Справа № 204/1063/23
Провадження № 1-кс/204/472/23
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Волноваського РВП Головного управління Національної поліції в Донецької області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000120 від 15 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД Волноваського РВП Головного управління Національної поліції в Донецької області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000120 від 15 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14 грудня 2022 року з відділу протидії кіберзлочинності Донецької області до Волноваського РВП надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 як внутрішньо переміщена особа та отримувала пенсію за віком. Перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 від 04.08.2022, ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак грошові кошти в розмірі 4969,27 гривень були зняті невідомою особою з поточного рахунку гр. ОСОБА_5 НОМЕР_2 вже після її смерті. Таким чином, невідома особа зловживаючи довірою заволоділа чужими коштами, що вказує на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 15.12.2022 сектором дізнання Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області вказані відомості внесені до ЕРДР за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 15.12.2022 проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі дізнавачів, а саме дізнавачу СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 15.12.2022 призначено групу прокурорів, що будуть здійснювати процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, а саме прокурора Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 (старший групи), прокурорів Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . З листа ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 як внутрішньо переміщена особа та отримувала пенсію за віком. Перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно наданої заяви, ОСОБА_5 починаючи з січня 2015 управлінням щомісяця здійснювалося нарахування та виплата пенсії. Відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 від 04.08.2022, ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до пункту 3 статті 49 Закону України від 09.07.2003 року № 1058 «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера. При закритті пенсійної справи було встановлено, що за період з 01.10.2021 по 31.08.2022 на поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була зарахована сума у загальному розмірі 65104,13 грн. За виплатою допомоги на поховання 10.08.2022 звернувся ОСОБА_11 . 08.08.2022 управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надіслано листа за вих. №0500-1802-8/48838 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_2 пенсіонерки ОСОБА_5 . Згідно відповіді банку від 21.09.2022 №46-09/2433/29507-2022-00 вбачається, що 12.08.2022 установа банку повернула суму 60134,86 грн. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера. Оскільки кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.10.2021 по 31.08.2022 у сумі 4969,27 грн. З наведеного вбачається, що невідома особа протиправно зловживаючи довірою заволоділа грошовими кошти в розмірі 4969,27 гривень з банківського рахунку ОСОБА_5 вже після її смерті. З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення на даний час існує необхідність в отриманні відомостей про вказаний банківський рахунок, який належить гр. ОСОБА_5 . Такі відомості нададуть стороні обвинувачення можливість встановити особу, на банківський рахунок якої були переведені грошові кошти, місце та час подальшого зняття грошових коштів, що має суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, для чого необхідно отримати дані про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаного банківського рахунку. Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання доцільно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що в них містяться, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення в кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин по кримінальному провадженню, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Волноваського РВП Головного управління Національної поліції в Донецької області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000120 від 15 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Волноваського РВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_6 , начальнику СД Волноваського РВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_12 в кримінальному провадженні № 0000120 від 15 грудня 2022 року, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) і зобов`язати дану юридичну особу надати стороні обвинувачення відомості по картковим рахункам поточного рахунку НОМЕР_2 у період з 01 вересня 2022 року по 1 листопада 2022 року, а саме: адреси банкоматів, з яких було здійснено зняття готівкою даних грошових коштів, фото та відеоматеріали з камер відео спостереження, встановлених на таких банкоматах, номери банківських карток та їх рахунків, якщо дані грошові кошти були переведені на них із зазначенням вищевказаної інформації про них, з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13