Справа № 462/4634/22
провадження 1-кс/462/129/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

19 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

До Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності Залізничної районної адміністрації м. Львова № 131320-22/02 від 31.05.2022, відповідно до якого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до акту «Ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2018 по 30.11.2021» № 131320-22/02 від 31.05.2022 року встановлено, що у ревізійному періоді Залізнична районна адміністрація виступила відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів за бюджетною програмою КПКВК 4217670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання», що виділялись з бюджету розвитку міського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 на поповнення статутних капіталів львівських комунальних підприємств, які здійснюють обслуговування житлового фонду.

На підставі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.10.2019 № 5620 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 5621 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № 5622 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Водночас, вказаними ухвалами для кожного зокрема підприємства утворено комісії з припинення та у Додатках до Ухвал затверджено персональні комісії з припинення цих підприємств.

Відповідно до п.3 Ухвал № 5634, № 5635 та 5636 встановлено двомісячний строк з моменту державної реєстрації рішення про припинення цих комунальних підприємств для заявлення кредиторами своїх вимог, шляхом їх скерування комісії з припинення.

Таким чином ревізією встановлено, що з 10.10.2019 року комунальні підприємства ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають у стані припинення.

Відповідно до ч. 4 т. 105 Цивільного Кодексу України визначено, що до комісії припинення юридичної особи або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Головою комісії з припинення вказаних комунальних підприємств призначено заступника голови з питань житлово- ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 .

Порядок внесення до Єдиного державного реєстру зазначеного запису про прийняте рішення встановлений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 року № 755 IV.

Проте Залізничною районною адміністрацією як уповноваженим власником в порушення вимог ч. 1 ст. 105 Господарського Кодексу України не повідомлено орган державної реєстрації про прийняте рішення про припинення цих комунальних підприємств.

Водночас, в грудні 2019 року вказаним комунальним підприємствам, які фактично перебували в стані припинення, з міського бюджету розвитку виділено кошти на поповнення їх статутних капіталів в загальній сумі 3 063 030,00 грн., в т.ч. ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 754891,0 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 753 716, 0 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 984 598, 0 грн.; та ЛКП «Нове» 569825 грн.

Ухвалою ЛМР від 26.12.2016 1356 затверджено «Програму здійснення ІНФОРМАЦІЯ_11 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій 2017-2021 роках», відповідно до п. 2.1 Програми визначено, що метою програми є поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами, для підтримки функціонування підприємств, установ та організацій, покращення фінансово-господарського стану, а також виконання зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тобто вказаною Програмою передбачено здійснення внесків до статутних капіталів до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами для підтримки їх функціонування та покращення фінансового стану.

Водночас у ревізійному періоді програми, які дозволяли фінансувати з міського бюджету видатки для забезпечення витрат пов`язаних із ліквідацією комунальних підприємств не приймались.

Крім цього, ревізією встановлено, що розміри статутного капіталу вказаних комунальних підприємств відповідали розміру визначеному в установчих документах.

Збільшення розміру статутних капіталів відбулось після фактичного перерахування коштів на поповнення статутних капіталів на підставі Розпоряджень голови адміністрації про збільшення розміру статутного капіталу на суми, перераховані підприємствам.

Таким чином, ревізією встановлено, що всупереч п. 2.1 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_11 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 20017-2021 роках» затвердженої Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.12.2016 року № 1356, в порушення пп. 4.1, 4.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2018 № 938, п 9 Порядку складання розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 п.7 ч.5 ст. 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р., № 2456-VI за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 4117670 «Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб`єктів господарювання» виділено фінансування комунальним підприємствам що перебувають у стадії ліквідації що призвело до незаконного витрачання коштів бюджету розвитку на загальну суму 3 063 030, 0 грн.

Відповідно до платіжного доручення №1434 від 26.12.2019 року платником Залізничною райадміністрацією ЛМР перераховано на рахунок № 4900 ЛКП ІНФОРМАЦІЯ_9 відкритого у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 кошти в сумі 984598,00 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, з метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, для спростування чи підтвердження викладених обставин щодо можливого незаконного використання коштів спеціального фонду міського бюджету, в органу досудового росзілдування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних рахунків за період часу з 26.12.2019 до 01.06.2020, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у вказаний період, з можливістю вилучення копій , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказані документи перебувають у володінні Львівського обласного УПР АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, для повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та прийняття законного та обгрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, оскільки отримана інформація за результатами вилучення вказаних документів має суттєве значення для органу досудового розслідування, однак отримати отримати її в будь-який інший спосіб немає можливості, слідчий просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, при цьому у клопотанні просив розгляд такого проводити у його відсутність та за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000483 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2022 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України за фактом надходження до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області акта ревізії фінансово-господарської діяльності Залізничної районної адміністрації м. Львова № 131320-22/02 від 31.05.2022, відповідно до якого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, беручи до уваги неможливість отримання слідчим в ході здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000483 від 09 липня 2022 року необхідних відомостей в інший спосіб, а отримання доступу до згаданої документації має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість підтвердити чи спростувати відомості, викладені у акті ревізійного органу, а у випадку підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення дозволить також встановити об`єктивні обставини вчинення такого та осіб, причетних до його вчинення, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а також враховуючи, що іншими способами довести ті обставини, які необхідно довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: до повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку за період часу з 26.12.2019 по 01.06.2020, на паперових та магнітних носіях, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні Львівського Обласного УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до до повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку за період часу з 26.12.2019 по 01.06.2020, на паперових та магнітних носіях, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні Львівського Обласного УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані оригінали документів перебувають у володінні Львівського обласного УПР АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) Б.М. Гедз

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4634/22.

Слідчий суддя: ОСОБА_1