Справа № 457/373/22
провадження №1-кс/457/121/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000064 та яке надійшло до суду 14.06.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
14.06.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000064 від 21.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000064 від 21.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

20.05.2022 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 19.05.2022 приблизно о 11.00 невідома особа представившись представником служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом розблокування банківської картки, шляхом обману заволоділа з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами в сумі 68 тисяч гривень, чим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що у користуванні має кредитну та зарплатну банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.05.2022 він у власних справах перебував у с. Доброгостів, Дрогобицького району. В цей день при собі мав ці картки, в той час на кредитній картці були грошові кошти в сумі 50 100 гривень та на зарплатній 17 388 гривень. Приблизно о 11.00 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення наступного змісту «Ваші картки заблоковані». В подальшому з вищевказаного мобільного номера поступив дзвінок. Телефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телефонній розмові цей чоловік повідомив, що з його картками проводяться протиправні дії та повідомив щоб він не переривав розмову та на його номер телефону будуть надходити СМС-повідомлення та він повинен діяти за його інструкціями. Під час їхньої розмови дійсно надходили СМС-повідомлення з паролями входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всі паролі він надавав невідомому чоловіку. Через деякий час дзвінок обірвався. Коли він зателефонував на вищевказаний номер телефону, слухавку ніхто не брав. Після цього через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перевірив баланс своїх карток та виявив на них відсутність грошових коштів в сумі 68 тисяч гривень. Зокрема невідомий чоловік з його зарплатної картки перевів 17 388 гривень на кредитну картку та в подальшому трьома транзакціями з кредитної картки зняв усі вищевказані 68 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою потерпілого № НОМЕР_3 , де зазначена дата переказу грошових коштів, встановлено:

- 19.05.2022 з картки потерпілого № НОМЕР_3 переведено о 11:11:28 27 000 гривень через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, KYIV, UA списання з карткового рахунку;

- 19.05.2022 з картки потерпілого № НОМЕР_3 переведено о 11:13:41 16 500 гривень через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, KYIV, UA списання з карткового рахунку;

- 19.05.2022 з картки потерпілого № НОМЕР_3 переведено о 11:12:15 21 000 гривень через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, KYIV, UA списання з карткового рахунку.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 21.05.2022 року по кримінальному провадженню №0000064, копією заяви ОСОБА_5 від 20.05.2022 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.05.2022 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2022 року, інформацією про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб з можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 15 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1