465/1001/23
1-кс/465/498/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000098 від 03.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 31.03.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході слідства з`ясовано, що 31.03.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом за допомогою інтернет-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке перейшла остання та в якому вказала свої особисті дані і номер телефону НОМЕР_1 , на який в подальшому їй в приватне повідомлення написав ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 про те, що на її « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийде код підтвердження та зарахуються грошові кошти в сумі 9000 гривень. Після надання даного коду ОСОБА_6 з її карткового рахунку НОМЕР_3 були списані грошові кошти трьома транзакціями на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;EASYPAY*PETROL,OKKO,KYIV» на загальну суму 27160 гривень. В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 трьома транзакціями були списані грошові кошти на суму 27160 гривень. Крім цього, встановлено, що номером телефону НОМЕР_2 , який знаходився в мобільному телефоні Redmi Note 11 з IMEI: НОМЕР_4 , користується ОСОБА_7 , у зв`язку з чим матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 31.03.2023 року та у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року об`єднанні в одне провадження за №0000098 вiд 03.02.2023 року.

Як зазначив слідчий у поданому клопотанні, вказаний банківський рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, яке полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 11.02.2023 року по 13.02.2023 року, а саме, де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане кримінальне провадження об`єднане в одне з кримінальним провадженням №0000282 від 31.03.2023 року, розпочатим за ч.3 ст.190 КК України по факту незаконного заволодіння шахрайським способом коштами потерпілої ОСОБА_5 , з банківського рахунку якої № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідомими особами протиправно списано кошти на загальну суму 27160 гривень.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілої з її банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 27160 грн. під приводом надання допомоги. Дані про рух коштів по вказаному рахунку дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000098: слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , а також за дорученням останніх в порядку ст.40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн-шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн-шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , на цифрових і паперових носіях, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повного номеру рахунку, номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти, за період з 11.02.2023 року по 13.02.2023 рокувключно;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.02.2023 року по 13.02.2023 рокувключно;

-інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань по рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.02.2023 року по 13.02.2023 рокувключно;

-документів стосовно параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні банківські картки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.02.2023 року по 13.02.2023 рокувключно.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1