Справа № 127/6581/23
Провадження № 1-кс/127/2671/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000599, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту із забороною на вчинення реєстраційних дій щодо відчуження та проведення інших дій, пов`язаних зі зміною права власності та користування будь-якими особами, на майно, а саме на транспортні засоби, які ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000599 від 25.11.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України у Вінницькій області про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з іншими, на даний час, невстановленими особами під час дії правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм реалізації транспортних засобів які ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги, з метою отримання з метою власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного умислу, фігурантами кримінального провадження створено благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» (юридична адреса: Україна, 21034, м. Вінниця, вулиця Юрія Клена, буд. 2 А, оф. 2) засновником та керівником якої являється ОСОБА_7 .

Згідно інформації Територіального сервісного центру №0541 Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області (ТСЦ МВС № 0541) від 10.01.2023 № 31/2-128 щодо здійснення тимчасового державного обліку транспортних засобів благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава», , вищезазначений благодійний фонд являється отримувачем ввезених на митну територію України, як гуманітарна допомога наступних транспортних засобів:

№Дата реєстраціїДіючий НЗДіючі СпР/ТТМарка, модель ТЗРік випуску
1.106.01.2023AB 4591 ІОXXP 033613FORD, GALAXY 2007
2.206.01.2023AB 7493 ІHXXP 033612FORD. FOCUS C-MAX 2006
3.305.01.2023AB 6900 CPXXP 033608HYUNDAI. SANTA FE2003
4.431.12.2022AB 2621 IBXXP 033598HONDA. CR.V 2008
5.531.12.2022AB 3681 CIXXP 033595VOLKSWAGEN. GOLF2005
6.630.12.2022AB 3446 ITXXP 033594OPEL. ZAFIRA 2001
7.730.12.2022AB 2701 HTXXP 033593KIA. CARENS 2005
8.830.12.2022AB 5418 IKXXP 033592OPEL SIGNUM2003
9.929.12.2022AB 7867 IEXXP 033587OPEL. ZAFIRA2004
10.1029.12.2022AB 3674 IBXXP 033589OPEL. ZAFIRA 2004
11.1129.12.2022AB 0737 IXXXP 033588NISSAN. X-TRAIL2005
12.1228.12.2022AB 8571 KАXXP 033576OPEL. VECTRA 2002
13.1328.12.2022AB 5651 НРXXP 033575CHEVROLET. CAPTIVA 2009
14.1428.12.2022AB 4271 ІTXXP 033577VOLVO. V701999
15.1528.12.2022AB 2735 ІНXXP 033574OPEL. ZAFIRA TOURER 2003
16.1628.12.2022AB 9606 KAXXP 033573NISSAN. ALMERA2003
17.1727.12.2022AB 3461 ІKXXP 033562HYUNDAІ TUCSON2005
18.1824.12.2022AB 2875 IXXXP 033555MERCEDES-BENZ, ML 4002003
19.1921.12.2022AB 6373 EMXXP 033539VOLKSWAGEN. PHAETON 2008
20.2021.12.2022AB 1341 HІXXP 033534KIА.SORENTO2004
21.2121.12.2022AB 2304 HОXXP 033533KIA. SORENTO 2006
22.2216.12.2022AB 1012 EBXXP 033521MERCEDES-BENZ. ML 270 CDI2001
23.2315.12.2022AB 9177 IKXXP 033516OPEL. ZAFIRA2000
24.2415.12.2022AB 8766 ІPXXP 033515HYUNDAI SANTA FE2003
25.2515.12.2022AВ 2331 EKXXP 033518NISSAN. PATHFINDER2005
26.2614.12.2022AB 5789 KAXXP 033504OPEL. ZAFІRA2003
27.2714.12.2022AB 3386 IKXXP 033508AUDI. A42000
28.2814.12.2022AB 6883 EHXXP 033506HONDA. CIVIC2005
29.2914.12.2022AB 4722 ITXXP 033503OPEL. ZAFIRA2001
30.3013.12 2022AB 5400 CKXXP 033499SKODA. OCTAVIA2006
31.3109.12.2022AB 2012 CEXXP 033497MITSUBISHI PAJERO1997
32.3207.12.2022AB 6447 IMXXP 033484MITSUBISHI, L 2001997
33.3307.12.2022AB 0125 ІСXXP 033483NISSAN. X-TRAIL 2004
34.3407.12.2022AB 1080 ECXXP 033482FORD. C-MAX2005
35.3507.12.2022AB 7607 IMXXP 033479MITSUBISHI SHOGUN1999
36.3607.12.2022AB 8300 EKXXP 033476JEEP GRAND CHEROKEE2006
37.3706.12.2022AB 0165 ICXXP 033463NISSAN. X-TRAIL 2003
38.3806.12 2022AВ 9479 ІXXXP 033461NISSAN. X-TRAIL2004
39.3906.12.2022AB 6417 EAXXP 033462VOLKSWAGEN. PASSAT 1998
40.4006.12.2022AB 6915 ITXXP 033480VOLVO. XC702002
41.4129.11.2022AВ 7468 НKXXP 033443FORD. FOCUS1999
42.4229.11.2022AB 1892 EHXXP 033441OPEL. ZAFIRA2002
43.4329.11.2022AB 6199 IMXXP 033438OPEL. ZAFIRA2004
44.4429.11.2022AB 5374 ІНXXP 033437MITSUBISHI GRANDIS2006
45.4529.11.2022AВ 0278 ІCXXP 033442OPEL. ZAFIRA2001
46.4629.11.2022AB 9186 HTXXP 033440KIA. SORENTO2003
47.4724.11.2022AВ 7097 KAXXP 033430PEUGEOT 3072003
48.4822.11.2022AB 7210 IPXXP 033422HYUNDAI. SANTA FE2003
49.4922.11.2022AB 7502 IHXXP 033421BMW 320I2001
50.5022.11.2022AB 4805 IXXXP 033419BMW. X52004
51.5122.11.2022AB 5470 IMXXP 033420RENAULT. MEGANE SCENIC 2005
52.5218.11.2022AB 7540 КАXXP 033415VOLKSWAGEN. TRANSPORTER1996
53.5312.11.2022AB 5024 ІXXXP 033390HYUNDAI. GALLOPER 2001
54.5412.11.2022AВ 3624 ІЕXXP 033389LAND ROVER. DISCOVERY2001
55.5512.11.2022AB 0677 ІРXXP 033388HONDA. CIVIC2005
56.5612.11.2022AB 2671 KAXXP 033387RENAULT ESPACE2003
57.5709.11.2022AB 6003 EAXXP 033373FIAT. DOBLO 2008
58.5808.11.2022AB 8807 EОXXP 033369PEUGEOT. 3072003
59.5908.11.2022AB 4548 HOXXP 033370TOVOTA. COROLLA VERSO2002
60.6008.11.2022AB 6414 IHXXP 033366FORD. FOCUS C-MAX2004
61.6108.11.2022AB 0627 IKXXP 033362FORD. FOCUS C-MAX2004
62.6208.11.2022AB 6799 IMXXP 033364CITROEN. XSARA PICASSO2006
63.6308.11.2022AB 1783 ITXXP 033298OPEL. ZAFIRA 2003
64.6403.11.2022AB 4750 IMXXP 033353RENAULT. TRAFIC2006
65.6501.11.2022AB 5416 ІРXXP 033293OPEL. ZAFIRA 2002
66.6629.10.2022АВ 8331 СКXXP 033295CITROEN. C52006
67.6729.10.2022AВ 7578 EAXXP 033294VOLKSWAGEN TOUAREG2002
68.6829.10.2022АВ 3369 КВXXP 033292OPEL. ZAFIRA 2003
69.6926.10.2022AB 1035 IHXXP 033271JEEP GRAND CHEROKEE2005
70.7020.10.2022АВ 2030 HKXXP 033265CADILAC.DE VILLE1985
71.7119.10.2022AB 1571 HIXXP 033260CHRYSLER. PACIFICA2008
72.7218.10.2022AB 7664 EOXXP 033259FORD TRANSIT CONNECT2003
73.7318.10.2022AB 3682 EНXXP 033258BMW. X52003
74.7415.10.2022AB 0996 ICXXP 033256BMW 316I1999
75.7515.10.2022AB 9036 IKXXP 033255VOLKSWAGEN TOURAN 2003
76.7615.10.2022AB 8346 ІTXXP 031247HONDA. CR-V2004
77.7713.10.2022AB 1904 ІРXXP 031249CITROEN. C82006
78.7813.10.2022AB 0151 IXXXP 031248HYUNDAI. TERRACAN2005
79.7911.10.2022АВ 1650 КАXXP 031243OPEL. ZAFIRA 2004
80.8011.10.2022AB 7015 ITXXP 031245RENAULT. MEGANE SCENIC2003
81.8108.10.2022AB 8295 ІTXXP 031235RENAULT ESPACE2004
82.8229.09.2022AB 6104 ІВXXP 031215KIA. SORENTO2006

Відповідно до відповіді Територіального сервісного центру № 0541 Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області (ТСЦ МВС № 0541) від 15.02.2023 № 31/2/0541-547 благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава» здійснено тимчасовий державний облік транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарної допомоги на підставі декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в яких вищезазначений благодійний фонд визначений отримувачем такої гуманітарної допомоги, а саме, наступних транспортних засобів:

№Дата реєстраціїДіючий НЗДіючі СпР/ТТМарка, модель ТЗVINРік випуску
1.111.02.2023AB0307IKXXP048155VOLKSWAGEN, TOUAREGWVGZZZ7LZ8D
2.211.02.2023AB1936KBXXP048152NISSAN, X-TRAILJN1TENT30U3
3.310.02.2023AB0131IKXXP048151HYUNDAI, SANTA FEKMHSC81VP3U
4.408.02.2023AB4706KBXXP048146FORD, TRANSITWF0PXXGBFP1P076052001
5.508.02.2023AB5091KBXXP048145OPEL, FRONTERAW0L06B1VFYV
6.608.02.2023AB1578KBXXP048147KIA, SORENTOKNEJC592009
7.708.02.2023AB0572KBXXP048142VOLKSWAGEN, PHAETONWVWZZZ3DZ08
8.802.02.2023AB9566IBXXP048130HYUNDAI, TERRACANKMHNM81XP6U
9.902.02.2023AB2648IKXXP048129HYUNDAI, SANTA FEKMHSC81VP5U
10.1001.02.2023AB7102HXXXP048126BMW, X5WBAFB71040LW3.1101.02.2023AB3724IHXXP048125SSANG YONG, REXTONKPTG0B1FS5P
12.1231.01.2023AB1595IBXXP048117HONDA, ACCORDJHMCN15205C
13.1328.01.2023AB8919COXXP048114KIA, SORENTOKNEJC672003
14.1427.01.2023AB2819IPXXP048113MITSUBISHI, OUTLANDERJMBXJCW8W7Z
15.1526.01.2023AB0122HOXXP048101MERCEDES-BENZ, E 320WDB2100261B
16.1625.01.2023AB9954KAXXP033686KIA, SPORTAGEKNEJE55126K
17.1725.01.2023AB2245IKXXP033683FORD, RANGER1FTCR10A4RPC0.1825.01.2023AB0565IKXXP033684MERCEDES-BENZ. C200 CDIWDB2030041A
19.1920.01.2023AB2972IPXXP033671CHRYSLER, PACIFICA2C8GF68444R
20.2020.01.2023AB5304IXXXP033670HONDA, ACCORDJHMCN27407C
21.2118.01.2023AB9508IEXXP033654NISSAN, MURANOJN8AZ08W75W
22.2217.01.2023AB3718IXXXP033652MERCEDES-BENZ, ML 270 CDIWDC1631131A
23.2317.01.2023AB9450KAXXP033647VOLKSWAGEN, PHAETONWVWZZZ3DZ06
24.2413.01.2023AB8470EIXXP033644SKODA, FABIATMBAA25J007
25.2512.01.2023AB1935IKXXP033640FORD, FOCUSWF0NXXGCDN2G3.2612.01.2023AB5014KAXXP033639SKODA, OCTAVIATMBJP21U004
27.2712.01.2023AB8123KAXXP033633HYUNDAI, TUCSONKMHJN81VP5U
28.2812.01.2023AB5927IMXXP033634BMW, 316IWBAAY31080KP0.2910.01.2023AB7636IPXXP033621OPEL SIGNUMW0L0ZCF2003
30.3010.01.2023AB0216ITXXP033622HONDA, ACCORDJHMCN15504C
31.3110.01.2023AB0393IEXXP033620MITSUBISHI, OUTLANDERJMBXNCU2W4U
32.3210.01.2023AB3668IHXXP033619VOLKSWAGEN, TOURANWVGZZZ1TZ6W
33.3306.01.2023AB4591IOXXP033613FORD, GALAXYWF0MXXGBWM7K2.3406.01.2023AB7493IHXXP033612FORD, FOCUS C-MAXWF0MXXGCDM6T1.3505.01.2023AB6900CPXXP033608HYUNDAI, SANTA FEKMHSC81VP3U
36.3607.02.2023BH8309PXXXP034672LAND ROVERSALLNAAB8WA.3704.02.2023BH9445PXXXP034667NISSAN, X-TRAILJN1TENT30U1
38.3818.01.2023AB8243CPXXP033744VOLKWAGEN, BEETLEWVWZZZ9CZYM.3928.12.2022BH0446PPXXP034972VOLKSWAGEN, TOURAREGWVGZZZ7LZ4D0.4028.12.2022BH0443PPXXP034971MERCEDES-BENZ, A160WDB1680331J
41.4123.12.2022BH0364PPXXP034969VOLVO, V70 XC AWDYV1SZ58D001
42.4223.12.2022BH0362PPXXP034968MAZDA, 3JMZBK12Z006
43.4322.12.2022BH0378PPXXP034967VOLVO, XC90YV1CZ832004
44.4402.12.2022BH1208PPXXP034949AUDI, A6WAUZZZ4F06N0.4525.11.2022BC3738KTXXP029691OPEL, MONTEREYJACUBS69DR4
46.4623.11.2022BC4905MAXXP029688NISSAN, X-TRAILJN1TENT30U5
47.4725.10.2022KA5103IAXXP039308VOLKSWAGEN, PASSATWVWZZZ3CZ7P0.4819.10.2022BH3963PCXXP034913VOLVO, XC90YV1CZ952005
49.4914.10.2022BM3180EBXXT051292MERCEDES-BENZ, A140WDB1680311J
50.5007.10.2022AI2469OTXXP040161OPEL, ZAFIRAW0L0TGF2004
51.5114.09.2022BH9581PCXXP034868OPEL, VECTRAW0L0ZCF2004
52.5214.09.2022BH9580PCXXP034867AUDI, A6WAUZZZ4F85N0.5313.09.2022BH3207PHXXP034866MITSUBISHI, GRANDISJMBLJNA8W6Z001402005

У ході досудового розслідування встановлені обставини, які підтверджують реалізацію фігурантами кримінального провадження свого злочинного умислу, що виразився у створенні механізму продажу транспортних засобів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, зокрема створення благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» та процедури відчуження та надання в оренду гуманітарної допомоги з метою власного збагачення.

Вказані обставини підтверджуються комплексом проведених, у даному кримінальному провадженні, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) №53/5/1/103-216т від 24.01.2023 року відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зафіксовано розмови, що підтверджують факти продажу транспортних засобів, підготовку документації про передачу проданих автомобілів в користування, здачу транспортних засобів в оренду за грошові кошти, тобто факти, передбачені об`єктивною стороною складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Окрім іншого, зазначені обставини також підтверджуються протоколами допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 01.03.2023 та 02.03.2023, який перебуваючи на території майданчику з транспортними засобами, розташованого у м. Жмеринка, домовився про придбання двох транспортних засобів, які зареєстровані на благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» та, в ході особистої розмови із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізнався про те, що усі транспортні засоби, які там розташовувались можна було придбати за грошові кошти. Дані автомобілі, у подальшому було вилучено в ході проведення обшуку.

Також, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що останній, приблизно в жовтні 2022 року, за грошові кошти в сумі 4000 доларів США здійснив придбання автомобіля марки «HONDA» моделі «CR-V», 2004 року випуску, яка була зареєстрована на території України із державним номерним знаком НОМЕР_1 , що зареєстрований на благодійний фонд «Героям слава».

Крім того, в ході проведення огляду інтернет ресурсу «tiktok.com» було виявлено відеоматеріали, поширені користувачем соцмедійної платформи «TikTok» під іменем « ОСОБА_11 » зі змісту яких вбачається, що автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделі «PHAETON» ( НОМЕР_2 ) та «VOLKSWAGEN» моделі «PHAETON» ( НОМЕР_3 ), які відповідно до відомостей, наданих ТСЦ №0541 зареєстровані за БО «МБФ «Героям слава», використовуються для надання послуг таксі на території Івано-Франківської області.

Вказані обставини, в своїй сукупності свідчать про те, що зазначені транспортні засоби є предметом кримінального правопорушення, а тому з метою попередження відчуження майна, його незаконного використання, враховуючи, що зазначені вище транспортні засоби, в разі використання їх третіми особами, можуть бути приховані, знищені чи спотворені, що може перешкодити швидкому, повному та неупередженому проведенню подальшого досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме майно та встановленні обтяження на вчинення дій щодо державної реєстрації.

Вищевказані транспортні засоби 07.03.2023 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022 та являються джерелом доказування.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.03.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що повністю підтримує вимоги клопотання та просить його задовольнити.

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» повноважного представника в судове засідання не направила, натомість 14.03.2023 до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_12 , яка являється захисником ОСОБА_7 про відкладення розгляду справи. Однак, оскільки вказане клопотання зареєстровано та передано слідчому судді після завершення судового засідання, останнє судом не розглядалося.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, враховуючи наступне.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 25.11.2022 слідує, що «25.11.2022 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України у Вінницькій області про те, що гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , під час діє правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм продажу транспортних засобів, що були ввезенні на територію України, у якості гуманітарної допомоги, які у подальшому, реалізують з метою отримання прибутку».

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України у Вінницькій області про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з іншими, на даний час, невстановленими особами під час дії правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм реалізації транспортних засобів які ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги, з метою отримання з метою власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного умислу, фігурантами кримінального провадження створено благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» (юридична адреса: Україна, 21034, м. Вінниця, вулиця Юрія Клена, буд. 2 А, оф. 2) засновником та керівником якої являється ОСОБА_7 .

Згідно інформації Територіального сервісного центру № 0541 Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області (ТСЦ МВС № 0541) від 10.01.2023 № 31/2-128 щодо здійснення тимчасового державного обліку транспортних засобів благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава», , вищезазначений благодійний фонд являється отримувачем ввезених на митну територію України, як гуманітарна допомога наступних транспортних засобів:

№Дата реєстраціїДіючий НЗДіючі СпР/ТТМарка, модель ТЗРік випуску
83.106.01.2023AB 4591 ІОXXP 033613FORD, GALAXY 2007
84.206.01.2023AB 7493 ІHXXP 033612FORD. FOCUS C-MAX 2006
85.305.01.2023AB 6900 CPXXP 033608HYUNDAI. SANTA FE2003
86.431.12.2022AB 2621 IBXXP 033598HONDA. CR.V 2008
87.531.12.2022AB 3681 CIXXP 033595VOLKSWAGEN. GOLF2005
88.630.12.2022AB 3446 ITXXP 033594OPEL. ZAFIRA 2001
89.730.12.2022AB 2701 HTXXP 033593KIA. CARENS 2005
90.830.12.2022AB 5418 IKXXP 033592OPEL SIGNUM2003
91.929.12.2022AB 7867 IEXXP 033587OPEL. ZAFIRA2004
92.1029.12.2022AB 3674 IBXXP 033589OPEL. ZAFIRA 2004
93.1129.12.2022AB 0737 IXXXP 033588NISSAN. X-TRAIL2005
94.1228.12.2022AB 8571 KАXXP 033576OPEL. VECTRA 2002
95.1328.12.2022AB 5651 НРXXP 033575CHEVROLET. CAPTIVA 2009
96.1428.12.2022AB 4271 ІTXXP 033577VOLVO. V701999
97.1528.12.2022AB 2735 ІНXXP 033574OPEL. ZAFIRA TOURER 2003
98.1628.12.2022AB 9606 KAXXP 033573NISSAN. ALMERA2003
99.1727.12.2022AB 3461 ІKXXP 033562HYUNDAІ TUCSON2005
100.1824.12.2022AB 2875 IXXXP 033555MERCEDES-BENZ, ML 4002003
101.1921.12.2022AB 6373 EMXXP 033539VOLKSWAGEN. PHAETON 2008
102.2021.12.2022AB 1341 HІXXP 033534KIА.SORENTO2004
103.2121.12.2022AB 2304 HОXXP 033533KIA. SORENTO 2006
104.2216.12.2022AB 1012 EBXXP 033521MERCEDES-BENZ. ML 270 CDI2001
105.2315.12.2022AB 9177 IKXXP 033516OPEL. ZAFIRA2000
106.2415.12.2022AB 8766 ІPXXP 033515HYUNDAI SANTA FE2003
107.2515.12.2022AВ 2331 EKXXP 033518NISSAN. PATHFINDER2005
108.2614.12.2022AB 5789 KAXXP 033504OPEL. ZAFІRA2003
109.2714.12.2022AB 3386 IKXXP 033508AUDI. A42000
110.2814.12.2022AB 6883 EHXXP 033506HONDA. CIVIC2005
111.2914.12.2022AB 4722 ITXXP 033503OPEL. ZAFIRA2001
112.3013.12 2022AB 5400 CKXXP 033499SKODA. OCTAVIA2006
113.3109.12.2022AB 2012 CEXXP 033497MITSUBISHI PAJERO1997
114.3207.12.2022AB 6447 IMXXP 033484MITSUBISHI, L 2001997
115.3307.12.2022AB 0125 ІСXXP 033483NISSAN. X-TRAIL 2004
116.3407.12.2022AB 1080 ECXXP 033482FORD. C-MAX2005
117.3507.12.2022AB 7607 IMXXP 033479MITSUBISHI SHOGUN1999
118.3607.12.2022AB 8300 EKXXP 033476JEEP GRAND CHEROKEE2006
119.3706.12.2022AB 0165 ICXXP 033463NISSAN. X-TRAIL 2003
120.3806.12 2022AВ 9479 ІXXXP 033461NISSAN. X-TRAIL2004
121.3906.12.2022AB 6417 EAXXP 033462VOLKSWAGEN. PASSAT 1998
122.4006.12.2022AB 6915 ITXXP 033480VOLVO. XC702002
123.4129.11.2022AВ 7468 НKXXP 033443FORD. FOCUS1999
124.4229.11.2022AB 1892 EHXXP 033441OPEL. ZAFIRA2002
125.4329.11.2022AB 6199 IMXXP 033438OPEL. ZAFIRA2004
126.4429.11.2022AB 5374 ІНXXP 033437MITSUBISHI GRANDIS2006
127.4529.11.2022AВ 0278 ІCXXP 033442OPEL. ZAFIRA2001
128.4629.11.2022AB 9186 HTXXP 033440KIA. SORENTO2003
129.4724.11.2022AВ 7097 KAXXP 033430PEUGEOT 3072003
130.4822.11.2022AB 7210 IPXXP 033422HYUNDAI. SANTA FE2003
131.4922.11.2022AB 7502 IHXXP 033421BMW 320I2001
132.5022.11.2022AB 4805 IXXXP 033419BMW. X52004
133.5122.11.2022AB 5470 IMXXP 033420RENAULT. MEGANE SCENIC 2005
134.5218.11.2022AB 7540 КАXXP 033415VOLKSWAGEN. TRANSPORTER1996
135.5312.11.2022AB 5024 ІXXXP 033390HYUNDAI. GALLOPER 2001
136.5412.11.2022AВ 3624 ІЕXXP 033389LAND ROVER. DISCOVERY2001
137.5512.11.2022AB 0677 ІРXXP 033388HONDA. CIVIC2005
138.5612.11.2022AB 2671 KAXXP 033387RENAULT ESPACE2003
139.5709.11.2022AB 6003 EAXXP 033373FIAT. DOBLO 2008
140.5808.11.2022AB 8807 EОXXP 033369PEUGEOT. 3072003
141.5908.11.2022AB 4548 HOXXP 033370TOVOTA. COROLLA VERSO2002
142.6008.11.2022AB 6414 IHXXP 033366FORD. FOCUS C-MAX2004
143.6108.11.2022AB 0627 IKXXP 033362FORD. FOCUS C-MAX2004
144.6208.11.2022AB 6799 IMXXP 033364CITROEN. XSARA PICASSO2006
145.6308.11.2022AB 1783 ITXXP 033298OPEL. ZAFIRA 2003
146.6403.11.2022AB 4750 IMXXP 033353RENAULT. TRAFIC2006
147.6501.11.2022AB 5416 ІРXXP 033293OPEL. ZAFIRA 2002
148.6629.10.2022АВ 8331 СКXXP 033295CITROEN. C52006
149.6729.10.2022AВ 7578 EAXXP 033294VOLKSWAGEN TOUAREG2002
150.6829.10.2022АВ 3369 КВXXP 033292OPEL. ZAFIRA 2003
151.6926.10.2022AB 1035 IHXXP 033271JEEP GRAND CHEROKEE2005
152.7020.10.2022АВ 2030 HKXXP 033265CADILAC.DE VILLE1985
153.7119.10.2022AB 1571 HIXXP 033260CHRYSLER. PACIFICA2008
154.7218.10.2022AB 7664 EOXXP 033259FORD TRANSIT CONNECT2003
155.7318.10.2022AB 3682 EНXXP 033258BMW. X52003
156.7415.10.2022AB 0996 ICXXP 033256BMW 316I1999
157.7515.10.2022AB 9036 IKXXP 033255VOLKSWAGEN TOURAN 2003
158.7615.10.2022AB 8346 ІTXXP 031247HONDA. CR-V2004
159.7713.10.2022AB 1904 ІРXXP 031249CITROEN. C82006
160.7813.10.2022AB 0151 IXXXP 031248HYUNDAI. TERRACAN2005
161.7911.10.2022АВ 1650 КАXXP 031243OPEL. ZAFIRA 2004
162.8011.10.2022AB 7015 ITXXP 031245RENAULT. MEGANE SCENIC2003
163.8108.10.2022AB 8295 ІTXXP 031235RENAULT ESPACE2004
164.8229.09.2022AB 6104 ІВXXP 031215KIA. SORENTO2006

Відповідно до відповіді Територіального сервісного центру № 0541 Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області (ТСЦ МВС № 0541) від 15.02.2023 № 31/2/0541-547 благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава» здійснено тимчасовий державний облік транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарної допомоги на підставі декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в яких вищезазначений благодійний фонд визначений отримувачем такої гуманітарної допомоги, а саме, наступних транспортних засобів:

№Дата реєстраціїДіючий НЗДіючі СпР/ТТМарка, модель ТЗVINРік випуску
54.111.02.2023AB0307IKXXP048155VOLKSWAGEN, TOUAREGWVGZZZ7LZ8D
55.211.02.2023AB1936KBXXP048152NISSAN, X-TRAILJN1TENT30U3
56.310.02.2023AB0131IKXXP048151HYUNDAI, SANTA FEKMHSC81VP3U
57.408.02.2023AB4706KBXXP048146FORD, TRANSITWF0PXXGBFP1P0.508.02.2023AB5091KBXXP048145OPEL, FRONTERAW0L06B1VFYV
59.608.02.2023AB1578KBXXP048147KIA, SORENTOKNEJC592009
60.708.02.2023AB0572KBXXP048142VOLKSWAGEN, PHAETONWVWZZZ3DZ08
61.802.02.2023AB9566IBXXP048130HYUNDAI, TERRACANKMHNM81XP6U
62.902.02.2023AB2648IKXXP048129HYUNDAI, SANTA FEKMHSC81VP5U
63.1001.02.2023AB7102HXXXP048126BMW, X5WBAFB71040LW3.1101.02.2023AB3724IHXXP048125SSANG YONG, REXTONKPTG0B1FS5P
65.1231.01.2023AB1595IBXXP048117HONDA, ACCORDJHMCN15205C
66.1328.01.2023AB8919COXXP048114KIA, SORENTOKNEJC672003
67.1427.01.2023AB2819IPXXP048113MITSUBISHI, OUTLANDERJMBXJCW8W7Z
68.1526.01.2023AB0122HOXXP048101MERCEDES-BENZ, E 320WDB2100261B
69.1625.01.2023AB9954KAXXP033686KIA, SPORTAGEKNEJE55126K
70.1725.01.2023AB2245IKXXP033683FORD, RANGER1FTCR10A4RPC0.1825.01.2023AB0565IKXXP033684MERCEDES-BENZ. C200 CDIWDB2030041A
72.1920.01.2023AB2972IPXXP033671CHRYSLER, PACIFICA2C8GF68444R
73.2020.01.2023AB5304IXXXP033670HONDA, ACCORDJHMCN27407C
74.2118.01.2023AB9508IEXXP033654NISSAN, MURANOJN8AZ08W75W
75.2217.01.2023AB3718IXXXP033652MERCEDES-BENZ, ML 270 CDIWDC1631131A
76.2317.01.2023AB9450KAXXP033647VOLKSWAGEN, PHAETONWVWZZZ3DZ06
77.2413.01.2023AB8470EIXXP033644SKODA, FABIATMBAA25J007
78.2512.01.2023AB1935IKXXP033640FORD, FOCUSWF0NXXGCDN2G3.2612.01.2023AB5014KAXXP033639SKODA, OCTAVIATMBJP21U004
80.2712.01.2023AB8123KAXXP033633HYUNDAI, TUCSONKMHJN81VP5U
81.2812.01.2023AB5927IMXXP033634BMW, 316IWBAAY31080KP0.2910.01.2023AB7636IPXXP033621OPEL SIGNUMW0L0ZCF2003
83.3010.01.2023AB0216ITXXP033622HONDA, ACCORDJHMCN15504C
84.3110.01.2023AB0393IEXXP033620MITSUBISHI, OUTLANDERJMBXNCU2W4U
85.3210.01.2023AB3668IHXXP033619VOLKSWAGEN, TOURANWVGZZZ1TZ6W
86.3306.01.2023AB4591IOXXP033613FORD, GALAXYWF0MXXGBWM7K2.3406.01.2023AB7493IHXXP033612FORD, FOCUS C-MAXWF0MXXGCDM6T1.3505.01.2023AB6900CPXXP033608HYUNDAI, SANTA FEKMHSC81VP3U
89.3607.02.2023BH8309PXXXP034672LAND ROVERSALLNAAB8WA.3704.02.2023BH9445PXXXP034667NISSAN, X-TRAILJN1TENT30U1
91.3818.01.2023AB8243CPXXP033744VOLKWAGEN, BEETLEWVWZZZ9CZYM.3928.12.2022BH0446PPXXP034972VOLKSWAGEN, TOURAREGWVGZZZ7LZ4D0.4028.12.2022BH0443PPXXP034971MERCEDES-BENZ, A160WDB1680331J
94.4123.12.2022BH0364PPXXP034969VOLVO, V70 XC AWDYV1SZ58D001
95.4223.12.2022BH0362PPXXP034968MAZDA, 3JMZBK12Z006
96.4322.12.2022BH0378PPXXP034967VOLVO, XC90YV1CZ832004
97.4402.12.2022BH1208PPXXP034949AUDI, A6WAUZZZ4F06N0.4525.11.2022BC3738KTXXP029691OPEL, MONTEREYJACUBS69DR4
99.4623.11.2022BC4905MAXXP029688NISSAN, X-TRAILJN1TENT30U5
100.4725.10.2022KA5103IAXXP039308VOLKSWAGEN, PASSATWVWZZZ3CZ7P01.4819.10.2022BH3963PCXXP034913VOLVO, XC90YV1CZ952005
102.4914.10.2022BM3180EBXXT051292MERCEDES-BENZ, A140WDB1680311J
103.5007.10.2022AI2469OTXXP040161OPEL, ZAFIRAW0L0TGF2004
104.5114.09.2022BH9581PCXXP034868OPEL, VECTRAW0L0ZCF2004
105.5214.09.2022BH9580PCXXP034867AUDI, A6WAUZZZ4F85N06.5313.09.2022BH3207PHXXP034866MITSUBISHI, GRANDISJMBLJNA8W6Z001402005

У ході досудового розслідування встановлені обставини, які підтверджують реалізацію фігурантами кримінального провадження свого злочинного умислу, що виразився у створенні механізму продажу транспортних засобів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, зокрема створення благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава» та процедури відчуження та надання в оренду гуманітарної допомоги з метою власного збагачення.

Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищевказані транспортні засоби.

Як зазначено вище, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до частини третьої статті 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Отже, за диспозицією частини третьої статті 201-2 КК України кримінально-караним визнається діяння пов`язане саме з продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

Однак, до клопотання слідчим не додано будь-яких доказів на підтвердження того, що вищевказані транспортні засоби які були ввезені на територію України продані або ж укладені інші правочини щодо них, а відтак не надано доказів, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Зокрема клопотання слідчого не містить доказів на підтвердження того, що ввезена на територію України гуманітарна допомога у вигляді транспортних засобів використовується не за цільовим призначенням.

Більш того, як слідує з матеріалів кримінального провадження, органу досудового розслідування на даний час невідомо яка доля вказаних транспортних засобів після їх ввезення на територію України, де вони знаходиться, у володінні кого вони перебувають та кому вони фактично належать.

Постановою слідчого від 07.03.2023 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000599.

Однак, вказана постанова слідчого є суто формальною та судом до уваги не приймається, оскільки не містить жодного обґрунтування того, що вилучені речі являються речовим доказом саме у кримінальному провадженні №0000599, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

При цьому, сам по собі факт ввезення автомобілів як гуманітарної допомоги не свідчить та не підтверджеє того, що зазначені автомобілі використовуються не у відповідності до цільового призначення.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як було зазначено вище, відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак, матеріали додані до клопотання не містять будь-яких доказів на підтвердження того, що вищевказані транспортні засоби, є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України у кримінальному провадженні №0000599, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості які встановлюються в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, відповідно до пункту третього частини другої статті 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Однак, в порушення вищевказаної норми клопотання слідчого не містить будь-яких доказів на підтвердження вказаних обставин, а саме кому належать вказані транспортні засоби та відповідно у володінні кого вони перебувають.

Що стосується можливості застосування до майна конфіскації майна як виду покарання або ж спеціальної конфіскації, то судом зазначається наступне.

Відповідно до частини першої статті 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, предметом спеціальної конфіскації можуть бути гроші, цінності та інше майно.

Частиною першою статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до частини четвертої статті 170 України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Однак, як вбачається з матеріалів доданих до клопотання у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, станом на дату розгляду клопотання жодній особі, в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не повідомлено про підозру, а відтак будь-які твердження про спеціальну конфіскацію, або ж конфіскацію майна як виду покарання у цьому кримінальному провадженні не ґрунтуються на вимогах закону.

Частиною другою статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Однак, надаючи оцінку обґрунтованості клопотання слідчого про накладення арешту слідчий суддя враховує, що слідчим не доведено можливість використання відповідного майна як доказу у кримінальному провадженні, не доведено, що транспортні засоби, можуть бути об`єктом конфіскації як виду покарання, або ж спеціальної конфіскації.

Відповідно до частини першої статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку про необґрунтованість клопотання та відсутність підстав для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_16 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя