Провадження №1-кс/447/857/22
Справа №447/2967/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

12 грудня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000290, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
07.12.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
05.12.2022 до ВпД №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , згідно якої така просить притягнути до відповідальності невідому особу, якій вона 17.11.2022, перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, переказала за покупку куртки грошові кошти у сумі 750,00 грн., та яка шляхом обману ними заволоділа.
06.12.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що у соцмережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж зимової куртки. 17.11.2022 приблизно о 12:13 год. потерпіла переказала з своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти за товар у сумі 750,00 грн. Однак, продавець товар по даний час не відправив та на зв`язок не виходить.
У клопотанні дізнавач зазначила, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо повного руху коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, копії фото особи, яка у період з 17.11.2022 по час виконання ухвали знімала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 . Крім цього, дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких вона клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, копії фото особи, яка у період з 17.11.2022 по час виконання ухвали знімала грошові кошти. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження, спрямоване на майбутнє. Тому слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати за період з 17.11.2022 по 07.12.2022.
Водночас, у частині вилучення (виїмки) вказаних у клопотанні речей та документів слід відмовити, оскільки дізнавачем належним чином не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей та документів, так як не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Водночас, вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність вказаної установи й необхідне для досягнення мети кримінального провадження.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- повного руху коштів рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, копії фото особи, яка у період з 17.11.2022 по 07.12.2022 знімала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 ;
- копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 12.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_8