Справа № 592/3446/23
Провадження № 1-кс/592/1448/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000808, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000808, внесеному до ЄРДР від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння групою невстановлених осіб, шляхом обману, під приводом отримання доходу від фінансових операцій, у період часу з 08.06.2022 по 30.07.2022, грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що належні йому грошові кошти, під приводом заробітку за пропозицією ОСОБА_7 , шляхом конвертації національної валюти в іноземну, він перераховував на рахунок ОСОБА_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Аналогічні дії на прохання потерпілого вчиняла його сестра ОСОБА_5 та її хлопець ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по картковим рахункам, належним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 26.08.2003 Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області, РНОКПП НОМЕР_3 . Якщо так, то надати відомості про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківка руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку № НОМЕР_1 , відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування банкоматів, у період часу з 01.06.2022 по 10.09.2022 включно;

- інформація про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 05.01.2001 Сумським РВ УМВС України в Сумській області, РНОКПП НОМЕР_5 . Якщо так, то надати відомості про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківка руху грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , відомості щодо місць, часу та суми поповнення/зняття грошових коштів з вказаних карток чи перерахунок коштів на інші рахунки, з наданням фото- або відеоматеріалів у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування банкоматів, у період часу з 01.06.2022 по 10.09.2022 включно;

- роздруківка руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування банкоматів, у період часу з 01.06.2022 по 10.09.2022 включно;

- роздруківка руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування банкоматів, у період часу з 01.06.2022 по 10.09.2022 включно.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 21.04.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1