Справа № 473/30/23
Номер провадження 1-кс/473/20/2023
УХВАЛА

Іменем України

"06" січня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000829 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000829 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.10.2022 року невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 16:30 год. зателефонувала заявнику та в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом, під приводом проведення ідентифікації картки, отримала персональні дані заявника, після чого з кредитної картки зникли кошти в сумі 32940 грн.

09.10.2022 року потерпілий перебував за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 16:35 год. йому на телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_2 та представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік під приводом ідентифікації кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 вивідав у потерпілого чотири останні цифри кредитної картки та цифри з смс повідомлення, який після надійшов на телефон потерпілому. Також потерпілий додав, що до основної вище зазначеної кредитної карти прив`язана його пенсійна картка з номером НОМЕР_4 .

10.10.2022 року з ранку, більш точний час досудовим розслідуванням встановлено не було, потерпілий зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що у нього на картковому рахунку НОМЕР_3 відсутні грошові кошти у розмірі 32940 грн.

Вищевказані грошові кошти з основної кредитної карти з номером НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_5 ) в період часу з 17:03 год. по 17:06 год. перераховано 29000,00 грн. та 3000,00 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , також було списано 550,00 грн. та 50,00 грн. через сторонній сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 . З пенсійної картки з номером НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_7 ) о 17:06 год. через сторонній сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано 60,00 грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю, тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) матеріалів так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Разом із тим доступ до вказаної інформації слід надати слідчому лише період, що стосується події правопорушення, а «не по теперішній час», як вказано слідчою в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000829 від 12.10.2022 року, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у головному відділенні акціонерноготовариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): АДРЕСА_2 , документів, що містять банківську таємницю, а саме:

юридичну справу особи, яка є володільцем карткового рахунку з номером НОМЕР_6 на ім`я якої відкрито банківський рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , в період за 09.10.2022 року по 10.10.2022 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_6 у період з 09.10.2022 року по 10.10.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період за 09.10.2022 року по 10.10.2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку отримувача вищезазначеного переказу, а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 з 09.10.2022 по 10.10.2022 року;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_6 період з 09.10.2022 року по 10.10.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1