Номер провадження по справі 1-кс/387/147/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2022 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000069 від 07 вересня 2022 року , -

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000069 від 07 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 06.09.2022 до чергової частини СПД №1 ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.09.2022 шахрайським шляхом заволоділа належними грошовими коштами заявника в сумі 4500 гривень, які заявник самостійно перерахував як оплату за автомобільні колеса.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 05.09.2022 в мережі Інтернет на сайті "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж 4-х коліс з легкосплавними (титановими) дисками на 14. У вказаному оголошенні було зазначена вартість коліс 4 500 гривень, мобільний номер продавця № НОМЕР_1 , а також зазначено ім`я ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови чоловік, який назвався ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти можна перерахувати на номер картки, а після того він може надіслати автомобільні колеса на відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Баштанка Миколаївської області. На умови продавця потерпілий ОСОБА_4 погодився та з банківської карти № НОМЕР_2 своєї знайомої ОСОБА_7 перерахували грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 однією транзакцією.

05.09.2022 під час розмови в телефоному режимі продавець ОСОБА_5 попрохав, щоб ОСОБА_4 доплатив решту грошових коштів за колеса в сумі 3500 гривень. На дану пропозицію потерпілий погодився та перерахував на банківську картку№ НОМЕР_3 однією транзацією решту грошових коштів в сумі 3500 гривень. Після того потерпілий відправив вказані квитанції як підтвердження про оплату продавцю, який назвався ОСОБА_6 , а останній в свою чергу надіслав номер накладної з " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

ОСОБА_4 06.09.2022 через мережу Інтренет вирішив відстежити місцезнаходження посилки, але в ході перевірки виявив, що вказаної посилки не існує взагалі. Після того він неодноразово телефонував на номер продавця, але останній не відповідав. У зв`язку з вищевикладеним заявник вирішив звернутися із заявою до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В рамках проведення досудового розслідування начальник СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 05.09.2022 по час винесення. Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки, з можливістю проведення виїмки за адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та/або філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки), чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання надала до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 07.09.2022; рапортом від 06.09.2022; заявою ОСОБА_4 ; протоколом допиту потерпілого від 07.09.2022; іншими документами щодо перерахування коштів потерпілим ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Таким чином матеріалами справи доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 , дадуть змогу виявити користувача та власника карткового рахунку на який було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( юридична адреса АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та/або філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) розкрити та надати начальнику СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію, що містить банківську таємницю за картковому рахунку № НОМЕР_3 , за вказаними датами та часом видачі готівкових коштів, який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати інформацію: про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 05.09.2022 по 09.11.2022. Інформацію про власники банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки, з можливістю проведення виїмки за адресою, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( юридична адреса АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та/або філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) .

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1