Провадження № 1-кс/761/9144/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретар: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000901 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000901 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3

ст. 229 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (до 28 жовтня 2021 року - Facebook, Inc.), адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000901 від 01.07.2022, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів з незаконним використанням знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка здійснює незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за допомогою веб-сторінок: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та сторінки соціальної мережі «Фейсбук» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно оперативної інформації Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено причетність окремих фігурантів, які обговорюють в ході телефонних розмов за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та при особистих зустрічах свої наміри та механізми вчинення кримінального правопорушення, а також ведуть телефонні розмови з мало знайомими особами з метою залучення їх до злочинної діяльності.

Окрім цього, відповідно до ініціативного рапорту працівників Департаменту кіберполії Національної поліції України про проведення слідчих та процесуальних дій встановлено, що невідомі особи (потенційні фігуранти) використовуючи соціальну мережу «Instagram» далі посилання на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 вчиняють протиправні дії.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що під час реєстрації облікового запису (акаунту) « ОСОБА_4 » за вищевказаним посиланням також використовувався мобільний номер НОМЕР_1 , який належить одному із фігурантів кримінального правопорушення, що свідчить про причетність зазначеного облікового запису (акаунту) до злочинної діяльності.

На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у детектива виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Сполучених Штатів Америки із запитом про надання міжнародної правової допомоги з метою отримання в корпорації ІНФОРМАЦІЯ_1 , Inc (до 28 жовтня 2021 року - Facebook, Inc.), адреса: АДРЕСА_1 ) інформації та копій документів щодо реєстрації облікового запису в соціальній мережі «Instagram» (анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові), номери телефонів, дані електронної пошти,

ІР-адреси входів до облікового запису, геопозицію, банківські реквізити або електронні гаманці, які використовувались для оплати послуг).

Вказані документи перебувають у володінні корпорації ІНФОРМАЦІЯ_1 (до 28 жовтня 2021 року - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 01.07.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України (кримінальне провадження № 0000901).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Надання взаємної допомоги під час розслідування кримінальних правопорушень між Україною та Сполученими Штатами Америки здійснюється на підставі Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1998 року.

Частиною 2 ст. 562 КПК України визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Оскільки документи, які перебувають у володінні корпорації ІНФОРМАЦІЯ_1 (до 28 жовтня 2021 року - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса: АДРЕСА_1 ) є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000901 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу аналітично-методичних процесів та інновацій Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 ; прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпекиу держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_9 ; прокурору Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_10 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000901 від 01.07.2022, слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (до 28 жовтня 2021 року - Facebook, Inc.), адреса: АДРЕСА_1 ) щодо реєстрації облікового запису в соціальній мережі «Instagram» (анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові), номери телефонів, дані електронної пошти, ір-адреса входів до облікових записів, геопозиції, банківські реквізити або електронні гаманці, які використовувались для оплати послуг) за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: