УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/1069/23

22 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю здійснення виїмки.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , уродженець м. Броди Львівської області, проживає: АДРЕСА_2 , приблизно з березня 2020 року являється клієнтом АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 як фізична особа.

За час обслуговування в банківських установах м. Рівне громадянин ОСОБА_5 , активно сприяв залученню суб`єктів господарювання до користування послугами Банківських установ, відтак за ініціативи, сприяння та безпосередньої присутності ОСОБА_5 при подачі документів, до користування послугами АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , були залучені нижче наведені особи, в якості директорів та засновників наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець та житель АДРЕСА_3 , являється директором наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , уродженець с. Гориньград Рівненського району, Рівненської області, 1, житель АДРЕСА_4 , являється директором наступних суб`єктів господарювання: -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець с. Красний Кут, Антрацитівського району, Луганської області, являється директором наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,

Так 05.12.2020, а саме в період з 18:00, 04.12.2020 по 11:00, 05.12.2020 в банку відбувся системний збій обробки транзакційних файлів, в наслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для використання повторно.

Внаслідок цього деякі клієнти банку повторно здійснили операції за корпоративними картками, що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за їх поточними рахунками.

Таким чином в наслідок описаних обставин, на рахунки: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , були перераховані кошти, які не були та не є власністю вказаних товариств, про що було достеменно відомо керівниками зазначених СПД.

Однак попри це, невідомими особами, на виключаю, що і керівниками зазначених товариств, кошти які були зараховані на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , внаслідок вказаного системного збою оброки транзакцій них операцій, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020 були обготівковані в банкоматах м. Рівне та інших міст, таким чином невідомі особи привласнили кошти які є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 , на загальну суму 3 413 316 грн.

Під час документування вказаного кримінального провадження було виявлено додатково, що вказана група займається незаконним обготівкуванням грошових коштів через за допомогою рахунків благодійної організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_5 , дата заснування 24.09.2021, де директором та засновником є ОСОБА_5 та відкриті розрахункові рахунки в різних банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » р/р № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » р/р № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » р/р № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » р/р № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » р/р № НОМЕР_17 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:10.12.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні№0004394. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 ,зокрема до документів банківської справи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг, анкет та інших документів, що стали підставою для відкриття клієнтом рахунку), відомостей про рух грошових коштів 24.09.2021 по 23.01.2023 із вказанням дати та часу проведення операції, дати та часу розрахунку, розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальні податкові номери фізичних осіб або коди ЄДРПОУ та назви юридичних осіб, банківській рахунки, з яких надійшли кошти), а також із зазначенням банків-екваєрів та розшифровкою мерчантів, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про пристрої та ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу за період часу з 24.09.2021 по 23.01.2023, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні розрахункового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаним розрахунковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг).

Підстави, що документи перебувають:у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах:можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України, доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів: з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідні для надання їх в якості об`єктів дослідження для проведення відповідних судових експерти.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненської області у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України на тимчасовий доступ до документів, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки наступних документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 ,зокрема до документів банківської справи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг, анкет та інших документів, що стали підставою для відкриття клієнтом рахунку), відомостей про рух грошових коштів 24.09.2021 по 23.01.2023 із вказанням дати та часу проведення операції, дати та часу розрахунку, розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальні податкові номери фізичних осіб або коди ЄДРПОУ та назви юридичних осіб, банківській рахунки, з яких надійшли кошти), а також із зазначенням банків-екваєрів та розшифровкою мерчантів, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про пристрої та ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу за період часу з 24.09.2021 по 23.01.2023, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні розрахункового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаним розрахунковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9