ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1405/22
Номер провадження №1-кс-678-125/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане старшим дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 14 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 09 березня 2023 року надійшло клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами).

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Із клопотання ТА доданих матеріалів вбачається, що 12 грудня 2022 року невстановлена особа, взламавши сторінку знайомого ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , під його виглядом і під приводом отримання грошових коштів на допомогу, увійшовши в довіру, шахрайським шляхом отримав грошові кошти в розмірі 2010 грн., належні ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, яке розпочато 14 грудня 2022 року, встановлено, що 12 грудня 2022 року о 19 год. 28 хв. потерпілій ОСОБА_5 у соціальній мережі «Інстаграм» написав знайомий ОСОБА_6 із проханням надання грошової допомоги в сумі 4000 грн. Спілкуючись із останнім, потерпіла вказала, що так як в неї не має вказаної суми, вона зможе позичити лише 2000 грн.

Тому, після домовленості суми позики, 12 грудня 2022 року о 19 год. 45 хв. потерпіла ОСОБА_5 із карти свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на карту банківського рахунку № НОМЕР_2 , яку їй написав в мережі «Інстаграм» шахрай під виглядом її знайомого ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн.

Цього ж дня, приблизно через 40 хв. після перерахування потерпілою грошових коштів їй написала ОСОБА_7 , яка повідомила, що є дівчиною ОСОБА_6 і вказала, що сторінку останнього зламано, таким чином потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, заволодівши шахрайським шляхом її грошовими коштами на вказану суму.

В рамках проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході аналізу яких встановлено, що 12 грудня 2022 року о 19 год. 45 хв. 26 с. із карти банківського рахунку № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 2000 грн. перераховані на карту банківського рахунку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , який 12 грудня 2022 року о 20 год. 01 хв. 59 с. дані грошові кошти перерахував на карту банківського рахунку № НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 18 години 00 хвилин 12 грудня 2022 року по 18 годину 00 хвилин 12 січня 2023 року.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, встановлення розміру збитків, завданих правопорушенням, необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 18 години 00 хвилин 12 грудня 2022 року по 18 годину 00 хвилин 12 січня 2023 року;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_3 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_3 в період часу з 18 години 00 хвилин 12 грудня 2022 року по 18 годину 00 хвилин 12 січня 2023 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 18 години 00 хвилин 12 грудня 2022 року по 18 годину 00 хвилин 12 січня 2023 року;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

тимчасово виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_3 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_9 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

старшим інспектором ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

старшим інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1