СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/947/23
ун. № 759/2768/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ТОВ «Сейф Інвест» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000341 від 28.04.2021,-

в с т а н о в и в :

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ТОВ «Сейф Інвест» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000341 від 28.04.2021.

На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що арешт майна є незаконним та має бути скасований зважаючи на те, що земельні ділянки ТОВ «Сейф Інвест» не є набутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а сам арешт був накладений без достатніх правових підстав та із порушенням процесуального законодавства, а також грубо порушує права та законні інтереси ТОВ «Сейф Інвест» як законного і добросовісного власника арештованих земельних ділянок. ТОВ «Сейф Інвест» в даній справі і відповідно у кримінальному провадженні є третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Обставини кримінального провадження №0000341 є надуманими та не містить жодних ознак вчинення кримінального правопорушення, а спір між потерпілим ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та ТОВ «Сейф Інвест» є виключно господарським і вже був розглянутий, в результаті чого суд відмовив ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» у задоволені позовних вимог до ТОВ «Сейф Інвест».

Крім того, досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочалося 28.04.2021, та триває вже майже 2 роки, однак протягом такого тривалого часу жодній посадовій особі ТОВ «Сейф Інвест» про підозру у вчиненні злочину не оголошено, версія органу досудового розслідування про те, що нібито була якась змова про шахрайські дії, передбачені ст.. 190 КК України, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими, в розуміні ст. 86 КПК України, доказами.

Представник заявника клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Представник ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» надали до суду заперечення на клопотання про скасування арешту майна.

Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000341 від 28.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з приводу того, що в період часу з 2011 по 2016 роки посадові особи ТОВ "Регіональна енергетична компанія 1", ТОВ "Промбудсервіс 2012" та ТОВ "Сейф-Інвест" шляхом обману заволоділи майном правонаступником якого є ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста".

В рамках вказаного провадження ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.01.2022 накладено арешт на майно, що належать ТОВ «СЕЙФ ІНВЕСТ», а саме:

земельної ділянки площею 0,2213 га, кадастровий номер :04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:08;

земельної ділянки площею 0,2218 га, кадастровий номер :04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:08;

земельної ділянки площею 0,1459 га, кадастровий номер :04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:08;

земельної ділянки площею 9,2371 га, кадастровий номер :04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

земельної ділянки площею 5,0002 га, кадастровий номер :04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і ;свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, наведені у клопотанні прокурора про арешт майна обставини, були розглянуті Господарським судом Київської області, та скасовані Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, де було відмовлено в задоволенні позовниї вимог ТОВ « ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» до ТОВ «Сейф Інвест» (справа № 911/1245/21).

Отже, як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, на час розгляду клопотання відсутні обґрунтування того, яке доказове значення у кримінальному провадженні, мають земельні ділянки , на які накладено арешт, що суперечить положенням ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до положень пункту 2 частини другої ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Таким чином, при накладенні арешту на майно (земельні ділянки) не враховано неможливість використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні, та в порушення положень частини третьої статті 132, ст.ст. 170, 173 КПК накладено арешт на майно (земельні ділянки) без доведення слідчим можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини десятої ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріалами справи не підтверджується недобросовісність набуття ТОВ "Сейф Інвест", арештованого майна у власність.

Жодних доказів, які б спростовували доводи заявника та підтверджували обставини, які є підставою для накладення арешту, значення у кримінальному провадженні арештованого майна до суду не надано, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в склопотанні, є обґрунтованими.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ТОВ «Сейф Інвест» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000341 від 28.04.2021.

Керуючись ст.ст.170, 174, 369 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ТОВ «Сейф Інвест» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000341 від 28.04.2021- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений в межах кримінального провадження №0000341 відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11 січня 2022 року у справі № 759/370/22, з об`єктів нерухомого майна, які зареєстровані на праві власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест», а саме:

земельної ділянки площею 14,2374 га, кадастровий номер :04:002:0691, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

земельної ділянки площею 0,2213 га, кадастровий номер :04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

земельної ділянки площею 0,2218 га, кадастровий номер :04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

земельної ділянки площею 5,0002 га, кадастровий номер :04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

земельної ділянки площею 9,2371 га, кадастровий номер :04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

земельної ділянки площею 0,1459 га, кадастровий номер :04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08.

Скасувати накладену, в межах кримінального провадження № 0000341 відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11 січня 2022 року у справі № 759/370/22, заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії що/до відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснення звернення стягнення на майно тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест», а саме:

земельної ділянки площею 14,2374 га, кадастровий номер :04:002:0691, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

земельної ділянки площею 0,2213 га, кадастровий номер :04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

земельної ділянки площею 0,2218 га, кадастровий номер :04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

земельної ділянки площею 5,0002 га, кадастровий номер :04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

земельної ділянки площею 9,2371 га, кадастровий номер :04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

земельної ділянки площею 0,1459 га, кадастровий номер :04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1