465/7056/22
1-кс/465/2068/22
У Х В А Л А
судового засідання

30.11.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені, №0000711, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «28» жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.З ст.190 КК України, -
встановив:
слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від «28» жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. З ст.190 КК України. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 25.10.2022 по 28.10.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 25.10.2022 по дату виконання постанови;
1Р-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет- банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 25.10.2022 по дату виконання постанови) по банківських рахунках № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_3 ;
координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; в період часу з 25.10.2022 по дату виконання постанови;
аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; в період часу з 25.10.2022 по дату виконання постанови, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 25.10.2022 по дату виконання постанови, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 25.10.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.10.2022 невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 14 400 євро та 100 000 грн., шляхом проведення незаконних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальну шкоду на вказану суму. В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 26.10.2022 ввечері перед тим. як лягти спати включив на телефоні нічний режим. Коли прокинувся виключив на телефоні нічний режим та побачив 23 повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також було багато пропущених дзвінків від менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_4 намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, однак, не зміг цього зробити, оскільки в даному додатку був змінений пароль входу. В подальшому. ОСОБА_4 зателефонував до менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка спитала чи він їй телефонував, на що потерпілий відповів, що не телефонував. Після чого, менеджер банку повідомила, що з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 був здійснений дзвінок, але останній не відповів на дзвінок та менеджер запропонувала звернутися в поліцію.
Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2022, 13 год. 28 хв. було виконано перше списання із карток ОСОБА_4 грошових коштів та через кожних 2-3 хвилини відбувалися наступні списання грошових коштів із карток аж до 14 год. 19 хв. 27.10.2022. Всі 23 списання відбувалися із двох карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
На підставі цього з`явилася необхідність проведенні тимчасового доступу до документів, що містять інформації щодо відкриття та обслуговування банківських карткових рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та руху коштів по них, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Відтак, вищевказана інформації перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Просить клопотання задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання прокурор та слідчий подали заяву, просять клопотання розглядати без їх участі, та просять таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від «28» жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. З ст.190 КК України.
Як встановлено судом, 27.10.2022 невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 14 400 євро та 100 000 грн., шляхом проведення незаконних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальну шкоду на вказану суму. В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 26.10.2022 ввечері перед тим. як лягти спати включив на телефоні нічний режим. Коли прокинувся виключив на телефоні нічний режим та побачив 23 повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також було багато пропущених дзвінків від менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_4 намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, однак, не зміг цього зробити, оскільки в даному додатку був змінений пароль входу. В подальшому. ОСОБА_4 зателефонував до менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка спитала чи він їй телефонував, на що потерпілий відповів, що не телефонував. Після чого, менеджер банку повідомила, що з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 був здійснений дзвінок, але останній не відповів на дзвінок та менеджер запропонувала звернутися в поліцію.
Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2022, 13 год. 28 хв. було виконано перше списання із карток ОСОБА_4 грошових коштів та через кожних 2-3 хвилини відбувалися наступні списання грошових коштів із карток аж до 14 год. 19 хв. 27.10.2022. Всі 23 списання відбувалися із двох карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні вищевказана інформації перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливосознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, слідчий зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені, №0000711, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «28» жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.З ст.190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 25.10.2022 по 28.10.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 25.10.2022 по дату виконання постанови;
1Р-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет- банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 25.10.2022 по дату виконання постанови) по банківських рахунках № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_3 ;
координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; в період часу з 25.10.2022 по дату виконання постанови;
аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; в період часу з 25.10.2022 по дату виконання постанови, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 25.10.2022 по дату виконання постанови, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 25.10.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_5