ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Номер провадження 11-сс/821/467/22 Справа № 711/6199/22Головуючий по 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК України Доповідач в апеляційній інстанції: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року Черкаський апеляційний суд в складі суддів:

суддя-доповідачОСОБА_2
суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря : представник власника майна: прокурора:ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси апеляційну скаргу представника СТОВ «АГРОСПІЛКА» адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25 листопада 2022 року у справі за клопотанням прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 по матеріалам кримінального провадження №0000942, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000942, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, а саме на 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік, що перебувають у власності СТОВ «АГРОСПІЛКА» , директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що директор виробничого підрозділу «Шполянський хлібокомбінат» ОСОБА_9 , яке входило до складу СТОВ «АГРОСПІЛКА» , м. Шпола Черкаської області, з метою отримання кредиту в розмірі 2,5 млн. грн., при укладанні кредитного договору № 1045-Ш/ФО від 26.07.2019 за попередньою змовою із директором СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_8 подав до ТОВ «Фінансова компанія «ВІВА КАПІТАЛ» м. Шпола, Черкаської області підроблену ОСОБА_8 складську квитанцію на зерно №1 від 24.07.2019, в якій містилися неправдиві відомості про те, що ФОП « ОСОБА_9 » начебто передав на зберігання СТОВ «АГРОСПІЛКА» зерно пшениці вагою 1 000 тон, ринковою вартістю 4 900 000 грн, яке було передано як заставне майно, у результаті чого останні незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать фінансовій компанії.

08.11.2022 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 території, що належить та перебуває у користуванні СТОВ «АГРОСПІЛКА» керівником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення заставного майна зерна пшениці масою 1000 тон., та будь-яких документів про транспортування, отримання, переміщення, передачу вказаного зерна.

На виконання вказаної ухвали 22.11.2022 в період часу з 08 години 41 хвилин по 12 годину 47 хвилини слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік СТОВ «АГРОСПІЛКА».

Речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на території, що належить та перебуває у користуванні СТОВ «АГРОСПІЛКА» керівником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що вказані речові докази зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході вилучення вказаних журналів встановлено, що пшениця, яка належить СТОВ «АГРОСПІЛКА» доставляється з поля на адресу розташування товариства, після чого переміщається на зберігання до складських приміщень інших товариств, що може свідчити про переміщення заставного майна, а саме зерна пшениці масою 1000 тон., що є предметом вчиненого кримінального правопорушення, що дасть підстави слідству в подальшому дослідити та отримати повні фактичні обставин кримінального правопорушення з установленням ймовірного місця зберігання зерна пшениці.

Вилучені документи можуть підтверджувати про причетність фігурантів та інших осіб у кримінальному провадженні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перелічені речі є важливим доказом у провадженні, та указані в клопотанні особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування речових доказів, можуть вчинити дії для їх знищення, що унеможливить подальше їх обстеження та проведення у випадку необхідності ряду необхідних судових експертиз.

З урахуванням вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, орган досудового розслідування вважає за доцільне накласти арешт на 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік СТОВ «АГРОСПІЛКА».

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25 листопада 2022 року клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно задоволено.

Накладено арешт на 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік, що перебувають у власності СТОВ «АГРОСПІЛКА» () шляхом встановлення заборони володіти, користуватися та розпоряджатися оригіналами вказаних журналів.

Ухвала слідчого судді мотивована тим, що 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік, є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000942, оскільки зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на думку слідчого судді на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання права та інтереси власника майна СТОВ «АГРОСПІЛКА».

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді районного суду, представник СТОВ «АГРОСПІЛКА адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу в якій вказує на неповноту судового розгляду, невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

В обґрунтування своїх вимог апелянт посилається на те, що як зазначено в протоколі обшуку органом досудового розслідування було виявлено та вилучено 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік СТОВ «АГРОСПІЛКА». Разом з цим, згідно фабули кримінального провадження події вчинення кримінального правопорушення мали місце в 2019 році. Тому є незрозумілим, яке саме доказове значення мають дані журнали в кримінальному провадженні.

Заслухавши суддю-доповідача, вивчивши матеріали провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до таких висновків.

Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги (частина 1 статті 404 КПК).

Згідно зі ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Колегія суддів вважає, що висновки викладені в ухвалі слідчого судді відповідають зазначеним вимогам.

Як встановлено слідчим суддею та вбачається із матеріалів клопотання, що директор виробничого підрозділу «Шполянський хлібокомбінат» ОСОБА_9 , яке входило до складу СТОВ «АГРОСПІЛКА» , м. Шпола Черкаської області, з метою отримання кредиту в розмірі 2,5 млн. грн., при укладанні кредитного договору № 1045-Ш/ФО від 26.07.2019 за попередньою змовою із директором СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_8 подав до ТОВ «Фінансова компанія «ВІВА КАПІТАЛ» м. Шпола, Черкаської області підроблену ОСОБА_8 складську квитанцію на зерно № 1 від 24.07.2019, в якій містилися неправдиві відомості про те, що ФОП « ОСОБА_9 » начебто передав на зберігання СТОВ «АГРОСПІЛКА» зерно пшениці вагою 1 000 000 кг., ринковою вартістю 4 900 000,00 грн., яке було передано як заставне майно, у результаті чого останні незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать фінансовій компанії.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.11.2022 у всіх наявних приміщеннях на території, що належить СТОВ «АГРОСПІЛКА» за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Соболівка, вул. Центральна, 5 з метою відшукання та вилучення заставного майна - зерна пшениці масою 1000 тон. та будь-яких документів про транспортування, отримання, переміщення, передачу вказаного зерна, 22.11.2022 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік СТОВ «АГРОСПІЛКА».

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 від 23.11.2022 вилучені в ході обшуку у СТОВ «АГРОСПІЛКА» 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік СТОВ «АГРОСПІЛКА» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000942 від 24.07.2021 та залишено на зберігання при матеріалах кримінального провадження.

В ході вилучення вказаних журналів встановлено, що пшениця, яка належить СТОВ «АГРОСПІЛКА» доставляється з поля на адресу розташування товариства, після чого переміщається на зберігання до складських приміщень інших товариств, що може свідчити про переміщення заставного майна, а саме зерна пшениці масою 1000 тон., що є предметом вчиненого кримінального правопорушення, що дасть підстави слідству в подальшому дослідити та отримати повні фактичні обставин кримінального правопорушення з установленням ймовірного місця зберігання зерна пшениці.

За таких обставин, органом досудового розслідування, встановлено, що вказані речові докази зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приписами ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п.1 ч.2 вказаної статті Кодексу арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В такому випадку, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом клопотання прокурора підставою накладення арешту на вказані журнали за 2021 рік, визначено можливість їх використання як доказу у кримінальному провадженні, а також можливість за їх наявності встановити факти переміщення заставного майна, а саме зерна пшениці масою 1000 тон та встановити місце її зберігання.

Колегія суддів доходить висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, а тому слідчим суддею правомірно його задоволено.

Водночас доводи апеляційної скарги, що вчинення кримінального правопорушення мало місце у 2019 році, жодним чином на правильність ухвали слідчого судді не впливають, оскільки кримінальне правопорушення полягало у наданні неправдивих відомостей щодо наявності та зберігання заставного майна (зерна пшениці) - СТОВ «АГРОСПІЛКА», а тому відомості щодо переміщення зерна здійснених товариством може надати можливість слідству встановити об`єктивні обставини у кримінальному провадженні.

Колегія суддів вважає обґрунтованим висновок слідчого судді про накладення арешту на 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік СТОВ «АГРОСПІЛКА» як доказів в кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170, 173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу представника СТОВ «АГРОСПІЛКА» адвоката ОСОБА_6 залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25 листопада 2022 року залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення іоскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 06 грудня 2022 року.

Судді: