17.03.2023 Єдиний унікальний № 371/256/23
провадження № 1-кс/371/56/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

17 березня 2023 року м. Миронівка

ЄУН 371/256/23

Провадження № 1-кс/371/56/23

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000049, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000049, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками ОСОБА_3 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, в період з 01 грудня 2022 року до 20 грудня 2022 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, відомості про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу. В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду 02 березня 2023 року, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на стислі процесуальні строки для розгляду клопотання, відсутність слідчого, який не з`явився до суду з поважних причин та подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, не повинна бути перешкодою для прийняття слідчим суддею відповідного процесуального рішення.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи дізнавача вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

01 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 3 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 .

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та рапорту інспектора відділу підтримки УГІ ГУ НП в Київській області від 01 березня 2023 року.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 21 грудня 2022 року, близько 10 години 15 хвилин, на мобільний телефон - НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_3 розпочали приходити смс-повідомлення про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих причин знімаються грошові кошти сумою по 1035, 15 грн. та 263, 65 грн. Попередньо, в середині грудня 2022 року, ОСОБА_4 у телеграм каналіз логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформляла заявку на отримання грошової допомоги, заповнювала свої анкетні дані та надала реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У зв`язку з цим, як вказує потерпіла, з її картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти на загальну суму 30,808 грн.

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано зяву ОСОБА_3 від 21 грудня 2022 року, пояснення ОСОБА_3 від 21 грудня 2022 року, протокол її допиту як потерпілої від 02 березня 2023 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні.

За викладених у клопотанні обґрунтувань завданням застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, є встановлення важливих обставин вчинення злочину.

Клопотання належним чином не мотивоване та не відповідає вимогам ст. 160 КПК України. В ньому не зазначені: значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, про доступ до яких заявлено.

Виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що містить інформацію про надання банком відповідних послуг, сум операцій та заповнення обов`язкових реквізитів, та підтверджує чи спростовує факт внесення коштів потерпілим та їх зняття.

Звертаючись з клопотанням, слідчий не конкретизував для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні мають значення відомості про рух коштів на всіх банківських рахунках потерпілої, адже вона повідомляла про списання коштів з однієї картки, тобто з одного рахунку; не вказав, чому така інформація має бути отримана за період з 01 грудня 2022 року до 20 грудня 2022 року, адже подія кримінального правопорушення, за показаннями потерпілої, мала місце 21 грудня 2022 року.

Крім того, слідчим не доведено, що потерпіла є володільцем банківської картки № НОМЕР_2 , що є перешкодою до отримання інформації щодо дій з цією карткою.

Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, обставини, які слідчий планує встановити шляхом доступу до наведених у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим і прокурором при зверненні з клопотанням не виконані вимоги, передбачені ст.ст. 132, 160, 163 КПК України.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час судового розгляду та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000049, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року за ст. 190 ч. 3 КК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1