Провадження № 1-кс/752/2197/23
У Х В А Л А

10 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191

КК України.

Станом на дату подання даного клопотання в рамках кримінального провадження № 0002229 двом особам було повідомлено про підозру. Так 18.10.2022 про підозру було повідомлено директору Департаменту фінансів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 17.05.2019 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 , а 18.10.2022 про підозру було повідомлено ОСОБА_7 , який з 22.12.2015 обіймав посаду виконавчого директора (з 15.03.2016 назву посади змінено на «Генеральний секретар») ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, який входить до складу групи слідчих у ме;ах кримінального провадження № 0002229 від 18.10.2019 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, у кримінальному провадженні за № 0002229 від 18.10.2019, на тимчасовий доступ до документів (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

А) Щодо проведених документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 17.05.2019 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату підготовки відповіді на даний запит, у тому числі, але не обмежуючись:

-накази про призначення перевірок;

-акти або довідки про результати проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період з 01.01.2016 по дату підготовки відповіді на даний запит;

-податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період з 01.01.2016 по дату підготовки відповіді на даний запит, а також документи, підтверджуючі сплату коштів за відповідними ППР або існування недоїмки.

Б) Щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 17.05.2019 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність.

В) Декларації з податку на прибуток ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 17.05.2019 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Г) Декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 17.05.2019 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Д) Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою

№ 2, подані ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 17.05.2019 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Е) Документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 17.05.2019 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Є) Повідомлення за формою 20-ОПП, подані ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 17.05.2019 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею. У разі неповного та несвоєчасного подання повідомлення за формою 20-ОПП, надати інформацію щодо такого факту та підтверджуючі документи.

Ж) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданий ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 17.05.2019 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

З) Відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 17.05.2019 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1