Справа № 461/3051/22
Провадження № 1-кс/461/5523/22
УХВАЛА
08.12.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заявника ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №0000199 від 13.06.2022 року,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_6 з клопотанням про скасування арешту, накладеного на майно у межах кримінального провадження №0000199 від 13.06.2022 року. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000199 від 13.06.2022 року. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2022 року задоволено клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000199 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та накладено арешт на вилучене під час обшуку майно, зокрема: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 466 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 32 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 31 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 50 080, 00 доларів США, купюру номіналом 500 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 євро у кількості 24 шт., купюра номіналом 200 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 50 євро у кількості 79 шт., купюри номіналом 20 євро у кількості 8 шт., купюри номіналом 10 євро у кількості 9 шт., купюри номіналом 5 євро у кількості 7 шт., на загальну суму 7335, 00 євро, які зберігались за адресою проживання батьків ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 .
Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 07.11.2022 року було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №0000199 від 13.06.2022 року. Скасовано арешт накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2022 року на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 466 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 32 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 31 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 50080, 00 доларів США, купюра номіналом 500 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 євро у кількості 24 шт., купюра номіналом 200 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 50 євро у кількості 79 шт., купюри номіналом 20 євро у кількості 8 шт., купюри номіналом 10 євро у кількості 9 шт., купюри номіналом 5 євро у кількості 7 шт., на загальну суму 7335, 00 євро та повернути їх законному власнику ОСОБА_6 , або її уповноваженому представнику.
Однак, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 14.11.2022 року було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_5 та знову накладено арешт на грошові кошти, які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 466 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 32 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 31 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 50,080 доларів США, купюра номіналом 500 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 євро у кількості 24 шт., купюра номіналом 200 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 50 євро у кількості 79 шт., купюри номіналом 20 євро у кількості 8 шт., купюри номіналом 10 євро у кількості 9 шт., купюри номіналом 5 євро у кількості 7 шт., на загальну суму 7335 євро.
Адвокат вважає, що арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_6 , і які не мають жодного відношення до кримінального провадження, накладений повторно необґрунтовано, оскільки стороною обвинувачення не надано жодних доказів на підтвердження того, що вилучені грошові кошти належать будь-кому із підозрюваних у кримінальному провадженні № 0000199 від 13.06.2022 року або взагалі мають відношення до цього кримінального провадження. Адвокат зазначає, що стороною обвинувачення не доведено, що грошові кошти, які визнані речовими доказами є знаряддям для вчинення злочину, чи такі здобуті злочинним шляхом.
Адвокат ОСОБА_3 зазначає, що грошові кошти у розмірі 50080, 00 доларів США та 7335, 00 Євро є заощадженнями ОСОБА_6 , які накопичені нею за багато років роботи за кордоном. Оскільки ОСОБА_6 , працюючи в Італії, зароблені гроші привозила в Україну, та передавала їх на зберігання батькам - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , де вона проживає в час перебування в Україні, і в помешканні яких було проведено обшук, що було встановлено в ухвалі слідчого судді від 07.11.2022 року про скасування арешту, накладеного на майно ОСОБА_6 . Прокурор та слідчий не виконали вимоги КПК України, та не повернули майно з якого знято арешт власнику чи уповноваженій особі, тобто не виконали ухвалу слідчого судді від 07.11.2022 року.
Заявник вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси ОСОБА_6 , яка фактично повністю без будь-яких підстав позбавлена права власності на всі свої кошти. ОСОБА_6 не має статусу підозрюваної чи будь якого іншого статусу у вказаному кримінальному провадженні. Адвокат зазначає, що в органу досудового розслідування у кримінальному провадженні відсутні допустимі та достатні докази, які б свідчили про те, що вилучені кошти, які належать ОСОБА_6 , яка не має жодного відношення до кримінального провадження, належать підозрюваній особі. Враховуючи наведене, заявник просить клопотання задовольнити.

Заявник у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні мотивам наведеним у клопотанні, просить таке задовольнити.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечили, просять відмовити в задоволенні клопотання, оскільки грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, крім того арешт на такі кошти накладено з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання.
Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2022 року задоволено клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000199 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та накладено арешт на вилучене під час обшуку майно, зокрема на: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 466 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 32 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 31 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 50 080, 00 доларів США, купюру номіналом 500 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 євро у кількості 24 шт., купюра номіналом 200 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 50 євро у кількості 79 шт., купюри номіналом 20 євро у кількості 8 шт., купюри номіналом 10 євро у кількості 9 шт., купюри номіналом 5 євро у кількості 7 шт., на загальну суму 7335, 00 євро.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07.11.2022 року задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №0000199 від 13.06.2022 року. Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2022 року на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 466 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 32 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 31 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 50080, 00 доларів США, купюра номіналом 500 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 євро у кількості 24 шт., купюра номіналом 200 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 50 євро у кількості 79 шт., купюри номіналом 20 євро у кількості 8 шт., купюри номіналом 10 євро у кількості 9 шт., купюри номіналом 5 євро у кількості 7 шт., на загальну суму 7335, 00 євро та вирішено повернути їх законному власнику ОСОБА_6 , або її уповноваженому представнику.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 14.11.2022 року задоволено клопотання слідчого ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти, які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 466 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 32 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 31 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 50,080 доларів США, купюра номіналом 500 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 євро у кількості 24 шт., купюра номіналом 200 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 50 євро у кількості 79 шт., купюри номіналом 20 євро у кількості 8 шт., купюри номіналом 10 євро у кількості 9 шт., купюри номіналом 5 євро у кількості 7 шт., на загальну суму 7335 євро.
В ухвалі слідчого судді від 07.11.2022 року про скасування арешту накладено на майно встановлено, що ОСОБА_6 тривалий час, офіційно працює за кордоном, а саме у Республіці Італія, про що свідчать долучені до клопотання контракти в яких, зокрема, зазначено місцезнаходження особи, розмір та виплата значних коштів заробітної плати. З заяв ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вбачається, що ОСОБА_6 , яка є їх дочкою, тривалий час перебуває в Італії і кожного року привозить на зберігання кошти. Загальний розмір коштів, отриманих від ОСОБА_6 становить 50080, 00 доларів США та 7335, 00 Євро. Таким чином, суд вважав безспірним факт, що заявником доведено законні джерела, та законні шляхи набуття особистих грошових коштів на які накладено арешт, і те що такі безспірно належать ОСОБА_6 . Інших достовірних доказів суду не представлено.
В даній ухвалі суд прийшов до висновку та встановив, що ОСОБА_6 є добросовісним, законним власником зазначених коштів, нею доведено законний шлях походження таких коштів.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасованим повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею був вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276- 279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Суд приходить до висновку, що правові підстави для знаходження спірних коштів під арештом відсутні, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 є добросовісним, законним власником зазначених коштів, нею доведено законний шлях походження коштів, особа не має статусу підозрюваної, не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, чи іншим чином доведено вину у неправомірному заволодінні таким майном, до майна такої особи не може бути прийнято ухвалу про його арешт, а вжиття заходів щодо забезпечення кримінального провадження, не відповідає на даний час нормам чинного закону. Оскільки кошти, на які накладено арешт, належать ОСОБА_6 , вона є їх добросовісним набувачем, тому вони не можуть виступати як з захід забезпечення конфіскації як виду покарання, оскільки власник даних коштів не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні.
Також суду не представлено належних та допустимих доказів того, що спірні грошові кошти є набутими злочинним шляхом або належать особі, яка підозрюється у вчиненні злочину. Тому суд вважає, що потреба в подальшому арешті майна ОСОБА_6 на даний час у вказаному кримінальному провадженні відпала. При винесенні рішення 14.11.2022 року, на момент розгляду, суду не було відомо про наявність ухвали слідчого судді від 07.11.2022 року, якою встановлено, що власником спірних коштів є не підозрювана особа, а заявниця ОСОБА_6 , тому майно іншої особи, яка не є підозрюваною, не може бути під арештом чи конфісковане, оскільки матиме місце порушення законних прав власника майна володіти, користуватись та розпоряджатись майном.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки у даному кримінальному провадженні виконані всі необхідні слідчі дії, для забезпечення яких існувала необхідність накладення арешту на майно, скасування арешту майна не перешкоджає подальшому розслідуванню кримінального провадження та притягненню винних осіб до відповідальності, безспірно встановлено власника та джерела походження арештованих коштів, тому арешт, накладений ухвалою слідчого судді на майно слід скасувати, та повернути таке законному власнику ОСОБА_6 або її уповноваженому представнику.

Керуючись ст.ст.170,174 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №0000199 від 13.06.2022 року - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.11.2022 року на грошові кошти, які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 466 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 32 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 31 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 50,080 доларів США, купюра номіналом 500 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 євро у кількості 24 шт., купюра номіналом 200 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 50 євро у кількості 79 шт., купюри номіналом 20 євро у кількості 8 шт., купюри номіналом 10 євро у кількості 9 шт., купюри номіналом 5 євро у кількості 7 шт., на загальну суму 7335 євро та повернути їх законному власнику ОСОБА_6 , або її уповноваженому представнику.
Повний текст ухвали проголошено 12.12.2022 року о 16 год. 45 хв.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .