У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.04.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та містять інформацію про користувачів платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у період з 20.01.2021 по даний час здійснювали платежі з використанням банківських карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у тому числі персональні дані, вказані у налаштуваннях профілю, електронна пошта, фінансовий номер телефону, ІР-адреси з яких проходила реєстрація та здійснювались платежі, історія входів у обліковий запис, із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, інформацію про усі банківські картки, які додані до облікового запису, інформацію про усі платежі, здійснені вказаними користувачами з моменту реєстрації по даний час та інформацію за період з 01.01.2020 по даний час про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 .

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян, які останні перераховували на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ). Згідно документів, отриманих від банківських установ, особи, які вчинили дані кримінальні правопорушення, здійснювали численні платежі з використанням системи ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківських карток, відкритих на підставних осіб.

Ухвалою слідчого судді від 10.02.2023 надавався тимчасовий доступ до вказаних документів, однак такі в межах строку дії ухвали надані не були.

Вказує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання від 05.04.2023 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ..

Ухвалою слідчого судді від 10.02.2023 надавався тимчасовий доступ до вказаних документів, однак такі в межах строку дії ухвали надані не були.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_1 , та містять:

- інформацію про користувачів платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у період з 20.01.2021 по 06.04.2023 здійснювали платежі з використанням банківських карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у тому числі персональні дані, вказані у налаштуваннях профілю, електронна пошта, фінансовий номер телефону, ІР-адреси з яких проходила реєстрація та здійснювались платежі, історія входів у обліковий запис, із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, інформацію про усі банківські картки, які додані до облікового запису, інформацію про усі платежі, здійснені вказаними користувачами з моменту реєстрації по 06.04.2023.

- інформацію за період з 01.01.2020 по 06.04.2023 про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1