Справа № 712/9279/22
Провадження № 1-кс/712/4081/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000031 від 23.06.2021, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку, де проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини організації та здійснення посадовими особами ДП «Звенигородське лісове господарство» схеми розкрадання коштів державного підприємства та привласнення грошових коштів від реалізації не облікованої деревини в особливо великому розмір із залученням сумнівних суб`єктів господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП «Звенигородське лісове господарство» ОСОБА_6 , спільно із іншими співучасниками, організували схему розкрадання коштів державного підприємства та привласнення грошових коштів від реалізації не облікованої деревини в особливо великому розмірі.

До складу злочинної групи, створеної ОСОБА_6 входить, зокрема, ОСОБА_5 , яка виконує функцію додаткового бухгалтера підконтрольних суб`єктів господарювання, виконує вказівки ОСОБА_7 по веденню податкового та бухгалтерського обліку, здійснює оформлення працівників за вказівкою ОСОБА_7 , перераховує кошти причетним особам з метою їх подальшого привласнення.

Враховуючи вищевикладене, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з цим, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у вилученні документів, які створювались від імені ДП «Звенигородське лісове господарство», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 по взаємовідносинам між ними, що стали підставою для оплати грошових коштів та перебувають у володінні ОСОБА_5 .

Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ОСОБА_5 за адресою її проживання: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою зберігаються документи, що мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договори укладені між ДП «Звенигородське лісове господарство» та ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , разом із всіма додатковими угодами, специфікаціями та додатками до них;

- акти приймання виконання робіт (наданих послуг) накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, накладні, товарно-транспортні, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи складені (підписані) на виконання робіт (надання послуг) за договорами укладеними з ДП «Звенигородське лісове господарство» ;

- конкурсна документація, на підставі якої укладено договори з вищевказаними суб`єктами господарювання;

- листування (листи, звернення, заяви тощо), між установою та учасниками (у томи числі переможцем) зазначених вище торгів;

- звіти про укладені договори;

- відомості про номери казначейських рахунків з яких здійснювались перерахунки коштів вищевказаним суб`єктам господарювання за надані ними послуги (роботи).

- зауваження замовника або висновки перевірок щодо виконаних робіт в актах приймання виконаних робіт (наданих послуг);

- договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, накладні, товарно-транспортні, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались (укладались) та отримувались з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час надання послуг за договорами укладеними з ДП «Звенигородське лісове господарство» ;

- штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок інші документи, які підтверджують використання найманої праці у період з 01.01.2021 по теперішній час;

- відомості про облік балансової вартості матеріальних активів;

- відомості про найманих працівників, із зазначенням документів про їх освіту та стаж роботи, необхідні для провадження ліцензійної діяльності;

- податкову та статистичну звітність подану впродовж 2021 року та звітні періоди 2022 року;

- калькуляції фактичної собівартості наданих послуг за вищевказаними договорами, з розрахунками до кожної статті;

- журнали-ордери, оборотно - сальдові відомості по рах. 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція, 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 63 «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», та по інших рахунках та субрахунках, що включені до витрат понесених під час виконання вказаних послуг за зазначеними вище договорами;

- первинні документи, що підтверджують витрати віднесені до розрахунку для (наряд-завдань, лімітно-забірні картки, прибутково-видаткові документи, подорожніх листів, накладні - вимоги на відпуск матеріалів, акти виконаних робіт тощо);

- інші первинні документи та облікові регістри, на підставі яких розраховано калькуляції фактичної послуг за вказаними договорами;

- інші документи, які надавались замовнику для перевірки виконаних (наданих послуг) робіт;

- електронні файли зазначених документів;

- платіжні доручення, банківські виписки.

Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто беззаперечні докази, які дають підстави вважати, що у будинку, де проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети, документи, що мають значення для розкриття даного злочину і можуть посприяти всебічному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження, а також можуть бути використані в подальшому у якості доказів під час судового розгляду, серед яких вказані вище речі та документи, а також записні книжки, щоденники, аркуші паперу, носії електронної інформації (флеш-носії, жорсткі магнітні диски, оптичні диски), які містять інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, планшети, ноутбуки та інша комп`ютерна техніка, в яких можуть бути відомості про тарифи та суми грошових коштів, що розподіляються між учасниками злочинної групи, а також про планування злочину, обставини вчинення якого досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки № 312221175з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а також відповіді КП «Черкаське обласне об`єнане БТІ», відсутні відомості про власника будинку, де проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у будинку, де проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини організації та здійснення посадовими особами ДП «Звенигородське лісове господарство» схеми розкрадання коштів державного підприємства та привласнення грошових коштів від реалізації не облікованої деревини в особливо великому розмір із залученням сумнівних суб`єктів господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП «Звенигородське лісове господарство» ОСОБА_6 , спільно із іншими співучасниками, організували схему розкрадання коштів державного підприємства та привласнення грошових коштів від реалізації не облікованої деревини в особливо великому розмірі.

До складу злочинної груп, створеної ОСОБА_6 входить, зокрема, ОСОБА_5 , яка виконує функцію додаткового бухгалтера підконтрольних суб`єктів господарювання, виконує вказівки ОСОБА_7 по веденню податкового та бухгалтерського обліку, здійснює оформлення працівників за вказівкою ОСОБА_7 , перераховує кошти причетним особам з метою їх подальшого привласнення.

Враховуючи вищевикладене, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з цим, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у вилученні документів, які створювались від імені ДП «Звенигородське лісове господарство», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 по взаємовідносинам між ними, що стали підставою для оплати грошових коштів та перебувають у володінні ОСОБА_5 .

Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ОСОБА_5 , за адресою її проживання: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 312221175з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а також відповіді КП «Черкаське обласне об`єнане БТІ», відсутні відомості про власника будинку, де проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки відшукувані речі, з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з метою відшукання та вилучення предметів і речей, котрі підтверджують злочинні дії.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000031 від 23.06.2021, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку, де проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в господарських, підсобних, гаражних приміщеннях, що знаходяться у володінні за вказаною адресою, з метою вилучення:

- договори укладені між ДП «Звенигородське лісове господарство» та ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , разом із всіма додатковими угодами, специфікаціями та додатками до них;

- акти приймання виконання робіт (наданих послуг), накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, накладні, товарно-транспортні, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи складені (підписані) на виконання робіт (надання послуг) за договорами укладеними з ДП «Звенигородське лісове господарство» ;

- конкурсна документація, на підставі якої укладено договори з вищевказаними суб`єктами господарювання;

- листування (листи, звернення, заяви тощо), між установою та учасниками (у тому числі переможцем) зазначених вище торгів;

- звіти про укладені договори;

- відомості про номери казначейських рахунків, з яких здійснювались перерахунки коштів вищевказаним суб`єктам господарювання за надані ними послуги (роботи);

- зауваження замовника або висновки перевірок щодо виконаних робіт в актах приймання виконаних робіт (наданих послуг);

- договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, накладні, товарно-транспортні, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались (укладались) та отримувались з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час надання послуг за договорами укладеними з ДП «Звенигородське лісове господарство» ;

- штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок, інші документи, які підтверджують використання найманої праці у період з 01.01.2021 по теперішній час;

- відомості про облік балансової вартості матеріальних активів;

- відомості про найманих працівників із зазначенням документів про їх освіту та стаж роботи, необхідні для провадження ліцензійної діяльності;

- податкову та статистичну звітність подану впродовж 2021 року та звітні періоди 2022 року;

- калькуляції фактичної собівартості наданих послуг за вищевказаними договорами, з розрахунками до кожної статті;

- журнали-ордери, оборотно - сальдові відомості по рах. 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція, 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 63 «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», та по інших рахунках та субрахунках, що включені до витрат понесених під час виконання вказаних послуг за зазначеними вище договорами;

- первинні документи, що підтверджують витрати віднесені до розрахунку для (наряд-завдань, лімітно-забірні картки, прибутково-видаткові документи, подорожніх листів, накладні - вимоги на відпуск матеріалів, акти виконаних робіт тощо);

- інші первинні документи та облікові регістри, на підставі яких розраховано калькуляції фактичних послуг за вказаними договорами;

- інші документи, які надавались замовнику для перевірки виконаних (наданих послуг) робіт;

- електронні файли зазначених документів;

- платіжні доручення, банківські виписки, а також записні книжки, щоденники, аркуші паперу, носії електронної інформації (флеш-носії, жорсткі магнітні диски, оптичні диски), які містять інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, планшети, ноутбуки та інша комп`ютерна техніка, в яких можуть бути відомості про тарифи та суми грошових коштів, що розподіляються між учасниками злочинної групи, а також про планування злочину, обставини вчинення якого досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1