465/6538/22
1-кс/465/1944/22
У Х В А Л А
Іменем України

15.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступуку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

У провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000096 від «04» лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 03.02.2022 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 03.02.2022 в період часу з 14:50 год., по 16:00 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою представившись службою особою безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 15000 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 03.02.2022 близько 14:51 год., перебувала на своєму робочому місці по АДРЕСА_1 , коли до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 , представившись працівником банку та повідомила, що з банківською картою відбуваються шахрайські дії та зловмисники можуть списати грошові кошти. Після чого невідома особа повідомила, про необхідність зателефонувати на номер НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила. В цей час на потерпілої мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_4 , в процесі розмови потерпіла повідомила невідомому про необхідність з`єднати її із первинною невідомою особою з якою вона розмовляла, після чого, потерпілій перетелефонували із мобільного номеру НОМЕР_5 , та невідомий повідомив, що її з`єднають із первинним моїм оператором НОМЕР_2 .

В цей час одразу потерпілій перетелефонував невідомий із телефону НОМЕР_2 , та потерпіла продовжила розмову, в ході якої невідома особа повідомила про необхідність перерахувати грошові кошти із банківських рахунків потерпілої на її мобільний номер телефону, тоді потерпіла одразу зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_6 , на свій мобільний телефон № НОМЕР_1 ; в сумі 134 грн. В подальшому невідомий запитав потерпілої, чи має ще якісь грошові кошти на банківських рахунках, на що потерпіла відповіла що так в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в знаходяться в сумі 16000 грн., та в Ощадбанку 900 грн. Після чого потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала на свій мобільний номер телефону № НОМЕР_1 ; з карткового рахунку № НОМЕР_7 , 900 грн. В подальшому невідомий запитав потерпілу чи є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла повідомила що немає, тоді невідомий сказав щоб потерпіла пішла до банкомату, що вона і зробила, про те не змогла зняти дані грошові кошти оскільки забула пін код до карти. В подальшому завантаживши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла перевела двома платежеми в сумі 6000 і 8000 грн., із карткового рахунку № НОМЕР_8 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , та пішла до найблищого банкомату по вул. В. Великого (Океан) у м. Львові зняти грошові кошти із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знявши дані грошові кошти потерпіла через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , поповнила свій мобільний номер телефону № НОМЕР_1 ; декількома платіжками на загальну суму 6000 грн. Після чого невідомий повідомив що потерпіла «перевищила ліміт» та продиктував потерпілій інший номер телефону НОМЕР_9 ; на який потерпіла через термінал IBOX, поповнила декількома платежеми на загальну суму як пригадує 8000 грн. В подальшому невідомий повідомив, що на її мобільний номер телефону із номеру телефону НОМЕР_10 прийде смс повідомлення з кодом підтвердження про переказ коштів, дані коди потерпіла повинна була продиктувати невідомому. Тоді потерпілій почали надходити повідомлення з кодами та дані коди потерпіла продиктувала невідомому і потерпілій на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення із змістом переказу грошових коштів на мобільний телефон НОМЕР_11 . Внаслідок надходження смс повідомлень списало майже усі грошові кошти із потерпілої мобільного телефону, тільки залишилось близько 100 гривень на мобільному рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача..

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Зобов"язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, щодо абонентського номеру телефону НОМЕР_12 , на який із абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_13 03.02.2022 були зараховані грошові кошти із розкриттям точних сум, які були зараховані, на абонентський номер телефону НОМЕР_12 ;

подальший рух зазначених грошових коштів з абоненського номера телефону НОМЕР_12 , із використанням доступних послуг, функцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказів грошових коштів, оплати за послуги;
зазначення повних даних кінцевого отримувача грошових коштів (із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення), які були зараховані у вищезазначену дату;

документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання послуг, заключення контракту з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо абонентського номера телефону НОМЕР_12 , в період часу з 03.02.2022 по дату виконання ухвали.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на старшого інспектора з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_5 ; - старшого інспектора 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_6 ; на працівників Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) ІНФОРМАЦІЯ_7 : старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , інспектора 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 15 січня 2023 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1