Справа №295/3344/22
УХВАЛА
Іменем України

20.04.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000537, від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2019-2020 років службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", окремі із яких являються співробітниками державної лісової охорони, за попередньою змовою групою осіб, на території смт. Попільня та Житомирської області, здійснювали привласнення, розтрату та заволодіння чужим майном ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання службовим становищем, в тому числі паливно-мастильними матеріалами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим заподіяли шкоду зазначеному підприємству.

Встановлено, що в період листопад-грудень 2019 року відповідно до інформації наявних у порожніх листах на службовий автомобіль марки «Renault Duster» р.н. НОМЕР_1 зазначено маршрути поїздок автомобілем у м. Київ, Рівне, Новоград-Волинський, під керуванням водія ОСОБА_5 . Особа яка користувалась транспортним засобом відповідно до подорожніх листів на службовий автомобіль - ОСОБА_6 . Останній допитаний як свідок заперечив користування зазначеним транспортним засобом у листопаді-грудні 2019 року та поїздки у м. Київ, Рівне, Новоград-Волинський.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у даний період водію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 нараховувалась заробітна плата та банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий вказав, що на даний час виникла необхідність встановлення місць перебування ОСОБА_5 у відповідні дні та місяці продовж листопада 2019 року січня 2020 року поза межами Попільнянського району Житомирської області та поза межами Житомирської області з метою перевірки фактичного використання транспортного засобу та палива, одержаного у ПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для поїздок, зазначених у подорожніх листах службового автомобіля. Такі місця фактичного перебування можна перевірити шляхом встановлення місць використання банківської картки по банківському рахунку НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 нараховувалась заробітна плата, у відповідних банкоматах для зняття готівкових коштів, банківських терміналах для здійснення проплат, внесення коштів, здійснення інших операцій.

У зв`язку з чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, на яких у банківських установах було оформлено зазначений банківський рахунок, даних про рух коштів по рахунках, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначеному банківському рахунку за відповідні місяці, в яких здійснювалось використання банківської картки, а саме в період з 01.11.2019 по 02.01.2020 включно.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме до:

- інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та прив`язки до нього банківських карток, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді на електронному носії інформації;

- інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із прив`язаними до нього банківськими картками, із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, в період із 01.11.2019 по 02.01.2020 включно для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді на електронному носії інформації.

Встановити строк дії ухвали до 20.06.2022 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1