Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3526/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Санагро Україна» адвоката ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Санагро Україна» на бездіяльність слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, в рамках кримінального провадження № 000297 від 17.08.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Санагро Україна» звернулася до Подільського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, в рамках кримінального провадження № 000297 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 110-2 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000297 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В цьому провадженні перевіряються обставини можливого здійснення службовими особами ТОВ «Агророзквіт» () та ТОВ «Санагро Україна» () господарської діяльності на території України в інтересах юридичних осіб резидентів республіки білорусь, зокрема, ВАТ «Білоруська калійна компанія» та ТОВ «БЕЛАГРОФЕРТ», які, в свою чергу, сприяють рф в проведенні бойових дій на території України. Станом на дату подання цієї скарги в межах кримінального провадження повідомлення про підозру жодній особі не вручалось. ТОВ «Санагро Україна» є особою, щодо майна якої в межах провадження вчинялись дії з виявлення, вилучення та арешту.

ТОВ «Санагро Україна» вважає, що слідчим СВ Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві, уповноваженим на здійснення досудового розслідування, допускається бездіяльність, яка суперечить нормам КПК України та порушує право товариства на мирне володіння своїм майном.

01.11.2022 слідчим СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва у справі №758/8891/22 від 05.10.2022 проведено обшук нежитлового приміщення (складу), розташованого за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2, де було виявлено сульфат амонію гранульований NK 20:0:3 б/б виробника «БЕЛАГРОФЕРТ», у кількості 375 тон.

Крім того, 01.11.2022 слідчим СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва у справі №758/8877/22 від 06.10.2022 проведено обшук нежитлового приміщення (складу), розташованого за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. О. Довженка, буд. 30, де було виявлено сульфат амонію гранульований виробника «БЕЛАГРОФЕРТ» у кількості 204 тони у мішках по 500 кг кожний.

13.02.2023 представник ТОВ «Санагро Україна» ОСОБА_3 звернувся до слідчого СВ Подільського управління поліції ГУНП в місті Києві з клопотанням, в якому просив повідомити про правовий статус в межах КП майна, а саме: добрива комплексного мінерального гранульованого 20-0-3+22S (код УКТ ЗЕД 31059020), в кількості 375 тонн, яке знаходиться на зберіганні у ТОВ «Йограйтен» за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2,та надати копії відповідних процесуальних документів (надалі - «Клопотання про визначення правового статусу»).

Однак, станом на дату звернення із цією скаргою слідчим СВ Подільського управління поліції ГУНП в місті Києві не надано жодної відповіді на клопотання.

Відтак, через бездіяльність слідчим СВ Подільського управління поліції ГУНП в місті Києві правовий статус такого майна ТОВ «Санагро Україна», як «добриво комплексного мінерального гранульованого 20-0-3+22S (код УКТ ЗЕД 31059020)», в кількості 375 тон, не визначений. У зв`язку з чим, виникла ситуація, коли ТОВ «Санагро Україна» фактично не може вільно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном, а саме: добривом мінеральним комплексним гранульованим 20-0-3+22S, в кількості 375 тон, яке зберігається за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2.

13.02.2023 представник ТОВ «Санагро Україна» ОСОБА_3 звернувся до слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві з клопотанням в якому просив повідомити про правовий статус майна, а саме: добрива комплексного мінерального гранульованого 20-0- 3+22S (код УКТ ЗЕД 31059020), в кількості 204 тони, власником якого є ТОВ «Санагро Україна», що знаходиться на відповідальному зберігання у ТОВ «Йограйтен» за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. О. Довженка, буд. 30, та надати копії відповідних процесуальних документів.

Однак, станом на дату звернення із цією скаргою слідчим СВ Подільського управління поліції ГУНП в місті Києві не надано жодної відповіді на клопотання.

Оскільки «добриво комплексне мінеральне гранульоване (20-0-3+22S)» та «сульфат амонію гранульований», виробника «БЕЛАГРОФЕРТ», є різними видами товару, то арешт на таке майно ТОВ «Санагро Україна» як добриво комплексне мінеральне гранульоване 20-0- 3+22S, в кількості 375 тон, що зберігається за адресою: Тернопільська обл., Кременецький район, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2, фактично не накладався.

Оскільки «Добриво комплексне мінеральне гранульоване (20-0-3+22S)» та «Сульфат амонію гранульований», виробника «БЕЛАГРОФЕРТ», є різними видами товару, то арешт на майно ТОВ «Санагро Україна», а саме: добриво комплексне мінеральне гранульоване 20-0- 3+22S, в кількості 204 тони, що зберігається за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. О. Довженка, буд. 30, фактично не накладався.

Таким чином, виходячи із положень ч.1 ст. 167 КПК України, вищезазначене майно є тимчасово вилученим.

Слідчий СВ Подільського управління поліції ГУНП в місті Києві не подавав клопотання про арешт такого майна ТОВ «Санагро Україна» як добриво мінеральне комплексне гранульоване 20-0-3+22S, в кількості 375 тон, яке зберігається за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2; добриво мінеральне комплексне гранульоване 20-0-3+22S, в кількості 204 тон, яке зберігається за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. О. Довженка, буд. 30. Будь-яких ухвал слідчого судді про накладення арешту на вищезазначене майно немає.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Санагро Україна» підтримав скаргу з викладених у ній підстав, просив вимоги скарги задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, просив відмовити у її задоволенні.

Вислухавши представника власника майна та прокурора, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000297, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України. Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.10.2022 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності, підтверджуючих взаємовідносини ТОВ «Агророзквіт» () та ТОВ «Санагро Україна» () з рб та рф за період часу 2020-2022 років, товарно-матеріальних цінностей, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів щодо розміщення таких коштів в банківських установах, придбання цінних паперів, правовстановлюючих документів на майно придбане з метою приховування незаконного походження коштів; блокнотів, нотатків, чорнових запасів в яких міститься інформація, яка стосується придбання, виготовлення та постачання ТМЦ та мають значення для досудового розслідування; договорів, додаткових угод, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок за ТМП, накладних, сертифікатів, митних документів, документів бухгалтерської звітності тощо, які стосуються придбання, зберігання, виготовлення та постачання ТМЦ та мають значення для досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 08.12.2022 накладено арешт на майно, вилучене 01.11.2022 у ході обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.10.2022 у справі № 758/8891/22, а саме на сульфат амонію гранульований NK 20:0:3 б/б (белагроферт), вагою 375 тон, із забороною відчуження, розпорядження та користування ним. Визначено місце зберігання даного майна - у складських приміщеннях за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.10.2022 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. О. Довженка, буд. 30, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, блокнотів, нотаток, чорнових записів, які містять відомості про взаємовідносини ТОВ «Агророзквіт» () та ТОВ «Санагро Україна» () з рб та рф за період часу 2021 по 2022 роки, а також щодо придбання, виготовлення та постачання ТМЦ, зокрема, договори, додаткові угоди, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки за ТМЦ, накладні, сертифікати, митні документи, документи бухгалтерської звітності, носіїв інформації, які містять комп`ютерні дані щодо вказаних обставин.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 14.12.2022 накладено арешт на сульфат амонію гранульований, виробника «Белагроферт» у кількості 204 тони, який вилучено в ході обшуку 1 листопада 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2022 року за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вул. О. Довженка, 30.

13.02.2023 представник ТОВ «Санагро Україна» ОСОБА_3 звернувся до слідчого СВ Подільського управління поліції ГУНП в місті Києві з клопотанням, в якому просив повідомити про правовий статус в межах КП майна, а саме: добрива комплексного мінерального гранульованого 20-0-3+22S (код УКТ ЗЕД 31059020), в кількості 375 тон, яке знаходиться на зберіганні у ТОВ «Йограйтен» за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2, та надати копії відповідних процесуальних документів.

Також, 13.02.2023 представник ТОВ «Санагро Україна» ОСОБА_3 звернувся до слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві з клопотанням, в якому просив повідомити про правовий статус в межах КП майна, а саме: добрива комплексного мінерального гранульованого 20-0- 3+22S (код УКТ ЗЕД 31059020), в кількості 204 тони, власником якого є ТОВ «Санагро Україна», що знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Йограйтен» за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. О. Довженка, буд. 30, надати копії відповідних процесуальних документів.

Однак, станом на дату звернення із цією скаргою слідчими СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві захиснику не надано жодної відповіді та вищевказане майно повернуто власнику не було.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як було встановлено в судовому засіданні та підтверджено відповідними документами доданими захисником до скарги, «добриво комплексне мінеральне гранульоване (20-0-3+22S)» та «сульфат амонію гранульований», виробника «Белагроферт», є різними видами товару. Ураховуючи зазначене, арешт на таке майно ТОВ «Санагро Україна», як добриво комплексне мінеральне гранульоване 20-0-3+22S, в кількості 375 тон, що зберігається за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2, не накладався.

Аналогічна ситуація виникла і з 204 тонами добрива комплексного мінерального гранульованого.

Так, «добриво комплексне мінеральне гранульоване (20-0-3+22S)» та «сульфат амонію гранульований», виробника «Белагроферт», є різними видами товару, а арешт на майно ТОВ «Санагро Україна», а саме на добриво комплексне мінеральне гранульоване 20-0-3+22S, в кількості 204 тони, що зберігається за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. О. Довженка, буд. 30, не накладався.

Оскільки орган досудового розслідування до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «Санагро Україна» у вигляді: добрива комплексного мінерального гранульованого 20-0-3+22S (код УКТ ЗЕД 31059020), у кількості 375 тон, яке було вилучено за адресою: Тернопільська область Кременецький район, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2; добрива комплексного мінерального гранульованого 20-0-3+22S (код УКТ ЗЕД 31059020), у кількості 204 тони, яке було вилучено за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. О. Довженка, буд. 30, не звертався, ухвали слідчого судді про накладення такого арешту не було, а тому це майно, яке на праві власності належить ТОВ «Санагро Україна», підлягає поверненню власнику.

Керуючись ст. 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Санагро Україна» на бездіяльність слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, в рамках кримінального провадження № 000297 від 17.08.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, уповноваженого здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000297 від 17.08.2022, вчинити дії щодо повернення ТОВ «Санагро Україна» () тимчасово вилученого майна, яке належить ТОВ «Санагро Україна», а саме:

- добрива комплексного мінерального гранульованого 20-0-3+22S (код УКТ ЗЕД 31059020), у кількості 375 тон, яке було вилучено за адресою: Тернопільська область Кременецький район, с. Білокриниця, пров. Сапанівський, буд. 2;

- добрива комплексного мінерального гранульованого 20-0-3+22S (код УКТ ЗЕД 31059020), у кількості 204 тони, яке було вилучено за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. О. Довженка, буд. 30.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1