Справа № 404/5588/22
Номер провадження 1-кс/404/2963/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002629 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0002629 від «16» вересня 2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку за банківської карткою № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 22.09.2021 року по 26.01.2022 року.

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківської карткою № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 22.09.2021 року по 26.01.2022 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 22.09.2021 року по 26.01.2022 року.

- надати інформацію про місце знаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 05.09.2021 року по 26.01.2022 року, до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також марку ( модель ) телефону з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ІР-адреси в період з 05.09.2021 року по 26.01.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002629 від «16» вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вставлено, що 15.09.2022 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшло повідомлення ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 01.09.2021 по 16.08.2022 донька останнього, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки збільшила кредитний ліміт на картці ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого розпоряджалась вказаними грошовими коштами на власний розсуд, внаслідок чого гр. ОСОБА_6 завдано значної шкоди.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_6 , який показав наступне: 06.09.2021 року він звільнився за віком зі Збройних сил України, та на той час перебував у Северодонецьку, Луганської області. Приблизно за 10 днів до звільнення він оформив у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Северодонецьку, Луганської області, кредитну картку за № НОМЕР_3 з грошовим лімітом на суму 10000 гривень, у 05.09.2021 року, він придбав з вказаної картки продукти харчування та мобільний телефон, а 07.09.2021 року, придбав квиток на потяг та поїхав у м. Кропивницький, до своєї доньки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на той час проживала за адресою: АДРЕСА_2 (на даний час проживає у своєї матері за адресою: АДРЕСА_3 , де і зареєстрована користується на даний момент мобільними телефонами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), Прибувши у м. Кропивницький, ОСОБА_6 проживав у своєї доньки ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно до середи березня 2022 року.

21.09.2022 року, він поклав на свою кредитку картку за № НОМЕР_3 грошові коти у сумі 2400 гривень. Після чого не користувався вказаною кредитною карткою.

На початку жовтня 2021 року, ОСОБА_6 вирішив закрити вказану кредитку картку за № НОМЕР_3 та пішов у відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому повідомили, що з вказаної картки зникли гроші у сумі близько 10000 точно не пам`ятає. Після чого він пішов до своєї доньки ОСОБА_5 на роботу та почав задавати питання, де поділися кредитні гроші, так як по виписці, яку йому тоді дали працівники банку було видно, що вона перевила на свою банківську карту вказані гроші. На що вона відповіла, що він включив функцію постійного платежу, та так як він не працює гроші списуються з кредитної картки автоматично, але він не користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також має кнопковий мобільний телефон. Також його донька ОСОБА_5 , сказала, що розрахується за вказаний кредит та у зв`язку із тим, що зараз «ковід» вона сказала йому, що його потрібно сфотографувати з паспортом та банківськими картками на що він погодився.

Приблизно в кінці 2021 року ОСОБА_6 пішов у відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де він дізнався, що за його кредитною карткою за № НОМЕР_3 , збільшено кредитний ліміт до 50000 гривень. Після чого він пішов знов до своєї доньки ОСОБА_5 та почав казати їй,щоб вони пішли до відділення банку з метою з`ясувати всі обставини, але його донька ОСОБА_5 відмовилась.

Також ОСОБА_6 зазначає те, що коли він проживав зі своєю донькою ОСОБА_5 , він надавав їй у користування свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат за № НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , справа № 404/5588/22, провадження №1-кс/404/210/22 від 10.10.2022 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.11.2022 року, та отримано інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 та в ході опрацювання інформації було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 було здійснено перекази в період часу з 22.09.2021 року по 26.01.2022 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку за банківської карткою № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 22.09.2021 року по 26.01.2022 року.

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківської карткою № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 22.09.2021 року по 26.01.2022 року.

- надати інформацію про місце знаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 05.09.2021 року по 26.01.2022 року, до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також марку ( модель ) телефону з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ІР-адреси в період з 05.09.2021 року по 26.01.2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 22.09.2021 року по 26.01.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 15.01.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1