Справа № 577/4081/22
Провадження № 1-кс/577/1449/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" листопада 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 14.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02 листопада 2022 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 04.07.2022 р. по 14.07.2022 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000417 внесеного до ЄРДР 14.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. звернувся ОСОБА_4 про те, що 04.07.2022 р. невідома особа під приводом працевлаштуванння за кордоном шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 26 381 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що в липні 2022 р. ОСОБА_4 перебував на заробітках у Англії. В мережі інтернет знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було оголошення про вакансію роботи за кордоном. Зв`язавшись з працівником через меседжер Вайбер йому відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_5 , та яка є представником компанії по підбору персоналу (як саме називалась компанія не пам`ятає). В переписці вони домовились про вакансію. Для того щоб зробити документацію для працевлаштування треба було перерахувати кошти в сумі 26000 грн. З даною особою уклав договір про надання послуг. Після чого остання скинула розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 - це рахунок керівника. Скинувши кошти на вказаний рахунок йому повідомили, що потрібно чекати тиждень поки зробляться документи. Для зв`язку надали номер телефону НОМЕР_2 , але лише обіцяли роботу, що все буде найближчим часом. Через деякий проміжок часу ОСОБА_4 був заблокований та роботу не отримав. Особу, яка скоїла кримінальний проступок, не встановлено.

Розрахунковий рахунок невстановленої особи на яку було скинуто кошти № НОМЕР_1 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти 04.07.2022 р. та відомості про номери банківських рахунків, якими користувався невідома особа з 04.07.2022 р. по 14.07.2022 р. та роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій.

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.10.2022 р. відомості про те, що 04.07.2022 р невстановлена особа під приводом працевлаштування за кордоном шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 26381 грн. ОСОБА_4 , внесено до ЄРДР за № 0000417 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.2).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення, оскільки дізнавачем не надано доказів того, що саме вказаний банківський рахунок зазначала невстановлена особа, не перевірені покази потерпілого, відсутні докази підтвердження показів ОСОБА_4 , що саме за зазначених обставин він перерахував кошти на вказаний рахунок, відсутні такі дані у витязі з ЄРДР.

Крім того, з 2018 р. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було реорганізовано та змінено назву на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГНП в Сумській обл. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 14.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1