Провадження № 1-кс/204/2464/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000037 від 9 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

9 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000037 від 9 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінально го провадження №0000037 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області. Встановлено, що 09.03.2022 до ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо можливих злочинних дій ОСОБА_6 під час процедури санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено контракт №К-ДЗБО-00081 на поставку трубної продукції, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання за контрактом не виконало. 16.12.2014 господарським судом Дніпропетровської області ухвалено рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму попередньої сплати за вказаним контрактом у розмірі 244406,4 доларів США, яке постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.02.2015 та постановою Вищого господарського суду України від 11.06.2015 залишено без змін (справа №904/9481/14). Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.11.2015 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначено розпорядником майна боржника ОСОБА_7 (справа №904/10083/15). Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2016 введено процедуру санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), призначено керуючим санацією ОСОБА_6 , розпорядником майна ОСОБА_7 . Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення загальною площею 3880,6 кв.м. та адміністративно-побутовий комплекс загальною площею 1488,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебували в іпотеці, 08.11.2018 зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_8 в м. Київ за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано 28.08.2018 ОСОБА_6 , який на той час був керуючим санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Постановою господарського суд Дніпропетровської області 18.07.2018 затверджено план санації боржника, який передбачав залучення коштів інвестора ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлював порядок розрахунків з кредиторами, інвестором, містив перелік майна для відчуження (додаток № 6) і перелік виробничого обладнання для використання у виробництві (додаток № 3). В звіті керуючого санацією від 12.06.2019 р. № 15/19 зазначено про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якого майна для задоволення вимог кредиторів, в процедурі санації керуючим санацією реалізовані всі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові активи (в тому числі виробниче обладнання з додатку № 3 до затвердженого плану санації), а не тільки ті, що були включені до додатку № 6 та мали бути реалізовані відповідно до затвердженого плану санації. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.06.2020, яка залишена без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 26.08.2020, за скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 усунуто від виконання обов`язків керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з неналежним виконанням своїх обов`язків, чим суттєво порушено права та інтереси кредиторів і боржника у даній справі. Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2021 припинено процедуру санації, визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_9 28.11.2022 на адресу ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_9 направлено вимого в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації та копій документів щодо відчуження об`єктів нерухомого майна в процесі санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), акту прийому-передачі від 24.07.2018 від арбітражного керуючого ОСОБА_10 керуючому санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; звіту керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 №15/19 від 12.06.2019; плану санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; порядку розрахунків з кредиторами, інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до плану санації; переліку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відчуження, відповідно до плану санації (додаток №6), переліку виробничого обладнання для використання у виробництві, відповідно до плану санації (додаток№3). Відповідно до наданої ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим ОСОБА_9 інформації, в його розпорядженні відсутні документи, вказані у вимозі, оскільки за актом приймання-передачі документів від 26.02.2021 йому передано лише кадрову документацію та печатку банкрута, та зазначено, що вказані документи знаходяться в матеріалах судової справи №904/10083/15, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Частина 2 статті 191 Кримінального кодексу України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем: акт прийому-передачі від 24.07.2018 від арбітражного керуючого ОСОБА_10 керуючому санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; звіт керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 №15/19 від 12.06.2019; план санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; порядок розрахунків з кредиторами, інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до плану санації; перелік майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відчуження, відповідно до плану санації (додаток №6), перелік виробничого обладнання для використання у виробництві, відповідно до плану санації (додаток №3); ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 30.11.2015, якою порушено провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2016, якою введено процедуру санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено керуючим санацією керівника боржника ОСОБА_6 , розпорядником майна - ОСОБА_7 ; постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.07.2018, якою затверджено план санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 09.06.2020, якою усунуто ОСОБА_6 від виконання обов`язків керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; постанова господарського суду Дніпропетровської області 23.02.2021, якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі про банкрутство. Відповідно до інформації ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_9 від 02.12.2022 №01-29/809, в його розпорядженні відсутні документи, вказані у вимозі та знаходяться в матеріалах судової справи №904/10083/15, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказані документи необхідні для встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як підтвердження повноважень ОСОБА_6 як керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення законності процедури відчуження об`єктів нерухомого майна в процесі санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: адміністративно-побутового комплексу загальною площею 1488,4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу №2889 від 08.11.2018 рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 43937004 від 08.11.2018, приватний нотаріус ОСОБА_8 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ; нежитлових приміщень загальною площею 3880,6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу №2888 від 08.11.2018 рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 43934064 від 08.11.2018, приватний нотаріус ОСОБА_8 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, які перебували в іпотеці та 08.11.2018 зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_8 в м. Київ за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано 28.08.2018 ОСОБА_6 , який на той час був керуючим санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться у документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, не містять охоронювану законом таємницю. Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Необхідність вилучення копій вказаних документів обумовлено використанням їх як доказів у вказаному кримінальному провадженні. Неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, обумовлена знаходженням вказаних документів лише у справі №904/10083/15, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується інформацією ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_9 від 02.12.2022 №01-29/809. На підставі викладеного з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникає об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до справи №904/10083/15, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, яка перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває в провадженні судді ОСОБА_11 , тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від прокурора надійшла заява, в якій він клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

22 грудня 2022 року від голови ІНФОРМАЦІЯ_5 Татарчук ОСОБА_12 надійшов лист, в якому він зазначає, що направити представника суду в судове засідання немає змоги. Зазначив, що після отримання ухвали слідчого судді про доступ до матеріалів справи, слідчому буде надана можливість ознайомитися з матеріалами справи та зняти необхідні копії, у разі знаходження справи у суді.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ ВП № № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 9 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні судді ІНФОРМАЦІЯ_5 Мартинюк ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває справа № 904/10083/15, в матеріалах якої містяться документи, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000037 від 9 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів справи № 904/10083/15, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні судді ІНФОРМАЦІЯ_5 Мартинюк ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: акту прийому-передачі від 24.07.2018 від арбітражного керуючого ОСОБА_10 керуючому санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; звіту керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 №15/19 від 12.06.2019; плану санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; порядку розрахунків з кредиторами, інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до плану санації; переліку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відчуження, відповідно до плану санації (додаток №6), переліку виробничого обладнання для використання у виробництві, відповідно до плану санації (додаток №3); ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 30.11.2015, якою порушено провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2016, якою введено процедуру санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено керуючим санацією керівника боржника ОСОБА_6 , розпорядником майна - ОСОБА_7 ; постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.07.2018, якою затверджено план санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 09.06.2020, якою усунуто ОСОБА_6 від виконання обов`язків керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; постанови господарського суду Дніпропетровської області 23.02.2021, якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі про банкрутство.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1