Справа №705/1021/23
1-кс/705/214/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 25.01.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 25.01.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2023 близько 15:05 години, невстановлена особа, у невстановленому місці, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 та назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , 1966 року народження, невстановленим шляхом, під приводом розблокування рахунку по його банківській картці № НОМЕР_2 , заволоділа його коштами в сумі 12 600 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на його прізвище як клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито рахунок № НОМЕР_2 , на який йому нараховується заробітна плата. Так, 21.01.2023 о 15:05 годині, на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 , який ним був прийнятий. З ним спочатку спілкувався «робот» з жіночим голосом на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що його рахунок заблоковано та для розблокування йому необхідно натиснути на цифру "1", щоб зв`язатися з відповідним спеціалістом. Він натиснув на цифру один, після чого звучала музика, характерна банківській установі під час з`єднань, та через 20 секунд увімкнувся в розмову нібито працівник " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який назвався ОСОБА_7 . Дана особа повідомила йому про те, що його банківський картковий рахунок заблоковано - у зв`язку із збоєм програмного забезпечення. З метою активації його рахунку вказана особа уточнила у нього його анкетні дані і запитала, чи користується він карткою для проведення розрахунків, якщо так, то як часто, коли та де востаннє він проводив транзакцію карткою. Сумнівів у тому, що вказана особа є представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у нього не викликало. Для його остаточної ідентифікації як клієнта банка вказана особа назвала чотири останні цифри його номера карткового рахунку. Названі цифри відповідали чотирьом останнім цифрам його карткового рахунку. Свій особистий пароль рахунку він ніколи, нікому не повідомляв. Після цього йому було повідомлено про те, що пароль на доступ до картки буде змінено, та було продиктовано новий пароль (1224). Після даної розмови він одразу через мобільний додаток "Facecontrol" зайшов у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де виявив наявність усіх коштів, але невдовзі, а це приблизно через 3-5 секунд, кошти в сумі 12 529 гривень, були не санкціоновано зняті чи перераховані на невідомий йому рахунок, тощо. На рахунку залишилося лише приблизно 3 гривні. Він відразу повідомив на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (0800-210-800) з проханням деактивувати рахунок у зв`язку з несанкціонованим зняттям коштів, однак як повідомив йому працівник банківської гарячої лінії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кошти у вищевказаній сумі були перераховані на рахунок іншої банківської установи. Заблокувати подальший рух коштів, які несанкціоновано були зняті з його банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", він був не в змозі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000145, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення, а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції 21.01.2023.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Просив надати йому та іншим слідчим у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції 21.01.2023.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відсутність учасників справи зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 25.01.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці, а саме до відомостей про дати, місця зняття грошових коштів, розрахунку з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області відповідно до постанови від 25.01.2023, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту ОСОБА_24 та лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції 21.01.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1