Справа № 591/5292/22
Провадження № 1-кс/591/197/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після початку збройної агресії рф на території України 24.02.2022, перебуваючи на території рф, з залученням встановлених досудовим розслідуванням осіб, організував механізм збору та підготовки матеріальній ресурсів, отриманих у результаті фінансово-господарської діяльності належних йому та його дружині підприємств, а саме: ТОВ «Дубовичі» (), ТОВ «Агрогеотур» (), ТОВ «Дубов`яночка» (), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521), з метою фінансування та матеріального забезпечення дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Станом на серпень 2022 року основним власником та бенефеціаром вищевказаних підприємств є громадянин російської федерації ОСОБА_4 (рос. ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_1 , закордонний паспорт громадянина рф № НОМЕР_2 , уродженець с. Дубовичі Кролевецького району Сумської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН рф НОМЕР_3 .

Просить накласти арешт на нерухомі об`єкти та транспортні засоби ТОВ «ДУБОВИЧІ» () з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Як зазначалось вище, у поданому клопотанні прокурор просить накласти арешт на нерухомі об`єкти та транспортні засоби ТОВ «ДУБОВИЧІ» (), зазначаючи такі підстави: 1)з метою збереження їх як речових доказів; 2) спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи тільки за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч.1 ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ураховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

За таких обставин, вважаю, що прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на нерухомі об`єкти та транспортні засоби ТОВ «ДУБОВИЧІ» (), з метою збереження їх як речових доказів та спеціальної конфіскації.

З метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі нерухомості та транспортних засобів іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення накладенні арешту на об`єкти нерухомого майна та транспортні засобі, що належить ТОВ «ГІДРОТЕХБУД» ().

Суд має всі законні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене вище майно з метою його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на майно- задовольнити.

Накласти арешт та накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою:

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6Е (будівля складу з навісом, будівля столярної, будівля пилорами);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 11 (нежитлова будівля 944,6 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 2 (нежитлова будівля 90,2 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 7А (нежитлова будівля 57,6 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 7Б (нежитлова будівля 498,2 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Лугова, будинок 11А (дві нежитлові будівлі пасіки);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Партизанська, будинок 12А (зерноплощадка, два точки криті, дві напільні сушилки, два навіси криті, будівля кладової, навіс ( ЗАВ-10);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Партизанська, будинок 47А (будинок механізатора, 143,6 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Пушкіна, будинок 43А (будівля корівника, 1810,1 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 57А (дві будівлі комори, дерево);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6А (будівлі ремонтної майстерні);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6Г (будівля гаража 258,1 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6Д (будівля кузні, 36,6 кв.м), які належать ТОВ «ДУБОВИЧІ» (), шляхом заборони учасникам ТОВ «ДУБОВИЧІ» (), іншим особам, які діють від його імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаними об`єктами нерухомого майна;

Накласти арешт на наступні транспортні засоби:

-ЗИЛ 131 Д, 1988 р., д.н.з. НОМЕР_4 ;

-ЗИЛ 131 Д642, 1980 р., д.н.з. НОМЕР_5 , № ШАСІ (РАМИ) 426153;

-ПРИЧІП ПГМФ 8904 2016 р., д.н.з. НОМЕР_6 , № ШАСІ (РАМИ) Y6W890400G0000426;

-ГАЗ 2705, 2006 р., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

-ВАЗ 21093, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

-КАМАЗ 55102, 1987 р., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

-ПРИЧІП ГКБ 8527, 1987 р., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

-ВАЗ 21043, 2003 р., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

-ВАЗ 2121, 1992 р., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

-КАВЗ 3270, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

-САЗ 3507, 1991 р., д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;

-САЗ 3507, 1990 р., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ;

-САЗ 3503, 1978 р., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ;

-САЗ 3503, 1976 р., д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ;

-ГАЗ 5312, 1991 р., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ;

-ГАЗ 5201, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

-САЗ 3507, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ;

-ЗИЛ-ММЗ 554М, 1987 р., д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ;

-ПРИЧІП КРД 050100, 2008 р., д.н.з. НОМЕР_37 VIN НОМЕР_38 ;

-КАМАЗ 65115-А5, 2021 р., д.н.з. НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 ,

які належать ТОВ «ДУБОВИЧІ» (), шляхом заборони учасникам ТОВ «ДУБОВИЧІ» (), іншим особам, які діють від його імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаними транспортними засобами.Накласти арешт на наступну сільськогосподарську техніку:

Тип машиниМарка+модельЗаводський номер№ шасі№ двигунаНомерний знакРік випускуОбласть РеєстраціїОбмеження
Комбайн зернозбиральнийЄНІСЕЙ-1200-97291ФТ1989Сумська областьЗаборона експлуатації
Трактор коліснийТ-150К14СД1987Сумська область
Комбайн зернозбиральнийСК-5М-1 "НИВА"981ВМ1988Сумська областьЗаборона експлуатації, перереєстрована
Комбайн зернозбиральнийЄНІСЕЙ-1200-5ФТ1989Сумська областьЗаборона експлуатації
Трактор коліснийМТЗ-306СЕ1992Сумська область
ПричіпПСЕ-202018б/нб/н3328СД1988Сумська областьЗаборона експлуатації
Причіп3ПТС-1338642б/нб/н3416СЕ1987Сумська областьЗаборона експлуатації
Трактор коліснийТ-150К28/4601988ВМ1990Сумська область
Трактор коліснийМТЗ-01979ВМ1990Сумська областьПеререєстрована
Трактор коліснийТ-150К59УХ1990Сумська область
Трактор коліснийМТЗ-619ШС1987Сумська областьЗаборона експлуатації
Трактор коліснийМТЗ-6928СЕ1988Сумська область
Причіп2ПТС 2ПТС 410201б/н 3325СД1991Сумська область
Причіп2ПТС 2ПТС 440777б/н 2050СЕ1986Сумська область
ПричіпПСЕ-12,51514б/н 2028СЕ1991Сумська область
Причіп2ПТС 2ПТС 4784492б/н 7319СД1986Сумська областьЗаборона експлуатації
Причіп2ПТС-4,5 18673б/н 5503СД1988Сумська областьЗаборона експлуатації
Причіп2ПТС-4,5 02185 0711УХ1991Сумська областьЗаборона експлуатації
Причіп2ПТС 2ПТС 406257б/н 3317СД1989Сумська областьЗаборона експлуатації
Причіп2ПТС 2ПТС 45807 00882СА1988Сумська областьЗаборона експлуатації, перереєстрована
Причіп2ПТС 2ПТС 45906 00883СА1989Сумська областьЗаборона експлуатації, перереєстрована
Причіп2ПТС 2ПТС 432223б/н 7316СД1987Сумська областьЗаборона експлуатації
Причіп2ПТС 2ПТС 412279б/нб/н2046СЕ1987Сумська областьЗаборона експлуатації
Причіп2ПТС 2ПТС 4962б/н 0601СД1991Сумська областьЗаборона експлуатації
Трактор коліснийК-701-2045СЕ1987Сумська областьЗаборона експлуатації
Трактор коліснийТ-40АМ2055СЕ1988Сумська областьЗаборона експлуатації
ПричіпПСЕ-202080б/нб/н4992СД1989Сумська областьЗаборона експлуатації
Трактор коліснийБЕЛАРУС БЕЛАРУС 1025.2Y4R10250 1J1100543 5ВМ2018Сумська область
Трактор коліснийБЕЛАРУС-8 6ВМ2014Сумська область
ПричіпПИМ-404647б/нб/н2053СЕ1989Сумська областьЗаборона експлуатації
ПричіпММЗ-771Б54836б/нб/н7322СД1989Сумська областьЗаборона експлуатації
ПричіпПИМ-4024091б/нб/н5511СД1989Сумська областьЗаборона експлуатації
Комбайн зернозбиральнийЕНІСЕЙ-052632ФП1989Сумська областьЗаборона експлуатації
Трактор коліснийЮМЗ-6АКЛ082729б/нб/н0593ФТ1979Сумська областьЗаборона експлуатації
Трактор коліснийЮМЗ-6АКЛ0ВМ1986Сумська областьЗаборона експлуатації, перереєстрована
Трактор коліснийТ-25А950ФТ1983Сумська областьЗаборона експлуатації

яка належать ТОВ «ДУБОВИЧІ» (), шляхом заборони учасникам ТОВ «ДУБОВИЧІ» (), іншим особам, які діють від його імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаною технікою;

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації права власності (відчуження, розпорядження) на вищевказані об`єкти рухомого та нерухомого майна, зазначені у пунктах 1-3.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1