1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8248/22 1-кс/335/482/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
Старший слідчийСУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в 2022 р. по 10.01.2023 здійснювали збут психотропної речовини Метамфетаміну на території м.. Запоріжжя.
10.01.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
11.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
06.02.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, до вчинення зазначеного злочину причетна ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування встановлено номери банківських карток, які були використанні підозрювані та особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення для отримання грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень на території м. Запоріжжя.
Крім цього, в ході проведення санкціонованих обшуків були вилучені банківські картки, які використовувались підозрюваними для вчинення кримінального правопорушення.
Так, ОСОБА_5 використовував банківську картку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 НОМЕР_5 , ОСОБА_9 НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що на вказані картки надходять грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
Зазначені обставини унеможливлюють об`єктивно, ефективно та в повному обсязі провести досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, створюють перешкоди щодо встановлення істини по справі, з`ясуванню питань щодо надходження грошових коштів, з яких рахунків вони надходять тощо.
На підставі зазначеного, з метою доведення винуватості підозрюваних у скоєному діянні, для з`ясування схеми надходження, переказів грошових коштів, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до копій матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , якими користуються особи, причетні до вчинення тяжкого злочину, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.06.2022 по 10.01.2023, а також документів на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, - з можливістю вилучення їх належним чином завірених їх копій у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вищезазначених документів, довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.06.2022 по 10.01.2023, а також документів на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1