СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3696/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001691, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідувань 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.10. 2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001691.

Клопотання обґрунтоване наступним.

31.08.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 31.08.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 95 911 грн. та грошовими коштами в сумі 2 500 євро, які належать останньому.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 повідомив, що 28.08.2022, з метою відпочинку, прибув до знайомого за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., смт. Великий Березний. В подальшому, 30.08.2022, приблизно о 10 год., перебуваючи за вказаною адресою, гр. ОСОБА_4 побачив, що на його мобільний телефон надходили дзвінки з різних банківських установ.

31.08.2022, дорогою до м. Києва, гр. ОСОБА_4 стало відомо, що невстановлена особа намагалась взяти кредит у банківській установі на ім`я останнього, однак у наданні кредиту було відмовлено. Крім цього, гр. ОСОБА_4 стало відомо, що невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону останнього, надсилали смс-повідомлення гр. ОСОБА_5 , яка є матір`ю потерпілого, з проханням перерахувати грошові кошти в розмірі 2 500 Євро на банківську картку № НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить потерпілому.

Повернувшись до м. Києва та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_4 зайшовши до власного акаунту в мобільному додатку «Дія», де побачив, що було погоджено заявку у взятті кредиту в різних установах, а саме: 29.08.2022 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 560 грн.; 29.08.2022 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 000 грн.; 29.08.2022 в установі «Перше безпечне агентство необхідних кредитів» на загальну суму 1 000 грн. Після цього, гр. ОСОБА_4 вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив, що в переліку банківських карток з`явилась віртуальна картка по якій був рух коштів, а саме: списання грошових коштів на загальну суму 95 910 грн. 44 коп. Крім цього, гр. ОСОБА_4 гортаючи особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявив, що його електронну адресу було змінено на - ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка не належить потерпілому.

Цього ж дня, гр. ОСОБА_4 виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2 500 євро на банківську картку невстановленої особи.

Крім цього, гр. ОСОБА_4 до протоколу допиту надав квитанції, які підтверджують факт перерахування грошових коштів в розмірі 2 500 Євро з банківської картки № НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 401 КПК України , дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім того, згідно п. 41 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у постанові та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із постановою про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 28.08.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 28.08.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001691, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідувань 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 , в період часу з 28.08.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_1 , отримувалися готівкою в період часу з 28.08.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

2) розкрити банківську таємницю стосовно стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , в період з 28.08.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1