Справа № 405/8128/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час. В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів (сума збитків встановлюється), виділених на проведення поточного ремонту автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт. В ході досудового розслідування встановлено, з метою документування злочинних дій вищезазначених осіб було встановлено, що у поточному році тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено 9-ть відкритих торгів по закупівлі робіт, в ході яких переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 - Веселівка -Мар`янівка - вихід на а/д М-12, 0121001 - Мала Виска - Димине -Миролюбівка - Гаївка, С121007 - від а/д Т-24 - 01 - Лозуватка - Розсохуватка, С121433 - Ліски - Козакова Балка - (Новоукраїнка - Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району), 0121503 -Кропивницький - Михайлівка - вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 -Тарасівка - Злинка - Новоукраїнка - з під`їздом до хлібоприймального пункту, 0121402 - Добровеличківка - Фурманівка - Новоукраїнка, 0121403 Новоукраїнка - Глодоси. Згідно з інформацією, що викладена в листах управління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.08.2018 №04-11-31-17/3187, №04-11-31-17/3188, №04-11-31-17/3189 встановлено, що вищезазначені відкриті торги були проведені з порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, про що в передбаченому законодавством України порядку було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою вжиття заходів з боку посадових осіб даної державної установи направлених на відміну незаконно проведених державних закупівель. Між тим посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 вищезазначену інформацію ІНФОРМАЦІЯ_5 було проігноровано та укладено відповідні угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведення робіт з ремонту автомобільних доріг на загальну суму 29 076 202,2 грн.

З допиту заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , а також відповідно до інформації викладеної на офіційному сайті Казначейства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що роботи за частиною з вищезазначених договорів на даний час ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведені в повному обсязі, у зв`язку з чим вищезазначеному суб`єкту господарювання в якості оплати та авансування ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані грошові кошти в сумі 3 921 495,00 грн.

Крім того згідно з податковою звітністю ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Також згідно з інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні дозвільні документи, передбачені законодавством України, які є обов`язковими при проведенні робіт по виробництву бітумної емульсії. Даний факт може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів, що були виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням

часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою

кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2)скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4)роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються IP-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5)актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6)довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7)акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8)карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9)платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10)заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

11)інформація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 », його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13)заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

14)заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за

допомогою системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

16)актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» no рахункам;

17)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

18)кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківською установою за період з 01.01.2018 по теперішній час;

19)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по теперішній час;

20)інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів (сума збитків встановлюється), виділених на проведення поточного ремонту автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Слідчим зазначається,що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Проте, з матеріалів клопотання не вбачається, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, в матеріалах клопотання міститься два договори підряду №72/18 та №74/18 від 18.06.2018 року, згідно яких розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » П/р НОМЕР_8 (а.с.10-19, 23-32).
Вказані обставини, свідчать по те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_5