Справа № 594/404/22
Провадження №1-кс/594/132/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2022 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000033 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 06 червня 2022 року.

В клопотанні старший слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 14.02.2022 у ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступила ухвала Борщівського районного суду від 11 лютого 2022 року якою зобов`язано уповноважених осіб ВП № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення на підставі заяви ОСОБА_8 від 31 січня 2022 року по факту зловживання службовим становищем з боку депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 під час організації аукціону із реалізації нерухомого майна-гаража в АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 14.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 під № 2158 від 10 червня 2020 року затверджено перелік об`єктів приватизації комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі нежитлове приміщення площею 16.4 кв. м. в АДРЕСА_3 .

Аукціонною комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено стартову ціну продажу та умови продажу об`єкта малої приватизації - нежитлового приміщення загальною площею 16,4 кв. м. по АДРЕСА_3 , а також розроблено та схвалено інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні вищевказаного об`єкта приватизації.

Після затвердження вищевказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 головою, було здійснено заходи щодо опублікування інформаційного повідомлення по вказаному об`єкту приватизації в електронній торговій системі.

У подальшому в електронній торговій системі (далі ЕТС) 16.07.2021 проведено аукціон з продажу об`єкта приватизації. До участі в аукціоні оператором електронного майданчика були допущені двоє учасників - жителі м. Борщева: ФОП ОСОБА_11 та фізична особа ОСОБА_12 .

Згідно протоколу результатів електронного аукціону №ІІА-Р8-2021-06-24-000092-2 від 16.07.2021, сформованого ЕТС, переможцем аукціону було визнано ОСОБА_13 , з яким у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір купівлі-продажу.

У своїх показах член аукціонної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань приватизації об`єктів комунальної власності ОСОБА_10 повідомив, що оспорюваний об`єкт приватизації - нежитлове приміщення площею 16.4 кв. м. в АДРЕСА_3 - продано на електронному аукціоні у повній відповідності до вимог чинного законодавства та з дотриманням усіх необхідних процедур.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що 16.07.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено електронний аукціон з продажу об`єкта приватизації - нежитлового приміщення площею 16.4 кв. м. в АДРЕСА_3 , учасниками якого був він та ОСОБА_14 . На думку ОСОБА_8 аукціон проведено із порушеннями, оскільки учасник ОСОБА_15 окрім інших документів також надав аукціонній комісії копію розрахункового документу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.06.2021 про перерахунок ОСОБА_16 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гарантійного внеску в сумі 2424,10 грн. через касу банку, що є порушенням пп. 4 п. 7 ст. 14 ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» в якому вказано: до заяви на участь у приватизації об`єкта малої приватизації подаються: 4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом), на рахунок, визначений частиною одинадцятою цієї статті. Відповідно на думку ОСОБА_8 , аукціонна комісія ІНФОРМАЦІЯ_2 повинна була не допустити ОСОБА_16 до участі у вищевказаному аукціоні, так як останній здійснив оплату гарантійного внеску не із особистого рахунку в банку, а через касу банку.

В копії квитанції АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 під №0.0..1 від 30.06.2021 вказано: дата оплати: 30.06.2021 р., дебет: НОМЕР_2 ; кредит: НОМЕР_3 ; загальна сума 1200,00 грн.; платник ОСОБА_16 , банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банк отримувача: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; отримувач: ТОВ Смарттендер, призначення платежу: реєстраційний внесок за лот UA-PS-2021-06-24-000092-2 згідно рахунку SО 2019-001/59794 від 29.06.2021 року; касир ОСОБА_17 .

В копії квитанції АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 під №0.0..1 від 30.06.2021 року вказано: дата оплати: 30.06.2021 р., дебет: НОМЕР_2 ; кредит: НОМЕР_3 ; загальна сума 2424,10 грн.; платник ОСОБА_16 , банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банк отримувача: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; отримувач: ТОВ Смарттендер призначення платежу: гарантійний внесок за лот UA-PS-2021-06-24-000092-2 згідно рахунку SО 2019-001/59794 від 29.06.2021 року; касир ОСОБА_17 .

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_8 від 30.01.2022; протоколом допит свідка ОСОБА_8 від 16.02.2022; копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів.

05 травня 2022 року слідчим суддею Борщівського районного суду ОСОБА_1 винесено ухвалу у справі №594/404/22, якою слідчим СВ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк дії ухвали становить 30 днів.

З метою виконання вказаної ухвали та подальшого вилучення документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказану ухвалу супровідним листом за вих. № 3042/102/04-2022 від 09 травня 2022 року направлено рекомендованим листом для виконання голові правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В листі головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.05.2022 року за вих. № 220517PBNKI00 вказано, що в банку відсутня можливість надати інформацію про повний рахунок НОМЕР_2 .

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого начальник СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
інформацію про відкриті (діючі) розрахункові рахунки станом на 30.06.2021 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ідент. Код НОМЕР_4 ), жителя АДРЕСА_4 ;

інформацію про випущені платіжні картки до кожного рахунку, зокрема, на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідент. код НОМЕР_4 ), жителя АДРЕСА_4 ;

інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаних рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ідент. код НОМЕР_4 ), жителя АДРЕСА_4 , - в паперовому та електронному виглядах.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: