Справа №463/7232/22
Провадження №1-кс/463/485/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких, а саме: дозвіл на виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га, у тому числі дозвіл на проведення будівельних робіт із будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов; договори про виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га, у тому числі договори генерального підряду, інвестування, спільної участі, делегування повноважень замовника, тощо, укладених з суб`єктами господарювання на виконання будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці та/або на виконання будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі інвестиційний договір від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі додаткові угоди, нові редакції до останнього; документи щодо результатів виконання умов договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших додаткових угод, нових редакцій до зазначеного договору, у тому числі щодо всіх взаєморозрахунків, проведених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначення яку кількість квадратних метрів отримало останнє відповідно до п. 5.1.1 договору від 08.04.2008 № 08/04; документи що містять відомості про об`єкти, у тому числі нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходилось на земельній ділянці, орієнтовною площею 20,6 га, що розташована на АДРЕСА_2 та яке було знесено на виконання умов договору від 08.04.2008 № 08/04, враховуючи необхідність проведення будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці (із зазначенням коли та ким безпосередньо відчужено (знесено) відповідне майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; проектна документація на будівництво об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; висновок про вартість майна, затвердженого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 від 09.08.2012, відповідно до якого вартість майнових прав на незавершений будівництвом комплекс будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури на АДРЕСА_2 (1 черга), станом на 30.07.2012 складає 262 897 000,00 грн.; результати оцінки впливу на довкілля до проектів будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; технічний паспорт (паспорти) об`єктів нерухомого майна, які знаходились або знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га; документи, в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів нерухомого майна, які знаходилось або знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га; документи, акти оцінки, експертизи в яких відображені відомості про балансову вартість земельної ділянки з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га; землевпорядна документація (проект землеустрою або технічна документація), в тому числі правовстановлюючі документи на земельну ділянку з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га; експертні звіти по будівництву об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 по будівництву об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; документи, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянином Литовської Республіки Раймондас Туменас (лит. Raimondas Tumлnas), ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; документи, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; документи, що містять відомості про дивіденди, або інші види винагород, отримані іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 5 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Зокрема вказує, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що наразі ведеться забудова ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельних ділянках, які належать ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У свою чергу, замовником будівництва виступає ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а частину обов`язків замовника зазначене підприємство передало ряду суб`єктів господарювання. Зазначені землі належать державі та громадянам України та використовувались посадовими особами ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для проведення наукових досліджень, а киянами для рекреаційних цілей. Відповідно до вимог ЗУ «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не підлягає приватизації. Основним засобом виробництва підприємства є землі сільськогосподарського призначення, загальна площа яких в адміністративних межах м. Києва складає 375 га. Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 , діючи за попередньою змовою та на користь підприємств Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання інвестиційних договорів, основною метою яких є забудова великими житловими комплексами, запровадили злочинний механізм поступового відчуження земель сільськогосподарського призначення та майнових прав на них, в результаті чого створюються передумови до повної втрати державного контролю над підприємством та доведення його до банкрутства, та в результаті чого державним інтересам завдано тяжких наслідків. У свою чергу, документи щодо здійснення погоджень укладання ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інвестиційних договорів із суб`єктами господарювання, в тому числі у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2021 року № 296, за період з 2008 року по теперішній час у ІНФОРМАЦІЯ_12 відсутні.

Зокрема вказує, що на виконання свого злочинного умислу службовими особами ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено ряд інвестиційних договорів, на підставі яких суб`єкти господарської діяльності, які входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 », отримали право здійснювати забудову в межах земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: :91:066:0091 площа 25,042 га, яка належала ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та в подальшому надана наказом ІНФОРМАЦІЯ_21 від 16.09.2013 № КВ/:91:066/00000002 у довгострокову оренду терміном на 49 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності на землі житлової та громадської забудови (для реконструкції з розширення існуючого комплексу будівель і споруд під багатофункціональний торговий комплекс з об`єктами інженерно-транспортної інфраструктури та будівництва автозаправного комплексу, з подальшою їх експлуатацією і обслуговуванням на АДРЕСА_3 ); :91:066:0096 площа 44,0615 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційних договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_21 від 31.10.2014 № 21/0/13-14 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі житлової та громадської забудови; :91:066:0097 площа 80,2877 га на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_21 від 17.01.2015 № 2/0/13-15 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; :91:066:0102 площа 55,2225 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності; :91:400:0011 площа 107,0507 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності; :85:227:0300 площа 7,9883 га, на підставі права постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_21 від 31.10.2014 № 21/0/13-14 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; :78:137:0010 площа 29,7449 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвестиційний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності. Крім того, на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0091 проводиться будівництво масштабного проекту ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », земельна ділянка з кадастровим номером: :85:227:0300 забудована житловими будинками, на частині земельної ділянки з кадастровим номером: :91:066:0096 орієнтовною площею до 20-ти гектарів здійснюється будівництво багатофункціонального житлового району ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_4 , в якому більше 10-ти будинків введено в експлуатацію.

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виконання умов інвестиційного договору, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, у інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового розслідування немає можливості, відтак у зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

Додатково вказує, що відповідно до наказу № 120 ДСК, слідчі першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокуються за адресою: м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, що знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова. При цьому листом Верховного Суду № 186/0/158-22 від 25 травня 2022 року визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, подані слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, а також те, що в клопотанні слідчий просить здійснити розгляд такого без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені документи, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав 24 січня 2023 року до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити із викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 - 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, зокрема старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. При цьому як вбачається з поданого клопотання місцем здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження на даний час визначено ІНФОРМАЦІЯ_22 , розташоване у місті Львові, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , тобто на території Личаківського району м. Львова.

При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України; до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено інвестиційний договір для подальшої забудови земельної ділянки.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених копій таких, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000239 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій таких, а саме:

- дозвіл на виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га, у тому числі дозвіл на проведення будівельних робіт із будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов;

- договори про виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га, у тому числі договори генерального підряду, інвестування, спільної участі, делегування повноважень замовника, тощо, укладених з суб`єктами господарювання на виконання будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці та/або на виконання будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі інвестиційний договір від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі додаткові угоди, нові редакції до останнього;

- документи щодо результатів виконання умов договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших додаткових угод, нових редакцій до зазначеного договору, у тому числі щодо всіх взаєморозрахунків, проведених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначення яку кількість квадратних метрів отримало останнє відповідно до п. 5.1.1 договору від 08.04.2008 № 08/04;

- документи що містять відомості про об`єкти, у тому числі нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходилось на земельній ділянці, орієнтовною площею 20,6 га, що розташована на АДРЕСА_2 та яке було знесено на виконання умов договору від 08.04.2008 № 08/04, враховуючи необхідність проведення будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці (із зазначенням коли та ким безпосередньо відчужено (знесено) відповідне майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- проектна документація на будівництво об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- висновок про вартість майна, затвердженого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 від 09.08.2012, відповідно до якого вартість майнових прав на незавершений будівництвом комплекс будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури на АДРЕСА_2 (1 черга), станом на 30.07.2012 складає 262 897 000,00 грн.;

- результати оцінки впливу на довкілля до проектів будівництва торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- технічний паспорт (паспорти) об`єктів нерухомого майна, які знаходились або знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га;

- документи, в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів нерухомого майна, які знаходилось або знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га;

- документи, акти оцінки, експертизи в яких відображені відомості про балансову вартість земельної ділянки з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га;

- землевпорядна документація (проект землеустрою або технічна документація), в тому числі правовстановлюючі документи на земельну ділянку з кадастровим номером: :91:066:0091, площею 25,042 га;

- експертні звіти по будівництву об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 по будівництву об`єктів торгівельного розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших можливих забудов, у тому числі на виконання інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- документи, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянином Литовської Республіки Раймондас Туменас (лит. Raimondas Tumлnas), ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- документи, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

- документи, що містять відомості про дивіденди, або інші види винагород, отримані іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті виконання умов інвестиційного договору від 08.04.2008 № 08/04, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 23 березня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1