Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7/23
Номер провадження 1-кс/711/16/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , діючи від імені ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06.04.2022 домовився про придбання продуктів харчування, а саме кави «MacCoffee» в асортименті в ТОВ «Торговий дім Жайвір» та консерви м`ясні «Свинина тушкована» ТМ «Родинний смак» в ТОВ «Вибір Агро», які на прохання ОСОБА_5 були продані ФОП ОСОБА_7 за значно нижчою ціною у зв`язку із закупівлею їх нібито для потреб ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06.04.2022, спільно з ОСОБА_7 усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_7 відсутній в наявності, виготовили рахунок № 22 від 06.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: кави «MacCoffee» 3 в 1 Оригінал 50шт*20г БАНКА/12/ в кількості 360 пачок вартістю 160 гривень за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Айріш крім 20шт*18г/25/ в кількості 200 пачок вартістю 64 гривні 05 копійок за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Амаретто 20шт*18г/25/ в кількості 150 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20шт*18г/25/ в кількості 200 штук вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Лісовий горіх 20шт*18г/25/ в кількості 300 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20шт*18г/25/ в кількості 300 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 Згущоне молоко 20шт*18г/25/ в кількості 150 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ, на загальну суму 134 410 гривень без урахування ПДВ, та рахунок № 23 від 06.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: консервів м`ясних «Свинина тушкована» ТМ «Родинний смак» в кількості 1 536 штук вартістю 91 гривня без урахування ПДВ за 1 штуку на загальну суму 139 776 гривень без ПДВ.

Вказані рахунки, у невстановленому місці, цього ж дня ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках відсутні на складах ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у невстановленому місці цього ж дня отримав рахунки від ОСОБА_5 та 06.04.2022 перерахував з рахунку ЧОО ТЧХ № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» грошові в сумі 134 410 гривні відповідно до рахунку № 22 від 06.04.2022 та грошові кошти в сумі 139 776 гривень відповідно до рахунку № 23 від 06.04.2022.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 06.04.2022, спільно з ОСОБА_7 виготовили та в подальшому ОСОБА_5 у невстановлений час та місці надав ОСОБА_6 накладну № 23 від 06.04.2022 (до рахунку №22 від 06.04.2022) щодо здійснення поставки кави «MacCoffe» в асортименті на загальну суму 134 410 гривні без урахування ПДВ та накладну № 24 від 06.04.2022 (до рахунку № 23 від 06.04.2022) на здійснення поставки консервів м`ясних, на загальну суму 139 776 гривень без ПДВ. Зазначена продукція у подальшому була поставлена безпосередньо до ЧОО ТЧХ після здійснення її закупівлі ФОП ОСОБА_7 у вищевказаних суб`єктів господарювання.

ОСОБА_7 в свою чергу 07.04.2022 перерахувала на рахунки суб`єктів господарювання за придбаний товар грошові кошти, а саме: на рахунок ТОВ «ВИБIР-АГРО» НОМЕР_5 в сумі 104 448, 00 гривень за консерви м`ясні та на рахунок ТОВ «ТД ЖАЙВIР» НОМЕР_6 кошти в сумі 116 439,84 гривень за каву.

Разом з тим, станом на 06.04.2022 ринкова вартість однієї банки консерви м`ясної «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 ж/б (525г) ТМ «Родинний смак» без урахування ПДВ становила 65 грн. 25 коп. (шістдесят п`ять грн. 25 коп.).

Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Оригінал 50 штук 20г БАНКА/12, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 112,17 грн. (сто дванадцять грн. 17 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Айріш крім 20 штук 18г/25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн. 73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3в 1 Амаретто 20 штук 18г/25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 штук 18г/25 станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн. 73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Лісовий горіх 20 штук 18г/25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн. 73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 штук 18г/25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн. 73 коп.).

Також ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07.04.2022, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті у ФОП ОСОБА_8 та макаронних виробів у ФОП ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_5 були продані ФОП ОСОБА_7 за значно нижчою ціною у зв`язку із закупівлею їх нібито для потреб ЧОО ТЧХ.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07.04.2022 спільно з ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_7 відсутній в наявності, виготовили рахунок № 25 від 07.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: пшеничної крупи Артек 0,8 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 225 гривень за 1 упаковку без урахування ПДВ; пшона 0,95 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 274 гривні за 1 упаковку без ПДВ; рису 0,95 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 470 гривень за 1 упаковку без ПДВ; крупи ячної 0,9 кг (10 пачок) в кількості 50 упаковка вартістю 192 гривні за 1 упаковку без ПДВ; крупи вівсяної (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 184 гривні за 1 упаковку без ПДВ та макаронних виробів (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 395 гривень за 1 упаковку без ПДВ, на загальну суму 164 400 гривні без урахування ПДВ.

Вказаний рахунок цього ж дня, у невстановленому місці ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, відсутні на складах у ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № 25 від 07.04.2022, отримавши від ОСОБА_5 у невстановленому місці і час рахунок 07.04.2022, перерахував грошові кошти з рахунку ЧОО ТЧХ № НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», в сумі 164 400 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07.04.2022, спільно з ОСОБА_7 виготовили та в подальшому ОСОБА_5 у невстановленому місці і час надав ОСОБА_6 накладну № 27 від 07.04.2022 (до рахунку №25 від 07.04.2022) щодо здійснення поставки круп в асортименті та макаронних виробів на загальну суму 164 400 гривні без урахування ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 в свою чергу 07.04.2022 жодних перерахувань зі свого розрахункового рахунку на рахунок ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 за придбаний товар остання не здійснювала.

Разом з тим, встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого ґатунку вагою 1 кг, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.).

Також встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису 950г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної 700г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн. (чотирнадцять грн. 06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшона 950г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівців вівсяних 400г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18.04.2022, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру у ФОП ОСОБА_8 , макаронних виробів у ФОП ОСОБА_9 та кави «MacCoffee» в асортименті у ТОВ «Торговий дім Жайвір», які на прохання ОСОБА_5 були продані ФОП ОСОБА_7 за значно нижчою ціною у зв`язку із закупівлею їх нібито для потреб ЧОО ТЧХ.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ЧТХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18.04.2022, усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_7 відсутній в наявності, спільно з ОСОБА_7 виготовили рахунок № 28 від 18.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: пшона 0,95 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 274 гривень за 1 упаковку без ПДВ; рису 0,95 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 470 гривень за 1 упаковку без ПДВ; крупи ячної 0,9 кг (10 пачок) в кількості 100 упаковок вартістю 192 гривні за 1 упаковку без ПДВ; пластівців вівсяних (10 пачок) в кількості 90 упаковок вартістю 184 гривні за 1 упаковку без ПДВ; макаронних виробів (10 пачок) в кількості 200 штук вартістю 290 гривень за 1 упаковку без ПДВ; цукру стік Sugar (5г/1кг) (1000 штук) 10 упаковок в ящику в кількості 20 штук вартістю 54 гривні за 1 штуку на загальну суму 169 240 гривень без урахування ПДВ, а також рахунок № 31 від 18.04.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20шт*18г/25/ в кількості 450 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 французька ваніль 20шт* 18г/25 в кількості 300 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ; кави «MacCoffee» 3 в 1 згущене молоко 20шт*18г/25 в кількості 450 пачок вартістю 64 гривні за 1 пачку без ПДВ, на загальну суму 76 800 гривень без урахування ПДВ.

Вказані рахунки у невстановленому місці цього ж дня ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, відсутні на складах ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № 28 та № 31 від 18.04.2022, отримавши у невстановленому місці та час рахунки від ОСОБА_5 , 18.04.2022 перерахував з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк», грошові кошти в сумі 169 240 гривень відповідно до рахунку № 28 від 18.04.2022 та грошові кошти в сумі 76 800 гривень відповідно до рахунку № 31 від 18.04.2022.

ОСОБА_5 , в свою чергу, діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18.04.2022, спільно з ОСОБА_7 виготовили та в подальшому ОСОБА_5 у невстановленому місці та час надав ОСОБА_6 накладну № 29 від 18.04.2022 (до рахунку №28 від 18.04.2022) щодо здійснення поставки круп в асортименті, макаронних виробів, цукру та кави на загальну суму 169 240 гривень без ПДВ та накладну № 32 від 18.04.2022 ( до рахунку № 31 від 18.04.2022) щодо здійснення поставки кави в асортименті на загальну суму 76 800 гривень без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7

Півторацька ОСОБА_10 , в свою чергу, перерахувала на рахунки суб`єктів господарювання за придбаний товар грошові кошти, а саме: 19.04.2022 на рахунок ТОВ «ТД ЖАЙВIР» НОМЕР_6 в сумі 66 543,84 гривень за каву та на рахунок Дiденко Владислава Сергiйовича НОМЕР_7 кошти в сумі 91 188 гривень за продукти харчування, а також 20.04.2022 на рахунок Зiнченко Юлiї Дмитрiвни НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 38 000 гривень за макаронні вироби.

Крім того, встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого ґатунку вагою 1 кг, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.).

Разом з тим, встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної 700г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн (чотирнадцять грн. 06коп.); ринкова вартість одного упакування пшона 950г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівців вівсяних 400г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г/25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 французька ваніль 20 шт. 18г/25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн.73 коп.); ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» Зв 1 згущене молоко 20 шт. 18г/25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (сорок чотири грн. 73 коп.).

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , діючи від імені ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30.04.2022, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру кристалічного у ФОП ОСОБА_8 , які на прохання ОСОБА_5 були продані ФОП ОСОБА_7 за значно нижчою ціною у зв`язку із закупівлею їх нібито для потреб ЧОО ТЧХ.

Так, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30.04.2022, усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_7 відсутній в наявності, спільно з ОСОБА_7 виготовили рахунок № 33 від 30.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: пшона 0,95 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 274 гривні за 1 упаковку без ПДВ; рису 0,95 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 470 гривень за 1 упаковку без ПДВ; крупи ячної 0,9 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 192 гривні за 1 упаковку без ПДВ; пластівців вівсяних (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 184 гривні за 1 упаковку без ПДВ та цукру кристалічного 950 г (10 пачок) в кількості 50 упаковок вартістю 300 гривень за 1 упаковку без ПДВ, на загальну суму 183 000 гривні без урахування ПДВ.

Вказаний рахунок, цього ж дня, у невстановленому місці, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, відсутні на складах ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № 33, отримавши у невстановленому місці рахунок № НОМЕР_9 від ОСОБА_5 , 30.04.2020 перерахував відповідно до вказаного рахунку грошові кошти з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк», в сумі 183 000 гривень.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30.04.2022, спільно з ОСОБА_7 виготовили та в подальшому ОСОБА_5 , у невстановлений час та місці, надав ОСОБА_6 накладну № 34 від 30.04.2022 (до рахунку №33 від 30.04.2022) щодо здійснення поставки круп в асортименті та цукру кристалічного на загальну суму 183 000 гривень без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 в свою чергу перерахувала на рахунки суб`єктів господарювання за придбаний товар грошові кошти, а саме: 02.05.2022 на рахунок ОСОБА_11 UA9992800 в сумі 142 500 гривень за продукти харчування.

Однак, встановлено, що ринкова вартість одного упакування рису 950г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (сорок одна грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної 700г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн (чотирнадцять грн. 06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшона 950г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(двадцять дві грн.16 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівців вівсяних 400г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.) та ринкова вартість одного упакування цукру кристалічного 950г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 24,00 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , діючи від імені ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, домовився про придбання продуктів харчування, а саме борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» у ФОП ОСОБА_8 , які на прохання ОСОБА_5 були продані ФОП ОСОБА_7 за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для потреб ЧОО ТЧХ.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_7 відсутній в наявності, спільно з ОСОБА_7 виготовили рахунок № 35 від 05.05.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: борошна «Одна родина» 1 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 245 гривень за 1 упаковку без ПДВ; олії рафінованої 1000 мл (12 шт.) в кількості 1000 штук вартістю 64 грн. 30 коп. за 1 штуку без ПДВ, на загальну суму 101 050 гривень без урахування ПДВ.

Вказаний рахунок цього ж дня у невстановленому місці ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_7 свою чергу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, відсутні на складах у ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ за ціною, значно нижчою від зазначеної в рахунку № 35 від 05.05.2022, отримав у невстановленому місці та час рахунок від ОСОБА_5 та 05.05.2022 перерахував грошові кошти з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк», в сумі 101 050 гривень.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, спільно з ОСОБА_7 виготовили та ОСОБА_5 у невстановленому місці надав ОСОБА_6 накладну № 36 від 05.05.2022 (до рахунку № 35 від 05.05.2022) щодо здійснення поставки борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» на загальну суму 101 050 гривень без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7

Півторацька ОСОБА_10 , в свою чергу, перерахувала на рахунки суб`єктів господарювання за придбаний товар грошові кошти, а саме: 05.05.2022 на рахунок Дiденка Владислава Сергiйовича НОМЕР_7 в сумі 71 500 гривень за продукти харчування.

Ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. (10 пачок) станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату без урахування ПДВ становила 154,16 грн. (сорок п`ятдесят чотири грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату без урахування ПДВ становила 15,41 грн. (п`ятнадцять грн.16 коп.).

Ринкова вартість однієї пляшки олії рафінованої ТМ «Одна родина» 1000 мл., станом на травень 2022 без урахування ПДВ становила 50,00 грн. (п`ятдесят грн.00 коп.).

Також ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , діючи від імені ЧОО ТЧХ, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09.05.2022, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті, цукру кристалічного, борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» у ФОП ОСОБА_8 та макаронних виробів у ФОП ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_5 були продані ФОП ОСОБА_7 за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, сприяючи в досягненні розробленого раніше спільного плану на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09.05.2022, усвідомлюючи, що даний товар у ФОП ОСОБА_7 відсутній в наявності, спільно з ОСОБА_7 виготовили рахунок № 35 від 09.05.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: пшона 0,95 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 274 гривні за 1 упаковку без ПДВ; рису 0,95 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 470 гривень за 1 упаковку без ПДВ; крупи ячної 0,9 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 192 гривень за 1 упаковку без ПДВ; пластівців вівсяних (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 184 гривні за 1 упаковку без ПДВ; цукру кристалічного 950г (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 300 гривень за 1 упаковку без ПДВ; борошна «Одна родина» 1 кг (10 пачок) в кількості 150 упаковок вартістю 245 гривень за 1 упаковку без ПДВ; олії рафінованої 1000 мл (12 штук) в кількості 1500 штук вартістю 64 гривні 30 коп. за 1 штуку без ПДВ та макаронних виробів (10 пачок) в кількості 150 штук вартістю 395 гривень за 1 упаковку без ПДВ на загальну суму 405 450 гривень без урахування ПДВ.

Вказаний рахунок цього ж дня, у невстановленому місці ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_7 свою чергу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої та керованої ним групи, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету розтрати коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, відсутні на складах у ФОП ОСОБА_7 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № 35 від 09.05.2022, отримавши у невстановленому місці від ОСОБА_5 рахунок, 16.05.2022 перерахував грошові кошти з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк», на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк», в сумі 405 450 гривень.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, виконуючи єдиний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09.05.202, спільно з ОСОБА_7 виготовили та ОСОБА_5 , у невстановлений час та місці, надав ОСОБА_6 накладну № 36 від 09.05.2022 щодо здійснення поставки борошна, олії рафінованої, цукру кристалічного, макаронних виробів та круп в асортименті на загальну суму 405 450 гривень без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 в свою чергу перерахувала на рахунки суб`єктів господарювання за придбаний товар грошові кошти, а саме: 16.05.2022 на рахунок Зiнченко Юлiї Дмитрiвни НОМЕР_8 в сумі 28 500 гривень за продукти харчування та на рахунок ОСОБА_11 UA9992800 кошти в сумі 261 000 гривень за продукти харчування.

Ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. (10 пачок) станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату без урахування ПДВ становила 154,16 грн. (сто п`ятдесят чотири грн. 16 коп.); ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг., станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату без урахування ПДВ становила 15,41 грн. (п`ятнадцять грн. 41коп.).

Ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вагою 1 кг, станом на квітень 2022 без урахування ПДВ могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.).

Також, встановлено, що ринкова вартість однієї пляшки олії рафінованої ТМ «Одна родина» 1000 мл станом на травень 2022 без урахування ПДВ, становила 50,00 грн. (п`ятдесят грн. 00 коп.); ринкова вартість одного упакування цукру кристалічного 950г станом на травень 2022 без урахування ПДВ становила 24 грн. 00 коп.; ринкова вартість одного упакування рису 950г станом на травень 2022 без урахування ПДВ становила 43,33 грн. (сорок три грн. 33 коп.); ринкова вартість одного упакування крупи ячної 700г станом на квітень 2022 без урахування ПДВ становила 14,06 грн (чотирнадцять грн. 06 коп.); ринкова вартість одного упакування пшона 950г станом на травень 2022 без урахування ПДВ становила 20,66 грн (двадцять грн. 66 коп.); ринкова вартість одного упакування пластівців вівсяних 400г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Разом з тим, встановлено, що за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 «ЧООТ Червоний Хрест України» перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_7 кошти за продукти харчування у загальній сумі 1 533 966,00 гривень. ФОП ОСОБА_7 шляхом безготівкових розрахунків за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 було сплачено постачальникам за придбання продуктів харчування 1 051 878,84 гривень. Різниця між сумою коштів, перерахованих «Черкаською обласною організацією Товариства Червоний Хрест України» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022, та сумою коштів, сплачених ФОП ОСОБА_7 за придбання продуктів харчування за аналогічний період складає 482 087,16 гривень. Різниця між сумою фактично сплачених коштів «ЧООТ Червоний Хрест України» згідно з накладними № 23 від 06.04.2022, № 32 від 18.04.2022, № 24 від 06.04.2022, № 27 від 07.04.2022, № 34 від 30.04.2022, № 36 від 05.05.2022, № 36 від 09.05.2022, № 29 від 18.04.2022 та ринковою вартістю товару складає 321 720,80 гривень без ПДВ.

Таким чином організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у період часу з 06.04.2022 по 16.05.2022 розтратила на користь ОСОБА_7 кошти на загальну суму 321 720, 80 гривень.

Ініціатор клопотання вказує, що з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 28.12.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме пособництві в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану, яке, відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 знаходяться наступне майно:

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17533580), яка згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_10 від 17.12.2012, на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:001:2551 площею 0,0058 га., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206), яка згідно рішення Драбівської селищної ради № 24-18/VII від 21.12.2017 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:001:2383 площею 0,1472 га., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 06), яка згідно свідоцтва про право власності № НОМЕР_11 від 27.11.2014 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 на підставі акту прийому-передачі від 25.12.2007 на праві приватної власності належить автомобіль ВАЗ 21101, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , а також на підставі договору № 8120/22/007048 від 18.06.2022 на праві приватної власності належить автомобіль Renault Master, 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .

Враховуючи викладене, ініціатор клопотання вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий, почергово, підтримали клопотання, просили суд його задовольнити та накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності, шляхом заборони його відчуження та розпорядження ним, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України з метою забезпечення виконання можливого покарання у виді конфіскації майна, яке передбачено санкцією ч.5 ст. 191 КК України, що інкримінується підозрюваному ОСОБА_5 .

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_5 , відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України, не викликався.

Заслухавши пояснення сторони обвинувачення, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 28.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Тобто, на даний час ОСОБА_5 підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в пособництві в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.

Слід зазначити, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №319396557 від 02.01.2023, підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:2551, площею 0,0058га, з цільовим призначенням: для будівництва індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №319396586 від 02.01.2023, підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:2383, площею 0,1472га, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №319412849 від 02.01.2023, підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить квартира, загальною площею 61,5 м.кв., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на підставі акту прийому-передачі від 25.12.2007 на праві приватної власності належить автомобіль ВАЗ 21101, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , а також на підставі договору № 8120/22/007048 від 18.06.2022 на праві приватної власності належить автомобіль Renault Master, 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 . Зазначене підтверджується відомостями зазначеними в реєстраційних картках транспортних засобів, долучених до матеріалів клопотання.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони відчуження та розпорядження належного підозрюваному ОСОБА_5 майна, що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 27.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020, на майно належне на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_16 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 с. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на:

-квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17533580);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:2551 площею 0,0058 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206);

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:2383, площею 0,1472 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 06);

-автомобіль марки ВАЗ 21101, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

-автомобіль марки Renault Master, 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .

Арешт накласти шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Виконання ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження, контроль виконання ухвали покласти на процесуального прокурора.

Ухвалу суду не пізніше наступного дня з дня її оголошення надіслати особам, які не були присутніми в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1