Справа № 646/1552/22
Провадження № 1-кс/646/74/2023
У Х В А Л А

іменем України

18.01.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню № 0001034 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001034 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідування встановлено, що ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області отримано дані щодо шахрайської схеми фінансування громадян РФ працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють діяльність на території Основ`янського району.

Під час досудового розслідування було встановлено, що вказані дії, можливо, містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування направлений запис в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання до органу досудового розслідування завірених копій наступних документів, а саме: податкову звітність за 2022 рік, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 1), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Інформаційні картки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням керівника, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті; Відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2021-2022 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання; при цьому, по кожному працівнику товариства окремо надати відомості щодо отриманих доходів за 2021-2022 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб підприємців, вказавши ЄДРПОУ або ІНН суб`єкта підприємницької діяльності; копії усіх аркушів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; акти перевірки вказаного підприємства за останні 5 років, інформацію стосовно наявного майна у підприємства та здійснення сплати податку за таке майно при наявності.

Станом на теперішній час до органу досудового розслідування відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , не надходили.

Вищевказані документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибула, надала суду заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, був повідомленим про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0001034 від 18.11.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, звернулась з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні тимчасового доступу до копій документів що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, суд вважає за потрібне надати тимчасовий доступ до копій документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, строком до 17.02.2023 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001034 від 18.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопії вказаних документів, а саме:

- Податкову звітність за 2022 рік, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 1), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Інформаційні картки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням керівника, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті.;

-Відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2021-2022 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання, при цьому, по кожному працівнику товариства окремо надати відомості щодо отриманих доходів за 2021-2022 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб підприємців, вказавши ЄДРПОУ або ІНН суб`єкта підприємницької діяльності;

-Копії усіх аркушів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Акти перевірки вказаного підприємства за останні 5 років;

-інформацію стосовно наявного майна у підприємства та здійснення сплати податку за таке майно при наявності.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, а саме до 17.02.2023 року включно.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -