Справа № 138/2152/22
Провадження №:1-кс/138/535/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000334 від 14.08.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
До Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 09 по 12.08.2022 невідома особа під приводом продажу товару заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 14.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що протягом останнього часу вона вирішила придбати меблі та стала дивитись відповідні оголошення в мережі Інтернет, а саме в «Фейсбук». 09.08.2022 вона знайшла оголошення на сторінці ОСОБА_5 , який продавав ліжко і кухню та вирішила поцікавитись за товар та написала йому у «Месенджер». Близько 17:00 год. їй зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 чоловік, який преставився ОСОБА_6 . Обговоривши умови ОСОБА_4 повідомила, що бажає придбати товар, після чого ОСОБА_7 сказав, що необхідно оплатити доставку кур`єра. На його пропозицію ОСОБА_4 погодилась, а ОСОБА_7 відправив на її номер телефону рахунок № НОМЕР_2 , щоб вона відправила кошти. Однак, ОСОБА_4 не змогла перерахувати кошти та повідомила його про це. ОСОБА_7 відправив їй інший рахунок № НОМЕР_3 , на який необхідно було скинути 2000 грн., що вона в подальшому і зробила. 12.08.2022 ОСОБА_7 зателефонував їй та повідомив, що телефонує з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпопросив переслати ще 6000 грн., що стання і зробила.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуго-вування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов`язані, відповідно до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація, яка міститься в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документи, що стали підставою для відкриття рахунку

№ НОМЕР_2 , інформація про особу, яка його відкрила, зокрема місце її реєстрації (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України) мають важливе значення для досудового розслідування, зокрема дадуть можливість встановити особу, якій ОСОБА_4 надіслала грошові кошти та перевірити її показання.

Отримати вказані документи неможливо у інший спосіб, оскільки інформація, яка в них зазначена містить банківську таємницю.
Встановити всі обставини кримінального провадження без ознайомлення з зазначеними документами та вилучення їх копій неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність та його задоволення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить довідка секретаря судового засідання.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України

Враховуючи викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання слід задовольнити, однак частково. Так, слідчий клопоче про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу крім себе ще й слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , не надавши доказів (відповідних постанов) про включення даних осіб до групи слідчих.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 в даному банку та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 09.08.2022 по 12.08.2022 включно; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку за період часу з 09.08.2022 по 12.08.2022, у Вінницькій філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана ухвала діє до 22.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1