Справа № 459/91/23
Провадження № 1-кс/459/666/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000002 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.04.2023 року старший дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000002 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати т.в.о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію на який рахунок були перераховані грошові кошти із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 03.01.2023 року а саме: 03.01.2023 р 22 год. 16 хв. 832 гривні, 03.01.2023 р 22 год.18 хв. 988 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 19 хв. 1508 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 20 хв. 2 028 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 22 хв. 105 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 23 хв. 936 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 24 хв. 988 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 25 хв. 832 гривні, 03.01.2023 р 22 год. 27 хв. 988 гривень;

- інформацію про власника банківського рахунку, на який 03.01.2023 року було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, на який 03.01.2023 року було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 03.01.2023 року по час надання доступу до інформації;

- копії документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку на який 03.01.2023 року було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 03.01.2023 по час надання доступу до інформації.

В його обґрунтування клопотання послалася на те, що 03.01.2023 приблизно о 22 годині 00 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману, увійшла в довіру до ОСОБА_9 , після чого шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами, в сумі 8926 гривень.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана по вказаному факту ОСОБА_9 повідомила, що 03.01.2023 приблизно о 15 годині 47 хвилин на її мобільний телефон із номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, але через поганий зв`язок вона не чула про що говорила особа, яка до неї телефонувала. На зв`язку потерпіла була приблизно 29 секунд після чого перервала зв`язок. На наступний день 04.01.2023 приблизно о 09 год. 33 хв. до неї з номеру НОМЕР_3 знову зателефонувала невідома особа, представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитала, чи ОСОБА_9 розраховувалась своєю банківською карткою «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет магазині. Після того як остання відповіла, що не розраховувалась їй повідомили, що заблокують її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_9 необхідно з`явитись у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відновлення картки. Під час телефонної розмови ОСОБА_9 дані своєї банківської картки нікому не повідомляла.

09.01.2023 потерпіла звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники вказаного банку повідомили, що 03.01.2023 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів і, на той час, на її картці було 8 926 гривень кредитного боргу. В загальному з її рахунку невідомими особами було знято грошові кошти в розмірі приблизно 9 205 гривень, оскільки на банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , окрім кредитного ліміту, ОСОБА_9 ще мала власні кошти. В банку їй дали виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Відповідно до інформації з даної виписки потерпіла повідомила, що внаслідок протиправних дій з її банківської картки знімались грошові кошти наступними транзакціями: 03.01.2023 р 22 год. 16 хв. 832 гривні, 03.01.2023 р 22 год.18 хв. 988 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 19 хв. 1508 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 20 хв. 2 028 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 22 хв. 105 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 23 хв. 936 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 24 хв. 988 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 25 хв. 832 гривні, 03.01.2023 р 22 год. 27 хв. 988 гривень. Крім цього, з рахунку ОСОБА_9 намагались зняти ще грошові кошти в більших розмірах, які вказані у виписці, але вказані операції були відхилені банком. Також в банку їй повідомили, що вказані операції по перерахунку грошей з банківської картки невідомі особи здійснювали через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Старший дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший дізнавач.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000002 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з приводу того, що 03.01.2023 приблизно о 22 годині 00 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману, увійшла в довіру до ОСОБА_9 , після чого шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами, в сумі 8926 гривень.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.01.2023 по 10.01.2023.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 03.01.2023 по 10.01.2023.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи старшого дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію на який рахунок були перераховані грошові кошти із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 03.01.2023 р, а саме: 03.01.2023 р 22 год. 16 хв. 832 гривні, 03.01.2023 р 22 год.18 хв. 988 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 19 хв. 1508 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 20 хв. 2 028 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 22 хв. 105 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 23 хв. 936 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 24 хв. 988 гривень, 03.01.2023 р 22 год. 25 хв. 832 гривні, 03.01.2023 р 22 год. 27 хв. 988 гривень;

- інформацію про власника банківського рахунку, на який 03.01.2023 було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, на який 03.01.2023 року було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 03.01.2023 по 10.01.2023;

- копії документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку на який 03.01.2023 було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 03.01.2023 по 10.01.2023.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1