ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

м. Фастів Київська область 29 вересня 2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваної ОСОБА_4 ,

за участю адвоката ОСОБА_5 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділення СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Херсон Херсонської області, громадянки України, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.09.2022 року до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області, за погодженням з прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся заступник начальника відділення СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 з клопотанням про застосування запобіжного заходу домашній арешт відносно підозрюваної ОСОБА_4 , внесеним в рамках кримінального провадження № 0001029 від 16.07.2022 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.184 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник не заперечували проти вимог клопотання.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши письмові докази клопотання прихожу до наступного.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001029 від 16.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування органом досудового розслідування було встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 на території України введено воєнний стан, який в подальшому продовжено з 05 години 30 хвилин 23.08.2022 року строком на 90 діб.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.03.2022 року, у ОСОБА_4 , яка відповідно до наказу Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» (, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 22) № 277-п від 20.01.2020 року переведена на посаду начальника Відділення поштового зв`язку Вишневе-1 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» (далі ВПЗ Вишневе-1), являючись матеріально відповідальною особою відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного 22.01.2020 року між ОСОБА_4 та Київською міською дирекцією АТ «Укрпошта», та виконуючи із 22.01.2020 року функції начальника ВПЗ Вишневе-1, на якого у відповідності до розд. IV Положення про ВПЗ Вишневе-1, затвердженого філією Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» 29.01.2018, покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до яких начальник зобов`язаний забезпечити: п. 4.4.1 Виконання основних завдань та функцій ВПЗ, визначених цим Положенням (зокрема: п. 2.1 Надання послуг поштового зв`язку та інших послуг встановленого рівня якості; п. 2.2 Забезпечення потреб користувачів в послугах поштового зв`язку та інших послугах, що надаються у ВПЗ; п. 3.1.5 Виплата та доставка пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, інших соціальних виплат на договірних засадах; п. 3.1.23 Облік грошових коштів, інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами правил та інструкцій, надання звітності по вказаних операціях у встановлені строки, визначені розпорядчими документами Товариства та діючим нормативно-правовими актами; п. 3.1.25 Збереження грошових коштів, цінностей, поштових відправлень та майна ВПЗ); п. 4.4.2 Організацію роботи працівників ВПЗ з надання послуг поштового зв`язку та інших послуг з урахуванням потреб користувачів, належні умови їх діяльності за принципом єдиного технологічного процесу, метрологічного забезпечення, з дотриманням встановлених у Філії стандартів, в т.ч. обслуговування користувачів, досягнення встановленого рівня якості; п. 4.4.3 Керівництво діяльністю ВПЗ, своєчасність та якість надання послуг, достовірність та своєчасність складання звітності; п. 4.4.4 Організацію зберігання готівкових коштів, основних засобів та інвентарю, які закріплені за ВПЗ; п. 4.4.18 Дотримання ведення касових операцій працівниками ВПЗ, згідно із вимогами, визначеними законодавством та Товариством; п. 4.4.39 Контроль за проведенням ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (користувачів); тобто, будучи службовою особою, в розумінні примітки ст. 364 КК України та контролюючою особою відділу поштового зв`язку, яке надає послуги з виплат та доставки пенсій, відповідно до договору № 111.11.2-3529 від 14.12.2021 року, укладеного ГУ Пенсійного фонду України в Київській області, Пенсійним фондом України, АТ «Укрпошта», та Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором зв`язку, затвердженої спільним Наказом Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерства праці та соціальної політики № 464/156 від 28.04.2009, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 592/16608 (далі Інструкція), виник злочинний умисел направлений на розтрату чужого майна, а саме пенсій, тобто щомісячних пенсійних виплат в солідарній системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, які отримують застраховані особи в разі досягнення ними передбаченого Законом України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що на виконання п. 4.4 Інструкції та п. 3.1.5 Положення про ВПЗ Вишневе-1, ОСОБА_4 , в період із 02.03.2022 по 23.03.2022 (більш точного часу в ході досудового слідства встановити не представилось за можливе), отримала в КМД АТ «Укрпошта» виплатні документи, зокрема відомість на виплату пенсій, соціальних допомог за березень 2022 № 20/10465 з датою виплати 15.03.2022 (форма В1-М, додаток 1 до Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв`язку України, Міністерством праці та соціальної політики України 28.04.2009 № 464/156, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 592/16608) за доставкою дільницею поштового зв`язку 07870 (пересувне відділення поштового зв`язку № 27) отримувачам, які проживають в с. Ясногородка Фастівського району Київської області.

В подальшому, ОСОБА_4 , в період із 09.03.2022 по 21.03.2022 (більш точного часу в ході досудового слідства встановити не представилось за можливе), отримала від КМД АТ «Укрпошта» готівкові кошти для виплати пенсій, соціальних допомог за березень 2022 року, для їх видачі ОСОБА_7 в сумі 3876,97 грн, згідно відомості № 20/10465 за формою В1-М, тобто кошти, які були ввірені ОСОБА_4 , знаходились у неї на законних підставах і стосовно яких вона здійснювала повноваження щодо зберігання та доставки.

Пунктом 5.3. Інструкції передбачено, що виплата пенсій, соціальних допомог провадиться працівником зв`язку особисто одержувачу після звірення даних пред`явленого паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з даними, зазначеними органом Пенсійного фонду, органом праці та соціального захисту населення у відомості за формою В1-М (разовому дорученні за формами В2-М та В3-М). За отримання грошей одержувач розписується у відомості за формою В1-М (разовому дорученні за формами В2-М та В3-М) і проставляє дату одержання, а працівник зв`язку розписується за здійснення виплати.

Крім того, на підставі п. 5.7 Інструкції, після закінчення кожної доставки працівник зв`язку, який здійснював виплату пенсій, соціальних допомог, зобов`язаний повернути контролюючій особі виплатного об`єкта поштового зв`язку виплатні відомості за формою В1-М, а в разі невиплати пенсій, соціальних допомог - залишок готівки.

У разі невиплати пенсій, соціальних допомог працівник зв`язку на вільному місці виплатної відомості за формою В1-М (на лицьовому або зворотному боці) зазначає причину невиплати («Відсутній», «Помер», «Виїхав» тощо), дату доставки і ставить свій підпис.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та в супереч вимогам Інструкції та Положення про ВПЗ Вишневе-1, будучи особою, на яку покладено обов`язки щодо контролю за виплатою пенсій, соціальних допомог, перебуваючи у не встановленому досудовим слідством місці та у не встановлений досудовим слідством час, але не пізніше 23.03.2022, володіючи ввіреними їй грошовими коштами для виплати пенсії ОСОБА_7 за березень 2022 в розмірі 3876,97 грн, достовірно знаючи, що пенсіонер ОСОБА_7 , яка зазначена у відомості на виплату пенсій, соціальних допомог за березень 2022 № 20/10465 з датою виплати 15.03.2022 (форма В1-М), фактично відсутня при отриманні належної їй пенсії, передала грошові кошти невстановленій досудовим слідством особі, яка в свою чергу розписалась за ОСОБА_7 в графі «підпис одержувача» відомості № 20/10465 з датою виплати 15.03.2022 (форма В1-М), після чого ОСОБА_4 розписалась у вказаній відомості в графі «підпис працівника виплатного об`єкта» підтверджуючи власним підписом видачу пенсії ОСОБА_7 , чим вчинила розтрату грошових коштів належних для виплати в якості пенсії ОСОБА_7 в сумі 3876,97 грн, шляхом обернення їх на користь невстановленої досудовим слідством особи.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та повторно, начальник ВПЗ Вишневе-1 КМД АТ «Укрпошта» ОСОБА_4 , являючись матеріально відповідальною особою відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного 22.01.2020 між ОСОБА_4 та Київською міською дирекцією АТ «Укрпошта», та виконуючи у відповідності до розд. IV Положення про ВПЗ Вишневе-1, затвердженого філією Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» 29.01.2018, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, в розумінні примітки ст. 364 КК України, будучи службовою особою та контролюючою особою відділу поштового зв`язку, яке надає послуги з виплат та доставки пенсій, відповідно до договору № 111.11.2-3529 від 14.12.2021, укладеного ГУ Пенсійного фонду України в Київській області, Пенсійним фондом України, АТ «Укрпошта», в період із 09.03.2022 по 21.03.2022 (більш точного часу в ході досудового слідства встановити не представилось за можливе), отримала від КМД АТ «Укрпошта» готівкові кошти для виплати пенсій, соціальних допомог за березень 2022, для їх видачі ОСОБА_8 в сумі 4198,30 грн, ОСОБА_9 в сумі 3585,53 грн, ОСОБА_10 в сумі 2644,54 грн, ОСОБА_11 в сумі 5494,26 грн., ОСОБА_12 в сумі 2300,00 грн, ОСОБА_13 в сумі 3611,64 грн, ОСОБА_14 в сумі 3160,19 грн та ОСОБА_15 в сумі 2100,00 грн, згідно відомості № 20/10465 за формою В1-М, тобто кошти, які були ввірені ОСОБА_4 , знаходились у неї на законних підставах і стосовно яких вона здійснювала повноваження щодо зберігання та доставки.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи у не встановленому досудовим слідством місці та у не встановлений досудовим слідством час, але не пізніше 23.03.2022 року, володіючи ввіреними їй грошовими коштами для виплати пенсії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за березень 2022 року, достовірно знаючи, що вказані пенсіонери, які зазначені у відомості на виплату пенсій, соціальних допомог за березень 2022 № 20/10465 з датою виплати 15.03.2022 (форма В1-М), фактично відсутні при отриманні належної їм пенсій, передала грошові кошти невстановленій досудовим слідством особі, яка в свою чергу розписалась за отримувачів в графі «підпис одержувача» відомості № 20/10465 з датою виплати 15.03.2022 (форма В1-М), після чого ОСОБА_4 розписалась у вказаній відомості в графі «підпис працівника виплатного об`єкта» підтверджуючи власним підписом видачу пенсії пенсіонерам, чим вчинила розтрату грошових коштів належних для виплати в якості пенсії, шляхом обернення їх на користь невстановленої досудовим слідством особи.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що начальник ВПЗ Вишневе-1 ОСОБА_4 , являючись матеріально відповідальною особою відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного 22.01.2020 року між ОСОБА_4 та Київською міською дирекцією АТ «Укрпошта», та виконуючи із 22.01.2020 року функції начальника ВПЗ Вишневе-1, на якого у відповідності до розд. IV Положення про ВПЗ Вишневе-1, затвердженого філією Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» 29.01.2018, покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, будучи службовою особою, в розумінні примітки ст. 364 КК України, перебуваючи у не встановленому досудовим слідством місці та у не встановлений досудовим слідством час, але не пізніше 23.03.2022 року, попередньо розтративши ввірене їй чуже майно пенсії, тобто щомісячні пенсійні виплати в солідарній системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, які отримують застраховані особи в разі досягнення ними передбаченого Законом України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку. які були ввірені ОСОБА_4 , знаходились у неї на законних підставах і стосовно яких вона здійснювала повноваження щодо зберігання та доставки для виплати отримувачам, зазначеним у відомості на виплату пенсій, соціальних допомог за березень 2022 № 20/10465 з датою виплати 15.03.2022 (форма В1-М), проживаючим в с. Ясногородка Фастівського району Київської області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , достовірно знаючи, що вказані особи фактично відсутні при отриманні належних їм пенсій та на дату складання відомості № 20/10465, а саме 23.03.2022 року, грошові кошти не отримували, не виконували свої підписи у відповідній графі вказаної відомості, що за них зробила невстановлена досудовим розслідуванням особа, в порушення п. 5.3 та п. 5.7 Інструкції, з метою прикриття своєї протиправної діяльності, розписалась у відомості на виплату пенсій, соціальних допомог за березень 2022 № 20/10465 з датою виплати 15.03.2022 (форма В1-М) в графі «підпис працівника виплатного об`єкта» підтверджуючи власним підписом видачу пенсій законним отримувачам, який передала для контролю та обліку до Київської міської дирекції АТ «Укрпошта».

16.07.2022 року дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001029, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2022 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється за ч. 4 ст. 191 КК України у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та за ч. 1 ст. 366 КК України у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Згідно із ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з вимогами ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, рішення суду: «Фокс, Кемпбелл і Гарі проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, слід зазначити те, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Як встановлено в судовому засіданні слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: колективною заявою жителів с. Ясногородка Фастівського району Київської області від (вх. № кол-492 від 08.07.2022); протоколом огляду документів від 05.08.2022, наданих КМД «Укрпошта» (вих.№ 110.9.26.-70 від 02.08.2022); протоколом огляду документів від 16.08.2022, наданих ГУ ПФУ України у Київській області (вих. .№ 1000-0503-5/75679 від 15.08.2022); протоколом огляду документів від 15.08.2022, вилучених у КМД «Укрпошта» в ході тимчасового доступу до речей і документів 12.08.2022; висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/111-22/34239-ПЧ від 22.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 24.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 24.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 24.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 24.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 24.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 24.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 24.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 24.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 (в інтересах ОСОБА_14 ) від 24.09.2022.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту, відповідно до статті 178 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, слідчий суддя оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого він підозрюється, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, наявність у підозрюваного постійного місця проживання, репутацію підозрюваного, майновий стан підозрюваного, наявність судимостей у підозрюваного.

У якості ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий в клопотанні та прокурором в судовому засіданні зазначено про те, що підозрювана перебуваючи на волі матиме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих. Зазначений факт, на думку слідчого судді, підтверджений матеріалами клопотання.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 тяжкого злочину за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, має постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, слідчий суддя вважає за можливе застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або декілька обов`язків передбачених ст.194 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.176-178,183,193,194,196,197,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Застосувати запобіжний захід домашній арешт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на шістдесят днів до 27 листопада 2022 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , додаткові обов`язки відповідно ч.5 ст.194 КПК України у вигляді:

не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 22.00 години по 06.00 годину наступного дня;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

прибувати на виклики до слідчого, прокурора, суду.

Ухвалу направити для виконання до Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Строк дії ухвали до 27 листопада 2022 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1