Справа № 182/3679/22
Провадження № 1-кс/0182/126/2023
У Х В А Л А

Іменем України

26.01.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за № 0000951, про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії за адресою: АДРЕСА_1 технічну документацію, що містить інформацію трафіків з`єднань абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_1

за період часу з 02.08.2022 року по теперішній час, з зазначенням їх з`єднання (вхідні-вихідні дзвінки, СМС-ММС-повідомлення (без розкриття змісту)), дату, час, тривалість з`єднання, з прив`язкою до місцевості відносно базових станцій, та вказати міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (імеі) мобільних терміналів, а також нульових з`єднань вказаного абоненту, як в печатному вигляді так і на електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 02 серпня 2022 по теперішній час невідома особа в мессенджері «ТЕЛЕГРАМ» представляється координатором партизанського руху, обманюючи шахрайським шляхом громадян, під виглядом благодійних зборів на допомогу партизанам отримала грошові кошти на суму приблизно 170 тисяч гривень, але зібрані кошти не були використані належним, а пішли на власні потреби невідомої особи.

За даним фактом 26.08.2022 внесено відомості до ЄРДР за номером № 0000951 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України. 29.09.22 року кваліфікація була змінена з ч.2 на ч.3 ст.190 КК України.

Крім того 28.09.2022 до Нікопольської окружної прокуратури від Управління СБ України у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 27.09.2022, відповідно до змісту якого встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , під час воєнного стану, використовуючи можливості мережі Інтернет, в одному з Telegram-каналів, будучи одним з його власників, розмістив публічне звернення про необхідність підтримки партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України. З метою акумулювання добровільних пожертв ним було розміщено номери банківських карток, на які від громадян надходять благодійні внески. Проте, відповідно до отриманих відомостей, громадянин України ОСОБА_5 будь- якого відношення до партизанського руху не має, а отримані добровільні грошові внески незаконним шляхом використовує на власні потреби. Тобто, громадянин України ОСОБА_5 вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки.

За даним фактом 28.09.2022 внесено відомості до ЄРДР, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України. 29.09.2022 року кваліфікація кримінального провадження № 0000079 була змінена з ст. 201-2 ч. 3 КК України на ст. 190 ч. 2 КК України.

29.09.2022 року кримінальне провадження № 0000951 та №0000079 було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000951.

26.08.22 року допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 15.07.22 року до нього в месенджері «Телеграм» звернувся громадянин під ніком « ОСОБА_7 », який представився власником чату ОСОБА_8 . У вказаному чаті працювала людина з псевдонімом « ОСОБА_9 », який інформував про загрозу обстрілів жителів міста. «Укротитель» та « ОСОБА_9 » з їх слів співпрацювали, а також з головою РВА ОСОБА_10 . У створеному « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чаті ІНФОРМАЦІЯ_4 , проводились збори на потреби ЗСУ, однак виникли великі сумніви з приводу того, що вказані кошти дійсно витрачались на потреби військових. Окрім того, досить часто надана інформація не співпадала із реальними подіями, які відбувались в м. Енергодар, що ставить під сумнів перебування вказаних партизанів у вказаному місці.

27.09.22 року та 06.12.2022 року з метою підтвердження факту розміщення в телеграм-каналі чату ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено його огляд, де встановлено факт існування вказаного чату, та повідомлень про збір коштів та реквізити карткових рахунків.

Було встановлено, що збір коштів проводиться на картковий рахунок, відкрити й в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а також № НОМЕР_3 .

18.10.22, а також 03.11.22 року було проведено тимчасові доступи до вказаних вище 2-х карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по вказаним рахункам.

Також була отримана інформація, що кошти громадяни перераховували на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

27.10.22 року було проведено тимчасовий доступ до вказаним рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно аналізу руху коштів по вказаним картковим рахункам було встановлено, що зібрані кошти перераховувались на карткові рахунки № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ,; НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 .

24.11.22 року проведено тимчасовий доступ до вказаних карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було доручено співробітникам Нікопольського МРВ УСБУ у Дніпропетровській області провести аналіз інтернет - ресурсу, тих сайтів в яких виникає оперативний інтерес і виконання доручення в рамках роботи з кримінальним провадженням № 0000951 від 26.08.2022 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України дало наступний результат, що невідома особа в мессенджері «ТЕЛЕГРАМ» представляється координатором партизанського руху, обманюючи шахрайським шляхом громадян, під виглядом благодійних зборів на допомогу партизанам отримує грошові кошти, але зібрані кошти не використовуються належним чином, а йдуть на власні потреби невідомої особи. Для своєї злочинної діяльності невідома особа використовує наступний номер мобільного зв`язку:

НОМЕР_1

Тому беручи до уваги вищезазначене, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в проведені огляду та вилучення

в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії за адресою: АДРЕСА_1 технічну документацію, що містить інформацію трафіків з`єднань абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_1

за період часу з 02.08.2022 року по теперішній час, з зазначенням їх з`єднання ( вхідні-вихідні дзвінки, СМС-ММС-повідомлення (без розкриття змісту)), дату, час, тривалість з`єднання, з прив`язкою до місцевості відносно базових станцій, та вказати міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (імеі) мобільних терміналів, а також нульових з`єднань, на оптичному носії.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Із врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за № 0000951 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів офісі стільникового зв`язку в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії за адресою: АДРЕСА_1 технічну документацію, що містить інформацію трафіків з`єднань абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_1

за період часу з 02.08.2022 року по теперішній час, з зазначенням їх з`єднання (вхідні-вихідні дзвінки, СМС-ММС-повідомлення (без розкриття змісту)), дату, час, тривалість з`єднання, з прив`язкою до місцевості відносно базових станцій, та вказати міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (імеі) мобільних терміналів, а також нульових з`єднань вказаного абоненту, як в печатному вигляді так і на електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.02.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1