Справа № 712/8438/22
Провадження №1-кс/712/3816/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені документи та речі під час санкціонованого обшуку комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП «Імперіал Плюс» (ТМ «Сладосвіт») за адресою: Черкаська область смт Чорнобай вул. Центральна, 177, 177/1, 177/2, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Імперіал плюс» (Черкаська область, Золотоніський район, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 177, , виробник масло-молочної продукції ТМ «Сладосвіт», директор ОСОБА_5 ) відповідно до Постанов Кабінету міністрів України від 02.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» та від 20.03.2022 №328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» було внесене до переліку постачальників продуктів харчування.
У подальшому вказане підприємство здійснило постачання 200 тон сухого молока на загальну суму 28 008 000 грн. з ПДВ на адресу Черкаської обласної військової адміністрації (місце зберігання ДО «Комбінат «Дніпро», Черкаська область, м. Сміла).
З метою лабораторної перевірки якості та вмісту поставленого товару Управлінням витребувано зразки продукції від Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної військової адміністрації (вих.№5/2/823 від 03.06.2022 та вх.№557 від 14.06.2022).
Відповідно до отриманих даних лабораторного дослідження від 17.08.2022 під час виробництва вказаного сухого молока службові особи ПП «Імперіал Плюс» використовували рослинні жири (пальмову олію, що є суворим порушенням ДСТУ для вказаної категорії харчових продуктів) з метою здешевлення процесу виробництва та виготовлення необхідної кількості сухого та згущеного молока, що потребувало значних об`ємів тваринних жирів, які не можливо було б отримати у період виробництва. У 2020 році ПП «Імперіал плюс» здійснювало закупівлю пальмової олії для використання при виробництві масло-молочної продукції, що підтверджено лабораторним дослідженням Держпродспоживслужби в Черкаській області.
Проведеним 17.08.2022 дослідженням вказаного сухого молока встановлено його невідповідність ДСТУ 17678:2016 «Молоко та молочні продукти», а саме наявність в ньому 53,92% сторонніх жирів (21,78% пальмової олії, 3,15% кокосової олії, 2,82% соєвої олії, 1,06% свинного жиру, 25,12% загального жиру), що при вживанні зазначеної продукції може завдати істотної шкоди здоров`ю людей.
Крім того, встановлено, що у подальшому вказане сухе молоко було поставлено Черкаською ОВА до Харківської області, де відбулось його фасування на продуктові набори, в якості гуманітарної допомоги населенню.
Відповідно до наданої інформації Черкаської ОВА до Харківської області для потреб населення передано 115 749 кг сухого молока, яке виготовлено ПП «Імперіал плюс» (ТМ «Сладосвіт»).
З відповіді, наданої Харківською ОВА на запит прокурора, вбачається, що дійсно Харківська ОВА отримала в якості допомоги сухе молоко ТМ «Сладосвіт», яке було направлено по різним територіальним громадам Харківської області та долучено інформацію про місце зберігання сухого молока та його залишки.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.10.2022 надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП «Імперіал Плюс» (ТМ «Сладосвіт») за адресою: Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Центральна, 177, 177/1, 177/2, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, з метою виявлення та вилучення залишків сухого молока партій L1 та L20, компонентів, які заборонено нормами ДСТУ, з яких виготовлено сухе молоко, а саме пальмова, кокосова, соєва олія, свинний та загальний жир, а також оригіналів документів, що стосуються процесу виробництва сухого молока, закупівлі товарів для його виготовлення, сертифікації та видачі декларацій якості, та первинних документів, щодо постачання 200 тонн сухого молока Черкаській ОВА.

12.10.2022 на підставі вказаної ухвали в ході обшуку комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП «Імперіал Плюс» (ТМ «Сладосвіт») за адресою: Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Центральна, 177, 177/1, 177/2, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, виявлено та вилучено речі, які мають важливе значення і можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а саме:

-видаткова накладна №503 від 02.04.2022 на 1арк;

-акт приймання-передачі товару №02/04 від 02.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №489 від 01.04.2022 на 1 арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220401/001 від 01.04.2022 на 1 арк;

-копія розпорядження №115 від 19.03.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №490 від 01.04.2022 на 1 арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220401/002 від 01.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №491 від 01.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220401/003 від 01.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №494 від 01.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220401/005 від 01.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №495 від 01.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220401/006 від 01.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №498 від 02.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/006 від 02.04.2022 на 1 арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/006 від 02.04.2022 на 1 арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/006 від 02.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №499 від 02.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/003 від 02.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №500 від 02.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/001 від 02.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №501 від 02.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/004 від 02.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №502 від 02.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/005 від 02.04.2022 на 1 арк;

-рух коштів за інтервал дат по контрагентам на 1арк;

-копія довіреності №НРН 862606 на 2 арк;

-копія протоколу випробувань №0844/22-ВЦ/1 від 17.03.2022 на 2 арк;

-копія експертного висновку №000086 П/22 від 24.02.2022 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №473 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №474 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №475 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №477 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №478 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №480 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №481 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №482 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №483 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №484 на 1 арк;

-копія протоколу випробувань №0844/22-ВЦ/1 від 17.03.2022 на 2 арк;

-копія експертного висновку №000086 П/22 від 24.02.2022 на 1 арк;

-копія наказу №68 від23.12.2019 на 1 арк;

-копія договору №01/м поставки молока від 30.04.2021 на 4 арк;

-копія договору №23/м поставки молока від 21.04.2021 на 2 арк;

-копія договору №02/м поставки молока від 30.04.2021 на 4 арк;

-копія контракту №25-05-2020 на 5 арк;

-копія додатку №12 до контракту №25-05-2020 від 25.05.2020 на 2 арк;

-копія етикетки на відправлення до Сінгапура на 1 арк;

-копія договору №05/м поставки молока від 30.04.2021 на 4 арк;

-копія договору №07/м поставки молока від 30.04.2021 на 4 арк;

-копія договору №08/м поставки молока від 21.05.2021 на 4 арк;

-копія договору №10/м поставки молока від 25.06.2021 на 4 арк;

-копія договору №06/м поставки молока від 30.04.2021 на 4 арк;

-виписка про закупівлю ПП «Імперіал Плюс» в ТМ «Щедро» пальмової олії на 1 арк;

-копія видаткової накладної №14 від 06.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №15 від 13.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №16 від 20.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №17 від 21.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №18 від 27.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №19 від 31.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №411 від 31.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №252 від 31.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000011 від 06.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000012 від 13.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000013 від 20.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000014 від 24.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000015 від 27.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000017 від 31.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №91 від 27.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №252 від 31.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткових накладних №66 від 02.03.2022 та №65 від 01.03.2022, виконані на 1 арк;

-копія договору поставки №498 від 01.04.2017 на 3 арк;

-копія статуту ПП «Імперіал Плюс» станом на 2021 рік на 9 арк;

-копія виписки з ЄДРПОУ на 2 арк;

-копія наказу №99/4 від 30.04.2019 на 1 арк;

-копія витягу з ЄДПОУ на 9 арк;

-копія видаткових накладних від постачальників молока усього на 116 арк, прошито та пронумеровано;

-копія посадової інструкції директора з виробництва на 4 арк;

-копія блок-схеми №12 виробництва молока сухого знежиреного ДСТУ 4273:2015 на 2 арк;

-копія сертифікату №780/2022/07-23 на 1 арк;

-копія сертифікату на виробництво ПП «Імперіал Плюс» до вимог ДСТУ ISO 22000:2019 на 1 арк;

-копія норм витрат давальницької сировини на одиницю готової продукції на 1 арк;

-копія протоколу випробувань №2703/22-ВЦ/1 - №2712/22-ВЦ/1 від 15.08.2022 на 7 арк;

-копія протоколу випробувань №0181/22-ВЦ/1 від 03.02.2022 на 2 арк;

-копія протоколу випробувань №7664/22-ВЦ/1 від 24.12.2021 на 2 арк;

-копія акту відбору зразків готової продукції ПП «Імперіал Плюс» від 12.10.2022 на 1 арк;

-зразок етикетки на виготовлене сухе молоко коров`яче знежирене 1 шт;

-чотири зразки готової продукції сухого молока знежиреного загальною кількістю два кілограма (упакування по 500 грамів в прозорому поліетиленовому упакуванні, запаєне);

-журнал контролю вхідної сировини (молоко-сировина) розпочатий 07.12.2021, закінчений 11.04.2022, прошитий та пронумерований сто аркушів 1 шт;

-зразок виготовленого сухого молока коров`ячого знежиреного від 20.01.2022 партія L20 1 шт;

-зразок виготовленого сухого молока коров`ячого знежиреного від 01.03.2022 партія L1 1 шт.

13.10.2022 вищевказані документи та речі, згідно постанови слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , визнано речовими доказами.

Оскільки, ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не конкретизовано перелік майна, яке вилучено 12.10.2022 в комплексі будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП «Імперіал Плюс» (ТМ «Сладосвіт») за адресою: Черкаська область смт Чорнобай вул. Центральна, 177, 177/1, 177/2, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , тому воно вважається тимчасово вилученим майном.

Викладене є прямою підставою для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, зазначив, що в клопотанні є технічні помилки щодо номерів товарно-транспортнаих накладних №ИП-20220402/002 від 02.04.2022

Представник власника майна зазначив, що клопотання містить неточності; оскільки в більшості вилучені копії документів, не заперечив проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно зі ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Імперіал плюс» (Черкаська область, Золотоніський район, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 177, , виробник масло-молочної продукції ТМ «Сладосвіт», директор ОСОБА_5 ) відповідно до Постанов Кабінету міністрів України від 02.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» та від 20.03.2022 №328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» було внесене до переліку постачальників продуктів харчування.
У подальшому вказане підприємство здійснило постачання 200 тон сухого молока на загальну суму 28 008 000 грн. з ПДВ на адресу Черкаської обласної військової адміністрації (місце зберігання ДО «Комбінат «Дніпро», Черкаська область, м. Сміла).
З метою лабораторної перевірки якості та вмісту поставленого товару Управлінням витребувано зразки продукції від Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної військової адміністрації (вих.№5/2/823 від 03.06.2022 та вх.№557 від 14.06.2022).
Відповідно до отриманих даних лабораторного дослідження від 17.08.2022 під час виробництва вказаного сухого молока службові особи ПП «Імперіал Плюс» використовували рослинні жири (пальмову олію, що є суворим порушенням ДСТУ для вказаної категорії харчових продуктів) з метою здешевлення процесу виробництва та виготовлення необхідної кількості сухого та згущеного молока, що потребувало значних об`ємів тваринних жирів, які не можливо було б отримати у період виробництва. У 2020 році ПП «Імперіал плюс» здійснювало закупівлю пальмової олії для використання при виробництві масло-молочної продукції, що підтверджено лабораторним дослідженням Держпродспоживслужби в Черкаській області.
Проведеним 17.08.2022 дослідженням вказаного сухого молока встановлено його невідповідність ДСТУ 17678:2016 «Молоко та молочні продукти», а саме наявність в ньому 53,92% сторонніх жирів (21,78% пальмової олії, 3,15% кокосової олії, 2,82% соєвої олії, 1,06% свинного жиру, 25,12% загального жиру), що при вживанні зазначеної продукції може завдати істотної шкоди здоров`ю людей.
Крім того, встановлено, що у подальшому вказане сухе молоко було поставлено Черкаською ОВА до Харківської області, де відбулось його фасування на продуктові набори, в якості гуманітарної допомоги населенню.
Відповідно до наданої інформації Черкаської ОВА до Харківської області для потреб населення передано 115 749 кг сухого молока, яке виготовлено ПП «Імперіал плюс» (ТМ «Сладосвіт»).
З відповіді, наданої Харківською ОВА на запит прокурора, вбачається, що дійсно Харківська ОВА отримала в якості допомоги сухе молоко ТМ «Сладосвіт», яке було направлено по різним територіальним громадам Харківської області та долучено інформацію про місце зберігання сухого молока та його залишки.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.10.2022 надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП «Імперіал Плюс» (ТМ «Сладосвіт») за адресою: Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Центральна, 177, 177/1, 177/2, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення залишків сухого молока партій L1 та L20, компонентів, які заборонено нормами ДСТУ, з яких виготовлено сухе молоко, а саме пальмова, кокосова, соєва олія, свинний та загальний жир, а також оригіналів документів, що стосуються процесу виробництва сухого молока, закупівлі товарів для його виготовлення, сертифікації та видачі декларацій якості, та первинних документів, щодо постачання 200 тонн сухого молока Черкаській ОВА.

12.10.2022 на підставі вказаної ухвали в ході обшуку комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП «Імперіал Плюс» (ТМ «Сладосвіт») за адресою: Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Центральна, 177, 177/1, 177/2, 177/4, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено вище перелічені документи та речі.

13.10.2022 вищевказані документи та речі, згідно постанови слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , визнано речовими доказами.

Згідно з ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучені речі містять на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто підпадає під вимоги ст. 98 КПК України. Викладене є прямою підставою для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення кримінального провадження.

З огляду на те, що майно, зазначене в клопотанні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, містить на собі сліди кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, слідчий суддя вважає, що є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися та користуватися майном вилученим в ході санкціонованого обшуку комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП «Імперіал Плюс» (ТМ «Сладосвіт») за адресою: Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Центральна, 177, 177/1, 177/2, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, а саме:

-видаткова накладна №503 від 02.04.2022 на 1арк;

-акт приймання-передачі товару №02/04 від 02.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №489 від 01.04.2022 на 1 арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220401/001 від 01.04.2022 на 1 арк;

-копія розпорядження №115 від 19.03.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №490 від 01.04.2022 на 1 арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220401/002 від 01.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №491 від 01.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220401/003 від 01.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №494 від 01.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220401/005 від 01.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №495 від 01.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220401/006 від 01.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №498 від 02.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/002 від 02.04.2022 на 1 арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/002 від 02.04.2022 на 1 арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/002 від 02.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №499 від 02.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/003 від 02.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №500 від 02.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/001 від 02.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №501 від 02.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/004 від 02.04.2022 на 1 арк;

-видаткова накладна №502 від 02.04.2022 на 1арк;

-товарно-транспортна накладна №ИП-20220402/005 від 02.04.2022 на 1 арк;

-рух коштів за інтервал дат по контрагентам на 1арк;

-копія довіреності №НРН 862606 на 2 арк;

-копія протоколу випробувань №0844/22-ВЦ/1 від 17.03.2022 на 2 арк;

-копія експертного висновку №000086 П/22 від 24.02.2022 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №473 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №474 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №475 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №477 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №478 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №480 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №481 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №482 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №483 на 1 арк;

-копія декларації виробника/посвідчення про якість №484 на 1 арк;

-копія протоколу випробувань №0844/22-ВЦ/1 від 17.03.2022 на 2 арк;

-копія експертного висновку №000086 П/22 від 24.02.2022 на 1 арк;

-копія наказу №68 від23.12.2019 на 1 арк;

-копія договору №01/м поставки молока від 30.04.2021 на 4 арк;

-копія договору №23/м поставки молока від 21.04.2021 на 2 арк;

-копія договору №02/м поставки молока від 30.04.2021 на 4 арк;

-копія контракту №25-05-2020 на 5 арк;

-копія додатку №12 до контракту №25-05-2020 від 25.05.2020 на 2 арк;

-копія етикетки на відправлення до Сінгапура на 1 арк;

-копія договору №05/м поставки молока від 30.04.2021 на 4 арк;

-копія договору №07/м поставки молока від 30.04.2021 на 4 арк;

-копія договору №08/м поставки молока від 21.05.2021 на 4 арк;

-копія договору №10/м поставки молока від 25.06.2021 на 4 арк;

-копія договору №06/м поставки молока від 30.04.2021 на 4 арк;

-виписка про закупівлю ПП «Імперіал Плюс» в ТМ «Щедро» пальмової олії на 1 арк;

-копія видаткової накладної №14 від 06.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №15 від 13.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №16 від 20.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №17 від 21.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №18 від 27.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №19 від 31.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №411 від 31.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №252 від 31.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000011 від 06.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000012 від 13.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000013 від 20.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000014 від 24.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000015 від 27.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №РНМ-000017 від 31.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткової накладної №91 від 27.03.2022 на 1 арк;

-копія видаткових накладних №66 від 02.03.2022 та №65 від 01.03.2022, виконані на 1 арк;

-копія договору поставки №498 від 01.04.2017 на 3 арк;

-копія статуту ПП «Імперіал Плюс» станом на 2021 рік на 9 арк;

-копія виписки з ЄДРПОУ на 2 арк;

-копія наказу №99/4 від 30.04.2019 на 1 арк;

-копія витягу з ЄДПОУ на 9 арк;

-копія видаткових накладних від постачальників молока усього на 116 арк, прошито та пронумеровано;

-копія посадової інструкції директора з виробництва на 4 арк;

-копія блок-схеми №12 виробництва молока сухого знежиреного ДСТУ 4273:2015 на 2 арк;

-копія сертифікату №780/2022/07-23 на 1 арк;

-копія сертифікату на виробництво ПП «Імперіал Плюс» до вимог ДСТУ ISO 22000:2019 на 1 арк;

-копія норм витрат давальницької сировини на одиницю готової продукції на 1 арк;

-копія протоколу випробувань №2703/22-ВЦ/1 - №2712/22-ВЦ/1 від 15.08.2022 на 7 арк;

-копія протоколу випробувань №0181/22-ВЦ/1 від 03.02.2022 на 2 арк;

-копія протоколу випробувань №7664/22-ВЦ/1 від 24.12.2021 на 2 арк;

-копія акту відбору зразків готової продукції ПП «Імперіал Плюс» від 12.10.2022 на 1 арк;

-зразок етикетки на виготовлене сухе молоко коров`яче знежирене 1 шт;

-чотири зразки готової продукції сухого молока знежиреного загальною кількістю два кілограма (упакування по 500 грамів в прозорому поліетиленовому упакуванні, запаєне) та дозволити слідчому його використовувати у якості зразків, з метою проведення експертних досліджень;

-журнал контролю вхідної сировини (молоко-сировина) розпочатий 07.12.2021, закінчений 11.04.2022, прошитий та пронумерований сто аркушів 1 шт;

-зразок виготовленого сухого молока коров`ячого знежиреного від 20.01.2022 партія L20 1 шт та дозволити слідчому його використовувати у якості зразків, з метою проведення експертних досліджень.
-зразок виготовленого сухого молока коров`ячого знежиреного від 01.03.2022 партія L1 1 шт та дозволити слідчому його використовувати у якості зразків, з метою проведення експертних досліджень.

Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1