Справа № 383/433/23
Номер провадження 1-кс/383/85/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000009 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , (ОРДІІОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 13.01.2023 року по час винесення ухвали; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000009 від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має важливе значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх спільників чи очевидців які можуть володіти відомостями, про обставини вчиненого кримінального правопорушення чи осіб, які його вчинили.

Розпорядженням Голови Верховного Суду «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану» від 16.03.2022 року №10/0/9-22 та відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів, враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану» - Снігурівському районному суду Миколаївської області змінено територіальну підсудність судових справ на Бобринецький районний суд Кіровоградської області.

Дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, від неї до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлено належним чином.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.01.2023 року встановлено, що 15.01.2023 року близько 08 год. 30 хв. вона знайшла оголошення про продаж дров. Дане оголошення було розміщено у соціальній мережі FаcеЬоок у місцевій групі «Доска объявлений Снигиревка». Вказане оголошення було викладене невідомою особою, яка зареєстрована в мережі FаcеЬоок як ОСОБА_6 . В оголошені був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Подзвонивши на вказаний номер потерпілій не представившись відповів невідомий чоловік та повідомив про умови оплати та доставку дров, а саме умовами було те, що жінка одразу здійснює онлайн оплату замовлення на номер рахунку, який йому надсилає бухгалтер. Потім, зі слів продавця, дрова будуть доставлені через 2-3 години після оплати за місцем проживання потерпілої. В телефонному режимі жінка погодилася на такі умови та повідомила, що їй необхідно 2 куба дров. Невідомий продавець відповів їй, що ціна буде 2000 гривень. Після розмови через декілька хвилин ОСОБА_5 було надіслано повідомлення в Вайбері від невідомої жінки, яка була зареєстрована як « ОСОБА_7 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . У повідомленні було зазначено номер рахунку - № НОМЕР_2 , ім`я отримувача - ОСОБА_8 та суму до сплати у розмірі 2000 гри. Після цього ОСОБА_5 одразу перевела вказану суму на зазначений рахунок. Однак дрова так і не були доставлені. На телефонні дзвінки продавець не відповідав, а потім вимкнув телефон (а.с. 15-17).

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Бзштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 13.01.2023 року по час винесення ухвали;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки;

- обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали встановити до 08.05.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1