Справа № 357/2059/22
У Х В А Л А

10 березня 2022 року м. Біа Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи у якої вилучено майно ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000602 від 08.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000602 від 08.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у складі організованої групи, метою якої є незаконне збагачення за рахунок чужого майна, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та із застосуванням незаконних фінансових операцій, із залученням інших невстановлених осіб, використовуючи завідомо підробленні офіційні документи, заволодів грошовими коштами в сумі 1 046 400 грн., що належать невстановленим досудовим розслідуванням особам. Таким чином, вищевказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив невстановленим досудовим розслідуванням особам майнової шкоди у розмірі 1 046 400 гривень.

08.03.2022 року під час проведення особистого обшуку в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено грошові кошти в загальній сумі 1046400,00 гривень, номіналом по 1000, 500, 200 та 20 гривень, які було поміщено до спеціального пакету № SUD3001941 та опечатано.

У зв`язку з тим, що вищезазначені речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на них.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 та п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та являється засобом вчинення кримінального правопорушення.

08.03.2022 вище вказані грошові кошти, постановою слідчого визнані речовим доказом в порядку ч.1 ст. 98 КПК України.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме грошових коштів в загальній сумі 1046400,00 гривень, номіналом по 1000, 500, 200 та 20 гривень в спеціальному пакеті № SUD3001941.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій та проведення судових експертиз для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадження просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в суді клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Особа у якої вилучено майно ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, особу, у якої вилучено майно, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя вважає, що тимчасово вилучене майно 08.03.2022 в ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в загальній сумі 1046400,00 гривень, номіналом по 1000, 500, 200 та 20 гривень в спеціальному пакеті № SUD3001941, які знаходяться кімнаті зберігання речових доказів Білоцерківського РУП, що за адресою: м. Біла Церква, вул. Привокзальна 3А, які є предметом злочину, самі по собі можуть бути використані для встановлення обставин злочину по справі.

Слідчий суддя констатує, що метою арешту вказаного майна є забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 08.03.2022 у ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в загальній сумі 1046400,00 гривень, номіналом по 1000, 500, 200 та 20 гривень в спеціальному пакеті № SUD3001941, які знаходяться кімнаті зберігання речових доказів Білоцерківського РУП, що за адресою: м. Біла Церква, вул. Привокзальна 3А із забороною володіння та їх використання.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду