справа № 166/137/23
провадження № 1-кс/166/50/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000004 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 25 січня 2023 року звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 00 год 00 хв 25 грудня 2022 року по даний час.

Клопотання мотивує тим, що до відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 11 січня 2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , жительки с. Гута Ковельського району Волинської області, про шахрайство, а саме те, що 27 грудня 2022 року о 15 год 37 хв невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9500 грн, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом 11 січня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000004 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 16 січня 2023 року кримінальне провадження № 0000004 від 11.03.2023 перекваліфіковано із ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 27 грудня 2022 року до неї з номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".Останній повідомив, що по картці потерпілої відбуваються незаконні операції, а тому власні грошові кошти в сумі 9500 потрібно переказати на картку № НОМЕР_2 . Після цього потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на вказану картку. В подальшому невідома особа сказала перерахувати ще грошові кошти, які залишилися на картці. Проте, в цей момент потерпіла зрозуміла, що відбуваються шахрайські дії і попросила надати номер на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що невідома особа погодилася і продиктувала мобільний номер телефону НОМЕР_4 , після чого розмова обірвалася. Цього ж дня, близько 16 год 00 хв до ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 , однак почула лише одне слово " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і дзвінок перервався.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , проте відомості по вищевказаному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив його розглянути без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2023 за ч.3 ст.190 КК України за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошових коштів потерпілої в сумі 9500 грн, які остання перерахувала 27 грудня 2022 року о 15 год 37 хв на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.03.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.01.2023, випискою з належної ОСОБА_5 банківської картки НОМЕР_5 за 27.12.2022, протоколом огляду від 11.01.2023, протоколом огляду предметів від 11.01.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій, з банківської картки № НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період за 25.12.2022 по 26.01.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до заволодіння грошових коштів з банківської картки, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію наступної інформації в період з 25 грудня 2022 року по 26 січня 2023 року, зокрема:

інформацію щодо контактних, фінансових номерів і телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 ;

копію документів на підставі яких була відкрита картка № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, відділень, фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача)

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 26 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1