печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництвадосудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службовими особами юридичних осіб приватного права вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, а також здійснюються фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиняються дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, вчинені в особливо великому розмірі.

Також у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що службові особи юридичних осіб приватного права, у тому числі банківських установ, використовують свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

07.06.2022 ТОВ «Кохан Транс Буд» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15/4 А) здійснило спробу перерахування коштів з свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» у розмірі 10,2 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» та належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, ІПН НОМЕР_3 ). Вказані грошові кошти було заблоковано підрозділом внутрішнього фінансового моніторингу АТ КБ «Приватбанк» та на вказані грошові кошти накладено арешт.

Встановлено, що директором ТОВ «Кохан Транс Буд» є ОСОБА_4 , засновниками компанії є громадяни РФ ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності ТОВ «Кохан Транс Буд» є надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Крім того, за наявною інформацією ОСОБА_5 є керівником в компаніях-резидентах РФ, а саме ТОВ «РТ-Развітіе бізнеса» (засновник державна корпорація по сприянню та розробці, виробництві та експорту високотехнологічної промислової продукції як цивільного так і військового призначення «Ростех») ЗАТ «Сидиком», ТОВ «Максимедиа»; засновник ТОВ «Лукоморье», ТОВ «Сидиком Навигация», ТОВ «Сидиком Паблишн», ТОВ «Єкспимедиа», ТОВ «Клиника Версаж» а також ПП « ОСОБА_5 » (надання послуг при купівлі-продажу нерухомого майна за винагороду або на договірній основі); ОСОБА_6 є керівником в компаніях-резидентах РФ: ТОВ «Р-Телематика», ТОВ «РТ Старт», ТОВ «Прогород Навигация» та засновником ТОВ «Р-Телематика», ТОВ «Лукоморье», ТОВ «РТ Старт», ТОВ «Нанобиолайф», ТОВ «Прогород Навигация», а також ПП « ОСОБА_6 » (консультування з питань комерційної діяльності та управління).

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в січні 2022 року ТОВ «Кохан Транс Буд» продало нежитлове приміщення, яке було у його власності, а саме № 192б літ. А приміщення з №1 по № 13 в будинку № 15/4 по вул. Хрещатик в м. Києві.

Крім того, вивченням руху коштів по банківським рахунками ТОВ «Кохан Транс Буд» встановлено, що 21.01.2022 на рахунок ТОВ «Кохан Транс Буд» в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надійшли грошові кошти з призначення платежу «згідно договору купівлі нежитлового приміщення № 103» від ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) по 2 832 360 грн. від кожного.

24.02.2022 на рахунок ТОВ «Кохан Транс Буд» в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з призначенням платежу «згідно договору купівлі нежитлового приміщення № 103» від громадянина РФ (а також Ізраїлю» ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) надійшли грошові кошти у розмірі 5 664 720 грн.

24.02.2022 на рахунок ТОВ «Кохан Транс Буд» в КТ КБ «ПРИВАТБАНК» з призначенням платежу «згідно договору купівлі нежитлового приміщення № 103» від громадянина РФ (а також Ізраїлю) ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) надійшли грошові кошти у розмірі 9,3 млн. грн.

31.01.2022 на підставі договору банківського вкладу № 23/01 від 31.01.2022 ТОВ «Кохан Транс Буд» вказані грошові кошти на загальну суму 22,3 млн грн. розміщені на рахунку в АТ «Укрексімбанк». 26.05.2022 вказані грошові кошти було повернуто на рахунок ТОВ «Кохан Транс Буд» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що вищевказана діяльність супроводжується використанням банківського рахунку ТОВ «Кохан Транс Буд» () № НОМЕР_8 , відкритому у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Грошові кошти на вказаному розрахунковому рахунку визнано речовим доказом у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_11 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництвадосудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 від 16.11.2022 грошові кошти на вказаному розрахунковому рахунку визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме яке перелічене ним у клопотанні, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку відкритого в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127 ТОВ «Кохан Транс Буд» () № НОМЕР_8 , та арешт на видаткові операції по рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплат заробітної плати працівникам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1