справа № 166/776/22
провадження № 1-кс/166/151/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 05 квітня 2023 року Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

05.04.2023 року до суду надійшло клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , 1995 р.н., житель смт. Ратне Ковельського району Волинської області, в період з 24.02.2022 по 02.06.2022, під час дії воєнного стану, під приводом працевлаштування осіб водіями-волонтерами вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, за грошову винагороду, неправомірно вносив їх дані до системи «Шлях», та в подальшому сприяв у незаконному перетині державного кордону України військовозобов`язаним чоловікам, які на даний момент так і не повернулись на територію України.

Дані військовозобов`язані особи виїжджали за кордон з території України разом з особами-водіями, які працюють у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 . Останній до своєї протиправної діяльності залучив і інших осіб, які сприяли в цьому, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надає допомогу з бухгалтерського обліку ФОП « ОСОБА_5 », користувалась мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований як фізична особа підприємець та здійснює вантажні міжнародні перевезення, користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як встановлено, з водієм ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 27.03.2022 через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 виїхав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та 10.04.2022 через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 виїхав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З водієм ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 27.03.2022 через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 виїхав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 08.04.2022 через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 виїхав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З водієм ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 23.03.2022 через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 виїхав ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 06.04.2022 через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 виїхав ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З водієм ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29.03.2022 через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 виїхав ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , 22.04.2022 через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 виїхав ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 25.05.2022 через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 виїхав ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, особисто з ОСОБА_5 , 28.03.2022 через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 виїхав ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До даної протиправної діяльності могли бути залучені і інші водії ФОП « ОСОБА_5 », а саме: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_17 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_18 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_19 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_20 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_21 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За вказаними фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000027 від 02.06.2022 та розпочате досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В зв`язку із чим виникла необхідність виникла необхідність в отриманні інформації (документів), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_27 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ ВП НОМЕР_22 , а саме до індивідуальних відомостей про застраховану особу за формою ОК-7 з реєстру застрахованих осіб за період часу з 24 лютого 2022 року по 02 червня 2022 року щодо наступних застрахованих осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

а також щодо страхувальника ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_33 .

Начальником слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 подано заяву про розгляд клопотання по суті у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю чи ввіреним на правовій підставі майном. Ніхто не може бути противоправно позбавлений права власності або володіння, користування і розпорядження ввіреним на правовій підставі майном.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу вимог ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ ВП НОМЕР_22 .

Доступ до зазначених речей і документів, відповідно до ст.161 КПК України, не заборонений.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_31 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській ОСОБА_34 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_27 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ ВП НОМЕР_22 , а саме до індивідуальних відомостей про застраховану особу за формою ОК-7 з реєстру застрахованих осіб за період часу з 24 лютого 2022 року по 02 червня 2022 року щодо наступних застрахованих осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

а також щодо страхувальника ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_33 , з наданням можливості ознайомитися з ними та отримати завірені у відповідності до чинного законодавства копії.

Строк дії ухвали до 05 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1