Справа №523/4831/23
Провадження №1-кс/523/997/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 01.03.2023р., невстановлена особа, користуючись меседжером «Viber» з номером телефону НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під виглядом надання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки останньої № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа її грошовими коштами в розмірі 36610грн., чим завдала матеріальний збиток.

СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000335 від 10.03.2023р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 01.03.2023р., приблизно о 10:30год. вона знаходилася за місцем своєї роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 та на її мобільний телефон в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента з номером мобільного телефону НОМЕР_1 начебто з організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 , дане повідомлення мало такий зміст: «Ми побачили, що Ви не можете зайти у еПідтримку та ми Вам зараз в цьому допоможемо». Потім невстановлені особи почали надсилати потерпілій поетапну інструкцію та посилання, за якими вона мала перейти, що остання і робила. Потім їй почали приходити у мобільні повідомлення паролі, які необхідно було вводити у додатку. При отриманні паролю ОСОБА_4 переходила у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та там вводила пароль, який надсилав банк. Зробивши все по інструкції оформити еПідтримку (допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) потерпілій так і не надалось можливим. Через декілька днів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (номер карти в не зберігся номер СКР ) були зняті грошові кошти трьома платежами на загальну суму 36610грн. Вказані грошові кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню, необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення

для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

-відомостей про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали;

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1