Справа № 947/9761/22
УХВАЛА

07.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001414 від 07.12.2021, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 (далі Замовник) з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »») в особі директора ОСОБА_5 , який виступав від імені товариства на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № 1/2018 від 26.02.2018 та виданого на його виконання наказу № 21-К «Про призначення директора» від 01.08.2018(далі Генпідрядник), укладено договір на закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 8 від 12.08.2021, предметом якого стало виконання робіт на об`єкті: «Футбольне поле на земельній ділянці комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 реконструкція» (надалі Договір).

Далі, у вересні 2021 року, точний час та дату у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, до ОСОБА_5 звернулася невстановлена слідством особа з пропозицією заволодіння, шляхом зловживання ним, як директором підприємства, своїм службовим становищем, грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в ході будівництва футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 8 від 12.08.2021, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою у ході слідства особою розробили план скоєння кримінального правопорушення та безпосередній механізм заволодіння чужим майном бюджетними коштами, який полягав у внесенні до первинних облікових документів актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій) і подальшого подання зазначених завідомо неправдивих офіційних документів до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за будівельні роботи, які фактично товариством не виконувались.

У подальшому у період часу з жовтня по грудень 2021 року на підставі вказаних завідомо підроблених документів, підписаних зокрема ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», а також платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритого в ДКСУ м. Київ, код банку НОМЕР_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були перераховані грошові кошти, частиною яких у сумі 3 568 017,13 грн., що більше, ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення і становить особливо великий розмір, ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», разом з невстановленою досудовим слідством особою, заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив складання завідомо неправдивих офіційних документів, шляхом отримання від невстановленої досудовим слідством особи проектів, підписання та нанесення відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» на акти примірної форми КБ-2в про приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3 на виконання вищевказаного договору Генпідряду № 8 від 12.08.2021, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», зміст яких не відповідав дійсності, тобто вчинив службове підроблення.

На даний час, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до:

- переліку працевлаштованих осіб працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , які перебували у трудових відносинах із вказаним ТОВ за весь період, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім`я, по батькові працівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату прийому на роботу та дату звільнення з роботи працівника, дату початку перебігу страхового стажу, тривалість загального та спеціального стажу, відомості про заробітну плату та інші доходи, отримані працівником під час перебування у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1