Справа № 333/5521/22
Провадження 1-кс/333/1675/22
УХВАЛА
Іменем України

23 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0001670 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022 слідча ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0001670 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що17 листопада 2022 року приблизно о 10-52 год. працівники поліції, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя вул. О.Говорухи, поблизу будинку 7 зупинили автомобіль ВАЗ 2104, в кузові зеленого кольору з н.д.р. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , також в салоні знаходився ОСОБА_6 .. При огляді вказаного автомобіля були виявлені підакцизні товари тютюнові вироби без марок акцизного податку.
17.11.2022 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
21.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у почтовому відділені №7 ТОВ «Нова пошта», за адресою м. Запоріжжя вул. Космічна, 119, а саме до поштових відправлень № НОМЕР_2 , яке складалось з 19 картонних коробок з тютюновими виробами, а саме :
- цигарки «DEMI D&B Comfort» в кількості 10 коробок в кожній по 50 блоків в яких міститься по 10 пачок цигарок, всього 5 000 пачок цигарок без марок акцизного податку;
- цигарки «REGINA Blue DEMI» в кількості 9 коробок в кожній по 50 блоків в яких міститься по 10 пачок цигарок, всього 4 500 пачок цигарок без марок акцизного податку;
- накладна наліпка, яка містилась на вказаному поштовому відправлені;
та № 59 0008 9010 8253, яке складалось з 5 картонних коробок з тютюновими виробами, а саме :
-цигарки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в кількості 5 коробок в кожній по 50 блоків в яких міститься по 10 пачок цигарок, всього 2 500 пачок цигарок без марок акцизного податку;
- накладні - наліпки, які містилась на кожній коробці вказаного поштового відправлення 5 штук;
- експрес накладна на поштове відправлення № 59 0008 9015 4541 на 1 аркуші;
- експрес накладна на поштове відправлення № 59 0008 9010 8253 на 1 аркуші.
Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені речі є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та являються знаряддям та предметом кримінального правопорушення.
Вилучені предмети визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Накладення арешту необхідно з метою заборони або обмеження користування, розпорядження цим майном можуть бути застосовані лише у разі, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
В судовому засіданні, прокурор ОСОБА_3 у повному обсязі підтримав клопотання та послався на обставини, які у ньому були викладені.
Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 17.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №0001670).
Клопотання слідчого про арешт майна погоджене прокурором. У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол огляду місця полії від 17.11.2022, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 17.11.2022 та інші долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 170 КПК встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що майно вилучене 21.11.2022 в ході проведення тимчасового доступу у почтовому відділені №7 ТОВ «Нова пошта», за адресою м. Запоріжжя вул. Космічна, 119, а саме до поштових відправлень № НОМЕР_2 , яке складалось з 19 картонних коробок з тютюновими виробами підпадає під критерії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 21 листопада 2022 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у почтовому відділені №7 ТОВ «Нова пошта», за адресою м. Запоріжжя вул. Космічна, 119, а саме до поштових відправлень № НОМЕР_2 , яке складалось з 19 картонних коробок з тютюновими виробами, а саме :
- цигарки «DEMI D&B Comfort» в кількості 10 коробок в кожній по 50 блоків в яких міститься по 10 пачок цигарок, всього 5 000 пачок цигарок без марок акцизного податку;
- цигарки «REGINA Blue DEMI» в кількості 9 коробок в кожній по 50 блоків в яких міститься по 10 пачок цигарок, всього 4 500 пачок цигарок без марок акцизного податку;
- накладна наліпка, яка містилась на вказаному поштовому відправлені;
та № 59 0008 9010 8253, яке складалось з 5 картонних коробок з тютюновими виробами, а саме :
- цигарки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в кількості 5 коробок в кожній по 50 блоків в яких міститься по 10 пачок цигарок, всього 2 500 пачок цигарок без марок акцизного податку;
- накладні - наліпки, які містилась на кожній коробці вказаного поштового відправлення 5 штук;
- експрес накладна на поштове відправлення № 59 0008 9015 4541 на 1 аркуші;
- експрес накладна на поштове відправлення № 59 0008 9010 8253 на 1 аркуші.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1