УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000415,

встановив:

21.11.2022 року заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти: купюрою номіналом по 200 гривень в кількості 25 шт., під серійними номерами ГЕ9232304, ВД3675021, ГА 7272486, ВМ4332739, ДБ5359938, ВД 9214345, ДЕ 9267424, ДВ 7226681, ДБ 1096216, ГЗ 4018013, ВЄ 8191294, ДБ 0347667, ВЕ 2080353, ГИ 5056754, ДЕ 5073458, ГД 8120931, ГЕ 5141848, ГЄ 5135774, ГД 6321050, ВЕ 5377096, ЄЄ 1478594, ДЕ 3883153, ДА 0733632, ДВ 1732938, ДД 2964076, 10 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером АБ 5336449, ЄВ 1377281, ВЕ 2641249, БА 7247666, ЄЗ 4006363, ХД 4994741, ВЗ 3358360, ЄЗ 5859598, ЄЗ 8030498, ВЕ 3609231, вказані грошові кошти поміщено до сейф-пакету № FPS 6007861, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, а також поліетиленовий пакет під назвою «Golden Rejlection» поміщено до сейф-пакету № FPS 6007860; мобільний телефон марки «iPhone» S7 чорного кольору, imei: НОМЕР_1 із вставленою сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 , який поміщено до сейф-пакету № FPS 5001980, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про проведення розгляду у його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явилася, направила до суду письмове заперечення на клопотання про арешт майна, вважаючи його є необґрунтованим та незаконним, а тому просила відмовити у його задоволенні. Указала, що в матеріалах справи відсутні дані, які би вказували на джерело походження грошових коштів з огляду на те, що номінал та серійний номер купюр є аналогічним, тобто такі є фальшивими. Враховуючи, що фальшиві кошти є недопустимими доказами в силу незаконного походження, такі не можуть бути використані в подальшому як доказ у справі, а тому підстав для накладення на них арешту немає.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності володільця майна, належним чином повідомленого про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000415 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали правоохоронних органів, про те, що група осіб, на території Хмельницької області, під час дії воєнного стану на території України, з метою отримання прибутку розпоряджаються товарами гуманітарної допомоги у значних розмірах.

18.11.2022 слідчим СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_4 було проведено огляд автомобіля марки «Hyundai Santafe» д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходився за адресою: Хмельницька обл., Славутський р-н., с. Улашанівка, вул. Шевченка, 104, на АЗС «ANP», під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти: купюрою номіналом по 200 гривень в кількості 25 шт., під серійними номерами ГЕ9232304, ВД3675021, ГА 7272486, ВМ4332739, ДБ5359938, ВД 9214345, ДЕ 9267424, ДВ 7226681, ДБ 1096216, ГЗ 4018013, ВЄ 8191294, ДБ 0347667, ВЕ 2080353, ГИ 5056754, ДЕ 5073458, ГД 8120931, ГЕ 5141848, ГЄ 5135774, ГД 6321050, ВЕ 5377096, ЄЄ 1478594, ДЕ 3883153, ДА 0733632, ДВ 1732938, ДД 2964076, 10 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером АБ 5336449, ЄВ 1377281, ВЕ 2641249, БА 7247666, ЄЗ 4006363, ХД 4994741, ВЗ 3358360, ЄЗ 5859598, ЄЗ 8030498, ВЕ 3609231, вказані грошові кошти поміщено до сейф-пакету № FPS 6007861, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, а також поліетиленовий пакет під назвою «Golden Rejlection», який поміщено до сейф-пакету № FPS 6007860; мобільний телефон марки «iPhone» S7, чорного кольору imei: НОМЕР_1 із вставленою сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 , поміщено до сейф-пакету № FPS 5001980.

Установлено, що від власника автомобіля марки «Hyundai Santafe» д.н.з. НОМЕР_3 Воронова ОСОБА_5 отримано добровільну згоду на проведення огляду його транспортного засобу.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 19.11.2022 вказані грошові кошти та мобільний телефон визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з цим, відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно вимогам частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частин 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучені 18.11.2022 у ході огляду місця події грошові кошти та мобільний телефон відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Положеннями ч. 1, 2 ст. 273 КПК України передбачено, що за рішенням керівника органу досудового розслідування, прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути використані заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби. З цією метою допускається виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і документів, створення та використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій. Використання заздалегідь ідентифікованих або несправжніх (імітаційних) засобів з іншою метою забороняється. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом.

Слідча суддя відхиляє аргументи сторони захисту з приводу того, що фальшиві кошти є недопустимими доказами в силу незаконності походження, а тому такі не можуть бути використані в подальшому як доказ у справі, а також щодо відсутності у клопотанні відомостей з приводу оформлення відповідної постанови прокурора або іншого процесуального рішення, оскільки оцінка джерела походження вилучених грошових коштів, у тому числі несправжніх (імітаційних) засобів, використаних у ході проведення негласної слідчої дії та допустимості вказаного доказу, аналіз змісту постанови прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину, протоколу виготовлення та утворення несправжніх (імітаційних) засобів (які на момент розгляду клопотання можуть бути і не розтаємненими) не є предметом розгляду клопотання про арешт майна та є завданням наступних етапів кримінального провадження.

Так, питання допустимості доказів вирішує суд під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення (ч. 1 ст. 89 КПК України).

Стороною обвинувачення долучено протокол огляду грошових коштів від 18.11.2022, які призначалися для проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_7 , а також протокол огляду покупця від 18.11.2022, яким зафіксовано видачу ОСОБА_8 грошових коштів, які у подальшому були вилучені у ОСОБА_7 в ході огляду місця події, а тому на сьогодні грошові кошти відповідають критеріям, які дозволяють вважати їх речовими доказами.

Щодо аргументу представника володільця майна у тій частині, що слідчим не надано доказів існування ризиків знищення або пошкодження майна, слід зазначити, що не застосування заходів забезпечення у вигляді арешту грошових коштів призведе до необхідності повернення ОСОБА_7 тимчасово вилученого у нього майна, у разі чого очевидно існує ризик їх знищення, пошкодження, спотворення тощо.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти: купюрою номіналом по 200 гривень в кількості 25 шт., під серійними номерами ГЕ9232304, ВД3675021, ГА 7272486, ВМ4332739, ДБ5359938, ВД 9214345, ДЕ 9267424, ДВ 7226681, ДБ 1096216, ГЗ 4018013, ВЄ 8191294, ДБ 0347667, ВЕ 2080353, ГИ 5056754, ДЕ 5073458, ГД 8120931, ГЕ 5141848, ГЄ 5135774, ГД 6321050, ВЕ 5377096, ЄЄ 1478594, ДЕ 3883153, ДА 0733632, ДВ 1732938, ДД 2964076, 10 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером АБ 5336449, ЄВ 1377281, ВЕ 2641249, БА 7247666, ЄЗ 4006363, ХД 4994741, ВЗ 3358360, ЄЗ 5859598, ЄЗ 8030498, ВЕ 3609231, вказані грошові кошти поміщено до сейф-пакету № FPS 6007861, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, поліетиленовий пакет під назвою «Golden Rejlection», мобільний телефон марки «iPhone» S7, чорного кольору, imei: НОМЕР_1 , із вставленою сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 , поміщено до сейф-пакету № FPS 5001980.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: грошові кошти: купюрою номіналом по 200 гривень в кількості 25 шт., під серійними номерами ГЕ9232304, ВД3675021, ГА 7272486, ВМ4332739, ДБ5359938, ВД 9214345, ДЕ 9267424, ДВ 7226681, ДБ 1096216, ГЗ 4018013, ВЄ 8191294, ДБ 0347667, ВЕ 2080353, ГИ 5056754, ДЕ 5073458, ГД 8120931, ГЕ 5141848, ГЄ 5135774, ГД 6321050, ВЕ 5377096, ЄЄ 1478594, ДЕ 3883153, ДА 0733632, ДВ 1732938, ДД 2964076, 10 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером АБ 5336449, ЄВ 1377281, ВЕ 2641249, БА 7247666, ЄЗ 4006363, ХД 4994741, ВЗ 3358360, ЄЗ 5859598, ЄЗ 8030498, ВЕ 3609231, вказані грошові кошти поміщено до сейф-пакету № FPS 6007861, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 500 гривень під серійним номером ХИ 4049335, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, 100 купюр номіналом по 200 гривень під серійним номером ГЕ 8226204, поліетиленовий пакет під назвою «Golden Rejlection», мобільний телефон марки «iPhone» S7, чорного кольору, imei: НОМЕР_1 , із вставленою сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя