УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" листопада 2022 р. Справа № 596/1291/22

Провадження № 1-кс/596/184/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000070 від 19 жовтня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000070 від 19 жовтня 2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України вбачається, що 19.10.2022 року до відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживає в с. Суходіл, Чортківського району, про те, що 07.10.2022 року, близько 13:45 год. невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки без згоди із його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 7100 гривень, чим заподіяли матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 вказав, що на протязі тривалого періоду часу він являється власником та користувачем кредитної банківської картки із № НОМЕР_2 , термін дії картки до 10/24. Дана картка оформлена на його ім`я та прив`язана до номера мобільного телефону НОМЕР_3 . На мобільному телефоні в нього встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким він постійно користується. Так, як у зв`язку з війною ОСОБА_4 втратив основне місце роботи і являється внутрішньо переміщеною особою, то на початку березня 2022 року він зареєструвався через додаток «Дія» на одноразову допомогу у вигляді виплат від держави в сумі 6 500 грн., які раніше отримав. 07.10.2022 року ОСОБА_4 ніс службу на Гусятинській компресорній станції 20 та о 12:54 год. до нього на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від «spin24» про те, що йому нарахована виплата від ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 5 260 грн. з активним посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши по вказаному посиланні ОСОБА_4 побачив сайт схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , де було написано, що йому нараховано допомогу у розмірі 5 260 грн. та запропоновано вибрати свій банк, обравши ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 перейшов за наступним активним посиланням банку та ввів повністю дані картки, а саме реквізити, термін дії та CVV-код і з його рахунку одразу ж було списано грошові кошти в сумі 7 100 грн. Зрозумівши, що невідомими особами вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 і повідомив, що транзакція ним не проводилася і попросив відмінити останню операцію. На що йому відповіли, що картку заблоковано і на протязі 7-10 днів дадуть відповідь про результат операції. 19.10.2022 року потерпілий ОСОБА_4 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 та взяв виписку з свого рахунку, де йому повідомили, що транзакцію не скасували, оскільки він 07.10.2022 року змінив 3Dsecure (код безпеки).

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 27 вересня 2022 року по 17 жовтня 2022 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Слідчий СВ ВП №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити без нього, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 27 вересня 2022 року по 17 жовтня 2022 року щодо інформації про зарахування грошових коштів, дані власника рахунків, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 27 вересня 2022 року по 17 жовтня 2022 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або щодо власника даних рахунків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про рахунок: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 27.09.2022 року по 17.10.2022 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; начальнику СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1