1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8248/22 1-кс/335/215/2023
Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке надійшло до суду 12.01.2023.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в невстановлений період часу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснив придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ним місцях на території м. Запоріжжя, психотропну речовину Метамфетамін, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, знаходячись у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно придбав кристалічну речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/108-22/7467-НЗПРАП від 13.07.2022 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено Метамфетамін, загальною масою 0,2919 г, який став незаконно зберігати у невстановленому органом досудового розслідування місці з метою подальшого збуту до 11 липня
11.07.2022, приблизно о 11 годині 32 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , маючи умисел на збут психотропної речовини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (яка була залучена для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з останньою, повідомив, що для придбання психотропної речовини Метамфетамін, необхідно зв`язатися із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відправив на абонентський номер ОСОБА_6 у смс-повідомленні номер телефону останнього.
Після вказаних дій, ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на абонентський НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який реалізовуючи свій умисел, спрямований на збут психотропної речовини, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій, під час телефонної бесіди з вищезазначеного телефону повідомив ОСОБА_6 , що психотропну речовину можливо придбати при особистій зустрічі біля буд.
Приблизно о 11 годині 45 хвилин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи біля будинку № 20-Б по вул. Бородінській
м. Запоріжжя, при особистій зустрічі з ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, передав із рук в руки згорток із грошової купюри, що містить два полімерні зіп-пакети з кристалічними речовинами жовтого кольору, в складі яких відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-22/7467-НЗПРАП від 13.07.2022 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено Метамфетамін, маси яких складають 0,1480 грам та 0,1439 грам, в перерахунку на основу (відсотковий вміст Метамфетаміну склав 77,3% та 75,3% відповідно) за грошові кошти у сумі 1000 гривень, які ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 з рук в руки, після чого останній покинув місце вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, в невстановлений період часу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи з прямим умислом, повторно, з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснив придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ними місцях на території м. Запоріжжя, психотропну речовину Метамфетамін, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, знаходячись у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно придбав кристалічну речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/108-22/7731-НЗПРАП від 18.07.2022 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено Метамфетамін, масою 0,2277г., який став незаконно зберігати у невстановленому органом досудового розслідування місці з метою подальшого збуту до 15.07.2022.
15.07.2022, приблизно о 10 годині 15 хвилин, ОСОБА_5 , діючи повторно, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , маючи умисел на збут психотропної речовини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (яка була залучена для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з останньою, повідомив, що для придбання психотропної речовини Метамфетамін, необхідно прибути на кінцеву зупинку громадського транспорту маршрутного таксі № 89, що розташована по вул. Богдана Завади м. Запоріжжя.
Після вказаних дій, ОСОБА_6 прийшла на обумовлене місце, однак їй на мобільний телефон здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 , який повідомив, що перебуває біля кіосків, що розташовані біля буд. № 6 по вул. Богдана Завади м. Запоріжжя. Далі, під час особистої зустрічі, ОСОБА_5 реалізовуючи свій умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, діючи повторно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій, передав із рук в руки зіп-пакет з порошком білого кольору, який згідно висновку експерта
№ СЕ-19/108-22/7731-НЗПРАП від 18.07.2022 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено Метамфетамін, масою 0,2277 г за грошові кошти у сумі 1000 гривень, які ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 з рук в руки, після чого ОСОБА_6 покинула місце вчинення кримінального правопорушення.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений період часу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснила придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ними місцях на території м. Запоріжжя, психотропну речовину Метамфетамін, яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.
09.11.2022 , приблизно о 14 годині 50 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_4 , маючи умисел на збут психотропної речовини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_5 , під час телефонної розмови з останнім, повідомив, що для придбання психотропної речовини Метамфетамін, необхідно зв`язатися із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та відправив на абонентський номер ОСОБА_8 у смс-повідомленні номер телефону останньої.
Після вказаних дій, ОСОБА_8 здійснив телефонний дзвінок на абонентський НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка реалізовуючи свій умисел, спрямований на збут психотропної речовини, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій, під час телефонної бесіди з вищезазначеного телефону повідомила ОСОБА_8 , що психотропну речовину можливо придбати при особистій зустрічі біля буд. АДРЕСА_2 .
Крім цього, ОСОБА_5 діючи в порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини i прекурсори», маючи умисел на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, у невстановлений слідством час та місці, незаконно придбав психотропну речовину, яку в подальшому став незаконно зберігати у автомобілі Daewoo Sens д.н.з. НОМЕР_7 , з метою подальшого збуту.
10.01.2023 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне перевезення та зберігання з метою збуту, діючи повторно, перевіз зіп-пакет, в середині якого знаходиться білий порошок, який згідно висновку експерта № СЕ-19/108-23/384-НЗПРАП від 11.01.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,7726 грам на автомобілі Daewoo Sens д.н.з. НОМЕР_7 до будинку № 37 по вул. Академіка Чабаненка м. Запоріжжя, де був зупинений працівниками поліції та в період часу з 12 години 20 хвилин по 15 годині 05 хвилин в ході проведення санкціонованого обшуку вказаного автомобіля зіп-пакет, в середині якого знаходиться білий порошок, який згідно висновку експерта № СЕ-19/108-23/384-НЗПРАП від 11.01.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,7726 грам було вилучено.
Вищезазначену психотропну речовину ОСОБА_5 зберігав у автомобілі, який перебуває у його користуванні з метою подальшого збуту до моменту вилучення працівниками поліції.
10.01.2023 о 12:20 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
11.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
10.01.2023 проведено санкціонований обшук автомобіля Daewoo Sens зеленого кольору vin НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_7 , в ході якого було виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Daewoo Sens», д.н. НОМЕР_7 ; ключ від ТЗ «Daewoo Sens», д.н.. НОМЕР_7 ; автомобіль «Daewoo Sens», д.н. НОМЕР_7 ; грошові кошти купюрами 500 гривень (2 штуки) ЕВ 4509163, АГ 4425652, 200 гривень ЄБ 9803200; 50 ТУ 5526193, 5- ЮЖ 5372295; банківська картка Sportbank НОМЕР_9 ; банківська картка АльфаБанк НОМЕР_10 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ; мобільний телефон Samsung YATELEY Gu 46 в корпусі сріблястого кольору; мобільний телефон Iphone XS imei НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 ; сім-карта Vodafone НОМЕР_13 ; планшет Lenovo сріблястого кольору; 2 зіп-пакети, всередині яких знаходяться порожні зіп-пакети 80*120; 4 зіп-пакети 55*45*55 із порожніми зіп-пакетами всередині; зіп-пакет із порожніми зіп-пакетами 70*100*55; зіп-пакет із порожніми зіп-пакетами 40*60*55; порожні зіп-пакети, які скріплені двома червоними резинками; Iphone 6s сріблястого кольору; Iphone 7+ чорного кольору; електроні ваги та 2 пластикові ложки із нашаруванням порошкоподібної речовини; мобільний телефон ZTE в корпусі чорного кольору; 9 зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною жовто-білого кольору; пачка цигарок «camel» всередині якого знаходиться зіп-пакет із порошкоподібною речовиною жовто-білого кольору.
На сьогоднішній день виникла необхідність у накладені арешту на вилучені в ході обшуку речі, адже по вказаним вилученим об`єктам слід провести ряд слідчих дій, зокрема провести експертизи, огляди.
Крім цього, слід врахувати, що мобільні телефони та сім-карти можуть зберігати інформацію, що має вагоме значення для встановлення об`єктивної істини по справі, зокрема на вказаних телефонах та планшеті наявна інформація про незаконну діяльність ОСОБА_5 , повязана зі збутом психотропних речовин.
Грошові кошти є здобутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, адже ОСОБА_5 не має джерела прибутку, та орган досудового розслідування об`єктивно володіє інформацією, що єдиним джерелом доходу ОСОБА_5 є збут психотропних речовин за грошові кошти.
Зіп-пакети є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. В матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ОСОБА_5 здійснював збут психотропних речовин, помістивши їх до зіп-пакетів. Електроні ваги та дві ложки з нашаруванням використовувались для фасування психотропних речовин.
На банківських картках може зберігатися грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Автомобіль є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тобто встановлено, що ОСОБА_5 здійснював перевезення на вказаному автомобілі психотропних речовин.
Зіп-пакети із порошкоподбіною речовиною є предметом вчинення кримінального правопорушення.
Отже вилучені речі зберігали на собі сліди кримінального правопорушення, та мають доказове значення для доведення обставин, шо підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, у зв`язку із чим органу досудового розслідування необхідно забезпечити їх збереження та подальшого використання як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні у подальшому для проведення слідчих та інших процесуальних дій.
Вилучені речі було оглянуто та постановою слідчого визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження для проведення судових експертиз.
Враховуючи вищезазначене, з метою збереження речових доказів, просив накласти арешт на майно.
У судове засідання старший слідчий не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Власник майна у судове засідання не з`явився.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ч. 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.ст. 170-173 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучені 10.01.2023 в ході санкціонованого обшуку автомобіля Daewoo Sens зеленого кольору vin НОМЕР_8 , д.н. НОМЕР_7 є матеріальними об`єктами, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Оскільки вилучені речі можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 98, 100, 107, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.01.2023 в ході проведення обшуку автомобіля Daewoo Sens зеленого кольору vin НОМЕР_8 , д.н. НОМЕР_7 , речі та предмети, а саме:
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Daewoo Sens» д.н. НОМЕР_7 ;
- ключ від ТЗ «Daewoo Sens» д.н.з. НОМЕР_7 ;
- автомобіль «Daewoo Sens» д.н. НОМЕР_7 ;
- грошові кошти купюрами 500 гривень (2 штуки) ЕВ 4509163, АГ 4425652, 200 гривень ЄБ 9803200; 50 ТУ 5526193, 5- ЮЖ 5372295;
- банківська картка Sportbank НОМЕР_9 ;
- банківська картка АльфаБанк НОМЕР_10 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ;
- мобільний телефон Samsung YATELEY Gu 46 в корпусі сріблястого кольору;
- мобільний телефон Iphone XS imei НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 ;
- сім-карта Vodafone НОМЕР_13 ;
- планшет Lenovo сріблястого кольору;
- 2 зіп-пакети, всередині яких знаходяться порожні зіп-пакети 80*120;
- 4 зіп-пакети 55*45*55 із порожніми зіп-пакетами всередині;
- зіп-пакет із порожніми зіп-пакетами 70*100*55;
- зіп-пакет із порожніми зіп-пакетами 40*60*55;
- порожні зіп-пакети, які скріплені двома червоними резинками;
- Iphone 6s сріблястого кольору;
- Iphone 7+ чорного кольору;
- електроні ваги та 2 пластикові ложки із нашаруванням порошкоподібної речовини;
- мобільний телефон ZTE в корпусі чорного кольору.
- 9 зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною жовто-білого кольору;
- пачка цигарок «camel» всередині якого знаходиться зіп-пакет із порошкоподібною речовиною жовто-білого кольору.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .
Арешт майна може бути скасований в порядку ст. 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1