Справа № 344/6113/23
Провадження № 1-кс/344/2460/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в

Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратуои ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000767 від 02.11.2021

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст.191 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що під час досудового розслідування встановлено, що 02 квітні 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір №ІД-19-10 на здійснення технологічних операцій з очищення та утилізації нафтового шламу, який накопичився в резервуарах для зберігання нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, внаслідок необлікування нафти, яка знаходилась у резервуарі Р-67 та приховуванні її під час проведення інвентаризацій, утворився її надлишок у кількості понад 700 тонн.

Слідчий зазначає, що начальником цеху №3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який відповідальний за облік і контроль за зберіганням, транспортування, відвантаження нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 03.03.2021, 04.03.2021, 10.03.2021, 22.03.2021 спільно із іншими особами, було здійсненобезоблікове перекачування нафти загальною кількості 83 560 кг на загальну суму 1 313 236,48 грн та вивезення її у резервуари та причепи вантажного транспорту, який знаходився на території орендованій підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Для перекачування нафти із резервуару Р-67 до резервуару Р-66, був залучений ОСОБА_6 , який був працевлаштований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Неофіційне керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала особа без громадянства ОСОБА_7 . Підписання договорів, товарно-транспортних накладних, договорів оренди, здійснення банківських перерахунків, зняття коштів із банківських рахунків та їх ОСОБА_8 , здійснював ОСОБА_9 . Також, до функціонування злочинної схеми встановлено причетність посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . В свою чергу ОСОБА_13 , в зв`язку із відсутністю паспорта громадянина України та дозвільних документів на перебування на території України, використовував банківські карти громадян ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Вказані особи могли користуватися послугами та картковими рахунками ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо взаєморозрахунку, джерел походження грошових коштів, їх розподілу, руху коштів на банківських рахунках, що в свою чергу дасть змогу встановити хто саме та за що переказував грошові кошти, а також куди спрямовувалися грошові кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках якими користувалися вищезазначені особи. Окрім того, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, в яких наявні вищевказані відомості, перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є юридичною особою та надає банківські послуги, зокрема відкриття та ведення банківських рахунків, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів. Таким чином, для отримання відомостей про обставини вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його вчинення, визначення розміру грошових коштів, які перераховувалися за нафту, встановлення суб`єктів господарювання, яким здійснювалася реалізація продукції, отримання інших відомостей, які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є

ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунки, які використовували ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про рахунки, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів.

У зв`язку із наведеним вище слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про витребування яких просить сторона провадження з боку обвинувачення, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в

Івано-Франківській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, ументів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по наступним особам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та дозволити вилучення (отримання) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період часу з 01.01.2020 до 20.07.2021 з можливістю вилучення копій таких документів, в т.ч. в електронному вигляді, а саме:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1