Справа 688/149/23
№ 1-кс/688/72/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

09 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000013 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 04 січня 2023 року близько 17 год. 00 хв., в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, представившись працівником поліції, з №050-109-72-56 зателефонувала на № 068-019-72-36 до ОСОБА_5 , під приводом не притягнення сина до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які остання 04 січня 2023 року, близько 17 год. 20 хв., в м. Шепетівка по вул. Перша Привокзальна, 27, через термінал самообслуговування, перерахувала на невідомі банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які вказала невідома особа під час телефонної розмови.

05 січня 2023 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 04 січня 2023 року близько 17 год. 00 хв., вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та до неї на мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала з № НОМЕР_4 невстановлена особа (жіночої статі), представившись працівником поліції, яка повідомила, що син потерпілої ОСОБА_6 спричинив тілесні ушкодження невідомій особі. ОСОБА_6 штовхнув невідомого чоловіка, який впав на землю, внаслідок чого, отримав перелом кисті руки, а також було пошкоджено його дорого вартісний мобільний телефон. Також повідомила, що син потерпілої ОСОБА_6 , на даний момент, перебуває в сусідньому кабінеті в приміщенні відділку поліції. Для того, щоб сина вберегти від кримінальної відповідальності, особа, яка телефонувала потерпілій з № НОМЕР_4 , запропонувала сплатити 50 000 гривень, які обов`язково потрібно перерахувати через термінал самообслуговування, а не за допомогою мобільного додатку. Потерпіла погодилася на пропозицію та відповіла, що вона не має потрібної суми грошових коштів готівкою, але має готівкові кошти в сумі 20 000 гривень та на банківському рахунку наявні ще 30 000 гривень. Дана особа постійно перебувала із потерпілою на зв`язку і переконувала не класти слухавку. Потерпіла чітко виконувала всі вказівки, які надавала невідома особа в телефонному режимі.

Згодом, потерпіла перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , та перерахувала готівкові кошти в сумі 20 000 гривень 4-ма платежами, (в потерпілої залишилося лише 3 чека про перерахунок грошових коштів, оскільки дана особа попросила порвати всі чеки про перерахунок грошових коштів так, щоб вона почула через слухавку телефону, але потерпіла розірвала лише 2 чеки, один з яких вона не зберегла), а саме: о 17:10:29 годині на банківський рахунок банку «Укргазбанк» НОМЕР_1 в сумі 5 000 гривень; о 17:14:19 годині на банківський рахунок банку «Сенс-Банк» НОМЕР_2 в сумі 5 000 гривень; о 17:18:33 годині на банківський рахунок банку «Укргазбанк» НОМЕР_1 в сумі 5 000 гривень.

Після цього, дана особа в наказному порядку, сказала швидко сідати в автомобіль служби таксі, щоб як найшвидше дістатися до найближчого відділення банку, щоб зняти готівкою кошти з належного потерпілій банківського (карткового) рахунку та продовжити перерахунок грошових коштів аналогічним способом. В цей момент потерпіла поклала слухавку та зателефонувала до свого сина ОСОБА_7 , який повідомив, що він не потрапляв у вище вказаний інцидент.

Згодом, потерпіла зрозуміла, що її ошукали, внаслідок чого їй завдано матеріальної шкоди у загальній сумі 20 000 гривень.

Інформація відносно банківського рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ «Сенс Банк», розташований за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, Код , Код банку (МФО) 300346, відомості власника, фактичного місця реєстрації та інші види послуг, в сукупності мають суттєве значення для встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій.

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , від 05 січня 2023 року банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що банківський рахунок НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ «Сенс Банк» який розташований за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, Код , Код банку (МФО) 300346, визнано речовим доказом, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000013 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ «Сенс Банк», який розташований за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, Код , Код банку (МФО) 300346, із забороною використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ «Сенс Банк», який розташований за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, Код , Код банку (МФО) 300346.

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8