Справа № 159/1169/23
Провадження № 1-кс/159/708/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

17 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000256 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 289 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

13.03.2023 до суду надійшли клопотання від 09.03.2023 слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке вилучене 08.03.2023 під час обшуків за фактичним місцем проживання ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 ); за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ); за місцем роботи ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ); транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_5 ; на майно, вилучене за результатами огляду місця події занедбаних приміщень у селі Мировичі Турійського району Волинської області.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення обшуків та огляду місця події орган досудового розслідування виявив та вилучив речі, які могли бути набуті кримінальним шляхом (грошові кошти), використовувались під час вчинення кримінального правопорушення і на них може міститись інформація про обставини його вчинення (мобільні термінали, сім-карти, тримачі, трекер, ноутбук), використовувались для перерахунку набутих злочинних шляхом коштів (банківські картки), за допомогою яких вчинялось кримінальне правопорушення (транспортні засоби, ключі до них, реєстраційні документи), які є безпосереднім предметом кримінального правопорушення (транспортний засіб, реєстраційні і митні документи, номерні знаки). Вказані речі зберегли на собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають значення речових доказів за критеріями частини першої статті 98 КПК України. З метою уникнення пошкодження, зникнення, втрати речових доказів, орган досудового розслідування просить застосувати заходи забезпечення у даному кримінальному провадженні з метою досягнення його дієвості накласти арешт на майно.

У судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали за винятком накладення арешту на усі заявлені банківські картки.

Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_10 проти задоволення клопотань заперечив з огляду на те, що доказів належності усього вилученого майна саме ОСОБА_5 не надано; також не доведено відповідності такого майна речовим доказам; у даному кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлено, не встановлено обставин щодо завдання збитку потерпілому і розміру такого збитку, цивільного позову не заявлено.

ОСОБА_5 , підтримуючи позицію свого представника додатково зазначив, що вилучені грошові кошти (27 420 грн, 7 800 доларів США, 990 польських злотих) йому 07.03.2023 позичила ОСОБА_9 для купівлі транспортних засобів, які він зобов`язався повернути до 14.03.2023; ноутбук також йому не належить, пароль доступу він запам`ятав; транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 належить його батькові, який він використовував без його дозволу і відома.

ОСОБА_6 заявив про належність йому одного із телефонів марки «Айфон 12», який просив йому повернути.

ОСОБА_7 зазначив про належність йому телефону марки «Айфон 12» із двома сім картами, власних коштів - 270 доларів США, 1 шапки (балаклави); просив вказані речі повернути йому.

ОСОБА_8 у судовому засіданні заперечив проти накладення арешту на транспортні засоби марки "Мерседес", р.н. " НОМЕР_2 ", «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_3 , заявивши про належність йому на праві власності цих ТЗ. Пояснив, що транспортний засіб марки "Мерседес", р.н. " НОМЕР_2 " передав митному брокеру для розмитнення та у зв`язку із незаконним заволодінням цього ТЗ невстановленою особо звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою; вважає себе потерпілим; про те, що ОСОБА_5 заховав цей ТЗ у занедбаних приміщеннях у селі Мировичі він не знав.

ОСОБА_9 у судовому засіданні підтвердила обставини щодо надання у позику ОСОБА_5 8 500 доларів США, надала для огляду оригінал розписки; вказала, що ноутбук знаходиться на балансі юридичної особи де вона працює директором. Просила вказане майно повернути їй.

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши надані письмові докази, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення заявлених клопотань.

При вирішенні питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий суддя зобов`язаний перевірити дотримання органом досудового розслідування процедури отримання цього майна та вирішити питання про можливість та необхідність обмеження прав володільця майна задля досягнення органом досудового розслідування мети кримінального провадження.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до пункту 1 частин другої, третьої статті 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до частини одинадцятої статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно із частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 за заявою ОСОБА_12 (представника ПП «Захід Авто Транс» - митного брокера, під час виконання митних формальностей яким невстановлена особа незаконно заволоділа транспортним засобом марки Mercedes-Benz, моделі А160) і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 289 КК України.

За результатами санкціонованих обшуку у квартирі АДРЕСА_4 (за фактичним місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення) виявлено і вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_6 , два мобільні телефони марки «Айфон» (заблоковані), пошкоджений мобільний телефон марки «Айфон» (пошкоджений, не вмикається), мобільний телефон марки «Леново А1000» ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», чорний предмет з маркуванням НОМЕР_8 , схожий на роутер чи трекер, грошові кошти в сумі 27 410 грн, 7 800 доларів США, 990 польських злотих, два ключі від автомобілів невідомих марок, талон на відновлення № 149 від 07.03.2023, чорну куртку, чорні спортивні кофту та штани, кепку, 1 шапку.

Під час огляду місця події у селі Мировичі Турійського району Волинської області (у занедбаному приміщенні) виявлено і вилучено транспортний засіб марки "Мерседес", ключі до нього, два реєстраційні номерні знаки " НОМЕР_2 ", митну декларацію з додатком, копію свідоцтва про реєстрацію т/з серії НОМЕР_9 , фактуру № 4352, транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_3 .

За результатами санкціонованих обшуків за зареєстрованим місцем проживання, роботи ОСОБА_5 , транспортного засобу марки, моделі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 виявлено і вилучено: 4 тримачі до сім-карток, з номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , із сім-карткою НОМЕР_16 , довіреність на автомобіль марки "Мерседес" р.н. " НОМЕР_2 ", порожній бланк довіреності на 2 арк., ноутбук «Dell», servise code 9 із зарядним пристроєм, сім-картку мобільного оператора із наявними цифрами - НОМЕР_17 , транспортний засіб марки, моделі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_18 .

Постановами слідчого від 08.03.2023 вказані речі визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів даного кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуків і огляду місця події 08.03.2023 року, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є речовими доказами, оскільки відповідає критеріям, визначеним у статті 98 КПК України: було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, зокрема гроші, набуті кримінально протиправним шляхом.

При цьому враховую, що попередньо кримінальне правопорушення кваліфіковане за частиною першою статті 289 КК України як незаконне заволодіння транспортним засобом. Під час розгляду даного клопотання не надано доказів про фактичне право власності на ТЗ марки "Мерседес" р.н. " НОМЕР_2 " (надана ОСОБА_8 копія рахунку-фактури не є правовстановлюючим документом на ТЗ у розумінні статті 334 ЦК України), державна реєстрація ТЗ в Україні не проведена. Заявниками про незаконне заволодіння ТЗ є 1) ОСОБА_12 представник митного брокера, який фактично поніс витрати при розмитненні вказаного ТЗ; 2) ОСОБА_8 , який товаришує із ОСОБА_5 , який, у свою чергу, станом на день звернення ОСОБА_8 до правоохоронних органів, перегнав ТЗ у село Мировичі Турійського району Волинської області і сховав у занедбаному приміщенні ферми. Відтак, до встановлення необхідних обставин, знаходжу підстави для висновку про неможливість виключити кримінально протиправний шлях набуття виявлених і вилучених у тому числі і грошових коштів (27 410 грн, 7 800 доларів США, 990 польських злотих), які були у розпорядженні ОСОБА_5 .

Доводи про те, що вказане майно не має відношення до обставин кримінального правопорушення є непереконливими, оскільки арешт накладається, в тому числі і з метою перевірки й оцінки вказаних доказів, на предмет причетності до обставин злочину.

З огляду на викладене, вилучені речі відповідають критеріям тимчасового вилученого майна, здобуті у встановленому законом порядку, існує обґрунтована необхідність у їх збереженні, а тому слідчим, прокурором доведені підстави для його арешту із забороною ними користуватись, розпоряджатись та відчужувати.

Водночас, у задоволенні клопотань у частині накладенні арешту на усі 27 банківських карток; 270 доларів США, 1 шапки (балаклави), належних ОСОБА_7 , 2 000 грн, належних ОСОБА_11 необхідно відмовити.

При цьому враховую висловлену позицію прокурора і слідчого у судовому засіданні про можливість встановлення руху коштів на банківських рахунках без встановленого контролю над картками.

Вилучені 270 доларів США, 1 шапка (балаклава) належать ОСОБА_7 , який пояснив, що близько п`яти днів проживав у квартирі АДРЕСА_4 , поверхнево знайомий лише з ОСОБА_5 , чим останній займається не знає; під час обшуку належні йому грошові кошти вилучено з кишені його куртки; ОСОБА_11 , у якого вилучено 2 000 грн особистих коштів, є свідком у даному кримінальному провадженні; у свою чергу органом досудового розслідування не надано суду доказів про настання негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у разі незастосування арешту вказаного майна, як і не доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності у цій частині із завданням кримінального провадження.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (частина третя статті 173 КПК України).

Керуючись статтями 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчих задовольнити частково.

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене 08.03.2023 майно за результатами санкціонованого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_6 ,

- два мобільні телефони марки «Айфон» (заблоковані),

- пошкоджений мобільний телефон марки «Айфон» (не вмикається),

- мобільний телефон марки «Леново А1000» ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»,

- сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які поміщені в спецпакет із серійним номером РSР2153444;

- чорний предмет з маркуванням НОМЕР_8 , схожий на роутер чи трекер, який поміщено в спецпакет із серійним номером КІV3121916;

- грошові кошти в сумі 27 410 грн (купюрами номіналом: 1-1 000 грн, 47-500 грн, 11-200 грн, 1-10 грн), які поміщено в спецпакет із серійним номером РSР1189461;

- грошові кошти в розмірі 7 800 доларів США (78 купюр номіналом 100 доларів США), які поміщено в спецпакет із серійним номером РSР1189572,

- грошові кошти в сумі 990 польських злотих (купюрами номіналом: 4-200 польських злотих, 1-100 польських злотих, 1-50 польських злотих, 2-20 польських злотих), які поміщено в спецпакет із серійним номером РSР1189462;

- два ключі від автомобілів невідомих марок, які поміщено в спецпакет серійний номер КІV3121819;

- талон на відновлення № 149 від 07.03.2023, який поміщено в спецпакет із серійним номером РSР1189463;

- одяг, належний ОСОБА_11 - чорну куртку, чорні спортивні кофту та штани, кепку, 1 шапку, які поміщено у спецпакет із серійним номером INZ4032210.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 08.03.2023 під час огляду місця події у селі Мировичі Турійського району Волинської області (у занедбаному приміщенні):

- транспортний засіб марки "Мерседес", ключі до нього, два реєстраційні номерні знаки " НОМЕР_2 ",

- митну декларацію з додатком на 2 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію т/з серії НОМЕР_9 на 2 арк.,

- фактуру № 4352,

- транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_3 .

3. Накласти арешт на тимчасово вилучене 08.03.2023 майно за результатами санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; транспортного засобу марки, моделі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 :

- 4 тримачі до сім-карток, з номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

- мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , із сім-карткою НОМЕР_16 ,

- довіреність на автомобіль марки "Мерседес" р.н. " НОМЕР_2 ", порожній бланк довіреності на 2 арк.,

- ноутбук «Dell», servise code 9 із зарядним пристроєм,

- сім-картку мобільного оператора із наявними цифрами - НОМЕР_17 ,

- транспортний засіб марки, моделі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_18 .

Заборонити користуватися, розпоряджатися та відчужувати майно, на яке накладено арешт.

4. У задоволенні решти клопотань відмовити.

5. Зобов`язати уповноваженого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області повернути власникам тимчасово вилучене майно:

- 270 доларів США (купюри номіналом 2-100 доларів США, 1-50 доларі США, 1-20 доларів США); 1 шапку (балаклаву) - ОСОБА_7 ;

- 2 000 грн (4 купюри номіналом 500 грн) - ОСОБА_11 ;

- 27 банківських карток, перерахованих у клопотаннях.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

На підставі частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено і оголошено 21.03.2022 о 09:30.

Слідчий суддя ОСОБА_1