печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2610/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на території м. Києва в тому числі в Печерському районі, організовано незаконну схему заволодіння чужими коштами у великих розмірах.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 доручення прокурора встановлено, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 (працевлаштований в ДПСУ за вільним наймом) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував систему заволодіння чужими коштами шляхом обману.

Так, вказана особа персонально, або через керівну ланку ІНФОРМАЦІЯ_5 , доводить до військовослужбовців ДПСУ спортсменів (безпосередньо підпорядковуються керівнику спорткомітету, які звільнені від проходження служби наказом керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 та тільки тренуються та виступають на змаганнях) інформацію про те, що ним організовано благодійний фонд (зазначеної організації не існує), який збирає гроші на тепловізори та квадрокоптери для ДПСУ та згідно його прямої вказівки зазначені спортсмени мають відраховувати нібито на картковий рахунок вказаного фонду 3000 грн. (з розрахунку 10 відсотків від премії за участь в обороні України) щомісячно.

Встановлено, що за зазначеною схемою грошові кошти в безготівковій формі спортсменами-прикодонниками перераховувались на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окрім безпосередньо ОСОБА_5 (банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ), його водію ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (банківська картка № НОМЕР_4 ), зв`язку ОСОБА_5 (співробітник на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований в м. Васильків Київської області, не офіційно підконтрольний ОСОБА_5 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (банківська картка № НОМЕР_5 ) та форварду команди з мініфутболу «Альтаір» (м. Київ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (банківська картка № НОМЕР_6 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено учасників вищевказаної групи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець с. Мархалівка, Васильківського району, Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у своїй злочинній діяльності користується номерами мобільних абонентів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного абонента НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, уродженець Київської області, Васильківського району смт. Глеваха, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного абонента НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, уродженець Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного абонента НОМЕР_11 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві:, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та друкованому форматі, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

копію особової справи щодо клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ; отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);

копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); отриманні інформації про транзакцію грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з вказівкою контрагентів та призначення платежів з 01.03.2022 по 17.01.2023 включно (тобто можливість ознайомлення з ними), номера та місце розташування банкоматів з яких знімались кошти з рахунку, у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, відділень банків, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів в вказаний проміжок часу, також на кого, згідно договору, офіційно оформлена вказана банківська картка, договір на оформлення картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1