Справа № 539/251/23
Провадження № 1-кс/539/76/2023
УХВАЛА
30 січня 2023 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 05.11.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 виявила, що із її банківської картки, виданої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , невідома особа, невстановленим способом, таємно викрала гроші у розмірі 3000 гривень.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що дану банківську картку без нагляду не залишала та нікому не передавала. Також додала, що із незнайомих телефонних номерів їй ніхто не телефонував та невідомі електронні посилання не відкривала. Про те, що зникли гроші, виявила випадково через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 . З її картки був здійснений переказ у розмірі 3000 гривень, на картку № НОМЕР_2 , невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_6 .
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю її вилучення у Полтавському відділенні, а саме:
-про осіб на котрих зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
-про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.10.2022 по 01.12.2022;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період часу із 01.10.2022 по 01.12.2022;
-відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
У судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення та виготовлення копій у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме :
-про осіб на котрих зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
-про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.10.2022 по 01.12.2022;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період часу із 01.10.2022 по 01.12.2022;
-відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 01.03.2023.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1