Справа № 373/1226/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 22.06.2022 09:00 год по 23.06.2022 09:00 год., яка належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 23.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2022 близько 11:00 невідома особа жіночої статі, зателефонувавши з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1960 року народження, в сумі 10560 гривень.

Зважаючи на те, що інформація по транзакціям банківської картки № НОМЕР_1 становить охоронювану законом таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 22.06.2022 близько 10:25 невідома особа жіночої статі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10500 гривень.

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.06.2022; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.06.2022; копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2022 близько 11:00 невідома особа жіночої статі, зателефонувавши з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1960 року народження, в сумі 10560 гривень.

Враховуючи, що інформація, наведена у клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати її іншим, ніж зазначено у клопотанні способом неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація, а саме по транзакціях із зарахування та зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 22.06.2022 09:00 год по 23.06.2022 09:00 год., що видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить дізнавач надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію про транзакції із зарахування та зняття грошових коштів з банківської платіжної картки, належній потерпілій, а отже можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та зробити їх копії), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, у яких міститься інформація по транзакціях зарахування та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 22.06.2022 09:00 год по 23.06.2022 09:00 год.

Строк дії ухвали визначити до 08 вересня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1