"21" жовтня 2022 р. Справа № 363/3397/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородскького РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 000251 від 26.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

20.10.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.09.2022 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа заволоділа шахрайським шляхом належними їй грошовими коштами в сумі 2000 грн. (ЄО15569)

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 22.09.2022 року в денний час з метою купівлі деревини для пічного опалення, потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Інтернет мережі знайшла оголошення про продаж деревини для опалення із вказівкою контактного номеру телефону « НОМЕР_2 ». Відразу після чого потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала за номером, який був зазначений в оголошенні, на дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 , з яким було обговорено умови купівлі-продажу деревини.

В подальшому 24.09.2022 року близько 13.45 год. потерпіла ОСОБА_5 порадившись зі своїм чоловіком знову зателефонувала ОСОБА_6 на номер телефону « НОМЕР_2 », та під час даної телефонної розмови було узгоджено умови купівлі-продажу деревини.

Далі 24.09.2022 року о 13.51 год. за попередньою домовленістю, у мобільному додатку «Viber» ОСОБА_6 з номеру телефону « НОМЕР_2 » надіслав потерпілій ОСОБА_5 повідомлення в якому було зазначено номер банківської картки, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » на яку необхідно перерахувати частину суми оплати за замовлення.

Того ж дня о 13:57 год. потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. (дві тисячі гривень) на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » про що надіслала скріншот чеку про оплату ОСОБА_6 на номер телефону « НОМЕР_2 » та чекала частково оплачену деревину, але ніякої доставки деревини не було.

Наступного дня 25.09.2022 року близько 09.00 год. потерпіла ОСОБА_5 передзвонила ОСОБА_6 на вказаний номер мобільного телефону, але слухавку ніхто не брав, та остання зрозуміла, що відносно неї було скоєне шахрайство.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів рахунків (із зазначенням місця знаходження контрагентів), на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 24.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції за період часу із 24.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу, місця з якого здійснювали перерахування грошових коштів, за період часу із 24.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів рахунків (із зазначенням місця знаходження контрагентів), на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 24.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції за період часу із 24.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу, місця з якого здійснювали перерахування грошових коштів, за період часу із 24.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали встановити до 21.11.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1