Справа № 1-кс/593/427/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"30" листопада 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 08 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 08.11.2022 року до ЄРДР за №0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.11.2022 року ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , області м.т. НОМЕР_1 , про те, що 05.11.2022 року в мережі інтернет, під час купівлі товару на торгівельній площадці ОЛХ, посилання на який її надіслала невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », після введення реквізитів своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вказана невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 34075 гривень 15 копійок.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 08 листопада 2022 року, правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.11.2022 року близько 10 години дня до ОСОБА_5 на телефонний додаток «Viber» надійшло повідомлення від особи, що була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 » н.т. НОМЕР_3 , із пропозицією придбати на торгівельній площадці «ОЛХ» жіноче взуття, яке вона там продавала. Під час переписки із вищевказаною особою, остання уточнила наявність відповідного розміру та моделі взуття, та пізніше повідомила, що бажає придбати вказане взуття, а для зручності запропонувала скористатись «ОЛХ-доставкою». На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, та в подальшому вищевказана особа надіслала їй посилання через додаток «Viber» на наступний сайт, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на нього, ОСОБА_5 побачила форму для вводу карткових даних, а саме: номеру карткового рахунку, CVV-коду, а також термін дії карткового рахунку. Надалі ОСОБА_5 заповнила форму, ввела всі дані, та почала очікування надходження грошових коштів, однак вони не надходили, а тому вона подумала, що вони прийдуть пізніше та вирішила трохи зачекати.

07.11.2022 року, ОСОБА_5 дізналась, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на суму 34075,15 гривень, двома транзакціями по 7580 гривень та 25255 гривень, та зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. В подальшому ОСОБА_5 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що грошові кошти були перераховані за допомогою сервісу IPAY.UA, однак куди саме їм не відомо, та надали відповідні виписки по її рахунку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_2 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 05 листопада 2022 року по 07 листопада 2022 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по платіжній картці з номером № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05 листопада 2022 року по 07 листопада 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 05 листопада 2022 року по 07 листопада 2022 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по платіжній картці з номером № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05 листопада 2022 року по 07 листопада 2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 08.11.2022 року до ЄРДР за №0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05 листопада 2022 року по 07 листопада 2022 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по платіжній картці з номером № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05 листопада 2022 року по 07 листопада 2022 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1