Справа № 761/7297/23
Провадження № 1-кс/761/5005/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

в с т а н о в и в :

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000041 від 14.01.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта фізичної особи ОСОБА_6 , що використовує банківську картку № НОМЕР_2 , що має розрахунковий номер № НОМЕР_3 (код валюти 980), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) у період з 01.01.2023 по 15.01.2023, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000041 від 14.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення п ередбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 15 січня 2023 року, громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів та з метою передачі надання інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, вступили у злочинну змову з користувачем на ім`я « ОСОБА_7 », аккаунт « ОСОБА_8 », використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 , який є представником РФ, зв`язок з останнім підтримував безпосередньо ОСОБА_5 , використовуючи мобільний телефон з номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 та встановленим на ньому месенджером «Telegram».

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 достовірно розуміючи, що вказана особа є представником Російської Федерації, погодилися за грошову винагороду надати останньому інформацію про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які не розміщувалися у відкритому доступі Генеральним штабом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими уповноваженими державними органами.

Для отримання грошової винагороди, за повідомлення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які не розміщувалися у відкритому доступі Генеральним штабом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими уповноваженими державними органами, ОСОБА_6 надала дані своєї банківської картки, що має № НОМЕР_2 ОСОБА_5 для передачі представнику держави, що здійснює агресії проти України.

16.01.2023 близько 12 години ОСОБА_6 на виконання злочинної змови та приховання своїх протиправних намірів прибула разом з ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на території якого перебуває значна чисельність військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 та представників інших утворених відповідно до законів України військових формувань, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації місця розташування військових Збройних Сил України, їх кількості, входів та виходів території.

У подальшому, в той же час ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу направленого на надання інформації про розташування Збройних Сил України представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, зафіксував на відео розташування ІНФОРМАЦІЯ_6 та, використовуючи месенджер «Telegram», відправив відео користувачу на ім`я « ОСОБА_7 », аккаунт « ОСОБА_8 », який використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються в тому, що вони 16 січня 2023 року, знаходячись у м. Херсон, на виконання свого злочинного умислу, направленого на поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими уповноваженими державними органами, з корисливих мотивів, за попередньою змовою надали представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України, розташування ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

16.01.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

17.01.2023 до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Органом досудового розслідування досліджуються та перевіряються наявні дані про обставини вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 інкримінованих їм злочинних дій, зокрема, мотивів вчинення ними вказаного вище кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у підтвердженні факту перерахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , що має розрахунковий номер № НОМЕР_3 (код валюти 980), у якості оплати за здійснення фото, відео-запису об`єктів критичної інфраструктури України, у тому числі місць розташування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Такі документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000041, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000041, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000041, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта фізичної особи ОСОБА_6 , що використовує банківську картку № НОМЕР_2 , що має розрахунковий номер № НОМЕР_3 (код валюти 980), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) у період з 01.01.2023 по 15.01.2023, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1