Справа № 404/7183/22
Номер провадження 1-кс/404/3209/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000082 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

- предмету неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом);

- грошових коштів у національній валюті у сумі 20 000 тис. грн., купюрами по 1000 грн. в кількості 20 шт., що мають наступні серії та номери ЕА0180187, АБ5050004, АИ8101606, ЕА3206721, ЕА1645226, АГ2075587, ЯБ0443265, ЕБ0356156, ЕВ3276080, АЗ6540417, АБ5336382, ЕГ9654040, АЕ6484689, ЕГ9311889, ЕГ9311891, ЕГ9311890, АЗ3237506, АЗ2179725, АВ7364171, ЕГ9311992;

- необлікованої ділової деревини породи «дуб»;

- товарно-транспортних накладних та інших документів на деревину;

- речей та документів, що зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення;

- чорнових записів, блокнотів, банківських карток, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, карток пам`яті, мобільних телефонів, sim-карток, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки майстра лісу державного підприємства «Оникіївське лісове господарство» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших речей, відомостей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 28.11.2022 за фактом вимагання у ОСОБА_7 неправомірної вигоди посадовою особою державного підприємства «Оникіївське лісове господарство», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви ОСОБА_7 від 24.11.2022 про вимагання у нього неправомірної вигоди лісничим державного підприємства «Оникіївське лісове господарство» ОСОБА_6 за реалізацію лісоматеріалів в обхід проведення аукціону.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням наразі встановлено, що ОСОБА_7 , який є фізичною особою-підприємцем та має мережу пунктів прийому та переробки вторинної сировини на території м. Кропивницький, у зв`язку з розширенням підприємницької діяльності, разом з товаришем вирішив займатись також обробкою ділової деревини з подальшим її продажем у вигляді дошки або виготовленням меблевої продукції.

У зв`язку з виниклою необхідністю у придбанні лісоматеріалів породи дуб для подальшого їх обробітку ОСОБА_7 звернувся до лісничого державного підприємства «Оникіївське лісове господарство» ОСОБА_6 , з яким попередньо домовившись про зустріч за номером телефону близько 14.11.2022-15.11.2022 зустрівся в м. Новомиргород Кіровоградської області.

У ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 обставини запланованої роботи з обробки деревини та про необхідність на періодичній основі в придбанні певної кількість лісоматеріалу породи дуб гарної якості, для початку 15 метрів кубічних.

При цьому, на запитання щодо документів, які необхідні для участі у Інтернет аукціоні з продажу деревини ОСОБА_6 повідомив, що дійсно, ділова деревина реалізовується лише через аукціон, проте за його твердженням на аукціоні ціна буде дуже високою за один метр кубічний та дуже малоймовірно, що її буде можливо там придбати, у зв`язку з тим, що великі оптові покупці у ході торгів своїми ставками дуже підіймають ціну та купують значні об`єми, тобто деревини майже не залишається.

При цьому, ОСОБА_6 сказав, що в нього якраз є необхідна кількість потрібної ОСОБА_7 деревини, яку він зможе реалізувати без участі в аукціоні, а всі питання пов`язані з цим та її доставкою ОСОБА_6 може взяти на себе.

Також ОСОБА_6 повідомив, що ціна на ділову деревину потрібної ОСОБА_7 породи становить 200 доларів США за 1 метр кубічний, тобто всього 3000 доларів США за 15 метрів кубічних та грошові кошти необхідно буде передати не в касу підприємства, а готівкою особисто ОСОБА_6 , а він сам вже розбереться з офіційними платежами та оформленням необхідних документів.

Розуміючи, що запропонована ОСОБА_6 процедура придбання не відповідає законодавству ОСОБА_7 перепитав, що якщо все ж таки він спробує взяти участь в аукціоні, то може йому вдасться зекономити та придбати деревину трохи дешевше, оскільки вищевказана ціна досить висока.

Однак ОСОБА_6 повідомив, що єдиним можливим варіантом купити деревину, якщо вона дійсно необхідна, це купити по вищевказаній процедурі через нього, оскільки він зможе зробити так, що ОСОБА_7 не буде допущений безпосередньо до аукціону, або не зможе придбати необхідну деревину належної якості, навіть у іншому лісництві, оскільки існує чітка монополія на ринку обігу ділової деревини, до якої чужих не допускають.

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що у разі прийняття даних умов закупівлі деревини, він особисто здійснить доставку з лісу до потрібного місця на вантажному автомобілі та щоб уникнути будь яких питань від патрульної поліції, ділову деревину він складе знизу, а зверху, для відведення уваги, помістить дрова, на які і будуть виписані супровідні документи (ТТН), а тому з даного приводу турбуватись не варто.

Усвідомивши, що ОСОБА_6 вчиняє неправомірні дії, а саме вимагає неправомірну вигоду, ОСОБА_7 вирішив звернутись з відповідною заявою про злочин до ТУ ДБР у м. Миколаєві.

На виконання доручення слідчого третім оперативним відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , працює на посаді майстра лісу державного підприємства «Оникіївське лісове господарство».

Таким чином, зібрані в межах кримінального провадження матеріали дають підстави вважати, що ОСОБА_6 може бути причетний до прохання надати неправомірну вигоду та одержання неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, тобто до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, розслідуванням встановлено, що 29.11.2022 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що машина з першою партією деревини готова і вже виїхала з лісу, запитавши куди їй їхати для вигрузки.

Після чого, автомобілем «САЗ 3507», р.н. НОМЕР_1 , на територію бази, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зазначену ОСОБА_7 , батьком ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доставлено та вивантажено близько 2,659 м3 ділової деревини породи дуб.

Надалі, 06.12.2022 у ході зустрічі на АЗС «ANP», що знаходиться за залізничним переїздом на виїзді з м. Кропивницький, близько 13:14 год., ОСОБА_6 запитав у ОСОБА_7 чи зможе він розрахуватись за доставлені 29.11.2022 лісоматеріали, на що він погодився та передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20 000 тис. грн., купюрами по 1000 грн. в кількості 20 шт., що мають наступні серії та номери ЕА0180187, АБ5050004, АИ8101606, ЕА3206721, ЕА1645226, АГ2075587, ЯБ0443265, ЕБ0356156, ЕВ3276080, АЗ6540417, АБ5336382, ЕГ9654040, АЕ6484689, ЕГ9311889, ЕГ9311891, ЕГ9311890, АЗ3237506, АЗ2179725, АВ7364171, ЕГ9311992.

Крім того, ОСОБА_6 зазначив що на кінець тижня або вже з наступного тижня він постарається привезти з лісу ще одну машину ділової деревини.

Зазначені обставини підтверджуються заявою ОСОБА_7 від 24.11.2022 про вчинення кримінального правопорушення, протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 24.11.2022, 30.11.2022, 06.12.2022, наданими матеріалами виконання доручень третім оперативним відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, від 29.11.2022 та 02.12.2022 з додатками, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

На теперішній час для недопущення втрати речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку будинку, що перебуває у користуванні майстра лісу державного підприємства «Оникіївське лісове господарство» ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені мобільні телефони та електронні носії інформаціїє засобами вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до вимог абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України є підставою для їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 231 КПК України є підставою для проведення слідчої (розшукової) дії.

Таким чином, длявиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, уникнення негативних наслідків для кримінального провадження, тобто приховування чи знищення документів, підтверджуючих вчинення кримінального правопорушення, а також предмету неправомірної вигоди у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку

будинку, що перебуває у користуванні майстра лісу державного підприємства «Оникіївське лісове господарство» ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Щодо вимоги клопотання про надання дозволу на проведення обшуку для виявлення та вилучення предмету неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом), вказав, що зважаючи на те, що ОСОБА_6 вже буде отримувати вдруге грошові кошти, тому наразі не відомо, ні номінал купюр, ні валюта, яка буде передана. Відтак, просив задовольнити клопотання в цій частині саме з таким формулюванням.

Крім того, слідчий вказав, що ОСОБА_6 має у користуванні два домоволодіння, за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В провадженні слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження №0000082 від 28.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання у ОСОБА_7 неправомірної вигоди посадовою особою державного підприємства «Оникіївське лісове господарство».

В рамках вказаного кримінального провадження, працівникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєвінадано доручення у порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

На виконання вказаного доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , працює на посаді майстра лісу державного підприємства «Оникіївське лісове господарство».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 має у користуванні транспортний засіб «ВАЗ» реєстраційний номер НОМЕР_2 , а перевезення деревини здійснює на транспортному засобі «САЗ 3507», р.н. НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 та має у власності нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 та протоколу огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів, ОСОБА_7 передано ОСОБА_6 20 000 грн за поставку лісоматеріалу в обхід передбаченої законом процедури.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 317107906 від 08.12.2022, житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись у вищевказаному домоволодінні.

Що стосується надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення інших речей, відомостей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також з метою вилучення - речей та документів, що зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення, то в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити, так як з клопотання та доданих до нього матеріалів неможливо встановити, які саме інші предмети та речі необхідно виявити та вилучити, оскільки слідчий у клопотанні має зазначити індивідуальні або родові ознаки речей та документів, які планується відшукати в ході проведення обшуку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91, ч. 2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягає доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

За викладеного вище клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки додані до нього копії матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні містять достатньо даних, які вказують на необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розслідуванні кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) будинку, за адресою: АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_5 , а фактичним володільцем є ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення:

- предмету неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом);

- грошових коштів у національній валюті у сумі 20 000 тис. грн., купюрами по 1000 грн. в кількості 20 шт., що мають наступні серії та номери ЕА0180187, АБ5050004, АИ8101606, ЕА3206721, ЕА1645226, АГ2075587, ЯБ0443265, ЕБ0356156, ЕВ3276080, АЗ6540417, АБ5336382, ЕГ9654040, АЕ6484689, ЕГ9311889, ЕГ9311891, ЕГ9311890, АЗ3237506, АЗ2179725, АВ7364171, ЕГ9311992;

- товарно-транспортних накладних та інших документів на деревину;

- чорнових записів, блокнотів, банківських карток, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, карток пам`яті, мобільних телефонів, sim-карток, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки власником яких є ОСОБА_6 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 12.01.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1