Справа № 716/82/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2023 року слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що 12.12.2022 року, близько 11:50 години ОСОБА_5 зі зламаної сторінки її знайомої ОСОБА_6 в соціальній мережі «Іnstagram» (kriss.brechko) надійшло повідомлення щодо позички грошових коштів в сумі 1500,00 грн, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 1500,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , думаючи, що позичає грошові кошти своїй знайомій ОСОБА_6 .. Таким чином, невідома особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500,00 грн.

05.01.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000012 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до електронного звернення №263849 заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Заставна, вказала, що зі сторінки її знайомої ОСОБА_6 в соціальній мережі «Іnstagram», яку як виявилося пізніше зламали, прийшло повідомлення на її сторінку про можливість позичити до вечора 1500,00 гривень, які слід перерахувати на картковий рахунок, на що вона одразу, не думаючи, перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в розмірі 1500,00 гривень. Пізніше цього невідома особа (яка зламала сторінку знайомої ОСОБА_7 ) знову попросила перерахувати 1500,00 гривень, але ОСОБА_5 вже в інших дівчат в історії побачила, що сторінка ОСОБА_8 зламана. Банківська картка на яку було здійснено платіж № НОМЕР_1 , дата оплати 12.12.2022.

Проведеною перевіркою встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому грошові кошти в сумі 1500,00 гривень, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняття коштів відбулося в АДРЕСА_3 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації та вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, оскільки, в інший спосіб неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банкуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення № 1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 , та отримання повної інформації за банківським рахунком № НОМЕР_2 саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , вперіод часу із 01.12.2022 по 01.01.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківського рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , вперіод часу із 01.12.2022 по 01.01.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 01.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1