Справа № 539/2602/22
Провадження № 1-кс/539/741/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2022 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000332 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 дізнавач звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000332 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2022 року о 16 годині 58 хвилин невстановлена особа під приводом надання матеріальної допомоги у месенджері «Телеграм», чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , котра перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 надала доступ до своєї банківської картки, в результаті чого, виявила перерахування коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 8 транзакціями, на загальну суму 6 600 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 12.09.2022 близько о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_5 знайшла у месенджері «Телеграм» чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де подаючи заявку, можливо отримати грошову допомогу. Перейшовши за посиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_2 238880537», яке було в чат-боті, ОСОБА_5 , ввела своє ПІБ, дату народження та номер своєї банківської картки. Після чого останню автоматично переправило до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_5 ввела пароль та логін для входу до додатку. Відразу ж до ОСОБА_5 зателефонували зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали чи підтверджує вона вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання погодилась. В результаті чого, ОСОБА_5 виявила перерахування коштів 8 транзакціями зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , емітовану на ОСОБА_6 на загальну суму 6 600 грн.

Ухвалою слідчого судді від 26.09.2022 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 01.09.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

На підставі вищезазначеної ухвали 09.11.2022 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

Згідно виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ), яка емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: с. Софіївка, Криворізького району, Дніпропетровської області, кошти в розмірі 823,23 грн. 8 транзакціями дійсно були перераховані потерпілою ОСОБА_5 12.09.2022 року на вказану банківську картку.

Також згідно виписки по карті клієнта ОСОБА_6 після перерахування 12.09.2022 року потерпілою ОСОБА_5 коштів на загальну суму 6600 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 вказані кошти були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 з 12.09.2022 по 20.09.2022.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі; про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , за період з 12.09.2022 по 20.09.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків; інформацію про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , зокрема надходження 12.09.2022 коштів в сумі 6600 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 6600 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 6600 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду письмову заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що 13.09.2022 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення 12.09.2022 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000332.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000332 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,з правом їх вилучення, а саме:

- інформації про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , за період з 12.09.2022 по 20.09.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,

- інформацію про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , зокрема, надходження 12.09.2022 коштів в сумі 6600 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 6600 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 6600 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1