Справа №212/6482/22
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2022 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі кримінальне провадження № 0001445 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, українки, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованої, заміжня, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В підготовчому судовому засіданні брали участь:

прокурор ОСОБА_4 ,

обвинувачена ОСОБА_5 ,

захисник - адвокат ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и в :

Так, ОСОБА_5 (попереднє прізвище на час вчинення кримінального правопорушення Лохова), діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні за № 0000799 від 27.07.2021, в лютому 2021 року шляхом обману, використавши завідомо підроблений документ, заволоділа грошовими коштами акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (далі за текстом АТ «ОЩАДБАНК») за наступних обставин.

Так, приблизно 05.02.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу від ТВБВ № 10003/0354 Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК», розташованого по вул. Десантна, 8 у Покровському районі м. Кривого Рогу, зустрілася з невстановленою особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні за № 0000799 від 27.07.2021, від якої отримала пропозицію на заволодіння грошовими коштами АТ «ОЩАДБАНК» шляхом обману, а саме шляхом підроблення картки фізичної особи платника податків про одержання ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 (на час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 ) та використання такого завідомо підробленого документу, на що ОСОБА_5 надала добровільну згоду, таким чином вступивши в попередню змову з невстановленою особою. При цьому, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи за попередньою змовою з зазначеною вище невстановленою особою, ОСОБА_5 передала їй свої справжні документи: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 18.04.2011 Жовтневим РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 і картку фізичної особи платника податків про одержання ОСОБА_7 ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

В подальшому, в період часу приблизно з 05.02.2021 до 10.02.2021, перебуваючи у невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та використовуючи отримані від неї вищевказані документи, невстановлена особа умисно підробила картку фізичної особи платника податків про одержання ОСОБА_7 шляхом внесення до неї замість справжнього ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 відомостей про завідомо неправдивий ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Крім того, 10.02.2021 невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння шляхом обману кредитним коштами в сумі 15 000 грн., перебуваючи у невстановленому місці, від імені ОСОБА_5 умисно подала електронну заяву до АТ «ОЩАДБАНК» в рамках банківського продукту «Моя кредитка. MORE», використавши завідомо підроблений документ у вигляді картки фізичної особи платника податків про одержання ОСОБА_7 з неправдивим ідентифікаційним номером НОМЕР_3 .

10.02.2021 за результатами розгляду вищевказаної електронної заяви, поданої невстановленою особою від імені ОСОБА_5 , на підставі висновку-рішення № /100221 Дніпропетровському обласному управлінню АТ «ОЩАДБАНК» надано дозвіл на здійснення кредитної операції з клієнтом роздрібного бізнесу ОСОБА_5 , а саме надання кредиту 15 000 грн. в рамках банківського продукту «Моя кредитка. MORE» на споживчі потреби на рахунок № НОМЕР_4 .

Після цього, приблизно в третій декаді лютого 2021 року невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 про вищевказане рішення та запропонувала їй для заволодіння грошовими коштами АТ «ОЩАДБАНК» зустрітися 25.02.2021 поблизу банківського відділення Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» ТВБВ № 10003/0354, розташованого по вул. Десантна, 8 у Покровському районі м. Кривого Рогу, на що ОСОБА_5 надала добровільну згоду, тим самим продовжуючи діяти за попередньою змовою з вищевказаною невстановленою особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні за № 0000799 від 27.07.2021.

25.02.2021 приблизно в 11.30 год. ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «ОЩАДБАНК», прибула до території, прилеглої до ТВБВ № 10003/0354 Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК», розташованого по вул. Десантна, 8 у Покровському районі м. Кривого Рогу, де зустрілася з невстановленою особою, від якої за попередньою домовленістю там же отримала для подальшого використання свій справжній паспорт і завідомо підроблений документ у вигляді картки фізичної особи платника податків про одержання ОСОБА_7 з неправдивим ідентифікаційним номером НОМЕР_3 .

Після цього, 25.02.2021 приблизно в 11.40 год. ОСОБА_5 умисно, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами АТ «ОЩАДБАНК» шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленою особою, увійшла до вищевказаного банківського відділення АТ «ОЩАДБАНК».

25.02.2021 приблизно в 11.45 год., перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10003/ НОМЕР_5 Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, умисно приховала від працівників даного банківського відділення справжні відомості про одержаний ідентифікаційний номер, використала, крім справжнього паспорту, завідомо підроблений документ у вигляді картки фізичної особи платника податків про одержання неправдивого ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 для обману працівників вказаної банківської установи шляхом надання для засвідчення особи та з метою отримання кредитних коштів у сумі 15 000 грн.

Після цього, перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10003/ НОМЕР_5 Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК», ОСОБА_5 25.02.2021 приблизно в 12.00 год. підписала заяву про приєднання № 607672105/100221 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу, згідно умов якого в АТ «ОЩАДБАНК» на її ім`я був відкритий рахунок № НОМЕР_4 та надана платіжна картка з кредитним лімітом 15 000 грн.

В подальшому, 25.02.2021 ОСОБА_5 , діючи умисно з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленою особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні за № 0000799 від 27.07.2021, продовжуючи перебувати в приміщенні ТВБВ № 10003/ НОМЕР_5 Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» за вищевказаною адресою, передала вказаній невстановленій особі отриману платіжну картку. Після чого, 25.02.2021 зазначена невстановлена особа, використовуючи платіжну картку, отриману від ОСОБА_5 у присутності останньої, продовжила реалізовувати спільний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами АТ «ОЩАДБАНК», та через термінал, який розташований у приміщенні ТВБВ № 10003/ НОМЕР_5 Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» за вищевказаною адресою, одержала грошові кошти готівкою на загальну суму 14 900 грн., розподіливши їх за попередньою домовленістю, а саме обернувши на свою користь частину в сумі 9 900 грн., а частину грошових коштів у сумі 5 000 грн. передала ОСОБА_5 , які остання використала на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою невстановленою особою, умисно шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «ОЩАДБАНК» на загальну суму 14 900 грн.

Вказане кримінальне правопорушення передбачає кримінальну відповідальність визначену ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, приблизно в третій декаді лютого 2021 року невстановлена особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні за № 0000799 від 27.07.2021, повідомила ОСОБА_5 запропонувала їй для заволодіння грошовими коштами АТ «ОЩАДБАНК» зустрітися 25.02.2021 поблизу ТВБВ № 10003/0354 Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК», розташованого по вул. Десантна, 8 у Покровському районі м. Кривого Рогу, на що ОСОБА_5 надала добровільну згоду.

25.02.2021 приблизно в 11.30 год. ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «ОЩАДБАНК», прибула до території, прилеглої до ТВБВ № 10003/0354 Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК», розташованого по вул. Десантна, 8 у Покровському районі м. Кривого Рогу, де зустрілася з вищевказаною невстановленою особою, від якої за попередньою домовленістю там же отримала для подальшого використання завідомо підроблений документ у вигляді картки фізичної особи платника податків про одержання ОСОБА_7 з неправдивим ідентифікаційним номером НОМЕР_3 .

Після цього, 25.02.2021 приблизно в 11.45 год., перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10003/ НОМЕР_5 Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, умисно приховала від працівників даного банківського відділення справжні відомості про одержаний ідентифікаційний номер, використала завідомо підроблений документ у вигляді картки фізичної особи платника податків про одержання неправдивого ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 , шляхом його надання працівникам вказаної банківської установи для посвідчення особи та з метою отримання кредитних коштів у сумі 15 000 грн.

25.02.2021 приблизно в 12.00 год. в результаті використання вищевказаного завідомо підробленого документу ОСОБА_5 надана платіжна картка для користування кредитними коштами з лімітом 15 000 грн. по рахунку № НОМЕР_4 в АТ «ОЩАДБАНК».

Вказане кримінальне правопорушення передбачає кримінальну відповідальність визначену ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа.

25 листопада 2022 року між прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 та підозрюваною ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_6 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнає свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

Сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік; за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік. На підставі ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та призначити покарання у вигляді 1 року позбавлення волі. Згідност. 75 КК України, звільнити від відбуття призначеного їй основного покарання з іспитовим строком та застосувати положення ст. 76 КК України, поклавши на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1, п.2 ч. 3 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

В підготовчому судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив дану угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджене в угоді покарання.

В підготовче судове засідання представник потерпілого АТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_9 , не з`явився, в ході досудового слідства подав заяву, відповідно до якої він надавав згоду на укладання угоди про визнання винуватості, яку просив затвердити.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 просила вказану угоду затвердити і призначити узгоджену міру покарання, при цьому пояснила, що повністю розуміє права, надані їй законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України в обсязі обвинувачення, реально може виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Захисник адвокат ОСОБА_6 в підготовчому судовому засіданні зазначила, що вважає дану угоду про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення, такою, що відповідає вимогам КПК України та вимогам КК України, в тому числі щодо правової кваліфікації кримінальних правопорушень та щодо узгодженого покарання; та враховуючи, що бла присутня при укладанні угоди, стверджує, що з боку обвинуваченої укладення угоди є добровільним, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, тому просив угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджене покарання.

Суд, заслухавши учасників кримінального процесу, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, дійшов наступних висновків.

Згідно п.1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди; відповідно п.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості; відповідно до п. 1, 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні … щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди;

у відповідності до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України є нетяжким злочином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України є кримінальним проступком.

Судом встановлено, що дана угода про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення відповідає вимогам ст.ст.468-470, 472 КПК України, вимогам закону України про кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, в тому числі щодо правової кваліфікації кримінальних правопорушень та щодо узгодженого покарання.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто згідно з ч.6 ст. 474 КПК України не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, наявні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченої.

Окрім цього, обвинуваченому роз`яснено частини 4, 6, 7 ст. 474 КПК України, положення яких йому зрозумілі, нею усвідомлено, що наслідком укладення та затвердження угоди є її відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 КПК України, також усвідомлено, що наслідком укладення та затвердження угоди є обмеження їїправа на оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 цього Кодексу. Наслідки невиконання угоди обвинуваченій зрозумілі. Після таких роз`яснень обвинувачена не заперечувала проти затвердження угоди.

Суд вважає, що дії обвинуваченої правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченої, відповідно ст. 66 КК України - є щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої, відповідно ст. 67 КК України під час досудового слідства не встановлено.

Перевіряючи покарання, узгоджене сторонами угоди, на відповідність вимогам КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином та кримінальним проступком, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, щиро розкаялася у вчиненому, а тому за наявності вказаних обставин суд вважає за можливе призначення узгоджене покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік, із застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що укладена угода про визнання винуватості обвинуваченої ОСОБА_5 підлягає затвердженню.

Долю речових доказів (а.к.п.151) по справі належить вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати по справі відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Керуючись ст. ст. 314,368,370,373,374,475 КПК України, суд , -

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25 листопада 2022 року, укладену між прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участю захисника адвоката ОСОБА_6 .

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити їй узгоджене покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік; за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання ОСОБА_5 у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік.

У відповідності до ст. 75 КК України, звільнити обвинувачену ОСОБА_5 від відбуття призначеного судом покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік.

Відповідно до ст. 76 КК України, покласти на засуджену ОСОБА_5 такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази:

-електронні документи (файли) з найменуваннями «Vyp_Bars_6721», «ДКБО», «ІПН», «Копія паспорта», «Кредитна заявка», «Паспорт», «Паспорт_», «Протокол», «Фін стан», які містяться на оптичному диску для лазерних систем зчитування з позначеннями на поверхні «VIDEX TM EXCELLENTI CD-RW 4-12X 700MB 80MIN COMPACT DISC REWRITABLE». (а.к.п. 151) залишити у матеріалах справи.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості потерпілий чи прокурор відповідно мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11