ПРИМІРНИК № 1
Справа № 456/2433/22
Провадження № 1-кс/456/697/2022
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які становлять банківську таємницю

02 серпня 2022 року місто Стрий Львівської області

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в межах здійснення судового контролю за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 року за №0000467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Т. Шевченка, 89, клопотання слідчої Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідча Слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 01.08.2022 року, скориставшись канцелярією суду, звернулася до слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що зареєстроване в діловодстві суду за вх. № 10153, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, як слідчій з групи слідчих, які відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 року за №0000467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, зокрема, про дані власника рахунку НОМЕР_1 , котрий відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про інформацію рyxу коштів тa інших операцiй по рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 08.02.2022 року, та до моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, а також про місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 08.02.2020 року до моменту фактичного виконання ухвали.

Клопотання вмотивоване тим, що 27.07.2022 року у Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька м. Стрия Львiвської області, проживає по АДРЕСА_1 , про те щоб прийняти міри до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 , оскільки представники даної фірми обманним шляхом заволоділи її коштами у сумі 293 325 грн. 90 коп., які вона перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.02.2022 року, а взамін обіцяли доставити авто «під ключ» в Україну. З дня укладення договору пройшло 6 місяців, автомобіль не доставлено. Допитана ОСОБА_5 повідомила, що 08.02.2022 року вона заключила попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на підбір, доставку, та розмитнення авто марки KIA моделі OPTIMA, 2012 року, номер шасі НОМЕР_3 . Того ж дня ОСОБА_5 , скориставшись стаціонарною касою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , надіслала кошти двома платежами 175 000 грн. та 122 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними реквізитами код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_1 . Однак, з невiдомих для неї причин, автомобіль їй не доставлений, та менеджери даної компанії перестали виходити на зв`язок.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) особи, у володіннях якої знаходиться інформація, до котрої необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копії, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на значній відстані від місця розгляду цього клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, при цьому існує реальна загроза зміни відповідної інформації, а також враховуючи, що Законом України від 22.05.2022 року № 2263-IX, затверджено Указ Президента України від 17.05.2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Натомість, слідча Слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. Разом з тим, зазначені слідча та прокурор під час подання цього клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, одночасно заявили клопотання про розгляд такого без їх участі.

Беручи до уваги положення статей 22, 26 КПК України у частині того, що сторони (учасники) кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе вказані вище клопотання названих слідчої та прокурора задовольнити, а розгляд поданого та погодженого ними клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, проводити за їх відсутності.

У зв`язку із неявкою слідчої Слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання під час розгляду даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, з-поміж іншого, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Приписами ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Так, авторкою клопотання долучено до такого належно засвідчену копію попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу з компанією «АВТО РОЛIДАС» № НОМЕР_2 , на підбір, доставку, та розмитнення авто марки KIA моделі OPTIMA, 2012 року, номер шасі НОМЕР_3 , при цьому також долучено належно засвідчену квитанцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 94Т003НY6 від 08.02.2022 року, котра стверджує про оплату за названим договором між постачальником та покупцем, та за таким платіжним дорученням оплата проводилась на рахунок, який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити частково, оскільки його авторкою, за погодженням з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 року за №0000467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної) про рух коштів на рахунку та розрахункові операції по такому.

Додатково слідчий суддя звертає увагу на періоду часу, за яким зазначена слідча просить слідчого суддю такий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю надати, у даному випадку такий протяжний строк необхідно вмотивовувати, таким чином в цій частині клопотання належить до задоволення частково, зокрема з 00:00 год. 08.02.2022 року до 23:59 год. 27.07.2022 року.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вищезазначена слідча Слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 року за №0000467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Керуючись статтями 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , -
тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю: про дані власника рахунку НОМЕР_1 , про інформацію рyxу коштів тa інших операцiй по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, а також про місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з рахунку НОМЕР_1 (з можливістю доступу у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо у м. Стрию Львівської області),

у період/часових рамках: з 00:00 год. 08.02.2022 року до 23:59 год. 27.07.2022 року;

котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ; код у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_5 .

У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України. На виконання приписів ч. 2 ст. 165 КПК Україна ухвалу виготовити в двох примірниках, один з яких, долучити до матеріалів клопотання у справі № 456/2433/22, провадження № 1-кс/456/697/2022, інший примірник вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді надіслати слідчій Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за його проханням.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_7