УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/1929/23

Провадження № 1-кс/317/277/2023

11 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000145 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаному банківському рахунку за період з 03.03.2023 по дату винесення ухвали; всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 03.03.2023 по дату винесення ухвали; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 03.03.2023 по дату винесення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 03.03.2023 по дату винесення ухвали; з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Клопотання мотивоване тим, що 08.03.2023 до ЧЧ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов матеріал від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ, а саме електронне звернення №281050 від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 03.03.2023, приблизно о 14 годині 57 хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки викрав грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 в сумі 1656 гривень, які належать потерпілому, тим самим спричинив останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 08.03.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 03.03.2023 приблизно о 14 годин 20 хвилин, знаходячись у себе вдома, за вищевказаною адресою, зі свого власного комп`ютеру опублікував оголошення на веб-ресурсі «OLX» про продаж двох покришок від вантажного автомобіля, вказавши вартість зазначеного товару, а саме по 2000 гривень за одну одиницю товару, загалом 4000 гривень. Того ж дня, приблизно о 14 годині 30 хвилин потерпілому на його акаунт у месенджері «Viber», який зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_4 , який належить потерпілому, надійшло смс повідомлення від раніше невідомої особи, акаунт якої був підписаний, як « ОСОБА_5 » та номер його телефону НОМЕР_5 , останній виявив бажання придбати у потерпілого товар, який нещодавно був опублікований до продажу. Невідома особа запропонувала ОСОБА_4 відправити його товар «OLX-доставкою» з повною передоплатою, та поцікавився, чи користувався потерпілий раніше таким сервісом. Останній відповів, що раніше ніколи не користувався таким сервісом та способом продажу, на що невідома особа відповіла, що там немає нічого важкого та він допоможе у цьому питанні. Через декілька хвилин невідомий надіслав ОСОБА_4 Інтернет-посилання, а саме: «olx- ІНФОРМАЦІЯ_5 » для підтвердження купівлі-продажу товару останнього. Перейшовши за вище вказаним посиланням, потерпілому відкрилася форма для заповнення даних, в якій останній надав свої особисті дані, а саме: номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , термін її дії 09/24, cvv-код: НОМЕР_6 та баланс грошових коштів, який був на ній на той момент. Одразу після заповнення ОСОБА_4 вказаної форми, йому на вище зазначений мобільний телефон надійшло смс повідомлення з паролем про проведення операції з перерахування грошових коштів з банківської картки, яка належить потерпілому, на суму 1656 гривень. Останній одразу зайшов до свого онлайн-банкінгу та побачив, що з його банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 1656 гривень на сервіс із назвою SENDFUNDS KYIV UA, після цього ОСОБА_4 , одразу, в телефонному режимі заблокував свою банківську картку.

При проведенні огляду, наданої ОСОБА_4 , виписки за його банківським рахунком, встановлено, що грошові кошти у сумі 1656 гривень, які належать останньому, були зняті з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , внаслідок сплати покупки через POS термінал на сервіс SENDFUNDS KYIV UA.

Відповідно до рапорту ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ, грошові кошти у сумі 1656 гривень, які належать ОСОБА_4 , були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на адресу банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить юридичній особі.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 03.03.2023 по дату винесення ухвали, з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаного банківського рахунку (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.13-14).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за № 0000145, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.4).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: постанова про доручення проведення досудового розслідування (а.с.5), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.6), рапорт (а.с.7,10), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.8), протокол допиту потерпілого (а.с.9), протокол огляду речей-предметів (а.с.11).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000145 від 08.03.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з правом її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаному банківському рахунку за період з 03.03.2023 по 11.04.2023;

- документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

- інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 03.03.2023 по 11.04.2023;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 03.03.2023 по 11.04.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 03.03.2023 по 11.04.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 03.03.2023 по 11.04.2023.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1