ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/652/23
УХВАЛА

"13" квітня 2023 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в смт Петриківка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000043 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

13.04.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий з погодженим із прокурором ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває кримінальне провадження №0000264 розпочате за ознаками шахрайських дій відносно жителів громади ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022.

Під час здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виявлено факт вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 02.09.2022 о перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа надіслала потерпілій повідомлення, в якому виявила побажання придбати товар, який продає чоловік потерпілої. Невідома особа надіслала посилання, для укладання угоди купівлі товару, яке виглядало як доставка «ОЛХ», перейшовши за посиланням, потерпіла ввела свої дані та дані картки. Через деякий час до потерпілої надійшов дзвінок, нібито від автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження операції, коли потерпіла підтвердила операцію по зарахуванню коштів на її рахунок, то через деякий час виявила списання коштів зі свого карткового рахунку.

Крім того, до розрахункового рахунку ОСОБА_5 за постановою прокурора здійснено тимчасовий доступ, за результатами опрацювання якого встановлено рух грошових коштів по рахункам потерпілого.

Також за постановою прокурора здійснено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером телефону НОМЕР_1 , з якого потерпілій надійшло повідомлення в якому містилось посилання, перейшовши за яким з банківської картки потерпілої було знято грошові кошти.

09.02.2023 слідчим СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 за №0000043.

Разом з цим, докази вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_5 отримано в рамках кримінального провадження № 0000264, а саме:

- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000264 на 1 аркуші;

- постанова про створення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000264 на 1 аркуші;

- рапорт чергового про реєстрацію в ІТС «ІПН ПУ» від 23.09.2022 № 3299 на 1 аркуші;

- супровідний лист вх № 43.10/467 від 23.09.2022 на 1 аркуші;

- рапорт чергового ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про реєстрацію в ІТС «ІПН ПУ» від 02.09.2022 № 9257 на 2 аркушах;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 від 02.09.2022, на 1 аркуші;

- пояснення ОСОБА_5 від 02.09.2022 на 2 аркушах;

- заява ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- копія виписки по банківській картці, які надала ОСОБА_5 ;

- копія паспорту ОСОБА_5 ;

- постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 02.11.2022 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_5 на 5 аркушах;

- супровідний лист № 43.10/264/5-СВ від 04.11.2022 н 1 аркуші;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.12.2022 на 4 аркушах;

- постанова про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000264 речових доказів від 01.12.2022 на 1 аркуші;

- оптичний диск з інформацією отриманою в ході тимчасового доступу 01.12.2022, у кількості 1 штука;

- постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 24.01.2023 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по телефону НОМЕР_1 , з якого потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , 02.09.2022 надійшло повідомлення в якому містилось посилання, перейшовши за яким з банківської картки потерпілої було знято грошові кошти на 4 аркушах;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.02.2023 на 3 аркушах;

- постанова про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000264 речових доказів від 03.02.2023 на 2 аркушах;

- протокол огляду предмета від 04.02.2023 на 2 аркушах з додатком: електронний носій оптичний диск «ALERUS» DVD-R 4.7GB/120min, білого кольору, з написом: «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вх. 1501 ОСОБА_5 копія 1» та поміщено до паперового пакету у кількості 1 штука;

- доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області № 126 від 09.02.2023 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на 7 аркушах;

- відповідь № 178/1/01-2023 від 28.02.2023 на доручення № 126 від 09.02.2023 на 3 аркушах; у зв`язку з чим слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Також суду надана заява слідчого в кримінальному провадженні №0000264, згідно яким остання не заперечує щодо вилучення вказаних матеріалів, оскільки таке вилучення не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню кримінального провадження №0000264.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 09.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000043 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів справи, кримінальне провадження №0000264 перебуває у провадженні слідчого СВ ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 . Слідчий не заперечує щодо вилучення вказаних матеріалів, оскільки, як зазначає остання, таке вилучення не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню кримінального провадження №0000264.

Таким чином, суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 ;

тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученню, які перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 лейтенанта поліції ОСОБА_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000264:

1)належним чином завірена копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000264 на 1 аркуші;

2)належним чином завірена копія постанови про створення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000264 на 1 аркуші;

3)оригінал рапорту чергового про реєстрацію в ІТС «ІПН ПУ» від 23.09.2022 № 3299 на 1 аркуші;

4)оригінал супровідного листа вх № 43.10/467 від 23.09.2022 на 1 аркуші;

5)оригінал рапорту чергового ІНФОРМАЦІЯ_8 , про реєстрацію в ІТС «ІПН ПУ» від 02.09.2022 № 9257 на 2 аркушах;

6)оригінал протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 від 02.09.2022, на 1 аркуші;

7)оригінал пояснення ОСОБА_5 від 02.09.2022 на 2 аркушах;

8)оригінал заяви ОСОБА_7 на 1 аркуші;

9)копію виписки по банківській картці, які надала ОСОБА_5 ;

10)копію паспорту ОСОБА_5 ;

11)екземпляр постанови прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 02.11.2022 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_5 на 5 аркушах;

12)оригінал супровідний лист № 43.10/264/5-СВ від 04.11.2022 н 1 аркуші;

13)оригінал протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.12.2022 на 4 аркушах;

14)оригінал постанови про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000264 речових доказів від 01.12.2022 на 1 аркуші;

15)оригінал оптичного диску з інформацією отриманою в ході тимчасового доступу 01.12.2022, у кількості 1 штука;

16)екземпляр постанови прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 24.01.2023 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по телефону НОМЕР_1 , з якого потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , 02.09.2022 надійшло повідомлення в якому містилось посилання, перейшовши за яким з банківської картки потерпілої було знято грошові кошти на 4 аркушах;

17)оригінал протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.02.2023 на 3 аркушах;

18)оригінал постанови про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000264 речових доказів від 03.02.2023 на 2 аркушах;

19)оригінал протоколу огляду предмета від 04.02.2023 на 2 аркушах з додатком: електронний носій оптичний диск «ALERUS» DVD-R 4.7GB/120min, білого кольору, з написом: «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вх. 1501 ОСОБА_5 копія 1» та поміщено до паперового пакету у кількості 1 штука;

20)екземпляр доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області № 126 від 09.02.2023 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на 7 аркушах;

21)належним чином завірену копію відповіді № 178/1/01-2023 від 28.02.2023 на доручення № 126 від 09.02.2023 на 3 аркушах.

Слідчому СВ ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом 2 (двох) місяців з дня постановлення, тобто до 13.06.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено 13.04.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1