Справа № 683/2968/21
У Х В А Л А

20 вересня 2022 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. з участю секретаря Бадаєвої Н.О., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 14.09.2021 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області Онищук О.В. звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури Попадюком М.О., посилаючись на те, що 13 вересня 2021 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих

мотивів та з метою особистого збагачення, здійснила телефонний дзвінок з абонентського

мобільного номера телефону НОМЕР_1 на абонентський мобільний номер телефону

потерпілої ОСОБА_1 та в ході телефонної розмови, представившись працівником служби

охорони AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела потерпілу в оману, а саме вивідала CVV код карти №

НОМЕР_2 , внаслідок чого зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами

останньої в сумі 9900 грн, перерахувавши їх на невстановлений рахунок.

14 вересня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування

№0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190

КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької

області від 18.10.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які

містять охоронювану законом таємницю, було надано дозвіл на тимчасовий доступ до

документів, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , а саме рух коштів у період часу з

13.09.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків

коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень

банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з

яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з

камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при

цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено

переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних

документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

17.12.2021р. за вилученою інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що згідно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 13.09.2021 року о 13 годині 19 хвилин було здійснено операцію з перерахунку грошових коштів на суму 9900 грн на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати начальнику СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Мельнику Валентину Сергійовичу, дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Онищуку Олександру Васильовичу, дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чаплінській Аліні Леонідівні, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Бойку Олегу Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Паламарчуку Віктору Миколайовичу, старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Загоруйку Василю Васильовичу, заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Редьці Ярославі Миколаївні, старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Захарук Вікторії Василівні, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Рурі Роману Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, заступнику начальника СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Данилюку Василю Володимировичу, оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу,

оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області

капітану поліції Більчуку Дмитру Івановичу, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1

Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Сікорському

Олексію Ігоровичу, оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в

Хмельницькій області капітану поліції Луценку Віталію Сергійовичу, оперуповноваженому

СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Бондарю

Сергію Олександровичу оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в

Хмельницькій області лейтенанту поліції Омельчуку Олегу Анатолійовичу,

оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області

лейтенанту поліції Ємчук Каріні Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю і знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_2 .

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперових та/або магнітних носіях

документи, які містять всю можливу інформацію по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_3 про рух коштів у період часу з 13.09.2021 року по 19.09.2022 року із

зазначенням: суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції

адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів

до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих

шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з

яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських

терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з

розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про

приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку,

паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з

можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 20 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя