Справа № 206/4027/22
Провадження № 1-кс/206/407/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000076,

ВСТАНОВИЛА:

21 грудня 2022 року дізнавач СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Просять зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію з фінансових операцій по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у тому числі, кому належать банківські картки (анкетні дані клієнта), за наявності, фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками, за період з 01.01.2021 по 20.12.2022 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат та місць (адреси) проведення банківських операцій (зняття грошових коштів/переказ), суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали фінансові операції по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено: «що у провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000076, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000076 від 23.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено 22.04.2022 до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 35 000 гривень, що кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої, гр. ОСОБА_4 пояснила, що 20.04.2022 приблизно о 12 годинні 00 хвилин їй зателефонувала невідома особа яка представилась співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тел. НОМЕР_4 ), яка повідомила ОСОБА_4 , про те, що її картку зламано. Після чого, невідома особа почала ставити запитання, щоб підтвердити те, що ОСОБА_4 являється власником карти, та на її мобільний телефон матимуть приходити смс - повідомлення з номерами (кодами для підтвердження), які ОСОБА_4 мала вводити. Через хвилину почали приходити кодові цифри «657», « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », які ОСОБА_4 почала вводити, після чого на її мобільний телефон почали приходити списання коштів, вона цьому не придала великої уваги, через те, що у цей час знаходилась на роботі. Пізніше ОСОБА_4 стало відомо, що її кошти були списані, на карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 у розмірі 10 000 гривень, № НОМЕР_3 у розмірі 10 000 гривень та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_7 у розмірі 15 000 гривень.

З метою швидкого, повного, всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також встановлення причетності не встановлених в ході проведення досудового розслідування осіб, до скоєння кримінального правопорушення виникла об`єктивна необхідність у отриманні вказаної інформації.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про час та місце слухання клопотання повідомлялись належним чином.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав. Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що дані, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже Банк листом від 18 листопада 2022 року відмовив дізнавачу в отриманні запитуваної інформації

Водночас сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю по вищевказаному кримінальному провадженню також оперуповноваженим за дорученням дізнавача, відповідно до ст.ст 36, 401, 41 КПК України та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

У відповідності до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що в ухвалі суду має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, за таких обставин суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів також оперативному підрозділу за дорученням дізнавача, відповідно до ст.ст 36, 401, 41 КПК України. Крім того, дізнавачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не визначені як дізнавачі в даному кримінальному провадженні або ж суду не надано постанову про це, за таких обставин клопотання в цій частині також не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію з приводу фінансових операцій по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у тому числі, кому належать банківські картки (анкетні дані клієнта), за наявності, фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками, за період з 01.01.2021 по 20.12.2022 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат та місць (адреси) проведення банківських операцій (зняття грошових коштів/переказ), суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали фінансові операції по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Ухвала діє по 22 січня 2023 року включно.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1