У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

28 лютого 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000031, яке внесене до ЄРДР 11 березня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила: надати їй тимчасовий доступ до оригіналів таких документів, а саме:

- договорів укладених відповідно до проведених державних закупівель UA-2020-02-28-003371-а; UA-2019-10-07-000954-а; UA-1637-с з додатками;

- проектно-кошторисної документації до вказаних договорів;

- актів приймання-передачі виконаних робіт;

- платіжних доручень про оплату виконаних робіт;

- додаткових договорів (угод), з можливістю тимчасового вилучення всіх документів та додатків, з яких складаються зазначені документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Мотивувала це тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , КВЕД управління нерухомим майном) в особі директора ОСОБА_6 з 03 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року відповідно до укладених договорів надавала наступні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

1) послуги з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньо квартальних мереж зливової каналізації в м. Біла Церква (UA-2020-02-28-003371-а), з терміном до 31 грудня 2020 року на суму 1 489 000 грн.

2) послуги з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньо квартальних мереж зливової каналізації в м. Біла Церква (тендер 2019-10-07-000954-а), з терміном до 31 грудня 2019 року, на суму 501 566 грн 81 коп.;

3) утримання та поточний ремонт магістральних та внутрішньо квартальних мереж зливової каналізації Північної частини м. Біла Церква (тендер 1637-с), з терміном до 31 грудня 2019 року на суму 951022 грн 11 коп.

Крім цього, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », згідно поданої звітності форми 1ДФ протягом 2019-2020 років мало 4 працівники, що також підтверджується наданим листом до тендерного комітету від 16 жовтня 2019 року №30/10-19 про наявність працівників ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) відповідної кваліфікації та досвіду роботи. Однак в ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановлено, що останні на ПП « ОСОБА_5 » ніколи не працювали та жодного відношення до вказаного підприємства не мають, що в свою чергу призвело до розтрати бюджетних коштів, які були виділені на послуги з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньо-квартальних мереж зливової каналізації м. Біла Церква в розрахунку «заробітна плата», який міститься у додатку до договорів.

У ході аналізу тендерної документації, а саме зведеного кошторисного рахунку вартості об`єкта будівництва та договірної ціни встановлено, що основна сума витрат оплата за роботу машин і механізмів, однак в ході проведення заходів у ПП « ОСОБА_5 » та інших осіб, що задіяні у господарській діяльності вказаного СГД відсутні виплати згідно звітності за використання транспорту.

Крім цього, відповідно до умов договорів підрядник (ПП « ОСОБА_5 ») приймає на себе зобов`язання в межах договірної ціни на свій ризик виконувати роботи своїми силами та засобами, без залучення субпідрядників, однак згідно звітності 1ДФ ПП « ОСОБА_5 » з коштів, що виділені з державного бюджету здійснила виплати наступним особам:

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 , перебуває на податковому обліку як ФОП):

3 кв. 2019 року 263 500 грн 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі);

3кв. 2019 року 344 000грн 153 (основна сума поворотної фінансової допомоги);

4 кв. 2019 року 222 000грн 153;

1 кв. 2020 року 49 500 грн 153

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 )

2кв. 2020 року 380 000 грн 105 (продаж обмін нерухомого майна);

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 )

3 кв. 2020 року 423 775грн - 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі).

Отже, всього з бюджетних коштів на загальну суму 2 941 589 гривень, які були виділені з бюджету на утримання та поточний ремонт мереж зливової каналізації в м. Біла Церква протягом 2019-2020 роки, 1 682 775 гривень були виплачені гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які фактично до виконання робіт, що передбачені тендерною документацією, не мали жодного відношення, а тому відображені у звітності виплати на них мали метою надання цим транзакціям виду законних витрат та офіційних фінансових операцій, що в свою чергу можна вважати, що ОСОБА_6 маючи на меті привласнення бюджетних коштів, виділені на ремонт та утримання каналізації м. Біла Церква за попередньою змовою з ОСОБА_11 створив схему виведення вказаних коштів через останнього та його родичів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 1151 від 11 червня 2021 року органом досудового розслідування було отримано платіжні доручення, відповідно до яких встановлено, що протягом 2019 року ДЖКГ БМР різними сумами платежів відповідно до укладених договорів здійснювало оплату виконаних робіт на р/р № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належний ПП « ОСОБА_5 », протягом 2020 року оплата здійснювалась на р/р № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належний ПП « ОСОБА_5 ».

Окрім вище викладеного, встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_6 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано повідомлення про фінансову операцію проведену 15 квітня 2020 року, за участі ПП « ОСОБА_5 » у сумі 0,95 млн. грн, що пов`язана із зарахуванням коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_7 за утримання та поточний ремонт мереж зливової каналізації, які в подальшому перераховано на контрагента ПП" ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з призначенням: «фінансова допомога на зворотній основі». По рахунку ПП « ОСОБА_5 » відсутні обов`язкові платежі притаманні звичайній господарській діяльності (наприклад, платежі за оренду приміщень, сплата комунальних послуг, витрати на транспорт/пальне, інше). Цільове використання коштів, які надійшли від організації з комунальною формою власності не встановлено. Підтверджуючі документи по операціях, здійснених ПП « ОСОБА_5 » на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не надано.

Отож, постала необхідність тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів до договорів укладених відповідно до проведених державних закупівель UA-2020-02-28-003371-а; UA-2019-10-07-000954-а; UA-1637-с з додатками; проектно-кошторисної документації до вказаних договорів; актів приймання-передачі виконаних робіт; платіжних доручень про оплату виконаних робіт; додаткових договорів (угод), які можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, установлення відповідності виконаних робіт їх вартості, що у свою чергу надасть можливість встановити наявність та розмір завданих збитків.

Вилучення оригіналів необхідне для подальшого призначення почеркознавчої та судово-економічної експертизи.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, ІНФОРМАЦІЯ_2 , про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які зазначена ним у клопотанні має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Відповідно до витягу, 11 березня 2021 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000031, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

У ньому зазначені такі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо можливого розкрадання бюджетних коштів при проведенні закупівель послуг з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньоквартальних мереж зливної каналізації в м. Біла Церква службовими особами ПП « ОСОБА_5 ». В діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_11 , які діяли за попередньою змовою з невстановленими особами вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Також, 21 квітня 2021 року до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України від 30 листопада 2020 року № 0920/2020/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПП « ОСОБА_5 », які можуть бути пов`язані з незаконним привласненням бюджетних коштів.

Відповідно до запиту від 20 лютого 2023 року № 5156, слідчий ОСОБА_15 зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де просила надати їй: договорів укладених відповідно до проведених державних закупівель UA-2020-02-28-003371-а; UA-2019-10-07-000954-а; UA-1637-с з додатками; проектно-кошторисної документації до вказаних договорів; актів приймання-передачі виконаних робіт; платіжних доручень про оплату виконаних робіт; додаткових договорів (угод).

Згідно з відповіддю від 21 лютого 2023 року № 271, ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що надання оригіналів проведених державних закупівель UA-2020-02-28-003371-а; UA-2019-10-07-000954-а; UA-1637-с, можливе тільки на умовах тимчасового доступу.

Отож, слідчою суддею встановлено, що зазначені слідчим документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя погоджується, що здобути їх, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вони не перебувають у вільному доступі, ними володіє тільки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя погоджується, що документи, до яких слідчий прости надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, встановлення відповідності виконаних робіт їх вартості, що у свою чергу надасть можливість встановити наявність та розмір завданих збитків.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження можливості вилучення речей і документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме для проведення експертизи.

За таких обставин, слідчий суддя, клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє.

Керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000031, яке внесене до ЄРДР 11 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів таких документів, а саме:

- договорів укладених відповідно до проведених державних закупівель UA-2020-02-28-003371-а; UA-2019-10-07-000954-а; UA-1637-с з додатками;

- проектно-кошторисної документації до вказаних договорів;

- актів приймання-передачі виконаних робіт;

- платіжних доручень про оплату виконаних робіт;

- додаткових договорів (угод), з можливістю тимчасового вилучення всіх документів та додатків, з яких складаються зазначені документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ірина ДУБАНОВСЬКА