печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022, -

В С Т А Н О В И В:

20.10.2022 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ММ ЛОГІСТІКС» в розмірі 2 004 190 грн, ТОВ «ЄВРОХІМ ГРУП» в розмірі 1 034 008 грн, ТОВ «ХІМ СПЕЙС» (попередня назва ТОВ «ТК «ЄВРОХІМ» в розмірі 940 000 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови прокурора від 19.10.2022, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи необхідність з метою забезпечення арешту майна визнав необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Обставинами кримінального провадження є те, що службовими особами Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, за співучасті з наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна реєстраційного ліміту податку на додану вартість суб`єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, шляхом здійснення несанкціонованих дій із інформацією, яка обробляється в електронних системах Державної податкової служби України.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою прокурора від 19.10.2022 грошові кошти ТОВ «ММ ЛОГІСТІКС» () в розмірі 2 004 190 грн, ТОВ «ЄВРОХІМ ГРУП» () в розмірі 1 034 008 грн, ТОВ «ХІМ СПЕЙС» (попередня назва ТОВ «ТК «ЄВРОХІМ» () в розмірі 940 000 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «ММ ЛОГІСТІКС» (код ) № НОМЕР_1 , ТОВ «ЄВРОХІМ ГРУП» () НОМЕР_2 , ТОВ «ХІМ СПЕЙС» (попередня назва ТОВ «ТК «ЄВРОХІМ» () НОМЕР_3 , відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526),

- ТОВ «ММ ЛОГІСТІКС» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЄВРОХІМ ГРУП» () НОМЕР_5 ,ТОВ «ХІМ СПЕЙС» (попередня назва ТОВ «ТК «ЄВРОХІМ» () НОМЕР_6 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, і що вказані грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках у банківській установі, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Водночас, клопотання прокурора в частині вимог щодо повідомлення правоохоронних органів письмово, про суму коштів, що знаходяться на рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, задоволенню не підлягає, оскільки підлягає вирішенню в порядку Глави 15 КПК України.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ММ ЛОГІСТІКС» () в розмірі 2 004 190 грн, ТОВ «ЄВРОХІМ ГРУП» () в розмірі 1 034 008 грн, ТОВ «ХІМ СПЕЙС» (попередня назва ТОВ «ТК «ЄВРОХІМ» () в розмірі 940 000 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «ММ ЛОГІСТІКС» (код ) № НОМЕР_1 , ТОВ «ЄВРОХІМ ГРУП» () НОМЕР_2 , ТОВ «ХІМ СПЕЙС» (попередня назва ТОВ «ТК «ЄВРОХІМ» () НОМЕР_3 , відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526),

- ТОВ «ММ ЛОГІСТІКС» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЄВРОХІМ ГРУП» () НОМЕР_5 ,ТОВ «ХІМ СПЕЙС» (попередня назва ТОВ «ТК «ЄВРОХІМ» () НОМЕР_6 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на юридичну особу працівникам.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА