Справа № 212/480/23
У Х В А Л А

іменем України

23 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000032 від 17.01.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.01.2023 року дізнавач звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування якого зазначила, що отримання тимчасового доступу до наведених документів викликано необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, та встановлення особи яка його вчинила.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.

Особа, у віданні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу ЄРДР щодо кримінального провадження №0000032 від 17.01.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України та матеріалами кримінального провадження, відповідно до яких потерпіла ОСОБА_5 , 20.12.2022 року в період часу з 20.00 годин по 20.30 годин перебуваючи за місцем свого мешкання, на торгівельному майданчику мережі Інтернет «OLX» виклала оголошення про продаж дитячого візка, який належав її синові зазначивши у вказаному оголошенні належний їй номер мобільного телефону.

Цього ж дня, о 20.47 годині їй у месенджері «Viber» надійшло смс- повідомлення від користувача вищевказаного месенджеру, яка була підписана як « ОСОБА_6 » та номер мобільного телефону вказаного користувача « НОМЕР_1 ». У змісті смс-повідомлення було зазначено посилання на оголошення ОСОБА_5 у «OLX» та остання стала запитувати та цікавитись умовами придбання дитячого візка. У переписці обговоривши вищевказані питання, невстановлена особа яку потерпіла ОСОБА_5 сприймала за покупця перекинула їй посилання та вказала, що у вказаному посиланні треба ввести данні банківської платіжної картки ОСОБА_5 для того, щоб потерпіла отримала грошові кошти за візок. Оскільки потерпіла не часто користується послугами вищевказаного торгівельного майданчика вона не підозрюючи, що спілкується у переписці із шахраями, стала добровільно слідувати вказівкам, які радила їй користувач «Viber» ОСОБА_6 , що користується мобільним номером телефону « НОМЕР_1 », а саме: ОСОБА_5 перейшовши на отримане їй посилання, зазначила номер належної їй банківської платіжної картки (для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_5 , CVV-код та строк дії вищевказаної картки. Після чого, одразу ж після підтвердження відправки даних ОСОБА_5 вирішила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірити баланс своєї картки, однак виявила, що з банківської платіжної картки (для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 виданої на її ім`я було знято грошові кошти однією транзакцією у сумі 2 950 грн. Також ОСОБА_5 думала, що гроші списались випадково на рахунок невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , тому власноруч перерахувала йому 1,50 грн. двома транзакціями із зазначенням платежу із проханням повернути грошові кошти, однак гроші ніхто не повернув, тож користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 заблокувала вказану картку та наступного дня звернулась до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де змінила банківську платіжну картку з якої було списано грошові кошти на нову.

Також вивчаючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Вказаний чоловік потерпілій не відомий.

Враховуючи вищевказане, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 2 950 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Також, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фінансовому рахунку на її ім`я, до якого має прив`язку банківська платіжна картка (для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , знімки екранів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 та знімки екранів переписки у месенджері «Viber» із користувачем ОСОБА_6 з номером мобільного телефону « НОМЕР_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000032 від 17.01.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 20.12.2022 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 години 00 хвилин 20.12.2022 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківської платіжної картки за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 20.12.2022 року до моменту винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 23 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1