Справа № 761/5155/23
Провадження № 1-кс/761/3671/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000014 від 13.01.2023 за ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000014 від 13.01.2023 за ч. 3 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 13.01.2023 за ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході допиту свідок ОСОБА_5 повідомив органу досудового розслідування, що він виявив на офіційному сайті «Prozorro», а саме: в оголошених тендерах за посиланнями:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-002748-a;

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-29-007602-a;

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-002678-a, факт того що Державним підприємством «Селидіввугілля» (код ЄРДПОУ 33426253) розміщено замовлення на оголошення тендеру проведення закупівлі електричної енергії. Очікувана вартість: 195 520 000 гривень з ПДВ. Одним з учасників тендеру зазначено ТОВ «Торгова Електрична Компанія» (код ЄРДПОУ 36530971), якою для участі в тендері надано ряд необхідної документації.

Згідно данних «ЛИСТІВ-ЗГОД» ОСОБА_5 надає згоду на обробку, використання, поширення та доступ до своїх персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства моїх персональних даних (у т.ч. паспортні данні, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурах торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

«ЛИСТ-ЗГОДА» за пакетом тендерної документації https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-002748-a датована 28.12.2021.

«ЛИСТ-ЗГОДА» за пакетом тендерної документації https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-29-007602-a датовано 29.11.2021.

«ЛИСТ-ЗГОДА» за пакетом тендерної документації https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-002678-a датована 28.12.2021.

Згідно даних онлайн сервісу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису, підписувачем при поданні вищевказаних тендерних документів до складу яких входять «ЛИСТ-ЗГОДА» складений від імені ОСОБА_5 , є ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , організація (установа) ТОВ «ТЕК»/ ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ», ЄРДПОУ 36530971.

З показів ОСОБА_5 він особисто вказані ЛИСТИ-ЗГОДИ про дозвіл на обробку своїх персональних даних, для участі ТОВ «Торгова Електрична Компанія» (ЄРДПОУ 36530971) в вищезазначених тендерах, щодо постачання електричної енергії не виготовлював та не підписував, будь кого на його виготовлення та підписання від свого імені не уповноважував, про його існування ОСОБА_5 стало відомо з офіційних джерел інформації. Крім того ОСОБА_5 повідомив, що вказані "ЛИСТИ-ЗГОДИ" є обов`язковими документами, для участі в будь-якому оголошеному тендорі та є офіційним документом.

Виходячи із вищевикладеного існує достатньо підстав вважати, що за фактичним місцем знаходження організації (установи) ТОВ «ТЕК»/ ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ», ЄРДПОУ 36530971 за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 11, можуть знаходитися речі та документи щодо вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: документація для участі в тендерах на постачання електричної енергії, за умовами визначеними в тендерній документації за пакетом тендерної документації датованої 28.12.2021 де Державним підприємством «Селидіввугілля» (код ЄРДПОУ 33426253), розміщено замовлення на оголошення тендеру проведення закупівлі електричної енергії. Очікувана вартість: 195 520 000 гривень з ПДВ. Одним з учасників тендеру зазначено ТОВ «Торгова Електрична Компанія» (код ЄРДПОУ 36530971), якою для участі в тендері надано ряд необхідної документації, за пакетом тендерної документації датованої 29.11.2021 де Комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго» (код ЄРДПОУ 36209174), розміщено замовлення на оголошення тендеру проведення закупівлі електричної енергії. Бюджет закупівлі складає: 14 830 000,00 гривень. Одним з учасників тендеру зазначено ТОВ «Торгова Електрична Компанія» (код ЄРДПОУ 36530971), якою для участі в тендері надано ряд необхідної документації, за пакетом тендерної документації датованої 28.12.2021 де Комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго» (код ЄРДПОУ 36209174), розміщено замовлення на оголошення тендеру проведення закупівлі електричної енергії. Бюджет закупівлі складає: 15 036 000,00 гривень. Одним з учасників тендеру зазначено ТОВ «Торгова Електрична Компанія» (код ЄРДПОУ 36530971), якою для участі в тендері надано ряд необхідної документації.

Відшукуванні речі мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Надав пояснення, що іншим чином, аніж проведення обшуку отримати доступ до вказаних у клопотанні речей і документів неможливо у зв`язку з існуванням загрози їх знищення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 13.01.2023 за ч. 3 ст. 358 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується протоколом допиту свідка, копіями документів про проведення торгів, рапортом, та іншими матеріалами, доданими до клопотання, а також наданими поясненнями слідчого у судовому засіданні.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ», ЄРДПОУ 36530971 зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 11, право власності на нерухоме майно за вказаною адресою належить ТОВ "ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ" ().

30.01.2023 року органом досудового призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідні оригінали документів, котрі перебувають за місцем знаходження організації (установи) ТОВ «ТЕК»/ ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ», ЄРДПОУ 36530971 за адресою: м. Київ,

вул. Предславинська, буд. 11.

Слідчий суддя на етапі досудового розслідування не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для кримінального провадження, оцінювати чи було вірно органом досудового розслідування визначено кваліфікацію ймовірного кримінального правопорушення, а також ставити під сумнів виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі визначених вимог КПК визначити, наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

В судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані документи, знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 11.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані документи зазначені у клопотанні можуть знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 11, та необхідні для проведення експертизи в рамках кримінального провадження, з огляду на що, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в службових кабінетах за місцем знаходження ТОВ «ТЕК»/ ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 36530971) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 11, право власності на нерухоме майно за вказаною адресою належить ТОВ "ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ" (), з метою відшукання та вилучення наступних документів:

оригіналу документу ЛИСТ-ЗГОДА від імені ОСОБА_5 котрий надавався для участі в тендерах на постачання електричної енергії, за умовами визначеними в тендерній документації за пакетом тендерної документації датованої 28.12.2021 де Державним підприємством «Селидіввугілля» (код ЄРДПОУ 33426253), розміщено замовлення на оголошення тендеру проведення закупівлі електричної енергії, очікувана вартість: 195 520 000 гривень з ПДВ, одним з учасників тендеру зазначено ТОВ «Торгова Електрична Компанія» (код ЄРДПОУ 36530971), якою для участі в тендері надано ряд необхідної документації:

оригіналу документа ЛИСТ-ЗГОДА від імені ОСОБА_5 котрий надавався за пакетом тендерної документації датованої 29.11.2021 де Комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго» (код ЄРДПОУ 36209174), розміщено замовлення на оголошення тендеру проведення закупівлі електричної енергії, бюджет закупівлі складає: 14 830 000,00 гривень, одним з учасників тендеру зазначено ТОВ «Торгова Електрична Компанія» (код ЄРДПОУ 36530971), якою для участі в зазначеному вище тендері надано ряд необхідної документації;

оригіналу документу ЛИСТ-ЗГОДА від імені ОСОБА_5 за пакетом тендерної документації датованої 28.12.2021 де Комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго» (код ЄРДПОУ 36209174), розміщено замовлення на оголошення тендеру проведення закупівлі електричної енергії, бюджет закупівлі складає: 15 036 000,00 гривень, одним з учасників тендеру зазначено ТОВ «Торгова Електрична Компанія» (код ЄРДПОУ 36530971), якою для участі в тендері надано ряд необхідної документації.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 16.02.2023 р.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1