Справа №949/1766/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000238 від 17 грудня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернулася з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000238 від 17 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів строком на 2 місяці, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 (з можливістю фактичного їх вилучення у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носієві інформації-оптичному диску наступну інформацію:

1) відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2) відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год 16.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022;

3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год 16.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4) матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00.00 год 16.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000238 від 17.12.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2022 до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_18 , жительки с.Миляч, Сарненського району про те, що того ж дня невідома особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 3500 гривень з її банківської картки. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 повідомила, що 16 грудня 2022 року біля 16 год. вона, перебуваючи за місцем проживання , моніторила соціальну мережу «Facebook» та побачила рекламу про отримання грошової допомоги від організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 6500 гривень. Після чого, перейшла за вказаним посиланням, в якому вона ввела реквізити банківської зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Після введення реквізитів до неї зателефонували зі служби безпеки банку та попросили підтвердити вхід до системи, однак вона відмовила. Через деякий час з її банківської картки універсальна № НОМЕР_5 були зняті грошові кошти в сумі 3638 гривень 10 копійок. Куди перераховувалися кошти вона не зрозуміла. Таким чином, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, по факту крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 3638 гривень 10 копійок, що належать потерпілій були зараховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000238 від 17 грудня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 (з можливістю фактичного їх вилучення у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носієві інформації-оптичному диску наступну інформацію:

1) відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2) відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год 16.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022;

3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год 16.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4) матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00.00 год 16.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1