Справа №295/720/23
УХВАЛА

Іменем України

20.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001253 від 06 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображають дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації електронної поштової скриньки), по наступній електронній поштовій скриньці: ІНФОРМАЦІЯ_1

У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області здійснює діяльність товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором та бенефіціаром якого являється ОСОБА_5 , який є співвласником ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " разом з громадянином російської федерації ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований: росія, АДРЕСА_3 ), який в свою чергу володіє 20% акцій ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Оперативним шляхом встановлено, що директор ОСОБА_5 перебуває в дружніх відносинах з гр. російської федерації ОСОБА_6 та здійснюють господарську діяльність на території ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", здають в оренду для ФОП та ПП приміщення, які знаходяться на вищевказаній території.

У період з 24.02.2022 року по теперішній час ОСОБА_6 , перебуваючи за кордоном, в телефонному режимі, здійснює зв`язок з директором ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , та прорабом ОСОБА_7 , впливаючи на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією російської федерації ОСОБА_6 , покинув територію України, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків за оренду приміщень на вищевказаній території, ОСОБА_6 , здійснює вплив на директора ОСОБА_5 , прораба ОСОБА_7 , відповідно і на діяльність ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", отримуючи від цього прибуток. Також встановлено, що від 01.04.2022 директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , підняв ціну на 40 % за приміщення, які вже орендують.

В межах кримінального провадження допитано фізичних осіб-підприємців, які орендують приміщення, що знаходяться у власності ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та які повідомили, що одним із засновників вищевказаного товариства являється громадянин російської федерації ОСОБА_6 , який отримує прибуток від діяльності ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно кошти отримані від фінансово-господарської діяльності зазначеного вище суб`єкту фінансують діяльність ОСОБА_6 , чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

У відповідності до Постанови КМУ № 187 від 3.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Так, ОСОБА_6 є засновником та бенефіціарним власником товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та володіє 20% акцій цього підприємства яке займається: 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки; 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у власності має нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку під вказаною будівлею.

Таким чином, в діях громадянина ОСОБА_6 та посадових осіб ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які за попередньою змовою з невстановленими особами, видаючи завідомо неправдиві документи, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який орендує нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що питання стосовно оренди приміщень на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішує ОСОБА_6 через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий пояснив, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідними для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення предмету, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою якого може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість його використання як доказу на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображають дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації електронної поштової скриньки), по наступній електронній поштовій скриньці: ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ім`я, прізвище, дата народження, резервна E-mail адреса, мобільний телефон, відомості щодо надходження/відправлення та зберігання комп`ютерних файлів у поштовій скриньці в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », файли cookie для користування поштовою скринькою, IP-адреси, з яких здійснювався вхід та користування електронною поштовою скринькою, інші відомості щодо ідентифікації користувача, листування за період з 24.02.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 10.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1