У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3809/23

№ 1-кс/183/1527/23

11 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 лютого 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду двокімнатної квартири за 3000 грн. на місяць, в м. Новомосковськ, в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальні збитки.

Також встановлено, що 20 лютого 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду двокімнатної квартири за 4000 грн. на місяць, в м. Новомосковськ, на платформі он-лайн оголошень «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 10 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки.

Встановлено, що 21 лютого 2023 року потерпіла ОСОБА_4 знаходилась за своїм місцем проживання по АДРЕСА_1 та в обідній час доби, в своєму мобільному телефоні, в мережі Інтернет, назву сайту в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, побачила оголошення про здачу в оренду двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 3000 грн. на місяць. Після чого ОСОБА_4 зв`язалась з автором оголошення за мобільним номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. В ході розмови чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_6 , з яким в подальшому потерпіла мала смс - листування в месенжері «Whats App», де автор оголошення писав з мобільного номеру НОМЕР_3 та надіслав своє фото з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький та номер банківської карти НОМЕР_1 для здійснення передплати за оренду квартири. Також автор оголошення телефонував потерпілій з мобільного номеру НОМЕР_4 .

22 лютого 2023 року о 16 годині 59 хвилин ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , наданою невідомою особою.

23 лютого 2023 року автор оголошення зателефонував потерпілій з мобільного номеру НОМЕР_3 та попрохав переказати грошові кошти в розмірі 3800 грн. в якості оплати за перший та останній місяць проживання, на що потерпіла погодилась та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на раніше зазначену карту двома транзакціями 2000 грн. та 1800 грн.

Одразу після переказу грошей, автор оголошення видалив смс - листування в месенжері «Whats App», всі номери, з яких телефонував невідомий вимкнуті. Станом на 14.03.2023 гроші ОСОБА_4 не повернуто.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяний потерпілій ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій невідомою особою складає 4800 гривень.

Також встановлено, що 20 лютого 2023 року потерпілий ОСОБА_5 знаходився за своїм місцем проживання по АДРЕСА_3 та в своєму мобільному телефоні, на платформі он-лайн - оголошень «OLX», побачив оголошення про здачу в оренду двокімнатної квартири в м. Новомосковськ Дніпропетровської області. вартістю 4000 грн. за місяць. Після чого ОСОБА_5 зв`язався з автором оголошення за мобільним номером НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошенні. В ході розмови жінка повідомила, що її звати ОСОБА_7 , з якою потерпілий обговорив деталі угоди. Того ж дня, жінка на ім`я ОСОБА_8 повідомила, що необхідно оплатити суму 2000 грн. за бронювання квартири, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 2000 грн.

23 лютого 2023 року потерпілому написав в додатку «Вайбер» невідомий чоловік з номеру НОМЕР_6 , який назвався чоловіком ОСОБА_9 , з яким надалі потерпілий продовжив обговорення угоди оренди. В ході розмови чоловік, який назвався ОСОБА_10 , попрохав ОСОБА_5 оплатити ще 2000 грн. за повну оплату першого місяця оренди квартири, на що потерпілий погодився та здійснив переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищезазначену банківську карту. Далі чоловік попрохав оплатити 2300 грн. за послуги нотаріуса для оформлення договору оренди та 4000 грн. за останній місяць проживання, на що потерпілий погодився та переказав за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ту саму банківську карту грошові кошти двома транзакціями сумами 4000 грн. та 2300 грн.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяний потерпілому ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій невідомою особою складає 10 300 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, прокурор звернулася із даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути вказане клопотання у її відсутність.

За клопотанням прокурора розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 24.02.2023 СДНовомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської картки № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 19.02.2023 до 15.03.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти з карти № НОМЕР_1 за період часу з 19.02.2023 до 15.03.2023;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 19.02.2023 до 15.03.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 19.02.2023 до 15.03.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 червня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1