печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні

в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні

№ 0001675 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 190 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції

у м. Києві ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0001675 від 01.12.2022, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку серпня 2022 року група осіб-Клієнтів

АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» виявивши, що операції в валюті 969 (Malagasy Ariary або MGA) при проведенні миттєвих переказів через сервіси TransferGo Ta Revolut проводяться

з некоректно визначеними параметрами (експоната) з подальшим отриманням значно збільшеної суми

на рахунок переказу у валюті рахунку, ніж встановлений курс Міжнародною валютною системою,

з корисливих спонукань, підшукавши для поліпшення свого матеріального становища осіб з числа осіб, які мають відкриті в банку рахунки, протягом серпня - вересня 2022 року здійснювали через значені сервіси перекази валют євро або долар конвертацією їx y валюті MGA, зазначеними шахрайськими діями зловмисники заволоділи коштами банку на суму 45 млн гривень.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець міста Одеса, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомості - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання

та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0001675

від 01.12.2022, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені

в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки,

а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися

до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167

КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції

у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001675 від 01.12.2022 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні,

на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме носіїв інформації -- ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-карт, карт пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм, банківських карток, документів як в паперових так і в електронних форматах, документів, щодо перерахування грошових коштів, квитанцій (чеків), щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, комп`ютерної техніки, що використовувалась як знаряддя кримінального правопорушення, чорнових записів,

а також інших документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1