Справа № 471/392/23
Провадження №1-кс/471/100/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 02.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 02.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.04.2023 до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 мешканки с. Малоукраїнка Вознесенського району (Єланецька ТГ) Миколаївської області про те, що 02.04.2023 близько 13:40 год. невстановлена особа за допомогою фішингового посилання у соціальній мережі "Фейсбук" під приводом соціальної допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 43 400 грн. які містились на депозитному рахунку НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перед здійсненням транзакції були переказані на банківську картку НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 пояснила, що в її користуванні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 02.04.2023 зайшла в соціальну мережу «Facebook» та натрапила на посилання, зайшовши на яке ніби то можна отримати грошову допомогу в сумі 12 000 грн. від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказане посилання мало наступні дані:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому нібито видають допомогу з нарахуванням грошових коштів в розмірі 12 000 грн. на відповідний банківський рахунок.

ОСОБА_3 , зайшовши на вище зазначене посилання, відкрилось поле з наступною інформацією «Оберіть банк в якому у вас відкритий рахунок та дотримуйтесь інструкцій щоб отримати допомогу у розмірі 12 000 грн. від ООН. Нарахування відбудеться протягом тижня з моменту подачі заявки.» та нижче даного тексту відображались назви банків, клієнтом яких являється ОСОБА_3 . Остання в свою чергу натиснула на вкладиш банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті натискання на вказаний банк, через декілька хвилин відкрилось «поле» з місцем для введення коду, який в цей час прийшов в повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_3 від абонента під назвою «Raiffeisen», а саме « НОМЕР_3 - kod pidtverdzhennya pidklyuchennya kartky НОМЕР_4 v Apple Pay. Termin di 30hv. Dovidka za tel. НОМЕР_5 ».

Після цього, ОСОБА_3 ввела вище зазначений код та чекала близько 10 хвилин, так-як дане посилання перейшло в режим обробки.

В результаті вище зазначених дій, близько 13:37 год. з депозитного рахунку ОСОБА_3 - НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснився переказ коштів в розмірі 43 400 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , тобто відбувся переказ між власними рахунками.

Після цього, потерпіла одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила оператора про те, що без її участі здійснюються операції з її банківської картки № НОМЕР_2 та без її згоди.

Також при спілкуванні з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 попросила оператора тимчасово заблокувати її банківську картку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у вигляді роздруківки руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 13:00 годин 02.04.2023 по 20:00 годин 03.04.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Підставами вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ, є Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.

Отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення вказаного злочину, місця отримання коштів, особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце його вчинення з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації про рух грошових коштів та проведення інших операцій по поточному рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 13:00 годин 02.04.2023 по 20:00 годин 03.04.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації у вигляді документів на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Отримана інформація може підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах по вказаним рахункам може бути використана як доказ по провадженню.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 13:00 годин 02.04.2023 по 20:00 годин 03.04.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК оперуповноваженому СКП ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 .

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,