Дата документу 23.03.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/3536/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

підозрюваної - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК Українивідносно :

громадянки України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, уродженки м. Кременчук Полтавської області, з середньою освітою, працюючої продавцем у магазині «Вікторія», розлученої, маючої на утриманні малолітнього сина, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої , -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків. В якому прохав: продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , строком на 2 місяці, а саме: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м. Кременчук Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_5 за ордером ОСОБА_4 відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 відносно клопотання не заперечувала.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрювану, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, 23.06.2022 близько 20:05 год. за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується остання, через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_6 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня в період часу з 16:49 по 16:56 на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» №НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_5 , остання отримала від ОСОБА_6 переказ грошових коштів в сумі 17 955 грн., за попередньою домовленістю, згідно курсу Євро станом на 23.06.2022. Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_5 надіслала на даний час невстановленій в ході досудового розслідування особі, попередньо отримані від ОСОБА_6 , його фотокартку розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. В подальшому на даний час невстановлена особа, виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому 02.07.2022 невстановлена в ході досудового розслідування особа, із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Закарпатська область, м. Хуст, вул. Івана Франка, 76, здійснила відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_7 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Полтавської область м. Кременчук, вул. Флотська, 2, вказавши дані відправника, як ОСОБА_5 05.07.2022 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_6 отримав посилку №1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що згідно висновку експерта № СЕ-19-22/25410-ДД бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_3 виданому на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всі зображення з лицьового та зворотного боку, а саме штрихи фонового зображення: захисної сітки, графічних зображень, текстової інформації, фотозображення та реквізити підприємства-виробника нанесено термосублікаційним друком, зображення штрихів реквізитів тексту у відповідних полях та підпису власника посвідки, номеру нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_3 виданому на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа - шляхом нанесення фольги на поверхню бланка. Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , діючи повторно маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, 26.10.2022 близько 12:20 год. за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується остання, через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки від громадянина ОСОБА_6 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. 28.10.2022 в період часу з 13:35 по 13:41 на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_5 , остання отримала від ОСОБА_6 переказ грошових коштів в сумі 18 900 грн., за попередньою домовленістю, згідно курсу Євро станом на 28.10.2022. Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_5 надіслала на даний час невстановленій в ході досудового розслідування особі, попередньо отримані від ОСОБА_6 , його фотокартку розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. В подальшому на даний час невстановлена особа, виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картки паспорту Словацької Республіки на ім`яBakayYuri. В подальшому 31.10.2022 невстановлена в ході досудового розслідування особа із відділення №29 ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 11, здійснила відправку підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_9 , до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Київська, 101А, вказавши дані відправника, як ОСОБА_10 . 03.11.2022 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_6 отримав посилку №7802, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394), що згідно висновку експерта №СЕ-19-22/43149-ДД вказана ID-картка не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічній ID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника. У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394), всі фонові зображення, з лицьового та зворотного боку, включаючи персональні дані, виконано за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394) спеціальні елементи захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено. Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

26.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України, яку остання отримала 26.01.2023 о 10.08 годині.

01.02.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб - з 11.45 годин 01 лютого 2023 року. Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з 11.45 годин 01 лютого 2023 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 11.45 годин 01 квітня 2023 року. Розмір застави підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначено у межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 53 680 гривень у національній грошовій одиниці. Покладено на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави, наступні обов`язки : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м. Кременчук Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

02.02.2023 ОСОБА_5 внесла заставу та була звільнена з-під варти 02.02.2023.

Таким чином, 02.02.2023 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків, оскільки вона внесла заставу 02.02.2023.

22.03.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України - задоволено. Продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000165, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України - до 4 місяців, а саме до 26.05.2023.

Підозрювана ОСОБА_5 одержала копію клопотання та ознайомлена з ним 18.03.2023 в 10.18 годин.

При вирішеннні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч.7 ст.194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст.199 КПК України. КПК України не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається з наданих матеріалів, строк запобіжного заходу закінчується 01.04.2023 однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: закінчити проведення судово-технічної експертизи документа, ID-картки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який було вилучено згідно контролю за вчиненням злочину; закінчити проведення судово-технічних експертиз документів, згідно 13 об`єктів дослідження, а саме документи із ознаками підробки, які вилучені під час проведення санкціонованих обшуків 26.01.2023; провести виїмку згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави, щодо руху коштів згідно банківського рахунку та платіжної (кредитної) картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ; провести виїмку згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави, щодо руху коштів згідно банківського рахунку та платіжної (кредитної) картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 ; провести виїмку згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави, щодо вилучення інформації щодо руху посилки за номером накладної №8837 ТОВ «Нова Пошта»; згідно направлених до Октябрського районного суду м. Полтави клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації по встановленим номерам телефонів, щодо руху вхідних, вихідних дзвінків, провести виїмки в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл»; згідно направлених до Октябрського районного суду м. Полтави клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації щодо руху коштів по банківським карткам АТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощад Банк», АТ «Акцент Банк», АТ «Такскобманк», які вилучені під час проведення обшуків 26.01.2023; після вирішення питання про зняття грифів секретності долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, постанови та ухвали Полтавського апеляційного суду, щодо негласних слідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»; з урахуванням отриманих доказів, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, вирішити питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні злочинів іншим учасникам злочинної групи; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним його захисником та потерпілими; при наявності підстав скласти обвинувальний акт. Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб. Цей Указ затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ. (у подальшому продовжено).

На теперішній час відносно підозрюваної ОСОБА_5 з 02.02.2023 по 01.04.2023 діє запобіжний захід у виді застави, котру вона внесла 02.02.2023, тому є всі підстави для продовження застави та продовження строку дії обов`язків, покладених 01.02.2023 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави на підозрювану ОСОБА_5 , враховуючи, запровадження воєнного стану та збройну агресію рф проти України.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання частково, а саме продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави. Також продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 01.02.2023 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави додаткові процесуальні обов`язки. Прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м. Кременчук Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.176-178,194, 197, 199 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України- задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави та продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 01 лютого 2023 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави додаткові процесуальні обов`язки. Прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м. Кременчук Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, строком на 2 (два) місяці.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 23 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 23 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1