Справа № 724/2252/22
Провадження № 1-кс/724/300/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року Хотинський районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
У С Т А Н О В И В:
11 листопада 2022 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання т.в.о.начальника СД відділення поліції №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просять надати т.в.о. начальника СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням т.в.о.начальника СД ст.оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у ФІЛІЇ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки)
№ НОМЕР_1 , в період часу із 00.00 години 26 вересня 2022 року по
00.00 години 10 жовтня 2022 року, із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);
1.2. всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 на яку 26 вересня 2022 року було перераховано грошові кошти, місце відкриття рахунку (картки), а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку
1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти 26 вересня 2022 року.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 24 вересня 2022 року вона перебувала по місцю свого проживання та у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла під іменем ОСОБА_9 , в якого було оголошення про продаж дров та вказано було два телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . У зв`язку із тим, що ціна дров була дешевша, разом зі своїм сином ОСОБА_10 вона вирішила придбати вказані дрова. Зателефонувавши на НОМЕР_3 , остання зв`язатись не змогла. Після цього її син 26 вересня 2022 року зателефонував на вайбер та замовив дрова, однак умовою було оплатити за бензин в сумі 1970 грн., а за дрова розрахуватися на місці в сумі 9000 грн. Після цього її син біля 14.40 години в місцевому терміналі перерахував кошти в сумі 1975 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
На наступний день продавець зателефонував та повідомив, що потрібно надіслати суму за дрова 4500 грн., на що вони погодились. Після цього її син в місцевому терміналі перерахував одним платежем на вищевказану банківську картку грошові кошти в загальній сумі 4500 грн. Однак згодом зателефонували та повідомили, що дана операція на обробці та дані кошти не прийшли продавцю, тому продавець, зв`язавшись з її сином, повідомив, що потрібно оплатити повторно, що він і зробив та надіслав грошові кошти в сумі 4500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Окрім цього, продавець повідомив, що кошти, які прийдуть пізніше, він поверне їх назад, тому її сину потрібно повторно оплатити 2380 грн на картку № НОМЕР_1 , а також надіслати 900 грн. йому на телефон, що її син і зробив.
Після цього дана особа перестала піднімати слухавку та будь-яким чином контактувати, тоді вона зрозуміла, що її ошукали, і вона звернулась до поліції.
В ході досудового розслідування ОСОБА_8 надала квитанції із терміналу самообслуговування, які підтверджують перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, потерпілої ОСОБА_8 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти які були надіслані картковий рахунок шахрая, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», у зв`язку з чим т.в.о.начальна СД просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, однак до суду надіслав письмову заяву, в якій просить розгляд клопотання про тимчасовий досту до речей і документів, які містять банківську таємницю, призначений на 28 листопада 2022 року, провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з неможливістю забезпечити його явку до суду. У разі надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у філії банку в ухвалі суду просять зазначити повне або скорочене найменування Банку як володільця Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також найменування Філії, в якій може бути забезпечено надання тимчасового доступу та її місце знаходженя, а саме Філія Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ).
На підставі абз.1 ч.4. ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Матеріалами клопотання слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо, тому суд приходить до висновку, що клопотання т.в.о. начальника СД слід задовольнити.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст.161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст.40, 107 ч.4, 131, 132, 159, 160, 161, п.7 ч. 1 ст.162 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати т.в.о.начальника СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням т.в.о. начальника СД ст.оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженим ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у ФІЛІЇ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки)
№ НОМЕР_1 , в період часу із 00.00 години 26 вересня 2022 року по
00.00 години 10 жовтня 2022 року, із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);
1.2. всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на яку 26 вересня 2022 року було перераховано грошові кошти, місце відкриття рахунку (картки), а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку
1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти 26 вересня 2022 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11