ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2374/22
Провадження № 1-кс/210/1295/22

"16" вересня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся 16 вересня 2022 року з клопотанням старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання посилалася на те, що провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000230 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мобільному додатку «OLX» виявив оголошення щодо продажу автомобіля в якому зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Так, за вищезазначеним номером телефону ОСОБА_5 зв`язався з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_6 , з яким в усній формі домовились про продаж автомобіля з передоплатою в сумі 5 500 грн., після чого ОСОБА_6 надав банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 10.06.2022 переслав грошові кошти в сумі 5 500 грн. В подальшому ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав, грошові кошти не повернув та автомобіль для продажу не надав.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за номером НОМЕР_2 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео- та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.06.2022 року по 00 годин 00 хвилин 09.08.2022, тобто в період часу з моменту вчинення кримінального проступку до моменту плину тривалого часу для здійснення достатньої кількості банківських операцій не встановленою особою, за номером банківської картки НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином з метою виконання завдання кримінального провадження у відповідності ст. 2 КПК України, проведення тимчасового доступу до речей та документів згідно глави 15 КПК України, планується отримати інформацію, що стосується даного кримінального правопорушення, для підтвердження чи спростування інформації отриманої оперативним шляхом сектором кримінальної поліції - ніяким іншим чином не можливо встановити, окрім як проведенням тимчасового доступу до речей та документів з дозволу слідчого судді задля забезпечення принципу законності, прав та свобод людини й виконання поставлених завдань Кримінально процесуальним кодексом України.
Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації та документів, доступ до якої, за достовірними даними, має у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що інформація та документи, яки знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також в клопотанні дізнавач просить визнати строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Підстав для встановлення строку дії ухвали два місяці слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню № 0000230 від 09.08.2022 року,які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять відомості, а саме по банківській картці НОМЕР_2 :

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.06.2022 року по 00 годин 00 хвилин 09.08.2022;

- фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 00 годин 00 хвилин 09.06.2022 року по 00 годин 00 хвилин 09.08.2022.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати: старшому дізнавачу СД ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропервоський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропервоський області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропервоський області ОСОБА_8 .

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 16 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1