Справа № 761/8260/23
Провадження № 1-кс/761/5560/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000461 від 03.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, надати належним чином завірені копії в електронному та в паперовому вигляді усіх документів з реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 03.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.12.2021 року посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали з російською компанією договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, розташованих на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Посадові особи вказаного підприємства порушили норми антимонопольного законодавства України, та всупереч накладеним санкціям на кінцевого бенефіціара ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, обійшовши процедуру концентрації, здійснили продаж об`єктів нерухомого майна, що є складовою майнового комплексу виробничих потужностей на ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому здійснили вказані правочини з завідомо заниженою вартістю майна, таким чином вчинили дії спрямовані на шкоду економічній безпеці України.

Зокрема, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та російським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Барнаул) в особі громадянина ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої 13.12.2021 нотаріусом Барнаульського нотаріального округу ОСОБА_7 , укладено 56 договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, серед яких об`єкти житлової та нежитлової нерухомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2004 р. на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було утворено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з 2011 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у якому пакет акцій (50% мінус 1 акція) належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), інша частина акцій належала державі Україна. З четвертого кварталу 2012 року 100% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали належати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), тобто було здійснено приватизацію державного пакету акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.04.2014 року зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а з 10.03.2015 змінено назву на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), виробничі потужності якого фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України АР Крим (м. Армянськ, Північна промзона).

Так, з метою захисту національних інтересів держави в економічній та оборонній сфері Рішенням РНБО України від 18.06.2021 (введене в дію Указом Президента України від 24.06.2021 №266/2021) до ОСОБА_8 застосовано санкції, передбачені Законом України «Про санкції», терміном на 3 роки, у т.ч. блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном та запобігання виведенню капіталів за межі України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2021 прийнято рішення про відчуження нерухомості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №141 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який володіє 736 146 895 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства, в особі директора ОСОБА_9 .

При укладанні договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 подавалися балансові вартості об`єктів нерухомостіПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, формування інформації щодо заниженої балансової вартості об`єктів нерухомості вказаного підприємства, які були відчужені на підставі договорів купівлі-продажу №№ 142-197 від 16.12.2021, здійснювала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка займає посаду головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.06.2017 (на підставі наказу №26-к від 31.05.2017 року).

Встановлено, що реєстраційна справа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 05.01.2023, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України слідчим Головного слідчого управління СБ України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 . 23.01.2023 на адресу органу досудового розслідування, надійшла відповідь у якій зазначено, що відповідно до вимог частини 7 статті 11 Закону про державну реєстрацію, державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з ЄДР з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів y порядку, визначеному ІНФОРМАЦІЯ_13 в Порядку надання відомостей з ЄДР, втім запитувана інформація, яка необхідна для здійснення повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального проведення, не відображається в повному обсязі через портал електронних сервісів.

Враховуючи вищевикладене, відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні, можуть мати істотне значення для з`ясування обставин вчиненого злочину та підлягають долученню до матеріалів кримінального провадження № 0000461 в якості документів.

За вказаних обставин існує необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії в електронному та в паперовому вигляді, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000461, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000461, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000461, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанту юстиції ОСОБА_3 слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000461, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим за їх дорученням, а також прокурорам групи прокурорів третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, надати належним чином завірені копії в електронному та в паперовому вигляді усіх документів з реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1