Справа № 592/8176/22
Провадження № 1-кс/592/3500/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2022 за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчої, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення відповідних документів у відділеннях (філіях/управліннях/структурних підрозділах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 366 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізичною особою підприємцем, який нібито надавав послуги із тимчасового проживання в готелі учасникам навчально-тренувальних зборів з хокею на траві у м. Бориспіль, внесено завідомо неправдиві відомості до актів наданих послуг.

Між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договори від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162000,00 грн. та 99000,00 грн. відповідно. Послуги повинні були надаватися з 15.12.2021 по 30.12.202. Не дивлячись на це 22.12.2021 сторонами договору складено та підписано Акт приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021, а також Акт приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021. У вказані Акти фінансово сторони договору, знаючи, що нібито наданими послугами ФОП ОСОБА_5 з тимчасового проживання учасники спортивних заходів не користувались, внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг та зазначили, що заперечень (зауважень) по наданим послугам не мають і скріпили їх власними підписами. Зазначені Акти про надання послуг ОСОБА_6 подала для затвердження керівництву ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_6 вказаних вище Актів приймання-передачі наданих послуг, які містили завідомо неправдиві відомості, державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 безпідставно перераховано грошових коштів в розмірі 99 000,00 грн. та 162 000,00 грн. Наступного дня ФОП ОСОБА_5 здійснив перерахування коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші власні рахунки.

Зазначає, що у сторони обвинувачення виникла необхідність в дослідження відомостей про рух грошових коштів на вказаних вище рахунках ФОП ОСОБА_5 , яка зберігається у відповідних банківських установах з метою з`ясування обставин їх надходження та подальшого використання.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 21.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002218 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини досудового розслідування, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні в рамках якого подано клопотання за частиною 1 статті 366 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.10.2021 по 28.02.2022.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , доступ до інформації з можливістю вилучення у відділеннях (філіях/управліннях/структурних підрозділах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному та розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2021 по 28.02.2022;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 01.10.2021 по 28.02.2022;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2021 по 28.02.2022;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 01.10.2021 по 28.02.2022;

- анкети-заяви клієнта фізичної особи (юридичної особи) ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку за період часу з 01.10.2021 по 28.02.2022;

- статутні та правовстановлюючі документи ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Строк дії ухвали до 26.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.