Справа № 461/3984/22
Провадження № 1-кс/461/1350/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.03.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
10.03.2023 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ з вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином засвідчених копій документів, зокрема:
- інформацію про осіб, які за період з 01.01.2020 по теперішній час перебували в трудових відносинах (в тому числі на підставі цивільно-правових угод) із ТОВ АПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних анкетних даних та сум відрахувань з розбивкою за кожен місяць;
- усіх наявних (як відкриті так і закриті) банківських рахунків ТОВ АПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів облікової справи ТОВ АПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з документами податкової та фінансової звітності, в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: з податку на прибуток підприємства, з податку на додану вартість з відповідними додатками та податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податків і сум утриманого з них податку, товарно-грошові операції за додатками форми 5; податкових декларацій з рентної плати із усіма наявними додатками до них (розрахунками, переліками, кодифікаторем), за період з 01.01.2020 по даний час.
Разом з тим, встановлено, що ТОВ АПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час видобування корисних копалин, в супереч встановленим вимогам законодавства України про надра, вийшло за межі ділянки визначеної спеціальним дозволом на користування надрами №2952 від 18.04.2003 та здійснює видобуток корисних копалин на землях лісового фонду, зокрема у кварталах 62, 69, 70 Винниківського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшою реалізацію незаконно видобутих корисних копалин.
Відтак, з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних документів (належним чином засвідчених копій), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В свою чергу отримання доступу до вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначених документів.
Також просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання у повному обсязі.
Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних в документах відомостей.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином засвідчених копій документів, зокрема:
- інформацію про осіб, які за період з 01.01.2020 по теперішній час перебували в трудових відносинах (в тому числі на підставі цивільно-правових угод) із ТОВ АПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних анкетних даних та сум відрахувань з розбивкою за кожен місяць;
- усіх наявних (як відкриті так і закриті) банківських рахунків ТОВ АПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів облікової справи ТОВ АПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з документами податкової та фінансової звітності, в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: з податку на прибуток підприємства, з податку на додану вартість з відповідними додатками та податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податків і сум утриманого з них податку, товарно-грошові операції за додатками форми 5; податкових декларацій з рентної плати із усіма наявними додатками до них (розрахунками, переліками, кодифікаторем), за період з 01.01.2020 по даний час.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 13.03.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1