Дата документу 03.03.2023Справа № 554/1513/23
Провадження № 1-кс/554/2880/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що Згідно повідомлення про вчинення злочину та матеріалів виконаних доручень 2 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, буд.69, виробничі потужності розміщені за адресою: Полтавська область, с. Терешки, вул. Шевченко, буд. 24)та ТОВ «ДІ-СТАР» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 45А), вчиняють пособництводержаві-агресору, шляхом постачання матеріальних ресурсів (алмазного інструменту) представникам рф, шляхом реалізації виготовленої продукції через треті країни на території російської федерації, з метою приховання фактів прямих поставок.

Так, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР», будучи обізнаними про заборону вивозу товарів з України на митну території рф, з метою приховання фактів прямих поставок, використовують логістичні можливості ТОВ «ДІ-СТАР» та здійснюють документальне відображення постачання виготовленої продукції (головки шліфувальні алмазні та ельборові, круги алмазні шліфувальні, алмазні пасти, бруски алмазні, сверла алмазні) на адресу, серед іншого, комерційних структур розташованих в Вірменії «STONE STAR LLC» та «LLC RELIABLE», для подальшого її незаконного транспортування в рф і реалізації покупцям на території країни-агресора.

В той же час, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» до початку повномасштабної агресії рф проти України, для представництва власної продукції та марки на ринку в рф і збільшення об`ємів її реалізації, заснували на території рф ООО «Алмазныйинструмент», (ИНН , юридический адрес: рф, Белгородская область, г. Белгород, ул. Промышленная, д.6) та залучили до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який і займається реалізацією виготовленої продукції на території рф.

Крім того, ОСОБА_4 створив в мережі Інтернет сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому розміщено каталог продукції, виготовленої на ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» і, яка запропонована для реалізації, незаконно транспортується в рф і реалізовується покупцям на території країни-агресора, в тому числі через можливості ООО «Линкор СПБ» (м. Санкт-Петербург, вул. Варшавська, 5а).

01.03.2023на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, проведено обшуку житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- кліше печатки ООО «Алмаз-Информ», ИНН ;

- кліше печатки ООО «ГтО», ИНН ;

- бухгалтерський рахунок на оплату №00026 від 26.04.2022;

- записну книжку в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами;

- картонну коробку синього кольору з поштовим маркуванням «59 0007 9487 8881»;

- поліетиленове пакування до поштового відправлення № RC 360957724 UA на ім`я ОСОБА_5 ;

- предмет ззовні схожий на револьвер марки «Flober» № НОМЕР_2 , з набоями в кількості 6 шт.;

- мобільний телефон марки «Lenovo» S898T+, IMEI НОМЕР_3 , з СІМ-карткою мобільного оператора «Билайн»;

- мобільний телефон марки «MI» M1903FGG, IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 ;

- договір№955/23 від 23.01.2023, на 2 арк.;

- митна декларація від 16.02.2023;

- паперовий конверт до стартового пакету мобільного оператора «Билайн»;

- комп`ютер марки «ASUS» W241IS, MAC-адреса 2001:67:С:С:198С:906:13:188 з зарядним пристроєм до нього.

01.03.2023вищевказані речі, документи визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Комп`ютер та мобільні телефони також вилучені з метою проведення комп`ютерно-технічних експертиз, оскільки містять відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, у зв`язку із чим будуть передані до експертної установи.

Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, яке вилучене 01.03.2023під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , вилучене під час обшуку, за місцем проживання останнього, а саме:

- кліше печатки ООО «Алмаз-Информ», ИНН ;

- кліше печатки ООО «ГтО», ИНН ;

- бухгалтерський рахунок на оплату №00026 від 26.04.2022;

- записну книжку в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами;

- картонну коробку синього кольору з поштовим маркуванням «59 0007 9487 8881»;

- поліетиленове пакування до поштового відправлення № RC 360957724 UA на ім`я ОСОБА_5 ;

- предмет ззовні схожий на револьвер марки «Flober» № НОМЕР_2 , з набоями в кількості 6 шт.;

- мобільний телефон марки «Lenovo» S898T+, IMEI НОМЕР_3 , з СІМ-карткою мобільного оператора «Билайн»;

- мобільний телефон марки «MI» M1903FGG, IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 ;

- договір №955/23 від 23.01.2023, на 2 арк.;

- митна декларація від 16.02.2023;

- паперовий конверт до стартового пакету мобільного оператора «Билайн»;

- комп`ютер марки «ASUS» W241IS, MAC-адреса 2001:67:С:С:198С:906:13:188 з зарядним пристроєм до нього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1