Справа № 598/1752/22
провадження № 1-кс/598/503/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2022 р. м.Збараж
Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000127 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, у секторі дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000127 від 23 вересня 2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 року ОСОБА_4 в соціальній мережі «Faceebook» знайшов оголошення про продаж колісних дисків для автомобіля «Опель», які продавав чоловік під іменем « ОСОБА_5 ». Перейшовши на особисту сторінку вище вказаної особи заявник зробив замовлення товару. Узгодивши питання купівлі-продажу товару ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 3500 грн у якості завдатку зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Однак не зважаючи на те, що заявник перерахував кошти, товар він не отримав.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 23 вересня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проаналізувавши документи вилучені в ході виконання ухвали Збаразького районного суду справа № 598/1571/22, провадження 1-кс/598/408/2022, а саме виписку по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 встановлено, що 08.09.2022 року останній отримавши грошовий переказ о 21 год 21 хв. від ОСОБА_4 у сумі 3500 грн., о 21год 23 хв. здійснює переказ коштів на суму 3398 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Через IBOXBANK,UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A (термінал I300257, МСС 6538, код авторизації 935ED6)..
Інформація, що знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А тому виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши:
- дані карткового рахунку чи інші дані куди надійшли кошти через Ваш банк, 08.09.2022 року о 21год 23 хв. (переказ коштів на суму 3398 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через IBOXBANK,UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A (термінал I300257, МСС 6538, код авторизації 935ED6) із зазначенням прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання особи на чий рахунок надійшли дані кошти;
- дані мобільного номера телефона який зазначався при переказі вищевказаних коштів через Ваш банк, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, дані щодо ІР- адреси пристрою з якого особа входила у мережу Інтернет при переказі коштів, інформацію щодо місця даної операції, реквізити банківської установи у якій відкритий даний рахунок та інформацію про власника такого рахунку.
Дана ухвала діє до 03 січня 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА