печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5807/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000707 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000707 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 виступає як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0)

Накласти арешт на транспортні засоби, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- INFINITI Q70 д.н.з НОМЕР_2 VIN: НОМЕР_3 ;

- AUDI TT д.н.з НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_5 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 від 28.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено групу осіб, які об`єдналися в стійке злочинне угрупування при цьому вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме, використовують шахрайські схем на ринку нерухомості на території України, що веде за собою підробку правовстановлюючих документів та внесенням неправдивих відомостей до державного реєстру майнових прав на нерухоме майно.

Встановлено, що особи діючи у складі групи з чітким розподілом ролей підшукують осіб з числа соціально не захищених верств населення, а саме людей з інвалідністю, ветеранів війни, людей похилого віку, пенсіонерів та людей які зловживають алкогольними напоями, входять до них в довіру та шляхом обману змушують підписувати ряд документів, а в деяких випадках підроблюють такі документи які в подальшому використовують для перереєстрації їх нерухомого майна на свою користь.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2021 група осіб, шляхом підробки підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи його квартирою за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 від 30.12.2021, укладений між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

Крім того, 14.09.2022 року група осіб, під виглядом надання позики під заставу квартири, перебуваючи в офісі ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73а, скориставшись юридичною неграмотністю, шляхом обману надали ОСОБА_8 ряд документів для підпису, серед яких був договір позики та договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Після підписання ряду наданих документів, в подальшому ОСОБА_8 стало відомо, що окрім отриманої ним позики, квартира за адресою: АДРЕСА_3 вже йому не належить. Звернувшись до представників ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» для з`ясування обставин, йому повідомили, що квартира вже не його та щоб через кілька днів він звільнив квартиру. В подальшому, 18.10.2022 представники ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» виселили ОСОБА_8 з квартири за адресою: АДРЕСА_3 та замінили замки. Таким чином наявні ознаки шахрайських дій з боку співробітників ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт».

Крім того, в липні 2021 року група осіб, під виглядом законної діяльності у сфері надання фінансових послуг ТОВ "ФК "Інвестстандарт", під виглядом надання позики під заставу квартири, шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , яка належала ОСОБА_9 , завдавши матеріальної шкоди останньому на суму 713 934 грн.

Крім того, до ГСУ НПУ із заявою звернулася ОСОБА_10 про те, що посадові особи ТОВ «Інвестстандарт» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тайкун» у період з 30.07.2021 по лютий 2022 під видом надання кредиту шахрайським шляхом заволоділи квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином наявні підстави вважати, що наявна інформація свідчить про діяльність стійкого, організованого злочинного угрупування, члени якого під виглядом законної діяльності фінансових компаній «Інвестстандарт», «Біг бен фінанс» здійснюють заволодіння нерухомим майном осіб з числа соціально незахищених верств населення, шляхом обману та зловживання довірою останніх.

Згідно ініціативного рапорту Департаменту карного розшуку Національної поліції України, під час проведення заходів спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення а також в ході проведення слідчих дій та негласних слідчих дій встановлено, що злочинну схему розроблено та реалізовано наступними особами:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , т.м. НОМЕР_7 , користується автомобілем марки «Audi Q7» д.н.з. НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є співвласниками та директорами ряду товариств, які займаються наданням фінансових послуг а саме мікрокредитів без застави та іпотечних кредитів під заставу нерухомого майна. Також оперативним шляхом встановлено, що після надання мікрокредитів шляхом обману та зловживання довірою під контролем ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за допомогою приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 та її помічниці ОСОБА_13 здійснюють перереєстрацію нерухомого майна без участі власників та в подальшому перереєстровують його на підконтрольних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших. В подальшому, підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_17 здійснюють виселення потерпілих осіб, а ріелтори, серед яких ОСОБА_18 здійснюють терміновий продаж законним набувачам;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець Черкаської області, Звенигородського району, проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Користується мобільними телефонами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є співвласниками та директорами ряду товариств, які займаються наданням фінансових послуг а саме мікрокредитів без застави та іпотечних кредитів під заставу нерухомого майна. Також оперативним шляхом встановлено, що після надання мікрокредитів шляхом обману та зловживання довірою під контролем ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за допомогою приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 та її помічниці ОСОБА_13 здійснюють перереєстрацію нерухомого майна без участі власників та в подальшому перереєстровують його на підконтрольних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших. В подальшому, підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_17 здійснюють виселення потерпілих осіб, а ріелтори, серед яких ОСОБА_18 здійснюють терміновий продаж законним набувачам;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , т.м. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , користується автомобілем марки «Volvo ХС40» д.н.з. НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Працює приватним нотаріусом КМНО. Діяльність згідно Єдиного реєстру нотаріусів здійснює за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 17, офіс 605. Крім того згідно оперативної інформації також здійснює прийом клієнтів за адресою: АДРЕСА_10 , група приміщень № 158 (літ. А). Згідно оперативної інформації ОСОБА_7 вступила в злочинну змову з учасниками злочинного угрупування та за грошову винагороду реєструє завідомо підроблені договори купівлі-продажу квартир без участі продавців, а також свідомо засвідчує договори купівлі-продажу квартир з порушеннями вимог чинного законодавства;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , т.м. НОМЕР_17 , має у власності автомобіль марки «Mazda СХ-5», д.н.з. НОМЕР_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 . Працює помічником приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_13 здійснює підготовку завідомо підроблених документів щодо купівлі-продажу нерухомого майна, які передає учасникам злочинного угрупування, які у подальшому посвідчуються приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Користується телефонами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , Має у власності автомобілі: INFINITI Q70, 2014 року, днз НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ; AUDI TT днз НОМЕР_4 , 2016 року, VIN НОМЕР_5 , пересувається на автомобілі KIA CERATO д.н.з НОМЕР_21 , 2012 року, VIN НОМЕР_22 , встановлено що ОСОБА_4 під час вчинення злочинів пересувається на автомобілі КІА д.н.з. НОМЕР_23 власником якої є ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Виконує силову функцію, тисне та погрожує громадянам, а також виконує функцію водія ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільними телефонами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . Займається обдзвоном громадян, та в телефонному режимі примушує повернути неіснуючі борги, у разі відмови, до громадян приїздить ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_15 ; РНОКПП НОМЕР_27 ; Паспорт громадянина України НОМЕР_28 виданий 19.06.2003 ТУМ Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві; Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 виданий 10.03.2017 відділом централізованої обробки даних № 1 ГУ ДМС України в місті Києві. Користується мобільними телефонами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 . Виконує функцію чорного ріелтора, а також приймає участь в переоформленні нерухомого майна;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_32 , т.м. НОМЕР_33 , має у власності автомобіль марки «Audi Q8», д.н.з. НОМЕР_34 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_14 є співвласником ряду товариств з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , які займаються наданням фінансових послуг а саме мікрокредитів без застави та іпотечних кредитів під заставу нерухомого майна. Також за результатами НСРД встановлено, що ОСОБА_14 є одним з «гаманців» для квартир, які здобуто злочинним шляхом;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_35 , т.м. НОМЕР_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , користується автомобілем марки «Nissan Х-Trail» д.н.з. НОМЕР_37 . Згідно оперативної інформації причетний до привласнення нерухомого майна на свою користь шляхом підписання договорів без участі власників квартир, шляхом обману або шляхом підробки документів та є одним з «гаманців» для квартир, які здобуто злочинним шляхом;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_38 , т.м. НОМЕР_39 , має у власності автомобіль марки «Toyota Highlander» д.н.з. НОМЕР_40 , зареєстрована за пресою: АДРЕСА_7 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_15 за допомогою ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інших осіб штучно вводить в так звані «боргові ями» осіб з числа соціально незахищених верств населення для подальшого змушування підписати договори купівлі-продажу квартир на підконтрольних осіб чи на фінансові компанії, керівником яких є сама ОСОБА_15 або ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_41 , т.м. НОМЕР_42 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . Згідно оперативної інформації встановлено що ОСОБА_11 та ОСОБА_16 є співвласниками та директорами ряду спільних товариств, які займаються наданням фінансових послуг. Крім того ОСОБА_16 постійно консультує та контролює ОСОБА_11 щодо роботи з боржниками та дій підконтрольних ОСОБА_11 осіб щодо виселення осіб з квартир, які здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_43 , т.м. НОМЕР_44 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 . Згідно оперативної інформації причетна до привласнення нерухомого майна на свою користь шляхом підписання договорів без участі власників квартир, шляхом обману або шляхом підробки документів та є одним з «гаманців» для квартир, які здобуто злочинним шляхом;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_45 , т.м. НОМЕР_46 . зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Згідно оперативної інформації причетна до привласнення нерухомого майна на свою користь шляхом підписання договорів без участі власників квартир, шляхом обману або шляхом підробки документів та є одним з «гаманців» для квартир, які здобуто злочинним шляхом;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_47 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_48 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_25 спільно з ОСОБА_26 приїздив до м. Києва 22.12.2022 року для силової підтримки ОСОБА_4 для того щоб допомогти йому висилити родину з адреси яка знаходиться: АДРЕСА_22 , за що отримав грошову винагороду;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_49 , проживає за адресою: АДРЕСА_23 , користується номером мобільного телефона НОМЕР_50 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_27 спільно з ОСОБА_25 приїздив до м. Києва 22.12.2022 року для силової підтримки ОСОБА_4 для того щоб допомогти йому висилити родину з адреси яка знаходиться: АДРЕСА_22 , за що отримав грошову винагороду.

08.02.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_28 майно, належне ОСОБА_4 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно належне ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно належне ОСОБА_4 , оскільки рухоме та нерухоме майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування майном задоволенню не підлягає, оскільки встановлення такого обмеження порушує права осіб, у користуванні яких воно перебуває.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000707 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, в якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 виступає як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження майна, а саме:

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

Накласти арешт на транспортні засоби, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження майном, а саме:

- INFINITI Q70 д.н.з НОМЕР_2 VIN: НОМЕР_3 ;

- AUDI TT д.н.з НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1