Справа № 461/5337/22
Провадження № 1-кс/461/5464/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000282 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом № 187-К від 20 липня 2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , на умовах укладеного контракту від 21 липня 2021 року, призначено на посаду директора державного організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 постійно виконував організаційно-розпорядчі обов`язки і відповідно до п. 1 примітки ст. 364 КК України є службовою особою.
Так, 01 січня 2022 між державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1 про надання платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей, а саме: обладнання, устаткування та приладдя в справних складських приміщеннях в складі № 2 секції № 5 та № 3 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальній площі 1 300 кв.м.
Відповідно до протоколу погодження договірної ціни по наданні послуг за зберігання матеріальних цінностей по договору № 1 від 01 січня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує 0,94 грн. з ПДВ за 1 квадратний метр за добу, на якому розміщенні ТМЦ.
Крім цього, 01 січня 2022 між державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 2 про надання платних послуг по зберіганні товарно-матеріальних цінностей, а саме: мінеральні добрива в справних складських приміщеннях в складі № 4 секції № 2 або № 3, за адресою: АДРЕСА_1 , які внесені до реєстру митних складів за номером M/0541/V/00, на загальній площі 1 700 кв.м.
Відповідно до протоколу погодження договірної ціни по наданні послуг за зберігання матеріальних цінностей по договору № 2 від 01 січня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує 1,07 грн. з ПДВ за 1 квадратний метр за добу, на якому розміщенні ТМЦ, що підлягають розмитненню.
Відповідно до вищевказаних договорів Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігає на складах державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , мінеральні добрива, в тому числі і рідкі.
Так, на початку вересня 2022 року під час розмови, яка відбулась між директором державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на території державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаний з вимаганням, згідно з попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, повідомив ОСОБА_5 про необхідність надання грошових коштів в сумі 70 грн. за метр квадратний щомісячно поза договором оренди № 2 від 01.01.2022 та протоколу погодження договірної ціни по наданні послуг за зберігання матеріальних цінностей по договору № 2 від 01 січня 2022 року, за можливість подальшого безперешкодного користування складометрами, відповідно до договору.
Окрім цього, 06 жовтня 2022 року приблизно о 13.00 год. директор державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на території державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час розмови з ОСОБА_5 в завуальованій формі висловив вимогу про надання йому грошових коштів у сумі 10 доларів США за одну тону рідкого мінерального добрива, за не створення штучних перешкод, під час його відпуску (вивантаження та виїзду) Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи позицію ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зрозумів, що останній вимагає у нього грошові кошти на загальну суму 200 000 грн на місяць поза межами укладених договорів.
В подальшому 07 жовтня 2022 року приблизно о 19:30 год. ОСОБА_5 прибув на раніше домовлену зустріч з ОСОБА_4 на автозаправку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Перебуваючи у вказаному місці, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаний з вимаганням, згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, зустрівся із ОСОБА_5 , який в ході розмови повідомив, що на його вимогу про надання грошових коштів поза договорами оренди, може надати останньому грошові кошти у сумі 200 000 гривень, зокрема 120 000 гривень за оренду по митному складі та 80 000 за безперешкодний відпуск рідких мінеральних добрів, в якості оплати за жовтень місяць. Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пройшли до автомобіля марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується та на якому попередньо приїхав ОСОБА_4 , де сіли у нього.
Перебуваючи у автомобілі марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, конклюдентними діями в завуальованій формі висловив вимогу ОСОБА_5 про надання грошових коштів шляхом залишення їх у бардачку вищевказаного автомобіля.
Надалі ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , надані в завуальованій формі, залишив у бардачку автомобіля марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , попередньо ідентифіковані грошові кошти в сумі 200 000 гривень, після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена та останнього затримано працівниками правоохоронних органів.
07 жовтня 2022 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
08 жовтня 2022 року, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
08 жовтня 2022 року, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 198 480 гривень, яка 11.10.2022 була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.
Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , у випадку внесення застави, встановлено наступні обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої:
1)прибувати до слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2)не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3)повідомляти слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4)утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_5 , іншими свідками у кримінальному провадженні, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими та службовими Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », експертами, яким буде доручено проведення судових експертиз, спеціалістами;
5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор просить клопотання задоволити.
Прокурор в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. До суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явивилися. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи. До суду подали заяву, в якій зазначили, що не заперечують проти задоволення клопотання та просили проводити розгляд справи у їх відсутності.
Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
08 жовтня 2022 року, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме:
-заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 15.09.2022;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 19.09.2022;
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 06.10.2022;
-протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 07.10.2022;
-протоколом обшуку автомобіля марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебував під керуванням ОСОБА_4
-Матеріалами витребуваними у Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 від 07-08.10.2022.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення була перевірена слідчим суддею при обранні йому запобіжного заходу.
Відповідно до ухвали Галицького районного суду м.Львова від 08.10.2022 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 198 480 грн., яка 11.10.2022 року була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.
Крім того, відповідно до вказаної ухвали Галицького районного суду м.Львова на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:
прибувати до слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора , слідчого судді або суду за першим викликом;
не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;
повідомляти слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду про зміну свого місця проживання;
утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_5 , іншими свідками у кримінальному провадженні, працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", посадовими особами та службовими особами Державної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", експертами, яким буде доручено проведення судових експертиз, спеціалістами;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 01.12.2022 року продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 07 березня 2023 року.
Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний період часу неможливо, оскільки необхідно:
-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій (які перебувають в процесі розсекречення), клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки інформація яка міститься в протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, має істотне значення для кримінального провадження;
-винести постанову про призначення криміналістичної експертизи відео-, звукозапису за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження після їх розсекречення;
-отримати висновок криміналістичної експертизи відео-, звукозапису за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження після їх розсекречення;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Тому прокурор довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків не зменшилися, він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, і це може стимулювати підозрювану до втечі. Усвідомлюючи факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та невідворотність у майбутньому покарання за вчинений злочин ОСОБА_4 може змінити місце свого проживання та переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в ході досудового розслідування не вилучено всіх документів, які мають доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження. Окрім цього, ОСОБА_4 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, оскільки в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, які на прохання останнього даватимуть неправдиві показання, в тому числі і працівники Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також особи які мають укладені договори про зберігання ТМЦ на Державній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в ході досудового розслідування не проведено всіх судово-хімічних та судово-фоноскопічних експертиз, що дасть змогу ОСОБА_4 чинити незаконний вплив на експертів, яким буде доручено проведення експертиз, для видачі ними неправдивих або неповних висновків.
Запобіжний захід у вигляді застави із покладенням відповідних обов`язків не може бути змінено, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а відтак клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000282 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.
Продовжити до 28.01.2023 року строк дії наступних обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 08.10.2022 року про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:
прибувати до слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом;
не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;
повідомляти слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду про зміну свого місця проживання;
утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_5 , іншими свідками у кримінальному провадженні, працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", посадовими особами та службовими особами Державної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", експертами, яким буде доручено проведення судових експертиз, спеціалістами;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1