Справа № 761/7960/22
Провадження № 1-кс/761/4494/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 травня 2022 року прокурор відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна, а саме: грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкрито у АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Також просить зобов`язати службових осіб АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) надати групі прокурорів та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 02 травня 2022 року, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вказаних розрахункових рахунках..

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.201-2 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 28 лютого 2022 року під час дії правового режиму воєнного стану, будучи військовозобов`язаними особами громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо із використанням підроблених документів здійснили перетин державного кордону України у напрямку Республіки Угорщина через пункт «Вилок» двома автомобілями марки BMW, державні номерні знаки: НОМЕР_9 та AE7003OB.

У подальшому, з метою отримання прибутку від реалізації військової амуніції та оптичного обладнання, попит на які значно зріс в умовах військового стану, використовуючи злочинну схему, направлену на ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 06.03.2022 у мобільному додатку «Telegram» створили групи із назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має 19 тисяч підписників) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 2 тисячі підписників) із оголошеннями асортименту товару, вартості, умовами оплати і доставки.

За оперативними даними закупівля товарів здійснюється вказаними особами в країнах ЄС.

Відповідно наявної інформації основними замовниками товарів військового призначення у зазначених групах Telegram є представники благодійних і волонтерських організацій, які з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів в районах активних бойових дій перераховують благодійні пожертви та безоплатну допомогу на особисті рахунки ОСОБА_4 за наступними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та на особисті банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

Також зазначений переказ коштів здійснюється на наступні особисті банківські рахунки ОСОБА_5 : НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та на особисті банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

Згідно наявних даних, за період з 28.02.2022 по 19.04.2022 перебуваючи за кордоном ОСОБА_4 і ОСОБА_5 реалізували на території України контрабандної продукції ввезеної під виглядом гуманітарної допомоги на загальну суму близько 35 млн. грн., із яких отримали 15 млн. чистого прибутку.

Так, з метою ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, митних та інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах за ввезення товарів військового призначення і амуніції, вказані особи в пункті пропуску через митний кордон України, подають фіктивні документи, відповідно до яких кінцевими отримувачами товарів є правоохоронні органи, ЗСУ, Міноборони та інші військові добровольчі формування, тощо, а відправником гуманітарної допомоги зазначається благодійна організація «Фундація Греко-Католицької церкви в Угорщині», (реєстраційний номер 01-01-0012967, податковий номер (Adoszam) 19253660-1-43, юридична адреса: Szekhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi ut 101/D).

Таким чином, дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, а також незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 від 03 травня 2022 року безготівкові грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000009 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.201-2 КК України.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, та оскільки є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , є предметом кримінально протиправних дій невстановленої групи осіб та отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, а також незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та можуть бути засобами для документування злочинних дій винних осіб, прокурор звернувся з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників банку та юридичної особи є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників банку та юридичної особи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадженняна підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 відкритих у АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, прокуроромдоведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені п.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.201-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкрито у АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) надати групі прокурорів та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 02 травня 2022 року, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вказаних розрахункових рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1