Справа № 495/2456/23
№ провадження 1-кс/495/539/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 13.03.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

08 лютого 2022 року о 13 годині 58 хвилин невстановлена особа, зловживаючи довірою, під виглядом придбання товару за оголошенням з сайту OLX заволоділа персональними даними за допомогою котрих було здійснено переказ грошових коштів з кредитного банківського рахунку ОСОБА_4 .

Згідно обставин вчинення даного злочину, грошові кошти в сумі 29 000 гривень з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 були перераховані 08 лютого 2023 року після того як невідома особа, зловживаючи її довірою, рекомендуючи себе як особу зацікавлену в придбанні товару через сайт-платформу онлайн-оголошень «OLX», на якому ОСОБА_4 було викладено пропозицію продажу, заволоділа необхідною інформацією-даними для входу в обліковий запис потерпілої в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою користування яким і здійснила грошовий переказ з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, особи, котра причетна до його скоєння, необхідно отримати відомості по рахунку Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме операції щодо перечислення грошових коштів 08.02.2023 в сумі 29330,00 гривень, здійсненої о 13 годині 58 хвилин (у відповідності до інформування фінансовою установою клієнту банку в повідомленні), а саме отримання: відомостей щодо банківського рахунку на який 08.02.2023 були перераховані грошові кошти в сумі 29330,00 гривень, з зазначенням його повного номеру, точного часу транзакції, зазначення відомостей щодо фінансової установи в якій оформлено рахунок, а в разі належності рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відомості щодо: - особи клієнту банку на котрий його відкрито, а саме: повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання, контактний номер телефон; - індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); - серії/номеру паспорту, ким та коли виданий; в якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); відомості щодо переоформлення клієнта за іншим відділенням (у разі вимушеного переміщення особи); - відомості щодо зняття коштів переведених за трансакцією від 08.02.2023 року з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в тому числі у випадку зняття з банкомату банку (ATM - аutomated teller machine) з наданням фото-відеофіксації процесу.

За для можливості якнайшвидшого отримання необхідної для органу досудового розслідування інформації, з виключенням витрати часу та ресурсу, котрий потрібен для прибуття до центрального органу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля здійснення виїмки, враховуючи дію воєнного стану, та беручи до уваги наявність підпорядкованих філій банку на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме філії, котра розташована за адресою АДРЕСА_1 , слідчий просив тимчасовий доступ здійснити через вказане відділення. Зважаючи на викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Досудове розслідування здійснюється за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дослідивши надані матеріали, слідчим суддею встановлено, що 08 лютого 2022 року о 13 годині 58 хвилин невстановлена особа, зловживаючи довірою, під виглядом придбання товару за оголошенням з сайту OLX заволоділа персональними даними за допомогою котрих було здійснено переказ грошових коштів з кредитного банківського рахунку ОСОБА_4 .

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за належним ОСОБА_4 рахунком встановлено списання грошових коштів 08.02.2023 здійсненої о 13 годині 58 хвилин в сумі 29330,00 гривень.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Володільцем необхідної для органу досудового розслідування інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків/листування/фактичного знаходження головного офісу: АДРЕСА_3 .

Разом з тим Указом Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні запровадили воєнний стан з 05:30 години 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб. 21 квітня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 19.04.2022 № 7300, за яким воєнний стан в Україні продовжують з 05:30 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, до 25 травня 2022 року. Відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 341/2022, продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб (тобто до 23 серпня 2022 року). Згідно з Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 № 573/2022, продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб (тобто до 21 листопада 2022 року). Відповідно до Указу Президента України від 7 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" дію воєнного стану продовжено строком на 90 діб (тобто до 19 лютого 2023 року) та в подальшому продовжено до 20.05.2023.

З метою процесуальної економії часу, зважаючи на продовження дії військового стану, слідчий суддя зазначає, що вбачається за можливе надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до інформації через філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП №025802, або співробітнику Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області відповідно доручення згідно ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків/листування/фактичного знаходження головного офісу: АДРЕСА_3 , через філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить :

- відомості по рахунку Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме операції щодо перерахування грошових коштів 08.02.2023 в сумі 29330,00 гривень, здійсненої о 13 годині 58 хвилин (у відповідності до інформування фінансовою установою клієнту банку в повідомленні), а саме отримання: відомостей щодо банківського рахунку на який 08.02.2023 були перераховані грошові кошти в сумі 29330,00 гривень, з зазначенням його повного номеру, точного часу транзакції, зазначення відомостей щодо фінансової установи в котрій оформлено рахунок,

- в разі належності рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відомості щодо: особи клієнту банку на котрий його відкрито, а саме: повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання, контактний номер телефон; - індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); серії/номеру паспорту, ким та коли виданий; в якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); відомості щодо переоформлення клієнта за іншим відділенням (у разі вимушеного переміщення особи); відомості щодо зняття коштів переведених за трансакцією від 08.02.2023 року з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в тому числі у випадку зняття з банкомату банку (ATM - аutomated teller machine) з наданням фото-відеофіксації процесу.

Ухвала діє строком до 13.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1