печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002596 від 15.12.2021, -

В С Т А Н О В И В:

02.06.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002596 від 15.12.2021 за фактами зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 службовим становищем, тобто умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, використанні службового становища всупереч інтересам служби, які протягом 2019-2020 років розпоряджалися бюджетними коштами не за цільовим призначенням, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, тобто умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, використали службове становище всупереч інтересам служби та протягом 2019-2020 років розпоряджалися бюджетними коштами не за цільовим призначенням, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитана в якості свідка екс-керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 показала, що в ході проведення контрольних заходів щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено системні суттєві порушення. У затвердженому 12.10.2021 звіті ІНФОРМАЦІЯ_1 про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також використання і розпорядження об`єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету встановлено нецільове використання коштів та інші правопорушення.

Крім того, під час розслідування проведено огляд офіційного сайту Рахункової палати, під час якого виявлено «Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також використання і розпорядження об`єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету», який затверджено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2021 № 24-3.
Аудит засвідчив численні факти порушень Мін`юстом та установами і органами ДКВС бюджетного законодавства в процесі планування потреби в бюджетних видатках, складання та затвердження кошторисів і витрачання коштів у 20182019 роках та першому півріччі 2020 року.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме, документів до Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також використання і розпорядження об`єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, затвердженому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2021 № 24-3.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо встановити службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які причетні до розпорядження бюджетними коштами не за цільовим призначенням, що спричинило тяжкі наслідки, а також фізичних і юридичних осіб, які одержали завдяки цьому неправомірну вигоду.

Зазначені відомості та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, за фактом розпорядження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетними коштами не за цільовим призначенням, що спричинило тяжкі наслідки, а також фізичних і юридичних осіб, які одержали завдяки цьому неправомірну вигоду, враховуючи, що відомості про кримінальні правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо отримати у інший спосіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також використання і розпорядження об`єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів у паперовому або у електронному вигляді.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів або у електронному вигляді, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів (у паперовому або електронному вигляді) щодо аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також використання і розпорядження об`єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, а саме:

-доручення для виконання повноважень члена ІНФОРМАЦІЯ_1 та забезпечення здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) від 10.09.2021 № 08-33/АМД-185;

-програма аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання покарань установами і органами ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-зміни до програми аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання покарань установами і органами ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-зміни до програми аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання покарань установами і органами ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-доручення на виконання заходу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.08.2020 № 08-400;

-доручення на виконання заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07.09.2020 № 08-417;

-доручення на виконання заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 06.11.2020 № 08-543;

-доручення на виконання заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) в ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.11.2020 № 08-542;

-доручення на виконання заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2020 № 08-576;

-доручення на виконання заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.09.2021 № 08-431;

-акт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання покарань установами і органами у 2018 2019 роках та першому півріччі 2020 року (та усі робочі матеріали контрольної групи) від 22.09.2020 № 08-34/49;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.09.2020 №6/1-2175/Н із зауваженнями до акту від 22.09.2020 № 08-34/49;

-акт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_4 (та усі робочі матеріали контрольної групи) від 22.10.2020 № 08-34/50;

-акт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_4 , у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (та усі робочі матеріали контрольної групи) від 24.12.2020 № 08-34/51;

-лист державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 04.01.2021 № 21-01/ЦА-21 із зауваженнями до акту від № 24.12.2020 № 08-34/51;

-акт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання покарань установами і органами у 2018-2019 роках та першому півріччі 2020 року (та усі робочі матеріали контрольної групи) від 24.12.2020 № 08-34/52;

-акт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_4 (та усі робочі матеріали контрольної групи) від 24.12.2020 № 08-34/53;

-зауваження та заперечення до акту за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання покарань установами і органами ІНФОРМАЦІЯ_3 2018-2020 роках;

-акт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_9 , на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров`я в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2018-2019 роках та першому півріччі 2020 року (та усі робочі матеріали контрольної групи) від 10.09.2021 № 01-08-10/81;

-застереження стосовно положень акту від 10.09.2021 № 01-08-10/81, складеного за результатами проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів державного бюджету у 2018 2019 роках та першому півріччі 2020 року, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання покарань установами та органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-лист державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.09.2021 № 2568 щодо уповноваження осіб для ознайомлення з проектом Звіту;

-лист державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 29.09.2021 № 3572-01/ЦА-21 щодо уповноваження осіб для ознайомлення з проектом Звіту;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.09.2021 № 86970/16.3.1/12-21 щодо уповноваження осіб для ознайомлення з проектом Звіту;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2021 № 24-3;

-звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також використання і розпорядження об`єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, затверджений Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2021 № 24-3;

-листи надіслані ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про виявлені ознаки кримінальних правопорушень під час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також використання і розпорядження об`єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, затвердженого Рішенням Рахункової палати від 12.10.2021 № 24-3, а також матеріали їх опрацювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12876/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_13