Справа № 202/109/23
Провадження № 1-кс/202/232/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 20.01.2022 року до ЄРДР за № 0000018 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, оскільки слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000018 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України за фактом того, що за результатами моніторингу веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивчено матеріали тендерної закупівлі UA-2021-06-14-002813-c «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ».

Додатком 2 до договору №86 від 29.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбачено виконання робіт з капітального ремонту навчального корпусу, у тому числі покрівлі, прорізів. Порядком здійснення розрахунків визначено, що щомісячні розрахунки здійснюються протягом 5-ти календарних днів на підставі пред`явлених форм КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», КБ-2В «Акт приймання виконаних будівельних робіт».

ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено трансакції №225366798 від 29.12.2021 на суму 876 512, 40 грн. та №225366801 від 29.12.2021 на суму 2 881 044, 6 грн.

В той же час, роботи з капітального ремонту покрівлі навчального корпусу не завершені, що свідчить про внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо неправдивих, недостовірних даних до форм КБ-3 та КБ-2В та безпідставного перерахування бюджетних коштів, тобто до завдання тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, у ході досудового розслідування 22.01.2022 за участю судового експерту з питань будівельно-технічної експертизи ОСОБА_4 було проведено огляд за об`єктом «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » та встановлені факти невиконання будівельних робіт.

20.05.2022 було проведено огляд за об`єктом «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » та вилучено фрагмент металевого покриття (металочерепиці).

26.05.2022 за вих. № 45.7/3-425 було направлено листа на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та раніше вилучений металевий фрагмент покрівлі (металочерепиці) з метою встановлення чи є вказаний фрагмент оригіналом продукції ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема металочерепицею RUUKI Monterrey 30, 0,6 мм.

Відповідно до листа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 наданий металевий фрагмент покрівлі (металочерепиці) не є оригіналою продукції ІНФОРМАЦІЯ_7 та не є металочерепицею RUUKI Monterrey Polyster 30, 0,6 мм.

Таким чином, під час виконання робіт за об`єктом «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » використані матеріали, що не відповідають вимогам розробленого та затвердженого проекту, які оплачені за цінами прийнятими у проектно-кошторисній документації та коригування, у зв`язку з чим, державі спричинені збитки.

18.09.2022 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено фахівцям ІНФОРМАЦІЯ_8 .

10.11.2022 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 щодо забезпечення на 22.11.2022 безперешкодного доступу експерта до об`єкта будівництва «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ».

09.12.2022 за участю судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.11.2022 було проведено огляд об`єкту «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » та встановлено, що використані під час будівництва матеріали не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації та актам виконаних робіт форми КБ-2в (3в).

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи та встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в попередню змову з службовими особами вищезазначеного підприємства, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в (3в), завищуючи об`єми виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів.

Відповідно до виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.01.2017 та 23.09.2021 змінилась назва комунального закладу освіти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Гречаноподівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі вищевикладеного органом досудового розслідування доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, для подальшого проведення відповідних експертиз.

Вищевказані документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Оскільки інформація, що міститься у вказаних вище речах та документах відноситься до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення у її володільця і, відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Крім того, дані речі та документи містять фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт за договорами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021, а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції начальника відділу, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку та інших документів.

Строк дії ухвали до 27 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1