справа № 208/6547/22
№ провадження 1-кс/208/1660/22
УХВАЛА
Іменем України

05 грудня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000805 від 07.10.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що до ЧЧ Кам`янського РУП звернулась з заявою ОСОБА_4 , про те що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала останній майнової шкоди.

07.10.2022 за вказаним фактом СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 05.10.2022 вона виставляла оголошення на сайті OLX (ID 772434114 та ID НОМЕР_2 ) , в яких було вказано, що вона продає книжну шафу пенал за 1000 грн. У другу половину дня 05.10.2022 вона знаходилась вдома та їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 який представився ОСОБА_5 та повідомив, що йому сподобалась моя шафа і він хоче її придбати. Чоловік попрохав її підійти до найближчого банкомату, для того щоб з його розрахункового рахунку, від якого він їй скаже код, остання зняла кошти за шафу, а саме 1000 грн (номер рахунку вона не пам`ятає). Чоловік повідомив, що для цієї операції їй необхідно вставити свою картку до банкомату, а далі виконувати послідовність дій, які він їй буде диктувати. Так як у її сина є карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 яка підв`язана до її банківського рахунку, вона вставила її до банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час даний чоловік спілкувався зі нею по телефону та казав, що саме вона має робити. У процесі діалогу по телефону чоловік повідомив, що не може на картку сина здійснити переказ коштів, у зв`язку з тим, що картка була відкрита нещодавно, і на ній відсутня послуга через яку можливо здійснити переказ. Після чого він попрохав її вставити іншу картку та потерпіла вставила до банкомату свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , чоловік зазначив що їй необхідно ввести пін-код який він продиктує (цей пін-код не співпадав з її паролем від картки, та вона його не запам`ятала). Діючи за інструкцією цього чоловіка на екрані банкомату з`явилось повідомлення про зарахування 10000 гривень. Про це вона повідомила даного чоловіка, так як весь час спілкувалась з ним по мобільному телефону. Він сказав, що це через якісь порушення в системі, та попрохав її зняти 10000 грн. з них 1000 грн. залишити собі як оплату за шафу, а залишок надіслати йому на номери мобільних телефонiв, якi вiн їй продиктує в ході розмови. Так потерпіла зняла гроші у розмірі 10000грн. та підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . В ході розмови чоловік диктував їй номери телефонів, на які вона здійснювала грошові перекази. Які саме це були номери, вона не запам`ятала, так як розмовляла по телефону, але запам`ятала що чоловік казав що це необхідно робити за декілька платежів. Після того як вона переказала залишок коштiв, потерпіла повідомила про це чоловіку, на що останній відповів, що залишилось чекати на вантажникiв, якi повинні були приїхати та забрати шафу та телефонна розмова завершилась. Потерпіла вирішила перевірити свою картку, для цього вона вставила картку до вищезазначеного банкомату та спробувала ввести свій пiн-код, але виявилось що вiн не є дiйсним. Через те що, остання злякалась, що банкомат може не вiддати картку, вона забрала її з банкомату та пішла додому. Після цього вона намагалась увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але це не виявилось можливим з незрозумілих їй причин, подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї також не вийшло. Не розуміючи, що відбувається, вона подзвонила чоловіку, який купував у неї шафу, та запитала у нього чому вона не може зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити свої кошти, на що він їй відповів, що це через некоректну роботу системи, через деякий час все буде добре і для того щоб прискорити вирішення несправностей, їй знову необхідно підійти до банкомату та на цей раз вставити картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її сина. Вона виконувала усi дiї, якi їй казав чоловiк, та на екрані банкомату з`явилось повідомлення, що на карту її сина прийшли гроші, а саме, 9500 грн. Через те що це не її кошти, вона знову зняла iх та переказала через вище зазначений термiнал, на мобільні номери телефонів, які диктував їй даний чоловік і знову ж декількома частинами. Пізно ввечері їй все таки вдалось додзвонитися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через оператора їй заблокували усі карти та повідомили, що їй необхідно прибути до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відновлення доступу до її карток. На наступний день, коли вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй повідомили, що з її карти були списані грошові кошти на загальну суму 25 911, 86 грн.
Також потерпіла додала, що даному чоловіку вона повiдомляла усі данні карт, які вказані вище.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення інформації яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_12 , інформацію щодо оголошення на сайті OLX ID 772434114 та ID 766589360, за період часу з 05.10.2022 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про користувачів, які переглядали вказані оголошення за вказаний період часу з урахуванням точного часу, їх номери мобільних телефонів, ip-адреси, а також іншу наявну інформацію яка може бути використана для встановлення особи правопорушника;

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13