Справа № 1-кс/593/187/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" квітня 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000040 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000040 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2023р. у ВП №1 (м.Бережани) надійшла заява ОСОБА_4 , 1996 р.н., жителя с.Дибще, Козівської ТГ про те, що 01.02.2023 невідома особа через номер телефону НОМЕР_1 зв`язалася з ним у меседжері «Viber» під приводом покупки куртки на інтернет-аукціоні «OLX» та запропонувала йому пройти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання коштів. Пройшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_4 ввів реквізити своєї банківської картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого з неї було перераховано грошові кошти в сумі 9005 грн. на невстановлений рахунок.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 виданий органом 6118 від 07.04.2021, РНОКПП НОМЕР_5 , 01.02.2023 о 18:09:39 з його вказаного карткового рахунку було списано грошові кошти в сумі 9005,00 гривень.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду від 09.03.2023 до карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що 03.02.2023 о 14:03:45 грошові кошти в сумі 9005,00 гривень були перераховано на рахунок ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), «ПРИЗНАЧЕННЯ: ІНФОРМАЦІЯ_6 REQ; (по карте:*1429) IBOXBANK KYIV UAUA»; ТИП 07 ?19; TR.62633488.62412.8810; Детальний опис: FX S3002753 IPM IBOXBANK KYIV UAUA.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні в тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_5 , про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до:

-копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який було перераховано грошові кошти у сумі 9005,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18 год. 00 хв. 01.02.2023 до 23 год. 00 хв. 03.03.2023;

-копій документів, що підтверджують належність банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 конкретному клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати народження, місця реєстрації, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-інформації про проведені транзакції з вищевказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням способу та місця перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування, розрахувалась за товар чи послугу (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані),чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вказаного вище рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 18 год. 00 хв. 01.02.2023 до 23 год. 00 хв. 03.03.2023.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1