печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_6,

за участю секретарів ОСОБА_7,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_8,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000077 від 30.07.2021 за клопотанням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про звільнення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, який неодружений, працює в ФОП « ОСОБА_2 » двірником, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в силу ст.89 КК України такий, що не має судимості, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015), від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутої підозри, ОСОБА_1 сприяв внесенню за попередньою змовою групою осіб завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

ОСОБА_1 , перебуваючи на початку липня 2017 року у денний час доби поблизу будинку № 28 по бул. Лесі Українки к м. Київ, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_3 » за грошову винагороду внести у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД», завідомо неправдиві відомості.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонований йому дій, діючи у порушення вимог вищенаведених нормативних актів, ОСОБА_1 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку кримінального проступку домовився про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 , перебуваючи біля будинку за адресою: бул. Лесі Українки, буд. №28, м. Києві , з невстановленою особою « ОСОБА_3 », у той же день надав останньому копії свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 04.08.2016 Дніпровським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_1 , необхідні для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД».

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_3 » спільного протиправного умислу ОСОБА_1 , 04.07.2017 зустрівся з « ОСОБА_3 » біля того ж будинку №28 по бул. Лесі Українки у м. Києві та прослідував до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, де у присутності нотаріуса ОСОБА_4 , яка не була обізнана про протиправні наміри ОСОБА_1 та особи на ім`я « ОСОБА_3 », підписав попередньо виготовлену невстановленою особою «довіреність від 04.07.2017, яку приватний нотаріус ОСОБА_4 посвідчила та зареєструвала у журналі реєстрації нотаріальних дій за №5424.

Даною довіреністю зі строком дії 10 років ОСОБА_1 уповноважив трьох осіб, у тому числі ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 15.01.2003 Бориспільським МРВ ГУ МВС України у Київській області), які не були обізнані про протиправні наміри ОСОБА_1 та невстановленої особи, окрім іншого, представляти його інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування з питань, пов`язаних з реєстрацією будь-яких юридичних осіб, в яких він виступає учасником, засновником, власником, членом, захистом його інтересів та розпорядження належними йому частками у статутному капіталі зазначених юридичних осіб та відповідними корпоративними правами.

Усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД», достовірно розуміючи, що надана йому на підпис довіреність надасть невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_3 » можливість виготовити реєстраційні документи ТОВ Г «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД», які міститимуть завідомо неправдиві відомості, та подати їх для державної реєстрації, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою протиправних намірів, перебуваючи 04.07.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за вказаною адресою, діючи з корисливих мотивів, засвідчив її своїм підписом, після чого передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_3 » та отримав від неї раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 500 грн.

Надалі, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_3 », використовуючи отримані від ОСОБА_1 копії його паспорту та ідентифікаційного коду платника податків, у невстановленому місці у невстановлений час забезпечила виготовлення:

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД» №1 від

06.07.2017, який містив завідомо неправдиві відомості про створення товариства ОСОБА_1 , затвердження його діяльності на підставі модельного статуту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1182 від 16.11.2011, затвердження загальних зборів учасників ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД» його вищим органом, формування статутного капіталу у розмірі 2 000 грн. за рахунок внеску ОСОБА_1 як одноособового учасника товариства, місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська,буд. 11, затвердження предмету діяльності у вигляді формування ринку товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством, з метою отримання прибутку, участі у зовнішньоекономічній діяльності та обрання діяльності за кодом КВЕД: «46.36 - оптова торгівля цукром шоколадом та кондитерськими виробами»; «46.32 - оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами», «46.31 - оптова торгівля фруктами й овочами», затвердження одноособового виконавчого органу в особі директора товариства ОСОБА_1 ;

- заяву від 06.07.2017 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ

«НЬЮТАЙМ ТРЕЙД», яка містила завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження товариства за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11, обраний вид установчого документа - модельного статуту, формування статутного (складеного) капіталу за рахунок внеску ОСОБА_1 у розмірі 2000 грн., органи управління юридичної особи, ОСОБА_1 як керівника ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД» та одноособового засновника.

У подальшому, невстановлена особа « ОСОБА_3 » на підставі отриманої від ОСОБА_1 вищезгаданої довіреності забезпечила підписання ОСОБА_5 , який не був обізнаний про їх протиправні наміри, від імені ОСОБА_1 протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД» №1 від 06.07.2017 та заяви від 06.07.2017 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД».

Завершуючи реалізацію спільного з ОСОБА_1 протиправного умислу щодо внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, які містять завідомо неправдиві відомості, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_3 » 06.07.2017 забезпечила подання протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД» №1 від 06.07.2017 та заяви від 06.07.2017 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД» до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41, для проведення відповідних реєстраційних дій.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою особою сприяв останній у здійсненні державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців 06.07.2017 зроблено запис за №0034649.

Незважаючи на те, що ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД» зареєстроване у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 взяв участь у його створенні не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.

Своїми умисними діями, які виразились у внесенні за попередньою змовою групою осіб завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення (проступок), передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015).

Під час досудового розслідування, 30.07.2021 підозрюваним ОСОБА_1 надано письмову згоду про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

04.08.2021 прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор, підозрюваний ОСОБА_1 , кожний окремо, підтримали внесене клопотання.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

У відповідності до вимог ст. 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу у розмірі не більше десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, санкція якого (в редакції від 21.06.2017) передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, - що відповідно до положень ст. 12 КК України є проступком.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності, подія злочину мала місце 06.07.2017 року, відтак на час судового розгляду, хоча і приймаючи до уваги переривання строку давності на підставі ч.3 ст. 49 КК України у зв`язку із вчиненням ОСОБА_1 кримінальних правопорушень за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.1 358, 70 КК України, за який він засуджений вироком Печерського районного суду м.Києва від 14.06.2018 на 1 рік обмеження волі, на підставі ст. 75 КК звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік, - на момент даного судового розгляду сплив передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди

ОСОБА_1 на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ч.9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2, 7 ст. 284, ст. 285, 286, п. 2 ч. 3 ст. 314, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 задовольнити.

ОСОБА_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000077 від 30.07.2021 за підозроюОСОБА_1 за ч.2 ст.205-1 КК України, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Речові докази, а саме: реєстраційні документи ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД» (),:

-заяви від 06.07.2017 про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НЬЮТАЙМ ТРЕЙД». на 8 арк.;

-копія довіреності від 04.07.2017 на 1 арк.,- які зберігаються у матеріалах кримінального провадження №0000077 від 30.07.2021, залишити там же.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_6