Справа № 496/5953/22
Провадження № 1-кс/496/2251/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000349 від 10.06.2022 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000349 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 09.06.2022 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 №1-кс/496/745/22 від 26.05.2022 за зверненням ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно нього невстановленими особами шахрайських дій. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , зайшовши 18.05.2022 через платформу онлайн-оголошень, яка об`єднує людей для покупки, продажу або обміну товарами та послугами на сайті «OLX.ua.» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 на olx-доставку, де виставив оголошення на продаж комп`ютерного запам`ятовувального пристрою на основі мікросхем пам`яті та контролера керування ними, що не містить рухомих механічних частин «SSD», (solid-state drive), вартістю 800 гривень. ОСОБА_4 знаходячись на вказаній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 ввів свої анкетні дані, після чого його автоматично було переведено на іншу сторінку, де йому було запропоновано ввести дані його приватної банківської карти з зазначенням номеру картки, місяця та року дії даної картки з секретним CVV/CVC-кодом, що знаходиться на зворотній стороні пластикової картки. В свою чергу, ОСОБА_4 не підозрюючи в діях невідомої особи шахрайських дій, без вагань ввів номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , місяць та рік дії даної картки з секретним CVV/CVC-кодом, що знаходиться на зворотній стороні пластикової картки та почав очікувати надходження грошових коштів на рахунок своєї банківської картки або смс-повідомлення про їх надходження. Не дочекавшись банківського сповіщення про надходження грошових коштів на рахунок вказаної кредитної банківської карти, останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшовши до свого особистого кабінету, виявив безпідставне списання коштів з кредитного рахунку. В зв`язку з тим, що по кредитному рахунку ОСОБА_4 було встановлено кредитний ліміт, 19.05.2022 грошові кошти невідомою особою було знято з кредитного рахунку трьома частинами: перше списання з рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було здійснено на суму 24 245,00 грн.; друге списання з рахунку картки було здійснено на суму 25 255,00 грн. та третє списання з рахунку картки було здійснено на суму 25 255,00 грн. Таким чином, невідома особа за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом 19.05.2022 в період часу з 16 год. 04 хв. по 16 год. 05 хв. заволоділа грошовими коштами, що знаходились на кредитному рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 74 755 грн. 00 коп. В подальшому, ОСОБА_4 виявивши безпідставне списання з рахунку кредитних коштів, звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відміну операції щодо перерахування коштів та їх повернення. Враховуючи вищенаведене, та те, що відсутні будь-які інші засоби встановлення особи, що вчинила шахрайські дії, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, а саме інформації з банківських рахунків закріплених за карткою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Володільцем зазначених відомостей та документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням. Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Прокурор до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Одеського районного управління поліції №2 в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до:

-відомостей про рух грошових коштів на р/р банківської картки: НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 за період з 19.05.2022 року до 12.12.2022 року, з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації;

-документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку банківської картки НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " «положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Драніков