Справа № 639/2473/22
Провадження №1-кс/639/691/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові провадження за клопотанням слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області, про надання тимчасового доступу до документів (інформації) по кримінальному провадженню №0000053 від 13.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.02.2022 під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 13.07.2021, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , працюючи на

посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення чужого майна у вигляді одержання без законних на те підстав бюджетних грошових коштів - оплати за фактично виконані роботи за договором №269 від 12.08.2020 про закупівлю робіт

по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі акушерського відділення (літ. «В-В») відділення анестезіології з місцями для інтенсивної терапії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Комунального некомерційного підприємства»

ІНФОРМАЦІЯ_4 » Куп`янської міської ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7- «Капітальний ремонт, реставрація»), з корисливим умислом, достовірно знаючи

про завищення трудомісткості виконаних робіт та вартості фактично виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів, 30.09.2020 вніс недостовірні відомості та підписав акт виконаних робіт КБ-2в та відомості ресурсів по об`єкту і надав

їх на підпис уповноваженій особі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Куп`янської міської ради Харківської області, в результаті чого було надмірно перераховано підприємству грошові кошти на загальну суму 78 231 грн. 71 коп.

Для забезпечення розслідування під час кримінального провадження № 0000053 виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,таких як: оригіналу договору про закупівлю робіт №269 від 12.08.2020 разом з додатковими угодами та додатками до них; оригіналу платіжного доручення №1004 від 30 листопада 2020; оригіналу платіжного доручення №730 від 01 вересня 2020; оригіналу платіжного доручення №1120 від31 грудня 2020; оригіналу акта №1 приймання виконаних будівельних робіт; завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завірених належним чином наказів про прийняття на роботу та функціональних обов`язків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: директора ОСОБА_6 , головного інженера ОСОБА_7 та інженера кошторисника ОСОБА_8 .

З метою витребування копій вищевказаних документів в ході досудового розслідування був направлений запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який був залишений без задоволення та копії запитуваних документів не були надані до органу досудового розслідування.

Таким чином для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення відповідальної особи за прийняття виконаних робіт по вищевказаному договору необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).
На підставі викладеного сторона обвинувачення просила надати слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , або за його дорученням оперуповноваженому Куп`янського РВ СБУ в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), а саме до: оригіналу договору про закупівлю робіт №269 від 12.08.2020 разом з додатковими угодами та додатками до них; оригіналу платіжного доручення №1004 від 30 листопада 2020; оригіналу платіжного доручення №730 від 01 вересня 2020; оригіналу платіжного доручення №1120 від31 грудня 2020; оригіналу акта №1 приймання виконаних будівельних робіт; завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завірених належним чином наказів про прийняття на роботу та функціональних обов`язків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: директора ОСОБА_6 , головного інженера ОСОБА_7 та інженера кошторисника ОСОБА_8 ..

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що платіжні доручення, які зазначенні в клопотанні слідчого у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, оскільки ним не складались, а вказані доручення навпаки були підставою для перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Щодо решти документів, то також відсутні дані про їх наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки певна частина документів була вивезена після початку збройної агресії РФ, а оригінал договору про закупівлю робіт №269 від 12.08.2020 та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт станом на 24.02.2022 знаходився у працівника головного інженера ОСОБА_7 , який знаходився весь час у м. Куп`янськ та зв`язок з ним відсутній.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000053 від 13.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом п. п. 4, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у про тимчасовий доступ до речей і документів клопотанні зазначаються, окрім іншого; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
За змістом ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000053 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданими до клопотання.

Водночас, слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні не наведено обґрунтування, що наявні підстави вважати, що платіжні доручення №1004 від 30 листопада 2020, №730 від 01 вересня 2020 та №1120 від31 грудня 2020 перебувають або можуть перебувати у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не спростовано тверджень представника вказаного підприємства про їх відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що вони (платіжні доручення) складались іншим суб`єктом для перерахування коштів саме на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мали бути надані до відповідної фінансової установи.

Крім того, слідчим в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів документів.
Щодо решти вимог клопотання, то сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці документи можуть бути використані як докази.

При цьому ці наявні підстави вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , або за його дорученням оперуповноваженому Куп`янського РВ СБУ в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до договору про закупівлю робіт №269 від 12.08.2020 разом з додатковими угодами та додатками до них; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про прийняття на роботу та функціональних обов`язків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директора ОСОБА_6 , головного інженера ОСОБА_7 та інженеракошторисника ОСОБА_8 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1