Дата документу 25.01.2023Справа № 554/602/23
Провадження № 1-кс/554/1253/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурор Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування кого вказував, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000053 від 17.01.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Решетилівською окружною прокуратурою.

Кримінальне провадження № 0000053 від 17.01.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, 17.01.2023 було виділене в окреме провадження із кримінального провадження № 0000119 від 25.03.2020.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню

встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, спосіб та місці, з метою незаконного придбання права на майно, а саме права власності на земельну ділянку, невстановлена особа, підробила Державний акт на право приватної власності на землю серії Р1 № 551631, внісши до нього завідомо неправдиві відомості про передачу, на підставі розпорядження Решетилівської районної державної адміністрації № 217 від 31.04.2003, ОСОБА_4 у приватну власність земельної ділянки площею 2,0 га, яка розташована на території Лиманської Першої сільської ради Решетилівського району Полтавської області.

На підставі підробленого Державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551631, ПП «АЛАН-ЗЕМ» була виготовлена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_4 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га на території Лиманської Першої сільської ради Решетилівського району Полтавської області, а в подальшому 25.03.2019 Відділом у Решетилівському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області проведено державну реєстрацію земельної ділянки та присвоєно їй кадастровий номер :00:003:0062, про що сформовано витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-019 від 25.03.2019.

У березні 2019 року у ОСОБА_4 , виник протиправний умисел, направлений на заволодіння правом власності на земельну ділянку.

У подальшому, 25.03.2019, на виконання свого протиправного наміру, з метою придбання права власності на земельну ділянку шляхом обману та подальшої її продажу, на підставі завідомо підробленого документу - Державного акту на право приватної власності на землю серії Р1

№ 551631, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаною, що вона до Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області із заявою щодо виділення їй земельної ділянки у порядку безоплатної приватизації не зверталася, земельну ділянку у встановленому порядку не отримувала, прибула до приватного нотаріуса Решетилівського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою професійну адресу у АДРЕСА_1 , для оформлення довіреності на право розпорядження земельною ділянкою площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Лиманської Першої сільської ради Решетилівського району Полтавської області, надавши нотаріусу при цьому на підтвердження свого права власності завідомо неправдивий Державний акт на право приватної власності на землю серії Р1 № 551631, виданий 18.06.2003 Решетилівською районною державною адміністрацією, який фактично Решетилівською РДА не видавався, при цьому вона достовірно знала та усвідомлювала, що зазначена земельна ділянка їй належати не може.

25.03.2019, на підставі поданого ОСОБА_4 завідомо неправдивого Державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551631, виданого 18.06.2003 Решетилівською районною державною адміністрацією, приватним нотаріусом посвідчено довіреність ОСОБА_4 , якою вона уповноважила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпоряджатися від її імені (продати, обміняти, здати в оренду, передати в заставу тощо) належну їй земельною ділянкою площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Лиманської Першої сільської ради Решетилівського району Полтавської області.

28.03.2019 ОСОБА_4 , від імені якої по довіреності від 25.03.2019 діяв ОСОБА_6 , у приватного нотаріуса Решетилівського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою професійну адресу у АДРЕСА_1 , уклала договір купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,0 га, яка їй належала на підставі Державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551631, виданого 18.06.2003 Решетилівською районною державною адміністрацією, та продала її ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , за 40000 грн. (реєстраційний номер договору 376).

Таким чином, ОСОБА_4 , надавши нотаріусу, як особі, яка уповноважена державою на надання публічних послуг, завідомо для неї підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії Р1 № 551631, виданий 18.06.2003 Решетилівською районною державною адміністрацією, ввела нотаріуса в оману щодо наявності у неї у приватній власності земельної ділянки, придбавши у такий спосіб право на нерухоме майно шляхом обману, а саме право власності на земельну ділянку площею 2,0 га, яка перебувала у комунальній власності колишньої Лиманської Першої сільської ради Решетилівського району Полтавської області, правонаступником якої є Решетилівська міська рада Полтавської області, а продавши земельну ділянку, ОСОБА_4 довела свій протиправний умисел, спрямований на протиправне придбання права на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,0 га, до кінця.

З огляду на викладене, протиправними діями ОСОБА_4 , що полягали у придбані права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,0 га, шляхом обману з використанням підробленого документу, Решетилівській міській раді завдано збитків в сумі 39000 грн.

13.07.2021 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду Полтавської області від 07.07.202, були вилучені наступні документи: договір купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :00:003:0062 (реєстраційний номер договору 376), державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії Р1 № 551631 на 1 арк., витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку із кадастровим номером :00:003:0062, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером :00:003:0062 (копія), довіреність № 356 від 25.03.2019 на 1 арк (реєстраційний номер довіреності 356).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/117-21/10184-ПЧ від 29.09.2021 підпис від імені ОСОБА_8 в Державному акті на право приватної власності на землю серії Р1

№ 551631 від 18.06.2003 у рядку «Голова Решетилівської районної державної адміністрації ОСОБА_8 » виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Окрім цього, 30.09.2019 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у Відділі у Решетилівському районі ГУ Держгеокадастру в Полтавській області, на підставі ухвали слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області від 27.09.2019, були вилучені: книга № 2 записів реєстрації Державних актів на право приватної власності на землю юридичних осіб по Лиманській Першій сільській раді на 96 арк. (№17-21-03-02-0180); книга записів реєстрації Державних актів на право приватної власності на землю по Лиманській Першій сільській раді на 95 арк. (№17-21-99-02-0055); книга записів реєстрації Державних актів на право приватної власності на середню земельну частку із земель фермерських господарств по Лиманській Першій сільській раді на 18 арк. (№17-21-99-01-0003); книга записів реєстрації Державних актів на право приватної власності на землю по Лиманській Першій сільській раді на 173 арк. (№17-21-94-01-0054), під час огляду яких у них виявлено відсутність реєстрації Державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551631, виданого 18.06.2003 Решетилівською районною державною адміністрацією на ім`я ОСОБА_4 .

06.12.2022 проведено огляд земельної ділянки із кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,00 га, що розташована неподалік с. Мирне (Решетилівська ТГ) Полтавського району Полтавської області. На земельній ділянці із кадастровим номером :00:003:0062 виявлено залишки рослин кукурудзи.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки земельна ділянка із кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,00 га була об`єктом кримінально протиправних дій, вказана земельна ділянка має ознаки речового доказу по кримінальному провадженню.

06.12.2022 земельна ділянка із кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,00 га визнана речовим доказом по кримінальному провадженню.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.01.2023 право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,00 га зареєстроване 28.03.2019 за ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 06.01.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Підставою для реєстрації права власності став договір купівлі-продажу від 28.03.2019, реєстраційний номер 376 (за вказаним номером зареєстровано договір купівлі-продажу від 28.03.2019 земельної ділянки із кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,0 га, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку із кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,0 га, з метою збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частина 10 вказаної статті передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Водночас, враховуючи те, що земельна ділянка із кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,00 га була об`єктом кримінально протиправних дій та набута у власність ОСОБА_4 кримінально-протиправним шляхом, про що відомо її нинішньому власнику ОСОБА_7 , тому існує висока імовірність передачі даної земельної ділянки в оренду, відчуження, переоформлення на іншого власника.

Таким чином, не накладення арешту із застосуванням заборони розпорядження земельною ділянкою ОСОБА_7 , може призвести до втрати речового доказу земельної ділянки із кадастровим номером :00:003:0062, яка має значення для доказування кримінального правопорушення, що в подальшому перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження та встановленню усіх обставин даної події, зокрема може призвести до втрати можливості проведення відповідних судових експертиз з метою визначення шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Частиною 2 вказаної статті встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Під час досудового розслідування земельна ділянка із кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,00 га не була тимчасово вилучена, а тому з метою забезпечення арешту майна існує необхідність розглядати клопотання про арешт зазначеного нерухомого майна без повідомлення власника майна ОСОБА_7 , його захисників, представників чи законних представників, оскільки ОСОБА_7 , знаючи про протиправність набуття цієї земельної ділянки у власність ОСОБА_4 , у якої він її придбав, до розгляду слідчим суддею цього клопотання може вчинити дії з переоформлення земельної ділянки на іншого власника, у зв`язку із чим буде втрачений речовий доказ по даному кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.01.2023 право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,00 га зареєстроване 28.03.2019 за ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 06.01.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Під час проведення досудового розслідування повідомлення про підозру нікому не повідомлялося, ОСОБА_7 має процесуальний статус свідка.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

З метою збереження речового доказу накласти арешт на об`єкт нерухомості, а саме земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0062 площею 2,00 га, яка перебуває у приватній власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 06.01.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , жителя АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , із застосуванням заборони ОСОБА_7 розпорядження земельною ділянкою, а також шляхом встановлення заборони вчинення будь-яких нотаріальних та реєстраційних дій щодо вказаної земельної ділянки.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1