печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4150/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , Компанії з обмеженою відповідальністю «ВАНТІКА ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД» (VANTICA TRADING LIMITED), Компанії з обмеженою відповідальністю КЛОНТЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (KLONTER INVESТMENTS LIMITED), ТОВ «СТАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «РОЯЛТІ ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «СЕВЕН ІНВЕСТ» (), ПрАТ «Каньйон» (), ОСОБА_6 , ТОВ «КІРКОНГ» (), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «ЗАХІДНИЙ ШЛЯХ» (), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «АКТІВСЕРВ» (), ТОВ «ДЦ Делта Спорт» (), АНТЛЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП. (ANTLER DEVELOPMENT CORP.), Акціонерне товариство СЕЛІГМАН ХОЛДІНГС (SELIGMAN HOLDINGS S.A.), ОСОБА_19 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, в ході досудового розслідування якого у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками та засновниками яких є громадяни РФ ймовірно здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином російської федерації, особисто та використовуючи інших підконтрольних осіб та підприємства-нерезиденти, а саме CYPROSERVUS COMPANY LIMITED, ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED, ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, DEROLIO INVESTMENTS LIMITED здійснює управління підприємствами, що знаходяться на території України, а саме: ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), ТОВ «ТЕК Фінанс» (), ПрАТ «Каньйон» (), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), ТОВ «Мерес» () при цьому будучи бенефіціарним власником підприємства ООО «НАЙОМЕ-ИНВЕСТ» (ИНН ) та через інші підконтрольні підприємства зареєстровані на території РФ, а саме: ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «БУНКЕР ТРЕЙД» (ИНН ), ООО «ВЕКТОР» (ИНН ) ООО «ЗАГОРЬЕ-2» (ИНН ), ООО «ТД «Квартал» (ИНН ), ООО «ПСВ ГРУПП» (ИНН ), здійснює підприємницьку діяльність та сплачує податки на території держави -агресора - РФ, тим самим ймовірно здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Встановлено, що ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), ТОВ «ТЕК Фінанс» (), ПрАТ «Каньйон» (), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), ТОВ «Мерес» () ТОВ «Платан Сіті» (), ТОВ «Корнерсайд» () використовують офісні приміщення та зберігають документи фінансово-господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , Компанії з обмеженою відповідальністю «ВАНТІКА ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД» (VANTICA TRADING LIMITED), Компанії з обмеженою відповідальністю КЛОНТЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (KLONTER INVESТMENTS LIMITED), ТОВ «СТАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «РОЯЛТІ ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «СЕВЕН ІНВЕСТ» (), ПрАТ «Каньйон» (), ОСОБА_6 , ТОВ «КІРКОНГ» (), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «ЗАХІДНИЙ ШЛЯХ» (), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «АКТІВСЕРВ» (), ТОВ «ДЦ Делта Спорт» (), АНТЛЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП. (ANTLER DEVELOPMENT CORP.), Акціонерне товариство СЕЛІГМАН ХОЛДІНГС (SELIGMAN HOLDINGS S.A.), ОСОБА_19

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявлені та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на достатні підстави вважати, що у приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56а, які ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), ТОВ «ТЕК Фінанс» (), ПрАТ «Каньйон» (), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), ТОВ «Мерес» () ТОВ «Платан Сіті» (), ТОВ «Корнерсайд» () використовують для зберігання документів фінансово-господарської діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку іншого володіння за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56а.

Відтак, клопотання прокурора про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших документів і речей, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть доказами під час судового розгляду , не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, моноблоків, електронних носіїв інформації, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_31 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_32 , прокурорам групи прокурорів, відповідно до постанови про визначення групи прокурорів, та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, які відповідно до постанови про визначення групи слідчих здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 на проведення обшуку іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , Компанії з обмеженою відповідальністю «ВАНТІКА ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД» (VANTICA TRADING LIMITED), Компанії з обмеженою відповідальністю КЛОНТЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (KLONTER INVESТMENTS LIMITED), ТОВ «СТАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «РОЯЛТІ ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «СЕВЕН ІНВЕСТ» (), ПрАТ «Каньйон» (), ОСОБА_6 , ТОВ «КІРКОНГ» (), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «ЗАХІДНИЙ ШЛЯХ» (), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «АКТІВСЕРВ» (), ТОВ «ДЦ Делта Спорт» (), АНТЛЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП. (ANTLER DEVELOPMENT CORP.), Акціонерне товариство СЕЛІГМАН ХОЛДІНГС (SELIGMAN HOLDINGS S.A.), ОСОБА_19 , з метою виявлення та вилучення документів документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), ТОВ «ТЕК Фінанс» (), ПрАТ «Каньйон» (), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), ТОВ «Мерес» () ТОВ «Платан Сіті» (), ТОВ «Корнерсайд» (), CYPROSERVUS COMPANY LIMITED, ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED, ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, DEROLIO INVESTMENTS LIMITED, ООО «НАЙОМЕ-ИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «БУНКЕР ТРЕЙД» (ИНН ), ООО «ВЕКТОР» (ИНН ) ООО «ЗАГОРЬЕ-2» (ИНН ), ООО «ТД «Квартал» (ИНН ), ООО «ПСВ ГРУПП» (ИНН ), ALBACON VENTURES LIMITED, а саме договори та контракти з додатками та додатковими угодами, документи звітності, бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, договори купівлі-продажу цінних паперів та акти приймання-передачі цінних паперів, документи з інформацією щодо виданих та отриманих векселів; документи щодо SWIFT-платежів, банківські документи, за період часу з 01.01.2014 по дату винесення ухвали; чорнові записи, печатки.

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, моноблоків, електронних носіїв інформації.

-

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 01.03.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1