справа №176/1395/22
провадження №1-кс/176/133/22
УХВАЛА
Іменем України

23 вересня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що під час перевірки додержання вимог законодавства при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасності внесення щодо них відомостей до ЄРДР, встановлено, що 07.12.2021 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника ВП №5 о/у СКП лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів ЖЄО № 9109 від 02.12.2021 року за повідомленням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо заволодіння шляхом довіри невстановленою особою належними їй грошовими коштами. В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом Жовтоводською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області 08 грудня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2021 року невстановлена в ході досудового розслідування особа, маючи доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 , з метою наживи, заволоділа грошовими коштами у сумі 90000 гривень.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що приблизно з 12.10.2021 року до неї зателефонував раніше їй не відомий чоловік з мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 який представився як ОСОБА_7 , представником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даний чоловік повідомив що йому відомо про те, що ОСОБА_6 , купує ліки для суглобів однієї з марок, яку він назвав «підробною продукцією» осіб які здійснювали її продаж затримано правоохоронними органами та конфісковано всю продукцію, тому я якості компенсації за неякісний товар ОСОБА_6 має отримати виплати у розмірі 12 (дванадцяти) тисяч гривень, які надійдуть виключно на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якого в ОСОБА_6 , не має, 3 цього приводу надходили дзвінки від ОСОБА_7 , та від представника «казначейства». ОСОБА_8 за мобільним номером телефону: НОМЕР_2 , котрі вказали куди і яку суму коштів необхідно сплатити аби отримати відшкодування, тому на вказані реквізити НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ОСОБА_6 , здійснювала платежі з 17.10.2021 по 01.11.2021 на загальну суму 90000 гривень..

Подальшим досудовим розслідуванням за вказаним фактом встановлено стосовно здійснення банківських операцій по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». рух коштів по його рахунку НОМЕР_5 щодо нарахування та витрачання грошових коштів. Серед інших транзакцій, здійснених по вказаному рахунку, відбувалось переведення грошових коштів на ШБ одержувача ОСОБА_9 зі своє карти. Грошові кошти переводились платіжний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію (відомості) щодо наявних розрахункових та депозитних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області від 07.12.2000 року та руху коштів по ним, починаючи з 00 год. 01 хв. 09 жовтня 2021 року по 03 листопада 2021 року із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_6 , детального опису транзакцій, в тому числі відомостей про отримувача грошових коштів по кожній транзакції (із наданням повних анкетних та інших даних) а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача (із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій).

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА