Справа № 203/4041/22
Провадження № 1-кс/0203/822/2023
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

представник власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 23 вересня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, у вигляді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, 31 січня 2023 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, проведеного 27 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 січня 2023 року, що визнані постановою слідчого від 27 січня 2023 року речовими доказами, а саме:

1)наказ про виконання правового режиму воєнного стану № 712 від 25.03.2022 на 2 арк.; 2) наказ про прийом на роботу ОСОБА_6 № 3961 від 18.07.2022 на 2 арк.; 3) наказ про звільнення ОСОБА_6 № 6516 від 02.11.2022 на 1 арк.; 4) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_7 №3087 від 02.06.2022 на 2 арк.; 5) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 № 2401 від 27.04.2022 на 2 арк.; 6) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 7) копія наказу 7397 від 08.12.2022 на 2 арк.; 8) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 3 арк.; 9) наказ № 2614 від 30.09.2022 на 1 арк.; 10) свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Матвол» на 1 арк. 11) наказ № 1431 від 21.06.2022 на 1 арк.; 12) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 13) курс валют НБУ на 1 арк.; 14) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 15) курс валют НБУ; 16) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 17) паспорт ОСОБА_7 для виїзду за кордон на 2 арк.; 18) копія рахунку Hotel Carpe Diem на 1 арк.; 19) копія чеку 01891800 на 1 арк.; 20) копія чеку 9200002 на 1 арк.; 21) копія чеку 70847698 від 15.12.2022 на 1 арк.; 22) паспорт ОСОБА_7 для виїзду за кордон на 3 арк.; 23) виписка з ЄДРПОУ ОСОБА_9 на 1 арк; 24) видатковий касовий ордер № 771 від 03.11.2022 на 1 арк.; 25) видатковий касовий ордер № 457 від 18.07.2022 на 1 арк.; 26) платіжне доручення № 33640 від 16.01.2023 на 1 арк.; 27) службова записка № 40/99ц 32 від 13.01.2023 на 1 арк.; 28) службова записка ОСОБА_8 про перерахування витрат на відрядження на 1 арк.; 29) прибутковий касовий ордер № 684 від 03.11.2022 на 1 арк.; 30) прибутковий касовий ордер № 554 від 09.09.2022 на 1 арк.; 31) прибутковий касовий ордер № 359 від 30.06.2022 на 1 арк.; 32) прибутковий касовий ордер № 360 від 30.06.2022 на 1 арк.; 33) платіжне доручення № 31219 від 10.2022 на 1 арк.; 34) службова записка № 40/99ц 423 від 06.10.2022 на 1 арк.; 35) платіжне доручення № 29703 від 10.2022 на 1 арк.; 36) службова записка № 40/99ц 297 від 10.08.2022 на 1 арк.; 37) платіжне доручення № 29635 від 06.2022 на 1 арк.;38) службова записка № 40/99ц 398 від 02.06.2022 на 1 арк.; 39) відомість перерахування грошей за жовтень 2022 від 21.10.2022 на 1 арк.; 40) платіжне доручення № 31629 від 21.10.2022 на 1 арк.; 41) службова записка № 40/99ц 464 від 21.10.2022 на 1 арк.; 42) лист про дозвіл на виїзд за кордон від 20.05.2022 № 56/1 140 43) лист щодо перетину кордону № 1.0-16./1976 від 22.05.2022 на 1 арк.; 44) лист № 56/1-280 від 22.07.2022 на 2 арк.; 45) лист № 56/1-283 від 25.07.2022 на 2 арк.; 46) лист №1.0.-16.1/3036 від 27.07.2022 на 1 арк.; 47) лист № 56/1-426 від 20.09.2022 на 2 арк.; 48) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/4057 від 21.09.2022 на 1 арк.; 49) лист № 56/1-643 від 22.11.2022 на 3 арк.; 50) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/5212 від 24.11.2022 на 1 арк.; 51) лист № 56/1-280 від 22.07.2022 на 2 арк.; 52) лист № 56/1-283 від 25.07.2022 на 1 арк.; 53) лист щодо перетину кордону № 1.0-16./3036 від 27.07.2022 на 1 арк.; 54) лист № 56/1-248 від 14.07.2022 на 2 арк.; 55) лист щодо перетину кордону № 1.0-16.1/2886 від 18.07.2022 на 1 арк.; 56) лист № 56/1-644 від 22.11.2022 на 2 арк.; 57) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/5213 від 24.11.2022 на 1 арк.; 58) службова записка №92/114-252 від 01.08.2022 на 1 арк.; 59) список працівників прийнятих у липні 2022 року на 2 арк.; 60) список працівників звільнених у липні 2022 року на 1 арк.; 61) службова записка № 30/169-148 від 04.08.2022 на 1 арк.; 62) службова записка №92/114-212 від 15.06.2022 на 1 арк.; 63) список працівників прийнятих у червні 2022 року на 4 арк.; 64) список працівників звільнених у червні 2022 року на 1 арк.; 65) службова записка № 30/168-109 від 20.06.2022 на 2 арк.; 66) службова записка вих. 92/114 5/1 від 09.01.2023 на 1 арк.; 67) список працівників прийнятих у квітні 2022 року на 1 арк.; 68) лист 13.01.2023 № 30/168-20 на 1 арк.; 69) список працівників прийнятих у 202 році на 1 арк.; 70) службова записка 30/169-22 від 13.01.2023 на 2 арк.; 71) проектна документація з підписом ОСОБА_6 на 7 арк. формату А1 на 27 арк. формату А3; 72) контракт з керівником державного підприємства № 3 2018 від 16.05.2018 з додатками прошиті на 41 арк.; 73) Наказ № 2687 від 25.09.2019 та інструкція про службові відрядження прошиті на 38 арк.;

2)а також, на оригінали наступних документів: 1) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 944 від 30.12.2022 на 1 арк.; 2) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_8 до м. Варшава та м. Гданськ (наказ 3108 від 21.11.2022) на 1 арк.; 3) плановий кошторис службового відрядження ОСОБА_8 (наказ 3108к від 21.11.2022) на 1 арк.; 4) технічне завдання на службове відрядження (наказ 3108 від 21.11.2022) ОСОБА_8 на 2 арк.; 5) звіт про службове відрядження (наказ 3108 від 21.11.2022) ОСОБА_8 на 3 арк.; 6) наказ 3108к від 21.11.2022 на 2 арк.; 7) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 620 від 30.09.2022 на 1 арк.; 8) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_6 до м. Варшава (наказ 1770к від 21.07.2022) на 1 арк.; 9) плановий кошторис службового відрядження ОСОБА_6 (наказ 1770к від 21.07.2022) на 1 арк.;10) технічне завдання на службове відрядження (наказ 1770к від 21.07.2022) ОСОБА_6 на 2 арк.; 11) звіт про службове відрядження (наказ 1770к від 21.07.2022) ОСОБА_6 на 2 арк.; 12) наказ 1770к від 21.07.2022 на 1 арк.; 13) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 389 від 18.07.2022 на 1 арк.; 14) додаток до фінансового звіту відрядження ОСОБА_8 з 04.06.2022 по 26.06.2022 на 1 арк.; 15) фіскальний чек № 3311 від 04.06.2022 на 1 арк.;16) рахунок від 04.06.2022; 17) фіскальний чек № від 25.06.2022;18) рахунок № 40011;19) наказ №1175к від 25.05.2022 про службове відрядження на 1 арк.; 20) наказ № 1569 від 01.07.2022 на 1 арк.; 21) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 620 від 30.09.2022 на 1 арк.; 22) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_8 до Республіки Польша (наказ 1770к від 21.07.2022) на 1 арк.; 23) плановий кошторис службового відрядження ОСОБА_8 (наказ 1770к від 21.07.2022) на 1 арк.; 33. технічне завдання на службове відрядження ОСОБА_8 (наказ 1770к від 21.07.2022) на 1 арк.; 24) звіт про службове відрядження ОСОБА_8 (наказ 1770к від 21.07.2022) на 2 арк.; 25) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 342 від 30.06.2022 на 1 арк.; 26) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_8 до Республіки Польша (наказ 1175к від 25.05.2022, № 1431к від 26.06.2022) на 1 арк.; 27) плановий кошторис службового відрядження ОСОБА_8 (наказ 1175к від 25.05.2022) на 1 арк.; 28) технічне завдання на службове відрядження ОСОБА_8 (наказ 1174к від 25.05.2022) на 1 арк.; 29) звіт про службове відрядження ОСОБА_8 (наказ 1174к від 25.05.2022) на 2 арк.; 30) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2460 від 19.09.2022 на 1 арк.; 31) Польша (наказ 2460к від 19.09.2022) на 1 арк.; 32) плановий кошторис службового відрядження ОСОБА_8 (2460к від 19.09.2022) на 1 арк.; 33) технічне завдання на службове відрядження ОСОБА_8 (2460к від 19.09.2022) на 1 арк.; 34) звіт про службове відрядження ОСОБА_8 (2460к від 19.09.2022) на 3 арк.; 35) наказ № 2460 від 19.09.2022 про службове відрядження спеціалістів ДП «НВО «ПХЗ» на 2 арк.; 36) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 27 від 13.01.2023 на 1 арк.; 37) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_7 до Республіки Польша (наказ 3109к від 21.11.2022) на 1 арк.; 38) звіт про службове відрядження ОСОБА_7 (наказ 3109к від 21.11.2022) на 1 арк.; 39) технічне завдання службове відрядження ОСОБА_7 (наказ 3109к від 21.11.2022) на 1 арк.; 40) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1563 від 29.09.2022 на 1 арк.; 41) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_7 (наказ 1704к від 14.07.2022) на 1 арк.;42) звіт про службове відрядження ОСОБА_7 (наказ 1704к від 14.07.2022) на 1 арк.; 43) технічне завдання службове відрядження ОСОБА_7 (наказ 1704к від 14.07.2022) на 1 арк.; 44) рахунок № 13036 від 22.08.2022 на 1 арк.; 45) чек № 3800 від 22.08.2022; 46) наказ 1704к від 14.07.2022 на 1 арк.; 47) наказ 3109к від 21.11.2022 на 1 арк.; 48) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за квітень 2022 на 3 арк.; 49) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за травень 2022 на 3 арк.; 50) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за червень 2022 на 3 арк.; 51) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за липень 2022 на 3 арк.; 52) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за серпень 2022 на 3 арк.; 53) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за жовтень 2022 на 3 арк.; 54) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за листопад 2022 на 2 арк.; 55) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за грудень 2022 на 3 арк.; 56) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за червень 2022 на 6 арк.; 57) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за липень 2022 на 9 арк.; 58) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за серпень 2022 на 9 арк.; 59) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за вересень 2022 на 9 арк.; 60) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за жовтень 2022 на 9 арк.; 61) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за листопад 2022 на 9 арк.; 62) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за грудень 2022 на 9 арк.; 63) табель обліку використання робочого часу по науково-дослідному інституту енергетичних матеріалів за липень 2022 на 2 арк.; 64) табель обліку використання робочого часу по науково-дослідному інституту енергетичних матеріалів за серпень 2022 на 2 арк.; 65) табель обліку використання робочого часу по науково-дослідному інституту енергетичних матеріалів за вересень 2022 на 2 арк.; 66) табель обліку використання робочого часу по науково-дослідному інституту енергетичних матеріалів за жовтень 2022 на 2 арк.; 67) табель обліку використання робочого часу по науково-дослідному інституту енергетичних матеріалів за листопад 2022 на 2 арк.; 68) розрахункова відомість по ТАБ №85107 ОСОБА_8 на 2 арк.; 69) зведена відомість по нарахуванню заробітної плати ОСОБА_7 на 2 арк. 70) розрахункова відомість про нарахування заробітної плати ОСОБА_6 на 1 арк.; 71) наказ № 6291 від 20.10.2022 на 1 арк.; 72) наказ № 7397 від 08.12.2022 на 1 арк.; 73) наказ № 4115 від 25.07.2022 на 1 арк.; 74) наказ № 4425 від 05.08.2022 на 1 арк.; 75) наказ № 137к від 20.01.2023 на 1 арк.; 76) наказ № 1175к від 21.06.2022 на 1 арк.; 77) анкета ОСОБА_7 на 2 арк.; 78) анкета ОСОБА_8 на 2 арк.; 79) автобіографія ОСОБА_8 на 1 арк.; 80) заява ОСОБА_6 на відпустку від 19.07.2022на 1 арк.; 81) заява ОСОБА_8 на відпустку від 07.12.2022 на 1 арк.; 82) заява ОСОБА_6 на відпустку від 29.07.2022 на 1 арк.; 83) заява ОСОБА_6 на відпустку від 07.10.2022 на 1 арк.; 84) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за червень 2022 на 3 арк.; 85) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за липень 2022 на 3 арк.; 86) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за липень 2022 на 3 арк.; 87) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за серпень 2022 на 3 арк.; 88) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за серпень 2022 на 3 арк.; 89) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за серпень 2022 на 1 арк.; 90) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за вересень 2022 на 3 арк.; 91) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за вересень 2022 на 3 арк.; 92) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за жовтень 2022 на 3 арк.; 93) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за листопад 2022 на 3 арк.; 94) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за листопад 2022 на 1 арк.; 95) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за жовтень 2022 на 1 арк.; 96) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за жовтень 2022 на 3 арк.; 97) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за листопад 2022 на 3 арк.; 98) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за листопад 2022 на 3 арк.; 99) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за грудень 2022 на 3 арк.; 100) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за грудень 2022 на 3 арк.; 101) відомість на виплату готувки № 10425 за листопад 2022 на 2 арк.; 102) відомість на виплату готувки № 10244 за липень 2022 на 2 арк.; 103) відомість на виплату готувки № 10199 за червень 2022 на 3 арк.; 104) відомість на виплату готувки № 10425 за травень 2022 на 3 арк.; 105) відомість на виплату готувки № 10472 за грудень 2022 на 2 арк.; 106) відомість на виплату готувки № 10123 за квітень 2022 на 2 арк.; 107) відомість на виплату готувки № 10296 за серпень 2022 на 2 арк.; 108) відомість на виплату готувку № 10353 за вересень 2022 на 2 арк.; 109) відомість на виплату готувку № 10392 за жовтень 2022 на 2 арк.; 110) розпорядження №58/355-33 від 03.06.2022 на 1 арк.; 111) протокол № 43 засідання комісії з питань охорони праці від 07.06.2022 на 1 арк.; 112) розпорядження №58/355-35 від 07.06.2022 на 1 арк.; 113) журнал навчання з охорони праці від 02.08.2022 на 4 арк; 114) протокол № 43 засідання комісії з питань охорони праці від 07.06.2022 на 1 арк.; 115) протокол № 400 засідання комісії з питань охорони праці від 13.05.2022 на 1 арк.; 116) протокол № 1086 засідання комісії з питань охорони праці від 08.09.2022 на 1 арк.; 117) журнал теоритичного навчання з охорони праці від 29.04.2022 на 6 арк.; 118) журнал теоритичного навчання з охорони праці від 03.06.2022 на 6 арк.; 119) посадова інструкція № 1635 начальника бюро 1 на 12 арк.; 120) посадова інструкція № 1730 інженера з налагоджування й випробувань на 5 арк.; 121) посадова інструкція № 1240 провідного інженера - електроника на 12 арк.; 122) графіки роботи робітників ТСУ на 7 арк.; 123) графік роботи виробництва № 1 на 13 арк.; 124) книга реєстрації осіб, перетинаючих КПП № 1 на 98 арк.; 125) графік роботи виробництва № 1 на 13 арк.; 126) книга реєстрації осіб, перетинаючих КПП № 1 на 98 арк.; 127) витяги із інформаційної бази перепусток форми ТР-П107 на 20 арк., форми ТР-П18 на 3 арк., форми ТР-П103 на 1 арк., форми ТР-П19 на 2 арк., форми ТР-П103 на 6 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки вони отримані у встановленому законом порядку, а тому вказані речі можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого тим, що вилученням оригіналів документів створюються перешкоди у господарській діяльності підприємства, а крім того, вони не мають значення для кримінального провадження, з огляду на те, що містять інформацію відносно інших оіб, окрім тих, що цікавить слідство.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, заперечення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська № 1-кс/0203/720/2023 від 26 січня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000505 надано дозвіл на проведення обшуку у комплексі будівель та споруд Державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, на земельних ділянках :01:003:0025 та :01:003:0003 державної форми, що використовується цим підприємством, а саме: структурному підрозділі «Науково-хімічний інституту високоенергетичних матеріалів», будівля 209, (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), структурному підрозділі «Транспортне-складське управління», будівля 209 (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), будівлі 248 (м. Павлоград, буд. 44/68), контрольно-пропускному пункті (бюро перепусток) ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), будівлі заводоуправління № 1-4 (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), з метою відшукання та вилучення: предметів і документів, які містять інформацію щодо здійснення контрольно-пропускного режиму, зокрема журналів проходу на територію, пропуску авто-мото-транспорту, носії інформації, які містять відомості щодо перебування на робочому місці на території ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими працівниками співробітниками заводу та відомості про їх автотранспорт; документів та предметів, які містять інформацію щодо осіб з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ» , які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження; особових справ, наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, функціональних обов`язків, кваліфікаційних вимог стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження; предметів і документів, які містять інформацію щодо здійснення контрольно-пропускного режиму, зокрема журналів проходу на територію, пропуску авто-мото-транспорту, носії інформації, які містять відомості про перебування на робочому місці на території ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших працівників ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс», ТОВ «РАДА 2007», ТОВ «АСА-ІНЖИНІРИНГ», а також особами з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ» які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження, із зазначенням автотранспорту; табелів обліку робочого часу, зарплатних відомостей та інші документів, які містять відомості про нарахування заробітної плати та виплат за відрядження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження, із зазначенням автотранспорту; документів та носів інформації, що містять відомості про організацію та виїзд у закордонне відрядження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження(накази, погодження, відомості-ознайомлення, кошториси, паспорти відрядження, плани-завдання, тощо); документів щодо господарських взаємовідносин ДП «НВО «ПХЗ» з ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс», ТОВ «РАДА 2007», ТОВ «АСА-ІНЖИНІРИНГ»; мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1

27 лютого 2023 року з 08:03 год. до 22:03 год. проведений обшук у комплексі будівель та споруд Державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, на земельних ділянках :01:003:0025 та :01:003:0003 державної форми, що використовується цим підприємством, а саме: структурному підрозділі «Науково-хімічний інституту високоенергетичних матеріалів», будівля 209, (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), структурному підрозділі «Транспортне-складське управління», будівля 209 (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), будівлі 248 (м. Павлоград, буд. 44/68), контрольно-пропускному пункті (бюро перепусток) ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), будівлі заводоуправління № 1-4 (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), під час якого виявлено та вилучено: 1) наказ про виконання правового режиму воєнного стану № 712 від 25.03.2022 на 2 арк.; 2) наказ про прийом на роботу ОСОБА_6 № 3961 від 18.07.2022 на 2 арк.; 3) наказ про звільнення ОСОБА_6 № 6516 від 02.11.2022 на 1 арк.; 4) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_7 №3087 від 02.06.2022 на 2 арк.; 5) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 № 2401 від 27.04.2022 на 2 арк.; 6) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 7) копія наказу 7397 від 08.12.2022 на 2 арк.; 8) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 3 арк.; 9) наказ № 2614 від 30.09.2022 на 1 арк.; 10) свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Матвол» на 1 арк. 11) наказ № 1431 від 21.06.2022 на 1 арк.; 12) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 13) курс валют НБУ на 1 арк.; 14) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 15) курс валют НБУ; 16) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 17) паспорт ОСОБА_7 для виїзду за кордон на 2 арк.; 18) копія рахунку Hotel Carpe Diem на 1 арк.; 19) копія чеку 01891800 на 1 арк.; 20) копія чеку 9200002 на 1 арк.; 21) копія чеку 70847698 від 15.12.2022 на 1 арк.; 22) паспорт ОСОБА_7 для виїзду за кордон на 3 арк.; 23) виписка з ЄДРПОУ ОСОБА_9 на 1 арк; 24) видатковий касовий ордер № 771 від 03.11.2022 на 1 арк.; 25) видатковий касовий ордер № 457 від 18.07.2022 на 1 арк.; 26) платіжне доручення № 33640 від 16.01.2023 на 1 арк.; 27) службова записка № 40/99ц 32 від 13.01.2023 на 1 арк.; 28) службова записка ОСОБА_8 про перерахування витрат на відрядження на 1 арк.; 29) прибутковий касовий ордер № 684 від 03.11.2022 на 1 арк.; 30) прибутковий касовий ордер № 554 від 09.09.2022 на 1 арк.; 31) прибутковий касовий ордер № 359 від 30.06.2022 на 1 арк.; 32) прибутковий касовий ордер № 360 від 30.06.2022 на 1 арк.; 33) платіжне доручення № 31219 від 10.2022 на 1 арк.; 34) службова записка № 40/99ц 423 від 06.10.2022 на 1 арк.; 35) платіжне доручення № 29703 від 10.2022 на 1 арк.; 36) службова записка № 40/99ц 297 від 10.08.2022 на 1 арк.; 37) платіжне доручення № 29635 від 06.2022 на 1 арк.;38) службова записка № 40/99ц 398 від 02.06.2022 на 1 арк.; 39) відомість перерахування грошей за жовтень 2022 від 21.10.2022 на 1 арк.; 40) платіжне доручення № 31629 від 21.10.2022 на 1 арк.; 41) службова записка № 40/99ц 464 від 21.10.2022 на 1 арк.; 42) лист про дозвіл на виїзд за кордон від 20.05.2022 № 56/1 140 43) лист щодо перетину кордону № 1.0-16./1976 від 22.05.2022 на 1 арк.; 44) лист № 56/1-280 від 22.07.2022 на 2 арк.; 45) лист № 56/1-283 від 25.07.2022 на 2 арк.; 46) лист №1.0.-16.1/3036 від 27.07.2022 на 1 арк.; 47) лист № 56/1-426 від 20.09.2022 на 2 арк.; 48) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/4057 від 21.09.2022 на 1 арк.; 49) лист № 56/1-643 від 22.11.2022 на 3 арк.; 50) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/5212 від 24.11.2022 на 1 арк.; 51) лист № 56/1-280 від 22.07.2022 на 2 арк.; 52) лист № 56/1-283 від 25.07.2022 на 1 арк.; 53) лист щодо перетину кордону № 1.0-16./3036 від 27.07.2022 на 1 арк.; 54) лист № 56/1-248 від 14.07.2022 на 2 арк.; 55) лист щодо перетину кордону № 1.0-16.1/2886 від 18.07.2022 на 1 арк.; 56) лист № 56/1-644 від 22.11.2022 на 2 арк.; 57) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/5213 від 24.11.2022 на 1 арк.; 58) службова записка №92/114-252 від 01.08.2022 на 1 арк.; 59) список працівників прийнятих у липні 2022 року на 2 арк.; 60) список працівників звільнених у липні 2022 року на 1 арк.; 61) службова записка № 30/169-148 від 04.08.2022 на 1 арк.; 62) службова записка №92/114-212 від 15.06.2022 на 1 арк.; 63) список працівників прийнятих у червні 2022 року на 4 арк.; 64) список працівників звільнених у червні 2022 року на 1 арк.; 65) службова записка № 30/168-109 від 20.06.2022 на 2 арк.; 66) службова записка вих. 92/114 5/1 від 09.01.2023 на 1 арк.; 67) список працівників прийнятих у квітні 2022 року на 1 арк.; 68) лист 13.01.2023 № 30/168-20 на 1 арк.; 69) список працівників прийнятих у 202 році на 1 арк.; 70) службова записка 30/169-22 від 13.01.2023 на 2 арк.; 71) проектна документація з підписом ОСОБА_6 на 7 арк. формату А1 на 27 арк. формату А3; 72) контракт з керівником державного підприємства № 3 2018 від 16.05.2018 з додатками прошиті на 41 арк.; 73) Наказ № 2687 від 25.09.2019 та інструкція про службові відрядження прошиті на 38 арк.; а також, на оригінали наступних документів: 1) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 944 від 30.12.2022 на 1 арк.; 2) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_8 до м. Варшава та м. Гданськ (наказ 3108 від 21.11.2022) на 1 арк.; 3) плановий кошторис службового відрядження ОСОБА_8 (наказ 3108к від 21.11.2022) на 1 арк.; 4) технічне завдання на службове відрядження (наказ 3108 від 21.11.2022) ОСОБА_8 на 2 арк.; 5) звіт про службове відрядження (наказ 3108 від 21.11.2022) ОСОБА_8 на 3 арк.; 6) наказ 3108к від 21.11.2022 на 2 арк.; 7) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 620 від 30.09.2022 на 1 арк.; 8) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_6 до м. Варшава (наказ 1770к від 21.07.2022) на 1 арк.; 9) плановий кошторис службового відрядження ОСОБА_6 (наказ 1770к від 21.07.2022) на 1 арк.;10) технічне завдання на службове відрядження (наказ 1770к від 21.07.2022) ОСОБА_6 на 2 арк.; 11) звіт про службове відрядження (наказ 1770к від 21.07.2022) ОСОБА_6 на 2 арк.; 12) наказ 1770к від 21.07.2022 на 1 арк.; 13) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 389 від 18.07.2022 на 1 арк.; 14) додаток до фінансового звіту відрядження ОСОБА_8 з 04.06.2022 по 26.06.2022 на 1 арк.; 15) фіскальний чек № 3311 від 04.06.2022 на 1 арк.;16) рахунок від 04.06.2022; 17) фіскальний чек № від 25.06.2022;18) рахунок № 40011;19) наказ №1175к від 25.05.2022 про службове відрядження на 1 арк.; 20) наказ № 1569 від 01.07.2022 на 1 арк.; 21) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 620 від 30.09.2022 на 1 арк.; 22) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_8 до Республіки Польша (наказ 1770к від 21.07.2022) на 1 арк.; 23) плановий кошторис службового відрядження ОСОБА_8 (наказ 1770к від 21.07.2022) на 1 арк.; 33. технічне завдання на службове відрядження ОСОБА_8 (наказ 1770к від 21.07.2022) на 1 арк.; 24) звіт про службове відрядження ОСОБА_8 (наказ 1770к від 21.07.2022) на 2 арк.; 25) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 342 від 30.06.2022 на 1 арк.; 26) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_8 до Республіки Польша (наказ 1175к від 25.05.2022, № 1431к від 26.06.2022) на 1 арк.; 27) плановий кошторис службового відрядження ОСОБА_8 (наказ 1175к від 25.05.2022) на 1 арк.; 28) технічне завдання на службове відрядження ОСОБА_8 (наказ 1174к від 25.05.2022) на 1 арк.; 29) звіт про службове відрядження ОСОБА_8 (наказ 1174к від 25.05.2022) на 2 арк.; 30) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2460 від 19.09.2022 на 1 арк.; 31) Польша (наказ 2460к від 19.09.2022) на 1 арк.; 32) плановий кошторис службового відрядження ОСОБА_8 (2460к від 19.09.2022) на 1 арк.; 33) технічне завдання на службове відрядження ОСОБА_8 (2460к від 19.09.2022) на 1 арк.; 34) звіт про службове відрядження ОСОБА_8 (2460к від 19.09.2022) на 3 арк.; 35) наказ № 2460 від 19.09.2022 про службове відрядження спеціалістів ДП «НВО «ПХЗ» на 2 арк.; 36) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 27 від 13.01.2023 на 1 арк.; 37) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_7 до Республіки Польша (наказ 3109к від 21.11.2022) на 1 арк.; 38) звіт про службове відрядження ОСОБА_7 (наказ 3109к від 21.11.2022) на 1 арк.; 39) технічне завдання службове відрядження ОСОБА_7 (наказ 3109к від 21.11.2022) на 1 арк.; 40) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1563 від 29.09.2022 на 1 арк.; 41) фінансовий звіт службового відрядження ОСОБА_7 (наказ 1704к від 14.07.2022) на 1 арк.;42) звіт про службове відрядження ОСОБА_7 (наказ 1704к від 14.07.2022) на 1 арк.; 43) технічне завдання службове відрядження ОСОБА_7 (наказ 1704к від 14.07.2022) на 1 арк.; 44) рахунок № 13036 від 22.08.2022 на 1 арк.; 45) чек № 3800 від 22.08.2022; 46) наказ 1704к від 14.07.2022 на 1 арк.; 47) наказ 3109к від 21.11.2022 на 1 арк.; 48) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за квітень 2022 на 3 арк.; 49) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за травень 2022 на 3 арк.; 50) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за червень 2022 на 3 арк.; 51) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за липень 2022 на 3 арк.; 52) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за серпень 2022 на 3 арк.; 53) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за жовтень 2022 на 3 арк.; 54) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за листопад 2022 на 2 арк.; 55) табель обліку використання робочого часу по виробництву № 1 за грудень 2022 на 3 арк.; 56) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за червень 2022 на 6 арк.; 57) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за липень 2022 на 9 арк.; 58) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за серпень 2022 на 9 арк.; 59) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за вересень 2022 на 9 арк.; 60) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за жовтень 2022 на 9 арк.; 61) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за листопад 2022 на 9 арк.; 62) табель обліку використання робочого часу по транспортно-складському управлінню за грудень 2022 на 9 арк.; 63) табель обліку використання робочого часу по науково-дослідному інституту енергетичних матеріалів за липень 2022 на 2 арк.; 64) табель обліку використання робочого часу по науково-дослідному інституту енергетичних матеріалів за серпень 2022 на 2 арк.; 65) табель обліку використання робочого часу по науково-дослідному інституту енергетичних матеріалів за вересень 2022 на 2 арк.; 66) табель обліку використання робочого часу по науково-дослідному інституту енергетичних матеріалів за жовтень 2022 на 2 арк.; 67) табель обліку використання робочого часу по науково-дослідному інституту енергетичних матеріалів за листопад 2022 на 2 арк.; 68) розрахункова відомість по ТАБ №85107 ОСОБА_8 на 2 арк.; 69) зведена відомість по нарахуванню заробітної плати ОСОБА_7 на 2 арк. 70) розрахункова відомість про нарахування заробітної плати ОСОБА_6 на 1 арк.; 71) наказ № 6291 від 20.10.2022 на 1 арк.; 72) наказ № 7397 від 08.12.2022 на 1 арк.; 73) наказ № 4115 від 25.07.2022 на 1 арк.; 74) наказ № 4425 від 05.08.2022 на 1 арк.; 75) наказ № 137к від 20.01.2023 на 1 арк.; 76) наказ № 1175к від 21.06.2022 на 1 арк.; 77) анкета ОСОБА_7 на 2 арк.; 78) анкета ОСОБА_8 на 2 арк.; 79) автобіографія ОСОБА_8 на 1 арк.; 80) заява ОСОБА_6 на відпустку від 19.07.2022на 1 арк.; 81) заява ОСОБА_8 на відпустку від 07.12.2022 на 1 арк.; 82) заява ОСОБА_6 на відпустку від 29.07.2022 на 1 арк.; 83) заява ОСОБА_6 на відпустку від 07.10.2022 на 1 арк.; 84) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за червень 2022 на 3 арк.; 85) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за липень 2022 на 3 арк.; 86) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за липень 2022 на 3 арк.; 87) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за серпень 2022 на 3 арк.; 88) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за серпень 2022 на 3 арк.; 89) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за серпень 2022 на 1 арк.; 90) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за вересень 2022 на 3 арк.; 91) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за вересень 2022 на 3 арк.; 92) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за жовтень 2022 на 3 арк.; 93) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за листопад 2022 на 3 арк.; 94) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за листопад 2022 на 1 арк.; 95) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за жовтень 2022 на 1 арк.; 96) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за жовтень 2022 на 3 арк.; 97) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за листопад 2022 на 3 арк.; 98) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за листопад 2022 на 3 арк.; 99) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за грудень 2022 на 3 арк.; 100) відомість про перерахування грошей ДП «НВО «ПХЗ» за грудень 2022 на 3 арк.; 101) відомість на виплату готувки № 10425 за листопад 2022 на 2 арк.; 102) відомість на виплату готувки № 10244 за липень 2022 на 2 арк.; 103) відомість на виплату готувки № 10199 за червень 2022 на 3 арк.; 104) відомість на виплату готувки № 10425 за травень 2022 на 3 арк.; 105) відомість на виплату готувки № 10472 за грудень 2022 на 2 арк.; 106) відомість на виплату готувки № 10123 за квітень 2022 на 2 арк.; 107) відомість на виплату готувки № 10296 за серпень 2022 на 2 арк.; 108) відомість на виплату готувку № 10353 за вересень 2022 на 2 арк.; 109) відомість на виплату готувку № 10392 за жовтень 2022 на 2 арк.; 110) розпорядження №58/355-33 від 03.06.2022 на 1 арк.; 111) протокол № 43 засідання комісії з питань охорони праці від 07.06.2022 на 1 арк.; 112) розпорядження №58/355-35 від 07.06.2022 на 1 арк.; 113) журнал навчання з охорони праці від 02.08.2022 на 4 арк; 114) протокол № 43 засідання комісії з питань охорони праці від 07.06.2022 на 1 арк.; 115) протокол № 400 засідання комісії з питань охорони праці від 13.05.2022 на 1 арк.; 116) протокол № 1086 засідання комісії з питань охорони праці від 08.09.2022 на 1 арк.; 117) журнал теоритичного навчання з охорони праці від 29.04.2022 на 6 арк.; 118) журнал теоритичного навчання з охорони праці від 03.06.2022 на 6 арк.; 119) посадова інструкція № 1635 начальника бюро 1 на 12 арк.; 120) посадова інструкція № 1730 інженера з налагоджування й випробувань на 5 арк.; 121) посадова інструкція № 1240 провідного інженера - електроника на 12 арк.; 122) графіки роботи робітників ТСУ на 7 арк.; 123) графік роботи виробництва № 1 на 13 арк.; 124) книга реєстрації осіб, перетинаючих КПП № 1 на 98 арк.; 125) графік роботи виробництва № 1 на 13 арк.; 126) книга реєстрації осіб, перетинаючих КПП № 1 на 98 арк.; 127) витяги із інформаційної бази перепусток форми ТР-П107 на 20 арк., форми ТР-П18 на 3 арк., форми ТР-П103 на 1 арк., форми ТР-П19 на 2 арк., форми ТР-П103 на 6 арк.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. З ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч. 7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

За ухвалою від 26 січня 2023 року № 1-кс/0203/720/2023 слідчий суддя прямо надав дозвіл у комплексі будівель та споруд Державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, на земельних ділянках :01:003:0025 та :01:003:0003 державної форми, що використовується цим підприємством, а саме: структурному підрозділі «Науково-хімічний інституту високоенергетичних матеріалів», будівля 209, (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), структурному підрозділі «Транспортне-складське управління», будівля 209 (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), будівлі 248 (м. Павлоград, буд. 44/68), контрольно-пропускному пункті (бюро перепусток) ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), будівлі заводоуправління № 1-4 (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), з метою відшукання та вилучення: предметів і документів, які містять інформацію щодо здійснення контрольно-пропускного режиму, зокрема журналів проходу на територію, пропуску авто-мото-транспорту, носії інформації, які містять відомості щодо перебування на робочому місці на території ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими працівниками співробітниками заводу та відомості про їх автотранспорт; документів та предметів, які містять інформацію щодо осіб з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ» , які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження; особових справ, наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, функціональних обов`язків, кваліфікаційних вимог стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження; предметів і документів, які містять інформацію щодо здійснення контрольно-пропускного режиму, зокрема журналів проходу на територію, пропуску авто-мото-транспорту, носії інформації, які містять відомості про перебування на робочому місці на території ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших працівників ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс», ТОВ «РАДА 2007», ТОВ «АСА-ІНЖИНІРИНГ», а також особами з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ» які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження, із зазначенням автотранспорту; табелів обліку робочого часу, зарплатних відомостей та інші документів, які містять відомості про нарахування заробітної плати та виплат за відрядження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження, із зазначенням автотранспорту; документів та носів інформації, що містять відомості про організацію та виїзд у закордонне відрядження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження(накази, погодження, відомості-ознайомлення, кошториси, паспорти відрядження, плани-завдання, тощо); документів щодо господарських взаємовідносин ДП «НВО «ПХЗ» з ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс», ТОВ «РАДА 2007», ТОВ «АСА-ІНЖИНІРИНГ»; мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відшукання, через що документи як в копіях, так і в оригіналах, перелічені вище згідно протоколу обшуку від 27 січня 2023 року слідчим законно вилучені 27 січня 2023 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважаються.

Відповідно, вилучені документи, як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого клопотання про його арешт не відповідає загальним правилам вжиття заходів забезпечення кримінального провадження за п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки завдання, для виконання якого слідчий клопотав про арешт цього майна, може бути виконане в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для зберігання речових доказів стороною обвинувачення.

В свою чергу, накладення арешту додатково до вже встановлених обмежень, пов`язаних з наданням стороні обвинувачення на підставі ухвали про дозвіл на обшук відшуканого речового доказу, складатиме надмірне непропорційне втручання у право власності особи, і не може виправдовуватися лише посиланнями на абзац другий ч. 2 ст. 168 КПК України, які у логічному зв`язку з ст. 236 КПК України стосуються обшуку особи та огляду.

Доводи представника власника про те, що відсутні підстави для вилучення оригіналів документів і створення перешкод господарській діяльності, слідчий суддя відхиляє, оскільки за обставинами розслідуваних правопорушень, зокрема, і за ст. 191 КК України обов`язковим для встановлення об`єктивної істини є проведення ряду експертиз, в тому числі і судової економічної експертизи, що потребує дослідження експертом оригіналів документів, тому вилучення оригіналів документів виключно в межах, визначених слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук, не становитиме надмірного втручання у діяльність підприємства, з огляду на те, що конкретних обставин унеможливлення діяльності підприємства без цих документів представник не навів.

Зважаючи на викладене, клопотання слідчого про арешт наведених вище вилучених документів (засвічених копій та оригіналів) в ході обшуку у комплексі будівель та споруд Державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (код ) (структурному підрозділі «Науково-хімічний інституту високоенергетичних матеріалів», будівля 209, (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), структурному підрозділі «Транспортне-складське управління», будівля 209 (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), будівлі 248 (м. Павлоград, буд. 44/68), контрольно-пропускному пункті (бюро перепусток) ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), будівлі заводоуправління № 1-4 (м. Павлоград, вул. Заводська, 44)), не підлягає задоволенню, але ця ухвала не має наслідків за ч. 3 ст. 169 КПК України і не тягне за собою повернення вилучених перелічених вище документів особі, у якої вони вилучені.

Керуючись ст. ст. 26, 94, 98, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 23 вересня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, у вигляді арешту майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повна ухвала складена і оголошена учасникам провадження 13 лютого 2023 року о 09:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1