Справа № 135/739/22
Провадження № 1-кс/135/278/22
У Х В А Л А
іменем України
14.11.2022 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
11.11.2022 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 06.08.2022 надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , під з метою легкого заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 42150 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , з показів якою було встановлено наступне, що на початку червня 2022 року вона дізналась від своєї знайомої подруги на ім`я ОСОБА_5 у соціальній мережі інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є можливість заробити грошових коштів шляхом виконання завдань. Виконання завдань полягало у поширенні рекламних роликів по продажу товару. Розмір отриманих відсотків від виконання завдань залежав від того яку категорію внеску потрібно зробити а саме:80,500,1500,4500,40000,1200000,3600000. Відповідно до кожного рівня пропонувались більші відсотки. Так в період часу з 29.06.2022 по 01.07.2022 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 внесла грошових коштів на суму 6400 грн. В подальшому ОСОБА_6 бажаючи заробити більшу суму грошових коштів вирішила придбати категорію за 40 тис. грн. Так 15.07.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання перерахувала грошові кошти в сумні 40000 грн. на дві картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Першу суму у розмірі 26997, 87 коп., вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 а іншу суму у розмірі 12996, 69 коп., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Так 18.07.2022 дізнавшись від своєї знайомої що потрібно виводити грошові кошти із електронного гаманця у кабінеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання намагалась вивести грошові кошти у сумі 42510 грн., на свій картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » однак дані кошти не прийшли.

В ході проведення досудового розслідування 21.09.2022 старшим дізнавачем СД відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації до власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно наданої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 випущена на прізвище ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 , за яким значиться мобільний телефон мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 . 15.07.2022 о 20 год. 30 хв. на вищевказану банківську картку потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 27132,86 грн. (без урахування комісії).

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок абоненту за номером: НОМЕР_3 .

З метою забезпечення своєчасності, повноти та якості досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов`язаних з онлайн шахрайствами досудове розслідування яких здійснюється органом досудового розслідування відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області та на виконання вимог наказу МВС України від 07.07.2017 №575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» наказом начальника відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області №168 від 28.10.2022 створено робочу групу з розслідування кримінальних проваджень пов`язаних з онлайн шахрайствами у ВП №3 ГРУП ГУНП у Вінницькій області, до складу якої були включені працівники слідчого відділення, сектору дізнання та сектору кримінальної поліції вказаного відділення поліції.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою слідчих СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 42150 грн., які остання під приводом додаткового заробітку у соціальній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по абонентському номеру телефону НОМЕР_3 в період часу з 20 год. 25 хв. по 20 год. 35 хв. 15.07.2022.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містить охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по абонентському номеру телефону НОМЕР_3 в період часу з 20 год. 25 хв. по 20 год. 35 хв. 15.07.2022, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_3 та/або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України: начальнику СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме: по абонентському номеру телефону НОМЕР_3 в період часу з 20 год. 25 хв. по 20 год. 35 хв. 15.07.2022 у вигляді:

типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики);

адреса звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя