Справа № 583/798/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2023 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000155 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000155 від 19.08.2022 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.08.2022 р. на загальну суму 72000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на картку, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.08.2022 р. по 20.08.2022 р.; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.08.2022 р. по 20.08.2022 р. із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що з банківського рахунку банківської картки, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлені особи шляхом обману заволоділи коштами у сумі близько 75000 грн., що належать ОСОБА_7 , мешканцю АДРЕСА_2 . Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що 19.08.2022 р. близько 14.30 год. на його мобільний номер « НОМЕР_3 » зателефонував невідомий номер « НОМЕР_4 » та повідомив, що нібито хтось намагається зробити дивні операції із його карткою. Після цього до потерпілого ОСОБА_7 ще надходили дзвінки із номерів « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », де невідомий чоловік представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що для збереження грошових коштів необхідно перерахувати їх на іншу картку, нібито нову картку потерпілого та вказав її номер НОМЕР_2 . Після цього потерпілий за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ коштів на вказану картку. Всього потерпілий здійснив три транзакції на загальну суму близько 75000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності і неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів на банківському рахунку та банківській картці, які знаходяться в відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні дізнавач та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступу до оригіналів документів з правом їх вилучення у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.08.2022 р. на загальну суму 72000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на картку, а саме:

відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.08.2022 р. по 20.08.2022 р.;

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.08.2022 р. по 20.08.2022 р. із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1