Справа № 462/5714/22
провадження 1-кс/462/1536/22
У Х В А Л А
25 жовтня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000383 від 14 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

старший слідчий ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000383 від 14.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, а саме 13.10.2022 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.10.2022 року протягом дня невідома особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 13 810 грн., які були зняті з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її користуванні є зарплатна картка та кредитна. Що стосується кредитної, то у лютому 2022 року вона дану картку переоформляла у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на АДРЕСА_2 у зв`язку із зміною прізвища. Номер картки НОМЕР_2 .
12 жовтня 2022 року приблизно о 17:00 годині ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення про те, щоб підтвердити платіж. Вона відразу зрозуміла, що відбуваються шахрайські дії, а тому зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про несанкціоновані дії із її рахунку, на що представники банку відразу заблокували рахунок.
Однак, з її кредитного рахунку було перераховано наступні платежі: 800, 1300, 1320, 1200, 1450, 1050, 950, 1240, 1450, 1150, 1300, 1500, 1200, 1100, 500 гривень (телеком послуги VODAFONE, KYIV).
ОСОБА_5 невідомо як саме, без її згоди були здійснені вищевказані перекази коштів. Їй ніхто не телефонував перед цим, вона нікому не повідомляла пароль до картки.
Загальна сума спричиненої ОСОБА_5 шкоди становить 13 810 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задоволити.
У зв`язку із недоведеністю старшим слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні старший слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме виписки про рух коштів по кредитному рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 з повною розшифровкою контрагентів, часу, суми, призначення платежів, за 12.10.2022 року, з можливістю отримати копію такої інформації та документів у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1