ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4650/23
провадження № 1-кс/753/1032/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 0000110 від 29 вересня 2022 року за фактом вчинення правопорушення передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до Дарницького районного суду міста Києва із скаргою на бездіяльність слідчого слідчого у кримінальному провадженні № 0000110 від 29 вересня 2022 року за фактом вчинення правопорушення передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 22 березня 2023 року скаргу передано судді ОСОБА_1 .

Скарга мотивована наступним. На підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 21 грудня 2022 року було частково задоволено клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти у кількості 200 купюр номіналом по сто доларів США у сумі 20000 доларів США; грошові кошти у кількості 3046 купюр номіналом по сто доларів США у сумі 304600 доларів США, 2 купюри номіналом по 50 доларів США у сумі 100 доларів США, 6 купюр номіналом 20 доларів США у сумі 120 доларів США, 2 купюри по 5 доларів США у сумі 10 доларів США - в загальній сумі 304830 доларів США, 459 купюр номіналом 50 євро у сумі 22950 євро, 38 купюр номіналом 50 євро у сумі 3800 євро, 22 купюри номіналом 200 євро у сумі 4400 євро, 6 купюр номіналом 500 євро у сумі 3000 євро - в загальній сумі 34150 євро, 442 купюри номіналом 500 гривень у сумі 221000 гривень, 56 купюр номіналом 200 гривень у сумі 11200 гривень - в загальній сумі 232200 гривень; грошові кошти у кількості 540 купюр номіналом по 500 гривень у сумі 270000 гривень, 666 купюр номіналом 200 гривень у сумі 133200 гривень, 219 купюр номіналом 1000 гривень у сумі 219000 гривень - в загальній сумі - 622200 гривень; Тепловізійні приціли зброї марки «SECUTOR», «ATN MARS 4» в кількості 15 штук та коробка з деталями до указаних прицілів; Блокнот в чорній твердій палітурці з чорновими записами; Мобільні телефони та сім-карти: марки Iphone 11 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з номером абонента НОМЕР_3 ; Iphone 13 imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з номером абонента НОМЕР_6 . Ухвалою Київського апеляційного суду від 14 березня 2023 року вищезгадану ухвалу було скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 було задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти у кількості 200 купюр номіналом по 100 доларів США у сумі 20000 доларів США; тепловізійні приціли зброї марки «SECUTOR», «ATN MARS 4» в кількості 15 штук та коробка з деталями до указаних прицілів; блокнот в чорній твердій палітурці з чорновими написами; мобільні телефони та сім-картки: марки Iphone 11 imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 з номером абонента НОМЕР_3 ; Iphone 13 imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з номером абонента НОМЕР_7 ; задоволенні клопотання в іншій частині - відмовлено. Окрім того ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 23 грудня 2022 року було частково задоволено клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом 100 доларів США та 2 купюри номіналом 20 доларів США у загальній сумі 10040 (десять тисяч сорок) доларів США; грошові кошти в сумі 10550,00 гривень; мобільний телефон марки Iphone 12 ProMax, imei НОМЕР_8 . Ухвалою Київського апеляційного суду від 20 березня 2023 року було скасовано ухвалоу слідчого судді від 23 грудня 2022 року та постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно - відмовлено. Жодних дій щодо повернення майна ОСОБА_4 , уповноваженими органами здійснено не було, а тому, скаржник просить суд зобов`язати уповноважених осіб СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, оскільки таке майно було вилучено безпосередньо у нього.

Судове засідання призначене на 27 березня 2023 року було відкладено на 30 березня 2023 року у зв`язку із неявкою скаржника та прокурора.

У судове засідання призначене на 30 березня 2023 року з`явився адвокат ОСОБА_3 , який доводи скарги підтримав, просив задовольнити та повернути його довірителю вилучене майно, надав суду копію договору позики та розписки, який підтверджує, що арештовані кошти дійсно належать ОСОБА_4 . Прокурор та слічий у судове засідання не з`явилися, від прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, надійшло клопотання, відповідно до якого він просить проводити розгляд скарги за його відсутності та відмовити у задоволенні скарги у зв`язку із її безпідставністю.

Відповідно до частини третьої статті 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали скарги, та долучені до неї матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , суд приходить до наступних висновків.

Під час розгляду скарги встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000110 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 29.11.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1, 06.12.2022 року в період часу з 16 годин 12 хвилин по 03 год. 39 хв. 07.12.2022 року, було проведено обшук у приміщеннях офісів, де здійснює господарську діяльність ПП «ОСОБА_4», зокрема в приміщеннях № 221, 223, 226, 238, 240, під час якого було виявлено та вилучено наступне майно: Грошові кошти у кількості 200 купюр номіналом по сто доларів США у сумі 20000 доларів США; Грошові кошти у кількості 3046 купюр номіналом по сто доларів США у сумі 304600, 2 купюри номіналом по 50 доларів США у сумі 100 доларів США, 6 купюр номіналом 20 доларів США у сумі 120 доларів США, 2 купюри по 5 доларів США у сумі 10 доларів США - в загальній сумі 304830 доларів США, 459 купюр номіналом 50 євро у сумі 22950 євро, 38 купюр номіналом 50 євро у сумі 3800 євро, 22 купюри номіналом 200 євро у сумі 4400 євро, 6 купюр номіналом 500 євро у сумі 3000 євро - в загальній сумі 34150 євро, 442 купюри номіналом 500 гривень у сумі 221000 гривень, 56 купюр номіналом 200 гривень 11200 гривень - в загальній сумі 232200 гривень; Грошові кошти у кількості 540 купюр номіналом по 500 гривень у сумі 270000 гривень, 666 купюр номіналом 200 гривень у сумі 133200 гривень, 219 купюр номіналом 1000 гривень у сумі 219000 гривень - в загальній сумі - 622200 гривень; Жорсткий магнітний диск з серійним номером WCC4J7JEZU05; печатки: « ОСОБА_4 № НОМЕР_9 », «Приватний підприємець ОСОБА_6 », «СБІД Україна код 41777769», «Приватне підприємство ОСОБА_4 код НОМЕР_22», «Доміо паблішінг код 44343819»; Тепловізійні приціли зброї марки «SECUTOR», «ATN MARS 4» в кількості 15 штук та коробка з деталями до указаних прицілів. Документи, серед яких є листування, договори, кадрова і установча документація юридичних осіб, платіжні доручення, тощо у кількості 185 аркушів; Блокнот в чорній твердій палітурці з чорновими записами; Мобільні телефони та сім-карти: марки Iphone 11 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з номером абонента НОМЕР_10 ; Iphone 13 imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з номером абонента НОМЕР_11 .

Постановою слідчого від 07 грудня 2022 року дане вилучене майно було визнано речовим доказом.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 21 грудня 2022 року клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно задоволено частково, накладено арешт на грошові кошти у кількості 200 купюр номіналом по сто доларів США у сумі 20000 доларів США; грошові кошти у кількості 3046 купюр номіналом по сто доларів США у сумі 304600 доларів США, 2 купюри номіналом по 50 доларів США у сумі 100 доларів США, 6 купюр номіналом 20 доларів США у сумі 120 доларів США, 2 купюри по 5 доларів США у сумі 10 доларів США - в загальній сумі 304830 доларів США, 459 купюр номіналом 50 євро у сумі 22950 євро, 38 купюр номіналом 50 євро у сумі 3800 євро, 22 купюри номіналом 200 євро у сумі 4400 євро, 6 купюр номіналом 500 євро у сумі 3000 євро - в загальній сумі 34150 євро, 442 купюри номіналом 500 гривень у сумі 221000 гривень, 56 купюр номіналом 200 гривень у сумі 11200 гривень - в загальній сумі 232200 гривень; грошові кошти у кількості 540 купюр номіналом по 500 гривень у сумі 270000 гривень, 666 купюр номіналом 200 гривень у сумі 133200 гривень, 219 купюр номіналом 1000 гривень у сумі 219000 гривень - в загальній сумі - 622200 гривень; Тепловізійні приціли зброї марки «SECUTOR», «ATN MARS 4» в кількості 15 штук та коробка з деталями до указаних прицілів; Блокнот в чорній твердій палітурці з чорновими записами; Мобільні телефони та сім-карти: марки Iphone 11 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з номером абонента НОМЕР_3 ; Iphone 13 imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з номером абонента НОМЕР_6 , в іншій частині клопотання було відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 14 березня 2023 року вищезгадану ухвалу було скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора про накладення арешту на майно задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти у кількості 200 купюр номіналом по 100 доларів США у сумі 20000 доларів США; тепловізійні приціли зброї марки «SECUTOR», «ATN MARS 4» в кількості 15 штук та коробка з деталями до указаних прицілів; блокнот в чорній твердій палітурці з чорновими написами; мобільні телефони та сім-картки: марки Iphone 11 imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 з номером абонента НОМЕР_3 ; Iphone 13 imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з номером абонента НОМЕР_7 .

Окрім того, 06 грудня 2022 року о 16 год. 10 хв. за адресою: автодорога М-06 «Київ-Чоп» на 105 кілометрі, було затримано в порядку статті 208 КПК України ОСОБА_4 та вилучено в нього грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом 100 доларів США та 2 купюри номіналом 20 доларів США у загальній сумі 10040 (десять тисяч сорок) доларів США; грошові кошти в сумі 10550,00 гривень; мобільний телефон марки Iphone 12 ProMax, imei НОМЕР_8 з сім-картами мобільних операторів сотового зв`язку «Київстар» з номером абонента НОМЕР_12 та «Play» з номером абонента НОМЕР_13 ; банківські картки:АТ «ОТП банк» № НОМЕР_14 , ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ «Прокредитбанк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , BNP«Paribas» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , картка преси «ELLE» на ім`я ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 07.12.2022 року вищезазначені вилучені речі було визнано речовим доказом.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 23 грудня 2022 року клопотання прокурора про накладення арешту на майно задоволено частково, накладено арешт на грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом 100 доларів США та 2 купюри номіналом 20 доларів США у загальній сумі 10040 (десять тисяч сорок) доларів США; грошові кошти в сумі 10550,00 гривень; мобільний телефон марки Iphone 12 ProMax, imei НОМЕР_8 , в іншій частині клопотання було відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 20 березня 2023 року вищезгадану ухвалу слідчого судді скасовано та постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, що було вилучене під час затримання ОСОБА_4 , відмовлено.

Адвокатом до скарги долучено копії клопотань від 15 та 21 березня 2023 року про звернення до прокурора та слідчого у кримінальному провадженні щодо повернення тимчасово вилученого майна. Вказані клопотання були надіслані засобами поштового зв`язку, що підтверджується долученими до скарги доказами, проте прокурор та слідчий не надали суду будь-якої інформації щодо розгляду вказаних клопотань. Доказів того, що вилучене у ОСОБА_4 майно, у накладенні арешту на яке було відмовлено вказаними вище ухвалами судів першої та апеляційної інстанції, слідчому судді станом на день розгляду скарги надано не було.

Відповідно до статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною другою статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Частиною першою статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Під час розгляду скарги встановлено, що зазначене в ухвалах слідчого судді майно, арешт на яке просив накласти прокурор та яке є предметом розгляду цієї скарги, було вилучене саме у ОСОБА_4 під час обшуку його офісних приміщень та при особистому обшуку під час затримання на підставі статті 208 КПК України.

Згідно зі статтею 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Отже, зважаючи на викладене та відповідно до приписів пункту 2 частини першої статті 169 КПК України, арештоване майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено.

Згідно з вимогами статті 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого слідчим суддею постановляється ухвала про скасування рішення слідчого, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.

На підставі викладеного, враховуючи те, що ухвалою Київського апеляційного суду від 14 березня 2023 року ухвалу Дарницького районного суду м. Києва від 21 грудня 2023 року було скасовано, та постановлено нову ухвалу, та накладено арешт на грошові кошти у кількості 200 купюр номіналом по 100 доларів США у сумі 20000 доларів США; тепловізійні приціли зброї марки «SECUTOR», «ATN MARS 4» в кількості 15 штук та коробка з деталями до указаних прицілів; блокнот в чорній твердій палітурці з чорновими написами; мобільні телефони та сім-картки: марки Iphone 11 imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 з номером абонента НОМЕР_3 ; Iphone 13 imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з номером абонента НОМЕР_7 , а ухвалою Київського апеляційного суду від 20 березня 2023 року ухвалу Дарницького районного суду м. Києва від 23 грудня 2023 року про арешт майна було скасовано та постановлено нову ухвалу, якою у накладенні арешту на майно було відмовлено, з огляду на приписи статті 169 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання частини майна, яке було вилучено 6-7 грудня 2023 року під час обшуку проведеного в рамках кримінального провадження № 0000110 від 29 вересня 2022 року та під час особистого обшуку ОСОБА_4 .

Керуючись статтями 220, 303, 306, 307 КПК України, слідчий суддя,

ХВАЛИВ:

скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 0000110 від 29 вересня 2022 року за фактом вчинення правопорушення передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, повернути ОСОБА_4 : грошові кошти у кількості 3046 купюр номіналом по 100 доларів США у сумі 304600 доларів США; 2 купюри номіналом по 50 доларів США у сумі 100 доларів США, 6 купюр номіналом по 20 доларів США у сумі 120 доларів США, 2 купюри номіналом по 5 доларів США у сумі 10 доларів США - в загальній сумі 304830 доларів США; 459 купюр номіналом 50 Євро у сумі 22950 Євро, 38 купюр номіналом 100 Євро у сумі 3800 Євро, 22 купюри номіналом 200 Євро у сумі 4400 Євро, 6 купюр номіналом 500 Євро у сумі 3000 Євро - в загальній сумі 34150 Євро, 442 купюри номіналом 500 гривень, у сумі 221000 гривень, 56 купюр номіналом 200 гривень, у сумі 11200 гривень - в загальній сумі 232200 гривень; грошові кошти у кількості 540 купюр номіналом 500 гривень, у сумі 270000 гривень, 666 купюр номіналом 200 гривень, у сумі 133200 гривень, 219 купюр номіналом 1000 гривень, у сумі 219000 гривень - в загальній сумі 622200 гривень, які були вилучені 6-7 грудня 2022 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 223, 226, 238, 240.

Зобов`язати слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, повернути ОСОБА_4 : грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом 100 доларів США та 2 купюри номіналом 20 доларів США у загальній сумі 10040 (десять тисяч сорок) доларів США; грошові кошти в сумі 10550,00 гривень; мобільний телефон марки Iphone 12 ProMax, imei НОМЕР_8 з сім-картами мобільних операторів сотового зв`язку «Київстар» з номером абонента НОМЕР_12 та «Play» з номером абонента НОМЕР_13 ; банківські картки:АТ «ОТП банк» № НОМЕР_14 , ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ «Прокредитбанк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , BNP«Paribas» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , картка преси «ELLE» на ім`я ОСОБА_4 , які були вилучені 06 грудня 2022 року за адресою: автодорога М-06 «Київ-Чоп» на 105 кілометрі, в ході затримання в порядку статті 208 КПК України ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1