Дата документу 11.04.2023Справа № 554/2901/23
Провадження № 1-кс/554/4296/2023
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000066 від 23.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення відомості про всі фінансові операції (відправлення та отримання коштів) користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером телефону НОМЕР_2 , який ймовірно належить ( ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (із зазначенням дати документів на підставі яких здійснювалося відправлення/отримання коштів) дата, час та місце відправлення/отримання коштів, а також належним чином завірених копій документів, що підтверджують факт відправлення/отримання коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000066 від 23.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 року із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 про вчинення відносно нього шахрайських дій, останній був допитаний у якості потерпілого 03.04.2023 року.

В ході надання показів розповів про обставини вчинення правопорушення та повідомив, що займаючись господарською діяльністю, а саме реалізацією речей з Європи, свою діяльність здійснює за адресою

АДРЕСА_2 була побудована наступним чином, покупець вибирає товар на інстограм каналі «ФОП ОСОБА_6 », робить часткову передоплату, потім працівники ФОП пакують товар, після чого працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправляють товар за призначенням, повний розрахунок покупець робить після отримання товару на рахунок, який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.02.2023 року у ФОП « ОСОБА_6 » закінчився ліміт відправлень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так, як перевищено ліміт на готівкові операції, для подальшої роботи ФОП необхідно було знайти людину з акаунтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з таким проханням гр. ОСОБА_6 звернувся до своїх працівників.

21.02.2023 працівник ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 повідомив, що громадянин ОСОБА_5 може допомогти.

Після погодження з 21.02.2023 по 27.02.2023 року на аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зробили близько 500 відправлень на загальну суму 460000 гривень.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом було встановлено, що для здійснення злочину використовувався номер телефону НОМЕР_2 , який ймовірно належить (гр. ОСОБА_5 )

В подальшому приблизно 28.02.2023 року особа, на яку було зареєстровано аккаунт зловживаючи довірою ФОП « ОСОБА_6 » заволоділа грошовими коштами підприємства на загальну суму 460000 гривень.

Оплата за посилки накладеними платежами здійснюється через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка входить до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в рамках якої здійснюються перекази коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, тому на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення відомості про всі фінансові операції (відправлення та отримання коштів) користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером телефону НОМЕР_2 , який ймовірно належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (із зазначенням дати документів на підставі яких здійснювалося відправлення/отримання коштів) дата, час та місце відправлення/отримання коштів, а також належним чином завірених копій документів, що підтверджують факт відправлення/отримання коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1