Справа № 484/1309/23
Провадження №1-кс/484/217/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

08.03.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000061 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « Державний ощадний банк України », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , із можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 27 лютого 2023 року, близько 15 год. 45 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом продажу єврокубів у мережі Інтернет) заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, які ОСОБА_5 перерахував у якості часткової попередньої оплати за замовлений товар у касі банківської установи на банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 26 лютого 2023 року у мережі Інтернет на web-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж єврокубів вартістю по 2000 гривень за один єврокуб. Останній вирішив замовити для власних потреб два єврокуби, для чого залишив відповідну заявку. Через деякий час на його абонентський номер мобільного зв`язку у месенджері «Viber» надійшло вхідне повідомлення від раніше невідомого заявнику абонента, який користується абонентським номером НОМЕР_2 , який у вищевказаному месенджері має назву « Агроінвест ТД ». У змісті даного повідомлення пропонувалась купівля єврокубів.

При подальшому спілкуванні із даною невідомою особою у месенджері «Viber» ОСОБА_5 з`ясував всі питання стосовно замовлення та якості товару.

У подальшому, за допомогою листування текстовими повідомленнями у месенджері «Viber», заявник із продавцем домовились про купівлю-продажу замовлених двох єврокубів. Продавець у свою чергу зобов`язувався надіслати товар до місця проживання ОСОБА_5 . При цьому, невідома особа попередила, що замовлення буде виконано лише за умови здійснення його повної попередньої оплати у сумі 4300 (чотири тисячі триста) гривень.

ОСОБА_5 не погодився на повну попередню оплату замовленого товару, тому невідома особа (продавець) дозволила внести оплату у якості завдатку в сумі 1860 гривень (мінімальна сума завдатку). Іншу суму грошових коштів заявник зобов`язався заплатити при доставці його замовлення.

27 лютого 2023 року, близько 15 год. 45 хв. ОСОБА_5 з`явився до відділення банківської установи AT « ОЩАДБАНК », розташованої за адресою: вул. Ф. Достоєвського, буд. 14 в м. Первомайськ Миколаївської області , та скористався послугами каси даної банківської установи, здійснивши грошовий переказ у загальній сумі 2000 (дві тисячі) гривень (сума без комісії) на номер банківського (карткового) рахунку AT « Ощадбанк » № НОМЕР_1 , який надіслала невідома особа (продавець) для часткової оплати замовленого товару.

В подальшому, невідома особа не надіслала замовлений товар (єврокуби) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату. Внаслідок зазначеної події потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2000 (дві тисячі) гривень.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку AT « Ощадбанк » № НОМЕР_1 за період з 1 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « Державний ощадний банк України » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « Державний ощадний банк України ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

27 лютого 2023 року, близько 15 год. 45 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом продажу єврокубів у мережі Інтернет) заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, які ОСОБА_5 перерахував у якості часткової попередньої оплати за замовлений товар у касі банківської установи на банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.03.2023р. останній пояснив, що 26 лютого 2023 року у мережі Інтернет на web-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж єврокубів вартістю по 2000 гривень та вирішив замовити для власних потреб два єврокуби. Через деякий час з ним зв`язався продавець та попередив, що замовлення буде виконано лише за умови здійснення його повної попередньої оплати у сумі 4300 (чотири тисячі триста) гривень., на що він відмовився та вирішив внести оплату у якості завдатку в сумі 1860 гривень. 27 лютого 2023 року, близько 15 год. 45 хв. він з`явився до відділення банківської установи AT « ОЩАДБАНК », розташованої за адресою: вул. Ф. Достоєвського, буд. 14 в м. Первомайськ Миколаївської області , та здійснив грошовий переказ у загальній сумі 2000 (дві тисячі) гривень (сума без комісії) на номер банківського (карткового) рахунку AT « Ощадбанк » № НОМЕР_1 , який надіслала невідома особа (продавець) для часткової оплати замовленого товару. В подальшому, невідома особа не надіслала замовлений товар (єврокуби) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, на суму 2 000 гривень, підтверджується копією квитанції, яка наявна в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ОщадБанк », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г , а саме:

- повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку AT « Ощадбанк » за № НОМЕР_1 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку AT « Ощадбанк » за № НОМЕР_1 за період з 1 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком AT « Ощадбанк » за № НОМЕР_1 за період з 1 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком AT « Ощадбанк » за № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1