Справа № 555/18/23
Номер провадження 1-кс/555/13/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" січня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000306 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.01.2023 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000306 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 17.12.2022 року приблизно о 18.00 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу до банківської карти належної ОСОБА_5 , 1983 р.н., жительки АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошових коштів належних останній.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що 17.12.2022 приблизно о 18.00 год. перебуваючи за місцем свого проживання користувалась мережею Інтернет, здійснючи вхід за допомогою мобільного телефону. В цей час їй на екран мобільного телефону висвітилась реклама в якій було написано «оформлення виплат для українців», де перейшовши на посилання даної реклами було здійснено автоматичне переадресування до мобільного додатку «Телеграм» в групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В даній групі вона прочитала інформацію, що можна оформити грошову виплату для Українців в розмірі від 3300 грн. та для того щоб оформити дану грошову виплату потрібно було перейти на посилання відповідного банку. ОСОБА_5 перейшла на посилання свого банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй на екрані висвітилось повідомлення, що потрібно авторизуватися через свій електронний кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , де остання вела номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , пароль до своєї банківської картки, номер свого мобільного телефона та інші дані які були вказані в даному повідомлені. Після чого з її вище вказаного банківського рахунку було списано грошові кошти в сумі 14300 грн. Пізніше на її мобільний додаток «Вайбер» з невідомого абонентського номера НОМЕР_2 надійшло повідомлення «Доброго дня, ви подавали заявку на виплату».

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про особу, яка здійснила зняття готівки з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000306 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України по факту того що, 17.12.2022 року приблизно о 18.00 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу до банківської карти належної ОСОБА_5 , 1983 р.н., жительки АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошових коштів належних останній.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК україни, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберцоліції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_13 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 17.12.2022 року по 00.00 год. 04.01.2023 року, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (П.І.Б. та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси дотування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картки в період часу 00.00 год. 17.12.2022 року по 00.00 год. 04.01.2023 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1