Справа № 405/1132/23
провадження № 1-кс/405/586/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 23.02.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює привласнення грошових коштів.

В ході слідства встановлено, що мешканка смт Олександрійське Олександрійського району Кіровоградської області гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює привласнення грошових коштів, які збирає на лікування малолітньої доньки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки створила сторінки в соціальних мережах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Twitter» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де розмістила світлини про збір грошових коштів для доньки ОСОБА_5 , яка 14.01.2023 постраждала внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку номер АДРЕСА_2 з боку Російської Федерації. У вказаному оголошені зазначено прізвище та ім`я доньки ОСОБА_5 , діагноз та характер травм, контактний номер телефону НОМЕР_1 , а також номер банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на який здійснюється збір грошових коштів на лікування малолітньої доньки ОСОБА_5 .

Відповідно до показів ОСОБА_6 , встановлено, що 16.01.2023 в соціальній мережі «Twitter» він натрапив на світлину про збір грошових коштів для дітей, які 14.01.2023 постраждали внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в м. Дніпро з боку Російської Федерації. У вказаній світлині було розміщено інформацію про збір коштів на допомогу ОСОБА_7 , а саме вказано її діагноз та характер травм, а також номер банківського карткового рахунку НОМЕР_2 на який здійснювався збір коштів. В свою чергу ОСОБА_6 , вирішив допомогти дівчинці на ім`я ОСОБА_8 , та о 20:32 годин цього ж дня зі свого банківського карткового рахунку номер НОМЕР_3 за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку номер НОМЕР_2 .

Крім того, відповідно до показів ОСОБА_9 встановлено, що 20.01.2023 в соціальній мережі «Facebook» вона натрапила на світлину про збір коштів для дітей, які 14.01.2023 постраждали внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в м. Дніпро з боку Російської Федерації. В даній світлині було посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перейшовши за вказаним посиланням вона побачила публікацію даних та інформацію про потерпілих внаслідок ракетного обстрілу, а саме там було зазначено їх прізвища, діагнози та характери отриманих травм, а також номери банківських карткових рахунків, які були призначені для збору грошових коштів. У вказаній світлині також було розміщено інформацію про збір грошових коштів на допомогу ОСОБА_7 , в свою чергу ОСОБА_9 , вирішила допомогти дівчинці на ім`я ОСОБА_8 , та о 23:37 годин цього ж дня зі свого банківського карткового рахунку номер НОМЕР_4 за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. на банківську картку номер НОМЕР_2 .

Відповідно до показів ОСОБА_5 , встановлено, що дійсно її малолітня донька ОСОБА_10 постраждала внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку номер АДРЕСА_2 з боку Російської Федерації та на даний час проходить лікування у відділені ІНФОРМАЦІЯ_8 . Для отримання допомоги, на лікування малолітньої доньки вона на своїй сторінці в соціальній мережі «Facebook» створила посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 де розмістила світлину про збір грошових коштів на лікування своєї малолітньої доньки, грошові кошти надходили їй на особистий банківський картковий рахунок НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Допомога у якості грошових коштів від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на її банківський карткових рахунок не надходила та вона взагалі не знає такої громадянки.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошових коштів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює привласнення грошових коштів, які надсилаються їй на картковий рахунок в якості допомоги на лікування малолітньої ОСОБА_11 .

Відповідно до зібраних доказів, а також показів свідків та потерпілих підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме матеріалами виконаного доручення працівників ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України, в ході якого також підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що збір грошових коштів здійснювався на банківський картковий рахунок номер НОМЕР_2 який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які надходять на банківський картковий рахунок номер НОМЕР_2 перераховуються на банківську картку номер НОМЕР_7 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування банківським рахунком та встановлення документального підтвердження надходження грошових коштів на банківський рахунок та їх вибуття, необхідно проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документи що підтверджують відкриття банківського карткового рахунку; відомості чи підключено банківський картковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, а також інформацію про пристрій за допомогою якого здійснювалось керування через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; відомості про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківському картковому рахунку; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття або поповнення грошових коштів по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_2 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш, органи Міністерства внутрішніх справ мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці на підставі п. 2 ч. 1ст. 62 зазначеного Закону - за рішенням суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх через Філію - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює привласнення грошових коштів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_2 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме:

- документи що підтверджують відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок номер НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, а також інформацію про пристрій за допомогою якого здійснювалось керування через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.01.2023 по 22.02.2023;

- відомості про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 22.02.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття або поповнення грошових коштів по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 21.02.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії в Філії - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 06.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15