Справа № 202/6379/22
Провадження № 1-кс/202/625/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурорів ОСОБА_3 ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

представника власника майна адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000309 від 08.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000309 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та заступник дистанції електропостачання Нижньодніпровськ вузол регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи за попередньою змовою, групою осіб зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Сетинжис» (), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписали два акти форми КБ-2в, відповідно до яких підрядник виконав роботи з технічного переоснащення 1 та 2 пускового комплексу ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове вартістю 2 064 000, 00 грн.

На підставі складених актів форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 року форми КБ-3 Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» перераховано ТОВ «СЕТИНЖИС» грошові кошти у сумі 2 064 000, 00 грн.

Таким чином, головний інженер СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ОСОБА_7 та заступник дистанції електропостачання Нижньодніпровськ вузол регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 30.09.2021, та невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Сетинжис», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби,підписали акт вартості устаткування, придбаний виконавцем робіт, форми КБ-2В по об`єкту: ВРУ-150кВ (1 пусковий комплекс) відповідно до локального кошторису 2-1-4 на придбання електросилового устаткування, складений та засвідчений власним підписом директора ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_8 та печаткою підприємства 30.09.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 року форми КБ-3 по об`єкту: технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції, складену та засвідчену власним підписом директора ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_8 та печаткою підприємства 30.09.2021, акт вартості устаткування, придбаний виконавцем робіт, форми КБ-2В по об`єкту: ВРУ-150кВ (2 пусковий комплекс) відповідно до локального кошторису 2-2-4 на придбання електросилового устаткування, складений та засвідчений власним підписом директора ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_8 та печаткою підприємства 30.09.2021, із завищенням вартості комплектуючих, яке не відповідає проектно-кошторисній документації, за якими регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СЕТИНЖИС» грошових коштів у розмірі 2 064 000, 00 грн., з яких директор Товариства ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами на загальну суму 513 360, 00 грн.

В результаті злочинних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_5 регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»спричинено збитки на суму 513 360, 00 грн., що понад 429 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що підпадає під визначення великого розміру.

13.01.2023 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , а саме - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа 46,5 кв. м.; житлова площа 27,8 кв. м; площа земельної ділянки 6118 кв. м.) зареєстрований номер об`єкту нерухомого майна №3813242, про що і просив слідчого суддю.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні. Додатково пояснив, що станом на 27.01.2023 цивільний позов у кримінальному провадженні потерпілим не заявлено, але це не виключає подання такого позову на будь-якій стадії кримінального провадження.

ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснив, що вказаний будинок йому не належить, а тому він заперечує проти його арешту.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000309 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

13.01.2023 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на нерухоме майно щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З інформаційної довідки №320253432 від 16.01.2023 слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа 46,5 кв. м.; житлова площа 27,8 кв. м; площа земельної ділянки 6118 кв. м.; зареєстрований номер об`єкту нерухомого майна №3813242).

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У клопотанні прокурора порушено питання про арешт нерухомого майна підозрюваного, з метою відшкодування шкоди, але матеріали клопотання не містять відомостей про те, що у кримінальному провадженні заявлені цивільні позови, що виключає можливість застосування такого заходу забезпечення як арешт майна з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що потерпілі мають право подати цивільній позов на будь-якій стадії кримінального провадження, але зазначає, що забезпечувати позов, який ще не заявлений є порушенням ст.41 Конституції України, а також ст. 17 Загальної декларації прав людини, яка проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини.

Відтак, вимоги про накладення арешту задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000309 від 08.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 30.01.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1