Справа № 464/953/23
пр.№ 1-кс/464/161/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16 по 19 лютого 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 17.02.2023, близько 16.15 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши із мобільного телефону з номеру НОМЕР_2 та представившись "уповноваженою особою з приводу переказів коштів із закордону", шляхом

обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі остання самостійно

перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 19928 гривень. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 18.02.2023 СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілого встановлено, що 16.02.2023 вона у себе на сторінці «фейсбука» де записна як « ОСОБА_6 » виставила пост в якому просить допомогти її маленькому сину « ОСОБА_7 » на реабілітацію фінансами, та виставила номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку просить перераховувати гроші. В коментарях, особа яка записана була як ОСОБА_8 написала їй «Я вам написала в приватні повідомлення», після чого вона зайшла у приватні повідомлення та побачила повідомлення від ОСОБА_9 , в якому було вказано «що пропонують допомогу, оскільки із мамою проживають у Польщі та займаються волонтерством та попросили аби вона надіслала свої контакти для зв`язку» тоді потерпіла написала свій номер телефону НОМЕР_4 . Приблизно через 5 годин до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 дана особа не назвалась по імені, однак сказала, що вона« відповідає за перекази коштів за кордону» під час телефонної розмови вона сказала, що відбулось надходження коштів на лікування її сина ОСОБА_7 від ОСОБА_9 в розмірі 2100 злотих. Дана особо перевела їх на гривні та сказала, що це сума 19 тисяч 928 гривень і їй потрібно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зробити те що вона скаже, а саме: зайти в платежі де пише номер карти ввести код той який є прикріплений договору до рахунку який нам робили благодійні внески. Дана особа продиктувала номер рахунку № НОМЕР_1 та сказала підтвердити, та ввести таку саму суму 19 тисяч 928 гривень і натиснути підтвердити, на що потерпіла ОСОБА_5 дану послухала та зробити всі дії які вона сказала. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органі досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16 по 19 лютого 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; а також встановити, ІР - адреси входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 16 по 19 лютого 2023 року. Враховуючи те, що самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, просить клопотання задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явивився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16 по 19 лютого 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів на магнітному і паперовому носіях з можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1