печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права ТОВ «Кронос-Лідер» () адреса знаходження: м. Кропивницький, вул. Миру, 8Б, у розмірі 1 000 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , встановивши заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТОВ «Кронос-Лідер» ().

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є знаряддям вчинення злочину. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (), вступивши у змову з фактичними контролерами та власниками ТОВ «РБК Інтерресурси» (), ТОВ «Кронос-Лідер» (), ПП «Кабекслайн» (), ПП «Сіті Буд Плюс» (), ПП «Камелот-3000» (), розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету шляхом проведення публічних закупівель з порушенням норм чинного законодавства, з метою подальшого заволодіння та їх обготівкування.

Відповідно до висновку судового експерта № 22/02/07/8ДКП від 07.02.2022 установлено, що сума бюджетних коштів, яку ймовірно легалізувало УКБ Кропивницької міської ради внаслідок їх перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «РБК Інтерресурси» (), ТОВ «Кронос-Лідер» (), ПП «Кабекслайн» (), ПП «Сіті Буд Плюс» (), ПП «Камелот-3000» (), які своєю чергою перерахували їх на розрахункові рахунки інших субєктів господарювання, за умови, що вказані взаємовідносини мали безтоварний (фіктивний» характер, становить 17 млн. 727 тис. 803,81 грн з ПДВ та 4 млн. 905 тис. 575,39 грн (виплата доходів ФОПам).

Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками Служби безпеки України встановлено, що у період 2018 2022 р.р. службові особи Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради при проведенні ряду відкритих торгів, діючи всупереч інтересам органу державної влади та місцевого самоврядування, у порушення вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» сприяли ТОВ «РБК Інтерресурси», ТОВ «Кронос-Лідер», ПП «Кабекслайн», ПП «Сіті Буд Плюс», ПП «Камелот-3000» в одержанні державних замовлень на проведення робіт, надання послуг, завищуючи очікувану вартість предметів закупівель, приблизно на 20-30% від їх ринкової вартості, шляхом фальсифікації документів щодо дослідження ринку пропозицій на предмети закупівель.

Відповідно до електронної системи публічних закупівель prozorro.gov.ua, службовими особами Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради у вказаний період було укладено ряд договорів-підряду на проведення будівельних робіт із вищезазначеними суб`єктами підприємницької діяльності, які були переможцями тендерних закупівель, на загальну суму 271 061 909,4 грн, а саме: ТОВ «РБК Інтерресурси» на загальну суму 66 346 405,98 грн; ТОВ «Кронос - Лідер» на загальну суму 99 220 797,12 грн; ПП «Кабекслайн» на загальну суму 47 989 487,0 грн; ПП «Сіті Буд Плюс» на загальну суму 35 895 876,0 грн та ПП «Камелот - 3000» на загальну суму 21 579 343,0 грн.

В ході аналізу податкової звітності, поданої вказаними суб`єктами господарювання встановлено, що у вказаний період ТОВ «РБК Інтерресурси» здійснювали фінансово господарські взаємовідносини із ТОВ «Пожежно Техногенна Безпека» () щодо закупівлі товарів/послуг на загальну суму 4 437 783,1 грн, у т.ч. ПДВ 739 630, 52 грн. При цьому, ТОВ «Пожежно-Техногенна Безпека» протягом 2019 -2021 р.р. здійснювало закупівлю товарів у ТОВ «Наварро Проект» (), ТОВ «Атлантіс Сейл» (), ТОВ «Лоскос Люкс» (), ТОВ «Протекс Систем» (), які в свою чергу здійснювали закупівлю товарів широкого асортименту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших товарів не пов`язаних із виконанням замовлення здійснених для ТОВ «Пожежно-Техногенна Безпека» та має ознаки підміни товарних позицій.

Крім цього, встановлено, що ПП «Кабекслайн» здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «ТД Клемпостав» (), щодо надання товарів/послуг на загальну суму 1 552 185,07 грн., у т.ч. ПДВ 258 697,51 гривень, ПП «Промбуд-Центр» (), щодо надання товарів/послуг на загальну суму 11 737 835,64 грн., у т.ч. ПДВ 1 956 305,97 грн, при цьому вказані підприємства протягом вказаного періоду здійснювали закупівлю товарів широкого асортименту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших товарів не пов`язаних із виконанням замовлення здійснених для ПП «Кабекслайн» та має ознаки підміни товарних позицій.

Протягом 2018 2022 р.р., відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), ПП «Камелот-3000» здійснювали виплату доходу, за ознакою доходу «157» (дохід виплачений самозайнятій особі), фізичним особам-підприємцям, за товари/послуги невідомого походження, на загальну суму 1 530 671,45 грн.

Протягом 2018 - 2022 р.р., відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), ПП «Сіті Буд Плюс» здійснювали виплату доходу, за ознакою доходу «157» (дохід виплачений самозайнятій особі), фізичним особам-підприємцям, за товари/послуги невідомого походження, на загальну суму 3 374 903,94 грн.

Операції здійсненні за участю Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, ТОВ «РБК Інтерресурси», ТОВ «Кронос-Лідер», ПП «Кабекслайн», ПП «Сіті Буд Плюс», ПП «Камелот-3000» та фізичними особами -підприємцями ймовірно, не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.

Використання первинних документів ТОВ «РБК Інтерресурси», ТОВ «Кронос-Лідер», ПП «Кабекслайн», ПП «Сіті Буд Плюс», ПП «Камелот-3000» та фізичними особами-підприємцями з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів/послуг для Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств, що фінансуються з державного бюджету, в сумі 4 905 575,39 грн (ФОПи) та 17 727 803,81 грн., у т.ч. ПДВ 2 954 634,0 грн, можуть свідчити про те, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради у змові зі службовими особами ТОВ «РБК Інтерресурси», ТОВ «Кронос-Лідер», ПП «Кабекслайн», ПП «Сіті Буд Плюс», ПП «Камелот-3000» з початку 2022 року та по теперішній час продовжують вчиняти дії направлені на привласнення коштів місцевого бюджету шляхом проведення публічних закупівель з порушенням норм чинного законодавства, з метою подальшого заволодіння та їх обготівкування.

Використання первинних документів (зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних») ТОВ «РБК Інтерресурси» (), ТОВ «Кронос-Лідер» (), ПП «Кабекслайн» (), ПП «Сіті Буд Плюс» (), ПП «Камелот-3000» (), з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів пов`язане з протиправним вилученням коштів підприємства у сумі 17 млн. 727 тис. 803,81 грн.

Ураховуючи наявність ознак фіктивності і транзитності згаданих підприємства у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри, що вони використовуються для виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що корпоративні права ТОВ «Кронос-Лідер» () адреса знаходження: м. Кропивницький, вул. Миру, 8Б, у розмірі 1 000 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арештів на корпоративні права зазначених товариств.

Органом досудового розслідуванням винесена постанова та визнано речовими доказами корпоративні права ТОВ «РБК Інтерресурси» (), ТОВ «Кронос-Лідер» (), ПП «Кабекслайн» (), ПП «Сіті Буд Плюс» (), ПП «Камелот-3000» ().

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Кронос-Лідер» () адреса знаходження: м. Кропивницький, вул. Миру, 8Б, у розмірі 1 000 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , встановивши заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТОВ «Кронос-Лідер» (), оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Кронос-Лідер» () адреса знаходження: м. Кропивницький, вул. Миру, 8Б, у розмірі 1 000 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , встановивши заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТОВ «Кронос-Лідер» ().

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1