Справа № 579/74/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" січня 2023 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого - 41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вул. Грушевського, 21, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.01.2023 близько 16 год 30 хв на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок зі служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті якого, виконуючи голосові команди ОСОБА_4 із належної їй картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підтвердила операцію зняття грошових коштів у сумі 2350 грн. невстановленими особами.

09.01.2023 відомості по даному факту СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення допиту як потерпілої ОСОБА_4 надала покази, про те, що 08.01.2023 близько 20 год. на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_1 , під час якого жіночий голос у слухавці повідомив, щоб вона підтвердила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього потерпіла натиснула «1» і відразу ж зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефоні.

Перебуваючи в додатку ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки НОМЕР_2 відбулося зняття коштів у сумі 2350 грн.

10.01.2023 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла отримала квитанцію про зняття коштів з її рахунку, де вказано, що 08.01.2023 з належної їй банківської картки відбувся переказ коштів п`ятьма платежами, у розмірі 470 грн. кожний, на загальну суму 2350 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За перевіркою BIN-номеру вказаної картки встановлено, що її видано банком ІНФОРМАЦІЯ_4 COMPANY TASCOMBANK тобто Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для проведення повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з інформацією щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2023 по 23год. 59 хв. 08.01.2023, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів 08.01.2023 з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення, заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 ; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_3 - у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Інформація, зазначена у клопотанні, відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належить і банківська таємниця.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим з групи слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: заступника начальника СВ відділення поліції №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; слідчого СВ відділення поліції №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; слідчого СВ відділення поліції №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ; слідчого СВ відділення поліції №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,

до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься наступна інформація:

- щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2023 по 23год. 59 хв. 08.01.2023,

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів 08.01.2023 з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_3 ,-

у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Визначити строк дії ухвали по 28.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1