Справа №519/521/23
У Х В А Л А

20.03.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000015 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України за фактом зловживання своїми повноваженнями оцінювачем ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» з метою отримання неправомірної вигоди під час надання послуг з проведення експертної грошової оцінки 04.08.2021, що призвело до продажу земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679, площею 7,8 га, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Ліски, вул. Миколаївська дорога, 30 за значно заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Указане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.3 ст.365-2 КК України - зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

Так, згідно Рішення XXIII сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу та перебуває у користуванні ТОВ «БЕЛЛ», розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Ліски, вул. Миколаївська дорога, 30, кадастровий номер :01:002:2679 доручено конкурсній комісії з відбору суб`єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомого майна - вжити заходів щодо визначення суб`єкту оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679.

Надалі, між Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області, в особі секретаря сільської ради ОСОБА_5 та ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №69 від 03.08.2021 про надання послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679.

У подальшому, за результатами проведеної роботи 03-04.08.2021 директором ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» ОСОБА_6 складено (як оцінщиком) і затверджено (як директором товариства) Звіт про експертну грошову оцінку, який надалі затверджений рішенням сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради №531-VIII від 17.08.2021.

Відповідно до Висновку №69 оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки, який складений оцінювачем ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» ОСОБА_6 та затверджений останнім як директором ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679 становить 7 млн. 410 тис. грн.

У зв`язку із чим, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованого у реєстрі за №567 від 03.09.2021 земельна ділянка із кадастровим номером :01:002:2679 перейшла у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛЛ» за 7 млн. 410 тис. грн.

Проте, відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель району №97-15-0.220-1639 від 08.06.2021 нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2021 складала 26 млн. 738 тис. 734 грн.

Згідно висновку експерта, отриманого за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 22.02.2023 Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:2679, складений оцінювачем ТОВ «Синергія Інвест» на підставі договору № 69 від 03.08.2021 з Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, а ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 03.08.2021, становить: 118 млн. 258 тис. 139 грн., у розрахунку на 1 м. кв. земельної ділянки 1 516,13 грн/кв.м.

В подальшому, 17.03.2023 у період часу з 16:45 год по 20:34 год, на підставі ухвали слідчого судді від 13.03.2023 слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.Ноутбук «Asus», чорного кольору, з зарядним пристроєм, який запаковано до сейф-пакету НПУ № WAR 1749965;

2.Флеш накопичувач, чорно-білого кольору, який запаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1184424;

3. Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_1 , дійсна до 07/24;

4.Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_2 , дійсна до 07/22;

5.Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_3 , дійсна до 07/21;

6.Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_4 , дійсна до 12/21;

7. Банківська карта «банк Південний» № НОМЕР_5 , дійсна до 12/21;

8.Банківська карта «Raiffeisen bank» № НОМЕР_6 , дійсна до 11/25;

9.Банківська карта «Raiffeisen bank» № НОМЕР_7 , дійсна до 06/25;

10. Банківська карта «Monobank» № НОМЕР_8 , дійсна до 10/29;

Вищевказані банківські карти у кількості 8 штук, запаковані до сейф-пакету НПУ ГСУ №INZ 1025408;

11. Свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_9 , видане МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області 17.11.2001;

12. Свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_10 , видане ТСЦ 5141 08.06.2019;

13. Свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_11 , видане Центр 5141 25.11.2015;

14. Свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_12 , видане ТСЦ 5141 20.11.2021;

15. Свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_13 , видане ТСЦ 5141 02.03.2023;

Вищевказані свідоцтва про реєстрацію т/з, у кількості 5 штук, запаковані до сейф-пакету НПУ ГСУ № INZ 1025407;

16. Копія статуту ТОВ «Сінегрія Інвест» на 17 арк.;

17. Протокол №10/03-02 від 02.03.2020 на 1 арк.;

18. Копія ліцензії №АГ 579512 на 1 арк;

19. Копія сертифікату №554/19 від 18.07.2019 на 1 арк.;

20. Сертифікат №76 від 06.11.2000 на 1 арк.;

21. Сертифікат №207 від 06.11.2000 на 1 арк.;

22. Копія свідоцтва про включення інформації про оцінювача №10548 від 28.08.2012 на 1 арк.;

23. Копія кваліфікаційного свідоцтва ЦХ 00270 від 17.11.2007 на 1 арк.;

24. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 11/05-12-16 від 28.12.2016 на 1 арк.;

25. Заключна виписка за період з 01.10.2021 по 31.12.2021 по рахунку № НОМЕР_14 на 2 арк.;

26. Чорнові записи на 2 арк.;

27. Договорів про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:2679 від 22.04.2021 на 2 арк.;

28. Договір №210907-1 від 07.09.2021 з додатками на 3 арк.;

29. Посадова інструкція директора ТОВ «Сінегрія Інвест» від 2013 на 3 арк.;

30. Договір №69 про надання послуг з проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки від 03.08.2021 на 4 арк.;

31. Договір б/н від 30.07.2021 про надання послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:2679 на 4 арк. в 2х примірниках;

32. Договір б/н від 30.07.2021 про надання послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:2679 на 5 арк.;

33. Інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів ТОВ «Сінегрія Інвест» на 1 арк.;

34. Лист-гарантія від 17.04.2021 на 1 арк.;

35. Довідка щодо впровадження учасником заходів запобігання забруднення навколишнього середовища від 17.04.2021 на 1 арк.;

36. Інформаційна довідка про наявність матеріально-технічної бази від 17.04.2021 на 1 арк.;

37. Інформація про учасника від 17.04.2021 н 1 арк.;

38. Інформація про претендента ТОВ «Сінегрія Інвест» на 3 арк.;

39. Кваліфікаційні критерії (Додаток №1) на 2 арк.;

40. Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі (Додаток №2) на 1 арк.;

41. Оголошення №2 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на 1 арк.;

42. Технічні та кількісні вимоги до закупівлі послуг від 17.04.2021 на 2 арк.;

43. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-021 від 11.05.2021 на 1 арк.;

44. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-020 від 15.07.2020 на 4 арк.;

45. Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації №614/од-2020 від 11.09.2020 на 2 арк.;

46. Копія технічного паспорту на об`єкти нерухомого майна за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с. Ліски, вул. Миколаївська дорога, 30 на 12 арк.;

47. Лист згода з проектом договору від 17.04.2021 на 5 арк.;

48. Цінова пропозиція від 17.04.2021 на 2 арк.;

49. Лист ТОВ «Сінегрія Інвест» вих. №22-04/2021 від 22.04.2021 на 1 арк.;

50. Лист ТОВ «Сінегрія Інвест» до Фонтанської сільської ради на 1 арк.;

51. Роздруківка про розташування земельної ділянки на 2 арк.;

Вищевказані документи та чорнові записи запаковані до сейф-пакету НПУ СУ № FPS 6001625;

52. Печатка «сертифікований інженер землевпорядник ОСОБА_6 », яка запакована до сейф-пакету НПУ ГСУ № INZ 1025406.

17.03.2023 постановою слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області вказані документи та речі визнанні речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Вилучені в ході огляду предмети та речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та мають ознаки речових доказів, передбачені ст.84 КПК України, а відомості, установлені під час проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, будуть використані стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вилучені предмети містять ознаки речового доказу, передбаченого ст.98 КПК України та відповідає критеріям, зазначеним ч.2 ст.167 КПК України.

Не накладення арешту на майно або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження майна, що в свою чергу, призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню мети кримінального провадження.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

У даному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи володільця майна як арешт належного йому майна.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до абзацу 2 частині 1 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000015 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

-Ноутбук «Asus», чорного кольору, з зарядним пристроєм, який запаковано до сейф-пакету НПУ № WAR 1749965;

-Флеш накопичувач, чорно-білого кольору, який запаковано до сейф-пакету НПУ №PSP1184424;

- Банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_1 , дійсна до 07/24;

-Банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_2 , дійсна до 07/22;

-Банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_3 , дійсна до 07/21;

-Банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_4 , дійсна до 12/21;

- Банківську карту «банк Південний» № НОМЕР_5 , дійсна до 12/21;

-Банківську карту «Raiffeisen bank» № НОМЕР_6 , дійсна до 11/25;

-Банківську карту «Raiffeisen bank» № НОМЕР_7 , дійсна до 06/25;

- Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_8 , дійсна до 10/29;

Вищевказані банківські карти у кількості 8 штук, запаковані до сейф-пакету НПУ ГСУ №INZ 1025408;

- Свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_9 , видане МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області 17.11.2001;

- Свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_10 , видане ТСЦ 5141 08.06.2019;

- Свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_11 , видане Центр 5141 25.11.2015;

- Свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_12 , видане ТСЦ 5141 20.11.2021;

- Свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_13 , видане ТСЦ 5141 02.03.2023;

Вищевказані свідоцтва про реєстрацію т/з, у кількості 5 штук, запаковані до сейф-пакету НПУ ГСУ № INZ 1025407;

- Копію статуту ТОВ «Сінегрія Інвест» на 17 арк.;

- Протокол №10/03-02 від 02.03.2020 на 1 арк.;

- Копію ліцензії №АГ 579512 на 1 арк;

- Копію сертифікату №554/19 від 18.07.2019 на 1 арк.;

- Сертифікат №76 від 06.11.2000 на 1 арк.;

- Сертифікат №207 від 06.11.2000 на 1 арк.;

- Копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача №10548 від 28.08.2012 на 1 арк.;

- Копію кваліфікаційного свідоцтва ЦХ 00270 від 17.11.2007 на 1 арк.;

- Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 11/05-12-16 від 28.12.2016 на 1 арк.;

- Заключну виписку за період з 01.10.2021 по 31.12.2021 по рахунку № НОМЕР_14 на 2 арк.;

- Чорнові записи на 2 арк.;

- Договори про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:2679 від 22.04.2021 на 2 арк.;

- Договір №210907-1 від 07.09.2021 з додатками на 3 арк.;

- Посадову інструкцію директора ТОВ «Сінегрія Інвест» від 2013 на 3 арк.;

- Договір №69 про надання послуг з проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки від 03.08.2021 на 4 арк.;

- Договір б/н від 30.07.2021 про надання послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:2679 на 4 арк. в 2х примірниках;

- Договір б/н від 30.07.2021 про надання послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:2679 на 5 арк.;

- Інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів ТОВ «Сінегрія Інвест» на 1 арк.;

- Лист-гарантія від 17.04.2021 на 1 арк.;

- Довідку щодо впровадження учасником заходів запобігання забруднення навколишнього середовища від 17.04.2021 на 1 арк.;

- Інформаційну довідку про наявність матеріально-технічної бази від 17.04.2021 на 1 арк.;

- Інформацію про учасника від 17.04.2021 н 1 арк.;

- Інформацію про претендента ТОВ «Сінегрія Інвест» на 3 арк.;

- Кваліфікаційні критерії (Додаток №1) на 2 арк.;

- Інформацію про технічні характеристики предмета закупівлі (Додаток №2) на 1 арк.;

- Оголошення №2 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на 1 арк.;

- Технічні та кількісні вимоги до закупівлі послуг від 17.04.2021 на 2 арк.;

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-021 від 11.05.2021 на 1 арк.;

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-020 від 15.07.2020 на 4 арк.;

- Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації №614/од-2020 від 11.09.2020 на 2 арк.;

- Копію технічного паспорту на об`єкти нерухомого майна за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с. Ліски, вул. Миколаївська дорога, 30 на 12 арк.;

- Лист згода з проектом договору від 17.04.2021 на 5 арк.;

- Цінову пропозиція від 17.04.2021 на 2 арк.;

- Лист ТОВ «Сінегрія Інвест» вих. №22-04/2021 від 22.04.2021 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Сінегрія Інвест» до Фонтанської сільської ради на 1 арк.;

- Роздруківку про розташування земельної ділянки на 2 арк.; Вищевказані документи та чорнові записи запаковані до сейф-пакету НПУ СУ № FPS 6001625;

- Печатку «сертифікований інженерземлевпорядник ОСОБА_6 », яка запакована до сейф-пакету НПУ ГСУ № INZ 1025406;

з забороною власнику або третім особам розпоряджатись ними будь-яким чином, використовувати, для запобігання їх зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1