Справа № 191/2849/22
Провадження № 1-кс/191/195/23
У Х В А Л А

іменем України

03 березня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000529 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що протягом 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Синельниківського району Дніпропетровської області, шляхом обману, через мережу Інтернет, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в період воєнного стану, заволоділи грошовими коштами громадян, які проживають на території Синельниківського району Дніпропетровської області, чим спричинили матеріальний збиток останнім.

Крім того, в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 02.09.2022 в обідню пору доби в соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила оголошення про продаж деревини. У оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 на який остання зателефонувала. Слухавку взяв невідомий їй раніше чоловік, з яким ОСОБА_4 поспілкувалась та домовилась про купівлю деревини. Продавець попросив оплату деревини у розмірі 9200 грн. Номер картки НОМЕР_2 для переказу оплати продавець продиктував потерпілій в ході телефонної розмови. Тоді, 02.09.2022 потерпіла перевела грошові кошти у сумі 9200 грн з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримувачем грошового переказу у описі операції значився ОСОБА_5 . Продавець деревини відповів останній, щоб вона очікувала доставку деревини 02.09.2022. З того часу доставку деревини потерпілій так ніхто і не зробив, гроші не повернув та починаючи з 03.09.2022 вказаний продавець вимкнув сім-картку та на зв`язок з потерпілою не виходить.

Таким чином, у діях вказаної особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.11.2022 слідчим СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 було подано клопотання до Синельниківського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

15.11.2022 до СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено листа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_4 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовив платіжну картку з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, встановлення інформації про отримувача грошових коштів, який є власником рахунку з картковим номером № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, на рахунок якої 02.09.2022 переведено грошові кошти потерпілою ОСОБА_4 з терміналу самообслуговування, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № НОМЕР_2 на який 02.09.2022 було переведено грошові кошти потерпілою ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 02.09.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Прокурор ОСОБА_7 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000529 від 03.09.2022.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та містять в собі інформацію про:

1. Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № НОМЕР_2 , на який 02.09.2022 було переведено грошові кошти потерпілою ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 02.09.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали- один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1