Справа № 559/1120/22
Провадження № 1-кс/559/159/2022
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"25" травня 2022 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:
слідчої судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 01 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання наступним: під час досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №40000354 від 01 жовтня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст.209, ч.3 ст.191 КК України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження фінансових операцій ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і руху коштів, щодо наявності правопорушень пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом. Так згідно висновку аналітичного дослідження № 13/17-00-08-12/ НОМЕР_1 встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено факт ймовірної легалізації бюджетних коштів у сумі 219 223,92 грн., які виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно договору №1/19 від 06.03.2019 на «Капітальний ремонт даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , з загальної суми 290 700 грн. отриманих згідно вказаного договору. Вказані кошти посадові особи ПП « ОСОБА_4 », повторно, легалізували шляхом перераховування на картковий рахунок ПП « ОСОБА_5 ».

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000131 від 01.05.2022 року за правовою кваліфікацією ч.2 ст.209 КК України. Під час досудового слідства по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених копій матеріалів кримінального провадження №0000354 від 01.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209 КК України згідно переліку. Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Зокрема, в межах кримінального провадження отримані висновки за результатами проведення експертиз, будуть використаний як вагомий доказ у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із аналогічних підстав. Пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано кошти, щоб ПП « ОСОБА_4 » відремонтувало об`єкт, але останні ці гроші перерахували ПП " ОСОБА_5 " та придбали будівельні матеріали на інший об`єкт. В результаті приміщення не відремонтовано, а гроші не повернуто, хоч про це є і рішення господарського суду, тому вбачається склад кримінального правопорушення, а в матеріалах кримінального провадження 40000354 від 01 жовтня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст.209, ч.3 ст.191 КК України, є відомості які можуть бути використані як доказ повторності у кримінальному провадженні №0000131 від 01 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, тому просить надати доступ до матеріалів кримінального провадження. Яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився, хоча належно повідомлений про день, час і місце розгляду клопотання. Слідчий суддя проводить розгляд клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що СВ Дубенського ВРП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000131 від 01.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України (а.с.5-7), згідно висновку аналітичного дослідження №13/17-00-08-12/41900380 від 27.04.2022 в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачається факт ймовірної легалізації бюджетних коштів у сумі 219 223,92 грн., які виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно договору №1/19 від 06.03.2019 на «Капітальний ремонт даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , з загальної суми 290 700 грн. отриманих згідно вказаного договору, вказані кошти посадові особи ПП « ОСОБА_4 », повторно, легалізували шляхом перераховування на картковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » (а.с.5-20).

У даному випадку відомості, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, та отримати їх в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо. Тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000354 від 01 жовтня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1, ч.2 ст.209 КК України, для ознайомлення з ними з можливістю зробити (виготовити) їх завірені належним чином копії, а саме:
- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 21.02.2022;

- ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 22.02.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.02.2022;

- опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді: платіжного доручення №1 від 11.03.2019 та платіжного доручення №2 14.05.2019;

- постанови про визнання речових доказів та передача їх на зберігання від 02.03.2022;

- постанови про доручення проведення почеркознавчої експертизи від 04.03.2022;

- висновку експерта № СЕ-19/118-22/1779-ПЧ від 18.03.2022;

- постанови про доручення проведення судової економічної експертизи від 14.03.2022;

- висновку експерта № СЕ-19/118-22/1961-ЕК від 06.04.2022;

- довідки про витрати на проведення судової експертизи;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_7 ;

- запиту до ПП ОСОБА_7 ;

- накладної ПП ОСОБА_7 від 15.03.2019 на суму 290 700 грн. вартість будівельних матеріалів і виробів;

- накладної ПП ОСОБА_7 від 15.05.2019 на суму 69 338 грн. вартість будівельних матеріалів і виробів;

- постанови про визнання речових доказів та передачі їх на зберігання від 21.12.2021;

- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 ;

- рішення Господарського суду від 09.07.2020 в справі №918/497/20 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_7 до ПП « ОСОБА_4 », щодо стягнення попередньої оплати;

- протоколу огляду речей і документів від 07.02.2022 (огляд акт приймання виконаних робіт б/н за серпень 2019 року, копії робочого проект «« ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_1 );

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання копій документів;

- копії договору підряду №2 від 23.01.2020 щодо «Капітального ремонту даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- копії «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2020 р.»;

- копії «Акту приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 р. з «Капітального ремонту даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 »;

- копії Платіжного доручення №2 від 18.02.2020 на суму 802 867,36 грн.;

- висновку аналітичного дослідження № 13/17-00-08-12/14900380 від 27.04.2022;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22 грудня 2021 року

- ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 23.12.2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2022;

- опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді (додаток до протоколу тимчасового доступу від 05.01.2022) з вилученими документами:

- договору №1/19 від 06.03.2019 щодо проведення «Капітального ремонту даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівського НВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 з додатками;

- акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019 року (на суму 290 700 грн.), форми КБ-2в;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (на суму 290 700 грн.), форми КБ-3;

- акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, в якому відкоригована вартість виконаних робіт;

- додаткової угоди № 1 від 13.08.2019 до договору 1/19 від 06.03.2019

- додаткової угоди № 2 від 13.08.2019 до договору 1/19 від 06.03.2019

- копії платіжного доручення № 2 від 07.03.2019;

- рахунку № 2/19 від 07.03.2019;

- копії листа вимоги №157/02-11 про повернення коштів в сумі 219 223,92 грн.;

- копії проектнокошторисної документації на виконання «Капітального ремонту даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівського НВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 .

- клопотання про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю від 30.11.2021

- ухвали Дубенського міськрайонного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.12.2021;

- супровідного лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.2021;

- опису до протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.2021;

- виписки по рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 ;

- клопотання про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю від 30.11.2021;

- інформації відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ухвали Дубенського міськрайонного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.12.2021

- супровідного листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.12.2021.

- опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.12.2021 та вилучених документів:

- копії анкети опитувальника фізичної особи або фізичної особи підприємця;

- виписки по рахунку НОМЕР_4 на 6 арк.;

- виписки по рахунку НОМЕР_5 на 7 арк.;

- виписки по рахунку НОМЕР_6 на 6 арк;

- виписки по рахунку НОМЕР_7 на 6 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю від 30.11.2021;

- ухвали Дубенського міськрайонного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.12.2021;

- супровідного лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.12.21;

- опису до протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.2021;

- копії Анкети заяви до Договору про надання банківських послуг;

- інформації по рахунку НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 25.06.2022.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст складено 25.05.2022.

Слідчий суддя: ОСОБА_1