1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1010/23 1-кс/335/621/2023
березня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя скаргу адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про визнання потерпілим,
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги.
В ході судового розгляду встановлено наступне.
15.07.2022 року до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області через службу 102 звернувся адвокат адвокатського об`єднання «Гарантс» ОСОБА_7 , який діяв в інтересах ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 15.07.2022 року невідомі службові особи ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», шляхом зловживання службовим становищем, в період дії воєнного стану, заволоділи майном підприємства, а саме врожаєм зернових, які вирощуються поблизу с. Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області. Прибувши на місце події, яке вказав ОСОБА_7 , за участю адвоката працівниками поліції складено протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, в якому заявник зазначив, що 15.07.2022 ОСОБА_6 , який є співвласником ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та перебуває на посаді директора вказаного підприємства, здійснив самотужки збір врожаю із залученням третіх осіб. Збір врожаю, як вказав ОСОБА_8 , директор підприємства ОСОБА_6 здійснив без попередження та узгодження з ОСОБА_5 , яка є співзасновником ТОВ «Укр-Трейд ЛТД». Частки у статутному капіталі підприємства ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» придбані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 по 50 % кожному.
Дослідивши матеріали, на підставі яких обґрунтовується скарга, заслухавши пояснення заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прихожу до висновку про необхідність задоволення скарги з наступних підстав.
Відповідно до ст. 24 КПК України, кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні, в числі інших, можуть бути оскаржені і рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.
Суть вказаного кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР, полягає у тому, що, на думку одного із засновників юридичної особи, здійснено збір урожаю та здійснено розпорядження ним без погодження з ним.
Однак, як вбачається, в будь якому випадку зібраний урожай пшениці належить не конкретній фізичній особі, а підприємству ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», що фактично не оспорюється обома сторонами.
Тому, 07.02.2023 року, в рамках вказаного кримінального провадження, директор ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_6 звернувся до слідчого ОСОБА_4 з клопотанням про залучення юридичної особи до провадження як потерпілого.
09.02.2023 року своєю постановою старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_4 відмовив у клопотанні, мотивуючи його тим, що потерпілим є один із засновників ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_5 , а ОСОБА_6 не може визнаний потерпілим, так як надав до ТОВ «Верхньохортицьке ХПП» товаро-транспортну накладну, до якої були внесені завідомо неправдиві відомості щодо власника врожаю пшениці, хоча підтвердження цього факту слідчому судді під час проведення розгляду скарги надано не було.
06.03.2023 року до суду поштою надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», на вказане рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про визнання потерпілим від злочину.
Що стосується додержання строку звернення зі скаргою до суду, то як встановлено в судовому засіданні, постанову слідчого ОСОБА_10 скаржником отримано 02.03.2023 року. До суду зі скаргою адвокат звернувся 06.03.2023 року, а отже 10 денний строк на оскарження, передбачений ч. 1 ст. 304 КПК України, не порушено.
Розглядаючи скаргу посуді, слідчим суддею встановлено, що згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 04.11.2014 року особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» без довіреності, у тому числі підписувати договори та наявність обмеження щодо представництва від імені юридичної особи, є керівник ОСОБА_6 .
Згідно з положеннями Статуту юридичної особи ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», затвердженого та зареєстрованого відповідно до вимог чинного законодавства, виконавчим органом управління Товариством є одноособовий орган - Директор товариства, а його вищим органом управління - Загальні Збори Учасників.
До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників наглядової ради товариства (у разі утворення).
Згідно вимог ч. 1 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 55 КПК України, права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.
Частина 3 цієї ж статті закону передбачає, що потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.
Згідно з ч.2 ст.58 КПК України, представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчим документами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні.
Таким чином, аналізуючи вказані норми КПК України, та зважаючи на інформацію з матеріалів кримінального провадження, можна зробити висновок про те, що заволодінням майна підприємства, а саме врожаєм зернових, майнова шкода спричиняється саме ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», тобто воно і має бути визнаним потерпілим.
Згідно ч.5 ст.55 КПК України, лише за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.
Але, у вказаному кримінальному провадженні слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 при проведенні досудового розслідування допустив порушення вимог закону і належно не обґрунтовуючи своє рішення безпідставно відмовив директору ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_6 у визнанні юридичної особи потерпілим.
В даному випадку слідчий зобов`язаний був вчинити дії, які передбачено здійснити ч.1-3 ст.55 КПК України, але безпідставно не виконав їх, чим порушив основоположні принципи кримінального провадження, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, не дотримується норм як кримінального процесуального законодавства, так і п.1 ст.6 Європейської Конвенції з прав людини, та рішення Європейського суду з прав людини, чим порушує законні права та інтереси мене як потерпілого.
Згідно ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.
Визнання потерпілим у кримінальному провадженні є дискреційними (виключними) повноваженнями слідчого, оскільки відповідно до ч.5 ст.40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.
Згідно з ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Чинним КПК України не передбачена можливість визнання або невизнання особи потерпілою у кримінальному провадженні слідчим суддею, так само до повноважень слідчого судді не віднесено право зобов`язувати слідчого визнавати особу потерпілою у кримінальному провадженні.
Покладання слідчим суддею на слідчого обов`язку визнати особу потерпілою у кримінальному провадженні суперечить змісту ст.55 КПК України та фактично є втручанням у процесуальні повноваження слідчого.
Вищевказане узгоджується із висновками Верховного Суду, викладеними у постанові від 01.12.2022 року у справі №522/7836/21.
З урахуванням фактичних обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про визнання потерпілим, є обґрунтованою, та такою, що знайшла своє підтвердження при проведенні судового розгляду, а тому підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про визнання юридичної особи потерпілим від злочину задовольнити частково.
В задоволенні іншої частини скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Орджонікідзевського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1