Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1821/22
УХВАЛА

Іменем України

01.02.2023 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 9 грудня 2022 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має кредитну картку цього банку № НОМЕР_1 .

8 грудня 2022 року близько 14.00 години на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_3 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей чоловік повідомив, що необхідно оновити банківський рахунок, а для цього необхідно перевести грошові кошти в розмірі 116264 грн з його картки для виплат на власну кредитну картку № НОМЕР_1 , а вже після цього переказати ці кошти на картку № НОМЕР_4 . Потерпілий виконав грошову операцію, однак грошові кошти не повернулись.

За цим фактом 9 грудня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.

У судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 9 грудня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошовими коштами незаконно заволоділи шляхом перерахування їх з платіжної картки Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на платіжну картку цього ж банку.

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 9 грудня 2022 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про рахунок платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про повний рух коштів, що здійснювався 8 грудня 2022 року із зазначенням часу, виду, суми операції, місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування термінала та його номер, адресу розташування відділення банку, з приєднанням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; про підключення карткового рахунка до системи дистанційного керування каналами зв`язку 8 грудня 2022 року; на кого відкритий рахунок, хто ним користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи; щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період (8 грудня 2022 року) та номерів фінансових телефонів, що були прив`язані до цього рахунка, інформацію про ІР адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком; інформацію про прив`язування номерів мобільних телефонів до рахунка з моменту реєстрації цього рахунка по тепер; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки банку за цим фактом; у випадку здійснення банківських операцій за рахунком 8 грудня 2022 року в приміщеннях відділень банку, надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку здійснення банківських операцій за рахунком 8 грудня 2022 року через Інтернет банкінг всю наявну інформацію з цього приводу; про здійснення будь-якого виду оплати з рахунка, в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів; про здійснення будь-якого виду оплати з рахунка 8 грудня 2022 року, в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів; про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунка 8 грудня 2022 року на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків; дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адресу), спосіб (каса, банкомат, інше), суму, код авторизації, МСС, номер термінала, країну та повний опис транзакції, ІР адресу, МАС адресу.

Ухвала діє до 28 лютого 2023 року включно.

Роз`яснити Акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1