Провадження № 1-кс/344/4590/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001025 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0001025 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що01.07.2022 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП поступили матеріали від виконувача обов`язків начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_5 про те, що посадові особи ПП " М ГРУП ХОТКЕВИЧА" шахрайським шляхом

заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та інших інвесторів будівництва ЖК "Білий дім".

В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що протягом 2020-2021 років ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» ( така ж сама юридична адреса: м. Івано-Франківськ,

вул. Вовчинецька, буд. 207, всі ті ж самі учасники), засновниками якого є ОСОБА_8 з часткою у статутному капіталі 50% та ОСОБА_9 з часткою у статутному капіталі 50% та із загальним розміром статутного фонду 1 000 000,00 грн. (7, р/р НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478), укладено договори купівлі-продажу майна із значною кількістю фізичних осіб для так званого набуття у власність в другому півріччі 2023 року об`єктів нерухомого майна (квартир, нежитлових комерційних приміщень) по вул. Хоткевича, - за наслідками проведеної належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі.

При укладенні договорів представником приватного підприємства являвся директор ОСОБА_10 , який їх завіряв та отримував від інвесторів грошові кошти, а натомість видавав довідки про розрахунок та договори де ставив власні підписи, та відтиски печатки ПП «М Груп Хоткевича». Деякі вкладники оплачували договори через банк по наданому ОСОБА_10 розрахунковому рахунку компанії за № НОМЕР_1 .

Також встановлено, що представниками ПП «М Груп Хоткевича» у п.1.4 таких Договорів зазначалися недостовірні відомості у вигляді «Продавець заявляє, що Об`єкт на момент продажу не є об`єктом судового розгляду, не перебуває під забороною (арештом) і не є предметом застави, на нього відсутні права третіх осіб», приховуючи те, що земельна ділянка з кадастровим номером :08:010:0436, яка нерозривно пов`язана з предметом купівлі-продажу (квартир, нежитлових приміщень), перебуває у праві постійного користування ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО», що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що 06.06.2019 року між ПП «М Груп Хоткевича» та ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО» був укладений договір про участь у будівництві житлового комплексу та який в 2022 році в судовому порядку розірвано з причин невиконання ПП «М Груп Хоткевича» своїх зобов`язань перед ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО».

А також відомо, що згідно інформації з ДАБІ м. Івано-Франківська та Департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківської міської ради, вказане будівництво здійснювалось без наявності будь-яких дозвільних документів.

Таким чином, земельна ділянка зі кадастровим номером :08:010:0436 та розпочате будівництво в цілому, які розташовані за адресою:м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, нерозривно пов`язані з предметом договорів купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, які укладались інвесторами будівництва з ПП «М Груп Хоткевича».

У зв`язку з чим, слідчою СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в області поставною від 25.07.2022,земельна ділянка зі кадастровим номером :08:010:0436, яка розташована за адресою:м. Івано-Франківськ,

вул. Хоткевича, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Підставами для арешту вище зазначеного майна у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :08:010:0436 та розпочатого будівництва в цілому, що розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ,

вул. Хоткевича, є те, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, також задля відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

В ході досудового розслідування отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відповідно до якого земельна ділянка з кадастровим номером :08:010:0436 перебуває на праві постійного користування ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО».

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання. задоволити.

Володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що згідно інформації з ДАБІ м. Івано-Франківська та Департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківської міської ради, вказане будівництво здійснювалось без наявності будь-яких дозвільних документів.

Таким чином, земельна ділянка зі кадастровим номером :08:010:0436 та розпочате будівництво в цілому, які розташовані за адресою:м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, нерозривно пов`язані з предметом договорів купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, які укладались інвесторами будівництва з ПП «М Груп Хоткевича».

У зв`язку з чим, слідчою СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в області поставною від 25.07.2022,земельна ділянка зі кадастровим номером :08:010:0436, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ,

вул. Хоткевича, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :08:010:0436 та розпочате будівництво в цілому, що розташовані за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, та перебувають у праві постійного користування ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО» ;

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1