Справа № 953/1408/23
н/п 1-кс/953/1584/23
"13" березня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з разшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 19.02.2023 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії(роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 19.02.2023 по теперішній час; дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 19.02.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та фото/відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 19.02.2023 по теперішній час; відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_4 , а саме одержувачу ОСОБА_4 : реквизити карти та руху грошових коштів, по цій картці та інформації про зняття грошових коштів з карти де одержувачем є ОСОБА_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ОСОБА_5 , у січні 2023 року, знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж цукру оптом. Після чого, а саме 05.02.2023 вона вирішила купити цукор та у месенджері «Вайбер» написала продавцю, по вказаному у оголошенні номеру мобільного телефону: НОМЕР_5 . Продавець назвався на ім`я ОСОБА_6 , який їй повідомив, що 50 кг. цукру буде коштувати 1100 грн. з доставкою додому та надіслав їй номер мобільного телефону особи, яка начебто буде займатися доставкою: НОМЕР_6 , та 19.02.2023 ОСОБА_5 написала у месенджері «Вайбер» за даним номером мобільного телефону, їй відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 , цей чоловік надіслав на її мобільний телефон у месенджері «Вайбер» номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 . На дану картку ОСОБА_5 , 19.02.2023 о 11:54 год. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 перевела грошові кошти у сумі 1100 грн., також при переведенні грошових коштів, були зазначені дані на особу ОСОБА_4 . Після переведення грошових коштів, чоловік на ім`я ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_5 доставку цукру додому 20.02.2023 о 08:00 та 20.02.2023 ніхто не приїхав, та доставки ніякої ОСОБА_5 не отримала. Оголошення про продаж цукру на сайті «ОЛХ» 20.02.2023 було видалено, скріншотів ОСОБА_5 оголошення не робила та ніякої інформації про вище зазначене оголошення у неї не залишилось. Після чого ОСОБА_5 звернулась до поліції.
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електрону адресу суду надійшла заява від дізнавача ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання положень ч.5 ст.163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до банківських документів, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з разшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 19.02.2023 по 13.03.2023, з розміщенням інформації на паперовому носії(роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 19.02.2023 по 13.03.2023; дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 19.02.2023 по 13.03.2023, адреси банкоматів та фото/відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 19.02.2023 по 13.03.2023; відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_4 , а саме одержувачу ОСОБА_4 : реквизити карти та руху грошових коштів, по цій картці та інформації про зняття грошових коштів з карти де одержувачем є ОСОБА_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.05.2023 включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1