У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

03.08.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000350 від 07 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000350 від 07 серпня 2020 року на дванадцять місяців.
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомою особою здійснюються шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , якій внаслідок неправомірних дій здійснених невідомою особою шахрайським способом, під приводом обману заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 612 685 грн., які вона перерахувала на банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_1 . За даним фактом СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області 07.08.2020 внесено відомості до ЄРДР за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні, на даний час, проведено ряд слідчих дій, зокрема протоколом огляду речей і документів оглянуто оригінали квитанцій, щодо переказу грошових коштів отримувачу, які представила для огляду потерпіла ОСОБА_5 , а також проведено тимчасовий доступ до речей та документів, за результатами якого встановлено, що володільцем банківського рахунку за номером карти за № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 будучи шахрайським способом ошукана здійснила переказ грошових коштів являється ОСОБА_6 . Також із руху коштів по вказаному картковому рахунку вбачається, що ним в день здійснення операцій при отриманні грошових коштів, які переказала потерпіла ОСОБА_5 , було здійснено ще транзакції із цього карткового рахунку на інший картковий рахунок, а саме № НОМЕР_2 , який обслуговується банком «ПРИВАТБАНК», тобто було здійснено переведення отриманих коштів, а вивід також через термінал не відбувся. Крім цього, за результатами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю встановлено, що володільцем банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 , який обслуговується банком «Приват банк» являється гр. ОСОБА_6 , із аналізу руху грошових коштів здійсненого із зазначеної карти вбачається, що особа правопорушник в подальшому здійснювала переведення рахунки невідомих інтернет мереж, тобто розпоряджалась отриманими шахрайським способом грошовими коштами.
Враховуючи наведене, з метою встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 або інших осіб, які б становили оперативний інтерес та можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення в ході досудового розслідування, необхідно провести слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене дослідження усіх обставин для прийняття рішення у даному кримінальному провадженні, а так як закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки місце знаходження особи (осіб), які можуть бути причетні до даного злочину на даний час не встановлено, що унеможливлює проведення з ними всіх необхідних слідчих дій для встановлення істини в справі, тому просить клопотання задовольнити і розгляд такого проводити у його відсутності.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснюється, що узгоджується з положеннями ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 07 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Згідно даних ЄРДР в період з 07.07.2020 попо 17.07.2020 ОСОБА_5 , перераховувала грошові кошти на банківську карту під номером НОМЕР_3 отримувачу на ім`я ОСОБА_6 , чим невідома особа завдала потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 612 685 гривень.
За ч. 5 ст.12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Частиною 3 статті 190 КК України встановлено, що шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Отже, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3ст. 190 КК України, є тяжким злочином.
Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Початок перебігу строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 07.08.2020 та строки, визначені ст.219 КПК України, спливав 07.02.2022.
31 січня 2022 року Городоцьким районним судом Львівської області за клопотанням винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування із якої вбачається, що клопотання задоволено частково на шість місяців, а строк досудового розслідування продовжено до 07 серпня 2022 року вкючно.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, відповідно до ч.1 ст.294 КПК України вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відтак, строк, на який може бути продовжено досудове розслідування відповідно до ч.1ст.294 КПК України з посиланням на п.3 ч.4 ст.219 КПК України для категорії тяжких злочинів становить дванадцять місяців.
Як вбачається із клопотання, слідство на даний час не завершено, враховуючи складність кримінального правопорушення, для встановлення істини у справі слідчий має намір провести ряд слідчих дій з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення. При цьому дійсно такі мають важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження, та не могли бути здійснені раніше через те, що у провадженні СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебуває значна кількість кримінальних проваджень, у яких постійно необхідно виконувати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в т.ч. кримінальні провадження у яких особам повідомлено про підозру.
У зв`язку з наведеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, враховуючи те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та закінчується строк досудового розслідування, а, як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження, закріплених в ст.2 КПК України, та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, вважаю, що клопотання слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.
Керуючись ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 07 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 07 серпня 2023 року включно.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1