Справа № 459/1101/23
Провадження № 1-кс/459/595/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000081 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.04.2023 старший дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000081 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати т.в.о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 24.02.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 24.02.2023 по час надання доступу до інформації;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 24.02.2023 по час надання доступу до інформації;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 24.02.2023 по час надання доступу до інформації.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 24.02.2023 приблизно о 10 годині 15 хвилин невідома особа, діючи під вигаданим приводом продажу телевізора, оголошення про продаж якого знаходилось у соціальній мережі «Фейсбук», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в розмір 5800 гривень, які заявниця добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_9 повідомила, що 24.02.2023 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла групу, в якій продавалась побутова техніка, зайшовши у яку побачила оголошення про продаж телевізора. В подальшому, під час переписки із невідомою особою у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовилась про купівлю нею телевізора. Умовою продажу була передоплата вартості товару. На вказані умови вона погодилась та перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 5 800 гривень. Однак, по сьогоднішній день телевізор заявниці не відправлено та не доставлено, тому вважає, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Старший дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший дізнавач.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №0000081 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україниз приводу того, що 24.02.2023 приблизно о 10 годині 15 хвилин невідома особа, діючи під вигаданим приводом продажу телевізора, оголошення про продаж якого знаходилось у соціальній мережі «Фейсбук», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в розмір 5800 гривень, які заявниця добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.02.2023 по 31.03.2023.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою з 24.02.2023 по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 24.02.2023 по 31.03.2023.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи старшого дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 24.02.2023 по 31.03.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 24.02.2023 по 31.03.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 24.02.2023 по 31.03.2023;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 24.02.2023 по 31.03.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1