Провадження: 1-кс/484/622/22
Справа: 484/4794/22
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000296 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 01.10.2022 року близько 20.10 год., невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажу цукру в мережі Інтернет) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2750 грн., які ОСОБА_4 перерахував у якості попередньої оплати за своє замовлення на баланс банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000296 від 04.10.2022 року.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що 01.10.2022 року він вирішив придбати цукор загальною вагою 250 кг, для чого знайшов оголошення про його продаж у соціальній мережі "Facebook".

З метою оформлення свого замовлення ОСОБА_4 зателефонував на зазначений в оголошенні абонентський номер мобільного зв`язку ( НОМЕР_2 ) і домовився із невідомою особою (продавцем) про купівлю-продаж цукру. При цьому невідома особа (продавець) надіслала ОСОБА_4 реквізити банківського (карткового рахунку), а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення часткової попередньої оплати за товар в сумі 2750 грн.

01.10.2022 року близько 20.10 год. з метою часткової попередньої оплати свого замовлення (цукру), використовуючи інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", потерпілий ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ (транзакцію) в сумі 2750 грн. з балансу своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_3 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 , який зазначила невідома особа (продавець).

В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (цукор) та не повернула отримані грошові кошти за його часткову попередю оплату, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 2750 грн.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2022 року по 01.11.2022 року

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по банківському (картковому) рахунку в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яку згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання старший дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка старшого дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , надати дозвіл старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , до нищевказаної інформації (в паперовому або електронному вигляді), а саме до:

- відомостей про власника банківського (карткового) рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок у випадку його заміни та/або переоформлення;

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2022 року по 01 листопада 2022 року із заначенням всіх обов`язкових реквізитів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установ та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2022 року по 01 листопада 2022 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок у випадку його зміни та/або переоформлення;

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку у випадку його зміни та/або переоформлення.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: