Справа № 369/3455/23
Провадження №1-кс/369/793/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209від 21.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.03.2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209від 21.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000209 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 року до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 10.02.2021 року його знайомий, громадянин Турецької Республіки ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів автомобілем PEUGEOT 301 д.з. НОМЕР_1 2020 року випуску чим завдав останньому матеріальний збиток на загальну суму 354 392 грн.

21.02.2023 року сектором дізнання за даним фатом були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що приблизно два роки тому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 познайомився з громадянином Турецької республіки Памукою Невлютом з яким весь час підтримував дружні відносини.

Надалі ОСОБА_6 запропонував заявнику придбати на своє ім`я автомобіль, за кредитні кошті, які потрібно отримати в банку за умови, що обов`язки по кредитним виплатам бере на себе ОСОБА_7 .

На дану пропозицію ОСОБА_4 надав свою згоду, та у подальшому, а саме 02.12.2020 року уклав договір купівлі продажу з ТОВ «Автопасаж». Предметом договору купівлі продажу став автомобіль PEUGEOT 301 2020 року випуску на загальну суму354 392 грн.

Напередодні, заявником на переконливе прохання ОСОБА_7 , яке обґрунтовувалось хибними запевненнями про погашення кредитного займу,було оформлено кредитна позика в фінансовій установі АО «Кредит Банк», загальна сума грошової позики ставить 354 392 грн, яка була витрачена на раз рахування під час купівлі зазначеного автомобіля.

У подальшому, 04.12.2020 року автомобіль «PEUGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору) було зареєстровано в ТСЦ 8043, на ім`я ОСОБА_4 , видане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, та державний знак НОМЕР_1 .

Того ж дня на переконливе прохання ОСОБА_8 , ОСОБА_4 . оформив на його ім`я довіреність на право керування зазначеного автомобіля.

Пізніше спекулюючи дружніми відносинами, шляхом створення позитивної картини забезпечення виконання своїх зобов`язань, надавши заявнику фактично неправдиві відомості про свою платоспроможність, створюючи таким чином певні умови для вчинення кримінального правопорушення, зловживаючи довірою, та дружніми відносинами, ОСОБА_9 нібито з метою вирішення тимчасових фінансових проблем, та давши обіцянку негайного погашення заборгованості за кредитним договором, а також самого кредитного договору, отримав від ОСОБА_4 на короткострокове користування автомобіль «PEUGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого колору) який належить заявнику на праві власності разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 виданого ТСЦ 8043 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність у проведенні заходів по встановленню місця знаходження майна ОСОБА_4 , а саме автомобіля «PEUGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору), та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 виданого ТСЦ 8043 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 який належить заявнику на праві власності та які на даний час знаходиться у розпорядженні громадянина Турецької Республіки ОСОБА_10 .

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх знищення, пошкодження, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вилученого майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом даного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просила слідчого суддю накласти арешт на транспортний засіб марки «PEUGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору), якій належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «PEUGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору), № НОМЕР_3 виданого ТСЦ 8043 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися - транспортним засобом марки «PEUGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору), якій належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «PEUGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору), № НОМЕР_3 виданого ТСЦ 8043 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 незастосування заборони розпорядження та користування якими може призвести до зникнення, пошкодження майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор через канцелярію суду зареєструвала заяву, в якій просила слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання без її участі, врахувати підтримання нею вимог клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209від 21.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «PEUGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору), якій належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «PEUGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору), № НОМЕР_3 виданого ТСЦ 8043 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися - транспортним засобом марки «PEGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору), якій належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «PEGEOT 301», 2020 року випуску, (тип легковий-загальний седан, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору), № НОМЕР_3 виданого ТСЦ 8043 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 незастосування заборони розпорядження та користування якими може призвести до зникнення, пошкодження майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1