Справа № 527/1944/22
провадження № 1-кс/527/459/22
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
15 вересня 2022 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.03.2022 № 2/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Чугуївського міського суду Харківської області на Глобинський районний суд Полтавської області.
13 вересня 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати органу досудового розслідування, в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ,коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у період з 27.08.2022 року по06.09.2022 року; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт у період з 27.08.2022 року по06.09.2022 року; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період з 27.08.2022 року по06.09.2022 року; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27серпня 2022 року потерпіла ОСОБА_12 знаходячись дома користувалася мобільним телефоном, де зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила рекламу в якій було вказано « ІНФОРМАЦІЯ_2 виплачує кожному українцю по 3000 грн», так перейшовши на дану рекламу з`явилася форма для внесення даних своєї карти, а саме номер карти, дату отримання карти та пін-код, після чого остання самостійно заповнила дані своєї карти на вище зазначену форму. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_5 та повідомила про дану подію. Та зайшовши через телефон в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання виявила що з її карти НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів о 08 год. 05 хв. 27.08.2022 року на загальну суму 1700 грн одним платежем та в платежі було вказано номер карти на яку переказали її гроші, а саме номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Даний факт 31.08.2022року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідноматеріалів кримінального провадження встановлено, що у потерпілої ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , 27.08.2022року об 08 годині 05 хвилин з її банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на картку/рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 1700 (тисяча сімсот) гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 1700 (тисяча сімсот) гривень була переказана та зазначена в платежі як «P24A199507411D78453».
Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ,коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у період з 27.08.2022 року по06.09.2022 року; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт у період з 27.08.2022 року по06.09.2022 року; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період з 27.08.2022 року по06.09.2022 року; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
Крім того, до матеріалів клопотання додано Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований 08 вересня 2022 року, згідно якого органом досудового розслідування у кримінальному провадженні від №0000140 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є сектор дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, дізнавачем зазначено: ОСОБА_3 Прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво зазначені: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Згідно із п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Приймаючи до уваги викладене, а також те, що дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ особам, які не є сторонами кримінального провадження №0000140 від 31 серпня 2022 року, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню проте частково.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ,коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у період з 27.08.2022 року по06.09.2022 року; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт у період з 27.08.2022 року по06.09.2022 року; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період з 27.08.2022 року по06.09.2022 року; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1