Справа № 344/5275/23
Провадження № 1-кс/344/2193/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000830 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого на те, що Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000830 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує в клопотанні, що 08.12.2022 до

Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції в Івано-Франківській області по факту звернення гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній перерахував, на картковий рахунок невідомого як передоплату за товар.

09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції в Івано-Франківській області факту звернення гр. ОСОБА_6 про те, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання перекинула на рахунок невідомого, як передоплату за житло

Допитана із даного приводу потерпіла надала наступну інформацію на сайті «OЛX» потерпіла знайшла оголошення про оренду житла, за ціною 4 200 грн. Зателефонувавши, на номер який був зазначений в оголошенню, спілкувалась із особою, яка представилась « ОСОБА_7 ». Із даною особою, обговорили всі деталі оренди квартири, та останній перекинув потерпілі реквізити для оплати за житло.

18.11.2022 року, о 14 год. 19 хв, на суму 1 500 грн., зі своєї банківської картки еміновану на ім`я потерпілу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку невідомого № НОМЕР_2 , зробила перерахунок власних грошових коштів.

02.12.2022 року, о 10 год. 59 хв, на суму 2 700 грн., зі своєї банківської картки еміновану на ім`я потерпілу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку невідомого № НОМЕР_2 , зробила перерахунок власних грошових коштів.

02.12.2022 року, о 11 год. 07хв, на суму 4 200 грн., зі своєї банківської картки еміновану на ім`я потерпілу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку невідомого № НОМЕР_2 , зробила перерахунок власних грошових коштів.

02.12.2022 року, о 11 год. 10 хв, на суму 4 200 грн., зі своєї банківської картки еміновану на ім`я потерпілу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку невідомого № НОМЕР_2 , зробила перерахунок власних грошових коштів.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картках № НОМЕР_4 , а тому дізнавач за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162 КПК України, клопоче про задоволення клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до положень ч.1 ст 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а п. 4) ч.2 цієї ж статті законодавець уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій ( виготовлення на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картках № НОМЕР_2 в період часу з 18.11.2022 по 18.02.2023включно;із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також

-рух коштів по рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 в період часу з 18.11.2022 по 18.02.2023 включно.

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, якінадані для відкриттярахунків та на підставіяких видана банківськаплатіжна (кредитна) карткаотримувачавказанихкоштів.

- виписки по платіжній картці власника рахункукоштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщогрошовікоштипереведені за допомогоюінтернет-банку (електронного, мобільногобанкінгу), чиіншихінтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказатиїх, а такожзазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- дані по рахункам та банківськимплатіжним (кредитним) карткамотримувачакоштів, якіможуть бути надані (доступні) вищезазначеному.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1