Справа № 524/5228/22
Провадження № 1-кс/524/2988/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001448, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0001448, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що до чергової частини Кременчуцького районного управління поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.07.2022 невстановлена особа в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 06.09.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001448 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитий в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківським рахунком НОМЕР_2 , має картку № НОМЕР_1 . 26.08.2022 року близько 17:00 год. він по проспекту Свободи в м. Кременчуці мав намір зняти грошові кошти у банкова мі зі своєї картки. Коли він уставив банківську карту в банкомат, той завис та картку не повернув. ОСОБА_5 заблокував картку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та пішов додому. 27.07.2022 року у відділенні банку йому оформили нову банківську карту, а залишок грошових коштів в сумі 2 000 гривень, перерахували на його кредитну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перебуваючи в банку йому зателефонував невідомий номер, який не зберігся, де невідомий чоловік представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що він винен банку 29 тисяч гривень. Цього ж дня, ввечері, у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 він виявив відсутність грошових коштів в сумі 29 297, 76 гривень.

Під час досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука від 16.09.2022 року проведено доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з картки потерпілого 27.07.2022 здійснено переказ коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, котрі були перераховані на банківський картковий рахунок невідомої особи з номером карткового рахунку № НОМЕР_3

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий заяву підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001448, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до банківських документів

- щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 15.00 годин до 16.00 годин 27.07.2022 року,

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу),

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок,

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 15.00 год. до 16.00 год. 27.07.2022 року,

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 15.00 год. до 16.00 год. 27.07.2022 року,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації і паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 25 лютого 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1