Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1740/22
Справа № 711/5506/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом можливої розтрати коштів посадовими особами ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей за цінами, що значно перевищують середні ринкові, в період з 2018 року по теперішній час, в тому числі і вчинені в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України №64/202 від 24.02.2022.
За даним фактом 03.05.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 24.03.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі Голови правління ОСОБА_5 , як Покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , як Постачальником, укладено договір №241-01/11-22 (далі по тексту - Договір №241-01/11-22), предметом якого, відповідно п.1.2 та специфікації до договору, являється постачання трансформаторів.
Ціна договору, відповідно п.3.1. становить 4 736 000,00 грн. (з ПДВ).
Аналізом специфікації №1, яка є додатком №1 до Договору №241-01/11-22, в результаті порівняння запропонованих Постачальником цін на трансформатори з цінами, які пропонують інші постачальники в аналогічних закупівлях, опублікованих в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також при порівнянні з середніми ринковими цінами, інформація про які міститься в мережі Інтернет, вбачається, що вартість трансформаторів запропонована за вказаним вище договором, в декілька разів вища від середньоринкових.
Так, вартість трансформаторів струму ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10Р 200/5 У1, ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10Р 150/5 У1 та ТФЗМ-40,5-11-0,5S/10Р 100/5 У1 за Договором №241-01/11-22 (позиції №1, 2, 3 в специфікації №1) складає 108 000 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 26 000 - 35 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.
Вартість трансформатору струму ТФЗМ-123-0,2S/0,2S/10Р/10Р-300/600/5 У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція №4 в специфікації №1) складає 212 000,00 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 84 000 - 105 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.
Вартість трансформатору напруги ЗНОМ-40,5-У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція №6 в специфікації №1) складає 68 000,40 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 27 600 - 35 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.
Вартість трансформатору напруги НКФ-123-ІІ У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція №9 в специфікації №1) складає 216 000,00 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 84 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.
Таким чином, враховуючи вартість завищення документально підтверджених позицій та у відсотковому співвідношенні інших, сума збитків по вказаній закупівлі може становити до 1,8 млн. грн.
Крім цього, в ході здійснення моніторингу закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вивчення документів, які були опубліковані на онлайн - платформі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також встановлено, що в більшості закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) бере участь спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), що дає підставу вважати, що зазначені підприємства тісно пов`язаною між собою та беруть участь в процедурах конкурсних торгів з метою отримання незаконної переваги під час оцінки цінових пропозицій конкурсних торгів, одним із них.
Так, починаючи із 2018 року та по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є активними постачальниками товарно-матеріальних цінностей на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема завдяки спільній участі в ряді закупівель:
ІНФОРМАЦІЯ_4 (З`єднувачі та контактні елементи), очікуваною вартістю 39 000 000,00 грн.;

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-17-002314-c (Ізолятори керамічні), очікуваною вартістю 7 890 000,00 грн.;

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-l 1-24-002018-а (Спецвзуття), очікуваною вартістю 4 260 000,00 грн.;

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-13-002914-b (Ізолятори скляні), очікуваною вартістю 1 500 000,00 грн.;

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-19-000093-a (Приладдя до ізольованих кабелів), очікуваною вартістю 3 423 071,00 грн.;

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-0б-002675-а (З`єднувачі та контактні елементи.), очікуваною вартістю 11 927 558,00 грн.;

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-30-000380-b (Ізолятори скляні), очікуваною вартістю 850 000,00 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_4 (Вимикачі автоматичні), очікуваною вартістю 2 400 000,00 грн.;

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-04-000948-b (Апаратура електрична), очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_4 (Електроізолятори), очікуваною вартістю 1 970 000,00 грн.

Фактично ж при детальному вивченні цих та інших закупівель вбачаються ознаки змови та порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки, формування пропозицій, що призвело до відсутності конкурентного середовища, чим спотворено конкуренцію між учасниками під час проведення вищезазначених процедур закупівель, які кваліфікуються за п.4 ч.2 ст.6, п.1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
Починаючи із 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 27 договорів на загальну суму 22,7 млн. грн., а між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено 22 договори на загальну суму 66,7 млн. грн.
Враховуючи викладене, досудовим розслідуванням встановлено, що є підстави вважати, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснюється систематична розтрата та привласнення коштів підприємства у значних розмірах.
Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи за період 2018 - 2022 років по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), які знаходяться у володінні податкових органів.
Так у зазначених документах буде міститися інформація щодо видів економічної діяльності підприємств, наявності найманих працівників та виробничих потужностей, підтвердження придбання товарно-матеріальних цінностей, встановлення видів діяльності, якими підприємства займалися в 2018-2022роках, ІР - адреси, з яких підприємства подавали звітність та інші дані.
Відповідно даних Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровані в Донецькій області.
Відповідно до наказу ДПС України від 28.03.2022 №173 «Про забезпечення безперебійної роботи територіальних органів ДПС України» (зі змінами, внесеними відповідно до наказу №311 від 09.06.2022), у зв`язку з продовженням військового конфлікту на території Донецької області, виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_6 закріплено за ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Пунктом 4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних

Відповідно п.п.3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період 2018 - 2022 року, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів за період 2018 - 2022 роки по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності; розрахункових рахунків, відкритих підприємствами в банківських установах; повні анкетні дані (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства; юридичну та фактичну адреси; податкової звітності, яку підприємства подавали протягом 2018-2022 років за результатами здійснення діяльності за кожний рік; інформації про ІР - адреси, з яких підприємствами подавалась податкова звітність протягом 2018-2022 років; інформації про проведення зовнішньоекономічних операцій та проведених податкових перевірок за вказаний період, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо діяльності за період 2018 - 2022 роки по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , доступ до документів та інформації з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії,що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2018 - 2022 роки, а саме: документів облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності; розрахункових рахунків, відкритих підприємствами в банківських установах; повні анкетні дані (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства; юридичну та фактичну адреси; податкової звітності, яку підприємства подавали протягом 2018-2022 років за результатами здійснення діяльності за кожний рік; інформації про ІР - адреси, з яких підприємствами подавалась податкова звітність протягом 2018-2022 років; інформації про проведення зовнішньоекономічних операцій та проведених податкових перевірок за вказаний період.

Строк дії ухвали - до 01 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1