Справа № 589/3419/20
Провадження № 1-кс/589/291/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000023 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 (далі - Замовник) з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (далі Підрядник), з другої сторони, укладено Договір № 18-12-34 по об`єкту «Термомодернізація приміщення та придбання сучасного ІТ-обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 . ( АДРЕСА_1 . Реконструкція)», строк дії якого до 31.12.2018. Договірна ціна договору становить 1225480,00 грн.

Крім того, як невід`ємна частина Договору № 18-12-34 від 21.12.2018, що набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до припинення основного договору було укладено Додаткову угоду № 1 від 28.12.2018, умовами якої передбачено наступне: Сума Договору на 2018 рік зменшується на 863809,60 грн. та становить 361670,40 грн. і є остаточною.

З метою забезпечення технічного нагляду за ходом та якістю виконання підрядником робіт, 22.12.2018 у м. Шостка Сумської області між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник), та підприємством комунальної власності Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора підприємства ОСОБА_6 (виконавець) укладено Договір № 33 про виконання робіт по технічному нагляду по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_6 . (По АДРЕСА_1 . Реконструкція), термін дії якого складав до 31.12.2018.

Крім того, як невід`ємна частина Договору № 33 від 22.12.2018, що набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до припинення основного договору було укладено Додаткову угоду № 1 від 11.11.2019 за якою домовлено: додаткова угода поширює свою дію на відносини, що склалися між сторонами з моменту підписання і діє до 31.12.2019. Виконавець зобов`язується виконувати роботи по технічному нагляду по об`єкту «Термомодернізація приміщення та придбання сучасного ІТ-обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 . ( АДРЕСА_1 . Реконструкція)». Решта умов договору залишається незмінною і обов`язковою до виконання сторонами.

В той же час, 14.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 (Замовник) з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник), з другої сторони, укладено Договір № 19-11-36 (далі - Договір) по об`єкту «Термомодернізація приміщення та придбання сучасного ІТ-обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 . (По вул. Садовий бульвар в м. Шостка. Реконструкція)», строк дії якого до 31.12.2019. Початок виконання робіт листопад 2019 року. Кінець виконання робіт грудень 2019 року. Договірна ціна договору становить 972138,00 грн.

Відповідно до п. 3.2. Договору При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставання від графіку Замовник попереджує Підрядника, якщо в місячний строк не буде забезпечено суттєвих змін, Замовник може розірвати Договір і вимагати відшкодування фактичних збитків. Також відповідно до п. 3.5. Договору, Рішення про перегляд строків виконання робіт з обґрунтуванням причин оформлюється додатковою угодою.

Згідно з Розділу 4 Договору, Замовник здійснює платежі за виконані роботи згідно акту виконаних робіт КБ-2в, КБ-3. Оплата виконаних робіт проводиться протягом 5 днів з моменту підписання акту виконаних робіт (КБ-2в). Джерело фінансування об`єкту: кошти бюджету.

Крім того, відповідно до Розділу 7 Договору у випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним в Україні законодавством. Всі доповнення та зміни до даного Договору будуть дійсні, якщо вони виконані у письмовій формі, підписані обома Сторонами та скріплені печатками.

Згідно Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2019 року від 21.12.2018, складеного на виконання умов Договору № 18-12-34 від 21.12.2018, вартість виконаних робіт по об`єкту «Термомодернізація приміщення та придбання сучасного ІТ-обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 . (По АДРЕСА_1 . Реконструкція)» становить 361670,40 грн.

Згідно Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2019 року від 15.11.2019, складеного на виконання умов Договору № 19-11-36 від 14.11.2019, вартість виконаних робіт по об`єкту «Термомодернізація приміщення та придбання сучасного ІТ-обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 . (По АДРЕСА_1 . Реконструкція)» становить 486540,00 грн.

Згідно Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2019 року від 23.12.2019, складеного на виконання умов Договору № 19-11-36 від 14.11.2019, вартість виконаних робіт по об`єкту «Термомодернізація приміщення та придбання сучасного ІТ-обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 . (По АДРЕСА_1 . Реконструкція)» становить 485598,00 грн.

Так, після укладання Договору на виконання робіт по об`єкту «Термомодернізація приміщення та придбання сучасного ІТ-обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 . (По вул. Садовий бульвар в м. Шостка. Реконструкція)» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» почав виконання робіт.

На виконання умов вказаного Договору на рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_7 за платіжним дорученням № 1 від 15.11.2019 з призначенням платежу: « НОМЕР_3 ; 3142; за термомодернізацію приміщення міській малій академії наук (реконструкцію); дог. № 19-11-36 від 14.11.19р. акт №1 від 15.11.19р.; в т.ч. ПДВ-72981,00грн» перераховано грошові кошти у сумі 437886,00 грн., та за платіжним дорученням

№ 6371 від 15.11.2019 з призначенням платежу: «0611090; 3142; за термомодернізацію приміщення міській малій академії наук (реконструкція); дог. № 19-11-36 від 14.11.19р. акт1 від 15.11.19р.; в т.ч. ПДВ-8109,00грн» перераховано грошові кошти у сумі 48654,00 грн.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці на території м. Шостка Сумської області, у грудні 2019 року ОСОБА_6 , розуміючи, що Підрядник не виконав роботи у повному обсязі згідно проектно-кошторисної документації та діючи в інтересах Підрядника, з метою забезпечення безпідставного перерахування на рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_7 за платіжним дорученням № 2 від 24.12.2019 з призначенням платежу: « НОМЕР_3 ; 3142; за термомодернізацію приміщення міській малій академії наук (реконструкцію); дог. № 19-11-36 від 14.11.19р. акт №2 від 23.12.19р.; в т.ч. ПДВ-68673,33грн» перераховано грошові кошти у сумі 412040,00 грн., та за платіжним дорученням № 7399 від 24.12.2019 з призначенням платежу: «0611090; 3142; за термомодернізацію приміщення міській малій академії наук (реконструкція); дог. № 19-11-36 від 14.11.19р. акт2 від 23.12.19р.; в т.ч. ПДВ-12259,67грн» перераховано 73558,00 грн., що на 44 405,00 грн. більше від суми фактично виконаних будівельних робіт, підписав Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2019 року від 23.12.2019 та скріпив свій підпис відтиском печаті інженера з технічного нагляду, які стали підставою для подальшого перерахунку бюджетних грошових коштів Підряднику, та у такий спосіб усунув перешкоди для привласнення таких коштів службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 .

Поставивши свій підпис в Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2019 року від 23.12.2019, ОСОБА_6 надав такому документу необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто такого, що містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру та своїм підписом підтвердив внесену до нього завідомо неправдиву інформацію про об`єми та вартість фактично виконаних робіт.

Відповідно до висновку експертів комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 1457/4202/4203 від 23.12.2022, фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єми будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізація приміщення та придбання сучасного ІТ-обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 . (По АДРЕСА_1 . Реконструкція)» за Договором № 19-11-36 від 14.11.2019, не відповідають об`ємам робіт, зазначених в Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (форми КБ-2в), а саме:

- Установлення віконних зливів фактично не улаштовано 35,22 м;

- Монтаж світильників для люмінесцентних ламп які встановлюються на штирях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт фактично не улаштовано 40 шт світильників.

Вартість завищених обсягів будівельних робіт, включених в Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (форми КБ-2в) до Договору № 19-11-36 від 14.11.2019 становить 44405,00 грн., що документально підтверджується висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/119-23/1709-ЕК від 17.02.2023.

Зазначений Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2019 року від 23.12.2019 також було підписано сторонами договору, а саме уповноваженою особою Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 і завірено відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого були надані до ІНФОРМАЦІЯ_8 для здійснення перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок Підрядника за виконання будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізація приміщення та придбання сучасного ІТ-обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 . (По вул. Садовий бульвар в м. Шостка. Реконструкція)» за Договором № 19-11-36 від 14.11.2019 на загальну суму 485598,00 грн., що на 44405,00 грн. більше від суми фактично проведених будівельних робіт.

Внаслідок підписання у такий спосіб ОСОБА_6 , як інженером технічного нагляду, та сторонами Договору Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2019 року від 23.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_7 за платіжним дорученням № 2 від 24.12.2019 з призначенням платежу: « НОМЕР_3 ; 3142; за термомодернізацію приміщення міській малій академії наук (реконструкцію); дог. № 19-11-36 від 14.11.19р. акт №2 від 23.12.19р.; в т.ч. ПДВ-68673,33грн» перераховано грошові кошти у сумі 412040,00 грн., та за платіжним дорученням № 7399 від 24.12.2019 з призначенням платежу: «0611090; 3142; за термомодернізацію приміщення міській малій академії наук (реконструкція); дог. № 19-11-36 від 14.11.19р. акт2 від 23.12.19р.; в т.ч. ПДВ-12259,67грн» перераховано 73558,00 грн., в тому числі 44 405,00 грн. за фактично невиконані роботи.

В той же час в ході досудового розслідування 19.03.2020 проведено огляд зовнішньої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , яким встановлено, що права бічна стіна, частина передньої стіни та частина задньої стіни будівлі утеплені до видимої ділянки фундаменту. Права та передня стінки будівлі пофарбовані. З правої сторони будівлі фактично не встановлені віконні зливи на чотирьох віконних прорізах першого поверху. Також, з тильної сторони оглядуваної будівлі вся утеплена ділянка обклеєна сіткою, однак не пофарбована фарбою водоемульсійною фасадною. З передньої та правої сторони будівлі видима частина фундаменту не утеплена.

Вказане свідчить про те, що на момент закриття Актів приймання виконаних будівельних робіт не всі роботи по об`єкту були виконані в строк, а фактично були виконані після 19.03.2020.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 14.11.2019 по 30.04.2020, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000023 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання тимчасового доступу до документів у відділені № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію юридичної справи по № 4851;

- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.11.2019 по 30.04.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 02 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/291/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3