печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1.,

при секретарі: ОСОБА_2.,

за участю:

представника володільця майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕТВЕРТІС Україна», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000652 від 15.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3.), яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕТВЕРТІС Україна», звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого під час обшуку 26.08.2022 року в кримінальному провадженні № 0000652 від 15.07.2022 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3. зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000652 від 15.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2022 року надано дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 15.07.2022, на проведення обшуку, за адресою: м. Київ, провулок Бехтярівський, буд. 4В, а саме: до приміщень, які обєднані декількома великими кімнатами та знаходяться на 3 поверсі, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронні пристрої, та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання; документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, дорогоцінні метали здобуті злочинним шляхом, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів; банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних терміналів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери); чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

26.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2022 року слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України було проведено обшук у приміщенні офісу, розташованого на 3 поверсі офісного приміщення по провулку Бехтерівському, 4 В, в м. Києві, під час якого виявлено та вилучено, зокрема, 3 (три) записники з рукописним текстом; 7 (сім) мобільних телефонів: мобільний телефон Samsung SM-G973F/DS (IMEI НОМЕР_1 ), мобільний телефон Samsung GT НОМЕР_2 (IMEI НОМЕР_3 ), мобільний телефон Samsung GT 19100T (IMEI НОМЕР_4 ), мобільний телефон LG Nexus E960 (без ідентифікуючих ознак, чорного кольору), мобільний телефон LG Nexus E960 (без ідентифікуючих ознак, чорного кольору), мобільний телефон MEIZU (без ідентифікуючих ознак, сірого кольору), мобільний телефон NOKIA RM-1133 (IMEI НОМЕР_5 ); 4 (чотири) коробки з-під мобільних телефонів; 2 (два) планшети : планшет Nexus, планшет Apple Ipad; 18 (вісімнадцять) картотримачів; 8 сім-карток; 33 жорстких диски, 1 SSD (T5, S/N: S46VNVOM627054W.500GB); 2 USB носії; 7 (сім) ноутбуків, а саме 5 ноутбуків Lenovo ( ноутбук невстановленої моделі чорного кольору, ноутбуки Model X230, Model X240, Model X240, Model 81FK,), ноутбук HP Model AX201Q2W, ноутбук ASUS Model UX435EAL; 3 ( три) системні блоки СHIEFTEG ( Model LF-0IB); 1 (один) системний блок DELL OPTIPLEX 9020.

Разом з ти, вилучене майно належить ТОВ «НЕТВЕРТІС Україна», не має жодного відношення до предмету досудового розслідування та не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України. Дозвіл на відшукання та вилучення будь-якого майна, що належить ТОВ «НЕТВЕРТІС Україна» не надавався, прокурор з клопотанням про арешт майна не звертався, ТОВ «НЕТВЕРТІС Україна» та її посадові особи не є стороною кримінального провадження № 0000652 від 15.07.2022 року. Окрім того, адвокат зазначає, що оскільки основними видами діяльності ТОВ «НЕТВЕРТІС Україна» є надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, надання в оренду офісних машин та устаткування, комплексне обслуговування об`єктів, за відсутності будь-яких обґрунтованих відомостей про причетність ТОВ «НЕТВЕРТІС Україна» до будь-яких злочинних дій, то подальше утримання вилученого в ході обшуку майна призводить до обмеження правомірної підприємницької діяльності товариства.

За таких обставин, вилучене майно підлягає негайному поверненню володільцю.

07.10.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд скарги за її відсутності, в якій остання вимоги скарги підтримала, просила задовольнити, а також просила долучити до матеріалів провадження уточнення до вимог скарги.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000652 від 15.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2022 року надано дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 15.07.2022, на проведення обшуку, за адресою: м. Київ, провулок Бехтярівський, буд. 4В, а саме: до приміщень, які обєднані декількома великими кімнатами та знаходяться на 3 поверсі, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронні пристрої, та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання; документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, дорогоцінні метали здобуті злочинним шляхом, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів; банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних терміналів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери); чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

Разом з тим, відповідно ч. 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя звертає увагу, що в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не зазначено особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, тобто, не зазначено у кого надано дозвіл проводити обшук.

Так, 26.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2022 року слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України було проведено обшук у приміщенні офісу, розташованого на 3 поверсі офісного приміщення по провулку Бехтерівському, 4 В, в м. Києві, під час якого виявлено та вилучено, зокрема, 3 (три) записники з рукописним текстом; 7 (сім) мобільних телефонів: мобільний телефон Samsung SM-G973F/DS (IMEI НОМЕР_1 ), мобільний телефон Samsung GT НОМЕР_2 (IMEI НОМЕР_3 ), мобільний телефон Samsung GT 19100T (IMEI НОМЕР_4 ), мобільний телефон LG Nexus E960 (без ідентифікуючих ознак, чорного кольору), мобільний телефон LG Nexus E960 (без ідентифікуючих ознак, чорного кольору), мобільний телефон MEIZU (без ідентифікуючих ознак, сірого кольору), мобільний телефон NOKIA RM-1133 (IMEI НОМЕР_5 ); 4 (чотири) коробки з-під мобільних телефонів; 2 (два) планшети : планшет Nexus, планшет Apple Ipad; 18 (вісімнадцять) картотримачів; 8 сім-карток; 33 жорстких диски, 1 SSD (T5, S/N: S46VNVOM627054W.500GB); 2 USB носії; 7 (сім) ноутбуків, а саме 5 ноутбуків Lenovo ( ноутбук невстановленої моделі чорного кольору, ноутбуки Model X230, Model X240, Model X240, Model 81FK,), ноутбук HP Model AX201Q2W, ноутбук ASUS Model UX435EAL; 3 ( три) системні блоки СHIEFTEG ( Model LF-0IB); 1 (один) системний блок DELL OPTIPLEX 9020.

Згідно договору оренди № 155-10.19/АР від 31.10.2019 року та акту прийому-передачі орендованого майна, орендарем приміщення офісу, розташованого на 3 поверсі офісного приміщення по провулку Бехтерівському, 4 В, в м. Києві, є ТОВ «НЕТВЕРТІС Україна».

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, слідчий або прокурор в судове засідання не з`явилися, будь-яких доказів причетності ТОВ «НЕТВЕРТІС Україна» до кримінального провадження № 0000652 від 15.07.2022 року не надав. Відтак, слідчий суддя вважає, що майно ТОВ «НЕТВЕРТІС Україна», вилучене під час обшуку 26.08.2022 року, вилучено без будь-якої правової підстави, а отже, підлягає поверненню власнику.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕТВЕРТІС Україна», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000652 від 15.07.2022 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕТВЕРТІС Україна», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000652 від 15.07.2022 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000652 від 15.07.2022 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «НЕТВЕРТІС Україна» тимчасово вилучене під час обшуку 26.08.2022 року у приміщенні офісу, розташованого на 3 поверсі офісного приміщення по провулку Бехтерівському, 4В, в м. Києві, майно, а саме, 3 (три) записники з рукописним текстом; 7 (сім) мобільних телефонів: мобільний телефон Samsung SM-G973F/DS (IMEI НОМЕР_1 ), мобільний телефон Samsung GT НОМЕР_2 (IMEI НОМЕР_3 ), мобільний телефон Samsung GT 19100T (IMEI НОМЕР_4 ), мобільний телефон LG Nexus E960 (без ідентифікуючих ознак, чорного кольору), мобільний телефон LG Nexus E960 (без ідентифікуючих ознак, чорного кольору), мобільний телефон MEIZU (без ідентифікуючих ознак, сірого кольору), мобільний телефон NOKIA RM-1133 (IMEI НОМЕР_5 ); 4 (чотири) коробки з-під мобільних телефонів; 2 (два) планшети : планшет Nexus, планшет Apple Ipad; 18 (вісімнадцять) картотримачів; 8 сім-карток; 33 жорстких диски, 1 SSD (T5, S/N: S46VNVOM627054W.500GB); 2 USB носії; 7 (сім) ноутбуків, а саме 5 ноутбуків Lenovo ( ноутбук невстановленої моделі чорного кольору, ноутбуки Model X230, Model X240, Model X240, Model 81FK,), ноутбук HP Model AX201Q2W, ноутбук ASUS Model UX435EAL; 3 ( три) системні блоки СHIEFTEG ( Model LF-0IB); 1 (один) системний блок DELL OPTIPLEX 9020.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1