У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.07.2022 Справа №607/8792/22

провадження № 1-кс/607/2727/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

14 липня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.358 КК України, звернулася слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства щодо охорони і використання територій та об`єктів природно-заповідного фонду, надали право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочати будівництво адміністративного комплексу на земельній ділянці кадастровий номер :01:010:0133 за адресою АДРЕСА_1 , частина якої знаходиться в зоні природно-заповідного фонду, а в подальшому незаконно припинили право постійного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передали СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельну ділянку площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 в оренду терміном на п`ять років для будівництва адміністративно житлового комплексу за адресою АДРЕСА_1 та за фактом складання та видачі ФОП ОСОБА_6 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завідомо підробленого технічного паспорту на об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готовністю 9%, а саме фундамент із залізобетонних блоків, за адресою АДРЕСА_1 , якого на момент огляду земельної ділянки не встановлено та контури якого, на момент розроблення технічної документації на земельну ділянку, яка надана СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на кадастровому плані земельної ділянки не відображені.
Постановою Тернопільського окружного адміністративного суду від 29 листопада 2013 року зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_6 погодити технічну документацію із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зареєструвати земельну ділянку, що перебуває у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі державного акту на право постійного користування землею І-ТР № 000098 від 18 жовтня 2001 року та зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 620, завести поземельну книгу та видати витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки.
Так, у вказаній постанові ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначає про те, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею І-ТР № 000098 виданого 18.10.2001 року на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 935 від 25 липня 2001 року товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить на праві постійного користування земельна ділянка площею 0,859648 га за адресою АДРЕСА_1 .
Після виготовлення технічної документації та її погодження ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 14 жовтня 2013 року TзOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про погодження технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та реєстрації даної земельної ділянки.
За результатами розгляду заяви ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь від 15 жовтня 2013 року за вих. № 03-10/438 про відмову в погодженні технічної документації, яка мотивована тим, що подана на погодження технічна документація розроблена із порушенням вимог чинного земельного законодавства, а саме - не враховано рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 5 жовтня 2005 року № 4/16/210 «Про корегування території Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23 грудня 2005 року № 517 «Про затвердження меж Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими затверджено відкореговану межу регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та згідно планового картографічного матеріалу включено частину земельної ділянки, яка перебуває у користуванні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в межі парку.
Не погоджуючись із прийнятим рішенням у справі №876/1108/14 ІНФОРМАЦІЯ_13 подано апеляційну скаргу, однак в подальшому останніми подано відмову від апеляційної скарги, відтак апеляційне провадження по справі за апеляційною скаргою ІНФОРМАЦІЯ_2 ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 20.02.2014 року закрито.
У 2014 році Тернопільською регіональною філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розроблена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована по АДРЕСА_1 та перебуває у постійному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі державного акту на право постійного користування землею серія I-TP 000098 від 18.10.2001 року, який зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №620.
На підставі зазначеної технічної документації, внесено відомості до Державного земельного кадастру, зокрема проведена державна реєстрація земельної ділянки площею 0,8596 га та присвоєно кадастровий номер :01:010:0133.
Наказом виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 №359 від 15.04.2020 року затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва «Будівництво адміністративного комплексу за адресою АДРЕСА_1 » (замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Згідно містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва цільове призначення земельної ділянки згідно затвердженого плану зонування території м.Тернополя (із внесеними змінами) зони загальноміського центру та ділові (Г-1, Г-2) та частково в зоні природно-заповідного фонду (Р-1); цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Планувальні обмеження визначаються відповідно до чинної містобудівної документації «Схеми планувальних обмежень». Частина земельної ділянки знаходиться в охоронній зоні об`єктів природно-заповідного фонду, де планувальні обмеження визначаються на основі Закону України «Про природно-заповідний фонд України»,ДБН Б2.2.-12:2019 «Планування і забудова територій».
23.06.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт, серія та номер ТП 35 (категорія СС1) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно технічного паспорту на об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 від 27.07.2020 року, виготовленого ФОП ОСОБА_6 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що за вказаною адресою знаходиться незавершене будівництво адмінкорпусу готовністю 9%, а саме фундамент із залізобетонних блоків.
31.07.2020 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано право власності на об`єкт - незавершене будівництво, адміністративний комплекс, об`єкт житлової нерухомості готовністю 9% за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості щодо реєстрації вказаного об`єкта проведено державним реєстратором Тернопільської ради ОСОБА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.
18.08.2020 на підставі договору купівлі-продажу за споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна (незавершене будівництво адміністративного комплексу), за адресою АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці за кадастровим номером :01:010:0133, про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вчинено запис про право власності/довірчої власності: 37814244.
Вказаний договір купівлі-продажу від 18.08.2020 року посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про що здійснено запис в реєстрі під номером 3029. Також у вказаному договорі зазначено, що згідно із висновку про вартість майна виданого суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 від 09.08.2020 вартість об`єкту незавершеного будівництва становить 77310 гривень. В подальшому згідно акту приймання-передачі об`єкту незавершеного будівництва від 18.08.2020 підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_10 та СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незавершене будівництво адміністративного комплексу по АДРЕСА_1 та сторони не мають один до одного претензій у зв`язку із передачею зазначеного в акті майна.
Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про надання земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 споживчому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.12.2020 №8/2/100 припинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право постійного користування земельною ділянкою площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 за адресою АДРЕСА_1 , враховуючи згоду землекористувача, а також надано споживчому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельну ділянку площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 в оренду терміном на п`ять років для будівництва адміністративно житлового комплексу за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 перебуває в оренді СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » терміном до 18.12.2025 року.
З інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17.06.2021 року встановлено, що останніми проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства при відведенні та використанні земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0133, яка знаходиться по АДРЕСА_1 .
Так, на кадастровому плані земельної ділянки, що міститься в документації, як зазначається у листі ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17.06.2021, відсутні контури об`єктів нерухомого майна на земельній ділянці. Відтак, об`єктів нерухомого майна на земельній ділянці на час розроблення документації не було.
При огляді земельної ділянки об`єкта нерухомого майна (незавершеного будівництва адміністративного комплексу) не виявлено, хоча в Реєстрі відомості про нього внесені. Земельна ділянка повністю вкрита лісовими насадженнями, на земельній ділянці наявна металева вишка та залізобетонні блоки.
До ІНФОРМАЦІЯ_17 призначено комплексну земельно-технічну та будівельно-технічну експертизу, висновком якої встановлено, що враховуючи проектні рішення, а саме розміри, конфігурацію, передбачену глибину закладання фундаментних плит, згідно проекту, не відповідають визначенню «фундамент» згідно ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд Основні положення», оскільки улаштовані в межах промерзання грунту складені на земельній ділянці площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133, яка знаходиться по АДРЕСА_1 , бетонні блоки в кількості 23 шт. не є незавершеним будівництвом. Та не відповідають визначенню «фундамент». Отже, до технічного паспорту на об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готовністю 9% по АДРЕСА_1 , виготовленого ФОП ОСОБА_6 27 липня 2020 року внесено недостовірні відомості щодо готовності вказаного об`єкта.
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, ініціатор клопотання вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, про податкову звітність щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в частині декларування доходу від діяльності юридичної особи, за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2020, та сплати податку щодо користування земельною ділянкою, за період часу з 18.10.2001 по 31.12.2020, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки така інформація, що міститься у податковій документації надасть можливість встановити або спростувати факт дійсності намірів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на забудову вказаної земельної ділянки, в частині сплати земельного податку за користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:010:0133, та декларування доходу від продажу незавершеного будівництва адміністративного комплексу розміщеного на вказаній земельній ділянці від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просить задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000010 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.358 КК України.

У клопотанні слідчої зазначено, що інформація яка міститься у податкових документах має важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки надасть можливість встановити або спростувати факт дійсності намірів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на забудову вказаної земельної ділянки, в частині сплати земельного податку за користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:010:0133, та декларування доходу від продажу незавершеного будівництва адміністративного комплексу розміщеного на вказаній земельній ділянці від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в подальшому може бути використано як доказ.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ довідповідних документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ІНФОРМАЦІЯ_18 , оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що податкова звітність, до якої слідча просить надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, слідча довела, що інформація, яку вона просить отримати, буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації, що міститься у запитуваних документах.
З врахуванням викладеного, зокрема того, що зазначена в клопотанні податкова звітність, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою АДРЕСА_2 , та інформація яка міститься у ній сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчій СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, про податкову звітність щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в частині декларування доходу від діяльності юридичної особи, за період часу з 01.06.2020 року по 31.12.2020 року, та сплати податку щодо користування земельною ділянкою, за період часу з 18.10.2001 року по 31.12.2020 року , які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_18 , розміщені в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії вказаної документації.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1