Справа № 190/1521/22
Провадження №1-кс/190/68/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 08.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 07.11.2022 до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 котра мешкає: АДРЕСА_1 про те, що остання зробила перерахунок грошових коштів за купівлю дров, але по теперішній час очікуваного товару не отримала.

В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра пояснила, що 05.11.2022 в мережі Інтернет, а саме на сайті «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення від користувача на ім`я ОСОБА_5 з приводу продажу дров, зацікавившись отношениям, потерпіла зателефонувала за номером мобільною телефону НОМЕР_1 , де невідомий чоловік повідомив, що усю інформацію надасть у «Вайбері». В подальшому в ході переписки з невідомим, останній вказав про умови оплати грошових коштів затовар у повному обсязі в сумі 10000 три. на банківську картку на що потерпіла погодилась. Перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 у термінал самообслуговування, який належить АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.11.2022 о 09:56 год. ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 10250 грн. з яких 205 грн, пішло на комісію на банківську картку, яку невідомий прислав повідомленням у «Вайбер» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 та очікуваного товару, потерпіла не отримала.

Після перерахунку вищевказаних грошових коштів потерпілою, невідомий видалив повідомлення у мобільному додатку «Вайбер», скориставшись додатковою функцією «видалити у всіх».

Згідно банківського чека з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено факт перерахунку 06.11.2022 о 09:56:15год, грошових коштів в сумі 10 250 три. з яких на зарахування пішло 10045 грн, та банківської комісії 205 грн. В даній квитанції мається номер транзакції-Іd: b3af-4eac-98b7-d46f26cf-b896 та номер картки куди здійснювався перерахунок коштів № НОМЕР_2 , де мається ім`я отримувача ОСОБА_6 .

Згідно вилучених документів з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме іб транзакції 1724821fе62а-bЗаf-4еас-98b7-d46f26cfb896 де вказано іd - абонента: № НОМЕР_4 , також серед вилученої документації є додаток до тимчасового доступу до речей та документів, у якому вказано номер картки № НОМЕР_4 , та банк, у якому дана картка випущена, а саме Акцент Банк з вказаним іd транзакції 1724821fe62а-bЗаf-4еас-98b7-d46f26сfb896.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

-Довідки-інформації про рух грошових коштів з картки:№ НОМЕР_4 , за період часу 07:00 год. з 06.11.2022 року по 07.03.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період (здійснення фінансових операцій з даним рахунком).

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. з 06.11.2022 року по 07.03.2023 року,

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення на електронному та паперовому носії вищевказані документи.

Строк дії даної ухвали з 07 березня 2023 року по 07 квітня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1