Провадження № 1-кс/201/3968/2022
УХВАЛА

27 грудня 2022 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 ч.3, ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 03.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.302, ч.3 ст. 303 КК України.

Під час досудового розслідування 23.12.2022 ОСОБА_4 08.06.1965 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 17.07.1961 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, тобто у створенні та утриманні місця розпусти з метою наживи організованою групою та у сутенерстві вчиненому щодо кількох осіб, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та інформації наданої КП «ДМБТІ» ДМР належать об`єкти нерухомого майна, а саме:

-земельна ділянка кадастровий номер :06:040:0041 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Українська, земельна ділянка 41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-земельна ділянка кадастровий номер :06:040:0040 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Українська, земельна ділянка 41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-1/3 нежилого приміщення, за адресою Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вулиця Центральна, будинок 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-29/100 домоволодіння (об`єкт житлової нерухомості), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Українська, будинок 41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-квартира АДРЕСА_1 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників (далі ЄДР ТЗ) ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 на праві власності належить транспортний засіб:

-«Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_4 VIN НОМЕР_5 .

Окрім того встановлено, що у ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 відкриті банківські рахунки, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299 юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 користується банківськими картками НОМЕР_6 відкритими на її ім`я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299.

Враховуючи викладене вище, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна.

Клопотання про арешт майна необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного та його захисника, з метою забезпечення арешту майна, оскільки існує ризик його відчуження знищення чи передачі третім особам.

Суд, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення заявленого прокурором клопотання про арешт майна, виходячи з наступного мотивування.

Розглядом вказаного клопотання встановлено що 23.12.2022 ОСОБА_4 08.06.1965 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 17.07.1961 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, тобто у створенні та утриманні місця розпусти з метою наживи організованою групою та у сутенерстві вчиненому щодо кількох осіб, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та інформації наданої КП «ДМБТІ» ДМР належать об`єкти нерухомого майна, а саме:

-земельна ділянка кадастровий номер :06:040:0041 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Українська, земельна ділянка 41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-земельна ділянка кадастровий номер :06:040:0040 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Українська, земельна ділянка 41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-1/3 нежилого приміщення, за адресою Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вулиця Центральна, будинок 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-29/100 домоволодіння (об`єкт житлової нерухомості), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Українська, будинок 41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-квартира АДРЕСА_1 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників (далі ЄДР ТЗ) ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 на праві власності належить транспортний засіб:

-«Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_4 VIN НОМЕР_5 .

Окрім того встановлено, що у ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 відкриті банківські рахунки, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299 юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 користується банківськими картками НОМЕР_6 відкритими на її ім`я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299.

Прокурор просить накласти арешт на зазначене майно, оскільки частиною 3 статті 303 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя керується наступним.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди Відповідно до п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2, ч.ч. 3, 5, 6 ст.170 КПК України накладення арешту на майно необхідно з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна, як можливого виду покарання за вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень, а також відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11, 12 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі статтею 98 КПК України, речові докази - це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень як слідчого судді.

Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, на підставі вивчених матеріалів кримінального провадження за № 0000044 від 03.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 ч.3, ст. 303 КК України, слідчий суддя дійшов переконання про доведеність стороною обвинувачення наявності підстав, передбачених ч.5 ст. 170 КПК України, що має значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, суд вважає за необхідне клопотання прокурора про арешт майна, розглянути без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно шляхом накладення арешту з правом користування даним майном та без права його відчуження та розпорядження ним.

Керуючись ст. ст. 117, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 ч.3, ст. 303 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-земельну ділянку кадастровий номер :06:040:0041 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Українська, земельна ділянка 41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, з правом користування даним майном та без права його відчуження та розпорядження ним;

-земельну ділянку кадастровий номер :06:040:0040 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Українська, земельна ділянка 41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, з правом користування даним майном та без права його відчуження та розпорядження ним;

-1/3 нежиле приміщення, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, з правом користування даним майном та без права його відчуження та розпорядження ним;

-29/100 домоволодіння (об`єкт житлової нерухомості), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Українська, будинок 41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, з правом користування даним майном та без права його відчуження та розпорядження ним;

-квартиру АДРЕСА_1 , з правом користування даним майном та без права його відчуження та розпорядження ним;

-транспортний засіб: «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_4 VIN НОМЕР_5 , з правом користування даним майном та без права його відчуження та розпорядження ним.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299 юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094 на ім`я І ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 на банківських рахунках відкритих в в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299 юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ОСОБА_5 31.07.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 та вже знаходяться на рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 27.12.2022 о 16-10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1