Справа № 201/9493/22
Провадження № 1-кс/201/3522/2022
УХВАЛА

Іменем України

29 листопад 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21.01.2022р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння колишнім директором підприємства - ОСОБА_4 та групою осіб грошовими коштами ПП «Релакс» у великих розмірах.

ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із своїм двоюрідним братом ОСОБА_5 , а також фізичними особами, зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом укладання фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки вказаних ФОП й переведення їх у готівку, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та майном ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_9 а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_10 шляхом укладання фіктивних договорів, перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки ФОП й переведення їх у готівку та безпідставною передачею основних засобів підприємства у користування третім особам, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000011 від 02.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_11 шляхом укладання протягом 2019-2021 років фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції, що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000050 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_11 шляхом укладання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000087 від 17.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У подальшому кримінальні провадження №0000009, №0000011 та №0000050, №0000050 об`єднані в одне провадження за єдиним номером №0000009.

Підчас досудового розслідування встановлено, що рішенням єдиного власника ПП «Релакс» 09.11.2011р. ОСОБА_4 призначено на посаду директора приватного підприємства «Релакс» з 10.11.11. Відповідно до наказу №10/81 «Про призначення директором» ОСОБА_4 приступила до обов`язків директора ПП «Релакс» з 10.11.2011р.

Рішенням №01-12/21 від 13.12.2021 єдиного власника ПП «Релакс» ОСОБА_4 звільнено з посади директора приватного підприємства «Релакс». Директором ПП «Релакс» з 14.12.2021р. призначено ОСОБА_12 .

30.12.2021р. згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021р. директором підприємства призначено ОСОБА_13 .

За проведеною на підприємстві перевіркою у січні 2022 року директором ПП «Релакс» ОСОБА_13 встановлено, що колишнім директором ОСОБА_4 організовано схему по заволодінню майном та грошовими коштами ПП «Релакс», та по виводу їх у готівку. Вказані дії здійснювались ОСОБА_4 шляхом створення ТОВ «Ахілл Україна» та реєстрації ряду фіктивних фізичних осіб - підприємців, укладенням фіктивних договорів або шляхом придбання підприємством товарів та послуг по завищеним цінам.

У 2018 році за вказівкою ОСОБА_4 її двоюрідний брат ОСОБА_5 зареєструвався як фізична особа - підприємець, про що свідчить запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 0123861 від 11.04.18. Фактично ОСОБА_4 керувала діяльністю зазначеного ФОП ОСОБА_5 , а за її вказівкою співробітники ПП «Релакс» здійснювали документальне оформлення і супроводження діяльності ФОП ОСОБА_5 . Сам же ОСОБА_5 виконував на ПП «Релакс» функції начальника цеху.

02.05.2018р. між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та Приватним підприємством «РЕЛАКС» в особі колишнього директора ОСОБА_4 , укладено Договір №ДГ-001, предметом якого відповідно до п. 1.1 «за завданням Замовника (ПП «Релакс») Виконавець (ФОП ОСОБА_5 ) надає Замовнику послуги з порізки виробів з нетканого матеріалу в обсязі та на умовах, визначених цим Договором».

На підставі зазначеного договору ПП «Релакс» за вказівкою ОСОБА_4 протягом 2021 року перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 6 081 209 грн. 55 коп. (шість мільйонів вісімдесят одна тисяча двісті дев`ять гривень 55 копійок) нібито за надані послуги, про що свідчать платіжні доручення та банківські виписки.

Внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства «Релакс» ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну 6 081 209 грн. 55 коп.

Крім того, з моменту звільнення ОСОБА_4 13.12.2021р. із займаної посади її повноваження як директора ПП «Релакс» припинилися, у зв`язку з чим остання втратила право на розпорядження грошовими коштами підприємства, проте незважаючи на це, ОСОБА_4 без належних на те повноважень, не будучи працівником ПП «Релакс», не маючи довіреності на вчинення дій, без погодження із новим директором, без погодження із власником ПП «Релакс», використовуючи свої електронно-цифрові підписи, ключі, увійшовши до систем клієнт-банку АТ «Райффайзенбанк» здійснила платежі на загальну суму 576 537,24 грн., чим завдала матеріальну шкоду ПП «Релакс» в сумі 576 537,24 грн.

У тому числі 15.12.2021р. проведений платіж в сумі 350 000 гривень на користь ФОП ОСОБА_5 , який є двоюрідним братом колишнього директора ПП «Релакс» ОСОБА_4 та не є реальним і самостійним підприємцем.

ПП «Релакс» придбало обладнання на підставі договору (контракту) №24042017/1 від 24.04.2017, а саме фальцевальну машину для різки нетканих матеріалів ALT-DJ1000, країна виробник Китай, вартістю 24 900 дол.США

Вказане обладнання безоплатно передано колишнім директором ОСОБА_4 - ФОП ОСОБА_5 для експлуатації та станом на сьогоднішній день обладнання фактично зберігається та використовується ФОП ОСОБА_5 у приміщенні 133,1 м.кв., розташованому на 1 поверсі, 2-х поверхової будівлі за адресою АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої злочинні умисли, з метою приховання вчинених раніше злочинів в період з 16.12.2021 по 24.12.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ймовірно ОСОБА_9 таємно проникли до офісу підприємства та викрали документи ПП «Релакс» та комп`ютерну техніку на загальну суму 73 719,00 грн., а саме: зовнішній жорсткий диск Seagate USB 3.0 Extremal у кількості 3 шт. на загальну суму 30 000,00 грн.,мобільний Wi-Fi роутер 4G на суму 24 100, 00 грн.,зовнішній жорсткий диск Adata 1 TB HV 300 Black 3 шт. на загальну суму 4620,00 грн.ноутбук HP Laptor 15s-eg2055ua Natural Silver на суму 14 999,00 грн.

Допитана у якості представника потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_13 підтвердила вищевказані обставини та показала, що згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 її призначено директором ПП «Релакс» та вона приступила до виконання обов`язків директора ПП «Релакс» з 30.12.2021.

Після цього вона почала знайомитись із документами ПП «Релакс», аналізувати бухгалтерську та фінансову звітність, банківські виписки, спілкуватися із співробітниками ПП «Релакс», його контрагентами. У зв`язку з чим їй стало відомо, що у 2020-2021 роках з рахунків ПП «Релакс» безпідставно перераховувалися значні суми грошових коштів фізичним особам-підприємцям, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, а створені виключно з метою їх участі в схемі по заволодінні грошовими коштами ПП «Релакс», а також у переведенні безготівкових грошових коштів у готівкові. Крім того, в порівнянні з попередніми роками, значно збільшились витрати підприємства. За виявленими фактами підприємством направлено відповідну заяву про злочин.

Крім цього, представник потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_13 показала, що на підприємстві відсутні первинні бухгалтерські документи щодо укладання та виконання договорів за допомогою яких виводились гроші з підприємства, зазначені документи могли бути приховані колишнім директором підприємства ОСОБА_4 та групою осіб з якими вона була у змові.

Також показала, що у грудні 2020 року за вказівкою ОСОБА_4 . ОСОБА_5 створено ТОВ «Ахілл Україна» (код 4426860), ТОВ «Ахілл Україна» готувалися усі дозвільні документи на виробництво медичного одноразового одягу, а саме відправлялися зразки медичних одноразових халатів для наукових випробувань (займалася цим питанням звільнена 14.01.2022 з посади директор з якості ПП «Релакс» ОСОБА_14 ). В свою чергу, цей медичний одяг був вироблений ПП «Релакс». (Станом на сьогодні у структурі власності ТОВ «Ахілл Україна» відбулися зміни: змінено засновника ОСОБА_5 на ОСОБА_14 (до 14.01.2022 директор із якості ПП «Релакс») та на ОСОБА_9 (до 05.01.2022 директор із продажів ПП «Релакс»).

На підставі викладеного у органу досудового розслідування є достовірні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_2 можуть знаходитись речі і документи які мають відношення до кримінального провадження, а також відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронні носії інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- банківських карток;

- чорнових записів;

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- реєстраційні документи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців

- документи первинного бухгалтерського обліку, у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців.

- печатки, штампи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців

Враховуючи те, що ОСОБА_14 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та заінтересована у перешкоджанні досудовому розслідуванню, вказані речі і документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, необхідно провести обшук за місцем за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті його вчинення.

На підставі наведеного, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння колишнім директором підприємства ОСОБА_4 та групою осіб грошовими коштами ПП «Релакс», розпочате за завами ПП «Релакс».

На обґрунтування клопотання слідчим надано: заяви про вчинення кримінальних правопорушень, витяг з ЄРДР, протоколи допиту потерпілого, первинні документи господарської діяльності (договори, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків про рух коштів, акти надання послуг), рапорти.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , на праві власності ні за ким не зареєстрований.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись розшукувана особа, а також предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання у частині доцільності вилучення електронних інформаційних систем, оскільки вилучені електронні інформаційні системи можуть бути засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а вилучені з них докази можуть бути використані для проведення експертного дослідження.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що тимчасове вилучення указаних доказів допускається, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення таких доказів:

- пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронні носії інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- банківських карток;

- чорнових записів;

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- реєстраційні документи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців

- документи, які відображають господарські операції та цивільні правочини, у т.ч. договори між суб`єктами господарювання, громадянами, фізичними особами-підприємцями, додатки до них, акти, довіреності, тощо. Документи первинного бухгалтерського обліку, у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців.

- печатки, штампи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна» (ЄДРПО 44268260), фізичних осіб-підприємців.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 29 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 29 листопада 2022 року о 17 год. 30 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1