Справа № 211/4568/22
Провадження № 1-кс/211/1077/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 15.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

23.11.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000359 від 15.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 21.10.2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіляна сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 12.06.2001 ІНФОРМАЦІЯ_1 чим спричинила останьому майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив про те, що 20.10.2022 його знайомий ОСОБА_5 на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Фольцваген Транспортер Т5» на польській реєстрації вартістю 4000 доларів США та перекинув це оголошення ОСОБА_4 у мессенджері «Вотссап» та потерпілий захотів придбати дане авто для військової частини А1962 куди він збирався йти служити. Його батько ОСОБА_6 01.06.1977 ІНФОРМАЦІЯ_1 зв`язався з автором оголошення з свого мобільного телефону НОМЕР_1 за номером мобільного телефону який був вказаний у оголошенні як контактний НОМЕР_2 та в ході розмови продавець представився як ОСОБА_7 та повідомив про характеристики авто та попрохав завдаток у сумі 600 (шістсот) доларів США для того щоб забронювати дане авто, та ОСОБА_7 повідомив що авто через декілька днів буде доставлено до ОСОБА_8 . Цього ж дня ОСОБА_4 попрямував до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 де через термінал перерахував 600 доларів США.

Наступного дня 21.10.2022 року ОСОБА_7 зателефонував батьку потерпілого ОСОБА_6 01.06.1977 ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив що авто вже знаходиться в Україні у м. Львів на СТО де проходить огляд автомобіля для передачі його до ЗСУ у повністю справному стані. Та батько потерпілого з ОСОБА_7 домовились що коли авто прибуде до ОСОБА_9 зателефонує та повідомить де саме можна буде забрати авто.

24.10.2022 року приблизно об 08:30 год. ОСОБА_7 зателефонував батьку потерпілого та повідомив що авто вже в місті та сказав щоб потерпілий з батьком їхали до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 4790 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 паспорт номер НОМЕР_4 виданий 20201117 орган 2317 грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) гривень після чого вони можуть забрати автомобіль у його знайомого який пригнав авто до Кривого Рогу. У відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий через касу перерахував грошові кошти у сумі 86 000 (вісімдесят шість тисяч) гривень на картку яку повідомив ОСОБА_7 так як готівки не вистачило потерпілий з батька картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 перерахував грошові кошти на картку яку повідомив ОСОБА_7 у сумі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень після чого ОСОБА_7 повідомив що його знайомий знаходиться біля паровозу, як потерпілий з батьком зрозуміли це було біля станції Кривий Ріг «Головний» куди вони одразу й вирушили, приїхавши на місце авто на місці не було, та потерпілий намагався зателефонувати ОСОБА_7 на його мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та мобільний телефон чоловіка який пригнав авто НОМЕР_7 але ці номери були вимкнені.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 15.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_8 ;
2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_8 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 в період з 19.10.2022 до 22.11.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи
4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_8 у період з 19.10.2022 до 22.11.2022.
5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 19.10.2022 до 22.11.2022 з банківської картки № НОМЕР_8 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1