печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8839/22-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21.02.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором в кримінальному провадженні № 0000834 - прокурор відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834, розпочатому 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 01.03.2022, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 01.03.2023.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до 01.03.2023 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834, розпочатому 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд громадян України та інших держав зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створивши організовану групу, в період 2013 2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном через спеціально створені Інтернет-сайти під виглядом придбання криптовалют, акцій компаній, дорогоцінних металів та каміння, а також інших активів з імітацією зростання їх номінальної вартості, проведення удаваних біржових торгів (у т.ч. з використанням так званих «трейдінг-ботів»), нарахування відсотків.
З цією метою учасниками злочинного угрупування за допомогою Інтернет-ресурсів («YouTube», соціальних мереж, тематичних форумів), телеграм-каналів, а також проведення тренінгів та зібрань, розповсюджувалась недостовірна інформація про можливість заробітку шляхом вкладення коштів в проекти з надзвичайно високим рівнем доходності (від 200 до понад 300 відсотків річних).
Кошти так званих інвесторів залучались шляхом їх перерахування на рахунки за допомогою електронних платіжних систем («Perfect Money», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Okpay» та інші).
Заволодіння чужим майном забезпечувалось шляхом створення так званої фінансової піраміди (MLM, мережевий маркетинг), тобто часткове здійснення виплат прибутку (бонусів) учасникам на початковому етапі діяльності за рахунок розподілу залучених коштів нових учасників.
На даний час встановлено, що членами вказаного угрупування протягом 2013 2020 років організовано діяльність наступних фінансових пірамід:
- «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» (задіяні суб`єкти господарювання: «Questra Holdings Inc.» (Британські Віргінські Острови, код 1769610); «Questra Holdings LTD» (Беліз, код 130527); «Questra World Ltd» (Беліз, код 162553); «Atlantic Global Asset Management, SA» (Кабо Верде, код 272198501); «Atlantic Global Asset Management LP» (Велика Британія, код SL028452), «QW Lianora Swiss Consulting SA» (Швейцарія, код 1310427).
Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів.
Так, «Questra» інвестує в акціонерний інвестиційний фонд «Atlantic Global Asset Management» (A.G.A.M.), а той в свою чергу нібито веде бізнес з купівлі та продажу боргових зобов`язань, в тому числі акцій компаній, які проводять первинне розміщення своїх цінних паперів на фондовій біржі (IPO), а також розміщення чужих цінних паперів, рефінансування компанії і фінансовий факторинг.
- «Digithereum Global» (задіяний суб`єкт господарювання «Digithereum global Limited» (Гонконг).
Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів під виглядом купівлі-продажу криптовалют.
- «Dominant Finance» (задіяні суб`єкти господарювання «Dominant Finance Ltd» (Беліз, код 170292); «Dominant Finance Limited» (Велика Британія, код 11362239); «Dominant Finance LLC» (США, код L9); «Dominant Finance Limited» (Гонконг, код 1711593).
Принцип роботи: інвестування в придбання обладнання для майнінгу криптовалюти з подальшим її продажем.
- «iTrade» (задіяний суб`єкт господарювання «iTrade Investment Consulting Group Limited» (Гонконг, код 2752523).
Принцип роботи: проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою автоматизованої програми (мультивалютного робота) "iTrade".
Допитані в ході досудового розслідування як потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що інвестували в діяльність «Questra Holdings»/«Questra World»/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі понад 6000 доларів США.
У ході досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до організації діяльності вказаних фінансових пірамід ОСОБА_8 , а також пов`язаних з ним осіб, у т.ч. Клєо (колишнє прізвище ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших.
Зокрема, за наявними даними підконтрольні ОСОБА_17 підприємства здійснювали розробку, впровадження та технічну підтримку сайтів вказаних фінансових пірамід.
Окрім того ОСОБА_17 та ОСОБА_18 здійснювали управління рахунками у банківських установах та платіжних системах, які використовувались для заволодіння коштами потерпілих від шахрайських схем.
Так встановлено, що перерахування коштів потерпілими від діяльності « ОСОБА_19 »/«Questra World» здійснювалось на рахунок НОМЕР_1 у платіжній системі «Perfect Money».
Часткова виплата так званого прибутку від вкладених «інвестицій» здійснювалось з рахунку E9403596 у платіжної системи «Perfect Money».
Також отримано відомості про те, що на ім`я ОСОБА_17 у платіжній системі «Perfect Money» відкритий рахунок НОМЕР_2 .
За результатами огляду від 13.11.2020 інформації по вказаним рахункам, отриманої з платіжної системи «Perfect Money» встановлено:
- рахунок E7165112 зареєстровано на ім`я « ОСОБА_20 /ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT» з контактними даними: email: ІНФОРМАЦІЯ_4 та телефон: НОМЕР_3 . При цьому, телефон НОМЕР_3 зазначений в якості контактного під час реєстрації 26.11.2013 ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ДІСТРІБЮШН АНАЛІТІКС КАПІТАЛ» () у період, коли керівником товариства був ОСОБА_17 ;
- рахунок НОМЕР_4 зареєстровано на ім`я « ОСОБА_21 /ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT» з контактними Також зазначені контактні дані: email: ІНФОРМАЦІЯ_5 та телефон: НОМЕР_5 . При цьому, телефон НОМЕР_5 зазначений в якості контактного ТОВ «СПАНГ АГРО» (), керівником якого є ОСОБА_17 .
Вивченням руху коштів по рахунку E7165112 встановлено, що в період 2015 2017 років на рахунок НОМЕР_1 із 6392 різних рахунків були зараховані кошти на загальну суму 12 356 419,95 євро, з яких 10 680 475,84 євро у подальшому були перераховані на рахунок НОМЕР_4 ;
- рахунок НОМЕР_2 зареєстровано на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з контактними даними: email: ІНФОРМАЦІЯ_7 та телефон: НОМЕР_6 .
У період 2015 2017 років на вказаний рахунок надійшло 1 359 406,54 доларів США, з яких 684 845,86 доларів США були перераховані на рахунки обмінників для обміну на криптовалюту «Біткоін», BTC Address: 19VXzPRAY7RvVvP6pzTNgmDjaJhTmvjNQW.
Крім того, у червні 2017 року на даний рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 749 200 доларів США з рахунку НОМЕР_7 .
Також встановлені факти управління рахунками НОМЕР_2 , E7165112, E9403596 з однієї ІР-адреси: НОМЕР_8 (відповідно огляду руху коштів по рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , U12600253 від 13.11.2020).
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що шахрайські схеми із заволодіння коштами фізичних осіб за допомогою фінансової піраміди «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» організовані за безпосередньої участі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Також встановлено, що співучасниками ОСОБА_17 у шахрайській діяльності були ОСОБА_22 та ОСОБА_16 , які приймали активну участь у рекламних кампаніях, тренінгах та конференціях фінансової піраміди «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.», що підтверджується оглядом форумів та публікацій в мережі Інтернет.
У свою чергу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідали за здійснення фінансових операцій та виведення у готівку коштів, отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій та на даний час відповідають за забезпечення фізичної охорони ОСОБА_17 та його активів.
У ході розслідування отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності в діях ОСОБА_17 та пов`язаних з ним осіб, які полягають у придбанні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес.
Так, відповідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України у якому містяться відомості, отримані від суб`єктів первинного фінансового моніторингу за 2018-2020 роки щодо фінансових операцій здійснених ОСОБА_17 встановлено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені за участю останнього за період з 28.03.2018 по 13.11.2019, на загальну суму 173,22 млн грн, у тому числі 1,81 млн євро (еквівалент 57,78 млн грн).
Крім того, встановлені відомості про здійснені фінансові операції ОСОБА_23 , що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені за участю останньої за період з 28.03.2018 по 13.11.2019, на загальну суму 7,16 млн грн.
Станом на 01.07.2020, ОСОБА_17 зареєстрований як фізична особа - підприємець, з основним видом діяльності за КВЕД - 62.01 «Комп`ютерне програмування».
Задекларовані доходи від підприємницької діяльності у 2014-2019 роках, становлять 5,73 млн гривень.
ОСОБА_17 виступає посадовою особою 7 юридичних осіб.
Загальна сума нарахованого доходу від податкових агентів, протягом 2013-2019 років, становить 50,76 млн гривень.
Від 12 суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 27 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені за участю ОСОБА_10 , за період з 08.01.2019 по 30.07.2020, на загальну суму 36,66 млн грн, у тому числі 0,01 млн дол. США (еквівалент 0,18 млн грн).
Водночас, згідно інформації, отриманої від ДПС України на додатковий запит, ОСОБА_24 протягом 2003-2019 років, було отримано доходи від податкових агентів, на загальну суму 0,67 млн гривень.
За результатами аналізу інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі на додаткові запити Держфінмоніторингу, встановлено схему, спрямовану на можливу легалізацію коштів, з використанням ризикового інструменту «готівка», яка може використовуватися для приховування походження доходів, отриманих з невстановлених джерел.
Також Держфінмоніторингом виявлено такі ризики як невідповідність обсягів проведених учасниками схеми фінансових операцій, пов`язаних з внесенням готівки, з офіційно задекларованими ними доходами.
У ході розслідування отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності ОСОБА_17 та пов`язаних з ним осіб, які полягали у придбанні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес. Зокрема встановлені факти придбання упродовж 2017-2020 років ряду нерухомого та рухомого майна, зазначеного у згаданій постанові.
Частину доходів вказані особи легалізували шляхом укладення фіктивних угод з продажу квартир, оформлених на власне ім`я та/або членів родини, за цінами що значно вище середньо ринкових. При цьому одночасно із відчуженням вказане майно передавалось в іпотеку за договорами позики іншим учасникам злочинної групи, з метою подальшого його звернення на свою користь під приводом невиконання укладених договорів. При цьому у зазначених осіб, на ім`я яких зареєстровані вказані активи, відсутні джерела доходів, які підтверджують легальне походження коштів для їх придбання.
Зокрема встановлені факти придбання упродовж 2017 2020 років 17 квартир (у АДРЕСА_1 ), 3 машиномісць, житлового будинку, торгового центру та 2 нежитлових приміщень, розташованих у м. Києві, м. Вінниця, м. Житомир та смт Козин Київської області, а також 17 автомобілів елітного класу.
Право власності на вказані об`єкти зареєстровано на ОСОБА_17 , його дружину ОСОБА_25 ) ОСОБА_26 , братів та сестер дружини ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , довірену особу ОСОБА_17 ОСОБА_11 , особистих охоронців ОСОБА_17 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших довірених осіб.
Частину доходів вказані особи легалізували шляхом укладення фіктивних угод з продажу квартир, оформлених на власне ім`я, за цінами, що значно вище середньо ринкових. При цьому, одночасно із відчуженням вказане майно передавалось в іпотеку за договорами позики іншим учасникам злочинної групи, з метою подальшого його звернення на свою користь під приводом невиконання укладених договорів.
Зокрема 22.03.2018 квартира площею 176,3 м2 за адресою АДРЕСА_2 була придбана та зареєстрована на ОСОБА_17 .
У подальшому 20.11.2018 вказана квартира була за документами продана та переоформлена на ОСОБА_24 за ціною 32 200 000 грн. Вказані кошти 20.11.2018 були внесені готівкою на банківський рахунок ОСОБА_24 та того ж дня перераховані на рахунок ОСОБА_17 . Із даної суми ОСОБА_17 був сплачений податок на доходи. Водночас у день продажу вказана квартира була передана в іпотеку довіреній особі ОСОБА_32 . ОСОБА_12 на підставі договорів позики та іпотеки.
Встановлено, що ОСОБА_24 до банку були подані підроблені документи про походження коштів для придбання квартири.
Так банківські рахунки в цінних паперах на ім`я ОСОБА_24 не відкривались. ОСОБА_24 працює монтажником на ПАТ «Київський завод «Радар» та не має джерел, які підтверджують вказаний дохід.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії:
- допитано як потерпілих ОСОБА_33 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які повідомили про порядок інвестування в діяльність «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» власних коштів;
- допитано як свідка ОСОБА_34 , який повідомив про порядок інвестування в діяльність «Questra Holdings»/«Questra World»/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та залучення інвесторів через власну сторінку в соціальній мережі «Instagram»;
- підготовлено запит та отримано відповідь від іноземних правоохоронних органів щодо діяльності фінансової піраміди «Questra» та її керівників ОСОБА_35 та ОСОБА_36 ;
- 17.12.2020 з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, обставини яких досліджуються в даному кримінальному провадженні, на підставі рішення слідчого судді проведено 7 обшуків за місцем мешкання основних фігурантів та в офісному приміщенні, що використовується останніми. Під час обшуків нічого не вилучено, жодна особа не допитана, оскільки фігуранти були заздалегідь обізнані про заплановані слідчі дії та на момент початку обшуків відсутні за адресами мешкання;
- здійснено 24 тимчасові доступи до руху коштів основних фігурантів;
- підготовлено та отримано відповідь управителів платіжної системи «PERFECT MONEY» щодо належності електронних гаманців;
- здійснено огляд інформації наданої «PERFECT MONEY»;
- підготовлено клопотання та отримано дозвіл слідчого судді на здійснення тимчасового доступу по руху коштів у банку «CAIXABANK S.A.» Королівство Іспанія по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_11 , власником якого є громадянка України ОСОБА_20 ( ОСОБА_37 );
- підготовлено клопотання та отримано дозвіл слідчого судді на здійснення тимчасового доступу по руху коштів у банківській установі Республіки Кіпр по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_12 власником якого є компанія «Questra Holdings Inc», company number 1769610 (British Virgin Islands);
- підготовлено клопотання та отримано дозвіл слідчого судді на здійснення тимчасового доступу по руху коштів у банківській установі «CAIXA Economica de Cabo Verde» Республіки Кабо-Верде рахунку IBAN: НОМЕР_13 у банку, власником якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », company number NIF 272198501 (Republica de Cabo Verde);
- підготовлено 3 запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до Республіки Кабо-Верде, Республіки Кіпр та Королівство Іспанія;
- виконано інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
На даний час не отримано достатньо підстав для складання повідомлення про підозру, особам причетним до вчинення злочинів, обставини яких досліджуються в даному кримінальному провадженні. Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.
Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:
- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про рух коштів по рахунках АТ "ЗНВКІФ "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" за період 2019-2021 роках;
- за результатами отримання від банківських установ документації та цифрових носіїв з інформацією, провести їх огляд;
- витребувати відповідно до ст. 93 КПК України у "ЗНВКІФ"УСПІШНИЙ" та АТ "ЗНВКІФ "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" інформацію щодо походження коштів з яких сформовано статутний капітал ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС»;
- здійснити тимчасовий доступ до інформації щодо доходів основних фігурантів у даному кримінальному провадженні;
- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні нотаріуса, який засвідчував договір купівлі-продажу цінних паперів між ОСОБА_24 та ОСОБА_38 ;
- встановити особу ОСОБА_39 , який укладав із ОСОБА_40 та ОСОБА_10 договори безпроцентних позик грошових коштів та допитати останнього в якості свідка за даним фактом;
- витребувати оригінали документів, призначити та провести технічну експертизу документів з метою встановлення давності їх складення, а саме: 1) договір безпроцентної позики від 21.01.2019 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_39 ; 2) договір безпроцентної позики від 23.08.2019 укладений між ОСОБА_39 та ОСОБА_10 ; 3) договір безпроцентної позики від 05.03.2019 укладений між ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ; 4) договір безпроцентної позики від 20.03.2018 укладений між ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ; 5) договір безпроцентної позики від 17.01.2017 укладений між ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ; 6) договір грошової позики від 02.12.2016 був укладений між ОСОБА_41 та ОСОБА_23 ; 7) договір грошової позики від 12.05.2020 укладений між ОСОБА_42 та ОСОБА_43 ;
- отримати та долучити до матеріалів відповіді на запити про міжнародну правову допомогу;
- здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
Результати проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу досудового розслідування та його продовження на строк не менш ніж 12 місяців, який є достатнім для потреб досудового розслідування.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 01.03.2022.
Провести вказані процесуальні дії раніше не виявилося можливим, внаслідок виняткової складності провадження, у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій та виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги, проведення та виконання яких потребує значного часу та без результатів яких неможливе завершити досудове розслідування.
Крім того, зазначені дії не могли бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин (зокрема дія постанови Кабінету Міністрів № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»), і для їх виконання необхідний додатковий строк не менш, як 12 місяців.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України та те, що стороні обвинувачення для завершення досудового розслідування необхідно саме 12 місяців.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000834, розпочатому 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України на 9 місяців, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 9 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України на 9 місяців, тобто до 01.12.2022.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1