Справа № 474/510/22
Провадження № 1-кс/474/254/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.12.22 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без участі слідчого СВ відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , розглянувши її ж клопотання, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

Слідчим відділенням ВП №2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою ОСОБА_5 про те, що 18.08.2022 близько 19 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа коштами з її карткових рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла їй шкоду у великих розмірах, а саме в сумі 417744, 38 грн.

В межах даного кримінального провадження слідча звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації про повну деталізацію дзвінків з сім-картів оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 18.08.2022 року по 23.12.2022 року, мотивуючи клопотання тим, що з протоколу допиту потерпілої вбачається що при спілкуванні з особою, яка представилася представником банку, від імені якого і вчиняла дії з її банківськими картами щодо заволодіння грошовими коштами з них, остання використовувала зазначені номери мобільного оператора.

То ж з огляду на ці обставини, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що особа, яка може бути причетною до вчинення вказаної крадіжки, користувалася мобільним зв`язком з використанням сім-карт з зазначеними абонентськими номерами, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про абонентів мобільного зв`язку за цими номерами та їх з`єднання.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора, в цей час перебувала в районі вчинення злочину та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Послалася, що вінший спосіб отримати інформацію про злочинця орган досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідча в судове засідання не з`явилася, 27.12.2022р. звернулася із заявою (вх.№3499), в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, у зв`язку із завантаженістю по службі, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вищевказане, причини неявки слідчого в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю встановленим наступне.

Матеріали кримінального провадження містять:

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , витяг №0000150 від 19.08.2022 року про внесення на підставі цієї заяви відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, що 18.08.2022 близько 19 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа коштами з її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла їй шкоду у великих розмірах, а саме в сумі 417744, 38 грн.;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.08.2022 року та протокол її додаткового допиту від 20.08.2022 р., в якому вона вказала, що 18.08.2022 на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який назвався працівником служби безпеки банку та повідомив, що з її банківської карти намагаються провести несанкціоновані транзакції та те, що це можуть бути працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього невідомий чоловік повідомив, що працівників Приватбанку потрібно перевірити, а саме зателефонувати на 3700 та підтвердити транзакції, а він буде спостерігати за діями працівників банку. Далі коли потерпіла підтвердила транзакції з іншого номеру знов надійшов телефонний дзвінок, де невідомий чоловік повідомив, що потерпілій потрібно провести певну операцію, а саме: змінити рахунок, оновити додаток та те, що її карти будуть заблоковані і перевипущені, на що потерпіла погодилась. Після чого невідомий чоловік крок за кроком повідомляв, що необхідно робити. В результаті потерпіла здійснила платежі на номера карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які їй продиктував невідомий чоловік. Після чого провіривши додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , помітила, що на її рахунку відсутні кошти, зателефонувавши на 3700, їй повідомили, що з її рахунку були проведені шахрайські дії, звернулися до поліції. При спілкуванні шахраї використовували наступні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 :

- заяву ОСОБА_5 від 20.08.2022 р. про надання платіжних документів;

- платіжні доручення №ЕСМ_Р24А170392418D55073, №ЕСМ_Р24А170286087D76958, №ЕСМ_Р24А170307585D31105, №ЕСМ_Р24А170163137D72795, №ЕСМ_Р24А170170962D51468, №ЕСМ_Р24А170379658D78680 від 18.08.2022р., про перерахування коштів на банківські картки, а саме № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; довідка щодо перерахунку коштів з рахунку ОСОБА_6 18.08.22р., які були перераховані на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: 12:54 в сумі 29500 грн., на PSPPAY2 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 12:56 в сумі 18700 грн., на PSPPAY2 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:18 в сумі 29500 грн., на PSPPAY2 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:19 в сумі 29500 грн., на SKPAY ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:20 в сумі 29500 грн., на PSPPAY2 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:25 в сумі 29500 грн., на SKPAY ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:30 в сумі 29500 грн., на SKPAY ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:31 в сумі 29500 грн., на SKPAY ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:32 в сумі 29500 грн., на POPOVNENNYA0 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:37 в сумі 5619 грн., на POPOVNENNYA0 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:42 в сумі 22022 грн., на POPOVNENNYA0 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank;

- запит слідчого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих..№ 6273/69-2022 про надання інформації по абонентським номером телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит слідчого про те, що абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 підключені на без контрактних умовах, по передплаті, та що більш детальна інформація за вказаними номерами буде надана лише в порядку визначеному п.7 ч.1 ст. 162, ч.2 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ);

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України Про телекомунікації обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами ст. 9 Закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 № 1280-1V, передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та Законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно абз. 5,6 п.19 узагальнення Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, ст.ст. 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

На підставі викладеного, оскільки вивчення зазначених у клопотанні відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище судового розгляду, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим, слідчий суддя враховуючи також ту обставину, що слідчим ставиться у клопотанні питання про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ( в т.ч. електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи - «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить відомості про сім-карти зазначеного оператору за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 18.08.2022 року по 23.12.2022 року:

-відомості про місцезнаходження учасників з`єднань з вказаними абонентськими номерами із зазначенням їх типу;

-відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень (без розкриття змісту цих повідомлень),з кожної з цих сім-карт з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 окремо, а також тип, дату, час та тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів;

-відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення (29.01.2023 року).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1