провадження № 1-кс/294/359/22
справа № 294/1192/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
20.09.2022 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чуднівською окружною прокуратурою.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття своєї злочинної діяльності та безперешкодного використання дорожньої техніки на території України умисно підробили та замінили номера вузлів та агрегатів.

На підставі ухвали слідчого судді Чуднівського районного суду в Житомирській області від 12.05.2022 року по справі №294/408/22, 14.05.2022 проведено обшук за адресою знаходження земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0859, яка розташована за межами населеного пункту с. Красносілка Житомирського району Житомирської області, де виявлено спеціалізовану техніку для ремонту доріг, а саме: один каток двохвальцевий пневмоколісний марки «ДС-30», з номером двигуна НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ; один каток двохвальцевий марки «ДС-31», з номером двигуна НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ; один каток двохвальцевий марки «HAMM», з номером кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номер АК НОМЕР_7 ; один каток двохвальцевий марки «DYNAPAC CA5000», з номером НОМЕР_8 , реєстраційний номер АК НОМЕР_9 ; один трактор марки «Беларус 92П», з номером двигуна НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , до якого встановлено екскаватор марки «Амкодор» з номером на рамі № НОМЕР_12 , а також приєднано щітку (причіп) для прибирання доріг.

В ході огляду вказаної техніки встановлено, що будь-яка документація на спеціалізовану техніку відсутня, на техніці містяться пошкодження заводських номерів та виявлено наявність наліпок «БЕЛАВТОДОР 0422».

Постановою дізнавача вказану техніку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно показань директора ПА « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 вище вказана спеціалізована техніка, яку вилучено в ході обшуку належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Будь-які документи на техніку відсутні. До неї звернувся представник вказаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням розмістити на території її підприємства техніку, яка використовувалась для будівництва доріг, на що вона погодилась без укладення будь-яких договорів.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору про спільну діяльність від 17.07.2017 №б/н на митну територію України тимчасово ввезені наступні транспортні засоби: трактор БЕЛАРУС 92П, знак АК НОМЕР_13 , вартістю 181042 грн., навантажувальне обладнання ДЗ-133, щітка дорожня НО-86; каток відбійний дорожній комбінований «DYNAPAC CF5000D» № АК-1 5896 вартістю 351 597 грн., каток відбійний двовальцовий дорожній HAMM HD-0120V, реєстраційний номер НОМЕР_14 вартістю 358 416 грн., каток вібраційний двовальцовий дорожній марки ДС-31, д/н НОМЕР_15 , заводський № НОМЕР_16 , вартістю 188 290 грн., каток дорожній пневмоколісний ДС НОМЕР_17 , заводський номер НОМЕР_2 , вартістю 170 099 грн.

Крім того, згідно інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засновниками та бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємства Республіки Білорусь.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування та отримання інших відомостей, що матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (їх оригіналів), а саме: свідоцтва платників податків, сплати податків та зборів за 2020-2022 роки, податкових декларацій за період 2020-2022 років, з додатками, форми 1-ДФ щодо найманих працівників, актів (довідок) щодо проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також інформацію про усі наявні діючі та закриті банківські рахунки (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття) на вище вказане товариство з обмеженою відповідальністю, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_18 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати вказану інформацію в інший спосіб не представляється можливим, окрім як здійснення тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
У зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вищезазначених речей та документів, слідчий просить клопотання розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження , яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття своєї злочинної діяльності та безперешкодного використання дорожньої техніки на території України умисно підробили та замінили номера вузлів та агрегатів.

На підставі ухвали слідчого судді Чуднівського районного суду в Житомирській області від 12.05.2022 року по справі №294/408/22, 14.05.2022 проведено обшук за адресою знаходження земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0859, яка розташована за межами населеного пункту с. Красносілка Житомирського району Житомирської області, де виявлено спеціалозовану техніку для ремонту доріг, а саме: один каток двохвальцевий пневмоколісний марки «ДС-30», з номером двигуна НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ; один каток двохвальцевий марки «ДС-31», з номером двигуна НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ; один каток двохвальцевий марки «HAMM», з номером кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номер АК НОМЕР_7 ; один каток двохвальцевий марки «DYNAPAC CA5000», з номером НОМЕР_8 , реєстраційний номер АК НОМЕР_9 ; один трактор марки «Беларус 92П», з номером двигуна НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , до якого встановлено екскаватор марки «Амкодор» з номером на рамі № НОМЕР_12 , а також приєднано щітку (причіп) для прибирання доріг.

В ході огляду вказаної техніки встановлено, що будь-яка документація на спеціалізовану техніку відсутня, на техніці містяться пошкодження заводських номерів та виявлено наявність наліпок «БЕЛАВТОДОР 0422».

Постановою дізнавача вказану техніку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно показань директора ПА « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 вище вказана спеціалізована техніка, яку вилучено в ході обшуку належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Будь-які документи на техніку відсутні. До неї звернувся представник вказаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням розмістити на території її підприємства техніку, яка використовувалась для будівництва доріг, на що вона погодилась без укладення будь-яких договорів.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору про спільну діяльність від 17.07.2017 №б/н на митну територію України тимчасово ввезені наступні транспортні засоби: трактор БЕЛАРУС 92П, знак АК НОМЕР_13 , вартістю 181042 грн., навантажувальне обладнання ДЗ-133, щітка дорожня НО-86; каток відбійний дорожній комбінований «DYNAPAC CF5000D» № АК-1 5896 вартістю 351 597 грн., каток відбійний двовальцовий дорожній HAMM HD-0120V, реєстраційний номер НОМЕР_14 вартістю 358 416 грн., каток вібраційний двовальцовий дорожній марки ДС-31, д/н НОМЕР_15 , заводський № НОМЕР_16 , вартістю 188 290 грн., каток дорожній пневмоколісний ДС НОМЕР_17 , заводський номер НОМЕР_2 , вартістю 170 099 грн.

Таким чином, наразі у слідства виникла нагальна необхідність в отримані тимчасового доступу до свідоцтва платників податків, сплати податків та зборів за 2020-2022 роки, податкових декларацій за період 2020-2022 років, з додатками, форми 1-ДФ щодо найманих працівників, актів (довідок) щодо проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також інформацію про усі наявні діючі та закриті банківські рахунки (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття) на вище вказане товариство з обмеженою відповідальністю, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_18 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості по даному факту 04.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (їх оригіналів), а саме: свідоцтва платників податків, сплати податків та зборів за 2020-2022 роки, податкових декларацій за період 2020-2022 років, з додатками, форми 1-ДФ щодо найманих працівників, актів (довідок) щодо проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також інформацію про усі наявні діючі та закриті банківські рахунки (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття) на вище вказане товариство з обмеженою відповідальністю, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_18 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ., а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 . задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_18 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2021-2022 років, а саме:

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів) та інформацію щодо господарських операцій які проведені між контрагентами;

-витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;

-декларацій з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів);

-декларацій з податку на прибуток підприємства;

-звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);

-актів проведених перевірок;

- свідоцтва платників податків;

- інформації щодо сплати податків та зборів, а також інформацію про усі наявні діючі та закриті банківські рахунки (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття) на вищевказане підприємство.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1