490/3541/22 03.01.2023
н/п 1-кс/490/3562/2022
Справа № 490/3541/22
Справа № 490/3541/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисника - адвоката ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисника - адвоката ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_14 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 25.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням, погодженим заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022 року за №0000209 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.190 КК України, до чотирьох місяців.

В обґрунтування клопотання вказано, що:

08.11.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

08.11.2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

08.11.2022 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

08.11.2022 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

08.11.2022 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та 21.11.2022 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

09.11.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 07.01.2023 року включно.

15.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3721501 грн. з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 06.01.2023 року включно. 16.11.2022 року у зв`язку із внесенням застави ОСОБА_8 звільнено з під варти, строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України по 06.01.2023 включно.

15.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 06.01.2023 року включно.

15.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 06.01.2023 року включно.

16.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3225300 грн. з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 06.01.2023 року включно.

15.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4962000 грн. з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 06.01.2023 року включно.

Посилаючись на те, що двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 08.01.2023 року, проте завершити досудове розслідування до зазначеного строку не виявляється можливим у зв`язку із необхідністю: провести тимчасовий доступ до документів у мобільних операторів, а саме: ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар»; провести огляд аккаунтів криптовалютної біржі «Binance» підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; вжити всіх можливих заходів до встановлення осіб, які відповідно до пояснень підозрюваного ОСОБА_7 причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень; повторно допитати велику кількість свідків у кримінальному провадженні, з врахуванням пояснень наданих ОСОБА_7 ; провести інші слідчі дії, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи; повідомити про остаточну підозру на підставі зібраних в ході досудового розслідування доказів; розсекретити матеріали отримані в результаті проведення негласних слідчих дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які скерувати до суду для розгляду по суті, слідчий просить про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили про його задоволення, пославшись на обставини у ньому викладені.

Підозрюваний ОСОБА_10 , його захисник - адвокат ОСОБА_11 проти задоволення клопотання не заперечували, вказавши на необхідність проведення додаткових слідчих дій.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , їх захисник - адвокат ОСОБА_9 , підозрювані ОСОБА_12 , ОСОБА_13 проти задоволення клопотання також не заперечували.

Підозрюваний ОСОБА_5 , його захисник - адвокат ОСОБА_6 , не заперечуючи щодо необхідності проведення слідчих дій та необхідності у зв`язку із цим продовження строку досудового розслідування, вважали, що достатнім є продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

Вивчивши доводи клопотання, з`ясувавши позицію учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209, зареєстроване в ЄРДР 25.08.2022 року.

08.11.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

08.11.2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

08.11.2022 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

08.11.2022 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

08.11.2022 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та 21.11.2022 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

09.11.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 07.01.2023 року включно.

15.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3721501 грн. з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 06.01.2023 року включно. 16.11.2022 року у зв`язку із внесенням застави ОСОБА_8 звільнено з під варти, строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України по 06.01.2023 включно.

15.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 06.01.2023 року включно.

15.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 06.01.2023 року включно.

16.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3225300 грн. з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 06.01.2023 року включно.

15.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4962000 грн. з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, строк дії ухвали по 06.01.2023 року включно.

Зміст клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, в тому числі до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Досліджені в судовому засіданні матеріали, додані до клопотання, свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка і стала підставою для повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 за ч.3 ст.190 КК України, та вказані підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення.

На даний час слідчим не проведено усі необхідні процесуальні дії для отримання доказів, які в подальшому можуть бути використаними під час судового розгляду кримінального провадження. Як встановлено в судовому засіданні, ці дії не могли бути проведеними раніше з об`єктивних причин, оскільки необхідність їх проведення виникла внаслідок встановлення обставин в ході інших слідчих дій, які проводилися слідчим.

Так, закінчення досудового розслідування у межах строків, визначених п. 4 ч.3 ст. 219 КПК України не є можливим у зв`язку із необхідністю отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, враховуючи, що безпосереднє отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні мобільних операторів ПрАТ "ВФ Україна" та ПрАТ "Київстар", проведення огляду аккаунтів криптовалютної біржі «Binance» підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; вжиття заходів до встановлення осіб, які відповідно до пояснень підозрюваного ОСОБА_7 від 10.11.2022 р., причетні до кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні, а також здійснення додаткового допиту свідків, про яких також повідомляв підозрюваний ОСОБА_7 , розсекречення матеріалів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих дій, а також проведення процесуальних дій для виконання вимог ст. 290 КПК України, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, вчасне скерування їх до суду для розгляду по суті, не можливо завершити раніше з об`єктивних причин, що не залежать від органу досудового розслідування з огляду на специфіку цих процесуальних дій, але є необхідним для забезпечення належної якості досудового розслідування та проведення необхідних, передбачених кримінальним процесуальним законом, процесуальних дій.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування до 4 місяців є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 294 , 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 25.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.190 КК України, до чотирьох місяців, до 08 березня 2023 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошений 03.01.2023 р. об 11 год 00 хв