Справа № 461/4704/22
Провадження № 1-кс/461/5264/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчий суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, згідно зі ст. 68 Конституції України громадянин ОСОБА_4 зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи у порушення наведених вище вимог Закону, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05.30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб, який було продовжено. У подальшому, у зв`язку із триваючою військовою агресією Російської Федерації проти України, введений в Україні воєнний стан продовжено із 05:30 год. 25.05.2022 строком на 90 діб (тобто до 23 серпня 2022 року), та в подальшому воєнний стан продовжено із 05:30 год. 23.08.2022 строком на 90 діб (тобто до 21 листопада 2022 року), у зв`язку із чим заборонено виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом України № 2105-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, оголошено та проводиться загальна мобілізація.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Так, з метою перебування поза межами України на період військової агресії Російської Федерації проти України, у ОСОБА_7 виник намір попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща.

Приблизно 01 - 02 серпня 2022 року ОСОБА_7 під час розмови з невідомим чоловіком, як в подальшому стало відомо ОСОБА_4 , яка відбулась неподалік від перехрестя вулиць Зелена Дністерська у м. Львові, довідався від останнього про те, що він може посприяти перетнути державний кордон України особам призовного віку та виїхати в Республіку Польща. При цьому, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що взнає, яким чином це відбувається, та при наступній зустрічі він повідомить останньому.

Так, 03 серпня 2022 року приблизно в обідній час, згідно попередньої домовленості ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , зустрілись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, запевнив ОСОБА_7 , що він може незаконно переправити його через державний кордон України у Республіку Польща, під виглядом волонтера для перевезення гуманітарних вантажів, використовуючи можливості включення останнього до електронної бази даних «Шлях», за що ОСОБА_7 має передати ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10000 доларів США, з яких 5000 доларів США перед виготовленням вказаних документів, а іншу частину в сумі 5000 доларів США ОСОБА_7 має передати, після включення останнього до електронної бази даних «Шлях».

Надалі, точного часу та дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України у Республіку Польща до кінця, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, залучив до своєї протиправної діяльності іншу особу, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, 19.08.2022 приблизно о 17:00 год. ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_7 , та в ході розмови запитав останнього, чи він приготував грошові кошти, а також копії документів, про які ОСОБА_4 повідомляв напередодні, а саме копії: паспорта громадянина України виданого на його ім`я та паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданого на його ім`я, на що останній повідомив, що приготував.

Цього ж дня, приблизно о 18:25 год. ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , на автомобілі марки «Hyundai Sonata», д.р.н. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , приїхали до будинку АДРЕСА_3 , а саме за місцем проживання ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Золотій у м. Львові запевнили ОСОБА_7 , що в них є можливість незаконно переправити ОСОБА_7 через державний кордон України у Республіку Польща, достовірно знаючи, що останній являється особою призовного віку, під виглядом волонтера для перевезення гуманітарних вантажів, використовуючи можливості включення останнього до електронної бази даних «Шлях», при цьому повідомляли останньому, яким чином, коли та як саме йому краще перетнути державний кордон України у Республіку Польща. В ході подальшої розмови, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , близько 18:50 год. отримали від ОСОБА_7 частину грошових коштів в сумі 5000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 19.08.2022 становить 182 843 гривні), при цьому обумовили, що іншу частину грошових коштів в сумі 5000 доларів США ОСОБА_7 має передати їм, після включення останнього до електронної бази даних «Шлях», про що останні передадуть ОСОБА_7 підтверджуючі документи, а також ОСОБА_7 передав останнім копії: паспорта громадянина України виданого на його ім`я та паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданого на його ім`я.

Так, 12.09.2022 приблизно о 19:00 год. ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_7 , та в ході розмови повідомив останнього, про готовність документів для виїзду ОСОБА_7 за межі державного кордону України в Республіку Польща та необхідність зустрітись 13.09.2022, для передачі ОСОБА_7 документів, які підтверджують включення останнього до електронної бази даних «Шлях», а також отримання від ОСОБА_7 іншої частини грошових коштів в сумі 5000 доларів США за включення останнього до електронної бази даних «Шлях».

Так, 13.09.2022 близько 18 год. 40 хв. ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та з відома останнього, з корисливих мотивів, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, зустрів із ОСОБА_7 біля будинку АДРЕСА_3 , де отримав від ОСОБА_7 другу частину грошових коштів в сумі 5000 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 13.09.2022 становить 182 843 гривні) за включення останнього до електронної бази даних «Шлях», на підставі чого ОСОБА_7 , будучи особою призовного віку, зможе безперешкодно виїхати через державний кордон України у Республіку Польща, при цьому на підтвердження своїх слів ОСОБА_4 продемонстрував ОСОБА_7 : копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 № 190/22 від 12.09.2022 та витяг з вказаного наказу про включення ОСОБА_7 до електронної бази даних «Шлях», що свідчить, що останній внесений до електронної бази даних «Шлях».

Після цього, протиправна діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , була припинена через затримання ОСОБА_4 працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 5000 доларів США виявлені та вилучені в салоні автомобіля марки «Hyundai Sonata», д.р.н. НОМЕР_4 , під час проведення обшуку вказаного транспортного засобу.

13.09.2022 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 14.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є членом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Окрім того, ОСОБА_4 станом на час вчинення злочину відповідно до витягу є Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України являвся кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 05.09.2022 з листом № 05/09 звертались в ІНФОРМАЦІЯ_10 з проханням сприяти у безперешкодному перетині кордону на виїзд з України водіям, громадянам України віком від 18-60 років, інформація щодо яких додавалась як додаток № 1 до вказаного листа № 05/09 від 05.09.2022. В даному листі зазначались різні особи, в тому числі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в якого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримували гроші за включення ОСОБА_7 до електронної бази даних «Шлях».

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: реєстраційних справ: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому з числа слідчих у даному кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1