печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000711, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 29.07.2022 в ЄРДР за № 0000711 за фактом заволодіння грошовими коштами, шляхом обману за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни з Департаменту внутрішньоі? безпеки Національноі? поліціі? Украі?ни надіи?шли матеріали про те, що невстановлені особи, шляхом обману, під приводом надання гуманітарноі? допомоги на користь ЗСУ, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній на початку військової агресії РФ проти України перебуваючи в Канаді вирішив допомогти ЗСУ фінансово. У свого знайомого ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) який також проживає в Канаді, ОСОБА_5 дізнався, що необхідна фінансова допомога одному із підрозділів ЗСУ, де командир ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), його шкільний приятель. Також ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що при спілкуванні з ОСОБА_9 останній повідомив йому, що всіма питаннями забезпечення та логістики його підрозділу займається ОСОБА_10 і якщо вони хочуть допомагати фінансуванням то всі кошти потрібно скеровувати на рахунки ОСОБА_11 06.03.2022 на додаток «Whatsapp» з номера телефону ОСОБА_12 прийшло повідомлення в якому містилась інформація щодо банківських реквізитів рахунку ОСОБА_11 на який можна надсилати фінансову допомогу. Реквізити рахунку: ІВАN: НОМЕР_4 , картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № карти НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № картки НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_10 .
В період з 07.03.2022 по 29.03.2022 ОСОБА_5 перерахував 8 разів грошові кошти на загальну суму 15 600 (п`ятнадцять тисяч шістсот) Канадських доларів, що в перерахунку на долари США становило 12 168 (дванадцять тисяч сто шістдесят вісім).
У квітні 2022 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 щоб він більше не перераховував кошти так як ОСОБА_13 відмовляється надавати звіт про витрачені кошти. Після цього, ОСОБА_8 спілкувався з ОСОБА_9 , який підтвердив що ОСОБА_13 жодної допомоги їм не надавав.
У зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні інформації по банківським рахункам ОСОБА_14 .
Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, а саме інформацію про вищевказану особу, їх рахунки які відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), наявних документів щодо їх відкриття та обслуговування, фотознімки ОСОБА_11 з банкоматів під час знімання ним грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування рахунка ІВАN: НОМЕР_4 , картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , рахунку IBAN: НОМЕР_6 , картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.03.2022 по 30.09.2022.
- фотознімків з належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкоматів під час знімання грошових коштів з рахунка ІВАN: НОМЕР_4 , картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , рахунку IBAN: НОМЕР_6 , картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27895/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1