У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2023 Справа №607/6667/23

1-кс/607/2231/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12.04.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000671 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:00 год. 10 березня 2023 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:00 год. 10 березня 2023 року, у разі здійснення такої операції; вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни інформації та з причин обмеження строків зберігання інформації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 13.03.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від Департаменту кіберполіції в Тернопільській області, про те, що у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), 04.03.2023 близько 10:00год., невідома особа шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із картки останнього, яка відкрита у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 9 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Так, 04.03.2023р. близько 12.00год. до ОСОБА_5 зателефонувала його знайома на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що він являється користувачем месенджеру «Telegram». На наступний день, тобто 05.03.2023р., останній вирішив здійснити поповнення свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 за допомогою терміналу. Проте, перевіривши баланс своєї банківської картки № НОМЕР_1 яка відкрита у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , він побачив що на балансі знаходяться грошові кошти в сумі 92 грн. Так, 06.03.202р. останній пішов до найближчого відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Таким чином, працівники банку йому повідомили, що 04.03.2023р. близько 10.00год. із його банківської картки було переведено грошові кошти у сумі 9000 гривень на іншу картку.

Після чого, потерпілий заблокував свою банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою «гарячої» лінії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На наступний день, 07.03.2023р., він зайшов на обліковий запис месенджеру в «Telegram», використовуючи свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого побачив, що невідомі особи, без його відома створили обліковий запис при цьому використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить йому та зайшли на телеграм-бот АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де перевірили баланс його банківської кратки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчого, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12.04.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:00 год. 10 березня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок:

прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 01 березня 2023 року по 23:59:00 год. 10 березня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1