Справа № 159/4325/22
Провадження № 1-кс/159/2074/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні №10000079 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ковельського міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погоджене прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_10 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №10000079 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
07.11.2022 слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 подано до суду уточнення до клопотання про накладення арешту на майно.
04.11.2022 судове засідання вказаного клопотання не відбулося через зайнятість головуючого в іншому кримінальному провадженні.
07.11.2022 судове засідання відкладено за клопотанням власника майна ОСОБА_5
10.11.2022 судове засідання відкладено за клопотанням власника майна ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 просив суд відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вилучені під час проведення обшуку кошти, це його особисті кошти, які він отримав від відчуження рухомого та нерухомого майна
Представник ОСОБА_5 , ОСОБА_7 в судовому засіданні просив суд відмовити в задоволенні клопотання посилаючись на те, що обшук було проведено за адресою, яка не зазначена в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку. Крім того просив суд взяти до уваги, що вилучені під час проведення обшуку кошти, це особисті кошти ОСОБА_5 , які останній отримав від відчуження рухомого та нерухомого майна.
Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні просив суд відмовити в задоволенні клопотання.
Представник ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в судовому засіданні просила суд відмовити в задоволенні клопотання слідчого.
Заслухавши думку учасників судового засідання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що група осіб, керуючись корисливим мотивом, з метою вчинення незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за винагороду, будучи об`єднаними єдиним планом, відомим усім членам групи, організувалась для вчинення вказаних злочинів з розподілом функцій учасників групи.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, слідчим внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2022 за № 10000079 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 01.11.2022, 02.11.2022 було проведено обшук житла та іншого володіння, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу обшуку від 02.11.2022, який було проведено за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне: грошові кошти купюрами 100 доларів США, у кількості 71 шт., а саме: LB 25755858S, LD 42496253A, LG 71799521B, PB 53491844I, LK 11985668D, LL 51682710G, LL 68523734G, LB 30753467A, LB 58745332K, PE 28095233B, PF 65297292B, LB 77933418W, PF 54038434I, PF 54038427I, LH 62713938C, MF 18960845G, LB 27859896E, HL 34278455E, MB 23679762P, MH 77129488A, LB 95239049B, LB 52805957F, PF 01298988F, LC 66971213A, LD 12687845D, PB 31054564I, PB 31054565I, LE 27932932D, PB 57784843G, LC 95556384A PE 98786259C, PE 38786264C, PE 38786263C, PB 88903907G, LL 93069762H, LB 96641853J, LB 45210077A, LB 33506346A, MB 73632332I, LG 83559183D, PE 28095234B, HK 07706695D, HL 98807683E, KB 12021385P, HB 43865731Q, KB 42399552G, DE 30589911A, KB 42544880F, KB 42952271B, KF 24723916A, KF 46821049B, KB 21399043P, KB 29388961K, KC 05597820A, KF 03027617, KB 33502921H, KB 59356740J, KF 66633769A, PL 85391747D, LL 29842811I, LB 07210341U, KB 93219870H, KK 32815606A, KB 22122991L, HF 10945047C, KF 11801745C, AF 71500145B, KL 66688767A, KK 54851733B, FF 63522623, KB 90568142Q, грошові кошти купюрами 50 доларів США, кількістю 7 шт.: MB 06333102C, MG 32143156A, ML 41222587A, IB 46815320A, MD 23783904B, MK 00001688, ML 22316583B; купюрою 50Євро ЕС , кількістю 1 шт.; мобільний телефон марки «Redmi», із двома сім-картами всередині НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 у чохлі чорного кольору.

Згідно протоколу обшуку від 02.11.2022, який було проведено за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон марки «Redmi» (пошкоджений), із сім-картою всередині НОМЕР_5 , ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; грошові кошти, в загальній сумі 1800 доларів США, 18 купюр номіналами по 100 доларів США.

Постановою слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , вилучені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Додатками клопотання підтверджується, що вилучені під час проведення санкціонованого обшуку речі, а саме: мобільний телефон марки «Redmi» у чохлі чорного кольору, грошові кошти купюрами 100 доларів США, у кількості 71 шт., грошові кошти купюрами 50 доларів США, кількістю 7 шт, купюрою 50 Євро, кількістю 1 шт , мобільний телефон марки «Redmi» (пошкоджений), із сім-картою всередині НОМЕР_5 , ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , грошові кошти, в загальній сумі 1800 доларів США, 18 купюр номіналами по 100 доларів США є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, в подальшому можуть виступати важливими речовими доказами у кримінальному провадженні №10000079 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Твердження власника майна та його представника, про те, що вилучені під час проведення обшуку кошти, це особисті кошти ОСОБА_5 , які останній отримав від відчуження рухомого та нерухомого майна не підтверджено жодними доказами, окрім твердження самого ОСОБА_5 .

Отже, враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для його володільця, виходячи і з розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на вказане майно завданням кримінального провадження, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вище вказані речі мають значення для забезпечення кримінального провадження, що відповідно до частини 2 ст.170 КПК України є правовими підставами для накладення на нього арешту, у зв`язку із чим суд приходить до висновку, що тимчасове обмеження власника майна, на яке слідчий просить накласти арешт, є обґрунтованим і такий ступінь втручання у його права та свободи, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Уточнене клопотання слідчого задовольнити повністю.
Накласти арешт на майно мобільний телефон марки «Redmi» у чохлі чорного кольору, грошові кошти купюрами 100 доларів США, у кількості 71 штука, грошові кошти купюрами 50 доларів США кількістю 7 штук, грошові кошти купюрою 50 Євро, кількістю 1 штука, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi» (пошкоджений), із сім-картою всередині НОМЕР_5 , ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , грошові кошти, в загальній сумі 1800 доларів США, 18 купюр номіналами по 100 доларів США, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Арештоване майно зберігати в кімнаті зберігання речових доказів Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, що розташоване на адресою: вул. Незалежності, 119 а, м. Ковель, Волинська область.
Заборонити відчужувати, розпоряджатися, користуватися арештованим майном окрім сторони кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Оголошення повного тексту ухвали відбулось 18.11.2022 о 15-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1