Дата документу 02.03.2023Справа № 554/1848/23
Провадження № 1-кс/554/2853/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки насосного комплекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за процедурою проведеної закупівлі: закупівля товарів і послуг у вигляді насосного агрегату MPR 150A/01С/BD1600L25VDNC4 з шафою частотного керування CVFD-200, 2 комплекти. Переможцем вказаного тендеру є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Договір від 28.12.2022 року, загальна сума за вказані торги була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 9 206 400 гривень 30.12.2022; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлені котлоагрегати за укладеними договорами Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані генератори; видаткові накладні на реалізацію генераторів до Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення генераторів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення насосного агрегату. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНПв Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000058 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час проведення тендерів, під час яких завищили ціни на товари, за результатами чого складено акти приймання-передачі майна, що в свою чергу стало підставою для перерахування на рахунки товариств бюджетних коштів за фактично дешевший товар, що призвело до нанесення збитків (шкоди) бюджету, розмір якого встановлюється. Під час досудового розслідування встановлено, що в ході виконання завдань, покладених на органи СБ України отримано інформацію щодо впровадження посадовими особами ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та іншими юридичними особами приватного права, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник та директор ОСОБА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновник та директор ОСОБА_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_17 ) протиправних механізмів привласнення бюджетних коштів. За наявною інформацією, протягом 2022 року ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено ряд тендерів та придбано товари за значно завищеними цінами. Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : договори з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки насосного комплекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за процедурою проведеної закупівлі: закупівля товарів і послуг у вигляді насосного агрегату MPR 150A/01С/BD1600L25VDNC4 з шафою частотного керування CVFD-200, 2 комплекти. Переможцем вказаного тендеру є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Договір від 28.12.2022 року, загальна сума за вказані торги була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 9 206 400 гривень 30.12.2022; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлені котлоагрегати за укладеними договорами Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані генератори; видаткові накладні на реалізацію генераторів до Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення генераторів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення насосного агрегату, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме : договори з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки насосного комплекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за процедурою проведеної закупівлі: закупівля товарів і послуг у вигляді насосного агрегату MPR 150A/01С/BD1600L25VDNC4 з шафою частотного керування CVFD-200, 2 комплекти. Переможцем вказаного тендеру є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Договір від 28.12.2022 року, загальна сума за вказані торги була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 9 206 400 гривень 30.12.2022; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлені котлоагрегати за укладеними договорами Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані генератори; видаткові накладні на реалізацію генераторів до Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення генераторів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення насосного агрегату, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 березня 2023 року до 02 квітня 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : договори з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки насосного комплекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за процедурою проведеної закупівлі: закупівля товарів і послуг у вигляді насосного агрегату MPR 150A/01С/BD1600L25VDNC4 з шафою частотного керування CVFD-200, 2 комплекти. Переможцем вказаного тендеру є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Договір від 28.12.2022 року, загальна сума за вказані торги була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 9 206 400 гривень 30.12.2022; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлені котлоагрегати за укладеними договорами Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані генератори; видаткові накладні на реалізацію генераторів до Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення генераторів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення насосного агрегату, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 березня 2023 року до 02 квітня 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме : договори з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки насосного комплекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за процедурою проведеної закупівлі: закупівля товарів і послуг у вигляді насосного агрегату MPR 150A/01С/BD1600L25VDNC4 з шафою частотного керування CVFD-200, 2 комплекти. Переможцем вказаного тендеру є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Договір від 28.12.2022 року, загальна сума за вказані торги була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 9 206 400 гривень 30.12.2022; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлені котлоагрегати за укладеними договорами Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані генератори; видаткові накладні на реалізацію генераторів до Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення генераторів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення насосного агрегату, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 02 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1