Справа № 165/36/23
Провадження № 1-кс/165/86/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 01.01.2023 по 02.01.2023, невідома особа, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, керуючись корисливим умислом, таємно викрала мобільний телефон марки "Samsung", моделі " Galaxy M52 5G", вартістю 14000 грн., та шляхом переказу, використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно викрала грошові кошти в сумі 207961 грн., з кредитних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 221 961 грн.

02.01.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

03.01.2023 під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомив, що у нього в користуванні є банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та «Для виплат» № НОМЕР_2 . 31.12.2022 потерпілий перебував у гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з якими разом святкував Новий Рік, та 01.01.2023 повернувшись додому, вже зранку помітив, що у нього відсутній його мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy M52 5G». В подальшому, потерпілий вирішив перестрахуватись та піти у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Нововолинську, для того, щоб заблокувати свої банківські картки, які були прив`язані до мобільного телефону, на якому був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому спеціаліст повідомила, що з його обидвох карток знімались кошти (в тому числі і кредитні), на загальну суму близько 200 000 гривень.

06.01.2023 в період часу з 07:24 год. по 09:21 год. старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту телекомунікаційних послуг не входить до компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2023, а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_27 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_28 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_29 або іншим особам, яким в передбаченому ст. 41 КПК України порядку, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), без розкриття їх змісту, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також з банківських карт банківських рахунків, які були відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_8 ) за період з 25.12.2022 по 07.01.2023;

-інформації щодо відкритих та закритих банківських та карткових рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_8 ), в період з 25.12.2022 по 07.01.2023;

-інформації щодо платежів за період з 25.12.2022 по 07.01.2023, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також з банківських карт банківських рахунків, які були відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_8 ) та в подальшому були відмінені та повернуті, а саме: призначення таких платежів, отримувача платежів, та від імені якої особи виконано дані платежі;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, а також по банківських рахунках, які були відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_8 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період з 25.12.2022 по 07.01.2023;

-інформації про історію авторизації із обов`язковим зазначенням банку еквайра по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також з банківських карт банківських рахунків, які були відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_8 ) за період з 25.12.2022 по 07.01.2023;

-інформації щодо відкриття кредитного ліміту за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням проміжку часу, дати із зазначенням суми кредитного ліміту та її збільшення, за період з 25.12.2022 по 07.01.2023;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках, а також з банківських карт банківських рахунків, які були відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_8 ) за період з 25.12.2022 по 07.01.2023;

-інформації про тип пристрою, через який було здійснено користування платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням його ідентифікатора мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (ip- адреси) та даних геолокації;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про переказ та отримання коштів, а також з банківських карт банківських рахунків, які були відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_8 ) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів за період з 25.12.2022 по 07.01.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1