Справа № 462/683/23
провадження 1-кс/462/215/23
У Х В А Л А

08 лютого 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 02.02.2023 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до повного руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з дати відкриття і по 02.02.2023 на паперових та магнітних носіях, платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, оригіналів наказів, протоколів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000106 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , який 27.01.2023 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів його грошовими коштами в сумі 2 100 000 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок в якості оплати за пальне.

28.01.2023 року в ході проведення допиту, потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 та через мережу «ОЛХ» вирішив придбати дизельне паливо для товариства. Так, знайшовши відповідне оголошення він зателефонував на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 та почав спілкуватись із невідомою особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який реалізовує паливо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 41 гривню за 1 літр та загалом може продати дві цистерни палива. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився. В свою чергу ОСОБА_6 повідомив, що фактично договір буде укладатися із ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 26.01.2023 було укладено договір поставки №755 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 26.01.2023 о 16.00 годині на АДРЕСА_3 прибули дві цистерни із вищевказаним паливом, було проведено його перевірку та в подальшому було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , МФО - НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 100 000 гривень. Однак, особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що кошти не надійшли та просив чекати і вже через декілька годин відключив телефон. Від так, вказана особа заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну сум 2 100 000 гривень.

Враховуючи, що розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів із зазначеними земельними ділянками, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, слідчим не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а саме з 27.01.2023 року. Також слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими контрагентами із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, оригіналів наказів, протоколів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити конкретного контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснював перерахунок коштів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів матеріалів банківської справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням повних реквізитів контрагента, від якого надходили кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 27.01.2023 року по 02.02.2023 року, на паперових та магнітних носіях, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1