Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/818/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0002277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура у місті Києві.

Кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 87 000 грн. шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 ФОП « ОСОБА_4 » здійснив оплату рахунку № 10242 від 22.09.2022 року двома платежами на загальну суму 87 000 грн за отримання 10 тон паливної дубової гранули (пелети) для розпалювання хлібопекарських печей. Вказаний рахунок ФОП « ОСОБА_4 » отримав від особи, яка на ім`я ОСОБА_5 , з номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , який надав рахунок, виписаний від імені ТОВ «ЗЕНІКС-ТРЕЙД» (ідентифікаційний номер 42170302, місце реєстрації: 04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд. 8-А, офіс 5).

Після оплати рахунку, особа на ім`я ОСОБА_5 підтвердив отримання коштів і повідомив, що в той же день буде здійсненна доставка паливної дубової гранули (пелети) за заздалегідь обумовленою адресою: АДРЕСА_1 . Проте, поставка продукції не відбулась, зв`язок перервався.

Від так, встановлено, що невстановлена група осіб, які мають відношення до ТОВ «ЗЕНІКС-ТРЕЙД», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 87 000 грн, які належать ФОП « ОСОБА_4 ».

Крім цього, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження проведено допит ОСОБА_4 , яка повідомила, що проводила оплату рахунку № 10242 від 22.09.2022 року за отримання 10 тон паливної дубової гранули (пелети) для розпалювання хлібопекарських печей з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Також, в ході досудового розслідування проведено комплекс оперативно- розшукових заходів, в результаті яких встановлено, що особи, які причетні до кримінального правопорушення користуються розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , який належить банку AT "Європейський промисловий банк" , , що знаходиться за адресою: 01024, місто Київ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА ТАРАСА, будинок 11, приміщення 51.

Надалі, в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, вказаним розрахунковим рахунком користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ТОВ «Зенікс-Трейд».

Під час подальших оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного кримінального провадження причетний ОСОБА_7 , який є колишнім директором ТОВ «Зенікс-Трейд», що за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд. 8-А.

04.01.2023 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва, було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

-банківська картка інКУБатор з № НОМЕР_3 ;

-банківська картка з № НОМЕР_4 ;

-флешнакопичувач «Transend» 16 ГБ;

-карткоутримувач «Київстар»;

-карткоутримувач «Київстар»

-мобільний телефон «Айфон 4» чорного кольору;

-мобільний телефон «Айфон 5» чорного кольору;

-мобільний телефон «Айфон X» синього кольору;

-мобільний телефон «BLU» темно-синього кольору.

Вище вказане майно було визнано речовим доказом.

Просить накласти арешт на вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_2 майно, а саме:

-банківська картка інКУБатор з № НОМЕР_3 ;

-банківська картка з № НОМЕР_4 ;

-флешнакопичувач «Transend» 16 ГБ;

-карткоутримувач «Київстар»;

-карткоутримувач «Київстар»

-мобільний телефон «Айфон 4» чорного кольору;

-мобільний телефон «Айфон 5» чорного кольору;

-мобільний телефон «Айфон X» синього кольору;

-мобільний телефон «BLU» темно-синього кольору.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0002277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України серед іншого зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, 20.01.2023 слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 винесено постанову про визнання речовими доказами майно на яке просить накласти арешт прокурор.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_2 майно, а саме:

-банківська картка інКУБатор з № НОМЕР_3 ;

-банківська картка з № НОМЕР_4 ;

-флешнакопичувач «Transend» 16 ГБ;

-карткоутримувач «Київстар»;

-карткоутримувач «Київстар»

-мобільний телефон «Айфон 4» чорного кольору;

-мобільний телефон «Айфон 5» чорного кольору;

-мобільний телефон «Айфон X» синього кольору;

-мобільний телефон «BLU» темно-синього кольору.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1