Провадження №: 1-кс/755/100/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" січня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003676 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0003676 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо всіх наявних відкритих та закритих рахунків у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів банку, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , з

відображенням ІР-адрес, які використовувались для входу в онлайн-банкінг із зазначенням дати та часу; розшифровкою транзакцій (контрагентів), призначенням платежу, карткою банку, суми та дати і часу здійснення транзакції; відомості про останні зняття готівкових коштів в банкоматах з фотокартками з даних банкоматів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали за заявою ОСОБА_10 щодо вчинення шахрайських дій з боку представників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час проведення досудового розслідування оперативним підрозділом проведено ряд слідчих дій, в тому числі моніторинг мережі відкритого доступу Інтернет та встановлено, що в мережі відкритого доступу Інтернет функціонують і інші веб-ресурси за допомогою яких невстановлені особи здійснюють шахрайські дії на території України та заволодівають грошовими коштами громадян.

Встановлено, що такими веб-ресурсами є: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які розміщено на платформі хостинг-провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, під час досудового розслідування було встановлено, що на електрону поштову скриньку Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян щодо шахрайський дії відносно заявників за допомогою вищезазначених веб- ресурсів.

Аналізом звернень громадян слідством встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 та його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Під час огляду інтернет-ресурсів, в ході проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що зарахування грошових коштів за купівлю товару у вищевказаних веб-ресурсів здійснювалась на наступні банківські реквізити:

-ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_8 А-БАНК;

-Банківську картку НОМЕР_9 ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-Банківську картку НОМЕР_11 ОСОБА_12 « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-Банківську карту НОМЕР_12 ОСОБА_13 « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003676 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, всіх наявних відкритих та закритих рахунків знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: відносно клієнтів банку, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , з

відображенням ІР-адрес, які використовувались для входу в онлайн-банкінг із зазначенням дати та часу; розшифровкою транзакцій (контрагентів), призначенням платежу, карткою банку, сум та дат і часу здійснення транзакцій; зняття готівкових коштів в банкоматах з фотокартками даних банкоматів.

Вказана інформація має доказове значення у справі, знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

У відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту вчинення шахрайських дій, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, про всі наявні відкриті та закриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: відносно клієнта банку: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , із відображенням ІР-адрес, які використовувались для входу в онлайн-банкінг із зазначенням дати та часу; розшифровкою транзакцій (контрагентів), призначення платежу, картки банку, сум та дат і часу здійснення транзакцій; відомостей про останні зняття готівкових коштів в банкоматах з фотокартками даних банкоматів.

Що стосується заявленої слідчим в своєму клопотанні вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, відносно клієнтів банку, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , то слідчий суддя приходить до висновку, що у цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, слідчим в мотивувальній частині клопотання вказано, що банківські реквізити відносно останніх не належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а належать іншим банкам, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим відомості та документи щодо клієнта банку ОСОБА_7 знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_14 підлягає задоволенню частково.

Разом з тим, враховуючи положення п.5 ч.2 ст.36 та п.3 ч.2 ст.40 КПК України, до повноважень прокурора та слідчого, входить зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів в тому числі за дорученням прокурора або слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оперативним підрозділам Дніпровського УП ГУ НП.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003676 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також за дорученням прокурора у кримінальному провадженні або слідчого слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні оперативному працівнику головному інспектору 1-го відділу 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції НПУ, капіту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копії, щодо всіх наявних відкритих та закритих рахунків у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , відносно клієнта банку, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , з відображенням ІР-адрес, які використовувались для входу в онлайн-банкінг із зазначенням дати та часу; розшифровкою транзакцій (контрагентів), призначенням платежу, картки банку, суми та дат і часу здійснення транзакцій; відомостей про останні зняття готівкових коштів в банкоматах з фотокартками даних банкоматів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: