Справа № 405/6918/22
провадження № 1-кс/405/589/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000682 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса (центральний офіс): АДРЕСА_1 , а саме: платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з використанням додатку «Глобал 24» (G-24) про суми грошових коштів та повні номера банківських платіжних карт, на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з наступних абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 в період з 01.09.2022 по 22.02.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з 21 вересня 2022 року по 22 листопада 2022 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбати меблі, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 19.09.2022 вона розмістила повідомлення на сайті «ОЛХ» про продаж шафи за кошти в сумі 5000 гривень. Того ж дня, близько 10:30 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_13 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_14 та запропонував придбати в неї шафу. 20 та 21.10.2022 року до гр. ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_14 та повідомив, що за шафою вони приїдуть завтра, а кошти які вони переведуть за шафу потрібно зняти негайно щоб вони пройшли в них по бухгалтерському обліку, на що гр. ОСОБА_4 погодилась та поїхала до м. Городище, Черкаської області, так як там знаходився найближчий банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прибувши до банкомату який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_4 за вказівками невідомого чоловіка, які він надавав в телефонній розмові зайшла до банківської системи через свою зарплатну картку та не усвідомлюючи це змінила прив`язку фінансового номеру телефону на номер телефону злочинця. Після чого, на її рахунок були зараховані кошти в сумі 4800 грн., на запитання гр. ОСОБА_4 чому зарахована не вся сума, невідомий повідомив, що зараз буде зарахований ще один платіж, але він буде більший ніж різниця, та їй було запропоновано що за переказ коштів на поповнення вказаними ними мобільних телефонів їй буде зараховано бонус в сумі 200 гривень, на що гр. ОСОБА_4 погодилась та їй було переведено ще раз кошти в сумі 4800 грн., після чого вона знявши вказані коти в сумі 9600 гривень поповнила мобільні рахунки на номери телефонів які їй були вказані невідомою особою, а саме НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , в подальшому гр. ОСОБА_4 було здійснено ще декілька переказів на різні суми загальною сумою близько 19000 грн. Після чого невідомий сказав, що зараз їй буде перераховано кошти за шафу та бонуси за поповнення телефонів, проте будь яких коштів їй зараховано не було, та при спробах додзвонитись до невідомого чоловіка слухавку ніхто не брав. Підозрюючи що гр. ОСОБА_4 піддалась шахрайським діям звернулась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де і з`ясувала, що з її кредитної картки № НОМЕР_16 зникли кошти в сумі 20000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , повідомила, що 21.09.2022 на сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж меблів та вказала номер свого телефону НОМЕР_17 . У «Viber» їй надійшло повідомлення від невстановленої особи для обговорення, а в подальшому їй телефонувала особа з двох номерів телефону НОМЕР_18 та НОМЕР_14 та вони обговорили деталі покупки. Дана особа повідомила, що грошові кошти вона переведе на її банківську картку, для цього їй необхідно підійти до банкомату та здійснити ряд операцій що вона і зробила. А згодом вона з`ясувала що змінила свій фінансовий номер до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після зміни фінансового номеру, невідомі особи, збільшили кредитний ліміт до 5000 грн., які були їй надіслані на основний рахунок та попросили їх повернути поповнивши номер телефону НОМЕР_3 , що вона і зробила. Після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок і вона зрозуміла що її ошукали.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 05.10.2022 вона розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж гарнітури. Цього ж дня, їй на номер мобільного телефону НОМЕР_19 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 чи НОМЕР_5 з яким вона домовилась про продаж гарнітури та надала йому свій номер карткового рахунку НОМЕР_20 для переказу грошових коштів. В подальшому заволодівши шахрайським шляхом доступом до карткових рахунків здійснили переказ грошових коштів по рахунках, чим ввели її в оману видаючи що це оплата за меблі. В подальшому, вона зняла грошові кошти та через термінал самообслуговування переказала на номер мобільного телефону НОМЕР_4 чи НОМЕР_5 кошти. Таким чином, шахрайськими діями їй спричинено матеріальну шкоду на суму 12500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 13.10.2022 він розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж дивану. Цього ж дня, йому на номер мобільного телефону НОМЕР_21 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_6 з яким він домовився про продаж та надав йому свій номер карткового рахунку НОМЕР_22 для переказу грошових коштів. В подальшому заволодівши шахрайським шляхом доступом до карткових рахунків здійснили переказ грошових коштів по рахунках, чим ввели його в оману видаючи що це оплата за меблі. В подальшому, він зняв грошові кошти та через термінал самообслуговування переказав на номер мобільного телефону НОМЕР_6 кошти. Таким чином, шахрайськими діями йому спричинено матеріальну шкоду на суму 15190 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 27.10.2022 на сайті «ОЛХ», близько 11 год. вона розмістила оголошення про продаж дитячої кухні та вказала номер свого телефону НОМЕР_23 . Приблизно о 14 год. їй з номеру телефону НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив що він працює в меблевій компанії, яка займається купівлею старих меблів та має намір придбати її товар. Даний чоловік попросив надіслати йому у «Viber» номер банківської картки куди він переведе кошти за товар, що вона і зробила надіслала номер картки НОМЕР_24 . В подальшому даний чоловік повідомив що зараз мають прийти кошти і щоб вона підтвердила їх у банкоматі. Вставивши картку у банкомат і зателефонувавши даному чоловіку він повідомив що їй потрібно авторизуватись та говорив що і куди натикати і в опції для введення номеру телефону продиктував свій номер телефону, а потім ввела код який прийшов на його номер телефону. Потім на її основний рахунок прийшли кошти в сумі 4000 грн., які він сказав зняти та перевести на мобільний номер телефону НОМЕР_8 . Потім він знову їй повідомив що прийшли на її рахунок кошти і їх потрібно повернути, що вона і зробила знову, а також ще раз перерахувала кошти на номер телефону НОМЕР_7 вважаючи що це його кошти. У зв`язку з поганим мобільним зв`язком вони припинили розмову і вона вирішила перевірити через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої рахунки та виявила, що кошти які надходила на її основну картку були списані з її кредитної картки та вона зрозуміла що її ошукали, і зателефонувати вказаному чоловіку не змогла.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 31.10.2022 він розмістив повідомлення на сайті «ОЛХ» про продаж комп`ютерного столу. Цього ж дня, йому на номер мобільного телефону НОМЕР_25 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_26 та погодився придбати вказаний стіл та інші меблі які він мав продати та надав свій картковий рахунок для переказу грошових коштів. В подальшому заволодівши шахрайським шляхом доступом до карткових рахунків, невстановлені особи здійснили переказ грошових коштів з кредитного рахунку на рахунок універсальний для виплат, чим ввели його в оману видаючи що це оплата за меблі. В подальшому, він зняв грошові кошти та через термінал самообслуговування переказав на номер мобільного телефону НОМЕР_7 кошти в сумі 6500 грн. Таким чином, шахрайськими діями йому спричинено матеріальну шкоду на суму 9800 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що 05.11.2022 на сайті «ОЛХ» він розмістив оголошення про продаж письмового столу та дивану. Того ж дня на його номер телефону НОМЕР_27 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_14 та те що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка займається реставрацією старих меблів та їх продажем. Телефонував він з номеру НОМЕР_9 і з ним вони домовились про ціну та він повідомив що приїде автомобіль та вантажники приблизно о 15 год. Крім того, даний чоловік попросив номер банківської картки куди він перерахує кошти і він продиктував йому номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_28 , а також він запитав чи здійснював раніше операції через фінансові установи, через бухгалтерію, оскільки так просто грошові кошти не переведуться та попросив підійти до банкомату. Підійшовши до банкомату та вставши банківську картку він зробив все так як вказав ОСОБА_14 та ввів номер телефону НОМЕР_10 і йому прийшли на рахунок 20 000 грн., які він зняв і в подальшому через термінал перевів їх на номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Чоловік наполягав ще переводити кошти, але він відмовився після чого чоловік повідомив, що через годину під`їдуть вантажники та розрахуються. Прийшовши додому він не зміг зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а коли зайшов то виявив що з однієї картки на іншу були перераховані грошові кошти, які він зняв та перерахував. Крім того, з банківської картки НОМЕР_29 на номер телефону НОМЕР_10 було перераховано 1000 грн. та оплата в «Інтернеті».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 13.11.2022 у соціальній мережі «Facebook» тана сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення про продаж дивану. Менш ніж через годину з нею зв`язався чоловік який представився ОСОБА_14 та те що він являється представником меблевої фабрики і що він хоче придбати даний диван та попросив надіслати йому адресу та номер банківської картки, що вона і зробила та надіслала свій номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_30 . Для того щоб отримати переказ коштів необхідно буде провести деякі операції в банкоматі, а що і як робити то він допоможе. Слідуючи вказівкам ОСОБА_14 через банкомат було змінено фінансовий номер телефону на НОМЕР_31 та номер третьої особи НОМЕР_32 , після чого на банківському рахунку з`явилось 8000 грн. і як сказав ОСОБА_14 , що це він помилково їх надіслав і щоб дані кошти перерахували шляхом поповнення номерів мобільних телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_6 . Спробувавши увійти до своєї картки на екрані банкомату було написало що не вірний пароль, а коли увели пароль який надав ОСОБА_14 то увійшли та виявили відсутність грошових коштів в загальній сумі 9100 грн. Дані кошти були зняті шляхом збільшення кредитного ліміту на банківській (кредитній) картці. Чоловік на ім`я ОСОБА_14 телефонував з наступних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_33 та НОМЕР_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , повідомила, що 22.11.2022на сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж платяної стінки у вітальню та вказала номер свого телефону НОМЕР_34 . Цього ж дня, їй зателефонував чоловік який цікавився придбанням даної стінки для реставрації і попросив надіслати йому у «Viber» адресу куди мають приїхати вантажники та надіслати номер банківської картки куди він переведе 2500 грн. за стінку. Вона відразу надіслала йому адресу та номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_35 . Приблизно о 15:40 год. даний чоловік зателефонував та повідомив що через 15 хв. будуть вантажники та що кошти перерахує на картку, але для цього необхідно підійти до банкомату та він розповість що потрібно буде нажати аби отримати кошти. Не розбираючись у фінансових операціях та нічого не запідозривши вона підійшла до банкомату та діючи по вказівці даного чоловіка нажимала все те що він говорив і в неї на балансі з`явилась сума 2600 грн., а до цього на рахунку було лише 600 грн., а тому вона вважала, що то прийшла оплата за стінку. Даний чоловік попросив зняти дані кошти та перерахувати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_12 , як він пояснив це потрібно для бухгалтерії підприємства де він працює і потім вони знову повернуться на рахунок, що вона і зробила. Телефонуючи даному чоловіку слухавку вже ніхто не підіймав, прийшовши до будинку ніяких вантажників також не було. Вдома вона не змогла зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому наступного дня вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де довідалась, що з її основного рахунку було знято 600 грн. та з депозитного «Накопичувального» рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2000 грн. самі ті кошти які вона зняла та перерахувала на номер мобільного телефону, а також зрозуміла що її ошукали шахраї.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по мобільних номерах телефонів.

Слідчий в клопотанні вказав, що проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з 21 вересня 2022 року по 22 листопада 2022 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбати меблі, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.к. 4 витяг з ЄРДР).

З протоколів допиту потерпілих вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення причетні особи, які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 (а.к. 13-14, 15-16, 17, 18-19, 20, 21-22, 23-24).

Відтак, органу досудового розслідування з метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у фінансовій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса (центральний офіс): АДРЕСА_1 , а саме: платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з використанням додатку «Глобал 24» (G-24) про суми грошових коштів та повні номера банківських платіжних карт, на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з наступних абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , в період з 01.09.2022 по 22.02.2023, які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_20 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000682 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса (центральний офіс): АДРЕСА_1 , а саме: платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з використанням додатку «Глобал 24» (G-24) про суми грошових коштів та повні номера банківських платіжних карт, на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з наступних абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 в період з 01.09.2022 по 22.02.2023.

Строк дії ухвали визначити до 27.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_21