Справа № 482/1434/22
Номер провадження 1-кс/482/253/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000244 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2022 до ВП №6 Миколаївського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що невстановлена особа, 12.10.2022 зняла із її банківського рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 26500 грн.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 12.10.2022 о 00:43 год., прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти на суму 350 USD після чого прийшло ще одне повідомлення про зняття грошових коштів на суму 360 USD, та додала, що на сторонні посилання в мережі Інтернет не переходила, інформацію про банківську карту, її реквізити, пін код нікому не передавала, банківська картка постійно знаходилась при неї.

Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти на загальну суму 26500 грн.

У ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 витребуванні документів, поданих для відкриття вказаної картки та документів на підставі яких 12.10.2022 року здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаній картці, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення за серією МКП №012610 від 02.08.2022, спеціальний жетон №0157565), на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , імістять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 12.10.2022 року;

інформацію про телефонні номери та IP-адреси, з яких здійснювалась керування рухом грошових коштів через систему інтернет-банкінгу, що відбувся 12.10.2022 року на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 12.10.2022 року,

з можливістю вилучення копій цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 22.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6 ОСОБА_7