У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.11.2022 Справа №607/17056/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: - вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АДРЕСА_1 : мобільний телефон «iPhone 8» із сім-карткою № НОМЕР_1 , із сім-карткою оператора Piloyk; блокнот із рукописним записом; аркуш паперу із копією паспорта на прізвище ОСОБА_5 ; 2 аркуші паперу із рукописним текстом; копія паспорта громадянина України на прізвище ОСОБА_6 копія картки платника податків ОСОБА_6 ; копія сторінки паспорта громадянина України з місцем проживання; 2 аркуші документа ПП «Глобал Трейд»; копія паспорта та довідки про місце реєстрації проживання ОСОБА_7 ; ноутбук із зарядним пристроєм марки «HP», - вилучене під час проведення обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI», номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , яким користується ОСОБА_4 , та яким керувала ОСОБА_9 , мобільний телефон «Samsung А22» із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; технічний паспорт на автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter», № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 7А» із сім-карткою № НОМЕР_5 ; копія паспорта на прізвище ОСОБА_10 ; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ; копія рішення виконавчого комітету Шумської міської ради №125 від 11.06.2021; копія рішення виконавчого комітету Шумської міської ради №122 від 11.06.2021; блокнот коричневого кольору; довіреності, аркуші паперу з текстом українською та іноземною мовами, копії паспортів на 70 арк.; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 316 СDІ», р.н. НОМЕР_2 . Арешт на автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter 316 СDІ», р.н. НОМЕР_2 накласти шляхом заборони його відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що група осіб, за попередньою домовленістю, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», а саме про те, що особи є водіями транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, а також наданням таких транспортних засобів, організовують та сприяють у незаконному переправлені осіб через державний кордон України.

Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований у АДРЕСА_1 .

22.11.2022 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: - мобільний телефон «iPhone 8» із сім-карткою № НОМЕР_1 , із сім-карткою оператора Piloyk; - блокнот із рукописним записом; - аркуш паперу із копією паспорта на прізвище ОСОБА_5 ; - 2 аркуші паперу із рукописним текстом; - копія паспорта громадянина України на прізвище ОСОБА_6 - копія картки платника податків ОСОБА_6 ; - копія сторінки паспорта громадянина України з місцем проживання; - 2 аркуші документа ПП «Глобал Трейд»; - копія паспорта та довідки про місце реєстрації проживання ОСОБА_7 ; - грошові кошти в сумі 1170 польських злотих; - ноутбук із зарядним пристроєм марки «HP».

Крім цього, 22.11.2022 під час проведення обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI», номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується ОСОБА_4 , та яким керувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено: - мобільний телефон «Samsung А22» із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; - технічний паспорт на автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter», № НОМЕР_4 ; - грошові кошти в сумі 14 670 грн.; - мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 7А» із сім-карткою № НОМЕР_5 ; - копія паспорта на прізвище ОСОБА_10 ; - копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ; - копія рішення виконавчого комітету Шумської міської ради №125 від 11.06.2021; - копія рішення виконавчого комітету Шумської міської ради №122 від 11.06.2021; - копії додаткових угод №1 та №2 до договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу; - блокнот коричневого кольору; - довіреності, аркуші паперу з текстом українською та іноземною мовами, копії паспортів на 70 арк.; - автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 316 СDІ», р.н. НОМЕР_2 .

У відповідності до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені із законного обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною ч.1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вилучені речі за місцем проживання ОСОБА_4 , та під час обшуку автомобіля можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин що встановлюються під час кримінального провадження, по них необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, а тому зазначені речі відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, 2, 3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення обшуків вилучено вище вказане майно, яке містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у забезпеченні збереження речових доказів, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного, просить накласти арешт.

У судове засідання учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АДРЕСА_1 : мобільний телефон "iPhone 8" із сім-карткою № НОМЕР_1 , із сім-карткою оператора Piloyk; блокнот із рукописним записом; аркуш паперу із копією паспорта на прізвище ОСОБА_5 ; 2 аркуші паперу із рукописним текстом; копія паспорта громадянина України на прізвище ОСОБА_6 ; копія картки платника податків ОСОБА_6 ; копія сторінки паспорта громадянина України з місцем проживання; 2 аркуші документа ПП "Глобал Трейд"; копія паспорта та довідки про місце реєстрації проживання ОСОБА_7 ; ноутбук із зарядним пристроєм марки "HP".

-вилучене під час проведення обшуку автомобіля марки "MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI", номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , яким користується ОСОБА_4 , та яким керувала ОСОБА_9 : мобільний телефон "Samsung А22" із сім-карткою ПрАТ "Київстар" НОМЕР_3 ; технічний паспорт на автомобіль марки "Mercedes-Benz Sprinter", № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки "Xiomi Redmi 7А" із сім-карткою № НОМЕР_5 ; копія паспорта на прізвище ОСОБА_10 ; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ; копія рішення виконавчого комітету Шумської міської ради №125 від 11.06.2021; копія рішення виконавчого комітету Шумської міської ради №122 від 11.06.2021; блокнот коричневого кольору; довіреності, аркуші паперу з текстом українською та іноземною мовами, копії паспортів на 70 арк.; автомобіль марки "Mercedes-Benz Sprinter 316 СDІ", р.н. НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11