печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національно поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000103, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національно поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2021 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн., що зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

В подальшому, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 різними сумами переведено на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та обготівковані у банкоматах на території міста Києва.

Проведено радіо технічне обстеження на предмет встановлення базових станцій операторів мобільного зв`язку, що обслуговують територію на яких знаходяться банкомати, з яких здійснювалося зняття коштів.

Проведеними заходами встановлено, що за вказаними адресами, у вказаний період часу, працювали базові станції операторів телекомунікацій (рухомого/мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо абонентського номеру НОМЕР_10 , яким користується потерпіла ОСОБА_4 . 25.06.2022 (день вчинення злочину) вказана SIM-картка діяла у іншому пристрої із ІМЕІ НОМЕР_11 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000103, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національно поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національно поліції у місті Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з`єднання за наступними адресами, за вказаний період часу, де працювали такі базові станції операторів телекомунікацій (рухомого/мобільного) зв`язку:

АдресаОператорLACCID
КИЇВ АДРЕСА_4 25.06.2021 з 17:25 по 18:00 26.06.2021 з 00:20 по 00:35 ІНФОРМАЦІЯ_13 1871872,982,523,522,59005482,59005472
ІНФОРМАЦІЯ_13 187219656,47086,47085,46128,46121,51703,51706,51709,59042532, 59157036,59035183
ІНФОРМАЦІЯ_14 842,11193832,11472533,11086223
ІНФОРМАЦІЯ_14 ,47253,19383,19381,47251,47252,623,29727,19727, 39727,46317
ІНФОРМАЦІЯ_15 134326533,9896,1513,1512,9895,6686,6916,34492,34491,27141,27143, 81044931,81080134,81080133
ІНФОРМАЦІЯ_15 532
ІНФОРМАЦІЯ_16 110310416
КИЇВ АДРЕСА_5 09.06.2021 з 00:20 по 00:30ІНФОРМАЦІЯ_14 321,11179943,11179933
ІНФОРМАЦІЯ_14 243
ІНФОРМАЦІЯ_14 270098031,31,17993,8032,12971,8033,17991,15707,25707,35707,45707
ІНФОРМАЦІЯ_13 184217837,21653,4243,4242,59044883
ІНФОРМАЦІЯ_13 18517066,6611,7067,6612,7065,37835,59043672,59043632
ІНФОРМАЦІЯ_13 185641721,41727
ІНФОРМАЦІЯ_15 134163476,7522,3453,36,3466,7523,35721,25722,35723,35722, 81057233
ІНФОРМАЦІЯ_15 134317255
КИЇВ АДРЕСА_6 26.06.2021 з 01:15 по 01:40 ІНФОРМАЦІЯ_14 141
ІНФОРМАЦІЯ_14 ,48611,38622,5632,48613,48616,9422,32605,12605, 42605,22605
ІНФОРМАЦІЯ_13 1813153,5153,5151,6512,151,6513,31133,31139,59026531, 59026573,59026533
ІНФОРМАЦІЯ_13 1872582
ІНФОРМАЦІЯ_15 134446085,6083,763,6086,247,11451,11452,11453,81014511,81014513, 81014523,81014521
ІНФОРМАЦІЯ_16 110310415
АДРЕСА_7 24.05.2021 з 21:35 по 21:55 ІНФОРМАЦІЯ_16 110610115
ІНФОРМАЦІЯ_15 134317151,7221,7427,25731,25732,25733,10811,81057333,81057331, 81057334,81108411,81047514,81047513
ІНФОРМАЦІЯ_14 ,29043,59042,38031,38971,38032,59043,11446,22236,21446, 32236,32385,42236,42385
ІНФОРМАЦІЯ_14 332,11590432,11389731,11389741,11590441,11080323, 11280322
ІНФОРМАЦІЯ_13 185649636,49635,41636,49637,20824,5273,271,41729,41723,41726, 36575,59005032,59005072
ІНФОРМАЦІЯ_13 18424242,59044883
КИЇВ АДРЕСА_8 17.06.2021 з 22:35 по 22:45 25.06.2021 з 17:50 по 18:15 ІНФОРМАЦІЯ_14 542,11080322,11153532,11353531
ІНФОРМАЦІЯ_14 243
ІНФОРМАЦІЯ_14 ,35351,8032,32,15351,15353,20032,42216,32216, 12216,22216
ІНФОРМАЦІЯ_13 184217837,4242
ІНФОРМАЦІЯ_13 185147826,6612,47827,391,47985,47988,47982,59004871,59148332
ІНФОРМАЦІЯ_13 185641635
ІНФОРМАЦІЯ_15 134163476,7687,3506,7522
ІНФОРМАЦІЯ_15 134217812
ІНФОРМАЦІЯ_15 134317255,21881,21882,81116322,81116321,81116314,81116313
ІНФОРМАЦІЯ_15 134327106
КИЇВ АДРЕСА_9 17.06.2021 з 22:20 по 22:35 ІНФОРМАЦІЯ_14 531
ІНФОРМАЦІЯ_14 ,8032,2993,32,8031,7993,15352,12215,22215,32215,42215
ІНФОРМАЦІЯ_13 184217837,21653,4243,59134672,59044883
ІНФОРМАЦІЯ_13 185147825,6612,47984,47987,47981,59148331
ІНФОРМАЦІЯ_15 134167522,7523,7497,7496,25723
ІНФОРМАЦІЯ_15 134317255,11882,11881,81116312,81116314,81116311,81116313
КИЇВ БУЛЬВАР ПРАЦІ,1/1 29.06.2021 з 17:15 по 17:30 ІНФОРМАЦІЯ_14 331,11479921,11479941
ІНФОРМАЦІЯ_14 243
ІНФОРМАЦІЯ_14 270099531,9532,27993,2992,42991,7992,47991,10565,30565, 20565,46676
ІНФОРМАЦІЯ_13 184217835,4777,17837,4776,21651,21653,18011,18014,4241,18017, 59134671,59134631
ІНФОРМАЦІЯ_13 185120692
ІНФОРМАЦІЯ_15 134167522,3515,3513,7685,7687,3512,7523,21781,25723,21782, 81017821,81066911,81017824,81066931
АДРЕСА_10 25.06.2021 з 18:50 по 19:05ІНФОРМАЦІЯ_13 18115894,5896,32584,59036371,59036381,59036331
ІНФОРМАЦІЯ_13 1812752,39677
ІНФОРМАЦІЯ_13 1871523,5523,6421,522,35853,59011783,59011733
ІНФОРМАЦІЯ_14 722,11075732,11075742
ІНФОРМАЦІЯ_14 022,11188633,11188643
ІНФОРМАЦІЯ_14 ,9402,29323,36309,26309,41356
ІНФОРМАЦІЯ_14 271865562
ІНФОРМАЦІЯ_14 280532572,7571,2571,30296,10296,20296,40296
ІНФОРМАЦІЯ_15 134174732,4731,9545,9547,4733,10481,10482,20483,81004821
ІНФОРМАЦІЯ_15 134326413,6411,81071434,81071433,81071431,81071413
ІНФОРМАЦІЯ_16 110310165
КИЇВ АДРЕСА_11 25.06.2021 з 16:10 по 17:10 26.06.2021 з 00:40 по 00:55 ІНФОРМАЦІЯ_13 181130009,59041781,59041783
ІНФОРМАЦІЯ_13 181223477,5492,23475,23476,20763,5491,4637,45133,45136,59011333, 59014873,59153182
ІНФОРМАЦІЯ_14 032,11275741,11094721,11175743,11083543,11092921
ІНФОРМАЦІЯ_14 023
ІНФОРМАЦІЯ_14 ,17572,28902,27572,9291,28903,17573,34305,18956,14305, 28956,40295
ІНФОРМАЦІЯ_15 134171332,9561,9645,11102,25223,35223,81075721,81075711, 81052223,81052224,81004023,81052233
ІНФОРМАЦІЯ_15 1343267,46,46051
ІНФОРМАЦІЯ_16 110310204
КИЇВ АДРЕСА_12 17.06.2021 з 13:50 по 14:17 25.06.2021 З 15.50 по 17.10 ІНФОРМАЦІЯ_14 921,11079941,11471423,11079931
ІНФОРМАЦІЯ_14 270097991,2991,42143,37143,12141,49441,42991,16675,26675, 36675,46675
ІНФОРМАЦІЯ_13 18426023,1023,1022,22941,6022,40411,40417,59001133,59001182, 59001183,59080031
ІНФОРМАЦІЯ_13 185121043
ІНФОРМАЦІЯ_13 185641635,41724
ІНФОРМАЦІЯ_15 134163452,7655,3451,3475,3476,3453,7603,25722,34761,25723, 81017814,81017824,81017821,81037513,81017823,81017813
ІНФОРМАЦІЯ_16 110610035
КИЇВ АДРЕСА_13 29.06.2021 з 16:58 по 17:30 ІНФОРМАЦІЯ_14 431,11271432,11479921,11479941,11071443
ІНФОРМАЦІЯ_14 243
ІНФОРМАЦІЯ_14 ,27141,27142,22142,27143,11133,22143,17246,27246, 37246,37287,17287,42946
ІНФОРМАЦІЯ_13 184221133,21652,21131,21061,21651,34144,34147,34141,59019931
ІНФОРМАЦІЯ_15 134158101,3245,3246,8103,15772,15771,15773,25771,81057713, 81057714
ІНФОРМАЦІЯ_15 134167686,3371,7603,34762
ІНФОРМАЦІЯ_15 425
ІНФОРМАЦІЯ_16 110610045

а також оператор ІНФОРМАЦІЯ_15 за такими адресами:

АДРЕСА_14

26.06.2021: з 00:00 по 00:30

LAC 13415 CID 8153, 8152, 3195, 8161, 35132, 35131, 35133,81051331, 81051333, 81051334;

АДРЕСА_7

25.06.2021: з 15:35 по 16:10

LAC 13431 CID 7151, 7372, 7221, 22121, 35732, 22123, 22122, 35733, 81117321, 81057321, 81057324, 81047514;

LAC 13404 CID 2336;

LAC 13401 CID 9415;

АДРЕСА_6

26.06.2021: з 0:30 по 1:00

LAC 13444 CID 6086, 6085, 1292, 1293, 1298, 5426, 9537, 21451, 21453, 21452, 81014521, 81014523, 81014524;

АДРЕСА_15

25.06.2021: з 15:40 по 16:10 ; з 17:20 по 18:00; з 19:30 по 20:05; з 15:35 по 15:55 ; з 17:15 по 18:15; з 19:20 по 19:40; з 20:00 по 20:25

LAC 13401 CID 9176;

LAC 13416 CID 3422, 7761, 3405, 7857, 7556, 3416, 21591, 12392, 12393, 12391, 81015924, 81023915, 81015923, 81023924, 81023911, 81015921,81023923;

АДРЕСА_4

26.06.2021: з 0:20 по 0:35

LAC 13432 CID 7205, 9897, 216, 6336, 9896, 9895, 38341, 38343, 38342, 81073931, 81073933, 81002123, 81073934, 81002121,81002124;

LAC 13444 CID 6101, 81074545;

АДРЕСА_14

25.06.2021: з 20:20 по 21:10 ; 25.06.2021: з 23:45 по 00:15 26.06.2021

LAC 13415 CID 8153, 3311, 3317, 3316, 3195, 8057, 35132, 35131, 35133, 81051331, 81051333, 81051334;

LAC 13416 CID 3525;

АДРЕСА_16

26.06.2021: з 0:40 по 1:25

LAC 13444 CID 6176, 4861, 917, 1068, 1047, 5697, 1245, 10321, 10323, 20321, 10322,

20322, 81116011, 81005024, 81116021, 81005021, 81031321,81116024,81116023;

АДРЕСА_17

25.06.2021: з 16:25 по 18:00, з 19:20 по 19:50

LAC 13416 CID 3443,3437,7686,81037531

LAC 13415 CID 8102, 8101, 8103, 3246, 25771, 15772, 25773, 25772, 81057711, 81057724, 81057721, 81057723, 81057714, 81057713;

АДРЕСА_18

25.06.2021: з 16:40 по 17:15 ; з 18:30 по 19:25

LAC 13416 CID 4301, 3405, 1093, 7562, 7777, 3396, 3407, 10643, 10641, 10642, 81006411, 81006414, 81006413, 81023925, 81108115;

АДРЕСА_4

26.06.2021: з 0:05 по 0:15

LAC 13432 CID 6801, 6686, 6683, 7305, 7306, 11702, 11701, 11703, 23243, 23242, 81032421, 81017011, 81032424, 81017014, 81032423, 81017013, -

- інформації щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS,), IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt).

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національно поліції у місті КиєвіОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національно поліції у місті КиєвіОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо абонентів які користувалися пристроєм із ІМЕІ НОМЕР_11 , інформації про номери SIM-карт, які могли перебувати у даному пристрої, номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафіку період часу з 01.01.2021 по 30.12.2022.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37266/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1