Справа № 216/2067/22
Провадження № 1-кс/216/841/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
28 червня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001257 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.
У провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0001257 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000617 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі та предмети, які як окремо так і в сукупності, містять сліди вчинених кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим було виділено в окреме провадження, з метою проведення подальшого досудового розслідування.
Так, в ході вказаного обшуку було вилучено сім карток мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_1 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 .
Під час досудового розслідування 20.07.2021 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 15.03.2021 невстановлена особа використала (підроблену) скан-копію паспорту з підміною фотографії та відкрила банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з віртуальними картками: НОМЕР_31 з кредитним лімітом 10 000 гривень та НОМЕР_32 . Також остання пояснила, що з банківської карти НОМЕР_31 поповнено абонентський номер телефону НОМЕР_33 на 100 грн, 15.03.2021 о 17:21 год з картки НОМЕР_31 знято грошові кошти з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_34 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі близько 2000 грн, 16.03.2021 з банківської картки поповнено абонентські номери телефонів НОМЕР_35 та НОМЕР_36 на суму 60 грн, кожен.
Працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України проведеним аналізом по абонентських номерах встановлено, що вище зазначені абонентські номери реєструвались в мобільному терміналі Xiaomi Redmi note 8t ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 . Останні абонентські номери які були використані в вище вказаному мобільному терміналі це НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .
Крім того, під час допиту потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 19.06.2021 ввечері вона помітила, що на її мобільному телефоні не працює передача даних. Цього ж дня о 21.00 год вона зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримала інформацію про те, що її мобільний номер НОМЕР_41 було заблоковано у зв`язку з зверненням третіх осіб, які використовували її паспортні дані, причина блокування номеру втрата мобільного телефону. ОСОБА_7 повідомила оператору про те, що вона особисто не зверталась за цією послугою, так як телефон вона не втрачала та попросила розблокувати його, після чого в ході перегляду додатку в «телеграмбот» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона виявила авторизацію та смс-повідомлення, які не були нею здійсненні, пройшовши авторизацію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила оформлення на неї кредиту, за договором № 4835515 у фінансовій установі «Miloan».
Враховуючи те, що мобільний зв`язок є доступним видом зв`язку, органами досудового слідства та органами дізнання не виключається можливість, що до вчинення даного злочину причетні інші особи, та те що усі учасники між собою спілкувалися за допомогою мобільного зв`язку в момент і після вчинення злочину з координатором їх дій і можливим замовником злочину, а так само могли вступати в телефонні переговори за допомогою мобільного зв`язку між собою під час вчинення злочину, у зв`язку з цим необхідна інформація про телефонні з`єднання абонентів компаній мобільного зв`язку.
Посилаючись на викладене, слідчий просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частинами 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 ; старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 ; інспектору 1-го відділу УКП в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , до інформації, яка перебуває у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2021 по 27.08.2021, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_1 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_42 , НОМЕР_8 які мають унікальний серійний номер далі буде позначатися як ICCID та мають міжнародний індіфікатор мобільного абонента, далі буде позначатися як IMSI, також USIM-карти:
- із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;
- про телефонні з`єднання абонентів власників терміналу мобільного зв`язку та абонентських номерів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2021 по 27.08.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;
- про телефонні з`єднання абонентів у період часу 01.01.2021 по 27.08.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з вищевказаними абонентами мобільних телефонів та записи розмов з яких дзвонили невідомі щодо перевипуску вказаних номерів, на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк дії ухвали встановити до 28 серпня 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1