Справа № 461/7175/22
Провадження № 1-кс/461/58/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000352 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що службові особи Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), будучи розпорядником бюджетних коштів та замовниками послуг з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) у м. Самборі, попередньо вступивши у злочинну змову з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , налагодили злочинний механізм розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, що супроводжувалось внесенням недостовірної інформації до офіційних документів, що призвело до завдання збитків державному бюджету.

Так, зокрема, службовими особами Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендерні закупівлі та уклало впродовж 16-21 листопада 2022 року 28 договорів про надання послуг з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) у м. Самборі із фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , на загальну суму 4,3 млн. грн.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 раніше жодного відношення до ведення підприємницької діяльності не мала. Вказана особа є матір`ю співробітниці СКП «Об`єднане» ОСОБА_5 . На момент підписання договорів з СКП «Об`єднане» у ФОП ОСОБА_4 була відсутня будь-яка техніка, а також наймані працівники, що є необхідним для послуг з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць та доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг). Більшість об`єму послуг по ремонту доріг у м. Самборі зазначених у вищевказаних договорах з ФОП ОСОБА_4 на суму понад 2 млн. грн. проводиться потужностями СКП «Об`єднане». Враховуючи вищевикладене, слідча просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

06.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Нададуть можливість встановити осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вищеперелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000352 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000352 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо тендерних закупівель з надання послуг з ДК 021:2015: 45230000-8 та укладення договорів із СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.11.2022 по час винесення даної ухвали, щодо надання послуг з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) у м. Самборі, до копій оригіналів наступних документів:

-всіх договорів, укладених між СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 за період з 01.11.2022 по теперішній час, щодо надання послуг з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) у м. Самборі, із всіма додатками до них; додаткових договорів (угод); зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис; експертних звітів щодо розгляду проектної частини ПКД);

-загальний журнал робіт/послуг (включаючи послуги субпідрядників), журналів обсягів виконаних робіт (ф.КБ-6), журналів зі спеціальних робіт, авторського та технічного нагляду, журналу приймання та огляду по всіх об`єктах;

-дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт на всі види робіт та послуг та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій;

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), субпідрядних робіт;

-договорів підряду, субпідряду з усіма додатками та змінами, договірної ціни з додатками;

-актів приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в);

-розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів (роздруковані примірники затверджені підписами та печатками та у формі програмного комплексу АВК-5: ІМДЦ (*.ІMD) або ІБД (*.BDCU));

-договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати;

-виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання, спеціальних та технологічних робіт;

-шляхові листи та інші документи (в т.ч. договори оренди) на використання будівельних машин та механізмів;

-технологічних карт на виконання спеціальних робіт;

-документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; відомостей лабораторного та геодезичного контролю;

-виконавчих схем на виконані роботи з улаштування зовнішніх та внутрішніх мереж та вiдповiдного устаткування;

-актів про проведення приймального гідравлічного випробування каналізаційних мереж, каналізаційних насосних станцій та очисних споруд;

-платіжних доручень, видаткових накладних, ТТН, рахунків-фактур, накладних та інших платіжних документів по всіх договорах;

-документів щодо отримання матеріалів (товарів) за результатами проведених закупівель (актів прийому-передачі матеріалів (товарів)/устаткувань, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та іншої документації фінансово-господарської діяльності, які підтверджують закупівлю матеріалів/устаткувань та вартість робіт/послуг);

-тендерної документації з додатками, положення/інструкції, наказів про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури по всіх договорах, та всіх документів, що стали підставою для оголошення тендерів з надання послуг з ДК 021:2015: 45230000-8, а також документи і матеріали, які складалися та передували проведенню тендеру (доповідні, технічні завдання, тощо);

-інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт/надання послуг з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) у м. Самборі;

-матеріали переписки між СКП «Об`єднане» та ФОП ОСОБА_4 ;

-Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-наказів (розпоряджень) про призначення/звільнення на посади, посадових інструкцій/функціональних обов`язків керівника/директора, головного бухгалтера та уповноважених осіб на здійснення контролю та підписання договорів з надання послуг з ДК 021:2015: 45230000-8, а саме з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) у м. Самборі.

Строк дії ухвали до 04.03.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1