УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1338/22

Провадження № 1-кс/126/980/2022

"14" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим,27.03.2022 до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.03.2022 особа на ім`я ОСОБА_5 відмовляється надавати житло в АДРЕСА_2 , та відмовляється повертати гроші за оренду житла в сумі 3200 грн, які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.05.2022 за №0000052.

Опитана ОСОБА_4 вказала, що проживає в м.Кривий Ріг та переїхала на тимчасове проживання в м.Бершадь Гайсинського району Вінницької області., де знайшла оголошення в мережі інтернет по надання житла в оренду, що за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_2 власника житла на ім`я ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що для отримання житла на тимчасове проживання потрібно перерахувати кошти в сумі 3200 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та 27.03.2022 о перерахувала грошові кошти в сумі 3200 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 відмовився надавати житло та повертати грошові кошти.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила, що у зв`язку із запровадженням військового стану з 24.02.2022 на всій території України пов`язаного із військовою агресією російської федерації проти України та проведенням активних військових дій тимчасово переїхала в м. Бершадь, де знайшла оголошення на сайті «Оголошення Бершадь» по наданню квартири в оренду. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 вказаного в оголошені, де слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 та з яким вона домовилася про отримання житла на тимчасове проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Також під час телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3200 грн., на що вона погодилась, отримавши номер банківської картки НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_4 зателефонувала до свого чоловіка ОСОБА_6 та попросила його перерахувати грошові кошти в сумі 3200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

27.03.2022 о 09 год. 13 хв. її чоловік ОСОБА_6 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти двома платежами в сумі 1000 грн. та через 20 хв. перерахував кошти в сумі 2200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 для отримання інформації щодо житла, але він на телефонні дзвінки не відповідав та в подальшому її телефонні дзвінки були заблоковані.

Згідно отриманої ухвали №126/1338/22 від 27.07.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 грн. та 2200 грн. були зараховані на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були перераховані на мобільний телефон НОМЕР_4 в сумі 200 грн. та на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 двома платежами в сумі 800 грн. 1700 грн. та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 в сумі 500 грн..

До сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих..№22-001-27167-2022 від 11.11.2022 про те, що платіжна картка № НОМЕР_5 у базі даних Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня, тому виникла необхідність в повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_3 тел. 0-800-50-44-00 в період часу з 25.03.2022 року по 30.04.2022.

Зобов`язати керуючого зазначеного банку надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та на підставі яких видана банківська платіжна картка.

1.2. Виписка по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, їх номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 25.03.2022 року по 30.04.2022.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу 25.03.2022 року по 30.04.2022.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » картки № НОМЕР_5 , в період часу з 25.03.2022 року по 30.04.2022, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку в період часу 25.03.2022 року по 30.04.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Гуцол