ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1638/22
провадження № 1-кс/753/1104/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" червня 2022 р. Дарницький районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника АО «Радник" - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003939 від 24 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 15, частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
23 червня 2022 року до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003939 від 24 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 15, частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0003939, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході розслідування встановлено, що в період часу з 09.07.2018 по 02.12.2021, невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти грошовими коштами, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Крім цього, з заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з метою здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариствами було укладено відповідні договори про надання юридичних послуг та договори про надання правової допомоги із Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі керуючого ОСОБА_6 , з яким за період співпраці склалися довірчі (дружні) взаємовідносини.
Через довірчі (дружні) взаємовідносини між ОСОБА_6 та подружжям ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 є директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 - засновницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , для відновлення контролю законного керівника у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення почеркознавчих експертиз, звернення до правоохоронних органів щодо розбійного нападу, Міністерства юстиції, інших державних та контролюючих органів, з метою захисту прав та інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 були надані окремі пусті аркуші паперу із підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та відтиском печатки вказаного Товариства, а також - із підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та відтиском печатки Товариства. Вказані аркуші були надані на прохання ОСОБА_6 за період співпраці, а саме з 01.08.2017 по 31.07.2018, адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконувалися надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручення, про що складалися відповідні Акти наданих послуг, які були оплачені Товариствами.
АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавало правову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору б/н від 12.12.2017, що підтверджується актом надання послуг №281218-1 від 28.12.2018 на суму 900 000,00 грн., які були оплачені в повному обсязі згідно платіжного доручення №907 від 20.12.2018 у розмірі 900 000,00 грн.
Тобто, правова допомога, яка надавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була оплачена у повному обсязі, будь-які інші послуги щодо надання правової допомоги Товариству не замовлялись, акти наданих послуг між Сторонами не складались, рахунки на оплату не виставлялись.
При цьому пусті аркуші паперу із підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та відтиском печатки Товариства, які надавалися ОСОБА_6 товариству повернуті не були та залишаються у розпорядженні ОСОБА_6 .
Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не підписували Протокол робочої наради АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наданих послуг з захисту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.2018 на суму 6 800 000,00 грн., з яких 1 645 000,00 грн. сплачено, залишкова сума боргу складає 5 155 000,00 грн. та ніколи не підписували Договір поруки №84/2017 від 17.12.2018 між АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручається перед АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за своєчасне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань у розмірі 5 155 000,00 грн.
Орган досудового розслідування вважає, що зазначені Протокол та Договір були підроблені посадовими особами АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ймовірно у формі використання вищевказаних пустих аркушів паперу із підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та відтиском печатки Товариства, шляхом роздрукування тексту із недостовірними відомостями, зверху (поверх) підпису та печатки.
Вказані дії можуть свідчити про те, що посадові особи АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи довірою ОСОБА_8 , вчинили підроблення документів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавало правову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору про надання правової допомоги №84/2017 від 01.08.2017, в період з 01.08.2017 по 31.07.2018, що підтверджується актами надання послуг на загальну суму 1 645 000, 00 грн., зокрема: - Акт наданих послуг №291217-4 від 29.12.2017 р. на суму 1 500 000,00 грн. - Акт наданих послуг №300318-2 від 30.03.2018 р. на суму 130 000,00 грн. - Акт наданих послуг №310718-7 від 31.07.2018 р. на суму 15 000,00 грн.
Протягом 04.12.2017 по 04.07.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило на рахунок АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 795 000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: - №358 від 04.12.2017 р. на суму 100 000,00 грн.; - №362 від 06.12.2017 р. на суму 150 000,00 грн.; - №367 від 07.12.2017 р. на суму 150 000,00 грн.; - №368 від 07.12.2017 р. на суму 150 000,00 грн.; - №371 від 11.12.2017 р. на суму 150 000,00 грн.; - №373 від 11.12.2017 р. на суму 150 000,00 грн.; - №374 від 12.12.2017 р. на суму 150 000,00 грн.; - №379 від 14.12.2017 р. на суму 150 000,00 грн.; - №401 від 21.12.2017 р. на суму 150 000,00 грн.; - №407 від 26.12.2017 р. на суму 200 000,00 грн.; - №95 від 13.03.2018 р. на суму 30 000,00 грн.; - №96 від 15.03.2018 р. на суму 30 000,00 грн.; - №94 від 19.03.2018 р. на суму 30 000,00 грн.; - №95 від 19.03.2018 р. на суму 30 000,00 грн.; - №101 від 23.03.2018 р. на суму 10 000,00 грн.; - №213 від 04.07.2018 р. на суму 150 000,00 грн.; - №214 від 04.07.2018 р. на суму 15 000,00 грн.
Платіжним дорученням № 456 від 09.07.2018 АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було повернуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 150 000,00 грн., як надмірно сплачені кошти по договору №84/2017 від 01.08.2017.
Вищевказані кошти повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як надмірно сплачені, оскільки обсяг наданих послуг були оплачені в повному обсязі, а замовлення нових (інших) послуг не здійснювалося та не планувалося, про що було обумовлено з керівництвом Адвокатського об`єднання.
Тобто, правова допомога, яка надавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.08.2017 по 31.07.2018 була оплачена у повному обсязі, будь-які інші послуги щодо надання правової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не замовлялись, акти наданих послуг між Сторонами не складались, а рахунки на оплату не виставлялись.
Крім того, до моменту звернення до суду АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодного разу не зверталось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вимогами сплатити заборгованість. Більше того, 04.04.2019 бухгалтер АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) направив на електронну адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 лист із дублікатами Актів наданих послуг №291217-4 від 29.12.2017, №300318-2 від 30.03.2018 та №310718-7 від 31.07.2018 на загальну суму 1 645 000, 00 грн., при цьому про існування акту від 17.12.2018 або наявність заборгованості не повідомлено, що свідчить про формування вказаного акту від 17.12.2018 пізніше, як мінімум після дати 04.04.2019, що є окремою підставою вважати його підробленим.
Аналогічна ситуація і щодо підписання договору поруки №84/2017 від 17.12.2018 та Протоколу від 17.12.2018 на суму 6 800 000,00 грн. між АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладали зазначений договір та Протокол від 17.12.2018 дізнались про їх існування після ознайомлення із позовною заявою та додатками до неї.
На підроблення договору поруки №84/2017 від 17.12.2018 вказує і використання в ньому банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який 05.04.2016 визнаний ІНФОРМАЦІЯ_7 , а ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Водночас, у грудні 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла позовна заява Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості на загальну суму в 6 564 011,57 грн., на підставі якої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від відкрито провадження у справі №910/19919/21
Підробка вказаних документів, на думку Заявників, здійснена із зазначенням дати «17.12.2018» умисно, з метою нарахування додаткових сум до стягнення у вигляді 958 619,93 грн. втрат від інфляції та 450 391,64 грн. 3% річних. Вказані доводи підтверджується тим, що позов поданий 02.12.2021, тобто в останні дні трирічного строку позовної давності.
У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме: протокол робочої наради АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наданих послуг з захисту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) від 17.12.2018 на суму 6 800 000,00 грн; акт приймання-передачі наданих послуг від 17.12.2018 по договору № 84/2017 від 01.08.2017 р. на суму 6 800 000,00 грн.; договір поруки №84/2017 від 17.12.2018 між АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручаєтеся перед АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за своєчасне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань у розмірі 5 155 000,00 грн., які знаходяться у АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, вказав, що оригінали вказаних документів необхідні для проведення експертизи.
Адвокат ОСОБА_4 , який представляє інтереси АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, надав письмові заперечення.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши слідчого та представника АО "Сила Закону", слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно зі ст. 84 КПК України, докази - це фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 1 КПК України, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України Відповідно до установленої практики Європейського суду з прав людини, Верховного Суду України, слідчий суддя, суд не повинен відноситись формально до розгляду справ, в тому числі і клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки орган досудового розслідування звернувся дослідчого судді із вказаним клопотанням з метою збирання доказів в рамках кримінального провадження, а тому суд повинен його розглянути.
Крім того, відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (рішення у справі Баннікова проти Росії; рішення у справі Веселов та інші проти Росії; рішення у справі Ванян проти Росії; рішення у справі Ванян проти Росії; рішення у справі Малінінос проти Литви).
Згідно з ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із матеріалів, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання, 01.08.2017 між АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) укладено Договір зі змінами від 15.08.2017, відповідно до якого виконавець зобов`язується усіма законними методами та способами надавати правову допомогу, а замовник - оплатити вартість послуг, визначених в актах наданих послуг, 17.12.2018 замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поручитель) укладено договір поруки №84/2017 (далі - Договір поруки), відповідно до якого поручитель зобов`язався своєчасно та у повному обсязі виконати договірні зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з оплати послуг з надання правової допомоги у сумі 5 155 000 грн;
У зв`язку з порушенням зобов`язань за договором про надання правової допомоги від 01.08.2017 №84/2017 та договором поруки між ними виник спір.
В ІНФОРМАЦІЯ_10 розглядається справи за позовом АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 5 155 000 грн основного боргу, що утворився в зв`язку з неналежним виконанням відповідачем умов укладеного сторонами договору про надання правової допомоги від 01.08.2017 №84/2017 (далі - Договір); 958 619,93 грн втрат від інфляції та 450 391,64 грн 3% річних, а всього 6 564 011,57 грн.
Кримінальне провадження № 0004481 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте органом досудового розслідування не зібрано жодних належних та допустимих доказів, які б свідчили про обґрунтовану підозру щодо вчинення цього чи будь-якого іншого кримінального правопорушення.
Натомість викладені у клопотанні обставини свідчать про існування цивільно-правового спору щодо неналежного виконання зобов`язань за укладеним договорам про надання правової допомоги від 01.08.2017 №84/2017 та договору поруки №84/2017 від 17.12.2018, який розглядається в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Такий спір не може бути предметом розслідування у кримінальному провадженні, оскільки завданням кримінального провадження є, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а не захист цивільних прав та інтересів, який здійснюється в порядку цивільного (господарського) судочинства.
Крім того, в судовому засіданні слідчий жодним чином не зміг довести, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а лише формально обмежився посиланням на необхідність проведення у кримінальному провадженні експертизи.
Враховуючи недоведеність обставин, наявність яких є підставою для застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження, керуючись статтями 132, 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.
Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003939 від 24 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 15, частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 05.07.2022.

Слідчий суддя: ОСОБА_1