Справа № 473/1781/23
Номер провадження 1-кс/473/413/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" квітня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 15 квітня 2023 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15 квітня 2023 року, невстановлена особа, під приводом продажу дизельного палива через мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_1 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконо заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 7000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але замовлене пальне так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 15 квітня 2023 року невстановлена особа, під приводом продажу дизельного палива через мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_1 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконо заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 7000 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 самостійно перерахував трьома платежами: 2000 гривень, 2000 гривень та 3000 гривень, через термінал ІВОХ, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але замовлене пальне так і не отримав.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо переказу грошових коштів через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та руху коштів по ньому знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню №0000091 від 16 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий банківський рахунок з номером НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було переказано грошові кошти 15 квітня 2023 року о 19:37 годині в сумі 2000 гривень, та 15 квітня 2023 року в сумі 2000 гривень та 3000 гривень в період з 19:00 по 21:00 годину. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток/рахунків, номерів телефонів вказаних ними при оформленні рахунку, заяв та інших документів на видачу розрахункового рахунку, рахунку/картки із зразками підпису тощо.

-Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця іх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 15 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року.

-Роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з моменту його відкриття рахунку по 20 квітня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 15 квітня 2023 року о 19:37 годині в сумі 2000 гривень, а також 15 квітня 2023 року в сумі 2000 гривень та 3000 гривень в період з 19:00 години по 21:00 годину на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 20 квітня 2023 року. У разі, якщо картка/рахунок, було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (- ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток «АБанк24» чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-У випадку наявності, надати матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку з номером: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання у кримінальному провадженні за номером № 0000091 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий банківський рахунок з номером НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було переказано грошові кошти 15 квітня 2023 року о 19:37 годині в сумі 2000 гривень, та 15 квітня 2023 року в сумі 2000 гривень та 3000 гривень в період з 19:00 по 21:00 годину. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток/рахунків, номерів телефонів вказаних ними при оформленні рахунку, заяв та інших документів на видачу розрахункового рахунку, рахунку/картки із зразками підпису тощо.

-Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця іх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 15 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року.

-Роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з моменту його відкриття рахунку по 20 квітня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 15 квітня 2023 року о 19:37 годині в сумі 2000 гривень, а також 15 квітня 2023 року в сумі 2000 гривень та 3000 гривень в період з 19:00 години по 21:00 годину на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 20 квітня 2023 року. У разі, якщо картка/рахунок, було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (- ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток «АБанк24» чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-У випадку наявності, надати матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку з номером: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий банківський рахунок з номером НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було переказано грошові кошти 15 квітня 2023 року о 19:37 годині в сумі 2000 гривень, та 15 квітня 2023 року в сумі 2000 гривень та 3000 гривень в період з 19:00 по 21:00 годину. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток/рахунків, номерів телефонів вказаних ними при оформленні рахунку, заяв та інших документів на видачу розрахункового рахунку, рахунку/картки із зразками підпису тощо.

-Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця іх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 15 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року.

-Роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з моменту його відкриття рахунку по 20 квітня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 15 квітня 2023 року о 19:37 годині в сумі 2000 гривень, а також 15 квітня 2023 року в сумі 2000 гривень та 3000 гривень в період з 19:00 години по 21:00 годину на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 20 квітня 2023 року. У разі, якщо картка/рахунок, було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (- ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток «АБанк24» чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-У випадку наявності, надати матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку з номером: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів сектору дізнання у кримінальному провадженні за номером № 0000091 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1