печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання т.в.о. директора ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2022 т.в.о. директора ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» ОСОБА_3 звернувся до слідчого суддіПечерського районного суду м. Києва із клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі № 757/11179/22-к в рамках кримінального провадження № 0001481 від 25.11.2020.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаною ухвалою було накладено на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ФІЛІЯ-ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 331467) відкрито рахунки: НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 )-(російський рубль, Українська Гривня, долар США, Евро), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкрито рахунки: НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ) (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_8 ) (російський рубль, ДОЛАР США, ЕВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_10 ) (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805) відкрито рахунки: НОМЕР_11 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_12 ) (російський рубль), НОМЕР_13 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_14 ) (ДОЛАР США), НОМЕР_15 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_16 ) (ДОЛАР США), НОМЕР_17 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_18 ) (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» ().

Зазначає, що арешт на грошові кошти на вищевказаних рахунках позбавляє товариство можливості провадити законну господарську діяльність за своїм основним видом (роздрібна торгівля пальним, КВЕД 47.30), та відповідно, виконувати взяті на себе зобов`язання за договорами поставки нафтопродуктів, що укладені до 24.02.2022.

Представник особи, яка звернулась із клопотанням до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Прокурор, за клопотанням якого накладено арешт до початку розгляду клопотання подав заяву, у якій проти задоволення клопотання щодо сплати заборгованості на користь державних та комунальних підприємств не заперечував.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001481 від 25.11.2020 за ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Обставинами кримінального провадження є те, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров`ю людей.

Водночас, за обставин кримінальних правопорушень встановлено, що засновником ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПАТ «Татнєфть» ОСОБА_4 . ШАШИНА із часткою 100%.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі № 757/11179/22-к накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ФІЛІЯ-ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 331467) відкрито рахунки: НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 )-(російський рубль, Українська Гривня, долар США, Евро), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкрито рахунки: НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ) (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_8 ) (російський рубль, ДОЛАР США, ЕВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_10 ) (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805) відкрито рахунки: НОМЕР_11 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_12 ) (російський рубль), НОМЕР_13 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_14 ) (ДОЛАР США), НОМЕР_15 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_16 ) (ДОЛАР США), НОМЕР_17 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_18 ) (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» ().

Ухвалою Київського апеляційного суду від 06.07.2022, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2022 залишено без змін.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що постановою слідчого від 11.05.2022 грошові кошти ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» розміщені на вказаних рахунках визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з того, що арешт необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки грошові кошти розміщені на вказаних рахункахвідповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Натомість, звертаючись із клопотанням про часткове скасування арешту майна ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» посилається на те, що арешт вищевказаних грошових коштів на рахунках позбавляє товариство можливості провадити законну господарську діяльність за своїм основним видом (роздрібна торгівля пальним, КВЕД 47.30), та відповідно, виконувати взяті на себе зобов`язання за договорами поставки нафтопродуктів, що укладені до 24.02.2022.

Водночас, відповідно до абз. 4 ч. 3 ст. 170 КПК України забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному ст. 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику», на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до ст. 19-1 Закону України «Про теплопостачання», на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до ст. 26-1 Закону України «Про теплопостачання» і ст. 18-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки».

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України).

При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Вказані норми кримінального процесуального законодавства та відповідна практика Європейського суду з прав людини, вказує, що особі, яка звертається із клопотанням до суду, процесуальним законодавством надаються не лише права, а і покладаються обов`язки.

Так, виходячи із тих питань, які відносяться до компетенції слідчого судді, при дослідженні матеріалів клопотання про часткове скасування арешту майна слідчим суддею встановлено, що достатніх доказів в його обґрунтування не надано, а саме доказів того, що зазначені рахунки відносяться до таких, на які кримінальним процесуальним законом забороняється накладати арешт.

Водночас, оскільки сторона заявника при зверненні до суду не довела обставин, на які посилається у своєму клопотанні, адже долучені документи, які в своїй сукупності не доводять обґрунтованості заявлених вимог про часткове скасування арешту та не спростовують мети його застосування, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 106, 92, 98, 167, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. директора ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5