Справа № 712/1365/23
Провадження № 1-кс/712/777/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2021, начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця міста Черкаси, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , посилаючись на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше липня 2020 року ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, вирішив взяти участь у створеному ОСОБА_6 стійкому ієрархічному об`єднанні групи осіб, мета діяльності якого була спрямована на вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 вирішив взяти участь у створеній ОСОБА_6 злочинній організації, метою діяльності якої було би незаконне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин. З метою реалізації такої мети та отримання систематичних незаконних доходів за задумом ОСОБА_6 він, ОСОБА_5 та інші особи, які будуть залучені ним як члени злочинної організації, повинні були організувати та утримувати місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, в яких, в тому числі, мали би зберігати незаконно придбані ними прекурсори, а також інші речі та предмети для їх використання в ході виготовлення психотропних речовин для їх подальшого збуту.

З метою реалізації своїх злочинних задумів, ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, залучив ОСОБА_5 та інших осіб, які користуються у нього довірою та будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі, та які б діяли за чітко розробленим ним планом, наділивши ОСОБА_5 та кожну із залучених осіб функціями та визначивши у якій із структурних частин злочинної організації така особа братиме учать та яку роль матиме. Також ОСОБА_6 координував дії структурних частин такої організації та кожного учасника окремо, і ОСОБА_5 зокрема, шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, до складу злочинної організації ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 , якому, як пособнику злочинів, відвів функції щодо створення та постійного підтримання функціонування інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_13» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_7 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та у разі блокування використовував адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), створивши таким чином інтернет-наркокрамниці. У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації ОСОБА_7 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА_7 в різні періоди часу з липня 2020 року і до кінця липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_6 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав залучених організатором до участі у злочинній організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

ОСОБА_6 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала виготовлення, зберігання та перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_7 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_16», де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я. Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_7 забезпечувалась самим ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 як виконавця злочинів, функції якої полягали в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин через створені ОСОБА_7 інтернет-наркокрамницю «ІНФОРМАЦІЯ_13» та телеграм-бот «ІНФОРМАЦІЯ_3» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 також і як пособника злочинів, функції якої полягали в здійсненні технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «ІНФОРМАЦІЯ_13» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншими учасниками злочинної організації (так звана «технічна підтримка»).

У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_6 залучив ОСОБА_10 , якій, як пособнику злочинів, відвів функції спілкування у телеграм-чатах «ІНФОРМАЦІЯ_14» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_7 , з клієнтами інтернет-наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин та/або наркотичних засобів серед постійних учасників-клієнтів боту «ІНФОРМАЦІЯ_3», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА_6 залучив до складу злочинної організації як виконавців ОСОБА_5 не пізніше липня 2020 року та ОСОБА_12 не пізніше листопада 2021 року, яким відвів функції виготовлення психотропної речовини, в тому числі в місцях, організованих та утримуваних для незаконного виготовлення психотропних речовин, перевезення, зберігання прекурсорів з метою виготовлення психотропної речовини, перевезення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, передача їх іншим учасникам злочинної організації для збуту.

Зокрема, ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, починаючи з липня 2020 року і до лютого 2022 року, незаконно придбавав фенілнітропропен, оцтову кислоту, алюмінієву фольгу, фосфатну кислоту, сульфатну кислоту, нітрат ртуті (ІІ) та гідроксид натрію, які, з використанням автомобілів «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_5 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_12 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 перевозили до місця, спеціально організованого ними та ними утримуваного для незаконного виготовлення психотропної речовини - приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де зберігали вказані вище речовини з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, який вони у вказаному приміщенні і виготовляли для подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також ОСОБА_6 , починаючи з липня 2020 року і до лютого 2022 року, у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_5 і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_12 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: АДРЕСА_7, до місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де зберігали та фасували наркотичні засоби і психотропні речовини з метою подальшого їх збуту іншими членами злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше другої половини липня 2021 року, ОСОБА_6 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 та не пізніше липня 2021 року ОСОБА_11 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як виконавців злочинів, до функцій яких входило отримання від інших учасників злочинної організації наркотичних засобів і психотропних речовин для збуту (так звані «майстер-клади»), зберігання та підготовка таких речовин до збуту та безпосередній їх збут на території м. Черкаси шляхом прихованого розміщення у загальнодоступних місцях (так звані «кур`єри»).

«Кур`єри» ОСОБА_8 , ОСОБА_11 інші невстановлені досудовим розслідуванням особи отримували наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_6 та від ОСОБА_5 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території м. Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам» в особисті повідомлення. Після чого «кур`єри» зберігали отримані для збуту речовини, підготовлювали їх до збуту та збували на території м. Черкаси шляхом прихованого розміщення у загальнодоступних місцях, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо (так звані «закладки»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_17» завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними «закладки», після чого така інформація з`являлась на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_13» та в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.

З метою конспірації оплата за придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_9 , яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини та у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_6 , який безпосередньо збував такі речовини або залучав до цього ОСОБА_5 . Після оплати покупцем замоленого товару шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin» інформацію про розміщення цього товару або інформацію про його поштове відправлення ОСОБА_6 чи ОСОБА_5 повідомляли ОСОБА_9 , а остання передавала її як « ОСОБА_13 » (ІНФОРМАЦІЯ_6) покупцю.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання з визначеними структурними частинами з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім того, ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, вирішив взяти участь у створеному ОСОБА_6 стійкому ієрархічному об`єднанні групи осіб, мета діяльності якого була спрямована на вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 вирішив взяти участь у створеній ОСОБА_6 злочинній організації, метою діяльності якої було би незаконне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин. З метою реалізації такої мети та отримання систематичних незаконних доходів за задумом ОСОБА_6 він, ОСОБА_5 та інші особи, які будуть залучені ним як члени злочинної організації, повинні були організувати та утримувати місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, в яких, в тому числі, мали би зберігати незаконно придбані ними прекурсори, а також інші речі та предмети для їх використання в ході виготовлення психотропних речовин для їх подальшого збуту.

З метою реалізації своїх злочинних задумів, ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, залучив ОСОБА_5 та інших осіб, які користуються у нього довірою та будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі, та які б діяли за чітко розробленим ним планом, наділивши ОСОБА_5 та кожну із залучених осіб функціями та визначивши у якій із структурних частин злочинної організації така особа братиме учать та яку роль матиме. Також ОСОБА_6 координував дії структурних частин такої організації та кожного учасника окремо, і ОСОБА_5 зокрема, шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, до складу злочинної організації ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 , якому, як пособнику злочинів, відвів функції щодо створення та постійного підтримання функціонування інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_13» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_7 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та у разі блокування використовував адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), створивши таким чином інтернет-наркокрамниці. У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації ОСОБА_7 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА_7 в різні періоди часу з липня 2020 року і до кінця липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_6 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав залучених організатором до участі у злочинній організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

ОСОБА_6 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала виготовлення, зберігання та перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_7 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_16», де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я. Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_7 забезпечувалась самим ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 як виконавця злочинів, функції якої полягали в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин через створені ОСОБА_7 інтернет-наркокрамницю «ІНФОРМАЦІЯ_13» та телеграм-бот «ІНФОРМАЦІЯ_3» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 також і як пособника злочинів, функції якої полягали в здійсненні технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «ІНФОРМАЦІЯ_13» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншими учасниками злочинної організації (так звана «технічна підтримка»).

У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_6 залучив ОСОБА_10 , якій, як пособнику злочинів, відвів функції спілкування у телеграм-чатах «ІНФОРМАЦІЯ_14» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_7 , з клієнтами інтернет-наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин та/або наркотичних засобів серед постійних учасників-клієнтів боту «ІНФОРМАЦІЯ_3», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА_6 залучив до складу злочинної організації як виконавців ОСОБА_5 не пізніше липня 2020 року та ОСОБА_12 не пізніше листопада 2021 року, яким відвів функції виготовлення психотропної речовини, в тому числі в місцях, організованих та утримуваних для незаконного виготовлення психотропних речовин, перевезення, зберігання прекурсорів з метою виготовлення психотропної речовини, перевезення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, передача їх іншим учасникам злочинної організації для збуту.

Зокрема, ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, починаючи з липня 2020 року і до лютого 2022 року, незаконно придбавав фенілнітропропен, оцтову кислоту, алюмінієву фольгу, фосфатну кислоту, сульфатну кислоту, нітрат ртуті (ІІ) та гідроксид натрію, які, з використанням автомобілів «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_5 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_12 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 перевозили до місця, спеціально організованого ними та ними утримуваного для незаконного виготовлення психотропної речовини - приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де зберігали вказані вище речовини з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, який вони у вказаному приміщенні і виготовляли для подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також ОСОБА_6 , починаючи з липня 2020 року і до лютого 2022 року, у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_5 і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_12 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: АДРЕСА_7, до місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де зберігали та фасували наркотичні засоби і психотропні речовини з метою подальшого їх збуту іншими членами злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше другої половини липня 2021 року, ОСОБА_6 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 та не пізніше липня 2021 року ОСОБА_11 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як виконавців злочинів, до функцій яких входило отримання від інших учасників злочинної організації наркотичних засобів і психотропних речовин для збуту (так звані «майстер-клади»), зберігання та підготовка таких речовин до збуту та безпосередній їх збут на території м. Черкаси шляхом прихованого розміщення у загальнодоступних місцях (так звані «кур`єри»).

«Кур`єри» ОСОБА_8 , ОСОБА_11 інші невстановлені досудовим розслідуванням особи отримували наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_6 та від ОСОБА_5 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території м. Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам» в особисті повідомлення. Після чого «кур`єри» зберігали отримані для збуту речовини, підготовлювали їх до збуту та збували на території м. Черкаси шляхом прихованого розміщення у загальнодоступних місцях, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо (так звані «закладки»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_17» завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними «закладки», після чого така інформація з`являлась на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_13» та в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.

З метою конспірації оплата за придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_9 , яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини та у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_6 , який безпосередньо збував такі речовини або залучав до цього ОСОБА_5 . Після оплати покупцем замоленого товару шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin» інформацію про розміщення цього товару або інформацію про його поштове відправлення ОСОБА_6 чи ОСОБА_5 повідомляли ОСОБА_9 , а остання передавала її як « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) покупцю.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

У злочинній організації ОСОБА_6 виконував роль організатора злочинної організації та організатора злочинів, які вчиняли учасники цієї організації, а також виконавця злочинів та виконував наступні функції:

-ініціював створення злочинної організації з розподілом її на структурні частини;

-здійснив підбір учасників злочинної організації та об`єднав їх у стійке ієрархічне об`єднання, створивши злочинну організацію;

-керував злочинною організацією, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організації та здійснення нею злочинної діяльності, тобто:

oвизначив мету і напрями злочинної діяльності злочинної організації, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

oініціював вчинення учасниками злочинної організації незаконних дій у сфері обігу психотропних речовин та наркотичних засобів;

oпланував та організовував злочинну діяльність створеної ним злочинної організації та вчинення її учасниками конкретних злочинів;

oзабезпечив дотримання учасниками злочинної організації встановлених ним загальних правил поведінки та підтримання дисципліни в структурних частинах злочинної організації та вцілому в злочинній організації;

oвизначив структурні частини створеної ним злочинної організації та розподілив обов`язки між учасниками кожної такої структурної частини;

oкоординував дії учасників злочинної організації під час вчинення ними злочинів;

oвизначив порядок розподілу доходу, одержаного внаслідок злочинної діяльності організації, між її учасниками у визначених ним частинах та у визначеному ним порядку;

oорганізовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у злочинній організації та у вчиненні злочинів, використанні членами об`єднання обумовлених термінів під час замовлення покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин, використання членами об`єднання прізвиськ (логінів) задля приховування справжніх їхніх даних, спілкування з покупцями щодо збуту їм наркотичних засобів та психотропних речовин виключно за допомогою створених інтернет-ресурсів;

oвизначав покарання учасникам злочинної організації (в тому числі в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання ними його вказівок;

?придбавав, зберігав, перевозив, в тому числі з іншими учасниками злочинної організації, прекурсори з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, збут яких у подальшому здійснювали учасники створеної ним організації;

?організував та утримував місце, в тому числі з іншими учасниками злочинної організації, для незаконного виготовлення психотропних речовин, збут яких у подальшому здійснювали інші учасники створеної ним організації;

?забезпечив місця для незаконного зберігання прекурсорів, які у подальшому використовувалися, у тому числі й іншими учасниками створеної ним злочинної організації, для виготовлення психотропної речовини, а також місця для незаконного зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів з метою подальшого їх збуту членами створеної ним організації;

?приймав безпосередню участь разом з іншими учасниками злочинної організації у виготовленні психотропної речовини з метою подальшого її збуту членами створеної ним організації;

?забезпечив місця для незаконного зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого їх збуту членами створеної ним організації;

?забезпечив транспортні засоби для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого їх збуту членами створеної ним організації;

?незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого збуту як особисто так і іншими членами створеної ним злочинної організації;

?фасував психотропні речовини і наркотичні засоби для подальшої їх передачі «кур`єрам» та безпосередньо передавав, приховано розміщуючи у загальнодоступних місцях, психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту членами створеної ним організації;

?збував психотропні речовини, в тому числі шляхом їх пересилання покупцям.

ОСОБА_5 , будучи залученим ОСОБА_6 до злочинної організації, приймав участь в такій злочинній організації та разом з іншими її учасниками безпосередньо вчиняв злочини, діючи як виконавець злочинів, та виконував наступні функції:

?за вказівкою організатора на території м. Черкаси передавав, приховано розміщуючи у загальнодоступних місцях, психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації,

?з іншими учасниками злочинної організації приймав участь в організації та утримуванні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, збут яких у подальшому здійснювали інші учасники злочинної організації;

?надав транспортні засоби для незаконного перевезення прекурсорів з метою подальшого виготовлення з них психотропної речовини, а також для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації;

?незаконно перевозив та зберігав прекурсори, які у подальшому використовувалися учасниками злочинної організації для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну;

?приймав безпосередню участь разом з іншими учасниками злочинної організації у виготовленні психотропної речовини з метою подальшого її збуту членами створеної ним організації;

?організував місце для незаконного зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації;

?незаконно зберігав та фасував психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації.

ОСОБА_12 , будучи залученим ОСОБА_6 до злочинної організації, приймав участь в такій злочинній організації та разом з іншими її учасниками безпосередньо вчиняв злочини, діючи як виконавець злочинів, та виконував наступні функції:

?з іншими учасниками злочинної організації приймав участь в організації та утримуванні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, збут яких у подальшому здійснювали інші учасники злочинної організації;

?надав транспортні засоби для незаконного перевезення прекурсорів з метою подальшого виготовлення з них психотропної речовини, а також для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації;

?незаконно перевозив та зберігав прекурсори, які у подальшому використовувалися учасниками злочинної організації для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну;

?організував місце для незаконного зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовини з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації;

?незаконно зберігав та фасував психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту іншими учасники злочинної організації.

ОСОБА_7 , будучи залученим ОСОБА_6 до злочинної організації, приймав участь в такій злочинній організації діючи як пособник злочинів, та виконував наступні функції:

?створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами іншими учасники злочинної організації;

?постійно підтримував діяльність інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_13» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншими учасники злочинної організації;

ОСОБА_9 , будучи залученою ОСОБА_6 до злочинної організації, приймала участь в такій злочинній організації діючи як пособник злочинів, а також разом з іншими її учасниками безпосередньо вчиняла злочини, діючи як виконавець, виконувала наступні функції:

?здійснювала технічне адміністрування «офіційних» чатів інтернет-крамниць зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у месенджері «Telegram»;

?організовувала та забезпечувала спілкування між «кур`єрами» та покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин;

?вирішувала проблеми покупців щодо незнайденого товару, оплати покупок, повернення грошових коштів;

?відповідала за забезпечення незаконного збуту наркотичних засобів та/або психотропних речовин у гуртових розмірах шляхом прийняття замовлень від покупців, передачі таких замовлень іншим учасникам злочинної організації для подальшого збуту.

ОСОБА_10 , будучи залученою ОСОБА_6 до злочинної організації, приймала участь в такій злочинній організації, діючи як пособник злочинів, та виконувала наступні функції:

?виконувала роль модератора «офіційних» чатів інтернет-крамниці зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у месенджері «Telegram», в саме: організовувала та здійснювала у цих чатах рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, які збувались в інтернет-крамниці та боті, проводила розіграші (надання безкоштовної дози наркотичних засобів чи психотропних речовин), підтримувала спілкування з клієнтами у цих чатах щодо наявності «товарів», готових до збуту, порядку та способу вживання, ефекту від такого вживання.

ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , будучи залученими ОСОБА_6 до злочинної організації, приймали участь в такій злочинній організації та разом з іншими її учасниками безпосередньо вчиняли злочини, діючи як виконавці злочинів, та виконували наступні функції:

?отримували від інших учасників злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах у вигляді «майстер-кладів», які приховано розміщувались у заздалегідь визначених місцях у різних районах міста, для подальшого роздрібного збуту;

?підготовлювали наркотичні засоби та психотропні речовини до збуту, перевозили їх до схованок, в яких залишали, після чого вносили дані про їх розміщення до сайту та боту шляхом завантаження фото місця схованки та координат для подальшого інформування споживачів.

Таким чином, створена та керована ОСОБА_6 злочинна організація, учасником якої, серед інших, був ОСОБА_5 , завдяки розробленим заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора,наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.

Зокрема, 18.11.2021 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_6 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_14 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_2) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, у якій виступив як покупець, за наступних обставин.

Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин у проміжок часу з липня 2020 року до 18.11.2021 була придбана ОСОБА_6 , який спільно із ОСОБА_5 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: АДРЕСА_7, де останні разом із ОСОБА_12 до 18.11.2021 зберігали її та у проміжок часу з липня 2020 року до 18.11.2021 розфасували з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_7 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», де ОСОБА_9 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_10 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених розслідуванням обставин у проміжок часу з не пізніше липня 2021 року до 18.11.2021 ОСОБА_5 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_11 , який виконував роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, ОСОБА_11 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_5 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб у проміжок часу з не пізніше липня 2021 року до 18.11.2021, забрав «майстер-клад» з психотропною речовиною та перевіз його до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 у проміжок часу з не пізніше липня 2021 року до 18.11.2021 розфасував отриману від ОСОБА_5 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотав ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_11 у проміжок часу з липня 2020 до 18.11.2021, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, розмістив один із таких пакетів у схованці в районі залізничного вокзалу міста Черкаси за координатами НОМЕР_11, створивши так звану «закладку», сфотографував місце її знаходження та з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_18» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 в месенджері «Telegram») завантажив інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «В листьях, красная изо») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_2).

ОСОБА_14 18.11.2021 у період часу з 15 години 47 хвилин по 15 годину 48 хвилин, перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_15» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в інтернет-месенджері «Telegram») замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 370 гривень.

Після цього, того ж дня у період часу з 15 години 55 хвилин до 15 години 56 хвилин ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_4 («Ощадбанк») на суму 400 (чотириста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

Того ж дня у період часу з 15 години 58 хвилин до 16 години 04 хвилини ОСОБА_14 , перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_4 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_5 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (НОМЕР_11) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

Того ж дня у період часу з16 години 27 хвилин по 16 годину 30 хвилин ОСОБА_14 за вказаними у боті географічними координатами (НОМЕР_11) у листі поблизу будинку № 22 по вул. Вернигори у місті Черкаси виявив у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) масою 0,272 г, яку ОСОБА_11 збув у створеній та керованій ОСОБА_6 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_7 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_10 .

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину ОСОБА_14 18.11.2021 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Також 23.11.2021 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_6 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс ОСОБА_14 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_2) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, у якій виступив як покупець, за наступних обставин.

Психотропна речовина та наркотичний засіб за невстановлених розслідуванням обставин у проміжок часу з липня 2020 року до 23.11.2021 були придбані ОСОБА_6 , які він спільно із ОСОБА_5 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: АДРЕСА_7, де останні разом із ОСОБА_12 до 23.11.2021 зберігали психотропну речовину і наркотичний засіб, та у проміжок часу з липня 2020 року до 23.11.2021 розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_7 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», де ОСОБА_9 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_10 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених розслідуванням обставин у проміжок часу з другої половини липня 2021 року до 23.11.2021 ОСОБА_5 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину та наркотичний засіб у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 , яка виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, ОСОБА_8 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_5 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб у проміжок часу з другої половини липня 2021 року до 23.11.2021, забрала «майстер-клад» психотропною речовиною та наркотичним засобом та перевезла його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , у проміжок часу з другої половини липня 2021 року до 23.11.2021 помістила зазначені наркотичний засіб та психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою чорного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_8 у проміжок часу з другої половини липня 2021 до 23.11.2021, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, розмістила два із таких пакетів у схованці в районі «Сєдова» в м. Черкаси за координатами НОМЕР_12, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_19» (ІНФОРМАЦІЯ_20 в месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит в трубе») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_2).

ОСОБА_14 23.11.2022 у період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 11 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ІНФОРМАЦІЯ_8 в інтернет-месенджері «Telegram»), замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 1 г та наркотичний засіб канабіс у кількості 1 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 400 гривень.

Після цього, того ж дня у період часу з 16 години 17 хвилин по 16 годину 19 хвмлмн ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_4 («Ощадбанк») на суму 450 (чотириста п`ятдесят) грн, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

Того ж дня у період часу з 16 години 25 хвилин по 16 годину 33 хвилини ОСОБА_14 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_4 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_5 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні.

Однак бот автоматично не видав географічні координати та фотографію місця «закладки», у зв`язку з чим 23.11.2021 у період часу з 17 години 01 хвилини по 18 годину 12 хвилин ОСОБА_9 , забезпечуючи технічну підтримку інтернет-ресурсу, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 у месенджері «Telegram») у ході спілкування шляхом переписки в месенджері «Telegram» з ОСОБА_14 як з покупцем з логіном « ОСОБА_15 » ( ОСОБА_16 ) повернула грошові кошти у сумі 400 гривень на баланс цього користувача у боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, 23.11.2021 о 18 годині 31 хвилині ОСОБА_14 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF здійснив у боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» оплату раніше замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу, використовуючи при цьому грошові кошти у сумі 400 гривень, які ОСОБА_9 попередньо повернула на баланс акаунта «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ІНФОРМАЦІЯ_8) у цьому ж боті. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_14 автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (НОМЕР_12) та фотографію місця знаходження психотропної речовини та наркотичного засобу.

Того ж дня у період часу з 19 години 41 хвилини по 19 годину 43 хвилини ОСОБА_14 за вказаними у боті географічними координатами (НОМЕР_12) поблизу будинку № 37 по вулиці Припортова у місті Черкаси виявив у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою 0,890 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 г, які ОСОБА_8 збула у створеній та керованій ОСОБА_6 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_7 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_10 .

Придбану за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб ОСОБА_14 23.11.2021 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Також, 18.01.2022 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_6 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_14 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_2) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, у якій виступив як покупець, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина за невстановлених слідством обставин у проміжок часу з липня 2020 року до 18.01.2022 була придбана ОСОБА_6 , яку він спільно із ОСОБА_5 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: АДРЕСА_7, де останні разом із ОСОБА_12 до 18.01.2022 зберігали психотропну речовину та розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_7 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», де ОСОБА_9 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_10 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених розслідуванням обставин у проміжок часу з другої половини липня 2020 року до 18.01.2022 ОСОБА_5 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» невстановленій на даний час особі, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram»), та виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram») за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_5 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та у невстановленому місці у проміжок часу з липня 2020 року до 18.01.2022, забрала «майстер-клад» з психотропною речовиною.

У подальшому невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram»), у невстановленому місці, у проміжок часу з липня 2020 року до 18.01.2022 помістила зазначену психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом. Після чого невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram»), у проміжок часу з липня 2020 до 18.01.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, розмістила один із таких пакетів у схованці в районі «Садів» міста Черкаси за координатами НОМЕР_13, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_10» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

ОСОБА_14 18.01.2022 у період часу з 14 години 31 хвилини по 14 годину 32 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ІНФОРМАЦІЯ_8 в інтернет-месенджері «Telegram»), замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину PVP (б-PVP) у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 250 гривень.

Після цього, того ж дня у період часу з 14 години 40 хвилин до 14 години 42 хвилин ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_4 («Ощадбанк») на суму 300 (триста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

Того ж дня у період часу з 16 години 25 хвилин по 16 годину 33 хвилини ОСОБА_14 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_4 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (НОМЕР_13) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

Того ж дня у період часу з 15 години 24 хвилин по 15 годину 26 хвилин ОСОБА_14 за вказаними у боті географічними координатами (НОМЕР_13) внизу на внутрішній частині металевого паркану в провулку в районі «Садів» у місті Черкаси виявив у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) масою 0,410 г, яку невстановлена на даний час особа, що використовувала логін «ІНФОРМАЦІЯ_10» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram»), збула у створеній та керованій ОСОБА_6 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_7 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_10 .

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину ОСОБА_14 18.01.2022 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, у період 24-26.01.2022 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_6 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_2) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, у якій виступив як покупець, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина у період часу з другої половини листопада 2021 року по 24.01.2022 (точний час у ході слідства не встановлено) у місці, організованому та утримуваному ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 для незаконного виготовлення психотропних речовин - у приміщенні домоволодіння АДРЕСА_3 , з придбаних за невстановлених обставин прекурсорів була ними виготовлена з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_7 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», де ОСОБА_9 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_10 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених слідством обставин з другої половини листопада 2021 року по 24.01.2022 (точний час у ході слідства не встановлено) ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_5 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 виготовлену психотропну речовину перевезли до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: АДРЕСА_7, де останні разом із ОСОБА_12 до 26.01.2022 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою збуту у вказаний вище спосіб.

ОСОБА_14 24.01.2022 у період часу з 17 години 38 хвилин по 17 годину 42 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_12» (в інтернет-месенджері «Telegram»), замовивпсихотропну речовину амфетамін у кількості 100 г шляхом надсилання особистого повідомлення у месенджері «Telegram» ОСОБА_9 , яка використовувала логін «ІНФОРМАЦІЯ_13» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в месенджері «Telegram»), та була зазначена в боті цього ж месенджера «ІНФОРМАЦІЯ_3» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) як менеджер з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, зазначивши про необхідність надіслання йому психотропної речовини засобами поштового зв`язку.

Після цього, того ж дня у період часу з 21 години 17 хвилин по 21 годину 25 хвилин ОСОБА_9 , використовуючи логін «ІНФОРМАЦІЯ_13» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в месенджері «Telegram») надіслала у месенджері «Telegram» ОСОБА_14 , який використовував логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (в інтернет-месенджері «Telegram»), особисте повідомлення, в якому зазначила, що вартість 100 грам замовленої речовини буде становити 12 000 гривень, які необхідно оплатити шляхом поповнення електронного гаманця «Globalmoney» або крипто-гаманця «Bitcoin», а також, що відправка замовлення здійснюватиметься засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта».

Наступного дня, тобто 25.01.2022, у період часу з 10 години 26 хвилин по 10 годину 40 хвилин ОСОБА_14 з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (в інтернет-месенджері «Telegram») у ході особистої переписки у месенджері «Telegram» з ОСОБА_9 , яка використовувала логін « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в месенджері «Telegram»), повідомив їй дані отримувача «замовлення» та номер відділення поштового зв`язку: ОСОБА_17 , номер НОМЕР_7 , відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів. В свою чергу ОСОБА_18 з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_13» (ІНФОРМАЦІЯ_6, в месенджері «Telegram») надіслала повідомлення, в яких зазначила номери електронних гаманців «Globalmoney» для перерахунку на них грошових коштів на загальну суму 12 000 грн за придбання 100 грам психотропної речовини, а саме: о 13 годині 24 хвилини - № 3271, о 14 годині 25 хвилин, - № 1040, о 15 годині 37 хвилин - № 4250.

Того ж дня у період часу з 13 години 59 хвилин до 14 години 05 хвилин ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_4 («Ощадбанк») на суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

Того ж дня у період часу з 14 години 49 хвилин до 16 години 19 хвилин ОСОБА_14 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_4 поповнив електронні гаманці «Globalmoney» НОМЕР_6 (три платежі по 3 000 гривень о 14 годині 49 хвилин, 14 годині 52 хвилини та 14 годині 55 хвилин) та 4250 (один платіж на суму 3 000 гривень о 16 годині 19 хвилин), номера яких надала йому ОСОБА_9 під час їх переписки у месенджері «Telegram», на загальну суму 12 000 грн. Про кожне перерахування коштів ОСОБА_14 з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_12» (в інтернет-месенджері «Telegram») у ході особистої переписки у месенджері «Telegram» з ОСОБА_9 , яка використовувала логін « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в месенджері «Telegram»), повідомляв останню, яка підтверджувала надходження грошових коштів на відповідний гаманець.

Після чого, 25.01.2022 у ході особистої переписки з ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» ОСОБА_9 о 16 год. 21 хв. повідомила останньому, що оплата за психотропну речовину була здійснена повністю.

У подальшому, ОСОБА_6 26.01.2022 у період з 15 години 25 хвилин до 15 години 35 хвилин з приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: АДРЕСА_7, спільно з ОСОБА_19 автомобілем останнього «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_8 , перевезли підготовлену до збуту психотропну речовину у двір будинку АДРЕСА_6 , звідки ОСОБА_6 переніс її у відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта» (за адресою: м. Черкаси, вул. О. Невського, 15) та поштовим відправленням № 1358 відправив її ОСОБА_14 , зазначивши при цьому відправника « ОСОБА_20 НОМЕР_9 » та отримувача « ОСОБА_17 НОМЕР_7 » у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів Черкаської області. Після чого, о 16 годині 00 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_6 надіслав у особистих повідомленнях ОСОБА_9 зображення з номером експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» НОМЕР_10 .

Того ж дня о 16 годині 25 хвилин ОСОБА_9 , яка використовувала логін «ІНФОРМАЦІЯ_13» (ІНФОРМАЦІЯ_6, в месенджері «Telegram»), у ході особистої переписки у месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_14 , який використовував логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (в інтернет-месенджері «Telegram»), графічне зображення з номером експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» НОМЕР_10 .

27.01.2022 у період часу з 16 години 15 хвилин по 16 годину 23 хвилини ОСОБА_14 , перебуваючи у поштовому відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів (за адресою: м. Канів, вул. Енергетиків, 82), отримав поштове відправлення № 13578, в якому виявив у поліетиленовому пакеті психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36,133 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, яку замовив у ОСОБА_9 через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_7 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_10 , та яку переслав ОСОБА_6 .

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_14 27.01.2022 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, придбані ОСОБА_6 у невстановлених досудовим розслідуванням місці та в особи і обставин, у період часу з липня 2020року до 18.02.2022 психотропну речовину та наркотичний засіб, а також виготовлену ним спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у період часу з листопада 2021 року до 18.02.2022 у місці, організованому та утримуваному для незаконного виготовлення психотропних речовин - у приміщенні домоволодіння АДРЕСА_3 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_12 автомобілями «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_5 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_12 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_5 , перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: АДРЕСА_7, психотропні речовини і наркотичний засіб, які останні разом із ОСОБА_12 зберігали та розфасували з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_7 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», у яких ОСОБА_10 здійснювала їх рекламу.

У ході проведення 19.02.2022 обшуку приміщенні гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива», за адресою: АДРЕСА_7, виявлено та вилучено:

- на другому поверсі, під лівою стіною (від вікна) три полімерні каністри білого кольору з рідинами (одна біля сходів, дві по праву сторону від комоду, що розташований під цією ж стіною), у яких виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 22,76 г, 38,10 г та 4,27 г відповідно (всього 65,13 г);

на другому поверсі, у комоді що стоїть під лівою стіною (від вікна):

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «С35» із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 91,060 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «С35» із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 20,031 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «С» із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 53,779 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «С» із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 128,133 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «С40%» із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 58,784 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «С» із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 35,012 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою та бігунком зеленого кольору з написом «Ф35» та два прозорі полімерні пакети із зіп-застібками та бігунками зеленого кольору, з написом «Ф» на кожному, із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 292,805 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою та бігунком зеленого кольору, із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 298,028 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 36,352 г;

на другому поверсі, на полицях стелажа, що стоїть під правою стіною (від вікна):

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс масою (висушений) 0,23 г;

- згорток фольги із особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс масою (висушений) 0,69 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з психотропною речовиною, обіг якої обмежено-амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 5,302 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - ДМТ (диметилтриптамін) масою 0,023 г;

- прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн масою 0,166 г;

- два прозорих полімерних пакета із зіп-застібкою з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 0,396 г;

- три прозорих полімерних пакета із зіп-застібками з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 0,697 г;

- два прозорих полімерних пакета із зіп-застібками з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 0,317 г;

- два прозорих полімерних пакета із зіп-застібками з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - кетамін масою 6,399 г;

Всього під час обшуку гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива», за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 1 085,43 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, ДМТ (диметилтриптамін) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, придбані ОСОБА_6 у невстановлених досудовим розслідуванням місці та в особи і обставин, у період часу з липня 2020року до 18.02.2022 психотропну речовину та наркотичний засіб, а також виготовлену ним спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 у період часу з листопада 2021 року до 18.02.2022 у місці, організованому та утримуваному для незаконного виготовлення психотропних речовин - у приміщенні домоволодіння АДРЕСА_3 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_12 автомобілями «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_5 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_12 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_5 , перевіз до місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , психотропні речовини і особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, які останні разом із ОСОБА_12 зберігали та розфасували з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_7 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», у яких ОСОБА_10 здійснювала їх рекламу.

У ході проведення 18.02.2022 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

у шафі-купе зліва від вході в кімнату:

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 8,092 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 8,308 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 8,505 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) масою 8,2698 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 7,900 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) масою 8,331 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) масою 8,467 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 8,497 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 8,118 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою, у якому знаходиться 10 (десять) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 8,052 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою розміром 11х7 см з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 41,777 г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою розміром 25х20 см з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 15,192 г;

- полімерну ємність з кришкою зеленого кольору з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 179,269 г;

- полімерну ємність з кришкою помаранчевого кольору з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 46,329 г;

- 8 (вісім) полімерних пакетів із зіп-застібками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 3,224 г;

- 4 (чотири) полімерні пакети із зіп-застібками з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 1,793г;

- полімерний пакет із зіп-застібкою з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 2,835 г;

- 8 (вісім) полімерних пакетів із зіп-застібками з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 30,570 г;

- 7 (сім) полімерних пакетів із зіп-застібками з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 27,000 г.

Всього під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 62,198 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Всього під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) загальною масою 368,3308 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у період часу з листопада 2021 року до 18.02.2022спільно із ОСОБА_6 і ОСОБА_12 автомобілем ОСОБА_5 «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням останнього перевіз до місця, організованому та утримуваному ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 для незаконного виготовлення психотропних речовин - у приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , придбані ОСОБА_6 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, місце, обставин, та у невстановленої особи, особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (б-PVP), яку зберігав у вказаному приміщенні з метою подальшого їх збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_7 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», де ОСОБА_9 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_10 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

В цьому ж приміщенні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 у період часу з листопада 2021 року до 18.02.2022 зберігали виготовлену ними психотропну речовину - амфетамін.

У ході проведення 18-19.02.2022 обшуку у приміщенні домоволодіння АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

- на першому поверсі у кімнаті прямо від входу з веранди, на підвіконні (зліва від входу в кімнату) у фольговому згортку прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 24,571 г;

- на першому поверсі у кімнаті прямо від входу з веранди, на підвіконні (зліва від входу в кімнату) у фольговому згортку прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з написом «50 ф» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 23,930 г;

- на першому поверсі у кімнаті прямо від входу з веранди на столі на таці на аркуші паперу особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) масою 211,1 г;

- на другому поверсі у кімнаті справа від сходів у шухляді столу, що стоїть під дальньою стіною навпроти входу в кімнату, прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 18,432 г.

- на першому поверсі у кімнаті праворуч від входу з веранди, біля правої стіни (праворуч від входу в кімнату) полімерну пляшку (об`ємом 6 л) з психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою 13,235 г;

- на першому поверсі у кімнаті прямо від входу з веранди, на підлозі (праворуч від входу в кімнату) полімерну каністру білого кольору з рідиною рожевого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 21,141 г;

- на першому поверсі у кімнаті прямо від входу з веранди, на столі (прямо від входу в кімнату) відріз тканини з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,639 г;

- на першому поверсі у кімнаті прямо від входу з веранди, на столі (прямо від входу в кімнату) паперовий згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою 0,308 г;

- на другому поверсі поверсі у кімнаті праворуч від сходів, на полиці зліва міксер «Suhini» в комплекті, з залишками психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін масою 5,629 г;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів, на полицях (під лівою стіною від входу в кімнату) чотири електронні РН-метра з залишками речовини, два шприца на 100 мл з залишками речовини, шприц на 20 мл з залишками речовини, чотири металеві ложки з залишками речовини, сім електронних ваг з залишками речовини, полімерний шпатель білого кольору з залишками речовини, картка «Власний рахунок» з залишками речовини, скляний шліф-перехідник з залишками речовини, в змивах з яких виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - PVP масою 0,0041 г;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під стіною зліва (під столом), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 26,386 г;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під стіною зліва (під столом), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 367,488 г;

поверсі у кімнаті праворуч від сходів під стіною зліва (під столом), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 117,894 г;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під стіною зліва (під столом), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 122,360 г;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під стіною зліва (під столом), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 25,275 г;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під дальньою стіною (навпроти входу в кімнату), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 32,516 г;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під дальньою стіною (навпроти входу в кімнату), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 40,966 г;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів, на полиці (зліва від входу в кімнату) два пластикових стакани з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,403 г та 4,012 г;

- на другому поверсі у кімнаті прямо від сходів (навпроти входу в кімнату), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 50,323 г;

- на другому поверсі у кімнаті прямо від сходів (біля стіни праворуч від входу в кімнату), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 17,837 г;

- на другому поверсі у кімнаті прямо від сходів (біля стіни праворуч від входу в кімнату), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 24,640 г;

- на другому поверсі у кімнаті прямо від сходів (біля стіни праворуч від входу в кімнату), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 6,630 г;

- на другому поверсі у кімнаті прямо від сходів (навпроти входу в кімнату), полімерну каністру білого кольору з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 98,274 г;

- на другому поверсі у кімнаті прямо від сходів (навпроти входу в кімнату), полімерну бочку з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 25,403 г.

Всього під час обшуку приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 1 054,506 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Всього під час обшуку приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) загальною масою 224,3391 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 психотропна речовина PVP (б-PVP) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Окрім того, ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, вирішив взяти участь у створеному ОСОБА_6 стійкому ієрархічному об`єднанні групи осіб, мета діяльності якого була спрямована на вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

До складу створеної ОСОБА_6 злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у нього, будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі, зокрема і ОСОБА_5 .

Зокрема, ОСОБА_6 залучив до складу злочинної організації як виконавців ОСОБА_5 не пізніше липня 2020 року та ОСОБА_12 не пізніше листопада 2021 року, яким відвів функції виготовлення психотропної речовини, в тому числі в місцях, організованих та утримуваних для незаконного виготовлення психотропних речовин, перевезення, зберігання прекурсорів з метою виготовлення психотропної речовини, перевезення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, передача їх іншим учасникам злочинної організації для збуту.

Так, після досягнення змови про спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, влітку 2020 року ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та виконуючи відведену йому роль виконавця та вказівки організатора, з метою організації місця для незаконного виготовлення психотропної речовини з корисливих мотивів, підшукав приватне домоволодіння АДРЕСА_3 , яке придбав без документального переоформлення права власності.

Отримавши у власність у сільській місцевості домоволодіння, ОСОБА_5 разом ОСОБА_6 , діючи у складі створеної останнім злочинної організації, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін вирішили пристосувати другий поверх вказаного домоволодіння до виготовлення психотропної речовини.

З цією метою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з липня 2020 року (точна дата у ході слідства не встановлена), а з листопада 2021 року і ОСОБА_12 , підшукали та придбали обладнання, реактиви та речовини, в тому числі прекурсори, що необхідні та використовуються для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, а саме: холодильники, обігрівач, магнітні мішалки, скляні колби та ємності, реагенти та інші речовини і предмети, що використовуються та необхідні для виготовлення психотропної речовини, які розмістили на другому поверсі вказаного домоволодіння.

Зокрема, ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, починаючи з липня 2020 року і до лютого 2022 року, незаконно придбавав фенілнітропропен, оцтову кислоту, алюмінієву фольгу, фосфатну кислоту, сульфатну кислоту, нітрат ртуті (ІІ) та гідроксид натрію, які, з використанням автомобілів «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_5 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_12 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 перевозили до місця, спеціально організованого ними та ними утримуваного для незаконного виготовлення психотропної речовини - приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де зберігали вказані вище речовини з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, який вони у вказаному приміщенні і виготовляли для подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

У ході проведення обшуку в домоволодінні АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

- на першому поверсі у кімнаті праворуч від входу з веранди посеред кімнати в картонній коробці три прозорих полімерних пакета з прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 682,077 г, 661,043 г та 239,215 г (загальною масою 1 582,335 г);

- на першому поверсі у кімнаті праворуч від входу з веранди, з правої сторони від входу в кімнату, на підлозі, посеред кімнати полімерну каністру з рідиною жовто-коричневого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,685 г;

- на першому поверсі у коридорі (вхід з веранди) біля стіни праворуч (праворуч від входу з веранди) дві полімерні каністри білого кольору з рідинами світло-коричневого та коричневого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропеном, масою 28.438 г та 229,474 г (257,912 г), у складі;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів на полиці (зліва від входу в кімнату) два скляних мірних стакана з прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 33,723 г та 22,2 г;

- на першому поверсі у кімнаті праворуч від входу з веранди біля столу (під стіною навпроти від входу в кімнату) металеве сито з нашаруванням речовини, лійку з нашаруванням речовини, чотири металеві ложки та пляшку з нашаруванням речовини, у змивах з яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під столом (зліва від входу в кімнату) три скляні колби з нашаруванням прекурсору, стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів на полиці (зліва від входу в кімнату) скляний мірний стакан та полімерну пляшку з прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляною кислотою, кількістю 0,5 л;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів на полиці (зліва від входу в кімнату) полімерну пляшку білого кольору (з кришкою червоного кольору) з прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляною кислотою, кількістю 0,950 л;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під дальньою стіною (навпроти входу в кімнату) полімерну каністру білого кольору з прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - сірчаною кислотою, кількістю 7,3 л;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під дальньою стіною (у дальній частині кімнати) скляну пляшку зеленого кольору з прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - сірчаною кислотою, кількістю 0,1 л;

- на першому поверсі у кімнаті праворуч від входу з веранди на підлозі біля правої стіни (праворуч від входу в кімнату) полімерну каністру з прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - ацетон, кількістю 1,9 л.

Всього під час обшуку приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 виявлено та вилучено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен масою 1 897,855 г, що відповідно до таблиці «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром; прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляна кислота, кількістю 1,45 л; прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - сірчана кислота, кількістю 7,4 л; прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - ацетон, кількістю 1,9 л.

Окрім того, ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, вирішив взяти участь у створеному ОСОБА_6 стійкому ієрархічному об`єднанні групи осіб, мета діяльності якого була спрямована на вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

До складу створеної ОСОБА_6 злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у нього, будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі, зокрема і ОСОБА_5 .

Зокрема, ОСОБА_6 залучив до складу злочинної організації як виконавців ОСОБА_5 не пізніше липня 2020 року та ОСОБА_12 не пізніше листопада 2021 року, яким відвів функції виготовлення психотропної речовини, в тому числі в місцях, організованих та утримуваних для незаконного виготовлення психотропних речовин, перевезення, зберігання прекурсорів з метою виготовлення психотропної речовини, перевезення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, передача їх іншим учасникам злочинної організації для збуту.

Так, після досягнення змови про спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, влітку 2020 року ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та виконуючи відведену йому роль виконавця та вказівки організатора, з метою організації місця для незаконного виготовлення психотропної речовини з корисливих мотивів, підшукав приватне домоволодіння АДРЕСА_3 , яке придбав без документального переоформлення права власності.

Отримавши у власність у сільській місцевості домоволодіння, ОСОБА_5 разом ОСОБА_6 , діючи у складі створеної останнім злочинної організації, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін вирішили пристосувати другий поверх вказаного домоволодіння до виготовлення психотропної речовини.

З цією метою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з липня 2020 року (точна дата у ході слідства не встановлена), а з листопада 2021 року і ОСОБА_12 , підшукали та придбали обладнання, реактиви та речовини, в тому числі прекурсори, що необхідні та використовуються для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, а саме: холодильники, обігрівач, магнітні мішалки, скляні колби та ємності, реагенти та інші речовини і предмети, що використовуються та необхідні для виготовлення психотропної речовини, які розмістили на другому поверсі вказаного домоволодіння.

Зокрема, ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, починаючи з липня 2020 року і до лютого 2022 року, незаконно придбавав фенілнітропропен, оцтову кислоту, алюмінієву фольгу, фосфатну кислоту, сульфатну кислоту, нітрат ртуті (ІІ) та гідроксид натрію, які, з використанням автомобілів «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_5 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_12 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 перевозили до місця, спеціально організованого ними та ними утримуваного для незаконного виготовлення психотропної речовини - приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де зберігали вказані вище речовини з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, який вони у вказаному приміщенні і виготовляли для подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з липня 2020 року (точна дата у ході слідства не встановлена), а з листопада 2021 року і ОСОБА_12 у складі злочинної організації організовано та утримувалось місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з корисливих мотивів для подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

У ході проведення обшуку в домоволодінні АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

- на першому поверсі у кімнаті праворуч від входу з веранди посеред кімнати в картонній коробці три прозорих полімерних пакета з прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 682,077 г, 661,043 г та 239,215 г (загальною масою 1 582,335 г);

- на першому поверсі у коридорі (вхід з веранди) біля стіни праворуч (праворуч від входу з веранди) дві полімерні каністри білого кольору з рідинами світло-коричневого та коричневого кольору з прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 28,438 г та 229,474 г, у складі;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів на полиці (зліва від входу в кімнату) два скляних мірних стакана з прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 33,723 г та 22,2 г;

- на першому поверсі у кімнаті праворуч від входу з веранди біля столу (під стіною навпроти від входу в кімнату) металеве сито з нашаруванням речовини, лійку з нашаруванням речовини, чотири металеві ложки та пляшку з нашаруванням речовини, у змивах з яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під столом (зліва від входу в кімнату) три скляні колби з нашаруванням прекурсору, стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів на полиці (зліва від входу в кімнату) полімерну пляшку білого кольору (з кришкою червоного кольору) з прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляною кислотою, кількістю 0,950 л;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під дальньою стіною (у дальній частині кімнати) скляну пляшку зеленого кольору з прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - сірчаною кислотою, кількістю 0,1 л;

- на першому поверсі у коридорі (вхід з веранди), біля стіни праворуч (праворуч від входу з веранди) мішок з написом «Натрій гідрооксид 25 кг» з гідроксидом натрію (NaOH);

- на другому поверсі (в кімнаті зі сходами) полімерний пакет чорного кольору із подрібненою фольгою, що містить у своєму складі металічний алюміній;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів на столі та підвіконні під дальньою стіною (навпроти входу в кімнату) подрібнену фольгу з металічним алюмінієм у складі у 26-ти прозорих полімерних пакетах із зіп-застібками у полімерному мішку білого кольору;

- на першому поверсі у кімнаті праворуч від входу з веранди під правою від входу стіною сім рулонів фольги з металічним алюмінієм у складі;

- на першому поверсі у кімнаті праворуч від входу з веранди три полімерні каністри білого кольору з оцтовою кислотою;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів на підлозі під стіною зліва (ліворуч від входу в кімнату) полімерну каністру білого кольору з рідиною з ізопропиловим спиртом у складі;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів на підлозі під дальньою стіною (навпроти входу в кімнату) полімерну каністру білого кольору з фосфатною кислотою;

- на другому поверсі у кімнаті праворуч від сходів під дальньою стіною (навпроти входу в кімнату), полімерну каністру білого кольору з прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - сірчаною кислотою, кількістю 7,3 л;

- на другому поверсі у кімнаті прямо від сходів під стіною зліва (ліворуч від входу в кімнату), полімерну каністру білого кольору з ізопропанолом (ізопропиловим спиртом).

Прекурсор фенілнітропропен, оцтова кислота, алюмінієва фольга, фосфатна кислота, сульфатна кислота, нітрат ртуті (ІІ) та гідроксид натрію, які були вилучені у ході проведення обшуку 18-19.02.2022 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , можуть використовуватись для отримання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну за методом відновного амінування, з використанням нітростирольної схеми синтезу.

Крім того, у ході проведення 18-19.02.2022 обшуку у приміщенні домоволодіння АДРЕСА_3 , на першому поверсі вказаного домоволодіння у кімнаті прямо від входу з веранди, на ліжку (зліва від входу в кімнату) у особистій сумці ОСОБА_5 виявлено та вилучено гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю - пістолет «ZORAKI» моделі 914 S № 067129 промислового виробництва фірми «ATAK arms ltd» (Туреччина), калібру 9 мм Р.А., в конструкцію якого саморобним способом внесені зміни шляхом видалення захисних елементів в каналі ствола та заглушення дросельного отвору, що не відповідає вимогам Стандарту МВС України СОУ 78-19-002:2010 «Пістолети та стартові револьвери», а також боєприпаси - два пістолетних патрона калібру 9 мм Р.А., які споряджені еластичною кулею. Вказану зброю та бойові припаси ОСОБА_5 придбав за невстановлених слідством обставин, а також зберігав та носив із собою без передбаченого законом дозволу.

19 лютого 2022 року о 02 годині 50 хвилин ОСОБА_5 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

19 лютого 2022 року о 19 годині 10 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

21 лютого 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, до 19 квітня 2022 року включно.

08 квітня 2022 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_21 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 х місяців, тобто до 19.05.2022.

14 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 травня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 19 серпня 2022 року.

17 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 15 липня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 серпня 2022 року, без можливості внесення застави.

10.08.2022 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19 лютого 2023 року.

16 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 14 жовтня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 13 грудня 2022 року, без можливості внесення застави.

20 жовтня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

07 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 11 лютого 2023 року, без можливості внесення застави.

03 лютого 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 ч. 1 ст. 263 КК України.

06 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 лютого 2023 року без можливості внесення застави.

Разом з тим, 03.02.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується 72 тома, стороною захисту на цей час триває.

Зважаючи на кількість матеріалів досудового розслідування, а також на кількість осіб зі сторони захисту, на даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суд уз клопотанням про обмеження часу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, стороні обвинувачення з незалежних від неї причин не вистачить часу до 19.02.2022 для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки сторона захисту продовжує ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, крім того необхіден час для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також вручення копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Оскільки запобіжний захід, застосований щодо ОСОБА_5 , закінчується 19.02.2023, а продовження ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання до 19.02.2023, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу, не представляється за можливе.

Також прокурор вказує, що на даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , знаходячись на волі, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку, може знищити речові докази, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Зазначений ризик продовжує існувати, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, відсутність соціальних та родинних зв`язків, нерухомості тощо, він може вживати спроби переховуватись від правоохоронних органів та суду, а також впливати на свідків та експертів у цьому провадженні.

Також ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема тих, які надали органу досудового розслідування інформацію щодо організації та утримання учасниками злочинної організації місця для незаконного виготовлення психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, на інших свідків.

Крім того, перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе продовжити займатися вказаною злочинною діяльністю та вчинити інші злочини, в тому числі у обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це свідчить те, що він є особою непрацюючою, яка немає будь яких офіційних доходів. Також особливо великий розмір психотропних речовин, вилучених працівниками СБУ за результатами обшуків упродовж 18-19.02.2022, та взагалі факт діяльності так званого магазину продажу наркотиків «Matilda Shop» (бот Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_21), до якої причетний ОСОБА_6 , вказує на те, що така незаконна діяльність була джерелом його постійного доходу.

Запобігти вище викладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 шляхом застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів неможливо, так як його знаходження за межами слідчого ізолятора, створить реальну можливість для вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Прокурор в клопотанні зазначає, що враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строку застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу - тримання під вартою строком на 60 днів

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити. Вказувала на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували щодо продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Захисник наполягав на необґрунтованості тримання під вартою підозрюваного поза межами строків досудового розслідування та недоведеність ризиків, на які посилається прокурор. Просив відмовити в продовженні строку запобіжного заходу тримання під вартою.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.199 КПК України підставами для продовження строку тримання під вартою є наявність раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно з ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України.

19 лютого 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

21 лютого 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, до 19 квітня 2022 року включно.

08 квітня 2022 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_21 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 х місяців, тобто до 19.05.2022.

14 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 травня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 19 серпня 2022 року.

17 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 15 липня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 серпня 2022 року, без можливості внесення застави.

10.08.2022 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19 лютого 2023 року.

16 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 14 жовтня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 13 грудня 2022 року, без можливості внесення застави.

20 жовтня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

07 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 11 лютого 2023 року, без можливості внесення застави.

03 лютого 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 ч. 1 ст. 263 КК України.

06 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 лютого 2023 року без можливості внесення застави.

В судовому засіданні встановлено, що 03.02.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день надано доступ до матеріалів провадження.

Прокурор у клопотанні зазначає, що ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується 72 тома, стороною захисту на цей час триває, та зважаючи на кількість матеріалів досудового розслідування, а також на кількість осіб зі сторони захисту, на даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду із клопотанням про обмеження часу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Таким чином, стороні обвинувачення з незалежних від неї причин не вистачить часу до 19.02.2022 для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки сторона захисту продовжує ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, крім того необхідний час для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також вручення копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Щодо заперечень захисника ОСОБА_4 про закінчення досудового розслідування 19.02.2023 року і в даному випадку підозрюваний ОСОБА_5 перебуватиме під вартою поза межами строку досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного.

Третя судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 р. (справа № 344/6630/17) наголосила, що досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику відповідно до положень ст. 290 КПК України; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта. Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст.219 КПК України, яке не має точок дотику із завершенням досудового розслідування.

При цьому, згідно з ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею. Таким чином, законодавством передбачено, що саме з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включаються у загальний строк досудового розслідування.

Оскільки наразі органом досудового розслідування стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, то строк досудового розслідування не закінчився, а перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених в ч.2 ст.283 КПК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що строк, на який до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід, КПК України не обмежує строками досудового розслідування, у рамках якого особі обирається відповідний захід, а тому ухвала про застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може лишатися чинною і після закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні до настання однієї з обставин, наведених у ст.203 КПК України.

Оскільки запобіжний захід, застосований щодо ОСОБА_5 , закінчується 19.02.2023, а продовження ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання до 19.02.2023, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу, не представляється за можливе.

Частиною 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що на даний час передбачені ст. 177 КПК України ризики, які існували на момент обрання запобіжного заходу та продовження запобіжного заходу, в повному обсязі не відпали. До такого висновку суд приходить з урахуванням в сукупності обставин відповідно до ст. 178 КПК України.

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою, суд врахував те, що ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, а також наявність ризиків, передбачених пунктами ч.1 ст.177 КПК, та тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 та з огляду на суспільну небезпечність самого кримінального правопорушення, в якому він підозрюється та його наслідків, аналізуючи наведене у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що докази та обставини, на які посилався слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів, знищити речові докази, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Отже, існують передбачені законом підстави для продовження строку тримання підозрюваного під вартою.

Керуючись ст.ст. 176-178, 184, 193, 194, 196-198, 199 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 15 квітня 2023 року включно без можливості внесення застави з утриманням у Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор» .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 та направити начальнику ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» і прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000004.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 16.02.2023