У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 09 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що 08.11.2022 року у відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Турівка, Підволочиської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, про те, що 05.11.2022 року в 09 год 00 хв, невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, таємно, без його відома вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 24000 гривень та 1900 гривень, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму та вчинивши тим самим крадіжку в умовах воєнного стану.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебуває, мобільний телефон з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з якої були перераховані належні йому кошти на невідомий рахунок.

В ході проведення досудового розслідування по даному факту проведено допит в якості потерпілого ОСОБА_5 . За результатом проведеного допиту стало відомо про те, що 05.11.2022 року, близько 09 год 30 хв, на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розмови невідома особа запропонувала ОСОБА_5 покращити умови користування належною потерпілому банківською карткою, при цьому пропонуючи різні послуги. Одна із послуг, а саме зміна ліміту картки, зацікавила ОСОБА_5 , після чого на вимогу невідомої особи потерпілий повідомив невідомій особі пін-код, та чотири останні цифри своєї картки. Після цього ОСОБА_5 не перевіряв балансу своєї картки, однак на всі спроби увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого телефону не зміг цього зробити. В подальшому 06.11.2022 року під час розрахунку у магазині ОСОБА_5 повідомили про нестачу коштів на його рахунку, що його здивувало та він звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що 05.11.2022 року з його картки були здійснені трансакції по перерахунку грошових коштів на невідомий йому рахунок в сумі 24000 гривень та 1900 гривень.

Таким чином, невідома особа умисно, таємно, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 25900 (двадцять п`ять тисяч дев`ятсот) гривень.

В подальшому, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області №1-кс/604/248/22 від 11.11.2022 року, отримано інформацію про рух коштів по рахунку потерпілого. Вказану інформацію було скеровано для опрацювання до відділу протидії кібер-злочинам в Тернопільській області. За результатом проведених заходів встановлено те, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належного потерпілому ОСОБА_5 , перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_1 .

Як було встановлено, невідома особа, ймовірно ОСОБА_6 , під час вчинення стосовно майна ОСОБА_5 кримінального правопорушення, користувалася банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, враховуючи факт умисного таємного заволодіння грошовими коштами з банківської картки належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, ймовірно ОСОБА_6 , з метою встановлення його причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, так як слідчим не мотивовано період надання доступу до інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 09 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів в період з 5 листопада 2022 року до 5 грудня 2022 року,а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, а також інформації про особу власника вказаної платіжної картки, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1