Справа № 364/536/22
Провадження № 1-кс/364/78/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року, смт.Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000094 від 12.09.2022 року за ст. 190 ч. 1 КК України, -

встановив:

22.12.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувсь до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000094 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 09.09.2022, близько 14 години, з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_1 ) до неї зателефонувала особа, яка представилась її донькою та повідомила що їй потрібно терміново кошти, так як вона знаходиться в лікарні. Невідома особа, яка представилась донькою потерпілої також запитавши в потерпілої яка є в наявності сума грошових коштів та попросила сходити до місцевого магазину, де знаходиться термінал самообслуговування для переказу грошових коштів та звяти з собою всі грошові кошти в сумі 20000 грн. Прибувши до магазину, потерпіла ОСОБА_4 попросила продавця магазину переказати грошові кошти, так як вона не вміє користуватись терміналом самообслуговування, на що продавець магазину гр. ОСОБА_5 погодилась допомогти та переказала вищевказані грошові кошти на три різні банківські рахунки ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;) на загальну суму 20000 грн., але потім зрозумівши що це шахраї та відразу зателефонувала донці потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила що з нею все добре і перебуває за місцем проживання. Після чого гр. ОСОБА_5 зателефонувала на номер ( НОМЕР_1 ) з якого телефонувала невідома особа, яка представилась донькою потерпілої але він вже не відповідав та був вимкнений.

В ході виконання доручення вхідний № 1003 від дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відділом протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було здійснено розвідку по відкритим джерелам за мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та за інформацією за другим номером встановлено можливого власника пристрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_7 , мобільний телефон НОМЕР_8 . Паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 18.04.2006. Проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході виконання доручення вхідний № 1003 від дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відділом протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України втановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 , шахрайським шляхом були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_10 , які містяться в банківських документах, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД в судове засідання не з`явивсь, в резолютивній частині клопотання просив суд розгляд даного клопотання проводити без участі дізнавача.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 від 12.09.2022 року за ст. 190 ч. 1 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Згідно ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати начальнику СД відділення поліції №4 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , та дізнавачам ОСОБА_9 та ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 000094 від 12.09.2022 за ст. 190 ч. 1 КК України, та за дорученням згідно вимог ст. 40-1 КПК України, працівникам сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору-криміналісту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 із зазначенням, операцій, які проводилися з 09.09.2022 по даний час із вказанням призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 23 січня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14