Справа № 182/2859/22
Провадження № 1-кс/0182/737/2022
У Х В А Л А
Іменем України

14.07.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000625 пронадання тимчасового доступу до докуметів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000625 пронадання тимчасового доступу до докуметів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки-інформації про рух коштів на рахунках банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номери телефонів, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з зазначених банківських карток.
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
В клопотанні зазначено, що на території Нікопольського району група осіб у кількості чотирьох осіб, зловживаючи довірою потерпілих, шляхом обману, під приводом евакуації людей з тимчасово окупованих територій, ошукують людей.
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0000625 від 14.06.2022 року за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що гр-ка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , 30.04.2022 року під час перегляду інтернет-сторінки «Ізюм, Балаклея…» в соціальній інтернет-мережі «Facebook», знайшла оголошення про евакуацію людей з тимчасово окупованих територій від особи ОСОБА_7 з вказаним контактним номером мобільного телефону: НОМЕР_4 . О 14:35 годин того ж дня, надіслала повідомлення наступного змісту: «Доброго дня! Можлива евакуація з Ізюму на підконтрольну територію України?», на що особа чоловічої статі через 5 хвилин передзвонила та вони узгодили умови евакуації матері та сестри ОСОБА_6 з м. Ізюм. Чоловік назвався ОСОБА_8 . Також він зазначив, що вартість евакуації складає 12 000 гривень.
30.04.2022 року о 15:19 годин із банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить матері потерпілої, ОСОБА_9 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 000 гривень та о 15:22 годин того ж дня, з картки № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переказ ще 6 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , що в загальній сумі склало 12 000 гривень. Після того, як було здійснено переказ вищезазначених грошових коштів в сумі 12 000 гривень, потерпілій передзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_10 і повідомив, що гроші отримав, та планує виїжджати з метою евакуації родичів потерпілої наступного дня, тобто 01.05.2022 року. До теперішнього часу, евакуація здійснена не була. Гроші гр-ці ОСОБА_6 не повернули. Остання звернулася в поліцію з заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.
Так, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 (м.т. НОМЕР_7 ) 05.04.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 7500 гривень, за так звані послуги евакуації з тимчасово окупованих територій, з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. за адресою: АДРЕСА_5 . (м.т. НОМЕР_8 ). Також встановлено, що зняття готівки з картки № НОМЕР_3 відбулося 05.04.2022 року в АДРЕСА_6 двома операціями: 4000 грн та 2500 гривень.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_7 (м.т. НОМЕР_9 ). Оперативним шляхом встановлено, що вказана особа 04.04.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень, за так звані послуги евакуації з тимчасово окупованих територій, з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. за адресою: АДРЕСА_5 . (м.т. НОМЕР_8 ).
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк.: АДРЕСА_8 , (м.т. НОМЕР_10 ). Оперативним шляхом встановлено, що зазначена особа 05.04.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 4500 гривень, за так звані послуги евакуації з тимчасово окупованих територій, з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. за адресою: АДРЕСА_5 . (м.т. НОМЕР_8 ).
Також встановлено, що зняття готівки було здійснено 05.04.2022 року в АДРЕСА_6 .
Так, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , побачила у месенжері «Вайбер», в якій саме групі не пам`ятає, об`яву про організацію евакуації людей з тимчасово окупованих територій України. Вищезазначена гр-ка ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), власником якої являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. за адресою: АДРЕСА_10 , (м.т. НОМЕР_8 ). Також було встановлено, що зняття готівки з вищезазначеної картки, що належить ОСОБА_5 , відбувалося 12.05.2022 року в АДРЕСА_11 .
Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності враховуючи вищевикладене та повну обізнаність останніх для здійснення документування протиправної діяльності ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та інших невстановлених учасників, встановити повне коло їх спільників, точний рух грошових коштів, отриманих шляхом вчинення шахрайських дій, шляхи отримання зазначених грошових коштів, з метою викриття злочинної діяльності зазначених осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_17 , за період з 01.04.2022 року по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських карток за період з 01.04.2022 по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучити наступні документи та дані:
- довідки-інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номери телефонів, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з зазначених банківських карток.
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілих осіб на відшкодування завданих їм даним злочином збитків.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації в друкованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР слідчим, яким здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000625 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки-інформації про рух коштів на рахунках банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номери телефонів, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з зазначених банківських карток.
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.08.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1