Справа № 195/1231/22
Провадження № 1-кс/195/288/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

01.09.2022 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт грошових коштів в сумі 8000 гривень, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 банківської карти № НОМЕР_2 , що належить банківській установі АТ Альфа Банк, , з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої ОСОБА_4 внаслідок скоєного відносно нього кримінального правопорушення та заборонити АТ Альфа Банк здійснювати розрахункові операції по перерахунку та зняттю грошових коштів в сумі 8000 гривень з вказаного банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення до ВПК ГУНП в Запорізькій області ДК НПУ від ОСОБА_4 про те, що 09.07.2022 в мережі «Instagram» ОСОБА_4 побачив пост своєї сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на її доньку перевернулась каструля з окропом та тепер дитині потрібна термінова операція вартістю 65 000 гривень, також було вказано номер карти НОМЕР_2 . Після того, як заявник побачив даний пост, перевів зі своєї карти № НОМЕР_3 суму 8 000 гривень.

Незабаром ОСОБА_6 дізнався про те, що сторінку сестри було зламано та невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 8000 гривень.

Відповідно до квитанції отриманої в порядку ст.ст. 40,93 КПК України з АТ Універсал Банк о 17.02 години 09.07.2022 року ОСОБА_7 з власної банківської карти здійснив переказ грошових коштів на суму 8000 гривень на банківську карту банка одержувача АТ Альфа Банк № НОМЕР_2 .

Згідно отриманої інформації, яка викладена у рапорті начальника ВПК в Запорізькій області від 10.08.2022 року встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , якій відповідає рахунок НОМЕР_1 на момент скоєння злочину перебувала у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає на території міста Умань Черкаської області. На теперішній час на балансі зазначеної банківської карти міститься 23000 гривень. Про вказану інформацію свідчить й відповідь на запит слідчого від ВПК ГУНП в Запорізькій області ДК НПУ.

На теперішній час перевіряється причетність до скоєного злочину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказане майно, є об`єктами матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак ним одночасно з клопотання подано заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, в якої було вилучено майно, будучи повідомленою про розгляд клопотання не з`явилася в судове засідання.

Згідно з вимогами ч. 1 ст.172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як вбачається з документів наданих суду, дійсно 11.07.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом продажу товарів в магазині в інтернет-мережі.порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження.

Відповідно до квитанції отриманої в порядку ст.ст. 40,93 КПК України з АТ Універсал Банк о 17.02 години 09.07.2022 року ОСОБА_7 з власної банківської карти здійснив переказ грошових коштів на суму 8000 гривень на банківську карту банка одержувача АТ Альфа Банк № НОМЕР_2 .

Згідно отриманої інформації, яка викладена у рапорті начальника ВПК в Запорізькій області від 10.08.2022 року встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , якій відповідає рахунок НОМЕР_1 на момент скоєння злочину перебувала у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає на території міста Умань Черкаської області. На теперішній час на балансі зазначеної банківської карти міститься 23000 гривень. Про вказану інформацію свідчить й відповідь на запит слідчого від ВПК ГУНП в Запорізькій області ДК НПУ.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як слідує з ч. 6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Зі змісту ст.171 КПК України слідує, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Разом з тим, при розгляді клопотання, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених кримінальним процесуальним законом підстав для накладення арешту на майно з метою запобігання подальшого відчуження майна, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а не накладення арешту на вказане майно створює реальну загрозу заподіяння матеріальної шкоди потерпілому, а також з метою забезпечення цивільного позову, відшкодування збитків, завданих вчиненим злочином.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання його зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, і таке обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

В свою чергу статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична особа або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Слідчий суддя наголошує, що першим і найголовнішим правилом статті 1 Першого протоколу є те, що будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар (див. наприклад пункт 53 рішення Європейського Суду у справі «Суханов та Ільченко проти України»).

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для арешту майна, з метою проведення по кримінальному провадженню експертиз, у зв`язку з чим необхідно зберегти слідову картину на предметах дослідження, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики знищення, псування, відчуження цього майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про арешт майна,- задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 8000 гривень, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 банківської карти № НОМЕР_2 , що належить банківській установі АТ Альфа Банк, , МФО: 300346, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої ОСОБА_4 внаслідок скоєного відносно нього кримінального правопорушення.

Заборонити АТ Альфа Банк , МФО: 300346, здійснювати розрахункові операції по перерахунку та зняттю грошових коштів в сумі 8000 гривень з вказаного банківського рахунку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1

01.09.2022