Cправа № 127/1681/23
Провадження № 1-кс/127/654/23
У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 до ЧЧ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адесою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її особистими коштами, які остання перерахувала на номер картки № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2023 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником СБУ та повідомив, що шахраї здійснили не санкціоноване поповнення банківської картки потерпілої на суму 9 500 грн. та з метою припинення шахрайських дій їй потрібно перерахувати ці кошти на банківську картку номер якої мені повідомлять.

В подальшому, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла намагалась перерахувати з своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9 500 грн., однак дана операція була відхилена, оскільки залишок на її рахунку був значно меншим, про це в телефонному режимі потерпіла повідомила невідомого чоловіка, який представився працівником СБУ. Після чого невідомий чоловік повідомив потерпілій, що потрібно перерахувати усі наявні кошти, які є в на її картковому рахунку, щоб вони не були викрадені шахраями.

Після цього потерпіла відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили переказ в сумі 3 015 грн. на банківську картку, яку їй продиктував невідомий чоловік. Після цього потерпіла знову увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки невідомий чоловік з яким вона спілкувалась по мобільному телефоні, повідомив потерпілій, що перераховані нею кошти повернуться на картковий рахунок потерпілої. Але увійшовши в додаток вона виявила, що перераховані нею кошти так і не повернулися та потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що з нею спілкувалися шахрая, які викрали її кошти.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_1 , видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 30.01.20223 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 до ЧЧ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адесою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її особистими коштами, які остання перерахувала на номер картки № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2023 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником СБУ та повідомив, що шахраї здійснили не санкціоноване поповнення банківської картки потерпілої на суму 9 500 грн. та з метою припинення шахрайських дій їй потрібно перерахувати ці кошти на банківську картку номер якої мені повідомлять.

В подальшому, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла намагалась перерахувати з своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9 500 грн., однак дана операція була відхилена, оскільки залишок на її рахунку був значно меншим, про це в телефонному режимі потерпіла повідомила невідомого чоловіка, який представився працівником СБУ. Після чого невідомий чоловік повідомив потерпілій, що потрібно перерахувати усі наявні кошти, які є в на її картковому рахунку, щоб вони не були викрадені шахраями.

Після цього потерпіла відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили переказ в сумі 3 015 грн. на банківську картку, яку їй продиктував невідомий чоловік. Після цього потерпіла знову увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки невідомий чоловік з яким вона спілкувалась по мобільному телефоні, повідомив потерпілій, що перераховані нею кошти повернуться на картковий рахунок потерпілої. Але увійшовши в додаток вона виявила, що перераховані нею кошти так і не повернулися та потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що з нею спілкувалися шахрая, які викрали її кошти.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_1 , видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000010 від 18.01.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.01.2023, поясненнями від 16.01.2023.

Як зазначив дізнавач у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000010 від 18.01.2023, на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, та документів, щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 3015 грн. на карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя