Справа №463/2304/23
Провадження №1-кс/463/2309/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ у Львівській області Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000054 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх (здійснити виїмку), в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження№ 0000054 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли узагальнюючі матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 № 0803/2022/ДСК від 18.11.2022, № 0701/2022/ДСК та № 0702/2022/ДСК від 24.10.2022 з приводу наявності ризиків у податковій сфері стосовно фінансових операцій, проведених за участю ряду фізичних осіб мешканців м. Львів та Львівської області, а також інших регіонів України.

З узагальнюючих матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0803/2022/ДСК від 18.11.2022 вбачається, що ОСОБА_5 акумулює на своєму картковому банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які отримує від ряду невстановлених фізичних осіб, які в подальшому, в переважній більшості, були перераховані на користь інших фізичних осіб на їх карткові банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або використані в якості розрахунків за кордоном.

Крім того, з узагальнюючих матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0701/2022/ДСК від 24.10.2022 вбачається, що група осіб у складі ОСОБА_6 (студент); ОСОБА_7 , (працюючий); ОСОБА_8 (тимчасово безробітна); ОСОБА_9 (має сезонні заробітки/працює за контрактом); ОСОБА_10 (студент) та ОСОБА_11 (працююча) акумулюють на своїх карткових банківських рахунках, які відкрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які отримані від невстановлених на даний час фізичних осіб, які в подальшому, в переважній більшості, були перераховані на користь інших фізичних осіб за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або частково зняті в готівковій формі.

Також, з узагальнюючого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0702/2022/ДСК від 24.10.2022 вбачається, що Держфінмоніторингом виявлено фінансові операції проведені під час війни з Російською Федерацією, які пов`язанні з внесенням коштів у готівковій та безготівковій формі та акумулюванням коштів, отриманих від групи фізичних осіб, на карткових рахунках ОСОБА_12 (студент); ОСОБА_13 (пенсіонер); ОСОБА_14 (тимчасово безробітної); ОСОБА_15 (студент); ОСОБА_16 (студент); ОСОБА_17 (студент); ОСОБА_18 (студентка) та ОСОБА_19 (тимчасово безробітної) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у подальшому, в переважній більшості, були перераховані на користь іншої групи фізичних осіб за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, Держфінмоніторингом отримано від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію, що в ході проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибіркового аналізу клієнтів, встановлені факти багаторазового, у великих обсягах, проведення фінансових операцій клієнтами банку, які не відповідають їх фінансовому стану. Так, при проведенні аналізу, виявлено клієнтів: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які маючи мінімальні доходи, використовують продукти Банку (особисту картку) для проведення фінансових операцій з коштами невідомого походження, що можуть бути одержанні внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Зокрема, фінансові операції з поповнення картки третіми особами та подальшим перерахуванням на картки інших осіб проводились із не ідентифікованими призначеннями, мета і цільове використання яких невідоме.

Все вищевказане свідчить про можливе використання особистої карки, випущеної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На даний час в досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000054, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатидетективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 , детективам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000054 від 23.02.2023 року, а саме старшим детективам ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 та детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх (здійснити виїмку), а саме: документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункових рахунків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (до якого емітовано картку № НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (до якого емітовано картку № НОМЕР_7 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (до якого емітовано картку № НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (до якого емітовано картку № НОМЕР_13 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (до якого емітовано картку № НОМЕР_16 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 (до якого емітовано картку № НОМЕР_19 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (до якого емітовано картку № НОМЕР_22 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (до якого емітовано картку № НОМЕР_25 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 (до якого емітовано картку № НОМЕР_28 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 (до якого емітовано картку № НОМЕР_31 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 (до якого емітовано картку № НОМЕР_34 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 (до якого емітовано картку № НОМЕР_37 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 (до якого емітовано картку № НОМЕР_40 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 (до якого емітовано картку № НОМЕР_43 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 (до якого емітовано картку № НОМЕР_46 ), та інших рахунків (за наявності) зазначених громадян, відкритих у вказаній банківській установі, а також юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних громадян; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян; валютних контрактів (угод, договорів), які укладали та оплачували ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_29 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_32 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_35 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_38 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_41 ) та ОСОБА_19 ( НОМЕР_44 ), з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період з моменту відкриття рахунку по дату здійснення тимчасового доступу; валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах) ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_29 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_32 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_35 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_38 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_41 ) та ОСОБА_19 ( НОМЕР_44 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату здійснення тимчасового доступу; документів, що підтверджують надходження на адресу (на рахунки) ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_29 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_32 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_35 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_38 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_41 ) та ОСОБА_19 ( НОМЕР_44 ), валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.- платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок) за період з дати відкриття рахунку по дату здійснення тимчасового доступу; відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); фотокарток осіб, які здійснювали відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) покладається на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1