24.10.2022 Справа № 756/9225/22

УХВАЛА
24 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4125-4.Ds.47432021D, порушеної за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого абз. 3 пар. 219 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що нею виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4125-4.Ds.47432021D за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого абз. З пар. 219 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Розслідуванням встановлено, що 27.08.2021 ОСОБА_4 на порталі «OLX» виклав оголошення про продаж свого телефону за суму 800 злотих. Того ж дня через додаток WhatsApp надійшло повідомлення від невідомої йому особи, яка користується номером телефону НОМЕР_1 із запитанням, чи його оголошення являється актуальним. Після узгодження умов продажі, потерпілий знову отримав від невідомої йому людини через цей же додаток повідомлення з вказаним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання суми за продаж. Войціех Зіеба натиснув на вказане посилання і для отримання грошей подав номер своєї платіжної картки, термін її дії та код безпеки.

Через деякий час він отримав інформацію про зміну ліміту по платіжній картці і про виплату суми у розмірі 3672 злотих.

Грошові кошти були переведені несанкціонованим чином з рахунку потерпілого за № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) на рахунок за № НОМЕР_4 , який обслуговує один з банків на території України, використовуючи реквізити платіжної картки, які подав потерпілий.

В ході здійсненого провадження встановлено, що рахунок, на який несанкціонованим шляхом перераховано кошти, обслуговує невстановлений на даний момент банк в Києві, а на електронному підтвердженні переказу з банківського рахунку потерпілого як адресата цього переказу інтернет-сервісом ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого здійснено переказ, вказано « ОСОБА_5 ».

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка отримувача вказаних коштів належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, з картки відправника № НОМЕР_3 (ІР адреса НОМЕР_5 ) 31.08.2021 о 19:21:48 переказано грошові кошти в сумі 3600 злотих (72 злотих - комісія) на картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про персональні дані та адресу власника банківського рахунку за номером № НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_6 ), який відкрито на території України, разом з історією операцій за цим рахунком в період з 25.08.2021 по 05.09.2021.

Прокурор вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, які зазначені у клопотання, підтверджуються долученими до нього документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вони мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, що їх неможливо отримати у інший спосіб, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 4125-4.Ds.47432021D за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого абз. З пар. 219 Кримінального кодексу Республіки Польща, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про персональні дані та адресу власника банківського рахунку за номером № НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_6 ), який відкрито на території України, разом з історією операцій за цим рахунком в період з 25.08.2021 по 05.09.2021.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 26.10.2022 року по 26.11.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1