УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001808,

встановив:

09.12.2022 року слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ,) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

СУ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001808, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, гр. Л.Р.О. і гр. Л.В.Ю. 02.08.2022 року близько 16:38 год., перебуваючи в невстановленому місці, умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що полягає у створенні оголошень щодо надання недостовірних даних і пропозицій продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі «OLX», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

23.11.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон марки «Sony Ericson G502», з сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nokia 610» чорного кольору з пошкодженим екраном без задньої кришки та батареї ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Fly FF179» чорного кольору без задньої кришки ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Nokia 1280» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Nokia 2600» сірого кольору без задньої кришки та батареї ІМЕІ: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsyng GТ-І8190» чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Nokia 1600» з пошкодженим корпусом без задньої кришки та батареї ІМЕІ: НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Xiaomi» золотистого кольору з пошкодженим екраном в чохлі чорного кольору; мобільний телефон «Hyawei» сірого кольору в пошкодженому стані; мобільний телефон «Nokia 1280» сірого та чорного кольорів ІМЕІ: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia 1112» білого кольору з пошкодженим корпусом без задньої кришки та батареї ІМЕІ: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Nokia 2300» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Redmi Note 9»чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_15 , ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , упакування від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ;; упакування від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером мобільного телефону НОМЕР_18 , тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером мобільного телефону НОМЕР_19 , тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером мобільного телефону НОМЕР_20 , тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером мобільного телефону НОМЕР_21 .

Окрім того, під час даного обшуку виявлено та вилучено 19 сім-карт мобільних операторів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

На даному етапі для слідства є важливим перевірити інформацію про можливе використання відповідних мобільних телефонів та сім-карт під час вчинення шахрайських дій під приводом продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі. Так, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про вчинені відносно нього шахрайські дії, що мали місце 29.07.2022 під час телефонних розмов за номерами НОМЕР_39 та НОМЕР_32 з особами, які повідомляли про намір продати йому товари на веб-ресурсі «OLX». Поряд із тим, в ході досудового розслідування ОСОБА_6 надав письмові пояснення, в яких повідомив обставини вчинення ним шахрайств у період з весни 2022 року. Відтак, вбачається за необхідне отримати відомості про телефонні з`єднання за період часу з 01.03.2022 року по 23.11.2022.

Інформація про телефонні з`єднання зазначених абонентів мобільного зв`язку сприятиме ефективному та всебічному проведенню досудового розслідування, оскільки дасть змогу виявити факти відповідних телефонних з?єднань, місцезнаходження особи в період скоєння злочинів, а також швидшому встановленню та доказуванню вини особи, яка вчинила злочини, та встановленню можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів. Поряд із тим, іншими способами встановити місцезнаходження та зв`язки осіб в зазначений період часу осіб, причетних до скоєння злочинів, неможливо.».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

У частині клопотання про тимчасовий доступ до роздруківок абонентів мобільного зв`язку, які працювали у мобільному телефоні із ІМЕІ НОМЕР_47 слід відмовити, оскільки за текстом клопотання, у ході обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_4 було вилучено мобільний телефон «Samsyng GТ-І8190» чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_9 із іншим ІМЕІ: НОМЕР_10 ; за змістом протоколу обшуку слідує, що ІМЕІ вилученого телефону НОМЕР_48 . Доказів того, що у ході обшуку було вилучено мобільний телефон із ІМЕІ НОМЕР_47 до матеріалів клопотання не долучено, а відтак, у цій частині клопотання задоволено бути не може.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів:

- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період часу з 01.03.2022 року по 23.11.2022 року, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, вказівкою адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS, та нульові з`єднання абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 у період часу з 01.03.2022 року по 23.11.2022 року, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, вказівкою адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 08 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя