№ 207/3498/22
№ 1-кс/207/869/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення

07 грудня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

07 грудня 2022 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 24.11.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП з ВП № 12 Дніпровського РУП надійшов матеріал ЄО № 2097 від 08.11.2022 року за фактом заяви ОСОБА_5 про те, що 07.11.2022 року приблизно о 23:29 годин, коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з її карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", завдавши матеріального збитку.

За даним фактом 24.11.2022 року до ЄРДР за № 0000591 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 06.12.2022 року за заявою потерпілої ОСОБА_5 надані копії виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 за 07.11.2022 року, в якій зазначено, що було здійснено збільшення кредитного ліміту на загальну суму 7000 гривень та здійснено одну транзакцію одержувачу ОСОБА_6 у розмірі 1809,05 гривень, з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .. Встановлено, що зазначені зарахування здійснені з використанням системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
1. щодо рух грошови коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 06.11.2022 року по 08.11.2022 року.

2. щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

3. IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

4. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунку № НОМЕР_1 ;

5. відомостей (прізвище, імя та по-батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

6. відомості чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо та, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу , з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

7. щодо власника банківської картки, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 (паспортні дані, мобільний номер телефону та інші відомості, які є в наявності), та на яку здійснювались перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000591 від 25.11.2022 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати тимчасовий доступ на дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 інформацію: інспектору слідчого відділення відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , помічнику слідчого СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області сержанту поліції ОСОБА_22 , інформацію:

1. щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , за період з 06.11.2022 року по 08.11.2022 року.

2. щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 ;

3. IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

4. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження вілповідних банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунку № НОМЕР_1 ;

5. відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

6. відомості чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо та, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу , з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

7. щодо власника банківської картки, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 (паспортні дані, мобільний номер телефону та інші відомості, які є в наявності), та на яку здійснювались перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_23 ОСОБА_24