Єдиний унікальний номер: 379/664/22
Провадження № 1-кс/379/65/22
УХВАЛА

28 липня 2022 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000100 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , з наданням повних анкетних даних, інформації про перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в яких здійснювались операції з 18 червня 2022 року по момент подачі клопотання, а також рух коштів з даних карт. В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000100 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 18.06.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 в сумі 3835 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані кошти потерпіла перерахувала на банківську картку: № НОМЕР_3 яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , з наданням повних анкетних даних, інформації про перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в яких здійснювались операції з 18 червня 2022 року по момент подачі клопотання, а також рух коштів з даних карт.

Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000100 від 12.07.2022 (а.с.6), рапорти (а.с.7, 8), заяви про кримінальне правопорушення (а.с.9), пояснення ОСОБА_4 (а.с.10), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації

кому належать банківська картка № НОМЕР_3 , зазначивши при цьому їх анкетні дані.

перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в яких здійснювались операції з 18 червня 2022 року по 28.07.2022 року, а також рух коштів з даних карт.

Інформацію надати в електронному вигляді (файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію), та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_6