Справа № 712/1072/23
Провадження № 1-кс/712/612/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0002869 від 01.12.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі: один блокнот червоного кольору в картонній обкладинці з написом RATEY; два блокноти бежевого кольору без обкладинки; мобільний телефон марки Nокіа, білого кольору, IMEI1: НОМЕР_1 ; ІМEІ 12: НОМЕР_2 ;п`ять кард-холдерів ТОВ «Lifecell»: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; два кард-холдери ПРАТ «Київстар»: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; дві сім-карти ТОВ «Lifecell»: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002869 від 01.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 16.08.2021 по 28.02.2022 перебував на посаді водія автотранспортних засобів ПП «Алекс- 2010» (, яке розташоване за адресою: вул. Благовісна/Горького, 372/59, м. Черкаси) та в своїй службовій діяльності використовував ватажний автомобіль марки «MAN» моделі «TGL 12.250», д.н.з. НОМЕР_12 , який на праві приватної власності належав вказаному підприємству.

Згідно з договором оренди транспортного засобу з екіпажем від 10.04.2019 №100419/1 та від 01.01.2022 № 01/01/22, вказаний вантажний автомобіль разом із екіпажем передано в користування ПП «УКРТРАНСХОЛОД» (код ЄДРІІОУ 37239849, яке розташоване за адресою: вул. Різдвяна, 175/12, м. Черкаси).

Разом із цим, встановлено, що між ПП «УКРТРАНСХОЛОД» та ТОВ «НЕОН АЗС» укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів за відомостями від 30.11.2018 № 1/3011, згідно з умовами якого транспорті засоби, які перебували в користуванні ПП«УКРТРАНСХОЛОД» здійснювали заправку пальним на ТОВ «НЕОН АЗС», яке розташоване за адресою: урочище Кленове, буд. 1А, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області шляхом внесення до відомостей інформації щодо дати здійснення заправки, виду та кількості пального, номерного знаку транспортного засобу, прізвища, ім`я, по батькові водія, після чого водієм виконувався особисто підпис, який підтверджував отримання вказаних послуг.

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, дату та місці у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 12.11.2022 об 20 год. 34 хв., будучи обізнаним про умови договірних відносин між ПП «УКРТРАНСХОЛОД» та ТОВ «НЕОН АЗС», діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, достовірно знаючи про припинення трудових відносин з ПП«Алєкс-2010» та замовчування вказаних відомостей, перебуваючи на території ТОВ «НЕОН АЗС», яке розташоване за адресою: урочище Кленове, буд. 1А, с. Руська Поляна, Черкаського району. Черкаської області, видаючи себе за діючого співробітника ПП «Алекс-2010», тобто шляхом обману, заволодів дизельним пальним в кількості 160 літрів, повідомивши касиру вказаного підприємства ОСОБА_7 державний номерний знак автомобіля «MAN» моделі «ТGL, 12.250», а саме д.н.з. НОМЕР_13 , а також кількість та вид пального, після чого власноручно виконав підпис від свого імені в графі «Підпис» в рядку за 12.11.2022, таким чином, засвідчивши достовірність викладених у відомості даних, після чого касир ТОВ «НЕОН АЗС» ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, здійснив відпуск дизельного пального в кількості 160 літрів за ціною 53 гри. за 1 літр, на виконання умов договору купівлі-продажу нафтопродуктів за відомостями від 30.11.2018 №1/3011, яким ОСОБА_9 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «НЕОН АЗС» матеріальної шкоди на суму 8 480 (вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень) гри.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Він, же 16.11.2022 об 19 год. 45 хв., будучи обізнаним про умови договірних відносин між ПП «УКРТРАНСХОЛОД» та ТОВ «НЕОН АЗС», діючи умисно та цілеспрямовано, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, достовірно знаючи про припинення трудових відносин з ПП «Алекс-2010» та замовчування вказаних відомостей, перебуваючи на території ТОВ «НЕОН АЗС», яке розташоване за адресою: урочище Кленове, буд. 1 А, с. Руська Поляна, Черкаського району. Черкаської області, видаючи себе за діючого співробітника ПП «Алекс-2010», тобто шляхом обману, заволодів дизельним пальним в кількості 160 літрів, повідомивши касир) вказаного підприємства ОСОБА_10 державний номерний знак автомобіля «MAN» моделі «TGL 12.250», а саме д.н.з. НОМЕР_13 , а також кількість та вид пального, після чого власноручно виконав підпис від свого імені в графі «Підпис» в рядку за 16.1 1.2022, таким чином, засвідчивши достовірність викладених у відомості даних, після чого касир ТОВ «НЕОН АЗС» ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, здійснила відпуск дизельного пального в кількості 160 літрів за ціною 53 грн. за 1 літр, на виконання умов договору купівлі-продажу нафтопродуктів за відомостями від 30.11.2018 № 1/301 1, яким ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «НЕОН АЗС» матеріальної шкоди на суму 8 480 (вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень) гри.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

01.02.2023 року за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/817/23 від 26.01.2023 за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: один блокнот червоного кольору в картонній обкладинці з написом RATEY; два блокноти бежевого кольору без обкладинки; мобільний телефон марки Nокіа, білого кольору, IMEI1: НОМЕР_1 ; ІМEІ 12: НОМЕР_2 ;п`ять кард-холдерів ТОВ «Lifecell»: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; два кард-холдери ПРАТ «Київстар»: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; дві сім-карти ТОВ «Lifecell»: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Вказані речі визнано речовим доказом та передано до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, до початку розгляду клопотання скерувала до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, до початку розгляду клопотання скерував до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі. Проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор посилається на необхідність збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002869 від 01.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 16.08.2021 по 28.02.2022 перебував на посаді водія автотранспортних засобів ПП «Алекс- 2010» (, яке розташоване за адресою: вул. Благовісна/Горького, 372/59, м. Черкаси) та в своїй службовій діяльності використовував ватажний автомобіль марки «MAN» моделі «TGL 12.250», д.н.з. НОМЕР_12 , який на праві приватної власності належав вказаному підприємству.

Згідно з договором оренди транспортного засобу з екіпажем від 10.04.2019 №100419/1 та від 01.01.2022 № 01/01/22, вказаний вантажний автомобіль разом із екіпажем передано в користування ПП «УКРТРАНСХОЛОД» (код ЄДРІІОУ 37239849, яке розташоване за адресою: вул. Різдвяна, 175/12, м. Черкаси).

Разом із цим, встановлено, що між ПП «УКРТРАНСХОЛОД» та ТОВ «НЕОН АЗС» укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів за відомостями від 30.11.2018 № 1/3011, згідно з умовами якого транспорті засоби, які перебували в користуванні ПП«УКРТРАНСХОЛОД» здійснювали заправку пальним на ТОВ «НЕОН АЗС», яке розташоване за адресою: урочище Кленове, буд. 1А, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області шляхом внесення до відомостей інформації щодо дати здійснення заправки, виду та кількості пального, номерного знаку транспортного засобу, прізвища, ім`я, по батькові водія, після чого водієм виконувався особисто підпис, який підтверджував отримання вказаних послуг.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 02.02.2023 вилучені в ході проведення обшуку від 01.02.2023 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002869.

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до знищення важливої інформації, яка в подальшому може мати доказове значення в кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 01.02.2023 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , майно, а саме:

один блокнот червоного кольору в картонній обкладинці з написом RATEY;

два блокноти бежевого кольору без обкладинки;

мобільний телефон марки Nокіа, білого кольору, IMEI1: НОМЕР_1 ; ІМEІ 12: НОМЕР_2 ;

п`ять кард-холдерів ТОВ «Lifecell»: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

два кард-холдери ПРАТ «Київстар»: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

дві сім-карти ТОВ «Lifecell»: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002869.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1