УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , із клопотанням погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші фізичні та юридичні особи діючи за спільним умислом на шкоду державній, економічній безпеці України, уклали ряд договорів постачання речового майна та продуктів харчування для потреб ЗС України з підконтрольними суб`єктами господарювання, які не є виробниками такого майна чи представниками виробників, про що їм було достовірно відомо, по завищеній вартості та низької якості, що обумовило перевитрати ІНФОРМАЦІЯ_2 та недоотримання ЗС України майна на суму понад 40 млн. грн.., у зв`язку з чим останні були фактично позбавлені можливості доукомплектування підрозділів засобами індивідуального захисту та іншого речового майна, що спричинило неможливість виконання бойових завдань в умовах воєнного стану, та тим самим завдало шкоди обороноздатності та економічній безпеці України.
Встановлено, що між Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів (далі ДДЗ та ПМР) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено ряд договорів для потреб ЗС України майна тилової номенклатури, а саме: договір №14-03/2 про закупівлю товару MRE (їжа, готова до вживання з підігрівачем) у кількості 1 000 000 штук на суму 430 000 000 грн.; договір №27-02/1 від 27.02.2022 та №08-03/5 від 08.03.2022 шолом балістичний захисний; договір №04-03/2 від 04.03.2022 та 14-03/1 від 14.03.2022 тактичний захисний жилет з пластинами клас захисту 4; договір №07-03/1 від 07.03.2022 та №08-03/1 від 08.03.2022 військова форма.
Працівниками оперативного підрозділу ДЗНД СБУ за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що загальна сума укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить приблизно 1,7 млрд.грн., яка була перерахована, зокрема на наступні банківські рахунки товариства, а саме: НОМЕР_2 (980 Українська гривня) та НОМЕР_3 (840 Долар США), які відкриті у Філії Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Філії Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) і подальше використання ними банківських рахунків за період часу з 01.01.2022 по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).
Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 2 ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні Філії Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати відповідальних службових осіб Філії Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000601, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим за їх дорученням, а також прокурорам групи прокурорів другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, а також та можливість вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Філії Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) , а саме:
- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (980 Українська гривня) та НОМЕР_3 (840 Долар США) та інших наявних банківських рахунків вказаних товариств, в тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (980 Українська гривня) та НОМЕР_3 (840 Долар США);
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1