Справа № 592/1444/23
Провадження № 1-кс/592/692/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ «БІОЕТАЛОН» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області - ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЕТАЛОН» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001534,-

ВСТАНОВИВ:

Представник заявника ТОВ «БІОЕТАЛОН» - адвокат ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 20 січня 2023 року. Заяву обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001534 за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «ЕДЕРА-11» кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки вказані особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «БІОЕТАЛОН» у розмірі 1290000,00грн., чим спричинили ТОВ «БІОЕТАЛОН» майнову шкоду в особливо великих розмірах. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «БІОЕТАЛОН» на підставі рахунку на передплату перерахувало ТОВ «ЕДЕРА-11» грошові кошти у розмірі 1290000,00грн., що підтверджується платіжним дорученням №387 від 15.08.2022 року та випискою AT КБ «ГЛОБУС» по особистому рахунку ТОВ «БІОЕТАЛОН». ТОВ «БІОЕТАЛОН» свої зобов`язання за договором поставки виконало у повному обсязі та перерахувало ТОВ «ЕДЕРА-11» кошти у розмірі 1290000,00грн., а ТОВ «ЕДЕРА-11» дизельне паливо не поставило. 15.08.2022 року менеджер ТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_5 прибув до ФГ «МРІЯ-СК» за адресою: Сумський район, с.Токарі, вул. Незалежна, 1г, зустрічати автомобіль з паливом. Прибув автомобіль DAF FT105 з напівпричепом цистерною реєстраційний номер НОМЕР_1 . Водій ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що дійсно посадові особи ТОВ «ЕДЕРА-11» замовили паливо у ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» для доставки його в с.Токарі Сумського району. Водій зауважив, що не буде зливати паливо до тих пір поки воно не буде оплачено. Менеджер ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахує кошти за паливо лише тоді, коли ТОВ «ЕДЕРА-11» надасть супроводжуючі документи на паливо (ТТН) та видаткові накладні. Після цієї розмови на електронну пошту ТОВ «БІОЕТАЛОН» надійшли товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на паливо від ТОВ «ЕДЕРА-11» у яких було зазначено саме автомобіль, який знаходився у с.Токарі Сумського району. Лише після цього, ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахувало кошти ТОВ «ЕДЕРА-11» у розмірі 1290000,00грн., що підтверджується платіжним дорученням №387 від 15.08.2022 року, яке мається в матеріалах справи. Після перерахування ТОВ «БІОЕТАЛОН» коштів ТОВ «ЕДЕРА-11» водій надав для огляду у телефоні підроблене платіжне доручення №411 від 15.08.2022 року за яким ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахувало ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» 1470000,00грн., хоча у ТОВ «БІОЕТАЛОН» відсутні відносини з ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» та жодних договорів ТОВ «БІОЕТАЛОН» з ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» не укладало. У вказаному платіжному дорученні зазначено іншу суму грошових коштів та вказано, що у ТОВ «БІОЕТАЛОН» відкритий рахунок у AT «PBC БАНК», що не відповідає дійсності. Кошти ТОВ «БІОЕТАЛОН» взагалі не переховувало ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95». Водій ОСОБА_6 , зрозумівши, що його викрито, намагався покинути територію с.Токарі, але був затриманий працівниками поліції. В свою чергу, ТОВ «ЕДЕРА-11» відразу ж перерахувало вказані кошти ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код ) на рахунок НОМЕР_2 у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, що підтверджується платіжним дорученням №2 від 15.08.2022 року та випискою АБ «УКРГАЗБАНК», яка мається в матеріалах справи. ТОВ «ЕДЕРА-11» умови договору поставки не виконало, паливо не поставило ТОВ «БІОЕТАЛОН», отримані грошові кошти не перерахувало на придбання палива для подальшої його поставки ТОВ «БІОЕТАЛОН», а 15.08.2022 року з метою заволодіння перерахувало вказані грошові кошти ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ». Вважає, що посадові особи ТОВ «ЕДЕРА-11», ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» та перевізник ФОП ОСОБА_6 причетні до заволодіння коштами ТОВ «БІОЕТАЛОН», оскільки шляхом підроблення документів та своїми діями вони створили впевненість у тому, що паливо є в наявності, доставлене на місце, але після того як ТОВ «ЕДЕРА-11» отримало кошти від ТОВ «БІОЕТАЛОН» відразу заявили, що паливо іншої юридичної особи, кошти за нього власник не отримав, а ТОВ «БІОЕТАЛОН» не отримає паливо. Ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 23.08.2022 року у справі №592/5581/22 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 1290000,00грн., які належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» та знаходяться на банківському рахунок НОМЕР_2 у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, який належить ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код ). Матеріалами кримінального провадження та вказаною ухвалою суду встановлено факт того, що грошові кошти у розмірі 1290000,00грн. належать ТОВ «БІОЕТАЛОН». Вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, так як одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути предметом забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженню № 0001534. Посадові особи ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» не оскаржували до Сумського апеляційного суду ухвалу про арешт коштів, з відповідним клопотання про скасування арешту до Ковпаківського районного суду м.Суми не зверталися. ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» створене та зареєстроване 14.06.2022 року. Ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.09.2022 року у справі №592/6030/22 скасовано арешт грошових коштів, накладений ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.08.2022 року у справі №592/5581/22, які у безготівковій формі в сумі 1290000,00грн., належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ) та знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_2 у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478 та зобов`язано АБ «УКРГАЗБАНК» повернути ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ) грошові у безготівковій формі у розмірі 1290000,00грн., шляхом списання 1290000,00грн., з банківського рахунку НОМЕР_2 у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, який належить ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код ) та перерахувати вказані кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 у AT «КБ «ГЛОБУС», який належить ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ). ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» вказану ухвалу суду не оскаржувало. Вказана ухвала суду виконана частково та АБ «УКРГАЗБАНК» повернув ТОВ «БІОЕТАЛОН» частину грошових коштів у розмірі 301851,00грн., що підтверджується платіжним дорученням №132554 від 22.09.2022 року. На даний час не повернуто ТОВА «БІОЕТАЛОН» 988149,00грн. майнової шкоди завданої злочином. Ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року у справі №592/700/23 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 988149,00грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634. ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ) здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі паливом та має відповідну ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі. Кошти, якими незаконно заволоділи посадові особи ТОВ «ЕДЕРА-11», використовувались товариством в господарській діяльності для закупівлі палива, яке ТОВ «БІОЕТАЛОН» постачає сільськогосподарським підприємствам. На даний час у ТОВ «БІОЕТАЛОН» відсутні обігові кошти для закупівлі палива, товариство належним чином не може виконувати зобов`язання та умови договорів, які вже укладені з контрагентами, не може виплачувати заробітну плату працівникам 28 чоловік, сплачувати податкові зобов`язання, а тому, товариство вважає за необхідне клопотати про повернення йому коштів, які вибули з його володіння у незаконний спосіб. Просить суд скасувати арешт грошових коштів, накладений ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року у справі №592/700/23, які у безготівковій формі в сумі 988149,00грн., належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» () та знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, та зобов`язати ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» повернути ТОВ «БІОЕТАЛОН) () грошові у безготівковій формі у розмірі 988149,0грн., шляхом списання 988149,00грн., з банківського рахунку НОМЕР_4 у ПуАТ «КЕ «АКОРДБАНК», МФО 380634, який належить ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» () та перерахувати вказані кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 у AT «КБ «ГЛОБУС», який належить ТОВ «БІОЕТАЛОН» (). Виконувати вказане списання коштів де повного виконання ухвали суду, тобто до тих пір поки банком не буде перерахована ТОВ «БІОЕТАЛОН» () повна сума, яка визначена ухвалою суду - 988149,00грн.

В судовому засіданні представник ТОВ «БІОЕТАЛОН» - адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001534 підтримав.

В судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, оскільки в подальшому застосуванні арешту грошових коштів за ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року у справі №592/700/23, які у безготівковій формі в сумі 988149,00грн. належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» () та знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, відпала потреба.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «БІОЕТАЛОН» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , перевіривши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню:

Встановлено, що в провадженні Сумського районного управління поліції перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2022 року за №0001534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року було накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 988149,00грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» () № НОМЕР_4 відкритому у ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК», МФО 380634, заборонивши відчуження, розпоряджання та/або користування такими коштами в тому числі проводити будь-які операції з цими коштами.

Згідно з ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт на майно в кримінальному провадженні №0001850 від 15.08.2022 року був накладений обгрунтовано, оскільки грошові кошти в подальшому можуть бути використані як докази та мати суттєве значенні у кримінальному провадженні.

На цей час у кримінальному провадженні №0001850 від 15.08.2022 року проведені усі необхідні слідчі дії. Слідчий в суді підтвердив, що в застосуванні арешту майна грошових коштів у безготівковій формі в сумі 988149,00грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» () № НОМЕР_4 відкритому у ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК», МФО 380634, відпала потреба.

На даний час ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), яке проводить господарську діяльність з оптової торгівлі паливом на підставі відповідної ліцензії, внаслідок арешту належних підприємству грошових активів, позбавлене можливості здійснювати правомірну підприємницьку діяльність через відсутність обігових коштів для закупівлі товару, не може виконувати зобов`язання перед контрагентами за умовами раніше укладених договорів поставки, сплачувати податки та заробітну плату працівникам.

Отже, в подальшому застосуванні арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року (справа №592/700/23), а саме: грошових коштів у безготівковій формі в сумі 988149,00грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» () № НОМЕР_4 відкритому у ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК», МФО 380634, відпала потреба.

З врахуванням викладеного, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЕТАЛОН» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року, а саме: грошових коштів у безготівковій формі в сумі 988149грн., які належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.174 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЕТАЛОН» задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів у безготівковій формі в сумі 988149грн., які належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 20.01.2023 року.

Зобов`язати ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» повернути ТОВ «БІОЕТАЛОН» () грошові кошти у безготівковій формі в сумі 988149грн. шляхом списання 988149грн. з банківського рахунку № НОМЕР_4 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634, який належить ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» () та перерахувати вказані кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 у АТ «КБ «ГЛОБУС», який належить ТОВ «БІОЕТАЛОН» (). Виконувати вказане списання коштів, які належать ТОВ «БІОЕТАЛОН» до повного виконання ухвали суду.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню. Скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1