Справа № 752/5983/23
Провадження № 1-кс/752/2467/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000981 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000981 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000981від 26.12.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що будучи відповідно до п.п. «д» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом декларування, ОСОБА_5 , 12 березня 2021 року подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, а також, 13 січня 2022 року подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік, відповідно, до яких вніс завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних.

Під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 обіймає посаду начальника караулу 2 Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

Відповідно до Обґрунтованого Висновку щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, Національне агентство з питань запобігання корупції зазначило про те, що ОСОБА_5 в розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації за 2021 рік, усупереч вимогам п.9 ч. 1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції» не зазначив інформації щодо отриманого дружиною кредиту в сумі 1 480 135,70 грн., отриманого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та його погашення.

Так, відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, ОСОБА_5 разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають у офіційному шлюбі з 21 червня 2014 року.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 61 Сімейного кодексу України об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту. Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім`ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до положень ст. 65 Сімейного кодексу України дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового. Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово.

Укладення дружиною ОСОБА_5 договору на отримання кредиту в розмірі 1 480 135,70 грн. виходить за межі дрібного побутового та є правочином, укладеним стосовно цінного майна.

А тому, виходячи з вище викладеного, при укладанні кредитного договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дружиною ОСОБА_5 , останній повинен був надати банку свою письмову згоду.

Тобто, ОСОБА_5 був обізнаний щодо наявності кредитного договору та надання коштів в сумі 1 480 135,70 грн., отриманого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його дружині, а тому свідомо не надав інформацію в розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації за 2021 рік, тим самим порушив вимоги п.9 ч. 1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції».

Таким чином у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 повинні перебувати документи, серед яких договір на відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання кредитних коштів між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та банком, додаткові угоди до договору (за нявності таких), письмова згода на видачу кредиту від ОСОБА_5 , інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження в цілому.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000981 від 26.12.2022 на тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- банківських карток із зразками підписів осіб, паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, х документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні кредитного рахунку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку відкритому ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з дати його відкриття до дати погашення кредиту в друкованому та електронному вигляді з зазначенням повних анкетних даних отримувача грошових коштів (його РНОКПП, номеру рахунку) часу та дати проведення платежу, назви платіжного документу, а також особи, яка підтвердила за допомогою відповідних засобів (клієнт-банк, мобільний додаток, смс-повідомлення, тощо) вказані банківські операції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1