Провадження № 1-кс/752/5760/22
У Х В А Л А

19 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок невиконання зобов`язань за договором, шахрайським шляхом привласнив грошові кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав останньому матеріального збитку в особливо великому розмірі.

Слідчий зазначає, що із копій документів, наданих ОСОБА_5 в якості доказів до заяви про вчинення кримінального правопорушення, міститься рахунок про оплату № 18 від 19.11.2021 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 на рахунок: НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , грошові кошти.

У зв`язку з чим з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, для подальшої організації та проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно руху коштів за рахунком НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період часу з 00.00 год. 18.11.2022 року по 00.00 год. 05.10.2022 року.

При цьому в прохальній частині клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо власника рахунка НОМЕР_4 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО НОМЕР_5 ), а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу 01.01.2021 по теперішній час.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО НОМЕР_5 ) , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано яке значення має інформація щодо власника рахунка НОМЕР_4 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО НОМЕР_5 ), для кримінального провадження №0000021.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1