Провадження № 1-кс/127/9477/22
У Х В А Л А
Іменем України
24 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000207 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі сумки через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 4000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка повідомила, що 11.06.2022 потерпіла знаходилась у м. Києві та вирішила зробити собі подарунок, а саме придбати жіночу сумочку. Через деякий час в мережі «Інстаграм» на неї підписався магазин з продажу жіночих сумочок під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же момент вона зайшла в вище вказаний Інтернет магазин та знайшла сумочку, яку вирішила замовити. Після чого почала вести листування по даному мобільному додатку та обговорювати усі деталі та умови здійснення купівлі-продажу товару, також невідома особа запитала потерпілу чи є в неї можливість виконати повну оплату за товар у розмірі 4000 грн., на що вона повідомила, що так може, далі невідома особи скинула їй номер банківської карти ( НОМЕР_1 ), на який через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карти ( НОМЕР_2 ) потерпіла перерахувала на вказану банківську карту грошові кошти в сумі 4000 грн. Далі потерпіла написала повідомлення невідомій особі, що скинула їй повну оплату та скинула свої особисті дані для відправки товару, але після цього її заблокували переписку.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.10.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000207 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі сумки через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 4000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка повідомила, що 11.06.2022 потерпіла знаходилась у м. Києві та вирішила зробити собі подарунок, а саме придбати жіночу сумочку. Через деякий час в мережі «Інстаграм» на неї підписався магазин з продажу жіночих сумочок під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же момент вона зайшла в вище вказаний Інтернет магазин та знайшла сумочку, яку вирішила замовити. Після чого почала вести листування по даному мобільному додатку та обговорювати усі деталі та умови здійснення купівлі-продажу товару, також невідома особа запитала потерпілу чи є в неї можливість виконати повну оплату за товар у розмірі 4000 грн., на що вона повідомила, що так може, далі невідома особи скинула їй номер банківської карти ( НОМЕР_1 ), на який через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карти ( НОМЕР_2 ) потерпіла перерахувала на вказану банківську карту грошові кошти в сумі 4000 грн. Далі потерпіла написала повідомлення невідомій особі, що скинула їй повну оплату та скинула свої особисті дані для відправки товару, але після цього її заблокували переписку.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №000207 від 04.10.2022, протоколом допиту потерпілого від 10.10.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №000207 від 04.10.2022, на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 11.06.2022 по 11.07.2022, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 11.06.2022 по 11.07.2022, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідченні копії документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя