Справа № 712/404/23
Провадження №1- кс/712/247/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001011 від 31.07.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 від 31.07.2022 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.07.2022 після перегляду оголошень на сайті OLX про купівлю товару за попередньою домовленістю перерахував невстановленій особі грошові кошти в сумі 3.500 грн., за купівлю свердильного верстату, про те станом на момент написання заяви оплаченого товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дав наступні показання, що 13.07.2022 зайшовши на сайт OLX з метою придбати відповідний товар, а саме свердлувальний верстат марки ВСН Р20. Переглядаючи сайт ОСОБА_5 знайшов оголошення на якому продавався верстат саме тієї марки та моделі, що його цікавила. На оголошенні були зазначені реквізити з ім`ям ОСОБА_6 , з вказаним місцем знаходження товару Новгород-Сіверський. В подальшому ОСОБА_5 зв`язався з продавцем через додаток OLX в якому продавець на ім`я ОСОБА_6 надіслав номер карти НОМЕР_1 для перерахунку коштів та вказав свій номер телефону НОМЕР_2 . У спілкуванні з продавцем потерпілий уточнив комплектацію верстату та в якому стані він знаходиться.

Після того як ОСОБА_5 все обговорив з продавцем ОСОБА_6 , перерахував на вказану останнім карту кошти в сумі: 3 500 грн., та з комісією вийшла сума 3517, 59 грн. При перерахуванні коштів на карту були зазначені дані отримувача - ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження 18 серпня 2022 року отримано постанову прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. 19 серпня 2022 дану постанову скеровано до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12 вересня 2022 проведено виїмку на підставі вище вказаної постанови в ході якої з`ясовано, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надав повну інформацію, що витребовували, а саме не надано анкету заяву на відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_1 та розширену виписку по руху коштів вказаної карти. Внаслідок чого до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запит, щодо надання інформації, з яких саме причин дана інформація не надана. 12.01.2023 отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилається на вимоги статей КПК України та те, що отримання запитуваної інформації відбувається лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи вище викладене, з метою розкриття вказаного правопорушення, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних в уповноважених осіб Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито банківський рахунок;

-інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.07.2022 по 06.08.2022 включно;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 01.07.2022 по 06.08.2022 включно.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб Філії ЧГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 "АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською карткою НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де банківську картку було отримано;

- відомості про банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;

- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.07.2022 по 06.08.2022 включно;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 01.07.2022 по 06.08.2022 включно з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , чи іншому дізнавачу, який перебуває в групі або за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1