Справа № 755/3385/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000158від 04.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картка платників податків та інше);копій договорів про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти та інше);у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаною банківською карткою НОМЕР_3 .02.2023 року до 07.02.2023 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки до 07.02.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаної картки до 07.02.2023 року включно надходили щодо вказаної банківської картки, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період із дня відкриття вказаної картки до 07.02.2023 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнту, де у випадку її видачі зазначити дату видачі, адресу пункту видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі, ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;графічного фото та відеозображення особи з камери банкомату, яка знімала грошові кошти, які були перераховані на банківську карту ОСОБА_4 01.02.2023 року, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману, розмістивши на сайті купівлі та продажу товару "ОЛХ" оголошення про продаж шиферу, використовуючи для спілкування з покупцем мережу Вайбер номер мобільного телефону НОМЕР_4 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 12 500 грн., які остання перерахувала з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 01.02.2023 року вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та вирішила придбати шифер. Після чого, зайшла на сайт купівлі та продажу товарів «ОЛХ», де натрапила на оголошення про продаж шиферу за ціною, яка їй підходила, а саме: 300 грн. за лист та доставка 500 грн. У подальшому, потерпіла зв`язалась із продавцем, який був вказаний на сайті на ім`я ОСОБА_6 , з яким вони почали спілкування в соціальній мережі Вайбер за номером мобільного телефону НОМЕР_6 . Обговоривши деталі замовлення, вони визначились, що вартість шиферу в загальному разом із доставкою буде складати 12 500 грн.

01 лютого 2023 року, близько 16 годині 20 хвилин, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 01 лютого 2023 року, близько 16 години 32 хвилини, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 4500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До теперішнього часу товар так і не отримала.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх списання з банківської картки:о 16 годині 20 хвилин 01.02.2023 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 8000 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;о 16 годині 32 хвилин 01.02.2023 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4500 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума матеріального збитку, завданого ОСОБА_4 , становить 12 500 грн. 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: вчинила шахрайство, тобто, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 12 500 грн. 00 коп., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 .

Дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням дізнавачу можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картка платників податків та інше);копій договорів про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти та інше); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаною банківською карткою з 01.02.2023 року до 07.02.2023 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки до 07.02.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаної картки до 07.02.2023 року включно надходили щодо вказаної банківської картки, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період із дня відкриття вказаної картки до 07.02.2023 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнту, де у випадку її видачі зазначити дату видачі, адресу пункту видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі, ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного фото та відеозображення особи з камери банкомату, яка знімала грошові кошти, які були перераховані на банківську карту ОСОБА_4 01.02.2023 року, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя