Провадження № 1-кс/947/2656/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Обоянь Курської області Російської Федерації, громадянин України, з середньою освітою, неодружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , за попередніми відомостями раніше судимий Індустріальним районним судом м. Дніпропетровськ за ч. 2 ст. 187 КК України,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченогоч. 2 ст. 255 , ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з погодженим погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.03.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,будучи раніше засудженим за вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі за скоєння умисного корисливого кримінального правопорушення, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим),при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією Російської Федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_7 полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про керівників підприємств реального сектору економіки та фізичнихосіб-підприємців, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та під приводом зборів благодійних внесків на потреби Збройних сил України, шляхом обман, заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_7 та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей,з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання - злочинну організацію, визначив ієрархію такого об`єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості юридичних осіб у всіх регіонах України.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території Дніпропетровської області злочинного угруповання, учасники якого підшукували у різних областях України потерпілих - підприємства реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, встановлювали контактні дані їх керівників, на ім`я яких виготовляли завідомо підроблені листи від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій різних областей України про перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, у яких вказували банківські рахунки та/або банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, після чого використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет через мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», надсилали вказані листи та зв`язувались з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території якої зареєстровано чи знаходилось підприємство або фізичнаособа-підприємець, після чого наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, та перерахувати грошові кошти на банківські рахунки чи банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів злочинного угрупування так і осіб, які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та, утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені ОСОБА_7 банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_7 (прізвиського у додатку «Тelegram» - ОСОБА_7), перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), з метою керівництва та особистого контролю, координації злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування, залучив до участі у ньому в якості співорганізаторів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 ») та невстановлену досудовим розслідуванням особу, які надали свою добровільну згоду на організацію та координацію злочинів, пов`язаних з шахрайством.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_7 розробив злочинний план, визначивши окремі структурні частини злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати керівничі функції (співорганізаторів) окремих ланок діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

Відповідно до розробленого загального плану, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, підпорядковувалися організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 та очолювали структурні частини злочинної організації. Усвідомивши, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинного угруповання, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати злочинну діяльність протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням - злочинною організацією, кожен з них особисто підібрав та залучив до складу підконтрольної йому ланки злочинного угрупуваннядовірених осіб зі свого найближчого оточення.

Так, ОСОБА_8 залучила до складу підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угрупування, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

В свою чергу ОСОБА_9 залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Згідно злочинного плану ОСОБА_7 , дії всіх учасників злочинної організації були об`єднані єдиної метою та направлені на досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, визнавши чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого є ОСОБА_7 , підтримуючи міцні внутрішні зв`язки у «своїй» ланці злочинного угрупування, взаємодіяли з учасниками інших ланок злочинного угрупування тільки шляхом відправки чи отримання, за вказівкою керівника структурної частини злочинної організації, банківських карт осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, особистих відомостей таких осіб та сім-карток абонентів мобільного зв`язку з фінансовим номером клієнта банківської установи.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Злочинне об`єднання, яке створив ОСОБА_7 , з метою вчинення корисливих умисних злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання у якості засобів зв`язку між собою додатку «Telegram», єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо.

Характерним було визначення способів конспірації. Зокрема, згідно злочинного плану ОСОБА_7 , з виключення можливості викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації, виконуючи кожен свої функції згідно відведеної їм ролі в єдиній схемі вчинення злочину, підтримували зв`язки тільки у своїй структурній частині злочинної організації, підпорядковуючись особі, яка її очолювала та організатору злочинного угрупування, використовували у злочинній діяльності банківські картки та розрахункові банківські рахунки інших осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Так, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 (прізвисько у додатку «Тelegram» - ОСОБА_7), ОСОБА_8 скуповувала за грошову винагороду, яка складала 1000 гривень, банківські картки у осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, отримувала від вказаних осіб особисті дані та фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, передавала вказані банківські картки та інформацію учасникам злочинного угрупування, які входили до підконтрольної їй структурній частині злочинної організації - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинного угрупування, контролювала рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, які обслуговують вказані банківські картки, виконувала вказівки ОСОБА_7 та звітувала йому, давала вказівки підконтрольним їй членам злочинної організації.

Згідно вказівкам ОСОБА_7 (прізвиського у додатку «Тelegram» - ОСОБА_7), співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_9 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 ») підбирав та залучав до вчинення злочинів у складі злочинного угрупування підконтрольних йому членів злочинної організації, у тому числі ОСОБА_17 , які згідно визначеній їм ролі у злочинному угрупуванні, повинні були знаходити осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки та не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації; за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Тelegram» замовляв учасникам злочинного угрупування, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угрупування номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався ОСОБА_8 чи невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, на ім`я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки, виступаючи таким чином зв`язуючою ланкою між ланками злочинної організації, які в подальшому перераховували грошові кошти, отримані злочинним шляхом, на банківські картки, підконтрольніОСОБА_7 ..

Член злочинного угрупування ОСОБА_17 , підпорядковуючись ОСОБА_9 ,знаходив осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації та виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, яка складала 500 гривень, отримував від вказаних осіб банківські картки, особисті дані та фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, після чого за вказівкою ОСОБА_9 , здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв`язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону та користуючись послугами ТОВ «Нова пошта» пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України.

В свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, підпорядковуючись кожний своєму керівнику, отримували від ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації, вищезазначені банківські картки, їх особисті ідентифікаційні номери та інформацію щодо їх власників, що в подальшому надало можливість розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Отримавши таким чином підконтрольний банківський рахунок та банківську картку, яка обслуговує цей рахунок, діючи за вказівк ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, здійснювали зняття через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих,та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_7 , утримуючи певний відсоток з вказаних грошових коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину. У випадку використання у злочинній діяльності особистої банківської карти, переказ зазначених грошових коштів здійснювали за допомогою Онлайн-банкінгу.

Крім того, учасники злочинного угруповання здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, після чого, за допомогою додатку «Telegram», передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP» через керівників структурних частин злочинної організації або безпосередньо організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 , який в свою чергу використовуючи отримані коди, реєструвався у зазначених додатках та використовував акаунт у своїй злочинній діяльності.

Так, на виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 , встановила зв`язок з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка мала доступ до інформації в підсистемах ІКС «Податковий блок» ДПС України, після чого на постійній основі отримувала від неї перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, у якому були вказані відомості щодо юридичної назви та ЄДРПОУ юридичної особи, а також персональні відомості фізичних осіб-підприємців.

В подальшому, ОСОБА_8 передавала зазначений перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців учаснику злочинного угрупування ОСОБА_13 , який за її вказівкою пересилав його за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Використовуючи отриманий перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 визначав потенційного потерпілого - юридичну чи фізичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які у невстановлений спосіб передавав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, отримавши від ОСОБА_7 відомості щодо потенційного потерпілого - юридичної особи, за вказівкою останнього, виготовляв завідомо підроблений лист від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території яких зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа.

Такий завідомо підроблений лист невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування готував на ім`я керівника потенційного потерпілого - юридичної особи, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та зазначаючи у листі про можливість перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовляв скан-копію цього підробленого листа та надсилав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

З метою контролю за безпосереднім вчиненням злочину та подальшим рухом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Telegram» надсилав зазначений підроблений лист співорганізаторам, які в свою чергу у випадку необхідності, пересилали його підконтрольним іншим учасникам злочинної організації.

Далі ОСОБА_7 , використовуючи активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільний додаток, отримані від ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації за допомогою додатку «Telegram», з метою введення потерпілого в оману, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» як голова або заступник голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет, або зображення державної символіки регіону України, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична особа.

Після чого, за вказівкою ОСОБА_7 , невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет, через зареєстрований вищезазначеним способом акаунт в мобільних додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», зв`язувався з керівником юридичної особи, обраної у якості потенційного потерпілого, та надсилав на його мобільний телефон чи офіційну електронну адресу підроблений лист від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа.

Під час телефонної розмови, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, вводив потерпілого в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляв про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін грошові кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі.

Одержання засобами інформаційно-комунікаційних систем (мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP») відповідного листа, ім`я користувача акаунту та ідентифікаційне зображення присипляли пильність потерпілого.

Більш того, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, пропонував потерпілому зустрітися у приміщенні службового кабінету відповідної обласної, міської, районної військової/державної адміністрації.

Таким чином, введений в оману керівник юридичної особи чи фізична особа-підприємець, особисто або через доручення підпорядкованим співробітникам юридичної особи, перераховував грошові кошти на зазначений в підробленому листі банківський рахунок або банківську платіжну картку, які підконтрольні учасникам злочинної організації.

Після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на відповідний підконтрольний банківський рахунок, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , за допомогою мобільного зв`язку та додатку «Telegram», надавав вказівки щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, співорганізаторам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, а вони передавали їх підконтрольним учасникам злочинної організації - ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Далі, члени злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками організатора та співорганізаторів злочинного угрупування, використовуючи підконтрольні платіжні банківські картки,здійснювали обготівковування через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих,та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_7 , утримуючи зазначений співорганізаторами певний відсоток з вказаних грошових коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, або за такою ж схемою, використовуючи особисті розрахункові банківські рахунки, за допомогою онлайн-банкінгу, здійснювали переказ зазначених грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший, кінцевим результатом яких було заволодіння такими коштами організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 , якими останній розпоряджався на власний розсуд.

Дисциплінованість учасників злочинного угруповання підтримувалася його ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника та співорганізаторів, чітким розподілом ролей між учасниками даної злочинної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинного угруповання, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, надійність, коло знайомств з кримінальним минулим, керівником злочинної організації була встановлена чітка ієрархія серед її учасників та розподілені функції між ними.

Окрім того, задля ефективної протидії викриттю правоохоронними органами учасників злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленим досудовим розслідуванням співорганізатором на різних етапах злочинної діяльності угруповання, умисно змінювалися персональний склад та ролі учасників угруповання, шляхом залучення інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яким у різний час злочинної діяльності за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та час доводились основні схеми, механізм реалізації злочинного умислу, відомості про об`єкти злочинних посягань та визначались ролі та функції таких осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

Отже, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_7 (прізвиського у додатку «Тelegram» - ОСОБА_7), обравши собі роль керівника злочинної організації та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та функціонування структурних підрозділів та злочинної організації в цілому, діючи з прямим умислом корисливим мотивом у складі організованого ним злочинного угруповання, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам, для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома керівників ланок злочинної організації, які у подальшому доводили їх до підконтрольних їм членів злочинної організації, розподіляв між членами злочинної організації їх обов`язки, встановивши певну ієрархію, порядок підпорядкування членів організації їх лідеру та іншим співучасникам, які виконували керівничі функції.

Відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво діяльністю злочинної організації; координував дії кожного з її учасників; контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримував від ОСОБА_8 . таОСОБА_13 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України, згідно вказаного переліку визначав у якості потенційного потерпілого юридичну особу, реєстрував у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» акаунт на ім`я певної посадової особи, використовуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи або зображення державної символіки України; надавав вказівки щодо виготовлення підроблених листів від імені посадових осіб та подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад злочинної організації.

ОСОБА_8 , як співорганізатор, очолювала ланку злочинної організації, виконуючи керівничі функції та здійснюючи контроль за злочинною діяльністю підконтрольних їй учасників злочинної організації - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших досудовим розслідуванням невстановлених осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечувала функціонування злочинної організації, виконувала та передавала вказівки організатора ОСОБА_7 підконтрольним їй учасникам злочинної організації; забезпечувала фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 приймала участь у визначенні складу очолюваної їй ланки злочинної організації; передавала ОСОБА_7 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України; контролювала рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначала суму злочинного доходу підконтрольних їй учасників злочинної організації; отримувала незаконний дохід від скоєння злочину.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, як співорганізатор, виконував керівничі функції та здійснював контроль за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації - ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації, виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_7 підконтрольним йому учасникам злочинної організації; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 приймав участь у визначенні складу очолюваної ним ланки злочинної організації; контролював рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначав суму злочинного доходу підконтрольних йому учасників злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

На ОСОБА_9 (прізвиського у додатку «Тelegram» - «ОСОБА_9») як співорганізатора, було покладено керівничі функції та здійснення контролю за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації - ОСОБА_17 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації; ланка злочинного угрупування, яку очолював ОСОБА_9 , виступала зв`язуючою ланкою між ланками злочинного угрупування; виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_7 підконтрольним йому учасникам злочинної організації; замовляв учасникам злочинного угрупування, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угрупування номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався ОСОБА_8 та невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, на ім`я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 приймав участь у визначенні складу очолюваної йому ланки злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

ОСОБА_17 , як учасник злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 ролі, підпорядковуючись у структурі злочинної організації ОСОБА_9 ,знаходив осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, отримував від вказаних осіб банківські картки та іншу особисту інформацію, здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв`язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону, пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

В свою чергу, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яких очолювала ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які підпорядковувалися невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 кожному учаснику ролі, отримували від ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації підконтрольні банківські картки, здійснювали зняття через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих,та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_7 ; здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP»ОСОБА_7 для реєстрації останнього у зазначених додатках та використання акаунту у злочинній діяльності угрупування; отримували незаконний дохід від скоєння злочину.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено з усіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної їм організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 ролі, виготовляли на ім`я керівника юридичної особи завідомо підроблені листи від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана ОСОБА_7 у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа, щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації; виготовляли скан-копію цього підробленого листа та відсилали його ОСОБА_7 ; отримували незаконний дохід від скоєння злочину.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено з усіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної їм організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 ролі, безпосередньо вчиняли шахрайства - вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляли про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної чи фізичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін грошові кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі та підконтрольні учасникам злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

Інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у складі злочинної організації входили до ланок, які очолювали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угрупування, виконуючи функції своєї ланки, приймали безпосередню участь у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману, у результаті чого всі учасники злочинної організації отримували незаконний прибуток.

Злочинна організація ОСОБА_7 характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів та забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Ця злочинна організація мала стійкий характер, тривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників ОСОБА_7 та керівникам її окремих ланок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлений досудовим розслідуванням особі, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками угруповання.

Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа уникали безпосереднього спілкування один з одним, надаючи вказівки та контролюючи процес вчинення злочинів шляхом використання засобів інформаційно-комунікаційних систем - мобільних додатків «Viber, telegram, whatsapp, BIP», а також виключили та/або мінімізували особисті зустрічі з безпосередніми виконавцями злочинів - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що їх діяльність спрямована на заволодіння грошовими коштами юридичних осіб шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_7 , у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період воєнного стану на території України, обумовленого вторгненням окупаційних військ Російської Федерації.

Учасники злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 , шляхом шахрайства та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території Одеської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Волинської, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької області, Рівненської областей.

Так, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_8 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо приватного підприємства ОртоРейн (далі ПП «ОртоРейн»), , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо кінцевого бенефіціарного власника та директора ПП «ОртоРен» ОСОБА_21 , яка крім того є фізичною особою-підприємцем.

В ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_9 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «ОСОБА_9»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_17 придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_9 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 »), учасник злочинної організації ОСОБА_17 , згідно відведеної йому ролі, придбав у ОСОБА_22 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 , отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, учасник злочинної організації ОСОБА_17 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання ОСОБА_9 , після чого останній передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку ОСОБА_17 відправити підконтрольну учасникам злочинного угрупування банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав невстановленому співорганізатору злочинного угрупування відомості, отримані від співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_9 , необхідні для користування банківською картою № НОМЕР_1 , для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку, який обслуговує зазначена банківська карта.

Далі, невстановлений співорганізатор злочинного угрупування, згідно відведеної йому ролі, передав відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, підконтрольним йому учасникам злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , для надання в подальшому вказівок щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_4 , згідно відведеної йому ролі, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_3 на своє ім`я та отримав банківську картку№ НОМЕР_4 , яка обслуговує цей рахунок, відомості щодо якого надіслав через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram» невстановленому співорганізатору злочинного угрупування та організатору ОСОБА_7 .

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_4 , на виконання вказівок невстановленого співорганізатора злочинного угрупування, придбав сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_5 , яку активував у невстановленому мобільному телефоні та отримавши коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», передав їх, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 , після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направленого на заволодіння майном ПП «ОртоРен» шляхом шахрайства, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , визначив в отриманому від ОСОБА_8 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України потенційного потерпілого - ПП «ОртоРен», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які разом з відомостями щодо підконтрольного йому банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_22 в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_1 , в невстановлений спосіб передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 3127/22-1065-а від 11.05.2022 року від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_23 на ім`я директора ПП «ОртоРен» ОСОБА_21 щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_22 в АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № НОМЕР_2 , підконтрольний учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ПП «ОртоРен» ОСОБА_21 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Так, 10.05.2022 року, згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 , за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Viber», надіслав директору ПП «ОртоРен» ОСОБА_21 , на номер її мобільного телефону НОМЕР_6 , повідомлення щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 11.05.2022 року, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Viber», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який належить директору ПП «ОртоРен» ОСОБА_21 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ПП «ОртоРен`шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ПП «ОртоРен» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_21 на мобільний додаток.

У той же день, через деякий час, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 , надіслав ОСОБА_21 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 11.05.2022 року від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_23 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_22 у АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № НОМЕР_2 чи банківську карту № НОМЕР_1 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отже, будучи введена в оману, директор ПП «ОртоРен» ОСОБА_21 , вказавши у якості призначення платежу - «благодійна допомога на закупівлю тепловізорів та бронежилетів з ПДФО та ВЗ, без ПДВ», перерахувала - 11.05.2022 року грошові кошти у сумі 30 000 гривень та 12.05.2022 року грошові кошти у сумі 17 000 гривень, з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ПП «ОртоРен» у АТ «Пумб», на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_22 у АТ «Райффайзен банк Аваль» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ПП «ОртоРен» в особі ОСОБА_21 , як кінцевого бенефіціарного власника підприємства.

У той же день, за вказівками організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому підпорядковувались, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет за ІР-адресою - НОМЕР_8 Інтернет-провайдера «НomeNet», абонентом якого згідно договору № 122371 є ОСОБА_15 , через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_22 , та здійснили незаконну операцію по переказу грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_22 у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_1 , на свої банківські картки, з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні ОСОБА_7 банківські рахунки.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння майном ПП «ОртоРен`шляхом шахрайства, передав невстановленому учаснику злочинного угрупування відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого учасником злочинної організації ОСОБА_4 в АТ «А-Банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_4 , та надав вказівку щодо виготовлення аналогічного завідомо підробленого листа на ім`я директора ПП «ОртоРен» ОСОБА_21 .

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив аналогічний першому завідомо підроблений лист № 31/22-1031 від 06.07.2022 року від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_23 на ім`я директора ПП «ОртоРен» ОСОБА_21 , щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України, вказуючи у листі банківський рахунок№ НОМЕР_3 , відкритий учасником злочинної організації ОСОБА_4 в АТ «А-Банк», виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння майном ПП «ОртоРен`шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 , 06.07.2022 року надіслав ОСОБА_21 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 31/22-1031 від 06.07.2022 року від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_23 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий учасником злочинної організації ОСОБА_4 в АТ «А-Банк» банківський рахунок № НОМЕР_3 чи банківську карту № НОМЕР_4 , підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

У той же день, будучи введена в оману, директор ПП «ОртоРен» ОСОБА_21 , вказавши у якості призначення платежу - «благодійна допомога згідно листа № 31/22-1031 від 06.07.2022 року, не підлягає оподаткуванню», перерахувала грошові кошти у сумі 68 000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого ОСОБА_21 у якості фізичної особи-підприємця у АТ «Пумб», на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_4 в АТ «А-Банк» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ФОП ОСОБА_21 .

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі ПП «ОртоРен» та фізичній особі-підприємцю в особі ОСОБА_24 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 115 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 між усіма учасниками злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_8 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Крапка.нет (далі ТОВ «Крапка.нет»), , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо кінцевого бенефіціарного власника та директора ПП «Крапка.нет» ОСОБА_25 .

В ході досудового розслідування встановлено, що учасник злочинної організації ОСОБА_4 , згідно відведеної йому ролі, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_3 на своє ім`я та отримав банківську картку № НОМЕР_4 , яка обслуговує цей рахунок, відомості щодо якого надіслав через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram» невстановленому співорганізатору злочинного угрупування та організатору ОСОБА_7 .

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_4 , на виконання вказівок невстановленого співорганізатора злочинного угрупування, придбав сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_5 , яку активував у невстановленому мобільному телефоні та отримавши коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», передав їх, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 , після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , отримавши від невстановленого досудовим розслідуванням учасника злочинної організації та ОСОБА_4 відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_8 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Крапка.нет», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 31/22-1031 від 21.07.2022 від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_23 на ім`я директора ТОВ «Крапка.нет» ОСОБА_25 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_4 у АТ «А-банк» банківський рахунок№ НОМЕР_3 чи банківську карту№ НОМЕР_4 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ТОВ «Крапка.нет» ОСОБА_25 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 21.07.2022 року приблизно у 10 годині 00 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , здійснив виклик на номер мобільного телефону, який належить директору ТОВ «Крапка.нет» ОСОБА_25 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Крапка.нет» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, звернувся до ОСОБА_25 , назвав його особисті дані та представився головою Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_23 , чим ввів останнього в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески у сумі 68000 гривень від ТОВ «Крапка.нет» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_25 на мобільний додаток «Viber».

Будучи введений в оману, ОСОБА_25 погодився перерахувати грошові кошти та повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що не користується мобільними додатками, тільки адресою електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_10 , яку назвав невстановленому учаснику злочинного угрупування.

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи адресу електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_11 , надіслав ОСОБА_25 на адресу електронної пошти останнього - ІНФОРМАЦІЯ_10 ,завідомо підроблений лист № 31/22-1031 від 21.07.2022 від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_23 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_4 в АТ «А-Банк» банківський рахунок № НОМЕР_3 чи банківську карту № НОМЕР_4 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Після чого, продовжуючи свої злочинні дії, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування,з метою досягнення злочинного результату, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , знову здійснив виклик на номер мобільного телефону, який належить директору ТОВ «Крапка.нет» ОСОБА_25 та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески у той же день на підставі того, що нібито саме зараз волонтери закуповують амуніцію у Республіці Польща для Збройних сил України та потребують додаткових коштів.

Отже, 21.07.2022 року, будучи введений в оману, директор ТОВ «Крапка.нет» ОСОБА_25 , вказавши у якості призначення платежу - «благодійна допомога згідно листа № 31/22-1031 від 21.07.2022 року», перераховував з банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ОСОБА_25 у АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти у сумі 68 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий учасником злочинної організації ОСОБА_4 в АТ «А-Банк» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштамиТОВ «Крапка.нет» в особі його кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_25 .

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману,потерпілій юридичній особі - «Крапка.нет» в особі його кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_25 завдано матеріальної шкоди на суму 68 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 між усіма учасниками злочинної організації.

За результатами досудового розслідування, отримавши достатні підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_4 , 28.02.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 2 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі настрок від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;

-ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою - злочинною організацією,за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2022 продовжено строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 09.01.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.12.2022 продовжено строк досудового розслідування до 10 (десяти) місяців, тобто до 07.04.2023 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували, зважаючи на його необґрунтованість, відсутність судимостей, у зв`язку з чим просили застосувати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою або визначити заставу у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом допиту представника потерпілого - директора ПП «ОртоРен» ОСОБА_21 , згідно якому встановлені обставини скоєння кримінального правопорушення учасниками злочинної організації;

-протокол допиту потерпілого - директора ПП «Крапка. ОСОБА_26 , згідно якому встановлені обставини скоєння кримінального правопорушення учасниками злочинної організації;

-протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якому за місцем мешкання учасника злочинної організації ОСОБА_4 виявлено та вилучено предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі ксерокопіїлистів від імені голови Вишгородської міської ради Київської області ОСОБА_27 таголови Обухівської районної державної адміністрації ОСОБА_28 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ;

-протокол допиту свідка ОСОБА_29 , згідно якому встановлено причетність підозрюваних до скоєння інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

-протокол огляду предметів та речей, вилучених під час обшуку за місцем мешкання учасника злочинної організації ОСОБА_4 , у тому числі ксерокопії листів від імені голови Вишгородської міської ради Київської області ОСОБА_27 та голови Обухівської районної державної адміністрації ОСОБА_28 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ;

- повідомленням Одеської обласної державної адміністрації від 26.05.2022, згідно якому ОДА не здійснюється реалізація волонтерських програм щодо матеріальної допомоги ЗСУ, листи за підписом голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_30 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ не направлялись, реєстраційні номери вихідних листів не відповідають затвердженій номенклатурі справ ОДА;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , згідно якому за місцем мешкання співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_31 виявлено та вилучено предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі дві ксерокопії листа від імені голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_32 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , згідно якому за місцем мешкання учасників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виявлено та вилучено предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі ксерокопія листа від імені голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_32 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , згідно якому за місцем мешкання учасника злочинної організації ОСОБА_17 (матеріали досудового розслідування за підозрою цієї особи виділено в окреме провадження), виявлено та вилучено предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні;

-протоколами оглядів речових доказів, у тому числі вилучених у учасників злочинної організації - ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , згідно якому встановлено причетність підозрюваних до скоєння інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_34 , згідно якому встановлено причетність підозрюваних до скоєння інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню за №0000179 від 16.03.2022 року відносно ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 , ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею з врахуванням презумції невинуватості встановлені наступні ризики щодо ОСОБА_4 який може:

-переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декільох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 , ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним (позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі) дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Зокрема, саме по собі покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним, може спонукати вдатися до спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду, що підтверджується відсутністю постійного місця проживання за місцем проведення досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя враховує умисний та корисний характер вищезазначених дій. На думку сторони обвинувачення зазначені дії були вчинені у складі злочинної організвції. Крім того, підозрюваний проживає на території, що межує із окупованою територію.

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зазначений ризик підтверджується специфікою ікримінованих дій пов`язаних із діяльністю злочинної організації, кількістю та місцем вчинення епізодів злочинної діяльності, використанням електронно-обчислювальної техніки.

-незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Наявний обґрунтований ризик, що ОСОБА_4 може вдатись до спроб незаконно впливати на свідків, які викривають його та співучасників даного злочину, за для схиляння їх до зміни показань шляхом вмовляння, підкупу, погроз, тощо, оскільки досудове розслідування перебуває на початковій стадії та пов`язане із розслідуванням дій учасників злочинної організації. Деякі свідки та підозрювані відомі ОСОБА_4

-вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити аналогічні кримінальні правопорушення, обгрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декількох епізодів особливо тяжкого корисливого злочину. На даний час, підозрюваний не має достатніх легальних джерел для інсування.

Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено недостатність для запобігання вказаному ризику застосування до підозрюваного більш м`яких ніж тримання під вартою запобіжних заходів, а це у свою чергу, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 , ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років, ОСОБА_4 може ухилитися від органу досудового розслідування та суду, знищити сховати або спотворити будьяку із речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні,та може вчинити інше кримінальне правопорушення, згідно ч.1, п.5 ч.2 ст.183 КПК України, є підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні зокрема щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.

Враховуючи високий ступінь встановлених ризиків, відсутність достатніх соціальних зв`язків, особу підозрюваного, характер та обсяг інкримінованих злочинних дій та їх наслідки, що на думку сторони обвинувачення були вчинені в умовах воєнного стану, слідчий суддя не визначає розмір застави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 184, 193, 194 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07 квітня 2023 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1