Справа № 202/38/21
Провадження № 1-кс/202/1271/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000697 від 29 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000697 від 29 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 219 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), місцезнаходження ВП: АДРЕСА_1 , у вигляді: оригіналів наступних документів, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протягом 2013-2020 років, усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, товарно-транспортні накладні, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо основних засобів фондів, книги або інші документи обліку отриманого врожаю сільськогосподарської продукції, а також книги складського обліку товарно-матеріальних цінностей, статистична та податкова звітність за вказаний період, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, копії установчих документів ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розпис актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії, зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчим доведено, що дані документи перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотанні необґрунтовано, а відповідно й не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000697 від 29 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 219 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000697, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

документів господарської діяльності по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протягом 2013-2020 років; усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, товарно-транспортні накладні, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо основних засобів фондів, книги або інші документи обліку отриманого врожаю сільськогосподарської продукції, а також книги складського обліку товарно-матеріальних цінностей, статистична та податкова звітність за вказаний період, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, копії установчих документів ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розпис актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «14» березня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1