Дата документу 16.03.2023
Справа № 334/1374/23
Провадження № 1-кс/334/715/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2023 року заступник начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000005 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.02.2023 року Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 09.02.2023 року по 12.02.2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання заробітку в інтернет мережі, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання власноруч, добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на загальну суму 15000 гривень (ЄО №102 від 22.02.2023). Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 з`ясовано, що 22.02.2023 об 10:30 годині через соціальну мережу «Телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_3 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться за кордоном, а саме в Болгарії та з`явитися на допит вона не має можливості. Так, під час спілкування з заявником стало відомо, що 29 січня 2023 року вона в соціальній мережі «Телеграм» знайшла чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній чат групі вона знайшла пропозицію щодо додаткового заробітку у вигляді інвестування, дана пропозицію зацікавила ОСОБА_4 .. Далі у вказаній чат групі вона знайшла невідомого чоловіка, який був підписаний як « ОСОБА_6 » та почала вести з ним переписку. В ході переписки вказаний чоловік запропонував інвестувати грошові кошти в продаж товарів, та начебто після цього вона отримає відсоток від інвестицій, на що ОСОБА_4 погодилась. Так, вказаний чоловік надіслав їй реквізити банківської картки № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після чого на її банківську картку було повернуто 1500 гривень. ОСОБА_4 вирішила ще раз спробувати та на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 2000 гривень, після чого їй знову було повернуто грошові кошти у сумі 3000 гривень, як відсоток за інвестиції. Впевнившись в тому, що вказана інвестиція дійсно працює, ОСОБА_4 09.02.2023 року об 10:51 години зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 та 12.02.2023 об 18:24 години зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти повернуто не було та чоловік заблокував доступ до чат групи. В результаті чого, ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Таким чином ОСОБА_4 було завдано майнову шкоду на загальну суму 15000 гривень. Під час досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України до співробітників ВПК ДКП в Запорізькій області було надано доручення про проведення слідчих-розшукових дій з метою повного та всебічного розкриття вказаного кримінального провадження. В ході виконання доручення працівником ВПК ДКП в Запорізькій області, складено рапорт в якому зазначено, що банківська картка № НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та оперативним шляхом було встановлено, що далі грошові кошти були перераховані: у сумі 6000 гривень, 09.02.2023 року о 10:53:59 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_8 , відкрита на ім`я: ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , можлива адреса мешкання: АДРЕСА_4 .

Для встановлення більш детальної інформації з приводу руху грошових коштів по даній карти з метою перевірки вищевикладених фактів, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Альфа-Банк), строком на два місяці, а саме:

-на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_8 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 09.02.2023 по теперішній час користуванняв паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_8 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 09.02.2023 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Заступник начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання ОСОБА_3 додав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 13.03.2023 року о 17:30 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання в частині розгляду клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000005 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.02.2023 року Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 09.02.2023 року по 12.02.2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання заробітку в інтернет мережі, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання власноруч, добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на загальну суму 15000 гривень (ЄО №102 від 22.02.2023).

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 з`ясовано, що 22.02.2023 об 10:30 годині через соціальну мережу «Телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_3 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться за кордоном, а саме в Болгарії та з`явитися на допит вона не має можливості. Так, під час спілкування з заявником стало відомо, що 29 січня 2023 року вона в соціальній мережі «Телеграм» знайшла чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній чат групі вона знайшла пропозицію щодо додаткового заробітку у вигляді інвестування, дана пропозицію зацікавила ОСОБА_4 .. Далі у вказаній чат групі вона знайшла невідомого чоловіка, який був підписаний як « ОСОБА_6 » та почала вести з ним переписку. В ході переписки вказаний чоловік запропонував інвестувати грошові кошти в продаж товарів, та начебто після цього вона отримає відсоток від інвестицій, на що ОСОБА_4 погодилась. Так, вказаний чоловік надіслав їй реквізити банківської картки № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після чого на її банківську картку було повернуто 1500 гривень. ОСОБА_4 вирішила ще раз спробувати та на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 2000 гривень, після чого їй знову було повернуто грошові кошти у сумі 3000 гривень, як відсоток за інвестиції. Впевнившись в тому, що вказана інвестиція дійсно працює, ОСОБА_4 09.02.2023 року об 10:51 години зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 та 12.02.2023 об 18:24 години зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти повернуто не було та чоловік заблокував доступ до чат групи. В результаті чого, ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Таким чином ОСОБА_4 було завдано майнову шкоду на загальну суму 15000 гривень.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України до співробітників ВПК ДКП в Запорізькій області було надано доручення про проведення слідчих-розшукових дій з метою повного та всебічного розкриття вказаного кримінального провадження. В ході виконання доручення працівником ВПК ДКП в Запорізькій області, складено рапорт в якому зазначено, що банківська картка № НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та оперативним шляхом було встановлено, що далі грошові кошти були перераховані: у сумі 6000 гривень, 09.02.2023 року о 10:53:59 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_8 , відкрита на ім`я: ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , можлива адреса мешкання: АДРЕСА_4 .

На теперішній час з метою встановлення більш детальної інформації з приводу руху грошових коштів по даній карти з метою перевірки вищевикладених фактів, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по банківській карті № НОМЕР_8 , строком на два місяці.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

¦на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_8 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

¦виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 09.02.2023 по теперішній час користуванняв паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

¦ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

¦історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_8 ;

¦зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 09.02.2023 по теперішній час;

¦у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1