Справа № 712/1138/23
Провадження №1- кс/712/641/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002404 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002404 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , про те, що 10.10.2022 року невстановлена особа, під приводом допомоги у оформленні ЕЦП для фізичних осіб отримала доступ до рахунків ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: із зарплатної картки № НОМЕР_1 у сумі 20500,00 грн. та із кредитної карти № НОМЕР_2 у сумі 51461,00 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 10.10.2022 о 09 год. 30 хв., перебуваючи в АДРЕСА_1 , на робочому місці зайшов на офіційну сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 для оформлення ЕЦП для фізичних осіб. О 09.58 год. потерпілий перейшов до месенджера Телеграм чат ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вказував свій номер телефона НОМЕР_3 , останні чотири цифри банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 та код, який йому приходив у смс-повідомленні, але останньому відповіли, що він не пройшов індефікацію як власник рахунку та в результаті заблокували вище вказану картку. Після чого потерпілий звернувся знову у месенджер Телеграм чат ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вказував свій фінансовий номер мобільного НОМЕР_3 та код, який йому надійшов у смс-повідомленні, але ЕЦП не оформив. В подальшому, потерпілому надійшов дзвінок від

оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 із номера телефону НОМЕР_5 , де особа запитала чи проводив потерпілий операції по переказу грошових коштів у сумі 20000.00 грн. і 500,00 грн., на що останній відповів що ні, а оператор повідомив, що це несанкціоноване транзакції відносно потерпілого та заблокував його картку. В подальшому, 24.10.2022 потерпілий зайшов до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявив що із кредитної картки відкритої у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 10.10.2022 було знято грошові кошти трьома транзакціями, а саме: о 10:35 год. у сумі 25000.0 грн., о 10:35 год. у сумі 24000,00 грн., о 10:36 год. у сумі 480.0 грн. Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 71961,00 грн.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно Ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/10730/22 від 28.12.2022, в ході аналізу якого встановлено, що

10.10.2022 з картки потерпілого відкритої у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 було здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_7 .

02.02.2022 було проведено огляд посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно якого, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 видана банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2022 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002404 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 10.10.2022 року невстановлена особа, під приводом допомоги у оформленні ЕЦП для фізичних осіб отримала доступ до рахунків ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: із зарплатної картки № НОМЕР_1 у сумі 20500,00 грн. та із кредитної карти № НОМЕР_2 у сумі 51461,00 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв 09 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2022 року по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № 463478, за період з 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2022 року із зазначенням адреси розташування банкомату;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2022 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2022 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № 463478 за період часу з 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2022 року;

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1