Справа 688/353/23
№ 1-кс/688/167/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

25 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0001398 від 30 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18 листопада 2022 року о 13:19 год, по АДРЕСА_3 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 на виконання умов контракту від 20 жовтня 2022 року укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти в сумі 36 773 євро. В подальшому виявилося, що вказані кошти перераховані на рахунок зловмисників, які зламали електронну поштову скриньки підприємства та підробили додаткову угоду до контракту з іншими банківськими рахунками.

За даним фактом 30 грудня 2022 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається продажем сітки та сукна для паперового виробництва. Так, в жовтні 2022 року знайшовши у мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в Італії та виготовляє сітку та сукна для паперових виробництв, шляхом листування по електронній пошті ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з ІНФОРМАЦІЯ_5 ) вирішили укласти контракт про поставку сітки та сукна.

З цією метою, сторони шляхом передачі сканкопій через поштові скриньки заключили контракт постачання сітки та сукна № 39118 від 20 жовтня 2022 року, згідно якого замовник зобов`язується оплатити поставку вищевказаного товару на рахунки продавця в сумі 36773 євро. При цьому продавцем в контракті зазначено розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 .

В подальшому на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист з додатковою угодою № 1 від 02 листопада 2022 року про зміну рахунків для оплати товару, зазначивши новий рахунок IBAN: НОМЕР_2 .

На виконання умов вказаної додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з поточного рахунку НОМЕР_3 (рахунок потерпілого в банку контрагента НОМЕР_4 ) здійснило проплату в розмірі 36 773 євро, однак через невідповідність банківських реквізитів рахунків вказана банківська операція не завершилася та кошти були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналогічним чином 17 листопада 2022 року на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла додаткова угода № 2 від 17 листопада 2022 року про зміну рахунків для оплати товару, де контрагентом вже зазначено банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 .

На виконання умов вказаної додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з поточного рахунку НОМЕР_3 (рахунок потерпілого в банку контрагента НОМЕР_6 ) здійснило проплату в розмірі 36 773 євро.

27 грудня 2022 року на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про те, що на їхні рахунки не поступили кошти, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та жодних додаткових угод з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладалося.

На даний час виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 із відомостями повних установчих даних власника рахунку, засобів заволодіння коштами та безпосередньої інформації про рух коштів в період часу з 00 год 11 листопада 2022 року по 24:00 год 27 грудня 2022 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання повністю та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 із відомостями повних установчих даних власника рахунку, засобів заволодіння коштами та безпосередньої інформації про рух коштів в період часу з 00 год 11 листопада 2022 року по 24:00 год 27 грудня 2022 року, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , із зазначенням повних установчих даних власника рахунку та точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00 год 11 листопада 2022 року по 24:00 год 27 грудня 2022 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 11 листопада 2022 року по 24:00 год 27 грудня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: