печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000448 від 27.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у мережі Інтернет виявлено однотипні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, під виглядом горілки із маркуванням «Пшенична», об`ємом 5 л. вартістю 350 грн. та об`ємом 10 л. вартістю 700 грн. та інших алкогольних напоїв в упаковці «тетрапак». Відправлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю і здоров`ю людей здійснюється через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовували наступні сайти ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оплата за незаконно виготовлені алкогольні напої здійснюється через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_15 » або шляхом поповнення банківської картки НОМЕР_2 , рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_5 або НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код МФО НОМЕР_9 , на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_10 . Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки НОМЕР_2 встановлено, що з 26.11.2021 по 19.07.2022 на вказану картку надійшло 4,29 млн. грн. від різних осіб.

Аналізом руху коштів по рахункам встановлено, що у період часу з лютого по липень 2022 року з рахунків, на які надходили кошти з рахунку ОСОБА_7 , здійснювалось поповнення мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також телефони для прийому замовлень з сайтів продажу фальсифікованого алкоголю.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що у мережі інтернет знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснюється продаж горілки « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». ОСОБА_10 замовив горілку «Пшенична», 14.05.2022 останній отримав своє замовлення при цьому здійснивши оплату у сумі 377 за товар і комісію та 60 за переказ грошових коштів, відправником посилки значилась «приватна особа ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_11 та місце відправки: с. Зазим`я, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » №1. Споживши 21.05.2022 придбану горілку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », у ОСОБА_10 погіршився стан здоров`я та 23.05.2022 лікарем встановлено діагноз потерпілому харчове отруєння, призначивши лікування від інтоксикації етилового спирту.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_22 №СЕ-19/111-22/19076-ФХД від 18.08.2022 наданий на дослідження зразок рідини (горілки «Пшенична» придбаної ОСОБА_10 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ) є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», у даному дослідженні не встановлено понаднормово перевищення рідин, які характеризують самогон, тобто рідина є водно-спиртовою сумішшю (спиртовмісною речовиною), міцність (вміст етилового спирту) зразку рідини становить 34,9 %.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сайти, на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, зареєстровані на замовлення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн НОМЕР_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаних протиправних дій ОСОБА_8 залучив свою дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено причетність до вказаного кримінального правопорушення також громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , Причетність ОСОБА_12 підтверджується спільними зустрічами ОСОБА_12 з іншими фігурантами кримінального провадження, спільними трафіками телефонних з`єднань, наданням ОСОБА_12 транспортних засобів, які використовувались для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напої. Окрім того, під час проведення НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж інші учасники кримінального провадження згадують ОСОБА_12 , як організатора незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

На сайтах, які створив ОСОБА_8 , зазначені наступні контактні телефони: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , прийом дзвінків з яких здійснюють оператори колл-центру. Головним оператором даного кол-центру є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , іпн НОМЕР_18 , яка проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою унеможливлення встановлення фактичних відправників фальсифікованого алкоголю, відправниками посилок значяться вигадані особи та накладні формуються постійно з різних сім-карток. Однак всі сім-картки відправників реєструються через один мобільний телефон марки nomi i2401 імеі НОМЕР_19 . Під час тимчасового включення, вказаний мобільний термінал перебуває в зоні дії телекомунікаційної вишки за адресою: АДРЕСА_3 , аз. 300 (Троєщина), за місцем мешкання іншого учасника кримінального правопорушення: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , іпн НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , до обов`язків якої входить створення під вигаданими даними товаротранспортних накладних та формування списків отримувачів посилок з фальсифікованим алкоголем. Так, з 12.05.2022 по 14.05.2022 тільки від імені ОСОБА_11 , здійснено відправку 6480 літрів горілки та інших підакцизних товарів по всій території України на загальну суму 475 660 грн., після чого в телефоні марки nomi i2401 використовувались інші сім-картки для відправки посилок.

Встановлено, що з 24.10.2020 по 20.09.2022 у вказаному мобільному телефоні знаходились 120 різних сім-карток, кожна з яких зазвичай працювала не більше декількох годин.

За документами відправка посилок з незаконно виготовленими алкогольним и напоями здійснюється з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_21 у с. Горенка, Київської області керівником якого є ОСОБА_15 , яка за грошову винагороду здійснює несанкціоноване внесення в базу « ІНФОРМАЦІЯ_21 » відомостей про товар та відправку посилок, а також безпідставно надає кошти готівкою організаторам кримінального правопорушення, які надходять на рахунки фіктивних відправників через « ІНФОРМАЦІЯ_28 », для чого періодично, декілька разів на тиждень, безпосередньо зустрічається з ОСОБА_8 .

Фактичним місцем відправки посилок з фальсифікованим алкоголем є вантажний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , через яке здійснюється відправка посилок по всій території Україні замовникам товару, автомобілями « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

ОСОБА_8 також організовує роботу орендованого складу який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :63:275:0012, а саме за адресою: АДРЕСА_6 . На вказаному складі здійснюють зберігання та фасування алкоголю з подальшим завантаженням та відправкою.

Згідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_29 по збутих із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спиртовмісних речовинах, надані на дослідження рідини містять спирт етиловий та не відповідають вимогам державних стандартів, окрім того містять фурфурол 0,7 мг/дм3 та кротональдегід 1,1 мг/дм3.

Відповідно до висновку експерта ДСУ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » МОЗ збута спиртовмісна речовина через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загрожує життю та здоров`ю людей.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України було проведено ряд обшуків в ході яких за адресою: АДРЕСА_6 . виявлено незаконний цех по виробництву алкогольних напоїв у якому перебували незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий, інша сировина, упаковка, обладнання для виробництва алкогольних напоїв.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000448 від 27.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію:

- щодо абонентів із наступними даними, а саме: ОСОБА_31 , телефон НОМЕР_22 ; ОСОБА_32 , телефон НОМЕР_23 ; ОСОБА_33 , телефон НОМЕР_24 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_25 , НОМЕР_178 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_179 , НОМЕР_24 , НОМЕР_180 , а саме відомості та інформацію про:

- повні дані клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які вказували в своїх контактних даних вищезазначені відомості;

- чи встановлено додаток у відправників та отримувачів, які у якості контактних даних зазначили вищезазначені відомості;

- якщо встановлено додаток то чи фіксуються в системі ір-адреси з яких здійснюється вхід у додаток, якщо фіксуються то які ір-адреси використовували вказані користувачі протягом останніх трьох місяців;

- інформація про відправлення (у тому числі дата та час відправлення, об`єм та характеристика відправлення, відділення відправлення, отримання коштів за відправлення та дані про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили дані про відправлення) та отримання посилок де відправниками та отримувачами є особи, які в своїх анкетних даних вказали вищезазначені відомості в період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_70

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_70 ОСОБА_71