Справа № 204/1632/23
Провадження № 1-кс/204/597/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000011 від 3 лютого 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

9 лютого 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000011 від 3 лютого 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є керівником ПП «Оріон-М» (, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд. 10, офіс 305-А) та ПП «Главмет» (, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 16-Б, офіс 103), основним видом діяльності яких є торгівля металевими виробами та операції з металобрухтом. За податковою звітністю вбачається, що підприємницька діяльність вказаними підприємствами здійснюється в межах України, на території Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Разом із цим, отримано інформацію, що металеві вироби, якими торгують підприємства ОСОБА_5 отримуються злочинним шляхом. Зокрема, ОСОБА_5 організував схему з розкрадання сировинних ресурсів (дизельного палива, брухту, алюмінієвої чушки), які постачаються на ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (), а також виробленої зазначеним промисловим підприємством продукції (металопрокату різного сортименту). Розкрадання товарно-матеріальних цінностей здійснюється у ході їх транспортування. В подальшому, товарно-матеріальні цінності легалізуються шляхом виготовлення підроблених прибуткових документів та реалізовуються через ПП «Оріон-М» та ПП «Главмет». Додатково встановлено, що частину продукції отриманої злочинним шляхом ОСОБА_5 реалізовує шляхом підроблення товаротранспортної та податкової документації із зазначенням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Для здійснення протиправної діяльності ПП «Оріон-М» та ПП «Главмет» використовують промислові майданчики, що розташовані на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Крім того, відсутні відомості про декларування ПП «Оріон-М» та ПП «Главмет» у відповідності до Переліку суб`єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом, затвердженого наказом Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України № 25 від 12.02.2021. Також, отримано дані, що ОСОБА_5 , а також інші невстановлені під його керівництвом особи здійснюють постачання до тимчасово окупованої території Донецької області вказаних металевих виробів, які згідно розробленого злочинного плану в подальшому використовуються для відбудови зруйнованої інфраструктури та військових об`єктів терористичної організації т.зв. «ДНР». За передньою інформацією, ОСОБА_5 для вирішення фінансових питань з представниками органів влади та збройних формувань «ДНР» щодо безпроблемного ведення підприємницької діяльності щомісячно сплачує кошти у розмірі двадцяти відсотків від прибутку. Згідно відповіді на доручення відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ПП «Оріон-М» (, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд. 10, кв. 305А) надав послуги з виведення державних коштів у тіньовий обіг на загальну суму 8,9 млн. грн. (без ПДВ). Так, ПП «Оріон-М» у 2021 році надало послуги щодо «фіктивної» реалізації труб профільних для ТОВ «СДС Метал груп» (, юридична адреса: м. Київ, провулок Хомова Ярослава, буд. 14А). У подальшому ТОВ «СДС Метал груп» продав труби стальні різних діаметрів (без реального джерела походження) ТОВ «Технопром-КР» (код 43989261, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Качалова, буд. 6, офіс. 25) на загальну суму 6,3 млн. грн. Разом з тим, ТОВ «Технопром-КР» відповідно до договорів № 320 від 20.04.2021 та № 374 від 16.08.2021 укладених з державним підприємством АТ «Криворізька теплоцентраль» (, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрична, буд. 1) поставляв труби різних діаметрів без реального їх походження на загальну суму 15,32 млн. грн. (без ПДВ). Таким чином, ПП «Оріон-М» в особі директора ОСОБА_5 надавало «фіктивні» послуги ряду підприємств з метою мінімізації прибутку та виведення державних коштів у тіньовий обіг. У свою чергу, згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС України у Дніпропетровській області № 63/04-36-08-02-05/43989261 від 14.11.2022 можливо припустити, що посадовими особами ТОВ «Техпром КР» внесено до офіційних документів податкової звітності неправдиві відомості щодо придбання товарно-матеріальних цінностей на кошти АТ «Криворізька теплоцентраль» з використанням реквізитів ТОВ «СДС Метал Груп», ТОВ «АВ метал холдінг», ТОВ «Сталь Дніпроінвест» на суму 9 338 965,37 гривень, в т.ч. ПДВ 1 556 494,23 гривень. В свою чергу, ТОВ «СДС Метал груп» формувало податковий кредит за рахунок взаємовідносин з ПП «Оріон» () в сумі 1 485 024,66 гривень. Встановлено, що юридичною адресою ПП «Главмет» () є приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 16-Б, офіс 103. Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 16-Б, перебуває у власності територіальної громади м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, . Таким чином, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що в приміщенні за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 16-Б, офіс 103, можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про реалізацію товарно-матеріальних цінностей; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про експортні та імпортні операції товарно-матеріальних цінностей; документальні матеріали та відомості про проходження товарно-матеріальними цінностями контролю на підприємстві; посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; документація та відомості про операції з металобрухтом, металевими виробами та металопрокатом; металобрухт; металеві вироби; металопрокат; обладнання, призначене для обробки, перенесення, зважування, транспортування та зміни фізичних властивостей металобрухту, металевих виробів та металопрокату; печатки, штампи, факсиміле; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; технічні пристрої, призначені для отримання оплати (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр, прилади для підрахунку грошових); засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери, камери та інші засоби спостереження); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи). Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, є необхідним для проведення в подальшому відповідного експертного дослідження, а також у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказані об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є засобом і знаряддям його вчинення, через що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться в приміщенні за вказаною адресою, та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зі зазначених у клопотанні підстав.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що у приміщенні за юридичною адресою ПП «Главмет» () за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 16-Б, офіс 103, право власності на яке належить територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку вказаного вище приміщення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 16-Б, офіс 103, з метою відшукання та вилучення:

- установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про реалізацію товарно-матеріальних цінностей; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про експортні та імпортні операції товарно-матеріальних цінностей; документальних матеріалів та відомостей про проходження товарно-матеріальними цінностями контролю на підприємстві; посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; документації та відомостей про операції з металобрухтом, металевими виробами та металопрокатом; металобрухту; металевих виробів; металопрокату; обладнання, призначеного для обробки, перенесення, зважування, транспортування та зміни фізичних властивостей металобрухту, металевих виробів та металопрокату; печатки, штампи, факсиміле; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів);

- технічних пристроїв, призначених для отримання оплати (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр, приладів для підрахунку грошових коштів); засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверів, камер та інші засобів спостереження); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з подальшим доступом до їх змісту.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1