Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3980/22
Провадження № 1-кс/711/1256/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000073 від 21.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Шпола Черкаської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000073 від 21.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з січня 2021 року по 11.08.2021, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин у невстановлених осіб речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,4533 г в перерахунку на амфетамін основу, з метою подальшого її збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.
Вказану речовину ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив до будинку за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де в період часу з січня 2021 року по 11.08.2021, більш точної дати та часу не встановлено, використовуючи електронні ваги, необхідну для нього кількість речовини зважив і помістив її до 2 фольгових згортків, підготувавши таким чином її для подальшого збуту, тобто продажу за гроші ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними, який прийняв участь як покупець у проведенні оперативної закупки психотропної речовини).
ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, використовуючи механічний двоколісний транспортний засіб чорного кольору схожий на мопед (інших даних про даний транспортний засіб в ході досудового розслідування не здобуто), яким керував особисто, рухаючись по м. Шпола Звенигородського району Черкаської області, 11.08.2021 близько 17 години 10 хвилин перевіз на майданчик для паркування автомобілів біля СТО «Автосервіс-л», що за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, м. Шпола, вул. Героїв Крут (колишня назва Червоноармійська), 74, попередньо розфасовану ним у 2 фольгові згортки речовину, що у своєму складі містить амфетамін, обіг якого обмежено, масою 0,4533 г в перерахунку на амфетамін основу.
У подальшому ОСОБА_5 11.08.2021, близько 17 години 12 хвилин, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись на майданчику для паркування автомобілів біля СТО «Автосервіс-л», що за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, м. Шпола, вул. Героїв Крут (колишня назва Червоноармійська), 74, зберігаючи при собі попередньо розфасовану ним у 2 фольгові згортки речовину, що у своєму складі містить амфетамін, обіг якого обмежено, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі в сумі 500 грн., після чого особисто «з рук в руки» передав останньому, тобто продав, два указані згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,4533 г.
Крім того, до січня 2021 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , домовилися про їхню спільну співпрацю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема, ОСОБА_5 мав забезпечити придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, її передачу у попередньо узгоджених місцях ОСОБА_8 , яка, в свою чергу, повинна була підшуковувати покупців амфетаміну та здійснювати збут вказаної психотропної речовини таким особам, отримуючи від них за це грошові кошти, які мали розподілятися між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (порядок та спосіб розподілу грошових коштів в ході досудового розслідування не встановлено).

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з січня 2021 року по 05.11.2021, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин у невстановлених осіб речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше ніж 14,337 г (в перерахунку на амфетамін основу) з метою подальшого її збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.
Частину вказаної речовини ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи разом та за попередньою змовою, до 27.04.2022 зберігали з метою подальшого збуту за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а частину - в будинку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , використовуючи електронні ваги, у період часу з січня 2021 року по 27.04.2022 зважувала необхідну кількість речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, та поміщала її до фольгових згортків, готуючи її таким чином для подальшого збуту.
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, та за попередньою змовою з ОСОБА_8 про продаж нею фізичним особам придбаного ОСОБА_5 амфетаміну, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», збули психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_9 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом амфетаміну, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, у якій і прийняв участь як покупець.
Так, 05.11.2021 близько 14 годин 40 хвилин у телефонній розмові з мобільного додатку - месенджера «Viber» ОСОБА_8 домовилась про збут ОСОБА_9 психотропної речовини - амфетамін за грошові кошти в сумі 200 грн.
У подальшому, 05.11.2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше близько 14 години 46 хвилин, ОСОБА_8 , зберігаючи при собі, принесла заздалегідь підготовлений нею фольговий згорток, всередині якого знаходилась порошкоподібна речовина, що містила у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила 0,066 г, до місця схованки, влаштованої нею за поштовим ящиком кв. АДРЕСА_3 , де зберігала вказану речовину з метою збуту.
Цього ж дня, близько 14 годин 45 хвилин ОСОБА_9 за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: Черкаська обл., Звенигородський район, м. Шпола, вул. Соборна, 25, сплатив грошові кошти за придбання вказаної психотропної речовини в сумі 200 грн шляхом поповнення банківського рахунку відповідно до банківської картки НОМЕР_1 , номер якої йому повідомила ОСОБА_8 .
Далі, 05.11.2021 близько 14 годин 46 хвилин ОСОБА_8 , діючи умисно, незаконно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, отримавши підтвердження про зарахування коштів на вказаний банківський рахунок, повідомила ОСОБА_9 про місце схованки психотропної речовини, таким чином збула, ОСОБА_9 фольговий згорток з психотропною речовиною амфетамін.
В цей же день, близько 14 години, 49 хвилин ОСОБА_9 відшукав указану схованку за поштовим ящиком АДРЕСА_3 та забрав звідти фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,066 г.
У період часу з 07 години 13 хвилин по 17 годину 29 хвилин 27.04.2022 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в належній ОСОБА_8 сумці, що знаходилась на полиці банкетки на кухні будинку, працівниками поліції виявлено прозорий із застібкою полімерний пакет, всередині якого знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 5,649 г (в перерахунку на амфетамін-основу); в задній кишені штанів, що на момент проведення обшуку знаходились в належній ОСОБА_8 сумці в коридорі будинку під сходами, виявлено та вилучено прозорий із застібкою полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 8,215 г (в перерахунку на амфетамін-основу).
Також 27.04.2022 в період часу з 07 години 23 хвилини по 12 годину 09 хвилин в ході обшуку помешкання ОСОБА_8 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на тумбі в кімнаті працівниками поліції виявлено та вилучено 1 паперово-фольговий та 1 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору із світло-помаранчевим відтінком, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін основу) 0,196 г.
Крім того, 24.03.2022 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, отримавши за невстановлених обставин від ОСОБА_5 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, для подальшого нею збуту фізичним особам, та, маючи умисел на вчинення такого збуту, на автомобілі Mitsubishi Lancer, реєстраційний номер НОМЕР_2 , у якому перебувала як пасажир, під керуванням ОСОБА_10 , котрий не був обізнаний про незаконні дії ОСОБА_8 , рухаючись по вул. А. Таранця в напрямку перехрестя з вулиць А. Таранця та Лозуватська у м. Шпола Звенигородського району Черкаської області, 24.03.2022, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 00 годин 51 хвилини до близько 01 години 00 хвилин, зберігаючи при собі в жіночій сумці, перевозила розфасовану у 2 фольгові згортки вказану речовину, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін основу становить 0,211 г.
В ході огляду місця події, проведеного 24.03.2022 у період часу з 01 години 30 хвилин по 02 годину 30 хвилин на перехресті вулиць А. Таранця та Лозуватської у м. Шпола Звенигородського району Черкаської області, працівниками поліції у ОСОБА_8 виявлено та вилучено вказану психотропну речовину.
Крім того, до січня 2021 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 домовилися про їхню спільну співпрацю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема, ОСОБА_5 мав забезпечити придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та його передачу ОСОБА_8 , яка, в свою чергу, повинна була підшуковувати покупців канабісу та здійснювати збут вказаного наркотичного засобу таким особам, отримуючи від них за це грошові кошти, які мали розподілятися між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (порядок та спосіб розподілу грошових коштів в ході досудового розслідування не встановлено).

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , незаконно, в порушення вимог Законів «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в період часу з січня 2021 року по 27.04.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин у невстановлених осіб особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,35 г (в перерахунку на висушену речовину) з метою подальшого його збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.
Вказаний наркотичний засіб, маса якого становила 0,35 г (в перерахунку на висушену речовину), ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи разом та за попередньою змовою зберігали до 27.04.2022 з метою подальшого збуту за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 27.04.2022 в період часу з 07 години 23 хвилин по 12 годину 09 хвилин в ході обшуку вказаної квартири на полиці, що розташована над холодильником на кухні, працівниками поліції виявлено та вилучено 1 пакет із застібкою з прозорого полімерного матеріалу, всередині якого містилась речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 0,19 г; на тумбі в кімнаті працівниками поліції виявлено та вилучено 1 згорток з фольгового паперу, всередині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на суху речовину відповідно 0,16 г.
ОСОБА_5 до січня 2021 року, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, а також психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території м. Шпола Звенигородського району Черкаської області, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 .

Діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, ОСОБА_5 як особисто, так і через інших осіб, у тому числі ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обумовлену з ними кількість психотропної речовини амфетаміну та наркотичного засобу канабісу для подальшого збуту.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, в період часу з січня 2021 року по 27.04.2022, отримавши чергову партію указаних заборонених до вільного обігу речовин, зважували їх, використовуючи електронні ваги, а також фасували на відповідні «дози» (від 0,5 г) у відрізки фольги, готуючи таким чином амфетамін та канабіс до подальшого продажу фізичним особам.

Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підшуковували покупців, домовлялися з ними про продаж канабісу та/чи амфетаміну, та у подальшому безпосередньо передавали покупцям фольгові згортки з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, за що отримували від покупців грошові кошти як готівкою, так і в безготівковій формі.

Зустрічі з покупцями, а також безпосередня передача їм особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та психотропної речовини амфетаміну, як правило, відбувались у приміщенні веранди будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а також у приміщенні надвірної будівлі, приналежній до вказаного житлового будинку.

Частину грошових коштів, отриманих від збуту психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 залишали собі у виді заробітку, а частину - передавали ОСОБА_5 як особисто під час зустрічей з ним, так і через ОСОБА_8 , у тому числі в безготівковій формі.

Закладені ОСОБА_5 в основу функціонування організованої ним стійкої групи стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій, надали можливість вказаному угрупованню продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території м. Шпола Звенигородського району Черкаської області протягом тривалого часу, а саме: з січня 2021 року по 27.04.2022.

Зокрема, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_13 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_12 займається незаконним збутом амфетаміну, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняв участь як покупець.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з січня 2021 року по 01.02.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин у невстановлених осіб речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де, використовуючи електронні ваги, у період часу з січня 2021 року по 01.02.2022 поважив указану речовину, розфасував її, помістивши у прозорі із застібками пакети з полімерного матеріалу та зберігав для подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам.
01.02.2022 точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 14 години 16 хвилин та не пізніше 14 години 50 хвилин, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, знаходячись в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , особисто передав невстановлену кількість речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_12 для здійснення ним, а також ОСОБА_11 збуту фізичним особам шляхом продажу за гроші.
У подальшому, 01.02.2022 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 14 години 58 хвилин та не пізніше 15 години 58 хвилин ОСОБА_12 за невстановлених обставин отриману від ОСОБА_5 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, доставив до приміщення надвірної будівлі, приналежної до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 .
В указаному місці ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, отриману від ОСОБА_5 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, незаконно зберігали для подальшого ними збуту, тобто продажу фізичним особам.
У подальшому, ОСОБА_13 приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, 02.02.2022 близько 12 години 41 хвилини зайшов до приміщення надвірної будівлі, приналежної до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де, використовуючи умовні слова, домовився з ОСОБА_12 про купівлю у нього психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти в сумі 100 грн.
ОСОБА_12 02.02.2022 у період часу з 12 години 42 хвилин по 12 годину 44 хвилини, перебуваючи в приміщенні указаної надвірної будівлі, використовуючи пластикову картку, зібрав до купи порошкоподібну речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, котра знаходилась на столі, та упакував її до згортку з фольгового паперу.
У подальшому, в цьому ж місці 02.02.2022 близько 12 години 44 хвилин, діючи відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_12 безпосередньо отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 100 грн., та передав йому «з рук в руки» вищевказаний згорток з порошкоподібною речовиною, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,028 г.
Цього ж дня, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 14 години 10 хвили та не пізніше 14 години 59 хвилин ОСОБА_11 на території м. Шпола Звенигородського району Черкаської області (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено) передала ОСОБА_5 невстановлену в ході досудового розслідування частину грошових коштів, виручених ОСОБА_12 від указаного збуту психотропної речовини.
Крім того, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_13 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_11 займається незаконним збутом амфетаміну, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняв участь як покупець.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з січня 2021 року по 05.02.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин у невстановлених осіб речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де, використовуючи електронні ваги, у період часу з січня 2021 року по 05.02.2022 поважив указану речовину, розфасував її, помістивши у прозорі із застібками пакети з полімерного матеріалу та зберігав для подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам.
ОСОБА_11 05.02.2022 о 18 годині 17 хвилин, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , зателефонувала до ОСОБА_8 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та в режимі голосової телефонії замовила через неї у ОСОБА_5 партію психотропної речовини - амфетаміну для подальшого збуту.
В цей же день, о 18 годині 18 хвилин ОСОБА_8 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 та в режимі голосової телефонії передала вищевказане замовлення ОСОБА_11 .
В подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 організував передачу ОСОБА_11 замовленої нею партії речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, яка за невстановлених в ході досудового розслідування обставин була доставлена до будинку за адресою: АДРЕСА_4 .
У веранді вказаного будинку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи разом, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, використовуючи електронні ваги, зважили отриману від ОСОБА_5 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, розфасували її на відповідні «дози» (від 0,5 г) у відрізки фольги, та незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» зберігали її, підготувавши таким чином для продажу фізичним особам.

ОСОБА_13 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, 07.02.2022 близько 11 години 52 хвилин зайшов до веранди житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де, використовуючи умовні слова, почав домовлятися з ОСОБА_11 про купівлю психотропної речовини амфетаміну. ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, надала вказівку ОСОБА_13 звернутися до ОСОБА_12 , який в цей час перебував у приміщенні надвірної будівлі, приналежній до вказаного житлового будинку (далі по тексту - сарай).

ОСОБА_13 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_11 , 07.02.2022 близько 11 години 52 хвилин зайшов до приміщення вищевказаного сараю та, використовуючи умовні слова, домовився з ОСОБА_12 про купівлю у нього за 200 грн психотропної речовини амфетаміну.

Отримавши безпосередньо від ОСОБА_13 вищевказану суму грошових коштів, ОСОБА_12 вийшов із сараю, а ОСОБА_13 залишився там чекати на нього.

У подальшому, 07.02.2022 близько 11 години 58 хвилин ОСОБА_12 повернувся до приміщення сараю, тримаючи в руці речовину з вмістом амфетаміну, маса якої (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,099 г, попередньо розфасовану у фольговий згорток, яку, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, повторно, безпосередньо «з рук в руки» передав ОСОБА_13 .

Цього ж дня, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 14 години 36 хвилин та не пізніше 16 години 18 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , особисто передала ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_5 невстановлену в ході досудового розслідування частину грошових коштів, виручених ОСОБА_12 від указаного збуту психотропної речовини. В свою чергу ОСОБА_8 цього ж дня в період часу з 16 годин 18 хвилин по 17 годину 04 хвилини, перебуваючи у цій же квартирі, особисто передала вказані кошти ОСОБА_5 .
Крім того, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_13 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_11 займається незаконним збутом амфетаміну, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняв участь як покупець.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в період часу з січня 2021 року по 23.02.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин у невстановлених осіб речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де, використовуючи електронні ваги, у період часу з січня 2021 року по 23.02.2022 поважив указану речовину, розфасував її, помістивши у прозорі із застібками пакети з полімерного матеріалу, та незаконно зберігав для подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам.
ОСОБА_13 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, 23.02.2022 близько 10 години 54 хвилин зайшов на територію подвір`я будинку за адресою: АДРЕСА_4 , та, обійшовши будинок, увійшов до приміщення надвірної будівлі, приналежної до вказаного житлового будинку (далі по тексту - сарай), де, використовуючи умовні слова, почав домовлятися з ОСОБА_12 про купівлю психотропної речовини амфетаміну на суму 400 грн. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_13 , що на даний час психотропної речовини у нього немає в наявності та порекомендував останньому звернутися до нього з даного приводу через декілька годин.
У подальшому 23.02.2022 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 12 години 48 хвилин та не пізніше 13 години 21 хвилини, ОСОБА_11 зустрілася з ОСОБА_14 поблизу перехрестя вул. Героїв Крут та провулку Героїв Крут в м. Шполі Звенигородського району Черкаської області, де від останнього отримала партію речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, яку невідкладно в цей же день близько 13 години 21 хвилини доставила до будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де разом з ОСОБА_12 незаконно зберігала з метою подальшого збуту.
Цього ж дня, близько 13 години 51 хвилини, ОСОБА_13 знову прийшов до подвір`я будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де у приміщенні сараю зустрівся з ОСОБА_12 та передав йому безпосередньо в руки грошові кошти в сумі 350 грн, після чого ОСОБА_12 вийшов із сараю, а ОСОБА_13 залишився чекати на нього там.
ОСОБА_12 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, використовуючи електронні ваги, у приміщенні веранди вказаного будинку зважив чистину отриманої ОСОБА_11 від ОСОБА_5 речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, розфасував її у 2 відрізки фольги з метою збуту ОСОБА_13 .
У подальшому, 23.02.2022 близько 13 години 53 хвилин, ОСОБА_12 повернувся до приміщення сараю, зберігаючи при собі речовину з вмістом амфетаміну, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,108 г, попередньо розфасовану ним у 2 фольгові згортки, яку, діючи умисно, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», повторно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, безпосередньо «з рук в руки» передав ОСОБА_13 .

Цього ж дня о 16 годині 08 хвилин ОСОБА_5 на автомобілі Audi A6, реєстраційний номер НОМЕР_6 , прибув до місця проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де отримав від ОСОБА_12 невстановлену в ході досудового розслідування частину грошових коштів, виручених останнім від указаного збуту психотропної речовини.
Крім того, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, до 27.04.2022 зберігав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,846 г в перерахунку на амфетамін - основу.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з січня 2021 року по 27.04.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин у невстановлених осіб речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де, використовуючи електронні ваги, у період часу з січня 2021 року по 27.04.2022 поважив указану речовину, розфасував її, помістивши у прозорі із застібками пакети з полімерного матеріалу, для подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам.
В період часу з січня 2021 року по 27.04.2022 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, придбану ним психотропну речовину для подальшого збуту неодноразово передавав ОСОБА_12 та ОСОБА_11 як безпосередньо, так і через ОСОБА_8 , а також інших, невстановлених в ході досудового розслідування осіб за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, а також обставин вище описаних.

ОСОБА_8 в період часу з січня 2021 року по 27.04.2022 діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, передану їй ОСОБА_5 психотропну речовину амфетамін за невстановлених в ході досудового розслідування обставин неодноразово передавала ОСОБА_11 та ОСОБА_15 для подальшого збуту ними.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з січня 2021 року по 27.04.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у приміщенні веранди будинку за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи електронні ваги, металеву лопатку та металеві ложки, по мірі необхідності виходячи з замовлень покупців, речовину, що у своєму складі містить амфетамін, зважували, розфасували у відрізки фольги та, діючи разом, незаконно зберігали у розфасованому і нерозфасованому вигляді для подальшого такого збуту, а також неодноразово збували її фізичним особам.

Так, 27.04.2022 в період часу з 07 години 26 хвилин по 13 годину 01 хвилину в ході обшуку помешкання ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні веранди будинку на пральній машині працівниками поліції виявлено та вилучено 5 фольгових згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, що у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін загальною масою 0,366 г (в перерахунку на амфетамін основу). Крім того, у гаманці, який належить ОСОБА_11 , та знаходився в кухні будинку, виявлено та вилучено пакет з полімерного матеріалу із застібкою, у якому містилась порошкоподібна речовина білого кольору, що у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін загальною масою 0,480 г (в перерахунку на амфетамін основу).
Крім того, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, до 27.04.2022 зберігав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 6023,41 г.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з січня 2021 року по 27.04.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбавав за невстановлених обставин у невстановлених осіб особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, який за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставляв до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам організованою та керованою ним групою.
В період часу з січня 2021 року по 27.04.2022 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, як безпосередньо, так і через ОСОБА_8 та інших, невстановлених осіб, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, неодноразово передавав канабіс ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для подальшого збуту ними.

ОСОБА_8 в період часу з січня 2021 року по 27.04.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, переданий їй ОСОБА_5 канабіс за невстановлених в ході досудового розслідування обставин неодноразово передавала ОСОБА_11 та ОСОБА_15 для подальшого продажу ними фізичним особам.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з січня 2021 року по 27.04.2022, діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», отримавши вищевказаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, зберігали його в будинку за місцем свого проживання: за адресою: АДРЕСА_4 , а також у надвірній будівлі, приналежній до вказаного житлового будинку (сараї), з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам.
Так, 27.04.2022 в період часу з 07 години 26 хвилин по 13 годину 01 хвилину в ході обшуку помешкання ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , в кухонному гарнітурі, що знаходився на кухні в будинку, працівниками поліції виявлено та вилучено пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 31,15 г.
Крім того, у приміщенні надвірної будівлі, приналежній до вказаного житлового будинку (сараї), працівниками поліції виявлено та вилучено 2 паперові мішки з вмістом подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину відповідно 3 683 г та 1 929 г (загальна маса 5 612 г); обрізану каністру з полімерного матеріалу з сумішшю речовин рослинного походження зеленого та світло-коричного кольору, з яких речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 25,30 г; металеву ємність з-під дитячого харчування з написом «NAN optipro 2» з вмістом подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 103,9 г; пакет з полімерного матеріалу, паперову коробку, металеву ємність з-під дитячого харчування з написом «NAN optipro 2», всередині яких містились речовини рослинного походження зеленого кольору в сумішах, які є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину відповідно 244,10 г, 2,32 г, 4,64 г (загальна маса 251,06 г).
Загальна маса особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, який виявлений та вилучений працівниками поліції в ході даного обшуку, становить 6 023,41 г, що відповідно до таблиці №1, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить особливо великий розмір.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, а також на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_8 про спільний збут наркотичних засобів, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з січня 2021 року по 27.04.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин у невстановлених осіб особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс загальною масою в перерахунку на висушену речовину 4448 г, який за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де до 27.04.2022 зберігав з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_8 .
Так, 27.04.2022 в період часу з 07 години 13 хвилин по 17 годину 29 хвилину в ході обшуку помешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в кімнаті, що знаходиться на 2 поверсі будинку, на підлозі працівниками поліції виявлено та вилучено полімерний пакет жовтого кольору з написом «...ЛЮКС...», всередині якого містилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 492,5 г, згорток з полімерного матеріалу, всередині якого знаходились: а) пакет з полімерного матеріалу білого та червоного кольорів з написом «НОВА ПОШТА», в якому містився пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу зеленого кольору, всередині якого був пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу зеленого кольору із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 541,83 г, б) пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу зеленого кольору, всередині якого був пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом. обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 237,81 г. У цій же кімнаті, у схованці, влаштованій під підлогою, працівниками поліції виявлено та вилучено: пакет з полімерного матеріалу білого кольору з написом «АТБ» із верхівковими частинами рослин зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 146,89 г; пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу рожевого кольору із верхівковими частинами рослин зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 108,98 г; пакет з полімерного матеріалу білого кольору з написом «АТБ», обмотаний плівкою з прозорого матеріалу, всередині якого був пакет з полімерного матеріалу білого кольору з написом «Супермаркет «Новий світ» із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 878,80 г; пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу рожевого кольору із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 77,98 г.
У підсобному приміщенні, що знаходиться на другому поверсі будинку, на купі будівельних матеріалів працівники поліції виявили та вилучили дві деформовані пляшки з полімерного матеріалу, закриті кришкою з полімерного матеріалу червоного кольору, всередині кожної з них містилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину відповідно 936,64 г та 435,80 г; згорток з полімерного матеріалу синього кольору, обмотаний прозорою стрічкою типу «скотч», всередині якого містились: а) верхівкові частини рослин зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 328,98 г; б) пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору, в якому знаходились верхівкові частини рослин зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 85,84 г; в) прозорий із застібкою пакет з полімерного матеріалу з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 4,79 г; пакет з полімерного матеріалу білого кольору з написом «ГОСТИННИЙ ДВІР», всередині якого містились: а) пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу жовтого кольору із верхівковими частинами рослин зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 91,08 г; б) пакет з полімерного матеріалу бежевого кольору з написом «УКРАЇНСЬКА ФЕРМА» із верхівковими частинами рослин зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 44,42 г; в) пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу зеленого кольору, всередині якого був пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу білого кольору із верхівковими частинами рослин зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 5,82 г; пакет з напівпрозорого полімерного матеріалу блакитного кольору із верхівковими частинами рослин зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 19,02 г; пакет з прозорого полімерного матеріалу із застібкою із верхівковими частинами рослин зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 5,42 г; пакет з прозорого полімерного матеріалу з написом: «хліб Біла Русь» із подрібненою речовиною рослинного походження, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 5,40 г.
Загальна маса особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, який виявлений та вилучений працівниками поліції в ході даного обшуку, становить 4448 г, що відповідно до таблиці №1, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить особливо великий розмір.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за невстановлених слідством обставин, незаконно, без передбаченого законом дозволу придбав бойові припаси, а саме: 20 патронів калібру 7,62 мм, зразка 1943 року, споряджені кулею із сталевим осердям, які є боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї промислового виробництва та придатні для стрільби; 36 патронів калібру 7,62 х 39 мм, які придатні для стрільби та є проміжними патронами, спорядженими кулею зі стальним осердям (57Н231С) промислового виробництва, з яких 22 - Клімовського штамповочного заводу м. Клімовськ, СРСР, 5 - Тульського патронного заводу м. Тула, СРСР, 7 - Ульянівського машинобудівного заводу м. Ульянівськ, СРСР, 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , СРСР, а також 1 патрон калібру 7,62 х 39 мм, споряджений кулею зі свинцевим осердям, який є проміжним патроном промислового виробництва Луганського патронного заводу м. Луганськ, СРСР та придатний для стрільби, а також 2 корпуси бойових оборонних осколкових ручних гранат Ф-1 та 2 уніфіковані підривники дистанційної дії до ручних гранат, модернізовані УЗРГМ 2, що в конструктивному поєднанні відносяться до категорії бойових припасів та є придатними для проведення вибуху.
Указані бойові припаси ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, без передбаченого законом дозволу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій до 27.04.2022 зберігав в різних місцях свого будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 27.04.2022, в період часу з 07 години 13 хвилин по 17 годину 29 хвилину в ході обшуку вказаного будинку працівниками поліції виявлено та вилучено вищевказані бойові припаси: в схованці, влаштованій під підлогою в кімнаті на 2 поверсі - 2 корпуси бойових оборонних осколкових ручних гранат Ф-1 та 2 уніфіковані підривники дистанційної дії до ручних гранат, модернізовані УЗРГМ 2, котрі зберігалися разом у косметичці рожевого кольору; 36 патронів калібру 7,62 х 39 мм, які є проміжними патронами, спорядженими кулею зі стальним осердям (57Н231С) промислового виробництва, з яких 22 - Клімовського штамповочного заводу м. Клімовськ, СРСР, 5 - Тульського патронного заводу м. Тула, СРСР, 7 - Ульянівського машинобудівного заводу м. Ульянівськ, СРСР, 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , СРСР, а також 1 патрон калібру 7,62 х 39 мм, споряджений кулею зі свинцевим осердям, який є проміжним патроном промислового виробництва Луганського патронного заводу АДРЕСА_5 ; в приміщенні кухні на холодильнику - картонну коробку з 20 патронами калібру 7,62 мм зразка 1943 року, спорядженими кулею із сталевим осердям, промислового виробництва.
28.04.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Шпола Черкаської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
11.08.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинений за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно організованою групою; ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у особливо великих розмірах, вчинені організованою групою; ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у особливо великому розмірі; ч. 1 ст. 263 КК України - придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.04.2022 (справа №711/1785/22, провадження №1-кс/711/519/22) відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 25.06.2022, а також визначено заставу у розмірі 160 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 396 960 грн., у разі внесення якої ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

Відповідно до повідомлення ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» №6/1385/ВС від 03.05.2022 ОСОБА_5 звільнений з-під варти 03.05.2022 у зв`язку із внесенням застави в сумі 396 960 грн.

Разом з тим, слідчий суддя ухвалив, що у випадку внесення застави на ОСОБА_5 строком на 2 місяці, тобто до 25.06.2022 включно, покладаються обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді; не виїжджати з м. Шпола Звенигородського району Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи; утримуватись від спілкування у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) з свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності їх участі при проведенні слідчих дій; здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби в Черкаські області свій паспорт, що дає право виїзду за кордон.

Однак, під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 порушив обов`язки, покладені на нього слідчим суддею, а саме: утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, прибувати за кожною вимогою до слідчого судді, а також здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби в Черкаські області свій паспорт, що дає право виїзду за кордон.
У зв`язку з цим, за клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.06.2022 року, заставу, внесену за ОСОБА_5 в сумі 396 960 грн., звернено в дохід держави застави і зараховано до спеціального фонду Державного бюджету України, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 161 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 399 441 грн., а також покладено обов`язки, раніше визначені судом. Однак, за результатами судового розгляду апеляційної скарги прокурора, ухвалою Черкаського апеляційного суду від 12.07.2022 року ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.06.2022 скасовано, заставу, внесену за ОСОБА_5 в сумі 396 960 грн., звернено в дохід держави застави і зараховано до спеціального фонду Державного бюджету України, до підозрюваного застосовано запобіжний захід - тримання під вартою строком до 27.07.2022 року, який ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 20.07.2022 року продовжено до 28.08.2022 року.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури від 20.06.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 продовжено до 3 місяців, тобто до 27.07.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування продовжено до 27.09.2022 року.

Не зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк до 28.08.2022 року, неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю проведення ряду додаткових слідчих (розшукових) дій і прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочинів та надання їм належної правової оцінки, а саме необхідно: у встановленому законом порядку повідомити про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 КК України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та допитати його з приводу обставин кримінальних правопорушень; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-хімічної експертизи, призначеної у ході досудового розслідування, проведення якої на цей час не завершено; долучити до матеріалів кримінального провадження документи, щодо характеризуючих даних про особи підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , які на цей час не надійшли за запитом слідчого; у порядку ст. 290 КПК України надати доступ до матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Зважаючи на об`єм матеріалів досудового розслідування, з якими має ознайомитися сторона захисту (14 томів, з яких 5 томів негласні слідчі (розшукові дії) з аудіо-, відео матеріали), завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу і станеться це не раніше 27.09.2022 року.

Обставинами, що перешкодили здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є тривалість процедури розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також проведення експертних досліджень, які є важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, які неможливо було провести одночасно.

Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, тобто тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, та умисно і систематично не виконував обов`язки, покладені на нього відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.04.2022 року, тому існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, що вказує на ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В даному кримінальному провадженні суворість покарання, що може бути призначене підозрюваному, має значення для оцінки ризику його переховування.
Злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , мають високий ступінь суспільної небезпеки, оскільки вчинені з посяганням на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України та проти громадської безпеки.

Підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може продовжити вчиняти злочини, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, а також інших заборонених до вільного обігу речей, так як він, будучи судимим вироком Шполянського районного суду Черкаської області від 27.01.2021 року за ч. 1 ст. 263 КК України до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки за незаконне придбання, зберігання та незаконний збут бойових припасів 2 бойових ручних оборонних осколкових гранат Ф-1, з бойовими уніфікованими підривниками дистанційної дії типу УЗРГМ, підозрюється у вчиненні нового аналогічного злочину, оскільки саме такі 2 бойові припаси працівники поліції виявили та вилучити у помешканні ОСОБА_5 .

Перебуваючи на волі, підозрюваний може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, у тому числі на особу, якій останній незаконно збув психотропну речовину амфетамін в ході проведення оперативної закупки, так як з покупцем психотропної речовини підозрюваний особисто знайомий, при цьому ОСОБА_5 може схилити свідків до дачі неправдивих показань для того, щоб зменшити або уникнути взагалі відповідальності за скоєний злочин, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Одночасно, необхідно врахувати, що ОСОБА_5 протягом тривалого часу умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, систематично вчиняв кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, що вказує на те, що така його діяльність носила тривалий та цілеспрямований характер та підозрюваний може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Виходячи з усього вище перерахованого, жоден із м`якших запобіжних заходів не здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків та запобігти наведеним вище ризикам, тому тримання під вартою ОСОБА_5 повністю виправдовується інтересами суспільства, які в даному випадку переважають інтереси підозрюваного щодо забезпечення поваги до особистої свободи.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, є встановлені під час досудового розслідування достатні фактичні дані про незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут психотропної речовини та наркотичного засобу, а також придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення даних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду та помітки грошей від 11.08.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошей від 11.08.2021; протоколом видачі предметів 11.08.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ; висновком експерта №СЕ-19/124-21/10358- НЗПРАП від 06.10.2021; протоколом обшуку від 27.04.2022; висновком експерта №СЕ-19/124-22/3845- НЗПРАП від 29.04.2022; висновком експерта №СЕ-19/124-22/3844- НЗПРАП від 28.04.2022; висновком експерта №СЕ-19/124-22/3846- НЗПРАП від 29.04.2022; висновком експерта №СЕ-19/124-22/4563- КСЕ від 06.06.2022; висновком експерта №СЕ-19/124-22/4560 БЛ від 29.06.2022; висновком експерта №СЕ-19/124-22/4559 від 29.06.2022; висновком експерта №СЕ-19/124-22/4580 НЗПРАП від 05.04.2022; висновком експерта №СЕ-19/124-22/4581- НЗПРАП від 14.06.2022; висновком експерта №СЕ-19/124-22/4584- НЗПРАП від 10.06.2022; висновком експерта №СЕ-19/124-22/5600 НЗПРАП від 22.06.2022; №СЕ-19/124-22/5922- НЗПРАП від 13.07.2022; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.06.2021; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.08.2021; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою у публічно доступних місцях від 19.08.2021; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.10.2021; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 28.09.2021; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі «оперативної закупки» від 30.08.2021; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії- аудіо, -відеоконтроль особи від 07.10.2021; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 16.11.2021; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 30.11.2021; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.04.2022; протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою у публічно доступних місцях від 16.05.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , протоколом допиту свідка ОСОБА_18 .

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення, виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного.

А тому, просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Шпола Черкаської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування до 27.09.2022 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_19 та слідча ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовольнити.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання, При цьому, просили врахувати. що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, відсутні. Також просили змінити обраний запобіжний захід на більш м`який, не пов`язаний з триманням під вартою.
Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_4 , слідчої ОСОБА_3 , пояснення підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника адвоката ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Статтею 177 КПК України визначені мета та підстави застосування запобіжних заходів.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставами для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Згідно положень ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу чи особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою може оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 11.08.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинений за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно організованою групою; ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у особливо великих розмірах, вчинені організованою групою; ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 263 КК України придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Murrey v. the United Kingdom»). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»).
Аналіз змісту наданих органом досудового розслідування до матеріалів клопотання та досліджених в судовому засіданні доказів в їх сукупності, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, дають достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Крім того, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 2 ст. 307 КК України перевірена та підтверджена ухвалами слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, від 27.06.2022 року, від 20.07.2022 року та ухвалами Черкаського апеляційного суду від 12.07.2022 року та від 03.08.2022 року.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 Конвенції (правова позиція ЄСПЛ, викладена у п. 60 рішення від 6 листопада 2008 року у справі «Єлоєв проти України») після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а тому слідчому судді, суду у разі задоволення клопотання про обрання або продовження терміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно чітко зазначити у судовому рішенні про наявність іншої підстави (підстав) або ризику, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також може продовжити свою злочинну діяльність, та матиме можливість спілкуватись з іншою підозрюваною в даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , чим перешкоджатиме встановленню всіх обставин справи. Наявність вказаних ризиків була врахована при обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ухвала Черкаського апеляційного суду від 12.07.2022 року) та при продовженні йому такого запобіжного заходу (ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.07.2022 року та ухвала Черкаського апеляційного суду від 03.08.2022 року), при цьому суддею були враховані ризики, які на час розгляду даного клопотання не зменшились та не змінились. Тому, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та іншу підозрювану у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя вважає цілком обґрунтованим доводи слідчого та прокурора щодо наявності таких ризиків, як можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, та можливість незаконно впливати на свідків та іншу підозрювану в даному кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_5 усвідомлює тяжкість можливого покарання і під тягарем відповідальності за скоєне ним кримінальне правопорушення, а також можливості бути засудженим до позбавлення волі, може залишити місце свого проживання, та таким чином останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, спілкуватися із іншою підозрюваною в даному кримінальному провадженні, оскільки на даний час досудове розслідування ще триває, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.
В розумінні практики Європейського суду з прав людини тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не узявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26.07.2001 року ЄСПЛ зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.
Перебуваючи на волі, підозрюваний може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, у тому числі на особу, якій останній незаконно збув психотропну речовину амфетамін в ході проведення оперативної закупки, так як з покупцем психотропної речовини підозрюваний особисто знайомий, при цьому ОСОБА_5 може схилити свідків до дачі неправдивих показань для того, щоб зменшити або уникнути взагалі відповідальності за скоєний злочин, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224, ч. 4 ст. 95 КПК України.
З огляду на зазначені положення закону, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Отже, підозрюваний ОСОБА_5 потенційно може впливати на свідків у кримінальному провадженні, з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та у подальшому у суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.
Також, на думку слідчого судді, є обґрунтованим ризик того, підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може продовжити вчиняти злочини, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, а також інших заборонених до вільного обігу речей, так як він, будучи судимим вироком Шполянського районного суду Черкаської області від 27.01.2021 року за ч. 1 ст. 263 КК України до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки за незаконне придбання, зберігання та незаконний збут бойових припасів 2 бойових ручних оборонних осколкових гранат Ф-1, з бойовими уніфікованими підривниками дистанційної дії типу УЗРГМ, зараз підозрюється у вчиненні нового аналогічного злочину, оскільки саме такі 2 бойові припаси працівники поліції виявили та вилучити у помешканні ОСОБА_5 .

Також, обґрунтованим є ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 може продовжити свою незаконну діяльність, враховуючи, що він протягом тривалого часу умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, систематично вчиняв кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, що вказує на те, що така його діяльність носила тривалий та цілеспрямований характер, в свою чергу вказує на ризик п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Крім того, органом досудового розслідування, в обґрунтування клопотання наведені обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а це зокрема необхідність: у встановленому законом порядку повідомити про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 КК України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та допитати його з приводу обставин кримінальних правопорушень; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-хімічної експертизи, призначеної у ході досудового розслідування, проведення якої на цей час не завершено; долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючі документи на інших підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , у порядку ст. 290 КПК України надати доступ до матеріалів досудового розслідування стороні захисту. Вказані доводи є обґрунтованими і вони, у сукупності з існуючими ризиками, виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .
До того ж, враховуючи наявність достатніх доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, враховуючи дані про особу підозрюваного, особливості його життєдіяльності, свідчать про відсутність гарантій належної правомірної поведінки підозрюваного та необхідність застосування до нього суттєвих заходів процесуального примусу.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що задля забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та запобігання, встановленим у судовому засіданні ризикам, передбаченим п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є неможливим застосування до нього таких запобіжних заходів як особисте зобов`язання, порука, домашній арешт чи застава.
Також суд враховує, що домашній арешт та особисте зобов`язання не можуть бути застосовані до підозрюваного ОСОБА_5 з огляду на те, що застосування таких запобіжних заходів не забезпечить гарантування усунення ризику спілкування підозрюваного зі свідками та іншою підозрюваною у даному кримінальному провадженні та здійснення на них тиску з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Такий запобіжний захід, як застава, до підозрюваного ОСОБА_5 вже застосувався судом і він не забезпечив виконання, покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків тому, відповідно, підстав для його застосування повторно немає. Крім того, той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 не може дотримуватися належної правомірної поведінки вже встановлювався судом, тому останній потребує застосування до нього лише суттєвих заходів примусу.
Також, слідчий суддя зазначає, що під час розгляду клопотання, судом враховані обставини, які зазначені стороною захисту, а саме що ОСОБА_5 має сталі соціальні зв`язки, одружений, проживає за місцем реєстрації протягом тривалого часу, за місцем проживання характеризується позитивно, але вони в порівняні з тими ризиками, які існують, не є такими, які дають підстави для застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу. Крім того, судом не встановлено обставини, які б давали підстави вважати, що підозрюваний не може утримуватися в арештному домі/іншому місці утримання осіб під вартою.
За таких обставин, враховуючи дані про особу підозрюваного, особливості його життєдіяльності, вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри на даній стадії досудового розслідування, обставини кримінального правопорушення (спосіб, місце, час вчинення, тяжкість наслідків, тощо), тяжкість вчиненого, наявність ризиків, які продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 без визначення застави. Такий запобіжний захід слідчий суддя вважає за необхідне продовжити до 27.09.2022 року включно, що одночасно буде в межах строку досудового розслідування, який закінчується 27.09.2022 року.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 177, 178, 193, 196-199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в державній установі «Черкаський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування до 27.09.2022 року.
Копію ухвали вручити слідчому та начальнику установи, де підозрюваний утримується під вартою для виконання, а також прокурору, підозрюваному, адвокату - для відому.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 25.08.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1