Справа №522/9921/21
Провадження №1-кп/522/944/22
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2022 року м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
здійснивши судовий розгляд, на підставі обвинувального акту, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000779 від 19.04.2021 року, у відкритому судовому засіданні у залі Приморського районного суду м. Одеси за обвинуваченням:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеси, громадянина України, який має середню освіту, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимий,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИВ:
Після здійснення автоматизованого розподілу справ 30.08.2021 року до провадження судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 19.04.2021 року, відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.2 ст.209, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
Так, ОСОБА_1, керуючись прагненням до наживи, у першій половині 2016 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Одеси, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив вчинити ряд особливо тяжких злочинів з використанням заздалегідь підроблених офіційних документів, які полягали у заволодінні шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна, з подальшою їх легалізацією, шляхом вчинення правочинів з ними та кінцевого отримання незаконного прибутку.
Злочинний умисел ОСОБА_1 полягав у заволодінні шляхом обману чужими об`єктами нерухомого майна на підставі та за допомогою заздалегідь підроблених правовстановлюючих та інших документів за наступними схемами:
- Схема № 1 полягала у тому, що після смерті та/або тривалої відсутності за місцем проживання одиноких осіб, право власності на підставі підроблених біржового та/або нотаріального договору купівлі-продажу чи договору дарування квартири оформлюється на підставних підконтрольних ОСОБА_1 та іншим співучасникам осіб, які у подальшому безоплатно, з метою укриття вчинюваних злочинів шляхом легалізації переоформлюють це нерухоме майно на підконтрольну ОСОБА_1 та іншим співучасникам фізичну чи юридичну особу;
- Схема № 2 полягала у тому, що квартири, які знаходяться в іпотеці збанкрутілих або ліквідованих банків, спочатку виводяться з іпотечного обтяження на підставі підроблених рішень суду та листів банків (іпотекодержателей), після чого право власності на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу з іпотекодавцем реєструється на підставних підконтрольних ОСОБА_1 та іншим співучасникам осіб, які у подальшому безоплатно з метою укриття вчинюваних злочинів шляхом легалізації переоформлюють це нерухоме майно на підконтрольну ОСОБА_1 та іншим співучасникам юридичну особу;
- Схема № 3 полягала у тому, що з використанням підроблених правовстановлюючих документів право власності на нежилі приміщення, які належать територіальній громаді міста Одеси, реєструється на підставних підконтрольних ОСОБА_1 та іншим співучасникам осіб, які у подальшому безоплатно з метою укриття вчинюваних злочинів шляхом легалізації переоформлюють це нерухоме майно на підконтрольну ОСОБА_1 та іншим співучасникам юридичну особу.
При цьому, за задумом ОСОБА_1 основними етапами підготовки та реалізації злочинного умислу були:
- підшукання об`єктів протиправних дій (предметів злочину);
- придбання чи створення підконтрольної юридичної особи;
- підшукання осіб, які за винагороду погодяться виступити фіктивними власниками (підставними особами) предметів злочину;
- усунення перешкод у вигляді зняття арештів, заборон, обтяжень, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, його архівних складових Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек (далі ДРРП), оплати заборгованостей за комунальні послуги, організація виготовлення та/або отримання та/або набуття підроблених рішень судів, супровідних листів суду, заяв, що подаються суб`єктам державної реєстрації з метою їх подальшого використання;
- виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та інших документів, які породжують згідно діючого законодавства виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості у вигляді свідоцтва про право власності на об`єкт нерухомості, біржових та/або нотаріальних угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, актів державного виконавця про реалізацію предмету іпотеки, протоколів проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна, що є предметом іпотеки, договорів дарування нерухомого майна, а також документів необхідних для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу у вигляді звіту про оцінку (ринкову вартість) об`єкту нерухомості, паспорту технічної інвентаризації об`єкту нерухомості, довіреності, довідки з місця проживання (виписка з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію), чужих паспортів громадян України з вклеєними фотокартками підконтрольних співучасникам фіктивних власників (підставних осіб) предметів злочинів;
- забезпечення реєстрації у ДРРП прав власності на нерухомість за підставними співучасникам фіктивними власниками (підставними особами);
- безоплатне переоформлення об`єктів нерухомості з підконтрольних підставних фіктивних власників на підконтрольну юридичну особу з метою укриття вчинених злочинів шляхом легалізації (маскування) протиправно здобутого майна, у тому числі задля мінімізації матеріальних витрат у вигляді обов`язкових платежів до бюджету усіх рівнів;
- фактичний продаж протиправно здобутих об`єктів нерухомості добросовісним набувачам;
- розподіл між співучасниками незаконного прибутку.
Кінцевим результатом вчинених злочинів, внаслідок яких оформлено право власності на незаконно набуті об`єкти нерухомості, є отримання незаконного прибутку шляхом продажу за ринковою вартістю цих об`єктів нерухомості добросовісним покупцям, які не були обізнані про злочинний спосіб походження такого майна.
При цьому, розуміючи, що виготовлення підроблених документів, обманні операції з нерухомістю, подальша легалізація здобутого злочинним шляхом майна та продаж добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_1, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, маючи одночасно досвід роботи у правоохоронних органах та вчинення обманних операцій з нерухомістю, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом з використанням підроблених документів правом власності на об`єкти нерухомого майна та подальшу їх легалізацією, шляхом вчинення правочинів з ними.
ОСОБА_1, як організатор і керівник створеної ним організованої злочинної групи, діючи в її інтересах, підібрав учасників із кола знайомих та довірених осіб, які володіють вольовим характером, навичками та умінням вести бесіду, справляти враження добросердечності і безкорисливості для вчинення особливо тяжких злочинів організованою групою, розподіливши між ними ролі, розробив план злочинних дій, довівши його в різний період часу до відома всіх учасників організованої групи, визначивши їх ролі та став координувати дії останніх з метою досягнення злочинного результату.
Особистісні якості ОСОБА_1, такі як комунікабельність, наявність досвіду роботи у правоохоронних органах, обізнаність про стратегію і тактику виявлення та розслідування кримінальних правопорушень пов`язаних із заволодінням нерухомим майном та правами на таке майно, вміння маніпулювати іншими і використовувати їх у своїх цілях, виконувати різні ролі, справляти враження добросердечності і безкорисливості, при цьому переслідуючи свої інтереси та корисливу мету, а також його лідерські якості впливали на поведінку останнього, сприяючи зайняттю пріоритетного місця в ієрархії організованої групи.
В той же час ОСОБА_1, як організатор і керівник створеного ним злочинного угруповання, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи, шляхом надання учасникам грошових коштів для оплати нотаріальних, комунальних послуг та послуг державних реєстраторів, забезпечення засобами вчинення злочинів через організацію виготовлення та подальшого використання підроблених документів, налагодження взаємодії між учасниками угруповання з особами, яким не було відомо про злочинні наміри співучасників, а також інструктування про заходи конспірації до, під час та після вчинення кримінальних правопорушень.
Вживаючи заходів до організації групи, для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_1 у першій половині 2016 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Одеси, при невстановлених обставинах, залучив до злочинної діяльності своїх знайомих ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яким запропонував створити внутрішньо стійке злочинне об`єднання для досягнення спільної злочинної мети протиправного збагачення шляхом шахрайського заволодіння правом власності на об`єкти нерухомого майна, розташованих на території м. Одеси.
Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1, як організатор і керівник злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час та місці, у першій половині 2016 року в межах міста Одеси, особисто довів до відома ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб попередньо розроблений план вчинення злочинів, який полягав у тому, що шляхом використання заздалегідь підроблених документів злочинне угруповання мало зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості за підконтрольними їх підставними особами, які у подальшому планувалось легалізувати та продати добросовісним покупцям.
При цьому, ОСОБА_1 попередньо довів до відома ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб способи (схеми) вчинення запланованих кримінальних правопорушень, основні етапи та механізм реалізації злочинного умислу та необхідність залучення до діяльності угруповання більшої кількості осіб безпосередніх виконавців запланованих злочинів, у тому числі з метою полегшення вчинення кримінальних правопорушень, конспірації протиправних дій, запобігання та ускладнення викриття з боку правоохоронних організованої групи, на що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, надали свою добровільно згоду на вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинного угруповання під загальним керівництвом ОСОБА_1.
Також, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи усвідомлювали, що вчинення запланованих кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинної групи, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням організованою групою, до складу якої залучили в різний час ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, відповідно до визначених у злочинній групі ролей та виконуваних функцій, яким доведено загальний план вчинення злочинів, схеми шахрайського заволодіння чужим майном, механізм реалізації та кінцеву мету протиправної діяльності групи.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства з нерухомістю, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
Таким чином, у першій половині 2016 року ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи об`єднались у стійке злочинне угруповання з метою систематичного незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів, направлених на заволодіння нерухомим майном на території міста Одеси та подальшого продажу вказаних об`єктів нерухомості, до якого пізніше у різний час приєдналися ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, відповідно до визначених у злочинній групі ролей та виконуваних функцій.
При цьому, задля виконання злочинного умислу та досягнення спільної злочинної мети у вигляді заволодіння шляхом обману та зловживання довірою правом власності на чужі об`єкти нерухомого майна, організована група осіб у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, інших невстановлених осіб, забезпечуючи здобуття засобів для вчинення злочинів, у достеменно невстановлений час, однак не пізніше періоду 2016-2018 років, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, отримали від невстановлених в ході досудового розслідування осіб у своє розпорядження для використання під час вчинення кримінальних правопорушень наступні 7 чужих паспортів громадян України, а саме: серії СС № 315406 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Дисциплінованість учасників злочинної групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної групи.
В залежності від наявності особистих якостей членів злочинного угруповання, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, надійність, коло знайомств з кримінальним минулим, керівником організованої групи була встановлена чітка ієрархія серед її учасників та розподілені функції між ними.
У визначеній ОСОБА_1 ієрархічній побудові вказаної організованої групи з метою ефективності її функціонування, останній виділив ОСОБА_2 керівну роль окремої ланки організованої групи, який відповідав за взаємодію та координацію злочинних дій підставних осіб, керував діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_3 виділив роль учасника угруповання, якому належало приховування злочинної діяльності організованої групи шляхом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також подальшого збуту добросовісним набувачам об`єктів злочинних посягань за метою досягнення кінцевого результату запланованих злочинів задля отримання наживи. ОСОБА_4 виділив роль «вербувальника» організованої групи, який підшукував осіб (співучасників), які за грошову винагороду погодяться виступи підставними (фіктивними) власниками предметів злочинних посягань, здійснював за вказівками та під контролем ОСОБА_2 їх координацію, взаємодіяв із ОСОБА_5 з питань виготовлення підроблених паспортів громадян України. ОСОБА_5 виділив роль особи, яка відповідала в організованій групі за виготовлення підроблених паспортів громадян України, що використовувались у подальшому підставними особами під час вчинення злочинів з нерухомістю.
У свою чергу, ОСОБА_2 за погодженням з ОСОБА_1, розділив між іншими учасниками організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ролі та виконувані функції, кінцевим результатом яких було одержання неправомірної вигоди від обманних операцій з нерухомістю.
Окрім того, задля ефективної протидії викриттю правоохоронними органами учасників організованої групи, ОСОБА_1 на різних етапах злочинної діяльності угруповання, умисно змінювалися персональний склад та ролі учасників, шляхом залучення інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у тому числі: особа з ім`ям « ОСОБА_13 », особа з прізвищем « ОСОБА_14 », особа на прізвисько « ОСОБА_15 » та особа з прізвищем « ОСОБА_16 », яким у різний час діяльності організованої групи ОСОБА_1 та іншими співучасниками за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та час доводились основні схеми, механізм реалізації злочинного умислу, відомості про об`єкти злочинних посягань та визначались ролі та функції таких осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.
Зокрема, ОСОБА_1, як організатор злочинної групи, взяв на себе виконання наступних функцій:
- з метою вчинення тяжких, особливо тяжких та інших супутніх злочинів (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення офіційних документів та їх використання) створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших невстановлених, на даний час, осіб;
- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи;
- особисто розробив та втілив за допомогою учасників створеної ним організованої групи план вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;
- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в групі та забезпечував дотримання їх учасниками;
- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками групи.
Окрім виконання загальних функцій керування створеною організованою групою, ОСОБА_1, маючи досвід вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі шахрайства, пов`язаного з нерухомістю, взяв на себе роль виконавця окремих етапів підготовки та вчинення кримінальних правопорушень:
1) пошуку предметів злочинного посягання об`єктів нерухомого майна, а саме:
- квартир, власники (користувачі) яких померли та/або тривалий час відсутні за місцем проживання, а право власності у ДРРП за спадкоємцем чи іншим законним власником територіальною громадою м. Одеси в особі Одеської міської ради не зареєстровано;
- квартир, які перебувають в іпотеці збанкрутілих банків (іпотекодержателей), власники (іпотекодавці) яких мають фінансові труднощі та не в змозі розрахуватися по отриманим іпотечним кредитам, однак, не розуміючи дійсних намірів членів злочинного угруповання та підконтрольних їм невстановлених осіб, вважаючи їх представниками банківських установ, погодилися позбавитися «невигідної нерухомості» в обмін на списання простроченої кредитної заборгованості;
- нежилих приміщень, які належать територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради, однак право власності на які у ДРРП не зареєстровано;
2) організацію виготовлення, придбання чи набуття іншим чином підроблених рішень судів для використання при знятті арештів, обтяжень та заборон з об`єктів нерухомого майна квартир, які перебувають в іпотеці збанкрутілих банків (іпотекодержателей);
3) організацію виготовлення, придбання чи набуття іншим чином підроблених правовстановлюючих та інших документів на об`єкти нерухомості у вигляді свідоцтва про право власності на об`єкт нерухомості, біржових та/або нотаріальних угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, актів державного виконавця про реалізацію предмету іпотеки, протоколів проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна, що є предметом іпотеки, договорів дарування нерухомого майна, а також документів необхідних для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу у вигляді звіту про оцінку (ринкову вартість) об`єкту нерухомості, паспорту технічної інвентаризації об`єкту нерухомості, довіреності, чужих паспортів громадян України з вклеєними фотокартками підконтрольних співучасникам фіктивних власників (підставних осіб) предметів злочинів, які використано у вчиненні злочинів організованою групою;
4) з`ясування, збір відомостей про наявні заборгованості за комунальні послуги на об`єктах злочинного посягання, організацію їх оплати учасниками групи та іншими підконтрольними їм особам;
5) організацію виготовлення та придбання підроблених довідок з місця проживання (виписок з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію) з анкетними даними співучасників, або їх отримання у ЖЕКах, ОСББ, у тому числі користуючись неуважністю та/або халатністю службових і посадових осіб цих установ;
6) підшукання осіб, які за винагороду погодяться виступити фіктивними власниками предметів злочину;
7) комунікація з державними реєстраторами та нотаріусами, уповноваженими згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на прийняття рішень щодо реєстрації у ДРРП припинення арештів, іпотек, заборон відчуження, а також виникнення прав власності на нерухомість за підставними особами, шляхом введення їх в оману, користуючись у тому числі особистими дружніми відносинами з такими особами;
8) дистанційний контроль своєчасного прибуття учасників угруповання та інших співучасників, у тому числі підставних осіб, до місця виконання повноважень особами, які згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уповноважені на прийняття рішень щодо реєстрації у ДРРП прав власності на нерухомість, а також вчинення нотаріальних дій.
Також, безпосередньо ОСОБА_1 збиралась інформація про «історію» предметів злочинного посягання, їх дійсних власників, родинне коло останніх та можливих спадкоємців, відпрацювання інформації з єдиних та державних реєстрів (РАЦС, реєстр довіреностей, спадковий реєстр, ДРРП та ін.) шляхом отримання в невстановленому місці та час такої інформації на паперових носіях, або в електронному вигляді.
Крім того, ОСОБА_1, у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше березня 2017 року у межах міста Одеси, залучив через невстановлену в ході досудового розслідування особу на прізвище « ОСОБА_14 » до злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_6, якому була відведена роль активного виконавця запланованих злочинів та належало за обіцяну грошову винагороду виступити у якості підставної особи під анкетними даними та з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_8 , шляхом незаконного зняття арештів, заборон, обтяжень на підставі підроблених рішень судів та листів банківських установ, подальшого укладення безоплатних угод купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з їх власниками (іпотекодавцями), які мали фінансові труднощі та не в змозі розрахуватися по отриманим іпотечним кредитам, однак, не розуміючи дійсних намірів членів злочинного угруповання та підконтрольних їм невстановлених осіб, вважаючи їх представниками банківських установ, погодилися позбавитися «невигідної нерухомості» в обмін на списання простроченої кредитної заборгованості, а також квартири АДРЕСА_6 зі «статусом» відумерлої спадщини. У подальшому, ОСОБА_6 під анкетними даними ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_1, не будучи обізнаним про структуру та учасників організованої групи, з метою приховування вчинених кримінальних правопорушень шляхом легалізації незаконно набутого майна, за обіцяну грошову винагороду уклав безоплатні угоди купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі директора ОСОБА_3 та фізичною особою не обізнаною про злочинну діяльність угруповання.
Так, ОСОБА_2, як учасник створеної ОСОБА_1 організованої групи, займаючи керівну роль окремої ланки відносно інших учасників даної організованої групи виконував наступні функції:
- добровільно вступив до складу організованої групи, з метою вчинення тяжких, особливо тяжких та інших супутніх злочинів (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення офіційних документів та їх використання);
- підшукання за грошову винагороду безпосередніх виконавців запланованих злочинів (підставних осіб);
- керівництво та координація дій окремої ланки учасників організованої групи під час вчинення злочинів;
- розподіл та визначення, за погодженням з ОСОБА_1, ролей учасників окремої ланки організованої групи;
- визначення та суворе дотримання заходів конспірації учасниками окремої ланки організованої групи та особами, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками організованої групи задля унеможливлення подальшого викриття правоохоронним органами структури та активних учасників організованої групи;
- особистий інструктаж та поодинокий супровід окремих учасників угруповання, а також інших співучасників, у тому числі підставних осіб, до місця виконання повноважень особами, які згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уповноважені на прийняття рішень щодо реєстрації у ДРРП прав власності на нерухомість, вчинення нотаріальних дій;
- виплата винагороди за виконану «роботу» підставним особам, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками організованої групи.
Для виконання своєї ролі ОСОБА_2 за погодженням з організатором групи ОСОБА_1, з метою вжиття заходів конспірації та неможливості, за їх задумом, подальшого викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, вирішено виключити та мінімізувати будь-яке спілкування та побачення з безпосередніми виконавцями спланованих злочинів, у зв`язку з чим прийнято рішення втягнути у діяльність організованої групи іншу особу, якій належить виконати роль «вербувальника» та залучити у злочинну діяльність підставних осіб, які за обіцяну грошову винагороду діяли за попередньою змовою з окремими учасниками організованої групи, однак не були обізнані про структуру організованої групи, всіх її учасників та кінцевий результат спланованих злочинів.
Задля досягнення мети конспірації, тобто запобіганню можливим наслідкам викриття злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_1 на виконання ролі «вербувальника» свого знайомого ОСОБА_4, повідомивши про його надійність, підпорядкування прийняттю рішень учасників групи та можливість останнього залучити інших осіб майбутніх безпосередніх виконавців спланованих злочинів.
У той же період часу, перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, після пропозиції ОСОБА_2, ОСОБА_1 була погоджена кандидатура ОСОБА_4 на вступ до злочинної групи.
При цьому, ОСОБА_2 довів до відома ОСОБА_4 відомості про ОСОБА_1 та його роль, як організатора, однак за погодженням з організатором, задля конспірації та не можливості викриття незаконної діяльності всіх членів групи не повідомив про участь та роль в організованій групі ОСОБА_3.
Крім того, ОСОБА_2 попередньо довів до відома ОСОБА_4, способи (схеми) вчинення запланованих кримінальних правопорушень, основні етапи та механізм реалізації злочинного умислу та необхідність залучення до діяльності угруповання більшої кількості осіб безпосередніх виконавців, у тому числі з метою полегшення вчинення злочинів, конспірації протиправних дій угруповання, запобігання та ускладнення викриття з боку правоохоронних органів співучасників злочинів, а також запропонував останньому можливість отримання незаконного прибутку від виконання ролі «вербувальника», на що останній, керуючись прямим умислом, метою особистого збагачення, прагненням до наживи, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, надав свою добровільну та свідому згоду.
У той же період часу, перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, після пропозиції ОСОБА_2, отриманої ним від ОСОБА_4, ОСОБА_1 була погоджена кандидатура ОСОБА_5 на вступ до злочинної групи.
При цьому, ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_5 відомості про ОСОБА_2 та його роль, як організатора, однак за погодженням з ОСОБА_2, задля конспірації та не можливості викриття незаконної діяльності всіх членів групи не повідомив про участь та роль в організованій групі ОСОБА_1 та ОСОБА_3.
Крім того, ОСОБА_4 попередньо довів до відома ОСОБА_5 його роль та функції з виготовлення у подальшому за грошову винагороду підроблених паспортів громадян України, які буде використано під час переоформлення прав власності на об`єкти нерухомості, на що останній, керуючись прямим умислом, метою особистого збагачення, прагненням до наживи, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, надав свою добровільну та свідому згоду на участь у вчиненні злочинів організованою групою.
Зокрема, ОСОБА_4, як учасник створеної ОСОБА_1 організованої групи, свідомо визнаючи керівну роль організатора групи та керівну роль ОСОБА_2 щодо окремої ланки угруповання, виконував роль «вербувальника».
З метою виконання своєї ролі, ОСОБА_4, керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, погодився на пропозицію ОСОБА_2 та надав свою добровільно згоду на участь в організованій групі у ролі «вербувальника» для вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень під загальним керівництвом ОСОБА_1 та ОСОБА_2.
У подальшому, ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2, підшукувались підставні особи, у тому числі ті, які не входили до складу злочинного угруповання, однак за грошову винагороду погодились ввести в оману з використанням підроблених документів державних реєстраторів та нотаріусів, уповноважених відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на здійснення реєстрації у ДРРП прав власності, інших речових прав та їх обтяжень щодо об`єктів злочинних посягань (квартир та нежилих приміщень), а також інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні права власності до такого об`єкту нерухомості.
Так, ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_2, виконуючи вказівки ОСОБА_1, діючи у складі злочинного угруповання в ролі «вербувальника», у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше травня-червня 2016 року у межах міста Одеси, залучив до діяльності організованої групи свого знайомого ОСОБА_5, якому була відведена роль активного виконавця запланованих злочинів та за обіцяну грошову винагороду належало виступити у якості підставної особи, так званої «вклейки», під анкетними даними та з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_9 , під час реєстрації у ДРРП незаконного зняття арештів, заборон, обтяжень та реєстрації права власності щодо квартир АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 на підставі підроблених актів про реалізацію предмету іпотеки, а також їх подальшої легалізації шляхом укладання безоплатних угод купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі директора ОСОБА_3.
Крім того, ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_2, виконуючи вказівки ОСОБА_1, діючи у складі злочинного угруповання, у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше лютого 2017 року у межах міста Одеси, через невстановлену в ході досудового розслідування особу на прізвисько « ОСОБА_15 », залучив до діяльності злочинної групи свого знайомого ОСОБА_3 , якому була відведена роль активного виконавця запланованих злочинів та за обіцяну грошову винагороду належало виступити у якості підставної особи, так званої «вклейки», під анкетними даними та з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_6 , під час незаконного укладення безоплатної угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 з невстановленою в ході досудового розслідування особою, що діяла під анкетними даними та використовувала підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , а також подальшої легалізації цього нерухомого майна шляхом укладення безоплатної угоди купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі директора ОСОБА_2.
Крім того, ОСОБА_4, під керівництвом ОСОБА_2, виконуючи вказівки ОСОБА_1, діючи у складі злочинного угруповання, у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше липня 2018 року у межах міста Одеси, через невстановлену в ході досудового розслідування особу з прізвищем « ОСОБА_16 », залучив до діяльності злочинної групи свого знайомого ОСОБА_7, якому була відведена роль активного виконавця запланованих злочинів та належало за обіцяну грошову винагороду виступити у якості підставної особи, так званої «вклейки», під анкетними даними та з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_7 під час незаконної реєстрації у ДРРП прав власності на нежилі приміщення, розташовані у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , належні територіальній громаді міста Одеси, на підставі завідомо підроблених свідоцтв про право власності, а також їх подальшої легалізації шляхом укладення безоплатних (фіктивних) угод купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі директора ОСОБА_2.
Також, ОСОБА_4, під керівництвом ОСОБА_2, виконуючи вказівки ОСОБА_1, діючи у складі злочинного угруповання, у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше грудня 2017 року у межах міста Одеси, залучив до діяльності злочинної групи невстановлену в ході досудового розслідування особу, якому була відведена роль активного виконавця запланованих злочинів та належало за невстановлених в ході досудового розслідування обставин виступити у якості підставної особи «вклейки» під анкетними даними та з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_11 , під час незаконної реєстрації у ДРРП прав власності на квартири та нежилі приміщення, розташовані у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , нежилими приміщеннями 1-го поверху по АДРЕСА_15 та АДРЕСА_16 , належні територіальній громаді міста Одеси, на підставі завідомо підроблених свідоцтв про право власності, а також їх подальшої легалізації шляхом укладення безоплатних (фіктивних) угод купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі директора ОСОБА_2 та фізичною особою не обізнаною про злочинну діяльність угруповання.
У свою чергу, ОСОБА_3, як учасник створеної ОСОБА_1 організованої групи, свідомо визнаючи керівництво організатора, виконував роль особи, відповідальної за приховування злочинів шляхом легалізації майна, а також збуту предметів, здобутих злочинним шляхом, для досягнення кінцевого результату злочинної діяльності угруповання.
Для виконання своєї ролі ОСОБА_3, як учасник злочинної групи, обізнаний про способи (схеми) вчинення запланованих кримінальних правопорушень, основні етапи та механізм реалізації злочинного умислу, з метою усунення перешкод у досягненні кінцевого результату спланованих злочинів у вигляді наживи та одночасного приховування (конспірації) злочинної діяльності, підшукав та придбав ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1, яке засновано раніше іншою особою та має «тривалу історію» задля використання її реквізитів у легалізації (відмиванні) об`єктів нерухомості, одержаних злочинним шляхом, у вигляді здійснення безоплатних угод із залученими до злочинної діяльності групи підставними особами ОСОБА_5, ОСОБА_3 , ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, а також подальшого його перетворення у грошові кошти шляхом збуту незаконно отриманого майна добросовісним набувачам, які не були обізнані про протиправне походження у юридичної особи прав власності на нього.
При цьому, ОСОБА_3, за спільним задумом співучасників, належало прийняти участь у заволодінні об`єктами нерухомості лише на стадії приховування (конспірації) злочинної діяльності у вигляді легалізації об`єктів нерухомості шляхом укладення від імені ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 угод купівлі-продажу з підставними особами, та подальшого збуту добросовісним набувачам об`єктів нерухомості.
Також, ОСОБА_5, як учасник створеної ОСОБА_1 організованої групи, свідомо визнаючи керівну роль організатора групи та керівну роль ОСОБА_2 і ОСОБА_4 щодо себе, виконував роль особи, яка відповідала у злочинній групі за виготовлення підроблених паспортів.
Так, ОСОБА_5, виступивши, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_2, у період з 29 липня по 6 вересня 2016 року підставною особою з анкетними даними ОСОБА_9 під час реєстрації у ДРРП незаконного зняття арештів, заборон та реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , а також їх подальшої легалізації шляхом укладання безоплатних (фіктивних) угод купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1, зарекомендував себе перед організатором та іншими членами угруповання, як надійний співучасник та активний виконавець.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4, що підроблення паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено за грошову винагороду їх спільним знайомим ОСОБА_8 шляхом заміни та вклеювання фотокартки ОСОБА_5, проставлянням необхідних печаток та штампів, та про можливість замовлення у останнього підробки у подальшому аналогічних документів за грошову винагороду.
Про вказану пропозицію ОСОБА_5 було доведено у невстановлений в ході досудового слідства час, місце та спосіб керівникам злочинної групи ОСОБА_2 та ОСОБА_1, які, враховуючи перевірену надійність останнього, погодили його вступ до організованої групи та відвели роль особи, яка відповідала у злочинній групі за виготовлення для подальшого використання у вчинюваних злочинах підроблених оригіналів чужих паспортів громадянина України, які, у тому числі, були втрачені реальними володільцями з різних підстав.
Крім того, ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_1 відомості про ОСОБА_2, його керівну роль в організованій групі, не повідомяючи задля конспірації про участь та роль в організованій групі ОСОБА_1 та ОСОБА_3, можливість отримання ним прибутку від підроблення паспортів громадян України, які буде використано під час переоформлення прав власності на об`єкти нерухомості, на що останній, керуючись прямим умислом, метою особистого збагачення, прагненням до наживи, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, розуміючи, що підроблені паспорти будуть використані під час шахрайського заволодіння об`єктами нерухомого майна, надав свою добровільну та свідому згоду.
Так, ОСОБА_5, виконуючи замовлення ОСОБА_4, які надходили за вказівками ОСОБА_2, у період з січня 2017 по липень 2018 років, отримував у невстановлений досудовим розслідуванням час від ОСОБА_4 чужі паспорти громадян України, фотокартки підставних осіб та грошові кошти за вчинення протиправних дій щодо підробки вказаних офіційних документів, та у подальшому спільно з ОСОБА_8, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5, однак не був обізнаним про злочинну діяльність, мету, всіх учасників та структуру організованої ОСОБА_1 злочинну групу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , здійснював шляхом вирізання, подальшого вклеювання фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см, проставляння відбитків необхідних кліше та штампів, підробку чужих паспортів громадян України, які використано у подальшому організованою групою у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 20.05.1997 Рогатинський РВ УМВС в Івано-Франківській області, у який вклеєно фотокарту ОСОБА_3 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 12.10.2000 Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області, у який вклеєно фотокартку ОСОБА_7; паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий 10.05.2013 Приморським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, у який вклеєно фотокартку ОСОБА_6; паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий 22.07.2002 Приморським РВ УМВС України в Одеській області, у який вклеєно фотокартку ОСОБА_17 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, виданий 13.05.1999 Ленінським РВ УМВС України в Одеській області, та паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий 12.12.2001 Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, у які вклеєно, відповідно фотокартки 2-х різних невстановлених досудовим розслідуванням осіб чоловічої статі.
Група мала стійкий характер, довготривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників ОСОБА_1, та керівнику окремої ланки НОМЕР_8 , відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками злочинної групи.
Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, ОСОБА_1 уникав та мінімізував спілкування з ОСОБА_4, надаючи вказівки та контролюючи процес вчинення злочинів через ОСОБА_2, а також виключив спілкування з підставними особами ОСОБА_7, ОСОБА_3 , а також з ОСОБА_5, вступ якого до угруповання у подальшому погоджено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для виконання функцій з підробки чужих паспортів громадян України.
При цьому, ОСОБА_1 мінімізував спілкування із ОСОБА_6, якого через невстановлену в ході досудового розслідування особу на прізвище « ОСОБА_14 », було залучено за обіцяну грошову винагороду у якості підставної особи до вчинення кримінальних правопорушень.
У свою чергу, ОСОБА_2, переслідуючи попередньо узгоджену з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 мету конспірації, намагався уникати та мінімізував безпосереднє спілкування з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3 , передаючи вказівки ОСОБА_1 та контролюючи процес вчинення злочинів через ОСОБА_4.
За вказівкою ОСОБА_1, під час вчинення реєстраційних дій та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу, ОСОБА_2 уникав та мінімізував явку до нотаріусів, а координував дії ОСОБА_4 та залучених ним осіб ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3 дистанційно, попередньо інструктувавши ОСОБА_4 про алгоритм дій під час кожного окремого епізоду кримінальних правопорушень.
Всього у період з липня 2016 року по листопад 2018 року організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_1, за участі ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, незаконно заволоділа наступними об`єктами нерухомості, розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , квартира (приміщення) 19, АДРЕСА_24 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_25 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_26 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_12 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_15 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 на загальну суму 16 870 289 грн, які у подальшому легалізувала, шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1, а також фізичними особами не обізнаними про злочинну діяльність угруповання, які за грошову винагороду виступили тимчасовими власниками цього майна.
Організована злочинна група під керівництвом ОСОБА_1 у складі ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами діяла з першої половини 2016 року по кінець 2018 року та скоїла на території м. Одеси наступні кримінальні правопорушення.
Своєю чергою ОСОБА_3 , будучи не обізнаним про загальний злочинний план ОСОБА_1 та всіх учасників організованої групи, однак діючи під керівництвом активного учасника злочинного угруповання ОСОБА_4, який схилив його за обіцяну грошову винагороду до вчинюваних організованою групою злочинів, прийняв участь за попередньою змовою з останнім у заволодінні шляхом обману правом власності на чужу квартиру АДРЕСА_10 , з використанням заздалегідь виготовлених завідомо підроблених офіційних документів, з подальшою легалізацією цього майна за наступних обставин.
Так, продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_1, не зупиняючись на досягнутому, у достеменно невстановлений в ході досудового слідства час, однак не пізніше січня 2017 року, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, керуючи створеною організованою групою, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, отримавши за невстановлених в ході досудового розслідування обставин інформацію про об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_10 , розробив план незаконного заволодіння правом власності на вищевказану квартиру, який було доведено до відома всіх учасників організованої групи.
Дійсним власником зазначеного об`єкту нерухомості був ОСОБА_18 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_9 від 01.03.2005, виданого управлінням житлово-комунального господарства Одеської міської ради.
У свою чергу ОСОБА_5, на виконання злочинного плану ОСОБА_1, та згідно його вказівки (наказу, розпорядження), виконуючи відведену йому в організованій групі роль, отримавши від ОСОБА_4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин чужий паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 22.07.2002 Приморським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та невстановлену в ході досудового розслідування кількість фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , приніс їх, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8, до квартири останнього.
Надалі, ОСОБА_5, діючи у складі керованого ОСОБА_1 злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час, однак не пізніше січня 2017 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , керуючись мотивом особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8, здійснив підробку офіційного документу чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 22.07.2002 Приморським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом вирізання та вклеювання до нього 2 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_17 , та подальшого проставляння ОСОБА_8 відбитків кліше на вклеєних фотокартках, з метою його подальшого використання для заволодіння об`єктами нерухомості.
У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці передав ОСОБА_4 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , який, у свою чергу, передав його за невстановлених обставин ОСОБА_2 з метою подальшого використання цього підробленого документу для заволодіння об`єктами нерухомості на виконання спільного злочинного плану учасників угруповання.
Удосконалюючи способи та методи вчинення злочинів, з метою відвернення уваги правоохоронних органів від злочинної діяльності організованої групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебувала у змові з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими учасниками організованої групи, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, 07.02.2017, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_30 , подала приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_19 для проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_10 за ОСОБА_10 заздалегідь підроблені офіційні документи, а саме: договір дарування від 02.12.2009, начебто посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за № 2968, відповідно до якого ОСОБА_18 подарував ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_10 , що повністю не відповідає дійсності, а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 22.07.2002 Приморським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у який вклеєно фотокартку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
На підставі вищевказаних підроблених офіційних документів приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 07.02.2017 зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_10 за ОСОБА_10 .
Завдяки вказаним чітко спланованим та реалізованим злочинним діям організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_1 у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, інших невстановлених осіб, у змові з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка діяла з використанням підробленого паспорту під анкетними даними ОСОБА_10 , заволоділа шляхом обману чужою квартирою АДРЕСА_10 , та отримала начебто «законне» право володіння, користування та розпорядження цим майном задля можливості досягнення кінцевого результату спланованих злочинів.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше лютого 2017 року, перебуваючи у межах м. Одеси, на виконання злочинного плану ОСОБА_1 та згідно його вказівки (наказу, розпорядження), діючи під керівництвом ОСОБА_2 відповідно до єдиного злочинного плану та відведеної йому в організованій групі ролі «вербувальника», через невстановлену в ході досудового розслідування особу на прізвисько « ОСОБА_15 », підшукав та залучив на виконання ролі підставної особи («вклейки») за обіцяну грошову винагороду раніше знайомого йому ОСОБА_3 .
При цьому, ОСОБА_4 розкрив ОСОБА_3 загальний план заволодіння правом власності на вказану квартиру, а також відомості про участь ОСОБА_2 у злочинній схемі, однак не повідомляючи з метою конспірації про роль останнього та інших осіб в організованій групі, на що ОСОБА_3 , керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілого, погодився на пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільно згоду на вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_2.
Роль ОСОБА_3 полягала у тому, що останній мав із використанням підроблених документів, у тому числі паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , представившись його ім`ям, ввести в оману нотаріуса, з метою укладення зі ОСОБА_10 безоплатного договору купівлі-продажу, внаслідок чого незаконно отримати право власності на квартиру АДРЕСА_10 .
Задля виконання ролі підставної особи, з метою підроблення чужого паспорту громадянина України шляхом заміни фотокарток, ОСОБА_3 виготовив 4 фотокартки зі своїм зображенням, які у достеменно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2017 року, передав невстановленій в ході досудового розслідування особі на прізвисько « ОСОБА_15 », яка діяла у змові та під контролем учасників злочинного угруповання ОСОБА_4 та ОСОБА_2.
У свою чергу, ОСОБА_5, на виконання злочинного плану ОСОБА_1 та згідно його вказівки (наказу, розпорядження), виконуючи відведену йому в організованій групі роль, отримавши від ОСОБА_4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин чужий паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлену в ході досудового розслідування кількість фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приніс їх, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8, до квартири останнього.
Надалі, ОСОБА_5, діючи у складі керованого ОСОБА_1 злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час, однак не пізніше лютого 2017 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , керуючись мотивом особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8, здійснив підробку офіційного документу чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вирізання та вклеювання до нього 2 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_3 , та подальшого проставляння ОСОБА-8 відбитків кліше на вклеєних фотокартках, з метою його подальшого використання для заволодіння об`єктами нерухомості.
У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці передав ОСОБА_4 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 , який, у свою чергу, передав його за невстановлених обставин ОСОБА_2 з метою подальшого використання цього підробленого документу для заволодіння об`єктами нерухомості на виконання спільного злочинного плану учасників угруповання.
Продовужючи свої протиправні дії, ОСОБА_3 , будучи не обізнаним про загальний злочинний план ОСОБА_1 та всіх учасників організованої групи, однак діючи під керівництвом та за попередньою змовою з ОСОБА_4, 07.02.2017 прибув у супроводі ОСОБА_4 до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_30 , де умисно, шляхом введення її в оману, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, представляючись ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданий 20.05.1997 Рогатинський РВ УМВС в Івано-Франківській області, у який вклеєно фотокартку ОСОБА_3 , підписав безоплатний договір купівлі-продажу від 07.02.2017, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 15, згідно якого начебто придбав у ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_10 за 49 109 гривень, які фактично не передавалися, зареєструвавши в той же день у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на це нерухоме майно за ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_3, на виконання злочинного плану ОСОБА_1 та згідно його вказівки (наказу, розпорядження), виконуючи відведену йому роль у злочинній групі, попередньо придбавши та зареєструвавши ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 на своє ім`я без мети здійснення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний злочинний умисел щодо усунення перешкод у досягненні кінцевого результату спланованих злочинів, одночасного приховування (конспірації) злочинної діяльності організованої групи та подальшого збуту об`єкту нерухомості добросовісному набувачу, прибув 07.07.2017 до офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_30 , з метою укладення безоплатного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 з підставною особою ОСОБА_3 , який діяв під анкетними даними ОСОБА_6 .
У подальшому, організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_1 у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, інших невстановлених осіб, а також за попередньою змовою з ОСОБА_3 , 07.07.2017, з метою приховування своєї злочинної діяльності, з використанням завідомо підроблених офіційних документів у вигляді договору купівлі-продажу від 07.02.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 15, відповідно до якого ОСОБА_6 купив у ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_10 , звіту про оцінку квартири АДРЕСА_10 , начебто складеного 26.04.2017 від імені директора ТОВ «Український центр оцінки «Експерт» ОСОБА_21 на замовлення ОСОБА_6 , довідки (виписка з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію) № 983 від 10.05.2017 на ім`я ОСОБА_6 про наявність відкритого особового рахунку на ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_10 , паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 , легалізувала квартиру АДРЕСА_10 шляхом укладення безоплатного договору купівлі-продажу між ОСОБА_6 , яким представився ОСОБА_3 , та ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі ОСОБА_3, посвідченого, будучи введеною в оману сторонами договору, приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 123, зареєструвавши у той же день право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1.
За вказані незаконні дії ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_4 та ОСОБА_2 грошову винагороду у розмірі 50 доларів США.
Після реєстрації за ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 права власності на квартиру АДРЕСА_10 , організованою групою у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, інших невстановлених осіб досягнуто злочинного результату у вигляді подальшої можливості безперешкодного володіння, користування та розпорядження цією нерухомістю з метою подальшої реалізації добросовісному набувачу.
Таким чином, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом за попередньою змовою з активними учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4, ОСОБА_2 та невстановленою досудовим розслідування особою на прізвисько « ОСОБА_15 », реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, з використанням завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 , заволодів шляхом обману правом власності на чуже майно квартиру АДРЕСА_10 , яка належить ОСОБА_18 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 449 900 гривень, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV на момент вчинення злочину та згідно примітки 3 ст. 185 КК України на момент вчинення злочину є великим розміром.
За таких обставин, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:
- ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі.
Задля виконання злочинного умислу та досягнення спільної злочинної мети у вигляді заволодіння шляхом обману за попередньою змовою групою осіб правом власності на чуже майно квартирою АДРЕСА_10 , ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою з активними учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4, ОСОБА_2 та невстановленою досудовим розслідування особою на прізвисько « ОСОБА_15 », з метою усунення перешкод у досягненні кінцевого результату злочину та одночасного приховування (конспірації) злочинної діяльності групи осіб шляхом легалізації незаконно здобутого майна, прибув 07.07.2017 у супроводі ОСОБА_4, до офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_30 .
У цей же день, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, виконуючи його вказівки, перебуваючи у вказаному місці, будучи достовірно обізнаним про те, що право власності на квартиру АДРЕСА_10 отримано незаконно, умисно, з метою особистого збагачення, приховування та маскування незаконного походження такого майна, шляхом обману, представляючись іншою особою, надав приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_19 завідомо підроблені документи паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданий 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області, з вклеєними своїми фотокартками, договір купівлі-продажу від 07.02.2017, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 15, відповідно до якого ОСОБА_6 купив у ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_10 , звіт про оцінку квартири АДРЕСА_10 , начебто складений 26.04.2017 від імені директора ТОВ «Український центр оцінки «Експерт» ОСОБА_21 на замовлення ОСОБА_6 , довідка (виписка з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію) №983 від 10.05.2017 на ім`я ОСОБА_6 про наявність відкритого особового рахунку на ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_10 , які він отримав від ОСОБА_4, з метою підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу між ним та ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1.
У свою чергу, ОСОБА_3, діючи у складі організованої ОСОБА_1 злочинної групи згідно відведеної йому ролі, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_30 , достовірно розуміючи, що ОСОБА_3 діє у змові з учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4 та ОСОБА_2 під анкетними даними ОСОБА_6 у якості підставної особи, яка на виконання злочинного плану ОСОБА_1 попередньо заволоділа шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів № 4 по АДРЕСА_31 , з метою приховування та маскування незаконного походження такого майна, підписав 07.07.2017 безоплатний договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 123, згідно з яким ОСОБА_6 , яким представлявся ОСОБА_3 , продав, а ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі ОСОБА_3 начебто придбало право власності на квартиру АДРЕСА_10 за 150 230 гривень, які фактично не передавалися та не сплачувалися, задля легалізації (відмивання) протиправного доходу.
Пунктом 1 Постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» зі змінами, внесеними згідно Постанови Національного банку № 407 від 25.11.2016, яка діяла на момент укладення 07.07.2017 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 123, установлено граничну суму розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень.
Таким чином, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом за попередньою змовою з активними учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4, ОСОБА_2 та невстановленою досудовим розслідування особою на прізвисько « ОСОБА_15 », реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, з використанням завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 , вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння з метою приховування (конспірації) та маскування його справжнього незаконного походження.
За таких обставин, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:
- ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції від 10.11.2015) вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з метою приховування та маскування незаконного походження такого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Задля виконання злочинного умислу та досягнення спільної злочинної мети у вигляді заволодіння шляхом обману за попередньою змовою групою осіб правом власності на чуже майно квартирою АДРЕСА_10 , ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом за обіцяну грошову винагороду, виконуючи вказівки невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_15 » та активного учасника злочинного угруповання ОСОБА_4, з метою здобуття засобів для безперешкодного вчинення злочину, прийняв участь за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_15 » у підробленні чужого паспорту громадянина України за наступних обставин.
Так, ОСОБА_3 для виконання ролі підставної особи, з метою підроблення чужого паспорту громадянина України шляхом заміни фотокарток, виготовив 4 фотокартки зі своїм зображенням, які у достеменно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2017 року, передав невстановленій в ході досудового розслідування особі на прізвисько « ОСОБА_15 », для вклеювання у чужий паспорт громадянина України з метою його подальшого використання у вчинюваному злочині.
У свою чергу, ОСОБА_5, на виконання злочинного плану ОСОБА_1 та згідно його вказівки (наказу, розпорядження), виконуючи відведену йому в організованій групі роль, отримавши від ОСОБА_4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин чужий паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлену в ході досудового розслідування кількість фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приніс їх, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8, до квартири останнього.
Надалі, ОСОБА_5, діючи у складі керованого ОСОБА_1 злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час, однак не пізніше лютого 2017 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , керуючись мотивом особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8, здійснив підробку офіційного документу чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вирізання та вклеювання до нього 2 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_3 , виготовлених ОСОБА_3 за вказівкою невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_15 », та подальшого проставляння ОСОБА_8 відбитків кліше на вклеєних фотокартках, з метою його подальшого використання для заволодіння об`єктами нерухомості.
У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці передав ОСОБА_4 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 , який, у свою чергу, передав його за невстановлених обставин ОСОБА_2 з метою подальшого використання цього підробленого документу для заволодіння об`єктами нерухомості на виконання спільного злочинного плану учасників угруповання.
У подальшому, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб використав підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своїми вклеєними фотокартками, шляхом надання його приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_19 під час укладення двох (2) договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 .
Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою ОСОБА_4 та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_15 », з метою здобуття засобів для безперешкодного вчинення злочину, достовірно розуміючи, що виготовлені ним 4 фотокартки будуть використані для вклєювання у чужий паспорт громадянина України, передав їх невстановленій особі на прізвисько « ОСОБА_15 » для підроблення чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 шляхом вклеювання до нього 2-х фотокарток із зображенням ОСОБА_3 , з метою його подальшого використання у заволодінні шляхом обману правом власності на чуже нерухоме майно, чим сприяв за попередньою змовою ОСОБА_4 та іншим особам шляхом надання засобів у підробці офіційного документу, що посвідчує особу.
За таких обставин, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України пособництво у підробленні посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, та збут такого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Задля виконання злочинного умислу та досягнення спільної злочинної мети у вигляді заволодіння шляхом обману за попередньою змовою групою осіб правом власності на чуже майно квартирою АДРЕСА_10 , ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом за обіцяну грошову винагороду, виконуючи вказівки невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_15 » та активного учасника злочинного угруповання ОСОБА_4, достовірно розуміючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вклеєними фотокартками ОСОБА_3 , договір купівлі-продажу від 07.02.2017, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 15, відповідно до якого ОСОБА_6 купив у ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_10 , звіт про оцінку квартири АДРЕСА_10 , начебто складений 26.04.2017 від імені директора ТОВ «Український центр оцінки «Експерт» ОСОБА_21 на замовлення ОСОБА_6 , довідка (виписка з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію) №983 від 10.05.2017 на ім`я ОСОБА_6 про наявність відкритого особового рахунку на ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_32 , є завідомо підробленими документами, які він отримав від ОСОБА_4, використав їх 07.02.2017 та 07.07.2017 під час заволодіння правом власності на вказаний об`єкт нерухомості та укладення безоплатного договору купівлі-продажу цієї квартири за наступних обставин.
Так, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з членами організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_15 », перебуваючи 07.02.2017 за адресою: АДРЕСА_30 , представляючись ОСОБА_6 , розуміючи, що відомості, які містяться, у паспорті громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з вклеєними фотокартками ОСОБА_3 , не відповідають дійсності, умисно використав зазначений завідомо підроблений документ, подавши його приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_19 під час підписання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , посвідченого за № 15 від 07.02.2017.
За таких обставин, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:
- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Надалі, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_15 », перебуваючи 07.07.2017 за адресою: АДРЕСА_30 , представляючись ОСОБА_6 , розуміючи, що відомості, які містяться у паспорті громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з вклеєними фотокартками ОСОБА_3 , договорі купівлі-продажу від 07.02.2017, посвідченому приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 15, відповідно до якого ОСОБА_6 купив у ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_10 , звіті про оцінку квартири АДРЕСА_10 , начебто складеному 26.04.2017 від імені директора ТОВ «Український центр оцінки «Експерт» ОСОБА_21 на замовлення ОСОБА_6 , довідці (виписка з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію) №983 від 10.05.2017 на ім`я ОСОБА_6 про наявність відкритого особового рахунку на ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_10 , не відповідають дійсності, умисно використав зазначені завідомо підроблені документи, подавши їх приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_19 під час підписання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , посвідченого за № 123 від 07.07.2017.
За таких обставин, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:
- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно обвинувального акту, обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 , в порядку ст. 66 КК України: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин. Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_3 , в порядку ст. 67 КК України: вчинення злочину особою повторно.
Таким чином, за сукупністю скоєного, встановлені достатні підстави обвинувачувати ОСОБА_3 у вчиненні 5 кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі;
- ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції від 10.11.2015) за кваліфікуючими ознаками: вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з метою приховування та маскування незаконного походження такого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: пособництво у підробленні посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, та збут такого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, становить 449 000 (чотириста сорок дев`ять тисяч) гривень, який на стадії досудового розслідування не відшкодовано.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 визнав провину у повному обсязі, визнав фактичні обставини, які викладені в обвинувальному акті, пояснив, що щиро кається у скоєному. Зазначив, що з метою отримання грошових коштів вчинив кримінальні правопорушення. Для цього іншій особі надав свою фотографію для вклеювання в чужий паспорт, отримавши перероблений паспорт в різні дні вчинив нотаріально засвідчені правочини переоформлення об`єкта нерухомого майна. Завірив суд про те, що більшне не планує так вчиняти та вважає свої дії протиправними, просив суд суворо не карати та призначити йому покарання не пов`язане із позбавленням волі.
Представник потерпілого в судове засідання не з`явився, надавши заяву щодо проведення судового засідання без його участі.Відповідно до вимог ст.325 КПК України неявка потерпілого у судове засідання не є перешкодою для проведення судового розгляду.

Прокурор просив визнати обвинуваченого винним та призначити наступне покарнання:
-за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців;
-
-за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;
-за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;
-за ч. 2 ст. 28, ч. 4, ст. 358 КК України 1 рік обмеження волі,
на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробовуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.
Суд з`ясував, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи, та упевнився у добровільності їх позиції. Їм було роз`яснено про те, що якщо докази не будуть досліджені, у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку.
У зв`язку із зазначеними обставинами, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, докази у судовому провадженні не досліджувалися, згідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України.
Приймаючи до уваги вищенаведене, суд встановив, що винність обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, повністю доведена та підтверджена матеріалами провадження.
Дії обвинуваченого ОСОБА_3 суд кваліфікує:
- ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі;
- ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції від 10.11.2015) за кваліфікуючими ознаками: вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з метою приховування та маскування незаконного походження такого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: пособництво у підробленні посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, та збут такого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання необхідне та достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень.
Згідно ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Відповідно до абз. 3 п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» №7 від 24.10.2003 року, досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо.
Крім того, як неодноразово наголошував у своїх висновках Верховний Суд, що суди не повинні допускати спрощений та однаковий підхід до розгляду справи та застосовувати індивідуалізацію покарання, з урахуванням конкретних обставин кожної справи. Індивідуалізація покарання конкретизація виду і розміру міри державного примусу, який суд призначає особі, що вчинила злочин, залежно від особливостей цього злочину і його суб`єкта (постанова Верховного Суду від 22.03.2018 року у справі №207/5011/14-к (провадження №51-1985км 18)).
Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, суд враховує його особу, а саме: неодружений, офіційно непрацевлаштований, визнав провину.
Відповідно до ст. 66 КК України, до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , відповідно обвинувального акту зазначено щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин. Суд вважає, що щире каяття - це певний психічний стан особи винного, коли він засуджує свою поведінку, прагне усунути заподіяну шкоду та приймає рішення більше не вчиняти злочинів, і це об`єктивно підтверджується визнанням особою своєї вини, розкриттям усіх обставин справи, вчиненням дій, спрямованих на сприяння розкриттю злочину або відшкодуванню завданих збитків чи усуненню заподіяної шкоди. Обвинувачений визнав в судовому засіданні визнав провину, разом з тим належного підтвердження щирого каяття судом не було встановлено, оскільки ОСОБА_3 не довів прагнення усунення заподіяної шкоди, та прийняття рішення більше не вчиняти злочинів.
Розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, становить 449000 (чотириста сорок дев`ять тисяч) гривень, який на стадії досудового розслідування не відшкодовано.
Відповідно до ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 відповідно обвинувального акту, та встановлених судом обставин є вчинення злочину особою повторно.
Санкціями за кримінальні правопорушення передбачено:
- за ч. 3 ст. 190 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років;
- за ч. 2 ст. 209 КК України караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;
-за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк;
-за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
З урахуванням обставин вчиненого та даних про особу обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі, оскільки, на думку суду, саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових злочинів.
Обираючи покарання суд дійшов наступного висновку:
-за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців;
-за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та (або) організаційно-розпорядчих функцій, строком на три роки, з конфіскацією майна;
-за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;
-за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України 1 рік обмеження волі.
-на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та (або) організаційно-розпорядчих функцій, строком на три роки, з конфіскацією майна.
На підставі вище зазначеного, суд вважає, що таке покарання буде законним, достатнім і справедливим для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень та відповідатиме меті призначення покарання.
Питання про речові докази вирішуються судом відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, судові витрати відсутні.
Задля забезпечення виконання вироку, та з урахуванням наявності відповідних ризиків суд вважає за необхідне застосувати щодо обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 50, 61, 65, 75, 76, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ст. ст. 100, ч. 3 ст. 349, 367-371, 373, 374, 376 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, та призначити йому покарання:
-за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців;
-за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та (або) організаційно-розпорядчих функцій, строком на три роки, з конфіскацією майна;
-за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;
-за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України 1 рік обмеження волі.
На підставі ст.70 КК України при призначенні покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 до відбуття покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та (або) організаційно-розпорядчих функцій, строком на три роки, з конфіскацією майна.
Обрати щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили, взявши під варту у залі суду.
В строк відбуття покарання зарахувати строк утримання ОСОБА_3 в Одеській установі виконання покарань в період з 03.11.2022 року до набрання вироком законної сили.
Речові докази по справі - відсутні.
Відповідно до положень ч.1 ст.394 КПК України - вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного провадження в порядку, передбаченому статтями 381 та 382 цього Кодексу, не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.
Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляції через Приморський районний суд м. Одеси до Одеського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, а особою, яка тримається під вартою у той же строк з дня копії вироку.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1