Справа № 569/4761/23
УХВАЛА

12 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором в кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000064 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що21.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в. о. міського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 без використання електронної системи закупівель укладено Договір купівлі-продажу № 4 на закупівлю джерел резервного живлення дизель-генераторів, бензинових генераторів, код ДК 021:2015:31120000-3 Генератори (в подальшому Товар) на загальну суму 25 600 631,00 гривень за завищеною вартістю, в результаті чого допущено заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Аналізуючи умови Договору № 4 від 21.02.2023 та Специфікацію до договору здійснено дослідження рівня цін щодо вказаного Товару з використання ммережі Інтернет.

При проведенні огляду Інтернет мережі зафіксовано наявність на ринку аналогічного Товару за нижчою вартістю, ніж передбачено в специфікації до Договору № 4 від 21.02.2023, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_8 ».

Зогляду на зазначене, можна зробити висновок, що закупівля проведена ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » без використання електронної системи закупівель відбулася за суттєвозавищеною ціновою політикою ринку, зазначеною у мережі Інтернет.

14 лютого 2023 року набув чинності Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Таким чином,затверджено Указ Президента України «Про продовження строку діївоєнного стану в Україні», яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин19 лютого 2023 року строкомна 90 діб, тобто до 20 травня 2023 року.

Отже, Договір № 4 від 21.02.2023 укладений в умовах воєнного стану.

Специфікацією до Договору № 4 від 21.02.2023 передбачено придбання наступних товарів:

Генератор SC11000E-III-11KBAв кількості 25 од.на загальну суму 2 633 750,00 гривень без ПДВ ( 105 350,00 грн/1 одиниця);

Генератор SC11000E-IIIА-11KBAв кількості 137 од.на загальну суму 14 432 950,00 гривень без ПДВ ( 105 350,00 грн/1 одиниця);

Генератор GLOBALTECHTOPAS25S/B, 25 KBA в кількості3од.на загальну суму 2 040 000,00гривеньбез ПДВ ( 680 000,00грн/1 одиниця);

Генератор GLOBALTECHTOPAS35S/B, 35 KBA в кількості4од.на загальну суму 2 840 000,00гривень без ПДВ ( 710 000,00 грн/1 одиниця);

Генератор GLOBALTECHTOPAS66S/B, 66KBA в кількості1од.на загальну суму 894 681,00 гривеньбез ПДВ;

Генератор GLOBALTECHTOPAS88S/B, 88KBAв кількості 1 од.на загальну суму 1 320 000,00 гривеньбез ПДВ;

Генератор GLOBALTECHTOPAS110S/B, 10KBAв кількості 1 од.на загальну суму 1 439 250,00 гривень без ПДВ.

Оплата за Товар здійснюється Покупцем в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування належних сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі видаткової накладної протягом 30 календарних днів. Датою оплати вважається дата надходження коштів на поточний рахунок Постачальника.

Джерело фінансування кошти місцевого бюджету (за Договором № 4 від 21.02.2023).

Беручи до уваги викладене, слідує висновок, що ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено ряд суттєвих змін до «Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Здолбунівській міськійт ериторіальній громаді на 2022 - 2026 роки»,до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2023 рік», що сприяло подальшому укладенні Договору № 4 від 21.02.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) IBAN: НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено оплату за придбаний Товар по Договору № 4 від 21.02.2023 Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 )IBAN: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ в розмірі 25 600 631,00 гривень.

Таким чином, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме про рух коштів за банківським рахунком, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по 09.03.2023 у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документів всієї юридичної (банківської) справи;

- документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по всім відкритим рахункам;

- документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, якісвідчать про надходження та використання коштів по рахунку за вказаний період;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по всім відкритим рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

- документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по всім відкритим рахункам;

- копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

- документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень.

Слідчий у клопотанні вказує, що вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Приймаючи до уваги вище викладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ІНФОРМАЦІЯ_7 про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 відомості що містяться у них має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, які становлять банківську таємницю, а саме про рух коштів за банківським рахунком, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по 09.03.2023 у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документів всієї юридичної (банківської) справи;

- документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по всім відкритим рахункам;

- документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, якісвідчать про надходження та використання коштів по рахунку за вказаний період;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копіїжурналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по всім відкритим рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підляга єфінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

- документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по всім відкритим рахункам;

- копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

- документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1