Справа №201/6060/22
Провадження № 1-кс/201/2185/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання вказаного прокурора, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000022 від 05.04.2022 року, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Біловодськ Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.1111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 05.04.2022 року.

1.1.В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження за № 0000022 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

1.2.Прокурор посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини та стверджує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у колабораційній діяльності, тобто у добровільному зайняті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

1.3.У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_5 . Стверджує, що останній переховується від органу досудового розслідування та оголошений у розшук.

1.4.В обґрунтування зазначених підстав здійснення спеціального досудового розслідування прокурор посилається на такі обставини.

1.4.1.20.07.2022 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру ч. 5 ст. 111-1 КК України, однак останньому повідомлення про підозру особисто не вручено, внаслідок не встановлення його місцезнаходження на території будь якого населеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Встановлено, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.

1.4.2.Згідно вимог, передбачених ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України вжито заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, але вручити повідомлення про підозру та повістку про виклик близьким родичам та членам сім`ї підозрюваного ОСОБА_5 не представилося можливим.

1.4.3.На офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України було розміщено повістку про виклик ОСОБА_5 до органу досудового розслідування, однак ОСОБА_5 у визначений час не з`явився та не повідомив причини не явки.

1.4.4.В офіційному виданні газети «Урядовий кур`єр» було розміщено повістку про виклик ОСОБА_5 до органу досудового розслідування, однак ОСОБА_5 у визначений час не з`явився та не повідомив причини не явки.

1.4.5.Таким чином, місцезнаходження ОСОБА_5 на даний час невідоме, у зв`язку з тим, що останній переховується від органів досудового розслідування.

1.4.6.Підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук, здійснення якого в подальшому доручено оперативному підрозділу третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

1.5.Прокурор стверджує, що оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.1111 КК України, щодо якого передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також оголошена у розшук, то, що наявні підстави для здійснення спеціального досудового розслідування.

2.В судовому засіданні учасники висловили такі позиції.

2.1.Прокурор клопотання підтримав, деталізував обставини, встановлені досудовим розслідуванням.

2.2.Захисник поклався на розсуд суду.

3. Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

3.1.Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, однак з урахуванням певних особливостей.

3.2.Не зважаючи на те, що спеціальне досудове розслідування (in absentia) розташоване в Кримінальному процесуальному кодексі за межами розділу VI, воно є особливим (екстраординарним) порядком кримінального провадження. Він застосовується у випадку ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів слідства та суду, а зміна порядку досудового розслідування з загального на спеціальний обумовлена необхідністю досягнення завдань кримінального провадження навість в тих випадках, коли підозрюваний фізично перебуває поза межами досягнення, однак обізнаний про наявне щодо нього кримінальне провадження.

3.3.Сучасний концепт досудового розслідування in absentia, передбачений в національному законі, ґрунтується на засадах кримінального провадження (презумпція невинуватості, забезпечення права на захист, право на оскарження судових рішень, диспозитивність тощо), повною мірою враховує гарантії прав і інтересів підозрюваного та демократичні стандарти справедливого правосуддя. Спеціальне досудове розслідування (in absentia) як інститут кримінального процесу має відповідне призначення. Його "функціонал" створює належну правову процедуру для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування в умовах ухилення підозрюваного від досудового розслідування з одночасним забезпеченням його процесуальних прав. При чому в будь-який момент підозрюваний може з`явитися на території України для особистої участі у відповідному процесуальному статусі (що обумовлює припинення спеціального досудового розслідування).

3.4.Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовані главою 24-1 КПК України.

3.4.1.Відповідно до частин 1, 2 статті 2971 Кримінального процесуального кодексу України Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

3.4.2.Згідно з ч. 2 ст. 297-4 КПК України під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи, щодо якої подано клопотання, у вчиненні кримінального правопорушення.

3.4.3.Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. (ч. 1 ст. 297-4 КПК України).

3.4.4.Отже, під час розгляду клопотання про спеціальне досудове розслідування, а також з урахуванням висловлених учасниками аргументів слідчий суддя має встановити:

-чи передбачає КПК України спеціальне досудове розслідування щодо злочину, який розслідується у межах того чи іншого кримінального провадження;

-чи набула особа, щодо якої подано клопотання про спеціальне досудове розслідування, статусу підозрюваного у кримінальному провадженні;

-чи наявні достатні докази для підозри особи, щодо якої подано клопотання про спеціальне досудове розслідування, у вчиненні нею кримінального правопорушення, та обґрунтованість підозри;

-чи переховується особа від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

- та/або чи оголошена особа у міжнародний розшук.

3.5.Щодо кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

3.5.1.Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.1111 КК України.

3.5.2.За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 підозрюється у колабораційній діяльності, тобто у добровільному зайняті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, що виразилось у наступному.

3.5.3.В результаті ведення агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, яку розпочато 24.02.2022, селище міського типу Біловодськ Старобільського району Луганської області з лютого 2022 року захоплено збройними силами російської федерації та підконтрольними ним незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР». На підтвердження контролю над територіальною громадою, на будівлі Біловодської селищної ради Луганської області, розташованої за адресою: вул. Центральна, буд. 105, смт Біловодськ Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями встановлено прапор так званої «ЛНР».

3.5.4.На окупованій території смт. Біловодськ Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР», підконтрольними державі-агресору рф, у березні 2022 року організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема так званого «Біловодського відділення Державного банку ЛНР».

3.5.5.Функціонування так званого «Біловодського відділення Державного банку ЛНР» регламентовано нормативно-правовим актом псевдо-утворення «ЛНР», а саме Законом ЛНР «О государственном банке Луганской народної республики» (мовою оригіналу) від 17.10.2019 № 103-III, яким визначені його статус, мету діяльності, функції та повноваження, структуру та правове становище його територіальних установ.

3.5.6.Відповідно до ст. 1 вищевказаного закону «Державний банк Луганської народної республіки» є органом державної влади з особливим статусом, його цілі, функції та повноваження визначений цим законом, він є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного герба ЛНР та своє найменування, розташовується у м. Луганськ.

3.5.7.Статтею 2 цього закону встановлено, що цілями діяльності «Державного банка ЛНР» є: 1) розвиток та зміцнення банківської системи Луганської Народної Республіки; 2) забезпечення стабільності та розвиток платіжної системи Луганської Народної Республіки; 3) розвиток фінансового ринку Луганської Народної Республіки; 4) забезпечення стабільності фінансового ринку Луганської Народної Республіки.

3.5.8.«Державний банк ЛНР» відповідно до ст. 4 вказаного закону виконує такі функції: 1) у взаємодії з Урядом Луганської Народної Республіки розробляє та проводить єдину державну грошово-кредитну політику; 2) у взаємодії з Урядом Луганської Народної Республіки розробляє та проводить політику розвитку та забезпечення стабільності функціонування фінансового ринку Луганської Народної Республіки; 3) встановлює правила здійснення розрахунків у Луганській Народній Республіці; 4) здійснює нагляд та спостереження у платіжній системі Луганської Народної Республіки; 5) організує готівковий грошовий обіг; 6) встановлює правила проведення банківських операцій; 7) здійснює обслуговування рахунків бюджетів бюджетної системи Луганської Народної Республіки, якщо інше не встановлено законодавством Луганської Народної Республіки, шляхом проведення розрахунків за дорученням уповноважених виконавчих органів державної влади та державних позабюджетних фондів, на які покладаються організація виконання та виконання бюджетів; 8) приймає рішення про державну реєстрацію кредитних організацій, видає кредитним організаціям ліцензії на здійснення банківських операцій, зупиняє їх дію та відкликає їх; 9) здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій (далі банківський нагляд); 10) здійснює регулювання, контроль та нагляд за діяльністю некредитних фінансових організацій відповідно до законодавства Луганської Народної Республіки; 11) здійснює регулювання, контроль та нагляд за діяльністю агентів фінансового ринку; 12) здійснює банківські операції та інші угоди з обслуговування юридичних та фізичних осіб; 13) здійснює самостійно або за дорученням Уряду Луганської Народної Республіки усі види банківських операцій та інших правочинів, необхідних для виконання функцій Державного банку Луганської Народної Республіки; 14) організує та здійснює валютне регулювання та валютний контроль відповідно до законодавства Луганської Народної Республіки; 15) визначає порядок здійснення розрахунків із міжнародними організаціями, іноземними державами, а також з юридичними та фізичними особами; 16) затверджує галузеві стандарти бухгалтерського обліку для кредитних організацій, Державного банку Луганської Народної Республіки та некредитних фінансових організацій, план рахунків бухгалтерського обліку для кредитних організацій та порядок його застосування, план рахунків бухгалтерського обліку для Державного банку Луганської Народної Республіки та порядок його застосування, план рахунків бухгалтерського обліку для некредитних фінансових організацій та порядок його застосування; 17) встановлює та публікує офіційні курси іноземних валют по відношенню до російського рубля; 18) розміщує власні кошти від свого імені та власним коштом на умовах повернення, платності, терміновості; 19) здійснює інші функції відповідно до законодавства Луганської Народної Республіки.

3.5.9.Статтею 27 даного закону також визначено, що Державний банк Луганської Народної Республіки є єдиною централізованою системою з вертикальною структурою управління. До системи Державного банку Луганської Народної Республіки входять центральний апарат, у тому числі підрозділи безпеки та інкасації, відокремлені підрозділи відділення, територіальні установи та інші організації, необхідні для здійснення діяльності Державного банку Луганської Народної Республіки. Відділення Державного банку Луганської Народної Республіки здійснюють банківське обслуговування та не є юридичними особами, їхнє правове становище визначається відповідними положеннями про відділення, які затверджуються Правлінням. Територіальні установи Державного банку Луганської Народної Республіки здійснюють регулювання, контроль та нагляд у сфері фінансових ринків у частині повноважень, визначених Правлінням. Територіальні установи Державного банку Луганської Народної Республіки не є юридичними особами, не мають права приймати рішення нормативного характеру та видавати без дозволу Правління банківські кредити, вексельні та інші зобов`язання. Завдання та функції територіальних установ Державного банку Луганської Народної Республіки визначаються положенням про територіальні установи Державного банку Луганської Народної Республіки, яке затверджується Правлінням (Стаття 29 Закону).

3.5.10.У березні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 05 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території селища міського типу Біловодськ Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в органах окупаційної влади в селищі міського типу Біловодськ Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його, вступив в злочинну змову з представниками так званої «ЛНР», які підконтрольні державі-агресору рф, отримавши від них пропозицію на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, а саме: посади начальника відділення в незаконному органі влади «Біловодському відділенні Державного банку ЛНР», розташованому на тимчасово окупованій території в селищі міського типу Біловодськ Старобільського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно та протиправно погодився на вказану пропозицію.

3.5.11.Частинами третьою та четвертою пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 № 5 передбачено, що організаційно-розпорядчі обов`язки це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт. Адміністративно-господарські обов`язки це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.

3.5.12.Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у березні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на території селища міського типу Біловодськ Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погодився на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», умисно та протиправно, добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: посаду начальника «Біловодського відділення Державного банку ЛНР», очоливши територіальну установу в незаконному органі влади Державному банку ЛНР, що діє на території Біловодської територіальної громади Старобільського району Луганської області.

3.6.КПК України передбачає здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, передбаченого ст. 111-1 КК України (ч. 2 ст. 297-1 КПК України). Отже, в цьому кримінальному провадженні застосування спеціального досудового розслідування є законодавчо обумовленим.

3.7.Щодо процесуального статусу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні та дотримання вимог щодо повідомлення особі про підозру.

3.7.1.У відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є:

-особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276 - 279 цього Кодексу, повідомлено про підозру,

-особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або

-особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

3.7.2.Згідно з ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Порядок здійснення повідомлень передбачений ст. 135 КПК України.

3.7.3.За змістом ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК України).

3.7.4.Із матеріалів клопотання вбачається, що 21.04.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру ч. 5 ст. 111-1 КК України, тобто у колабораційній діяльності, тобто у добровільному зайняті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

3.7.5.У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Старобільського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 12.07.2022 опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 17.07.2022 об 11:00, 17.07.2022 об 11:00 та 18.07.2022 об 11:00 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000022 від 05.04.2022, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

3.7.6.Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_5 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

3.7.7.Враховуючи наведені вище обставини, прокурором 20.07.2022, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_5 про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 20.07.2022 та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

3.7.8.Таким чином 20.07.2022 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме тобто у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

3.7.9.Також, після повідомлення ОСОБА_5 про підозру йому в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, в офіційному виданні «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик ОСОБА_5 на 25.07.2022 об 11 год., на 26.07.2022 об 11 год., на 27.07.2022 об 11 год., для вручення йому письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

3.7.10.Разом з тим на всі вищевказані дати та час ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не прибув, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надав.

3.7.11.Вказане дає підстави для висновку, що орган досудового розслідування вжив усіх можливих заходів для вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, чим виконав вимоги ст. 111, ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України.

3.7.12.Зважаючи на правила ст. 42, 135 КПК України, дотримання прав особи, яка тимчасово не проживає за місцем реєстрації або переховується від органів досудового розслідування, полягає не в обов`язку інших осіб, якими отримано процесуальний документ, призначений для неї, повідомити про надходження процесуального документу, а в тому, що наявність цих процесуальних документів особа може дізнатися не тільки від правоохоронних органів чи суду, а й з інших, доступних для неї джерел. Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що набуття процесуального статусу підозрюваного пов`язується не з самим фактом обізнаності особи про наявне щодо неї досудове розслідування, а з діями, які відповідно до кримінального процесуального закону має вчинити детектив, прокурор. В даному випадку вжитих представниками сторони обвинувачення заходів достатньо для того, щоб приписи закону стосовно належного повідомлення особі про підозру вважалися такими, що виконані з достатньою ретельністю.

3.7.13.Наведені обставини у сукупності дають підстави для висновку, що ОСОБА_5 має у кримінальному провадженні процесуальний статус підозрюваного, і тому слідчий суддя може вирішувати питання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї.

3.8.Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

3.8.1.Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

3.8.2.Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі "Murrаy v.United Kingdom", 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

3.8.3.В цьому кримінальному провадженні йдеться про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у колабораційній діяльності, тобто у добровільному зайняті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

3.8.4.Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом огляду від 19.04.2022, в ході якого оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, а саме публікацію на Інтернет-сторінці (сайті) ЮТУБ під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході огляду зазначеного матеріалу встановлено, що в смт. Біловодськ Луганської області відкрилося відділення Держбанку ЛНР, яке очолив ОСОБА_6 . Останній заявив, що вони видають 60-70 рахунків, вже зареєстровано близько 600 пенсіонерів, працює 3 економіста та 4 касира.

- протоколом огляду від 21.07.2022, в ході якого оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, а саме публікацію на Інтернет сторінці (сайті) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розміщена за посиланням за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході огляду зазначеного матеріалу встановлено, що в АДРЕСА_1 відкрилося відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також мовою оригіналу "Состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности главы Беловодского района Луганской Народной Республики ОСОБА_7 с представителями центрального офиса Государственного банка и начальника отделения № 128 пгт Беловодск. На встрече обсуждались приоритетные задачи по развитию банковской системы края".

- показаннями свідка ОСОБА_8 від 07.04.2022, який зазначив, що із соціальної мережі Інтернет йому відомо, що ОСОБА_5 очолив відділення Держбанку ЛНР, яке відкрилося в смт. Біловодськ Луганської області.

- показаннями свідка ОСОБА_9 від 07.04.2022, яка зазначила, що із соціальної мережі Інтернет їй стало відомо, що ОСОБА_5 очолив відділення Держбанку ЛНР, яке відкрилося в смт. Біловодськ Луганської області.

- показаннями свідка ОСОБА_10 від 21.04.2022, який зазначив, що із соціальної мережі Інтернет йому стало відомо, що ОСОБА_5 очолив відділення Держбанку ЛНР, яке відкрилося в смт. Біловодськ Луганської області.

- аналогічними показаннями свідка ОСОБА_11

3.8.5.Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, та про причетність до його вчинення ОСОБА_5 . Отримані під час досудового розслідування відомості з достатньою вірогідністю свідчать про те, що ОСОБА_5 міг брати участь у ньому за описаних в клопотанні обставин.

3.8.6.Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є зв`язок особи з кримінальним правопорушенням вірогідним та достатнім для висновку про те, що саме вона могла вчинити кримінальне правопорушення. Відповідно до ч. 3 ст. 297-3 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування спеціального досудового розслідування, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.

3.8.7.Встановлення викладених обставин за стандартом доказування "обґрунтована підозра", за наявності інших передбачених законом умов виправдовує застосування спеціального досудового розслідування.

3.9.Щодо факту переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

3.9.1.Вирішуючи питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування через критерій переховування від органу досудового розслідування, слідчому судді, в першу чергу, необхідно встановити чи обізнана особа про те, що органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо неї. Після чого оцінці підлягає поведінка підозрюваного на предмет наявності в ній ознак ухилення/переховування. При чому під ухиленням від слідства або суду слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (постанова Верховного суду від 19.06.2018, справа № 659/234/16-к).

3.9.2.Із фактів, встановлених слідчим суддею, можна зробити висновок про обізнаність ОСОБА_5 про факт кримінального провадження щодо нього.

3.9.3.В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме в смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, що підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; протоколами огляду інтернет-сторінок за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_8 , https://www.youtube.com/watch?=BeQp_KdkFm8.

3.9.4.У зв`язку із веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, 24.02.2022 окуповано селище міського типу Біловодськ Старобільського району Луганської області та збройними формуваннями Російської Федерації встановлено загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

3.9.5.Пізніше, збройними формуваннями Російської Федерації спільно з незаконними збройними формуваннями ЛНР створено окупаційну адміністрацію, яка встановила та здійснює фактичний контроль над територією Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.

3.9.6.Зокрема, на вказаній території створено та функціонує Біловодська районна адміністрація ЛНР, правоохоронні органи (народна міліція ЛНР, прокуратура Біловодського району Генеральної прокуратури ЛНР).

3.9.7.Також, відповідно до протоколів огляду інтернет-сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що на території Біловодської селищної територіальної громади Луганської області розпочало та здійснює свою діяльність так зване «Біловодське відділення Державного банку ЛНР», яке за своїм правовим статусом є структурним підрозділом незаконного органу державної влади так званого «Державного банку ЛНР».

3.9.8.Згідно показань свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вбачається, що починаючи із 24.02.2022 та до теперішнього часу територія Біловодської селищної територіальної громади Луганської області окупована представника так званої «ЛНР» та військовими Російської Федерації. Крім того, відповідно до показань свідків на території Біловодської селищної територіальної громади із березня 2022 року почали роботу державні органи так званої «ЛНР».

3.9.9.Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 в редакції від 20.05.2022 «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 18 травня 2022 року» Біловодська селищна територіальна громада Старобільського району Луганської області перебуває в тимчасовій окупації.

3.9.10.Відповідно до публікації під назвою «Мінреінтеграції: Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні» опубліковано 24 травня 2022 року на сайті «Урядовий кур`єр» в якій зазначено, що перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій (посилання https://www.kmu.gov.ua/news/minreintegraciyi-onovleno-aktualnij-perelik-gromad-u-rajonah-bojovih-dij-na-tot-ta-tih-shcho-v-otochenni).

3.9.11.Таким чином, зібраними в ході досудового розслідування доказами доведено, що ОСОБА_5 перебуває в смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, яке відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону вважається тимчасово окупованою територією України.

3.10.Про факт переховування підозрюваного ОСОБА_5 від слідства свідчить наступне.

3.10.1.Як встановлено слідчим суддею, ОСОБА_5 , відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, викликався до органу досудового розслідування для вручення повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та допиту в якості підозрюваного шляхом публікації повістки про виклик в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Однак, у визначений прокурором час, ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

3.10.2.У зв`язку з викладеним, відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_5 , а також повістки про його виклик до органу досудового розслідування для допиту в якості підозрюваного. Однак, у визначений прокурором час, ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

3.10.3.Зазначене дає підстави вважати обґрунтованими доводи сторони обвинувачення про переховування від органів слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

3.10.4.Наведені обставини у сукупності дають підстави для висновку, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про наявність кримінального провадження, в якому йому повідомлено про підозру у вчинені злочину, умисно переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

3.11.Щодо оголошення у розшук.

3.11.1.28 липня 2022 року ОСОБА_5 оголошено у розшук.

3.11.2.Із матеріалів клопотання вбачається, що всі дії, спрямовані на оголошення ОСОБА_5 в розшук, органом досудового розслідування виконані.

3.11.3.Слідчий суддя наголошує, що відповідні положення КПК України при вирішення питання про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування не зобов`язують доводити факт перебування особи в розшуку, йдеться лише про оголошення чи не оголошення у міжнародний розшук.

3.11.4.Оскільки органом досудового розслідування доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.1111 КК України, умисно ухиляється від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території та оголошений у розшук, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо нього.

Керуючись статтями 139, 2971, 2973 2975, 369372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 року, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.1111 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування прокурору внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1