УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"15" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2022 року за № 0000889за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000889від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.
12 липня 2022 року до чергової частини Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з 12 листопада 2021 року на її рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявник виявила заборгованість в розмірі 14439 гривень 50 копійок.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 09 серпня 2022 року, остання повідомила, що 01 вересня 2021 року вона відкрила віртуальну платіжну карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписала віртуальний договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на комплексне банківське обслуговування. На момент відкриття на платіжній карті грошові кошти були відсутні, розмір кредитного ліміту 0(нуль) гривень, але, за відкриття картки був встановлений «кешбек» в розмірі 60 000 гривень. «Кешбек» в сумі 60 000 гривень заявник перевела на картковий рахунок сина, після чого протягом тривалого періоду часу вказаною платіжною карткою не користувалась.
06 травня 2022 року на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , надійшло повідомлення про наявність у неї заборгованості за кредитним лімітом.
При спробі ОСОБА_4 зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй довелось відновлювати аккаунт.
Після відновлення аккаунту потерпілій стало відомо, що до її особових даних були внесені зміни, а саме: змінено фінансовий номер та e-mail; збільшено розмір кредитного ліміту до 15 000 гривень та здійснено перерахування грошових коштів в сумі 14 439 гривень 42 копійки на невідомий ОСОБА_4 картковий рахунок.
На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду від 29 липня 2022 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучено належним чином посвідчені копії документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Згідно отриманої інформації, переказ грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювався через банкомат/термінал під № НОМЕР_5 .
З метою всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 ).
Враховуючи викладене, прокурор звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000889 від 12 липня 2022 року за фабулою:
«12 липня 2022 року до чергової частини Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з 12.11.2021 на її рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворилася заборгованість 14439 гривень 50 копійок, до якої вона не має відношення, з подальшим нарахуванням відсотків, у зв`язку з непогашенням кредитного боргу.»- правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2022 року за № 0000889 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000889 від 12 липня 2022року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів та інформації, а саме:
- інформації відносно особи якій видано POS-термінал № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу та місця видачі, персональних даних клієнта (ПІБ, РНОКПП, адрес, абонентського номеру, а також відеоматеріалів під час видачі POS-терміналу;
- номеру сім-картки мобільного оператора, яка «прив`язана» до POS-терміналу № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу її активації в терміналі;
- інформації щодо за період з 01 вересня 2022 року по 13 вересня 2022 року, а саме: інфорації по ІР-адресах, які використовувались під час проведення вищевказаних операцій, із зазначенням дати і часу, номерів банківських карт (персональних даних карткотримача), дат проведення операцій, сум операцій, адрес зняття грошових коштів (відділень або банкоматів, номерів банкоматів, дати і часу здійснення операцій, фото- та відеоматеріалів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів;
- інформації, чи являються відповідні особи, яким здійснювалось перерахування грошових коштів під час вищевказаних операцій, клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та копії юридичної справи вказаних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », абонентських номерів, ІР адрес, які використовувались під час реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інформації по всіх наявних рахунках із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, які «прив`язані» до вказаних рахунків; виписок по вказаних рахунках за період з 01 вересня 2022 року по 13 вересня 2022 року; фото- та відеоматеріалів з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника Відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , та/або за дорученням прокурора, старшому інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень Відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1