Справа №463/2947/22
Провадження №1-кс/463/1983/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальній справі №1 на виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про надання правової допомоги,

в с т а н о в и в :

офісом Генерального прокурора в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України 23.12.2021 Державному бюро розслідувань доручено виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1.

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Просить надати уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які будуть забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів матеріалів камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 , у яких складені акти № 9638/Ж5/26-15-04-16-18 від 04.02.2021 та № 12593/Ж5/26-15-04-16-18 від 15.02.2021.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно запиту ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться розслідування по розпочатому 26.04.2021 кримінальному процесу № 1 за ознаками злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону про те, що в період з 01.01.2019 до 31.08.2021 (момент складання запиту про надання правової допомоги у вказаній справі) організована група, фактично діюча на території Латвійської Республіки в Ризі, з використанням зареєстрованих в іноземних державах підприємств і відкритих в іноземних банках рахунків, можливо займається легалізацією отриманих злочинним шляхом коштів у розмірі не менше 5 000 000,00 Євро, приховуючи походження, приналежність і рух отриманих злочинним шляхом коштів, а також змінюючи місце їх знаходження.

При огляді вилучених за наслідками проведених обшуків серверів отримані відомості про програму бухгалтерського обліку, використовувану організованою групою, з якої вбачається, що, можливо, до схеми легалізації отриманих злочинним шляхом коштів залучене серед інших підприємств України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ).

Згідно запиту необхідно отримати інформацію про проведені (розпочаті, триваючі, завершені) податкові перевірки на території України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

10.01.2022 за № 10-5-01-02-349 (вх. ДПС № 1859/5 від 11.01.2022) до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлений запит про витребування на підставі ст. 93 КПК України відомостей разом з завіреними копіями підтверджуючих документів (відповідних актів чи висновків та доданих до них матеріалів) щодо проведених (розпочатих, триваючих, завершених) податкових перевірок на території України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
До Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.01.2022 № 570/5/99-00-07-04-02-05, відповідно до якої згідно з інформаційними базами даних контролюючого органу протягом 2019-2022 років регіональним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно зазначеного у листі суб`єкта господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») проведено 2 камеральні перевірки (акти № 9638/Ж5/26-15-04-16-18 від 04.02.2021 та № 12593/Ж5/26-15-04-16-18 від 15.02.2021). Матеріали вказаних перевірок можуть бути надані стороні обвинувачення відповідно до положень статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом проводиться розслідування у кримінальному процесі №1 за ознаками злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону розпочатому 26.04.2021.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить комерційна таємниця.
Підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України встановлено, що платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному процесі № 1 від 26.04.2021, за ознаками за ознаками злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону та документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальній справі №1 на виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про надання правової допомоги - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1 за ознаками злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону (легалізація злочинно добутих коштів), права тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів матеріалів камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 , у яких складені акти № 9638/Ж5/26-15-04-16-18 від 04.02.2021 та № 12593/Ж5/26-15-04-16-18 від 15.02.2021, та надати можливість вилучити завірені копії таких документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1