Cправа №505/2494/22
Провадження №1-кс/505/985/2022
УХВАЛА
Іменем України

20.09.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000629 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000629 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 12.08.2022 в період часу з 13:42 по 13:48, невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 80000 гривень з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши їй матеріальний збиток на вищевказану суму.
Відомості по даному факту, 13.08.2022 слідчим СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000629, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно виписки по картковому рахунку встановлено, що 12.08.2022 в період часу з 13:42 до 13:48 по рахунку № НОМЕР_1 належного потерпілій ОСОБА_5 , здійснено операції з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в кількості 3 шт. на загальну суму 30400 гривень.
Крім цього, з 12.08.2022 в період часу з 13:44 до 13:47 по рахунку № НОМЕР_2 належного потерпілій ОСОБА_5 , здійснено операції з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в кількості 4 шт. на загальну суму 49100 гривень.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, які мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації про операції з переказу коштів з рахунків потерпілої, банківський рахунок та його власника, на який переведено кошти, оскільки дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ, під час встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Відомості про банківські рахунки клієнтів, які зберігаються в Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, у зв`язку з чим, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді:
- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , у період проведення наступних транзакцій: 12.08.2022 о 13:42 годин, на суму 20000 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12.08.2022 о 13:43 годин, на суму 9000 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12.08.2022 о 13:48 годин, на суму 1400 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку (банківської платіжної картки прив`язаної до рахунку) на який здійснено переказ вищевказаних коштів, банк власника рахунку (банківської платіжної картки прив`язаного до рахунку), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок та держателя банківської платіжної картки прив`язаного до рахунку;
- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , у період проведення наступних транзакцій: 12.08.2022 о 13:44 годин, на суму 20000 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12.08.2022 о 13:45 годин, на суму 21000 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12.08.2022 о 13:46 годин, на суму 7500 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12.08.2022 о 13:47 годин, на суму 600 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку (банківської платіжної картки прив`язаної до рахунку) на який здійснено переказ вищевказаних коштів, банк власника рахунку (банківської платіжної картки прив`язаного до рахунку), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок та держателя банківської платіжної картки прив`язаного до рахунку;
- копії відеозаписів за 12.08.2022 в період часу з 13:00 по 14:00, з камер спостереження в приміщенні зали ТВБВ № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000629 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Подільського районного управління поліції у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ОСОБА_8 , слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , слідчому СВ ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 , слідчому СВ ОСОБА_13 , слідчому СВ ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ОСОБА_15 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді:
- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , у період проведення наступних транзакцій: 12.08.2022 о 13:42 годин, на суму 20000 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12.08.2022 о 13:43 годин, на суму 9000 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12.08.2022 о 13:48 годин, на суму 1400 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку (банківської платіжної картки прив`язаної до рахунку) на який здійснено переказ вищевказаних коштів, банк власника рахунку (банківської платіжної картки прив`язаного до рахунку), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок та держателя банківської платіжної картки прив`язаного до рахунку;
- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , у період проведення наступних транзакцій: 12.08.2022 о 13:44 годин, на суму 20000 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12.08.2022 о 13:45 годин, на суму 21000 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12.08.2022 о 13:46 годин, на суму 7500 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12.08.2022 о 13:47 годин, на суму 600 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку (банківської платіжної картки прив`язаної до рахунку) на який здійснено переказ вищевказаних коштів, банк власника рахунку (банківської платіжної картки прив`язаного до рахунку), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок та держателя банківської платіжної картки прив`язаного до рахунку;
- копії відеозаписів за 12.08.2022 в період часу з 13:00 по 14:00, з камер спостереження в приміщенні зали ТВБВ № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1