печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_16, за участю секретаря ОСОБА_17, прокурора ОСОБА_18, слідчого ОСОБА_19, захисників ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24., ОСОБА_25, підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 28.04.2022 за підозрою вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 28.04.2022 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190КК України.

12.09.2022 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.09.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

26.10.2022 постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 12.12.2022.

Тримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим у зв`язку із особливої складності кримінального провадження, кількістю підозрюваних, через необхідність додаткового часу на проведення та завершення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- встановити повне коло осіб, котрим учасниками злочинної організації спричинено матеріальну шкоду. Визнати вказаних осіб потерпілими та допитати в якості потерпілих. Вказані особи проживають в різних областях України. Крім того, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про виявлені нові епізоди шахрайських дій;

- встановити повне коло осіб, які працювали у Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», допитати останніх з приводу відомих їх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

- виконати ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2022 якими надано дозвіл на проведення тимчасових доступів до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки Благодійної Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя» та інших фізичних і юридичних осіб, на рахунки яких, учасники злочинної організації, перераховували отримані грошові кошти від злочинної діяльності.

- провести аналіз отриманої інформації від банківських установ.

- виконати ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2022, якими надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів телефонів якими користувались учасники злочинної організації та які використовували у своїй злочинній діяльності.

- провести аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку.

- виконати ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2022, якими надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ Благодійної Організації «БФ» Гаряча Лінія Життя», ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Леон Бізнес Плюс», ГО «Спілка Підприємців Сумщини», БО «ІНФОРМАЦІЯ_1», «СГК Суми», ТОВ «ФІНГРУП КОМПАНІ», ТОВ «Фірма Вінтекс», ТОВ «Будівельна Індустрія Основабудпроект», ТОВ «Торговий Дім Граніти Придніпровя», ТОВ «Ліара», ТОВ «Дніпро Буд Україна», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15

- встановити та допитати представників військових частин, яким зі слів підозрюваних, надавалась допомога.

- допитати в якості свідків фізичних осіб та представників юридичних осіб, на банківські рахунки яких, представники Благодійної Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя» перераховували грошові кошти.

- призначити в даному кримінальному провадженні судово - економічну, та портретознавчу експертизи.

- зібрати характеризуючі матеріали відносно підозрюваних у кримінальному провадженні.

- провести розсекречування протоколів раніше проведених негласних слідчих (розшукових дій), а також клопотань і ухвал, на підставі яких вони проведені, та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та повідомити останнім про підозру.

- повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри;

- провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій має важливе значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного і неупередженого встановлення обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних доказів.

Виконання зазначеного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу - не менше як три місяці, тому просила продовжити строки досудового розслідування до шести місяців, тобто до 12.03.2023.

В судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених підстав.

Захисник ОСОБА_27 в інтересах підозрюваної ОСОБА_1 не заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_28 в інтересах підозрюваної ОСОБА_2 не заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_29 в інтересах підозрюваної ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що органом досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_3 здійснено всі необхідні слідчі дії, підстав для продовження строку не має.

Захисники ОСОБА_30 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 частково заперечував проти задоволення клопотання, просив продовжити на менший строк.

Захисник ОСОБА_31 в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання, вважав підстави для продовження строків досудового розслідування відсутні.

Захисник ОСОБА_32 в інтересах підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підтримали позицію своїх захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

- до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження за клопотанням вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, а саме до 12.03.2023 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 28.04.2022 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255; ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 12 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33