Дата документу 08.03.2023Справа № 554/721/23
Провадження № 1-кс/554/3090/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.03.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358, ч.2 ст.332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16.08.2022 за ч.3 ст.358, ч.2 ст.332 КК України.

У березні 2022 невстановлена особа, діючи у групі за попередньою змовою з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 ., перебуваючи в м. Полтава, умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, отримавши від ОСОБА_3 повні анкетні дані та фотографію, підробила офіційні документи, а саме:тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 від 29 березня 2022 року, яке нібито видано ІНФОРМАЦІЯ_2 , та довідку військово-лікарської комісії № 94 від 29.03.2022 року, видану на ім`я ОСОБА_3 1987 року народження, яка нібито видана ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виготовили вказані документи на аркушах паперу білого кольору, проставили письмові відмітки та рукописний текст у них, підпис від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , підробили відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штампи «Взято на військовий облік військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Знято з військового обліку військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_6 », відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши оплату за надані послуги, невстановлена особа в м. Полтава, передала підроблені документи ОСОБА_3 , кримінальне провадження №0000147 від 14.08.2022, за ч.3, 4 ст.358 КК України, відносно якого скеровано до суду.

Крім того, з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 з безпеки на транспорті здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах дії воєнного стану.

Встановлено коло родинних зв?язків ОСОБА_3 : матір- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка с.Йосипівка, Козятинського району, Вінницької області, українка, громадянка Російської Федерації, паспорт: НОМЕР_2 , виданий 15.04.2011, ІПН НОМЕР_3 , посвідчення водія: НОМЕР_4 , видане 29.06.2016, закордонний паспорт НОМЕР_5 від 28.04.2016, НОМЕР_6 від 28.11.2017, місце проживання: АДРЕСА_2 . батко- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 уродж. с. Маяк, Бабруйського району, Могилівської області, РБ, росіянин, громадянин Російської Федерації, паспорт № НОМЕР_7 виданий 10.02.2006, код підрозділу № НОМЕР_8 , Білгородський відділ внутрішніх справ Білгородської області Російської Федерації, ІПН НОМЕР_9 , закордонний паспорт НОМЕР_10 від 01.04.2019, не судимий, місце проживання: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Встановлено: згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено перевірку за обліками Єдиної автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_12 та встановлено наступне: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 набула громадянство України відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про громадянство України»( Особа (іноземець або особа без громадянства), яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу ІНФОРМАЦІЯ_13 , Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), а також її неповнолітні діти мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.) та була документована довідкою про реєстарцію громадянином Укпраїни №814/08 від 25.12.2008. Паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон не документувалась.27.01.2011 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 було скасовано рішення про набуття громадянства України у зв?язку з невиконанням взятого зобов?зання припинити громадянство російської федерації протягом 2-х років з дати набуття громадянства України.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув громадянствоУкраїнии відповідно до ч.1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України» у зв?язку з народженням на території, яка стала територією України відповідно до ЗУ «Про правонаступництво України», що підтверджує актовий запис про народження №39 від 15.01.1988 року та був документований довідкою про реєстрацію громадянином України №29/09 від 19.01.2009.

27.01.2011 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 було скасовано рішення про набуття громадянства України ОСОБА_3 відповідно до вимог ст.21 ЗУ «Про громадянство України» у зв?язку з невиконанням взятого зобов?язання припинити громадянство російської федерації проятгом 2-х років з дати набуття громадянства України.

08.08.2014 ОСОБА_3 повторно звернувся із заявою про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про громадянство України», за результатом розгляду якої 18.09.2014 прийнято рішення про оформлення набуття громадянства України та видана довідка про реєстрацію громадянином України №215/2014 від 18.09.2014.

06.06.2022 ОСОБА_3 документований ІНФОРМАЦІЯ_15 паспортом гр.України № НОМЕР_11 , терміном дії до 06.06.2032 у зв?язку з втратою попереднього паспорта громадянина України НОМЕР_12 , оформленого 27.09.2014.

За результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_11 28.09.2022 визнано не дійсним паспорт громадянина України НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_10 оформленого 01.04.2019 на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 28.11.2022 визнано таким, що оформлений з порушенням вимог законодавства та визнано недійсним. Також, ОСОБА_3 12.07.2022 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон, терміном дії до 12.07.2032.

З показів свідків встановлено, що знайомі з ОСОБА_3 3-55 років та їм відомо, що останній проживає у АДРЕСА_1 зі своєю дружиною., останнім часом користується автомобілем «BMW X5» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_14 . У липні 2022 стало відомо, що він хотів зробити документи для виїзду за кордон та виїхати, хоча не зрозуміло яким чином, оскільки є військово зобов?язаним. Чи на даний час виїхав за кордон свідкам не відомо.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були і є засновниками наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , підприємство займається будівництвом житлових і нежитлових будинків останні були засновниками до 2015 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , підприємство займалося будівництвом будівель, 25.11.2019 року підприємство припинило свою діяльність;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , підприємство займається виготовленням виробів з бетону;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) підприємство займається організацією будівництва будівель, адреса реєстрації: АДРЕСА_6 .

В ході відпрацювання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ) встановлено, що керівником підприємства є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Підприємство займається наданням в оренду майна.

Згідно даних реєстра нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » має у власності нежитлову будівлю (торгівельний комплекс), розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

Станом на 16.09.2022 року засновниками підприємства є: ОСОБА_9 , громадянка Республіки Білорусь, ОСОБА_10 , громадянин Російської Федерації, ОСОБА_11 , громадянка України. Станом на 15.06.2015 року засновниками підприємства були ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . На теперішній час згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » отримує грошові кошти від оренди приміщення.

При цьому встановлений зв?язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із країною-агресором російською федерацією: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та учасник контрагента є громадянином Російської Федерації.- ОСОБА_10 , що є громадянином Російської Федерації.

Одночасно, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 )зареєстрована як фізична особа-підприємець.

14.02.2023 під час допиту у якості свідка матір ОСОБА_3 - ОСОБА_5 (за наявною документацією в матеріалах кримінального провадження дата народження ІНФОРМАЦІЯ_23 ) пред?явила паспорт гр.України НОМЕР_19 виданий 22.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_24 у якому зазначена дата народження ІНФОРМАЦІЯ_25 . Останню ж і повідомила при заповненні анкетних даних у протоколі допиту.

Крім того, проведено доступ до матеріалів справ щодо обох разів набуття громадянства України та документування паспортом гр.України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 де останньою надавалися документи у яких дата народження зазначена і ІНФОРМАЦІЯ_9 ,і ІНФОРМАЦІЯ_25 ..

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення дати народження ОСОБА_5 ,яка зазначена у пакеті документів, що подавалися при її реєстрації як фізичної особи-підприємця, виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення інформації (документів (в т.ч. електронних):

-реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , , ІПН НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 , юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Зазначені відомості, після їх вилучення, матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час призначення відповідних експертиз..

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_26 , юридична адреса- АДРЕСА_10 : матеріали реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , , ІПН НОМЕР_3 в оригіналах з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1