Справа № 362/1069/23
Провадження № 1-кс/362/204/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000064 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000064 від 25.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковим) рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному вигляді та на паперових листах а саме :

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого був відкрита (закрита) вищезазначена банківська картка, заяви про відкриття та закриття вказаної картки, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківській картці, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з 01.11.2022 по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з 01.11.2022 по дату винесення ухвали.

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів , яке мало місце 03.10.2022 о 16:55:10 за адресою: АДРЕСА_2 ( А0901535 )

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2023 року до відділу поліції №1 Обухівського районного управління ГУНП в Київській області, надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, проте що було виявлено 8 звернень зі скаргами на особу, яка в мережі Інтернет, на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» з використанням банківської картки № НОМЕР_2 здійснює шахрайські дії під виглядом продажу бензинових електро-генераторів. (ЕО № 744 від 24.01.2023).

Під час проведення досудового розслідування було виявлено 8 звернень зі скаргами на особу , яка в мережі інтернет, на платформі онлайн оголошень «ОЛХ» з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 здійснює шахрайські дії під виглядом продажу бензиновиї генераторів. Загальна сума збитків, станом на 10.01.2023 становить близько 73442 тисячі гривень.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

На підставі вище зазначених документів чи можливо встановити власника банківської картки, на яку перераховувалися грошові кошти суму перерахованих грошових коштів, дату їх перерахування, дату зняття коштів, місце де знімалися грошові кошти та інше. Обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки останні можуть бути причетні до даного кримінального проступку шляхом сприяння у його вчиненні, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2023 року до відділу поліції №1 Обухівського районного управління ГУНП в Київській області, надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, проте що було виявлено 8 звернень зі скаргами на особу, яка в мережі Інтернет, на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» з використанням банківської картки № НОМЕР_2 здійснює шахрайські дії під виглядом продажу бензинових електро-генераторів. (ЕО № 744 від 24.01.2023).

Під час проведення досудового розслідування було виявлено 8 звернень зі скаргами на особу , яка в мережі інтернет, на платформі онлайн оголошень «ОЛХ» з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 здійснює шахрайські дії під виглядом продажу бензиновиї генераторів. Загальна сума збитків, станом на 10.01.2023 становить близько 73442 тисячі гривень.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

На підставі вище зазначених документів чи можливо встановити власника банківської картки, на яку перераховувалися грошові кошти суму перерахованих грошових коштів, дату їх перерахування, дату зняття коштів, місце де знімалися грошові кошти та інше. Обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000064 від 25.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковим) рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному вигляді та на паперових листах а саме :

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого був відкрита (закрита) вищезазначена банківська картка, заяви про відкриття та закриття вказаної картки, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківській картці, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з 01.11.2022 по 22.02.2023 року (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з 01.11.2022 по 22.02.2023 року.

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів , яке мало місце 03.10.2022 о 16:55:10 за адресою: АДРЕСА_2 ( А0901535 )

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1