Справа № 333/1363/22
Провадження №1-кс/333/309/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Коммунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000489 від 07 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2022 року слідчий Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 06.04.2022 року у денній час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 знаходячись на території ринку, розташованому по вул. Базарній в м. Запоріжжя, незаконно придбали з метою збуту у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: цигарки «Ritm» у кількості 88 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Pfalermo Club» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Marlboro King size» у кількості 2 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Marble» у кількості 1 блоку в якому 10 пачок по 20 цигарок; цигарки «UT Classic Red» у кількості 1 блоку в якому 10 пачок по 20 цигарок; цигарки «UT Classic Blue» » у кількості 15 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Marble Gold» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Selfie» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Compliment Red» у кількості 9 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок.

Придбані вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , завантажили до вантажного автомобіля MERCEDES-BENZ 410D, бежевого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 після чого, продовжуючи реалізацію свого наміру на незаконне зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів почали рух в складі гуманітарного конвою з м. Запоріжжя до с. Водяне, Камянко-Дніпровського району, Запорізької області, але на території Новоолександрівського блокпосту поліції Запорізької області вказаний автомобіль під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому в якості пасажира також знаходився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був зупинений, та оглянуто. В ході огляду вантажного автомобіля MERCEDES-BENZ 410D, бежевого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 було виявлено у вантажному відділені вказаного автомобілю незаконно виготовлені тютюнові вироби на яких відсутні марки акцизного податку, у зв`язку з чим вказаний автомобіль та громадян було запрошено до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по вул. Космічна, 40 у м. Запоріжжі.

Повідомлення щодо виявлення незаконно виготовлених підакцизних товарів зареєстроване в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області № 5829 від 06.04.2022 та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

06.04.2022 року в період часу з 20 години 15 хвилин до 20 години 55 хвилин старшим слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_6 було проведено огляд транспортного засобу, розташованого на території ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за адресою: вул. Космічна, 40 у м. Запоріжжі, а саме автомобіля MERCEDES-BENZ 410D, бежевого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , власником вказаного автомобіля є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 в якості пасажиру із вантажного відділення вказаного автомобіля було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби :

- «Ritm» у кількості 88 пачок по 20 цигарок у кожній зі штрих кодом 48405232,

запаковано до поліетиленового пакету;

- «Pfalermo Club» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 593, запаковано до поліетиленового пакету;

- «Marlboro King size» у кількості 2 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 217, запаковано до поліетиленового пакету;

- «Marble» у кількості 1 блоку в якому 10 пачок по 20 цигарок зі штрих кодом

016, запаковано до поліетиленового пакету;

- «UT Classic Red» у кількості 1 блоку в якому 10 пачок по 20 цигарок зі штрих кодом 368, запаковано до поліетиленового пакету;

- «UT Classic Blue» » у кількості 15 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 351, запаковано до поліетиленового пакету;

- «Marble Gold» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 333, запаковано до поліетиленового пакету;

- «Selfie» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 103, запаковано до поліетиленового пакету;

- «Compliment Red» у кількості 9 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі

штрих кодом 103, запаковано до поліетиленового пакету.

Також в ході огляду вказаного автомобіля з кабіни водія було виявлено та вилучено

два мобільні телефони фірми:

- «Samsung», модель SMA 315 F-DC імей НОМЕР_4 ;

- «Redmi», модель M2004J19FG з Imei1: 868 541 051 928 129, Imei2: 868 541 051

928 137.

Також під час вказаного огляду місця події було вилучено: автомобіль MERCEDES-BENZ 410D, бежевого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , 1994 року випуску, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , власником вказаного автомобіля є ОСОБА_7 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та три комплекти ключів до нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного MERCEDES-BENZ 410D, бежевого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , 1994 року випуску серії НОМЕР_3 , запаковано до паперового конверту жовтого кольору.

Вищевказаний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та три комплекти ключів до нього, а також перелічені незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові вироби та два мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_4 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені речі є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та являються знаряддям та предметом кримінального правопорушення.

Накладення арешту необхідно з метою заборони або обмеження користування, розпорядження цим майном можуть бути застосовані лише у разі, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні. Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання до суду надійшло 07.04.2022 року, тому слідчий своєчасно, відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України, звернувся до слідчого судді.

Встановлено, що 07.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України(кримінальне провадження №0000489).

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є" тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно п.2 ст.237 КПК огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку чи іншого володіння особи.

Згідно п.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст.171 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги, що вказані у клопотанні тютюнові вироби: «Ritm» у кількості 88 пачок по 20 цигарок у кожній зі штрих кодом 48405232, запаковані до поліетиленового пакету; «Pfalermo Club» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 593, запаковано до поліетиленового пакету; «Marlboro King size» у кількості 2 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 217, запаковано до поліетиленового пакету; «Marble» у кількості 1 блоку в якому 10 пачок по 20 цигарок зі штрих кодом 016, запаковано до поліетиленового пакету; «UT Classic Red» у кількості 1 блоку в якому 10 пачок по 20 цигарок зі штрих кодом 368, запаковані до поліетиленового пакету; «UT Classic Blue» » у кількості 15 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 351, запаковано до поліетиленового пакету;«Marble Gold» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 333, запаковано до поліетиленового пакету; «Selfie» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 103, запаковано до поліетиленового пакету; «Compliment Red» у кількості 9 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 103, які запаковано до поліетиленового пакету, мають ознаки речового доказу, на них необхідно накласти арешт.
Окрім того, вказаний у клопотанні автомобіль MERCEDES-BENZ 410D, бежевого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , 1994 року випуску, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , власником вказаного автомобіля є ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , також має ознаки речового доказу, тому на нього необхідно накласти арешт.
При цьому, автомобіль підлягає арешту шляхом позбавлення права на його відчуження та розпорядження, але з правом користування вищевказаним автомобілем.
Зазначений автомобіль підлягає передачі ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на відповідальне зберігання.
Клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного MERCEDES-BENZ 410D, бежевого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , 1994 року випуску серії НОМЕР_3 , яке запаковано до паперового конверту жовтого кольору, та три комплекти ключів до вищевказаного автомобілю, а також два мобільні телефони: «Samsung», модель SMA 315 F-DC імей НОМЕР_4 , «Redmi», модель M2004J19FG з Imei1: 868 541 051 928 129, Imei2: 868 541 051 928 137, задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000489 від 07 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на тютюнові вироби: «Ritm» у кількості 88 пачок по 20 цигарок у кожній зі штрих кодом 48405232, запаковані до поліетиленового пакету; «Pfalermo Club» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 593, запаковано до поліетиленового пакету; «Marlboro King size» у кількості 2 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 217, запаковано до поліетиленового пакету; «Marble» у кількості 1 блоку в якому 10 пачок по 20 цигарок зі штрих кодом 016, запаковано до поліетиленового пакету; «UT Classic Red» у кількості 1 блоку в якому 10 пачок по 20 цигарок зі штрих кодом 368, запаковані до поліетиленового пакету; «UT Classic Blue» » у кількості 15 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 351, запаковано до поліетиленового пакету;«Marble Gold» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 333, запаковано до поліетиленового пакету; «Selfie» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 103, запаковано до поліетиленового пакету; «Compliment Red» у кількості 9 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок зі штрих кодом 103, запаковано до поліетиленового пакету.
Накласти арешт на транспортний засіб - автомобіль MERCEDES-BENZ 410D, бежевого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , 1994 року випуску, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , власником вказаного автомобіля є ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який передати на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом користування транспортним засобом.
Заборонити ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відчуження та розпорядження автомобілем марки MERCEDES-BENZ 410D, бежевого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , 1994 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , до скасування арешту.
У задоволені клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного MERCEDES-BENZ 410D, бежевого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , 1994 року випуску серії НОМЕР_3 , запаковано до паперового конверту жовтого кольору, та три комплекти ключів до вищевказаного автомобілю, а також два мобільні телефони: «Samsung», модель SMA 315 F-DC імей НОМЕР_4 , «Redmi», модель M2004J19FG з Imei1: 868 541 051 928 129, Imei2: 868 541 051 928 137 - відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1