Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1621/23
Номер провадження 1-кс/711/510/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 20.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.311, ч.1 ст.263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що 20.04.2022 до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області, про те, що група осіб, на території Черкаської області займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом психотропної речовини серед місцевих жителів.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбала психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 2,094 г для подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам, та зберігала його при собі з цією метою. 17.11.2022 ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону з використанням номеру НОМЕР_1 шляхом розмов та обміну повідомленнями домовилася про збут психотропної речовини амфетаміну, яку зберігала у себе з цією метою, із ОСОБА_5 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

У подальшому, 17.11.2022 близько 15 години 10 хвилин, ОСОБА_5 , згідно з попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , виконуючи зазначені ОСОБА_4 умови оплати, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила грошовий переказ на суму 1950 гривень на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , реквізити якої ОСОБА_4 надіслала у повідомленні, за психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому мала намір у неї придбати. Після цього, ОСОБА_4 17.11.2022 близько 15.55 години зустрілась із ОСОБА_5 на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована по АДРЕСА_2 , де умисно, незаконно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, близько 15.58 години, передала ОСОБА_5 електронну цигарку, всередині якої знаходився згорток із фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору, що є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 2,094 г, що була раніше оплачена ОСОБА_5 . Таким чином, за вищевказаних обставин ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збула, тобто продала за гроші ОСОБА_5 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 2,094г.

ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час та місці придбала порошкоподібну речовину світлого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, у невстановленій кількості, яку до 31.01.2023 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам, зберігала в домоволодінні за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_3 . 31.01.2023, у період часу з 7 години 34 хвилини по 12 годину 28 хвилину, у ході обшуку в домоволодінні за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлені та вилучені в кухні на підлозі під електричним грилем два згортки з фольги з порошкоподібною речовиною світлого кольору, схожою на психотропну речовину, амфетамін обіг якої обмежено, який ОСОБА_4 зберігала з метою подальшого збуту.

31.01.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України.

01.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України.

Також, під час проведення обшуку 31.01.2023 року працівниками поліції виявлено та вилучено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ), з номером: НОМЕР_3 на яку перераховувались грошові кошти за збут останньою психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

Відповідно доводів ініціатора, клопотання розглянуте за правилами ч.2 ст.163 Кодексу без повідомлень володільця інформації.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 20.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.311, ч.1 ст.263 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". А саме: зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , надати належним чином оформлені та завірені документи, що містять повну інформацію про наступне:

-розширену виписку про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2022 по 01.02.2023;

-анкету заяву на відкриття картки № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки.

-чи здійснювалося зняття коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, то надати адреси їх розташування за період часу з 01.04.2022 по 01.02.2023;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по картці № НОМЕР_3 при знятті коштів з 01.04.2022 по 01.02.2023.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1