Справа № 686/9487/22
Провадження № 1-кс/686/6910/22
03 серпня 2022 року м. Хмельницький
03.08.2022 року дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів при оформлені банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 11.04.2022 по 30.04.2022 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці; завірені належним чином копії документів, складених « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки НОМЕР_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників банку, з причин обмежених строків зберігання інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2022 , невстановлена особа за адресою АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом , під приводом купівлі запчастин до автомобіля , заволодів коштами ОСОБА_4 , на суму 4900 гривень, чим своїми діями завдала шкоди на зазначену суму.
Опитана потерпіла ОСОБА_4 в користуванні має транспортний засіб. Нещодавно в неї виникла необхідність в замовленні запчастини до автомобіля. 11.04.2020 в просторах інтернету, а саме на сайті «АвтоБазар» знайшла запчастину до транспортного засобу «Супорт та його складову», яка коштувала 4900 грн. За замовлення вказаної запчастини вона переписувалася з невідомою особою, який згодом назвався ОСОБА_5 , через додаток «Вайбер». Під час переписки він вказав, що для того щоб відправити запчастину поштою потрібна повна передоплата. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та зі своєї картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 4900 грн, та в подальшому через «Вайбер» перекинула скрін-шот квитанції про оплату. Після чого у «Вайбері» більше ніхто не відповідав та запчастини на теперішній час вона не отримала.
Згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 у справі №686/9487/22 від 16.05.2022 року було надано тимчасовий доступ до документів та інформації по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
При огляді диску з інформацією наданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме при відкритті папки « НОМЕР_4 .xlsx». за допомогою програми «Exell» в якому міститься інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , де в 3 рядку видно, що кошти 11.04.2022 о 10:29:03 із зазначеної картки в сумі 4900 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по банківській картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню вини особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,
Надати дізнавачу СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів при оформлені банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 11.04.2022 по 30.04.2022 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці; завірених належним чином копій документів, складених « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки НОМЕР_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.
Ухвала діє до 05 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1