Дата документу 26.04.2022
Справа № 501/1128/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
26 квітня 2022 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4
Суть питання, що вирішується
Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб у володіння яких знаходяться вказані документи,у зв`язку з тим, що є безпосередня підстави вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити вказані в клопотання документи.
Встановлені слідчим суддею обставини
В судове засідання слідчий не прибув надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Клопотання мотивоване тим, що 11.04.2022 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що 23.09.2016 ОСОБА_5 , шляхом обману та за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 . Сума матеріальних збитків встановлюється.
23 вересня 2016 року було укладено договір про укладення договорів купівлі продажу квартир між ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з одного боку та ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з другого боку.
Об`єктом договору про укладення договорів купівлі-продажу було зазначено квартири, загальною площею 600 м2, яка повинна бути уточнена після здачі будинку в експлуатацію, що розташовані на 2-му, 3-му, 4-му поверхах у будинку під номером АДРЕСА_3 . Вартість зазначених об`єктів визначена сторонами у сумі 15 584 400,00 гривень 00 копійок, що в еквіваленті за домовленістю сторін становить 600 000,00 доларів США за курсом НБУ, встановленим на день укладання договору.
Даний договір про укладення договорів купівлі продажу було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та зареєстровано в реєстрі за № 1097. Умови договору ОСОБА_5 виконані не були в повному об`ємі.
Із наданих потерпілою копій документів вбачається, що власником зазначених в договорі купівлі продажу квартир, відповідно на2-му, 3-му, 4-му поверхах у будинку під номером АДРЕСА_3 є ОСОБА_8 .
Підставою виникнення права власності виступили: технічний паспорт, серія та номер:б/н, виданий 14.06.2016, видавник: ФОП ОСОБА_9 ; висновок щодо поділу, серія та номер: 483-06, виданий 14.06.2016, видавник: ФОП ОСОБА_9 .
Державну реєстрацію прав власності було здійснено державним реєстратором ОСОБА_10 Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16 червня 2016 року, тобто до дати укладання договору купівлі продажу зазначених квартир (номер в реєстрі №1097 від 23.09.2016).
З огляду на вищевказане, ОСОБА_5 , уклав договір про укладення договорів купівлі продажу потерпілій нерухомого майна, що йому не належали та були зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_8 , тобто вчинив шахрайство, заволодів грошовими коштами потерпілої шляхом обману.
21 квітня 2022 під час огляду веб сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що квартири на 2-му, 3-му, 4-му поверхах у будинку під номером АДРЕСА_3 перебувають у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », забудовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Для встановлення даної об`єктивної істини органу досудового розслідування необхідно дослідити та проаналізувати реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто встановлення відношення ОСОБА_5 до зазначеної юридичної особи, а саме в якому статусі перебував, на якій посаді, що входило до його прав та обов`язків.
До клопотання додані: витяг з ЄРДР (а.с.5), запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.6-7), заяви про вчинення кримінального правопорушення (а.с.8-11), копію договору про укладення договору купівлі-продажу (а.с.13-14), клпію витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно (а.с.15-19), протокол допиту потерпілого (а.с.20-25), протокол огляд веб сайту (а.с.27).
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для виявлення причетних осіб та встановлення обставин кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), в якій містяться документація: статут підприємства, зміни до статуту; накази про призначення та посадові інструкції службових осіб підприємства; реєстраційні картки про проведення державної реєстрації; зміни до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства).
З можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх зазначених документів.
Відповідно до ст. 382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1