Справа № 577/4738/22
Провадження № 1-кс/577/1745/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" грудня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 12.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 08.12.2022 по термін винесений ухвалою.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 12.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 09.12.2022 ОСОБА_11 знайшла оголошення на сайті «Фейсбук» у мережі Інтернет про продаж дров. Під оголошенням мався номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), на який ОСОБА_11 здійснила дзвінок. Слухавку взяв невідомий чоловічий голос. Під час розмови ОСОБА_11 домовилась з невідомою особою про купівлю- продаж дров. Невідомий чоловік надав через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати за послугу. 10.12.2022 близько 09:30 год. на вказану картку ОСОБА_11 перерахувала одним платежем 7 700 грн. за дрова. Після чого потерпіла ОСОБА_11 повідомила невідомому чоловіку про оплату, однак дрова так і не було доставлено та кошти не повернуто.

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 08.12.2022 по термін винесений ухвалою.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Втім, дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 12.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що 10.12.2022 близько 09 год. невстановлена особа , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 7 700 грн., які остання перерахувала на рахунок невідомої особи через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за доставку дров ( а.с.2). До клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, з яких вбачається, що за знайденим через мережу інтернет оголошенням потерпіла домовилася про купівлю дров за номером, вказаним в оголошенні і перерахувала грошові кошти на картку, номер якої отримала при телефонній розмові і що особа, яка надала номер картки, підтвердила отримання грошей та сказала очікувати автомобіль з дровами (а.с. 4-7). Слідчим оглянуто предмет, телефон потерпілої, і встановлено , що дійсно відбувалося спілкування за вказаним потерпілою номером і що нею перераховано грошові кошти на відповідний рахунок (а.с. 8,9). Із долучених матеріалів не вбачається відомостей про скоєне кримінальне правопорушення, а вбачаються цивільно-правові відносини, що виникли з приводу купівлі-продажу, незважаючи на те, що внесені відомості до ЄРДР. Однак, наявність лише цих відомостей про кримінальне правопорушення не може бути доказом того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача- доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку особи та інших відомостей , що містять банківську таємницю . Крім того, заявником не обгрунтовано період з 08.12.2022 року по час винесення ухвали, за який прохає доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той час , як перерахування грошей і домовленість між особами відбувалися лише 10.12.2022 року.

Відсутність належного обгрунтування та доказів не дає можливості слідчому судді встановити, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача, а тому , клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132 , 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про зобов`язання посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що містять відомості про рух коштів по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 08.12.2022 по дату винесення ухвали, відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає

СуддяОСОБА_1