Справа № 953/2820/20
н/п 1-кс/953/3378/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу адвоката ОСОБА_3 на постанову ст.слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 від 17.08.2022 про закриття кримінального провадження № 0000037 від 15.01.2020 р.

ВСТАНОВИВ:
15 вересня 2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси потерпілої ОСОБА_5 , в якій він просить поновити йому строк для звернення з цією скаргою до слідчого судді; скасувати постанову ст.слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 від 17.08.2022 про закриття кримінального провадження № 0000037 від 15.01.2020 р.

У скарзі адвокат ОСОБА_3 посилався на те, що постанова ст.слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 від 17.08.2022 про закриття кримінального провадження № 0000037 від 15.01.2020 р. підлягає скасуванню, у зв`язку із неповнотою проведеного досудового слідства та його необ`єктивністю. Зокрема заявник посилається на те, що слідчим не було взято до уваги, що у 2019 році між ТОВ «ПФК Христина, ЛТД» та ТОВ «Солдат 2020» було укладено не чотири, а сім договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості. У зв`язку із тим, що як кожен з договорів, так і разом вони мають ознаки, передбачені ст. 191 КК України, ОСОБА_5 звернулася до правоохоронних органів. Судові будівельно-технічні експертизи, щодо визначення вартості нерухомого майна, належним проведені не були, так як експерту не було надано технічна документація (технічні паспорти), а слідчий не вжив необхідних заходів щодо її витребування.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, але надав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд скарги провести у його відсутність, а його вимоги по скасуванню постанови слідчого задовольнити.

Ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 та прокурор відділу Харківської обласної прокуратури в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце розгляду скарги адвоката ОСОБА_3 судом повідомлялись. Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000037 від 15.01.2020 у 14 томах, вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Зазначене кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами УСБ України в Харківської області зібраними під час перевірки заяви про вчинення злочину ОСОБА_5 , стосовно незаконних дій ОСОБА_6 , який, будучи директором ТОВ «ПФК Христина, ЛТД», без згоди та відома засновників вказаного підприємства, а саме заявника ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів з ТОВ «Солдат 2020», незаконно заволодів майном підприємства ТОВ «ПФК Христина, ЛТД» у великих розмірах, а саме нежитловими приміщеннями, які є основними засобами підприємства.
Постановою ст. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 від 17.08.2022, яку ОСОБА_5 отримала 05.09.2022, кримінальне провадження № 0000037 від 15.01.2020 було закрите, у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Своє рішення слідчий ОСОБА_4 мотивувала тим, що після укладення договорів купівлі-продажу ТОВ «СОЛДАТ 2020» належно виконувало всі обов`язки за даними угодами, в тому числі щодо перерахування грошових коштів ТОВ «ПФК Христина, ЛТД», що підтверджено актами звірки взаємних розрахунків №1, №2, №3, №4, №5, №6 та №7 від 10.06.2022. Спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ПФК Христина, ЛТД» даними бухгалтерського обліку підприємства не підтверджується, у зв`язку із чим факт спричинення збитків підприємству не має документального відображення та у діях його службових осіб відсутні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Доводи ОСОБА_5 , що викладені у її заяві, стосуються виключно порушення корпоративних прав ОСОБА_5 , та мають цивільно-правовий характер.

Суд погоджується з такими висновками слідчого оскільки вони підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами.

Статтею 191 Кримінального кодексу України, передбачена відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Привласнення та розтрата майна полягає у безоплатному вилученні та витраченні майна. Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного (за зниженою вартістю) вилучення майна.

Також, наявність складу злочину, передбаченому статтею 191 КК України є тільки за умови спричинення матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 15.01.2020 були встановлені наступні фактичні обставини.
ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» є юридичною особою, , засновано 20.03.1997. Основним видом діяльності якої є надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого майна за основним КВЕД 68.20.
Засновниками ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» є ОСОБА_6 з часткою у капіталі розміром 60% та ОСОБА_5 , яка увійшла до складу засновників 17.09.2019 на підставі договору купівлі-продажу частки в капіталі у розмірі 40% від загального розміру статутного капіталу, що дорівнює 88 000 грн.
Згідно ст. 87 Цивільного кодексу України для створення та діяльності юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками).
ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» діє на підставі Уставу(нової редакції) від 16.04.2019.
Відповідно ст. 97 Цивільного кодексу України органами управління товариством є загальні збори його учасників та виконавчий орган.

Виконавчим органом ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» є Директор, згідно пункту 8.3 Статуту.

Директором та підписантом ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» призначений ОСОБА_6 , на підставі рішення загальних зборів учасників Підприємства від 12.09.2018.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Директор діє від імені товариства в межах, встановлених Законом та установчими документами.

03.12.2019, між ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Солдат 2020», , укладено договір купівлі продажу щодо продажу нежитлових приміщень цокольного поверху № 176-1, 176-1а, 176-1б, 176-2, 176-2а, 176-3, 176-3а, 176-4, 176-4а, 176-5, 176-5а, площею 170,9 кв.м., 1-го поверху № 141а-1-:-141а-10 площею 153,9 кв.м., загальною площею 324,8 кв.м., в житловому будинку літ. "А-5", що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж відчужуваного майна здійснено за ринковою вартістю 1 559 040 грн.00 коп. (що підтверджується звітом незалежної оцінки майна від 03.12.2019) з відстрочкою платежу до 03.12.2021. Договір зареєстровано нотаріально за №1089.

Згідно акту взаємних розрахунків, грошові кошти від продажу зазначеного майна ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» на цей час отримані Товариством в повному обсязі.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №5889 вартість вищезазначеного майна на час відчуження визначити не надається можливим.

03.12.2019, між ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Солдат 2020», , укладено договір купівлі продажу щодо продажу нежитлових приміщень першого поверху № 64-1-:-64-5, 64-7, 64-9-:-64-11, 64-15 в літ. "А-5", загальною площею 281,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Продаж відчужуваного майна здійснено за ринковою вартістю 1 348 800 грн.00 коп. (що підтверджується звітом незалежної оцінки майна від 03.12.2019) з відстрочкою платежу до 03.12.2021. Договір зареєстровано нотаріально за №1091.

Згідно акту взаємних розрахунків, грошові кошти від продажу зазначеного майна ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» на цей час отримані Товариством в повному обсязі.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №5891 вартість вищезазначеного майна на час відчуження визначити не надається можливим.

03.12.2019, між ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Солдат 2020», , укладено договір купівлі продажу щодо продажу нежитлових приміщень підвалу №І,ІІ 1-го поверху №17-1,17-2,17-3 в будівлі літ. "А-5" загальною площею 111,8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Продаж відчужуваного майна здійснено за ринковою вартістю 250 000 грн.00 коп. (що підтверджується звітом незалежної оцінки майна від 03.12.2019) з відстрочкою платежу до 03.12.2021. Договір зареєстровано нотаріально за №1088.

Згідно акту взаємних розрахунків, грошові кошти від продажу зазначеного майна ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» на цей час отримані Товариством в повному обсязі.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №5916 вартість вищезазначеного майна на час відчуження визначити не надається можливим.

09.12.2019 між ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Солдат 2020», , укладено договір купівлі продажу нежитлової будівлі, літ. Б-2 загальною площею 531,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та земельної ділянки площею 0,1525 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :01:017:0002. Продаж відчужуваного майна здійснено за ринковою вартістю 2 472 906 грн.00 коп. (що підтверджується звітом незалежної оцінки майна від 03.12.2019) з відстрочкою платежу до 09.12.2022. Договір зареєстровано нотаріально за №1166.

Згідно акту взаємних розрахунків, грошові кошти від продажу зазначеного майна ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» на цей час отримані Товариством у сумі 1 125 000 грн. Строк виплати, встановлений за договором до 03.12.2022.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №5885/7700/7701 вартість нежитлової будівлі, літ. Б-2 загальною площею 531,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Потебні, буд. 18-а складає 1 909 528 грн.

За всіма відчуженими об`єктами проводилась незалежна оцінка ТОВ «Центр Експерт Груп», що має державну ліцензію на право виконання таких робіт та послуг.

За даними, що містяться в звітах незалежної оцінки, майно ТОВ ПКФ Христина, ЛТД відчужено за ринковою вартістю. Вартість кожного з відчужених Промислово-комерційною фірмою "ХРИСТИНА, ЛТД" у виді товариства з обмеженою відповідальністю на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛДАТ 2020" в грудні 2019 року об`єктів нерухомості, яка відповідала розміру незалежної оцінки майна, виконаного Товариством з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР ЕКСПЕРТ ГРУП", не перевищувала 50% загальної вартості чистих активів Промислово-комерційної фірми "ХРИСТИНА, ЛТД" у виді товариства з обмеженою відповідальністю станом на кінець 3-го кварталу 2019 року
Таким чином встановлено, що об`єкти нерухомості ТОВ ПКФ Христина, ЛТД були продані за ринковою вартістю станом на час відчуження.

Висновком судової економічної експертизи №16572 від 01.09.2021 підтверджено, що ТОВ ПКФ Христина, ЛТД мало двох учасників ОСОБА_6 з часткою 60% статутного капіталу та ОСОБА_5 з часткою 40% статутного капіталу. Також підтверджено, що у грудні 2019 за чотирма договорами купівлі-продажу нерухомого майна, укладеними між ТОВ ПКФ Христина, ЛТД та ТОВ Солдат 2020 було відчужено майно загальною вартістю 5630746,00 грн. За наслідками продажу зазначеного майна товариства, з його балансу вибуває таке майно та одночасно створюється новий актив у формі дебіторської заборгованості, що не зменшує суму виплат одного з учасників у разі його виходу з Товариства.

Відповідно пункту 8.2.5 статті 8 Статуту ТОВ ПКФ Христина, ЛТД, рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймається загальними зборами учасників Товариства.

Згідно протоколам загальних зборів учасників ТОВ ПКФ Христина, ЛТД від 03.12.2019, прийняті рішення щодо дозволу на відчуження вищезазначеного майна Товариства за кожним із договорів.

Згідно даним, що містяться у протоколах, зазначені збори були проведені без участі одного з учасників, а саме ОСОБА_5 , з часткою 40% статутного капіталу.

Статтею 60 Закону України «Про господарські товариства» встановлено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

Проведення загальних зборів учасників ТОВ ПКФ Христина, ЛТД без участі ОСОБА_5 могли порушувати її корпоративні права. Законодавством України передбачений окремий порядок захисту суб`єктивних прав та інтересів суб`єктів корпоративних прав, шляхом звернення до судових інстанцій господарської, цивільної та адміністративної спрямованості.

Крім того, згідно звіту про фінансові результати ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» з 9 місяців 2019 року вартість чистих активів на попередній звітний період, що передував укладенню зазначених угод складає 5 695 800 грн.

Кожна з укладених Директором ТОВ ПКФ Христина, ЛТД ОСОБА_6 угод не перевищує 50% чистих активів на попередній звітний період, що передував укладенню зазначених угод.

Статтями 627, 628 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Положеннями статті 203 Цивільного кодексу України визначено перелік вимог щодо чинності правочину, зокрема наявність цивільної дієздатності сторін, відсутність суперечень змісту правочину законодавству України, вільне волевиявлення учасників правочину, встановлена законом форма правочину, а також спрямованість правочину на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Статтею 204 Цивільного кодексу України передбачена презумпція правомірності правочину, тобто правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Під час досудового розслідування, прийнятими заходами не встановлено фактів, які свідчать про фіктивність укладених договорів між ТОВ ПКФ Христина, ЛТД та ТОВ Солдат 2020.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 03.11.2020, що залишено без змін Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 19.01.2021 підтверджено дійсність усіх сьома угод купівлі-продажу нерухомого майна, що були укладені у 2019 році між ТОВ ПКФ Христина, ЛТД та ТОВ Солдат 2020 та їх відповідність вимогам закону.

Під час досудового розслідування встановлено, що після укладення договорів купівлі-продажу ТОВ «СОЛДАТ 2020» належно виконувало всі обов`язки за даними угодами, в тому числі щодо перерахування грошових коштів, що підтверджено актами звірки взаємних розрахунків №1, №2, №3, №4, №5, №6 та №7 від 10.06.2022.
На теперішній час спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ПФК Христина, ЛТД» даними бухгалтерського обліку підприємства не підтверджується, у зв`язку із чим факт спричинення збитків підприємству не має документального відображення та у діях його службових осіб відсутні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
На підставі викладеного, слідчий обґрунтовано дійшов висновку, що ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України не встановлено та всі можливі слідчі (розшукові) дії для цього проведені, а питання щодо можливого порушення корпоративних прав учасника ОСОБА_5 , повинно вирішуватись у цивільно-правовому порядку.

Таким чином, постанова ст.слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 від 17.08.2022 про закриття кримінального провадження № 0000037 від 15.01.2020 р. э законною та обґрунтованою, у зв`язку із чим скарга адвоката ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги ОСОБА_3 на постанову ст.слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 від 17.08.2022 про закриття кримінального провадження № 0000037 від 15.01.2020 р. відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1