пр. № 1-кс/759/773/23
ун. № 759/2252/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001581 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001581 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2022 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві звернулася ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом в період часу з березня по травень 2022 у касі філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Верховина, Івано-Франківської області та в банкоматах банку вказаного населеного пункту заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту свідка ОСОБА_4 було встановлено, що вона є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Маріупольській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона володіє 83,24 % статутного капіталу. Іншим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє 16,76 % статутного капіталу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займалось здачею в оренду приміщень на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 . Наприкінці травня 2022 року їй зателефонувала знайома ОСОБА_5 та повідомила, що вона бачила головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка повідомила, що хотіла підтримати працівників у такий складний час та виплатити їм зарплату, однак на рахунку відсутні кошти. Вказані грошові кошти були зняті готівкою у березні-травні 2022 року у касі філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Верховина, Івано-Франківської області та в банкоматах банку вказаного населеного пункту. При цьому, на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , відкритому в Маріупольській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходились грошові кошти у розмірі більше 1 млн. 200 тис. грн. Директором товариства являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживав в АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_3 . Жодних доручень чи вказівок директору товариства чи іншим особам на зняття готівкою вказаних грошових коштів не надавалось та таке рішення засновниками товариства не приймалось. У вказаний період часу на території м. Маріуполь ринки не працювали, так як там тривали бойові дії, а тому фактично діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало і не могло здійснювати. А отже, грошові кошти не могли використовуватись для закупівлі товарів, виконання якихось робіт чи інш. Таким чином, хтось незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму більше 1 млн. 200 тис. грн. знявши їх готівкою з розрахункового рахунку.

ОСОБА_4 надала копію статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 та копію рахунку фактура з вказаним розрахунковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

22.11.2022 було отримано ухвалу Святошинського районного суду м. Києва на проведення тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 28.12.2022 було здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході перегляду було встановлено, що кошти пішли на банківську карту ОСОБА_8 НОМЕР_4 .

У звязку із викладеним органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 по рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001581 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001581 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 по наступному рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , який можливо причетний до скоєння злочину, а саме документи, на підставі яких було відкрито даний розрахунковий рахунок, документи власників вищезазначеного розрахункового рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2023.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1