Справа № 591/5295/22
Провадження № 1-кс/591/2953/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000106 від 03.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Суми функціонує наукове підприємство сфери енергетичного машинобудування АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, б. 2, директор ОСОБА_4 , далі АТ «ВНДІАЕН»), яке контролюється з території РФ російськими акціонерами через належні їм акції підприємства.Станом на липень 2022 року одним із власників АТ «ВНДІАЕН» є російська фінансово-промислова група АО «Группа «ГМС» (ОГРН 483, РФ, м. Москва, вул. Чаянова, б.7), яка через підконтрольні та посередницькі фірми (ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом «Російська Федерація» (ІНН , РФ, м. Тюмень, вул. Новаторів, б. 12/3) здійснює фактиче управління фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства «ВНДІАЕН».

При цьому, фактично управління АТ «ВНДІАЕН» здійснює менеджмент підконтрольний АО «Группа «ГМС», який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність вітчизняного наукового підприємства. Керівниками та діючими працівниками служби безпеки групи «ГМС» та їх підприємств, є відставні офіцери фсб рф.

Просить накласти арешт на майно, а саме на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, б. 2), що прямо належать ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом» (ІНН: , російська федерація, м. Тюмень, вул. Новаторів, б. 12/, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити. На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна. Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного. З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000106 від 03.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. Як зазначалось вище, у поданому клопотанні прокурор просить накласти арешт на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, б. 2), що прямо належать ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом» (ІНН: , російська федерація, м. Тюмень, вул. Новаторів, б. 12/3), зазначаючи такі підстави:1)з метою збереження їх як речових доказів;2)з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи тільки за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ч. 1 ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, вважаю, що прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на прості бездокументарні іменні акції АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, б. 2) з метою збереження їх як речових доказів.
Крім того, п.2 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна також допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації і в такому випадку арешт майна накладається за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку у тому числі на корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про накладення арешту на майно- задовольнити.
У кримінальному провадженні №0000106 від 03.08.2022 накласти арешт на майно, а саме: на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, б. 2), що прямо належать ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом» (ІНН: , російська федерація, м. Тюмень, вул. Новаторів, б. 12/3);
Зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» () та які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента та заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» () на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» () на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (), які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (, юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 «Г») направити повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (код ) про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1