Справа № 296/2594/23
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 22.03.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іллінецької міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів щодо закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іллінецької міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортних засобів: телескопічний навантажувач JCB 535V125 серійний номер JCB5AN7GLJ27277, укомплектований навісним обладнанням: вила палетні довжиною 1150 мм; ківш універсальний, об`єм 2 м.куб.; відвал для снігу 3 метри п`яти позиційний, гідравлічний обладнаний габаритними покажчиками, гумовим змивним ножем з демпферним захистом, а саме: договори з додатками та додаткові угоди; акти приймання-передачі; видаткові накладні; технічну документацію на транспортні засоби; платіжні первинні бухгалтерські документи; наказ про створення та положення про тендерний (конкурсний) комітет, чинні на момент проведення закупівлі; наказ та посадові обов`язки уповноваженої особи з державних закупівель; протоколи засідань тендерного комітету/уповноваженої особи з питань державних закупівель; обґрунтування необхідності у закупівлі; моніторинг цін та пропозицій; листування з постачальником; інші документи передбачені договорами, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021, за фактом того, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) організував схему ввезення на територію України транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів з-за кордону, використовуючи при цьому пов`язані підприємства нерезиденти, з метою подальшого заниження митної вартості документально оформлює їх реалізацію на підконтрольні СГД нерезиденти, при цьому в офіційні документи (інвойси, контракти, пакувальні листи, тощо) вносяться недостовірні відомості щодо фактичної митної вартості, після цього транспортні засоби ввозяться на територію України, та оформлюються у митному режимі «імпорт» на підставі таких фіктивних документів, в результаті чого державний бюджет України недотримує кошти у особливо великих розмірах.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що документи щодо закупівлі транспортних заобів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іллінецької міської ради Вінницької області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою призначення судових експертиз, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів, з можливістю вилучення їх копій .

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іллінецької міської ради Вінницької області у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо закупівлі транспортних засобів: телескопічний навантажувач JCB 535V125 серійний номер JCB5AN7GLJ27277, укомплектований навісним обладнанням (договори з додатками та додаткові угоди; акти приймання-передачі; видаткові накладні; технічна документація; платіжні первинні бухгалтерські документи; накази про тендерний (конкурсний) комітет, протоколи тендерного (конкурсного) комітету, інші документи): 1) можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іллінецької міської ради Вінницької області; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000457; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів.

4.4. Щодо вимог клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей за дорученням оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НП України, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких оперативні працівники не відносяться, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іллінецької міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іллінецької міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортних засобів: телескопічний навантажувач JCB 535V125 серійний номер JCB5AN7GLJ27277, укомплектований навісним обладнанням: вила палетні довжиною 1150 мм; ківш універсальний, об`єм 2 м.куб.; відвал для снігу 3 метри п`яти позиційний, гідравлічний обладнаний габаритними покажчиками, гумовим змивним ножем з демпферним захистом, а саме: договори з додатками та додаткові угоди; акти приймання-передачі; видаткові накладні; технічну документацію на транспортні засоби; платіжні первинні бухгалтерські документи; наказ про створення та положення про тендерний (конкурсний) комітет, чинні на момент проведення закупівлі; наказ та посадові обов`язки уповноваженої особи з державних закупівель; протоколи засідань тендерного комітету/уповноваженої особи з питань державних закупівель; обґрунтування необхідності у закупівлі; моніторинг цін та пропозицій; листування з постачальником; інші документи передбачені договорами, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій цих документів.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 28.04.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА