Справа № 404/572/23
Номер провадження 1-кс/404/582/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000194 від 20.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.11.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.12.2022 року 00 год. 00 хв.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000194 від 20.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді місяці 2022 року точного часу досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_5 , умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння автомобілем марки «FORD TRANSIT», 2003 року випуску, білого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету власної наживи, з корисливих спонукань, 11 листопада 2022 року ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи по АДРЕСА_2 , усно домовившись з потерпілим ОСОБА_6 про передачу йому вищевказаного автомобіля в тимчасове користування за грошову оплату в сумі 5000 гривень щотижня, отримав автомобіль, свідоцтво про його реєстрацію та ключ від нього.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 з метою приховування своїх злочинних дій, почав користуватися вказаним автомобілем, однак жодного разу не сплативши грошові кошти за користування відповідно до усної домовленості.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, цілеспрямовано, з корисливого мотиву, опублікував через всесвітню мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж автомобіля марки «FORD TRANSIT», 2003 року випуску, білого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , належного потерпілому ОСОБА_6 .

В подальшому, 19.11.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 прибув на заздалегідь обумовлене місце, а саме в м. Черкаси, та продав ОСОБА_7 автомобіль марки «FORD TRANSIT», 2003 року випуску, білого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , вартість якого згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/112-23/1238-АВ від 13.02.2023 року становить 144 450 гривень 00 копійок та передав свідоцтво про його реєстрацію і ключ від нього.

Таким чином, ОСОБА_5 незаконно розпорядився автомобілем марки «FORD TRANSIT», 2003 року випуску, білого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , належним потерпілому ОСОБА_6 з місця вчинення кримінального правопорушення зник, завдавши своїми діями потерпілому матеріальної шкоди на суму 144 450 гривень 00 копійок.

За вказаним фактом 20.01.2023 року Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

21.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08.02.2023 року справа № 404/572/23 номер провадження 1-кс/404/372/23 було проведено обшук будинковолодіння, належного на праві приватної власності ОСОБА_8 , та яким фактично користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_3 , де в ході обшуку було виявлено та вилучено транспортний засіб-автомобіль марки «FORD TRANSIT», 2003 року випуску, білого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу серія НОМЕР_5 , ключі від замку запалення, та поліс № АР/2782875 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 06.09.2022.

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий пояснив, що листопаді місяці 2022 року, він вирішив здавати свій автомобіль марки «FORD TRANSIT», 2003 року випуску, білого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , в оренду, та таким чином заробляти гроші, так як я вже на той час активно автомобілем не користувався, про що він в Інтернет мережі на сайті «OLX» розмістив оголошення про надання в оренду автомобіля, та вказав ціну оренди, а саме доба 1000 гривень, тиждень 5000 гривень, місяць 18 000 гривень.

Через декілька днів йому на його мобільний телефон зателефонували з раніше не відомого мені номера НОМЕР_6 , та чоловік котрий назвався ОСОБА_9 , сказав що його зацікавило дане оголошення і вони домовились про зустріч. 11 листопада 2022 року потерпілий ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і вони домовились про оренду автомобіля, при цьому ОСОБА_5 здійснив часткову оплату за оренду автомобіля в сумі 3500 гривень, котрі переказав зі своєї картки на банківську картку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , після цього потерпілий передав ОСОБА_5 ключі від замку запалення, свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, поліс обов`язкового цивільного страхування наземного транспорту і Армен сів до автомобіля та поїхав в невідомому мені напрямку. Також свідком вказаних подій був ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що надав аналогічні покази.

Через деякий час, коли ОСОБА_5 , систематично уникав розмов та зустрічей з потерпілим, а також не здійснив жодної подальшої оплати за оренду автомобіля, потерпілий звернувся до поліції з заявою про незаконне заволодіння вищевказаним транспортним засобом.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній пояснив, що в листопаді місяці 2022 року він на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж автомобіля марки «FORD TRANSIT», 2003 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , де вказана була сума 2300 доларів США та ім`я продавця зазначене як ОСОБА_11 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону, ОСОБА_7 обговорив всі деталі і в подальшому через декілька днів зустрівся з чоловіком котрий назвався як ОСОБА_11 , котрого він в ході досудового слідства протоколом проведення слідчої дії пред`явлення особи для впізнання за фотознімками впізнав як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,зустрівся в м. Черкаси, де придбав вказаний автомобіль за грошові кошти в сумі 2500 доларів США. Також свідок ОСОБА_7 повідомив, що частину грошових коштів в сумі 3400 та 3500 гривень він перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.11.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.12.2022 року 00 год. 00 хв.

Строк дії ухвали визначити до 07.05.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1