Справа № 161/2421/23
Провадження № 1-кс/161/855/23
У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу

м. Луцьк 20 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцька Волинської області, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст 28, ч. 2 ст 204, ч. 3 ст. 199 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 13.07.2022 року -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_6 .

В клопотанні зазначено, що Відділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за підозрою у вчиненні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у складі організованої групи злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та збуту в період з 01.08.2022 до 14.10.2022 залучив до зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , які за грошову винагороду, що залежала від кількості виготовленої продукції та ролі учасника, незаконно виготовляли в орендованому гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , та збували фальсифіковані підакцизні товари.

Незаконно виготовлені алкогольні напої вказана організована група, під керівництвом ОСОБА_6 , реалізовувала оптовим покупцям (задокументовано 11.10.2022 епізод збуту 320 пляшок горілки, які вилучено та визнано речовими доказами у провадженні) до моменту припинення 14.10.2022 незаконної діяльності підпільного цеху за зазначеною адресою працівниками правоохоронних органів, де було вилучено 1129 пляшок різних марок фальсифікованого алкогольного напою, обклеєних підробленими марками акцизного збору, підроблені марки акцизного податку в кількості 10439 шт., а також інше обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Слідчим у кримінальному провадженні 22.11.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_6 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав та відмовився від давання показань на підставі статті 63 Конституції України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні вищенаведених злочинів, підтверджується зібраними у відповідності до кримінального процесуального законодавства України доказами у їх сукупності, а саме: протоколом огляду місця події; протоколами обшуків; висновками за результатами проведення судових технічних експертиз документів; висновками за результатами проведення судових експертиз спиртовмісних сумішей; протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами допитів свідків, протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками, тощо.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні постановою першого заступника керівника Волинської обласної прокуратури від 18.01.2023 продовжено до трьох місяців.

У подальшому ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022, продовжено в межах строку, передбаченому п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України.

У відповідності до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.11.2022 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, з забороною останньому залишати житло в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, тобто з 24.11.2022 по 24.01.2023, окрім часу оголошення на території Луцького району Волинської області повітряної тривоги.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.01.2022 строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом продовжено до 22.02.2023 включно.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна, а отже існує обґрунтована ймовірність, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування і з метою уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_6 з метою зміни наданих показань може незаконно впливати на свідків, а також може незаконно впливати на експертів, оскільки частина призначених експертиз перебувають на виконані (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Станом на дату подання зазначеного клопотання досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту продовжують існувати, а заявлені раніше ризики не зменшилися.

З врахуванням викладеного вище, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту є необхідним та достатнім для забезпечення виконання ОСОБА_6 процесуальних обов`язків, а також запобіганню зазначених ризиків.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж домашній арешт, для запобігання ризикам зазначеним у клопотанні, є недостатнє.

Беручи до уваги, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, впливати на свідків, експертів, з метою забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків, враховуючи наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, зважаючи на наведені обставини, які свідчать про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали в повному обсязі і просили його задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання.

В судовому засіданні захисник заперечував проти задоволення клопотання та просив застосувати відносно його підзахисного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки він має на утриманні малолітню дитину, та пройшло достатньо часу з моменту застосування вказаного запобіжного заходу. Кожної ночі працівники приїжджають для перевірки місця мешкання ОСОБА_6 , чим лякають малолітню дитину.

Суд заслухав учасників судового провадження, дослідив матеріали клопотання, дійшов висновку, що зазначене клопотання не підлягає задоволенню за таких підстав.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

В судовому засіданні встановлено, що Відділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за підозрою у вчиненні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у складі організованої групи злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

22.11.2022 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, одне з яких згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.11.2022 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, з забороною останньому залишати житло в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, тобто з 24.11.2022 по 24.01.2023, окрім часу оголошення на території Луцького району Волинської області повітряної тривоги.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.01.2022 строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом продовжено до 20.02.2023 включно.

Враховуючи конкретні обставини справи та дані про особу ОСОБА_6 , його вік, стан здоров`я, враховуючи наявність у підозрюваного постійного місця проживання, стійких соціальних зв`язків, те, що він одружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий, під час знаходження його під домашнім арештом порушень не виявлено, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором не доведено недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який, з урахуванням усіх обставин справи, на думку слідчого судді, буде достатнім запобіжним заходом, спроможним забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою їх вимогою; не відлучатися з місця мешкання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; здати на зберігання у відповідний орган - Управління Державної міграційної служби - паспорт України для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд за кордон.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст 176-179, 181, 184,193,194 196, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто з 20.02.2023 року по 22.03.2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1)прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою їх вимогою;

2)не відлучатися з місця мешкання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

4)здати на зберігання у відповідний орган - Управління Державної міграційної служби - паспорт України для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд за кордон.

Про покладені на ОСОБА_6 обов`язки повідомити йому під розпис.

Роз`яснити ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора та слідчого.

На ухвалу, протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно, після її оголошення.

Слідчий суддя Луцького

міськрайонного суду ОСОБА_1