У Х В А Л А
Іменем України

Справа № 184/1841/22
Номер провадження 1-кс/184/424/22

28 листопада 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання начальника слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 16.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінальному провадженні №0000253 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінальному провадженні №0000253 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 04.11.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

За даним фактом 05.11.2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000253 від 05.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.11.2022 року потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 банку, та повідомили що третя особа намагається збільшити кредитний ліміт по виданій на ім`я потерпілої карти №4149-6293- 5927-6599, після чого потерпілій ОСОБА_4 перетелефонували з номеру НОМЕР_2 , розмовлявши по телефону з шахраями потерпіла виконувала все що їй говорили а саме: у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайшла у розділ «Поповнити рахунок» з слів шахраїв потерпіла вела код 7911 та поповнила собі рахунок на суму 7994, у подальшому через невідому програму шахраї перерахували грошові кошти на належний їм рахунок, в подальшому виконувавши інструкції шахраїв було перераховано грошові кошти у сумі 14014 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на загальну суму 22500 гривень.
На даний час встановити особу, котра вчинила кримінального правопорушення в ході проведення досудового розслідування не надалося можливості.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлений абонентський номер оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з котрого телефонували шахраї потерпілій. З метою аналізу наявної інформації про абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 виникла необхідність у витребуванні інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо встановленого абонентського номеру - № НОМЕР_2 , а саме типи дзвінків (вих., вх., вих. СМС-повідомлення, вх. СМС-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив`язку до базових станцій, маршрутів пересування, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходились вказані номери, за період часу з 01.11.2022 року по теперішній час, у друкованому вигляді та на оптичному носії в форматі «Ехсеl».
Без проведення даного виду заходу отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якої просить суд клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 16.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінальному провадженні №0000253 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів ВП №2 Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації оператора мобільного зв`язку:
Абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про яких знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, у друкованому та електронному вигляді, про абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу 01.10.2022 року по 28.11.2022 року з вказівкою вхідних та вихідних зв`язків, тривалості розмов, а також нульових з`єднань вказаного абонента, прив`язки до базових станцій та встановлення ІМЕІ даних телефонів, «ІР адреси», з котрої реєструвався вказаний номер.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1