Провадження 1кп-932/24/23
Справа 932/846/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

за участю:

потерпілого ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000123, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого моряком компанія «Голден порт», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом обману, у великих розмірах.

Так у грудні 2022 року ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що жодних дій з приводу сприяння незаконному переправленню ОСОБА_4 через державний кордон України шляхом надання документів, що надають можливість безперешкодно перетнути державний кордон України, вчиняти не буде та достовірно знаючи, що згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", а також на підставі Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію № 3543-XII" та Закону України "Про правовий режим воєнного стану" забороняється під час дії воєнного стану покидати територію України громадянам України чоловічої статі вікової категорії 18-60, крім випадків передбачених законом, повідомив ОСОБА_4 , що він може сприяти його незаконному переправленню через державний кордон України шляхом надання «білого білету», а саме документів, що надають можливість безперешкодно перетнути державний кордон України та зазначив при цьому, що їх вартість ставитиме 11000 доларів США, а також повідомив, що для цього йому необхідно копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду та 4 фотокартки, розміром 3 х 4, а також вищезазначена сума.

Надалі, діючи з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах, ОСОБА_5 14.12.2022 року близько 19.45 год., зустрівшись з ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне збагачення з корисливих мотивів, перебуваючи біля свого автомобіля «BMW X5» д/н НОМЕР_1 разом з ОСОБА_4 , знаходячись навпроти будинку № 27 по вул. Січеславській Набережній у м. Дніпро, отримав від останнього грошові кошти у сумі 11000 доларів США та особисті документи, а саме копію паспорта, копію ідентифікаційного коду та 4 фотокартки з зображенням останнього для подальшого виготовлення документів, що надають можливість безперешкодно перетнути державний кордон України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 , з незалежних від нього причин, була припинена працівниками правоохоронних органів.

В такий спосіб, ОСОБА_5 , ввівши в оману ОСОБА_4 з приводу сприяння незаконному переправленню останнього через державний кордон України шляхом надання документів, що надають можливість безперешкодно перетнути державний кордон України, вчинив усі дії, які вважав необхідними для заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами в розмірі 11 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 14.12.2022 року становило 402 254,06 грн., однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, що не залежали від його волі.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_5 , що виразилися у закінченому замаху на шахрайство, вчинене у великих розмірах, кваліфіковані за ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину у скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю та пояснив, що у грудні 2022 року йому в Інтернет мережі написав раніше незнайомий ОСОБА_4 , щоб він допомог йому зробити «білий білет» для виїзду за кордон, на що він погодився, зробивши вигляд, що він може це зробити. Після чого вони домовилися зустрітися і під час першої зустрічі ОСОБА_4 передав йому документи, а 14.12.2022 року у вечірній час під час зустрічі по вул. Січеславській Набережній у м. Дніпро, та передачі грошових коштів у сумі 11000 доларів СШАвін був затриманий працівниками поліції. У скоєному щиро кається.

Суд вважає доведеним вищевикладене обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено, як показами самої обвинуваченого, в яких він визнає свою провину повністю, так і доказами, дослідженими та перевіреними під час судового розгляду, а саме:

Показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який у суді пояснив, що через своїх знайомих він познайомився з ОСОБА_5 , якого йому порекомендовали як особу, яка може допомогти виїхати за кордон. Після цього вони декілька разів зустрічалися з ОСОБА_5 , під час яких останній повідомив, які необхідні документи для цього і назвав вартість своїх послуг по допомозі у розмірі 7000 доларів США, а під час другої зустрічі, оскільки вартість збільшилася до 11000 доларів США, він звернувся із заявою до органів поліції.

А також письмовими доказами дослідженими та перевіреними під час судового розгляду, а саме:

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.11.2022 року за участю свідка ОСОБА_4 , згідно якого ОСОБА_4 , серед представлених для впізнання фотознімків, впевнено впізнав ОСОБА_5 як особу, яка запропонувала йому допомогу в організації перетину державного кордону. ( т.1 а.с. 14-16);

-постановою про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 16.11.2022 року. ( т.1 а.с. 20-23);

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особою від 22.12.2022 року, згідно якого було здійснено спостереження за ОСОБА_5 у період часу з 09.12.2022 року до 14.12.2022 року. ( т. 1 а.с. 40-50);

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій «аудіо» відеоконтроль особи від 10.10.2023 року. ( т.1 а.с. 53-57);

-протоколом огляду від 07.12.2022 року, згідно якого були оглянуті видані ОСОБА_4 імітаційні грошові кошти у сумі 7000 доларів США. ( т.1 а.с. 59-60);

-протоколом огляду від 12.12.2022 року, згідно якого були оглянуті видані ОСОБА_4 імітаційні грошові кошти у сумі 4000 доларів США. (т.1 а.с. 64-65);

-протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 14.12.2022 року, згідно якого під час затримання ОСОБА_5 у останнього були виявлені та вилучені імітаційні грошові кошти у сумі 11000 доларів США.

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що провина обвинуваченого доведена повністю, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи. Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_5 , що виразилися у закінченому замаху на шахрайство, вчинене у великих розмірах, правильно кваліфіковані за ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому суд, враховуючи тяжкість скоєного, пом`якшуючі покарання обставини - щире каяття у розкритті злочину; особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину, і вважає, що обвинуваченому ОСОБА_5 можливо призначити покарання у виді позбавлення волі у межах строку, визначеного санкцією статті Кримінального кодексу України, із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на підставі ст. 75 КК України, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

У відповідності до ст. 100 КПК України речові докази по справі - оптичні носії на DVD-R дисках з інформацією, отриманою в ході негласних слідчих дій, суд вважає необхідним зберігати у матеріалах кримінального провадження, а імітаційні грошові кошти у сумі 11000 доларів США, суд вважає необхідним знищити.

Також, суд у відповідності до ст. 174 КПК України, вважає необхідним скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 05.01.2023 року на імітаційні грошові кошти у сумі 11000 доларів США, грошові кошти у сумі 300 доларів США та 6440 грн.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371,374, 615 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Визнати винним ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року іспитового строку не скоїть нового кримінального правопорушення, зобов`язавши його відповідно до п.п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_5 , у вигляді застави, скасувати. Внесену заставу за ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 Державної казначейської служби України відповідно до платіжного доручення № 0.0..1 АТ КБ «ПриватБанк» від 05.01.2023 року у сумі 390 000 грн. повернути заставодавцю ОСОБА_7 .

Заставу, внесену за ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 Державної казначейської служби України відповідно до платіжного доручення № 0.0..1 АТ КБ «ПриватБанк» від 05.01.2023 року у сумі 146 800 грн. повернути заставодавцю ОСОБА_8 .

Речові докази:

- оптичні носії на DVD-R дисках з інформацією, отриманою в ході негласних слідчих дій, які знаходяться на зберіганні в матеріалах кримінального провадження, - зберігати у матеріалах кримінального провадження;

-імітаційні грошові кошти у сумі 11000 доларів США, які знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області, - знищити.

Скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 05.01.2023 року на імітаційні грошові кошти у сумі 11000 доларів США, грошові кошти у сумі 300 доларів США та 6440 грн.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Бабушкінського

районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1