СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1227/22
ун. № 759/4696/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 року за №0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 року за №0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території України, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволодівають чужим майном громадян України під приводом отримання надприбутків від здійснення начебто інвестиційної діяльності.

За повідомленням громадянина України ОСОБА_4 та надання останнім показань в якості потерпілого установлено, що невідомі йому особи як представники компанії ОСОБА_5 з використанням веб- ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом інвестицій в торгівлю на біржі цінними паперами заволоділи його коштами.

На підставі доручення слідчого оперативними працівниками УПК в м. Києві ДКП НПУ проведено огляд зазначеного веб-ресурсу та установлено наявність фактичних даних, що свідчать про вчинення через вказаний ресурс брокерської діяльності компанії «Меріт Кепітал».

Крім того, проведеним оглядом веб-ресурсу, наявного в всесвітньо-інформаційній системі Інтернет установлено, що через веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 діють невстановлені особи, які шахрайським шляхом заволодівають коштами.

За інформацією наданою УПК в м. Києві ДКП НПУ встановлено, що невстановлена група осіб, що використовує веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює свою злочинну діяльність у тому числі і за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

04.05.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.04.2022 (ун. № 759/4475/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем розташування колл-центру, за результатами обшуку в даному приміщенні виявлено і вилучено комп`ютерну техніку, серед якої монітори марки Lenovo в кількості 17 шт., HP в кількості 14 шт., Samsung в кількості 3 шт, IBN в кількості 1 шт., LG в кількості 1 шт., NEC в кількості 7 шт., Dell в кількості 3 шт., Eizo в кількості 1 шт.; мобільні телефони, а саме: iPhone 11 imei НОМЕР_1 ; iPhone 13 Pro max imei НОМЕР_2 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_3 ; iPhone 11 imei НОМЕР_4 ; iPhone 11 imei НОМЕР_5 ; iPhone 11 Pro imei НОМЕР_6 ; iPhone 11 imei НОМЕР_7 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_8 ; Xiaomi imei НОМЕР_9 ; Samsung G7 imei НОМЕР_10 ; мобільний телефон imei НОМЕР_11 ; мобільний телефон imei НОМЕР_12 ; Samsung imei НОМЕР_13 ; iPhone 6 S imei НОМЕР_14 ; iPhone 13 Pro imei НОМЕР_15 ; iPhone 8 imei НОМЕР_16 ; Xiaomi Pedmi XS Pro imei НОМЕР_17 ; iPhone imei НОМЕР_18 ; Meizu imei НОМЕР_19 ; Nokia imei НОМЕР_20 ; iPhone 10 imei НОМЕР_21 ; iPhone 13 imei НОМЕР_22 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_23 ; iPhone 12 mini Imei НОМЕР_24 ; ZTE НОМЕР_25 ; iPhone XP imei НОМЕР_26 ; iPhone 12 Pro imei НОМЕР_27 ; Redmi imei НОМЕР_28 , ZTE imei НОМЕР_29 , OPPO Imei НОМЕР_30 , Nomi, iPhone 6 imei НОМЕР_31 , Nokia, Nokia

Так, враховуючи, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.04.2022 (ун. № 759/4475/22) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на предмет виявлення та вилучення а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків (ППК), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, документів та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо логінів.
Оскільки на вилучення моніторів та мобільних телефонів дозвіл не було надано, проте в ході досудового розслідування встановлено, що монітори марки Lenovo в кількості 17 шт., HP в кількості 14 шт., Samsung в кількості 3 шт, IBN в кількості 1 шт., LG в кількості 1 шт., NEC в кількості 7 шт., Dell в кількості 3 шт., Eizo в кількості 1 шт. є знаряддям вчинення злочину, а в мобільних телефонах, а саме: iPhone 11 imei НОМЕР_1 ; iPhone 13 Pro max imei НОМЕР_2 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_3 ; iPhone 11 imei НОМЕР_4 ; iPhone 11 imei НОМЕР_5 ; iPhone 11 Pro imei НОМЕР_6 ; iPhone 11 imei НОМЕР_7 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_8 ; Xiaomi imei НОМЕР_9 ; Samsung G7 imei НОМЕР_10 ; мобільний телефон imei НОМЕР_11 ; мобільний телефон imei НОМЕР_12 ; Samsung imei НОМЕР_13 ; iPhone 6 S imei НОМЕР_14 ; iPhone 13 Pro imei НОМЕР_15 ; iPhone 8 imei НОМЕР_16 ; Xiaomi Pedmi XS Pro imei НОМЕР_17 ; iPhone imei НОМЕР_18 ; Meizu imei НОМЕР_19 ; Nokia imei НОМЕР_20 ; iPhone 10 imei НОМЕР_21 ; iPhone 13 imei НОМЕР_22 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_23 ; iPhone 12 mini Imei НОМЕР_24 ; ZTE НОМЕР_25 ; iPhone XP imei НОМЕР_26 ; iPhone 12 Pro imei НОМЕР_27 ; Redmi imei НОМЕР_28 , ZTE imei НОМЕР_29 , OPPO Imei НОМЕР_30 , Nomi, iPhone 6 imei НОМЕР_31 , Nokia, Nokia міститься інформація що має ознаки речових доказів в кримінальному провадженні. Тому 05.05.2022 року винесено постанову про визнання, вилученого в ході обшуку, а саме: монітори марки Lenovo в кількості 17 шт., HP в кількості 14 шт., Samsung в кількості 3 шт, IBN в кількості 1 шт., LG в кількості 1 шт., NEC в кількості 7 шт., Dell в кількості 3 шт., Eizo в кількості 1 шт. та мобільні телефони, а саме: iPhone 11 imei НОМЕР_1 ; iPhone 13 Pro max imei НОМЕР_2 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_3 ; iPhone 11 imei НОМЕР_4 ; iPhone 11 imei НОМЕР_5 ; iPhone 11 Pro imei НОМЕР_6 ; iPhone 11 imei НОМЕР_7 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_8 ; Xiaomi imei НОМЕР_9 ; Samsung G7 imei НОМЕР_10 ; мобільний телефон imei НОМЕР_11 ; мобільний телефон imei НОМЕР_12 ; Samsung imei НОМЕР_13 ; iPhone 6 S imei НОМЕР_14 ; iPhone 13 Pro imei НОМЕР_15 ; iPhone 8 imei НОМЕР_16 ; Xiaomi Pedmi XS Pro imei НОМЕР_17 ; iPhone imei НОМЕР_18 ; Meizu imei НОМЕР_19 ; Nokia imei НОМЕР_20 ; iPhone 10 imei НОМЕР_21 ; iPhone 13 imei НОМЕР_22 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_23 ; iPhone 12 mini Imei НОМЕР_24 ; ZTE НОМЕР_25 ; iPhone XP imei НОМЕР_26 ; iPhone 12 Pro imei НОМЕР_27 ; Redmi imei НОМЕР_28 , ZTE imei НОМЕР_29 , OPPO Imei НОМЕР_30 , Nomi, iPhone 6 imei НОМЕР_31 , Nokia, Nokia - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000320.
Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, під час проведення обшуку встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є директором офісу за адресою: АДРЕСА_2 де фактично здійснювала свою діяльність компанія яка являє собою колл центр працівники якого представлятись працівником банку та під різними приводами, зокрема під виглядом благодійних внесків на фонди допомоги ЗСУ, волонтерські фонди та інші, виманювати данні банківських карток і в подальшому заволодівати коштами громадян. Під керівництвом ОСОБА_6 в офісі було 30 працівників які працювали там не офіційно та без жодних трудових договорів. Під час обшуку вилучено 35 мобільних телефонів які фактично належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які він видавав своїм працівникам для вчинення злочинної діяльності, а саме роботи колл центру. Також частково оглянуто телефони та встановлено їх робочу групу в месенджері «Телеграм» під назвою «Б.Ц. 2.0» де фактично здійснювали листування працівники офісу. Під час огляду чату встановлено що працівники колл центру обговорювали графіки роботи, планування роботи, отримання коштів за їх роботу та інше.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . 205 монітори марки Lenovo в кількості 17 шт., HP в кількості 14 шт., Samsung в кількості 3 шт, IBN в кількості 1 шт., LG в кількості 1 шт., NEC в кількості 7 шт., Dell в кількості 3 шт., Eizo в кількості 1 шт. та мобільні телефони, а саме: iPhone 11 imei НОМЕР_1 ; iPhone 13 Pro max imei НОМЕР_2 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_3 ; iPhone 11 imei НОМЕР_4 ; iPhone 11 imei НОМЕР_5 ; iPhone 11 Pro imei НОМЕР_6 ; iPhone 11 imei НОМЕР_7 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_8 ; Xiaomi imei НОМЕР_9 ; Samsung G7 imei НОМЕР_10 ; мобільний телефон imei НОМЕР_11 ; мобільний телефон imei НОМЕР_12 ; Samsung imei НОМЕР_13 ; iPhone 6 S imei НОМЕР_14 ; iPhone 13 Pro imei НОМЕР_15 ; iPhone 8 imei НОМЕР_16 ; Xiaomi Pedmi XS Pro imei НОМЕР_17 ; iPhone imei НОМЕР_18 ; Meizu imei НОМЕР_19 ; Nokia imei НОМЕР_20 ; iPhone 10 imei НОМЕР_21 ; iPhone 13 imei НОМЕР_22 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_23 ; iPhone 12 mini Imei НОМЕР_24 ; ZTE НОМЕР_25 ; iPhone XP imei НОМЕР_26 ; iPhone 12 Pro imei НОМЕР_27 ; Redmi imei НОМЕР_28 , ZTE imei НОМЕР_29 , OPPO Imei НОМЕР_30 , Nomi, iPhone 6 imei НОМЕР_31 , Nokia, Nokia є речовими доказами у кримінальному провадженні гривень відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки монітори є знаряддям вчинення злочину а мобільні телефони містять відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив накласти арешт на майно з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000320, зареєстрованому 22.04.2022 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.04.2022 (ун. № 759/4475/22) 04.05.2022 року проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено: монітори марки Lenovo в кількості 17 шт., монітори марки HP в кількості 14 шт., монітори марки Samsung в кількості 3 шт., монітори марки IBN в кількості 1 шт., монітори марки LG в кількості 1 шт., монітори марки NEC в кількості 7 шт., монітори марки Dell в кількості 3 шт., монітори марки Eizo в кількості 1 шт.; мобільні телефони, а саме: Iphone 11 imei НОМЕР_1 ; iPhone 13 Pro max imei НОМЕР_2 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_3 ; iPhone 11 imei НОМЕР_4 ; iPhone 11 imei НОМЕР_5 ; iPhone 11 Pro imei НОМЕР_6 ; iPhone 11 imei НОМЕР_7 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_8 ; Xiaomi imei НОМЕР_9 ; Samsung G7 imei НОМЕР_10 ; мобільний телефон imei НОМЕР_11 ; мобільний телефон imei НОМЕР_12 ; Samsung imei НОМЕР_13 ; iPhone 6 S imei НОМЕР_14 ; iPhone 13 Pro imei НОМЕР_15 ; iPhone 8 imei НОМЕР_16 ; Xiaomi Redmi XS Pro imei НОМЕР_17 ; iPhone imei НОМЕР_18 ; Meizu imei НОМЕР_19 ; Nokia imei НОМЕР_20 ; iPhone 10 imei НОМЕР_21 ; iPhone 13 imei НОМЕР_22 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_23 ; iPhone 12 mini imei НОМЕР_24 ; ZTE НОМЕР_25 ; iPhone XP imei НОМЕР_26 ; iPhone 12 Pro imei НОМЕР_27 ; Redmi imei НОМЕР_28 ; НОМЕР_32 НОМЕР_29 ; OPPO imei НОМЕР_30 ; Nomi, iPhone 6 imei НОМЕР_31 ; Nokia, Nokia.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_7 від 05.05.2022 року перелічене вище майно, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на майно, що було вилучене в ході обшуку.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, - П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.05.2022 року в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 28.04.2022 року обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: монітори марки Lenovo в кількості 17 шт., монітори марки HP в кількості 14 шт., монітори марки Samsung в кількості 3 шт., монітори марки IBN в кількості 1 шт., монітори марки LG в кількості 1 шт., монітори марки NEC в кількості 7 шт., монітори марки Dell в кількості 3 шт., монітори марки Eizo в кількості 1 шт.; мобільні телефони, а саме: Iphone 11 imei НОМЕР_1 ; iPhone 13 Pro max imei НОМЕР_2 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_3 ; iPhone 11 imei НОМЕР_4 ; iPhone 11 imei НОМЕР_5 ; iPhone 11 Pro imei НОМЕР_6 ; iPhone 11 imei НОМЕР_7 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_8 ; Xiaomi imei НОМЕР_9 ; Samsung G7 imei НОМЕР_10 ; мобільний телефон imei НОМЕР_11 ; мобільний телефон imei НОМЕР_12 ; Samsung imei НОМЕР_13 ; iPhone 6 S imei НОМЕР_14 ; iPhone 13 Pro imei НОМЕР_15 ; iPhone 8 imei НОМЕР_16 ; Xiaomi Redmi XS Pro imei НОМЕР_17 ; iPhone imei НОМЕР_18 ; Meizu imei НОМЕР_19 ; Nokia imei НОМЕР_20 ; iPhone 10 imei НОМЕР_21 ; iPhone 13 imei НОМЕР_22 ; iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_23 ; iPhone 12 mini imei НОМЕР_24 ; ZTE НОМЕР_25 ; iPhone XP imei НОМЕР_26 ; iPhone 12 Pro imei НОМЕР_27 ; Redmi imei НОМЕР_28 ; НОМЕР_32 НОМЕР_29 ; OPPO imei НОМЕР_30 ; Nomi, iPhone 6 imei НОМЕР_31 ; Nokia, Nokia, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Повний текст ухвали проголошений 10.05.2022 року о 10-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1