Справа 688/838/23
№ 1-кс/688/416/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

28 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000101 від 12 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 10 лютого 2023 року близько 16:50 години, невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ", в формі завдатку, заволоділа грошовими коштами в сумі 78000 гривень, належних ОСОБА_5 , жительці м. Нетішин, які остання перерахувала на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 10 лютого 2023 року її батько ОСОБА_6 , 1975 року народження, який перебуває на службі в ЗСУ, а саме на Запорізькому напрямку, населений пункт Оріхів, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля в м. Львів та зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що був вказаний і оголошенні. В ході розмови домовився про купівлю-продаж автомобіля марки «Мітсубіші» Л200, однією з умов такої купівлі була передоплата в сумі 30000 гривень. З приводу вказаного до ОСОБА_5 зателефонував батько та вказав, що їй на карту прийдуть гроші, які необхідно переказати в якості завдатку за автомобіль,а який їй необхідно буде забрати з м. Львів. Через деякий час на її банківський рахунок за № НОМЕР_3 прийшли грошові кошти в сумі 30000 гривень, які, того ж дня, близько 16:47 години через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10 лютого 2023 року в вечірній час до ОСОБА_5 зателефонувала дружина батька ОСОБА_7 , яка також вказала, що перерахувала грошові кошти за автомобіль 48000 гривень з рахунку батька на його прохання також, а саме платіжками на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 . ОСОБА_7 на даний час знаходиться за кордоном та коли вона має приїхати до України їй не відомо.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до:виписки про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: руху коштів по рахунку №№ НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 ,його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_4 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до:виписки про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по час винесення ухвали,має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноваженим особам на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано коло таких осіб та згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч.6 ст.218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУН ГУНП в Хмельницькій області

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:виписки про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року включно, у якій зазначено: руху коштів по рахунку №№ НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року включно; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 ,його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_4 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року включно; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: