Справа № 487/1390/23
Провадження № 1-кс/487/705/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання заступника начальника слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000202 від 05.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2023 року заступник начальника слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю подальшого вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2022 до Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, котрі 28.01.2022, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , примушували заявника до виконання цивільно-правових зобов`язань.

За вказаним фактом Миколаївським РУП ГУНП в Миколаївській області внесені відомості до ЄО № 1888 від 04.02.2022 ра слідчим відділом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 05.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовувався ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 під час вчинення злочину відносно ОСОБА_5 .

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

Отримати відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. В той же час, вказані дані які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у м.Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття та надходження коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані та зазначенням повного номера рахунку) за період часу з 00:00 годин 25.01.2022 по 00:00 годин 01.02.2022;

- інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з з 00:00 годин 25.01.2022 по 00:00 годин 01.02.2022;

- повну інформацію стосовно власника банківської картки № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000202 від 05.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати стороні обвинувачення в особі слідчих слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття та надходження коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані та зазначенням повного номера рахунку) за період часу з 00:00 годин 25.01.2022 по 00:00 годин 01.02.2022;

- інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з з 00:00 годин 25.01.2022 по 00:00 годин 01.02.2022;

- повну інформацію стосовно власника банківської картки № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Ухвала дійсна до 21.05.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1