УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого CB ВП №2 Шевченківського УП ГУНП y м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий CB ВП №2 Шевченківського УП ГУНП y м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000947 від 18.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Універсал банк АО ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 10.12.2021 до 15.04.2022, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом, під приводом отримання грошових коштів для розмитнення товару на кордоні, незаконно заволоділи грошовими коштами у розмірі 33 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 973 500 гривень, які належать ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 надала копії документів, що підтверджують перерахування грошових коштів з її рахунку де вказана інформація про отримувачів викрадених в неї грошових коштів.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунки до яких випущені картки з номерами № НОМЕР_4 , Універсал банк АО ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номера рахунків, до якого випущені картки з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 15.04.2022 по 10.12.2022, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 15.04.2022 по 10.12.2022 з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

В судове засідання слідчий не з`явився, до клопотання додав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явились, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомили, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представників Універсал банк АО ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, рахунки до яких випущені картки з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (Універсал банк АО ІНФОРМАЦІЯ_1 ), № НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підтверджуються матеріалами клопотання, тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в даній частині.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000947 від 18.04.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CB ВП №2 Шевченківського УП ГУНП y м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому CB ВП №2 Шевченківського УП ГУНП y м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: номера рахунків, до якого випущені картки з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 15.04.2022 по 10.12.2022, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 15.04.2022 по 10.12.2022 з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1