провадження №1-кс/947/4006/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацію у м.Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000155 від 09.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.366, ч.3 ст.425 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000155 від 09.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.366, ч.3 ст.425 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

На думку слідчого, зазначена документи, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про причини свого неприбуття слідочого суддю не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.366, ч.3 ст.425 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службове підроблення; недбале ставлення до військової служби.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 - 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацію у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000155 від 09.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.366, ч.3 ст.425 КК України - задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацію у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

2.1. документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, карток зі зразками підписів, зразків печаток, довіреностей на розпорядження рахунком);

2.2. про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання договору генерального підряду №253/18 від 22.10.2018 року на закупівлю робіт по об`єкту бунівництва «Реконструкція внутрішньо- майданчикових мереж водопостачання у військовому містечку № НОМЕР_4 , м.Гайсин, Вінницької області, шифр 100/МВ», із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків).

3. Строк дії цієї ухвали - з 03 квітня 2023 року по 03 червня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1