Дата документу 28.11.2022Справа № 554/7742/22
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000208, внесеного 08.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача сектора дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ): виписку по руху коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки № НОМЕР_2 з 01.01.2021 по термін виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208, внесеного 08.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.08.2022 року до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 01.08.2022 невідома особа під приводом допомоги, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, сума матеріальних збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування, стало відомо, що 01.08.2022 о 11:46 год. на мобільний номер телефону заявника НОМЕР_3 надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги у сумі 2400 грн. та посилання смс, на яке заявник перейшов та завантажилась сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де необхідно було ввести пароль входу в онлайн банкінг, але останній не ввів пароль та закрив сторінку. Після чого з карткового рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснено переказ у сумі 24 000 грн. та комiсiя 700 грн., таким чином було здійснено ще дві транзакції на вище зазначену суму. Працівниками ВПК Полтавській області ДКП НП України, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку заявника переказано на наступні карткові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 .
В ході проведення тимчасового тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення встановлено, що карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » емiтовані на гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 та в подальшому грошові кошти виведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ):
-виписку по руху коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки № НОМЕР_2 з 01.01.2021 по 28.11.2022, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МоноВанк» по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку;
-чи здійснювалося зняття коштів з банківських картки № НОМЕР_2 ., відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
-який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2021 по 28.11.2022, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків., відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1