Справа № 276/1046/22
Провадження по справі 1-кс/276/182/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2022 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000049 від 10.05.2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст.239 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно із Відділенням поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.239 КК України.
В ході розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи владою та службовим становищем, надали по заниженій орендній платі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , в результаті чого заподіяли шкоду, розмір якої встановлюється.
17.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір оренди землі, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано в оренду земельну ділянку загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , на якій знаходяться об`єкти нерухомості (майновий комплекс виробничих приміщень) та іншої інфраструктури, строком на 10 років.
Відповідно до нормативної грошової оцінки, вартість вказаної земельної ділянки становить 2221422,84 грн., орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням коефіцієнтів індексації, розмір орендної плати переглядається один раз на рік.
Таким чином, в результаті отримання вказаної вище земельної ділянки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по заниженій орендній платі в строкове платне користування місцевій територіальній громаді заподіяно матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.
Також, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів на виконання доручення органу досудового розслідування, зокрема рапортів з УСБУ в Житомирській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , головний бухгалтер товариства ОСОБА_6 , а також його засновники ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ), та його бенефіціари ОСОБА_9 (російська федерація АДРЕСА_5 ), ОСОБА_10 (російська федерація, АДРЕСА_6 ).
Також, відповідно до інформації з УСБУ в Житомирській області № 57/5/1-882 від 04.07.2022, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення своєї господарської діяльності на шкоду економічним інтересам держави, можуть використовувати взаємопов`язаний суб`єкт господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_7 ).
При цьому, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює експортні поставки та реалізацію продукції, в тому числі виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на адресу ряду підприємств, зареєстрованих на території російської федерації, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (російська федерація, АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (російська федерація, Московська область, м. Красногорськ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (російська федерація, АДРЕСА_9 ).
В той же час, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало спільних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бенефіціарних власників - ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які є громадянами російської федерації.
Окрім цього, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Начальник СВ зазначає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які стали підставою для вчинення ряду реєстраційних дій, а також фактів взаємопов`язаності складу засновників, учасників, інших службових осіб вказаного вище суб`єкта господарювання, обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Начальник СВ в судове засідання не з`явилася, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно із Відділенням поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.239 КК України.
В ході розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи владою та службовим становищем, надали по заниженій орендній платі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , в результаті чого заподіяли шкоду, розмір якої встановлюється.
Проведеним досудовим розслідуванням, відповідно до інформації з УСБУ в Житомирській області № 57/5/1-882 від 04.07.2022, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення своєї господарської діяльності на шкоду економічним інтересам держави, можуть використовувати взаємопов`язаний суб`єкт господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_7 ).
Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало спільних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бенефіціарних власників - ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які є громадянами російської федерації.
Окрім цього, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
В той же час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз щодо підпису відповідними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших суб`єктів господарювання ряду документації, пов`язаної із орендою земельної ділянки, проведенням експортно-імпортних операцій, а також дослідження вказаної документації в рамках інших судових експертиз, необхідність в яких виникне в ході розслідування.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , та містить конфіденційну інформацію, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000049 від 10.05.2022 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, посадових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання, визначити обсяги їх повноважень, факти їх призначення та звільнення, призначити відповідні судові почеркознавчі експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо, а тому, оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення поліції № 4 ЖРУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_13 , начальнику відділення слідчого відділу ЖРУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_14 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 15.09.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1