490/1553/23 13.03.2023
н/п 1-кс/490/2019/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1553/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000162 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000162 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що місцеві жителі міста Миколаєва, займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» на території міста Миколаєва, шляхом "закладок" схованок.

29.11.2022 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами через Інтернет месенджеру «Telegram» збувшляхом закладки, біля будинку АДРЕСА_1 ,особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс ОСОБА_6 , особисті дані якої змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», який діяв під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

В ході досудового розслідування встановлено, які для отримання грошових коштів за незаконний збут особливо небезпечного засобу канабіс, використовують банківські карти (рахунки) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (РНОКПП НОМЕР_6 );

- Невстановлена особа, якій належать банківські картки (рахунки) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 ;

Крім того встановлено, що грошові кошти, які отриманні внаслідок своєї злочинної діяльності останнім надходили на їх особисті банківські карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номера яких встановити без розкриття банківської таємниці не є можливим.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документи ) в період з 12.07.2022 по 24.02.2023 щодо банківської картки (рахунків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_7 , а також щодо банківських карток (рахунків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме до: інформації:інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;(РНОКПП НОМЕР_6 ), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкриті банківські рахунки (банківські карти) № НОМЕР_7 чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформацію про інші відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації відносно особи якій належать банківські рахунки (банківські карти)№ НОМЕР_7 , а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; (РНОКПП НОМЕР_6 ) вказаної особи, починаючи з 12.07.2022 по 24.02.2023 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", банківські рахунки (банківські карти) № НОМЕР_7 починаючи з 12.07.2022 по 24.02.2023 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунках банківських картокАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_7 з моменту відкриття по 24.02.2023, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;(РНОКПП НОМЕР_6 ) даних осіб з моменту відкриття по 24.02.2023, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ) та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів:

- інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;(РНОКПП НОМЕР_6 ),чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкриті банківські рахунки (банківські карти) № НОМЕР_7 чи не є вони заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформацію про інші відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації відносно особи якій належить банківські рахунки (банківські карти) № НОМЕР_7 , а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;(РНОКПП НОМЕР_6 ) вказаної особи, починаючи з 12.07.2022 по 24.02.2023;

- інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", банківські рахунки (банківські карти) № НОМЕР_7 починаючи з 12.07.2022 по 24.02.2023;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахункам банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_7 з моменту відкриття по 24.02.2023, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;(РНОКПП НОМЕР_6 ) даних осіб з моменту відкриття по 24.02.2023, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта.

Строк дії ухвали по 13 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1