У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2023 Справа №607/5268/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000618 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2023 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000618 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.03.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 ) про те, що 05.02.2023 невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , під приводом купівлі кошеняти на торговельному майданчику «OLX», шляхом обману і проведенням незаконних операцій заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на загальну суму 1379 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000618 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на сторінку платформи інтернет-оголошень «OLX», розмістила оголошення про продаж кошенят. Надалі, 06.03.2023 близько 07:50 год. на її мобільний телефон у месенджері «Viber», який зареєстрований на її номер телефону НОМЕР_1 , вона отримала повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », який був зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , з пропозицією купівлі кошеняти. В подальшому, дана особа повідомила, що вона готова придбати кошеня, шляхом оформлення «ОЛХ доставки» та заповненням платіжної форми, на яку необхідно було перейти за посиланням, яке невідома особа надіслала потерпілій ОСОБА_5 . Надалі вона перейшла за отриманим посиланням та побачила сайт схожий на «ОЛХ» та заповнила реквізити банківської картки, на яку вона хотіла отримати оплату за кошеня. Після чого до потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номером мобільного НОМЕР_4 , після підняття слухавки інший абонент мовчав, потерпіла ОСОБА_5 здійснила пошук назви даного контакту у застосунку «Getcontakt» та побачила назву «Такси». Надалі, 06.03.2023 близько 09:28 год. до неї зателефонувала її донька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запитала чому потерпіла ОСОБА_5 перевела із належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 належні їй, грошові кошти, які перебували у користуванні її доньки. Потерпіла ОСОБА_5 відповіла, що не здійснювала жодних переказів та одразу намагалась зайти у застосунок веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак у неї декілька разів не виходило. Після цього зайшовши у вищезазначений застосунок веб-банкінгу потерпіла ОСОБА_5 виявила, що у період 06.03.2023 09:22 год. по 09:29 год. було здійснено наступні транзакції: 06.03.2023 о 09:22 год., було здійснено переказ із банківської картки ОСОБА_5 «Юніор» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 належні їй, грошові кошти, які перебували у користуванні її доньки, на належну банківську картку ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплат № НОМЕР_3 на загальну суму 888 гривень; 06.03.2023 о 09:25 год. було здійснено переказ грошових коштів із належної їй кредитної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на належну банківську картку ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплат № НОМЕР_3 на загальну суму 188 гривень; 06.03.2023 о 09:28 год. було здійснено переказ із належної банківські картки ОСОБА_5 «Юніор» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 належні їй грошові кошти, які перебували у користуванні її доньки на належну банківську картку ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплат № НОМЕР_3 на загальну суму 80 гривень; 06.03.2023 о 09:23 год. здійснено оплату товару, за допомогою належної ОСОБА_5 банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплат № НОМЕР_3 на загальну суму 230 гривень; 06.03.2023 о 09:24 год. здійснено оплату товару, за допомогою належної ОСОБА_5 банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виплат № НОМЕР_3 , на суму 700 гривень, о 09:29 год., 06.03.2023 було здійснено переказ грошових коштів, із належної ОСОБА_5 банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплат № НОМЕР_3 на невідомий їй банківський рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 449 гривень. Також в подальшому з`ясовано, що банківська картка № НОМЕР_7 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Посилаючись на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації, яка зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , оскільки саме на цей невідомий банківський картковий рахунок перерахувались грошові кошти.

На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , оскільки саме на цей невідомий банківський картковий рахунок перерахувались грошові кошти, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , іншим чином отримати цю інформацію виявилось неможливим, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів додала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000618 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , що зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме на цей банківський рахунок було перераховано належні потерпілій грошові кошти.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000618 від 07.03.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.03.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.03.2023 та скріншотом з інтернет мережі.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000618 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 03.03.2023 по 09.03.2023;

- документів, які містять інформацію рахунку № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 03.03.2023 по 09.03.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 03.03.2023 по 09.03.2023;

- фото та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 03.03.2023 по 09.03.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 03.03.2023 по 09.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу 03.03.2023 по 09.03.2023.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у м. Тернопіль.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1