Справа №760/1255/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

в с т а н о в и в:

У січні 2023 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 11.06.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , згідно наказу голови правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Житлового комплексу «Віденський» (, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. П. Мирного/Гусовського будинок 8,10,12,14,16,11,15) (надалі - ОСББ «ЖК «Віденський») ОСОБА_6 №2-к від 15.11.2006, призначений на посаду управляючого ОСББ «ЖК «Віденський».

Відповідно до посадової інструкції управителя ОСББ «ЖК «Віденський», затвердженої головою правління ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_7 від 03.01.2010, ОСОБА_5 наділений наступними правами та обов`язками, а саме:

-Здійснювати закупівлі матеріалів та обладнання, що необхідні для експлуатації та поточного ремонту будинків;

-Вести журнал обліку та руху матеріальних коштів, що передані йому під особисту відповідальність;

-Готувати акти про списання матеріальних цінностей та надавати їх голові правління для затвердження;

-Від імені правління представляти інтереси об`єднання в установах та організаціях з питань утримання, експлуатації, ремонту будівель житлового комплексу та благоустрою прибудинкових територій;

-Приймати участь у складанні кошторису господарської діяльності об`єднання;

-Давати вказівки обслуговуючому персоналу об`єднання та перевіряти виконання ними їх службових обов`язків;

-Несе матеріальну відповідальність за схоронність матеріальних засобів, що ввірені йому для користування чи для проведення разових робіт;

Крім того, відповідно до наказу голови правління ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_8 №28 від 27.10.2011, ОСОБА_5 уповноважено:

-Підписувати акти звірки з постачальниками та замовниками послуг;

-Контролювати та підписувати заяви, що стосуються кадрів підприємства;

-Підписувати кошториси, договори, трудові угоди, погоджувати договірні ціни з замовниками та підрядниками;

-Контролювати та підписувати рахунки до оплати по бухгалтерії;

-Отримувати виписки з банку;

-Отримувати грошові кошти по чеку згідно первинним документам для ведення господарської діяльності підприємства;

-Підписувати прибуткові та видаткові касові ордери.

Таким чином, ОСОБА_5 , як управляючий ОСББ «ЖК «Віденський» постійно обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до частини 3 статті 18 КК України є службовою особою.

Так, на початку січня місяця 2018 року в управляючого ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на привласнення ввіреного йому майна ОСББ «ЖК «Віденський», шляхом зловживання службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 03.01.2018 по 10.03.2020 на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів виконаних робіт з комплексного обслуговування об`єктів від імені ТОВ «Авангард сервіс 7» (), що фактично не здійснювала своєї підприємницької діяльності та у вказаний період часу не виконувало жодних робіт та не надавало жодних послуг ОСББ «ЖК «Віденський»: №26-0202918 від 28.02.2018 на суму 330 975,00 грн., №37-03-2018 від 31.03.2018 на суму 140 500, 00 грн., №40-04-2018 від 30.04.2018 на суму 106 100, 00 грн., №45-05-2018 від 31.05.2018 на суму 98 300, 00 грн., №57-06-2018 від 30.06.2018 на суму 97 450, 00 грн., №62-07-2018 від 31.07.2018 на суму 164 780, 00 грн., №68-08-2018 від 31.08.2018 на суму 148 428, 00 грн., №78-09-2018 від 30.09.2018 на суму 148 428, 00 грн., №84-10-2018 від 31.10.2018 на суму 139 860,00 грн., №89-11-2018 від 30.11.2018 на суму 137 856, 00 грн., №93-12-2018 від 31.12.2018 на суму 163 859, 00 грн., №7-01-2019 від 31.01.2019 на суму 180 740, 00 грн., №12-02-2019 від 28.02.2019 на суму 197 000, 00 грн., №18-03-2019 від 31.03.2019 на суму 240 751, 00 грн., №34-05-2019 від 31.05.2019 на суму 210 300, 00 грн., №39-06-2019 від 30.06.2019 на суму 130 000, 00 грн., №49-07-2019 від 31.07.2019 на суму 109 305, 00 грн., №62-09-2019 від 30.09.2019 на суму 104 060, 00 грн., №67-10-2019 від 31.10.2019 на суму 85 000, 00 грн., №77-11-2019 від 30.11.2019 на суму 91 950, 00 грн., №85-12-2019 від 31.12.2019 на суму 157 450, 00 грн., №7-01-2019 від 31.01.2020 на суму 175 920, 00 грн., №12-02-2019 від 29.02.2020 на суму 148 450, 00 грн. та №19-03-2019 від 31.03.2020 на суму 124 037,00 грн., незаконно перерахував з особового рахунку ОСББ «ЖК «Віденський» () № НОМЕР_1 відкритого, в АТ «Укрсиббанк» (МФО-351005), як відшкодування по авансовим звітам з наступним призначенням платежу: «Відшкодування по авансових звітах. Розрахунок з підзвітної особи на оплату постачальником ОСББ «ЖК «Віденський», на власні карткові рахунки відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО-351005) № НОМЕР_2 (до 13.10.2018) та № НОМЕР_3 (з 13.10.2018), частину грошових коштів в сумі 3 034 500,00 грн., які не підтверджуються авансовими звітами згідно із звітом щодо проведення перевірки ОСББ «ЖК «Віденський» за період з 01.01.2018 по 31.03.2020).

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення чужого майна, яке йому було ввірене, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, частину грошових коштів ОСББ «ЖК «Віденський» перерахував на картковий рахунок інженера ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_9 № НОМЕР_4 (з 13.10.2018), № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», на суму 761 180,50 грн., якому в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці наказав зняти з вказаних карткових рахунків вищезазначені грошові кошти та передати йому начебто для потреб ОСББ «ЖК «Віденський», які в подальшому ОСОБА_10 обготівкував та передав наручно ОСОБА_5 , який в свою чергу після їх отримання розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно зі звітом щодо проведення перевірки ОСББ «ЖК «Віденський» за період з 01.01.2018 по 31.03.2020, сума у розмірі 761 180,50 грн., перерахована на карткові рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_4 (з 13.10.2018), № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», не підтверджується авансовими звітами на суму 552 476, 38 грн.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення чужого майна, яке йому було ввірене, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, частину грошових коштів ОСББ «ЖК «Віденський» перерахував на картковий рахунок бухгалтера ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ «Укрсиббанк», на суму 101 500, 00 грн., якій в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, наказав зняти з вказаних карткових рахунків вищезазначені грошові кошти та передати йому начебто для потреб ОСББ «ЖК «Віденський», які в подальшому ОСОБА_11 обготівкувала та передала наручно ОСОБА_5 , який в свою чергу після їх отримання розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно зі звітом щодо проведення перевірки ОСББ «ЖК «Віденський» за період з 01.01.2018 по 31.03.2020, сума у розмірі 101 500, 00 грн., перерахована на карткові рахунки ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ «Укрсиббанк», не підтверджується авансовими звітами на суму 96 664,38 грн.

В загальному у результаті протиправних дій ОСОБА_5 , загальна сума перерахувань з особового рахунку ОСББ «ЖК «Віденський» () № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» (МФО-351005), становить 3939436, 00 грн.

Згідно висновку експерта №СЕ-19-20/37238-ЕК від 05.05.2021: В результаті безпідставного нарахування грошових коштів з розрахункового рахунку, як відшкодування по авансовим звітам, ОСББ «Житловий комплекс «Віденський» було завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 3 712, 859,44 грн.

Так, ОСОБА_5 своїми умисними злочинними діями, привласнив майно - грошові кошти ОСББ «ЖК «Віденський» в сумі 3 712, 859,44 грн.

Крім того, ОСОБА_5 з метою привласнення чужого майна, яке йому було ввірене, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в період часу з 03.01.2018 по 10.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти виконаних робіт з комплексного обслуговування об`єктів від імені ТОВ «Авангард сервіс 7» (), що фактично не здійснювала своєї підприємницької діяльності та у вказаний період часу не виконувало жодних робіт та не надавало жодних послуг ОСББ «ЖК «Віденський»: №26-0202918 від 28.02.2018 на суму 330 975,00 грн., №37-03-2018 від 31.03.2018 на суму 140 500, 00 грн., №40-04-2018 від 30.04.2018 на суму 106 100, 00 грн., №45-05-2018 від 31.05.2018 на суму 98 300, 00 грн., №57-06-2018 від 30.06.2018 на суму 97 450, 00 грн., №62-07-2018 від 31.07.2018 на суму 164 780, 00 грн., №68-08-2018 від 31.08.2018 на суму 148 428, 00 грн., №78-09-2018 від 30.09.2018 на суму 148 428, 00 грн., №84-10-2018 від 31.10.2018 на суму 139 860,00 грн., №89-11-2018 від 30.11.2018 на суму 137 856, 00 грн., №93-12-2018 від 31.12.2018 на суму 163 859, 00 грн., №7-01-2019 від 31.01.2019 на суму 180 740, 00 грн., №12-02-2019 від 28.02.2019 на суму 197 000, 00 грн., №18-03-2019 від 31.03.2019 на суму 240 751, 00 грн., №34-05-2019 від 31.05.2019 на суму 210 300, 00 грн., №39-06-2019 від 30.06.2019 на суму 130 000, 00 грн., №49-07-2019 від 31.07.2019 на суму 109 305, 00 грн., №62-09-2019 від 30.09.2019 на суму 104 060, 00 грн., №67-10-2019 від 31.10.2019 на суму 85 000, 00 грн., №77-11-2019 від 30.11.2019 на суму 91 950, 00 грн., №85-12-2019 від 31.12.2019 на суму 157 450, 00 грн., №7-01-2019 від 31.01.2020 на суму 175 920, 00 грн., №12-02-2019 від 29.02.2020 на суму 148 450, 00 грн. та №19-03-2019 від 31.03.2020 на суму 124 037,00 грн.

Згідно висновку експерта №СЕ-19-20/37238-ЕК від 05.05.2021: В результаті безпідставного нарахування грошових коштів з розрахункового рахунку, як відшкодування по авансовим звітам, ОСББ «Житловий комплекс «Віденський» було завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 3 712, 859,44 грн.

11.06.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Каховка Херсонської області, громадянину України, українцю за національністю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

На підставі вище викладеного, в органу досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив кримінальні правопорушення:

-за ч. 5 ст. 191 КК України, який відноситься відповідно до ст. 12 КК України до особливо тяжких злочинів, максимальна санкція якого передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

-за ч. 2 ст. 366 КК України, який відноситься відповідно до ст. 12 КК України до не тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вина ОСОБА_5 , повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами які знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування, 11.06.2021 ОСОБА_5 направлено повістки про виклик на допит в якості підозрюваного у порядку ст. 135 КПК України, на наступні дати саме: 18, 21 та 22 червня 2021 року, на які останній не з`явився та не повідомив причини неявки.

23.06.2021 слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ст. 281 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 06.06.2022, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та визначено строк дії ухвали до 06.12.2022.

Відповідно до матеріалів управління кримінального аналізу ГУ НП у м. Києві від 02.11.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 09.03.2022 виїхав з України до Республіки Польща у пункті перетину «Смільниця» Старосамбірського району Львівської області.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання слідчого.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 177, 188, 189 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Ухвала діє протягом шести місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: