Справа № 761/6498/23
Провадження № 1-кс/761/4489/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

встановив:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час воєнного стану з метою власного збагачення на території Київської області та м. Києва організувала схему незаконного переправлення громадян України чоловічої статі призивного віку від 18 до 60 років через державний кордон України до країн ЄС за грошову винагороду 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень шляхом виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаного і довідок «ВЛК».

Так, під час виконання доручення, згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УМП ГУНП в Київській області Вадима Криворота встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували схему незаконного переправлення громадян України через державний кордон України.

Клієнтів підшукують через Інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 та надають підроблені довідки «ВЛК» та посвідчення військовозобов`язаного за грошову винагороду НОМЕР_1 (п`ятнадцять тисяч) гривень. Відправлення підроблених посвідчень військовозобов`язаного і довідок «ВЛК» здійснює через різні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва та Київської області.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи Інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 .ws «Помощь с выездом за границувоеннообязанным» із зазначеним на ньому абонентським номером телефону НОМЕР_2 , підшукують осіб, які хочуть незаконно перетнути державний кордон України та в подальшому продовжують спілкування в месенджерах«Viber» та «Telegram» де пропонує свої послуги щодо вибору хвороби або навчального закладу в країнах Європейського Союзу та ціни за вказані документи.

В подальшому в термін 2-4 дні, здійснюють підготовку та відправлення підроблених документів через мережу відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: здійснюють попереднє оформлення накладної в додатку (особистому кабінеті) пошти та в подальшому відправлення через відділення до замовника.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 з метою власного незаконного збагачення організував схему незаконного переправлення громадян України чоловічої статі призивного віку від 18 до 60 років через державний кордон України в країни Європи шляхом виготовлення підроблених посвідчень військовозобов`язаного і довідок «ВЛК». Також, пояснив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,користується мобільними телефонами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за вказівкою ОСОБА_4 здійснює відправлення підроблених посвідчень військовозобов`язаного і довідок «ВЛК» через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва та Київської області, а також допомагає останньому у пошуку «клієнтів» та виготовленні підроблених посвідчень військовозобов`язаного і довідок «ВЛК».

Також, був допитаний ОСОБА_7 , який в ході надання показів повідомив, що під час воєнного стану з метою власного збагачення на території Київської області та м. Києва організувала схему незаконного переправлення громадян України чоловічої статі призивного віку від 18 до 60 років через державний кордон України до країн ЄС за грошову винагороду 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень шляхом виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаного і довідок «ВЛК».

ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується мобільними телефонами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , з метою власного незаконного збагачення організував схему незаконного переправлення громадян України чоловічої статі призивного віку від 18 до 60 років через державний кордон України в країни ЄС за грошову винагороду 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, шляхом виготовлення підроблених посвідчень військовозобов`язаного і довідок «ВЛК». Також, пояснив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який користується мобільними телефонами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , здійснює відправлення підроблених документів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того, допомагає у пошуку нових «клієнтів».

Було допитано ОСОБА_8 , який в ході допиту свідка повідомив, що маючи намір законним шляхом виїхати за межі території за межі території України, здійснював пошук інформації через мережу Інтернет. Під час перегляду різноманітних сайтів натрапив ІНФОРМАЦІЯ_5 », який пропонує допомогу у виїзді за межі території України громадянам чоловічої статі призивного віку від 18 до 60 років. Використовуючи, «Телеграм» ОСОБА_8 написав на номер НОМЕР_2 , який я висвітлений сайті.

В ході переписки особа представилась ОСОБА_9 , який готовий надати необхідні документи, а саме: посвідчення військовозобов`язаного і довідка «ВЛК» для виїзду за кордон за грошову винагороду у розмірі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень. Для цього, необхідно через застосунок «Телеграм» надіслати фото паспорта, код РНОКПП та фото розміром 3х4. Необхідні документи для виїзду за територію України будуть надіслані « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «накладним» платежем, тобто сплатити грошові кошти необхідно, після отримання документів. Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що йому відомо, послуги через ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо надають особи на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 ».

Під час проведення досудового розслідування було оглянуто Інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 .ws «Помощь с выездом за границу военнообязанным» в якому вказано, що за інформацією звертатися за номером НОМЕР_2 .

Також, повторно був допитаний ОСОБА_7 , який повідомив, що ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , починаючи з липня 2022 року, за допомогою підроблених посвідчень військовозобов`язаного і довідок «ВЛК», організували злочинну схему пов`язану з незаконним переправленням осіб, які під час воєнного стану підлягають мобілізації через державний кордон України. Крім того, повідомив, що нещодавно до нього звернувся ОСОБА_12 , який розповів, що 12.09.2022 заповнив анкету на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і через деякий проміжок часу йому написали у месенджері«Viber», запропонували перетнути державний кордон України двома шляхами: перший по навчанню, другий по хворобі. В подальшому в переписці ОСОБА_12 з`ясував, що документи, які необхідні для виїзду за межі території України будуть коштувати 15000 гривень, також, йому повідомили, що виготовлення документів займе 2-3 дні. Необхідні документи прийдуть на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » накладним платежем. ОСОБА_12 уточнював, які необхідно документи надати, щоб йому зробили тимчасове посвідчення військовозобов`язаного і довідку «ВЛК», на що отримав відповідь, що необхідно: паспорт, код РНОКПП, фото в розмірі 3*4, також треба вказати дані відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яке відправляти документи, необхідні для виїзду. Так, як ОСОБА_12 вибрав категорію виїзду за межі України через хворобу, то йому запропонували ймовірні варіанти хвороби через які можливий виїзд. Аккаунт в «Viber», з яким ОСОБА_12 вів переписку називався « ОСОБА_13 » із номером телефону НОМЕР_4 . Крім того, ОСОБА_12 показав ОСОБА_7 переписку на своєму мобільному телефоні.

В подальшому було допитано ОСОБА_12 , який в ході надання показів підтвердив покази ОСОБА_7 та показав переписку у месенджері«Viber» з аккаунтом, який називається « ОСОБА_13 » із номером телефону НОМЕР_4 .

ОСОБА_12 добровільно надав свій мобільний телефон, повідомивши пароль, після чого було проведено огляд вказаного телефону за його участі.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,користується мобільними телефонами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_7 та НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,користується мобільними телефонами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , було скеровано лист-запит з метою встановлення чи являються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувачами послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », також, встановлення номерів відділень та адрес звідки і куди здійснюють відправки вказані особи. На вищезазначений лист-запит надійшла відповідь щоб отримати запитувану інформацію необхідно звернутися до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, тобто, отримати інформацію можна лише за наявності ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні та пояснень наданих ним в судовому засіданні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації за період починаючи з 1 липня 2022 року по 21.02.2023 та/або період який зберігається в електронній базі компанії, зокрема що стосується наступного:

товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та/або відправку, документів про одержання посилок відправлених абонентами, декларацій на пересилання поштових відправлень, документів в яких відправником чи одержувачем є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_7 та НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_8 , та/або ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_7 та НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_8 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відправника та одержувача, адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі);

чеки та супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 02.04.2023.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: