Справа № 626/243/23
Провадження № 1-кс/626/119/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000216 від 12.10.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2023 року дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 12.10.2022 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 10.10.2022 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 12097 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 12.10.2022 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, 10.10.2022 близько 14:30 год. вона перебувала в м. Красноград Харківської області та в цей час на її номер мобільного телефону був здійснений вхідний виклик із номеру « НОМЕР_1 ». В ході розмови чоловік представився працівником служби безпеки банку України ОСОБА_6 та повідомив, що її банківська картка заблокована через введення невірного пін коду, тому потрібно провести декілька операцій з метою розблокування банківської карти. При цьому потерпіла зазнаила, що дійсно деякий час тому, вона через термінал вводила пін код до своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку остання отримує заробітну плату. Тому ОСОБА_5 довірилася даному представнику банку та почала виконувати його вказівки. ОСОБА_6 запитав чи є у неї мобільні додатки банку. На що ОСОБА_5 сказала, що дійсно має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищевказаний чоловік сказав, щоб ОСОБА_7 зайшла до свого додатку та почала перераховувати кошти із банківської карти на власний рахунок мобільного телефону « НОМЕР_2 ». Ірина почала проводити дані операції, а чоловік називав останній цифри. Таким чином за декілька операцій потерпіла поповнила власний рахунок приблизно на 2170 грн., інші операції додаток заборонив проводити та вказував на помилку. Ірина повідомила про це так званому працівнику банку та він повідомив, що дійсно це бачить. ОСОБА_6 запитав чи є у неї рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що вона повідомила, що має рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме кредитні кошти в розмірі 20000 грн. та власні кошти 114 грн. Чоловік повідомив, що з даною картою також потрібно провести аналогічні дії, тому вона почала продовжувати виконувати вказівки даного чоловіка. Із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання перерахувала на свою карту мобільного телефону 114 грн. власних коштів та 9055 грн. кредитних коштів. В ході розмови, ОСОБА_5 почала перевіряти рахунок власного мобільного телефону та виявила там 11 339 грн. Під час переводу кошів на власний рахунок знову з`явилася помилка та вона повідомила про це так званому працівнику банку. Він попросив, щоб ОСОБА_8 повідомила йому реквізити карти на що потерпіла відмовила та повідомила, що таку інформацію ніхто не має права запитувати. В цей час потерпіла запідозрила, що розмовляє із шахраєм, тому відразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одночасно розмовляла із чоловіком. Потім останній почав її заспокоювати та говорив, що потерпіла лише поповнює власний рахунок, та ці кошти повернуть назад на банківські картки. Тому, він сказав, що на її телефон зараз прийдуть смс повідомлення та їй потрібно продиктувати номера, щоб ОСОБА_9 перерахував кошти з її рахунку мобільного телефону назад на банківські картки.

Після чого, із системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Шевченко почали приходити на телефон смс повідомлення із кодами підтвердження, які вона продиктувала чоловікові. При цьому зазначила, що ОСОБА_6 телефонував мені із іншого номера телефону « НОМЕР_3 » та повідомив, що це його особистий номер телефону, а попередній номер є службовим. Після закінчення розмови потерпіла перевірила свій рахунок номеру телефону « НОМЕР_2 » та виявила, що там відсутні грошові кошти. У телефонній розмові так званий працівник банку повідомив, що гроші вони перерахували на юридичний рахунок потрібно чекати. Перевіривши номери телефонів із яких їй телефонував так званий працівник банку через допоміжні програми потерпіла встановила, що це шахраї та її було ошукано.

На даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Під час досудового розслідування було встановлено номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою перевірки причетності осіб, які використовують для мобільного зв`язку вищевказані номери телефонів, важливо отримати інформацію про послуги, надані абонентам щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номера та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також дані про ІМЕІ апарата, яким користується абонент у час кожного з`єднання, отримання, відправлення SMS-повідомлень у період часу з 09.10.2022 по 11.10.2022; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, в тому числі, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти встановленню особи, що вчинила злочин, можливість використати такі відомості як доказ, а також те, що іншим способом їх отримати неможливо, оскільки вищезазначена інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій та належить до охоронюваної законом таємниці.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши дізнавача приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій , та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків передбачених законом.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000216 від 12.10.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо послуг, наданих абоненту із номером мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номера та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також дані про ІМЕІ апарата, яким користується абонент у час кожного з`єднання, отримання, відправлення SMS-повідомлень у період часу з 09.10.2022 по 11.10.2022; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, в тому числі, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1