Справа № 676/2290/23
Номер провадження 1-кс/676/510/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий зазначає, що з огляду на викладене, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по номеру рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 21.02.2023 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, оскільки в інший спосіб отримати докази вказаного кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, що можуть становити банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просить клопотання розглядати без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує і просить задоволити з мотивів, наведених ній.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Допитана ОСОБА_5 повідомила, 17 березня 2023 року вона виявила у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частину грошових коштів кількома платежами на загальну суму 4038,26 грн., які були попередньо зняті.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та їх місця знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по номеру рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 21.02.2023 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, оскільки в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.
Разом із цим, клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про здійснення банківських операцій по номеру рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в т.ч. проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 21.02.2023 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим, в т.ч. відсутня постанова про створення групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, що унеможливлює встановити чи процесуальним слідчим подано клопотання,і вказаний недолік не усунуто процесуальним прокурором, який його погодив.
За вказаних обставин клопотання є безпідставним і ґрунтується виключно на припущеннях.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, для відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду