КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу з доповненнями прокурора у кримінальному провадженні №0000164 прокурора відділу Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2021 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду 21 жовтня 2021 року в приміщенні, яке використовує ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» в якості складських та холодильних приміщень для зберігання, транспортування, завантаження та розвантаження м`ясопродуктів за адресою м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34 (право власності зареєстровано за ТОВ «Хол-Ко»), а саме:
1. Ноутбук «HP» Serial №5CB239136G, який використовується ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» та у ньому встановлена програма бухгалтерського обліку.
2. Принтер «CANON VF4410» із кустарною наліпкою із написом «ВОРТЕКС».
3. Печатка ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» (), що поміщена та опечатані до поліетиленового пакету №SUD2098229 із підписами понятих.
4. Записи виконані друкованим та рукописним текстом, в яких міститься інформація про надходження з Польщі до України м`ясних товарів на 64 арк.
5. Документи, щодо постачання до ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» м`яса курячого механічної обвалки, замороженого за 19.10.2021 на 16 арк.
6. Документи, щодо постачання до ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» шиї курячої замороженої за 19.10.2021 на 41 арк.
7. Документи, щодо постачання до ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» м`яса курячого механічної обвалки, замороженого за 18.10.2021 на 12 арк.
8. Документи, щодо постачання до ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» м`яса курячого механічної обвалки, замороженого за 18.10.2021 на 22 арк.
9. Документи, щодо постачання до ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» м`яса курячого механічної обвалки, замороженого за 18.10.2021 на 36 арк.
10. Документа, щодо постачання до TOB «Вортекс Плюс Трейд» м`яса курячого механічної обвалки, замороженого за 18.10.2021 на 20 арк.
11. Документа, щодо постачання до ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» м`яса курячого механічної обвалки, замороженого за 19.10.2021 на 18 арк.
12. Документи, щодо постачання до ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» м`яса курячого механічної обвалки, замороженого за 20.10.2021 на 22 арк.
13. Документи, щодо постачання до ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» шиї курячої замороженої за 19.10.2021 на 19 арк.
14. Товарно-транспортна накладна №Р126 від 19.10.2021 на 2 арк.
15. Товарно-транспортна накладна №Р 1828 від 19.10.2021 на 2 арк.
16. Товарно-транспортна накладна №Р 1824 від 19.10.2021 на 2 арк.
17. Товарно-транспортна накладна №Р1835 від 20.10.2021 на 2 арк.
18. Товарно-транспортна накладна №Р 18345 від 20.10.2021 на 2 арк.
19. Товарно-транспортна накладна №Р129 від 20.10.2021 на 2 арк.
20. Товарно-транспортна накладна №Р 1833 від 20.10.2021 на 2 арк.
21. Товарно-транспортна накладна №Р1810 від 18.10.2021 на 2 арк.
22. Товарно-транспортна накладна №Р 1808 від 18.10.2021 на 2 арк.
23. Товарно-транспортна накладна №Р1806 від 18.10.2021 на 2 арк.
24. Товарно-транспортна накладна №Р 1803 від 18.10.2021 на 2 арк.
25. Товарно-транспортна накладна №Р1813 від 18.10.2021 на 2 арк.
26. Товарно-транспортна накладна №Р1827 від 19.10.2021 на 2 арк.
27. Товарно-транспортна накладна №Р 1825 від 19.10.2021 на 2 арк.
28. Товарно-транспортна накладна №Р1739 від 07.10.2021 на 2 арк.
29. Акт №2003 від 31.10.2021 на 1 арк.
30. Рахунок №1983 від 23.09.2021 на 1 арк.
31. Накладна №1910/1 від 19.10.2021 на 1 арк.
32. Інформація щодо пакування товару на 6 арк.
33. Документа, схожі на грошові кошти в сумі 24785 грн. та 4150 ЄВРО, що поміщені та опечатані до поліетиленового пакету №SUD2098231 із підписами понятих.
34. М`ясна продукція, що належить ТОВ «Вортекс Плюс Трейд», яка була вилучена та передана на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» ОСОБА_7 , а саме:
- 25 палет із замороженими курячими шиями без шкіри, кожна палета вагою близько 800 кг (загальна маса близько 20 тон);
- 20 палет із замороженим курячим м`ясом механічної обвалки 1 мм, кожна палета вагою близько 1050 кг (загальна маса близько 21 тон);
- 20 палет із замороженим трімінгом курячим, кожна палета вагою близько 700 кг (загальна маса близько 14 тон);
- 45 палет із замороженими курячими шиями без шкіри, кожна палета вагою близько 800 кг (загальна маса близько 36 тон);
- 31 палета із замороженою курячою печінкою, кожна палета вагою близько 800 кг (загальна маса близько 24,8 тон);
- 100 палет із замороженим курячим м`ясом механічної обвалки 1 мм, кожна палета вагою близько 1050 кг (загальна маса близько 105 тон);
- 76 палет із замороженими курячими шиями без шкіри, кожна палета вагою близько 800 кг (загальна маса близько 60,8 тон);
- 43 палети із кінчиками крила, кожна палета вагою близько 900 кг (загальна маса близько 38,7 тон);
- 174 палети із замороженим курячим м`ясом механічної обвалки 1 мм, кожна палета вагою близько 1050 кг (загальна маса близько 182,7 тон);
- 50 палет із замороженою курячою печінкою, кожна палета вагою близько 800 кг (загальна маса близько 40 тон);
Зразки м`ясної продукції, що належить ТОВ «Вортекс Плюс Трейд», які були відібрані, вилучені та для проведення досліджень до ДНДІЛДВСЕ, а саме:
- 5 кг заморожених курячих ший без шкіри;
5.75 кг замороженого курячого м`яса механічної обвалки 1 мм;
- 6,9 замороженого трімінгу курячого;
5,75 кг заморожених курячих ший без шкіри;
6.5 кг замороженої курячої печінки;
6,4 кг замороженого курячого м`яса механічної обвалки 1 мм. у кримінальному провадженні за 0000164 від 20.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст..227 КК України.
В ухвалі слідчий суддя зазначив, що речі, які вилучені за вищевказаною адресою не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні, та немає підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом та відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

В апеляційній скарзі з доповненнями прокурор посилаючись на незаконність ухвали слідчого судді просить її скасувати та накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000164

Прокурор мотивує свої вимоги тим, що слідчим суддею не враховано положення ст. 170 КПК України та не досліджено судом наявність підстав в накладенні арешту на майно. Також вважає, що вилучене майно відповідно до п. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами і є належним доказом, яке підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження. Окрім того прокурор вказує на те, що слідчий суддя залишив поза увагою експертний висновок, за яким продукція не відповідала вимогам безпечності встановленими нормативно-правовими актами.
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, вивчивши матеріали провадження за клопотанням органу досудового розслідування, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, Шевченківським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2020-2021 років ТОВ "Вортекс Плюс Трейд" (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34, імпортувало в Україну м`ясну продукцію, яка не відповідає вимогам для м`ясних продуктів харчування в частині перевищення вмісту масової частки та розміру кісткових включень гранично допустимих норм в 4 рази, тим самим порушила встановлені нормативно-правові акти щодо безпечної продукції у великих розмірах. Вказані норми регулюються ГСТУ 46.070:2003 «М`ясо птиці механічного обвалювання. Загальні технічні умови», дотримання яких повинне контролюватися уповноваженими органами іноземних держав під час оформлення міжнародного ветеринарного сертифікату для переміщення м`ясних продуктів до України.

Так, в ході здійснення службової діяльності співробітниками СБ України оперативним шляхом було виявлено, що 29.12.2020 на адресу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло звернення від ОСОБА_8 , як споживача та голови ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів», яка разом з представниками 1+1 ТСН Тиждень в грудні 2020 року закупила в торгівельній мережі Ашан м. Києва та здала на лабораторне дослідження до незалежної акредитованої лабораторії ДП «Укрметтестстандарт» 6 зразків ковбасних виробів виробництва ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат», ТОВ «Феракс», ТОВ «М`ясокомбінат Ювілейний» та ТОВ «Український Бекон».

За результатами вказаних лабораторних досліджень вказані зразки не відповідали вимогам ДСТУ та ГСТУ в частині перевищення розміру кісткових включень.

Також встановлено, що постачальником м`ясної сировини (м`ясо механічного обвалювання) на ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» та ТОВ «М`ясокомбінат Ювілейний» протягом 2020-2021 років є ТОВ «Вортекс плюс трейд» (), складські та офісні приміщення якого знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 та м. Київ, вул. Жилянська, 31.

Крім того, за вказаний період, зазначена м`ясна сировина була імпортована ТОВ «Вортекс плюс трейд» на територію України в розмірі 28,5 тис. тонн м`ясопродуктів (фарш курячий, шиї курячі, крила курячі тощо), в той же період підприємством реалізовано на м`ясопереробні комбінати лише 15 тис. тонн м`яса.

Таким чином, використання переробними заводами м`яса, яке не відповідає державним стандартам призводить до введення в обіг небезпечної продукції, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ «Вортекс плюс трейд» вбачаються окремі ознаки реалізації протиправної схеми з введення в обіг небезпечної продукції у великих розмірах, що завдає державі економічних збитків та створює загрозу для життя та здоров`я населення.

09.10.2021 залучено спеціаліста - працівника Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у кримінальному провадженні №0000164 від 20.08.2021 для участі у проведенні огляду складських приміщень, які знаходяться на території м. Києва та Київської області, відбору зразків м`ясної продукції, її направлення для проведення лабораторних досліджень, надання консультацій та надання висновку з таких питань:

В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майноз метою речового доказу, яке було вилучене в ході проведення огляду 21 жовтня 2021 року в приміщенні, яке використовує ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» в якості складських та холодильних приміщень для зберігання, транспортування, завантаження та розвантаження м`ясопродуктів за адресою м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34 (право власності зареєстровано за ТОВ «Хол-Ко») (перелік якого зазначений у клопотанні органу досудового розслідування).

В задоволенні клопотання слідчий суддя відмовив пославшись на те, що органом досудового розслідування не доведено правову підставу для арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Однак, слідчий суддя районного суду при прийнятті рішення, вказаних норм КПК не в повній мірі дотримався. Відмовляючи у задоволенні клопотання не надав будь якої оцінки обставинам викладеним у клопотанні органу досудового розслідування щодо правової підстави для арешту майна, зокрема, зразків м`ясної продукції, що належить ТОВ «Вортекс Плюс Трейд», які були вилучені 21.10.2021 року, під час огляду складських та холодильних приміщень за адресою м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34 для проведення досліджень до ДНДІЛДВСЕ, а саме: 5 кг заморожених курячих ший без шкіри; 5,76 кг замороженого курячого м`яса механічної обвалки 1 мм; 6,9 замороженого трімінгу курячого; 5,75 кг заморожених курячих ший без шкіри; 6,6 кг замороженої курячої печінки; 6,4 кг замороженого курячого м`яса механічної обвалки 1 мм.
При цьому слід зауважити, що до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків (приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження). Арешт майна з підстав, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення на даний час є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Водночас колегія суддів зважує на ту обставину, що вищезазначене майно 22 жовтня 2021 року визнано речовим доказом.

На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на зразки м`ясної продукції, з метою його збереження, оскільки за матеріалами доданими до клопотання вилучені зразки можуть свідчити, у сукупності, про вчинення особами кримінального правопорушення передбаченого ст. 227 КК України. Окрім того колегія суддів враховує і те, що на вилучення даних зразків надавався дозвіл в ухвалі слідчого судді на огляд, що узгоджується з вимогами ч.7 ст.237 КПК України.

За наведеного, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженню частковому задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу з доповненнями прокурора у кримінальному провадженні №0000164 прокурора відділу Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2021 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду 21 жовтня 2021 року в приміщенні, яке використовує ТОВ «Вортекс Плюс Трейд» в якості складських та холодильних приміщень для зберігання, транспортування, завантаження та розвантаження м`ясопродуктів за адресою м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34 (право власності зареєстровано за ТОВ «Хол-Ко») у кримінальному провадженні за 0000164 від 20.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.227 КК України скасувати в частині відмови у накладенні арешту на зразки м`ясної продукції, що належить ТОВ «Вортекс Плюс Трейд», яка була відібрана, вилучена та для проведення досліджень до ДНДІЛДВСЕ, а саме: 5 кг заморожених курячих ший без шкіри; 5,76 кг замороженого курячого м`яса механічної обвалки 1 мм; 6,9 замороженого трімінгу курячого; 5,75 кг заморожених курячих ший без шкіри; 6,6 кг замороженої курячої печінки; 6,4 кг замороженого курячого м`яса механічної обвалки 1 мм.
Постановити нову ухвалу якою клопотання прокурора відділу Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 задовольнити частково.
Накласти арешт на зразки м`ясної продукції, що належить ТОВ «Вортекс Плюс Трейд», яка була відібрана 21.10.2021 року, під час огляду складських та холодильних приміщень за адресою м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34 для проведення досліджень до ДНДІЛДВСЕ, а саме: 5 кг заморожених курячих ший без шкіри; 5,76 кг замороженого курячого м`яса механічної обвалки 1 мм; 6,9 замороженого трімінгу курячого; 5,75 кг заморожених курячих ший без шкіри; 6,6 кг замороженої курячої печінки; 6,4 кг замороженого курячого м`яса механічної обвалки 1 мм.
В іншій частині ухвалу слідчого суді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2021 року залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду не підлягає оскарженню.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1004/2022
Єдиний унікальний номер 761/38268/21 Категорія ст. 172 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_9
Доповідач: ОСОБА_1