КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/688/22
Провадження № 1-кс/534/211/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року м.Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000150 від 05.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому прохає надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку) а саме: інформацію по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , на яку 06.07.2022 о 12 год 04 хв, було перераховано грошові кошти в сумі 260 грн, а саме: -інформацію про банківські операції, що проводилися з 24.06.2022 року по 13.07.2022 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;-на кого зареєстровано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , його анкетні дані, адресу реєстрації; -хто проводив дані операції , його анкетні данні; - повну інформацію, по номерам карток на які було здійснено переказ грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з 24.06.2022 по 13.07.2022; -фотознімки особи, яка з 24.06.2022 по 13.07.2022 здійснювала банківські операції зі зняття грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №»№ НОМЕР_1 .
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 06.07.2022 до органу досудового розслідування звернувся ОСОБА_5 , який добровільно, у присутності понятих видав працівникам поліції полімерний зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , вказав, що вказану речовину він придбав у жінки на ім`я ОСОБА_6 за 260 грн, а кошти були ним перераховані на номер банківської картки НОМЕР_1 через термінал поповнення в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перерахунок коштів відбувся 06.07.2022 о 12 год 04 хв.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 05.06.2022 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав повістю, посилаючись на викладені у ньому обставини та зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.
З`ясувавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000150 від 05.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку) а саме: інформацію по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , на яку 06.07.2022 о 12 год 04 хв, було перераховано грошові кошти в сумі 260 грн, а саме:
-інформацію про банківські операції, що проводилися з 24.06.2022 року по 13.07.2022 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-на кого зареєстровано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , його анкетні дані, адресу реєстрації;
-хто проводив дані операції , його анкетні данні;
- повну інформацію, по номерам карток на які було здійснено переказ грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з 24.06.2022 по 13.07.2022;
-фотознімки особи, яка з 24.06.2022 по 13.07.2022 здійснювала банківські операції зі зняття грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №»№ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 19 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1