Справа № 314/2868/22
Провадження № 1-кс/314/1095/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2022 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000063 від 05.09.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

26.12.2022 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000063 від 05.09.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що розпорядником бюджетних коштів на підставі постанови КМУ від 20.03.2020 № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України», укладено прямий договір підряду від 10.02.2021 на загальну суму 310817,00 грн. (UA-2021-02-10-002367-a), предметом якого є капітальний ремонт коридору першого поверху лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація), підрядником обрано ФОП ОСОБА_5 . Відповідно платіжних доручень від 10.02.2021, від 16.02.2021, від 26.02.2021 суму коштів в розмірі 310817,00 грн. перераховано підряднику.

У подальшому, на підставі постанови КМУ від 20.03.2020 № 225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено прямий договір підряду від 17.02.2021 на загальну суму 1738 384,00 грн. (UA-2021-02-17-002251-b), предметом якого є капітальний ремонт терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)», підрядником обрано ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до платіжних доручень від 18.02.2021, 26.02.2021, від 23.03.2021, від 01.04.2021 суму коштів в розмірі 1 738 384,00 грн. підряднику було перераховано.

У подальшому, на підставі постанови КМУ від 20.03.2020 № 225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено прямий договір підряду від 05.03.2021 на загальну суму 427584,00 грн. (UA-2021-03-05-003749-c), предметом якого є капітальний ремонт приміщень №78,79,80,98 другого поверху головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)», підрядником обрано ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до платіжних доручень від 10.03.2021, 21.05.2021, від 23.03.2021, від 01.04.2021 суму коштів в розмірі 427584,00 грн. підряднику було перераховано.

У подальшому, на підставі постанови КМУ від 20.03.2020 № 225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено прямий договір підряду від 10.03.2021 на загальну суму 1959 992,00 грн. (UA-2021-03-10-004028-b), предметом якого є капітальний ремонт правої сторони терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)», підрядником обрано ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до платіжних доручень від 11.03.2021, 15.06.2021, від 24.06.2021,14.07.2021, від 14.09.2021, суму коштів в розмірі 1948 320,00 грн. підряднику було перераховано.

За результатами проведення спрощеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 укладено договір підряду від 14.09.2021 (UA-2021-08-27-014575-a), предметом якого є капітальний ремонт їдальні терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ( ДК 021:2015-45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)».

Відповідно до наданих для участі в закупівлі ФОП ОСОБА_6 документів встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебувають у шлюбі. Крім того, відповідно до переліку оформлених робітників, ОСОБА_5 значиться як виконроб у ФОП ОСОБА_6 . На протязі 2020 2022 років ФОП ОСОБА_6 є підрядником по наступним договорам, укладеним з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вільнянської міської ради:

-поточний ремонт по заміні віконних блоків в кабінеті ЛОР КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Прямий договір підряду від 01.07.2021 на загальну суму 18486,00 грн.;

-поточний ремонт терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи), прямий договір підряду від 27.07.2021 на загальну суму 48823,00 грн;

-додаткові роботи по капітальному ремонту їдальні терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація), прямий договір підряду від 19.10.2021 на загальну суму 48595,00 грн.

Крім того встановлено, що: ФОП ОСОБА_5 є переможцем загалом лише у 20 процедурах закупівель на загальну суму 5,80 млн. грн, з яких по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради 7 закупівель на 5031 623,00 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вільнянської міської ради 9 закупівель на 658476,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_4 2 закупівлі на 87217,00 грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької міської ради 2 закупівлі на 17 500,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_6 1 закупівля на 8 477,00 грн.

ФОП ОСОБА_6 є переможцем загалом у 67 закупівлях на загальну суму 3,74 млн. грн., з яких по ІНФОРМАЦІЯ_4 20 закупівель на 1346618,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_6 31 закупівля на 1181565,81 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради 10 закупівель на 825371,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_7 3 закупівлі на 323600,00 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вільнянської міської ради 1 закупівля на 40588,00 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 2 закупівлі на 17500,00 грн.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування шляхом проведення оперативних та слідчих заходів встановлено, що сума грошових коштів виплачених за виконані роботи є значно завищеними, потенційна різниця вартості матеріалів, виробів та конструкцій складає понад 100 тис. грн. та просить надати слідчому СВ Відділення № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, виписки про рух грошових коштів по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВМР ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 та р/р НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких були перераховані грошові кошти за період часу з 01 січня 2020 року по 17 грудня 2022 року та банківської справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВМР ЄДРПОУ НОМЕР_2 з усіма наявними в ній документами (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів, платіжних та будь яких доручень та інших документів які в ній знаходяться).

Прокурор у судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний старшому слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення, та осіб, що його вчинили, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000063 від 05.09.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, виписки про рух грошових коштів по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВМР ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 та р/р НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких були перераховані грошові кошти за період часу з 01 січня 2020 року по 17 грудня 2022 року та банківської справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВМР ЄДРПОУ НОМЕР_2 з усіма наявними в ній документами (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів, платіжних та будь яких доручень та інших документів які в ній знаходяться).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 27.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.12.2022