Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року Справа № 608/891/23

Номер провадження1-кс/608/353/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В клопотані вказано, що 16.03.2023 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 із заявою про те, що 16.03.2023 року, в умовах воєнного стану, невідома особа, таємно, викрала з його банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 15700 гривень.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що мав намір придбати кросівки та зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 отримав повідомлення про необхідність надіслання завдатку 100 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 .

З метою переводу завдатку ОСОБА_5 зайшов на у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснив спробу переводу коштів, однак вона виявилась невдалою. В подальшому ОСОБА_5 виявив, що з його банківських рахунків, без його згоди, знято коти в сумі 15700 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із карткового рахунку,а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперативним працівника Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 з можливістю виготовлення ЇЇ копій, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 16.03.2023 року із вказаними суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, 16.03.2023 до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ«Райффайзен Банку Аваль» по даному факту;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за 16.03.2019 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000163 від 30 березня 2023 року

Ухвала набрала законної сили 10 квітня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: