Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3382/2022
26 грудня 2022 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
На обґрунтування клопотання вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , шляхом обману, під приводом здійснення фіктивних транзакцій з повернення коштів та подальшого виведення грошових коштів на банківські рахунки інших банків, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, у вказаний період ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету заволодіння чужим майном, завчасно знаючи про несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та проведення фіктивних транзакцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підшукав із кола своїх знайомих особу, яка погодилась за грошову винагороду відкрити банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 реквізити свого банківського рахунку та вищевказаних банківських рахунків для подальшого здійснення фіктивних транзакцій з повернення коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На банківських рахунках, які ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 надали ОСОБА_5 , було проведено фіктивні транзакції з повернення коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зараховано грошові кошти у валюті «Долар США».
У зв`язку із тим, що повернення коштів «refund» здійснювалось онлайн, ОСОБА_8 отримав змогу скористатися доступними коштами на банківських рахунках до отримання підтвердження від платіжних систем.
Далі, ОСОБА_5 надав вказівку, відповідно до якої ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 через криптовалютну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме послугу «Р2Р» (тобто грошові перекази з банківського рахунку покупця на банківський рахунок продавця, в результаті яких покупець отримує криптовалюту на свій фінансовий рахунок криптовалютної біржі), використовуючи кошти, зараховані на вищевказані банківські рахунки своїх знайомих, придбали у користувачів криптовалютної біржі криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому здійснили переказ криптовалюти на кастодіальний криптовалютний гаманець, наданий ОСОБА_5 . TTo83a4pZTVsxt9eiUuXCbFPfbBAPTnAUb в мережі TRX.
Таким чином, в період 30.07.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, скориставшись несанкціонованим втручанням в роботу міжнародної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - підробкою транзакцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів грошовими коштами, які акумулювались на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5 155 343,12 грн., в результаті чого спричинив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на вказану суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
08.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
08.11.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
08.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
08.11.2022 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
08.11.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та 21.11.2022 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування також було встановлено, що: ОСОБА_6 користується абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_8 абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_10 абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_5 абонентським номером - НОМЕР_4 , ОСОБА_9 абонентським номером - НОМЕР_5 , ОСОБА_7 абонентським номером - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Відомості щодо використання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 мобільних номерів абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 їх зв`язків з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період з 01.07.2022 по 08.11.2022, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на викладене та необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень та місця знаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.07.2022 по 08.11.2022 та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які надати на електронному носії інформацію, а саме: інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Так, тимчасовий доступ слідчим суддею може бути наданий до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційний послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, СМС, ММС тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з зазначенням їх типу, дат, часу, тривалості, номерів учасників зєднань, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій за період з 01.07.2022 по 08.11.2022 з можливістю отримання вказаних даних на електронному носії інформації
Строк дії ухвали по 26 січня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1