21.03.2023 Справа № 756/3378/23
756/3378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, слідча надала заяву про розгляд справи без її участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 27.01.2023 до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.01.2023 ОСОБА_6 шляхом зловживання довіри шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника в сумі 185 євро, під приводом надання послуг, а саме організації туристичної поїздки за кордон для дитини, чим завдав матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом останніх років надавали послуги з організації туристичних поїздок за кордон для дітей. Умови поїздок виконувались в повному обсязі, скарг та претензій від батьків та дітей на попередні поїздки, які організовувались останніми не надходило.

Проте, під час поїздки до Французької Республіки, яка відбувалась з 17.01.2023 до 26.01.2023, умови поїздки не були виконані, умови проживання не відповідали заявленим. Встановлено, що грошові кошти за туристичну поїздку до Французької Республіки та на подальші поїздки передавались безпосередньо ОСОБА_6 , які в подальшому повинні були бути витрачені для організації туристичних поїздок за кордон для дітей. Проте, ОСОБА_6 не витратив за призначенням грошові кошти, які надавались батьками, не передав особам, які супроводжували дітей під час поїздки, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вищевказані грошові кошти, та 20.01.2023 перестав відповідати на телефоні дзвінки та повідомлення.

В ході допиту потерпілих встановлено, що грошові кошти передавались особисто при зустрічі ОСОБА_6 або надсилались на його банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , яку він вказав у месенджері «Viber» в особистих повідомленнях потерпілим. Згідно

платіжного доручення наданого потерпілим банківська картка емітована

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 відкрита на банківський рахунок НОМЕР_2 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування отримати доступ до інформації про власника та операцій щодо банківської картки НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття та використання карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на клієнта;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи;

-копій документів про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.11.2022 року до 16.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

-даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.11.2022 року до 16.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.11.2022 року до 16.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.11.2022 року до 16.03.2023 року.

Слідчий вважає, що отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме ці документи є речовими доказами, за допомогою яких в ході досудового слідства буде підтверджено або спростовано обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів, неможливості отримати ці документи у інший спосіб. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотанні не наведено.

Відповідно до п.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Переконливих доказів на підтвердження неможливості отримання вказаних слідчим документів без отримання тимчасового дозволу у клопотанні не вказано.

Враховуючи викладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1