Провадження №1-кс/337/601/2022
ЄУН № 337/2202/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000431 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В С Т А Н О В И В :
26.07.2022 року дізнавач ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, 23.07.2022 до ВП № 5 звернулась ОСОБА_4 ,. з заявою про те, що 23.07.2022 року близько 19:16 годині, не встановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом автомобільної поїздки, шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку, заволоділа грошовими коштами останньої, чим нанесла матеріального збитку на суму 800 грн. (ЄО 8918)
Відомості за вказаним фактом 24.07.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпілою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначила, що 23.07.2022 року близько 19:00 години знаходилася вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 в «Інтернет-мережі» на сайті «БлаБлаКа» знайшла повідомлення щодо перевозки до міста Дніпро. На даному сайті вона написала повідомлення відносно забронювати пасажирські міста щодо поїздки до м. Дніпро. Їй відповіли, що водій ОСОБА_5 , та після заповнення документів, тобто реєстрації, зі нею зв`яжуться. В переписці було надіслано фото авто, яке займається перевозками. Вказали, що квиток коштує 400 гривень, так як вона замовляла два місця, треба було перерахувати 800 гривень. Вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власного мобільного телефону з власного рахунку банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 800 гривень двома платіжками, по 400 гривень кожна, на банківську картку № НОМЕР_2 . Для контакту зазначили номер водія НОМЕР_3 . Через деякий час їй вказали в повідомленні, що потрібно сплатити одним платежем на суму 800 гривень, тому потрібно перерахувати грошові кошти ще раз, а попередні будуть повернуті при посадці в авто. Вона відмовилася сплатити ще раз, тому замовила повернення грошових коштів, на що було зазначено, що гроші будуть повернуті. Але протягом деякого часу вона на мобільний телефон отримала повідомлення щодо помилки, для того щоб отримати кошти, на моєму рахунку має бути не менше 1000 гривень. Вона зрозуміла, що до картки мають доступ шахраї, тому звернулася до співробітників поліції, з метою перевірки та блокування даного сайту та володільця, щоб в подальшому не постраждали інші особи. Таким чином невстановленою особою спричинено матеріальний збиток на суму 800 гривень.
Вказана інформація перебуває у володінні у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
З метою всеобічності, об`єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникає необхідність встановити рух коштів по банківському картці/рахунку № НОМЕР_2 , з наступним наданням на адресу ініціатора, копій наступних документів, завірених належним чином: матеріалів про відкриття банківської карти в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 19 години 00 хвилин 23.07.2022 по 09 годину 00 хвилин 25.07.2022, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_2 послуга Інтернет банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документації у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

-матеріалів про відкриття банківської карти в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
-Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 19 години 00 хвилин 23.07.2022 по 09 годину 00 хвилин 25.07.2022.
-Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
-Відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_2 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
- Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
Строк дії ухвали встановити до 09.08.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1