Справа № 147/368/23
Провадження № 1-кс/147/110/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000047 від 25.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в :

10 квітня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000047 від 25.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України. В поданому клопотанні слідчий просить Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000047: т.в.о. начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації станом на 24.03.2023, а саме: роздруківку руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця платіжної картки № НОМЕР_3 та наявних матеріалів фотозйомки станом на 24.03.2023 у банкоматі, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а саме по вул. Мічуріна смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області. Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 14.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 25.03.2023 о 14.50 год. до відділення поліції №2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області звернулась із заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 24.03.2023 приблизно о 10.00 год. ОСОБА_8 , 1999 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом вільного доступу вчинив крадіжку із житлового будинку, що за адресою: АДРЕСА_3 , власницею якого є ОСОБА_7 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка належить сину ОСОБА_7 . ОСОБА_9 , а також здійснив зняття готівки із даної банківської картки та розрахунок за придбані товари у торгових мережах, чим здійснив крадіжку грошових коштів у сумі 25 519 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , повідомила, що її син ОСОБА_9 , який на даний час проходить військову службу у складі ЗСУ у Донецькій області, перебуваючи вдома у відпустці залишив, належну йому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Окрім цього свідок повідомила, що в період із 18.03.2023 по 24.03.2023 у неї проживав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 24.03.2023 десь приблизно о 10.00 год. ОСОБА_10 вийшов із будинку, сказавши, що йде на двір, щоб покурити. Того ж дня приблизно о 10.40 год. на мобільний номер телефону її Чоловіка ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ) зателефонував ОСОБА_9 та запитав хто на даний час здійснює операції із його банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та повідомив, що йому у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходять повідомлення про зняття коштів та розрахунок у магазинах. Переконавшись, що ніхто із сім`ї банківською карткою не користувався, мій чоловік попросив ОСОБА_9 надіслати моїй дочці ОСОБА_12 знімки із екрану мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де видно хто, в який час та які операції здійснює банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім ОСОБА_7 замітила, що ОСОБА_8 так і не повернувся.

25.03.2023 ОСОБА_13 було затримано в порядку ст. ст. 207, 208 КПК України. Під час затримання слідчим СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 проведено особистий обшук ОСОБА_8 . В ході обшуку встановлено наявність у правій кишені спортивних штанів у які ОСОБА_8 був одягнений, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку було вилучено та упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR0073688.

Так, 26.03.2023 було проведено слідчий експеримент за участі ОСОБА_8 під час якого він відтворив події, які мали місце 24.03.2023. Під час того як ОСОБА_8 відтворював свої дії, які він вчиняв із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , підозрюваний провів учасників слідчого експерименту до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_5 та повідомив, що саме тут він здійснював зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Слідчий стверджує, що з метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації станом на 24.03.2023 а саме: роздруківку руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця платіжної картки № НОМЕР_3 та наявних матеріалів фотозйомки фотозйомки станом на 24.03.2023 у банкоматі, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а саме по вул. Мічуріна смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області.

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, на письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій та фото зйомки у банкоматі, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Враховуючи наведене вище, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000028, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, однак неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що узгоджується з вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та наполягала на необхідності його задоволення.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000047 від 14.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.5).

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчим суддею не встановлено.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000047 від 25.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000047: т.в.о. начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації станом на 24.03.2023, а саме: роздруківку руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця платіжної картки № НОМЕР_3 та наявних матеріалів фотозйомки станом на 24.03.2023 у банкоматі, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а саме по вул. Мічуріна смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 15 годині 30 хвилин 11 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1