Справа № 588/533/23
Провадження № 1-кс/588/134/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 01.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.04.2023 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні знаходиться рахунки відкриті в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 29.06.2022 о 13 годині 05 хвилин йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону оператора телефонного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 », який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому, що за його банківськими рахунками невідомі особи нібито проводять неправомірні дії. Спочатку ОСОБА_5 не повірив даному чоловікові, та даний чоловік його впевнив, що ОСОБА_5 необхідно провести деякі маніпуляції через свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб його банківські рахунки не були заблоковані. Тоді він запідозрив, що можливо йому дзвонить шахрай, та повідомив про це невідомому чоловіку, який з ним спілкувався по телефону. Після цього, закінчивши розмовляти з ОСОБА_5 , цей же чоловік передзвонив йому з номеру телефону оператора телефонного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_5 » під яким висвітився напис «Дніпропетровськ/Дінпро». Продовжуючи розмовляти з даним чоловіком, ОСОБА_5 зайшов через свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проводив декілька разів переказ коштів між своїми рахунками. ОСОБА_5 провів декілька перерахунків між своїми рахунками та підтвердив вказані дії за допомогою кодів з надісланих йому на телефон SMS-повідомлень. Потім невідомий чоловік попрохав ОСОБА_5 перерахувати на банківські карти з номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 декілька разів грошові кошти, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього даний чоловік запитав у ОСОБА_5 його місце знаходження та чи далеко від нього знаходиться відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи банкомат. ОСОБА_5 відповів що знаходиться в селі, після чого невідомий чоловік через деяку паузу поклав слухавку.

Після цього ОСОБА_5 прослідував у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де йому співробітник банку надала допомогу у відновленні його банківських рахунків, а також надала виписки з його банківських карт, які були прив`язані до вказаних рахунків, за якими видно, що було здійснено перерахунок грошових коштів невідомій особі з рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 трьома перерахунками грошових коштів кожний сумою по 30099,75 грн, а також один перерахунок коштів з його рахунку НОМЕР_3 сумою 17592,53 грн.

У результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 107 891 гривень.

З метою отримання інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, тощо, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та начальнику СД ВП № 1 ( м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а саме до: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

1) анкетних даних власника абонентського номеру телефону НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

2) інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_4 , здійснених за період часу: з 00год. 00 хв. 29.06.2022 до 00год. 00 хв. 29.07.2022, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання);

3) анкетних даних власника абонентського номеру телефону НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

4) інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_5 , здійснених за період часу: з 00год. 00 хв. 29.06.2022 до 00год. 00 хв. 29.07.2022, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився та надав заяву у якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с. 6).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 29.06.2022 близько 13 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 107891 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 3, 4 зворотній бік).

Дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а прокурорами є ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (а.с. 3, 4).

В ході досудового розслідування, 22.08.2022 був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та крім іншого, вказав номери телефонів, НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 з яких йому телефонували особи, які заволоділи грошовими коштам (а.с. 5).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнвач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 3, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів у друкованому чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме: інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

1) анкетних даних власника абонентського номера телефону НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

2) інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_4 , здійснених за період часу: з 00год. 00 хв. 29.06.2022 до 00год. 00 хв. 29.07.2022, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання);

3) анкетних даних власника абонентського номера телефону НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

4) інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_5 , здійснених за період часу: з 00год. 00 хв. 29.06.2022 до 00год. 00 хв. 29.07.2022, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 травня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1