Справа № 204/823/23
Провадження № 1-кс/204/361/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000320 від 22 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 січня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000320 від 22 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 22.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, громадяни України за попередньою змовою групою осіб організували на території Дніпропетровської області та більшості території України незаконну оптово - роздрібну торгівлю підакцизної групи товарів, виробництво яких здійснюється на базі промислових об`єктів Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем та оподаткуванням представників терористичних організацій так званих «Л/ДНР». Частину отриманого прибутку, від реалізації контрафактної продукції, перераховується на рахунки представників терористичних організацій так званих «Л/ДНР» в якості підтримки та стимуляції їх подальшої протиправної діяльності. Відповідно до відповіді на доручення 6 відділу ГВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області отримано інформацію, стосовно громадян України, причетних до розповсюдження контрафактних тютюнових виробів з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки, після реалізації яких здійснюють незаконні грошові операції (грошові перекази) з представниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець республіки Азербайджан, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які без відповідної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, придбання ліцензій на торгівлю підакцизною групою товарів, налагодили оптову та роздрібну реалізацію виключно за готівкові кошти (без відображення фінансових операцій) на території м. Дніпро та Дніпропетровської області контрафактних тютюнових виробів з марками акцизного збору, які мають ознаки підробки. У подальшому ОСОБА_7 з метою обороту грошових коштів, які отримані у процесі незаконної реалізації контрафактних тютюнових виробів, їх накопичення і виведення з України, використовує електронні не банківські установи, у тому числі, що мають російських кінцевих бенефіціарних власників, і за допомогою вказаних електронних сервісів надсилає кошти до тимчасово окупованих територій т.з. «ДНР». Відповідно до показань свідків встановлено, ОСОБА_7 , без передбаченого нормами чинного законодавства оформлення суб`єкта господарювання та отриманням відповідних ліцензій, здійснює реалізацію тютюнових виробів, які мають ознаки підробки, до місць їх подальшої роздрібної реалізації. Крім того, згідно відповіді на доручення оперативного підрозділу ОСОБА_7 та його спільники для збереження контрафактних тютюнових виробів нещодавно орендували складське приміщення, яке знаходиться на території єдиного майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0177) та буд. АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0179). Згідно інформаційної довідки № 320975659 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, єдиний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_9 , ТОВ «КУЗОВНИЙ ЦЕНТР 911», Територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, Приватного підприємства «РЕНТ ПАРТНЕР», ТОВ «РЕНТАЛ ДНІПРО». Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про право власності на єдиний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні. Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях, які розташовано на території єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0177) та буд. АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0179), можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація, що може містити відомості про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про придбання та реалізацію тютюнових виробів; документація та відомості про отримання, доставку та транспортування тютюнових виробів; прилади, призначені для отримання оплати за реалізацію (збут) тютюнових виробів (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр тощо.), тютюнові вироби, та рідини, що використовуються в електронних сигаретах; сировина для виготовлення тютюнових виробів, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; пакувальні матеріали для тютюнових виробів, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; акцизні марки та прилади для їх виготовлення; грошові кошти у готівковій формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; банківські картки; комп`ютерні систем або їх частини (комп`ютери, ноутбуки; планшети), що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; мобільні термінали системи зв`язку, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервера), що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; прилади для ведення відеоспостереження; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо), а також інші носії інформації, що мають значення для досудового розслідування; необлікована сировина/готова продукція. Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, вилучення комп`ютерних систем або їх частин та мобільних терміналів систем зв`язку, магнітних носіїв інформації є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації), шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області обшук вказаного нежитлового приміщення раніше не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у нежитлових приміщеннях, які розташовані на території єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0177) та буд. АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0179), та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що в нежитлових приміщеннях та спорудах, які розташовані на території єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0177) та буд. АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0179), що належить на праві власності ОСОБА_9 , ТОВ «КУЗОВНИЙ ЦЕНТР 911», Територіальній громаді міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, Приватному підприємству «РЕНТ ПАРТНЕР», ТОВ «РЕНТАЛ ДНІПРО», можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та споруд, які розташовані на території єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0177) та буд. АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0179).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та споруд, які розташовані на території єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0177) та буд. АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки № :01:009:0179), з метою відшукання та вилучення: установчої та фінансово-бухгалтерської документації, що може містити відомості про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про придбання та реалізацію тютюнових виробів; документації та відомостей про отримання, доставку та транспортування тютюнових виробів; приладів, призначених для отримання оплати за реалізацію (збут) тютюнових виробів (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр, тощо), тютюнових виробів, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; сировини для виготовлення тютюнових виробів, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; пакувальних матеріалів для тютюнових виробів, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; акцизних марок та приладів для їх виготовлення; грошових коштів у готівковій формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; засіб дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; банківських карток; комп`ютерних систем або їх частини (комп`ютери, ноутбуки; планшети), мобільних терміналів систем зв`язку, сім-карток, електронних носіїв інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервера), приладів для ведення відеоспостереження, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів), а також інших носіїв інформації, що мають значення для досудового розслідування; необлікованої сировини/готової продукції.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1