Справа № 712/1467/23
Провадження № 1- кс/712/854/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

16 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язання службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника банківської карти, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів за період з 09.12.2022 по 13.02.2023 по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 09.12.2022 по 13.02.2023 інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 09.12.2022 по 13.02.2023;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 09.12.2022 по 13.02.2023;

?висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по банківській карті № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідування встановлено, що 09.01.2023 близько 16 години невстановлена особа, використовуючи № НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля, ввела в оману ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 54 000 грн., як останній перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримав.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 07.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується тим, що вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність конкретних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях осіб ознак вказаного кримінального правопорушення.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 номер розрахункового розрахунку є наявність інформації, що невстановлена особа використовує банківську карту вказаної фінансової установи. Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 09.12.2022 по 09.02.2023, до рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, належним чином був повідомлений про час і місце його проведення. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, заявлені вимоги підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться затребувана інформація, а також у відсутності дізнавача, враховуючи заяву.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000171 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені відомості, що 09.01.2023 близько 16 години невстановлена особа, використовуючи № НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля, ввела в оману ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 54 000 грн., як останній перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримав.

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 відповідно до якого останній розповів про обставини скоєного відносно нього правопорушення, а саме: що 09.01.2023 переглядаючи мережу «Інтернет» на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Фольсваген Кадді» 2009 року випуску. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_5 , що був вказаний в оголошенні слухавку підняла невстановлена особа, в ході спілкування з якою домовились про покупку даного автомобіля, після чого він перерахував грошові кошти в сумі 54 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Особа, якій потерпілий перерахував кошти після даної операції на дзвінки не відповідала, на зв`язок не виходила.

- Платіжні інструкції платника ОСОБА_6 , з яких вбачається, що останній 09.01.2023 перерахував одержувачу на картку № НОМЕР_6 суми 24 000 грн. та 29 999 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

У той же час, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 08.02.2023, вбачається, що події кримінального провадження відбувалися 09.01.2023, іншої дати та часу за даним кримінальним провадженням потерпла не повідомила та досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з періоду часу з 09.01.2023 по 13.02.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 07.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язання службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника банківської карти, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів за період з 09.01.2023 по 13.02.2023 по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 09.01.2023 по 13.02.2023 інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 09.01.2023 по 13.02.2023;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 09.01.2023 по 13.02.2023 висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по банківській карті № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 та інших дізнавачів, які входять до складу групи по вказаному кримінальному провадженню, або за дорученням в порядку ст. 401 КПК України.

Термін надання відомостей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 16.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1