Справа № 183/4795/22
№ 1-кс/183/1873/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 29.09.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21.11.2022 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вище зазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.09.2021 року за № 0000564, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви, яка надійшла до Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області та шляхом аналізу публічної пошукової системи «Прозоро» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було оголошено тендери в кількості 15 закупівель щодо Капітальних ремонтів покриття автодороги та тротуарів в м. Новомосковську. Загальна сума 15 закупівель становить 85 281 330, 13 гривень. Переможцем кожного з проведених тендерів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до заяви місцевого жителя м. Новомосковська Дніпропетровської області ОСОБА_5 , остання зазначила, що укладка асфальту на дорогах міста здійснюється тонким шаром на погано підготовлену поверхню, укладається не рівномірно, та і якість самого матеріалу відрізняється у гірший бік від того, який використовують на «Великому будівництві» за програмою Президента України та просить провести комплексну перевірку використання бюджетних коштів при проведенні робіт по ремонту доріг у місті Новомосковську Дніпропетровської області.
Згідно вищезазначеної пошукової системи між замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договори на виконання робіт по вищевказаним об`єктам.
В подальшому слідчим на підставі слідчого судді проведено тимчасовий доступ з вилученням вищевказаних оригіналів договорів та додатків.
Під час аналізу вилучених документів було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " користується розрахунковими рахунками: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховує грошові кошти за виконану роботу.
В порядку ст. 91, 93 КПК України, ст. 23 ЗУ «Про національну поліцію», ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» слідчим направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання руху коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідь на вказану вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 надсилає лист з відмовою у наданні руху коштів без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У зв`язку з викладеним слідство потребує в отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 01.07.2021 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повного мірою відображають проведення операцій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до п. 5 ч. 1. ст. 163 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. В рамках вказаного кримінального провадження, виникає необхідність розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, так як наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які вказані у даному клопотанні.
На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим слідчий просить надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000564 від 29.09.2021 року групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій виписки про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 01.07.2021 по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платежів та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

За заявою слідчого розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий.

У зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 29.09.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. За фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , що завдало охоронюваним законом інтересам держави матеріальних збитків в особливо великому розмірі, а також у зв`язку з тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення ремонту дорожнього покриття у м. Новомосковську заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем (що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000564 від 29.09.2021 року а.с. 3).

Постановою від 10.02.2022 року матеріали досудового розслідування за № 0000564 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та № 0000059 від 29.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з реєстраційним № 00000564.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.2021 р. вбачається, що під час тимчасового доступу до речей і документів, який був здійснений в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 року за № 0000059, в ІНФОРМАЦІЯ_5 були вилучені ряд документів, у тому числі і по об`єктам будівництва: «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Паланочна від вул. Леваневського до вул. 195-ї Стрілецької Дивізії в м. Новомосковськ Дніпропетровської області»; «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Декабристів від вул. Крайня до залізничного переїзду в м. Новомосковськ Дніпропетровської області».
Серед вилучених по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Паланочна від вул. Леваневського до вул. 195-ї Стрілецької Дивізії в м. Новомосковськ Дніпропетровської області» документів було платіжне доручення № 63 від 06.09.2021 р. З цього платіжного доручення вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 зі свого рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснило перерахування грошових коштів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Призначення цього платежу попередня оплата по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Паланочна від вул. Леваневського до вул. 195-ї Стрілецької Дивізії в м. Новомосковськ Дніпропетровської області».
Серед вилучених по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Декабристів від вул. Крайня до залізничного переїзду в м. Новомосковськ Дніпропетровської області» документів було платіжне доручення № 58 від 04.08.2021 р. З цього платіжного доручення вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 зі свого рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснило перерахування грошових коштів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Призначення цього платежу попередня оплата по об`єкту «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Декабристів від вул. Крайня до залізничного переїзду в м. Новомосковськ Дніпропетровської області».
ІНФОРМАЦІЯ_3 листом від 28.09.2022 №06-16-10/715 відмовила слідчому у наданні виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має донеї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 29.09.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх копії) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: виписок про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 01.07.2021 по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії ухвали визначити до 24 (включно) січня 2023 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1