УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1448/22

Провадження № 1-кс/568/9/23

17 січня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000166 від 12.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000166 (від 12.12.2022 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- повну інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці);

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з карток потерпілої ОСОБА_9 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: у вигляді переказу коштів, який було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_9 , 12.12.2022 о 11 год. 32 хв., як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 в сумі 5459 грн. (з яких 59 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк),

у вигляді переказів, які було здійснено 12.12.2022 о 11 год. 33 хв. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № НОМЕР_5 в сумі 23 235 грн. ( з яких 235 грн. комісія банку) та 12.12.2022 о 11 год. 34 хв. як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 в сумі 18 690 грн. ( з яких 190 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 12.12.2022 о 11 год. 32 хв. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_9 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № НОМЕР_3 в сумі 5459 грн. (з яких 59 грн. комісія банку) та 12.12.2022 о 11 год. 33 хв. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , як переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 в сумі 23 235 грн. (з яких 235 грн. комісія банку) та 12.12.2022 о 11 год. 34 хв. як переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 в сумі 18 690 грн. ( з яких 190 грн. комісія банку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1