СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/477/23
ун. № 759/1281/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001314 від 26.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

20.01.2023 року слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та просить надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001314 від 26.07.2022 слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»): повної інформації кому належить рахунок отримувача грошових коштів за реквізитами Term ID НОМЕР_2 Acq ID НОМЕР_3 код авторизації НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк, фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.07.2022 року по час виконання ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.07.2022 року, приблизно о 20 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 400 грн., які належать гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши останньому майнової шкоди.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомила, що 25.07.2022 знаходилась за місцем свого мешкання, приблизно о 19 год. 48 хв. на мобільний термінал у соціальній мережі «Інстаграм» надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_8 , який є у друзях в останньої, оскільки знає його особисто з 2018 року. У вказаному смс-повідомленні ОСОБА_9 надіслав пост у якому відображалось оголошення про збір коштів для його племінниці на лікування. Ознайомившись із вказаним повідомленням, потерпіла перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 350 грн. Та надіслала скриншот про перерахунок коштів ОСОБА_9 .

Того ж дня, приблизно о 20 год. 20 хв. ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_9 у якому останній прохав позичити грошові кошти у більшій сумі. Потерпіла повідомила, що зможе перерахувати, але позичену суму необхідно буде повернути через чотири дні, на що останній згодився та додав, що обов`язково поверне. У подальшому, ОСОБА_9 надіслав номер карти на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Після чого потерпіла виконала транзакцію та перерахувала грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 15 075 грн., та надіслала скриншот для підтвердження, на що останній відреагував, що отримав кошти.

Відповідно, у відповідь, потерпіла надіслала номер своєї банківської карти та написала, що очікує повернення грошових коштів у визначений термін.

Після чого знову отримала смс-повідомлення від ОСОБА_9 з проханням позичити ще 12 000 грн., однак остання відповідала, що не має таких коштів.

Таким чином, у ОСОБА_7 виникла підозра, що сторінку ОСОБА_9 зламали шахраї та остання вирішила написала ОСОБА_9 в месенджері «Вайбер» та запитати чи дійсно він просить кошти на лікування своєї племінниці в соціальній мережі «Інстаграм», на що останній відповів, що його сторінку було зламано та шахраї просять кошти від його імені.

У ході проведення оперативних заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було встановлено, що після отримання на банківську карту № НОМЕР_6 грошових коштів у розмірі 15 400 грн., 25.07.2022 року о 20 год. 31 хв. їх переведено о 20 год. 34 хв. через IBOXBANK Term ID 13002580 Acq ID 419814 код авторизації НОМЕР_4 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких та кому було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 у розмірі 15 000 грн. за наступними реквізитами Term ID 13002580 Acq ID 419814 код авторизації НОМЕР_4 , документів щодо руху коштів за даними реквізитами, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює діяльність ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001314 від 26.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001314 від 26.07.2022 слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»): повної інформації кому належить рахунок отримувача грошових коштів за реквізитами Term ID НОМЕР_2 Acq ID НОМЕР_3 код авторизації НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк, фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.07.2022 року по час виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1