Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1831/23
Номер провадження 1-кс/711/570/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 05.04.2021 року на дванадцять місяців, тобто до 05.04.2024.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що оперативним підрозділом Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, в рамках ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність", встановлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб`єкта господарювання в 2020 році під час виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах державного значення на території Черкаської області на замовлення Служби автомобільних доріг в Черкаській області.

Так, між Замовником - Службою автомобільних доріг у Черкаській області (, юридична адреса: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 389) і Підрядником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Главшляхбуд» (, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44/1, оф. 411) укладено наступні договори:

- договір №138/1-03 від 03.09.2019 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів - Чигирин - Кременчук на ділянці км 28+800 - км 36+800, Черкаська область» на суму 144 375 688,8 грн;

- договір № 168/1-03 від 13.12.2019 «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 - км 523+336, Черкаська область» на суму 133 632 000 грн;

- договір №56/1-03 08.06.2021 «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 - км 523+336, Черкаська область. Коригування (Додаткові роботи)» на суму 40 004 924 грн.

- договір №104/1-03 від 19.06.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 52+800 - км 58+800, Черкаська область» на суму 114 379 534,8 грн.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що посадовими особами ТОВ «Главшляхбуд», під контролем посадових осіб САД у Черкаській області, із залученням посадових осіб інших суб`єктів господарської діяльності, в ході виконання будівельних робіт за вищезазначеними договорами, завищено об`єми та вартість будівельних робіт, матеріалів та послуг, що призвело до погіршення якості наданих послуг та завдало збитки державному бюджету.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000357 від 05.04.2021 проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

1. Долучено до матеріалів кримінального провадження протоколи ОТЗ та ОРЗ;

2. На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено коло осіб які ймовірно причетні до вчинення даного кримінального правопорушення;

3. Долучено до матеріалів кримінального провадження висновки ГУ ДПС у Черкаській області з аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Главшляхбуд»;

4. Проведено негласні слідчі (розшукові) дії;

5. Проведено обшук за місцем ведення господарської діяльності САД у Черкаській області;

6. Проведено обшук за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Главшляхбуд»;

7. Проведено обшук за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «ТІТАН БУД» і ТОВ «ГРАН БЕТОН»;

8. Проведено обшук за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Центрдорресурс»;

9. Проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «ЦЕНТРДОРРЕСУРС»;

10. Оглянуто вилучені в ході обшуків мобільні телефони та носії інформації;

11. Допитано в якості свідка директора ТОВ «ГРАН БЕТОН»;

12. На підставі ухвали суду отримано тимчасовий доступ до проектно-кошторисної документації по вищезазначених об`єктах в проектній установі ДП «Укрдіпродор»;

13. На підставі ухвали суду отримано тимчасовий доступ до документів по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 52+800 - км 58+800, Черкаська область» в САД у Черкаській області;

14. На підставі ухвали суду отримано тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ «ГРУАРТ» і ТОВ «ВІН-ЄВРО» в ГУ ДПС у Вінницькій області;

15. На підставі ухвали суду отримано тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ «МІЗОЛ» в ГУ ДПС у и. Києві;

16. На підставі ухвали суду отримано тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ «Главшляхбуд» в ГУ ДПС у Черкаській області;

17. На підставі ухвали суду отримано тимчасовий доступ до документів з приводу придбання геогратки в ТОВ «МІЗОЛ»;

18. Направлено запити до ТОВ «Покрівельні рішення», ТОВ «МІЗОЛ», ТОВ «Адіабата» з приводу надання інформації чи реалізовували вони геогратку та чи зверталась САД у Черкаській області з метою отримання комерційної пропозиції на такий товар;

19. Допитано президента ТОВ «Главшляхбуд» ОСОБА_5 ;

20. Отримано роздруківки руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Главшляхбуд»;

21. Отримано документи від Львівської митниці ДМС України, щодо імпорту геогратки ТОВ «МІЗОЛ»;

22. Проведено огляд руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Главшляхбуд»;

23. Проведено огляд податкової звітності ТОВ «Главшляхбуд», ТОВ «Груарт», ТОВ «ВІН-ЄВРО», документів отриманих від Львівської митниці ДМС України, щодо імпорту геогратки ТОВ «МІЗОЛ»;

24. З метою визначення ринкової вартості геогратки, призначено до експертної установи судово-товарознавчу експертизу;

25. З метою дослідження питання дотримання законодавства в частині включення до договірної ціни та виконавчої документації до договору укладеному між САД у Черкаській області та ТОВ «Главшляхбуд», залучено в якості спеціаліста співробітника Північного офісу Державної аудиторської служби України в Черкаській області;

26. В порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, отримано від САД у Черкаській області копії документів якими ТОВ «Главшляхбуд» обґрунтовувало необхідність включення до виконавчої документації витрат пов`язаних з інфляційними процесами;

27. З метою проведення судово-товарознавчої експертизи направлено запити до юридичних осіб, щодо цін на геогратку;

28. Проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Кірка Трейд +» та за місцем проживання ОСОБА_6 ;

29. Допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

30. Надано запити до банківських установ щодо надання відомостей про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Кірка Трейд +», ТОВ «МІЗОЛ», ТОВ «ГРУАРТ», ТОВ «ВІН-ЄВРО»;

31. На виконання доручення допитано в якості свідка директора ТОВ «ВІН-ЄВРО» ОСОБА_7 ;

32. На виконання доручення допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «ГРУАРТ» ОСОБА_8 ;

33. Оглянуто за участю спеціаліста Черкаського НДЕКЦ МВС України вилучений ноутбук та жорсткий диск;

34. В порядку ст. 93 КПК України направлено запити до юридичних осіб щодо надання інформації про вартість суміші асфальтної та емульсії бітумної;

35. Долучено до матеріалів кримінального провадження відомості про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Кірка Трейд +»;

36. Допитано в якості свідка директора ТОВ «АМТ - Групп» ОСОБА_9 .

37. Призначено судову будівельно-технічну експертизу у кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання вказує, що відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування вказаного кримінального провадження, відноситься до тяжкого злочину.

Згідно з положеннями ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливав 05.10.2022.

На підставі клопотання слідчого, слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 05.04.2023.

На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованого повідомлення про підозри чи встановлення факту відсутності в діях складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проте, на даний час триває виконання призначеної судової експертизи у кримінальному провадженні та за результатами їх проведення необхідно буде вирішити питання про наявність або відсутність складу злочину в діях посадових осіб Служби автомобільних доріг у Черкаській області та інших осіб й вирішити питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів або про закриття кримінального провадження.

Також, в разі встановлення за результатами проведення експертиз достатності доказів для повідомлення особам про підозру, необхідно буде провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою зібрання документів, що підтверджують посадові повноваження, характеризують осіб, вжити заходів забезпечення кримінального провадження, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування завершується 05.04.2023, складність кримінального провадження, необхідність у тривалому терміні для проведення призначеної судової експертизи та в подальшому провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, потрібен додатковий строк для проведення досудового розслідування не менше 12-ти місяців, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. пояснив, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000357 від 05.04.2021 щодо заволодіння бюджетними коштами. В провадженні здійснено ряд процесуальних дій, однак строку досудового розслідування не вистачило для зібрання всіх доказів. На даний час в рамках даного кримінального провадження призначена будівельно-технічна експертиза від 08.02.2023, задля проведення якої необхідно продовжити строки досудового розслідування на 12 місяців.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000357 від 05.04.2021, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що 05.04.2021 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України віднесене до категорії тяжких злочинів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 від 04.10.2022 (справа №711/4978/22, провадження №1-кс/711/1565/22) було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 05 квітня 2023 року.

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 05.04.2023 неможливо, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, ряду експертиз, які необхідні для встановлення винної особи у вчиненні кримінального правопорушення, та прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування до 05.04.2023, складність кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, виконанням призначеної судової експертизи у кримінальному провадженні та за результатами їх проведення необхідністю вирішення питання про наявність або відсутність складу злочину в діях посадових осіб Служби автомобільних доріг у Черкаській області та інших осіб й вирішення питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів або про закриття кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000357 на дев`ять місяців, тобто до 05.01.2024. На думку слідчого судді такий строк є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині визначення строку - до 05.04.2024 року, як необґрунтованого, оскільки, той обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які вказує слідчий, можливо здійснити у коротший строк досудового розслідування та прийняти остаточне рішення. Будь-якого підтвердження в цій частині клопотання слідчим не надано.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357від 05.04.2021на дев`ять місяців, тобто до 05.01.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1