Провадження №1-кс/193/47/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

21 лютого 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , 09.02.2023 о 16.20 годині зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману заявника під час розмови дізналася останні 4 цифри кредитної карти НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з банківського рахунку заявника було знято грошові кошти на загальну суму 4970,50 гривень, згідно виписки банку на карти іншого банку, чим ОСОБА_3 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000039 від 13.02.2023 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час допиту вказав, що він мешкає за вищевказаною адресою разом із дружиною приблизно 18 років. Є приватним підприємцем та на нього оформлене ФОП « ОСОБА_4 » у смт. Софіївка Криворізького району Дніпропетровської області. У серпні 2021 року він оформлював кредит на автомобіль у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро, при цьому йому обов`язково видали кредитну карту вказаного банку за № НОМЕР_3 , на якій був встановлений кредитний ліміт у 5000 гривень. З того часу ОСОБА_3 майже не користувався даною картою, але постійно носив із собою. 09.02.2023 знаходився за місцем своєї праці у АДРЕСА_1 . В той же день о 16.20 годині на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зі служби безпеки, який запитав чи не здійснював він будь-які розрахунки у мережі інтернет останнім часом, на що ОСОБА_5 відповів, що не здійснював. Далі невідомий чоловік повідомив про наявність автокредиту та назвав остаточну суму погашення кредиту, яка відповідала дійсності, а далі запитав про наявну у нього кредитну карту повідомивши про останні чотири цифри кредитної карти (які саме не пам`ятає), але ОСОБА_3 не погодився та повідомив йому вірні цифри - «6379». Після чого невідомий чоловік попрохав зачекати та о 16.34 годині чоловік сказав «все добре, можете далі користуватися картою» та поклав трубку. 12.02.2023 о 09.30 знаходився за місцем свого мешкання, де вирішив перевірити та почистити смс-повідомлення на своєму мобільному телефоні, в результаті чого виявив, що 09.02.2023 о 16.31 годині був здійснений грошовий переказ у сумі 5000 гривень та о 16.32 годині був здійснений грошовий переказ у сумі 1050 гривень, з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в результаті чого зателефонував до служби підтримки вказаного банку та заблокував свою кредитну карту. Далі 13.02.2023 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Софіївка Криворізького району Дніпропетровської області, де взяв виписку зі свого особового рахунку № НОМЕР_4 , та звернувся до відділення поліції у смт. Софіївка, де написав заяву по даному факту.

Таким чином вважаю, що діями невстановленої особи йому було завдано майнової шкоди на суму 4970,50 гривень, враховуючи комісію банка за переказ коштів з кредитної карти на іншу карту. Картка з якої були знаті грошові кошти НОМЕР_3 строк дії картки 10/25 (809), була заблокована, та нову карту не отримував. Номер картки з якої перевела невідома особа кошти НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) строк дії картки 10/25 CVV 809. З даної картки переведено 4970,50 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят гривень п`ятдесят копійок). На даний час потерпілий карткою з якої було викрадено грошові кошти не користувався та заблокував її. Крім того, потерпілим було долучено до матеріалів кримінального провадження довідку за реквізитами Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) строк дії картки 10/25 CVV 809 та виписку по картці/рахунку, а також було додано до матеріалів провадження скрін-шот з текстових повідомлень з переказом грошових коштів потерпілого.

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до

ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив

кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків реквізитами Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3

( НОМЕР_4 ) строк дії картки НОМЕР_5 . Крім того, надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год. 09.02.2023 до 00:00 год. 10.02.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год. 09.02.2023 до 00:00 год. 10.02.2023, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками. Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., є те що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито щонайменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000039 від 13.02.2023 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські рахунки/картки: НОМЕР_4 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 09.02.2023 по 10.02.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з

09.02.2023 по 10.02.2023, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 21 березня 2023 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1