Справа № 359/782/23
Провадження № 1-кс/359/126/2023
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000601, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2022 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 04.08.2022 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.06.2022 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди. ЄО№13925.

04.08.2022 року сектором дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області було внесено відомості до ЄРДР за №0000601, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До канцелярії Бориспільського РУП надійшов рапорт оперуповноважуваного ДВБ НП України відносно того, що в ході перевірки інформації встановлено, що у період з 2021 по 2022 рік, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом пригону та продажу автомобілів зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вказане кримінальне правопорушення 24.09.2022 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29.10.2022 року кримінальне провадження під №0001171 від 24.09.2022 перекваліфіковано з ч.2 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.

07.11.2022 року кримінальне провадження під №0000601 від 04.08.2022 перекваліфіковано з ч.1 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.

07.11.2022 року кримінальне провадження № 0000601 та кримінальне провадження № 0001171 були об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню було присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000601.

У жовтні 2021 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання та доставки автомобілю з Польщі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останній майнової шкоди.

20.12.2022 року за вказаним фактом слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області було внесено відомості до ЄРДР за №0001607, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.12.2022 року кримінальне провадження № 0000601 та кримінальне провадження № 0001607 були об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню було присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000601.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що на почату квітня 2022 року йому стало відомо, що було прийнято закон про нульове розмитнення автомобілів, у зв`язку з чим в кінці квітня він збирався придбати автомобіль з Польщі, а саме «Volkswagen Passat b7». Спілкуючись з колегами по роботі йому стало відомо, що в м. Бориспіль є жінка, яка займається пригоном та розмитненням автомобілів з Польщі, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає у м. Бориспіль, Київської області, м/т НОМЕР_1 . Після цього в середині травня 2022року, потерпілий зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що хоче придбати автомобіль «Volkswagen Passat b7», з Польщі по нульовому розмитненню. Під час телефонної бесіди, ОСОБА_5 повідомила, що зможе пригнати автомобіль «Volkswagen Passat b7», а також у месенджері «Вайбер» надіслала фотографії можливих варіантів автомобілів, які можна пригнати та посилання на польські сайти продажу автомобілів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Передивившись фотографії потерпілий обрав конкретний автомобіль та повідомив про це ОСОБА_5 , яка в свою чергу повідомила, що необхідно скинути задаток, для того щоб поставити автомобіль у резерв, щоб його ніхто інший не купив. Для цього ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» надіслала номер своєї банківської карти, а саме: № НОМЕР_2 , на який потрібно перевести задаток у сумі 7000 гривень. Після цього 16.05.2022 потерпілий перевів зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 задаток після чого ОСОБА_5 , повідомила, що їй потрібна вся сума за автомобіль, щоб вона могла поїхати до Польщі та безпосередньо на місці придбати автомобіль. 22.05.2022 потерпілий передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8050 доларів США, після чого остання повідомила, що буде їхати до Польщі та займатись пригоном автомобіля, при цьому ОСОБА_5 повідомила, що зможе пригнати автомобіль приблизно через 2-3 тижні. До теперішнього часу потерпілий не отримав автомобіль та грошові кошти. Таким чином потерпілому було завдано майнову шкоду на загальну суму 8050 доларів США та 7000 гривень.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого, які в подальшому він перевів, знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу підтвердити або спростувати факт переведення грошових коштів потерпілих та перебування їх на балансі. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по рахунку яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просив подане клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явились, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причина неявки суду не відома.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого, прокурора та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчою інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.05.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 інші операції.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 27.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1