Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1739/22
Справа № 711/5505/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗКС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.06.2022 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа пребуваючи у невстановленому місці під приводом продажу дрів через соціальну мережу Фейсбук шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1200 гривень які належать гр. ОСОБА_5 , 1997 р.н., чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вище вказану суму.

Також, 03.07.2022 року ОСОБА_6 в соціальній мережі "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дров. У подальшому, зв`язавшись по номеру телефону вказаному в оголошені № НОМЕР_1 домовилася з невідомою особою про купівлю дров та з використанням електронно-обчислювальної техніки (мобільного телефону) з використанням мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала грошові кошти в сумі 1600 гривень в якості передплати на вказаний невідомою особою рахунок № НОМЕР_2 . Проте до теперішнього часу дрова не отримала, гроші не повернуто та з особою, вказаною в оголошенні втрачено зв`язок.

Крім того, 20.07.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажі дров та твердопаливних матеріалів через соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , жителя смт Єрки, Звенигородського району Черкаської області.

Також, 27.07.2022 до чергової частини ВПД №1 (м. Тальне) Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.07.2022 невстановлена особа шляхом введення заявниці в оману по мобільному телефону НОМЕР_3 , під приводом купівлі дров, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 належну ОСОБА_9 чим спричинила матеріальну шкоду.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_10 , 1968 року народження , про те, що 06.10.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами, в сумі 1300 гривень, а саме ОСОБА_10 в якості завдатку перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 вказані грошові кошти, але дров так і не отримав.

Встановлено, що кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000574, №000376, №000394, №0000281 та №000567, вчиненні однією і тією ж групою осіб, а тому у даних кримінальних провадженнях необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, виконання яких доручили працівникам з числа слідчого управління ГУ НП в Черкаській області.

Кримінальні провадження №0000574, №0000376, №0000394, №0000281 та №0000567 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер 0000376.

Також, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження надано ухвали Черкаським апеляційним судом про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій (терміном 22.09.2022 та 20.11.2022) у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів, у виді контролю за телефонними розмовами, відбору та фіксації змісту телефонних розмов та сигналів SMS та MMS повідомлень, які передаються телефонними каналами зв`язку, через абонентські номера відносно осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та інших аналогічних злочинів, які на даний час відбувають покарання в виправній колонії № НОМЕР_6 , с. Старі Бабани, Уманського району, Черкаської області, встановлено, що вказані особи за допомогою гаджетів, в соціальній мережі «Фейсбук» створюють фейкові акаунти, де під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян України. Так, в ході виконання ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій стало відомо, що зловмисники в телефонних розмовах повідомляють потерпілим номера банківських карток, а саме: № НОМЕР_5 , на які потрібно переводити завдаток.

В зв`язку з тим, що протоколи про проведення НСРД буде складено та знято гриф «таємно» після закінчення строку дії ухвали Черкаського апеляційного суду, а саме після 20.11.2022, а тому виникла нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, для припинення вчинення правопорушниками аналогічних злочинів, для встановлення всіх потерпілих, яким завдано матеріальних збитків від шахрайських дій правопорушників.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,так як, з метою уникнення покарання підозрюваним, існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання..

Згідно ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000376 від 22.07.2022 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними слідства установлено, що невстановлені особи пребуваючи у невстановленому місці під приводом продажу дров, через соціальну мережу Фейсбук, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих, чим заподіяли матеріальну шкоду останнім.

Кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000574, №000376, №000394, №0000281 та №000567, вчиненні однією і тією ж групою осіб, а тому об`єднані в одне провадження, якому присвоєно номер №0000376.

Ухвалами Черкаського апеляційного суду надано дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій (терміном з 22.09.2022 по 20.11.2022), а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів, у виді контролю за телефонними розмовами, відбору та фіксації змісту телефонних розмов та сигналів SMS та MMS повідомлень, які передаються через абонентські номера осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину.

Так, в ході виконання ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій стало відомо, що зловмисники в телефонних розмовах повідомляють потерпілим номера банківських карток, а саме: № НОМЕР_5 , на які потрібно переводити завдаток.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів за період з 27.06.2022 по 26.10.2022, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів начальнику відділу УКР ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, а відповідно до п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, є повноваженнями слідчого. За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчими, яким доручено розслідування даного кримінального провадження, відповідно до постанови про створення слідчої групи у кримінальному провадженні від 24.10.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 , а саме повну інформацію про наступне:
-розширену виписку про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період часу з 27.06.2022 по 26.10.2022;
- анкету заяву на відкриття рахунків № НОМЕР_5 ,фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати адреси їх розташування за вказаний період;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_5 при знятті коштів з 27.06.2022 по 26.10.2022.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1