Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/122/23
Провадження № 1-кс/572/69/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорська Донецької області, жителя АДРЕСА_1 , неодруженого, громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування - Сарненським РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 03 серпня 2022 року.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в порядку ст.176 КПК України звернулися із клопотанням про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000339 від 03 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2022 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, маючи єдиний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, спільно домовились про вчинення кримінальних правопорушень проти власності шляхом обману громадян. Всі учасники групи були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом заволодіння майном громадян шляхом обману, усвідомлювали, що спільно приймають участь у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності. Для реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримали необхідну техніку, а саме: кінцеве обладнання якої ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 та IMEI: НОМЕР_2 , а також придбали сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювався зв`язок із потерпілими та здійснювався вихід до мережі Інтернет, з метою адміністрування спільнот та аккаунтів на веб - сайтах «ОLХ» та «besplatka.ua».

21.01.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом проведення незаконних операцій з використання електронно - обчислювальної техніки (далі - ЕОТ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше судимим за скоєння кримінального правопорушення проти власності, згідно вироку Краматорського міського суду Донецької області від 23.07.2020 року, яким останнього визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, на шлях виправлення не став, належних для себе висновків не зробив та до зняття або погашення судимості у встановленому законом порядку, повторно вчинив нові кримінальні правопорушення проти власності за наступних обставин.

Так, 12.10.2022 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка по вул. Ткача, Сарненського, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України №2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , зателефонував до потерпілої, ОСОБА_10 , видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_11 », та вводячи потерпілу в оману, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про необхідність оплати лікування, шляхом обману, заволодів коштами ОСОБА_10 на загальну суму 40 000 грн., котрі остання перерахувала на вказані ОСОБА_5 рахунки, в тому числі банківські картки № НОМЕР_3 емітовану АТ «Акцент-банк» та № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанк», яку підшукав ОСОБА_9 , які завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_9 , а саме для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Окрім цього, 23.10.2022 року в період часу з 15 год. 41 хв. по 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 зателефонував до потерпілого, ОСОБА_12 , використовуючи шахрайський спосіб «Привіт, впізнав?», ввів потерпілого в оману, шляхом видання себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_13 », та під приводом позики коштів на лікування, шляхом обману, заволодів коштами належними потерпілому в загальній сумі 15 000 грн., котрі останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ «Сенс-банк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_9 , а саме для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Окрім того, в період з 23.10.2022 року по 25.10.2022 року ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_7 , під приводом продажу цигарок у всесвітній мережі Інтернет на невстановленому веб - ресурсі, під час телефонної розмови, шляхом введення в оману потерпілого ОСОБА_14 , повідомивши останньому неправдиві відомості про намір здійснити продаж товару після здійснення його передоплати, не маючи реального наміру та можливості виконати вказані зобов`язання, незаконно заволодів грошовими коштами останнього в загальній сумі 4000 грн., котрі останній перерахував на вказані ОСОБА_5 неідентифікований банківський картковий рахунок та абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 , чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім того, 29.10.2022 року приблизно о 11 год. 31 хв. ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи невстановлені засоби мобільного зв`язку, використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілою, ОСОБА_15 , назвавшись племінником на ім`я « ОСОБА_16 », ввів останню в оману шляхом повідомлення неправдивих відомостей про необхідність термінового лікування та під приводом отримання допомоги на лікування, шляхом обману, заволодів коштами ОСОБА_15 в сумі 4815 грн., котрі остання перерахувала з банківської картки ОСОБА_17 № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_10 емітовану АТ «ПУМБ», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_9 , а саме для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом.

Після цього, 29.10.2022 року приблизно о 13 год. 54 хв., ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілою, ОСОБА_15 , видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_16 », ввів останню в оману, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про виникнення ускладнень під час лікування та під приводом необхідності отримання додаткової матеріальної допомоги, шляхом обману, заволодів коштами ОСОБА_15 в сумі 4815 грн., котрі остання перерахувала з банківської картки ОСОБА_17 № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_10 емітовану АТ «ПУМБ», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_9 , а саме для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом.

Після цього, 29.10.2022 року приблизно о 17 год. ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, розприділивши ролі із засудженим ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілою, ОСОБА_15 , видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_16 », ввів останню в оману, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про виникнення ускладнень під час лікування та для підтвердження власної версії повідомив ОСОБА_15 про необхідність розмови із лікуючим лікарем, за якого під час розмови видавав себе ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови із потерпілою, ОСОБА_7 підтвердив неправдиві відомості ОСОБА_5 та повідомив потерпілій, що під час лікування « ОСОБА_16 » дійсно виникли ускладнення які потребують додаткових витрат. У результаті вказаних дій ОСОБА_17 , використовуючи допомогу ОСОБА_18 , з його карткового рахунку № НОМЕР_11 , перерахувала кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 емітовану в АТ «ПУМБ», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_9 , а саме для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом. В результаті шахрайських дій потерпілій ОСОБА_15 спричинено майнової шкоди на загальну суму 15630 грн..

Окрім цього, 01.11.2022 року приблизно о 14 год. 45 хв. ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілим, ОСОБА_19 , використовуючи спосіб шахрайських дій «Привіт, впізнав?», видав себе за іншу особу, назвавшись товаришем на ім`я « ОСОБА_16 », ввів потерпілого в оману та під приводом позики коштів на лікування, шляхом обману, заволодів коштами належними потерпілому в загальній сумі 1000 грн., котрі останній перерахував. з банківської картки № НОМЕР_12 АТ «ПУМБ» на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_13 емітовану АТ «Ощадбанк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_9 , а саме для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Окрім цього, 02.11.2022 року приблизно о 16 год. 45 хв. ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_7 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілою, ОСОБА_20 , використовуючи спосіб шахрайських дій «Привіт, впізнала?», видав себе за іншу особу, назвавшись особою на ім`я « ОСОБА_21 », ввів потерпілу в оману та під вигаданим приводом позики коштів на лікування, шляхом обману, заволодів належними потерпілій ОСОБА_20 коштами в загальній сумі 6000 грн., котрі остання перерахувала з банківської картки № НОМЕР_14 емітовану «Сенс-Банк» на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ «Універсал Банк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_9 , а саме для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Окрім цього, 08.11.2022 року приблизно о 15 год. 00 хв., ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_7 зателефонував до потерпілої ОСОБА_22 , використовуючи спосіб шахрайських дій «Привіт, впізнала?», видав себе за іншу особу, назвавшись особою на ім`я « ОСОБА_23 », ввів потерпілу в оману та під вигаданим приводом позики коштів на лікування, шляхом обману, заволодів належними потерпілій коштами в загальній сумі 1000 грн., котрі остання перерахувала з банківської картки № НОМЕР_16 , емітовану АТ «Універсал Банк», на банківську картку № НОМЕР_17 , емітовану в АТ КБ «ПриватБанк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_9 , а саме для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Так, причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами,

21.01.2023 року о 13 год. 24 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, вказав на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та надав докази на обґрунтування клопотання.

З наданих прокурором та досліджених в судовому засіданні доказів вбачається: а саме:

- показаннями потерпілої ОСОБА_10 , 1943р.н., яка повідомила, що 12.10.2022 року їй зателефонувала невідома особа НОМЕР_18 назвавшись онуком ОСОБА_11 , під приводом позики коштів на лікування. 13.10.2022 року сусідка потерпілої ОСОБА_24 , на прохання ОСОБА_25 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ «Акцент-банк» грошові кошти в сумі 10 000грн. Після цього, 13.10.2022 року потерпіла перерахувала ще 30 000грн. на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» трьома платежами. В підтвердження додала квитанції про оплату;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем від 08.12.2022 року в якому, 12.10.2022 року о 11:36:31 год. зафіксовано розмову із ОСОБА_26 (в дійсності - ОСОБА_10 , 1943 р.н., м. Дніпро), під час якої остання спілкується із підозрюваним ОСОБА_5 , який видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_11 » та просить перераховувати потерпілу кошти для його лікування, оскільки потребує оперативного втручання. Під час розмови ОСОБА_5 просить перерахувати кошти на номер телефону, а після чого просить повторно перераховує на банківські картки додаткові кошти через виникнення ускладнень при лікуванні;

- показаннями потерпілого ОСОБА_12 , який в ході допиту повідомив, що 23.10.2022 року на його номер НОМЕР_19 зателефонував невідомий НОМЕР_20 ввів потерпілого в оману, шляхом видання себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_13 », та під приводом позики коштів на лікування, шляхом обману, заволодів коштами належними потерпілому в загальній сумі 15 000 грн., котрі останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ «Сенс-банк»;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем згідно якого 23.10.2022 року о 15:35:14 год. зафіксовано розмову із ОСОБА_12 «впізнав не впізнав», назвався Ростиславом, двоюрідним братом, просить позичити 3000 грн. на лікування, потерпілий перерахував. Цього ж дня, знову просить ще 5000 грн. на операцію, перелом ноги, потерпілий перерахував;

- показаннями потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що 22.10.2022 року в мережі Інтернет, на якому саме веб - ресурсі не пам`ятає знайшов оголошення про продаж цигарок, в оголошенні був вказаний номер продавця НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_27 . Частину коштів, суму не пам`ятає, потерпілий перерахував в якості завдатку на картковий рахунок який йому в смс- повідомленні надіслав продавець, картковий рахунок не пам`ятає. Кошти перераховував з банківської картки дружини ОСОБА_28 № НОМЕР_21 Альфа - Банк. Оскільки коштів не було достатньо для оплати, продавець попросив решту перерахувати на номер його телефону НОМЕР_8 , суму коштів потерпілий не пам`ятає, кошти перераховував зі своєї картки Альфа-банк № НОМЕР_22 . Потерпілий також повідомив, що через декілька днів до нього зателефонував невідомий НОМЕР_23 , назвався працівником служби доставки «Міст-експрес», запитав коли зручно доставити товар. Через деякий час знову зателефонував вище вказаний номер, повідомив, що необхідно зв`язатися з відправником так як сталася «накладка». Зв`язавшись із продавцем, останні сказав потерпілому, що відправили зайвий товар і йому необхідно перерахувати ще певну суму коштів, яку саме потерпілий не пам`ятає. Кошти потерпілий перерахував зі свого карткового рахунку Альфа-банк № НОМЕР_22 на номер телефону продавця НОМЕР_8 . Як вказав потерпілий, загальна сума збитку становить 4000 грн;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем згідно якого 23.10.2022 року, 25.10.2022 року зафіксовано розмови із потерпілим ОСОБА_14 , останній розмовляв з чоловіком на ім`я ОСОБА_27 про те що сигарети будуть доставлені через «Міст-експрес». Продавець сказав що вже була оплата від потерпілого 627 грн. Підозрюваний ОСОБА_5 переконує потерпілого перерахувати решту суми 1773 грн. на номер мобільного телефону, так як сталася «накладка». Після цього, ОСОБА_29 знову телефонує до потерпілого, каже що надіслали зайві сім блоків з цигарками, чи готовий потерпілий оплатити ще 1680 грн., останній погоджується, перераховує на номер мобільного телефону;

- показаннями потерпілої ОСОБА_15 , яка повідомила, що 29.10.2022 року на її абонентський номер НОМЕР_24 зателефонував чоловік НОМЕР_20 який назвався племінником ОСОБА_16 та попросив позичити кошти на лікування, а саме на операцію ноги. Потерпіла зазначила, що 29.10.2022 року з картки сина ОСОБА_17 через термінал самообслуговування перерахувала кошти в сумі 5000 грн. на картку НОМЕР_10 . Після цього, ще раз здійснила перерахунок коштів в сумі 5000 грн. на вище вказану картку. 29.10.2022 року близько 17 год. зателефонував так званий племінник з номеру НОМЕР_20 та передав слухавку так званому лікарю який переконав що необхідні ще додаткові кошти на лікування і потерпіла перерахувала кошти в сумі 6000 грн. з карткового рахунку зятя ОСОБА_18 . В підтвердження потерпіла долучила копії квитанцій;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем від 08.12.2022 року, 29.10.2022 року (17:25:01 год.) зафіксована розмова із потерпілою ОСОБА_15 , під час якої підозрюваний переконує останню перерахувати кошти в сумі 5000 грн. на лікування. Після чого підозрюваний повторно телефонує до потерпілої ОСОБА_15 , знову просить перерахувати кошти, а в подальшому передає слухавку підозрюваному ОСОБА_7 , який в свою чергу переконує потерпілу в тому, що в її племінника почалися ускладнення і необхідні ще додаткові кошти на лікування;

- показаннями потерпілого ОСОБА_19 , який повідомив, що 01.11.2022 року приблизно о 14 год. 30 хв. зателефонував невідомий НОМЕР_20 який назвався товаришем на ім`я ОСОБА_16 , попросив позичити кошти на лікування, потерпілий перерахував кошти в сумі 1000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_13 з картки НОМЕР_12 ПАТ «ПУМБ». До протоколу потерпілий долучив копію квитанції;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем згідно якого 01.11.2022 року (14:25 - 14:45 год.) зафіксована розмова із ОСОБА_19 , «впізнав не впізнав», назвалися давнім знайомим, потерпілий перерахував одну тисячу гривень на банківську картку в якості позики на лікування;

- показаннями потерпілої ОСОБА_20 , яка повідомила, що 02.11.2022 року до неї на а/н НОМЕР_25 зателефонував невідомий НОМЕР_26 та назвався двоюрідним братом ОСОБА_30 , сказав що знаходиться в лікарні і попросив позичити кошти на лікування. Смс - повідомленням так званий ОСОБА_31 надіслав реквізити карткового рахунку № НОМЕР_15 . Потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. зі своєї картки «Сенс-банк» № НОМЕР_14 на картковий рахунок № НОМЕР_15 , в підтвердження додає квитанції про оплату, дві транзакції;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем згідно якого 02.11.2022 року о 16:36 год. зафіксовано розмову із потерпілою ОСОБА_20 ( НОМЕР_25 ), «впізнав не впізнав», ОСОБА_29 назвався Толею (двоюрідний брат), попросив позичити гроші на лікування;

- показаннями потерпілої ОСОБА_22 , яка повідомила, що 08.11.2022 року до неї зателефонував невідомий НОМЕР_20 , назвався ОСОБА_23 , потерпілій голос здався знайомим, тому вона впізнала знайому їй особу. Так званий ОСОБА_23 попросив позичити кошти на лікування в сумі 1000 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_27 . Потерпіла долучила скрін - шот смс - повідомлення яке надійшло з номеру яким користується правопорушник НОМЕР_20 ;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем згідно якого 08.11.2022 року в період з 15 год. 13 хв. по 16 год. 25 хв. зафіксовано розмови із потерпілою ОСОБА_32 , потерпіла запитує на яку картку перераховувати кошти, ОСОБА_29 надіслав реквізити, каже що картка повинна бути на прізвище ОСОБА_33 ;

- показаннями потерпілих ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , які повідомили в ході допитів, що в соціальній мережі «Facebook» та на веб - сайті «besplatka.ua» знайшли оголошення про продаж цигарок. Зв`язувалися по телефону з так званим продавцем за абонентським номером НОМЕР_28 , кошти перераховували на картковий рахунок АТ «Універсал банк» № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_36 ;

- документами вилученими в ході проведення тимчасового доступу, а саме інформацією про рух коштів по картковому рахунку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_29 , яка підтверджує факт надходження грошових коштів від потерпілих на картковий рахунок яким користуються правопорушники;

- документами вилученими в ході проведення тимчасового доступу, а саме інформацією про зв`язки абонента, телефонних вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, із зазначенням інформації про дати і час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій. Згідно довідки УОТЗ ГУНП в Рівненській області встановлено, що абонент НОМЕР_28 постійно знаходиться в межах розташування базової станції вежі «ВФ Україна», яка розміщується в межах Немовицької сільської ради, це дає достатні підстави вважати, що правопорушники постійно знаходяться в одному місці, тобто в установі виконання покарань.

Підозрюваний ОСОБА_5 вину визнав, крім епізоду з цигарками.

Захисник ОСОБА_4 заперечував щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою та просив застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування підозрюваного від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, які ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування (рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 року).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, підтверджується вищезазначеними наданими та дослідженими в судовому засіданні доказами.

Є підстави вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України. Обґрунтуванням того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органу досудового розслідування, являється те, що за вчинені ним кримінальні правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років, що відповідно до практики ЄСПЛ («Сулаоя проти Естонії», «Панченко проти Росії»), тяжкість вказаного покарання, якому може бути підданий підозрюваний, чи обвинувачений можна законно розглядати, як підставу, що може спонукати до втечі. Слід врахувати, що строк відбування покарання у вигляді позбавлення волі у засудженого ОСОБА_5 закінчується 23.01.2023 року. Разом з тим засуджений ОСОБА_5 є жителем Донецької області, що знаходиться на великій відстані від органу досудового розслідування, не маючи достатніх коштів для найму житла, не матиме постійного місця проживання на території Рівненської області і перебуваючи на волі засуджений матиме змогу переховуватися від органу досудового розслідування, уникати від явки за викликами слідчого, прокурора, суду. Обгрунтування ризику - вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вчинення кримінальних правопорушень у яких підозрюється являється те, що ОСОБА_5 є особою раніше судимою, що підтверджується вироками Краматорського міського суду Донецької області від 12.09.2017 року та 23.07.2020 року. Окрім цього, ОСОБА_5 будучи в умовах ізоляції, відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі, в порушення Правил внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, а також положень Кримінального кодексу України, нехтуючи загальнолюдськими принципами, в умовах дії правового режиму воєнного стану, будучи раніше судимим за скоєння кримінального правопорушення проти власності, на шлях виправлення не став, належних для себе висновків не зробив та до зняття або погашення судимості у встановленому законом порядку, повторно вчинив ряд нових кримінальних правопорушень проти власності. А тому, ОСОБА_5 перебуваючи на волі, будучи обізнаним про шахрайські методи заволодіння чужим майном, задля власного збагачення може продовжити вчиняти нові кримінальні правопорушення.

Сукупність вказаних обставин свідчить про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання встановлених ризиків та можливість застосування виняткового запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст.177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи характер правопорушення у вчиненні якого ОСОБА_5 підозрюється, його особу, суд приходить до висновку про доцільність застосування до нього запобіжних заходів з метою уникнення ризиків вчинення інших кримінальних правопорушень та можливості переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

У відповідності до статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

При цьому відповідно до ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути обраний 1) до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує; 2) до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину; 3) до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину; 4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років; 5) до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки; 6) до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ цього Кодексу або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Обираючи вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, особу ОСОБА_5 , обставини вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, а тому вважає, що застосування підозрюваному більш м`якого, окрім виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; продовжити вчинення кримінальних правопорушень, у якому підозрюється чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою задовольнити.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.7 ст.182 КПК України у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , його майновий стан, суд вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст.182 КПК України визначити заставу у сумі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оскільки внесення застави в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Відповідно до норм ч.3 ст.183 та ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави необхідно покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорська Донецької області, жителя АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою з утриманням в Рівненському слідчому ізоляторі.

Строк тримання під вартою для ОСОБА_5 рахувати з моменту затримання.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 закінчується 21.03.2023 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_5 обов`язків, визначених КПК України, визначити розмір застави у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 214720 грн. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: код отримувача 26259988, Назва банку: ДКСУ м. Київ, МФО: 820172, Рахунок: UA0010559, Призначення платежу: "застава від ______________________________ (прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка внесла заставу) за ___________________________ (прізвище, ім`я, по-батькові особи, за яку внесли заставу) у кримінальній справі №___/____/__-к (_____________ суд Рівненської області);".

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити 60 діб з моменту внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документа з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ДКСУ м. Київ коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та Сарненський районний суд Рівненської області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Сарненську окружну прокуратуру.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою - з моменту вручення копії судового рішення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 27.01.2023 о 08 год. 45 хв.

Слідчий суддя: