Справа № 544/1436/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця інформації ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
СлідчийВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено низку договорів щодо виконання робіт з поточного ремонту (експлуатаційного утримання) автомобільних доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 з суб`єктами господарювання.

Слідчий вказує, що впродовж червня 2022 року із ФОП ОСОБА_6 укладено 22 договори щодо виконання робіт з поточного (ямкового) ремонту автомобільних доріг загальною вартістю 6 646 894 грн. Згідно відомостей інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 виконання робіт по частині договорів впродовж короткого проміжку часу оплачено в повному обсязі за рахунок бюджетних коштів. Аналогічно, впродовж червня 2022 року із ФОП ОСОБА_7 укладено 8 договорів щодо виконання робіт з поточного (ямкового) ремонту автомобільних доріг загальною вартістю 2 343 299 грн. Згідно відомостей інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 виконання робіт по частині договорів впродовж короткого проміжку часу оплачено в повному обсязі за рахунок бюджетних коштів.

Візуальним оглядом стану дорожнього покриття автомобільних доріг, на виконання робіт на яких було укладено відповідні договори, встановлено, що об`єми виконаних робіт явно не відповідають їх вартості, що вказує на факт можливої розтрати бюджетних коштів.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по вказаним вище об`єктам, а саме:

договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, проектно- кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), актів на приховані роботи, дефектних актів, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників - будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів.

Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

24.10.2022 слідчим винесено постанову про витребування вищевказаних документів, яку для виконання направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно отриманої відповіді від 28.10.2022, у наданні документів органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено.

Зважаючи на викладене, отримати зазначені документи та відомості іншим чином, окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, не представляється можливим, адже надасть представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи.

Слідчий ВП№1 у судовому засіданні клопотання підтримав і наполягав на його задоволенні. Зазначив, що для визначення наявності чи відсутності в діях посадових осіб складу кримінального правопорушення він має вчинити ряд слідчих дій, які неможливо провести без інформації, що міститься у витребуваних документах.

Представник володільця інформації ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого. Пояснила, що необхідні слідчому документи розміщені на загальнодоступних сайтах. Крім того, матеріали клопотання не містять обґрунтованих фактів порушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного законодавства.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження і його первісною метою є забезпечення дієвості та нівелювання потенційного шкідливого впливу на кримінальне провадження. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті необхідно враховувати, що речі і документи могли бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Як встановлено слідчим суддею 24.10.2022 слідчим в порядку ст. 93 КПК винесено постанову про витребування вищевказаних документів, яку для виконання направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 . 28.10.2022 у наданні документів органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_1 було відмовлено. За таких обставин, звернення слідчого до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, є обґрунтованим.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Подане слідчим клопотання належно вмотивоване для встановлення яких обставин у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ документів, про які йдеться у клопотанні.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для з`ясування обставин обсягу виконання робіт та послуг з поточного ремонту автомобільних робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконані за бюджетні кошти, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, зокрема указана інформація необхідна для проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, є всі підстави вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Водночас слідча суддя не бере до уваги доводи представника володільця інформації щодо відсутності в матеріалах клопотання доказів обґрунтованості підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 р., «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
На стадії досудового розслідування слідчий суддя не має права вирішувати питання допустимості та належності доказів, вдаватися до їх оцінки.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України- задовольнити.
Дозволити слідчим у кримінальному провадженні №0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються виконання усіх без винятку робіт з поточного ремонту (експлуатаційного утримання) автомобільних доріг на території Пирятинської територіальної громади впродовж 2022 року, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників - будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між замовником та виконавцями робіт з питань виконання робіт та послуг згідно умов договорів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1