Справа № 296/9420/22
УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 11.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Слідча СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 11.08.2022 на 12 місяців, тобто до 11.08.2023.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за №0000031 від 11.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України.

Підставами для початку досудового розслідування стали матеріали Управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Житомирський області, відповідно до яких ФОП ОСОБА_5 у період 2019 - 2020 років, шляхом необлікованої реалізації товарів за готівкові кошти та в подальшому документального відображення їх реалізації на СГД з ознаками «фіктивності» ТОВ «АІММ», ТОВ «САМІТЛАЙМКОМПАНІ», ТОВ «АГАФІС ЛАЙФ», ТОВ «МІТ ЕНД ФРУТ», ТОВ «ЄВРО ГРОУ ТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «АЛЬТКОМ ІНВЕСТ-ПЛЮС», ТОВ «САМІТТЕХНОКОНМАЛТ», ТОВ «БАРДООПЕРЦЕНТР», ТОВ «БУГНАНОІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОРАНД», ТОВ «ЮКРЕЙН СКРАПТ», ТОВ «АЙСБІМ МЕНЕДЖМЕНТ» ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 8 млн. грн., що становить особливо великі розміри.

Необхідність продовження строку досудового розслідування слідча обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчився 11.08.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки необхідно, в тому числі: встановити та допитати ОСОБА_6 з приводу обставин кримінального провадження; відпрацювати суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності», на адресу яких документально відображалася реалізація товару від ФОП ОСОБА_5 ; провести слідчі дії, спрямовані на перевірку інформації щодо наявності у ФОП ОСОБА_5 складських приміщень у місті Коростені; провести слідчі (розшукові) дії направлені на відпрацювання діяльності ФОП ОСОБА_5 у частині його господарської діяльності щодо купівлі мінеральної води у виробників.

Провести дані слідчі та процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування не представлялось можливим у зв`язку зі складністю кримінального провадження.

Частиною третьою статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідча подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень частин 1, 2, 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За положеннями частин першої та 4 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, є тяжким злочином.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031 підозра нікому не пред`являлася.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 09.02.2022 року у справі №296/839/22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 11.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 212, частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України, на шість місяців, тобто до 11.08.2022.

Вирішуючи питання про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ч.8 ст.615 КПК України, в редакції Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану" № 2201-IX від 14.04.2022, який набрав чинності 01.05.2022, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан строком на 30 діб, дію якого продовжено Указами Президента від 14.03.2022 № 133/2022 з 26.03.2022 на 30 діб, від 18.04.2022 № 259/2022 з 25.04.2022 на 30 діб, від 18.05.2022 № 341/2022 з 25.05.2022 на 90 діб, від 12.08.2022 на 90 діб, від 07.11.2022 на 90 діб.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні №0000031 жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, а також оскільки на території України продовжує діяти воєнний стан, введений 24.02.2022, строк його дії до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031, а відтак відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею.

Отже, у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 11.08.2020 слід відмовити.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 615 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 11.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1