Справа № 202/4555/22
Провадження № 1-кс/202/4078/2022
У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Салінської А.О.,

прокурора Верещаки Д.П.,

підозрюваного ОСОБА_1 - в режимі відеоконференції,

захисника - адвоката Кіблицького А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тунгускова І .В., погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Верещакою Д.П. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тула Тульської області російської федерації, маючого неповну вищу освіту, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_2 , 2015 року народження, працюючого директором ТОВ ВПФ «Біла Вежа», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тунгускова І.В. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , які є волонтерами благодійної організації «благодійного фонду «ЕКВІЛІБРІУМ», виник спільний злочинний план, направлений на незаконне збагачення шляхом продажу гуманітарного вантажу, а саме, предметів індивідуального захисту військових (у тому числі бронежилетів та бронеплит), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги, та подальший розподіл між собою отриманого прибутку.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 27.06.2022 року, усвідомлюючи той факт, що гуманітарна допомога, яка перебуває у його розпорядженні, є цільовою адресною безоплатною допомогою, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її в тому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч законодавству України та запровадженням воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, розпочали активні дії направлені на доведення свого злочинного плану до кінця.

Так, у період з травня по червень 2022 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний план, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , керуючись корисливим мотивом, під приводом волонтерської діяльності благодійної організації «благодійного фонду «ЕКВІЛІБРІУМ» , яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів індивідуального захисту, які отримали як гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд «Наступний крок» («NEXT STEP UKRAINE» ЄРДПОУ 40299934), що є представником міжнародного благодійного фонду «NEXT STEP», вирішив продати 16 бронежилетів з броне пластинами. Одержувачем зазначеного товару гуманітарної допомоги повинен був стати Самарський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в м. Дніпрі або інше військове формування.

24.05.2022 року, більш точного часудосудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 год. 22 хв., зазначені бронежилети у кількості 16 штук ОСОБА_1 передав ОСОБА_4 у м. Київ. Останній через поштовуслужбу «Нова Пошта» у відділені № 235 того ж дня переслав собі з АДРЕСА_3 , до відділення № 38 поштової служби « Нова Пошта », розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 4а . Після отримання ОСОБА_4 забрав вищевказані бронежилети у кількості 16 штук, перевіз та почав зберігати за місцем свого мешкання, а саме, за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету одержання спільного незаконного прибутку, діючи з корисливих мотивів, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Самарському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в м. Дніпро та іншим військовим формуванням, розпочали дії спрямовані на пошук покупців в м. Дніпро.

Діючи відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 під виглядом законної господарської діяльності, зареєструвавши через мережу інтернет в месенжері «телеграм» свій телеграм-акаунт «@pvltmkhn» з ніком «pvl», за допомогою якого у телеграм каналі «Тактическая барахолка» акаунт (t.me/barah0lka) розмістив оголошення про продаж бронежилетів стандарту НАТО з 4-м рівнем захисту по ціні 1000 доларів США за один комплект.

За допомогою даного оголошення ОСОБА_4 підшукав покупця товару ОСОБА_5 , з яким домовився про зустріч 27.06.2022 року у м. Дніпро для подальшого продажу йому вказаних бронежилетів за ціною 900 доларів США за 1 штуку.

27.06.2022 року, приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_4 зустрівся з приятелем покупця на ім`я ОСОБА_6 за адресою: м. Дніпро, вул. Костомарівська, поряд із буд. 1А, де продемонстрував останньому зразок бронежилета з броне-пластинами та повідомив, що має змогу продати 16 таких бронежилетів з броне пластинами марки «Migel Caballero».

У подальшому, 29.06.2022 року, ОСОБА_4 у вечірній час доби домовився з ОСОБА_5 здійснити продаж вищевказаного товару 30.06.2022 року за ціною 900 доларів США, або у гривні за курсом на момент продажу за 1 бронежелет з броне-пластинами, тим самим планував отримати прибуток на загальну суму 520 000 гривень. При цьому ОСОБА_4 достовірно розумів, що продає гуманітарну допомогу без підтверджуючих на те документів.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на продаж гуманітарної допомоги з метою одержання прибутку ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, 30.06.2022 року приблизно о 17 год. 30 хв., перебуваючи по вул. В`ячеслава Липинського, поряд з будинком № 12 в м. Дніпро, зустрівся з покупцем ОСОБА_5 для отримання обумовлених грошових коштів у розмірі 520 000 грн. за гуманітарний товар у вигляді 16 бронежилетів з броне пластинами марки «Migel Caballero».

В ході зустрічі з ОСОБА_5 , 30.06.2022 року о 17 год. 45 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, поруч з транспортним засобом марки «Lеxus RX 350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в багажнику якого знаходилась гуманітарна допомога у вигляді 16 бронежилетів з броне-пластинами марки «Migel Caballero», діючи з корисливих мотивів, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі даних бронежилетів Самарському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в м. Дніпрі та іншим військовим формуванням, надав вимогу покупцю ОСОБА_5 про передачу йому грошових коштів за вищевказаний товар. Після чого ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 незаконний прибуток за продаж товарів гуманітарної допомоги, у розмірі 520 000 гривень, внаслідок чого було отримано прибуток, котрий у 410 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

В рамках кримінального провадження 22.07.2022 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 25.07.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , окрім випадків необхідності отримання підозрюваним невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі; зобов`язано підозрюваного ОСОБА_1 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, та покладено на нього наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 23.08.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 від 29.06.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України, до шести місяців, тобто до 30 грудня 2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 02.09.2022 року на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки: не залишати місце фактичного проживання - квартиру АДРЕСА_2 в період часу з 21:00 год. по 07:00 год. наступної доби; прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Тому в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний, розуміючи невідворотність покарання, може покинути (змінити) межі свого мешкання, без попередження слідчого/прокурора або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків та понятих у кримінальному провадженні, що підтверджується тим, що ОСОБА_1 може вплинути на інших підозрюваних, а саме, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з якими має дружні стосунки, на підставі чого може їх схилити до зміни раніше наданих показів, понятих, які були учасниками слідчих дій, та, у подальшому експертів, які будуть виконувати судові експертизи; вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки підозрюваний є волонтером та має можливість доступу до гуманітарної допомоги, яка знаходиться у благодійної організації «благодійного фонду «ЕКВІЛІБРІУМ», що може спровокувати підозрюваного на нове вчинення злочину.

Враховуючи вищевказане, слідчий просив продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно ОСОБА_1 на два місяці з покладанням на останнього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: не залишати місце фактичного проживання, а саме, квартиру АДРЕСА_2 в період часу з 21.00 год. по 07.00 год. наступної доби; прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу прокурора або суду; повідомляти їх про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Під час розгляду клопотання підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного, адвокат Кіблицький А.О. заперечував проти задоволення клопотання. Проте зазначив, що ризики, на які посилається прокурор, відсутні. Просив застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід, не пов`язаний з домашнім арештом, у вигляді особистого зобов`язання.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000295 від 29.06.2022 року, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, 22.07.2022 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 25.07.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , окрім випадків необхідності отримання підозрюваним невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі; зобов`язано підозрюваного ОСОБА_1 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, та покладено на нього наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 23.08.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 від 29.06.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України, до шести місяців, тобто до 30 грудня 2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 02.09.2022 року на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки: не залишати місце фактичного проживання - квартиру АДРЕСА_2 в період часу з 21:00 год. по 07:00 год. наступної доби; прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих дій та враховується, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за вчинення котрого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; враховуються дані про особу ОСОБА_1 , який одружений, має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_2 , 2015 року народження, працює директором ТОВ ВПФ «Біла Вежа», раніше не судимий.

Обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики переховування від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на інших підозрюваних, свідків у кримінальному провадженні, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж домашній арешт.

З урахуванням викладеного, вважаю можливим продовжити строк домашнього арешту у нічний час доби відносно ОСОБА_1 до 20.11.2022 року з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176, 181, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тунгускова І .В. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 20.11.2022 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки:

1. не залишати місце фактичного проживання - квартиру АДРЕСА_2 в період часу з 21:00 год. по 07:00 год. наступної доби;

2. прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

3. не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

4. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

5. утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тунгускова І .В.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.