Справа № 283/1448/22
провадження №1-кс/283/640/2022
У Х В А Л А

21 грудня 2022 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000154 за ч.4 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 липня 2022 року невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 285486 грн., чим завдала їй майнову шкоду.

За даним фактом 28 липня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що має соціальну банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 27 липня 2022 року близько 11 год. на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представившися працівником банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , з робочим номером телефону 1212, повідомив, що з її карти нібито намагаються зняти грошові кошти, а тому з метою відміни операції необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпіла виконала всі дії, які їй сказали. Чоловік продиктував номер банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку потерпіла перерахувала із своєї картки грошові кошти у розмірі 282282 грн., та номер телефону НОМЕР_2 , на який вона перерахувала гроші у сумі 2999 грн. ОСОБА_4 зазначила, вказаний номер телефону належить їй, однак перераховані нею гроші на рахунок телефону так і не надійшли, а були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

Окрім цього, невідомий написав потерпілій смс-повідомлення з номеру НОМЕР_6 , зокрема надіслав дані паспорту ОСОБА_5 , який нібито намагався зробити операцію з її карти по зняттю коштів. Також, з Shar Pay ОСОБА_4 отримала повідомлення з кодом, який вона назвала невідомому чоловіку. Згодом ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали.

В клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Малинського районного суду в Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 , належному ОСОБА_6 за період часу з 27.07.2022 по 05.08.2022. Проаналізувавши надану банком інформацію встановлено, що із банківського рахунку № НОМЕР_4 здійснювався переказ коштів на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 .

А тому, у зв`язку з неможливістю встановити місце вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківських рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , чи перераховувались кошти на даний рахунок, чи перераховувались з даного рахунку на інші рахунки та яким способом.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7

слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3

на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 10 год. 27.07.2022 по 15.12.2022;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку № НОМЕР_5 (термінали, системи тощо), за період часу з 10 год. 27.07.2022 по 15.12.2022.

що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали по 21.02.2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя