Справа № 496/6027/22
Провадження № 1-кс/496/2288/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 05.09.2022 року до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, про те, що 26.09.2022 року звернулась ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувавши їй на телефон, представилась працівником оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та попросила виконати ряд дій після яких невідома особа отримала доступ до мобільного телефону заявниці та до інших програм телефону (Приват 24, Дія), а через деякий час заявниця виявила що на її чоловіка оформлено кредит. В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , вчинялися наступним чином, а саме у потерпілої в користуванні був мобільний телефон марки «Віва» імеі НОМЕР_1 , імеі 2 - НОМЕР_2 , з сім карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на даний час ОСОБА_4 змінила номер на НОМЕР_4 . 25.09.2022 року приблизно об 13 голині 10 хвилин мобільний телефон зі старим номером потерпілій зателефонував невідомий чоловік та запропонував мені підключити нано сімку, на що ОСОБА_4 погодилась та їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення оператора, як писалося від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підключення, що невідомий нібито підключає наносімку у повідомленні було 4 цифри, які потерпіла назвала невідомому 4 цифри із повідомлення. Після того невідомий відключився, то з програми дії прийшов запит щодо підвищення кредитного ліміту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім ближче до 17.00 годин з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почало надходити повідомлення про те, що потерпіла нібито хоче підвищити кредитний ліміт на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана картка оформлена на чоловіка потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на дану картку № НОМЕР_5 отримує соціальну допомогу у вигляді пенсії по інвалідності. 10.10.2022 року чоловік потерпілої пішов поновити раніше заблоковані картку, та йому стало відомо, що з його картки 07.10.2022 року з його картки було знято грошові кошти в сумі 2100 гривень. Через два дні я разом з чоловіком прибувши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взявши роздруківку з рахунку картки чоловіка, помітили, що всі дії проходили в м. Кривий Ріг. Відповідно до роздруківки по руху коштів встановлено номер картки « НОМЕР_5 » та номер рахунку « НОМЕР_6 », де картка емітована у ІНФОРМАЦІЯ_3 та рахунок відкритий у зазначеному банку. Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернуся до суду з вказаним клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити у закритому судовому засіданні та без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З урахуванням вищенаведеної норми права, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість заявленого клопотання, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що під час судового розгляду даного клопотання будуть розголошені таємниці, що охороняється законом, що є підставою для відмови у задоволення клопотання про слухання клопотання у закритому судовому засіданні. Більш того, матеріали до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ у відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України не відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Прокурор до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000696, або за дорученням слідчого - працівникам СКП Одеського РУП №2 старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електроному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС- адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_5 » (номер рахунку « НОМЕР_6 »), у період часу з 24.09.2022 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_5 » (номер рахунку « НОМЕР_6 »).

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_5 » (номер рахунку « НОМЕР_6 »), за період з 24 вересня 2022 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_5 » (номер рахунку « НОМЕР_6 »), за період з 24 вересня 2022 року по 08.12.2022 року.

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

- Інформацію щодо зняття готівки у банкоматах, а саме:

1) 26.09.2022 року «зняття готівки в банкоматі: 6698187, 25. SOBORNOSTI ST.» на суму 3000 гривень;

2) 26.09.2022 року «зняття готівки в банкоматі: 6698187, 25. SOBORNOSTI ST.» на суму 1000 гривень;

3) 26.09.2022 року «зняття готівки в банкоматі: 6698187, 25. SOBORNOSTI ST.» на суму 1000 гривень;

4) 26.09.2022 року «зняття готівки в банкоматі: UKRSIBBANK, METALURGIV 26» на суму 500 гривень;

5) 26.09.2022 року «зняття готівки в банкоматі: UKRSIBBANK, METALURGIV 26» на суму 100 гривень;

6) 26.09.2022 року «банкомат» на суму 2000 гривень;

7) 27.09.2022 року «банкомат» на суму 3000 гривень;

8) 27.09.2022 року «банкомат» на суму 500 гривень;

9) 27.09.2022 року «зняття готівки в банкоматі: А0301922, BRANCH 10003-0547» на суму 3000 гривень;

10) 27.09.2022 року «банкомат» на суму 6400 гривень;

11) 02.10.2022 року «банкомат» на суму 2000 гривень;

12) 02.10.2022 року «зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_2 » на суму 8800 гривень;

13) 02.10.2022 року «банкомат» на суму 8000 гривень;

14) 07.10.2022 року «зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_3 » на суму 2000 гривень.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " «положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Драніков