Провадження № 1-кс/204/2538/22
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 12.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 12.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.02.2022 року начальник інкасації філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , під приводом перевезення сумки з грошовими коштами, а саме 830037 доларів США та 182750 ЄВРО, з м. Краматорська до м. Покровськ, привласнив вказані грошові кошти, чим завдав майнової шкоди. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000034 від 12.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Для слідства вагоме значення має підтвердити факт наявності вказаних грошових коштів у ОСОБА_5 . Крім того, в ході досудового слідства необхідно дослідити особистість ОСОБА_5 , в тому числі встановити чи дійсно він є службовою особою та матеріально відповідальною особою. Із вказаною метою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово направлялись запити. Відповідно до листа від 09.11.2022 року за вих.№ 22/1-12/3855/35055/2022-00/вих, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено в наданні інформації та документів вразі ненадання ухвали слідчого судді. Таким чином, у слідства наявні підстави звернутись до слідчого судді з клопотанням щодо здійснення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме: особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі наказу про призначення, службової інструкції, контракту, договору про матеріальну відповідальність; службового розслідування за фактом привласнення ОСОБА_5 грошовмх коштів; відомостей, що підтверджують факт наявності грошових коштів у сумі 830037 доларів США та 182750 ЄВРО, які перевозив ОСОБА_5 ; факт отримання останнім вказаних грошових коштів для перевезення, а також до інформації щодо порядку перевезення грошових коштів , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Необхідні документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, доступ і вилучення якої здійснюється в порядку, визначеному законом. Без їх вилучення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, приймати процесуальні рішення у кримінальному провадженні в розумні терміни. Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 122 від 21.01.2020 року визначені місця розташування органу досудового розслідування за адресами постійної дислокації слідчих ІНФОРМАЦІЯ_4 , у переліку яких міститься адреса: АДРЕСА_1 . Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Водночас, в зв`язку з введенням воєнного стану на території України та неможливістю Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснювати правосуддя під час воєнного стану, розпорядженням Верховного Суду України № 17/0/9-22 від 08.04.2022 року підсудність справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької визначена за Красногвардійським районним судом м. Дніпропропетровська. У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні головного управління Національної поліції в Донецькій області , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 12.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншій особі за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, або іншим слідчим за постановою, відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій (виїмки), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі наказу про призначення, службової інструкції, контракту, договору про матеріальну відповідальність; службового розслідування за фактом привласнення ОСОБА_5 грошовмх коштів; відомостей, що підтверджують факт наявності грошових коштів у сумі 830037 доларів США та 182750 ЄВРО, які перевозив ОСОБА_5 ; факт отримання останнім вказаних грошових коштів для перевезення, а також до інформації щодо порядку перевезення грошових коштів.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12