УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратурою ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456, внесеному 01.11.2022 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000456, внесеному 01.11.2022 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчим, що згідно витягу з наказу Міністерства енергетики України від 07.09.2022 №1-ДСК «Про затвердження Переліку об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є об`єктом критичної інфраструктури та має безпосереднє зобов`язання забезпечувати обороноздатність Держави шляхом сталого функціонування об`єкту критичної інфраструктури.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1043-0039 від 05.12.2018 «Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємством, на яке покладено обов`язок виконання мобілізаційних завдань.

З 24 лютого 2022 року, після введення Указом Президента України №64/2022 воєнного стану в Україні, діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була переорієнтована на забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З початку збройної агресії російської федерації по 28.10.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала з Міністерством оборони 11 договорів на виготовлення та постачання нафтопродуктів, зокрема таких, які може виготовити лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це бензини А-80, та паливо авіаційне для газотурбінних двигунів Джет А-1.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється єдиним постачальником авіаційного пального для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 відвантаживши більш ніж 34 тис. тон.

Так, в жовтні 2022 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало зобов`язання перед ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язання щодо постачання 4000 тон бензину А-80 та 4000 тон авіаційного пального та станом на 28.10.2022 р. у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишилось зобов`язання виготовити та відвантажити ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі укладених договорів нафтопродукти загальною кількістю: бензинів 1 858,04 тон, авіапалива 1 219,92 тон.

На виконання вимог ст.ст. 2, 3 та 15 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано ліцензію № 00003 терміном дії з 01 липня 2019 року по 01 липня 2024 року на виготовлення нафтопродуктів та щорічно продовжувало її дію.

В 2022 році, щорічний платіж за ліцензію було здійснено 13.06.2022 р. платіжним дорученням №77770, за допомогою АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило за продовження дії ліцензії, термін сплати за яку збігав 30.06.2022.

28 жовтня 2022 року через електронний кабінет платника податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано витяг з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 №259-р/л про анулювання ліцензії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виробництво пального №00003 терміном дії від 01 липня 2019 року до 01 липня 2024 року. Вказане рішення прийняв виконуючий обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , доручення виконання розпорядження було покладено на директора Департаменту контролю за підакцизними товарами ОСОБА_6 та фактичним виконавцем зазначено головного державного інспектора Департаменту контролю за підакцизними товарами ОСОБА_7 .

29.10.2022 з метою уникнення санкцій за виготовлення нафтопродуктів без наявності ліцензії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято Наказ № 288 про припинення виготовлення нафтопродуктів та їх реалізацію, у зв`язку з чим зобов`язання перед ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо постачання пали невиконані.

Так, під час робочих зустрічей посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , останньому неодноразово було наголошено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає паливо для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 є об`єктом критичної інфраструктури та потребує механізму який дозволить зберігати поставки палива в таємниці у зв`язку із неодноразовими ракетними обстрілами підприємства, пов`язаними із поставками палива Збройним силам України та пропонувало механізм сплати податків, при якому зберігалась таємниця поставок.

Крім того, відповідно до ст. 18 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» вважаються діючими ліцензії, за якими до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України або за наявності обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Обов`язки щодо сплати чергових платежів/дії щодо продовження ліцензії мають бути виконані суб`єктом господарювання протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Україні, що свідчить про незаконність рішення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналу платіжного доручення № 77770 від 13.06.2022, платником якого є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового розслідування та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв`язку з необхідністю вилучення даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий просить клопотання задовольнити.

На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000456, внесеному 01.11.2022 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області слідчому, а саме: слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригіналу платіжного доручення № 77770 від 13.06.2022, платником якого є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1