Провадження № 1-кс/686/9918/22
УХВАЛА

ІМенем УКраїни

7 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000667 від 18.10.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2022 року дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 18.10.2022 року близько 16:00 год., невстановлена особа приставившись працівником банку перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, отримавши доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та банківської картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами які належать гр. ОСОБА_5 , коли останній перебував за адресою свого проживання у АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнового збитку на загальну суму 50 000 грн.

18.10.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667, попередня кваліфікація вчиненного кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.10.2022 року близько 10 год. 00 хв., гр. ОСОБА_5 , перебував за місцем свого проживання, а саме за адерсою: АДРЕСА_2 . Най ого мобільний телефон зателефонувавневідомий номер № НОМЕР_2 , де представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив, що на даний момент проходить планова заміна карток вказаного банку та останній запропонував гр. ОСОБА_5 , зробити дану функцію олнайн. Останній погодився. Працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказав зайти ОСОБА_5 , на його мобільному телефоні у мобільний додаток «приват24», де вказував інші функції, які ОСОБА_5 виконував.

У останнього булла зареєстрована в казанному месенджері лише одна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В подальшому вказаний працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що на мобільний телефон ОСОБА_5 , має прийти повідомлення, яке потрібно було підвердити натиснувши клавішу «ОК», що останній і виконав. Після даної дії телефоний дзвінок прирвчався. Однак, через дукілька хвилин до ОСОБА_5 , зетелефонував інший номер телефону, а саме НОМЕР_3 , де з останнім ромовляв той самий вищевказаний працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказав зайти ОСОБА_5 , на його мобільному телефоні у мобільний додаток «приват24», де вказував інші функції, які ОСОБА_5 виконував. Дана розмова тривала 20-30хв., після чого працівник банку повідомив, що банківська картка нового зразка сформована, та щоб ОСОБА_5 , очікував свою нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у найближчому відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Цього ж дня близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_5 , прийшовши до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою працівників вказаного банку, дізнався, що з його вище вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти на загальну суму 49954,70 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківських рахунків№ НОМЕР_1 власником якої являється ОСОБА_5 , в період часу з 16:00 год., 18.10.2022 по 17 год. 00 хв. 18.10.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітіану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або іншому працівнику на підставі доручення дізнавача СД дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000667 від 18.10.2022 року до:

завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому)рахунку№ НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 16:00 год., 18.10.2022 по 17 год. 00 хв. 18.10.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковогорахунку№ НОМЕР_1 , з 16:00 год., 18.10.2022 по 17 год. 00 хв. 18.10.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_1 , з 16:00 год., 18.10.2022 по 17 год. 00 хв. 18.10.2022;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя