печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8514/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000086 від 20.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000086 від 20.01.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Відомості щодо руху коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_5 НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

2. Документів щодо відкриття та функціонування банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали):

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по 08.03.2023.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_5 НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по 08.03.2023) по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 НОМЕР_31 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_5 НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_5 xxxxxx7793, № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 08.03.2023.

6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_5 НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_5 xxxxxx7793, № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 08.03.2023.

7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1