Справа № 639/457/23
Провадження№1-кс/639/211/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні старший слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , старшийслідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_19 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеним банківським карткам, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації, тощо), юридичних осіб (повна назва, код ЄДР, засоби зв`язку, адреси реєстрації, тощо), з адрес яких перераховувались кошти з банківських рахунків на вищезазначені банківські картки та фізичних осіб чи юридичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказаний рахунок у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ip»-адреси з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи інтернет-банкінгу, за період з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

- надати фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки в банкомата з в період часу з 01.08.2022 по дату винесення ухвали.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000855 від 04.11.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 29.09.2022, ОСОБА_20 , знаходилася на території Новобаварського району м. Харкова, коли невстановлені особи за

допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_20 , яка повідомила, що 22.09.2022 року в першій половині дня їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_7 та повідомили, що хтось намагався несанкціонованого списати грошові кошти з її картки на суму 4000 гривень. В подальшому, потерпіла повідомила, що звернулась до свого особистого банкіра, але та перебувала у відпустці та направила потерпілу на гарячу лінію 3700. Бот повідомив, що через декілька хвилин їй зателефонують співробітники банку. Через хвилину потерпілій зателефонували на мобільний телефон та представились співробітниками служби безпеки банку, повідомили, що невідомі особи намагались здійснити взлом картки через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для того, щоб шахраї не змогли списати грошові кошти з картки, необхідно перерахувати гроші на електронну картку, які нібито також належала ОСОБА_20 , але дали фактичний номер картки НОМЕР_8 . В подальшому ОСОБА_20 повідомила, що перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 гривень.

Слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно рапорту старшого інспектора 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НПУ ОСОБА_21 встановлено, що в ході скоєння вказаних злочинів для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувались картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому старший слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Старший слідчий ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності та відсутності прокурора, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000855 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 29.09.2022, ОСОБА_20 , знаходилася на території Новобаварського району м. Харкова, коли невстановлені особи за допомогою електронно?обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_20 , яка повідомила, що 22.09.2022 року в першій половині дня їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_7 та повідомили, що хтось намагався несанкціонованого списати грошові кошти з її картки на суму 4000 гривень. В подальшому, потерпіла повідомила, що звернулась до свого особистого банкіра, але та перебувала у відпустці та направила потерпілу на гарячу лінію 3700. Бот повідомив, що через декілька хвилин їй зателефонують співробітники банку. Через хвилину потерпілій зателефонували на мобільний телефон та представились співробітниками служби безпеки банку, повідомили, що невідомі особи намагались здійснити взлом картки через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для того, щоб шахраї не змогли списати грошові кошти з картки, необхідно перерахувати гроші на електронну картку, які нібито також належала ОСОБА_20 , але дали фактичний номер картки НОМЕР_8 . В подальшому ОСОБА_20 повідомила, що перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 гривень.

Слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно рапорту старшого інспектора 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НПУ ОСОБА_21 встановлено, що в ході скоєння вказаних злочинів для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувались картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Слідчий суддя вважає доведеним старшим слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , старшийслідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_19 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеним банківським карткам, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації, тощо), юридичних осіб (повна назва, код ЄДР, засоби зв`язку, адреси реєстрації, тощо), з адрес яких перераховувались кошти з банківських рахунків на вищезазначені банківські картки та фізичних осіб чи юридичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказаний рахунок у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ip»-адреси з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи інтернет-банкінгу, за період з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 01.08.2022 по дату винесення ухвали;

- надати фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки в банкомата з в період часу з 01.08.2022 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 08.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1