Справа№751/1678/23
Провадження №1-кс/751/398/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.07.2021 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду №389. Предметом договору підряду є поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі зі складами на лісотранспортній дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/125-22/7158-БТ від 04.11.2022 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи виконані будівельні роботи з поточного ремонту покрівлі адмінбудівлі зі складами на лісотранспортній дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають кошторисній документації до договору підряду №389 від 21.07.2021. Невідповідність полягає у завищені обсягів та вартості робіт на суму 64 153,90 грн.

01.12.2022 було отримано ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігів, справа №751/5211/22 на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема документів пов`язаних з діяльністю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виконанню договору підряду №389 від 21.07.2021, проте 27.12.2022 ОСОБА_7 повідомила, що вказана ухвала слідчого судді не може бути виконана, оскільки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не знаходилися за місцем її реєстрації: АДРЕСА_2 , документи, комп`ютерна техніка та інше майно МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не зберігалися за даною адресою. Наразі ОСОБА_7 продала підприємство МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому за яких обставин і коли було продано підприємство ОСОБА_7 не пам`ятає.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31.10.2022 відбулися зміни до відомостей про юридичну особу. Відповідно до даних змін власником та керівником МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не прибув, просив провести розгляд клопотання без його участі.

Представник МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4,8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, і персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та призначення судових почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000130 від 21.09.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), шляхом вилучення оригіналів та копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- договору підряду №389 від 21.07.2021 на виконання робіт, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по поточному ремонту покрівлі адмінбудівлі на лісотранспортній дільниці зі складами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з усіма наявними додатками до нього. Додаткової угоди до договору підряду №389 від 21.07.2021 року, укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками до неї. Дефектних актів на поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі зі складами. Локальних кошторисів на будівельні роботи, підсумкові відомості на поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі зі складами на лісотранспортній дільниці зі складами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 ;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3), зокрема за вересень 2021 року від 30.09.2021. Акти приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма КБ-2в), зокрема за вересень 2021 року від 30.09.2021 року з підсумковими відомостями ресурсів до них в паперовому та електроному вигляді. Виконавчої документації (актів на закриття прихованих робіт), підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника, супровідника до актів приймання виконаних робіт;

- рахунків та платіжних документів за виконані підрядником, супідрядником роботи згідно договору підряду, платіжні доручення. Розпорядження та акти проведення контрольних обмірів будівельних робіт, документи, пов`язанні із здійсненням технічного нагляду виконавцями робіт по технічному нагляду зокрема складених ОСОБА_13 , проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, виконавчої документації (загальні журнали робіт, спеціальні журнали, журнали авторського та технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт), розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, калькуляції розрахунків, накладних (рахунків) на придбання основних матеріалів для виконання робіт, документації щодо введення в експлуатацію, документів щодо оплати наданих послуг, договорів субпідряду, найму працівників та інших документів по об`єкту будівництва складені під час виконання договору підряду №389 від 21.07.2021 на виконання робіт, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по поточному ремонту покрівлі адмінбудівлі на лісотранспортній дільниці зі складами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 ;

- копії статуту МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів наказів (контрактів) про призначення ОСОБА_6 директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його функціональних (посадових) обов`язків, документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_6 у кількості 20 шт. та документів зі зразками печатки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 20 шт. Електронних файлів, електронних документів, складених за допомогою програмного комплексу АВК-5 для виконання договору підряду №389 від 21.07.2021, зокрема проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт по формі КБ2, КБ3, що знаходяться на електронних носіях інформації, зокрема комп`ютерах, ноутбуках, флеш носіях, оригіналів документів, укладених між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 , зокрема договорів субпідряду, актів прийому-передачі, контрольних обмірів та інших документів, укладених з метою виконання поточного ремонту покрівлі адмінбудівлі на лісотранспортній дільниці зі складами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 ;

- копії договору купівлі-продажу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до нього, копій документів з відомостями про передачу майна, документів, виробничих потужностей, засобів виробництва тощо, складених у зв`язку із придбанням МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1