Провадження № 1-кс/734/292/23 Справа № 734/1189/23
У х в а л а

іменем України

06 квітня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.03.2023 року до відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) з приводу шахрайських дій відносно його, невідомими особами, що мало місце 02.03.2023 року, які здійснили на його номер телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 та представившись представниками банку « Ощад Банк » з приводу заблокування його банківських карток та для розблокування даних їм були необхідні 4 останні цифри картки та пін код карти. Після завершення бесіди ОСОБА_4 дізнався, що з його картки банку № НОМЕР_3 списані кошти у сумі 29000 грн., через мобільний банкінг: UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 на картку одержувача НОМЕР_4 . (ЄО № 1562 від 22.03.2023 року.)

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даномукримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки№ НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_5 )АТ " ОЩАДБАНК » таособового ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 в період часу з 01.03.2023 по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України » (скорочена назва АТ « ОЩАДБАНК » (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г , ), із можливістю отримання доступу у Козелецькому відділенні ПАТ « Ощадбанк », за адресою: Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Ф. Сидорука, б. 3 , а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « Oschad 24/7 », а саме:номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « Oschad 24/7 »;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « Oschad 24/7 »;змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « Oschad 24/7 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ОСОБА_6 », які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України » (скорочена назва АТ « ОЩАДБАНК » (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г , ).

Таким чином, АТ " ОЩАДБАНК`володіє інформацією та документами по особовому рахунку ОСОБА_4 в тому числі і банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_5 ), котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України » (скорочена назва АТ « ОЩАДБАНК » (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г , ),із можливістю отримання доступу у Козелецькому відділенні ПАТ « Ощадбанк », за адресою: Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Ф. Сидорука, б. 3 , по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_5 ) АТ " ОЩАДБАНК » та особового рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 в період часу з 01.03.2023 по термін дії ухвали, які маються у АТ " ОЩАДБАНК`а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « Oschad 24/7 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « Oschad 24/7 »;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « Oschad 24/7 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « Oschad 24/7 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ОСОБА_6 », які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України » (скорочена назва АТ « ОЩАДБАНК » (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г , ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1