Справа №463/282/23
Провадження №1-кс/463/1220/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки №0000001 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинних у період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;

-копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадових інструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », LTD « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_4 , в тому числі: фінансово господарські, банківські, бухгалтерські, податкові, обліково-реєстраційні, дозвільні документи, митні декларації, договорів, додаткових угод з додатками, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості, паспортів та технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведених реєстрів (регістрів) бухгалтерського обліку (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журнали обліку договорів, контрольно-пропускних документів;

-документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини, деревинних матеріалів для подальшого експерту, в тому числі: фінансово господарські, банківські, бухгалтерські, податкові, обліково-реєстраційні, дозвільні документи, договорів, додаткових угод з додатками, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, довіреностей, сертифікатів якості, паспортів та технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності;

-документів на деревообробне обладнання (верстати), яке перебуває у власності, оренді, безкоштовному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформації про працівників, які оформлені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копії трудових та цивільно-правових договорів, заяв про прийняття на роботу, трудових книжок, медичних карток).

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю вилучення оригіналів мотивує тим, що такі можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних почеркознавчих експертиз, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000001 від 09.11.2022, Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 та заступнику керівника ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 ; старшим детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим детективам які будуть призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинних у період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;

-копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадових інструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », LTD « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_4 , в тому числі: фінансово господарські, банківські, бухгалтерські, податкові, обліково-реєстраційні, дозвільні документи, митні декларації, договорів, додаткових угод з додатками, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості, паспортів та технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведених реєстрів (регістрів) бухгалтерського обліку (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журнали обліку договорів, контрольно-пропускних документів;

-документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини, деревинних матеріалів для подальшого експерту, в тому числі: фінансово господарські, банківські, бухгалтерські, податкові, обліково-реєстраційні, дозвільні документи, договорів, додаткових угод з додатками, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, довіреностей, сертифікатів якості, паспортів та технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності;

-документів на деревообробне обладнання (верстати), яке перебуває у власності, оренді, безкоштовному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформації про працівників, які оформлені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копії трудових та цивільно-правових договорів, заяв про прийняття на роботу, трудових книжок, медичних карток).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , покаладається на керівника (або особу, яка його замінює) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1