У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.11.2022 Справа №607/16992/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщення зали судових засідань, клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000140 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на наступне майно підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , а саме: витяг з Державної служби України з безпеки на транспорті; цивільно-правовий договір №1 від 22.09.2020.; переклад документів; цивільно-правовий договір №1 від 10.05.2022; цивільно-правовий договір №2 від 10.05.2022; цивільно правовий договір №1 від 09.05.2022; цивільно правовий договір №2 від 09.05.2022; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи на отримання візи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; записник з надписом « ROME »; грошові кошти в сумі 22 500 доларів США, 2400 євро; ноутбук «ASER» із зарядним пристроєм; копії та оригінали документів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , блокнот із надписом «WАNT»; документи про реєстрацію, оренди транспортного засобу; замовлення особового рахунку № НОМЕР_1 ; копія витягу з Державної служби України з безпеки на транспорті з перекладами; документи з Укртрансбезпеки та документи на іноземній мові; візитка про міжнародні перевезення із номерами телефонів іменами ОСОБА_10 та Лариса; записник без обкладинки; тримач до сім-картки НОМЕР_2 , які вилучені 22.11.2022 під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 ; мобільний телефон Gool Pixel 4xl із сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Redmi Note 8 Pro» із сім-карткою НОМЕР_4 ; візитка чорно-оранжевого кольору «Міжнародні пасажирські перевезення»; аркуш паперу з рукописним текстом; блокнот чорно-оранжевого кольору; блокнот формату А4 у твердій обкладинці; мобільний телефон «Samsung SM-J250F» із сім-карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон «Redmi 10» із сім-карткою НОМЕР_6 ; аркуш паперу та блокнот чорного кольору з рукописним текстом; автомобіль «Renault Master», р.н. НОМЕР_7 з техпаспортом та ключами до авто, які були вилучені 22.11.2022 під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault Master», номерний знак НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Pixel 4XL» із сім-карткою № НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 7000 грн.; грошові кошти в сумі 3050 доларів США; грошові кошти в сумі 700 євро; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 та ключі до автомобіля; автомобіль марки Volkswagen Crafter р.н. НОМЕР_10 , які були вилучені 22.11.2022 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Crafter», номерний знак НОМЕР_10 ; автомобілі марки «Renault Master», номерний знак НОМЕР_7 , та марки «Volkswagen Crafter», номерний знак НОМЕР_10 , шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в другій декаді вересня 2022 року точної дати, часу та місця органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , при розмові з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дізнався про те, що останні,в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», мають намір незаконно виїхати за межі України на тимчасові роботи. В цей час в ОСОБА_5 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння в незаконному переправленню ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України.

Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що реалізувати свій злочинний намір самостійно він не змозі, оскільки не є суб`єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, та не може самостійно подати заявку, зокрема,внести інформацію до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є водіями транспортних засобів, вирішив вступити у злочинну змову з ОСОБА_14 , який є фізичною особою-підприємцем і має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями.

Реалізуючи свій злочинним намір, при не встановлених слідством обставинах, місці та часі, ОСОБА_5 вступив з ОСОБА_14 у злочинну змову направлену на організацію та сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України шляхом внесення недостовірної інформації до відповідної інформаційної системи «Шлях» та забезпечення їх транспортним засобом.

Після цього, 22.09.2022 ОСОБА_5 о 12:34 год. в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 та о 13:10 год. в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 повідомив їм про те, що має можливість організувати та посприяти їм в перетині державного кордону України за грошову винагороду у сумі 300 доларів США та для цього їм необхідно прибути 23.09.2022 близько 05 год. в м. Шумськ Кременецького району Тернопільської області.

Надалі, 23.09.2022точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 , як суб`єкт господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів,діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , не перебуваючи у трудових відносинах з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи обізнаними про те, що останні бажають виїхати за межі України на тимчасові роботи,в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9Постанова КМУ № 57, подав заявку, зокрема,вніс недостовірну інформацію до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ,є водіями пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «RENAULTMASTER», номерний знак НОМЕР_7 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_11 належить ОСОБА_5 та щодо якого ОСОБА_14 має право користування.

В подальшому, 23.09.2022 ОСОБА_5 , отримавши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі за свої незаконні послуги від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 300 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 23.09.2022 становить 10 970,58 гривень,діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_14 , з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи у м. Шумськ Кременецького району Тернопільської області забезпечив останніх транспортним засобом, а саме автомобілем марки «RENAULTMASTER», номерний знак НОМЕР_7 , на якому цього ж дня ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 близько 13:47 год. через пункт контролю «Угринів» незаконно перетнули державний кордон України.

Окрім цього, в третій декаді вересня 2022 року точної дати, часу та місця органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , при розмові з ОСОБА_15 , дізнався про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України на тимчасові роботи. В цей час в ОСОБА_5 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_15 через державний кордон України, вчинений повторно.

Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що реалізувати свій злочинний намір самостійно він не змозі, оскільки не є суб`єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, та не може самостійно подати заявку, зокрема внести інформацію до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_15 являється водієм транспортного засобу, вирішив вступити у злочинну змову з ОСОБА_4 , яка являється фізичною особою підприємцем і має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями.

Реалізуючи свій злочинним намір, при не встановлених слідством обставинах, місці та часі, ОСОБА_5 вступив з ОСОБА_4 у злочинну змову направлену на організацію та сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_15 через державний кордон України, шляхом внесення недостовірної інформації до відповідної інформаційної системи «Шлях».

Після цього, 29.09.2022 ОСОБА_5 о 09:48 год., 09:55 год. та 10:24 год. в ході телефонних розмов з ОСОБА_15 повідомив йому про те, що має можливість організувати та посприяти йому в перетині державного кордону України, за грошову винагороду в сумі 150 доларів США.

Надалі, 29.09.2022 точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , як суб`єкт господарювання, яка має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення вантажів вантажними автомобілями діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , не перебуваючи у трудових відносинах з ОСОБА_15 та будучи обізнаними про те, що останній бажає виїхати за межі України на тимчасові роботи,в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9Постанова КМУ № 57, подала заявку, зокрема внесла недостовірну інформацію до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_15 є водієм вантажного автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI», номерний знак НОМЕР_12 , який на праві власності належить ОСОБА_16 та щодо якого ОСОБА_17 має право користування.

В подальшому, 29.09.2022 близько 11.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме у АДРЕСА_1 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , за свої незаконні послуги отримав від ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 150 доларів США,що відповідно до курсу Національного банку України станом на 29.09.2022 становить 5 485,29 гривень.

Після цього, 30.09.2022 о 09:55 год. ОСОБА_15 транспортним засобом, а саме автомобілем марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDI, номерний знак НОМЕР_13 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_14 належить ОСОБА_18 , через пункт контролю «Угринів», незаконно перетнув державний кордон України.

22.11.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителів АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.332 КК України, за вчинення даного злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

22.11.2022 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі: витяг з Державної служби України з безпеки на транспорті; цивільно-правовий договір №1 від 22.09.2020; переклад документів; цивільно-правовий договір №1 від 10.05.2022; цивільно-правовий договір №2 від 10.05.2022; цивільно правовий договір №1 від 09.05.2022; цивільно правовий договір №2 від 09.05.2022; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи на отримання візи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; записник з надписом « ROME »; грошові кошти в сумі 22 500 доларів США, 2400 євро; ноутбук «ASER» із зарядним пристроєм; копії та оригінали документів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , блокнот із надписом «WАNT»; документи про реєстрацію, оренди транспортного засобу; замовлення особового рахунку № НОМЕР_1 ; копія витягу з Державної служби України з безпеки на транспорті з перекладами; документи з Укртрансбезпеки та документи на іноземній мові; візитка про міжнародні перевезення із номерами телефонів іменами ОСОБА_10 та ОСОБА_20 ; записник без обкладинки; тримач до сім-картки НОМЕР_2 .

Також, 22.11.2022 під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault Master», номерний знак НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон Gool Pixel 4xl із сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Redmi Note 8 Pro» із сім-карткою НОМЕР_4 ; візитка чорно-оранжевого кольору «Міжнародні пасажирські перевезення»; аркуш паперу з рукописним текстом; блокнот чорно-оранжевого кольору; блокнот формату А4 у твердій обкладинці; мобільний телефон «Samsung SM-J250F» із сім-карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон «Redmi 10» із сім-карткою НОМЕР_6 ; аркуш паперу та блокнот чорного кольору з рукописним текстом; автомобіль «Renault Master», р.н. НОМЕР_7 з техпаспортом та ключами до авто.

Крім цього, 22.11.2022 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Crafter», номерний знак НОМЕР_10 , який належить на праві власності ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Pixel 4XL» із сім-карткою № НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 7000 грн.; грошові кошти в сумі 3050 доларів США; грошові кошти в сумі 700 євро; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 та ключі до автомобіля; автомобіль марки Volkswagen Crafter р.н. НОМЕР_10 .

З урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вилучені чорнові записи, аркуші паперу, записники та блокноти, візитки, документи, мобільні телефони з сім-картками, ноутбук, тримач до сім-картки, документи, паспорт для виїзду за кордон можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, транспортні засоби марки «Renault Master», р.н. НОМЕР_7 та марки «Volkswagen Crafter», р.н. НОМЕР_10 використовувалися, як засіб під час незаконного перетину державного кордону України, а тому зазначені речі відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_11 автомобіль марки «Renault Master», р.н. НОМЕР_7 , належить ОСОБА_5 .

Згідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_9 автомобіль марки Volkswagen Crafter р.н. НОМЕР_10 , належить ОСОБА_4 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування є всі підстави вважати, що грошові кошти, які були вилучені за місцем проживання подружжя ОСОБА_21 належать останнім, а також, могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.
У клопотанні прокурор зазначає, що в ході проведення обшуків вилучено вищевказане майно, яке містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі набуті кримінально протиправним шляхом, а також враховуючи те, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацію майна у особи, яку визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення виникла необхідність у забезпеченні збереження речових доказів та у вжитті заходів для забезпечення конфіскації майна, тобто виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені чорнові записи, аркуші паперу, записники та блокноти, візитки, документи, мобільні телефони з сім-картками, ноутбук, тримач до сім-картки, документи, паспорт для виїзду за кордон, грошові кошти, транспортні засоби марки «Renault Master», р.н. НОМЕР_7 та марки «Volkswagen Crafter», р.н. НОМЕР_10 , два свідоцтва про реєстрацію вищевказаних транспортних засобів та ключів до даних автомобілів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечили щодо накладення арешту на майно.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, перевіривши та дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 27.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

22.11.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителів АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Як вбачається із протоколу обшуку від 22.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді від 12.11.2022 у справі № 607/16144/22, в період часу з 12 год. 47 хв. по 14 год. 55 хв. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , а саме, в будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі: витяг з Державної служби України з безпеки на транспорті; цивільно-правовий договір №1 від 22.09.2020; переклад документів; цивільно-правовий договір №1 від 10.05.2022; цивільно-правовий договір №2 від 10.05.2022; цивільно правовий договір №1 від 09.05.2022; цивільно правовий договір №2 від 09.05.2022; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи на отримання візи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; записник з надписом « ROME »; грошові кошти в сумі 22 500 доларів США, 2400 євро; ноутбук «ASER» із зарядним пристроєм; копії та оригінали документів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , блокнот із надписом «WАNT»; документи про реєстрацію, оренди транспортного засобу; замовлення особового рахунку № НОМЕР_1 ; копія витягу з Державної служби України з безпеки на транспорті з перекладами; документи з Укртрансбезпеки та документи на іноземній мові; візитка про міжнародні перевезення із номерами телефонів іменами ОСОБА_10 та Лариса; записник без обкладинки; тримач до сім-картки НОМЕР_2 .

Також, як вбачається із протоколу обшуку від 22.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді від 12.11.2022 у справі № 607/16141/22, в період часу з 11 год. 39 хв. по 12 год. 47 хв. під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault Master», номерний знак НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон Gool Pixel 4xl із сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Redmi Note 8 Pro» із сім-карткою НОМЕР_4 ; візитка чорно-оранжевого кольору «Міжнародні пасажирські перевезення»; аркуш паперу з рукописним текстом; блокнот чорно-оранжевого кольору; блокнот формату А4 у твердій обкладинці; мобільний телефон «Samsung SM-J250F» із сім-карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон «Redmi 10» із сім-карткою НОМЕР_6 ; аркуш паперу та блокнот чорного кольору з рукописним текстом; автомобіль «Renault Master», р.н. НОМЕР_7 з техпаспортом та ключами до авто.

Крім цього, як вбачається із протоколу обшуку від 22.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді від 12.11.2022 у справі № 607/16147/22, в період часу з 12 год. 21 хв. по 14 год. 45 хв. під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Crafter», номерний знак НОМЕР_10 , який належить на праві власності ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Pixel 4XL» із сім-карткою № НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 7000 грн.; грошові кошти в сумі 3050 доларів США; грошові кошти в сумі 700 євро; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 та ключі до автомобіля; автомобіль марки Volkswagen Crafter р.н. НОМЕР_10 .

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 від 23.11.2022, вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000140 від 27.06.2022.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вищевказані речі з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Доданими до клопотання документами прокурор довела, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, може призвести до подальшого його відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.

Також, згідно із п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду судових експертиз, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Водночас, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Одночасно, роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000140 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , а саме: витяг з Державної служби України з безпеки на транспорті; цивільно-правовий договір №1 від 22.09.2020.; переклад документів; цивільно-правовий договір №1 від 10.05.2022; цивільно-правовий договір №2 від 10.05.2022; цивільно правовий договір №1 від 09.05.2022; цивільно правовий договір №2 від 09.05.2022; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи на отримання візи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; записник з надписом « ROME »; грошові кошти в сумі 22 500 доларів США, 2400 євро; ноутбук «ASER» із зарядним пристроєм; копії та оригінали документів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , блокнот із надписом «WАNT»; документи про реєстрацію, оренди транспортного засобу; замовлення особового рахунку № НОМЕР_1 ; копія витягу з Державної служби України з безпеки на транспорті з перекладами; документи з Укртрансбезпеки та документи на іноземній мові; візитка про міжнародні перевезення із номерами телефонів іменами ОСОБА_10 та Лариса; записник без обкладинки; тримач до сім-картки НОМЕР_2 , які вилучені 22.11.2022 під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 ; мобільний телефон Gool Pixel 4xl із сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Redmi Note 8 Pro» із сім-карткою НОМЕР_4 ; візитка чорно-оранжевого кольору «Міжнародні пасажирські перевезення»; аркуш паперу з рукописним текстом; блокнот чорно-оранжевого кольору; блокнот формату А4 у твердій обкладинці; мобільний телефон «Samsung SM-J250F» із сім-карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон «Redmi 10» із сім-карткою НОМЕР_6 ; аркуш паперу та блокнот чорного кольору з рукописним текстом; автомобіль «Renault Master», р.н. НОМЕР_7 з техпаспортом та ключами до авто, які були вилучені 22.11.2022 під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault Master», номерний знак НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Pixel 4XL» із сім-карткою № НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 7000 грн.; грошові кошти в сумі 3050 доларів США; грошові кошти в сумі 700 євро; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 та ключі до автомобіля; автомобіль марки Volkswagen Crafter р.н. НОМЕР_10 , які були вилучені 22.11.2022 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Crafter», номерний знак НОМЕР_10 ; автомобілі марки «Renault Master», номерний знак НОМЕР_7 , та марки «Volkswagen Crafter», номерний знак НОМЕР_10 , шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1