Справа № 740/5132/22
Провадження № 1-кс/740/395/23
УХВАЛА

11 квітня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 14.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 13.12.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 невідома особа з використанням публікації завідомо неправдивого оголошення на сайті «OLX.ua» шахрайським шляхом незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що знайшла оголошення на сайті «OLX.ua» про продаж бензинового генератора марки «SUРТЕСН-3500», ціна якого була вказана 30 400 грн, продавець - « ОСОБА_6 », контактний номер телефону - НОМЕР_1 . В ходіспілкування з продавцем останній запросив внести передоплату за генератор в сумі 2 000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , після переказу коштів продавець перестав виходити на зв`язок, а товар так і не був надісланий.

Відповідно матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР Національної поліцїі України встановлено, що до зазначеного вище вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , який на цей час утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додатково допитані в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 показали, що ОСОБА_7 і досі займається незаконним заволодінням грошовими коштами шляхом шахрайства, для своєї незаконної діяльності останній використовує банківські картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про банківський рахунок, на основі якого випущено банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку, а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківською карткою, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківському рахунку, на основі якого випущено банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса Головного офісу: АДРЕСА_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності. Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчий вказує, що документи про рух коштів по банківському рахунку, на основі якого випущено банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підтвердження даної обставини надані копії протоколів допитів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Дані докази не є достатньо переконливими для висновку про доведеність того, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як перші шість цифр номеру банківської картки НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) свідчать, що емітентом картки є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність прийняття рішення про відмову у задоволенні клопотання узв"язку з тим, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких ініціюється, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1