Справа №:755/4187/22
Провадження №: 1-кс/755/1216/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" липня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши дистанційно в режимі відеоконференцзв`язку у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження, внесеного 04.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката (дистанційно) ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного 04.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002873 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві з заявою про злочин звернулось ТОВ «Соната Фінанс» щодо незаконного заволодіння, шахрайським шляхом, транспортним засобом, а саме: NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору.

Під час розгляду заяви встановлено, що у період з 2019 по квітень 2021 року за адресою АДРЕСА_1 особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було вчинено дії щодо незаконного заволодіння вище вказаними транспортними засобами.

Крім того, під час допиту потерпілого, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що приблизно з 2019 року ТОВ «Соната Фінанс» співпрацює з громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В подальшому, з особами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було укладено угоди на реалізацію авто. В період з 2019 року і по осінь 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали від ТОВ «Соната Фінанс» у м. Києві по вул. Павла Усенка, 8 для реалізації через їхній автосалон наступні електромобілі

Проте, у квітні місяці 2021 року ТОВ «Соната Фінанс» дізнались, що автосалон, через який реалізовувались наші авто, який розташовувався по АДРЕСА_2 зачинений, а власник будівлі повідомив, що всі компанії з`їхали в зв`язку з боргами по орендній платі за приміщення, які винаймали.

В свою чергу, за допомогою супутникової навігації влаштованої у вищевказаних автомобілях, співробітники служби безпеки Товариства побачили, що всі автомобілі керуються третіми особами.

За допомогою служби безпеки Товариства, вдалось з`ясувати, що транспортний засіб марки NISSAN LEAF НОМЕР_2 2014 р.в. НОМЕР_1 , наразі знаходиться в користуванні ОСОБА_10 паспорт СЕ278994 від 30.03.2004 р АДРЕСА_3 .

В свою чергу, на адресу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.

Натомість, у відповідь на постанову, на адресу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надіслано матеріали про те, що автомобіль марки «NISSAN LEAF», номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору виявлено в користуванні ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 та проживає за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС було встановлено, що автомобіль марки «NISSAN LEAF», номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, перереєстрований на третю особу не був, та на праві власності належить ТОВ «Соната Фінанс».

Відтак, у органу досудового розслідування наявні законні підстави вважати, що автомобіль марки «NISSAN LEAF», номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору є безпосереднім предметом злочинного посягання.

На даний час відповідно до перевірок по «інформаційно-пошуковій системі «Гарпун» встановлено, що транспортний засіб марки NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору знаходиться у розшуку.

Крім того, відповідно до постанови слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві, від 05.10.2021 року транспортний засіб NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0002873.

В свою чергу, відповідно до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, будь-яка інформація, щодо обтяжень на автомобіль NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору відсутня.

Разом з тим, відповідно до відповіді, отриманої з Державної митної служби України та їх відомостях з інформаційних баз даних Держмитслужби, автомобіль NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору не перетинав державний кордон.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-21/48435-АВ, середня ринкова вартість автомобіля NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, 2013 року випуску становить 227 590, 00 (двісті двадцять сім тисяч п`ятсот дев`яносто гривень 00 копійок).

Відтак, автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки і його експлуатація пов`язана з ризиком його пошкодження, а тому користування транспортним засобом NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, третьою особою, а саме ОСОБА_11 створює ризик витрат органу досудового розслідування за відшкодування шкоди потерпілому внаслідок пошкодження транспортного засобу.

На даний момент, автомобіль марки «NISSAN LEAF», номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, має бути арештованим та поміщений на майданчик тимчасового тримання для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій. При цьому, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, може призвести до його зникнення або втрати та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_11 заперечив проти задоволення клопотання прокурора та просив відмовити у накладенні арешту на даний автомобіль, зобов`язати повернути автомобіль марки «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_2 , WIN кузова - НОМЕР_1 , моделі S, колір чорний; рік випуску - 2014 його власнику ОСОБА_10 , або ж особі у якої він був вилучений, батьку власника автомобіля, ОСОБА_11 . Свої вимоги обґрунтував тим, що 17 червня 2020 року між ОСОБА_10 та ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА», в особі ОСОБА_12 , що діє на підставі довіреності № 7 від 17 вересня 2019 року, було укладено попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу № 16-06-2020-5.

Відповідно до пункту 1.1. даного Договору, сторони зобов`язуються протягом терміну, укласти договір купівлі - продажу транспортного засобу на умовах, установлених цим договором. Згідно пункту 1.6 Договору, істотна умова Попереднього договору: Продавець зобов`язується передати Майно у користування покупця, а покупець зобов`язується прийти майно і оплатити його ціну в сумі 171 776 гривень, що є еквівалентом 6 400 доларів США відповідно до курсу Національного Банку України з урахуванням ПДВ. Дані кошти сплачуються відповідно до графіку зазначеному у вказаному пункті. По факту взяття на себе відповідно до даного Договору зобов`язань по оплаті вартості транспортного засобу марки NISSAN LEAF, реєстраційний номер НОМЕР_3 , WIN кузова - НОМЕР_1 , із сторони ОСОБА_10 у розмірі 6400 доларів США. ОСОБА_10 , 17 червня 2020 року при укладанні договору, було здійснено перший платіж у сумі 3200 доларів США, тобто одразу ж було сплачено 50% вартості даного транспортного засобу, що підтверджується Актом приймання-передачі до Попереднього Договору купівлі - продажу транспортного засобу № 16-06-2020-5 від 17 червня 2020 року. Інша частина суми за Договором була розтермінована на 12 рівних платежів частинами - по 267 доларів США на загальну суму 3200 доларів США, які в подальшому були сплачені в повному обсязі. Після укладення договору, Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРО ЮА» було передано транспортний засіб у користування ОСОБА_10 , відповідно до пункту 1.6 Договору, що підтверджується актом приймання-передачі від 17.06.2020 року та було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 .

Однак, 18 травня 2021 року біля 20год.00хв по місцю проживання ОСОБА_10 до його дому, в той час коли останній був за межами країни на заробітках, а вдома була дружина з малолітньою дитиною приїхали кілька невідомих людей, які стверджували що вони прибули згідно виданої довіреності № 601 від 07.05.2021 року ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» для конфіскації вище вказаного автомобіля, у зв`язку з відсутністю платежів за даних транспортний засіб. Після чого, ОСОБА_10 з Польщі одразу зателефонував до їх уповноваженого представника, менеджера ОСОБА_13 , який кожного місяця нагадував йому про обов`язкові платежі, які вій здійснював на постійній основі на надані йому останнім рахунки, що підтверджується скріп копіями смс-повідомлень з телефона ОСОБА_10 , у застосунку «Viber». При цьому, по вказаному факту менеджер підтвердив, що заборгованості у ОСОБА_10 до ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА» станом на 18.05.2021 року залишився один платіж згідно договору. По вказаному факту було звернення у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано- Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, де даних осіб-вимагачів було ідентифіковано та опитано. Після цього, після приїзду працівників поліції невідомі покинули домогосподарство ОСОБА_10 . Оскільки 17.06.2021 року ОСОБА_10 , було здійснено останній платіж згідно договору, тому він і вимагав, щоб ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА» здійснило державну перереєстрацію вказаного у договорі автомобіля на нього, оскільки усі зобов`язання відповідно до умов договору він виконав. Проте ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА» було повідомлено, що потрібно почекати оскільки вони здійснюють додаткову перевірку по усіх платіжках і тому перереєстрація затримується. ОСОБА_10 вважаючи, що ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА» добросовісно виконуються зобов`язання взяті на себе відповідно до умов Договору, поїхав на заробітки у Польщу, чекаючи повідомлення про можливість перереєстрації автомобіля на нього, як на власника. На даний час ОСОБА_10 бажає оформити право власності на даний автомобіль, однак ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА» ухиляється від виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до Договору. Поруч з цим, ще 24.11.2021 року близько 12.30 год. в м. Івано-Франківську працівниками УПП в Івано-Франківській області було зупинено вказаний транспортний засіб під керуванням батька, ОСОБА_11 , на підставі відпрацювання по виявленню транспортних засобів, які перебувають у «Розшуку». Після вияснення усіх обставин на місце події по вул. Шухевичів було викликано наряд слідчо-оперативної групи та в подальшому проведено огляд місця події. За наслідком якого, транспортний засіб марки «NISSAN LEAF» державний номерний знак НОМЕР_2 було вилучено та поміщено на територію Івано- Франківського районного управління поліції за адресою м. Івано-Франківськ вул. Бельведерська, 32.

Зазначив, що з компанією ТОВ ЛК «РЕНТ КАР» будь-яких правовідносин (цивільних, боргових, фінансових) ні у ОСОБА_10 ні у ОСОБА_11 не було.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Слідчий суддя погоджується з доводами клопотання прокурора та вважає необхідним накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки автомобіль марки «NISSAN LEAF», номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору є безпосереднім предметом злочинного посягання.

На даний час відповідно до перевірок по «інформаційно-пошуковій системі «Гарпун» встановлено, що транспортний засіб марки NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору знаходиться у розшуку.

Крім того, відповідно до постанови слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві, від 05.10.2021 року транспортний засіб NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0002873.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Проте, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що автомобіль NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору перебував у користуванні ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є батьком ОСОБА_10 17 червня 2020 року між яким та ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА», в особі ОСОБА_12 , що діє на підставі довіреності № 7 від 17 вересня 2019 року, було укладено попередній договір купівлі-продажу даного транспортного засобу № 16-06-2020-5. На даний час що автомобіль NISSAN LEAF, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору знаходиться на штрафмайданчику у м. Івано-Франківську. У зв`язку із чим слідчий суддя не вбачає підстав для визначення місця знаходження даного транспортного засобу на штрафмайданчику Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Червоноткацька 2.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження, внесеного 04.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобіль марки «NISSAN LEAF», номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, 2013 року випуску, що належить на праві приватної власності ТОВ «ФК Соната Фінанс» та знаходиться у користуванні ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_3 із забороною відчуження та розпорядження вказаним транспортним засобом.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати учасникам процесу не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: