Справа № 204/9168/22
Провадження № 1-кс/204/2109/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 листопада 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуальним керівництвом відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000241 від 09.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом того, що на адресу Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполь) Територіального управління ДБР, розташованому у м.Краматорськ надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведене ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході вивчення, проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів в готівку через ряд підприємств: «БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно постанови про призначення групи слідчих від 21.01.2022 винесеної керівником органу досудового розслідування т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 18.02.2022 старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 направлено запит директору ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з вимогою направити на адресу СУ ГУНП в Донецькій області реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Відповіді на запит не отримано. У зв`язку із чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) направлено повторний запит. У відповідь на запит отримано лист виконуючої обов`язки керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно листа, ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 22.08.2022 № 074/06/1-1491 про направлення за належністю листа старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.08.2022 № 0241-21/1/2022 про надання оригіналів або завірених копій реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), ІНФОРМАЦІЯ_10 є суб`єктом зберігання реєстраційної справи у паперовій формі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З огляду на викладені обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завіреної копії реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 , тел. ( НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути використанні самостійно або в сукупності з іншими доказами для доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містять дані про осіб, як вносили неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт. За встановлених обставин тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки за інших обставин вказані документи можуть бути спотворені, знищені або іншими способами підмінений їх зміст, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження, тому виникає необхідність у вилученні їх оригіналів з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні. Беручи до уваги наведене, приймаючи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заява, в якій він клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно з положеннями якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000241 від 09.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ).
Однак, слідчим не зазначено, яке значення та для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні будуть мати речі та документи, до яких він просить надати доступ.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1