Справа № 202/1827/23
Провадження № 1-кс/202/999/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 07.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000456 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.09.2022 про можливі неправомірні дії службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час закупівлі продовольчої продукції

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану" (зі змінами) та від

20.03.2022 N° 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану" (зі змінами), від 03.05.2022 N° 528 "Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану" (зі змінами) здійснюється закупівля продовольчих товарі та пакувальних товарів для їх фасування.

Департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 24.05.2022 № 257/0/527-22 "Про внесення змін до обласного бюджету (зі змінами) визначено головним розпорядником субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Директора департаменту економічного розвитку обласної військової адміністрації, розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 08.03.2022 № 30/0/527-22 (втратило чинність, відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.05.2022 270/0/527-22 (зі змінами) визначено уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань публічних закупівель продовольчої продукції та уповноваженою особою щодо отримання продовольчої продукції, у тому числі отриманої в якості гуманітарної допомоги, для формування продуктових наборів та їх розподілу (передачі) відповідно до потреб населення, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання п. 1.1.8.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_5 на III квартал 2022 року (в частині інспектувань), відповідно до повідомлення надісланого листом від 07.07.2022 №04042015/4066-2022, зареєстрованим в департаменті економічного розвитку обласної військової адміністрації 07.07.2022 за № 115/0/30-22, проводиться ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності, у ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 24.02.2022 по 30.06.2022.

За період з 18.03.2022 по 03.04.2022 з постачальником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до заявок та рахунків погоджених уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено п?ять договорів на постачання продовольчої продукції (ковбаси) та отримано продовольчої продукції, відповідно до товарно-транспортних та видаткових накладних, на загальну суму 4 752 168,00 грн. з ПДВ.

При цьому, ревізією ІНФОРМАЦІЯ_8 (запит на пояснення від 22.08.2022, зареєстрований в департаменті економічного розвитку обласної військової адміністрації 22.08.2022 за No 198/0/30-22, за результатами зустрічної звірки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з`ясовано твердження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про відвантаження ІНФОРМАЦІЯ_9 продовольчої продукції (ковбаси) ще за трьома договорами на загальну суму 4 844 897,40 грн. з ПДВ.

Відповідно до видаткових накладних, наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримувачем зазначених продуктів харчування є ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Видаткові накладні підписані представником ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 та скріплені печаткою.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_13 через уповноважену особу з питань публічних закупівель та щодо отримання продовольчої продукції, не здійснювала закупівлю зазначеної продовольчої продукції та не приймала її.

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою проведення судової економічної та почеркознавчої експертизи та встановлення фактичних обсягів поставленої та оплаченої продовольчої продукції, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ІНФОРМАЦІЯ_14 та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 01.01.2022 по цей час.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами с матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3 метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої, судово-будівельної, економічної експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експерти: почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних» коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, ні підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинне діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити рол кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні відомості про яке внесені 07.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

У клопотанні слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 шляхом здійснення їх виїмки з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та проведення почеркознавчої, судово-будівельної, економічної експертизи для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею, розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин.

Крім того, згідно ч.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Слідчим не надано відомостей про те, що особа, у володіння якої перебувають документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагається змінити або знищити відповідні документи.

Отже, стороною кримінального провадження, в порушення вимог ч. 4 ст. 132 КПК України у клопотанні не доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки слідчому судді не надано доказів, що у кримінальному провадженні призначені судові експертизи, на які посилається слідчий у своєму клопотання.

Враховуючи визначені вище порушення, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання за необґрунтованістю.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1