печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7716/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 11.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.01.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирішили утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію, метою діяльності якої має стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

З метою утворення злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне виготовлення психотропної речовини, її зберігання, перевезення, а також збут, з розподілом ролей та функцій кожного із учасників вказаного злочинного об`єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Відповідно до вказаного спільного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження систематичного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут через спеціально створену мережу психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції співорганізаторів та керівників злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з числа довірених осіб підібрали керівників окремих структурних підрозділів даного злочинного об`єднання та їх учасників, визначивши роль і функції кожного із них на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, наявність серед наркозалежних осіб перевірених джерел збуту тощо.

Ієрархію злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечували за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов`язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організаторів та учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

Організоване ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинне об`єднання було ієрархічним та стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності керівних ланок, підпорядкованості учасників нижніх ланок конкретно визначеним керівникам.

Так, між організаторами та учасниками злочинної організації були постійні стійкі та стабільні внутрішні зв`язки, ступінь яких визначався та контролювався організаторами. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім злочинного плану, визначення форм і методів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, джерел збуту психотропної речовини, корупційних джерел для отримання інформації щодо діяльності правоохоронних органів, спрямованої на їх документування.

Зокрема, організовувалось спостереження за оточуючою обстановкою біля місць придбання, зберігання та збуту психотропної речовини, в тому числі на предмет спостереження за транспортними засобами, на яких така речовина перевозилась, систематична зміна номерів мобільних телефонів для зв`язку між організаторами, керівниками окремих ланок, учасниками злочинної організації та наркозалежними особами, перевірка учасників злочинної організації на предмет стеження з боку правоохоронних органів. З метою запобігання викриттю правоохоронними органами протиправної діяльності зазначеної злочинної організації, збут психотропної речовини здійснювався виключно перевіреним наркозалежним особам чи за рекомендацією останніх.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, зайняли найвищу (першу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні були підпорядковуватися всі інші її учасники, в першу чергу керівники окремих структурних частин такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як організатори, визначали напрямки злочинної діяльності, здійснювали її планування і доводили його керівникам структурних частин та, через них, іншим учасникам, координували їх дії згідно ієрархічної побудови організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснювали контроль за діяльністю останніх, розподіляли отримані злочинним шляхом кошти та отримували основний дохід від такої протиправної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, відвели керівникам структурних частин, визначивши на їх роль найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались тільки організаторам, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо організаторам кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували виготовлення психотропної речовини.

Створюючи другу ланку злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника відповідної ланки.

Так, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_10 та ОСОБА_11 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як керівників структурної частини злочинної організації, відповідальних за організацію збуту психотропних речовин, роль яких полягає у контролюванні діяльності керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації, безперебійному постачанні психотропної речовини для збуту, організації фасування психотропної речовини, відстеження діяльності конкурентів на підконтрольній території збуту психотропних речовин з метою їх своєчасного усунення, прийнятті звітів від керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації щодо обсягу збутої психотропної речовини та необхідності у її забезпеченні та доведення вказаної інформації організаторам, отриманні від керівників окремих груп злочинної організації коштів від збутої психотропної речовини для їх передачі керівникам вказаної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували невстановленій досудовим розслідуванням особі прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели невстановленій досудовим розслідуванням особі загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили невстановлену досудовим розслідуванням особу, як керівника структурної частини злочинної організації, відповідального за організацію збуту психотропних речовин, роль якого полягає у контролюванні діяльності керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації, безперебійному постачанні психотропної речовини для збуту, організації фасування психотропної речовини, відстеження діяльності конкурентів на підконтрольній території збуту психотропних речовин з метою їх своєчасного усунення, прийнятті звітів від керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації щодо обсягу збутої психотропної речовини та необхідності у її забезпеченні та доведення вказаної інформації організаторам, отриманні від керівників окремих груп злочинної організації коштів від збутої психотропної речовини для їх передачі керівникам вказаної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_13 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_13 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_13 , як керівника структурної частини злочинної організації, відповідального за виготовлення психотропної речовини, забезпечення сировиною, необхідною для її виготовлення, контроль обсягу та якості виготовленої психотропної речовини, а також забезпечення її доставки до місць фасування, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_14 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_14 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_14 , як особу, відповідальну за організацію фізичного захисту учасників злочинної організації, організацію безпеки під час перевезення і збуту психотропних речовин, здійснення фізичного впливу на конкурентів, залучення чоловіків міцної статури, які поділяли погляди щодо можливості вчинення насильницьких дій, які мали підпорядковуватись безпосередньо йому.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_5 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_5 загальний план вчинення злочинів, усвідомлюючи що останній являється колишнім працівником правоохоронних органів та має широке коло знайомих серед діючих працівників.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_5 , як особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами у випадку затримання когось із учасників злочинної організації. Залучення ОСОБА_5 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього корупційних зв`язків серед працівників правоохоронних органів, наявність досвіду, здобутого під час проходження служби в органах внутрішніх справ, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що у свою чергу підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.

Третю ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відвели керівникам окремих структурних частин, визначивши на їх роль найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб на роль збувачів, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо керівникам вищого рівня грошові кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували перевезення, доставку до місць фасування психотропної речовини, а також забезпечення нею безпосередніх збувачів.

Створюючи третю ланку злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника відповідної структурної частини злочинної організації. При цьому, організаторами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , формування третьої ланки доручено здійснити ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом підбору осіб з числа найбільш довірених, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою швидкого незаконного збагачення.

Так, під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_15 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_15 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_15 , як керівника структурної частини - групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Також, під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_16 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_16 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_16 , як керівника структурної частини - групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Також, під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_17 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_17 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_17 , як керівника структурної частини - групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Четверту ланку у ієрархії створеної ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , злочинної організації займали особи, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою особистого збагачення, які підпорядковувались особисто керівникам окремих груп, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, зокрема - виготовлення психотропних речовин, перевезення психотропних речовин від місць виготовлення до місць фасування, зберігання психотропних речовин, фасування психотропних речовин, перевезення та передача розфасованих психотропних речовин збувачам, збут психотропних речовин, передача грошових коштів, одержаних від збуту психотропних речовин керівникам окремих груп злочинної організації, звітування перед керівниками окремих груп злочинної організації щодо обсягів реалізованої психотропної речовини та необхідності її поповнення, виявлення на території збуту психотропних речовин конкурентів та повідомлення про вказані факти безпосередніх керівників з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника на рівні відповідної ланки. При цьому, формування четвертої ланки злочинної організації здійснювалося шляхом підбору осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою швидкого незаконного збагачення, яким не доводилася інформація щодо організаторів злочинної організації та керівників вищого рівня. У разі викриття протиправної діяльності безпосередніх виконавців злочину працівниками правоохоронних органів, останні не могли повідомити будь-якої інформації щодо організаторів злочинної організації та керівників вищого рівня, за рахунок чого останні могли здійснити заміну відповідного учасника, шляхом підшукування інших осіб з числа тих, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_12 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_12 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_12 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначив ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , як осіб, відповідальних за виготовлення психотропної речовини, контроль її обсягу та якості.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_21 та ОСОБА_22 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_21 та ОСОБА_22 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , як осіб, відповідальних за придбання партій психотропної речовини, її перевезення, зберігання та подальший збут іншим учасникам злочинної організації для фасування.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_23 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_23 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили ОСОБА_23 , як особу, відповідальну за придбання партій психотропної речовини, її перевезення, зберігання та подальший збут іншим учасникам злочинної організації для фасування.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_24 та ОСОБА_25 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_24 та ОСОБА_25 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_24 та ОСОБА_25 як осіб, відповідальних за фасування партій психотропної речовини - метамфетаміну, шляхом запаювання термоклеєм в фрагменти полімерних трубочок.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_26 та ОСОБА_27 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_26 та ОСОБА_27 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , як осіб, відповідальних за придбання партій психотропної речовини, її перевезення, зберігання та подальший збут іншим учасникам злочинної організації для фасування.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_15 , діючи за погодженням із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_15 , діючи за погодженням з ОСОБА_10 та ОСОБА_32 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_15 , діючи за погодженням ОСОБА_10 та ОСОБА_34 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначив ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання розфасованих партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_16 , діючи за погодженням із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_16 , діючи за погодженням з ОСОБА_10 та ОСОБА_32 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_41 , ОСОБА_47 , ОСОБА_43 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_16 , діючи за погодженням ОСОБА_10 та ОСОБА_34 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначив ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання розфасованих партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_17 , діючи за погодженням із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_52 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_17 , діючи за погодженням з ОСОБА_10 та ОСОБА_32 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_53 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_17 , діючи за погодженням ОСОБА_10 та ОСОБА_34 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначив ОСОБА_52 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання розфасованих партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, виконуючи роль керівника структурної частини злочинної організації, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_30 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за погодженням із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначив ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_14 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_14 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_14 , діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначив ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_72 , ОСОБА_67 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за забезпечення фізичної безпеки учасників злочинної організації, забезпечення силової підтримки під час конфліктних ситуацій, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, спричинення тілесних ушкоджень конкурентам, спричинення тілесних ушкоджень учасникам злочинної організації, які порушують дисципліну та визначені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 правила поведінки.

У період часу з 11.01.2022 по 27.02.2023, створена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація, під керівництвом керівників структурних її частин вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, зокрема:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.08.2022 ОСОБА_25 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, яку цього ж дня близько 11 год. 29 хв. приніс до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій на той час перебував ОСОБА_24 , де останні здійснювали фасування психотропної речовини та незаконно зберігали її з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

- 17.09.2022 близько 17 год. 27 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування автомобілів, що за географічними координатами 47.978336, 33.423673 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_25 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.09.2022 близько 17 год. 27 хв. ОСОБА_25 , перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування автомобілів, що за географічними координатами 47.978336, 33.423673 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_22 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 22 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами 47.9527493 , 33.4051598 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_22 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 22 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами 47.9527493 , 33.4051598 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_21 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 43 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи поблизу магазину «Метро», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_25 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 43 хв. ОСОБА_25 , перебуваючи поблизу магазину «Метро», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_22 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 близько 18 год. 29 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами 47.9527493, 33.4051598 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_22 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 близько 18 год. 29 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами 47.9527493 , 33.4051598 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_21 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г, з метою передачі для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 у період часу з 18.год. 45 хв. до 19 год. 00 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи по вул. Одеська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_24 отриману від ОСОБА_21 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 у період часу з 18 год. 45 хв. до 19 год. 00 хв. ОСОБА_24 , перебуваючи по вул. Одеська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_22 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г, яку цього ж дня близько 19 год. 03 хв. приніс до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 03.10.2022 близько 15 год. 26 хв. ОСОБА_43 перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_41 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 03.10.2022 у період часу з 16 год. 50 хв. до 16 год. 51 хв. ОСОБА_41 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишену цього ж дня близько 15 год. 26 хв. ОСОБА_73 психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок, яку незаконно збув невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку.

- 04.10.2022 близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_43 перебуваючи поблизу ТОВ «Гарант-Ато» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 10 (географічні координати 47.9120127, 33.4213462), діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_41 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 ОСОБА_41 , рухаючись автомобілем марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_3 прибув на територію поблизу ТОВ «Гарант-Ато» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 10 (географічні координати 47.9120127, 33.4213462). У період часу з 16 год. 10 хв. по 16 год. 12 хв. ОСОБА_41 , перебуваючи на вказаній території, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_73 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 300-350 шт. для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 ОСОБА_24 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_4 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком прибув до території поблизу АГЗС «Оптима», що за географічними координатами 47.87003686, 33.4952196 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Перебуваючи на вказаній території, близько 17 год. 32 хв. невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи умисно, спільно із ОСОБА_24 , відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збули ОСОБА_28 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 у період часу з 18 год. 04 хв. до 18 год. 05 хв. ОСОБА_28 , перебуваючи поблизу території АГЗС «Оптима», що за географічними координатами 47.87003686, 33.4952196 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_24 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком пакет із психотропною речовиною - метамфетаміном у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 близько 10 год. 40 хв. ОСОБА_28 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Параджанова, 32, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_15 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 ОСОБА_15 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_5 , прибув до будинку, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Параджанова, 32. Перебуваючи поблизу вказаного будинку ОСОБА_15 , близько 10 год. 40 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_28 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх збуту учасниками злочинної організації. Цього ж дня ОСОБА_15 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_5 , прибув за географічними координатами 47.9029200, 33.3915460 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території у період часу з 15 год. 11 хв. до 15 год. 26 хв. ОСОБА_15 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_33 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 у період часу з 15 год. 11 хв. до 15 год. 26 хв. ОСОБА_74 , перебуваючи за географічними координатами 47.9029200, 33.3915460 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_15 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 у період часу з 15 год. 36 хв. до 15 год. 38 хв. ОСОБА_74 , перебуваючи за географічними координатами 47.9029345, 33.3877388 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_75 3 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,102 грама за кошти в сумі 750 (сімсот п`ятдесят) грн.

- 07.10.2022 у період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 24 хв. ОСОБА_29 , перебуваючи за географічними координатами 47.9029345, 33.3877388 по вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_76 3 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,052 грама за кошти в сумі 750 (сімсот п`ятдесят) грн.

- 22.10.2022 ОСОБА_23 , рухаючись автомобілем марки SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_6 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_23 близько 10 год. 55 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_24 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін масою близько 500 грам для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.10.2022 ОСОБА_24 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_7 , прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_24 у період часу з 12 год. 04 хв. по 12 год. 05 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_23 пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 500 грам та поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_7 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 25.10.2022 у період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. ОСОБА_22 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно збув ОСОБА_25 розфасовану до 3 пакетів із застібкою «зіп-лок» психотропну речовину - метамфетамін, загальною масою близько 1 146 г, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 25.10.2022 у період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. ОСОБА_25 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбав у ОСОБА_22 розфасовану до 3 пакетів із застібкою «зіп-лок» психотропну речовину - метамфетамін, загальною масою близько 1 146 грам, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_1 та, близько 16 год. 31 хв. помістив до холодильника з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 ОСОБА_77 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав розфасовану в 64 полімерних трубочках із запаяними отворами психотропну речовину - метамфетамін, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_8 , з метою зберігання та подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 28.10.2022 ОСОБА_24 , рухаючись автомобілем марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_9 прибув до гаражних приміщень по вул. Гагаріна, 19 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаних гаражних приміщень (географічні координати 47.9110497 , 33.3985109), близько 17 год. 56 хв. ОСОБА_24 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_26 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфітамін у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 28.10.2022 ОСОБА_26 , рухаючись автомобілем марки CHEVROLET AVEO н.з. НОМЕР_11 спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибув до гаражних приміщень по АДРЕСА_3 . Перебуваючи поблизу вказаних гаражних приміщень (географічні координати НОМЕР_10 , НОМЕР_12 ), у період часу з 18 год. 45 хв. по 18 год. 47 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи спільно із ОСОБА_26 незаконно придбала залишений ОСОБА_24 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 200 шт. та передала їх останньому в автомобіль марки CHEVROLET AVEO н.з. НОМЕР_11 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 01.11.2022 ОСОБА_24 , рухаючись автомобілем марки AUDI A3 д.н.з. НОМЕР_13 прибув до будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаної будівлі (географічні координати 47.9132430, 33.4228164), у період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_24 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_41 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 600 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 01.11.2022 ОСОБА_41 , рухаючись автомобілем марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_3 , прибув до будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаної будівлі (географічні координати 47.9132430, 33.4228164), у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. ОСОБА_41 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_24 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 600 шт. та поклав до автомобіля марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_3 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 02.11.2022 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_41 , перебуваючи за географічними координатами 47.6797757, 33.1836841 по вул. Гірників в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_47 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 600 полімерних трубочок, яку він придбав 01.11.2022 у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. поблизу будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг, для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 02.11.2022 ОСОБА_78 , рухаючись автомобілем марки HYUNDAI д.н.з. НОМЕР_14 прибув за географічними координатами 47.6797757, 33.1836841 по вул. Гірників в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у період часу з 11 год. 39 хв. до 11 год. 40 хв ОСОБА_78 незаконно придбав залишену ОСОБА_79 психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді, для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 07.11.2022 у період часу з 18 год. 29 хв. до 18 год. 31 хв. ОСОБА_24 , перебуваючи в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , дістав з холодильника розфасовану до полімерних трубочок психотропну речовину - метамфетамін, у кількості близько 1 400 шт. Після цього, ОСОБА_24 рухаючись автомобілем марки AUDI A3 д.н.з. НОМЕР_13 прибув за географічними координатами 47.9515513, 33.4676603 в м. Кривий Ріг та, близько 19 год. 00 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_27 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфітамін у розфасованому вигляді в кількості близько 1 400 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 07.11.2022 ОСОБА_27 , рухаючись автомобілем марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_15 , прибув за географічними координатами 47.9515513, 33.4676603 в м. Кривий Ріг та, у період часу з 19 год. 15 хв. по 19 год. 18 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_24 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 1 400 шт. та поклав до автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_15 для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 08.11.2022 у період часу з 09 год. 34 хв. до 09 год. 43 хв. ОСОБА_25 прибув до квартири, в якій здійснюється фасування психотропних речовин та яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де забрав термоклеєвий пістолет, порожні полімерні трубочки та з холодильника 2 пакети із застібкою «зіп-лок» з психотропною речовиною - метамфетаміном загальною вагою близько 400 грам. Забравши вказані речі та рухаючись автомобілем марки DAEWOO SENS д.н.з. НОМЕР_16 ОСОБА_25 прибув на територію промислової зони навпроти магазину «Епіцентр» за географічними координатами 47.9270642, 33.4159255 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_25 близько 09 год 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_22 шляхом облаштування «закладки» під трубою теплотраси психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 400 грам, розфасований у 2 пакети із застібкою «зіп-лок», з метою їх подальшого незаконного збуту іншими учасниками злочинної організації. В цьому ж місці ОСОБА_25 залишено термоклеєвий пістолет та полімерні трубочки.

- 08.11.2022 ОСОБА_22 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_17 прибув на територію промислової зони навпроти магазину «Епіцентр» за географічними координатами 47.9270642, 33.4159255 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_22 у період часу з 10 год. 19 хв. до 10 год. 22 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_25 пакунок із розфасованою у 2 пакети із застібкою «зіп-лок» психотропною речовиною - метамфетаміном загальною масою близько 400 грам, термоклеєвий пістолет та полімерні трубочки, які поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_17 та перевіз за географічними координатами 47.9270643, 33.4159256, де близько 10 год. 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку, який прибув на автомобілі марки CHEVROLET AVEO д.н.з. НОМЕР_18 .

- 08.12.2022 ОСОБА_80 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_19 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком прибули на територію несанкціонованого сміттєзвалища по вул. Василя Скопенка в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.8943863, 33.3735453). Перебуваючи на вказаній території невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи спільно із ОСОБА_81 , умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, близько 12 год. 40 хв. незаконно збув ОСОБА_49 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300 полімерних трубочок, для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 08.12.2022 ОСОБА_82 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_19 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища по вул. Василя Скопенка в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.8943863, 33.3735453). Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_83 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у період часу з 14 год. 17 хв. до 14 год. 18 хв. незаконно придбав залишену ОСОБА_84 та невстановленою досудовим розслідуванням особою психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300 полімерних трубочок, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_19 для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.12.2022 ОСОБА_85 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_19 , спільно із ОСОБА_86 прибули на територію неподалік будинку №8 по вул. Степана Тільги в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_85 , діючи спільно із ОСОБА_86 , умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, близько 11 год. 14 хв. незаконно збув ОСОБА_76 2 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,052 грама за кошти в сумі 600 (шістсот) грн.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.12.2022 ОСОБА_21 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін, яку цього ж дня у період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 32 хв. приніс до гаражного приміщення без номеру в ГБК «Батьківщина», що по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.9527493, 33.4051598) для подальшого зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.01.2023 ОСОБА_23 , рухаючись автомобілем марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_20 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_23 у період часу з 11 год. 41 хв. до 11 год. 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_71 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін масою близько 300 грам для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.01.2023 ОСОБА_87 , спільно із ОСОБА_88 , рухаючись автомобілем марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_21 , прибули на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_89 , діючи спільно, умисно та по взаємній згоді із ОСОБА_90 у період часу з 13 год. 30 хв. по 13 год. 31 хв., відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбали залишений ОСОБА_23 пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 300 грам, поклали його до автомобіля марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_21 , на якому перевезли близько 13 год. 47 хв. до квартири за адресою: АДРЕСА_5 для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.01.2023 близько 15 год. 32 хв. ОСОБА_91 , перебуваючи поблизу під`їзду №1 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Покровська, 28, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи розфасовану у 42 полімерні трубочки психотропну речовину - метамфетамін, поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_22 , та, у подальшому, перебуваючи в салоні вказаного автомобіля на вул. Невська в м. Кривий Ріг, близько 16 год. 49 хв. збув ОСОБА_59 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.01.2023 близько 16 год. 49 хв. ОСОБА_92 , перебуваючи в салоні автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_22 на вул. Невська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_56 розфасовану у 41 полімерну трубочку психотропну речовину - метамфетамін, яку поклав до автомобіля марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_23 для зберігання та подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- у період часу з 19 год 00 хв. 20.01.2023 по 05 год 36 хв. 21.01.2023 ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні гаражу № НОМЕР_24 в гаражному кооперативі «Дзержинець», розташованому по вул. Якова Бєлєвцева, 24 в м. Кривий Ріг здійснили незаконне виготовлення невстановленої кількості психотропної речовини - метамфетамін з метою її подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_24 гаражного кооперативу «Дзержинець», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Якова Бєлєвцева, 24, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув невстановлену кількість виготовленої ним психотропної речовини - метамфетамін ОСОБА_12 з метою подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_24 гаражного кооперативу «Дзержинець», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Якова Бєлєвцева, 24, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_93 невстановлену кількість виготовленої останнім психотропної речовини - метамфетамін, яку на автомобілі марки LEXUS LX450D д.н.з. НОМЕР_25 перевіз до будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Цього ж дня близько 20 год. 03 хв. ОСОБА_12 , керуючись єдиним злочинним умислом, рухаючись автомобілем марки LEXUS LX450D д.н.з. НОМЕР_25 приїхав до приміщення кальян-бару «ROOM» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 30 де, близько 20 год. 14 хв., діючи умисно відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_21 виготовлену ОСОБА_94 психотропну речовину для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 20 год. 14 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи поблизу будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Гагаріна, 30, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбав у ОСОБА_12 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетаміну, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_26 . 23.01.2023 близько 10 год. 10 хв. ОСОБА_21 , спільно із ОСОБА_22 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_26 прибули до гаражного приміщення без номеру, розташованого в ГБК «Батьківщина» по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.9527493, 33.4051598), де останній забрав із салону автомобіля пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном, незаконно придбаний у ОСОБА_12 та поклав його до розміщеного в гаражі холодильника, з метою подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.01.2023 у період часу з 10 год. 11 хв. до 10 год. 16 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи спільно із ОСОБА_95 в гаражному приміщенні без номеру, розташованому в ГБК «Батьківщина» по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.9527493, 33.4051598), забрав з холодильника пакет, в якому містилась психотропна речовина - метамфетамін загальною масою близько 800 грам. Після цього, із вказаною психотропною речовиною, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_17 , ОСОБА_22 прибув на територію промислової зони за географічними координатами 47.9276010, 33.4051598 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_22 близько 10 год. 35 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_70 шляхом облаштування «закладки» поблизу одного із дерев психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 800 грам, з метою її подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.01.2023 ОСОБА_89 , рухаючись спільно із ОСОБА_90 на автомобілі марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_27 прибули на територію промислової зони за географічними координатами 47.9276010, 33.4051598 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території у період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 11 хв. ОСОБА_87 , діючи умисно, спільно із ОСОБА_88 , відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_22 пакунок з психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 800 грам та поклав до автомобіля марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_27 для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

Слідчий вказує, що створена ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 11.01.2022 на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 згідно ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились.

Обґрунтовуючи підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий у клопотанні вказує, що підозрюваний враховуючи тяжкість інкримінованих йому злочинів може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати та спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків, експертів у даному кримінальному правопорушенні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а відтак інші запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав посилаючись на викладені в ньому доводи, просить клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечили проти доводів клопотання, зазначивши про безпідставність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку із відсутністю ризиків заявлених прокурором, які обумовлюють можливість застосування найсуворішого запобіжного заходу, вказавши на необґрунтованості пред`явленої підозри.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до вимог п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується наявними в матеріалах клопотання доказами, а саме:

- Протокол допиту свідка ОСОБА_96 від 13.01.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_96 від 01.07.2022 ;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_96 від 02.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_97 від 29.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_98 від 31.08.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_99 від 31.08.2022;

- Протокол про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_5 від 22.02.2023

- Протокол про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_7 від 22.02.2023

- Протокол про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_5 від 22.02.2023

- Протокол про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_12 від 21.02.2023.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків та потерпілих.

Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , за вчинення тяжкого злочину, а тому відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а відтак слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 03 год. 45 хв. 27.04.2023.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1