н/п 1-кс/174/16/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

26 січня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000038 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 03.07.2022 до ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що знайомий останньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 02.07.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про перевезення автомобіля марки «Mitsubishi L200» з-за кордону, за який потерпіла ОСОБА_5 того ж дня сплатила завдаток продавцю на ім`я ОСОБА_7 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у сумі 30 000 грн. Вказаний автомобіль повинен бути доставлений до м.Вільногірськ Дніпропетровської області 04.07.2022, який на теперішній час остання не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

За вказаним фактом 04.07.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, щоїї чоловік ОСОБА_8 наразі перебуває у Збройних Силах України та повідомив їй та своєму знайомому ОСОБА_6 , що на потреби ЗСУ потрібен вантажопасажирський автомобіль. ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов відповідне оголошення та обрав автомобіль марки «Mitsubishi L200», після чого зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , слухавку взяв менеджер та представився як ОСОБА_9 і повідомив, що вказаний автомобіль є в наявності та його потрібно перевозити через кордон з Польщі на лафеті, за який потрібно сплатити завдаток у сумі 30 000 тис. грн. та надав реквізити своєї банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Вона зі своєї банківської карти сплатила вказану суму двома транзакціями: 15.00 грн. та 30139,95 грн., що підтверджується банківською випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.07.2022, однак наразі мобільний телефон вказаного абонента вимкнений, транспортний засіб до м.Вільногірськ не доставлений.

20.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ЄУН 174/305/22, н/п 1-кс/174/138/2022 від 08.07.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 . Згідно виписки по рахунку вищевказаної банківської карти за період часу з 02.07.2022 по 11.07.2022, а саме 02.07.2022 о 15:00:05 год. на вказану карту були зараховані кошти у сумі 29990,00 грн. та одразу вказана сума двома транзакціями, а саме: 02.07.2022 о 15:01:04 год. на суму 22000,00 грн. та 02.07.2022 о 15:01:53 год. у сумі 8000,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка знаходиться в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у електронному та печатному вигляді про випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки за період з 02.07.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної карти, про приєднання умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформація про контактний номер мобільного телефону, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Дізнавач та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, клопотання підтримують, просять його задовольнити, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, з наданих документів вбачається, що органом дізнання проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000038 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується копіями: протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 03.07.2022, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.07.2022, протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 20.07.2022, виписки по рахунку ОСОБА_10 .

Згідно приписів ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу. Реалізація зазначених правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження і забезпечення яких є головним обов`язком держави (ст.ст.3,8,55 Конституції).

Реалізація такого заходу забезпечення кримінального провадження як «тимчасовий доступ до речей та документів» повинна відбуватись у суворій відповідності до норм гл.15 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК.

Згідно з п.1 ч.5, ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а у разі, якщо ці речі чи документи містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість, без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження дізнавач ОСОБА_11 вже зверталась з аналогічним клопотанням, за результатами розгляду якого слідчим суддею Вільногірського міського суду Дніпропетровської області 24.08.2022 (справа ЄУН 174/305/22, н/п 1-кс/174/217/2022) було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 02.07.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області.

Однак, результати виконання вказаної ухвали у поданому клопотанні дізнавачем не зазначено та взагалі не обґрунтовано необхідність повторного отримання доступу до речей і документів , які містять вищевказану інформацію.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавачем належним чином не обґрунтовано, тому підстави для надання повторного тимчасового доступу до зазначеної нею інформації відсутні, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000038 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1