Справа №613/306/23 Провадження № 1-кс/613/90/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документівв, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 18 лютого 2023 року 16 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 800 гривень, які 18 лютого 2023 року о 16 годині 46 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 27 лютого 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з кіберполіції за зверненням ОСОБА_5 про те, що 18 лютого о 18:46 год. невстановлена особа шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами в сумі 800 грн. з банківської картки ОСОБА_5 . Грошові кошти в сумі 800 гривень було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 27 лютого 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 27 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала свідчення про те, що орієнтовно з 2009 року вона має в користуванні банківську картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

17 лютого 2023 року ОСОБА_5 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 , та близько 19 години 45 хвилин в соціальній мережі Instagram остання знайшла сторінку з продажу взуття clothes_apricot та перейшла на вказану сторінку, де знайшла кросівки, які їй сподобалися. О 20 годині 03 хвилин ОСОБА_5 написала в особисті повідомлення на вказану сторінку з метою дізнатися, чи є в наявності її розмір кросівок. О 00 годин 14 хвилин 18 лютого 2023 року останній відповіли, що розмір є в наявності та що в них діють знижки. Після чого, ОСОБА_5 надала в особисті повідомлення дані, куди відправляти кросівки, на що їй відповіли, що в них є або повна оплата або накладений платіж по передплаті 50 %, остання обрала передплату. В особисті повідомлення ОСОБА_5 надіслали реквізити банківської картки, на яку остання повинна відправити передплату в сумі 800 гривень, а саме на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . О 16 годині 46 хвилин ОСОБА_5 перерахувала 800 гривень на зазначену картку та відправила на сторінку clothes_apricot скріншот оплати, на що їй відповіли щоб вона очікувала номер накладної. 20 лютого 2023 року о 14 годині 48 хвилин ОСОБА_5 знову написала в особисті повідомлення на вказану сторінку, з метою дізнатися, коли ж очікувати відправку кросівок, так як номер накладної їй так і не надіслали. О 19 годині 24 хвилини цього ж дня написала знову, але була заблокована менеджерами сайту.

На даний час вказана сторінка змінила назву на 8store.ua та змінили фото самого сайту.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала копії документів та скріншотів, які 28 лютого 2023 року було оглянуто, в ході огляду яких встановлено, що мається виписка з ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 з інформацією про дату операції, рахунок, деталі операції, сума у валюті операції, сума у валюті картки, сума комісій, сума знижок, залишок після операції; копія картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , на якій мається місяць та рік закінчення терміну дії банківської картки; роздруківка скріншоту із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про суму перерахованих коштів, дату та час перерахування грошових коштів, номером картки отримувача, сумою комісії та номером платіжу; роздруківка скріншотів переписки з менеджером соціальної сторінки жіноче преміум взуття clothes_apricot на 9 аркушах; роздруківка скріншоту загального вигляду соціальної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 18 лютого 2023 року; роздруківка скріншоту загального вигляду соціальної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 , але зі зміненою назвою 8store.ua станом на 20 лютого 2023 року.

28 лютого 2023 року вказані документи та скріншоти визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

28 лютого 2023 року оглянуто Інтернет сторінку в соціальній мережі Instagram, доступ до якої не обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. На момент огляду сторінка має назву ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка активна, налічує 22,5 тис. підписників та 199 публікацій, під кожним фотозображенням взуття мається опис.

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 18 лютого 2023 року 16 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 800 гривень, які 18 лютого 2023 року о 16 годині 46 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до звернення № 278907 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомила Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), до якого причетна ОСОБА_6 , яка через сторінку Інстаграм продає неіснуючі товари, просить передплату, а потім блокує покупця, та яка користується банківською картою № НОМЕР_2 , відкритою в банку Восток.

З протоколу допиту потерпілого від 28.02.2023 вбачається, що ОСОБА_5 має в користуванні банківську карту № НОМЕР_3 . 17.02.2023 близько 19.45 год. в соціальній мережі Instagram ОСОБА_5 знайшла сторінку з продажу взуття clothes_apricot. О 20.03 год. ОСОБА_5 написала в особисті повідомлення на вказану сторінку з метою дізнатися чи є її розмір взуття. О 00.14 год. 18.02.2023 їй відповіли, що розмір взуття в наявності. Після чого ОСОБА_5 надала особисті дані для відправки товару. ОСОБА_5 зробила передплату 50 % від вартості взуття. В особисті повідомлення їй надіслали номер банківської карти № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 та повідомили, шо ОСОБА_5 необхідно відправити на вказану банківську карту 800,00 грн. О 16.46 год. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в сумі 800,00 грн. та відправила скріншот продавцю на підтвердження оплати, на що їй відповіли чекати номер накладної. Після чого 20.02.2023 о 14.48 год. ОСОБА_5 знову написала в особисті повідомлення на вказану вище сторінку, а потім написала о 19.24 год. Після чого вона була заблокована менеджерами сайту. На даний час змінили назву сторінки на 8store.ua.

З копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вбачається, що дійсно 18.02.2023 з рахунку було списання грошових коштів в сумі 805,00 грн. З роздруківки скріншота з додатка ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що 18.02.2023 о 16.46 год. з банківської карти № НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів в сумі 805,00 грн. (з урахуванням комісії) на банківську карту № НОМЕР_2 .

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 18 лютого 2023 року 16 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 800 гривень, які 18 лютого 2023 року о 16 годині 46 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1