Провадження № 1-кс/686/744/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013,

встановив:

20.01.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у оригіналах.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.05.2021 року до ЄРДР за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , діючи спільно з невстановленими особами, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 схилили останніх до надання довіреностей на вчинення юридичних дій, які в подальшому використали для безоплатного отримання земельних ділянок та відчуження їх на користь третіх осіб.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що у 2016 році, як учаснику АТО йому була надана земельна ділянка, розміром 2,0 га для ведення особистого сільського господарства, що розташована на території Ленковецької сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області, про що у нього є в наявності відповідні документи. Окрім цього його право на вищевказану ділянку було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У 2018 році в грудні місяці, коли він перебував на території військової частини НОМЕР_1 , до нього звернувся старшина 4 роти ОСОБА_8 та запропонував останньому посприяти в оформленні конституційного права громадянина України та учасника бойових дій на оформлення права власності на земельну ділянку під садівництво. Перебуваючи із останнім в довірливих відносинах, на пропозицію потерпілий погодився. В подальшому ОСОБА_8 повідомив про те, що детальнішу інформацію та подальші кроки щодо оформлення земельної ділянки наддасть ОСОБА_9 , який на той час також проходив військову службу у вищевказаній військовій частині.

Через декілька днів до нього зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, куди йому потрібно під`їхати, з метою оформлення доручення для представлення його інтересів щодо оформлення земельної ділянки, зазначивши, що йому із собою необхідно мати паспорт, посвідчення учасника бойових дій та ідентифікаційний код. Приїхавши на зазначене місце, а саме до нотаріуса ОСОБА_10 , яка здійснює свою діяльність в м. Хмельницький, поблизу зупинки «ЦНТІ», їх очікував разом із своєю дружиною ОСОБА_9 . Окрім нього, там ще був військовослужбовець ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , а також незнайома йому раніше жінка ОСОБА_12 . Підійшовши до ОСОБА_13 , останній попросив в потерпілого, щоб той надав йому паспорт, посвідчення учасника бойових дій та ідентифікаційний код, що він і зробив. Після цього ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_12 , зайшли в приміщення, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_10 , а вони залишились на дворі очікувати.

Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_9 вийшов за ними та запросив зайти в середину. Зайшовши в приміщення, вони по одному заходили до кабінету нотаріуса, а саме для підписання довіреностей. Змісту довіреностей (доручення) їм ніхто не пояснював і на запитання що саме він підписує, йому повідомили, що це необхідно для отримання земельної ділянки. Не будучи до кінця обізнаним в змісті даного документа, він поставив свій підпис та йому повернули його документи, після чого він вийшов з кабінету.

Перебуваючи на вулиці, поруч зупинки «ЦНТІ» до них підійшов ОСОБА_9 та повідомив, що коли всі документи будуть готові для отримання земельної ділянки, він дасть йому про це знати. Через декілька місяців потерпілий звернувся до ОСОБА_13 та запитав, на якій стадії оформлення документів, на що останній повідомив, що документи буди направлення в м. Київ та по дорозі загубились.

В подальшому, на початку 2021 року потерпілий хотів нотаріально оформити доручення на вищевказану земельну ділянку на свою матір, щоб остання мала право нею розпоряджатись, проте йому стало відомо від нотаріуса, що його земельна ділянка продана ще у 2019 році, про що нотаріус надав йому копію договору купівлі-продажу. Також потерпілий додав, що ОСОБА_9 будь-яких грошових коштів йому не пропонував та не надавав.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомив, що на початку 2021 року від колеги по роботі йому стало відомо, що при оформленні свого конституційного права на земельну ділянку, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділи його конституційними правом на отримання земельної ділянки як учасника бойових дій. Після цього він вирішив вказану інформацію перевірити, оскільки також ходив до нотаріуса разом із ОСОБА_14 . Надалі із відкритих джерел йому стало відомо, що на нього в 2019 році було оформлено земельну ділянку, після її було продано невідомій йому особі. Окрім цього потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що будь-яких грошових коштів ОСОБА_9 йому не пропонував та не надавав, за продаж земельної ділянки останній також будь-яких грошових коштів не отримував.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 надав аналогічні покази ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 надав копію договору №801 купівлі продажу земельної ділянки, яка має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, який посвідчено у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстрованого за № 55 (земельна ділянка якою заволоділи шахрайським шляхом), власником якої був потерпілий ОСОБА_7 . У вказаному договорі вказано, що ОСОБА_7 від імені якого на підставі довіреності діє ОСОБА_16 як продавець та ОСОБА_17 як продавець, земельна ділянка яка відчужується за даним договором має кадастровий номер :04:024:0299, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55. Тобто, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна зазначений в договорі купівлі-продажу №801, який посвідчено у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 - збігається із номером об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки, яка перебувала у власності потерпілого ОСОБА_7 , до того, як нею заволоділи злочинним шляхом.

Також, в ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав копію договору №1468 купівлі продажу земельної ділянки, яка має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252, який посвідчено у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_18 . У вказаному договорі ОСОБА_16 який діє від імені ОСОБА_6 на підставі довіреності здійснює продаж земельної ділянки із кадастровим номером :03:006:0068 та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна №252 ОСОБА_19 , яка діє від імені на підставі довіреності ОСОБА_20 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстрованого за №252 (земельна ділянка із кадастровим номером :03:006:0068 якою заволоділи шахрайським шляхом), власником якої був потерпілий ОСОБА_6 . Тобто, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна зазначений в договорі купівлі-продажу №1468, який посвідчено у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_18 - збігається із номером об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки, яка перебувала у власності потерпілого ОСОБА_6 , до того, як нею заволоділи злочинним шляхом.

Окрім цього, ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав копію договору №1243 купівлі продажу земельної ділянки, яка має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242 та кадастровий номер :04:036:0050, який посвідчено у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 . У вказаному договорі вказано що, ОСОБА_16 який діє від імені ОСОБА_5 на підставі доручення зобов`язується передати у власність ОСОБА_21 земельну ділянку із кадастровим номером - :04:036:0050.

В ході досудового розслідування встановлено, що земельними ділянками, які належали потерпілим у кримінальному провадженні, заволоділи шахрайським шляхом на підставі доручень, які були надані в нотаріуса ОСОБА_10

05 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в нотаріуса ОСОБА_18 вилучено договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :03:006:0068 разом із усіма документами, які подавались для його укладання. В ході огляду вказаного договору встановлено, що вищевказана ділянка із кадастровим номером :03:006:0068 належить потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , продаж якої здійснили на підставі довіреності.

05 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в нотаріуса ОСОБА_10 вилучено договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :04:036:0050 разом із усіма документами, які подавались для його укладання. В ході огляду вказаного договору встановлено, що вищевказана ділянка із кадастровим номером :04:036:0050 належить потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , продаж якої здійснили на підставі довіреності.

12 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в нотаріуса ОСОБА_15 вилучено договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :04:024:0299 разом із усіма документами, які подавались для його укладання. В ході огляду вказаного договору встановлено, що вищевказана ділянка із кадастровим номером :04:024:0299 належить потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , продаж якої здійснили на підставі довіреності.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме наявної документації щодо земельних ділянок із кадастровими номерами № :03:006:0068, № :04:036:0050, № :04:024:0299, а саме інформації, щодо обліку, реєстрації, перереєстрації, поділу, виділу, об`єднання та зміни її цільового призначення (заяви із додатками, розпорядження, накази, рішення сесій, технічна документація із землеустрою, висновки державної експертизи землевпорядної організації, книги обліку вхідної та вихідної документації), оригіналів розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 , довіреностей, проекту землеустрою, щодо відведення вказаної земельної ділянки, іншу проекту документації, яка може мати значення для досудового розслідування, із правом вилучення оригіналів вищевказаних документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Орган досудового розслідування приходить до висновку, що вилучені саме оригінали вищевказаних документів мають суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення та будуть використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. Також вилучені саме оригінали документів необхідні для призначення подальших судових експертиз, зокрема почеркознавчих, для встановлення, хто саме здійснював підписи на вилученій документації».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених сліддчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому ВРЗСЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому ВРЗСЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРЗСЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВРЗСЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до наявної документації щодо земельних ділянок із кадастровими номерами № :03:006:0068, № :04:036:0050, № :04:024:0299, а саме інформації, щодо обліку, реєстрації, перереєстрації, поділу, виділу, об`єднання та зміни її цільового призначення (заяви із додатками, розпорядження, накази, рішення сесій, технічна документація із землеустрою, висновки державної експертизи землевпорядної організації, книги обліку вхідної та вихідної документації), оригіналів розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 , довіреностей, проекту землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки, іншої проектної документації із правом вилучення оригіналів документів.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вказані документи.

Ухвала діє по 25 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя