Справа № 161/2565/23
Провадження № 1-кс/161/902/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення оригіналів наступних документів:

- договорів поставки (купівлі-продажу) лісо- та пиломатеріалів, які були укладені з 01.08.2021 по даний час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з усіма додатковими угодами та додатками до нього (рахунки на оплату, платіжні доручення, тощо);

- видаткові накладні за період з 01.08.2021 по даний час про придбання лісо- та пиломатеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 ;

- накладні про придбання укладені з 01.08.2021 по даний час ФОП ОСОБА_5 лісо- та пиломатеріалів в інших суб`єктів господарювання;

- товарно-транспортні накладні укладені з 01.08.2021 по даний час про перевезення лісо- та пиломатеріалів з підприємств, які являються лісокористувачами.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000068 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням на підставі матеріалів з Волинської митниці встановлений факт вчинення ФОП ОСОБА_5 підроблення офіційних документів для отримання Сертифікатів ІНФОРМАЦІЯ_2 про походження лісоматеріалів, які використовуються при експорті деревини.

Враховуючи, той факт, що фінансові операції на продаж пиломатеріалів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ФОП ОСОБА_5 не підтверджуються даними перевірки законності поставки пиломатеріалів та є підстави стверджувати, що вони являються фіктивними, існують підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 причетні до даного кримінального правопорушення та місцем здійснення своєї діяльності товариством можуть зберігатися оригінали документів, що були використанні останнім для отримання сертифікатів.

Тому, враховуючи, що зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчої та технічної відтиску печатки) та будуть використанні як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб, тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий, прокурор також не з`явилися, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення оригіналів наступних документів:

- договорів поставки (купівлі-продажу) лісо- та пиломатеріалів, які були укладені з 01.08.2021 по даний час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з усіма додатковими угодами та додатками до нього (рахунки на оплату, платіжні доручення, тощо);

- видаткові накладні за період з 01.08.2021 по даний час про придбання лісо- та пиломатеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 ;

- накладні про придбання укладені з 01.08.2021 по даний час ФОП ОСОБА_5 лісо- та пиломатеріалів в інших суб`єктів господарювання;

- товарно-транспортні накладні укладені з 01.08.2021 по даний час про перевезення лісо- та пиломатеріалів з підприємств, які являються лісокористувачами.

Тимчасовий доступ провести до 22.03.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1