Справа №705/1341/23
1-кс/705/306/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, щодо Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали департаменту кіберполіції за зверненнм ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку та ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000375, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що має кредитну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 22.02.2023 року об 16 год. 35 хв. до неї зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_4 невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку. Невідома особа повідомила, що з її банківської карти хтось пробує зняти грошові кошти, у зв`язку з чим карту необхідно заблокувати. Після чого вона повідомила код, який прийшов їй на телефон, і розмова завершилась. Об 16 год. 41 хв. цього ж дня, їй зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_5 та повідомили, що її карту заблоковано, але її пароль входу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був дуже примітивний і невідома особа, яка представилась співробітником банку, запропонувала змінити пароль. Після чого потерпіла повідомила пароль входу і код, який прийшов на телефон. Об 18 год. 57 хв. цього ж дня вона вирішила зателефонувати на два вище зазначені номери телефонів, проте телефони були вимкненні. Потерпіла зайшла в додаток « ОСОБА_6 » та побачила, що хтось об 16 год. 47 хв. викрав кредитні кошти у розмірі 9700 гривень. У подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та співробітник повідомив, що вона розмовляла з шахраями. Також їй повідомили, що грошові кошти переказали на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 22.02.2023 року близько 16 год. 47 хв. за допомогою електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 9700 гривень, які переказала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення осіб, що можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронюваному законом таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенату поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 . лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , лейтенанту поліції ОСОБА_29 , підполковнику поліції ОСОБА_30 , майору поліції ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_3 , а саме наступну інформацію:

1.які операції проводилися по банківській № НОМЕР_3 22.02.2023 року?

2. надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період.

3.яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 22.02.2023 року?

4.які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів 22.02.2023 року?

5. якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.02.2023 року, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

6.надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32