Cправа № 127/1222/23
Провадження № 1-кс/127/456/23
У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000093 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН у Вінницькій області ДБН НП України про те, що на території Вінницької області діє невстановлена група осіб, яка налагодила системний збут наркотичного засобу «метадон» на території м. Вінниця та Вінницької області.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій в рамках зазначеного кримінального провадження було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, проведеним, у даному кримінальному провадженні, контролем за вчиненням злочину у формі оперативної закупки було встановлено, що у користуванні останнього може перебувати банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з № НОМЕР_2 , на яку надходять грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, в ході досудового розслідування, від співробітників УБН у Вінницькій області ДБН НПУ надійшла інформації про те, що ОСОБА_5 до участі у вчиненні кримінального правопорушення було залучено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Відтак, також було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 зараховуються грошові кошти від продажу наркотичного засобу «метадон», який збувається ОСОБА_5 наркозалежним особам.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою яких, останні могли отримувати оплату за збут наркотичних засобів, за період часу з 10.02.2022 по дату винесення ухвали суду, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків зазначених банківських карток.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківських картках за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 , за період часу з 10.02.2022 по дату винесення ухвали, а також документи, що стали підставою для відкриття банківських рахунків вказаних банківських карток, що мають істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 19.01.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000093 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН у Вінницькій області ДБН НП України про те, що на території Вінницької області діє невстановлена група осіб, яка налагодила системний збут наркотичного засобу «метадон» на території м. Вінниця та Вінницької області.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій в рамках зазначеного кримінального провадження було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, проведеним, у даному кримінальному провадженні, контролем за вчиненням злочину у формі оперативної закупки було встановлено, що у користуванні останнього може перебувати банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з № НОМЕР_2 , на яку надходять грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, в ході досудового розслідування, від співробітників УБН у Вінницькій області ДБН НПУ надійшла інформації про те, що ОСОБА_5 до участі у вчиненні кримінального правопорушення було залучено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Відтак, також було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 зараховуються грошові кошти від продажу наркотичного засобу «метадон», який збувається ОСОБА_5 наркозалежним особам.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000093 від 10.02.2022, оперативною інформацією зафіксованою в рапортах працівників поліції та матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

Як зазначив слідчий у клопотанні на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою яких, останні могли отримувати оплату за збут наркотичних засобів, за період часу з 10.02.2022 по дату винесення ухвали суду, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків зазначених банківських карток.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000093 від 10.02.2022, на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 10.02.2022 по дату винесення ухвали суду;

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 10.02.2022 по дату винесення ухвали суду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя