Справа № 671/283/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 26.01.2023 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.01.2023 року близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом бронювання житла в соціальній мережі «Інстаграм» на сайті «House in Bukovel», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 8100 грн., які потерпілий ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_1 , перерахував на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
Дінавач зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання з приводу відомих йому обставин заволодіння грошовими коштами його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 8100 грн. Згідно наданої потерпілим ОСОБА_5 квитанції, 26.01.2023 року о 19 год. 59 хв. він здійснив перерахунок коштів в сумі 8100 грн. на банківський рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ім`я ОСОБА_6 .
Дізнавач зазначає, що у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якимиволодіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості по банківському рахунку можуть бути використані як доказ причетності винної особи довчиненого кримінального правопорушення, зокрема, встановлення місця зняття готівки вбанкоматі, чи отримання коштів у відділенні банку, чи іншим чином, та для вирішення питання щодовизначення підслідності.
Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , анкетних паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону, фотографії власника банківського рахунку, деталізації руху коштів із банківського рахунку, на який надійшли дані кошти, місця зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківського рахунку, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаного банківського рахунку, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 08 год. 00 хв. 26.01.2023 року по 23 год. 00 хв. 01.02.2023 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію: про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківського рахунку, деталізацію руху коштів із банківського рахунку на який надходили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківського рахунку, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаного банківського рахунку, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 08 год. 00 хв. 26.01.2023 року по 23 год. 00 хв. 01.02.2023 року з можливістю отримання даних документів у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ).
Строк дії даної ухвали до 03 березня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: