Справа № 727/280/23
Провадження № 1-кс/727/94/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 27.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що начальник митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_4 , спільно із заступником начальника Чернівецької митниці ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, за пособництва ОСОБА_6 , систематично вимагають та отримують від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, зареєстрованих в Україні, в тому числі від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_7 , грошові кошти, в якості неправомірної вигоди, за не створення «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являються зазначені суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності, тобто за не збільшення заявленої декларантами митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення, тощо.

Встановлено, що 09.11.2022р. ОСОБА_6 , перебуваючи в кафе «Orang+Utan», що розташоване в м. Києві, по вул. Симона Петлюри, одержав від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_7 для начальника митного поста «Чернівці» ОСОБА_4 грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 109 680 грн.) за не створення ОСОБА_4 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що попередньо переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлося ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД». Тобто, за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися трьома автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (вантажна митна декларація: 22UA24U6НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (вантажна митна декларація: 22UA25U5), НОМЕР_5 / НОМЕР_6 (вантажна митна декларація: 22UA87U7).

У ході досудового розслідування стороною обвинувачення, як предмет неправомірної вигоди, використовувались заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, в іноземній валюті, в сумі 3 000 доларів США, зокрема 30 банкнот номіналом купюр по 100 доларів США кожна, наступних серії і номерів: PG54988615A, MK18969161B, LB26369903P, PL32620240J, PG54988614A, PF38318895D, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HL32544597F, HH02638504B, KJ16139623A, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557148B, PG58557149B, HL64196231E, HB10961481H, HL59419004F, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем тимчасового проживання начальника митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_4 , тобто у житловому будинку, а також складських приміщеннях або будівлях чи приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, що за адресою: АДРЕСА_1, яке перебуває у власності ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання його знаряддя (предмету), а також інших речей, документів чи відомостей, які мають важливе значення для кримінального провадження, зокрема: предмету неправомірної вигоди, тобто грошових коштів, в іноземній валюті, в сумі 3 000 доларів США, а саме 30 банкнот номіналом купюр по 100 доларів США кожна, наступних серії і номерів: PG54988615A, MK18969161B, LB26369903P, PL32620240J, PG54988614A, PF38318895D, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HL32544597F, HH02638504B, KJ16139623A, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557148B, PG58557149B, HL64196231E, HB10961481H, HL59419004F, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, особистих блокнотів ОСОБА_4 , «чорнових» записів останнього, його мобільних телефонів, SIM-карт до них, книг для нотаток і записів, інших матеріальних об`єктів із збереженою інформацією (карти пам`яті, комп`ютери, зовнішні жорсткі диски, тощо) про скоєння кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, які мають значення для встановлення усіх обставин цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.10.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000229, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетний ОСОБА_4 і за місцем його тимчасового проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно із інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 . з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення предмету неправомірної вигоди, а саме : грошових коштів, в іноземній валюті, в сумі 3 000 доларів США, а саме 30 банкнот номіналом купюр по 100 доларів США кожна, наступних серії і номерів: PG54988615A, MK18969161B, LB26369903P, PL32620240J, PG54988614A, PF38318895D, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HL32544597F, HH02638504B, KJ16139623A, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557148B, PG58557149B, HL64196231E, HB10961481H, HL59419004F, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, особистих блокнотів ОСОБА_4 , «чорнових» записів останнього, його мобільних телефонів, SIM-карт до них, книг для нотаток і записів, інших матеріальних об`єктів із збереженою інформацією (карти пам`яті, комп`ютери, зовнішні жорсткі диски, тощо) про скоєння кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Строк дії ували один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено _______________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)