справа № 208/5669/22
№ провадження 1-кс/208/1489/22
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000325 від 25.10.2022 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить вжити заходів до невідомої особи, котра 03.10.2022 року шляхом зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону у соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами в сумі 2010 гривень 05 копійок, які заявниця перерахувала самостійно.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 03.10.2022 року вона перебувала за місцем свого мешкання. Через соціальну мережу «Instagram» через аккаунт-сторінку магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 вона вирішила замовити мобільний телефон Xiaomi 11T 8/128 Gb Meteorite Grey вартістю 2000 гривень. Вона зв`язалась з продавцем написавши в повідомлення через сторінку інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 та вони обговорили деталі покупки мобільного телефону. Продавець ніяк не представився. Умовою продавця була повна оплата за товар, так як в Європі немає накладного платежу. Їй повідомили, що відправка даного мобільного телефону буде проводитися з Німеччини. Після цього їй продавець надіслав номер картки для здійснення повної оплати. Карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Цього ж дня приблизно о 16годині 39 хвилин вона перевела грошові кошти у розмірі 2010 гривень 05 копійок (враховуючи комісію) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого їй повідомили, що в цей же день буде відправка товару. Потім їй повідомили, що через два-три дні вони повідомлять їй товаро-транспортну накладну, а саме коли товар вже буде в Україні у м. Львів. Через два дні вона написала на вищезазначену сторінку та запитала за товаро-транспортну накладну, але її заблокували. Але їхня сторінка продовжувала активно працювати . Вважає, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Таким чином, їй завдано майнової шкоди у розмірі 2010 гривень 05 копійок.

23.10.2022 їй написали із сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що автомобіль із товаром на митному пункті не пропустили в Україну та запропонував їй повернути грошові кошти, сплачені за товар. Після чого вона скинула її номер банківської картки для повернення грошових коштів № НОМЕР_3 . Потім вона чекала на зарахування грошових коштів, але через деякий час їй написали, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 технічні роботи та не має змоги перевести грошові кошти. Після чого їй почали в повідомлення надсилати різні посилання та повідомили, щоб вона перейшла за цим посиланням та отримала грошові кошти. По посиланням я вона не переходила. Грошові кошти їй так і не повернули.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_13 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_2 , за період часу з 03.10.2022 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 03.10.2022 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1