Справа № 201/100631/22
Провадження № 1-кс/201/3705/2022
УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000951 від 17.04.2019р. за ознаками складу кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 17.04.2019 за №0000951 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.191 КК України.

Невстановлена особа 09.04.2019 таємно, шляхом вільного доступу, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку печатки ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та іншу документацію. Відомості за вказаним фактом 17.04.2019 внесено до ЄРДР за №0003113.

До Соборного ВП ДВП ГУНП надійшла заява від Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі голови правління ОСОБА_4 про те, що в період з 17.11.2016 по 09.04.2019 ОСОБА_5 , який на той момент виконував обов`язки голови правління, використовуючи своє службове становище привласнив грошові кошти ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходились у його віданні. Відомості за вказаним фактом 11.12.2019 внесено до ЄРДР за №0003113.

ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ОСББ, використав завідомо підроблений документ довіреність від 24.06.2019 з повноваженням підписувати всі документи від імені голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище в період з червня по листопад 2019 року привласнив та розтратив грошові кошти ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходились у його віданні. Відомості за вказаним фактом 24.01.2020 внесено до ЄРДР за №0000200.

Матеріали кримінальних проваджень 30.01.2020 за №0003113 та №0000200 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер №0003113.

Кримінальні провадження №0000951 та №0003113 об`єднані 26.05.2021 в одне провадження за №0000951.

В ході здійснення досудового розслідування 23.04.2019 допитано представника потерпілого ОСОБА_7 , офіційно працює начальником юридичного відділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з 15.04.2019 за довіреністю є представником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ОСББ). Цього ж дня допитаний свідок ОСОБА_6 , який офіційно працює директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 09.04.2019 є членом правління ОСББ.

Так, зазначені вище особи надали ідентичні пояснення, що в період з 23.06.2016 по 09.04.2019 Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 та фактично мешкає: АДРЕСА_3 , при виході з ліфта направо). Проведеними 09.04.2019 загальними зборами співвласників ОСББ прийнято рішення про зміну Голови правління ОСОБА_5 та обрано Головою правління ОСОБА_4 .. Після чого, ОСОБА_5 відмовився передавати новому Голові правління ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 установчі документи ОСББ, печатку, фінансову документацію та інші документи пов`язані з діяльністю ОСББ, які знаходились у його віданні.

Згідно допиту представника потерпілого встановлено, що в період з 17.11.2016 по 09.04.2019 ОСОБА_5 , будучі головою правління ОСББ, використовуючи своє службове становище, привласнив ввірені йому грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладання низки фіктивних договорів з сумнівними суб`єктами господарської діяльності, на підставі яких в подальшому було підписано завідомо неправдиві акти виконаних робіт та/або надання послуг та перераховано на їх рахунки грошові кошти ОСББ на загальну суму 5 075 240,00 гривень, а той час як фактично вказані послуги ОСББ не надавались.

В ході досудового розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 в період з 24.06.2019 по 31.12.2019 виконуючи обов`язки голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище привласнив та розтратив ввірені йому грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладання низки фіктивних договорів з сумнівними суб`єктами господарської діяльності, на підставі яких в подальшому було підписано завідомо неправдиві акти виконаних робіт та/або надання послуг та перераховано на їх рахунки грошові кошти ОСББ (ЄО 2335).

Встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 12 від 30.11.2018. Згідно платіжного доручення №650 від 21.12.2018 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 207700.00 грн (двісті сім тисяч сімсот гривень 00 копійок) за послуги згідно договору №12 від 30.11.2018.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження договору №12 від 30.11.2018 укладеного між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших документів, які стосуються виконання вказаного договору, зокрема: службові листування між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підтверджуючі документи щодо наданих послуг згідно вказаного договору, тощо.

Враховуючи те, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 207700.00 грн (двісті сім тисяч сімсот гривень 00 копійок) за послуги згідно договору №12 від 30.11.2018 у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, оскільки вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування чи спростовування факту привласнення та розтрати майна, яке було ввірене ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та іншими способами одержати такі документи неможливо, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні яких знаходиться інформація та документи.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме: договору №12 від 30.11.2018, укладеного між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших документів, які стосуються виконання вказаного договору, зокрема: службові листування між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підтверджуючі документи щодо наданих послуг, згідно вказаного договору, які знаходятьсяу володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів з можливістю виготовлення їх копій.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1