Справа № 712/2921/23
Провадження № 1- кс/712/1456/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 за № 0000469, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 11.02.2023 близько 12 год. 16 хв. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела в оману гр. ОСОБА_5 , отримала данні та доступ до його банківського рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13500 грн., які шляхом незаконних операцій переведено з рахунку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що 09.02.2023 йому зателефонувала раніше невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що необхідно прийти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 і поновити свої дані, що він і зробив. 11.02.2023 близько 12:16 год. ОСОБА_5 надійшов дзвінок з раніше невідомого номера НОМЕР_3 , де голос автовідповідача повідомив, що його банківська картка заблокована та для того щоб його з`єднали з працівниками банку потрібно натиснути 1, що він і зробив. Натиснувши 1 діалог почала вести жінка, яка повідомила що ОСОБА_5 потрібно оновити дані та почали звіряти їх з ним. Після цього ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення у мобільний додаток «Ощад» з номером НОМЕР_4 , який я назвав вищезазначеній жінці. В подальшому завершивши розмову з моєї банківської картки відкритій в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 зникли грошові кошти у сумі 13467,29 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 є наявність інформації, що ОСОБА_6 використовує картки вказаної банківської установи, про що свідчить рух коштів по його картці № НОМЕР_5 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 09 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2023 року, до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000469від 14.02.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

14 лютого 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 11.02.2023 близько 12 год. 16 хв. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела в оману гр. ОСОБА_5 , отримала данні та доступ до його банківського рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13500 грн., які шляхом незаконних операцій переведено з рахунку № НОМЕР_2 .(ЄО-5731 від 13.02.2023) »- правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_8 UA0581467із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначенихкарток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період з 09 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв з 09 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2023 рокуіз розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 09 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по карткахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 09 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по карткахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_9 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1