Справа № 466/9397/22
Провадження № 1-кс/466/2324/22
У Х В А Л А

25 листопада 2022 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000963 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и л а :
24.11.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000963 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22.11.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.11.2022 близько 10:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману, зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу заволоділа грошовими коштами у сумі 7400 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 5000 грн. та 2400 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про детальний рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки № НОМЕР_1 , яким володіє особа, яка ймовірно може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ). Оскільки ця інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, просить клопотання задовольнити.
Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000963 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14
у кримінальному провадженні №0000963 від 22.11.2022р.

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 .), а саме: повного руху грошових коштів за 19.11.2022 банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням власника рахунку (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання),

з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді як за місцезнаходженням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_3 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Н. Л. Луців-Шумська