Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року Справа № 608/222/23

Номер провадження1-кс/608/108/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 04 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 04 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В клопотанні вказано, що 03.06.2022 року до відділення поліції №1 (м.Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 31.05.2022 року за допомогою використання електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 52319, 25 грн., які знаходились на карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказані кошти було перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 .

За даним фактом 04.06.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що в нього є картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даному рахунку знаходились кошти у сумі 53700 грн. 31.05.2022 року біля 21 год. він за допомогою свого мобільного телефону за номером НОМЕР_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіряв залишок коштів на своєму рахунку. В цей момент на його мобільний телефон зателефонували та повідомили, що для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому необхідно набрати # 1. Після набрання даної комбінації з його рахунку почалося списання коштів. Спершу було знято з його рахунку 919 грн., потім 2542, 65 грн., 9452 грн., 19962, 80 грн., 9458, 80 грн. та 9984 грн. Всього було перераховано коштів на загальну суму 52319,25 грн.

Розслідуванням даного кримінального провадження було встановлено, що кошти у сумі 52319, 25 грн. було переказано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 .

Свідок ОСОБА_6 показав, що дійсно він має відкритий картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На прохання товариша ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 він надав йому номер своєї банківської карточки та інші дані карточки. Надалі з квітня по серпень 2022 року на його картковий рахунок почали надходити кошти, які він переказував за вказівкою ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_4 . 3а дані послуги ОСОБА_7 залишав на рахунку ОСОБА_6 певний відсоток від суми переказу.

Зазначає, що розслідуванням вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 переказував гроші зі свого рахунку на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що в період з квітня по серпень 2022 року ОСОБА_6 із свого карткового рахунку переказував незаконно здобуті кошти на інший рахунок. Тому на даний час виникла необхідність у перевірці руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період з 31.05.2022 року по 30.08.2022 року, тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: -прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 20.05. 2022 року по 00.00 год. 30.08.2022 року, -номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку за № НОМЕР_4 за період часу з 20.05.2022 року по 30.08.2022 року, що зберігається в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ ЧорткІвського РВП ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

*інформацію про рахунок за № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

*інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год, 20.05. 2022 року по 00.00 год. 30.08. 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

*інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки;

*інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00,00 год. 20.05.2022 року по 00.00 год. 30.08.2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

*інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 20.05. 2022 року по 00.00 год. 30,08.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

*інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 20.05. 2022 року по 00.00 год. 30.08. 2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

*у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження з момент здійснення банківських операцій;

*у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000126 від 04 червня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили 10 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: