Справа №573/68/23
Номер провадження 1-кс/573/31/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2023 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 21 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 85000 грн під приводом продажу автомобіля.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який були перераховані кошти потерпілого.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21 листопада 2022 року за №0000203 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 17 листопада 2022 року за оголошенням на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля зателефонував на номер НОМЕР_1 . Слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Після того, як вони домовилися про купівлю, ОСОБА_6 повідомив, що потрібно внести аванс та в застосунку «Viber» надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 . 18 листопада 2022 року, приблизно о 16:09 год, товариш потерпілого ОСОБА_7 здійснив переказ на вищевказану банківську картку в сумі 16000 грн. 19 листопада 2022 року потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що за автомобілем, який він хоче придбати, є непогашений штраф. Після чого товариш потерпілого ОСОБА_8 19 листопада 2022 року о 15:34 год на банківську картку № НОМЕР_2 здійснив два транші в розмірі 30000 та 6000 грн. Приблизно о 17:09 год ОСОБА_6 повідомив, що потрібно сплатити ще за документи на банківську картку № НОМЕР_3 . Кошти перерахував товариш потерпілого ОСОБА_9 . ОСОБА_10 зателефонував потерпілому та повідомив, що потрібно оплати доставку автомобіля в сумі 21000 грн, яку перерахував ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого потерпілий зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що автомобіль буде доставлений 20 листопада 2022 року. 20 листопада 2022 року, приблизно о 12:00 год, у застосунку «Viber» потерпілий виявив, що його переписка з ОСОБА_6 почала видалятися, тому зателефонував йому та запитав про стан автомобіля. ОСОБА_6 надав номер телефону водія автовоза НОМЕР_4 , якому ОСОБА_5 зателефонував та попросив адресу перебування автомобіля. Чоловік вказав адресу: АДРЕСА_1 . Більше потерпілий на вказані номери телефонів не телефонував, бо зрозумів, що його ошукали (а. п. 7-8).

За допомогою пошукової системи в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 видана АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (а. п. 14).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтувала і довела, що документи, доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки по руху коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 17 листопада 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє до 11 лютого 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя