Справа № 585/1203/23
Номер провадження 1-кс/585/324/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 14.01.2022 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_4 , зареєстрованого в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 15291 від 08.09.2021 встановлено, що 08.09.2021 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернулася ОСОБА_4 з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка 03.09.2021 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 17100 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 03.09.2021 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , прийшло смс-повідомлення, ніби то від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про обмеження дії її зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . В даному смс-повідомленні був вказаний телефонний номер на який треба було зателефонувати, а саме: НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 здійснила дзвінок за номером телефону НОМЕР_2 , на який їй відповіли невідомі, жінка або чоловік (точно вона сказати не може). В телефонному режимі невідомий повідомив її про те, що для відновлення роботи карти та збереження коштів на ній потрібно продиктувати номер зарплатної картки, що ОСОБА_5 і зробила. Далі ОСОБА_5 повідомила, невідомій особі чотирьох значний код, що прийшов на її мобільний телефон та після проведення вищевказаних дій потерпіла ОСОБА_5 виявила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 списано кошти в сумі 17400 грн. Потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що дані кошти були списані шахраями та звернулася в поліцію.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , шахрайськими діями перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000005 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).

До клопотання додано: довідку про результати перевірки матеріалів ЖЄО № 15291 від 08.09.2021 (а.с.6), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.09.2021 (а.с.7), письмові пояснення ОСОБА_5 від 08.09.2021 (а.с.8), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.01.2022 року (а.с.9-10), виписку по картковому рахунку ОСОБА_6 (а.с.11-14), повідомлення керуючого ТВБВ № 10005/043 від 29.04.2022 (а.с.16), доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України (а.с.17), рапорт ст. о/у СКП Бердичівського районного відділу поліції від 13.05.2022 (а.с.18), виписку про переказ на картку № НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 17000 грн. (а.с.13), постанову дізнавача СД Роменського РВП від 09.03.2023 про перекваліфікацію проступку у кримінальному провадженні № 0000005 на ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.21).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_7 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо проведення операції по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення грошових коштів у готівку в період часу з 00:00 год. 03.09.2021 по 00:00 год. 03.10.2021, а також всієї наявної інформації про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або в електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , щодо проведення операції по банківській картці, яка використана для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення грошових коштів у готівку в період часу з 00:00 год. 03.09.2021 по 00:00 год. 03.10.2021, а також всієї наявної інформації про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або в електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1