Справа № 932/2102/22
Провадження № 1-кс/932/947/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року, що відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
15 квітня 2022 року слідчий СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні голови ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтовано тим, що СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року, за ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, до відділення поліції № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 05.08.2021 року надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 01.04.2021 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, де шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.08.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулося до Начальника ГУНП в Дніпропетровській області із заявою про скоєння злочину, в якій зазначає про таке.
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( місце, за яким зареєстрована: АДРЕСА_2 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі Закон № 1058- IV).
Відділом контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано акт № 1710/10.2-13 від 18.09.2020 року щодо дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування з питання достовірності документів, наданих для призначення (перерахунку) пенсій, виходячи з якого з`ясовано, що довідка № 11/1039 від 10.04 видана ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.1991 року по 31.12.1995 рік, яка знаходиться в пенсійній справі 59 ОСОБА_5 не дійсна. Пенсійна справа приведена у відповідність. У зв`язку з поданням одержувачем фіктивних документів утворилася переплата пенсії за період з 12.01.2005 по 31.10.2020 року в сумі 341923,53 грн. Станом на 01.04.2021 р. утримано з неї 1082,80 грн. Залишок переплати на 01.04.2021 р. складає 340840,73 грн.
Відповідно до частини 3 статті 44 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058- IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами), підпункту 5 пункту 6 Положення про головні управління ІНФОРМАЦІЯ_8 , областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22 грудня 2014 року № 28-2 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15 січня 2015 року № 40/26485 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.09.2020 № 245 та направлення від 11.09.2020 № 3506/КПР, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 головному спеціалісту відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи ОСОБА_6 для підтвердження довідок від 23.09.2004 № 11/1089 та від 10.04 № 11/1039 на ім`я ОСОБА_5 про заробітну плату для обчислення пенсії за період з 01.01.1991 по 31.12.1995 видану ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )
Перевірку проведено 18.09.2020 року з відома та в присутності голови ліквідаційної комісії ОСОБА_7 . Для перевірки було надано Книгу особових рахунків на ім`я ОСОБА_5 за період з 1991 по 1995 роки. Перевіркою встановлено: суми зазначені в довідці від 23.09.2004 № 11/1089 на ім`я ОСОБА_5 відповідають інформації зазначеної в первинних документах. Жодна сума зазначена в довідці від 10.04 № 11/1039 за період з 01.01.1991 по 31.12.1995 не відповідає інформації в первинних документах. Посадові особи зазначають що підписи в довідці від 10.04 № 11/1039 підроблені.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Причини неявки до суду не повідомив, письмових заяв чи клопотань не надав.

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні тимчасового доступу до книг особових рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 1991 року по 1995 рік.
Однак, клопотання слідчого в частинні надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених належним чином інших документів, які свідчать про нарахування ОСОБА_5 в період з 1991 року по 1995 рік заробітної плати - задоволенню не підлягає, адже слідчим не було зазначено, до яких саме документів необхідний тимчасовий доступ.
Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року, що відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні голови ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій книг особових рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 1991 року по 1995 рік.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 19 червня 2022 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1