Справа № 383/459/23
Номер провадження 1-кс/383/94/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000062 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 06.08.2022 по час винесення ухвали.

Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), просить покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000062 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом заволодіння 08.08.2022 року шахрайським шляхом належними заявнику ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в сумі 67 000 грн., які заявник самостійно перерахував на банківську картку, як передплату за купівлю автомобілю.

Посилаючись на те, що з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, виникла необхідність отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок НОМЕР_3 .

Так, під час огляду відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 належної ОСОБА_9 виявлено, що після надходження грошових коштів з карти потерпілого ОСОБА_8 на зазначену карту продавця № НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти перераховано на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , який може бути причетним до вчинення даного кримінального проступку. Банківська картка № НОМЕР_2 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають значення для подальшого досудового розслідування, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності.

В судове засідання дізнавач СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 подала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000062 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 10.08.2022 до чч СПД №1 ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08.08.2022 шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 67 000 грн., які заявник самостійно перерахував на банківську картку, як передплату за купівлю автомобілю, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.7-8).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 11.08.2022 року він повідомив, що являється військовослужбовцем та в зв`язку з необхідністю вирішив собі придбати автомобіль марки «Mitsubishi GL200». В подальшому, в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж вказаного автомобілю де продавцем був вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_10 , а також зазначений мобільний телефон НОМЕР_5 . Вказаний в оголошенні автомобіль коштував 2300 доларів США. В подальшому, під час телефонної розмови з ОСОБА_10 , домовилися, що ОСОБА_8 направить всі данні своїх документів ОСОБА_10 , а він в свою чергу направить всі свої документи та закордонний паспорт, а також номер карти куди необхідно перерахувати грошові кошти. Чоловік на ім`я ОСОБА_10 , надіслав номер № НОМЕР_4 картки куди необхідно перерахувати грошові кошти та копію паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_11 .

08.08.2022 о 12:47 годині, потерпілий ОСОБА_8 з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 30 000 грн., при цьому комісія склала 149,5 грн.

Після цього, ОСОБА_10 зателефонував потерпілому та повідомив, що за вказаним автомобілем нарахований штраф та необхідно ще перерахувати 37 000 грн, на що потерпілий погодився. Цього ж дня, у вечірній час ОСОБА_8 знову перерахував на номер № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 30000 грн, при цьому комісія склала 149,5 грн. В вечірній час о 20:30 годині, потерпілий ще перерахував 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , при цьому комісія склала 35 грн. Після перерахування коштів на загальну суму 67 тис. грн., продавець ОСОБА_10 перестав виходити на зв`язок, в зв`язку з чим заявник вирішив звернутися з заявою до поліції.

На підставі ухвали Добровеличківського районного суду в Кіровоградській області, 09.12.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували в користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримано відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .

Під час огляду відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 належної ОСОБА_9 виявлено, що після надходження грошових коштів з карти потерпілого ОСОБА_8 на зазначену карту продавця № НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти перераховано на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , який може бути причетним до вчинення даного кримінального проступку.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, надавати розпорядження про встановлення обов`язків керівнику юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, оскільки слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000062 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей (інформації) та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 06.08.2022 по 06.03.2023 року включно.

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Строк дії ухвали встановити до 20.05.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1