Справа № 712/2804/23
Провадження №1- кс/712/1396/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000196 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000196 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 близько 12 год. 17 хв. невстановлена особа представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1952 р.н., шахрайським шляхом, отримала дані і доступ до його банківського рахунку та спонукала переказати грошові кошти в сумі 10000 грн. на невідомий рахунок. (ЄО- 2278 від 17.01.2023, 1781 від 14.01.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що 13.01.2023 близько 12:17 год. потерпілий почав отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які в ході телефонних розмов повідомляли, що вони являються працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили заявника про те, що на його мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться несанкціоновані транзакції, потерпілий в свою чергу відповів, що ніяких транзакцій не проводив. Далі невстановлені особи повідомили, що грошові кошти, які були на рахунку потерпілого були заблоковані та для того, щоб їх розблокувати необхідно слідувати їхнім вказівкам. Виконуючи вказівки, ОСОБА_5 спочатку поповнив свій рахунок мобільного телефону НОМЕР_4 на суму 100 грн., після чого невстановлений чоловік повідомив, що потрібно перевести грошові кошти на рахунок служби безпеки і потім вони повернуться та будуть розблоковані. Так потерпілий перевів грошові кошти в розмірі 9100 грн. на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

В подальшому, згідно ст. 93 КПК України, було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв`язку використовує номерні ресурси « НОМЕР_6 , 380-44-364-6020, НОМЕР_7 », а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділялись вказані номерні ресурси та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що рішенням НКРЗІ від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 305000 номерів з індексами 3630000 - 3659999, 5899 у м. Київ (в тому числі номери 380-44-364-2088, 380-44-364-6020, 380-44-561-2406, де 44 - код зони нумерації м. Київ, 364-2088, НОМЕР_8 , 561-2406 - абонентські номери) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентських номерах « НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 ».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, слідчий за погодженням із прокурором звернуdся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000196 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0000196, відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені за фабулою: «13.01.2023 близько 12 год. 17 хв. невстановлена особа представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1952 р.н., шахрайським шляхом, отримала дані і доступ до його банківського рахунку та спонукала переказати грошові кошти в сумі 10000 грн. на невідомий рахунок. (ЄО- 2278 від 17.01.2023, 1781 від 14.01.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що 13.01.2023 близько 12:17 год. потерпілий почав отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які в ході телефонних розмов повідомляли, що вони являються працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили заявника про те, що на його мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться несанкціоновані транзакції, потерпілий в свою чергу відповів, що ніяких транзакцій не проводив. Далі невстановлені особи повідомили, що грошові кошти, які були на рахунку потерпілого були заблоковані та для того, щоб їх розблокувати необхідно слідувати їхнім вказівкам. Виконуючи вказівки, ОСОБА_5 спочатку поповнив свій рахунок мобільного телефону НОМЕР_4 на суму 100 грн., після чого невстановлений чоловік повідомив, що потрібно перевести грошові кошти на рахунок служби безпеки і потім вони повернуться та будуть розблоковані. Так потерпілий перевів грошові кошти в розмірі 9100 грн. на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

З відповіді на запит слідчого убачається, що рішенням НКРЗІ від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 305000 номерів з індексами 3630000 - 3659999, 5899 ум. Київ (в тому числі номери НОМЕР_6 , 380-44-364-6020, 380-44-561-2406, де 44 - код зони нумерації м. Київ, 364-2088, НОМЕР_8 , НОМЕР_11 - абонентські номери) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ ДАТАГРУП самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи по абонентських номерах « НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 », а саме:

Інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якого було надано в користування абонентськими номерами « НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

Інформації щодо зворотнього зв`язку із особою чи особами в користуванні якої чи яких перебувають абонентські номери « НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 »;

Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом чи абонентами, якому було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

Інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту чи абонентам, якому було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

Інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів « НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1