕНТ-БАНК» , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» письмово повідомити орган досудового розслідування та Правобережну окружну прокуратур міста Дніпра про суму коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 на момент отримання та виконання ухвали.

Крім того, прокурор просить суд розглянути дане клопотання, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення і участі власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000165 від 14.12.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.302, ч.3 ст. 303 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування 23.12.2022 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 29.10.1979 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, тобто у створенні та утриманні місця розпусти з метою наживи організованою групою та у сутенерстві вчиненому щодо кількох осіб, повторно, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта належать об`єкти нерухомого майна (квартира,об`єкт житлової нерухомості), за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Окрім того встановлено, що у ОСОБА_4 24.08.1983 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 відкриті банківські рахунки, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ 04114, Україна, адреса для кореспонденції: проспект Дмитра Яворницького, 13/15а, м. Дніпро, Україна.

Також встановлено, що ОСОБА_4 24.08.1983 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 користується банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритим на її ім`я в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» .

Окрім того встановлено, що у ОСОБА_4 24.08.1983 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 відкриті банківські рахунки, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК» , юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро 49074, Україна.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 24.08.1983 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 користується банківською карткою НОМЕР_3 , відкритою на її ім`я в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» .

Окрім того встановлено, що у ОСОБА_4 24.08.1983 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 відкриті банківські рахунки, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299 юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 24.08.1983 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 користується банківськими картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкритими на її ім`я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299.

Частина 3 статті 303 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди Відповідно до п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2, ч.ч. 3, 5, 6 ст.170 КПК України накладення арешту на майно необхідно з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна, як можливого виду покарання за вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень, а також відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене вище, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна.

При вирішенні питання про накладення арешту суд враховує практику Європейського суду з прав людини, який звертає увагу на те, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»(James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98.).

Згідно вимог 18) ч.1 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись п.18) ч.1 ст. 3, ст.ст.40,131-132, 167, 170-173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 -задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000165, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302,ч.3 ст.303 КК України на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- об`єкти нерухомого майна (квартира,об`єкт житлової нерухомості), за адресою: АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_2 ;

- банківські рахунки відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛБАНК» , юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ 04114, Україна, адреса для кореспонденції: проспект Дмитра Яворницького, 13/15а, м. Дніпро, Україна на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ІПН НОМЕР_1 ;

- банківські рахунки відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК» , юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро 49074, Україна на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- банківські рахунки відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299 юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299, АТ «АКЦЕНТ-БАНК» , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» письмово повідомити орган досудового розслідування та Правобережну окружну прокуратур міста Дніпра про суму коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 на момент отримання та виконання ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9) ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя

Жовтневого районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1