Справа № 727/9045/22
Провадження № 1-кс/727/2808/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 04.05.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Посилається на те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в адміністративних межах села Бояни Чернівецького району Чернівецької області організував незаконне, без належних дозвільних документів, видобування гравійно-піщаної сировини та піску, тобто корисних копалин загальнодержавного значення. До протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив посібників: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які безпосередньо контролюють незаконний видобуток корисних копалин, керують та координують дії виконавців, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Вказані особи використовуючи спеціальну техніку добувають гравійно-піщану сировину в прибережній смузі річки Прут, у тій її частині, яка протікає в адміністративних межах села Бояни Чернівецького району Чернівецької області, на розташованих поруч без чіткого поділу в натурі на місцевості земельних ділянках, які утворюють єдине місце видобування корисних копалин, що знаходяться між координатами 48.250331,26.081446 (початкова точка) та 48.238144,26.126799 (кінцева точка), а також на розташованих поруч без чіткого поділу в натурі на місцевості земельних ділянках, які утворюють єдине місце видобування корисних копалин загальною площею приблизно 30 га.
В ході досудового розслідування з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі й таких, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 04.05.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх завірених копій які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:

1.Документів (відомостей) про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),місцезнаходження: АДРЕСА_2 у проміжок часу з 01.01.2021 по 01.10.2022;
1.2.Документів ( відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2021-2022 років;

1.3.Відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства протягом 2021-2022 років та у разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду;

1.4.Документів ( відомостей) щодо найманої робочої сили зазначеного товариства ( працівників, які перебували у трудових відносинах та/ чи виконували роботу за цивільно-правовими договорами), яким підприємством виплачувались доходи ( за формою 1 ДФ) протягом 2021-2022 років;

1.5.Документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу;

1.6. Реєстрів податкових накладних з номенклатурою товарів ( додатки 5 до декларації з ПДВ) протягом 2021-2022 років;

1.7.Відомостей ( документів) про проведення перевірок товариства протягом 2021-2022 років;

2. Документів ( відомостей) про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , у проміжок часу з 01.01.2021 по 01.10.2022;
2.1.Документів ( відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2021-2022 років;

2.2.Відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства протягом 2021-2022 років та у разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду;

2.3.Документів ( відомостей) щодо найманої робочої сили зазначеного товариства ( працівників, які перебували у трудових відносинах та/ чи виконували роботу за цивільно-правовими договорами), яким підприємством виплачувались доходи ( за формою 1 ДФ) протягом 2021-2022 років;

2.4.Документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу;

2.5.Реєстрів податкових накладних з номенклатурою товарів ( додатки 5 до декларації з ПДВ) протягом 2021-2022 років;

2.6.Відомостей ( документів) про проведення перевірок товариства протягом 2021-2022 років;

3. Документів ( відомостей) про доходи ПП « ОСОБА_18 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , у проміжок часу з 01.01.2021 по 01.10.2022;
3.1.Документів ( відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2021-2022 років;

3.2.Відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства протягом 2021-2022 років та у разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду;

3.3.Документів ( відомостей) щодо найманої робочої сили зазначеного товариства ( працівників, які перебували у трудових відносинах та/ чи виконували роботу за цивільно-правовими договорами), яким підприємством виплачувались доходи ( за формою 1 ДФ) протягом 2021-2022 років;

3.4.Документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу;

3.5.Реєстрів податкових накладних з номенклатурою товарів ( додатки 5 до декларації з ПДВ) протягом 2021-2022 років;

3.6.Відомостей ( документів) про проведення перевірок товариства протягом 2021-2022 років;

4. Документів ( відомостей) про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у проміжок часу з 01.01.2021 по 01.10.2022;
4.1.Документів ( відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2021-2022 років;

4.2.Відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства протягом 2021-2022 років та у разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду;

4.3.Документів ( відомостей) щодо найманої робочої сили зазначеного товариства ( працівників, які перебували у трудових відносинах та/ чи виконували роботу за цивільно-правовими договорами), яким підприємством виплачувались доходи ( за формою 1 ДФ) протягом 2021-2022 років;

4.4.Документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу;

4.5.Реєстрів податкових накладних з номенклатурою товарів ( додатки 5 до декларації з ПДВ) протягом 2021-2022 років;

4.6.Відомостей ( документів) про проведення перевірок товариства протягом 2021-2022 років;

5. Документів ( відомостей) про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_5 , у проміжок часу з 01.01.2021 по 01.10.2022;
5.1.Документів ( відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2021-2022 років;

5.2.Відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства протягом 2021-2022 років та у разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду;

5.3.Документів ( відомостей) щодо найманої робочої сили зазначеного товариства ( працівників, які перебували у трудових відносинах та/ чи виконували роботу за цивільно-правовими договорами), яким підприємством виплачувались доходи ( за формою 1 ДФ) протягом 2021-2022 років;

5.4.Документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу;

5.5.Реєстрів податкових накладних з номенклатурою товарів ( додатки 5 до декларації з ПДВ) протягом 2021-2022 років;

5.6.Відомостей ( документів) про проведення перевірок товариства протягом 2021-2022 років;

6.Документів ( відомостей) про отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) доходів протягом 2021-2022 років та сплачених податків та інших платежів ( за кожним окремим місцем роботи);

6.1. Документів (відомостей) про те чи зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) як фізична особа підприємець та які доходи отримував та податки сплачував протягом зазначеного проміжку часу;

7.Документів ( відомостей) про отримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ) доходів протягом 2021-2022 років та сплачених податків та інших платежів ( за кожним окремим місцем роботи);

7.1. Документів (відомостей) про те чи зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ) як фізична особа підприємець та які доходи отримував та податки сплачував протягом зазначеного проміжку часу;

8.Документів ( відомостей) про отримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) доходів протягом 2021-2022 років та сплачених податків та інших платежів ( за кожним окремим місцем роботи);

8.1. Документів (відомостей) про те чи зареєстрований ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) як фізична особа підприємець та які доходи отримував та податки сплачував протягом зазначеного проміжку часу;

9.Документів ( відомостей) про отримання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) доходів протягом 2021-2022 років та сплачених податків та інших платежів ( за кожним окремим місцем роботи);

9.1. Документів (відомостей) про те чи зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) як фізична особа підприємець та які доходи отримував та податки сплачував протягом зазначеного проміжку часу;

10. Документів ( відомостей) про отримання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ) доходів протягом 2021-2022 років та сплачених податків та інших платежів ( за кожним окремим місцем роботи);

10.1. Документів (відомостей) про те чи зареєстрований ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ) як фізична особа підприємець та які доходи отримував та податки сплачував протягом зазначеного проміжку часу.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1