Справа № 366/917/23 Провадження № 1-кс/366/184/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2023 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000549, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації та документів, а саме:

1.1.документів, які стосуються відкриття та використання рахунків по карті № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зрахками підписів тощо);

1.2.про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування коштів, або з яких надходили грошові кошти;

1.3.даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) та відділень банківської установи (в касі) в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

1.4.інформацію щодо ІР-адрес підключення інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інфорації про МАС адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувались зєднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди зєднань;

1.5.параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора таких пристроїв, до яких приєднана зазначена картка.

Клопотання мотивоване тим, що 19.03.2023 року, приблизно о 15 год. 22 хв., невідома особа в соціальній мережі «Інстаграм», від імені ОСОБА_5 , у повідомлені попросила в борг 4500 грн. у ОСОБА_6 , після чого останній перевів зазначену суму коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1 , однак в подальшому, зателефонувавши ОСОБА_7 , потерпілий дізнався, що став жертсвою шахраїв.

19.03.2023 року відомості про цю подію внесені до ЄРДР за № 0000549, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у свою чергу є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ліцензії НБУ № 84 від 25.10.2011 року.

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.

У клопотанні слідчий просив провести розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки враховуючи обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також покарання, яке може бути призначене винним особам у разі доведеності їх вини, існує реальна загроза зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, враховуючи вище наведені обставини, приймає до уваги наведену позицію слідчого та приходить до висновку, що слідчим доведено існування реальної загрози зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, оскільки, як зазначено у клопотанні, такі речі і документи можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, які передбачається довести за їх допомогою, а тому, розгляд клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з відсутністю учасників розгляду клопотання, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий дозвіл, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в цій ухвалі відомостей і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Разом з цим, слідчий не зазначає період, за який йому необхідно отримати вищезазначену інформацію, а тому, з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до цієї інформації за період з 00 год. 00 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 23.03.2023 року, тобто за період, у який вірогідніше за все з показань потерпілого він здійснив переказ грошових коштів.

Також слід зазначити, що у клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів собі та працівникам оперативного підрозділу.

Згідно наданого до суду витягу з ЄРДР, слідчий ОСОБА_3 перебуває у складі групи слідчих/дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а тому, він має право на отримання тимчасового доступу до речей і документів за цією ухвалою.

Надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу суперечить вимогам ст.ст. 41, 218 КПК України, оскільки слідчий вправі доручати оперативному підрозділу виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, а тому, право на тимчасовий доступ до речей та документів можуть отримати лише слідчі, яким у встановленому законом порядку доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації та документів, а саме:

1.1.документів, які стосуються відкриття та використання рахунків по карті № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зрахками підписів тощо);

1.2.про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування коштів, або з яких надходили грошові кошти;

1.3.даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) та відділень банківської установи (в касі) в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

1.4.інформацію щодо ІР-адрес підключення інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інфорації про МАС адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувались зєднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди зєднань;

1.5.параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора таких пристроїв, до яких приєднана зазначена картка.

Інформацію та документи, зазначені в пп. 1.2, 1.3 та 1.4. цієї ухвали надати за період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 23.03.2023 року. Іншу інформацію та документи надати в повному обсязі.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 вилучити інформацію та документи, до яких цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 28.05.2023 року.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1