Справа № 296/8768/22
УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 06.12.2022 слідча за погодженням з процесуальним прокурором звернулась до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до всіх документів податкової звітності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за весь наявний період (з часу реєстрації по час надання документів).

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022 за фактом сприяння фізичними особами за попередньою змовою групою осіб у переправленні громадян України через Державний кордон, з корисливих мотивів, а також сприянню їх учиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, шляхом виготовлення документів, що необхідні для подання до ІНФОРМАЦІЯ_5 та в послідуючому дає підстави включення підібраних осіб до системи ШЛЯХ, що надає дозвіл здійснити виїзд за межі України, від імені Благодійних організацій.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що запитувані документи необхідні для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_6 під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча у поданому клопотанні просила розглядати без участі особи у володінні якої знаходиться інформація, з метою попередження можливого знищення вказаної інформації, подала заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів.

2.4. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, повідомлявся про розгляд клопотання згідно із частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що податкова звітність Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): 1) може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000367; 3) відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження про вилучення копій запитуваних слідчою документів, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

4.4. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів податкової звітності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з часу реєстрації по дату надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій зазначених документів.

3. Встановити строк дії ухвали до 08.01.2023.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

6. Копії документів, які вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА