Справа № 712/8092/22
Провадження №1-кс/712/3679/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Коротка фабула з ЄРДР: до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо заволодіння шахрайським шляхом посадовими особами юридичної особи приватного права грошовими коштами у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами аукціону №UA-PS-2021 -02-03-000010-2 від 28.02.2021, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 30.03.2021 укладено Договір №1 купівлі - продажу об`єкта малої приватизації - державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з протоколом про результати аукціону, ціна продажу об`єкта приватизації становить 15 100 000,00 грн. (без ПДВ).
Так, ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язано сплатити за придбаний об`єкт вказану суму протягом 30 календарних днів з дня підписання договору (до 30.04.2021).
Водночас, ФГ « ОСОБА_5 » не здійснено оплату у вказаний термін, в результаті чого було нараховано неустойку у сумі 750 000 грн. Перерахування вищевказаних коштів ФГ « ОСОБА_5 » здійснено 28.05.2021 у повному обсязі, в т.ч. суму неустойки.
Відповідно до п. 6.5.4. Договору, з моменту переходу права власності на обєкт приватизації (04.06.2021), покупець (ФГ « ОСОБА_5 ) зобов`язаний виконати умови продажу об`єкта приватизації, а саме, забезпечити погашення протягом 6 місяців (до 04.12.2021) заборгованості AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заробітної плати до ІНФОРМАЦІЯ_4 та бюджетів усіх рівнів, яка складеться на дату переходу до покупця права власності на державний пакет акцій, згідно чинного законодавства.
Водночас отримано інформацію про те, що станом на 06.12.2021 (останній день виконання умов п. 6.5.4 Договору) в ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахувалась загальна сума заборгованості близько 24 мл. грн., в т.ч. до бюджетів усіх рівнів - 14 млн. грн. та до Пенсійного фонду України - 10 млн. грн. Крім того, вказана заборгованість наявна станом на 28.04.2022.
Вищевказане свідчить про невиконання істотних умов договору купівлі - продажу об`єкта малої приватизації.
Згідно відомостей загально - доступного веб - сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 details/ НОМЕР_2 / встановлено, що реєстраційна справа AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахування вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження документи реєстраційної справи AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також які підписували та складали первинні документи.
В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо заволодіння шахрайським шляхом посадовими особами юридичної особи приватного права грошовими коштами у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами аукціону №UA-PS-2021 -02-03-000010-2 від 28.02.2021, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 30.03.2021 укладено Договір №1 купівлі - продажу об`єкта малої приватизації - державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з протоколом про результати аукціону, ціна продажу об`єкта приватизації становить 15 100 000,00 грн. (без ПДВ).
Так, ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язано сплатити за придбаний об`єкт вказану суму протягом 30 календарних днів з дня підписання договору (до 30.04.2021).
Водночас, ФГ « ОСОБА_5 » не здійснено оплату у вказаний термін, в результаті чого було нараховано неустойку у сумі 750 000 грн. Перерахування вищевказаних коштів ФГ « ОСОБА_5 » здійснено 28.05.2021 у повному обсязі, в т.ч. суму неустойки.
Відповідно до п. 6.5.4. Договору, з моменту переходу права власності на обєкт приватизації (04.06.2021), покупець (ФГ « ОСОБА_5 ) зобов`язаний виконати умови продажу об`єкта приватизації, а саме, забезпечити погашення протягом 6 місяців (до 04.12.2021) заборгованості AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заробітної плати до ІНФОРМАЦІЯ_4 та бюджетів усіх рівнів, яка складеться на дату переходу до покупця права власності на державний пакет акцій, згідно чинного законодавства.
Водночас отримано інформацію про те, що станом на 06.12.2021 (останній день виконання умов п. 6.5.4 Договору) в ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахувалась загальна сума заборгованості близько 24 мл. грн., в т.ч. до бюджетів усіх рівнів - 14 млн. грн. та до Пенсійного фонду України - 10 млн. грн. Крім того, вказана заборгованість наявна станом на 28.04.2022.
Вищевказане свідчить про невиконання істотних умов договору купівлі - продажу об`єкта малої приватизації.
Згідно відомостей загально - доступного веб - сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 details/ НОМЕР_2 / встановлено, що реєстраційна справа AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, та враховуючи той факт, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів реєстраційної справи AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток товариства, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРГТОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, що перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1