Справа № 314/2868/22
Провадження № 1-кс/314/980/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000063 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення розтрати та заволодіння бюджетними коштами при виконанні ремонтних робіт за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, що спричинило шкоду на суму понад 100 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході проведення перевірки Запорізькою окружною прокуратурою Запорізькохї області було встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради за попередньою змовою з суб`єктами господарювання здійснили розтрату та заволодіння бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт у вказаних лікувальних закладах, що спричинило шкоду на суму понад 100 тис. грн.

Під час опрацювання відкритих джерел системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення підстав для вжиття заходів представницького характеру встановлено факти проведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) протягом лютого березня, серпня 2021 року процедур закупівель ремонтних робіт із підрядниками ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), характер яких свідчить про ймовірні факти привласнення, розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Так, вказаним розпорядником бюджетних коштів на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» укладено прямий договір підряду від 10.02.2021 на загальну суму 310 817,00 грн. (UA-2021-02-10-002367-a).

Предметом договору є «Капітальний ремонт коридору першого поверху лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Підрядником обрано ФОП ОСОБА_3 .

Відповідно до платіжних доручень від 10.02.2021, від 16.02.2021, від 26.02.2021 сума коштів в розмірі 310 817,00 грн. була перерахована підряднику.

Надалі, на підставі вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено прямий договір підряду від 17.02.2021 на загальну суму 1 738 384,00 грн. (UA-2021-02-17-002251-b).

Предметом договору є «Капітальний ремонт терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Підрядником обрано ФОП ОСОБА_3 .

Відповідно до платіжних доручень від 18.02.2021, 26.02.2021, від 23.03.2021, від 01.04.2021 сума коштів в розмірі 1 738 384,00 грн була перерахована підряднику.

Надалі, на підставі вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено прямий договір підряду від 05.03.2021 на загальну суму 427 584,00 грн (UA-2021-03-05-003749-c).

Предметом договору є «Капітальний ремонт приміщень №78,79,80,98 другого поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Підрядником обрано ФОП ОСОБА_3 .

Відповідно до платіжних доручень від 10.03.2021, 21.05.2021, від 23.03.2021, від 01.04.2021 сума коштів в розмірі 427 584,00 грн була перерахована підряднику.

Надалі, на підставі вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено прямий договір підряду від 10.03.2021 на загальну суму 1 959 992,00 грн (UA-2021-03-10-004028-b).

Предметом договору є «Капітальний ремонт правої сторони терапевтичного відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Підрядником обрано ФОП ОСОБА_3 .

Відповідно до платіжних доручень від 11.03.2021, 15.06.2021, від 24.06.2021,14.07.2021, від 14.09.2021, сума коштів в розмірі 1 948 320,00 грн була перерахована підряднику.

Крім того, в подальшому, за результатами проведення спрощеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду від 14.09.2021 (UA-2021-08-27-014575-a).

Предмет договору «Капітальний ремонт їдальні терапевтичного відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ( ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Відповідно до наданих для участі в закупівлі ФОП ОСОБА_4 документів встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебувають у шлюбі. Крім того, відповідно до переліку оформлених робітників, ОСОБА_3 значиться як виконроб у ФОП ОСОБА_4 .

Крім того, окрім вищеперелічених закупівель, протягом 2020 2022 років ФОП ОСОБА_3 є підрядником по наступним договорам, укладеним з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради:

1. «Капітальний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вільнянської районної ради за адресою: АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)». Спрощена закупівля. Договір підряду від 11.11.2020 на загальну суму 282 056,00 грн;

2. «Поточний ремонт приміщення коридору першого поверху КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ». Прямий договір підряду від 04.11.2020 на загальну суму 399 000,00 грн.;

3. «Капітальний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вільнянської районної ради за адресою: АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)». Прямий договір підряду від 02.12.2020 на загальну суму 35 903,00 грн.;

4. «Поточний ремонт приміщення кабінету щеплень АЗПСМ АДРЕСА_3 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 10.12.2020 на загальну суму 37 000,00 грн;

5. «Поточний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вільнянської районної ради за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Прямий договір підряду від 10.12.2020 на загальну суму 276 887,00 грн.;

6. «Поточний ремонт приміщення туалету АЗПСМ смт. Кам`яне» (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 24.12.2020 на загальну суму 14 400,00 грн.;

7. «Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для мало мобільних груп населення в АЗПСМ АДРЕСА_4 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 24.12.2020 на загальну суму 32 000,00 грн;

8. «Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для маломобільних груп населення в АЗПСМ за адресою: АДРЕСА_3 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 24.03.2021 на загальну суму 28 807,00 грн.;

9. «Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для маломобільних груп населення в амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_5 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 24.03.2021 на загальну суму 64 458,00 грн.;

10. «Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для маломобільних груп населення в АЗПСМ за адресою: АДРЕСА_5 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 22.04.2021 на загальну суму 27 684,00 грн.;

11. «Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для маломобільних груп населення в АЗПСМ за адресою: АДРЕСА_6 )» (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 23.04.2021 на загальну суму 35 681,00 грн.;

12. «Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для маломобільних груп населення в АЗПСМ за адресою: АДРЕСА_5 )» (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 23.04.2021 на загальну суму 19 446,00 грн.

Крім того, протягом 2020 2022 років ФОП ОСОБА_4 є підрядником по наступним договорам, укладеним з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради:

1. «Поточний ремонт по заміні віконних блоків в кабінеті ЛОР КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Прямий договір підряду від 01.07.2021 на загальну суму 18 486,00 грн.;

2. «Поточний ремонт терапевтичного відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Прямий договір підряду від 27.07.2021 на загальну суму 48 823,00 грн;

3. Додаткові роботи по капітальному ремонту їдальні терапевтичного відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Прямий договір підряду від 19.10.2021 на загальну суму 48 595,00 грн.;

4. «Проведення поточного ремонту водопровідної мережі із встановленням санітарно-технічного обладнання за адресою: АДРЕСА_1 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 29.12.2021 на загальну суму 40 588,00 грн.

Крім того встановлено, що:

1. ФОП ОСОБА_3 є переможцем загалом лише у 20 процедурах закупівель на загальну суму 5,80 млн. грн, з яких по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради 7 закупівель на 5 031 623,00 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради 9 закупівель на 658 476,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_7 2 закупівлі на 87 217,00 грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Запорізької міської ради 2 закупівлі на 17 500,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_9 1 закупівля на 8 477,00 грн.;

2. ФОП ОСОБА_4 є переможцем загалом у 67 закупівлях на загальну суму 3,74 млн. грн., з яких по ІНФОРМАЦІЯ_7 20 закупівель на 1 346 618,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_9 31 закупівля на 1 181 565,81 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради 10 закупівель на 825 371,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_10 3 закупівлі на 323 600,00 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради 1 закупівля на 40 588,00 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 2 закупівлі на 17 500,00 грн.

В подальшому в ході досудового розслідування шляхом проведення оперативних та слідчих заходів було встановлено, що сума грошових коштів виплачених за виконані роботи є значно завищеними, потенційна різниця вартості матеріалів, виробів та конструкцій складає понад 100 тис. грн.

Враховуючи необхідність забезпечення гарантованого збереження вказаних документів та усунення можливості їх знищення чи переховування у подальшому від органів досудового розслідування та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_3 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ), які наразі зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів, проведення відповідних експертних досліджень та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у якості можливих речових доказів.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_3 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ), які наразі зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 10.12.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
10.11.2022