Справа № 344/6797/23
Провадження № 1-кс/344/2719/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001025 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0001025 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 01.07.2022 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали від виконувача обов`язків начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про те, що посадові особи ПП " ОСОБА_6 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 та інших інвесторів будівництва ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що протягом 2020-2021 років ПП « ОСОБА_6 » (така ж сама юридична адреса: АДРЕСА_1 , всі ті ж самі учасники), засновниками якого є ОСОБА_9 з часткою у статутному капіталі 50% та ОСОБА_10 з часткою у статутному капіталі 50% укладено договори купівлі-продажу майна із значною кількістю фізичних осіб для так званого набуття у власність в другому півріччі 2023 року об`єктів нерухомого майна (квартир, нежитлових комерційних приміщень) по АДРЕСА_2 , за наслідками проведеної належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі.

При укладенні договорів представником приватного підприємства являвся директор ОСОБА_11 , який їх завіряв та отримував від інвесторів грошові кошти, а натомість видавав довідки про розрахунок та договори де ставив власні підписи, та відтиски печатки ПП « ОСОБА_12 ». Деякі вкладники оплачували договори через банк по наданому ОСОБА_11 розрахунковому рахунку компанії за № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що 06.06.2019 року між ПП « ОСОБА_12 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про участь у будівництві житлового комплексу та який в 2022 році в судовому порядку розірвано з причин невиконання ПП « ОСОБА_12 » своїх зобов`язань перед ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 подавалась апеляційна скарга, де у прохальній частині скаржник просив долучити до матеріалів справи докази, які не були подані до суду першої інстанції, зокрема, копії договору про виконання робіт №2 від 28.01.2021, акту виконаних робіт від 27.05.2021, акту звірки розрахунків №1/1 від 30.04.2021, довідки від 22.07.2022, договору про сплату пайових внесків №1/06 від 06.06.2019,платіжних доручень, у зв`язку з тим, що такі докази відповідач не міг подати суду першої інстанції через те, що про існування даного спору він дізнався вже після прийняття оскаржуваного рішення.

У ході аналізу вказаної інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу, встановлено, що 06.06.2019 року між ПП « ОСОБА_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , укладено договір згідно якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 , однак будівництво на даний час не проводиться та з огляду на територію не планувалось проводитись. На виконання своїх зобов`язань згідно договору ПП « ОСОБА_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 на вказаний в договорі рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахувало значну суму коштів за нібито пайовий внесок згідно договору.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "», юридична адреса: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку по даний час, а саме: документів, на підставі яких відкриті рахунки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належать рахунки, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Учасники процесу в судове засідання не з`явився, слідчий подала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "», юридична адреса: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку по даний час, а саме: документів, на підставі яких відкриті рахунки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належать рахунки, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1