єдиний унікальний номер справи 531/882/23
номер провадження 1-кс/531/274/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 28 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткових рахунків та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023 рік;

6.Відомості розрахункових рахунків з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , в період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023 рік;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою рахунками № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 28 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 28.03.2023 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 31.01.2023 року о 06:56 год. невідома особа із застосуванням комп`ютерних технологій вчинила крадіжку грошових коштів із інтернет картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Чим завдала заявниці майнової шкоди.

В ході допиту потерпіла показала, що «26.03.2023 року близько о 14:48 год. мені на мобільний телефон, а саме на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення від банку, що із моєї банківської картки (зарплатної) № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснилось зняття грошових коштів в сумі: 391 грн 48 коп., які були переведені на кредитну картку № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як обов`язковий платіж за карткою, за що саме я відразу не зрозуміла. Але потім переглянула історію кредитної картки та виявила, що 31.01.2023 року о 06:56 год. з кредитної картки, а саме № НОМЕР_1 здійснилось зняття грошових коштів в сумі 7 829 грн. 59 коп., як за послуги (інше) «OLIVE GARDEN 0021580», сума валюти у транзакції 209.05 USD.

За що саме в мене зняло таку суму грошей мені не відомо, оскільки в інтернеті я дані своєї кредитної картки не зазначала, картку не губила, картка постійно знаходилась дома, пін-код від картки нікому не повідомляла та доступу до неї ніхто не мав.

Передивившись в мережі інтернет, що саме означає « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я виявила, що це мережа готелів за кордоном. Хочу доповнити, що із сім`ї за кордон останнім часом не їздив.

Раніше таких випадків із списанням грошових коштів в мене ніколи не було. На початку року мені телефонували із служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в розмові повідомили, що мені необхідно зробити будь-який платіж кредитною карткою. Більше підозрілих телефонних дзвінків не було.»

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої злочинні дії виникла необхідність в отриманні інформація про банківську картку потерпілої емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для встановлення на який саме рахунок перераховувались грошові кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення, підтвердять факт отримання грошових коштів особою, яка вчинила кримінальне правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про переказ грошових коштів емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 28 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати:

- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткових рахунків та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023 рік;

6.Відомості розрахункових рахунків з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , в період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023 рік;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою рахунками № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 04 червня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1