Єдиний унікальний номер: 343/836/23
Номер провадження: 1-кс/0343/205/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

06 квітня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000121 від 23.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 , з наданням копії особової справи, яка збиралася для видачі банківського рахунку та фото особи, яка отримувала банківський рахунок; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку SAMDNWFC4; з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місця його знаходження (адреси), фото, відеозображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти 05.02.2023 року з банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковому рахунку SAMDNWFC4 за період з 00:00 год. 05.02.2023 року по 00:00 год. 06.02.2023 року. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000121 від 23.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2023 року ОСОБА_9 , працюючи в соціальній мережі «Instagram», де здійснює продаж одягу, отримала повідомлення від користувача ОСОБА_10 , що написала дівчина, яка представилась ОСОБА_11 , про те, що вона бажає здійснити покупку куртки жіночої. Під час спроби оплатити кошти за товар ОСОБА_12 повідомила, що у неї виникли з цим проблеми та при спілкуванні з консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що вона перевищила ліміт, а тому вона повинна створити в своєму особистому кабінеті в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чек на ім`я ОСОБА_9 , якій, в свою чергу, потрібно буде підтвердити операцію, натиснувши на кнопку зі свого особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилась. В подальшому, ОСОБА_12 надіслала ОСОБА_9 посилання, після відкриття якого висвітлилось віконце з кнопкою «отримати 1 300 грн.», на яку потерпіла натиснула. Через деякий час ОСОБА_9 увійшла повторно в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її карткового рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 5 728,50 грн. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла отримала виписку по її картковому рахунку НОМЕР_1 та їй повідомлено про те, що 05.02.2023 року їй було відкрито кредитний рахунок НОМЕР_3 з кредитним лімітом в сумі 25 000 грн., з якого було знято грошові кошти в розмірі 24 947,12 грн., однак вказаний рахунок потерпіла не відкривала та не використовувала дані грошові кошти. Таким чином, потерпілій було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 30 675,62 грн. Зметою встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості побанківському рахунку НОМЕР_1 і додатковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: щодо власника, особової справи, яка збиралася для видачі банківського рахунку та фото особи, яка його отримувала; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку; з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти, із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), фото, відеозображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти 05.02.2023 року з рахунку; про рух грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 05.02.2023 року по 00:00 год. 06.02.2023 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні длявстановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 , з наданням копії особової справи, яка збиралася для видачі банківського рахунку та фото особи, яка отримувала банківський рахунок; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку SAMDNWFC4; з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку НОМЕР_2 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місця його знаходження (адреси), фото, відеозображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти 05.02.2023 року з банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку SAMDNWFC4; про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковому рахунку SAMDNWFC4 за період з 00:00 год. 05.02.2023 року по 00:00 год. 06.02.2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: