Справа № 712/9692/22
Провадження №1- кс/712/4266/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0002519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002519 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 група невстановлених осіб, представляючись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу двох одиниць дизельних електростанцій «Green power», 66 кВт, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були перераховані на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства, згідно договорів поставки № 902/10 та № 903/10 від 20.10.2022, за умови поставки товару 23.10.2022, однак до даного часу оплаченого товару не отримали, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого завдано значної шкоди підприємствам, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 525 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 525 000 грн.
Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 21.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 перерахували платіжними дорученнями №3807 та №3039 відповідно на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 два платежі по 525 000 грн. кожен (всього 1 050 000 грн.) на рахунок НОМЕР_4 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору поставки №902/10 від 20.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору №903/10 від 20.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку двох одиниць дизельних електростанцій «Green power» 66 кВт (модель GP84I-N комплект з АВР).
За умовами договору поставка повинна бути здійснена до 23.10.2022 включно, «протягом 2 (двох) календарних днів з дати підписання договору».
Договір зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано директором ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
З 24.10.2022 представник постачальника, який представився як ОСОБА_7 , менеджер з продажу, за неодноразові вимоги пояснити факт відсутності поставки, необхідних належних пояснень не надав. Також, організаційними питаннями займався ОСОБА_7 (так він представлявся), а саме він виклав оголошення в мережі Інтернет на сайті ОЛХ та на телефонні дзвінки відповідав він.
Крім того, в подальшому, на сайті оголошень ОЛХ, де було розміщено оголошення про продаж дизельних електростанцій. ОСОБА_7 змінив номер телефону з НОМЕР_5 на НОМЕР_6 та розмістив нові подібні оголошення.
Директор ОСОБА_6 за вказаними контактами в ЄДР для спілкування недоступний. Було здійснено спроби зв`язатись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою ( АДРЕСА_2 ) способом опитування інших орендарів бізнес-центру, але за такою адресою вказане ТОВ невідоме.
Вказаними протиправними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1050000,00 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою збору відомостей та встановлення всіх можливих осіб причетних до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) органу досудового розслідування необхідно дослідити документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за місцем її зберігання, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у володінні яких знаходиться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.
Вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містяться в реєстраційній справі.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1