Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1712/22
Провадження № 1-кс/644/197/22
У Х В А Л А

20 грудня 2022 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 від 30 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу строком на 30 діб слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 за період часу з 29.10.2022 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29 жовтня 2022 року о 17 годині 45 хвилині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн., які належать ОСОБА_5 .

За даним фактом 30 жовтня 2022 року до ЄРДР за № 0001291 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про що свідчить довідка про отримання електронного листа з судовою повісткою.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

До ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29 жовтня 2022 року о 17 годині 45 хвилині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн., які належать ОСОБА_5 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 29 жовтня 20-22 року близько 17 години їй на номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_4 та невідома особа відрекомендувалася представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Невідома особа повідомила, що за її карткою проводяться підозрілі транзакції і потрібно повідомити код з смс, які їй будуть надходити. Після цього потерпіла повідомила код з смс і з її карти були списані гроші в сумі 50000 грн.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володіння юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому за період часу з 00 годин 29 жовтня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 29 жовтня 2022 року підлягає задоволенню.

В частині надання слідчому тимчасового доступу за період часу з 30 жовтня 2022 року по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки кримінальне провадження було вчинено 29 жовтня 2022 року близько 17-18 годин.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 від 30 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

У строк до 10 січня 2023 року надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 00 годин до 23 години 59 хвилин 29 жовтня 2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

В задоволенні клопотання слідчого про наданнятимчасового доступу за період часу з 30 жовтня 2022 року по теперішній час відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В. Шевченко