Справа № 639/2907/22
Провадження № 1-кс/639/560/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000068 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

в с т а н о в и в:

30.03.2023 на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , в якому прокурор просить:

- накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон чорного кольору в чорному чохлі-книжці OPPO A543, CDH 2273 з двома сім-картками з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та 4 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з номерами: JA04305556A, IE31360410A, MC18286758A, IB81135443A, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- список осіб від 06.10.2022 на 2 арк. в 1 прим., картку обстеження та медичного огляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 28 арк., не скріплені, у поліетиленовому «файлі», журнал обліку військовозобов`язаних, які направляються на додатковий медичний огляд по ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152-2022р., прошитий та пронумерований на 48 арк. - 1 том, журнал обліку військовозобов`язаних, які направляються на додатковий медичний огляд по ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152-2022р., 2 том, Положення (копія) про РТЦК та СП, прошите в 1 томі, власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що вказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою забезпечення збереження речових доказів та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності, у сторони обвинувачення виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене під час проведення обшуку майно.

Під час судового засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

У судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на той факт, що вилучені у ОСОБА_6 мобільний телефон та грошові кошти не мають будь-якого доказового значення у цьому кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення прокурора, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 та представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_5 , дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження та оцінивши доводи заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора, з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділеннямВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 06.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав в своїй заяві про вимагання лікарем-нейрохірургом Харківської обласної лікарні ОСОБА_8 неправомірної вигоди за посередництвом ОСОБА_9 , які, діючи за попередньою змовою, створили умови, в яких він змушений дати їм неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США за медичну документацію, за допомогою якої він буде знятий із військового обліку і зможе виїхати за межі України.

З відповіді Управління служби безпеки України в Харківській області від 13.02.2023, яка надана на доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні, встановлено, що до протиправної діяльності, яку організували громадянин України ОСОБА_9 та громадянка ОСОБА_10 , разом із медичними працівниками КНП ХОР «Обласна Клінічна лікарня» ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , по вимаганню неправомірної вигоди з мешканців Харківської області, за списання з військового обліку за станом здоров`я, також може бути причетний співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, відшукання предметів та знаряддя кримінального правопорушення, документів, що можуть в подальшому бути використані як докази для встановлення істини під час досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді, процесуальний керівник у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся з клопотанням на проведення обшуку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 22.03.2023 по справі № 639/2907/22 (провадження № 1-кс/639/523/23) клопотання прокурора про проведення обшуку задоволено.

28.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.03.2023 у справі № 639/2907/22, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: список осіб від 06.10.2022 на 2 арк. в 1 прим., картку обстеження та медичного огляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 28 арк, не скріплені, у поліетиленовому «файлі», журнал обліку військовозобов`язаних, які направляються на додатковий медичний огляд по ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152-2022р., прошитий та пронумерований на 48 арк., - 1 том, журнал обліку військовозобов`язаних, які направляються на додатковий медичний огляд по ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152-2022р., 2 том, Положення (копія) про РТЦК та СП, прошите в 1 томі, які видав начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , структурним підрозділом якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказані документи упаковано до спецпакету з надписом «Національна поліція України» PSP4248278.

Також під час обшуку виявлено та вилучено 4 купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з номерами: JA04305556A, IE31360410A, MC18286758A, IB81135443A, які видав ОСОБА_6 .

Вказані купюри упаковано до спецпакету з надписом «Національна поліція України» WAR1362835.

Крім того, під час обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон чорного кольору в чорному чохлі-книжці OPPO A543, CDH 2273 з двома сім-картками з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який видав ОСОБА_6 .

Вказаний телефон упаковано до спецпакету з надписом «Національна поліція України» 7364908.

Постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова від 29.03.2023 вищевказані документи, грошові кошти та предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Власником мобільного телефону чорного кольору в чорному чохлі-книжці OPPO A543, CDH 2273 з двома сім-картками з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та 4 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з номерами: JA04305556A, IE31360410A, MC18286758A, IB81135443A, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Власником зазначених документів, а саме: список осіб від 06.10.2022 на 2 арк. в 1 прим., картку обстеження та медичного огляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 28 арк, не скріплені, у поліетиленовому «файлі», журнал обліку військовозобов`язаних, які направляються на додатковий медичний огляд по ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152-2022р., прошитий та пронумерований на 48 арк., - 1 том, журнал обліку військовозобов`язаних, які направляються на додатковий медичний огляд по ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152-2022р., 2 том, Положення (копія) про РТЦК та СП, прошите в 1 томі, є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В поданому клопотанні доведено, що вищевказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

З метою забезпечення збереження речових доказів та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності, виникла необхідність в накладенні арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби вчинення кримінального правопорушення чи зберегли на собі його сліди.

В ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 можливо причетний до вчинення кримінального правопорушення та використовує мобільний телефон OPPO A543, CDH 2273 з двома сім-картками з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 як засіб для полегшення скоєння злочину, а саме: вчинення його конспіративно, а здобути додаткові докази вчинюваного злочину без зняття інформації з електронних інформаційних систем з зазначених мобільних телефонів неможливо.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Щодо необхідності арешту вилучених під час проведення обшуку грошових коштів, слідчий суддя зазначає, що на теперішній час є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти були набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, законність походження цих грошових коштів на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених документів та предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Метою накладення арешту є збереження речових доказів.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000068 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 28.03.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- на мобільний телефон чорного кольору в чорному чохлі-книжці OPPO A543, CDH 2273 з двома сім-картками з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та 4 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з номерами: JA04305556A, IE31360410A, MC18286758A, IB81135443A, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- список осіб від 06.10.2022 на 2 арк. в 1 прим., картку обстеження та медичного огляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 28 арк., не скріплені, у поліетиленовому «файлі», журнал обліку військовозобов`язаних, які направляються на додатковий медичний огляд по ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152-2022р., прошитий та пронумерований на 48 арк., 1 том, журнал обліку військовозобов`язаних, які направляються на додатковий медичний огляд по ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152-2022р., 2 том, Положення (копія) про РТЦК та СП, прошите в 1 томі, власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Визначити місцем зберігання вилученого майна ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.

Зберігання речових доказів здійснювати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме постановою від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити (направити) прокурору, а також представникам третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Повний текст ухвали складено 31 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1