Номер провадження 1-кс/333/471/23
Номер справи 333/669/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000069 від 12.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000069 від 12.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023 у вечірній час невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом отримання громадянами допомоги через соціальну мережу «Фейсбук», усвідомлюючи, що він, діє в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з розрахункового рахунку «універсальної картки» імітованої ІНФОРМАЦІЯ_1 банком не ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 7 867,23 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 10.01.2023 знаходячись у себе вдома за вищевказаною адресою у вечірній час, у соціальній мережі «Фейсбук» зайшов на свою сторінку, де у стрічці повідомлень, а саме під повідомленням від імені президента України ОСОБА_5 , побачив повідомлення про грошову компенсацію у сумі 2 700 гривень, для кожного громадянина України, де було вказано посилання за яким ОСОБА_4 перейшов. Де треба було вказати повні анкетні дані, дату народження, електронну адресу, номер банківської картки, для соціальних виплат, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін-код від вказаної картки, що і вказав потерпілий, після чого натиснув отримати. Відразу ОСОБА_4 смс-повідомлення з пропозицією відмінити перерахування грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 185 грн., що він і натиснув «Відмінити». Це йому здалося підозрілим.

11.01.2023 року ОСОБА_4 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав роздруківку трансакцій по своєму картковому рахунку НОМЕР_1 , для того щоб перевірити стан рахунку, коли отримав довідку, виявилось, що у нього шляхом переказу з його картки 10.01.2023 було викрадено грошові кошти на загальну суму 7 867,23 грн.

Діями невстановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на 7 867,23 грн.

Також ОСОБА_4 надав слідству копію довідки про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.01.2023.

19.01.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 надано доручення № 677/45/03-2023 до ВПК в Запорізькій області Департаменту КП НПУ. З матеріалів виконаного доручення від 27.01.2023 року встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виведено на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я потерпілого.

Кошти у сумі 4200 гривень перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 .

10.01.2023 кошти в сумі 4400 гривень перераховано на з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , але встановити подальший рух коштів без отримання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку прив`язаному до банківської картки № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ст. слідчий звернулася із вищезазначеним клопотанням.

Ст. слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання ст. слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 12.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0000069).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Натомість, ст. слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000069 від 12.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000069 від 12.01.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до інформації та банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку прив`язаного до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 10.01.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком прив`язаного до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 10.01.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком прив`язаного до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, без можливості вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16 березня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1