Провадження № 1-кс/201/3184/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2022 до Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДК НПУ про те, що невстановлені особи організували на території міста Дніпра незаконну діяльність колл-центрів шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

19.07.2022 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування від працівників відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області, за результатами виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, про те, що здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

В ході виконання доручення здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

Встановлено групу осіб, які шахрайським шляхом, під виглядом працівників банківських установ та бірж з конвертації криптовалют шляхом обману здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України.

Встановлено, що в склад вказаної групи входить більше 10 осіб та здійснює свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ), який належить: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ТОВ «Перспектива інвестмент», ЄДРПОУ 318507.

Співробітники колл-центру під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони) та представниками банківських послуг використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюються шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та прилеглих російськомовних країнах, шляхом зв`язку за допомогою мережі Інтернет та IP-телефонії.

За схемою, потенціальному клієнту пропонується прийняти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створюється імітація успішних торгів. Після, особу націлюють на відкриття реального рахунку. При цьому, з клієнтами працюють оператори офісу, які націлюють їх на внесення якомога більших внесків. Аргументують це більшою вірогідністю виграшу. Для досягнення цієї мети зловмисники використовують заздалегідь прописану схему психологічного впливу на жертву. Вклавши гроші, потерпілі не мають можливості їх «зняти». В даному випадку вони можуть лише поповнювати рахунки. Система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошей користувачів.

Також іншим видом шахрайських схем встановлено заволодіння особистими даними клієнтів певних банківських установ та доступ в подальшому до рахунків. Телефонувавши громадянам, невстановлені особи представлялись робітником служби безпеки банківської установи та шляхом введення в оману отримували доступ до карток та рахунків, після чого виводили грошові кошти.

Дзвінки здійснюються не тільки громадянам України, а і громадянам інших держав: Естонії, Польщі, Чехії. Після чого інші співробітники даного call-центру за допомогою он-лайн банкінгу перераховують грошові кошти на попередньо підготовлені карткові рахунки відкритих на підставних осіб та знімаються в банкоматах міста Дніпра. В даному call-центрі встановлено графік роботи з 8:00 до 18:00 години.

Під час проведеного 13.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30.11.2022 обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 35Б, корп. 1 (перший поверх, приміщення 108, 109) встановлено наступне майно:

-монітор dell чорного кольору із сріблястими ніжками;

-монітор beng чорного кольору;

-монітор belnia сріблястого кольору;

-монітор lg чорного кольору;

-монітор beng чорного кольору senseye+photo 2 одиниці;

-монітор belnia чорного кольору 2 одиниці;

-монітор sumsung чорного кольору;

-монітор usus чорного кольору 2 одиниці;

-монітор лос чорного кольору 2008 2 одиниці;

-монітор nec чорного кольору 2 одиниці;

-системний блок dell optiplex 780;

-системний блок hp 703 із стікером «7»;

-системний блок без поміток чорного кольору 4 одиниці;

-системний блок dell із наклейками сірого та чорного кольору;

-системний блок dell чорного та сірого кольору;

-системний блок fujutsu standart-pc;

-системний блок hp із написом «6»;

-системний блок Lenovo чорного кольору;

-системний блок hp чорного кольору 2 одиниці;

-системний блок асеr чорного кольору;

-системний блок без поміток не в повній комплектації чорного кольору

-договір №1331.22/11 про надання послуг доступу до мережі Інтернет від 13.07.2022;

-карти мобільного зв`язку 32 одиниці: операторів tele2 15 од.; білайн 10 од.; київстар- 3 од.; водофон 4 од.

-чорнові записи, спічі.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, сторона обвинувачення дійшла до висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що майно виявлене під час вказаного обшуку майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом, адже враховуючи відомі на момент подання клопотання відомості та факти є обґрунтовані підстави стверджувати, що вказане нерухоме майно належить ГУ НП в Дніпропетровській області та було привласнене невідомими особами, тобто набуто кримінально протиправним шляхом, про що 13.12.2022 винесено відповідну постанову.

Прокурор надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Від особи, у якої було вилучено вищевказане майно ОСОБА_8 до суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності вищевказаного майна, а також для забезпечення схоронності майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000095 від 19.07.2022, майно, із забороною будь- яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися ним, а саме на:

- монітор dell чорного кольору із сріблястими ніжками;

- монітор beng чорного кольору;

- монітор belnia сріблястого кольору;

- монітор lg чорного кольору;

- монітор beng чорного кольору senseye+photo 2 одиниці;

- монітор belnia чорного кольору 2 одиниці;

- монітор sumsung чорного кольору;

- монітор usus чорного кольору 2 одиниці;

- монітор лос чорного кольору 2008 2 одиниці;

- монітор nec чорного кольору 2 одиниці;

- системний блок dell optiplex 780;

- системний блок hp 703 із стікером «7»;

- системний блок без поміток чорного кольору 4 одиниці;

- системний блок dell із наклейками сірого та чорного кольору;

- системний блок dell чорного та сірого кольору;

- системний блок fujutsu standart-pc;

- системний блок hp із написом «6»;

- системний блок Lenovo чорного кольору;

- системний блок hp чорного кольору 2 одиниці;

- системний блок асеr чорного кольору;

- системний блок без поміток не в повній комплектації чорного кольору

- договір №1331.22/11 про надання послуг доступу до мережі Інтернет від 13.07.2022;

- карти мобільного зв`язку 32 одиниці: операторів tele2 15 од.; білайн 10 од.; київстар- 3 од.; водофон 4 од.

- чорнові записи, спічі.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1