Дата документу 11.07.2022
Справа № 334/2423/22
Провадження № 1-кс/334/719/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання т.в.о старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000525 від 18.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2022 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області від директора БО «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» громадянки ОСОБА_5 , надійшла заява про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, а саме: використовуючи стару назву фонду Благодійна Організація «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» - Благодійна Організація «Благодійний фонд «Посмішка дитини», ЄДРПОУ юридичної особи, доменне ім`я, незаконно заволоділи грошовими коштами.

27.05.2022 т.в.о. старшого слідчого СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_4 був направлений запит у порядку ст. 93 КПК України керівнику благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» ОСОБА_5

03.06.2022 року до СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» була надана відповідь на запит.

У відповіді зазначено, що благодіи?на організація «Благодіи?нии? фонд «Посмішка ЮА» (код ЄДПРОУ 38664889) з 19.11.2012 по 15.12.2021 року мала назву Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини» та володіла доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_1 , за якии? сплачувала на сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після зміни назви організації, 15.12.2021 року організація перейшла на нове доменне ім`я https://posmishka.org.ua/, оплату старого не продовжили, тому він був відключений і не працював.

17.03.2022 посадовими особами фонду була отримана інформація, що від імені фонду на саи?ті зі схожим доменним ім`ям на старии? саи?т - https://childsmile-ua.org/donation/, відбувається збір пожертв від імені фонду, використовуючи код ЄДРПОУ, стару назву, імена співробітників, але всі контакти (телефони, адреси, номера рахунків) - не справжні.

27.05.2022 т.в.о. старшого слідчого СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_4 був допитаний у якості свідка адвокат, який надає правничу (правову) допомогу благодійній організації «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» ОСОБА_6 , який пояснив, що надає правничу (правову) допомогу благодійній організації «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» (код ЄДПРОУ 3866489, адреса реєстрації - м. Запорожжя, проспект Соборний, будинок 214, квартира 51).

Так у своїй діяльності засновники вказаної благодійної організації у період часу з 19.11.2012 по 15.12.2021 року володіли наступними доменним ім`ям https://childsmile.org.ua/, за який сплачували на сервісі https://www.ukrnames.com/.

Після зміни організації (стара назва «Посмішка дитини»), 15.12.2021 року благодійна організація перейшли на нове доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 , оплату старого сайту благодійна організація не продовжила, тому він був відключений і не працював.

17.03.2022 представниками благодійної організації була отримана інформація, що від імені засновників благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» тобто благодійної організації на сайті зі схожим доменним ім`ям на старий сайт - ІНФОРМАЦІЯ_4 , відбувається збір пожертв від імені фонду, використовуючи код ЄДРПОУ, стару назву, імена співробітників, але всі ці вказані контакті дані (телефони, адреси, номера рахунків) - не справжні.

У подальшому представниками благодійної організації виявлено що, за даними веб-сайту http://web.archive.org/web/0000*/https://childsmile.org.ua/, після того, як благодійна організація «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» перестала сплачувати за доменне ім`я, старий сайт благодійної організації був активований невідомими, запущений в роботу та створений ще один зі схожою назвою.

17.03.2022 представники благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» звернулися в службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , де представникам надали відповідь, що оплати обох доменних імен були зроблені їх клієнтами.

На думку адвоката ОСОБА_6 , невстановлені особи, шахрайським шляхом, а саме: використовуючи стару назву фонду Благодійна Організація «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» - Благодійна Організація «Благодійний фонд «Посмішка дитини», ЄДРПОУ юридичної особи, доменне ім`я, незаконно заволоділи грошовими коштами. На теперішній час встановлюється точна сума перерахованих грошових коштів на некоректні розрахункові рахунки шахрайської організації, але на теперішній час ОСОБА_6 вказав, що вона становить більше ніж 1,5 мільйони гривень.

Також представник благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» пояснив, що благодійна організація «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» наразі надає гуманітарну підтримку людям, які постраждали від бойових дій, отримує грошові перекази від приватних осіб та має підтримку багатьох міжнародних організацій.

19.03.2022 т.в.о. старшого слідчого СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_4 був направлений запит у порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Запорізькій області з метою встановлення відкритих та закритих розрахункових рахунків та назв фінансових установ з вказівкою ЄДРПОУ, МФО, датою відкриття та закриття рахунків Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Посмішка ЮА» .

08.06.2022 до СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь з ГУ ДПС в Запорізькій області у якій вказані відомості щодо поточних рахунків відкритих/закритих в банківський та інших фінансових установах, якими користується Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Посмішка ЮА» .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, подальшого проведення почеркознавчої, економічної експертизи, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами з розрахункових рахунків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів по наступним розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ;

№ НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

№ НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 .

Вказані розрахункові рахунки перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000525 від 18.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, призначення та проведення експертних досліджень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації яка зберігається на розрахункових рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000525 від 18.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , т.в.о. старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:

-виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ;

№ НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

№ НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , у будь-яких валютах відкритих Благодійною Організацією «Благодійний Фонд «Посмішка ЮА» , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнтами, клієнту грошових коштів, з дати відкриття рахунків по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- документів, які подавалися юридичною особою для оформлення розрахункових рахунків (юридична справа);

- усіх платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів (готівки), довіреностей, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Посмішка ЮА» .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів із можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 серпня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1