Справа № 754/2228/23
У Х В А Л А

Іменем України

21 лютого 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000004 від 10.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 лютого 2023 року слідчий за погодженням з прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні посодових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проєктної документації у повному обсязі, розроблену та затверджену встановленим порядком і прийняту до виконання (у т.ч. наказ Замовника про затвердження проєктної документації, матеріали передпроєктних інструментальних обстежень будівлі, розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту будівництва, містобудівні умови та обмеження, завдання на проектування, експертний звіт з додатками щодо розгляду проектної документації вказаного об`єкту); технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва; дозвіл (декларація) про початок виконання будівельних робіт; акт (декларація) про готовність об`єкту до експлуатації; журнали ведення технічного та авторського наглядів за будівництвом; акти на закриття (посвідчення) прихованих робіт; акти проміжного приймання будівельних робіт; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; акти готовності інженерних систем до експлуатації (санітарно-технічних, електротехнічних, опалення та вентиляції, протипожежної сигналізації та оповіщення, зв`язку та автоматизованого управління), акти вхідного контролю будівельних матеріалів та конструкцій, що надійшли на будівництво вказаного об`єкту; журнали виконання спеціальних видів робіт (бетонних, зварювальних, антикорозійних, антикорозійного захисту зварювальних з`єднань тощо); виконавчі схеми (креслення) з вкладання (монтажу) будівельних конструкцій та інженерних систем, а також геодезичного контролю, складені під час будівництва за підписом відповідальних осіб; у повному обсязі (від часу першого введення в експлуатацію по теперішній час) матеріали технічної інвентаризації (БТІ) будівлі на АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000004 від 10.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018-2021 років виступило замовником у трьох закупівлях, предметом яких є:

- «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи) (UA-2018-10-09-000975-а). За результатом проведення зазначеної закупівлі між комунальним підприємством та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 16.11.2018 укладено договір на виконання підрядних робіт №783-18 вартість якого, становить 3 209 324, 99 гривень. На виконання умов вказаного договору комунальним підприємством на користь товариства фактично сплачено 3 209 322, 94 гривень;

- «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи) (UA-2020-03-25-000299-а);За результатом проведення даної закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.04.2020 укладено договір підряду №847-20 вартість якого, становить 1 342 421,22 грн. На виконання умов вказаного договору комунальним підприємством на користь товариства фактично сплачено вищезазначену суму;

-«Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи) (UA-2021-11-09-007255-a). За результатом проведення вказаної закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 26.11.2021 укладено договір підряду № 14-2021 вартість якого, становить 1 399 000, 00 гривень. На виконання умов вказаного договору комунальним підприємством фактично сплачено товариству 779 954 гривень.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_5 у ході моніторингу державної закупівлі «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи) (UA-2020-03-25-000299-а), за результатом якої 08.04.2020 укладено договір підряду №847-20 на 1,34 млн. грн., виявлено порушення ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині протиправного застосування переговорної процедури замість відкритих торгів та зобов`язано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розірвати договір підряду. Комунальним підприємством наведений висновок оскаржено в судовому порядку. Так, рішенням окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 640/879/21 комунальному підприємству відмовлено в задоволені позову, а висновок ІНФОРМАЦІЯ_6 залишено без змін.

Незважаючи на вищевказані порушення, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов незаконного договору, сплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в повному обсязі 1,34 млн. гривень.

Крім того, в ході моніторингу офіційної електронної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що на вказаному сайті 12.10.2020 розміщена стаття про проведену заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 спільно з кандидатом в депутати ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 , директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , представників ІНФОРМАЦІЯ_10 виїзну нараду. За її наслідками зафіксовано, що роботи на об`єкті по АДРЕСА_2 практично завершені, здійснюється благоустрій території, а до кінця жовтня 2020 року передбачається офіційне відкриття амбулаторії.

Незважаючи на викладене, у подальшому, 26.11.2021 за результатом проведення спрощеної процедури державних закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.11.2021 укладено договір № 14-2021 предметом якого, повторно визначається «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини».

Вивченням додатків до вказаного договору встановлено, що роботи передбачені договором підряду № 14-2021 від 26.11.2021 частково дублюються в договорі №847-20 від 08.04.2020, зокрема в частині утеплення фасаду (станом на 2020 рік фасад був зроблений, що підтверджується загальнодоступними світлинами в мережі Інтернет), улаштуванні систем вентиляції та інших робіт, які були фактично виконані станом на жовтень 2020 року.

Враховуючи всі вищеперераховані факти вбачається, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт з Реконструкції нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини.

19.05.2022 старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи та направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

06.01.2023 проведено натурний огляд об`єкта «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» за участю судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 .

11.01.2023 до СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання експерта ІСТЕ СБУ ОСОБА_9 про надання додаткових відомостей (матеріалів), необхідних для проведення експертизи, а саме:

-проєктну документацію у повному обсязі, розроблену та затверджену встановленим порядком і прийняту до виконання (у т.ч. наказ Замовника про затвердження проєктної документації, матеріали передпроєктних інструментальних обстежень будівлі, розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту будівництва, містобудівні умови та обмеження, завдання на проектування, експертний звіт з додатками щодо розгляду проектної документації вказаного об`єкту);

-технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва;

-дозвіл (декларація) про початок виконання будівельних робіт;

-акт (декларація) про готовність об`єкту до експлуатації;

-журнали ведення технічного та авторського наглядів за будівництвом;

-акти на закриття (посвідчення) прихованих робіт; акти проміжного приймання будівельних робіт; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; акти готовності інженерних систем до експлуатації (санітарно-технічних, електротехнічних, опалення та вентиляції, протипожежної сигналізації та оповіщення, зв`язку та автоматизованого управління), акти вхідного контролю будівельних матеріалів та конструкцій, що надійшли на будівництво вказаного об`єкту;

-журнали виконання спеціальних видів робіт (бетонних, зварювальних, антикорозійних, антикорозійного захисту зварювальних з`єднань тощо);

-виконавчі схеми (креслення) з вкладання (монтажу) будівельних конструкцій та інженерних систем, а також геодезичного контролю, складені під час будівництва за підписом відповідальних осіб;

-у повному обсязі (від часу першого введення в експлуатацію по теперішній час) матеріали технічної інвентаризації (БТІ) будівлі на АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, зокрема захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, ураховуючи положення ст. 28 КПК України, у сторони обвинувачення виникла необхідність із зверненням до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ураховуючи тягар доведення протиправної поведінки службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може вказувати на наявність в їх діях складу тяжкого кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів з подальшою виїмкою оригіналів

На виконання вимог п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим повідомлено, що вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якпідрядниказа адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим повідомлено, що вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки дослідивши вказані документи стороні обвинувачення вдасться встановити факт розтрати бюджетних коштів при проведенні реконструкції амбулаторії, довести дублювання робіт у вищезазначених закупівлях, перевірити чи мало місце завищення цін на роботи та матеріали, встановити коло осіб які приймали участь у вказаних державних закупівлях, а також дослідити механізм формування необхідності проведення додаткових робіт, і як наслідок, проведених закупівель.

Також, наведені документи дозволять встановити стороні обвинувачення раніше невідомих осіб, які можуть володіти інформацією з приводу проведення вказаних державних закупівель для подальшого проведення їх допиту.

Таким чином вищевказані документи, зміст яких містить інформацію щодо проведення державної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем, слугували знаряддям вчинення кримінального правопорушення (без наявності вказаних документальних матеріалів посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не змогли сформувати платіжні доручення та в подальшому перерахувати бюджетні грошові кошти) можуть підтвердити факт розтрати бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто згідно вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Після отримання стороною обвинувачення документальних матеріалів щодо проведення державних закупівель «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини», з метою підтвердження факту розтрати бюджетних грошових коштів буде проведено ряд судових експертиз згідно вимог п. п. 5.1.3. наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме: судово-економічна, судово-почеркознавча, висновки яких, будуть слугувати доказом у кримінальному провадженні та нададуть можливість стороні обвинувачення встановити істину в кримінальному провадженні (відповідно до п. 1.2 вказаної Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів).

Разом з цим, вказані документи також мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення судової будівельно-технічної експертизи.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідчого, прокурора, а саме у необхідності здійснення виїмки вищевказаної документації, для подальшого проведення судової будівельно-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні та вирішення клопотання експерта ІСТЕ СБУ ОСОБА_9 про надання додаткових відомостей (матеріалів), необхідних для проведення експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчим у клопотанні наведені обставини, які свідчать про розгляд клопотання у його відсутність відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 ч. 1, ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертизи документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України вухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проєктної документації у повному обсязі, розроблену та затверджену встановленим порядком і прийняту до виконання (у т.ч. наказ Замовника про затвердження проєктної документації, матеріали передпроєктних інструментальних обстежень будівлі, розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту будівництва, містобудівні умови та обмеження, завдання на проектування, експертний звіт з додатками щодо розгляду проектної документації вказаного об`єкту); технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва; дозвіл (декларація) про початок виконання будівельних робіт; акт (декларація) про готовність об`єкту до експлуатації; журнали ведення технічного та авторського наглядів за будівництвом; акти на закриття (посвідчення) прихованих робіт; акти проміжного приймання будівельних робіт; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; акти готовності інженерних систем до експлуатації (санітарно-технічних, електротехнічних, опалення та вентиляції, протипожежної сигналізації та оповіщення, зв`язку та автоматизованого управління), акти вхідного контролю будівельних матеріалів та конструкцій, що надійшли на будівництво вказаного об`єкту; журнали виконання спеціальних видів робіт (бетонних, зварювальних, антикорозійних, антикорозійного захисту зварювальних з`єднань тощо); виконавчі схеми (креслення) з вкладання (монтажу) будівельних конструкцій та інженерних систем, а також геодезичного контролю, складені під час будівництва за підписом відповідальних осіб; у повному обсязі (від часу першого введення в експлуатацію по теперішній час) матеріали технічної інвентаризації (БТІ) будівлі на АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_16