Справа № 592/7774/22
Провадження № 1-кс/592/3334/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000843 від 09.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює процесуальне керівництво по досудовому розслідуванню по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.09.2022 по 03.09.2022 невстановлена особа через інтернет сайт ОЛХ зловживаючи довірою, ввівши в оману під приводом продажу тварин заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , завдавши матеріального збитку на суму 10000 грн.. Потерпіла надіслала грошові коштина карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Тому прокурор з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати дізнавачам тимчасовий доступ до документів (у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по вАДРЕСА_2 , в яких містяться:
1)відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 03.09.2022 по термін дії ухвали;

2)відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківськійкартці № НОМЕР_1 , у період часу з 03.09.2022 по термін дії ухвали;

3)відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 03.09.2022 по термін дії ухвали;

4)відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 03.09.2022 по термін дії ухвали;
5)відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , у період часу з 03.09.2022 року по термін дії ухвали, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені прокурором документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) , надати старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (у паперовому та електронному вигляді), з можливістю їх вилучення у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по вАДРЕСА_2 , в яких містяться:
1)відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 03.09.2022 по 27.10.2022;

2)відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківськійкартці № НОМЕР_1 , у період часу з 03.09.2022 по 27.10.2022;

3)відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 03.09.2022 по 27.10.2022;

4)відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 03.09.2022 по 27.10.2022;
5)відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , у період часу з 03.09.2022 по 27.10.2022, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1