Справа № 405/4416/22
провадження № 1-кс/405/790/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 10.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 00000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В ході слідства встановлено, що Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_4 , що діяв на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту з іншої сторони, уклали Договір підряду № 1 від 24.12.2021.

Предмет договору є виконання робіт з капітального ремонту, об`єкт: Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Добровеличківської селищної ради (код ДК: 45454000-4 - Реконструкція). Адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_3 . Договірна ціна відповідно до договору становить: 52 400 858.82 грн., в т.ч. ПДВ - 8 733 476.47 грн.

Крім того в ході досудового розслідування відповідно до листа Рахункової палати № 18-936 від 03.08.2022 встановлено, що у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено випадки оплати за рахунок коштів субвенції підрядній організації витрат з придбання будівельних матеріалів без виконання робіт, передбачених проектно кошторисною документацією, та за відсутності цих матеріалів на будівельному майданчику.

Так, незважаючи на те, що кошторисними нормами з визначення вартості будівництва не передбачено включення до актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в вартості будівельних матеріалів без їх укладання або монтажу, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за актами № 1 та № 2 від 28.12.2021, складеними підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на четвертий день від дати (24.12.2021) укладання договору підряду, прийнято та оплачено роботи з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 9 070,0 тис. грн, які на даний час не виконані.

Зокрема, згідно з актом приймання виконаних робіт від 28.12.2021 № 1 за рахунок коштів субвенції оплачена вартість щебню з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм та 20-40 мм (С1421-9452 та С1421-9453), суміші піщано-гравійної природної (С1421-9656-3) на загальну суму 4 733,0 тис. грн (з ПДВ), без фактичного виконання обсягу робіт, визначених нормативними витратами матеріальних ресурсів, та за відсутності виконання комплексу операцій, передбачених ресурсною кошторисною нормою та проектною документацією.

Це суперечить пункту 6.2 Постанови № 281, згідно з яким за твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні. Замовником не дотримано вимог пунктів 99 та 100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (зі змінами), а також не виконано умов Договору № 1 від 24.12.2021, який, як зазначено у Додатку 2, укладено за твердою договірною ціною.

За результатами проведеного 14.02.2022 огляду на вказаному об`єкті за участі представників замовника та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено невиконання оплачених робіт і відсутність на будівельному майданчику зазначених в актах приймання виконаних робіт будівельних матеріалів, а саме: щебню з природного каменю фракція 10-20 мм та 20-40 мм, суміші піщано-гравійної природної на загальну суму 4 733,0 тис. грн (з ПДВ) з урахуванням товаро-транспортних та заготівельно- складських витрат.

Отже, внесення недостовірних/неправдивих відомостей до офіційних документів спричинило приховане авансування у грудні 2021 року підрядної організації на суму 9 070 тис. грн (з ПДВ). Водночас включення до актів приймання виконаних робіт від 28.12.2021 щебню і піщано-гравійної суміші, надходження яких оглядом від 14.02.2022 не підтверджено, свідчить про заподіяння матеріальної шкоди (збитків) Добровеличківській територіальній громаді.

Крім того, в ході досудового розслідування 26.08.2022 проведено огляд місяця події за адресою: АДРЕСА_3 де розташований стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду встановлено, що будівля, яка знаходиться на території даного стадіону та загальна територія стадіону знаходиться у занедбаному стані, ремонтні роботи не ведуться, наявне будівельне сміття, вся територія стадіону поросла бур`янами, ознаки ремонтних робіт відсутні, а в тій частині де виконанні роботи присутній будівельний матеріал сумнівної якості, а також наявні інші недоліки.

03.10.2022 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-22/7823-БТ встановлено наступне:

- перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт). Докладний опис не відповідностей наведено в дослідницькій частині висновку.

- загальна вартість виявлених фактично невиконаних робіт (завищення) по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до первинної звітної документації (актів приймання виконаних будівельних робіт), за прямими витратами становить 2 581 072,72 грн.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця перебування осіб, які безпосередньо приймали участь у проведенні та організації будівельних робіт об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у поставці будівельних матеріалів, зокрема працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Біла Церква, Київської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Коростень, Житомирської області, українка, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Запоріжжя, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , являється фізичною особою підприємцем, користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картки номер НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Умань, Черкаської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Умань, Черкаської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка м. Київ, українка, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_11 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Умань Черкаської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Лебедин, Шполянського району, Черкаської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_12 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Переяслав-Хмельницький, Київської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_13 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Коржова, Уманський район, Черкаської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_14 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець РФ, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_15 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_16 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець смт. Верхнячка, Христинівського району, Черкаської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_17 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_18 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_19 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_20 .

На даний час, в ході досудового розслідування є потреба у встановленні відомостей, щодо місця перебування вищевказаних осіб, їх спілкування між собою та перевірки відомостей щодо здійснення телефонних дзвінків а також з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у встановленні телефонних з`єднань вищевказаних осіб.

Слідчим стверджується, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття відповідних базових станцій оператора телекомунікацій та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_20 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в судове засідання не з`явилися, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_20 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000126 від 18.08.2022, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 до 00 год. 00 хв. 31.12.2022 за абонентськими номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 , а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_20 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 21.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20