Справа № 461/6797/22
Провадження № 1-кс/461/412/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.01.2023 року м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по вказаних банківських картах з зазначенням періоду транзакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2022 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, заволодів майном ОСОБА_6 у великих розмірах, на загальну суму 505572 гривень, за наступних обставин.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , близько 11:30 год. 15.12.2022, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », залучив до своєї протиправної діяльності таксиста ОСОБА_10 , який не був обізнаний в протиправній діяльності ОСОБА_5 . ОСОБА_10 повинен був отримати товар у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Теребовля, Тенопільської області, після чого доставити його на околицю м. Львова. Для отримання товару від ОСОБА_10 на трасі Київ Чоп перед готелем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в с. Дубляни, Львівської області ОСОБА_5 у невстановлений період часу, але не пізніше 15:40 год. 15.12.2022 був залучений ОСОБА_11 , який не був обізнаний в злочинній діяльності ОСОБА_5 та після отримання товару від ОСОБА_10 мав доставити його в місце, яке вкаже ОСОБА_5 . Крім цього, за послуги, які мали бути надані ОСОБА_10 , його банківську картку НОМЕР_8 було проведено оплату в розмірі 4000 гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що той може отримати гроші за товар в пункті обміну валют, хоча ця інформація не відповідала дійсності, після чого заблокував номер телефону ОСОБА_6 , щоб останній не міг додзвонитися до нього.
15.12.2022 в ході проведення обшуку автомобіля «БМВ» з встановленими номерними знаками НОМЕР_13 , (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу номерний знак вказаного автомобіль НОМЕР_14 ), номер кузова НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_6 , що знаходилося за адресою АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено ряд речей, серед яких банківську картку НОМЕР_1 . Також встановлено, що в протиправній діяльності могла використовуватись банківська картка НОМЕР_2 .
15.12.2022 в ході проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Transporter», р.н.з. НОМЕР_11 під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_8 було виявлено ряд речей, серед яких банківська картка НОМЕР_3 .
Банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 випущені Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1