Справа № 457/220/23
провадження №1-кс/457/70/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 лютого 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000009 від 09.02.2023 року, яке надійшло до суду 14.02.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000009 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка перебуваючи у невстановленому місці 07.02.2023 року приблизно о 18 год 37 хв шляхом обману під приводом продажу товару через мережу інтернет заволоділа його грошовими коштами у сумі 7650 гривень, які заявником були самостійно переказані на номер банківської карти НОМЕР_1 . (абонентський номер невстановленої особи НОМЕР_2 ).

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що переглядаючи мережу інтернет в пошук купівлі дров, він натрапив на оголошення з приводу продажу дров твердих порід. Де саме він не пригадує, тобто на якому конкретно сайті було розміщеним вказане оголошення він вказати не може. Побачивши його, воно його зацікавило, тому він зробив його скріншот на свій мобільний телефон. Цього ж дня, дещо пізніше він звернувся за вказаним в оголошені абонентським номером. Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який не представлявся, а лише повідомив, що це « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмовляв він українською мовою. В ході розмови з ним, а також подальшої переписки у мессенджері «Вайбер», вони з ним домовились про те, що ним було вибрано вид дров, їх кількість. Зі своєї сторони вказаний чоловік повідомив йому рахунок по якому було необхідно здійснити повну оплату та що дрова будуть доставлені на визначений ним адрес. Після цього, він надіслав грошові кошти у сумі 7650 гривень на вказаний номер банківської карти, а саме НОМЕР_1 . Вказану транзакцію він провів 07.02.2023 року о 18 год 37 хв.

Слідча зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:

- історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 07.02.2023 по день отримання ухвали;

- копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку з 07.02.2023 по день отримання ухвали;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 07.02.2023 по день отримання ухвали;

- інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 07.02.2023 по день надходження ухвали.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Володільцем вказаної інформації є юридична особа: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 .

Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчої та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимоги, яким має відповідати клопотання передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідча суддя приходить до переконання, що в клопотання слід задовольнити.

Викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 09.02.2023 року по кримінальному провадженню № 0000009, копією заяви ОСОБА_5 від 09.02.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.02.2023.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення- задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , а саме:

- історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 07.02.2023 по день отримання ухвали;

- копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку з 07.02.2023 по день отримання ухвали;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 07.02.2023 по день отримання ухвали;

- інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 07.02.2023 по день надходження ухвали.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1