У Х В А Л А

15 березня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002539, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002539, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області 09.10.2022 надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо незаконного збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу, незаконна зміна такої інформації, вчинені повторно або що заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи.

11.10.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 08.10.2022 близько 13:00 год в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення зі змістом допомоги ЗСУ, а саме збору коштів на оптичний приціл для снайпера, який працює в ЗСУ в Бахмутському напрямку, де були також зазначені реквізити карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та номер рахунку (IBAN) НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , що знаходилось на сторінці даної соціальної мережі чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 ». Потерпіла захотіла допомогти зі збором коштів та через додаток «Messenger» (через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») написала даному чоловіку з запитаннями чи це дійсно йому потрібні кошти та чи він військовий, на що отримала відповідь від даного користувача, що так, він військовий та допомога зі бром коштів ще потрібна 30-тій ОМБР, ВЧ № НОМЕР_3 , які зараз перебувають під м. Бахмуті та ведуть бої з армією російської федерації. Потім потерпіла спитала чи дійсно правильно вказані реквізити карти для переказу в дописі на сторінці, що чоловік підтвердив, після чого ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 грн (з комісією 1005.03 грн), про що надіслала скріншот-квитанцію про успішний переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 , на що чоловік подякував у повідомленні, потерпіла поцікавилась скільки потрібно ще грошових коштів щоб закрити збір. Далі ОСОБА_8 написав, що він також з м. Біла Церква, з масиву Леваневського , та для закриття збору треба ще близько 63.000 грн. ОСОБА_10 відповіла чоловіку, що допоможе чим зможе. Далі чоловік подякував та відписав, що йому треба їхати, на чому вони завершили переписку. Наступного дня 09.10.2022 потерпіла ОСОБА_5 хотіла продовжити спілкування з ОСОБА_7 через додаток «Messenger» (через «Фейсбук»), однак надіслати йому повідомлення не змогла, так як останній заблокував її в месенджері. Так потерпіла зрозуміла, що це шахраї, так як військовий не відмовився б від додаткової грошової допомоги.

11.10.2022 протоколом отримання від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано мобільний телефон «POCO X3 Pro», чорного кольору, із наявною сім-карткою « НОМЕР_4 » ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; ІІССІD1: НОМЕР_7 , ІІССІD2: НОМЕР_8 . Після чого оглянуто телефон та переписку потерпілої ОСОБА_5 з користувачем мережі «Фейсбук» - ОСОБА_11 , що підтвердило слова потерпілої.

23.11.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали. Так під час огляду вилучених файлів, було встановлено надходження грошових коштів на вищевказану банківську карту/рахунок від різних людей, у тому числі з коментарями до переказів «на приціл», зокрема від ОСОБА_5 .

Також оглядом документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта № НОМЕР_1 , встановлено, що після декількох надходжень на вказаний рахунок, з вищевказаної карти відбуваються перекази в сумі попередніх надходжень на карту № НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20.01.2023 отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме CD-диск з електронними документами, при огляді якого встановлено, що дана банківська карта належить громадянину на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 , та була відкрита до рахунку та рахунку НОМЕР_12 від 01.07.2022 та рахунок було закрито власником карти 22.10.2022. Однак жодних операцій з даною картою та по рахунку здійснено не було, що суперечить наданій виписці з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карта № НОМЕР_1 ).

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області у складі ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Просить надати групі слідчих СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, а саме до: руху коштів на всіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПНП: НОМЕР_11 ; інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.10.2022 по день винесення ухвали на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПНП: НОМЕР_11 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із наявних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПНП: НОМЕР_11 , з 01.10.2022 по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Зазначає, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без її отримання не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, крім того, іншим способом довести обставини, що передбачається довести за допомогою цієї інфоримації неможливо.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002539 від 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав дізнавач та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002539, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху коштів на всіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПНП: НОМЕР_11 ;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.10.2022 по 15.03.2023 на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПНП: НОМЕР_11 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із наявних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПНП: НОМЕР_11 , з 01.10.2022 по 15.03.2023, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15