Справа № 947/9453/23
Провадження № 1-кс/947/4327/23
УХВАЛА

06.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000089 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що група невстановлених осіб шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, заволоділи житловою квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить до категорії спадщини, що є відумерлою, та підлягає передачі територіальній громаді ОСОБА_4 .

Встановлено, що 12.04.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстровано право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Підставою для реєстрації права власності зазначено договір купівлі-продажу №365 від 12.04.2021, укладений між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Продавець) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець). Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 .

Разом з тим у кримінальному провадженні встановлено, що 30.07.2003 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято на облік до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Департаменту праці ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання натуральної та грошової допомоги. Як правило на обліку у зазначеній установі перебувають одинокі особи, які потребують соціальної допомоги.

Відповідно до Акту обстеження матеріально-побутових умов проживання громадянина, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг), складеного 18.04.2013 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 проживала за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 була вдовою та y вказаній квартирі проживала сама.

Згідно з довідкою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 998 від 12.04.2013 y квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , була зареєстрована тільки ОСОБА_7 .

Відповідно до відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОМР об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.12.2012 належав ОСОБА_7 на праві власності.

Також встановлено, що 07.04.2021 ОСОБА_7 була знята з обліку в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Департаменту праці та соціальної політики ОМР, y зв`язку зі смертю останньої, яка настала ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Факт смерті ОСОБА_7 зареєстровано представником КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР, поховання померлої відбувалось за рахунок бюджетних коштів.

Згідно інформації зі Спадкового реєстру спадкова справа після смерті ОСОБА_8 не заводилась, свідоцтва про право на спадщину не видавались. Спадкові договори та/або заповіти ОСОБА_7 не укладались.

Разом з тим, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 12.04.2021 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), зареєстроване за ОСОБА_6 . Підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_6 на вказану квартиру зазначено договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , який датовано 12.04.2021 та посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 . Тобто договір купівлі-продажу укладено через місяць після смерті ОСОБА_7 .

Разом з тим, зареєстроване у незаконний спосіб право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_6 , перешкоджає визнанню спадщини відумерлою та передачі територіальній громаді міста Одеси.

В ході здійснення досудового розслідування в якості свідка допитано начальника відділу по роботі зі справами окремого провадження управління з питань представництва у судах ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , яка підтвердила вищевказані факти та зазначила, що вказаними діями завдано шкоду територіальній громаді м. Одеси.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи щодо вищезазначеного договору купівлі-продажу, в яких виявлено платіжне доручення №01 від 12.04.2021 на суму 471.000,00 грн. з реквізитами платника ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , відкритого в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та отримувача ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , відкритого в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке проведено того ж дня.

Вказані факти викликають сумніви в їх об`єктивності та дійсності, а саме є підстави вважати, що право власності квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 є фіктивним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, з метою підтвердження виявлених фактів та встановлення додаткових фактів вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: юридичні банківські справі, документи про рух коштів по рахункам, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку (ПІБ, номери мобільних телефонів, адреси мешкання),залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період часу з дати відкриття рахунків по 31.03.2023, фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування, тощо), які відображають відомості щодо осіб, які з здійснювали зняття грошових коштів із зазначених рахунків, за період часу з дати відкриття рахунків по 31.03.2023, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1