Справа № 459/3050/22
Провадження № 1-кс/459/1739/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000295 від 17.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, у паперовому вигляді або на електронному носії інформації, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 , а саме: - інформацію щодо проведених банківських операцій, в тому числі і через касу банків, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , - за період часу з 01.02.2016 по 28.05.2016 з повними реквізитними даними проведених операцій (дата та час транзакції, номер транзакції, карта/рахунок одержувача); - відеозаписи з камер відеоспостереження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_5 за 16.02.2016; - перелік працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_5 , які були працевлаштовані станом на 16.02.2016, накази про призначення на роботу таких працівників, а також інформація хто з працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.02.2016 надавав послуги гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення операції через касу по переведенню грошових коштів; інформацію щодо банківського рахунку, який обслуговується за карткою № НОМЕР_1 , будь-яких відомостей щодо особи, на яку зареєстровано даний рахунок та дану картку, інформація щодо інших банківських рахунків зареєстрованих на дану особу, а також щодо проведених банківських операцій по даних рахунках, з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повними реквізитними даними проведених операцій (дата та час транзакції, номер транзакції, карта/рахунок одержувача) у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 включно; - відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених у банкоматах (терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі якщо користувач банківської картки № НОМЕР_1 , користувався послугами банкоматів (терміналів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що 16 лютого 2016 року невстановлені особи, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 157 775 гривень, які останній, за вказівками вище вказаних осіб, надіслав на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 як оплату за товар. В ході допиту потерпілий вказав, що 16.02.2016, після того як він оглянув товар у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_5 , через касу банку перевела грошові кошти в сумі 157 775 гривень на карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої надав так званий ОСОБА_8 . Дружина здійснювала платіж готівкою (спільно набутою нею та чоловіком). Однак після отримання платежу, чоловік по мені ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок, а товар протягом ночі був вивезений у невстановлене місце. Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Разом з тим, слідчий не обґрунтовує необхідності вилучення документів (інформації). Відповідно, тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) слід надати з можливість їх копіювання та без можливості вилучення оригіналів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 до документів (інформації), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю їх копіювання, у паперовому вигляді або на електронному носії інформації, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію щодо проведених банківських операцій, в тому числі і через касу банків, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , - за період часу з 01.02.2016 по 28.05.2016 з повними реквізитними даними проведених операцій (дата та час транзакції, номер транзакції, карта/рахунок одержувача);

-відеозаписи з камер відеоспостереження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_5 за 16.02.2016;

-перелік працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_5 , які були працевлаштовані станом на 16.02.2016, накази про призначення на роботу таких працівників, а також інформація хто з працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.02.2016 надавав послуги гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення операції через касу по переведенню грошових коштів;

-інформацію щодо банківсько рахунку, який обслуговується за карткою № НОМЕР_1 , будь-яких відомостостей щодо особи, на яку зареєстровано даний рахунок та дану картку, інформація щодо інших банківських рахунків зареєстрованих на дану особу, а також щодо проведених банківських операцій по даних рахунках, з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повними реквізитними даними проведених операцій (дата та час транзакції, номер транзакції, карта/рахунок одержувача) у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 включно;

-відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених у банкоматах (терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі якщо користувач банківської картки № НОМЕР_1 , користувався послугами банкоматів (терміналів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 10.12.2022.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1