Провадження № 1-кс/686/9045/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000209,

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «в період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів м.Хмельницький організували збір гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, яку отримують на безоплатній основі та, в подальшому, використовують для власних потреб, тобто незаконно використовують з метою отримання прибутку.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що представниками благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в червні-липні 2022 року реалізовано транспортний засіб, який було ввезено в Україну в якості гуманітарної допомоги. Під час перевірки інформації встановлено, що військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 (місце дислокації м.Хмельницький), їх родичами та волонтерами зібрано кошти для придбання автомобіля для потреб військових з оборони територіальної цілісності та суверенітету держави.

В м.Хмельницький військовим запропонували придбати автомобіль підвищеної прохідності, в ході розмови з продавцем з`ясувалось, що запропонований автомобіль ввезено в Україну як гуманітарну допомогу та його пропонують придбати за кошти в сумі 4200 доларів США, при цьому, в обов`язковому порядку вимагали оформити акти прийому-передачі, відповідно до якого автомобіль нібито передано безкоштовно, був переданий представниками благодійної організації для військових, а також передачу грошових коштів виключно готівкою.

Встановлено, що пошуком автомобіля частково займався військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м.Хмельницький, користується абонентським номером: НОМЕР_2 . Під час бесіди останній повідомив, що з приводу придбання автомобіля спілкувався з чоловіком, якого називали « ОСОБА_6 » та який користується абонентським номером НОМЕР_3 (хто йому надав контакти останнього, не пам`ятає). Зі слів ОСОБА_5 , автомобіль було придбано в представників благодійної організації за готівкові кошти, а також оформлено акт прийому-передачі, відповідно до якого даний автомобіль було передано військовим на безоплатній основі. Придбаний автомобіль «JEEP» має кузов № НОМЕР_4 , на даний час авто використовується в зоні активних бойових дій.

Також встановлено, що готівкові кошти в м.Хмельницький для придбання автомобіля для потреб військових привозив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор ФОП « ОСОБА_7 », мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_5 . Під час бесіди останній повідомив, що дійсно влітку 2022 року на прохання товаришів, які проходять службу в військовій частині НОМЕР_1 , їздив в м. Хмельницький, куди привіз готівкові грошові кошти в національній валюті, в еквіваленті 4200 доларам США, для придбання автомобіля. В м.Хмельницький ОСОБА_7 зустрівся з невідомим чоловіком, якому передав готівкові кошти у визначеній раніше сумі (місце зустрічі та контакти продавця надати не може, так як контакти не збереглись, а в м.Хмельницький останній не орієнтується). Наскільки ОСОБА_7 пам`ятає, невідомий демонстрував автомобіль «Ніссан Навара», сірого кольору, як авто, яке мали продати для потреб військових. Також останньому відомо, що після придбання, автомобіль було офіційно зареєстровано у вказаній військовій частині.

Також, згідно інформації, представники благодійної організації можуть зберігати автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу, на території СТО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), де можуть складати фіктивні документи щодо проведення ремонтних робіт по обслуговуванню таких автомобілів. Окрім того, придбати автомобілі від імені цієї ж благодійної організації пропонував ОСОБА_9 , 1994 року народження, користується абонентським номером НОМЕР_7 , який пропонував військовим придбати автомобіль «Ісузу».

З метою перевірки інформації та встановлення осіб, з якими останні контактували під час придбання транспортного засобу, необхідно отримати деталізацію дзвінків по абонентським номерам: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час. У зв`язку з цим, необхідно отримати доступ до інформаційної системи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , факс: НОМЕР_8 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка містить інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаних номерів.

Інформація про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаним абонентським номером має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість отримати дані щодо отриманих повідомлень, здійснення дзвінків та отриманих на вказані абонентські номери та встановити їх місцезнаходження.

Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримання відомостей про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вищезазначених абонентських номерів в інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , факс: НОМЕР_8 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до роздруківок телефонних з`єднань, в проміжок часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по 00:00 год. 01.09.2022 року, за номерами абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , є підставним, обґрунтованим, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 06.10.2022 року у кримінальному провадженні №0000209 та постановою про доручення розслідування слідчій групі від 30.05.2022 року).

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимоги клопотання слідчого щодо надання, в порушення норм ст.258 КПК України, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо змісту отриманих SMS-повідомлень та PUSH-повідомлень абонентами оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що користуються номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також встановлення точного місцезнаходження цих абонентів, оскільки надання такого дозволу виходить за межі повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Крім того, поза увагою слідчого та прокурора, який погоджував клопотання, у якому ініціюється питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з метою отримання, окрім іншої, також інформації, яка відноситься до приватного спілкування особи, залишилась та обставина, що втручання у приватне спілкування особи можливе лише на підставі ухвали слідчого судді відповідного апеляційного суду.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000209, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період з 00 год. 00 хв. 24 лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року, стосовно номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зокрема: 1) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, абоненти А (абоненти Б); 2) дата, час, тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; 3) дата, час отриманих SMS-повідомлень, PUSH-повідомлень на номери телефону абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; 4) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, надати відомості про його особу.

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого, відмовити.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 03 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя