ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/207/23
Провадження №1-кс/477/95/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Миколаїв

Слідча суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 30 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29 грудня 2022 року до відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з МРУП ГКНП в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_6 про те, що 17.11.2022 року приблизно о 13.42год. невстановлена особа шляхом обману, з належної йому банківської карти незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 127 000 грн., тим самим спричинивши матеріальну шкоду. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий був клієнтом відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав рахунок банківської карти НОМЕР_1 . Інформація щодо зарахування та зняття коштів з зазначеного карткового рахунку може вказати на винну особу чи осіб та може бути використана як доказ у провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківку руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 10.00год до 24.00год. 17.11.2022, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, в період часу з 10.00год. до 24.00год. 17.11.2022 року;

ІР адрес, з зазначенням дати та точного часу щодо входів в систему онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 10.00 години до 24.00 години 17.11.2022 року;

фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 10.00 години до 24.00 години 17.11.2022 року;

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити, зазначила про відсутність додаткових заяв та документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Згідно частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина п`ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.12.2022року на підставі заяви ОСОБА_6 про заволодіння 17.11.2022 року невстановленими особами, шляхом обману, належними йому грошовими коштами у розмірі 127000грн., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України та слідчим відділенням ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області розпочате досудове розслідування.

Відповідно до заяви ОСОБА_6 від 12.12.2022 року, невідома особа під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його коштами на суму 127000грн.

Разом з тим, згідно заяви від 14 грудня 2022 року та пояснень ОСОБА_6 від 12.12.2022 року, наявних в матеріалах клопотання, 10.12.2022 року о 12.24 год. на його мобільний телефон зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили його про те, що його банківська картка заблокована та йому потрібно назвати код з смс, що він і зробив, після чого на його мобільний телефон почали надходити повідомлення про те, що з його картки намагаються зняти кошти. Після того, як він назвав код з смс, його запитали 4 останні цифри карти, після чого почали зніматись кошти на різні суми. У подальшому він намагався передзвонити, але йому вже не відповідали та він зрозумів, що це шахраї.

Отже, з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відповідно до заяви та пояснень ОСОБА_6 , зняття коштів з його банківського рахунку відбулось 10.12.2022 року, при цьому слідча в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів за 17.11.2022 року, не зазначивши обгрунтування необхідності отримання доступу до документів саме за цей період часу.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що слідчою не доведені обставини, визначені статтею 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статями 110, 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

В клопотанні слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 30 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідча суддя ОСОБА_1

: