Справа № 761/4777/23
Провадження № 1-кс/761/3426/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000007 від 15.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 15.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 15.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, організовано та здійснюється проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет на Веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; m.favbet.com; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; m. ІНФОРМАЦІЯ_20 ; m. ІНФОРМАЦІЯ_21 ; m. ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 ; favbet2.com; favbet3.com; favbet4.com; favbet5.com; favbet6. ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; uafavorit77. ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 та інші дзеркальні Веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, в період з 2020 по 2022 рік, використовуючи Веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші дзеркальні веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд, які в свою чергу з метою маскування їх протиправності, технічно налаштовані на гіперпосилання на інші аналогічні та підконтрольні їм сайти, використовуючи платіжні системи та інші методи незаконного отримання безготівкових грошових переказів від гравців-користувачів з України, всупереч ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та проводять букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без ліценції на провадження відповідного виду діяльності з організації або проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, за допомогою якого надається доступ до азартних ігор та букмекерської діяльності мережі Інтернет, яке не обладнане генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечує неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор, а має попередньо встановлене програмне забезпечення із запрограмованим процентом виграшу, зокрема програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та «SimpleGames» (рф), яке використовується у спеціальному гральному обладнанні для надання доступу до азартних ігор у вказаних гральних закладах, не має ліцензії та не є сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам, умисно ухилились від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

13.09.2022 до Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України скеровано запит на створення аналітичного продукту, проведення дослідження, оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

31.10.2022 до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов аналітичний продукт № 294 (службова записка від 31.10.2022 № 1666/4).

Проведеним аналізом вищевказаного аналітичного продукту, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) незаконно організували та здійснюють проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет, умисно ухиляючись від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надає послуги з проведення азартних ігор казино та букмекерської діяльності в мережі Інтернет для користувачів з України понад 15 місяців в період з 17.01.2020 по 05.04.2021 без отримання відповідних ліцензій, при цьому щомісячний показник відвідувачів з України інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_28 складає понад 2,2 млн. користувачів.

За наявною інформацією, середньостатистичний показник поповнення особистого рахунку гравця онлайн казино та букмекерської контори в Україні складає понад 500 грн., тобто загальна сума поповнення користувачами з України інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_28 складає понад 1 100 млн. грн. щомісячно. При середньостатистичному показнику виграшів гравців онлайн казино та букмекерських контор в мережі Інтернет у світі, який складає 50%, валовий дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Україні від діяльності азартних ігор в Інтернеті складає понад 99 млн. грн., а в період з 17.01.2020 по 05.04.2021 понад 1 485 млн. грн. Також, встановлено, що у випадку не сплати податку на прибуток службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в порушення ст. 136, 134, 136, 141 Податкового кодексу України, в період з 2020 по 2021 рік, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано громадянина ОСОБА_5 , який повідомив, що має свій профіль - ID НОМЕР_4 та регулярно онлайн грає в казино, робить грошові ставки на спортивні ігри в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи сайт - ІНФОРМАЦІЯ_28 Реєстрація на сайті ІНФОРМАЦІЯ_28 здійснюється шляхом заповнення анкети.

Також, встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (ІПН НОМЕР_5 ); головним бухгалтером гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (ІПН НОМЕР_6 ); засновником та бенефіціаром гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (ІПН НОМЕР_7 ). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (ІПН НОМЕР_8 ); головним бухгалтером гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (ІПН НОМЕР_9 ); засновником та бенефіціаром гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (ІПН НОМЕР_7 ). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (ІПН НОМЕР_10 ); головним бухгалтером гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (ІПН НОМЕР_11 ); засновником та бенефіціаром гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (ІПН НОМЕР_7 ).

Для підтримки зв`язку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 використовував та використовує мобільний номер телефону НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_30 використовувала та використовує мобільний номер телефону НОМЕР_13 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_32 використовував та використовує мобільний номер телефону НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_34 використовував та використовує мобільний номер телефону НОМЕР_15 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_16 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_16 ) по телефонних номерах: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_16 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2020 по 06.02.2023;

- документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_16 ) по телефонних номерах: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу.

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000007, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000007 від 15.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_16 ) по телефонних номерах: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_16 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2020 по 06.02.2023;

- документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_16 ) по телефонних номерах: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя