Справа № 683/3333/22
У Х В А Л А
22 листопада 2022 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000174 від 21 листопада 2022 року,

встановив:

22 листопада 2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 19 листопада 2022 року о 02 год. 39 хв. та о 02 год. 57 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо при невідомих обставинах отримала доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5024 грн. та 5024 грн., а всього в загальній сумі 10048 грн., які були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

21 листопада 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем зазначено, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального проступку та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000174 від 21 листопада 2022 року, а саме начальнику СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : руху коштів у період часу з 18.11.2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 22 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: