Справа № 559/2765/22
Провадження № 1-кс/559/461/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" листопада 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.15 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що грошові кошти ОСОБА_4 , за купівлю наркотичних засобів, не встановлені слідством особи перераховували на банківську картку. Крім того, ОСОБА_4 , купував наркотичні засоби у не встановлених на даний час слідством осіб. Відповідно до рапорту заступника начальника СКП Дубенського РВП ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на даний час являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має там відкриті рахунки. В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб, які скидали грошові кошти ОСОБА_4 , за купівлю наркотичних засобів, осіб, яким ОСОБА_4 перераховував грошові кошти за купівлю наркотичних засобів, встановлення співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках клієнта банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2022 по 11.11.2022, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розгляд клопотання провести без його участі у зв`язку з проведення слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.
З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000326 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15 КК України (а.с. 4-6).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках клієнта банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2022 по 11.11.2022, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками, з можливістю скопіювати документи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 24.12.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1