ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9968/22
провадження № 1-кс/753/689/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 від 15.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- роздруківки руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 01.04.2022 по теперішній час;

- роздруківку по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 01.04.2022 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.04.2022 по теперішній час з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливим зарахуванням на вказані карти отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Клопотання обґрунтоване наступним. У провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001994 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно у липні місяці 2022 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, будучи працездатним, але офіційно не працевлаштованим, не маючи постійного джерела доходу, став на шлях вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки для здійснення незаконних операцій, у останнього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», створив телеграм-боти «Дія виплати українцям» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де обіцяв виплати грошових коштів громадянам України в зв`язку з військовою агресією рф. За допомогою фішингового посилання розробленого нібито для отримання виплат останній отримував банківські дані осіб, які переходили за вказаним посиланням, та вводили зазначенні дані.

Після цього ОСОБА_5 здійснював введення вказаних даних у Інтернет магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших, з метою замовлення дорогоцінних товарів, за допомогою протиправно отриманих грошових коштів, які в подальшому замовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по всій території України, тим самим шахрайським шляхом заволодів чужим майном.

Так, 12.07.2022 приблизно о 14 год. 05 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою дзвінка, на думку останньої, підтвердила авторизацію в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , 12.07.2022 о 14 год.00 хв. та 14 год. 09 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 999 грн. 00 коп. та 4 098 грн. 00 коп.

В подальшому, у зв`язку зі зверненням потерпілої ОСОБА_6 до служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення зроблене ОСОБА_5 було скасовано. Тим самим, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки замовлення було скасовано працівниками служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 30.06.2022 приблизно о 23 год. 48 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_7 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де ввела пін-код від своєї банківської картки НОМЕР_6 та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши банківські дані картки та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілої ОСОБА_7 , 20.06.2022 о 23 год. 48 хв. перевів грошові кошти на банківську картку НОМЕР_7 , що належить потерпілій та, в подальшому з банківської картки НОМЕР_7 зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6 646 грн. 00 коп., тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 07.07.2022 приблизно о 23 год. 45 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_8 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою дзвінка, на думку останньої, підтвердила авторизацію в телеграм-боті «Дія виплати громадянам».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений повторно на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_8 , 07.07.2022 о 23 год. 45 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 11 099 грн. 00 коп. , тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 08.07.2022 приблизно о 15 год. 29 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_9 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де ввела пін-код від банківської картки НОМЕР_8 та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_9 , 08.07.2022 о 15 год. 29 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 33 999 грн. 00 коп.

В подальшому, у зв`язку зі зверненням потерпілої ОСОБА_9 до служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення зроблене ОСОБА_5 було скасовано. Тим самим, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки замовлення було скасовано працівниками служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Також у ході огляду мобільного телефону марки APPLE, модель «Iphone X» з SIM-карткою за номером телефону НОМЕР_9 було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 створювали та розповсюджували фейкові посилання для переходу на сторінку входу в банківські застосунки, під видом надання допомоги громадянам України від ООН. Після того як люди переходили та вводили свої дані від банківських аккаунтів, останні здійснювали крадіжку грошових коштів та виводили їх на свої банківські картки.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, слідчий з групи слідчих подав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001994 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно у липні місяці 2022 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, будучи працездатним, але офіційно не працевлаштованим, не маючи постійного джерела доходу, став на шлях вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки для здійснення незаконних операцій, у останнього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», створив телеграм-боти «Дія виплати українцям» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де обіцяв виплати грошових коштів громадянам України в зв`язку з військовою агресією рф. За допомогою фішингового посилання розробленого нібито для отримання виплат останній отримував банківські дані осіб, які переходили за вказаним посиланням, та вводили зазначенні дані.

Після цього ОСОБА_5 здійснював введення вказаних даних у Інтернет магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших, з метою замовлення дорогоцінних товарів, за допомогою протиправно отриманих грошових коштів, які в подальшому замовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по всій території України, тим самим шахрайським шляхом заволодів чужим майном.

Так, 12.07.2022 приблизно о 14 год. 05 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою дзвінка, на думку останньої, підтвердила авторизацію в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , 12.07.2022 о 14 год.00 хв. та 14 год. 09 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 999 грн. 00 коп. та 4 098 грн. 00 коп.

В подальшому, у зв`язку зі зверненням потерпілої ОСОБА_6 до служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення зроблене ОСОБА_5 було скасовано. Тим самим, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки замовлення було скасовано працівниками служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 30.06.2022 приблизно о 23 год. 48 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_7 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де ввела пін-код від своєї банківської картки НОМЕР_6 та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши банківські дані картки та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілої ОСОБА_7 , 20.06.2022 о 23 год. 48 хв. перевів грошові кошти на банківську картку НОМЕР_7 , що належить потерпілій та, в подальшому з банківської картки НОМЕР_7 зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6 646 грн. 00 коп., тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 07.07.2022 приблизно о 23 год. 45 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_8 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою дзвінка, на думку останньої, підтвердила авторизацію в телеграм-боті «Дія виплати громадянам».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений повторно на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_8 , 07.07.2022 о 23 год. 45 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 11 099 грн. 00 коп. , тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 08.07.2022 приблизно о 15 год. 29 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_9 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де ввела пін-код від банківської картки НОМЕР_8 та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_9 , 08.07.2022 о 15 год. 29 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 33 999 грн. 00 коп.

В подальшому, у зв`язку зі зверненням потерпілої ОСОБА_9 до служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення зроблене ОСОБА_5 було скасовано. Тим самим, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки замовлення було скасовано працівниками служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Також у ході огляду мобільного телефону марки APPLE, модель «Iphone X» з SIM-карткою за номером телефону НОМЕР_9 було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 створювали та розповсюджували фейкові посилання для переходу на сторінку входу в банківські застосунки, під видом надання допомоги громадянам України від ООН. Після того як люди переходили та вводили свої дані від банківських аккаунтів, останні здійснювали крадіжку грошових коштів та виводили їх на свої банківські картки.

У відповідності д о ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суду не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити їх копій.

Проте, судом не встановлено підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_10 , оскільки у клопотанні та доданими до нього документами не обґрунтовано необхідності тимчасового доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

Керуючись вимогами ст. 131,132, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001402 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- роздруківки руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 01.04.2022 по теперішній час;

- роздруківку по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 01.04.2022 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.04.2022 по теперішній час з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливим зарахуванням на вказані карти отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість для вилучення копій вказаних документів.

Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1