Справа №: 398/4098/22
провадження №: 1-кс/398/1004/22
УХВАЛА
Іменем України

"28" листопада 2022 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001486 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001486 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001486 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено підстави вважати, що невстановлена особа 19.10.2022, тобто в період воєнного стану відповідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» №2102-IX від 24.02.2022, діючи умисно, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно обчислюваної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману під приводом купівлі товару через послугу «ОЛХ доставка», використовуючи фішингове інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та https://olx-ua.paymue.com/privat/9047f96d заволоділа грошовими коштами в розмірі 2914,50 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим останньому завдала майнової шкоди на вказану суму. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 отримав інформацію від працівників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що його грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована в Черкаській області.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.10.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001486, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом викрадення з банківського рахунку ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 2914,50 грн. В ході проведення досудового слідства виникла необхідність перевірки факту списання грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого перерахування на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , оскільки у витягу з ЄРДР у переліку слідчих та прокурорів, які здійснюють досудове розслідування, останні відсутні.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_17 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_18 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про:

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 ;

- письмові відомості про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 18.10.2022 по 25.10.2022, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1