Провадження: 1-кс/484/280/23
Справа: 484/1561/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000359 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.03.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 17.03.2023 року близько 20:12год невідома особа шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки зняла з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000грн., чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000359 від 19.03.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 07.03.2023 вона отримала в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " нову банківську картку голд універсальну № НОМЕР_1 та користувалася нею до 17.03.2023. На даній картці в неї було приблизно 3200 грн., 17.03.2023 на її мобільний телефон почали приходити смс повідомлення про спробу списання грошових коштів з вказаної картки, також під час того як приходили смс повідомлення, їй телефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 для підтвердження інтернет оплати, але вона ніякі товари ніде не заказувала та нічого не купувала, всі спроби списання грошей вона відмовляла, але потім коли їй зателефонували декілька разів, вона не встигла зробити відмову та в неї з банківської карти зняли рівно 1000 грн.

Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що 17.03.2023 близько о 20:12год. з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 1000 грн., вона попрохала заблокувати картку, представник банку сказав, що картку заблокували, та їй необхідно звернутися до поліції, для написання заяви.

Також зазначила, що паролі, логіни від застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона нікому не повідомляла, номера своєї картки вона ніде не вводила, та нікому не показувала, яким чином з її картки були списані грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. їй не відомо, до протоколу допиту долучила виписку по картці.

Згідно виписки по рахунку грошові кошти потерпілої були перераховані ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_3 , який причетний до вказаного злочину.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який оформлений на ім`я ОСОБА_5 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи яка(і) здійснює операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який оформлений на ім`я ОСОБА_5 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , cтаршому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_3 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 17.03.2023р. по 21.03.2023р.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказаний банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_3 , у період часу з 17.01.2023р. по 21.03.2023р.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: