Справа №: 398/216/23
провадження №: 1-кс/398/388/23
УХВАЛА

Іменем України

"20" березня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 24.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з потерпілою ОСОБА_4 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 970 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_4 про те, що їй необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 24.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

25.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з потерпілою ОСОБА_6 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_6 про те, що їй необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 25.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

21.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з потерпілою ОСОБА_7 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_7 про те, що їй необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 21.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

27.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з потерпілою ОСОБА_8 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 970 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_8 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_2 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 27.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

24.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з потерпілою ОСОБА_9 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 720 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_9 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_3 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 720 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, ОСОБА_9 , з використанням електрообчислювальної техніки, 24.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 720 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

21.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з потерпілою ОСОБА_10 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 1520 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_10 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_3 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 1520 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, ОСОБА_10 , з використанням електрообчислювальної техніки, 21.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 1520 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

21.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з потерпілою ОСОБА_11 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_11 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_3 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, з використанням електрообчислювальної техніки, 21.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, суд приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за №0000032 від 07.01.2023 за ч.3 ст.190 КК України.

Працівниками Олександрійського РВП 06.03.2023 року було проведено тимчасові доступи до речей та документів відносно рахунків до яких були випущені банківські картки № НОМЕР_3 рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 дані банківські рахунки відкрити на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає: АДРЕСА_2 .

Під час аналізу проведених тимчасових доступів було встановлено, що в подальшому грошові кошти отримані злочинним шляхом, невстановленою особою було перераховано на низку банківських карток, а саме: НОМЕР_4 банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_5 , НОМЕР_6 банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та банківську картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також авторизація до мобільних додатків відповідних банків здійснювалась за допомогою мобільних номерів, зазначених при оформленні банківського рахунку, а саме: НОМЕР_2 вхід здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , банківська картка НОМЕР_3 вхід здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , банківська картка НОМЕР_1 вхід здійснювався за допомогою мобільних номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Крім того зняття грошових кошті з банківської картки № НОМЕР_2 здійснювалась 28.12.2022 року в одному із банкоматів міста Олександрії, але фотозображення не зберіглися.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показами потерпілого, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки інформації за номером мобільного телефону, № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у період часу з 01.11.2022 року по 14.03.2023 року.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні №0000032 від 17.01.2023, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_17 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_20 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_23 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 :

1. Тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_11 а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію період часу з 01.11.2022 року до 09.03.2023 року.

2.Тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо абонентських номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_9 а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію період часу з 01.11.2022 року до 09.03.2023 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1