печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000074 від 01.02.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДІФКУ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розроблена і приведена в дію схема з незаконного виведення та заволодіння коштами АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 20 500 000 грн., під виглядом отримання сплаченої гарантії. Для реалізації злочинної схеми, службові особи зазначених підприємств, діючи за попередньою змовою, використовуючи статутні та реєстраційні документи товариств, уклали необхідні договори для отримання банківської гарантії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшого отримання безпідставної сплати від банку за вказаною гарантією.

Встановлено, що 04 червня 2019 року за платіжним дорученням № 48 від 03 червня 2019 року, кошти в сумі 20 000 000 грн. були сплачені ДІФКУ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з призначенням платежу як позика на інноваційний проект «Створ.єдин.незалеж центру з код. (марк.) товарів на основі ІНФОРМАЦІЯ_5 », зг.Договору позики № 209/18/J/11 від 20.05.19.

В ході вивчення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наданих за гарантією документів встановлено, що службовими особами ДІФКУ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснено безпідставно.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснило фінансово-господарські операції, які, на думку слідчого, можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також із вчиненням кримінального правопорушення,що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме здійснило переказ безготівкових коштів на розрахункові рахунки афілійованих СГД та Фізичних осіб-підприємців (далі ФОП), з їх подальшим обготівкуванням та легалізацією (відмиванням).

Слідчий зазначає, що для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні податкової документальної перевірки, судової економічної, почеркознавчої експертизи, інших судових експертиз та отримання підтвердження проведення підприємством безтоварних операцій, направлених на штучне (незаконне) формування податкового кредиту та, як наслідок, умисне ухилення від сплати податків у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: первинні фінансово-господарські документи укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДІФКУ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_17
РНОКПП НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , за період з 01.05.2019 по 01.08.2022 року, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000074 від 01.02.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДІФКУ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розроблена і приведена в дію схема з незаконного виведення та заволодіння коштами АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 20 500 000 грн., під виглядом отримання сплаченої гарантії. Для реалізації злочинної схеми, службові особи зазначених підприємств, діючи за попередньою змовою, використовуючи статутні та реєстраційні документи товариств, уклали необхідні договори для отримання банківської гарантії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшого отримання безпідставної сплати від банку за вказаною гарантією.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000074 від 01.02.2022, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- первинних фінансово-господарських документів укладених з ДІФКУ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , за період з 01.05.2019 по 01.08.2022 року, а саме: фінансово-господарських договорів з додатками та специфікаціями до них; документів, що підтверджують фактично надані послуги; рахунків-фактур; платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів; проектної документації; актів прийому-передачі, актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортних накладних; сертифікатів якості (відповідності) на придбання ТМЦ; договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; копій із журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); копій із журналу-ордеру по рахунку №281 (товари на складі); карток складського обліку; документів за результатами проведення інвентаризацій та копій сторінок журналів видачі довіреностей.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1