Справа №295/1748/23
УХВАЛА

Іменем України

14.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із рядом СГД шляхом внесення недостовірних відомостей до виконавчої документації щодо видів та обсягів робіт під час виконання умов договорів по здійсненню поточних ремонтів споруд/укриттів у навчальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили кошти місцевого бюджету (розмір збитку встановлюється) в умовах воєнного стану, а вказану злочинну діяльність продовжують на даний час.

Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов?язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання поточних ремонтів споруд/укриттів у навчальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході оперативного супроводження кримінального встановлено, що 16.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі секретаря ради ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 укладено договір № 5 на «Поточний ремонт підвального АДРЕСА_1 » (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) - на загальну суму 699 995,00 грн. та договір N19 на «Поточний ремонт підвального приміщення (тимчасового укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 по

АДРЕСА_1 » (додаткові роботи).

Вищевказані роботи проводяться з порушенням технологічних процесів будівництва та у не відповідності до державних будівельних норм, а також використовуються дешеві будівельні матеріали, що підтверджується результатами проведених обстежень вишевказаних закладів освіти депутатами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У подальшому отримані бюджетні кошти на свій власний банківський рахунок привласнили шляхом їх конвертації у готівку та надання «відкатів» посадовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) своїй діяльності використовує рахунки: НОМЕР_3 відкриті в управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (коД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оригіналів документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку N НОМЕР_3 по у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 15.09.2022 по час наданні інформації, шляхом вилучення останніх, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено з ЄРДР на адресу ВП № 1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали колективного звернення депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 та інших щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , яким не здійснено заходів, спрямованих на виконання рішення сесії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.07.2022 стосовно ремонту захисних споруд/укриттів у ліцеї вказаної селищної ради.

За даним фактом 22.10.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000515 з правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ BII No5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліці ОСОБА_13 ; або за їх дорученням: оперуповноваженим 3-го відділу УСР в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 07.09.2022 по час наданні інформації, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1