Справа № 559/206/23
Провадження № 1-кс/559/42/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавча СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що ОСОБА_5 28.09.2022 на веб-сайті OLX побачив оголошення про продаж металевої пічки (буржуйки). Спілкуючись з автором оголошення невстановленою досудовим розслідуванням особою, він перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 800 грн. Отримавши грошові кошти, невідома особа на повідомлення не реагувала та ОСОБА_5 замовлений товар не надійшов. Відповідно до інформації зазначеної на інтернет ресурсі встановлено, що банківський картковий рахунок: № НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству «Перший Український Міжнародний Банк». На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів з 28.09.2022 по 28.10.2022 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляду клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ «Перший Український Міжнародний Банк» в судове засідання не з`явився. Повідомлявся про час, дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000364 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та старшим дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (, юридична адреса: вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070), або у його структурному підрозділі, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів з 28.09.2022 по 28.10.2022 з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувала платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 24.02.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1