Справа № 488/306/23
Номер провадження № 1-кс/488/74/23

У Х В А Л А

20.02.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000147 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме

роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:00 год. 23.09.2022 року по 00:00 год. 01.10.2022 року;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 23.09.2022 року по 00:00 год. 01.10.2022 року;

За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 22.09.2022 року в період часу з 19:00 год. по 19:25 год., невстановлена особа, під приводом купівлі дитячого одягу на інтернет-ресурсі "OLX", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та з використанням посилання на фішинговий інтернет-ресурс, яке було направлено з номеру № НОМЕР_3 , заволоділа з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 1116,67 грн. перерахувавши їх на карту № НОМЕР_5 , та здійснила інтернет оплату з карти на загальну суму 9300 грн. , що належали ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальний збиток на суму 10411,11 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання зазначила, що 25.09.2022 року приблизно о 18:30 год. на її мобільний номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в месенджер «Вайбер» надійшло СМС-повідомлення з номеру № НОМЕР_7 (ім`я було зазначено як « ОСОБА_4 »), в смс повідомленні було зазначено інформацію типу «Добрый вечер. Вы продаете комбинизон?» на що вона з нею почала листування. Дізнавшись всю інформацію, яка цікавила абонента, остання сказала, що хоче оформити OLX-доставку, і через декілька хвилин в месенджер «Вайбер» на номер потерпілої від неї приходить смс-повідомлення в якому було зазначено що вона вже свої данні зазначила і вона скинула слідом посилання для OLX-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На що потерпіла перейшла за вказаним посиланням і перейшла на сторінку зовні схожу на сторінку OLX, на вказаній сторінці були поля для заповнення даних банківської карти, на що ті поля потерпіла заповнила, а саме повний номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 , ввела термін дії цієї карти та CVC- код з звороту карти. Після вводу всіх даних вона натиснула клавішу «Далі» чи «Продовжити» і в неї на її мобільному телефоні сам по собі відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої, до якого вона ввела логін та пароль для входу в особистий кабінет. Зайшовши до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла помітила смс повідомлення від служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те що «Ви підтверджуєте 1 платіж на суму 1111.111 грн» на що вона натиснула «Ні», після чого приходить наступне повідомлення «Ви успішно підтвердили 1 платіж на суму 1111.111 грн», хоча вона нічого не підтверджувала. Після чого її почало вибивати (викидати) з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і вона постійно відновлювала свій доступ, для того щоб хоча б переказати гроші зі своє карти на свою іншу карту, та заблокувати карту. Коли вона блокувала карту то в додатку їй постійно приходили смс-повідомлення про те що моя картка успішно розблокована і так відбувалось 3-4 рази. Після чого вона відразу подзвонила на номер НОМЕР_8 та оператор заблокував всі її карти.

Після чого вона наступного дня направилась в банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для заміни своїх банківських карт і розблокування рахунку. Після чого вона зайшла вже в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала дивитись рух коштів в той день. І потерпіла помітила що відбувся переказ грошових коштів з її банківської карти № НОМЕР_1 на невідому їй банківську карту з № НОМЕР_5 в сумі 1116,67 грн. вказану операцію вона не проводила. Після чого вона помітила транзакцію на суму 4650 грн. на оплату якихось «Розваг PRODE, Kyiv», та ще одну транзакцію на суму 4650 грн. на «Оплату товарів/послуг через інтернет: ESERVICES, Kyiv» які потерпіла також не робила.

Крім того потерпіла зазначила, що має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) фінансовим номером якої є сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_9 .

Згідно з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), переказ грошових коштів відбувся трьома транзакціями 25.09.2023 в період часу з 19:00 год. по 19:25 год.

З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:00 год. 23.09.2022 по 00:00 год. 01.10.2022;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 23.09.2022 по 00:00 год. 01.10.2022;

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 21 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1