СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/476/23
ун. № 759/1280/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002453 від 12.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002453 від 12.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю, з можливістю вилучення виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.09.2022 р. по 01.11.2022 р.;

- повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.09.2022 р. по 01.11.2022 р.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002453 від 12.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.09.2022 р. по 09.09.2022 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 402500 грн., які належать ОСОБА_10 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що 05.09.2022 р. знайшов на Інтернет платформі «ОЛХ» оголошення, в якому відображалась інформація щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen Tiguan», чорного кольору, 2014 р.в., який знаходиться за кордоном та вказувалась ціна у розмірі 7200 доларів США та контактний номер телефону - НОМЕР_4 , який був підписаний як ОСОБА_11 .

У цей же день, ОСОБА_10 зателефонував на вказаний номер мобільного телефону та повідомив, що бажає придбати даний автомобіль. В результаті, останні домовились про купівлю-продаж даного автомобіля та про завдаток на банківську карту № НОМЕР_2 , у розмірі 40 000 гривен. Задля підтвердження того, що вказана особа дійсно доставить даний автомобіль через кордон України та що йому можна довіряти, невстановлена особа надіслала потерпілому на месенджер «Вайбер» копію свого паспорту громадянина України, копію закордонного паспорту, посвідчення водія та картку платника податків, видані на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також надіслав фото разом з паспортом. Тому, потерпілий, впевнившись у тому, що це дійсно та людина, з якою спілкувався, перерахував вказані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 . Частину від вищевказаної суми, а саме: 10 100 грн., перераховувались через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ту ж саму банківську карту, де працівник банку повідомив, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 (паспорт гр. України № НОМЕР_5 , виданий 16.06.2020, орган, що його видав 3532). Після вказаних дій, ОСОБА_11 повідомив, що тепер необхідно очікувати, поки він прижене авто із-за кордону.

07.09.2022 р. ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що авто вже в Україні, але вказав, що ще декілька днів транспортний засіб проходитиме сертифікацію та процедуру розмитнення.

08.09.2022 р. останній знову зателефонував потерпілому та повідомив, що авто вже розмитнене, перебуває на транзитних українських номерах у Львові і можна його вже забирати. Однак, у зв`язку з роботою, у потерпілого не виходило забрати автомобіль, тому домовились про те, що знайомий продавця, на ім`я ОСОБА_14 прижене авто до ІНФОРМАЦІЯ_4 за грошові кошти у розмірі 150 доларів США.

Наступного дня, приблизно о 10 годині, потерпілому зателефонував ОСОБА_14 , з абонентського номера телефону - НОМЕР_6 , та повідомив, що він вже направляється до м. Києва. Після чого, потерпілому зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що решту суми необхідно надіслати на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на що потерпілий погодився та перерахував гроші у розмірі 345 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 (паспорт гр. України № НОМЕР_7 , виданий 20.08.2021, орган, що видав 0532).

У подальшому, ОСОБА_10 перерахував грошові кошти, у розмірі 17 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час, потерпілий написав ОСОБА_14 з приводу того, де зараз знаходиться автомобіль, однак відповіді не отримав. У результаті, зв`язку з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вже не стало, та останній зрозумів, що невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 402 500 гривень.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів щодо руху коштів за даними рахунками, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Від слідчої надійшла заява, у якій вона просить розгляд клопотання здійснювати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002453 від 12.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого від 13.09.2022 р. ОСОБА_10 вбачається, зокрема, що останній здійснював перерахування грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в якості оплати за автомобіль.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчої.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , задоволенню не підлягає, оскільки вони не входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002453 від 12.09.2022 р., що підтверджується постановою від 13.09.2022 р. про здійснення досудового розслідування слідчою групою.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві задоволенню не підлягає, оскільки зважаючи на зміст ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інші працівники, яким слідча просить надати такий доступ, зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю, з можливістю вилучення виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.09.2022 р. по 01.11.2022 р.;

- повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.09.2022 р. по 01.11.2022 р.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1