печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Органом досудового розслідування встановлено, що після введення в Україні воєнного стану, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений наразі час та місці, однак не пізніше 08.03.2022, отримали документ лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 датований 06.03.2022 за № 220/1378, згідно з яким їх уповноважено представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівлі товарів військового призначення для стримання воєнної агресії російської федерації.

Із використанням цього листа, переслідуючи мету реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Турецької Республіки 08.03.2022 зустрілися з керівниками групи компаній, зокрема з ОСОБА_9 президентом компанії НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Турецька Республіка), пред`явили лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.03.2022 № 220/1378 та запропонували укласти низку договорів щодо постачання товарів військового призначення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За наслідками проведених переговорів здійснена відповідна комерційна пропозиція, яка була прийнята, і 14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та компанією НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Турецька Республіка) укладено договір поставки № FM 22031401 щодо 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро).

28.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено переказ коштів у сумі 16 656 300 євро на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з укладеним договором поставки, а 01.04.2022 указана сума коштів була зарахована на рахунок зазначеної турецької компанії.

Після вказаних подій, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримавши підтвердження надходження коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, почали вести переговори з президентом вказаної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо необхідності перерахування коштів на рахунки підконтрольної їм бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., і надали реквізити цієї раніше-невідомої ОСОБА_9 компанії.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 переконували ОСОБА_9 , застосовуючи методи впливу та прихованого тиску, що WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. візьме на себе зобов`язання щодо часткової поставки військових балістичних жилетів IV рівня захисту на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи введений в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_8 щодо дійсності їх намірів про здійснення на користь Міноборони України закупівлі у бахрейнської компанії бронежилетів для потреб ЗСУ, 04.04.2022 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , під впливом громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підписав договір з WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. на постачання 1000 бронежилетів ІV рівня захисту.

За п. 5.2. Договору поставка Товару мала бути здійснена до 15 квітня 2022 року з дати оплати відповідно до Розділу 3 Договору від 04.04.2022.

08.04.2022 2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з укладеним договором кошти в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн., перераховано на рахунок бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., директором якої був ОСОБА_7 , що у свою чергу був залучений ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до вчинення злочину.

Відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_6 бронежилети від бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. на територію України не ввозились.

Таким чином, як вказує слідчий в клопотанні, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими наразі не встановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи державними коштами в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано грошові кошти у сумі 580 000 доларів США на рахунок WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L №BH46KHCB6001, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказані кошти в подальшому частково направлені на особистий рахунок ОСОБА_10 .

Так, у своїй діяльності компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 , East Tower, block 316, road 365, bldg 1, office 1914. PO Box 90100. Manama, Kingdom of Bahrain) використовує наступні рахунки:

1) № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 (SWIFT Code: ІНФОРМАЦІЯ_11 );

2) № НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_12 (SWIFT Code: ІНФОРМАЦІЯ_13 );

3) № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_16 : ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Також, встановлено, що у ОСОБА_10 наявні особисті рахунки відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований у м. Манамі, Королівства Бахрейн, а саме:

1) Тип рахунку: НОМЕР_5

№ рахунку: НОМЕР_6

№IBAN: НОМЕР_7

2) Тип рахунку: USD

№ рахунку: НОМЕР_8

№IBAN: НОМЕР_9

3) Тип рахунку: Euro

№ рахунку: НОМЕР_10

№IBAN: НОМЕР_11 .

Надалі, слідством отримано додаткову інформацію стосовно руху коштів по низці рахунків компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. та її директора ОСОБА_7 , зокрема по нововиявленому рахунку, на який, за наявною інформацією, здійснювалось зарахування коштів від турецької компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- по нововиявлених рахунках WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L.: № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), № ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- по рахунках ОСОБА_7 : нововиявленому рахунку № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах відкритих у банківських установах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення фактів перерахування коштів на рахунки вказаних компаній, які у подальшому свої зобов`язання за укладеними договорами не виконали, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських (юридичних) справ (в тому числі документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування та закриття рахунків, осіб які мали право ними користуватись та свідчать про надходження та використання коштів з зазначенням їх цільового призначення, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, (контрагента), номеру платіжного документу, назви, коду, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період часу з 01.01.2021 по 29.11.2022) по банківським рахункам:

Wallartis Solutions W.L.L.:

1) № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 (SWIFT Code: KHCBBHBMXXX);

2) № НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_12 (SWIFT Code: KFHOBHBMXXX);

3) № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (SWIFT Code: BBKUBHBM);

4) №BH78KHCB6002 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

5) №BH70BBKU6494 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 );

6) №BH95AUBB6002 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

7) № НОМЕР_14 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

Директора ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_16 ):

1) №IBAN: НОМЕР_7 , № рахунку: НОМЕР_6 , Тип рахунку: НОМЕР_5 , відкритий у NATIONAL BANK OF BAHRAIN;

2) №IBAN: НОМЕР_9 , № рахунку: НОМЕР_8 , Тип рахунку: НОМЕР_17 , відкритий у NATIONAL BANK OF BAHRAIN;

3) №IBAN: НОМЕР_11 , № рахунку: НОМЕР_10 , 3) Тип рахунку: Euro, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

4) № НОМЕР_15 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні №0000510, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000510, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та/або працівникам компетентних органів Королівства Бахрейн, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування та закриття рахунків, осіб які мали право ними користуватись та свідчать про надходження та використання коштів з зазначенням їх цільового призначення, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, (контрагента), номеру платіжного документу, назви, коду, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2022) по банківським рахункам, які перебувають у володінні:

1. ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) щодо ІНФОРМАЦІЯ_19 (World Trade Center, East Tower, block 316, road 365, bldg 1, office 1914. PO Box 90100. Manama, Kingdom of Bahrain):

- №BH46KHCB6001;

- №BH78KHCB6002

2. ІНФОРМАЦІЯ_12 (SWIFT Code: KFHOBHBMXXX) щодо:

1) Wallartis Solutions W.L.L. № BH58KFHO2399;

2) Директора Wallartis Solutions W.L.L. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_20 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_16 ) № НОМЕР_15 ;

3. BBK ( ОСОБА_27 ) (SWIFT Code: BBKUBHBM) шодо: Wallartis Solutions W.L.L.:

- №BH91BBKU6504;

- № НОМЕР_18 ;

4. ІНФОРМАЦІЯ_21 :

- № НОМЕР_13 ;

- № НОМЕР_14 ;

5. ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо Директора Wallartis Solutions W.L.L. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_16 ):

- №IBAN: НОМЕР_7 , № рахунку: НОМЕР_6 , Тип рахунку: НОМЕР_5 ;

- №IBAN: НОМЕР_9 , № рахунку: НОМЕР_8 , Тип рахунку: НОМЕР_17 ;

- №IBAN: НОМЕР_11 , № рахунку: НОМЕР_10 , 3) Тип рахунку: Euro.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1