ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/605/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2023 року слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом таємницю про абонентів телекомунікаційних послуг, а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , протягом часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2022 по 23 год. 59 хв. 28.12.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, володіючи якостями лідера, знаючи психологію людей, переслідуючи корисливі мотиви, будучи обізнаним в сфері надання послуг наркозалежним, з корисливих мотивів вирішили створити фіктивні реабілітаційні центри для утримання наркозалежних та алкозалежних проти їх волі, без відповідних на те дозволів та ліцензій. З метою приховання своєї незаконної діяльності створили громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 , із визначенням місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , із основним видом діяльності код КВЕД 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (основний)», та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

Розуміючи, що самостійно виконати дії по створенню та безпосередній діяльності реабілітаційних центрів вони не зможуть та їм потрібні співучасники, ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа вступили в злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими наразі досудовим розслідуванням особами, направлену на вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним позбавленням волі людей (наркозалежних).

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 поєднані єдиним злочинним умислом організували та очолили злочинну групу, до якої втягнули інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які попередньо домовилися про вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам групи.

Далі, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, під приводом надання допомоги наркозалежним, разом з ОСОБА_6 зареєстрували на останнього ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на іншу особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою досягнення єдиного злочинного результату, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили план скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним позбавленням волі людей за грошову винагороду, отриману від їх близьких родичів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання їм допомоги, у фіктивному центрі реабілітації наркозалежних, що діє під прикриттям громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при чому проводили своє фінансування коштами, здобутими злочинним шляхом.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи були об`єднані єдиним прямим умислом та планом, направленим на незаконне позбавлення волі наркозалежних та алкозалежних людей за грошову винагороду, отриману від їх близьких родичів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання їм допомоги, у фіктивному центрі реабілітації наркозалежних, що діє під прикриттям громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та які протягом тривалого часу, розуміючи, що за законом не мають права позбавляти волі інших людей, але бажаючи це зробити, переслідуючи корисний мотив, незаконно позбавляли волі людей та поза їх волею поміщали у місце примусового утримання, яке вони не мають змоги вільно залишити, оскільки знаходяться під постійним наглядом ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

З метою досягнення єдиного злочинного результату, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, від імені громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підібрали приміщення для здійснення незаконного утримання осіб, під приводом надання допомоги наркозалежним, а саме розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 .

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, приймали участь у незаконному утриманні осіб на території реабілітаційних центрів, за вищевказаними адресами, з метою формування «покори», завдавали сильного морального болю шляхом залякування, примушення до праці у реабілітаційних центрах, які діяли під прикриттям реабілітаційних центрів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за що отримували грошову винагороду.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, обґрунтовано підозрюються у тому, що за період з липня 2016 року по 28 грудня 2022 року, скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним позбавленням волі.

До СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УМП ГУНП у м. Києві, про те, в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, які внесені до ЄРДР №0000004 від 18.01.2022 за ч. 2 ст. 146, КК України було викрито та затримано: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Так, проведеним аналізом, здобутої під час оперативних заходів, слідчих та негласних слідчих дій, інформації було встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 18.01.2022 по 28.12.2022 користувався наступним номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 18.01.2022 по 28.12.2022 користувалася наступним номером мобільного зв`язку : НОМЕР_3 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період часу з 18.01.2022 по 28.12.2022 користувався наступним номером мобільного оператору: НОМЕР_4 . гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 18.01.2022 по 28.12.2022 користувався наступним номером мобільного оператору: НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з 18.01.2022 по 28.12.2022 користувався наступним номером мобільного оператору: НОМЕР_6 ;гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з 18.01.2022 по 28.12.2022 користувався наступним номером мобільного оператору: НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 в період часу з 18.01.2022 по 28.12.2022 користувався наступним номером мобільного оператору: НОМЕР_1 .

Окрім того, 28.12.2022 під час проведених обшуків за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , у останніх були виявлені та вилучені особисті мобільні телефони із вказаними сім-картками, які в подальшому було оглянуто.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась. Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація можу поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Крім того, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Інформація щодо відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , протягом часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2022 по 23 год. 59 хв. 28.12.2022, перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_8 ) та відповідно до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього документів, слідчим, у повній мірі доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , протягом часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2022 по 23 год. 59 хв. 28.12.2022, оскільки із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні операторів стільникового зв`язку може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 110, 131-132, 159, 160-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , або за їх дорученням оперуповноваженим УМП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , ОСОБА_26 : на отримання інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_8 , а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , протягом часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2022 по 23 год. 59 хв. 28.12.2022, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, інформацію про GPRS-трафік, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному вигляді.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її проголошення, а саме до 22.04.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: