Провадження № 1-кп/161/352/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 22 червня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Люблинець Ковельського району Волинської області, жителя, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з повною загальною середньою освітою, неодруженого, не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_3 не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання - фізична особа-підприємець, не маючи відповідного державного дозволу на зберігання, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, спиртом етиловим та тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (зі змінами та доповненнями), з метою отримання на постійній основі значних незаконних прибутків, свідомо джерелом, отримання, доходів обрав злочинний шлях, відповідно діючи умисно, незаконно, з метою збуту попередньо придбавав незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби) та у подальшому здійснював їх зберігання з метою збуту.

Так, ОСОБА_3 незаконно придбав з метою збуту у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у не встановленому місці та часі незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 13800 пачок цигарок "Прима Класична" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України, 2500 пачок цигарок "MILANO" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України, 23800 пачок цигарок "REDBOR" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України.

Вподальшому, 13 липня 2022 року, з метою збуту вказаних тютюнових виробів без марок акцизного податку, ОСОБА_3 , перевозив їх транспортним засобом Volkswagen LT28 д.н.з. НОМЕР_1 та по вул. В. Кияна в м. Ковель Волинської області був зупинений працівниками Управління патрульної поліції у Волинській області.

Також, ОСОБА_3 , у не встановленому місці та часі незаконно придбав з метою збуту у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 37490 пачок цигарок "MILANO" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України, 17500 пачок цигарок "REDBOR" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України, після, чого транспортував їх невстановленим транспортним засобом до складського приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав їх з метою подальшого збуту. Працівниками слідчого управління ГУНП у Волинській області під час проведення 13 липня 2022 року огляду даного приміщення виявлено та вилучено вищезазначені тютюнові вироби.

Разом з тим, ОСОБА_3 , незаконно придбав з метою збуту у невстановленому місці та часі у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 23400 пачок цигарок "Прима Класична" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України, 5000 пачок цигарок "NZ" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України, а також незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема, 18 поліетиленових пакетів ємністю 10л кожен із вмістом спиртовмісної рідини, яка за органолептичними показниками (зовнішнім виглядом) та фізико-хімічними показниками (міцністю) не відповідає вимогам державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови", після чого перевіз їх невстановленим транспортним засобом до складського приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав їх з метою подальшого збуту. Працівниками слідчого управління ГУНП у Волинській області під час проведення 13 липня 2022 року огляду даного приміщення вищезазначені підакцизні товари виявлено та вилучено.

Окрім цього, ОСОБА_3 , незаконно придбав з метою збуту у не встановленому місці та часі у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 600 пачок цигарок "MARLBORO" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України, 580 пачок цигарок "VORONA" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України, а також незаконно BHroTOBnem алкогольні напої, зокрема: 9 поліетиленових ємкостей об`ємом 5 л кожна із вмістом забарвленої спиртовмісної рідини, яка за органолептичними показниками (зовнішнім виглядом) та фізико-хімічними показниками (міцністю) не відповідає вимогам державного стандарту ДСТУ 4256:2006 "Коньяки України. Технічні умови", та 85 пляшок об`ємом 0,5л кожна із вмістом спиртовмісної рідини, яка за органолептичними показниками (зовнішнім виглядом) та фізико-хімічними показниками (міцністю) не відповідає вимогам державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і Горілки особливі. Технічні умови" та чинного стандарту ДСТУ 4256:2021 "Горілки та Горілки особливі. Технічні умови", після чого перевіз їх невстановленим транспортним засобом до складського приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . де зберігав їх з метою подальшому збуту. Працівниками слідчого управління ГУНП у Волинській області під час проведення 13 липня 2022 року огляду даного приміщення вищезазначені підакцизні товари виявлено та вилучено.

Також, ОСОБА_3 , наприкінці червня 2022 року придбав з метою подальшого збуту у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, поблизу авторинку в м. Луцьку, за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 200 пачок цигарок "Минск" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України та 300 пачок цигарок "Compliment" без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України.

Вподальшому, у період часу з червня 2022 року по 17 листопада 2022 року ОСОБА_3 , здійснював зберігання з метою збуту незаконно виготовлених вищеперелічених тютюнових виробів б приміщенні контейнера, за адресою АДРЕСА_5 . При цьому, 17 листопада 2022 року, ОСОБА_3 добровільно видав працівникам Волинського управління ДВБ НП України зазначені вище тютюнові вироби.

Органом досудового розслідування вказані умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

22 листопада 2022 року під час досудового розслідування між прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 , за участю захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої, ОСОБА_3 , беззастережно визнає себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, не заперечуватиме обставини вчинення інкримінованого йому злочину, у тому числі, в судовому засіданні, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні даної угоди, враховується, що він повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому і активно сприяв розкриттю даного злочину та сторони погоджуються на призначення йому узгодженого покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч.4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Прокурор, обвинувачений та його захисник в підготовчому судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Судом роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_3 , його захиснику та прокурору наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоду про визнання винуватості, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та повністю підтвердив обставини його вчинення. У вчиненому щиро розкаювався та погоджувався на призначення узгодженого покарання за угодою про визнання винуватості.

У відповідності до вимог ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості, вчинене ОСОБА_3 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд не вбачає.

В даному випадку судом роз`яснено обвинуваченому, захиснику та прокурору правові наслідки затвердження угоди, перевірено відповідність угоди фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

У відповідності до вимог ст.ст. 100, 122 КПК України суд вирішує долю речових доказів та приймає рішення по питанню процесуальних витрат за проведення дев`яти судових експертиз, які слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 в повному обсязі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 22 листопада 2022 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22 червня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, між прокурором відділу Волинськох обласної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 .

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушенні (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_3 в дохід держави витрати пов`язані із залученням експертів для проведення дев`яти судових експертиз, а саме: п`яти судово-технічних експертиз документів в сумі 1510 (одна тисяча п`ятсот десять) грн. 24 коп., 1132 (одна тисяча сто тридцять дві) грн. 68 коп., 1132 (одна тисяча сто тридцять дві) 68 грн., 755 (сімсот п`ятдесят п`ять) грн. 12 коп., 1132 (одна тисяча сто тридцять дві) 68 грн.; чотирьох експертиз матеріалів, речовин та виробів, з них двох в сумі по 755 (сімсот п`ятдесят п`ять) грн. 12 коп., кожна, а також в сумі 943 (дев`ятсот сорок три) грн. 90 коп., 1132 (одна тисяча сто тридцять дві) грн. 68 коп., а всього, на загальну суму 9250 (дев`ять тисяч двісті п`ятдесят) грн. 22 коп.

Речові докази: 200 пачок цигарок "Мінск" та 300 пачок цигарок "Косплімент" без марок акцизного податку, три пляшки алкогольних напоїв різних торгових марок з прозорою рідиною в середині та наклеєними марками акцизного податку, тютюнові вироки різних торгових марок, а саме, "LD" (виробництво України) у кількості 315 пачок з марками акцизного податку України, "Прима класична" (виробництво України) у кількості 600 пачок, "Мальборо" (іноземного виробництва) у кількості 450 пачок, "Ворона" (виробництво Білорусії) у кількості 580 пачок, поліетиленові ємкості з рідиною бурого кольору з запахом спирту по 5 л. кожна - 9 шт., поліетиленові ємкості з прозорою рідиною з запахом спирту по 0,5 л. кожна - 85 шт., тютюнові вироби різних торгових марок, а саме "Прима класична" (виробництво України) у кількості 23400 пачок та "N2" (виробництво Білорусії) у кількості 5000 пачок, без марок акцизного податку, а також тетрапакети з поліетиленовими пакетами з рідиною з різким запахом спирту по 10 л. кожний у кількості 18 шт., тютюнові вироби різних торгових марок, а саме "Мілано" (виробництво росії) у кількості 37490 пачок з марками акцизного податку росії та "Red Bor" (виробництво Білорусії) у кількості 17500 пачок, тютюнові вироби різних торгових марок, а саме "Прима класична" (виробництво України) у кількості 13800 пачок, "Мілано" (виробництво росії) у кількості 2500 пачок з марками акцизного податку росії та "Red Bor" (виробництво Білорусії) у кількості 23800 пачок, десять цигарок марки "МИНСК", десять пачок цигарок марки "MONTE CARLO" та одну пачку цигарок марки "MILANO" - конфіскувати та знищити; блокнот із записами знищити; мобільний телефон марки "Xiomi" ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , 2) 868- НОМЕР_3 з двома сім-картками мобільних операторів - повернути за належністю ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного НОМЕР_6 повернути за належністю ОСОБА_7 .

Арешт, накладений ухвалами слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 20 липня 2022 року та 21 липня 2022 року, а саме, мобільний телефон марки "Xiomi" ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_7 з двома сім-картками мобільних операторів, блокнот із записами, мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного НОМЕР_6 скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Головуючий:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Суддя Луцького міськрайоного суду ОСОБА_1