№ провадження 1-кс/606/95/23
Справа № 606/2169/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Теребовля клопотання заступника керівника Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000026, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, заступник керівника Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які послугували підставою для перереєстрації транспортних засобів:

- Mitsubishi Outlander; VIN JMBXJCW8W7Z902422

- ГАЗ 2705-414; VIN XTH9236

- Honda CR-V; VIN НОМЕР_1

- Renault Premium; VIN VF624CPA000000967

- Krone SDP27; VIN НОМЕР_2

- САЗ 3507; VIN НОМЕР_3

- УАЗ 2206; VIN НОМЕР_4

- MAN 19.464; VIN WMAT32ZZZYM282265

- Opel Insignia; VIN W0LGT8EL6B1026086

- Citroen C3; VIN НОМЕР_5

- Volkswagen Passat; VIN 1VWBN7A31DC014809

- Volkswagen ID4; VIN НОМЕР_6

- САЗ 3507; VIN НОМЕР_7

- ІНФОРМАЦІЯ_1 ; VIN НОМЕР_8

- КАМАЗ НОМЕР_9 ; VIN НОМЕР_10

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ; VIN НОМЕР_11

- Volkswagen Golf; VIN WVWZZZ1JZ1W477184

- Audi Q7; VIN НОМЕР_12 , що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 філія ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000026, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 01.02.2022 в ВП №3 (м. Теребовля) з УСР в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1975 р.н. по факту внесення недостовірних даних в Національну базу, щодо оформлення договору купівлі-продажу її автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_13 , що було здійснено без її відома та без її участі.

Даний факт внесено в ЄРДР за №00000026 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 та слідчим відділеннявідділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що до незаконного оформлення договору купівлі-продажу автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_13 причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , який здійснює свою протиправну діяльність у складі злочинної групи.

В ході документування злочинної діяльності ОСОБА_5 було встановлено, що на території Західного регіону України здійснює протиправну діяльність міжрегіональна злочинна група з ознаками організованості, діяльність якої направлена на отримання значних прибутків від реалізації та внесення до Національної бази підроблених документів. Діючи за попередньою змовою та об`єднані єдиним умислом фігуранти відкривають «філіали» товариства на території Сервісних центрів МВС у м. Теребовля Тернопільської області та в м. Рівне.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності членами групи, 27.11.2018 за адресою АДРЕСА_3 , зареєстровано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно офіційної діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно надавати посередницькі послуги з приймання на реалізацію, утримання на майданчиках, пошуку покупців та подальшої реалізації транспортних засобів громадян та отримувати комісійний відсоток за свої послуги (сума комісії вноситься у єдиний зареєстрований журнал прибутків підприємства). При цьому проводиться комісійний огляд транспортного засобу із зазначенням його вартості та від зазначеної суми сплачуються кошти до держбюджету. Такий вид господарської діяльності регламентується постановою КМУ від 11.11.2009 №1200.

Злочинна схема розроблена фігурантами полягає в тому, що до офіційних документів вносяться неправдиві відомості про незадовільний стан ТЗ (огляд взагалі не проводиться) та занижену їх вартість, що надає змогу окремим категоріям «клієнтів» уникнути сплати податків та відповідальності у антикорупційному законодавстві (декларування), а також отримувати субсидії. У подальшому недостовірна інформація вноситься до Національної бази даних, що дає змогу проводити товарні операції з транспортними засобами. Місця зберігання комісійного транспорту відсутні, договори комісії та купівлі продажу складаються формально та без залучення вказаних в документах коштів.

При цьому фігуранти за надання таких підроблених документів отримують значні кошти, які в подальшому розподіляються між членами організованої злочинної групи.

Окрім цього, всупереч вимогам законодавства, фігуранти справи надають послуги щодо реалізації транспортних засобів за відсутності власників та без їх відома.

У ході проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що підроблені документи, які виготовлялись членами злочинної групи було надано у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що слугувало підставою для перереєстрації транспортних засобів:

- Mitsubishi Outlander; VIN JMBXJCW8W7Z902422

- ГАЗ 2705-414; VIN XTH9236

- Honda CR-V; VIN НОМЕР_1

- Renault Premium; VIN VF624CPA000000967

- Krone SDP27; VIN НОМЕР_2

- САЗ 3507; VIN НОМЕР_3

- УАЗ 2206; VIN НОМЕР_4

- MAN 19.464; VIN WMAT32ZZZYM282265

- Opel Insignia; VIN W0LGT8EL6B1026086

- Citroen C3; VIN НОМЕР_5

- Volkswagen Passat; VIN 1VWBN7A31DC014809

- Volkswagen НОМЕР_14 ; VIN НОМЕР_6

- САЗ 3507; VIN НОМЕР_7

- ІНФОРМАЦІЯ_1 ; VIN НОМЕР_8

- КАМАЗ НОМЕР_9 ; VIN НОМЕР_10

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ; VIN НОМЕР_11

- Volkswagen Golf; VIN НОМЕР_15

- Audi Q7; VIN НОМЕР_12

Дана інформація міститься в

ІНФОРМАЦІЯ_3 філія ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання заступник керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 не з`явився, однак подав письмову заяву, у якій зазначив прохання про здійснення судового розгляду у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить заступник керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 , у судове засідання не прибув. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати заступник керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159- 169, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять в склад слідчої групи у кримінальному провадженні №0000026, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.358 КК України тимчасовий доступ до документів, які послугували підставою для перереєстрації транспортних засобів:

- Mitsubishi Outlander; VIN JMBXJCW8W7Z902422

- ГАЗ 2705-414; VIN XTH9236

- Honda CR-V; VIN НОМЕР_1

- Renault Premium; VIN VF624CPA000000967

- Krone SDP27; VIN НОМЕР_2

- САЗ 3507; VIN НОМЕР_3

- УАЗ 2206; VIN НОМЕР_4

- MAN 19.464; VIN WMAT32ZZZYM282265

- Opel Insignia; VIN W0LGT8EL6B1026086

- Citroen C3; VIN VF7SCKFT0CA537520

- Volkswagen Passat; VIN 1VWBN7A31DC014809

- Volkswagen ID4; VIN НОМЕР_6

- САЗ 3507; VIN НОМЕР_7

- ІНФОРМАЦІЯ_1 ; VIN НОМЕР_8

- КАМАЗ НОМЕР_9 ; VIN НОМЕР_10

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ; VIN НОМЕР_11

- Volkswagen Golf; VIN НОМЕР_15

- Audi Q7; VIN НОМЕР_12 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 філія ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1