Справа № 495/5982/22
№ провадження 1-кс/495/433/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 02.03.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000948 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

11.08.2022 до Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.08.2022 року приблизно о 16:00 годині заявниці зателефонував невідомий номер повідомивши, що кредитна картка у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, запропонувавши відкрити віртуальну карту, оскільки заблокована кредитна, на що заявниця погодилась. Заявниця повідомила всі коди, що приходили на її телефон у вигляді смс-повідомлень, щодо віртуальної банківської картки, після чого ОСОБА_4 , зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з її рахунку списано кошти трьома платежами, на суми 26 265,20 грн, 22 221,16 грн, 530,40 грн.

Під час досудового розслідування, а саме допиту потерпілої було встановлено, що 10.08.2022 року невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами у розмірі 49 916, 76 гривень, які знаходились на належній їй картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді по справі №495/5982/22 № провадження 1-кс/495/2240/2022 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено CD-R диск на якому наявна інформація в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 , належній потерпілій.

В ході проведення огляду предмету, а саме CD-R диску було встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 шахрайським шляхом було переведено гроші через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 через яку наявні перекази грошових коштів 10.08.2022 16:44:01 на суму 26,265,2 за кодом авторизації 236002 МСС 6538 термінал С0146982, ID транзакції 3; 10.08.2022 о 16:44:43 на суму 22,221.16 за кодом авторизації 208003 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 1 та 10.08.2022 року о 16:45:59 на суму 530,40 за кодом авторизації 200004 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 9 вказана інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

В ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить охоронювану законом таємницю, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, на підставі чого прокурор просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з протоколу огляду предмету від 25.01.2023 з картки потерпілої ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 наявні шахрайські трансакції, а саме 10.08.2022 16:44:01 наявні перекази грошових коштів на суму 26,265,2 за кодом авторизації 236002 МСС 6538 термінал С0146982, ID транзакції 3; 10.08.2022 о 16:44:43 на суму 22,221.16 за кодом авторизації 208003 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 1 та 10.08.2022 року о 16:45:59 на суму 530,40 за кодом авторизації 200004 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 9 відповідно. Також в ході проведення огляду було встановлено, що найменування еквайрингу (установи, що надає здійснює розрахунки з підприємствами, які приймають оплату від держателів платіжних карток за товари чи послуги або видають їм готівку) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, щодо нарахування грошових коштів, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000948 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківськими рахунками на які наявні перекази грошових коштів 10.08.2022 16:44:01 на суму 26,265,2 за кодом авторизації 236002 МСС 6538 термінал С0146982, ID транзакції 3; 10.08.2022 о 16:44:43 на суму 22,221.16 за кодом авторизації 208003 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 1 та 10.08.2022 року о 16:45:59 на суму 530,40 за кодом авторизації 200004 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 9;

- документів щодо руху коштів по банківським рахункам на які наявні перекази грошових коштів 10.08.2022 16:44:01 на суму 26,265,2 за кодом авторизації 236002 МСС 6538 термінал С0146982, ID транзакції 3; 10.08.2022 о 16:44:43 на суму 22,221.16 за кодом авторизації 208003 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 1 та 10.08.2022 року о 16:45:59 на суму 530,40 за кодом авторизації 200004 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 9 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування;

- номери платіжних карток та інформацію отриману платіжною системою під час обслуговування платіжних карток, на які наявні перекази грошових коштів 10.08.2022 16:44:01 на суму 26,265,2 за кодом авторизації 236002 МСС 6538 термінал С0146982, ID транзакції 3; 10.08.2022 о 16:44:43 на суму 22,221.16 за кодом авторизації 208003 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 1 та 10.08.2022 року о 16:45:59 на суму 530,40 за кодом авторизації 200004 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 9, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, по платіжним карткам, які оформлені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які наявні перекази грошових коштів 10.08.2022 16:44:01 на суму 26,265,2 за кодом авторизації 236002 МСС 6538 термінал С0146982, ID транзакції 3; 10.08.2022 о 16:44:43 на суму 22,221.16 за кодом авторизації 208003 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 1 та 10.08.2022 року о 16:45:59 на суму 530,40 за кодом авторизації 200004 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 9, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період із 01.08.2022 до 28.02.2023 року;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням всіх платіжних карток які оформлені банківських установах на яку наявні перекази грошових коштів 10.08.2022 16:44:01 на суму 26,265,2 за кодом авторизації 236002 МСС 6538 термінал С0146982, ID транзакції 3; 10.08.2022 о 16:44:43 на суму 22,221.16 за кодом авторизації 208003 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 1 та 10.08.2022 року о 16:45:59 на суму 530,40 за кодом авторизації 200004 МСС 6538 термінал С0146982 з ID транзакції 9;

- копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із банківської картки/рахунку, після встановлення місця, дати та часу проведення трансакцій, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;

- технологічні картка щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб-клієнтів банку.

Ухвала діє строком до 02.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1