Провадження №1- кс/712/4010/22
Справа № 712/9022/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002519 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002519 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 група невстановлених осіб, представляючись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу двох одиниць дизельних електростанцій "Greenpower", 66 кВт, заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які були перераховані на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства, згідно договорів поставки №902/10 та №903/10 від 20.10.2022 р., за умови поставки товару 23.10.2022 р., однак до даного часу оплаченого товару не отримали, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого завдано значної шкоди підприємствам, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 525000,00 грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 525000,00 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 показав, що 21.10.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 перерахували платіжними дорученнями № 3807 та № 3039 відповідно на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 / НОМЕР_3 два платежі по 525 тисяч гривень кожен (всього 1 050 000 грн) на рахунок НОМЕР_4 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 договору поставки № 902/10 від 20.10.2022 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " / НОМЕР_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 / НОМЕР_3 та договору № 903/10 від 20.10.2022 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 / НОМЕР_3 за поставку двох одиниць дизельних електростанцій "GREEN POWER" 66 кВт (модель GP84I-N комплект з АВР).

За умовами договору поставка повинна бути здійснена до 23.10.2022 включно, «протягом 2 (двох) календарних днів з дати підписання договору».

Договір зі сторони ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано директором ОСОБА_6 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

З 24.10.2022 представник постачальника, який представився як ОСОБА_7 , менеджер з продажу, за неодноразові вимоги пояснити факт відсутності поставки, необхідних належних пояснень не надав.Також, організаційними питаннями займався ОСОБА_7 (так він представлявся), а саме він виклав оголошення в мережі Інтернет на сайті ОЛХ та на телефонні дзвінки відповідав він.

Крім того, в подальшому, на сайті оголошень OLX, де було розміщено оголошення про продаж дизельних електростанцій (посилання на оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_7 змінив номер телефону з НОМЕР_5 на НОМЕР_6 та розмістив нові подібні оголошення.

Директор ОСОБА_6 за вказаними контактами в ЄДР для спілкування недоступний. Було здійснено спроби зв`язатись з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за юридичною адресою( АДРЕСА_2 ) способом опитування інших орендарів бізнес-центру, але за такою адресою вказане ТОВ невідоме.

Вказаними протиправними діями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1050000,00грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчать платіжні доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 3807 від 21.10.2022 та № 3039 від 21.10.2022.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 25 жовтня 2022 року, до рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв.20 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 25 жовтня 2022 року по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 UA4927256із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв.20 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 25 жовтня 2022 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 25 жовтня 2022 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункуАБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 20 жовтня2022 року по 23год. 59 хв. 25 жовтня2022 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 НОМЕР_4 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 НОМЕР_4 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток до рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 НОМЕР_4 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1