Справа № 507/1398/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 02.10.2022 року до чергової частини ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.10.2022 року біля 16 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки НОМЕР_1 в сумі 9 568 гривень. (ЄО №2964 від 02.10.2022).
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що в його використанні знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), яка була прив`язана до телефонного номеру НОМЕР_2 . Так, 02.10.2022 о 16 год. 30 хв., на його мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його картки знялись грошові кошти в сумі 9 200 гривень. Зателефонувавши до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер « НОМЕР_3 » йому стало відомо, що дійсно з його картки перевелись грошові кошти в сумі 9200 гривень +368 гривень комісія. Після чого він знову зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер « НОМЕР_3 » та заблокував всі свої картки.
В результаті чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 568 гривень з особистого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , який прив`язаний до телефонного номеру НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний злочин, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів в період з 02.10.2022 року по 03.10.2022 року.
На даний час слідчому відділу не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо картки НОМЕР_1 рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
Слідчий надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість вилучення на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), відповідно до постанови про створення групи слідчих, слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 , ст.слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_9 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу в період з 02.10.2022 року по 03.10.2022 року.
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з 02.10.2022 року по 03.10.2022 року.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в період з 02.10.2022 року по 03.10.2022 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1