Справа № 459/387/23
Провадження № 1-кс/459/228/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №000116 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

06.02.2023 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000116 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ старшим слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2023, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; інформацію про рух грошових коштів по банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , інформацію про прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору- НОМЕР_2 , а також інформацію про номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В його обґрунтування послався на те, що у провадженні СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000116 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 24.01.2022 у відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , де зазначила, що 06.01.2023 невідома їй особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 12 362,00 гривень під приводом переходу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання допомоги. Слідчий зазначає, що в ході проведення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 06.01.2023 вона перейшла на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела дані банківської карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в результаті чого невідома особа, з використанням електрообчислювальної техніки заволоділа належними її грошовими коштами в сумі 12 362,00 гривень. У зв`язку із цим у слідчого виникла необхідність звернутись із клопотанням до Червоноградського міського суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по 00 год. 00 хв. 20.01.2023 або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування). Слідчий зауважує про неможливістю здобути вищевказані відомості в інший спосіб, а тому просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

08.02.2023 слідчий ОСОБА_3 подав слідчому судді заяву про уточнення клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. В уточненому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ старшим слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 до наступної інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по 00 год. 00 хв. 20.01.2023: відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; інформацію про рух грошових коштів по банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , інформацію про прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку; інформацію про користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору- НОМЕР_2 , а також інформацію про номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, у якому вказав, що підтримує таке та просить його задовольнити.

Також слідчий просив розглянути дане клопотання у відсутності представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаної інформації чи документів.

Розглянувши клопотання слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №000116 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 24.01.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , де остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 06.01.2023 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 12 362 гривень під приводом переходу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання допомоги.

Із протоколу допиту від 25.01.2023 слідчим суддею установлено, що приблизно 20 грудня 2022 року через соціальну мережу «Фейсбук» потерпіла знайшла рекламу оголошення про реєстрацію на соціальну допомогу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшла через посилання та відкрилась сторінка з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпіла почала заповняти дані, де ввела прізвище, ім`я, по-батькові та дату народження, місце реєстрації та номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону, 06.01.2023 приблизно о 16:30 год. їй почали приходити повідомлення про зняття коштів на суму 2400 грн., СМС від банку приходили кожних 3 хвилини. В цей же вечір остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала всі картки. 11.01.2023 остання звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Радехів, щоб отримати нову карту для виплат, крім того заблокувала кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та залишила її в банку. 18.01.2023 з даної карти знову почали списувати кредитні кошти на загальну суму 8945,55 грн. Потерпілу це здивувало, оскільки карта була заблокована. Ще у той день з її нової карти № НОМЕР_4 було знято невідомою особою 3400 грн. Переписок немає, а також назв сайтів і посилань не зберегла, оскільки переналаштувала телефон до заводських налаштувань.

Із довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2023 установлено, що ОСОБА_7 станом на 24.01.2023 має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі рахунки: НОМЕР_5 карта для виплат, та НОМЕР_6 карта для виплат.

До матеріалів клопотання також додана виписка по картці № НОМЕР_7 від 24.01.2023, де зазначені усі операції за даною карткою за період 18.01.2023.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної ним інформації за період з 05.01.2023 до 20.01.2023. Таке клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2023 є днем, який передував дню, коли відбувся перший епізод вчинення злочину відносно потерпілої. Разом з тим, слідчий просить надати доступ до інформації до 20.01.2023, адже зазначає, що відповідно до виписки по картці № НОМЕР_7 від 24.01.2023 неправомірне зняття коштів з карти здійснювалося 18.01.2023, після чого карта потерпілою була заблокована. Однак, відповідно до пояснень потерпілої, зняття коштів відбувалося і після того, як карту було заблоковано банком, з невідомих причин. Тому слідчий просить надати доступ до інформації про операції здійснені за даними рахунками і після 18.01.2023.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 до наступної інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по 00 год. 00 хв. 20.01.2023: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото - та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , інформацію про прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку та інформацію про користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери рахунків з прив`язкою до номеру мобільного оператора НОМЕР_2 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1