печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернувлась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділом дізнання Печерського управління головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000679 від 10.08.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2022 звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 27.06.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами у розмірі 100 тис. грн., що були зібрані для благодійної допомоги ЗСУ.

Так, 18.04.2022 року у волонтерський штаб за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся ОСОБА_5 який надав сонячну батарею волонтерам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для передачі бійцям ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою її випробування у польових умовах.

У той же день ОСОБА_5 запропонував волонтерам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 співпрацю, яка полягала в тому, що ОСОБА_4 та вказані волонтери будуть збирати кошти на закупівлю необхідних деталей для виготовлення ОСОБА_5 сонячних батарей та передавати зібрані кошти останньому. Необхідна сума для виготовлення однієї батареї становить 7 тисяч гривень. Вказані волонтери будуть збирати офіційні запити від військових частин для отримання ними сонячних батарей, у свою чергу, ОСОБА_5 за рахунок коштів, наданих вказаними волонтерами, виготовляє сонячні батареї та передає для подальшої передачі військовим частинам, що подавали офіційні запити. При цьому ОСОБА_5 пообіцяв, що першочергово буде виготовляти батареї за офіційними запитами від військових частин, які надають їх вищевказаним волонтерам, оскільки останні самостійно залучають кошти для їх виготовлення;

Спочатку ОСОБА_5 була вказана сума 7 тисяч гривень, як собівартість однієї сонячної батареї, однак згодом він почав збільшувати цю суму до 10 тисяч гривень, а потім взагалі 15 тисяч гривень. Виходячи з цього, волонтерам доводилось постійно збирати більші суми коштів для покриття потреб військових частин та їх офіційних запитів.

Так, за період часу з 23.04.2022 по 03.06.2022 ОСОБА_7 з власної банківської картки № НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на особисту банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень для виготовлення останнім сонячних батарей наступними платежами: 23.04.2022 30 тисяч гривень; 26.04.2022 двома переказами разом передано 46 тисяч гривень; 29.04.2022 24 тисяч гривень; 11.05.2022 50 тисяч гривень; 03.06.2022 50 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.

Вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

У ході досудового розслідування, для встановлення фактичних даних кримінального правопорушення, потрібно отримати документи щодо рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 керуючись ст.ст. 401,131,132,159-163 КПК України.

За твердженням дізнавача, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від дізнавача групи дізнавачів ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що другим дізнавачем сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 10.08.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до відомостей і документів які перелічені в клопотанні дізнавача, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції ( з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 зокрема: відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_8

Слідчий суддя - ОСОБА_1