Справа № 385/1170/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2022 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;
документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 29.09.2022 року по 29.10.2022 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 період з 20.09.2022 року по 20.10.2022 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2022, близько 13.45 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала в якості оплати за дрова на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , внаслідок чого їй завдано майнової шкоди на вказану суму.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 29.09.2022 року о 11.00 год. вона викликала таксі (автомобіль марки ВАЗ 2104 синього кольору). На її прохання водій даного таксі ОСОБА_7 дав їй номер телефону ( НОМЕР_4 ), за яким можна придбати дрова. Після чого, цього ж дня приблизно о 13.00 год. ОСОБА_5 зателефонувала на вищезазначений номер та слухавку підняв невідомий чоловік, у якого вона замовила дрова. Після чого даний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що попередньо вона повинна перерахувати за дрова кошти в сумі 6500 гривень на номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , на що ОСОБА_5 погодилася та перерахувала вказану суму. Після чого, вона зателефонувала до чоловіка, в якого замовляла дрова, та повідомила про те, що перерахувала кошти, на що останній повідомив їй, що 29.09.2022 року о 18.30 год. привезуть дрова. Так, оскільки до 19.00 год. дрова ніхто не привіз, о 19.00 ОСОБА_5 знову зателефонувала за вищевказаним номером телефону, але зв`язок був відсутній. Як пояснив ОСОБА_5 водій таксі ОСОБА_7 , вказаний номер телефону він знайшли на сайті інтернет-сторінки «Фейсбук» в оголошеннях про продаж дров. Номер телефону записав оскільки була хороша ціна, але сам особисто дрова за вказаним номером він не замовляв.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунка № НОМЕР_1
Вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду. В подальшому вказані дані, як окремо, так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та при встановленні осіб, які його вчинили.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 та в інших документах, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Крім цього клопотання розглянуто без участі прокурора, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст. 159 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;
документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 29.09.2022 року по 29.10.2022 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 29.09.2022 року по 29.10.2022 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1