Справа 688/1063/21
№ 1-кс/688/537/22
Ухвала
про продовження строку досудового розслідування

01 квітня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000154 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000154від 07 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 6 квітня 2021 року до СПД №1 (смт. Білогір`я) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся, заступник директора ТОВ НВА «Перлина поділля», ОСОБА_5 про те, що 31 березня 2021 року, він за дорученням директора товариства здійснював моніторинг мережі Інтернет з метою покупки металевих залізничних цистерн.

Під час моніторингу на Інтернет ресурсі безкоштовних оголошень «ОЛХ» знайшов пропозицію продажу відповідних цистерн ТОВ «Ретейл Сервіс», після цього ОСОБА_5 за номерами мобільних телефонів « НОМЕР_1 Ілля» та « НОМЕР_2 Андрій» зв`язався із представниками ТОВ «Ретейл Сервіс» та домовився про купівлю трьох залізничних цистерн та того ж дня між ТОВ НВА «Перлина Поділля» та ТОВ «Ретейл Сервіс» було укладено договір про купівлю та доставку трьох металевих залізничних цистерн ємністю 73 м. куб.

Згідно укладеного договору 31 березня 2021 року на рахунок постачальника ТОВ «Ретейл Сервіс» № НОМЕР_3 відкритому в АТ «Ощадбанк» ТОВ НВА «Перлина поділля» перераховано грошові кошти в розмірі 50% від обумовленої вартості товару, що становить 150 000 гривень. Однак, після перерахунку грошових коштів товар не доставлено та зв`язок із постачальником втрачено, внаслідок чого ТОВ НВА «Перлина Поділля» спричинено майнову шкоду на суму 150 000 гривень.

Окрім того, грошові кошти в сумі 150 000 гривень ТОВ НВА «Перлина Поділля» перерахувала на банківський рахунок ТОВ «Ретейл Сервіс» № НОМЕР_3 , який обслуговує Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" , юридична адреса: вул. Володимирська, 27, м. Київ, 01034.

Відомості щодо указаного факту 07 квітня 2021 року внесені в ЄРДР за №0000154за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

07 квітня 2021 року було отримано ухвалу слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області про надання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «Ретейл Сервіс» № НОМЕР_3 , який обслуговує Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", , юридична адреса: вул. Володимирська, 27, м. Київ, 01034. Згідно отриманих матеріалів проведеного тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «Ретейл Сервіс» № НОМЕР_3 , встановлено, що грошові кошти в сумі 150 000 гривень після надходження на вказаний рахунок, одразу були переведені в якості повернення поворотної фінансової допомоги на три банківські рахунки рівними частинами по 50 000 гривень, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який обслуговує АТ «Таскомбанк» , юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032; банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , який обслуговує АТ «Таскомбанк» , юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032; банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який обслуговує АТ «Райффайзен банк Аваль» , юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011.

11 жовтня 2021 року було отримано ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області про надання тимчасового доступу до інформації по розрахункових рахунках: № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , та № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , які обслуговує АТ «Таскомбанк» та розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , який обслуговує АТ «Райффайзен банк Аваль».

В результаті проведених тимчасових доступах до вищезазначених розрахункових рахунків, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який обслуговує АТ «Таскомбанк» , юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032; банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , який обслуговує АТ «Таскомбанк», , юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032; банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який обслуговує АТ «Райффайзен банк Аваль», , юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, досудовим слідством не представилося можливим встановити, на які рахунки були в подальшому перераховані кошти, а також встановити особу (осіб) причетних до скоєння даного кримінального правопорушення (злочину) не представилося можливим.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадження закінчується 07 квітня 2022 року.

Однак, у даному кримінальному провадженні наявна необхідність у проведенні ще ряду слідчих та процесуальних дій, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема необхідно: встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також допитати їх у якості свідків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України; перевірити інформацію, отриману в результаті проведених тимчасових доступів до банківських рахунків, для можливості встановлення рахунків, на які були переведені кошти; задля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно задовольнити клопотання тимчасового доступу до рахунків, на які були перераховані кошти; також слід додати, що на адресуАТ «Таскомбанк» було відправлено запит, задля встановлення інформації, на які банківські рахунки, із зазначенням банку, пераховані кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , а також банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , проте відповідь так і не надійшла.

Однак, у зв`язку з введенням Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні, на даний час їх провести неможливо.

Враховуючи, що строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується, однак завершити досудове розслідування не представилось можливим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, підтримали клопотання, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого та прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування №0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

На даний час про підозру по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено.

Строк досудового розслідування закінчується 07 квітня 2022 року.
Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України є нетяжким злочином, у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення злочину, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, які у зв`язку із введенням Указом Президента України № 64/2022 «Про введення военного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні на даний неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 07 квітня 2021 року, до дванадцяти місяців, тобто до 07 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: