Справа № 202/8446/22
Провадження № 1-кс/202/5027/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 18.09.2022 року до ЄРДР за № 0000504 клопотання старшого дізнавача СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що сектором дізнання Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000504 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 16.09.2022 року, невідома особа, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою заявника заволоділа його грошовими коштами у сумі 44000грн.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 13.09.2022 на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , по голосу це булла жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з абонентом НОМЕР_2 потерпілому повідомили, що наразі проводиться оновлення банківської програми, тому необхідно провести зміну пін-коду на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для того щоб провести таку операцію, зі слів невідомого абонента НОМЕР_2 , ОСОБА_5 необхідно було надати актуальний пін-код зазначеної картки. На що потерпілий, думаючи, що розмовляє з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав свій дійсний пін-код по картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів на картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредету тощо), - за період з 15.09.2022 року по 18.09.2022 року.

1.2. Банківську (особової) справи власника банківського рахунку за карткою № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фотофіксації особи.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 15.09.2022 року по 18.09.2022 року.

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали до 07 грудня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1