Справа 688/3220/22
№ 1-кс/688/2157/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

15 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000815 від 12 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 листопада 2022, близько 20:00 години, в м. Шепетівка невстановлена особа, взломавши сторінку «AndriiKorzh» в мережі «Інстаграм», від її імені надіслала СМС повідомлення знайомому ОСОБА_5 , із проханням надати грошові кошти в борг, які необхідно для оплати термінової операції, після чого, близько 20:20 години в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 36 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

14 листопада2022 року відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР №0000815 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході телефонної розмови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , являється військовослужбовцем ЗСУ, тому повідомити на даний час своє місце перебування відмовляється. ОСОБА_5 зобов`язався прибути до ІНФОРМАЦІЯ_7 , по мірі можливості, для визнання його потерпілим у вище вказаному кримінальному провадженні та проведення усіх необхідних слідчих дій для захисту особи від кримінальних правопорушень (відповідно до ст. 2 КПК України).

Відповідно до електронного звернення до Відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області № 256259, ОСОБА_5 повідомив, що 05 листопада 2022 в соціальній мережі «Інстаграм» йому надійшло повідомлення з аканту його товариша під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із проханням отримати грошові кошти в борг, які необхідні для оплати термінової операції на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Згодом, о 20:19 годині ОСОБА_5 перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, о 20:20 годині перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . А також, о 20:22 годині перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після перерахунку вище вказаних грошових коштів, йому стало відомо про те, що до вказаного аканту отримано несанкціонований доступ, а також те, що картковий рахунок належить сторонній особі. В результаті протиправних дій ОСОБА_5 завдано збитків у загальній сумі 36 000 грн.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:00 годин 05 листопада 2022 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000815 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:00 годин 05 листопада 2022 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областії ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 05 листопада 2022 року по 15 листопада 2022 року включно;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_3 ), за період часу з 00:00 годин 05 листопада 2022 року по 15 листопада 2022 року включно;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 05 листопада 2022 року по 15 листопада 2022 року включно;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 05 листопада 2022 року по 15 листопада 2022 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: