Справа № 703/503/23

УХВАЛА

13 лютого 2023 року м. Сміла
встановив:
Начальник Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації в Черкаському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , які перебувають у їх володінні та містять:
- інформацію про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів потерпілою, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить рахунок № НОМЕР_3 ;
- інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); починаючи із 16.11.2022 по 16.12.2022,
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;
- інформацію про зміну даних власника/користувача рахунку № НОМЕР_3 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття по термін дії ухвали суду ;
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 16.11.2022 року по 16.12.2022 року;
- Інформацію про фінансові номери телефонів належні клієнту чи підв`язані під рахунок НОМЕР_3 ;
- Інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 16.11.2022 по 16.12.2022;
- Фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 16.11.2022 по 16.12.2022;
- Копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку № НОМЕР_3 .
В матеріалах кримінального провадження наявні квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких зазначені операції, а саме грошовий переказ на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , одержувач ФОП ОСОБА_13 , 16.11.2022 року в 12 год. 33 хв. в сумі 9944 грн з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 27.12.2022 показала, що15.11.2022 року близько 20 години перебуваючи в себе вдома за вище вказаною адресою, вона на власному комп`ютері користуючись всесвітньою мережею інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла оголошення про продаж техніки, а саме мобільного телефону. Після цього в застосунку «Вайбер» тел. НОМЕР_5 продавець прислав їй реквізити для оплати а саме рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який вона повинна була переслати грошові кошти. Цього ж дня 16.11.2022 року о 12 годині 33 хв. вона з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на рахунок продавця грошові кошти в сумі 9944 гривні. Однак товар так і не отримала. Після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок.
Відповідно до копії квитанції про перерахування коштів кошти переведені на банківський рахунок НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор зазначає, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення кримінального проступку, в ході вчинення кримінального проступку та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.
За допомогою вказаної інформації, можливо встановити рух коштів по банківському рахунку за допомогою вказаної інформації, можливо встановити осіб, що вчинили даний злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, та у подальшому може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, також в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходиться інформація, так як термін її зберігання обмежений та існує загроза її знищення.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 27.12.2022 остання показала, що15.11.2022 року близько 20 години перебуваючи в себе вдома за вище вказаною адресою, вона на власному комп`ютері користуючись всесвітньою мережею інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла оголошення про продаж техніки, а саме мобільного телефону. Після цього в застосунку «Вайбер» тел. НОМЕР_5 продавець прислав їй реквізити для оплати а саме рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який вона повинна була переслати грошові кошти. Цього ж дня 16.11.2022 року о 12 годині 33 хв. вона з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на рахунок продавця грошові кошти в сумі 9944 гривні. Однак товар так і не отримала. Після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок.
Відповідно до копії квитанції про перерахування коштів кошти переведені на банківський рахунок НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю співробітникам оперативного підрозділу, співробітникам ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє підтвердження їх повноважень на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, згідно п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
- інформацію про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів потерпілою, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить рахунок № НОМЕР_3 ;
- інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); починаючи із 16.11.2022 по 16.12.2022,
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;
- інформацію про зміну даних власника/користувача рахунку № НОМЕР_3 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття по термін дії ухвали суду ;
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 16.11.2022 року по 16.12.2022 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні клієнту чи підв`язані під рахунок НОМЕР_3 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 16.11.2022 по 16.12.2022;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 16.11.2022 по 16.12.2022;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку № НОМЕР_3 .
В решті вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1