Справа № 461/3481/22
Провадження № 1-кс/461/5013/22
УХВАЛА
Іменем України
03.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, підозрюваному:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Стебник, Львівської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,
у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15 липня 2022 року, на 2 місяці, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися з Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №0000160 від 11.05.2022; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Мотивує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 11.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

14.07.2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

В подальшому, 12.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами та усуненням перешкод, вчиненого повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, а саме: рапортом оперативного співробітника УСБУ у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_4 , заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , показаннями свідка ОСОБА_7 , щодо обставин вчинення ОСОБА_4 вищевказаних протиправних дій, світлокопіями переписки з ОСОБА_4 , з мобільного телефону ОСОБА_6 , протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 10.06.2022, протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 05.07.2022, протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 14.07.2022, протоколом затримання ОСОБА_8 від 14.07.2022 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, протоколом огляду від 14.07.0222, в ході якого проведено змиви з кришки столу, який знаходився в нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_2 , який попередньо було освітлено лампою ультрафіолетового світіння, та виявлено сліди світіння притаманні для спецхімпрепарату «Проминь-1», протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які підтверджують організацію ОСОБА_4 незаконного переправлення осіб через державний кордон України та одержання від них грошових коштів; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню в порядку, передбаченому ст. 91 КПК України.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення двомісячного строку досудового розслідування, неможливо, оскільки необхідно завершити проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які неможливо було провести внаслідок складності провадження.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на неї процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вбачається необхідність у продовженні терміну дії запобіжного заходу та обов`язків покладених на підозрюваного.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 є запобігання наступним ризикам:

- незаконно впливати на заявника, свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину, що підтверджується, зокрема, характером і способом вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному. Також треба врахувати ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також не встановлено усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину.
-знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність ОСОБА_4 , а також інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Зокрема, не отримано відеозаписів із камер відеоспостереження, на яких зафіксовано обставини вчинення кримінального правопорушення, не отримано відомостей щодо порядку, місця, а також осіб, які сприяють ОСОБА_4 , у виготовленні фіктивних документів, необхідних для безперешкодного перетину осіб призовного віку через державний кордон України, не встановлено місце зберігання грошових коштів, які були передані ОСОБА_4 в ході виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину. Крім цього не встановлено обставин виготовлення ОСОБА_9 довідки військово-лікарської комісії виданої Дрогобицькою районною військово-лікарською комісією при Дрогобицькому районному територіальному центрі коректування та соціальної підтримки від 11.07.2022 про тимчасову непридатність до військової служби на ім`я ОСОБА_6 ;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.
Також, як встановлено в ході досудового розслідування, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 20.04.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_10 винесено ухвалу про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, із визначенням застави в розмірі шістдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 148 860 (сто сорок вісім тисяч вісім шістдесят) грн. 00 коп. Однак не зважаючи на це, ОСОБА_4 на шлях виправлення не став, та вчинив новий корисливий злочин.
Окрім цього, враховуючи обставини вчинення інкримінованого йому злочину та його корисливий мотив, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може надалі займатися злочинною діяльністю та вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Водночас, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.07.2022 року до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадку внесення застави на ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків.

Згідно повідомлення начальника ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» ОСОБА_11 , щодо ОСОБА_4 внесено заставу у визначеному розмірі, у зв`язку із чим 19.07.2022 року останнього звільнено із ЛУВП (№19).

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.07.2022, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на учасників кримінального провадження; перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином строк дії ухвали, необхідно продовжити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_12 , кожен окремо, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, зазначивши, що не заперечують проти задоволення клопотання.
Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та про підтримання клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 11.05.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
14.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

В подальшому, 12.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами та усуненням перешкод, вчиненого повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (надалі - Указ Президента), у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні.

Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Пунктом 3 Указу Президента України визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 34, 38, 39, 41 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Відповідно до рішення Прикордонної служби України №23-61122/0/6/-22 від 24.02.2024, прийнятого у відповідності до Указу Президента, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, проведення своєчасної та повної мобілізації, заборонено на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років.

В той же час, ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022 року, передбачаючи можливості незаконного збагачення внаслідок задоволення попиту на незаконний перетин кордону України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не мають права на безперешкодний виїзд за межі України, вирішив організувати та очолити стійке об`єднання трьох осіб з метою задоволення такого незаконного попиту.

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022 року ОСОБА_4 залучив до складу організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , а також до вчинення окремих кримінальних правопорушень залучав інших осіб.

Вищевказані особи розуміли, що дана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій всіх учасників.
Так, ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, увійшли до створеної та очолюваної ОСОБА_4 організованої групи для вчинення тяжких злочинів щодо незаконного переправлення громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України за відсутності для цього передбачених законом підстав, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 як керівнику та організатору групи.
Зокрема, ОСОБА_4 як керівник організованої нею групи в ході вчинення злочинних дій виконував наступні функції: здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи; здійснював пошук осіб, які мають намір перетнути державний кордон України без достатніх для цього підстав, а в подальшому, переконував таких у надійності документів, які будуть виготовлені та можливості перетину кордону за ними та надавав консультації щодо поведінки під час проходження ними паспортного контролю в пунктах пропуску. Після цього, отримавши грошові кошти за організацію незаконного перетину через державний кордон України, сприяв у виготовленні медичних документів, що містили неправдиві відомості про стан здоров`я особи, що мала намір виїхати за межі території держави. В подальшому, на підставі підроблених медичних документів забезпечував незаконне переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку; здійснював розподіл коштів, які отримували від осіб за незаконне переправлення через державний кордон України; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації.
ОСОБА_13 , виконуючи функції виконавця, забезпечував пошук осіб, які мають намір перетнути державний кордон України без достатніх для цього підстав; разом із ОСОБА_4 приймав участь у переконанні осіб, яких він підшукав у надійності документів, які будуть виготовлені та можливості перетину кордону за такими документами та надавав консультації щодо поведінки під час проходження ними паспортного контролю в пунктах пропуску. забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації.
ОСОБА_5 , виконуючи функції виконавця, здійснював виготовлення завідомо підроблених медичних документів, шляхом розробки відповідних бланків проходження медичних комісій та їх друк на власній комп`ютерній техніці; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації.
Створена ОСОБА_4 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин зустрівся із ОСОБА_14 , який будучи громадянином України у віці від 18 до 60 років (29 років) не мав достатніх підстав, визначених законодавством України на виїзд за межі України та в ході зустрічі із ОСОБА_14 запевнив останнього про можливість надання йому документів, які нададуть ОСОБА_14 можливість безперешкодного виїзду за межі України за медичними показаннями.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, надав ОСОБА_5 анкетні дані ОСОБА_14 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо непридатності ОСОБА_14 до військової служби та можливості виїзду за межі України останнього.

ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, за допомогою комп`ютерного обладнання, встановленого в нежитлових приміщеннях, належних ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 виготовив та роздрукував «Довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією» від 09.11.2015 №060161 відповідно до якої ОСОБА_14 ніби-то являється інвалідом з дитинства.

В подальшому, ОСОБА_4 20.05.2022, попередньо отримавши від ОСОБА_5 вищевказану Довідку, перебуваючи в м. Дрогобич Львівської області, під час зустрічі із ОСОБА_14 передав такому вищевказану довідку за невстановлену, на даний час, суму грошових коштів та повідомив останнього про необхідність слідувати на виїзд за межі України через міжнародний пункт пропуску «Смільниця» та інструктував ОСОБА_14 щодо правил поведінки на пункті пропуску чим виконав всі дії щодо організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_14 та надав всі необхідні на його думку вказівки та усунувши перешкоди для незаконного виїзду ОСОБА_14 за межі України.

В подальшому, ОСОБА_14 , 20.05.2022 перебуваючи в МПП «Смільниця», використовуючи серед іншого надану ОСОБА_4 . Довідку про встановлення йому інвалідності з дитинства о 23:22 год. перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин познайомився із ОСОБА_15 який будучи громадянином України у віці від 18 до 60 років (34 роки) не мав достатніх підстав, визначених законодавством України на виїзд за межі України.

В подальшому, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_4 про ОСОБА_15 , як особу, яка має намір виїхати за межі України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 впродовж травня 2022 року обговорював із ОСОБА_15 можливість надання останньому документів, які нададуть право безперешкодного виїзду за межі України за медичними показаннями.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, надав ОСОБА_5 анкетні дані ОСОБА_15 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо непридатності ОСОБА_15 до військової служби та можливості виїзду за межі України останнього.

ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, за допомогою комп`ютерного обладнання, встановленого в нежитлових приміщеннях, належних ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 виготовив та роздрукував «Довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією» №127557 відповідно до якої ОСОБА_15 встановлено третю групу інвалідності загального захворювання.

В подальшому, ОСОБА_4 01.06.2022, попередньо отримавши від ОСОБА_5 вищевказану Довідку, перебуваючи в м. Львові, під час зустрічі із ОСОБА_15 передав такому вищевказану довідку за невстановлену, на даний час, суму грошових коштів та повідомив ОСОБА_15 про придбання на його ім`я квитків на поїзд сполученням «Львів-Перемишль», проінструктував ОСОБА_15 щодо правил поведінки під час проходження прикордонної перевірки на виїзд за межі України чим виконав всі дії щодо організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_15 та надав всі необхідні на його думку вказівки та усунувши перешкоди для незаконного виїзду ОСОБА_15 за межі України.

В подальшому, ОСОБА_15 , 02.06.2022 перебуваючи в салоні поїзда сполученням «Львів-Перемишль», о 03:51 перетнув державний кордон України в МПП «Мостиська-Перемишль» в напрямку Республіки Польща, використовуючи серед іншого надану ОСОБА_4 . Довідку про встановлення йому третьої групи інвалідності загального захворювання.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_4 в кінці квітня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, в ході телефонної розмови познайомився із ОСОБА_6 з приводу оформлення документів, які б надавали ОСОБА_6 право безперешкодного виїзду за межі України.

Так, 19.05.2022 близько 19 год 48 хв ОСОБА_4 , за допомогою додатку «Viber» зателефонував до ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, запропонував ОСОБА_6 свої послуги із організації незаконного перетину державного кордону України на підставі попередньо виготовлених фіктивних медичних документів, про наявність у ОСОБА_6 захворювання, зазначивши при цьому, що вартість таких послуг ставитиме 5 000 доларів США.

Того ж дня, ОСОБА_4 , розуміючи що жодною інформацією про наявність у ОСОБА_6 захворювань він не володіє, повідомив ОСОБА_6 інформацію з приводу порядку фіктивного оформлення медичних документів, що дасть дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України та надав список документів, необхідних для фіктивного оформлення вказаних медичних документів.

02.06.2022, приблизно о 18 год 40 хв ОСОБА_6 прибув на обумовлене ОСОБА_4 місце, а саме АЗС «ОККО», за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Сокільники, вул. Григорія Сковороди, 22 де його зустріли ОСОБА_4 та невстановлена особа, які спільно надали роз`яснення умов незаконного перетину ним державного кордону України та домовились про подальшу зустріч.

В подальшому, 08.06.2022, приблизно о 18 год 00 хв ОСОБА_6 , прибувши на обумовлене місце, а саме на АЗС «ВОГ», що за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 34А, де його зустріла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка не була обізнаною про протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, якому ОСОБА_6 передав світлокопії особистих документів, для подальшої їх передачі ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та єдиним спільним попередньо узгодженим злочинним планом, 09.06.2022 о 11 год 30 хв в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , висловив вимогу про передачу частини грошових коштів (завдатку) у сумі 1000 доларів США, для виготовлення фіктивних медичних документів, на ім`я ОСОБА_6 , необхідних для безперешкодного перетину ним державного кордону України. Після чого 10.06.2022 приблизно о 15 год 00 хв ОСОБА_6 , перебуваючи біля магазину «Рукавичка», за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Старичі, вул. Шептицького, 13, зустрівся з невстановленою досудовим розслідування особою, яка не була обізнана про злочинні наміри останніх та якій передав для ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, грошові кошти у сумі 1000 доларів США.

Після чого, 02.07.2022 о 17 год 08 хв ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, за допомогою додатку «Viber» зателефонував до ОСОБА_6 , та повідомив, що для оформлення документів необхідних для безперешкодного перетину ним державного кордону України необхідно оригінал військового квитка та іншу частину коштів у сумі 1000 доларів США.

В подальшому, 05.07.2022 о 16 год 36 хв ОСОБА_4 в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 за допомогою додатку «Вайбер», висловив вимогу про зустріч та передачу частини грошових коштів (завдатку) у сумі 1000 доларів США, для виготовлення фіктивних медичних документів, зокрема довідки військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_6 , необхідних для безперешкодного перетину ним державного кордону України, а також оригіналу військового квитка. Після чого 05.07.2022 приблизно о 21 год 45 хв ОСОБА_6 прибув на попередньо обумовлене ОСОБА_4 місце, а саме на АЗС «ОККО», за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 274/1, де на вимогу ОСОБА_4 передав останньому грошові кошти у сумі 1000 доларів США, та тимчасове посвідчення військовозобов`язаного видане на ім`я ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, 14.07.2022, близько 12.42 год., перебуваючи на ділянці території поряд з приміщенням, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_6 частину попередньо ідентифікованих грошових коштів у сумі 3000 доларів США за організацію вищевказаного незаконного переправлення останнього через державний кордон України та в свою чергу передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ, а саме довідку військово-лікарської комісії видану Дрогобицькою районною військово-лікарською комісією при ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.07.2022 про тимчасову непридатність до військової служби, яка надала би йому безперешкодний перетин державного кордону України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а останнього було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами та усуненням перешкод, вчиненого повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
15.07.2022 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова підозрюваному застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб, тобто до 12.09.2022 року включно, з утриманням його у ДУ «Львівська установа виконання покарань №19» та визначено заставу 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 744300 гривень. Встановлено ОСОБА_4 у випадку внесення застави, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, строком на два місяці з моменту внесення такої.
19.07.2022 року підозрюваний ОСОБА_4 звільнений із ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» у зв`язку із внесенням застави.
Ухвалою слідчого судді від 05.09.2022 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 14.01.2023 включно.
Ухвалою слідчого судді від 07.09.2022 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.07.2022 на 2 місяці, тобто до 07.11.2022.
Разом з цим, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3, 6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Незважаючи на це, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язків закінчується 07.11.2022, однак по даному кримінальному провадженню завершити досудове розслідування у зазначений термін не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- завершити розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову кваліфікацію діям ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , а також інших осіб, що можливо причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;

- отримати висновок судової експертизи відео-, звукозапису;

- отримати висновок судово-криміналістичної експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин;

- отримати висновок судової технічної експертизи документів;

- призначити почеркознавчу експертизу;

- провести тимчасові доступи до речей і документів, з метою отримання вільних взірців, необхідних для призначення почеркознавчої експертизи;

- шляхом проведення відповідних судових експертиз та слідчих (розшукових) дій встановити факти можливого вчинення іншого роду кримінальних правопорушень та можливих співучасників вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- із врахуванням матеріалів НСРД та шляхом проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановити можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення;

- встановити місцезнаходження та допитати в межах матеріалів кримінального провадження інших осіб, з приводу відомих їм обставин вчинення даного кримінального правопорушення, та покази яких можуть мати важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні;

- з урахуванням отриманих результатів проведених судових експертиз провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також надати правову оцінку діям інших осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення;

- з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- провести аналіз інформації, яка зберігається в операторів мобільного зв`язку по абонентських номерах ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інших осіб;

- провести допити усіх свідків вказаного кримінального провадження;

- завершити огляди вилученого майна;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними

Окрім цього, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор у клопотанні зазначає, що в результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного ОСОБА_4 .

Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Так, згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи, що станом на даний час ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке є тяжким злочином у розумінні ст. 12 КК України, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Строк покарання, що загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, є додатковим мотивуючим особу фактором переховуватись від слідства і суду.

Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи те, що строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 закінчується, а по справі необхідно провести ряд слідчих дій для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , строк дії обов`язків на 2 місяці, тобто до 03.01.2023 року, в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.07.2022 року, на 2 місяці, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

-не відлучатися з Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №0000160 від 11.05.2022 року;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали становить до 03.01.2023 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 03.11.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1