Справа № 202/9885/22
Провадження № 1-кс/202/5606/2022
УХВАЛА
Іменем України

08 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000562 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 16.10.2022 року невстановлена особа, представившись продавцем на ОЛХ шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 з банківської картки в розмірі 4 350 грн.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 15.10.2022 року він зайшов на сайт «ОЛХ» з метою придбання військової амуніції. Не встановлена особа та ОСОБА_5 домовились про те, що 16.10.2022 року останній переводить грошові кошти в сумі 4 350 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після чого йому буде надіслано товар, проте, після переводу грошових коштів невстановлена особа перестала відповідати на повідомлення в ОЛХ, сторінка була видалена. До теперішнього часу товар ОСОБА_5 не було надіслано, грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі становлять банківську таємницю та є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого, а саме, до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , тобто, до: всієї інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , чи не є вона заблокованою; банківських виписок про рух грошових коштів, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 16.10.2022 року по 17.10.2022 року; фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді; повних банківських рахунків та інформації про банк кінцевих отримувачів грошових коштів, банківських виписок про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 16.10.2022 року по 17.10.2022 року, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000562 від 24.10.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , тобто, до: всієї інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , чи не є вона заблокованою; банківських виписок про рух грошових коштів, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 16.10.2022 року по 17.10.2022 року; фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді; повних банківських рахунків та інформації про банк кінцевих отримувачів грошових коштів, банківських виписок про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 16.10.2022 року по 17.10.2022 року, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, з можливістю вилучення копій вказаних документів на паперовому та/або електронному носії.
Строк виконання ухвали до 07 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6