Справа № 185/9883/22
Провадження № 1-кс/185/401/23
07 лютого 2023 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 12.11.2022 по 06.02.2022, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
-З якого номера картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
-На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою рахунок № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Дата проведення відповідної фінансової операції;
-Сума відповідної фінансової операції;
-Призначення відповідного платежу;
-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
-Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно з матеріалами 13.11.2022 до Павлоградського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.11.2022 близько о 14.44 год., невстановлена особа, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 25 495 грн., які належать останній.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 25 495 грн.
Також встановлено, що 13.11.2022, перебуваючи за місцем мешкання, близько 14.44 год. потерпілій ОСОБА_5 , на мобільний номер телефону: НОМЕР_3 з мобільного номеру телефону: НОМЕР_4 , зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 та повідомила, що з картки заявниці намагаються списати грошові кошти у сумі 856 грн., в м. Одеса, а саме сплатити у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому останній необхідно підтвердити або відмінити транзакцію, на що остання повідомила, що вказану транзакцію вона не робила. Виходячи з цього невстановлена особа повідомила, що задля безпеки та підтвердження особи, їй необхідно піти до найближчого банкомату та зняти грошові кошти, які маються на картці заявниці, попередньо невстановлена особа повідомила адреси найближчих банківських терміналів. ОСОБА_5 пройшла до найближчого терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та зняла з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та зняла грошові кошти у розмірі 13 000 грн, окремими транзакціями. Невідома особа повідомила, що в подальшому потерпілій необхідно проїхати до найближчого терміналу самообслуговування та поповнити власний рахунок на суму, яку остання зняла з картки. В подальшому ОСОБА_5 проїхала до найближчого терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та поповнила власний рахунок на суму 5 000 грн., оскільки на вищевказаному терміналі мався ліміт на поповнення, невстановлена особа повідомила, що потерпіла може поповнити рахунки інших номерів телефонів, сказавши, що вказані номери підв`язані до номеру телефону заявниці. Надалі, ОСОБА_5 з вищевказаного терміналу самообслуговування поповнила рахунки наступних мобільних телефонів: НОМЕР_6 на суму 955.00 грн., 45 грн. комісія, НОМЕР_7 на суму 1910 грн., 90.00 грн. комісія, НОМЕР_7 на суму 2 865.00 грн., комісія 135.00 грн. Після вказаних дій, невстановлена особа, повідомила, що до номеру телефону потерпілої приєднана ще одна картка, проте якого саме банку не повідомив, ОСОБА_5 , вказану інформацію підтвердила та повідомила, що дійсно має картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього невідома особа повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти з мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер картки, яку в телефонному режимі продиктувала невідома особа. Після чого, заявниця через додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_8 на картку, останні цифри якої 7240, грошові кошти у розмірі 12 500 грн. Після вказаної дії, невідома особа повідомила, що транзакція успішна та прохала очікувати, проте після довгого очікування, зв`язок обірвався. Після передзвону на вказаний номер, останній було вимкнено. Також попередньо потерпілій телефонували з мобільного номеру телефону : НОМЕР_9 та підтвердили особу працівника служби безпеки.
13.12.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку потерпілої, відповідно до якого встановлено, що грошові кошти з картки заявниці надійшли на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації щодо документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 12.11.2022 по 06.02.2022.
Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 12.11.2022 по 06.02.2022, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
-З якого номера картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
-На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою рахунок № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Дата проведення відповідної фінансової операції;
-Сума відповідної фінансової операції;
-Призначення відповідного платежу;
-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
-Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1