Справа № 344/3563/23
Провадження № 1-кс/344/1590/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000206, внесеного 08.07.2022,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000206 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області, протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, налагодили схему незаконного перетину державного кордону України військовозобов`язаними особами, яким в період введеного правового режиму воєнного стану та впровадження загальної мобілізації, заборонено покидати територію України, що супроводжується складанням та використанням медичних документів і внесенням в них завідомо неправдивих відомостей про лікування та встановлені діагнози психіатричного захворювання особи, сприянням їх погодження лікарсько-консультативними комісіями медичних установ та спеціалізованими медико-соціальними експертними комісіями, що стає підставою встановлення особі ІІ групи інвалідності, яка відповідно до положень ст. 2-1 Постанови КМУ від 27.01.1995 р. № 57, дозволяє особі-інваліду, а також особі, із числа близьких родичів, яка здійснює супровід, незаконного перетнути державний кордон України.

Згідно матеріалів УСБУ в Івано-Франківській області, встановлено, що керівником протиправної вищевказаної схеми є ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , останні з яких являються посадовими особами медичних установ на території Івано-Франківської області, за умови сплати 3000-4000 доларів США з особи, які розділяють між собою, будучи об`єднані єдиними умислом, здійснюють виготовлення фіктивних медичних документальних матеріалів про стаціонарне лікування в психіатричних медичних установах, які надалі скеровують для розгляду експертними комісіям та вживають заходів щодо їх погодження і встановлення особі ІІ групи інвалідності, шляхом надання засобів та усунення перешкод, тим самим сприяють незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, встановлено, що свої протиправні злочинні послуги ОСОБА_4 , за посередництва ОСОБА_6 , надавала ОСОБА_10 . Зокрема, згідно домовленості, ОСОБА_4 та її син ОСОБА_5 , в період з 23 серпня по 28 грудня 2022 року, отримавши від ОСОБА_10 , грошові кошти в загальній сумі 3800 доларів США, передавали частину даних грошових коштів залученим до своєї злочинної діяльності працівникам медичних психіатричних установ на території Івано-Франківської області, які в свою чергу складали медичні документи із внесенням в них завідомо неправдивими відомостями про стаціонарне лікування військовозобов`язаного чоловіка ОСОБА_10 , - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при тому що останній жодних обстежень та лікувань не проходив, медичні установи не відвідував, та надалі скеровували їх на розгляд медичним комісіям, а також беручи участь у роботі таких комісій, сприяли їх погодженню, що як наслідок стало підставою для встановлення останньому ІІ групи інвалідності з причини загальне захворювання.

15 лютого 2023 року в приміщенні Дитячої поліклініки КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради», за адресою: м. Калуш, вул. Будівельників, 3, відбулось засідання виїздної Івано-Франківської спеціалізованої психіатричної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , рішенням якої ОСОБА_11 , в присутності ОСОБА_8 , відповідно до довідки до акта огляду МСЕК серії 12 ААГ та номеру 220641, встановлено другу групу інвалідності з причини загальне захворювання.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

01 березня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5450 доларів США, 1045 Євро, 1120 Злотих, які упаковано у спец. пакет № WAR 0032621.

Крім того, слід вказати, що одна із купюр номіналом 100 доларів США серії та номеру КВ 42886922 R, ідентифікована як така, що передавалась сину ОСОБА_4 ОСОБА_5 , від ОСОБА_10 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, що мав місце 29.11.2022 року.

Крім того, в ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , встановлено, що злочинними протиправними послугами зазначених фігурантів кримінальному провадження, крім ОСОБА_10 , користуються і інші особи, з метою сприяння встановлення їм ІІ групи інвалідності та подальшого здійснення особистого незаконного перетину, або переправлення своїх близьких, військовозобов`язаних осіб, через державний кордон України..

Дані отримані відомості дають достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 5450 доларів США, 1045 Євро, 1120 Злотих, здобуті нею незаконним шляхом упродовж невизначеного періоду часу, за сприяння у виготовленні фіктивних медичних документів щодо лікування осіб, які надалі стають підставою для встановлення таким особам ІІ групи інвалідності, яка в свою чергу дає можливість виїхати за межі України військовозобов`язаній особі у період оголошеного правового режиму воєнного стану на території України.

Також слід вказати, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, в якому фігурує ОСОБА_4 , як один із можливих співучасників, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років з конфіскацією майна.

01 березня 2023 року грошові кошти в сумі 5450 доларів США, 1045 Євро, 1120 Злотих було визнано речовими доказами.

Слідчим зазначається, що є підстави вважати, що вищевказане майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для розслідування даного кримінального правопорушення, а саме накладення арешту на нього є необхідним для збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Володілець майна подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000206 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 01 березня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5450 доларів США, 1045 Євро, 1120 Злотих, які упаковано у спец. пакет № WAR 0032621.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

01 березня 2023 року, слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання грошових коштів в сумі 5450 доларів США, 1045 Євро, 1120 Злотих які упаковано у спец. пакет № WAR 0032621, що 01.03.2023 були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 5450 доларів США, 1045 Євро, 1120 Злотих які упаковано у спец. пакет № WAR 0032621, що 01.03.2023 були виявлені та вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В той же час, ОСОБА_14 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, при вирішенні клопотання покладалася на розсуд суду. Доказів щодо походження частини вилучених грошових коштів та належності їх іншим особам суду не надано.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 5450 доларів США, 1045 Євро, 1120 Злотих, які були виявлені та вилучені 01.03.2023 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1