15.08.2022 Справа № 490/3087/22
н/п 1-кс/490/2067/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СЮ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокурора Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СЮ України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

На теперішній час, в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні офіційного фотозображення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою подальшого призначення судово-портретної експертизи.
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація, яка може бути у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні. Без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.
Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Відповідно ЗУ «Про банки та банківську таємницю», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001110від 18.07.2022 року, а саме:слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчим слідчого відділу Управління у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ІНН НОМЕР_3 а саме:

- копії паспорту та ідентифікаційного коду;

- фотозображення (електронне);

- номери контактних телефонів;

- анкетні дані;

- номера відкритих рахунків.
Ухвала діє до 01 жовтня 2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1