Справа № 286/3383/22
У Х В А Л А

22.12.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , шляхом отримання документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

- Детальну виписку по ID транзакціям 0 від 01:48:28 та 4 від 01:52:47 із обов`язковим зазначенням: призначення платежу: дати, часу, руху, суми, місця і способу зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 - 31.07.2022 року у період часу з 01 год. 40 хв. до 02 год. 00 хв.; чи здійснювалося підтвердження операцій по вказаним транзакціям під час перерахунку грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , якщо так, то яким способом (зазначити при ньому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) та анкетні дані особи по карті/рахунку одержувача № НОМЕР_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що 31.07.2022 року, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , жительки м. Овруч, Коростенського району, Житомирської області, таємно викрала грошові кошти в сумі 17427 грн., чим ОСОБА_16 заподіяно матеріальних збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 31.07.2022 року о 01 год. 44 хв. на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_3 928 0542 надійшов телефонний дзвінок з номеру № НОМЕР_4 , однак потерпіла на дзвінок не відповіла. Після чого, з її кредитного рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 01 год. 48 хв. 31.07.2022 року було знято грошові кошти в сумі 8995,56 грн. (+ комісія - 116,08 грн.). Потім, о 01 год. 51 хв. надійшов повторний дзвінок з вищевказаного номеру на мобільний телефон ОСОБА_16 , який остання відхилила двічі. Тоді, о 01 год. 52 хв. з вказаного кредитного рахунку повторно було знято грошові кошти в сумі 7996,06 грн. (+ комісія - 319,84 грн.).

Згідно інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме згідно інформації, яка містить банківську таємницю та яку було вилучено в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 8995,56 та 7996,06 грн. було перераховано з карти ОСОБА_16 за допомогою транзакцій через ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в отриманій інформації було вказано термінал - НОМЕР_5 та ID транзакцій - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , коли було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_16 . При цьому, карта чи рахунок одержувача зазначений як НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000174 від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 31.07.2022 року невстановлена особа ,в умовах воєнного стану, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , жительки м. Овруч Коростенського району Житомирської області, таємно викрала грошові кошти в сумі 17427 грн., чим ОСОБА_16 заподіяно матеріальних збитків на вказану суму.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації зазначено в клопотанні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації старшому слідчому відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , шляхом отримання документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

- Детальну виписку по ID транзакціям 0 від 01:48:28 та 4 від 01:52:47 із обов`язковим зазначенням: призначення платежу: дати, часу, руху, суми, місця і способу зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 - 31.07.2022 року у період часу з 01 год. 40 хв. до 02 год. 00 хв.; чи здійснювалося підтвердження операцій по вказаним транзакціям під час перерахунку грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , якщо так, то яким способом (зазначити при ньому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) та анкетні дані особи по карті/рахунку одержувача № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 22 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Я. В. Кулініч