Справа № 344/1451/23
Провадження № 1-кс/344/675/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000793, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000793, зареєстрованому 25.11.2022 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою або обману (шахрайство), тобто за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.11.2022 року до ЧЧ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, в період часу із 15.10.2022 по 20.10.2022 року невідома особа шахрайським способом, за допомогою обману та використовуючи виготовлені документи від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 за ніби-то продаж транспортного засобу заволоділа грошовими коштами заявника.

Відповідно до наданих потерпілим ОСОБА_5 , показів та документації встановлено наступне: менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який представився « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав потерпілому на електронну адресу скановані документа, в який йдеться наступне:

Рахунок на оплату № 00003748 від 13 жовтня 2022 року, постачальник який являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із вказаним п/р № НОМЕР_3 , який відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (який є правонаступником АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із вказаним замовленим товаром потерпілим та загальною вартістю на оплату даного товару.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального проступку (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (який є правонаступником АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З підстав викладеного, враховуючи, що оригінали документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (який є правонаступником АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по теперішній час належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (який є правонаступником АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , призначених для віддаленого керування розрахунковими, картковими та іншими рахунками, із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансових номерів телефонів, які використовувались під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені вище вказаним клієнтом для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались ви ще вказаним користувачем для входу до власного облікового запису в автоматизованих інформаційних системах та програмних комплексах банку, призначених для віддаленого управління картковими рахунками, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 10.10.2022 по 10.11.2022, включаючи період з 00:00 години 3 10.10.2022 по 24:00 годину 0.11.2022, мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального проступку, є знаряддям вчинення кримінального проступку, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального проступку у слідства не має можливості. Відомостей щодо відправлення зі сторони банку на абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 телефонних дзвінків та/або смс-повідомлень, необхідних для подолання системи логічного захисту для входу до облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати та часу направлення таких дзвінків та/або повідомлень;

Дізнавач разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (який є правонаступником АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на цифровому або паперовому носіях інформації, а саме до документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді) за період з 10.10.2022 по 10.11.2022, включаючи період з 00:00 години 10.10.2022 по 24:00 годину 10.11.2022;

- документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , призначених для віддаленого керування розрахунковими, картковими та іншими рахунками, із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансових номерів телефонів, які використовувались під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку до відділень банківської установи, з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені вище вказаним клієнтом для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі, відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались вище вказаним користувачем для входу до власного облікового запису в автоматизованих інформаційних системах та програмних комплексах банку, призначених для віддаленого управління картковими рахунками, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 10.10.2022 по 10.11.2022, включаючи період з 00:00 години 10.10.2022 по 24:00 годину 10.11.2022;

- відомостей щодо відправлення зі сторони банку на абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 телефонних дзвінків та/або смс-повідомлень, необхідних для подолання системи логічного захисту для входу до облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати та часу направлення таких дзвінків та/або повідомлень за період з 10.10.2022 по 10.11.2022.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1