Справа № 466/6587/22
Провадження № 1-кс/466/1752/22
УХВАЛА
іменем України
«02» вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектора дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 02 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

01 вересня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 02.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у квітні 2022 року особа на ім`я ОСОБА_6 шахрайським способом під приводом надання послуг по ремонту автомобіля заволодів грошовими коштами останнього у сумі 50 000 гривень, чим спричинив йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила про те, що в квітні 2022 року ОСОБА_5 , який проходить службу в лавах ЗСУ, придбав автомобіль марки «Опель» для використання в роботі та здійснення поїздок за місцем проходження військової служби. Проте у зв`язку з поламкою автомобіля, а саме автоматичної коробки передач, він змушений був шукати СТО для ремонту транспортного засобу, куди мав доставити автомобіль за допомогою евакуатора. На сайті оголошень «ОЛХ» ОСОБА_5 знайшов контакти чоловіка ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), який представляється ОСОБА_7 , та запевнив, що він працює на СТО, яке знаходиться по вул. Жовківській у м. Львові та може зремонтувати коробку передач. Після цього, ОСОБА_5 домовився за евакуатор ( НОМЕР_3 ), який доставив автомобіль за вказаною ОСОБА_7 адресою. Послуги з ремонту та запчастини ОСОБА_6 оцінив приблизно в 50 тис. грн. та сказав перерахувати гроші на банківську карту ( НОМЕР_4 ), яка рахується за особою на ім`я « ОСОБА_8 » Відповідно, в квітні та травні гроші частинами перераховано ОСОБА_5 на зазначений рахунок, натомість ОСОБА_6 пообіцяв виконати роботи впродовж кількох тижнів. В подальшому під час телефонних розмов та листувань, копії яких долучаються, виявилось, що жодні ремонтні роботи не проведено, запчастини не придбано, та гроші, які обіцяв повернути ОСОБА_6 , відсутні, на зв`язок останній перестав виходити. Власник СТО, в якого орендував приміщення чоловік на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що ОСОБА_7 не вперше шукають люди, в яких він брав кошти та не повертав їх, а також надав фото паспорта ОСОБА_7 , в якому зазначено « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Від так, тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 01.04.2022 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч. 1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача і прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слухання клопотання просить здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 в період часу з 01.04.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 01.04.2022 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000524 від 01.07.2022, на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_4 , а також рух коштів по вищевказаній банківській карті на паперових носіях, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова покласти на дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1