Справа № 548/1572/22
Провадження №1-кс/548/418/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 20.08.2022 невідома особа зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , жительки с. Хоружівка Лубенського (Оржицького) району Полтавської області заволоділа грошовими коштами в сумі 15000грн., які потерпіла перерахувала на картку НОМЕР_1 , за купівлю військової амуніції.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач просить про отримання інформації про рух коштів по банківській картці АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку відбувалося перерахування грошових коштів потерпілого.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Розглянувши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що наявні достатні підстави для проведення судового засідання по справі без виклику представника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 20.08.2022 невідома особа зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , жительки с. Хоружівка Лубенського (Оржицького) району Полтавської області заволоділа грошовими коштами в сумі 15000грн., які потерпіла перерахувала на картку НОМЕР_1 , за купівлю військової амуніції.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавача доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 у рамках розслідування кримінального провадження № 0000183 від 09.09.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
- інформації по банківським карткам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2022 по теперішній час, а саме: персональні дані власника рахунку та зазначених банківських карток (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію про здійснені фінансові операції по даним карткам із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.
З метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих і розшукових дій для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у паперовому та електронному вигляді надати можливість її вилучення у філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1