УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002631,

встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; філія ХОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «в період часу з 06.09.2022 по 08.09.2022, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 179833 гривень

За даним фактом 04.11.2022року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він останнім часом займався пошуком автомобіля для купівлі. 06.09.2022 на сайті «OLX» він знайшов оголошення, про продаж автомобіля марки «Хонда» моделі «CR-V», 2009 року випуску, об`ємом двигуна 2 л, темно-сірого кольору, та вартістю 5000 доларів, продавцем автомобіля було зазначено - ПП « ОСОБА_5 », директором якого є ОСОБА_6 , та зазначена адреса: АДРЕСА_3 , на сайті був зазначений номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , на який потерпілий одразу зателефонував. Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 , та сказав потерпілому, що автомобіль знаходиться в Німеччині, та сказав, що необхідно внести завдаток в сумі 500 доларів, щоб забронювати автомобіль. В той же вечір в месенджері «Viber» потерпілому прийшло повідомлення, де було зазначено номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В цей день потерпілий перерахував на вказану банківську картку, в терміналі за адресою: АДРЕСА_4 , в сумі 5000 гривень, в терміналі за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти в сумі 5159 гривень, 99 копійок, та в терміналі на Залізничному вокзалі ще 5000 гривень. Того ж вечора, потерпілому в месенджері «Viber», скинули копію договору про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 06.09.2022, де виконавцем було зазначено ПП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_8 . В подальшому, 07.09.2022, до потерпілого зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , та повідомили, що телефонують з Німеччини, та сказали, що автомобіль в наявності та за автомобіль треба заплатити 2200 доларів. На «Viber» потерпілому скинули номер картки НОМЕР_3 , де був вказаний отримувач ОСОБА_9 , та того ж дня, близько 14:50 год., потерпілий в терміналі за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти на вказану картку платежами по 84040 гривень та 611 гривень. 08.09.2022 потерпілому зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та повідомили, що необхідно ще заплатити за розмитнення автомобіля в сумі 2300 доларів, і того ж дня потерпілий, в терміналі за адресою: АДРЕСА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який потерпілому скинули в «Viber», він перерахував грошові кошти в сумі 84841 гривні, після чого потерпілому написали, що посилку можна буде очікувати через 2-3 дні, однак до теперішнього часу автомобіль заявник так і не отримав.

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів за період часу з 00:00 год. 06.09.2022 по 23:00 год. 09.09.2022, по банківських картках НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 , адже за допомогою вказаних відомостей, можливо буде встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановити всі об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування необхідно надати оцінку діям особи, з приводу таємного викрадення чужого майна, в т.ч. грошових коштів, відомості з приводу руху коштів руху коштів за період часу з 00:00 год. 06.09.2022 по 23:00 год. 09.09.2022, по банківських картках НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 , які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, та не можливо без отримання вказаних відомостей встановити особу, яка вчинили вказане кримінальне правопорушення, об`єктивно встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в межах кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.160 КПК України), та не можливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вказані відомості можуть бути використані в якості речових доказів, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002631, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; філія ХОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: виписок про рух коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.09.2022 по 09.09.2022, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімків, матеріалів фотозйомки, відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах; копій особистих документів, поданих держателями карток, відомостей про фінансові номери держателів карток №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 .

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; філія ХОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 23 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя