У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2562/22

Провадження № 1-кс/210/1991/22

"22" грудня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 Власова ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Таким чином, учасники злочинної організації незаконно заволоділи об`єктами нерухомого майна за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м та вартістю не менше ніж 510000,00 грн.;

- АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м та вартістю не менше ніж 932571,01 грн.;

- АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м та вартістю не менше ніж 579800,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 56,8 кв.м та вартістю не менше ніж 924946,84 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо заволодіння майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_4 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на заволодіння майном шляхом обману, а саме вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна, розташованими у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_9 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації, про що повідомив ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 отримавши інформацію щодо вищезазначеного об`єкту нерухомого майна, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 ,належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_3 та не мав близьких родичів.

ОСОБА_9 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2022, за погодженням із ОСОБА_4 , не маючи на те законних підстав приходив до квартири, за адресою: АДРЕСА_5 , з метою огляду даної квартири, пошуку оригіналів право установчих документів, які залишились від померлого ОСОБА_13 , з метою безперешкодного переоформлення вказаної квартири на підставну особу, а також здійснював прибирання речей померлого власника квартири, тим самим надавав квартирі придатний стан, для показу квартири потенційним покупцям.

ОСОБА_4 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_14 вказівку виготовити, тобто підробити свідоцтво про право власності на житло від 09.01.2001 № 3/445-2001, копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , карту платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , довідку № 14/5-15673 від 11.10.2021 про склад зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 .

У свою чергу, ОСОБА_14 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_4 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_4 підроблене свідоцтво про право власності на житло від 09.01.2001 № 3/445-2001, копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , карту платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , довідку № 14/5-15673 від 11.10.2021 про склад зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 .

Далі, ОСОБА_14 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передала ОСОБА_4 підроблене свідоцтво про право власності на житло від 09.01.2001 № 3/445-2001, копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , карту платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , довідку № 14/5-15673 від 11.10.2021 про склад зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 отримавши від ОСОБА_4 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_4 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_14 підроблене свідоцтво про право власності на житло від 09.01.2001 № 3/445-2001, копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , карту платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , довідку № 14/5-15673 від 11.10.2021 про склад зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , відповідно якого ОСОБА_13 є батьком вигаданої ОСОБА_15 , технічний паспорт на дану квартиру, витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, звіт про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надав дані документи, тобто використав завідомо підроблені документи, приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , котрий здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Надалі, 12.10.2021 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, ОСОБА_16 , перебуваючи у кімтані АДРЕСА_7 , маючи у розпорядженні надані керівником злочинної організації ОСОБА_4 підроблені документи, а саме свідоцтво про право власності на житло від 09.01.2001 № 3/445-2001, копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , карту платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , довідку № 14/5-15673 від 11.10.2021 про склад зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , відповідно якого ОСОБА_13 є батьком вигаданої ОСОБА_15 , технічний паспорт на дану квартиру, витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, звіт про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив відкриття спадкової справи № 09/2021 щодо майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 Кашика ОСОБА_17 , та перебуваючи у зазначений час, та в зазначеному місці склав та посвідчив свідоцтво про право на спадщину за законом, відповідно якого спадкоємцем стає ОСОБА_15 .

ОСОБА_4 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав ОСОБА_18 , який погодився надати свій паспорт та особисті дані з метою оформлення договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого її фіктивного придбання.

Так, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , 01.11.2021, близько 15.50 год., перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, яке посвідчує належність об`єкту нерухомого майна-житлової квартири вигаданій особі, ОСОБА_15 , копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , довідки № 12795 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні-будинку осіб, яка видана на підставі заяви ОСОБА_15 , технічного паспорту на дану квартиру, витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, звіту про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », склав, посвідчив та зареєстрував договір купівлі продажу вищезазначеної квартири, згідно якого ОСОБА_15 продала, а ОСОБА_18 придбав квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 31,2 кв.м, вартістю 522000,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 31,2 кв.м, вартістю 522000,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів щодо оформлення та відкриття спадкової справи № 735/2012, зареєстровано в реєстрі за № 3-1593, свідоцтва про право на спадщину за законом, яка відкривалась державним нотаріусом Шостої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_19 , та оригіналів всіх інших документів, які підлягали відкриттю спадкової справи, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_8 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_9 ).

Слідчий зазначає, що використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої, експертизи техніко-криміналістичної експертизи документів, а також встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вказаної нотаріальної дії, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_8 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_8 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а саме до оригіналів документів спадкової справи № 735/2012, зареєстровано в реєстрі за № 3-1593, свідоцтва про право на спадщину за законом, яка відкривалась державним нотаріусом Шостої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_19 , та оригіналів всіх інших документів, які підлягали відкриттю спадкової справи.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_8 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), виготовити на паперовому носії для подальшого вилучення уповноваженою особою органу досудового розслідування: оригіналів документів, які містяться в спадковій справі № 735/2012, зареєстровано в реєстрі за № 3-1593, свідоцтва про право на спадщину за законом, яка відкривалась державним нотаріусом Шостої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_19 , та оригіналів всіх інших документів, які підлягали відкриттю спадкової справи.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_8 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_9 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, майору поліції ОСОБА_20 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1