Справа № 592/3885/23
Провадження № 1-кс/592/1638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000670 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2023 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що банківська картка заблокована, та потрібно провести операції, в результаті яких з катки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 10 000 грн.. В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ; 2) банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - власника картки № НОМЕР_3 ; 3) відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; 4) відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки НОМЕР_3 , під час користування послугами банку; 5) роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 09.03.2023, із зазначенням місця, дати та часу; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за 09.03.2023; 7)роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за 09.03.2023 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ; 2) банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - власника картки № НОМЕР_3 ; 3) відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; 4) відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки НОМЕР_3 , під час користування послугами банку; 5) роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 09.03.2023, із зазначенням місця, дати та часу; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за 09.03.2023; 7)роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за 09.03.2023 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1