Справа № 204/4565/22
Провадження № 1-кс/204/1125/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000334 від 23 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

7 липня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000334 від 23 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000334 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 23.06.2022 до ЧЧ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що в ході службової діяльності за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Добропільська, ЗДО був виявлений гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який незаконного зберігає заборонені в обігу речі-метадон, який має намір незаконно збути. У порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 був затриманий, та проведено обшук його особистих речей, під час якого у останнього виявлено та вилучено п/е ZIP-пакет з порошкоподібною кристалічною речовиною білого кольору, яка має схожість з наркотичною речовиною «Метадон». Також у останнього було вилучено належний йому мобільні телефони марки «Iphone 6 s» білого кольору в чохлі червоного кольору з СІМ-картою НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , марки «Iphone 12» чорного кольору в чохлі синього кольору з СІМ-картою НОМЕР_3 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , який в присутності понятих було оглянуто і зафіксовано переписки, фото, та скрін-шоти, які підтверджують дії володаря терміналу з невстановленою особою за допомогою «Telegram»-месенджеру щодо збуту та отримання психотропних та наркотичних речовин за допомогою «закладок», та три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , 3) НОМЕР_8 . 24 червня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та допитано в якості підозрюваного за вказаним фактом. Під час проведення допиту, ОСОБА_5 пояснив, що за грошову винагороду отримував від невстановленої слідством особи інформацію у вигляді фотографій з координатами та мітками, де зберігались партії з наркотичними засобами, які він в подальшому незаконно розповсюджував у загальнодоступних місцях м. Білозерське, Добропілля та Покровська Донецької області, а також пересилав невстановленим слідством особам фотографії з координатами та мітками куди він заховував «закладки» з наркотичними засобами. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме необхідно отримати: інформацію про власника банківських карток 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , 3) НОМЕР_8 . (на чиї ім`я видані вказані картки); інформацію по картковим рахункам: 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , 3) НОМЕР_8 , щодо руху та сум грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) за період з моменту їх оформлення по 23.06.2022 (зарахування грошових коштів на вказані банківські картки та переказ з них на інші банківські картки); інформацію про осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на банківські рахунки: 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , 3) НОМЕР_8 , за період з моменту їх оформлення по 23.06.2022 з повними анкетними даними, повні номера рахунків без скорочень з яких та на які відбувалися перекази грошових коштів з даних карткових рахунків; адреси банкоматів, терміналів через які здійснювалися перекази грошових коштів на банківські рахунки: 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , 3) НОМЕР_8 , за період з моменту їх оформлення по 23.06.2022; фотопортрети або відеозаписи осіб, які перераховували грошові кошти на банківські рахунки: 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , 3) НОМЕР_8 .за період з моменту їх оформлення по 23.06.2022. Вказані документи зберігаються в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема для встановлення осіб, які надавали ОСОБА_5 наркотичні засоби з метою їх подальшого збуту на території м. Білозерське, Добропілля та Покровська, Донецької області, а також осіб, які безпосередньо купували у гр. ОСОБА_5 наркотичні засоби, а також інших свідків вказаного кримінального правопорушення, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000334 від 23 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно інформації по картковим рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

- про власника вказаних банківських карток;

- інформації щодо руху та сум грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) за період з моменту їх оформлення по 23.06.2022 року (у тому числі щодо зарахування грошових коштів на вказані банківські картки та переказ з них на інші банківські картки);

- інформації про осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на зазначені банківські рахунки за період з моменту їх оформлення по 23.06.2022 року з повними анкетними даними, повні номера рахунків без скорочень з яких та на які відбувалися перекази грошових коштів з даних карткових рахунків;

- адреси банкоматів, терміналів через які здійснювалися перекази грошових коштів на банківські рахунки, за період з моменту їх оформлення по 23.06.2022 року;

- фотопортретів або відеозаписів осіб, які перераховували грошові кошти на банківські рахунки, за період з моменту їх оформлення по 23.06.2022 року, у разі їх наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1