ЄУН № 337/297/23 Провадження 1-кс/337/115/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.12.2022 № 0000685 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2023 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено наступне.

15.12.2022 невстановлена особа, під приводом продажу радіатору охолодження на автобус "Богдан" через оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надала реквізити своєї банківської картки ОСОБА_4 , яка перевела на надану картку повну суму оплати зі своєї банківської картки, після чого оголошення було видалено та продавець перестав виходити на зв`язок (ЖЄО 16094).

За вказаним фактом 29.12.2022 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000685, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 15.12.2022 на інтернет-сайті «Автопром» вона побачила оголошення про продаж радіатору охолодження на автобус "Богдан", через соціальну мережу «Вайбер» вона зв`язалась з ініціатором оголошення, в профілі було зазначено номер телефону продавця НОМЕР_1 . Після нетривалого листування з ним, він вислав номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілій необхідно було перевести повну суму плати за радіатор, після чого, 15.12.2022 о 14:47 годині вона зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зазначену картку перевела грошові кошти в сумі 6400 гривень.

Крім того, до СД ВП № 5 надійшов рапорт від ДКП про те, що оперативним шляхом було встановлено, що через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші було перераховано на картку № НОМЕР_3 , з якої проводились розрахунки за продукти харчування в смт. Макарів Київської області.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 по 24.00 год. 30.01.2023 (включно); всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 ; рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 по 24.00 год. 30.01.2023 (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 по 24.00 год. 30.01.2023 (включно); ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 по 24.00 год. 30.01.2023 (включно); точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 по 24.00 год. 30.01.2023 (включно); у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо видачі готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом видачі готівки.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач надала клопотання в якому просила суд розглянути справу без її участі та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документації у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінніюридичної особи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 ;

-рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 по 24.00 год. 30.01.2023 (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 по 24.00 год. 30.01.2023 (включно);

-ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 по 24.00 год. 30.01.2023 (включно);

-точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 по 24.00 год. 30.01.2023 (включно);

-у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані видачі готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом видачі.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 березня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1