Справа № 559/3465/22
Провадження № 1-кс/559/76/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"08" лютого 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000527 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 13.12.202 надійшло повідомлення, що ОСОБА_5 , жителька с. Привільне Дубенського району, яка зараз перебуває в Мексиці, перейшла за допомогою застосунку «Телеграм» на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ввела свій номер телефону та номер і дані своєї банківської картки, після чого прийшло СМС-повідомлення з кодом, який вона вказала у чат-боті. В подальшому в період з 01 год. 30 хв. до 03 год. 50 хв. невідома особа отримала доступ до банківських карток ОСОБА_5 , а саме: до зарплатної картки № НОМЕР_1 , і заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 гривень, і до кредитної картки № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, що належать потерпілій.

На виконання ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 29.12.2022 слідчим у кримінальному провадженні 28.01.2023 отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вбачається, що переказ коштів у сумі 9000,00 грн та 4500, 00 грн із картки потерпілої 12.12.2022 о 03 год. 29 хв. та о 03 год. 31 хв. відбувся на картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, встановлено, що переказ коштів у сумі 8900,00 грн із картки потерпілої 12.12.2022 о 03 год. 36 хв. відбувся на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за цими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.12.2022 до 25.12.2022. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000527 від 13.12.2022 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.5), 12.12.2022 в період з 03:29 год. до 03:36 год. невідома особа отримала доступ до банківських карток потерпілої, звідки зникли гроші (а.с. 10-15).

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл працівникам слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №0000527, на тимчасовий доступ і вилучення в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 з можливістю вилучення в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і на тимчасовий доступ та вилучення в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ) інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 :

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 і № НОМЕР_3 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_4 і № НОМЕР_3 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з зазначенням місць зняття коштів із цих банківських рахунків і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 і № НОМЕР_3 та номеру банківського карткового рахунку, на який зараховано кошти, з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 11.12.2022 до 25.12.2022;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 11.12.2022 по 25.12.2022, під час транзакцій по банківських карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1