Дата документу 23.03.2023
Справа № 334/2090/23
Провадження № 1-кс/334/818/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002002 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002002 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 14.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення про те, що 10.11.2022 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та зловживання довірою, під приводом прибдання товару на сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останнійматеріальний збиток на суму 1731 гривен.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що на сайті ОЛХ нею було викладено оголошення про продаж речей, 10.11.2022 приблизно о 20:31 год. з приводу оголошення їй у Вайбер написала абонент ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_1 , остання повідомила, що бажає придбати товар за послугою ОЛХ доставки, для цього ОСОБА_6 направила потерпілій посилання для оформлення замовлення. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ),строк дії та 3 цифри на звороті картки, але потерпіла зробила відмову операції, оскільки їй здалося це підозрілим. Цього ж вечора приблизно о 22:07 з номеру мобільного оператора НОМЕР_4 у додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 про те, щоб потерпіла не хвилювалась з приводу переказу коштів. Після чого ОСОБА_5 ввела номер банківської карти НОМЕР_5 . Після цього з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з банківської карти « НОМЕР_6 були списані грошові кошти в сумі 1731 грн.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_3 (номер банківської карти, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картковому НОМЕР_8 у період часу з 19:00 по 23:59 год. 10.11.2022 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгупо картковому рахункуUA НОМЕР_9 у період часу з 19:00 по 23:59 год. 10.11.2022 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 19:00 по 23:59 год. 10.11.2022 року.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002002 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_3 (номер банківської карти, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картковому НОМЕР_8 у період часу з 19:00 по 23:59 год. 10.11.2022 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгупо картковому рахункуUA НОМЕР_9 у період часу з 19:00 по 23:59 год. 10.11.2022 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 19:00 по 23:59 год. 10.11.2022 року.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002002 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_3 (номер банківської карти, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картковому НОМЕР_8 у період часу з 19:00 по 23:59 год. 10.11.2022 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картковому НОМЕР_8 у період часу з 19:00 по 23:59 год. 10.11.2022 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 19:00 по 23:59 год. 10.11.2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 23.05.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1