печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000448 від 27.05.2022,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за № 0000448 від 27.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі Інтернет виявлено однотипні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, під виглядом горілки із маркуванням «Пшенична», об`ємом 5 л. вартістю 350 грн. та об`ємом 10 л. вартістю 700 грн. та інших алкогольних напоїв в упаковці «тетрапак». Відправлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю і здоров`ю людей здійснюється через відділення ТОВ «Нова пошта».

Окрім того, встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовували наступні сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , spirt- ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_10 , pshenichnaya- ІНФОРМАЦІЯ_11 , alcoopt.in.ua, igorilka.com та vodkaopt.com.

Оплата за незаконно виготовлені алкогольні напої здійснюється через платіжний сервіс «NovaPay» або шляхом поповнення банківської картки НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий в АТ «Універсал Банк», , код МФО 322001 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_2 або НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкрита в АТ КБ "ПриватБанк", , код МФО 305299, на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_5 . Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки НОМЕР_1 встановлено, що з 26.11.2021 по 19.07.2022 на вказану картку надійшло 4,29 млн. грн. від різних осіб.

Аналізом руху коштів по рахункам встановлено, що у період часу з лютого по липень 2022 року з рахунків, на які надходили кошти з рахунку ОСОБА_7 , здійснювалось поповнення мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також телефони для прийому замовлень з сайтів продажу фальсифікованого алкоголю.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що у мережі інтернет знайшов сайт «pshenichnaya.in.ua», де здійснюється продаж горілки «Пшенична». ОСОБА_10 замовив горілку «Пшенична», 14.05.2022 останній отримав своє замовлення при цьому здійснивши оплату у сумі 377 за товар і комісію та 60 за переказ грошових коштів, відправником посилки значилась «приватна особа ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_6 та місце відправки: с. Зазим`я, відділення «Нової пошти» №1. Споживши 21.05.2022 придбану горілку «Пшенична», у ОСОБА_10 погіршився стан здоров`я та 23.05.2022 лікарем встановлено діагноз потерпілому харчове отруєння, призначивши лікування від інтоксикації етилового спирту.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ №СЕ-19/111-22/19076-ФХД від 18.08.2022 наданий на дослідження зразок рідини (горілки «Пшенична» придбаної ОСОБА_10 на сайті pshenichnaya.in.ua) є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», у даному дослідженні не встановлено понаднормово перевищення рідин, які характеризують самогон, тобто рідина є водно-спиртовою сумішшю (спиртовмісною речовиною), міцність (вміст етилового спирту) зразку рідини становить 34,9 %.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сайти, на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, зареєстровані на замовлення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаних протиправних дій ОСОБА_8 залучив свою дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено причетність до вказаного кримінального правопорушення також громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Причетність ОСОБА_12 підтверджується спільними зустрічами ОСОБА_12 з іншими фігурантами кримінального провадження, спільними трафіками телефонних з`єднань, наданням ОСОБА_12 транспортних засобів, які використовувались для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напої. Окрім того, під час проведення НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж інші учасники кримінального провадження згадують ОСОБА_12 , як організатора незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

На сайтах, які створив ОСОБА_8 , зазначені наступні контактні телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , прийом дзвінків з яких здійснюють оператори колл-центру. Головним оператором даного кол-центру є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_13 , яка проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою унеможливлення встановлення фактичних відправників фальсифікованого алкоголю, відправниками посилок значяться вигадані особи та накладні формуються постійно з різних сім-карток. Однак всі сім-картки відправників реєструються через один мобільний телефон марки nomi i2401 імеі НОМЕР_14 . Під час тимчасового включення, вказаний мобільний термінал перебуває в зоні дії телекомунікаційної вишки за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання іншого учасника кримінального правопорушення: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , до обов`язків якої входить створення під вигаданими даними товаротранспортних накладних та формування списків отримувачів посилок з фальсифікованим алкоголем. Так, з 12.05.2022 по 14.05.2022 тільки від імені ОСОБА_11 , здійснено відправку 6480 літрів горілки та інших підакцизних товарів по всій території України на загальну суму 475 660 грн., після чого в телефоні марки nomi i2401 використовувались інші сім-картки для відправки посилок.

Встановлено, що з 24.10.2020 по 20.09.2022 у вказаному мобільному телефоні знаходились 120 різних сім-карток, кожна з яких зазвичай працювала не більше декількох годин.

За документами відправка посилок з незаконно виготовленими алкогольним и напоями здійснюється з відділення «Нової пошти» № 1 у с. Горенка, Київської області керівником якого є ОСОБА_15 , яка за грошову винагороду здійснює несанкціоноване внесення в базу «Нової пошти» відомостей про товар та відправку посилок, а також безпідставно надає кошти готівкою організаторам кримінального правопорушення, які надходять на рахунки фіктивних відправників через «novapаy», для чого періодично, декілька разів на тиждень, безпосередньо зустрічається з ОСОБА_8 .

Фактичним місцем відправки посилок з фальсифікованим алкоголем є вантажний термінал «Нової пошти», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 4-А, через яке здійснюється відправка посилок по всій території Україні замовникам товару, автомобілями «Нової пошти».

ОСОБА_8 також організовує роботу орендованого складу який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :63:275:0012, а саме за адресою: АДРЕСА_5 . На вказаному складі здійснюють зберігання та фасування алкоголю з подальшим завантаженням та відправкою.

Згідно до висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України по збутих із ТОВ «Нова пошта» спиртовмісних речовинах, надані на дослідження рідини містять спирт етиловий та не відповідають вимогам державних стандартів, окрім того містять фурфурол 0,7 мг/дм3 та кротональдегід 1,1 мг/дм3.

Відповідно до висновку експерта ДСУ «ГБСМЕ» МОЗ збута спиртовмісна речовина через відділення ТОВ «Нова пошта» загрожує життю та здоров`ю людей.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України було проведено ряд обшуків в ході яких за адресою: АДРЕСА_5 . виявлено незаконний цех по виробництву алкогольних напоїв у якому перебували незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий, інша сировина, упаковка, обладнання для виробництва алкогольних напоїв.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що фігуранти кримінального провадження отримання коштів від збуту фальсифікованого алкоголю, що становить загрозу для життя і здоров`я людей використовували наступні банківські рахунки:

- АТ «Універсал Банк», , код МФО 322001, а саме рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_2 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_5 .

- АТ КБ "ПриватБанк", , код МФО 305299,а саме рахунки: НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_5 .

Також фігуранти кримінального провадження розподіляють грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за рахунок поповнення карткових рахунків фігурантів кримінального провадження, а саме:

- АТ «АЛЬФА-БАНК», , код МФО 300346 - 366350, 142899 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_26 ;

- АТ «Універсал Банк», , код МФО 322001 - 866930 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_24 , а також із 794029, НОМЕР_27 , які вилучені у ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_28 , яка вилучена у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Також фігуранти кримінального провадження розподіляють грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за рахунок поповнення карткових рахунків фігурантів кримінального провадження.

Прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000448 від 27.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти на банківських рахунках у банківських установах.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на рахунках (платіжних картках) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 , а саме:

- відкриті у АТ «Універсал Банк», , а саме: НОМЕР_29 у частині позбавлення права відчуження, розпорядження та користування;

- відкриті у АТ «Сенс банк» (колишня назва - «АЛЬФА-БАНК»), , а саме: 366350, 142899 у частині позбавлення права відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000448 від 27.05.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_18 ОСОБА_19