Провадження №: 1-кс/755/2285/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" листопада 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002296 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0002296 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 28.06.2022 року по 12.07.2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 28.06.2022 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 28.06.2022 включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 28.06.2022 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавалася вказана банківська картка клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;

- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- до графічних та відеозображеннб особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 28.06.2022 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 12.09.2022 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.06.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 5400 гривень, які належали ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 28.06.2022 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 5400 гривень.

Зокрема згідно встановлених слідством обставин потерпілій був надісланий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 28.06.2022 року о 10 годині 55 годин, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 5400 гривень. До теперішнього часу гроші потерпілій повернуто не було та товару також надано також не було.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх списання з банківської картки о 10 годині 55 хвилин 28.06.2022 року, а саме було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5400 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0002296 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002296 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 Поповій ОСОБА_10 , доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 28.06.2022 року по 12.07.2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 28.06.2022 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 28.06.2022 включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 28.06.2022 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавалася вказана банківська картка клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;

- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- до графічних та відеозображеннб особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 28.06.2022 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: