Провадження №1- кс/712/1741/23
Справа № 712/3592/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0000470 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000470 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16 год. 30 хв. 09.02.2023 по 09 год. 15 хв. 10.02.2023 невстановлені особи, представляючись працівниками служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи номера телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ввели в оману гр. ОСОБА_5 , 1973 р.н., отримали данні та доступ до його банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , здійснивши незаконні операції, заволоділи грошовими коштами в сумі 121000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.02.2023 йому прийшло повідомлення на його номер телефону НОМЕР_8 , зі змістом про приєднання іншого телефону та відразу після відкриття повідомлення близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 почали телефонувати з раніше невідомих йому номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на ОСОБА_5 номери НОМЕР_11 , НОМЕР_8 . Спочатку особа представилася менеджером банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що до ОСОБА_5 перетелефонує співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній повідомив, що на банківську картку ОСОБА_5 , відкриту в банківській установі № НОМЕР_6 намагаються взяти кредит та зробити онлайн покупку та невідомий запитав чи знає ОСОБА_5 когось з Херсонської області, на що останній відповів, що ні.

Після чого ОСОБА_5 повідомили, що для безпеки йому заблокують банківську картку № НОМЕР_6 , на що він погодився. Через декілька хвилин почали приходити смс у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_1 у Телеграм (Telegram), де ОСОБА_5 нібито ввів листування з онлайн ботом ІНФОРМАЦІЯ_1 , але потерпілий даних смс повідомлень не відправляв. Після чого ОСОБА_5 вирішив зайти до онлайн додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявив, що на його картці не вистачає грошових коштів, а саме із 120000,00 грн. наявні 54000,00 грн., та відразу онлайн додаток закрився і він вже не зміг його відкрити.

На наступний день, 10.02.2023 ОСОБА_5 попрямував до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 , і вирішив перевірити карту в банкоматі та переказав залишок коштів з одної карти № НОМЕР_6 на іншу карту № НОМЕР_7 , але після цього він перевірив свою банківську картку № НОМЕР_7 та виявив, що на ній відсутні всі грошові кошти.

У подальшому ОСОБА_5 попрямував до ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 , де йому повідомили, що грошові кошти було переказано на рахунок, який йому невідомий НОМЕР_12 , який зареєстрований на ОСОБА_6 .

Також вищевказані невідомі особи телефонували ОСОБА_5 з раніше невідомих номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

У подальшому до матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 долучив відповідь відділу супроводження спірних операцій управління безпеки електронних платіжних засобів департаменту безпеки філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням карток, на які 10.02.2023 здійснювалися перекази, а саме: банківська картка відкрита в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_16 двома платежами грошових коштів на суми 29900,00 грн. та 14000,00 грн., банківська картка відкрита в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 грошових коштів у сумі 9000,00 грн. та поповнення номера абонента оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 на суму 250,00 грн.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 121000,00 грн.

Таким чином вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), є те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують картку вказаної банківської установи № НОМЕР_17 , про що свідчить відповідь відділу супроводження спірних операцій управління безпеки електронних платіжних засобів департаменту безпеки філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 08 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 лютого 2023 року до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_17 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0000470 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_17 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 лютого 2023 року по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_17 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_17 із зазначенням місця розташування банкоматуза період з 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 лютого 2023 року;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_17 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 лютого 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_17 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ за період 00 год. 00 хв 08 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 лютого 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_17 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 або слідчих, зазначених у постанові про групу слідчих, лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1