Справа № 592/8250/22
Провадження № 1-кс/592/3545/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001633, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2022 за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2022 по 01.09.2022 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок.

Клопотання мотивоване тим, що 26.08.2022, близько 16 год. 35 хв., невстановлені особи, перебуваючи в с. Верхня Сироватка, Сумського району, без спеціального дозволу, здійснили незаконну порубку та перевезення деревини, в подальшому транспортний засіб разом з деревами твердих порід було зупинено працівниками патрульної поліції.

З матеріалів досудового розслідування відомо, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено меморандум про співпрацю від 12.11.2021.

Відповідно до листа № 380 від 27.07.2022 «Про надання погодження» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало дозвіл на проведення робіт на безоплатній основі по видаленню самостійних насаджень та чагарникової порослі на укосах та узбіччях автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191511/ Т-19-09/ - Низи Верхня Сироватка в межах смуги відведення у відповідності до п 3.4.2. ДСТУ 3587-97.

На підтвердження законності перевезення деревини водій надав ТТН № 026.08 від 26.08.2022 в якому зазначено найменування вантажу як «дрова твердих порід», хоча фактично в дозволі на видалення насаджень зазначено лише самостійні насадження та чагарникові порослі.

У слідства є достатньо підстав вважати, що вказані дерева могли бути предметом вчинення злочину.

Зазначає, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для призначення та подальшого проведення відповідних експертиз, здобуття доказів підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 27.08.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001633 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні в рамках якого подано клопотання за частиною 1 статті 246 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку, належному КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням відомостей щодо перерахування коштів на вказаний рахунок від ФОП ОСОБА_5 чи з вказаного рахунку на рахунок ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.07.2022 по 01.09.2022, а також рух грошових коштів по оплаті товарно-транспортної накладної № 026.08 від 26.08.2022, призначення платежу «дрова тв. порід».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації з можливістю вилучення в Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням відомостей щодо перерахування коштів на вказаний рахунок від ФОП ОСОБА_5 чи з вказаного рахунку на рахунок ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.07.2022 по 01.09.2022, а також рух грошових коштів по оплаті товарно-транспортної накладної № 026.08 від 26.08.2022, призначення платежу «дрова тв. порід».

Строк дії ухвали до 26.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.