Справа № 344/1754/19
Провадження № 1-кп/344/341/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю прокурорів ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Івано-Франківську матеріали кримінального провадження про обвинувачення

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Королівка Тлумацького району Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , раніше несудимого,

у вчиненні кримінальних правоворушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.366 КК України, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Дубівці Галицького району Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , раніше несудимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області розглядається кримінальне провадження щодо ОСОБА_7 за ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_8 за ч.5 ст.27 ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до обвинувального акта від 30.01.2023, ОСОБА_7 обвинувачується у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості; внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, повторно; складанні завідомо неправдивих офіційних документів; ОСОБА_8 обвинувачується у пособництві у службовому підробленні, тобто шляхом надання порад, вказівок та засобів сприянні складанню завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими за наступних обставин.

На початку березня 2016 року (точного часу та дати досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 вирішив створити юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю "Європроектгруп" (далі - ТОВ "Європроектгруп") шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

При цьому ОСОБА_7 не переслідував мети досягнення економічних і соціальних результатів й одержання прибутку, бажаючи імітувати законну господарську діяльність, а створений суб`єкт підприємницької діяльності планував використовувати для конвертації безготівкових коштів в готівку, повернення готівки власникам таких коштів та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

Реалізовуючи свій злочинний намір, у зазначений період часу ОСОБА_7 підготував статут ТОВ "Європроектгруп" від 03.03.2016, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 09.03.2016, згідно з якими він виступав директором ТОВ "Європроектгруп" та які відповідно до ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (в редакції закону від 01.01.2016) необхідно було подати для проведення державної реєстрації юридичної особи.

При цьому у розділ 2 статуту ТОВ "Європроектгруп" від 03.03.2016 ОСОБА_7 було внесено завідомо неправдиві відомості щодо мети та предмету діяльності товариства, якими фактично мало бути одержання відсотків за конвертування безготівкових коштів в готівку замість отримання прибутку, а до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи - відомості щодо кодів виду економічної діяльності (46.90, 63.99, 68.20, 70.22), які не відповідали діяльності, що планував здійснювати ОСОБА_7 .

З метою досягнення кінцевої мети - проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_7 , 09.03.2016 умисно подав державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ "Європроектгруп" зазначені вище статут та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо мети та предмету діяльності товариства, а також кодів виду економічної діяльності, які нібито мали здійснюватися.

На підставі поданих документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості, 09.03.2016 державним реєстратором виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради проведено державну реєстрацію ТОВ "Європроектгруп" шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з присвоєнням коду .

Таким чином, 09.03.2016 ОСОБА_7 реалізував свої злочинні наміри шляхом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, створивши ТОВ "Європроектгруп" з наступним наміром використовувати його з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, повернення готівки власникам таких коштів та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, у грудні 2016 року (точного часу та дати досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 вирішив створити товариство з обмеженою відповідальністю "Укрбудтехнолоджі" (далі - ТОВ "Укрбудтехнолоджі") шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, не переслідуючи мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, а маючи на меті імітування законної господарської діяльності та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

Реалізовуючи свій злочинний намір, у зазначений період часу ОСОБА_7 підготував протокол № 1/16 установчих зборів учасників ТОВ "Укрбудтехнолоджі" від 06.12.2016, статут ТОВ "Укрбудтехнолоджі" від 06.12.2016, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 08.12.2016, згідно з якими він виступав директором ТОВ "Укрбудтехнолоджі" та які відповідно до ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (в редакції закону від 02.11.2016) необхідно було подати для проведення державної реєстрації юридичної особи.

При цьому у розділ 2 статуту ТОВ "Укрбудтехнолоджі" від 06.12.2016 ОСОБА_7 було внесено завідомо неправдиві відомості щодо мети та предмету діяльності товариства, якими фактично мало бути одержання відсотків за конвертування безготівкових коштів в готівку замість отримання прибутку, а до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи - відомості щодо кодів виду економічної діяльності (41.20, 42.21, 43.91, 46.90, 49.41, 68.20, 70.22, 71.12, 74.90, 77.32), які не відповідали діяльності, що планував здійснювати ОСОБА_7 .

З метою досягнення кінцевої мети - проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_7 , 08.12.2016 умисно подав державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ "Укрбудтехнолоджі" зазначені вище статут та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо мети та предмету діяльності товариства, а також кодів виду економічної діяльності, які нібито мали здійснюватися.

На підставі поданих документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості, 08.12.2016 державним реєстратором виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради проведено державну реєстрацію ТОВ "Укрбудтехнолоджі" шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з присвоєнням коду .

Таким чином, діючи повторно, ОСОБА_7 08.12.2016 реалізував свій злочинний намір шляхом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, створивши ТОВ "Укрбудтехнолоджі" з наступним наміром використовувати його з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, повернення готівки власникам таких коштів та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, у січні 2017 року ОСОБА_7 вирішив створити товариство з обмеженою відповідальністю "Станіславська торгово-фінансова група" (далі - ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група") шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, маючи бажання використовувати його без мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, імітувати законну господарську діяльність від його імені та отримувати незаконну винагороду (відсотки) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

При цьому ОСОБА_7 бажав використати ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" для конвертації безготівкових коштів (переведення в готівку) за рахунок створеної юридичної особи та повернення готівки власникам таких коштів, з переміщенням безготівкових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання, в тому числі створених ним ТОВ "Європроектгруп" та ТОВ "Укрбудтехнолоджі", з наступним отриманням їх готівкового еквіваленту та поверненням власникам таких коштів.

Реалізовуючи свій злочинний намір, у зазначений період часу ОСОБА_7 підготував протокол №1/17 установчих зборів учасників ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" від 12.01.2017, статут ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" від 12.01.2017, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 12.01.2017, згідно з якими він виступав директором ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" та які відповідно до ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (в редакції закону від 01.01.2017) необхідно було подати для проведення державної реєстрації юридичної особи.

При цьому у розділ 2 статуту ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" від 12.01.2017 ОСОБА_7 було внесено завідомо неправдиві відомості щодо мети та предмету діяльності товариства, яким фактично мало бути одержання відсотків за конвертування безготівкових коштів в готівку замість отримання прибутку, а до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи - відомості щодо кодів виду економічної діяльності (41.20, 42.21, 43.91, 46.90, 49.41, 68.20, 70.22, 71.12, 74.90, 77.32), які не відповідали діяльності, що планував здійснювати ОСОБА_7 .

З метою досягнення кінцевої мети - проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_7 , 12.01.2017 умисно подав державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" зазначені вище статут та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо мети та предмету діяльності товариства, а також кодів виду економічної діяльності, які нібито мали здійснюватися.

На підставі поданих документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості, 12.01.2017 державним реєстратором виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради проведено державну реєстрацію ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з присвоєнням коду .

Таким чином, діючи повторно, ОСОБА_7 12.01.2017 реалізував свій злочинний намір шляхом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, створивши ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" з наступним наміром використовувати його з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, повернення готівки власникам таких коштів та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, у лютому 2018 року ОСОБА_7 вирішив створити товариство з обмеженою відповідальністю "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" (далі - ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН").

При цьому ОСОБА_7 бажав використати ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" для конвертації безготівкових коштів (переведення в готівку) за рахунок створеної юридичної особи та повернення готівки власникам таких коштів, з переміщенням безготівкових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання, в тому числі створених ним ТОВ "Європроектгруп", ТОВ "Укрбудтехнолоджі", ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" з наступним отриманням їх готівкового еквіваленту та поверненням власникам таких коштів.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 у вказаний період часу підготував протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" від 05.02.2018, статут ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" від 05.02.2018, а також заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 12.02.2018, згідно з якими він виступав директором ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" та які відповідно до ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (в редакції закону від 06.01.2018) необхідно було подати для проведення державної реєстрації юридичної особи.

При цьому у розділ 2 статуту ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" від 05.02.2018 ОСОБА_7 було внесено завідомо неправдиві відомості щодо мети та предмету діяльності товариства, якими фактично мало бути одержання відсотків за конвертування безготівкових коштів в готівку замість отримання прибутку, а до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи - відомості щодо кодів виду економічної діяльності (64.91, 64.92, 64.99, 66.19, 66.30, 68.20, 70.22, 74.90, 77.40), які не відповідали діяльності, що планував здійснювати ОСОБА_7 .

З метою досягнення кінцевої мети - проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_7 , 12.02.2018 умисно подав державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" зазначені вище статут та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо мети та предмету діяльності товариства, а також кодів виду економічної діяльності, які нібито мали здійснюватися.

На підставі поданих документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості, 12.02.2018 державним реєстратором виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради проведено державну реєстрацію ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з присвоєнням коду .

Таким чином, діючи повторно, ОСОБА_7 12.02.2018 реалізував свій злочинний намір шляхом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, створивши ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" з наступним наміром використовувати його з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, повернення готівки власникам таких коштів та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

Крім того, створивши товариство "Європроектгруп" шляхом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, упродовж липня 2016 року - травня 2018 року склав завідомо неправдиві офіційні документи.

Такі дії ОСОБА_7 вчиняв за пособництва ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надавав поради, вказівки, а також засоби для службового підроблення, сприяючи в такий спосіб вчиненню ОСОБА_7 злочину.

Злочинні наміри ОСОБА_7 і ОСОБА_8 полягали в отриманні безготівкових коштів різних суб`єктів господарювання на банківські рахунки товариства "Європроектгруп" з наступним поверненням власникам таких коштів готівки за виключенням винагороди (відсотків) від надання послуг з конвертації коштів та попереднього оформлення господарських операцій шляхом складання офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості, щодо нібито реальності їх проведення і які надавали право проводити фінансові операції, кінцевою метою яких було одержання готівки.

При цьому роль ОСОБА_7 , як виконавця злочину, полягала в залученні безготівкових коштів зацікавлених суб`єктів підприємництва на банківські рахунки створених ним товариств з наступним поверненням готівки власникам безготівкових коштів, а також у складанні завідомо неправдивих офіційних документів, які мали стати прикриттям конвертації безготівкових коштів в готівку.

Роль ОСОБА_8 , як пособника у вчиненні злочину, полягала в наданні порад та вказівок щодо проведення фінансових операцій з безготівковими коштами, які надходили на банківський рахунок створеного ОСОБА_7 ТОВ "Європроектгруп", наданні засобів для вчинення ОСОБА_7 службового підроблення, зокрема даних про суб`єктів господарювання, кількісні та вартісні показники товарів (робіт, послуг), які нібито мали реалізовуватися, інші завідомо неправдиві відомості, що мали містити офіційні документи для прикриття конвертації безготівкових коштів в готівку.

Складання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_8 планувалося здійснювати в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , в тому числі за допомогою комп`ютерної техніки, зокрема ноутбуків маки «Samsung» та «HP», що належали ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свою мету, ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_8 впродовж липня 2016 року - травня 2018 року отримав на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті ТОВ "Європроектгруп" в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "КБ "Приватбанк" 28 143 111,71 грн безготівкових коштів від різних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Попередньо ОСОБА_7 , в тому числі з використанням комп`ютерної техніки, складав завідомо неправдиві офіційні документи, які нібито підтверджували законність проведених операцій з суб`єктами господарювання та перерахування безготівкових коштів, діючи за пособництва ОСОБА_8 , який надавав засоби для службового підроблення у вигляді реквізитів, відомостей та інших даних, що мали містити офіційні документи.

Так, упродовж липня 2016 року - травня 2018 року на підставі письмових та усних договорів, зокрема договору № 139/18-МРТ купівлі-продажу від 18.04.2018 між ТОВ «Європроектгруп» та Долинським ГПЗ ПАТ "Укрнафта", договору поставки без номера від 17.10.2017 між ТОВ «Європроектгруп» та ДП "Уманське лісове господарство", договору поставки № 16-246 від 05.10.2016 між ТОВ «Європроектгруп» та ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго", договору № 46 поставки обладнання від 05.09.2017 між ТОВ «Європроектгруп» та ДП "ДГ "Нова Перемога" ІСГП НААН", договору поставки № 21/08 від 21.08.2017 між ТОВ «Європроектгруп» та ТДВ "Івано-Франківськзалізобетон", договору поставки без № від 02.11.2016 між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "Відродження", договору № 7/10 без дати між ТОВ «Європроектгруп» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , договору поставки № 04/04/18 від 02.04.2018 між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "ЖЕБВП "МЖК Експрес-24", договору субпідряду № 6 від 01.11.2016, договору субпідряду № 8 від 01.05.2017, договору оренди обладнання № 01/09 від 01.09.2016, договору оренди обладнання № 06 від 01.01.2017, договору поставки № 7 від 01.01.2017 між ТОВ «Європроектгруп» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , договору оренди майна № 01/10-04 від 01.10.2017 між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "Станiслав-Електро", договору купівлі-продажу від 01.11.2016, договору купівлі-продажу від 01.12.2017, договору поставки від 03.10.2016 між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "ПМК-113", договору купівлі-продажу без № і дати між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "Івано-Франківська компанія водопостачання і водовідведення", договору поставки без № і дати між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "СДС ПРОМБУД", договору без № і дати між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "Екоспецбуд", договору про надання послуг від 04.09.2017 між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "Будпроект ІФ", договору № 28/11/2016 від 28.11.2016 між ТОВ «Європроектгруп» та ПП "Віксав Груп", договору субпідряду № 62 без дати між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "Шляхбуд-ІФ", договору поставки товару № 01/01 від 04.01.2017, договору оренди нерухомого майна від 01.07.2016, договору перевезення вантажів територією України № 01/07-16 від 01.07.2016, договору субпідряду № 23/07-16 від 23.07.2016, договору субпідряду № 05/12-116 від 05.12.2016, договору поставки товару № 55 від 01.08.2016 між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "БК "МВ ГРУП", договору № 04/12 поставки обладнання від 01.09.2017 між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "КС Кремінь", договору купівлі-продажу від 15.03.2018, договору на транспортні послуги від 08.08.2017 між ТОВ «Європроектгруп» та ТОВ "СКС Інвестбуд", ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_8 , переслідуючи свої цілі, склав завідомо неправдиві офіційні документи, які надавали право зазначеним й іншим суб`єктам господарювання перераховувати безготівкові кошти на рахунки ТОВ «Європроектгруп», тобто проводити фінансові операції, кінцевою метою яких було одержання готівки, зокрема рахунок-фактуру № 1309 від 13.09.2017, видаткові накладні № 1309 від 13.09.2017, № 0310 від 03.10.2017, № 2609 від 04.10.2017 в адресу НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", рахунок-фактуру № 1721 від 20.04.2017, видаткову накладну № 1721 від 20.04.2017 в адресу ПАТ "Івано-Франківськцемент", видаткову накладну № 1797 від 26.10.2017 в адресу ДП "Уманське лісове господарство", видаткову накладну № 1813 від 06.11.2017 в адресу ПАТ "Івано-Франківське СУМБ", видаткову накладну № 0029 від 27.10.2016 в адресу ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго", видаткові накладні № 1778 від 21.08.2017, № 1791 від 10.10.2017, № 1794 від 10.10.2017 в адресу ТДВ "Івано-Франківськзалізобетон", рахунки-фактури № 1701 від 05.01.2017, № 0017 від 16.01.2016, № 1704 від 30.01.2016, видаткові накладні № 0017 від 16.01.2016, № 1704 від 30.01.2016, № 0038 від 04.11.2016, № 001701 від 05.01.2017 в адресу ТОВ "Відродження", рахунок-фактуру № 47 від 15.11.2016, видаткову накладну № 0047 від 16.11.2016 в адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , накладну № 1753 від 26.07.2016 в адресу ТОВ "Мирiван", рахунок-фактуру № 39 від 11.11.2016 в адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , видаткові накладні № 0022 від 08.09.2016, № 1815 від 10.11.2017 в адресу ПП "Західенергоконтроль", видаткові накладні № 0036 від 10.11.2016, № 0037 від 10.11.2016, № 0069 від 23.12.2016, № 0069 від 23.12.2016, № 1712 від 14.03.2017 в адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , рахунок-фактуру № 1706 від 01.02.2017 в адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , видаткові накладні № 0010 від 19.07.2016, № 11 від 20.07.2016, № 12 від 20.07.2016, № 2/07 від 27.07.2017, № 0011 від 03.08.2016, № 00151 від 16.08.2016, № 00114 від 01.09.2016, № 00121 від 20.09.2016, № 0025 від 20.09.2016, № 00123 від 23.09.2016 в адресу ТОВ "ВКФ "Петрос-Білекс", рахунки-фактури № 1790 від 07.09.2017, № 1790 від 09.10.2017, № 1790/1 від 09.10.2017 в адресу ТОВ "Електросвіт", видаткові накладні № 0071 від 20.12.2016, № 0072 від 20.12.2016, № 1707 від 10.02.2017 в адресу ТОВ "КГД-БУД", видаткову накладну № 1816 від 24.11.2017 в адресу ПП "Жів-Трейд", видаткові накладні № 0013 від 22.08.2016, № 1792 від 26.09.2017 в адресу ТОВ "Афени", рахунки-фактури № 1851 від 12.12.2017, № 1851/1 від 04.12.2017, № 1851/2 від 06.12.2017, № 1851/3 від 07.12.2017, № 1851/4 від 08.12.2017, № 1851/5 від 11.12.2017, № 1851/6 від 13.12.2017 в адресу ТОВ "Будiвельна компанiя "Трейдзахiдбуд", видаткову накладну № 1814 від 08.11.2017 в адресу ПП "ЗУКІМ", рахунок-фактуру № 002 від 20.01.2017, видаткові накладні № 0032 від 10.11.2016, № 002 від 20.01.2017 в адресу ТОВ "Позитив-ІФ", видаткові накладні № 0039 від 04.10.2016, № 18 від 07.11.2016, № 27 від 06.02.2017, № 1791 від 05.10.2017, № 1804 від 01.12.2017, № 1817 від 01.12.2017, № 1820 від 01.12.2017, акт здачі-приймання робіт № 13 від 20.02.2016 в адресу ТОВ "ПМК-113", рахунок-фактуру № 18 від 30.03.2018, видаткову накладну № 18 від 30.03.2018 в адресу ТОВ "Івано-Франківська компанія водопостачання і водовідведення", рахунок-фактуру № 24 від 16.09.2016, видаткову накладну № 0024 від 16.09.2016 в адресу ТОВ "Екстра-Будсервіс", видаткові накладні № 77 від 29.12.2016, № 1741 від 30.05.2017 в адресу ТОВ "СДС ПРОМБУД", видаткові накладні № 0019 від 30.08.2016, № 1715 від 16.03.2017, № 1715/1 від 31.03.2017 в адресу ТОВ "Надвірнянська автобаза", видаткові накладні № 1809 від 31.10.2017, № 1810 від 31.10.2017, № 1811 від 31.10.2017, № 1814 від 31.10.2017, № 1818 від 17.11.2017, № 1819 від 17.11.2017, № 1820 від 17.11.2017 в адресу ТОВ "АЛІМ-ІФ", видаткові накладні № 76 від 29.12.2016, № 1740 від 30.05.2017, № 1772 від 07.07.2017 в адресу ТОВ "Екоспецбуд", видаткову накладну № 18/12 від 18.12.2017, акти здачі-прийняття робіт від 31.10.2017, 29.12.2017 в адресу ТОВ "Будпроект ІФ", видаткові накладні № 2905 від 29.05.2017, № 0307 від 03.07.2017, № 1007 від 10.07.2017, № 1409 від 14.09.2017, № 010318 від 16.03.2018 в адресу ТОВ "Станіслав-ІВ", видаткові накладні № 1703 від 09.02.2017, № 1704 від 09.02.2017, № 40237 від 15.11.2017 в адресу ПП "Віксав Груп", видаткову накладну № 1736 від 24.05.2017 в адресу ТОВ "Імекс Маркет", видаткові накладні № 0044 від 22.10.2016, № 0062 від 22.10.2016, № 0064 від 04.11.2016, № 0068 від 11.11.2016 в адресу ТОВ "Шляхбуд-ІФ", видаткові накладні № 0054 від 08.12.2016 № 0054/1 від 14.12.2016, № 1717 від 01.10.2017 в адресу ТОВ "Девелопмент-Сіті", акт прийому-передачі від 01.12.2016 до договору оренди нерухомого майна, видаткові накладні № 62 від 28.11.2016, № 157 від 16.03.2017, № 1753 від 15.05.2017, № 36 від 03.11.2017, № 39 від 14.07.2017, № 7 від 16.08.2017, акти надання послуг № 10 від 29.12.2016, № 31 від 29.12.2016, № 33 від 29.12.2016, № 10 від 20.07.2017, № 19 від 20.07.2017, № 63 від 20.09.2017 в адресу ТОВ "БК "МВ ГРУП", видаткові накладні № 1771 від 07.08.2017, № 1768 від 01.08.2017, № 1803 від 25.10.2017, № 1832 від 27.11.2017, № 1836 від 28.11.2017 в адресу ТОВ "Свердлик-IФ", рахунок-фактуру № 1782 від 29.08.2017 в адресу ТОВ "КС Кремінь", рахунки-фактури № 27-03 від 27.03.2018, № 28-03 від 27.03.2018, накладні № 27-03 від 27.03.2018, № 28-03 від 27.03.2018, акт надання послуг № 29-12 від 29.12.2017 в адресу ТОВ "СКС Інвестбуд", видаткову накладну № 1855 від 26.12.2017 в адресу ТОВ "ІБК "Граніт".

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.366 КК України, та обвинувачений ОСОБА_8 вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.366 КК України, не визнали, однак подали до суду заяви про їх звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України. Також просили вирішити долю речових доказів, скасувати арешти та повернути грошові кошти, які були внесені за них як запобіжний захід. Правові наслідки звільнення їх від кримінальної відповідальності і закриття провадження з таких підстав обвинуваченим роз`яснені і зрозумілі.

Захисники обвинувачених просили суд задовольнити зазначені заяви.

Прокурор не заперечив щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності: ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст. 366 КК України, та ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності ч.5 ст. 27 ч.1 ст.366 КК України, оскільки з дня вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) минули строки, передбачені ст.49 КК України, а тому є підстави для звільнення обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Статтею 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення (злочин), звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Згідно п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України (у редакції Закону № 1183-VII від 08.04.2014), який діяв на момент інкримінованих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень (злочинів), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Кримінальні правопорушення (злочини), у яких обвинувачується ОСОБА_7 , відповідно до вимог ст. 12 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011), чинної на момент вчинення інкримінованих йому дій за ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України (у редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), ч.1 ст. 366 КК України (у редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014) належали до злочинів невеликої тяжкості.

Аналогічно, кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.1 ст. 366 КК України (у редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014), у якому обвинувачується ОСОБА_8 , відповідно до вимог ст. 12 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011), чинної на момент вчинення інкримінованих йому дій, належав до злочинів невеликої тяжкості.

Таким чином, у зв`язку з тим, що інкриміновані ОСОБА_7 злочини, передбачені ч.1 ст. 205-1 КК України (вчинений 09.03.2016), ч.2 ст.205-1 КК України (вчинений 08.12.2016, 12.01.2017, 12.02.2018), ч.1 ст.366 КК України (вчинений липень 2016 - травень 2018), та інкримінований ОСОБА_8 злочин, передбачений ч.5 ст.27 ч.1 ст.366 КК України (вчинений липень 2016 - травень 2018), тобто з дня вчинення даних злочинів минуло більше трьох років, а тому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України, чинної на момент вчинення інкримінованих їм дій.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, судом не встановлено.

Згідно п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 23.12.2015 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», звільняючи особу від кримінальної відповідальності суд або суддя має вирішити відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства питання про скасування чи зміну запобіжного заходу, речові докази, відшкодування судових витрат, тощо.

Питання речових доказів у справі вирішити відповідно до ст.100 КПК України, процесуальних витрат - відповідно до ст.ст.124, 126 КПК України.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_8 у виді застави до набрання ухвалою законної сили залишити без змін.

На підставі ст.ст. 12, 44, 49 КК України, керуючись ст.ст. 100, 124, 126, 284-288, 369-372, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205-2, ч.1 ст.366 КК України на підставі ст.49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо ОСОБА_7 за ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205-2, ч.1 ст.366 КК України на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України - закрити.

ОСОБА_8 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.1 ст.366 КК України на підставі ст.49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо ОСОБА_8 за ч.5 ст.27 ч.1 ст.366 КК України на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України - закрити.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_7 у виді застави - до набрання ухвалою законної сили залишити без змін. Після набрання ухвалою законної сили заставу у розмірі 133 680 грн, що внесена 20.02.2019 - повернути заставодавцю ОСОБА_14 ; у розмірі 20 000 грн, що внесена 20.02.2019 (т.2 а.с. 273) - повернути заставодавцю ОСОБА_15 .

Запобіжний захід щодо ОСОБА_8 у виді застави - до набрання ухвалою законної сили залишити без змін. Після набрання ухвалою законної сили заставу у розмірі 140960 грн, що внесена 25.12.2018 (т.2 а.с. 229) за ОСОБА_8 - повернути заставодавцю ОСОБА_16 .

Процесуальні витрати в сумі 13 585 грн, понесені у зв`язку із залученням експерта, віднести за рахунок держави.

Арешти, накладені ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 25.05.2018, 05.07.2018 17.12.2018: на грошові кошти на загальну суму 1 100 доларів США та 55 102 грн, касовий апарат «CURRENCY COUNTER» модель PRO 40 NEO, ноутбук марки «SAMSUNG» NP-R60S, ноутбук марки «HP» TPN-C125, телефон марки «SAMSUNG» з ІМЕІ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , телефон марки «SAMSUNG» з ІМЕІ НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , телефон марки «SAMSUNG» з ІМЕІ НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; на безготівкові кошти на рахунках ТОВ «Європроектгруп» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); ТОВ «Укрбудтехнолоджі» () № НОМЕР_12 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); ТОВ «Станіславська торгово-фінансова група» () № НОМЕР_13 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); ТОВ «Спілка кредиторів «БІНК-ОН» () № НОМЕР_14 в ДБ «Приватбанк» (МФО 305299); благодійної організації «Блок Розвитку та Розробки Технологій» () № НОМЕР_15 в ДБ «Приватбанк» (МФО 305299); ТОВ «Європроектгруп» () № НОМЕР_16 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); ТОВ «Європроектгруп» () № НОМЕР_17 в ДБ «Приватбанк» (МФО 305299); ТОВ «Європроектгруп» () № НОМЕР_18 в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346); картковому рахунку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 в ДБ «Приватбанк» (МФО 305299); на домоволодіння, що знаходиться на АДРЕСА_4 - скасувати.

Арешти, накладені суддями Апеляційного суду Івано-Франківської області від 15.01.2019, 28.12.2018: на рахунки ПАТ «Захід-будтехпостач» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 336677), рахунків ТОВ «Лінісе-Тисмениця» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок ТОВ «КС Кремінь» () № НОМЕР_24 в ПАТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_25 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - скасувати.

Речові докази: грошові кошти на загальну суму 1100 доларів США та 55 102 грн, касовий апарат «CURRENCY COUNTER» модель PRO 40 NEO, ноутбук марки «SAMSUNG» NP-R60S, ноутбук марки «HP» TPN-C125, телефон марки «SAMSUNG» з ІМЕІ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , телефон марки «SAMSUNG» з ІМЕІ НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , телефон марки «SAMSUNG» з ІМЕІ НОМЕР_10 та НОМЕР_11 згідно постанови від 24.05.2018; печатки ТОВ «Європроектгруп», ТОВ «Укрбудтехнолоджі», ТОВ «Станіславська торгово-фінансова група», ТОВ «Спілка кредиторів «БІНК-ОН», Благодійний фонд «Благодійна організація Блок Розвитку та Розробки Технологій» - повернути власнику ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy J5» згідно постанови від 24.05.2018 - повернути власнику ОСОБА_8 .

Документи, які були вилучені 24.05.2018 під час обшуку офісного приміщення АДРЕСА_3 (за винятком документів на 101 аркуші, які були долучені під час судового провадження), речі та документи, які були вилучені 24.05.2018 під час обшуку квартири АДРЕСА_5 , зокрема, блокнот на 34 аркушах та видаткову накладну на 1 аркуші, речі та документи, які були вилучені 24.05.2018 під час обшуку квартири АДРЕСА_6 , зокрема, блокнот на 147 аркушах, чорнові записи та документи на 2353 аркушах - повернути ОСОБА_7 .

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1