Дата документу 31.08.2022
Справа № 334/3561/22
Провадження № 1-кс/334/1093/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2022 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001450 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання вмотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 26.08.2022 року, невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2 100 гривень, а саме здійснила переказ за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 без відома потерпілої (ЄО 15535). У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що вона має у користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . Так, 26.08.2022 приблизно о 00:30 годині остання перебувала за місцем свого проживання. У цей момент на її мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про переказ коштів з її картки, яка вказана вище у розмірі 2 100 грн. Після цього остання, одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_2 . Зв`язавшись з оператором, вона пояснила, що з вказаної картки були переведені кошти, але вказаний переказ вона не здійснювала. Під час спілкування зі співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він розповів куди потрібно зайти щоб дізнатися на яку карту був здійснений переказ коштів. Перейшовши в історію переказів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла побачила, що переказ зазначених коштів був здійснений на раніше їй невідому картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 . Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_3 » та попрохала анкетні данні володільця картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що їй відмовили. Окрім цього, остання, подала заявку оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що без її згоди та без її відома було перераховано кошти у розмірі 2 100 грн на картку № НОМЕР_1 . В подальшому, вказана картка потерпілої була заблокована. Також остання додає, що дані карти, паролі від програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », свої особисті дані вона нікому не повідомляла, жодних повідомлень з проханням перейти за посиланням їй не надходило. Таким чином йому було спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 100 гривень. Встановлено, що переведення грошових коштів з картки потерпілої № НОМЕР_4 здійснювалося на банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, призначення та проведення необхідних судових експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, встановлення особи, що здійснювала обготівкування грошових коштів. Встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунку по карті № НОМЕР_1 ;

-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме по картці № НОМЕР_1 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, документів із зразками підпису по вищевказаній картці, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаній картці.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 29.08.2022 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якої, документ доставлено до електронної скриньки 29.08.2022 о 17-30 годині, причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001450 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 26.08.2022 року, невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2 100 гривень, а саме здійснила переказ за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 без відома потерпілої (ЄО 15535). У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що вона має у користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . Так, 26.08.2022 приблизно о 00:30 годині остання перебувала за місцем свого проживання. У цей момент на її мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про переказ коштів з її картки, яка вказана вище у розмірі 2 100 грн. Після цього остання, одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_2 . Зв`язавшись з оператором, вона пояснила, що з вказаної картки були переведені кошти, але вказаний переказ вона не здійснювала. Під час спілкування зі співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він розповів куди потрібно зайти щоб дізнатися на яку карту був здійснений переказ коштів. Перейшовши в історію переказів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла побачила, що переказ зазначених коштів був здійснений на раніше їй невідому картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 . Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_3 » та попрохала анкетні данні володільця картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що їй відмовили. Окрім цього, остання, подала заявку оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що без її згоди та без її відома було перераховано кошти у розмірі 2 100 грн на картку № НОМЕР_1 . В подальшому, вказана картка потерпілої була заблокована. Також остання додає, що дані карти, паролі від програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », свої особисті дані вона нікому не повідомляла, жодних повідомлень з проханням перейти за посиланням їй не надходило. Таким чином йому було спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 100 гривень. Встановлено, що переведення грошових коштів з картки потерпілої № НОМЕР_4 здійснювалося на банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунку по карті № НОМЕР_1 ;

- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме по картці № НОМЕР_1 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, документів із зразками підпису по вищевказаній картці, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаній картці.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1