Справа № 202/1123/22
Провадження № 1-кс/202/1728/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер Фудс Груп» ОСОБА_5 про встановлення процесуальних строків щодо закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034,-

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2022 року на адресу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер Фудс Груп» ОСОБА_5 про встановлення процесуальних строків щодо закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, відповідно до якого просив встановити прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.11.2020 року за ч. 3 ст. 212 КК України строк до 27 травня 2022 року для завершення проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.11.2020 року та прийняти одне з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.11.2020 року за ч. 3 ст. 212 КК України щодо умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Інтер Фудс Груп» в особливо великих розмірах на суму 10 836 201,83 грн. 31.01.2022 року директор ТОВ «Інтер Фудс Груп» ОСОБА_5 звернувся до процесуального керівника у кримінальному провадженні, прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, з проханням надати інформацію щодо органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.11.2020 року, оскільки відбулася ліквідація Державної фіскальної служби, відповідь на який до цього часу не отримав. Постановою заступника начальника ВРКП СУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 10.08.2021 року було відмовлено в задоволенні клопотання директора ТОВ «Інтер Фудс Груп» ОСОБА_5 від 07.07.2021 року про закриття кримінального провадження, мотивуючи тим що «… на теперішній час службові особи ТОВ «Інтер Фудс Груп» не є стороною захисту у кримінальному провадженні та іншим учасником кримінального провадження у розумінні параграфу 5 графи 3 КПК України». За таких обставин заступник начальника ВРКП СУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні та приймаючи процесуальні рішення, які не відповідають вимогам ст. 110 КПК України, повністю проігнорував загальні засади кримінального провадження, передбачені ст. 7 КПК України, в тому числі й розумність строків, та законного вмотивованого рішення у справі не прийняв. 20.08.2021 року прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 прийняла постанову про відмову в задоволенні клопотання про скасування постанови заступника начальника ВРКП СУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 26.05.2022 року закінчується строк досудового розслідування кримінального провадження, після спливу якого досудове розслідування кримінального провадження буде здійснюватися незаконно, тобто за межами вісімнадцятимісячного процесуального строку, встановленого законом. Оскільки, після проведення обшуку ще у квітні 2021 року жодної слідчої дії у кримінальному провадженні не проводилося, в тому числі з директором ТОВ «Інтер Фудс Груп» ОСОБА_5 , що вказує на безпідставне затягування досудового розслідування і прийняття рішення стороною обвинувачення у кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 283 КПК України, директор ТОВ «Інтер Фудс Груп» ОСОБА_5 вимушений звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про встановлення процесуальних строків щодо закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034.

Згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 23 травня 2022 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах директора ТОВ «Інтер Фудс Груп» ОСОБА_5 , вимоги поданого клопотання підтримала та просила їх задовольнити, навівши слідчому судді доводи, аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, наголошуючи на тому, що на даний час закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 26 листопада 2020 року не вбачається можливим, оскільки лише 12 січня 2022 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Дніпропетровській області та в січні 2022 року матеріали кримінального провадження надійшли до Дніпропетровської обласної прокуратури. У кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які неможливо було здійснити внаслідок об`єктивних причин. Звернула увагу, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суд м. Дніпропетровська від 17 травня 2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 на дванадцять місяців, тобто до 26 травня 2023 року. На вимогу слідчого судді надала матеріали кримінального провадження № 0000034 від 26 листопада 2020 року року для їх дослідження в судовому засіданні.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали заяви та матеріали кримінального провадження № 0000034, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні та вбачається з матеріалів кримінального провадження, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України, в якому жодній особі не повідомлено про підозру.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 12 січня 2022 року доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.11.2020 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 26 травня 2023 року.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з положеннями пункту 19 частини 1 статті 7, частини 3 статті 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Офісом Генерального прокурора за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 1 статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно дотримуватись вимог Конституції, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до ч. 6 ст. 28 КПК України підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 30.01.2003 року щодо розумності строків досудового слідства зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину /злочинів/. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідності проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляді права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та практики Європейського суду з прав людини - слідчий суддя здійснює свої повноваження щодо забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 283 КПК України прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: закрити кримінальне провадження; звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Відповідно до ч. 1 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, керуючись принципом законності, беручи до уваги складність кримінального провадження, в якому жодній особі не повідомлено про підозру, та те, що з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 26 травня 2023 року, доходжу висновку про необхідність відмови у задоволенні заявленого клопотання в повному обсязі.

У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст.ст. 28, 113, 114, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер Фудс Груп» ОСОБА_5 про встановлення процесуальних строків щодо закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1