печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що є достатньо підстав вважати, що зазначені суб`єкти приватного права, до складу яких входять підприємства «контрольованої» групи, що зареєстровані на «контрольованих» засновників та мають формально призначених керівників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на рахунках не мають, являються інструментом вчинення злочинної діяльності та використовувалися ОСОБА_4 для «маскування» незаконної фінансової діяльності з метою заволодіння чужим майном.

Слідчий вказує, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ).

Оскільки діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припинено, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають в стадії ліквідації, інформація щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а також з метою проведення призначеної почеркознавчої експертизи, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000004 від 15.01.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення їх виїмки), за період з 01.11.2006 по 07.12.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), а саме:

- документів матеріалів юридичних справ з оформлення рахунків, складання яких передбачено ІНСТРУКЦІЄЮ про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492 (анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках зазначених юридичних осіб, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахунках клієнтів банку, придбання і продажу цінних паперів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків, статистику підключень до серверу банку за системою «Клієнт Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1