Справа № 461/3834/21
Провадження № 1-кс/461/5249/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №000082 від 15.04.2021 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , всіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що отримання тимчасового доступу до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має значення для встановлення обставин, які мають значення для розслідування, зокрема документи що підтверджують перебування ОСОБА_5 на посаді директора вказаного товариства, документи якими встановлено його повноваження як директора, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тощо.

У зв`язку із наведеним, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000082 від 15.04.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В межах даного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що 03.10.2019 між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником) укладено договір підряду №03/10/2019-1 (надалі Договір) на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» (45000000-7).

У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по вказаному об`єкту, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 06.10.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи, які, згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, а саме: акт №5 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за жовтень 2020 року форми №КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт з улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, улаштування одношарових основ товщиною 15 см зі щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 Мпа (1000 кг/см2), із додаванням на кожен 1 см зміни товщини шару до норм 18-23-1, 18-23-2 та 18-23-3 до 20 см, улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7,5м, на кожних 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 27-15-4, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт, після чого підписав та завірив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акт №5 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за жовтень 2020 року форми №КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по зазначеному об`єкту, які фактично виконані не були, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 06.10.2020, подав вказані виготовлені ним завідомо неправдиві офіційні документи до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» по договору підряду №03/10/2019-1 від 03.10.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 30.11.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи, які, згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, а саме: акт №6 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за 30.11.2020 форми №КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт з улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, улаштування одношарових основ товщиною 15 см зі щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 Мпа (1000 кг/см2), із додаванням на кожен 1 см зміни товщини шару до норм 18-23-1, 18-23-2 та 18-23-3 до 20 см, улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7,5м, на кожних 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 27-15-4, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт, після чого підписав та завірив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акт №6 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за 30.11.2020 форми №КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3, чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по зазначеному об`єкту, які фактично виконані не були, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 30.11.2020, подав вказані виготовлені ним завідомо неправдиві офіційні документи до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» згідно договору підряду №03/10/2019-1 від 03.10.2019 частково не відповідають обсягам та вартості будівельних робіт, зазначеним у акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року форми №КБ-2в, довідці про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3. Фактично не виконані (завищені) обсяги робіт на суму 236 313,71 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з тим, на підставі виготовлених ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3 ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельних робіт, зазначених у вказаних завідомо неправдивих офіційних документах, у тому числі 236 313,71 грн. за виконання будівельних робіт, які фактично по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» виконані не були.

Шляхом вчинення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , діючи умисно та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 236 313,71 грн., чим завдав ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відтак, з метою забезпечення проведення повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційна справа вказаного суб`єкта господарювання відповідно зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відомостями з державного реєстру юридичних осіб.

Слідчим доведено, що отримання тимчасового доступу до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має значення для встановлення обставин які мають значення для розслідування, зокрема документи що підтверджують перебування ОСОБА_5 на посаді директора вказаного товариства, документи якими встановлено його повноваження як директора, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тощо.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №000082 від 15.04.2021 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу з вилученням у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , всіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1