Дата документу 02.05.2022
Справа № 334/1506/22
Провадження № 1-кс/334/411/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
02 травня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000202, внесеному 17.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення(проступку) передбаченого частиною першою статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ додокументів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000202, внесеного 17.04.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення(проступку) передбаченого частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2022 невстановлена. особа, шахрайським шляхом, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди у розмірі 250036 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.04.2022 вона хотіла придбати холодильник на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зв`язалася з консультантом, яка назвалася ОСОБА_6 через Телеграм та домовилася про купівлю холодильника через вищевказаний сайт. Переказавши кошти на картку № НОМЕР_1 , кошти з рахунку списалися. Вимагаючи номер накладної відправки товару, а саме холодильника, консультант ОСОБА_6 відповіла потерпілій, що треба перерахувати кошти повторно, тому що в неї стоїть ліміт, а перераховані кошти потерпілої автоматично повернуть на карту. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахрайські дії. Суму матеріальної школи оцінює в 25036,56 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00.00 години 14.04.2022 до теперішнього часу.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для отримання та вилучення відомостей по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 години 14 квітня 2022 року до 26 квітня 2022 року, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14 квітня 2022 року до 26 квітня 2022 року;
- копій документів на відкриття платіжної банківської картки;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки за період з 14 квітня 2022 року до 26 квітня 2022 року;

- інформацію про номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надавали поруку, довірених осіб, пов`язаних з платіжною банківською карткою;

- IР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за платіжною банківською карткою за період з 14 квітня 2022 рок до 26 квітня 2022 року.
Керівник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачу СД відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: