Справа №705/1752/23
1-кс/705/416/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗСТ СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСТ СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000638 від 10.08.2022.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2022 до ВПД № 3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 (житель АДРЕСА_1 ) про те, що 09.08.2022 в період часу з 18:42 по 19:00, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номера телефону № НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку, під приводом відбиття «хакерської атаки» на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 89 000,00 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

10.08.2022 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.11.2022 склад злочину перекваліфіковано з ч. 1 на ч. 3 ст. 190 КК України.

05.12.2022 постановою прокурора Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 визначено СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області органом, який буде здійснювати досудове розслідування у формі досудового слідства.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має картковий рахунок № НОМЕР_2 . 09.08.2022 близько 18.40 год. до нього зателефонував з мобільного номера № НОМЕР_1 невідома особа чоловічої статі, яка представились працівником служби безпеки Національного банку України. В розмові дана особа сказала, що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти і для запобіганню цього його розмову перевели на відповідного спеціаліста. Не вимикаючи телефон, його розмову перевели на іншу особу, яка сказала назвати останні чотири цифри його картки, що він зробив. Далі його повідомили, що на картці змінили пін код. По завершенню роботи з його рахунку були зняті грошові кошти в сумі 89 379, 00 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції за 09.08.2022.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

На цих підставах просив надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку).

У судове засідання старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000638 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції за 09.08.2022.

Надати можливість слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1