Справа № 462/1718/23
провадження 1-кс/462/476/23
У Х В А Л А

09 березня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000813 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000813 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме на транспортний засіб автомобіль марки «Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 (польська реєстрація), власником якого є фірма «Mercedes Benz Leas Polska Sp.z. 0.0.o/Bemowo», шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування вказаним транспортним засобом. Своє клопотання обгрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000813 від 04.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власник компанії «Cronvest» Spolka cywilna «АPLAST» KRAWCZYK», просить прийняти міри з приводу неправомірних дій щодо автомобіля марки «Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 (польська реєстрація), який є предметом лізингового договору № L321060, укладеного між «Spolka cywilha «APLASI» KRAWCZYK» та лізинговою компанією» «Мercedes Benz Leas Polska Sp.z 0.0. o/Bemowo», який перебував в користуванні ОСОБА_5 (громадянина Республіки Польща та ОСОБА_6 (громадянина України). Із вказаної заяви слідує, що вказаний автомобіль був використаний, як застава для отримання позики (кредиту), та вилучений працівниками ломбарду. Встановлено, що районна прокуратура Радом Всхуд в Радомі проводить дізнання № PR IDs 1442/2021 в справі привласнення в листопаді 2019 року у м. Львові - Україна, автомобіля марки «MERCEDES-BENZ GLE350 d 4 MATIC (C0292), VIN: НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_2 (польська реєстрація), вартість якого 285 000 злотих на шкоду Мерседесс-Бенц Лізинг Польша у Варшаві, тобто у вчинені злочину, передбаченого ст. 284 розділу 1 Кримінального кодексу Республіки Польща. Дізнання було ініційоване шляхом подання 26.03.2021 року ОСОБА_7 заяви про вчинення правопорушення у 2 відділенні поліції в Радомі. Із зібраних доказів виникає, що 14.06.2019 року. ОСОБА_8 , співвласник спільної підприємницької діяльності «APLAST» KRAWCZYK» в Радомі, підписав договір фінансового лізингу з товариством з обмеженою відповідальності Мерседес-Бенц Лізинг Польща у Варшаві на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ GLE350 d 4 MATIC (C0292), VIN: НОМЕР_1 , Д.Н.З.: WOTHFD8 (польська реєстрація). Договір зобов`язував товариство «APLAST» KRAWCZYK», до сплати щомісячних лізингових платежів, інакше предмет лізингу підлягав негайному поверненню. 08.08.2019 року Мерседес-Бенц Лізінг надав спільникові товариства ОСОБА_9 (громадянину України) повноваження на користування цим автомобілем на території України. ОСОБА_10 був спільником ОСОБА_5 у товаристві з обмеженою відповідальністю. Згодом на користування автомобілем за межами Польщі охоплював період з 14.08.2019 року до 13.08.2021 року на цей період спільники домовилися, що щомісячні платежі буде сплачувати ОСОБА_10 . У листопаді 2019 року ОСОБА_10 виїхав автомобілем MERCEDES-BENZ GLE3SO d 4 MATIC (C0292), VIN: НОМЕР_1 , (н.з.: WOTHFD8 (польська реєстрація) в Україну, забравши з собою технічний паспорт та документи на автомобіль і більше не повернувся в Польщу. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 помер у Львові. Було встановлено, що автомобіль марки MERCEDES-BENZ, GLE350 d 4 MATIC (C0292), VIN: НОМЕР_1 ,443.: WOTHFDS (польська реєстрація). який був предметом лізингу, був поміщений до ломбарду «Кронвест», у м. Львові на вул. Шевченка, 9, а тоді проданий невстановленій особі. Польські правоохоронні органи не мали можливості встановити, де та ким транспортний засіб використовується. У зв`язку із привласненням автомобіль марки «MERCEDES-BENZ, GLE350 d 4MATIC: ( НОМЕР_4 ), VIN: НОМЕР_5 д.н.з.: НОМЕР_2 (польська реєстрація), фірма Мерседес-Бенц Лізинг Польща зазнала збитків у сумі 285 000 злотих. Лізингові платежі сплачує ОСОБА_8 . По даній кримінальній справі польська сторона 11.02.2022 року. надала клопотання про здійснення правової допомоги у кримінальні справі, з метою збирання доказів на території України. Згідно із відповіддю Державної митної служби України, повідомлено, що відбувається інформаційна взаємодія між Держмитслужбою та Національною поліцією України, в тому числі і щодо транспортних засобів особистого користування із зазначених строків їх тимчасового ввезення або переміщення в митному режимі транзиту та із зазначенням відомостей про осіб, які їх тимчасово ввезли чи помістили їх у митний режим транзиту. Адміністратором інформаційної взаємодії зі сторони Поліції є Департамент інформаційно- аналітичної підтримки Національної поліції України. Згідно із відповіддю 31/13-4641-1117 від 18.08.2022 3 ТСЦ № 4641 РСЦ ГСЦ МВС у Львівській області, згідно Єдиного державного реєстру що транспортних засобів, держателем якого є МВС України станом на 17.08.2022 року реєстрація автомобіля марки: «MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC», VIN: НОМЕР_3 , на даний час не здійснювалась на території України. Згідно із відповіддю ПП «Кронвест» щодо отримання позики (кредиту) гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та прийняття під заставу автомобіля Mercedes Benz GLE350d 4Matic VIN НОМЕР_1 зазначали, що приватне підприємство «КРОНВЕСТ» не є стороною будь-яких договорів, предметом яких є даний транспортний засіб, а тому не має змоги надати копії відповідних документів з даного приводу. Згідно даних ІПНП «Аркан» (інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають держаний кордон, суб`єктом якої, в тому числі, с Міністерство внутрішніх справ України», то автомобіль марки: «MERCEDES- BENZ GLE 350 d 4 MATIC, VIN: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 перетнув держаний кордон України в пункті пропуску «Рава-Руська»: 25.10.2019 року о 07.02 год. в напрямку виїзду в Республіку Польща, а 01.12.2019 року о 12.16 год. в`їзд на територію України через митний пост «Рава Руська». Даних про повернення назад, в республіку Польща, даного автомобіля не має. В ході проведення досудового розслідування були допитані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_11 ). Предметом кримінального правопорушення є транспортний засіб - «Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC, VIN: НОМЕР_1 , 2018 року випуску, реєстраційний номер: НОМЕР_2 (польська реєстрація) у зв`язку із чим транспортний засіб підлягає арешту з метою його збереження. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 (польська реєстрація) такий належить фірмі «Mercedes Benz Leas Polska Sp.z. 0.0.o/Bemowo». Враховуючи наведене, зважаючи на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову чи можуть настати інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідча просить накласти арешт на вказаний транспортний засіб.

Слідча, прокурор та власник майна у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання були належним чином повідомлені.

За таких обставин, з урахуванням неприбуття учасників процесу у судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за їх відсутності.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось (стаття 107 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, відповідно до якого вбачається, що 04.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 4 ст. 191 КК України, а також повідомлення про кримінальне правопорушення, письмові пояснення ОСОБА_14 від 29.07.2022, письмові пояснення ОСОБА_15 від 12.08.2022, рапорт від 12.08.2022, протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 28.02.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 28.02.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що вказані в клопотанні предмети мають значення для подальшого досудового розслідування, а тому є всі підстави вважати, що зазначені речі відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому для уникнення можливості їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, відчуження, необхідно накласти арешт.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000813 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме на транспортний засіб автомобіль марки «Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 (польська реєстрація), власником якого є фірма «Mercedes Benz Leas Polska Sp.z. 0.0.o/Bemowo», шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування вказаним транспортним засобом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшу слідчу слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1