Справа № 212/822/23
У Х В А Л А

08 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000594 від 16.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що 16.08.2021 року до ВП №3 з УМП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали у відношенні групи осіб, які протягом 2020-2021 років на території Покровського району міста Кривого Рогу та Дніпропетровської області під виглядом фірми з надання послуг сурогатного материнства, внаслідок умисних шахрайських дій, шляхом обману заволодівають грошовими коштами мешканців Покровського району м. Кривого Рогу. Сума спричиненого збитку встановлюється.

Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зареєстрований: АДРЕСА_1 . Закордонний паспорт НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , під приводом надання послуг суррогатного материнства громадянці Німеччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 1989,90 доларів США, що на дату отримання переказу - 01.10.2020 за офіційним курсом НБУ становило 56335,06 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка Німеччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , посередництвом біологічної кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направляла на адресу медичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , запліднену в репродуктивній клініці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яйцеклітину. При цьому отримувачем в контракті надання кур`єрських послуг зазначений ОСОБА_10 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний номер НОМЕР_2 viber. Крім того між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) укладений договір про надання послуг з періоду підготовки і проведення запліднення, виношування вагітності.

Крім того, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 повідомив, що він неодноразово співпрацював з медичною установою клінікою репродуктивої медицини « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до загальнодоступної інформації у Всесвітній мережі Інтернет встановлено, що вказана медична установа зареєстрована як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000594 від 16.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт шахрайських дій, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення слідчих дій, судових експертиз, тощо, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчої про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).

За ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять інформацію щодо:

- звернення та надання медичних послуг ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- звернення та надання медичних послуг ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- звернення та надання медичних послуг ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- надходження від ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу медичної установи біоматеріалів (яйцеклітин, ембріонів, тощо);

- надходження на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 біоматеріалів (яйцеклітин, ембріонів, тощо). в період з 30.06.2020 по 14.07.2020,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1