Справа № 750/2309/23
Провадження № 1-кс/750/934/23
У Х В А Л А

21 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000480 від 11.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наступних документів з інформацією, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 11.02.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 11.02.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.02.2023 року невідома особа заволоділа його грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після того як заявник намагався оформити дитячу банківську карту. Зникнення грошових коштів виявив того ж дня, після входу до чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 10.02.2023 близько 13:19 год. він прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , для оплати квитанції, підійшов до каси та сплатив квитанцію, після чого співробітники банку почали пропонувати різні послуги які надає « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він почав відмовлятися від запропонованих послуг, але йому запропонували оформити дитячу картку на що він погодився оскільки давно хотів оформити своїй старшій доньці вказану картку.

ОСОБА_5 підійшов до столу консультанта на ім`я ОСОБА_6 для оформлення дитячої картки та дав їй свій мобільний телефон для того щоб вона зайшла до чат-боту в «Телеграмі» через який потрібно було оформити дитячу картку, всі дії в мобільному телефоні консультант проводила під наглядом ОСОБА_5 . Жінка проводила операції в чат-боті, а саме вводила останні цифри моєї картки, номер мого телефону до якого прив`язана банківська картка та коди для підтвердження які надходили в СМС повідомленні, але оформити дитячу картку не вийшло оскільки останній код підтвердження не приходив, тоді консультант ОСОБА_6 сказала щоб ОСОБА_5 під`їхав в понеділок для оформлення дитячої картки.

Того ж дня, о 20:04 год. ОСОБА_5 вирішив самостійно через чат-бот оформити дитячу картку, ввів останні цифри картки та пін-код від неї після чого йому почали приходити коди для підтвердження із чотирьох цифр які він писав до чат боту, після чого на мобільний телефон почали приходити СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких було вказано що з його картки № НОМЕР_1 списуються грошові кошти, а саме о 20 год. 00 хв. 29 000 гривень та 28 500 гривень двома транзакціями та о 20 год. 15 хв. 1 900 гривень, після чого ОСОБА_5 одразу подзвонив на гарячу лінію та заблокував свої банківські картки. Наступного дня вранці він подзвонив до поліції та повідомив про вказаний факт заволодіння його грошовими коштами в загальній сумі 59985 разом з комісією.

З метою перевірки встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023.

Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1