Провадження № 1-кс/537/360/2022
Справа № 537/1269/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до інформації по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 26.01.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номер цих телефонів, зазначену точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших Інтернет-ресірсів (Інтрнет-банків, Інтрнет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів даних їх отримувача; у випадку вчинення операції в мережі Інтрнет - ІР-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ; у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення їх копій.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000067 від 29.01.2022 про те, що 26.01.2022 невстановлена особа, під приводом придбання товару оголошення про яке ОСОБА_4 виклала на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом довірою, змусила останню перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввести свої банківські дані, після чого із універсальної (кредитної) карти № НОМЕР_4 о 16:27 списано грошові кошти в Ресторан: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 39900 грн., чим завдано шкоди ОСОБА_4 .. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти, встановити місцезнаходження такої особи, встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, тому дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000067 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наступного змісту: «26.01.2022 невстановлена особа, під приводом придбання товару оголошення про яке ОСОБА_4 виклала на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом довірою, змусила останню перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввести свої банківські дані, після чого із універсальної (кредитної) карти № НОМЕР_4 о 16:27 списано грошові кошти в Ресторан: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 39900 грн., чим завдано шкоди ОСОБА_4 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 29.01.2022 вбачається, що 26.01.2022 вона виклала на сайті ОЛХ оголошення про продаж гантель. Після цього з нею зв`язалась невідома особа та шахрайським шляхом змусила її перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввести свої банківські дані, після чого із універсальної (кредитної) карти № НОМЕР_4 о 16:27 списано грошові кошти в Ресторан: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 39900 грн.
З довідки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_4 вбачається, що по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) 26.01.2022 здійснювався рух грошових коштів, а саме перерахунок грошових коштів Ресторан: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 39900 грн.
Відповідно до сервісу визначення банку картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000067, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.01.2022, довідка банку від 27.01.2022, протоколу допиту потерпілого від 29.01.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає повному задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, що місять інформацію по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 26.01.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номер цих телефонів, зазначену точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших Інтернет-ресірсів (Інтрнет-банків, Інтрнет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів даних їх отримувача; у випадку вчинення операції в мережі Інтрнет - ІР-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ; у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення їх копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 16.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1