Справа №479/947/22
Провадження №1-кс/479/123/22
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

21 грудня 2022 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , яке мало місце 17 вересня 2022 року. Слідчий, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області, звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю в його паперових та електронних документах, та можливості виготовлення їх копій, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по картковому рахунку, власника рахунків, ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах банків, вказаних у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000076, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадження - Заступнику начальника СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) відкритого в акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування щодо проведеної банківської операції 17 вересня 2022 року по переказу грошових коштів у розмірі 2500 грн. на карту ПриватБанку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_8 (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

- документів стосовно відкриття банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) відкритого в акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-документів стосовно відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 , відкритого в акціонерному товаристві АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді. А саме банківський рахунок на який була проведена банківська операція 17 вересня 2022 року по переказу грошових коштів у розмірі 2500 грн на карту ПриватБанку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 )

-IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та входів в особистий кабінет по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та банківського рахунку ОСОБА_8 , на який була проведена операція 17 вересня 2022 року по переказу на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 10 вересня 2022 року по 25 вересня 2022року;

-Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах у розмірі 2500 грн., що належать потерпілій ОСОБА_4 , по факту банківської операції 17 вересня 2022 року по переказу на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) на банківський рахунок ОСОБА_8 .

Роз`яснити посадовим особам банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 21 лютого 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_9 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :