Справа № 526/2374/22
Провадження № 1-кс/526/721/2022
У Х В А Л А
іменем України

14 листопада 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000253 від 23.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Середино-Будського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що досудовим розслідуванням перевіряються обставини щодо можливого вчинення шахрайських дій службовими особами ПП « ОСОБА_5 » спільно із невстановленими особами, що виразились у невиплаті ФОП ОСОБА_6 грошових коштів в еквіваленті 30% за договором, після продажу зерна кукурудзи, котра була зібрана з полів належних на підставі договору оренди ФОП ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування допитом свідків виникли підстави вважати, що зібране зерно в 2018 році було перевезено до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де залишені на зберігання та сушку, а після цього зерно було реалізовано саме з території вказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, проведеними попередніми слідчими діями обшуком у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , не надалось за можливе віднайти документи, що підтверджують або спростовують інформацію, отриману від потерпілого.
Враховуючи матеріали виконано доручення та допитами свідків ОСОБА_8 , 1978 року народження, ФОП ОСОБА_7 , 1984 року народження та відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у ТОВ обліковується договір складського зберігання сільськогосподарської продукції від 01.10.2018 №69-10-3Б/2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо зберігання насіння соняшнику та кукурудзи, однак здійснення тимчасового доступу не дало належного забезпечення повного розслідування кримінального провадження.
Крім того, додатковим допитом у якості потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що зерна кукурудзи також могли бути завезені до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин7 кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 07.11.2018 по 07.12.2018 рік, а саме до:
Форми №М-12 «Картка складського обліку матеріалів», затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 №193;
Договори купівлі-продажу товарів, рух по складу, акти прийому-передачі, залишок на складі.
Спеціалізовані форми «Лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей» (форма №ВЗСГ-1), згідно з додатком 1 та «Лімітно-забірну картку на отримання запасних частин» (форма № ВЗСГ-2).
Договори купівлі-продажу, зберігання, складські накладні, акти прийому-передачі, договори купівлі-продажу, видачі зі складу, рух автомобілів та вантажу, що відображається в журналах обліку за місцем ведення господарської діяльності.
Книги зважування транспортних засобів.
Документи щодо калібрування вагів.
Лабораторні дослідження зерна, котре прибуло до елеватора.
Реєстру складських документів на зерно.
Журнал в`їзних ваг.
Картка аналізу зерна.
Документів, в яких фігурує компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_9 з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії у паперовому чи електронному вигляді .
Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що можуть підтвердити чи спростувати вчинення кримінального правопорушення. Також, встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.09.2019 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №000253).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000253 від 23.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні №000253 від 23.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 07.11.2018 по 07.12.2018 рік, а саме до:
Форми №М-12 «Картка складського обліку матеріалів», затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 №193;
Договори купівлі-продажу товарів, рух по складу, акти прийому-передачі, залишок на складі.
Спеціалізовані форми «Лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей» (форма №ВЗСГ-1), згідно з додатком 1 та «Лімітно-забірну картку на отримання запасних частин» (форма № ВЗСГ-2).
Договори купівлі-продажу, зберігання, складські накладні, акти прийому-передачі, договори купівлі-продажу, видачі зі складу, рух автомобілів та вантажу, що відображається в журналах обліку за місцем ведення господарської діяльності.
Книги зважування транспортних засобів.
Документи щодо калібрування вагів.
Лабораторні дослідження зерна, котре прибуло до елеватора.
Реєстру складських документів на зерно.
Журнал в`їзних ваг.
Картка аналізу зерна.
Документів, в яких фігурує компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_9 з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії у паперовому чи електронному вигляді .
Строк дії ухвали до 04.12.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1