Справа № 201/8803/22
Провадження № 1-кс/201/3259/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000204 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000204 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавача зазначено, що У провадженні СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 14.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2022 до відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа 07.04.2022 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту потерпілого у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 07.04.2022 приблизно о 09:00 годині, знаходячись в Австрії і проживаючи в м. Iсбрук, з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , УкрГаз Банку та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілої ОСОБА_6 невстановлені особи, шляхом обману зняли грошові кошти в сумі 211 882 грн.

07.04.2022, в ранковий час, ОСОБА_6 зателефонували невідомі особи, з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 та представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (через телефонний месенджер Viber), які повідомили потерпілій ОСОБА_6 , що з її рахунків намагаються списати грошові кошти у сумі 29690 гривень на що їй терміново необхідно підтвердити вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та підтвердити операцію начебто на повернення коштів на дебетову карту, та сказали, що невідомі особи намагаються змінити фінансовий номер додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під тиском шахраїв, ОСОБА_6 розгубилася та виконала всі вказівки невідомих осіб, після чого, шахраї з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 № НОМЕР_3 зняли 11 356 гривень особистих коштів і кредитний ліміт на суму 69 000 гривень, який був спочатку переведений на дебетову картку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 . На дебетовій картці ОСОБА_6 № НОМЕР_4 були ще грошові кошти у сумі 100 000 гривень, які також шахрайським шляхом були зняті. В подальшому ще були зняті грошові кошти з карти УкрГаз Банку ОСОБА_6 № НОМЕР_5 у сумі 10 155 грн.

3 карти ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено декілька транзакцій. На момент розмови з шахраями, ОСОБА_6 повідомила дані паспорту, а також вмикала видеозйомку себе начебто співробітникам банку, які виявились шахраями. Після звернення на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 жодному з клієнтів банку не належить.

Таким чином, з карток ОСОБА_6 : ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 ; УкрГаз Банку № НОМЕР_5 ; дебетова картка № НОМЕР_4 були списані грошові кошти на загальну суму приблизно 211 882 гривень.

07.04.2022 приблизно о 13:00 на номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_2 прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_7 через телефонний месенджер Viber з пропозицією повернути половину грошей, на що потерпіла погодилась, але гроші так і не були повернуті. В подальшому, ОСОБА_6 заблокувала карти ІНФОРМАЦІЯ_3 та УкрГаз Банку. Після чого, на мобільний номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 прийшло повідомлення з УкрГаз Банку, що шахраї намагались ще списати грошові кошти з картки потерпілої.

В ході проведення досудового розслідування проведеними слідчими діями встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та місце її знаходження не надалося можливим.

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілої ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2022 і по теперішній час (з розписом контрагентів), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Рух грошових коштів по банківськім карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 можливо використати як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, оперуповноваженим співробітникам за відповідним дорученням у порядку статті 40-1 КПК України на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії документації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

- реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 07.04.2022 і по теперішній час, зазначити власника банківських карток, його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по банківськім карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- чи підключена до рахунків банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 послуга ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення до послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи для її використання;

- чи прив`язані до рахунків банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківські картки;

- надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунків банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням місця зняття грошових коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1