Справа №463/1132/23
Провадження №1-кс/463/1500/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

02 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000038 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

01.03.2023 року Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в період часу 27-28.02.2023, в ході проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0015 за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с/рада Коритнянська, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 27лютого 2023 року та додатку (описі вилучених речей та документів) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження в період часу 27-28.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , проведено обшук у нежитлових приміщеннях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0015 за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с/рада Коритнянська, за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 28.02.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , в період часу 27-28.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , проведено обшук у нежитлових приміщеннях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0015 за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с/рада Коритнянська, за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 27 лютого 2023 року та додатку (описі вилучених речей та документів) до нього. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 27 лютого 2023 року та додатком (опис вилучених речей та документів) до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 27.02.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку на території та в усіх приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0015 за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с/рада Коритнянська.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 28.02.2023 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, а тому вважає, що з метою збереження речових доказів таке клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в період часу 27-28.02.2023, в ході проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0015 за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с/рада Коритнянська, а саме:

1)8 (вісім) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 4 000 (чотири тисячі) пачок сигарет «Compliment», без марок акцизного податку;

2)485 (чотириста вісімдесят пять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 242 000 (двісті сорок дві тисячі) пачок сигарет «King», без марок акцизного податку;

3)244 (двісті сорок чотири) ящики, в яких знаходиться в загальній кількості 1 464 коробки по 1 кг суміші для паління кальяну;

4)мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ: НОМЕР_1 , з вставленою сім-картою НОМЕР_2 ;

5)договір оренди нежитлового приміщення № 010223 від 01.02.2023 на 2 арк.;

6)акт приймання-передачі обєкта оренди від 01.02.2023 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1