Справа № 589/3646/22
Провадження № 1-кс/589/1148/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000833 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000833 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 14.10.2022 близько 14-00 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись служби безпеки НБУ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебували на її картковому банківському рахунку, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 12832 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 встановлено, що 14.10.2022 о 13:19 год. на мобільний номер останньої зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що на карткових рахунках ОСОБА_5 відбуваються несанкціоновані дії та стороння особа намагається підвищити кредитний ліміт на 20000 грн. Після чого, останній запитав інформацію щодо залишку грошей на карткових рахунках, коли востаннє здійснювала операції з картками, останні чотири цифри картки та запропонували змінити пін-код від картки, на що ОСОБА_5 погодилась, тим самим надала доступ до своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого, потерпілій зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 з номеру телефону НОМЕР_4 , повідомив номер жетону 1725 та почав ставити питання стосовно карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та коли запропонував перевести грошові кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді потерпіла ОСОБА_5 одразу зрозуміла, що вищевказані дії є шахрайськими та припинила розмову. В результаті, з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 невстановленою особою знято грошові кошти на загальну суму 12832 грн. 00 коп.

Крім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в котрій зафіксований рух коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ., яка належить останній. В ході огляду виписки встановлено, що 14.10.2022 о 13:42 год. з рахунку даної банківської картки здійснено переказ грошових коштів на рахунок невстановленої особи однією транзакцією, що спричинило ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 12832 грн.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 14.10.2022 по 23:59 год. 14.10.2022 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000833 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 14.10.2022 по 23:59 год. 14.10.2022 включно.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 14.10.2022 по 23:59 год. 14.10.2022 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 24 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11