Справа № 953/1264/23
н/п 1-кс/953/2648/23
"20" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
10.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1.виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за номерами карткових рахунків: № НОМЕР_3 ;
2.фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів за номерами карткових рахунків: № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
3.копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування за номерами карткових рахунків: № НОМЕР_3 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;
4.інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні за номерами карткових рахунків: № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.
Так, в ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_6 , з показань яких встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні невідомі особи, які за допомогою мобільних терміналів, численних абонентських номерів отримують несанкціонований доступ до аккаунтів соціальних мереж, де під виглядом власника аккаунту шахрайським шляхом викрадають з банківських карток потерпілих грошові кошти.
В ході виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, старшим інспектором 4-го відділу УПК в Харківській області ДКП в НПУ від 29.03.2023 року встановлені наступні номери карткових банківських рахунків, що були задіяні в злочинній діяльності, а саме в перерозподілі викрадених у потерпілих грошових коштів: № НОМЕР_3 банку емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_5 банку емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_6 банку емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім цього, за наслідками проведення оперативних заходів встановлено, що вищезазначені каткові рахунки могли бути відкриті фіктивно, без реального наміру використання в цілях клієнта банку, на ім`я сторонніх «підставних» осіб, які передали їх у використання злочинцям за одноразову матеріальну винагороду для здійснення злочинної діяльності.
Передача карток відбувалась в он-лайн режимі з передачею кодів доступу та фінансового номеру для подальшого розпорядження картковим рахунком через мобільні додатки (он-лайн доступи) без фактичного володіння карткою.
Також, встановлено, що доступи до мобільних додатків за вищезазначеними картковими рахунками здійснювались з одних і тих же мобільних пристроїв, які окремо придбані злочинцями для доступу до додатків різних банківських установ України.
Під час досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів встановлено ряд осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доказів для повідомлення про підозру вказаним особам у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, для чого необхідно вилучити документи на відкриття та використання рахунків, а також інформацію про рух коштів за вищевказаними рахунками в банківських установах, ідентифікаційні ознаки та місцезнаходження пристроїв, які використовувались, для доступу до рахунків, фотознімків з банкоматів тощо, що неможливо зробити іншим шляхом, ніж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1.виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за номерами карткових рахунків: № НОМЕР_3 ;
2.фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів за номерами карткових рахунків: № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
3.копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування за номерами карткових рахунків: № НОМЕР_3 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;
4.інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні за номерами карткових рахунків: № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.05.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1