УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/338/23

Провадження № 1-кс/486/38/2023

07 березня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 22 лютого 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

02 березня 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальномупровадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 22 лютого 2023 року.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали поштою від Департаменту кіберполіції із зверненням гр. ОСОБА_5 про те що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару - ємність для рідини об`ємом 1000 літрів (єврокуб) заволоділа грошовими коштами заявника на суму 7500 грн., котрі останній 04 лютого 2023 року близько о 13:00 год. під приводом оплати товару перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 вказану продавцем.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_1 перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .)

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 04 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 04 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 22 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000021 за ч. 1 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 21 лютого 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали поштою від Департаменту кіберполіції із зверненням гр. ОСОБА_5 про те що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару - ємкість для рідини об`ємом 1000 літрів (єврокуб) заволоділа грошовими коштами заявника на суму 7500 грн., котрі останній 04 лютого 2023 року близько о 13:00 год. під приводом оплати товару перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 вказану продавцем.

Відповідно до постанови від 22 лютого 2023 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8

ОСОБА_5 28 лютого 2023 року допитаний як потерпілий.

Відповідно до інформації, що міститься на сайті сервісу визначення банку за номером картки, банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000021 від 22 лютого 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 04 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 04 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04 лютого 2023 року по 05 лютого 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 07 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1