Дата документу 15.12.2022Справа № 554/164/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.12.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 20.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 20.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із різних відділень Львівської області до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Києві та Київської області. Після цього особи, які отримують такі посилки в м. Києві та Київської області розфасовують вказані речовини та користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) по всій території України, а також до м. Полтава та Полтавської області. Із злочинної схеми встановлено наступне, що особа під час здійснення відправлення за умови попередньої ідентифікації за номером телефону або шляхом надання картки клієнта За умови попередньо внесених даних банківської картки в особистому кабінеті на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляє посилку в те чи інше місце. Отримувач посилки перевіряє її вміст після чого накладеним платежем здійснює оплату посилки із наркотичним засобом та психотропними речовинами або отримувач попередньо на банківські картки через термінали самообслуговування перераховує грошові кошти різними сумами в залежності від кількості речовини, яку він замовляв.

Було встановлено, що в м. Полтава діє група осіб до складу якої крім інших ймовірно входять: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють замовлення прекурсорів (ефедриновмісних препаратів) вищевказаним способом.

Після цього із вказаних препаратів виготовляють психотропну речовину до складу якої входить метамфетамін та амфетамін, які потім збувають особам з числа наркозалежних на території м. Полтави та Полтавської області.

Так 31.03.2022 у відповідності до ст. 267 КПК України було проведено огляд домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: три ватних тампони зі змивами, які поміщені в сліп пакети, а саме в зеленому сліп пакеті міститься змив із керамічного посуду, в прозорому сліп пакеті міститься змив із металевої ложки, в червоному сліп пакеті міститься змив із кавомолки. 05.04.2022 було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/3262-НЗПРАП від 12.04.2022, згідно якого на поверхні фрагменту ватного матеріалу, наданого на дослідження у поліетиленовому пакеті зеленого кольору, виявлено метамфетамін; на поверхнях фрагментів ватного матеріалу, наданих на дослідження упрозорому полімерному пакеті та полімерному пакеті червоного кольору, виявлено псевдоефедрин. Метамфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено; псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса метамфетаміну становить 0,00174г; маса псевдоефедрину 0,00121 г. та 0,00318 г.

07.05.2022 у відповідності до ст. 267 КПК України було проведено огляд гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 23 ряд, яким користується ОСОБА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: зразок речовини червоно-бурого кольору у полімерному згортку, який поміщено до полімерного прозорого пакету на застібці; ватний тампон з нашаруванням білої порошкоподібної речовини у полімерному згортку, який поміщено до полімерного прозорого пакету на застібці; ватний тампон зі зразком рідини (речовини) поміщений до скляної ємності коричневого кольору горловина якої закрита полімерним корком та полімерною кришкою білого кольору. 11.05.2022 було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/5546-НЗПРАП від 12.07.2022, згідно якого наданий на дослідження зразок порошкоподібної речовини червоно-коричневого кольору, який знаходився в полімерному згортку, що був поміщений до полімерного пакету на пазовій застібці є червоним фосфором, який до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, які знаходились на поверхні фрагмента ватного матеріалу, який знаходиться в полімерному згортку, що був поміщений до поліетиленового пакету на пазовій застібці, містять метамфетамін, який віднесено до психотропних речовин обіг якої обмежено, масою 0,00127 г.

25.10.2022 на підставі Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава (справа №554/164/22, провадження №1-кс/554/12421/2022) від 20.10.2022, було проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_3 , де було встановлено, що в обшукуваному примішенні перебував гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якого крім іншого було вилучено банківські різних банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у володінні яких вона знаходиться.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 по 14.12.2022, а також:

- Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка.

- Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Шевська