Справа № 372/462/23
Провадження 1-кс-149/23
ухвала

Іменем України

06 лютого 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001256 від 28 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.10.2022 до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій останній зазначив, що у березні 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за попередньою змовою між собою скоїли відносно заявника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 показав, він та члени його родини є мажоритарними власниками девелоперської групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До складу даної групи компаній входить ряд юридичних осіб, у тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (надалі - ЖК).

У подальшому у січні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завершено будівництво та введено в експлуатацію перший пусковий комплекс першої черги будівництва ЖК. У грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завершено будівництво та введено в експлуатацію другий пусковий комплекс першої черги будівництва ЖК. У вересні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завершено будівництво та введено в експлуатацію третій пусковий комплекс першої черги будівництва ЖК.

Разом з тим, на момент введення в експлуатацію вищевказані об`єкти будівництва не були підключені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до загальних інженерних мереж постачання електричної енергії, у зв`язку із чим службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вимушені шукати інші джерела постачання електричної енергії до ЖК.

Надалі у лютому-березні 2019 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 та ОСОБА_4 з однією сторони та ОСОБА_5 , було досягнуто усних домовленостей щодо підключення ЖК до електричної мережі від трансформаторної підстанції , що знаходиться поруч з житловим будинок за адресою АДРЕСА_3 , власником якої є останній, та яка у свою чергу розташована неподалік від ЖК.

Відповідно до усних домовленостей за підключення ЖК до електричної мережі ОСОБА_4 зобов`язувався передати ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 8 000 доларів США, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось за власний рахунок оплати роботи з ремонту, модернізації наявної ТП та прокладання електричної мережі від ТП до ЖК. Також згідно з досягнутих домовленостей ОСОБА_5 зобов`язувався забезпечити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливістю використовувати наявну ТП для власних господарських потреб товариства до закінчення будівництва усіх об`єктів ЖК, за умови компенсації ОСОБА_5 вартості спожитої товариством електричної енергії. Крім того, згідно з досягнутих домовленостей після завершення будівництва усього ЖК та підключення його до загальних інженерних мереж постачання електричної енергії, прокладена за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електрична мережа від ТП до ЖК мала залишатись у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вищевказаних домовленостей у березні 2019 року ОСОБА_4 передано ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 8 000 доларів США, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачено відповідному підряднику роботи з ремонту, модернізації ТП та прокладання електричної мережі у загальному розмірі 618 436,72 грн. (шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість гривень 72 копійки).

У подальшому у жовтні 2022 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відключив більшу частину об`єктів ЖК від електричної мережі та привласнив побудовану за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричну мережу, що свідчить про те, що в момент заволодіння майном ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 мав на меті їх привласнити, не виконуючи власні зобов`язання.

Привласнене шахрайським чином майно було розподілено між співучасниками злочину, а саме між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у період часу з лютого по серпень 2022 року, скориставшись тим, що ОСОБА_4 та ОСОБА_13 перебувають у складі ІНФОРМАЦІЯ_5 та не мають об`єктивної можливості перевірити обсяг електричної енергії, спожитої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність у товариства заборгованості по оплаті електричної енергії у загальному розмірі понад 756 000 гривень. Більш того, ОСОБА_5 погрожував ОСОБА_4 тим, що у випадку непогашення вищевказаної заборгованості він відключить від постачання електроенергії усі об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі і житлові будинку в яких наразі мешкають люди.

Будучи надійним забудовником, який хвилюється за інвесторів власної компанії, та одночасно впевненим у добропорядності ОСОБА_5 , та будучи введеним в оману останнім, ОСОБА_4 у період часу з лютого по серпень 2022 року оплатив ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 744 990 грн. (сімсот сорок чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень) та 2 000 доларів США у якості компенсації вартості електроенергії, яку начебто, спожило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, у подальшому було встановлено, що у період часу з лютого по серпень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спожило обсяг електроенергії загальна вартість якої не перевищує 50 000 гривень. Тобто, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було безпідставно виставлено ОСОБА_4 рахунки на суму понад 706 000 гривень за електроенергію, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не споживало.

Привласнені шахрайським чином кошти було розподілені між співучасниками злочину, грошові кошти перераховувалися на банківську картку НОМЕР_2 , яка попередньо належить гр. ОСОБА_5 .

Крім, цього від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перераховувалися неодноразово грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які отримували грошові перекази на свої, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківські рахунки, які вказував ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_4 для переказу грошових коштів.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2019 по 00 год. 00 хв. 31.08.2022, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (банківський рахунок № НОМЕР_4 ), інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаних осіб, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2019 по 00 год. 00 хв. 31.08.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001256 від 28 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2019 по 00 год. 00 хв. 31.08.2022, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2019 по 00 год. 00 хв. 31.08.2022, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 3 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1