У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2423/22

Провадження № 1-кс/210/747/23

"24" березня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2023 року до слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомою особою, яка користуєься номером телефону НОМЕР_1 , через сайт "OLX" були вчинені шахрайські дії, від яких у останньої були викрадені грошові кошти з мобільного рахунку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 у сумі, що встановлюється. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №10268 від 02.08.2022)

Слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка під час допиту вказала, що 02.08.2022 був вихідний день, вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , де за допомогою мобільного телефону в інтернет браузері знайшла оголошення про продаж скутера на інтернет веб-сайті «OLX.UA», а саме Honda ZX 35 за 7500 грн. В даному оголошенні було вказано продавця та його контактний номер телефону для зв`язку. Далі, вона зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала за номером НОМЕР_1 , о 09:48, 10:01, 11:21, 11:22, але слухавку ніхто не підіймав. Надалі, 02.08.2022 о 11:59 їй зателефонував вищевказаний мобільний номер по котрому розмовляв раніше невідомий мені чоловік, який представився ОСОБА_7 . В ході розмови, чоловік повідомив, що він продає скутер, який знаходиться десь в селі за Інгульцем, а вона в свою чергу, що даний скутер її цікавить та бажає його придбати. Даним чоловіком було запропоновано здійснити операцію за допомогою послуги «OLX доставка». Через деякий час їй зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що домовився з кур`єром доставки, що його послуги будуть коштувати 350 грн., вона погодилась на дану умову та скинула ОСОБА_7 смс-повідомлення в Viber (у Viber підписаний як ОСОБА_8 ) адресу доставки. В той же день, о 12:51 їй надійшло СМС повідомлення від іменованого номеру « НОМЕР_3 » в якому вказано кур`єр вже виїхав, очікується доставка 02.08.2022 чекайте на дзвінок консультанта. Через декілька хвилин їй зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 , вона підняла слухавку та розмовляла із невідомим їй чоловіком, який представився консультантом OLX доставки та повідомив, що сьогодні буде доставлений товар, а саме скутер, крім того, останній повідомив, що оплату потрібно здійснити в повному розмірі, але не через банківський рахунок, тому що там потрібно платити зайві відсотки комісії, а через мобільний рахунок, остання погодилась, тобто що вона повинна поповнити свій мобільний рахунок на 7850 грн. (7500 грн. скутер, 350 грн. доставка), розмови з OLX доставка (додаток до протоколу № 3).. Після чого, вона взяла із собою грошові кошти та направилась до терміналу, через який можна було поповнити мобільний рахунок, а саме у середині магазина « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовується: АДРЕСА_2 , де за допомогою терміналу для поповнення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без використання її банківської картки, готівковими коштами о 13:39 поповнила свій мобільний рахунок на суму 7980 грн. (4 транзакції по 1995 грн.), пізніше надійшло їй відповідне смс повідомлення про зарахування коштів Після того, о 13:50 вона зателефонувала чоловіку з OLX доставка ( НОМЕР_4 ) та повідомила, що вона поповнила рахунок, чоловік в свою чергу сказав, щоб скористатись послугою OLX доставка, в ній потрібно зареєструватись, що він все зробить дистанційно, а їй лише потрібно буде повідомляти йому коди, які будуть надходити мені в смс повідомленні, вона погодилась.

В наступні хвилини їй надходили смс повідомлення, в котрому були вказані коди, які вона повідомила даному чоловікові, після чого їй прийшло смс, що заявка на поповнення картки прийнята та о 13:51 надійшов код котрий повідомила чоловікові для підтвердження списання коштів з її мобільного номеру на суму 2968 грн., крім того в смс повідомленні була квитанція в котрому зазначено, що був поповнений банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гроші в сумі 2968 грн., але оглянувши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановила, що гроші знімалися тричі, тобто в загальній сумі 8904 грн.. Далі о 14:03 їй надходили смс повідомлення від іменованого номеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в котрому їй надходили коди, які вона повідомляла даному чоловікові, а саме тричі на списання з мого мобільного рахунку 1000 грн., 803 грн., 253 грн.. Далі о 14:04 мені надходили смс повідомлення від номеру « НОМЕР_5 » в котрому їй надходили коди, які вона повідомляла даному чоловікові, а саме тричі на списання з мого мобільного рахунку 997 грн., 800 грн., 250 грн.. Надалі при змозі зв`язатись із вищевказаними номерами, ніхто слухавку не піднімав, в той момент вона зрозуміла, що відносно неї були шахрайські дії тому викликала поліцію для написання заяви, а вже у вечорі номера були вимкнені.

Від шахрайських дій потерпілій було заподіяно майнової шкоди на суму 13007 грн.

Під час проведення досудового розслідування до слідчого відділення надійшов ініціативний рапорт від співробітника СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області №45.2/2-2710 від 08.08.2022, в якому зазначено, що з метою встановлення особи злочинця та розкриття даного кримінального правопорушення, вважав би за необхідне звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями та місцезнаходження в момент вчинення правопорушення абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_6 .

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_6 .

Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільній сім-картці», НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 00 год. 00 хв. 31.07.2022 по строк дії ухвали, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000903 від 03.08.2022 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи що містять інформацію: про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_6 за період часу з 00:00 години 02.08.2022 по строк дії ухвали із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, датою та тривалістю їх з`єднування з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антен), включно з послугою (818), з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді. Вказати спосіб поповнення номерів абонентського зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , із зазначенням реквізитів, дати та часу кожного поповнення.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 надати слідчим ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1