Справа № 577/1470/23
Провадження № 1-кс/577/471/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" березня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 18.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30.03.2023 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 20 год. 16.03.2023 р. по 10 год. 18.03.2023 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000290 внесеного до ЄРДР 18.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2023 р. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , за невідомих обставин зникли грошові кошти у сумі 27 тис. грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у неї є картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 . 17.03.2023 р. на карту були зараховані 10 200 грн., які отримують при народженні дитини та кошти, які вона отримує як мати одиначка та мало забезпечена , кошти по догляду за дитиною. Всього було нараховано 27 000 грн. В телефоні не має додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », телефон не підтримує вказаний додаток та немає інтернету належного рівня. 18.03.2023 р. вранці вирішила дізнатись у банку чи були вже нараховані їй кошти, о 07 год. зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 і автовідповідач повідомив, що у неї на рахунку залишилось 4,20 грн. Останнє зарахування було на суму 1 720 грн. Щоб дізнатись, де поділись кошти зв`язалася з оператором, який повідомив, що 17.03.2023 р. на карту були зараховані кошти в сумі 27000 грн. 4-ма платежами. Зняття коштів з карти відбулося після 20 год. декільками списаннями, маленькими сумами. Куди поділися кошти не відомо. Свою банківську карту нікому не давала, карта постійно знаходиться вдома, пін код не повідомляла.

Під час досудового розслідування встановлено факт, що грошові кошти зняті з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що є ключем-доступом до банківського рахунку НОМЕР_3 належного ОСОБА_4 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме провести тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.03.2023 р. відомості про те, що 17.03.2023 р. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 27000 грн., внесено до ЄРДР за № 0000290 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Зобовязати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 20.00 год. 16.03.2023 р. по 10.00 год. 18.03.2023 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1