печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0006446 від 23.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30.09.2022 старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, згідно вимог якого сторона обвинувачення просить встановити стороні захисту, зокрема підозрюваним у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та захисникам: адвокату ОСОБА_7 (свідоцтво № 734 видане 11.10.2010 Рівненською обласною КДКА), адвокату ОСОБА_8 (свідоцтво № 204 видане 28.12.2000 Волинською обласною КДКА), адвокату ОСОБА_9 (свідоцтво № 742 видане 04.02.2012 Миколаївською обласною КДКА), адвокату ОСОБА_10 (свідоцтво № 484, видане 16.09.2011 Чернігівською обласною КДКА) - строк до 14.10.2022 включно, протягом якого вказані особа повинні ознайомитися з матеріалами згаданого кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що сторона захистузволікає при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, не дивлячись на те, що орган досудового розслідування з 05.09.2022 забезпечив належні умови для реалізації права на повний доступ до матеріалів досудового розслідування.

Слідчий, підозрювані та їх захисники в судове засідання не з`явилися, про місце і час судового розгляду повідомлені належним чином.

Частиною 10 статті 290 КПК України передбачено, що неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації учасниками розгляду, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У відповідності до вимог ст. 290 КПК України, після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії"). Як зауважив Європейський Суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту -з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України" Європейський Суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінально-процесуальний Кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Так, судовим розглядом встановлено, що за результатами досудового розслідування, 02.02.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням свого службового становища, а також у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто, у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища.

Окрім того, 02.02.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто, у пособництві під час внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням свого службового становища, а також у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у пособництві під час протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища.

Також, 02.02.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто, у пособництві під час протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища.

Разом з тим, у відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020 закінчувався 02.04.2022.

Однак, Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України (в редакції Закону № 2111-ІХ від 03.03.2022), у разі введення в Україні або окремих її місцевостях (адміністративній території) воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України та якщо: відсутня об`єктивна можливість звернення до суду з обвинувальним актом - строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупиняється та підлягає поновленню, якщо підстави для зупинення перестали існувати.

Окрім того, положеннями ч. 4 ст. 280 КПК України визначено, що досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого, дізнавача за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити слідчому судді.

Враховуючи викладене, у зв`язку із тим, що в Україні введено воєнний стан а прийняти законне та обґрунтоване рішення до 02.04.2022 у даному кримінальному провадженні було неможливо, оскільки потрібно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування та складання обвинувального акту, тому на підставі положень ст. 615 КПК України (в редакції Закону № 2111-ІХ від 03.03.2022), 21.03.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020 було зупинено.

У подальшому, Указом Президента № 133/2022 від 14.03.2022, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 26 березня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента № 259/2022 від 18.04.2022, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента № 341/2022 від 17.05.2022, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Разом з тим, відповідно до положень ч. 1 ст. 282 КПК України, зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, припинено чи скасовано воєнний стан), або наявна можливість подальшого проведення досудового розслідування за таких умов, а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.

Таким чином, 10.06.2022 у зв`язку із виниклою можливістю подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадження № 0006446 від 23.09.2020, підстави для його зупинення перестали існувати та досудове розслідування було відновлено.

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 22.06.2022.

Однак, внаслідок складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 було продовжено до 22.07.2022, постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 від 17.06.2022.

У подальшому, внаслідок особливої складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 було продовжено до 22.08.2022, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/16770/22-к від 18.07.2022.

Згодом, внаслідок особливої складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 було продовжено до 22.09.2022, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/20784/22-к від 18.08.2022.

05.09.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри.

05.09.2022 прокурором у кримінальному провадженні, в порядку ст. 290 КПК України, надано доручення слідчому про відкриття матеріалів досудового розслідування, спрямоване на:

- повідомлення підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їхнім захисникам, а також потерпілому про завершення досудового розслідування та відкриття (надання доступу) до матеріалів кримінального провадження № 0006446 від 23.09.2020;

- повідомлення підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їхнім захисникам, а також іншим особам щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0006446 від 23.09.2020 під час яких були тимчасово обмежені конституційні права осіб;

- надання підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їхнім захисникам, а також потерпілому доступу до матеріалів досудового розслідування та отримання письмового підтвердження факту відкриття і надання доступу до матеріалів досудового розслідування із зазначенням найменування таких матеріалів.

05.09.2022 підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їхнім захисникам ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_9 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, яке вказані особи отримали та на підтвердження факту отримання проставили відповідні відмітки.

Також, 05.09.2022 підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їхнім захисникам ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_9 вручено запит прокурора, в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України про надання доступу та можливості скопіювати речові докази та інші документи, які сторона захисту має намір використати як докази в суді.

10.09.2022 на адреси підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їхніх захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , повторно направлено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Згодом, починаючи з 13.09.2022, підтвердивши свої повноваження, із матеріалами досудового розслідування № 0006446 від 23.09.2020 почав ознайомлюватись захисник ОСОБА_10

22.09.2022 на адреси підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їхніх захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , повторно направлено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Однак, починаючи 05.09.2022 по 27.09.2022, ні підозрювані, ні захисники своїм правом на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування (в сорока п`яти томах та журналами) жодного разу не скористалися.

Разом з тим, окрім документальних відомостей станом на 27.09.2022, що підтверджують ознайомлення захисника ОСОБА_10 із матеріалами досудового розслідування у кількості 25 томів, у сторони обвинувачення відсутні будь-які інші документальні відомості щодо підтвердження ознайомлення підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їхніх захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 із матеріалами кримінального провадження № 0006446 від 23.09.2020, шляхом складання відповідних процесуальних документів із зазначенням у них найменування таких матеріалів.

Станом на 27.09.2022 підозрювані в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їхні захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , починаючи з 05.09.2022 мали можливість реалізувати своє право ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження щоденно з понеділка по суботу (включно) у період з 09:15 год. до 18:30 год.

Разом з цим, відповідно до даних досудового розслідування, підозрювані у кримінальному провадженні та їхні захисники для реалізації свого права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні до органу досудового розслідування не з`явились жодного разу, тобто з можливих для ознайомлення повних 20 днів, жодного не використали.

Вищевказані фактичні обставини свідчать про явне зволікання підозрюваного при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування № 0006446 від 23.09.2020.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги вимоги ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України, якою передбачено, що прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк.

Вищезазначені обставини вказують на те, що доводи клопотання знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме те, що сторона захисту умисно тривалий час, зволікала при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушено вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, що як наслідок є перешкодою для прокурора виконати покладений на нього обов`язок, передбачений ст. 283 КПК України, щодо звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення відносно нього в суді у найкоротший строк.

Так, для уникнення затягування досудового розслідування, у відповідності з нормами Європейської Конвенції з прав людини, якою встановлені розумні строки на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що потрібно встановити строк до 02.11.2022року включно, оскільки саме вказаний строк, на переконання слідчого судді, являється розумним часом для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, задля недопущення порушення прав інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, та з метою забезпечення підозрюваним конституційного права на захист, так як цього часу достатньо для ознайомлення, із матеріалами кримінального провадження, їх осмислення та підготовки до належного захисту в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0006446 від 23.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Встановити стороні захисту, зокрема підозрюваним у кримінальному провадженні № 0006446 від 23.09.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та захисникам: адвокату ОСОБА_7 (свідоцтво № 734 видане 11.10.2010 Рівненською обласною КДКА), адвокату ОСОБА_8 (свідоцтво № 204 видане 28.12.2000 Волинською обласною КДКА), адвокату ОСОБА_9 (свідоцтво № 742 видане 04.02.2012 Миколаївською обласною КДКА), адвокату ОСОБА_10 (свідоцтво № 484, видане 16.09.2011 Чернігівською обласною КДКА) - строк до 02.11.2022 включно, протягом якого вказані особи повинні ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та заявити клопотання.

Роз`яснити, що після спливу вказаного строку сторона захисту вважається такою, що повністю реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження, відповідно до частини десятої статті 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1