Провадження № 1-кс/727/3527/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000081 від 21.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що невстановлені особи під час дії воєнного стану на території України здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з 24.02.2022 організували схему заволодіння гуманітарними вантажами, які заводились на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Товари у вигляді гуманітарної допомоги доставлялись у приміщення фізкультурно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , де відбувалось їх сортування, та у подальшому частина товарів відправлялась як гуманітарна допомога, а інша частина реалізовувалась за готівкові кошти на території Чернівецької області. Вказані дії вчинялись з відому та під контролем службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у подальшому отримували незаконний прибуток від реалізованих товарів гуманітарної допомоги.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно із ОСОБА_6 , до протиправної діяльності залучили службових осіб та засновників ряду благодійних фондів, а саме БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , побутовий павільйон Б), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), які визначалися отримувачами гуманітарної допомоги з-за кордону. У подальшому через вказані благодійні фонди здійснювався незаконний продаж товарів гуманітарної допомоги та виведення готівкових коштів з їх розрахункових рахунків, які поступали як благодійні внески.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до документів, які стосуються рахунків Благодійної організації БФ «Милосердя без кордонів для всіх народів». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_6 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_6 , а саме до:

-виписок про рух коштів по рахунках Благодійної організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 24.02.2022 року по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.