Справа № 671/1163/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000139 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000139 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04.08.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за зверненням представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , за фактом того, що 19.07.2022 близько 22:21 год. невстановлена особа, під приводом здійснення волонтерської діяльності, а саме придбання тепловізора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 грн., котрі ОСОБА_5 перерахував на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 .
За даним фактом 04.08.2022 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Ухвалою Волочиського районного суду Хмельницької області від 23.09.2022 року надано тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При проведенні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізу інформації по картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_7 , встановлено, що кошти які надіслав їй ОСОБА_5 , ОСОБА_7 перерахувала на загальний еквайринговий рахунок банку із IBAN: НОМЕР_2 , із якого вже в подальшому кошти надійшли на рахунки банків. Так 20.07.2022 ОСОБА_7 через еквайринговий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 28,000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та 5,000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , тому є достатні підстави вважати що вони могли надійти на інші картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать тим же ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки на які ОСОБА_7 перераховувала грошові кошти в якості оплати за тепловізор, дрони та інше майно № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 , тел. 0-800-210-800; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою підтвердження або спростування факту шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які здійснювали покупки тепловізора та інших речей для ЗСУ, дізнавач звернувся із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ), а саме: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку; інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період із 19.07.2022 по 31.08.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку; інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у сумі 28,000 грн. та 5,000 грн 20.07.2022 або 21.07.2022, із IBAN: НОМЕР_2 або IBAN: НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_1 ) спосіб їх перерахування, а саме від кого саме такі кошти надійшли (із розшифруванням номеру картки або IBAN від кого надійшли кошти) та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 19.07.2022 по 31.08.2022 включно.
Дізнавач на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000139 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2022 до ОСОБА_5 звернулась гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , із проханням надання коштів на придбання речей для 35-ї ІНФОРМАЦІЯ_10 , задля покупки тепловізора - монокуляра.
Ухвалою Волочиського районного суду Хмельницької області від 23.09.2022 року надано тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При проведенні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізу інформації по картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_7 , встановлено, що кошти які надіслав їй ОСОБА_5 , ОСОБА_7 перерахувала на загальний еквайринговий рахунок банку із IBAN: НОМЕР_2 , із якого вже в подальшому кошти надійшли на рахунки банків. Так 20.07.2022 ОСОБА_7 через еквайринговий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 28,000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та 5,000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , тому є достатні підстави вважати що вони могли надійти на інші картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать тим же ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..
В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки на які ОСОБА_7 перераховувала грошові кошти в якості оплати за тепловізор, дрони та інше майно № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 , тел. 0-800-210-800; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000139 від 04 серпня 2022 року; 2) заявою про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту свідка; 4) роздруківкою переписки з мережі Інтернет; 5) копія виписки з рахунку.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ) та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 , тел. 0-800-210-800; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення в Хмельницькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період із 19.07.2022 по 31.08.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у сумі 28,000 грн. та 5,000 грн 20.07.2022 або 21.07.2022, із IBAN: НОМЕР_2 або IBAN: НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_1 ) спосіб їх перерахування, а саме від кого саме такі кошти надійшли (із розшифруванням номеру картки або IBAN від кого надійшли кошти) та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 19.07.2022 по 31.08.2022 включно.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 09.01.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя