УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000612 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що 25.10.2022р., близько 12 години 30 хвилин, у м.Володимир Волинської області ОСОБА_4 в групі з невстановленою слідством особою, шляхом зловживання довірою у телефонній розмові представившись ОСОБА_5 , яка являється донькою потерпілої ОСОБА_6 , повідомила останній неправдиву інформацію про те що їй потрібні гроші на лікування, оскільки вона потрапила у ДТП, та в подальшому прибула до будинку АДРЕСА_1 , де шляхом обману, отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3200 доларів США та близько 50 000грн., чим завдала майнову шкоду на загальну суму близько 181 200грн.
25 жовтня 2022 року, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 з кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

25.10.2022р. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, в ході чого вилучено:

-9 купюр номіналом по 1000 грн., загальна сума 9000 грн.; 117 купюр номіналом по 500 грн. загальна сума 58.500 грн., 54 купюри номіналом по 200 грн. загальна сума 10.800 грн., 4 купюри номіналом по 100 грн., загальна сума 400 грн., одна купюра номіналом 50 грн. загальна сума 78.750 грн., 250 Євро (1 купюра номіналом 100 Євро, дві купюри номіналом по 50 Євро, дві купюри номіналом по 20 Євро та одна купюра номіналом 10 Євро), 50 польські злоті (три купюри по 10 польських злотих, одна купюра номіналом 20 польських злотих), 2701 доларів США (23 купюри номіналом по 100 доларів США, 7 купюр номіналом по 50 доларів США, 2 купюри номіналом по 20 доларів США та одна купюра номіналом 10 доларів США) вказані вище кошти поміщені в сейф пакет SUD 3041544;
-кошти які були зі слів особисті ОСОБА_4 купюра номіналом 100 доларів США, одна купюра номіналом 500 грн., 3 купюри по 200 гривень, 1 купюра 50 гривень, 1 купюра 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 2 купюри по 1 гривні, а також копійки у сумі 21,10 гривень загальна сума 1203,10 гривень які були поміщені до спец. пакету №РСР 1177988;
-гаманець чорного кольору (порожній), а також 3 мобільні телефони, перший який марки «Ерго» ІМЕЙ НОМЕР_1 в котрому знаходиться сім карта оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , другий телефон марки «Ксяомі» ІМЕЙ 1 - НОМЕР_3 , ІМЕЙ 2 НОМЕР_4 , в котрому знаходиться дві сім карти оператора «Київстар» з номерами № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та телефон марки «ZTE» IMEI - НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 , в котрому знаходиться сім карта оператора «МТС» № НОМЕР_9 , павер банк чорного кольору моделі «ХО-РR156» які поміщені до спец. пакету SUD 3041545.
-картка приват банку № НОМЕР_10 та карта А-Банк № НОМЕР_11 , навушники червоно-чорного кольору, 3 зарядні пристрої з яких 2 чорного кольору та 1 білого кольору, електронна сигарета чорно-фіолетового кольору, запальничка чорного кольору, годинник марки «Ксяомі 6» які поміщені до сейф пакету №PSP1177990;
-3 сімкарти операторів ЛАЙФ, Водафон Україна та Київстар, грошові кошти у копійках сумою 7,5 гривень, 2 квитанції, 5 чеків із різних магазинів, 2 аркуша паперів із розписками гр.. ОСОБА_7 , клаптику паперу із пін кодами № НОМЕР_12 які поміщені до сейф пакету №PSP1177991.

Слідчий зазначив, що вказане майно може мати на собі сліди кримінального правопорушення та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення речового доказу і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні ряду експертиз, що дозволять встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази до клопотання прийшов до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Таким чином, вилучені під час огляду речі, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000612 від 25.10.2022 року, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначеного майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучене під час огляду 25.10.2022 року майно в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст. 100 КПК України.

Згідно з ч.1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що вилучене майно має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому виникла необхідність у накладенні на нього арешту з метою його збереження.

При цьому, треба зазначити, що накладення арешту на майно не позбавляє права власника звернутися в подальшому з клопотанням щодо його скасування після проведення органом досудового слідства відповідних слідчих дій з використанням речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000612 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 25.10.2022р. в ході затримання підозрюваної ОСОБА_4 , а саме:

-9 купюр номіналом по 1000 грн., загальна сума 9000 грн.; 117 купюр номіналом по 500 грн. загальна сума 58.500 грн., 54 купюри номіналом по 200 грн. загальна сума 10.800 грн., 4 купюри номіналом по 100 грн., загальна сума 400 грн., одна купюра номіналом 50 грн. загальна сума 78.750 грн., 250 Євро (1 купюра номіналом 100 Євро, дві купюри номіналом по 50 Євро, дві купюри номіналом по 20 Євро та одна купюра номіналом 10 Євро), 50 польські злоті (три купюри по 10 польських злотих, одна купюра номіналом 20 польських злотих), 2701 доларів США (23 купюри номіналом по 100 доларів США, 7 купюр номіналом по 50 доларів США, 2 купюри номіналом по 20 доларів США та одна купюра номіналом 10 доларів США) вказані вище кошти поміщені в сейф пакет SUD 3041544 вилучені у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з подальшим поверненням потерпілій, заборонивши відчуження та використання цього майна.

1.Накласти арешт на:
-кошти які були зі слів особисті ОСОБА_4 купюра номіналом 100 доларів США, одна купюра номіналом 500 грн., 3 купюри по 200 гривень, 1 купюра 50 гривень, 1 купюра 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 2 купюри по 1 гривні, а також копійки у сумі 21,10 гривень загальна сума 1203,10 гривень які були поміщені до спец. пакету №РСР 1177988;
-гаманець чорного кольору (порожній), а також 3 мобільні телефони, перший який марки «Ерго» ІМЕЙ НОМЕР_1 в котрому знаходиться сім карта оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , другий телефон марки «Ксяомі» ІМЕЙ 1 - НОМЕР_3 , ІМЕЙ 2 НОМЕР_4 , в котрому знаходиться дві сім карти оператора «Київстар» з номерами № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та телефон марки «ZTE» IMEI - НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 , в котрому знаходиться сім карта оператора «МТС» № НОМЕР_9 , павер банк чорного кольору моделі «ХО-РR156» які поміщені до спец. пакету SUD 3041545.
-картка приват банку № НОМЕР_10 та карта А-Банк № НОМЕР_11 , навушники червоно-чорного кольору, 3 зарядні пристрої з яких 2 чорного кольору та 1 білого кольору, електронна сигарета чорно-фіолетового кольору, запальничка чорного кольору, годинник марки «Ксяомі 6» які поміщені до сейф пакету №PSP1177990;
-3 сімкарти операторів ЛАЙФ, Водафон Україна та Київстар, грошові кошти у копійках сумою 7,5 гривень, 2 квитанції, 5 чеків із різних магазинів, 2 аркуша паперів із розписками гр.. ОСОБА_7 , клаптику паперу із пін кодами № НОМЕР_12 які поміщені до сейф пакету №PSP1177991, вилучені у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження їх в якості речових доказів, заборонивши відчуження, розпорядження та використання цього майна, за виключенням необхідності проведення слідчих (процесуальних) дій із вказаними речами слідчим.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Суддя: ОСОБА_8