Справа №: 398/436/23
провадження №: 1-кс/398/196/23
УХВАЛА

Іменем України

"01" лютого 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СДОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в «JSB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 24.01.2023 року о 17 год 14 хв до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області від неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у присутності її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшла заява про те, що вона знайшла оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про оренду квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Під час домовленості про оренду вказаної квартири ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в загальному розмірі 8040 грн.

24.01.2023 року органом поліції за вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.01.2023 року неповнолітня ОСОБА_5 , в присутності законного представника ОСОБА_6 , звернулась до Олександрійського РВП з заявою, згідно якої просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 24.01.2023 року в період часу з 11год 31хв по 11год 47хв шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн шляхом переказу із картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 .

Згідно з протоколом допиту неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 від 24.01.2023 року, яка була опитана в присутності законного представника ОСОБА_6 , вона 24.01.2023 року, вранці, шукала оголошення про оренду квартири. В мережі Інтернет вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та знайшла оголошення про оренду квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вартість оренди якої в оголошенні була 3300 грн. Після чого в телеграмі знайшла сторінку за номером телефону, який було в казано в оголошені, а саме: НОМЕР_3 , та почала листування. В голосових повідомлення чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_7 та він працює в поліції, у відділі карного розшуку, а його дружина є військовою, тому необхідно укладати нотаріально посвідчений договір. Після цього, останній скинув їй фото квартири. Коли вони погодили всі умови оренди, вказаний чоловік повідомив її, вартість оренди квартири з урахуванням комунальних послуг буде 4000 грн на місяць. Потім їй було скинуто фото посвідчення працівника поліції із фотокарткою власника, паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_4 , та права і обов`язки орендодавця і орендаря. Цього ж дня, об 11год 31хв та об 11 год 47хв вона здійснила два перекази коштів в сумі по 4020 грн кожен зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 . Після перерахування коштів вказана особа на повідомлення та дзвінки в месенджері «Телеграм» не відповідає.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 24.01.2023 року за згодою власника ОСОБА_5 було оглянуто смартфон, з якого потерпіла відвідувала в Інтернет мережі сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де невідома особа виклала оголошення про оренду квартири; картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка прив`язана до банківського рахунку потерпілої та з якої потерпіла здійснила оплату. У даному смартфоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - система Інтернет-банкінгу, призначена для дистанційного керування банківськими рахунками й інших українських банків у режимі реального часу, та месенджері «Телеграм», тобто Інтернет сайт, який дозволяє відправляти повідомлення в онлайн режимі. За участі та дозволу неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 та її законного представника ОСОБА_6 здійснено детальний огляд вказаного додатку та месенджеру. Потерпіла пред`явила на своєму смартфоні скріншоти з месенджері «Телеграм», на яких зазначено номер карткового рахунку отримувача коштів № НОМЕР_1 , скріншоти про суму сплати у розмірі 8020 грн, а також переписки між потерпілою та невідомою особою, в якій відбулась домовленість про оренду квартири. Роздруківка вказаних скріншотів долучена до клопотання.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 24.01.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в «JSB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні «JSB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про повний номер банківської картки № НОМЕР_1 та її власника;

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 24.01.2023 року до 29.01.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2023 року до 29.01.2023 року.

Зобов`язати «JSB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2023 року до 29.01.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1