Справа № 463/2062/21
Провадження № 1-кс/463/1227/22
У Х В А Л А
про скасування арешту майна

14 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240-1, ч.4 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240-1, ч.4 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000487 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240-1, ч.4 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.204 КК України. Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 03.03.2021 року у справі № 463/2062/21, накладено арешт на майно, тимчасово вилучене протягом 28.02.2021 року - 01.03.2021 року під час проведення обшуку дипломатичного службового вантажно-пасажирського мікроавтобуса марки «Mercedes Sprinter», р.н. НОМЕР_1 , що був зупинений після проведення митних формальностей на території пункту пропуску «Ягодин Волинської митниці Держмитслужби» за адресою: Волинська область, Любомльський район, с.Старовойтове, вул.Прикордонників, 2, в напрямку «виїзд з України». Так, постановою Любомльского районного суду Волинської області від 09.12.2021 року у справі № 163/1727/21, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч.1 ст.483 МК України та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 26801541,73 гривень з конфіскацією у власність держави 68835,0 євро, 140230,0 доларів США, 12100,0 польських злотих, що вилучені за протоколом про ПМП № 0293/20500/21 від 16.07.2021 року, та з конфіскацією у власність держави 327 позицій ювелірних виробів із золота (в тому числі із вставками), грануляту із золота, золотих злитків і монети, лому із золота, що вилучені за протоколом про ПМП № 0293/20500/21 від 16.07.2021 року загальною вартістю 20442864,10 гривень. В подальшому, постановою Волинського апеляційного суду України від 02.03.2022 року, постанову Любомльского районного суду Волинської області від 09.12.2021 року залишено без змін. На даний час вилучене майно, а саме: 327 позицій ювелірних виробів із золота (в тому числі із вставками), грануляту із золота, золотих злитків і монети, лому із золота, перебуває у спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби. В той же час, на території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. Згідно з п.1 розпорядження Кабінету Міністрів України № 186-р від 26.02.2022 року, вирішено передати для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах воєнного стану конфісковане майно, майно, визнане безхазяйним, майно, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майно, визначене у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшло у власність держави, до сфери управління Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, та правоохоронними органами. Враховуючи вищевикладене та зважаючи на введення воєнного стану в Україні, з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 186-р від 26.02.2022 року, просить клопотання задовольнити, та скасувати арешт на наступне майно, а саме: пластикову валізу чорно-сірого кольору з вмістом: один файл-пакет з вмістом менших пакетів - 42 штук (з металевими виробами жовтого та сірого кольорів); один файл-пакет з вмістом менших пакетів - 18 штук (з металевими виробами сірого кольору); один файл-пакет з виробами жовтого та сірого кольорів; один файл-пакет з ломом металу жовтого кольору; один файл-пакет з виробами металу жовтого та сірого кольору; дев`ять файл-пакетів з ломом металу жовтого кольору та бирками, в одному з них наявна половина пластинки (злитка) з металу жовтого кольору з написом «ValcambiSuisse»; один файл-пакет з ломом металу жовтого кольору обмотаний додатково декількома файл-пакетами; три пластмасові коробки обмотані коричневим скетчем з вмістом лому металу жовтого кольору; грошові кошти в сумі 500 польських злотих, що знаходяться в одній пластиковій валізі (поміщені в спецпакет ДБР серії № L1002233); 100 доларів США; 11600 польських злотих, що знаходились у сумці ОСОБА_4 (поміщені в спецпакет ДБР серії № В2018620); грошові кошти в сумі 68635,0 євро; 125030 доларів США, 200 євро; 15100 доларів США.

В судовому засіданні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав викладених у такому.

Заслухавши позицію прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, додані документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000487 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240-1, ч.4 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.02.2021 року у справі № 463/2062/21 надано дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «Mercedes Sprinter» р.н. НОМЕР_1 , що закріплений за водієм ОСОБА_4 та належить Посольству України в Республіці Польща, у присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що підтверджують протиправну діяльність групи осіб з числа працівників Посольства України в Республіці Польща, не задекларованих підакцизних товарів у великих кількостях, походження яких не підтверджено відповідними документами, каміння бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, чорнових записів, особистих мобільних телефонів з месенджерами, де може міститися інформація про походження товару, що незаконно перевозиться через державний кордон, повне коло співучасників, обговорення деталей здійснення злочинної діяльності, фото-відеоматеріали, що підтверджують таку діяльність та інші відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 03.03.2021 року у справі № 463/2062/21, накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в українському дипломатичному службовому вантажно-пасажирському мікроавтобусі марки «Mercedes Sprinter» р.н. НОМЕР_1 , що належить Посольству України в Республіці Польща, в тому числі на наступне майно, а саме: пластикову валізу чорно-сірого кольору із вмістом: один файл-пакет з вмістом менших пакетів - 42 штук (з металевими виробами жовтого та сірого кольорів); один файл-пакет з вмістом менших пакетів - 18 штук (з металевими виробами сірого кольору); один файл-пакет з виробами жовтого та сірого кольорів; один файл-пакет з ломом металу жовтого кольору; один файл-пакет з виробами металу жовтого та сірого кольору; дев`ять файл-пакетів з ломом металу жовтого кольору та бирками, в одному з них наявна половина пластинки (злитка) з металу жовтого кольору з написом «ValcambiSuisse»; один файл-пакет з ломом металу жовтого кольору обмотаний додатково декількома файл-пакетами; три пластмасові коробки обмотані коричневим скотчем з вмістом лому металу жовтого кольору; пачка банкнот по 50 євро (100 штук), обмотана резиновою стрічкою жовтого кольору; пачка банкнот по 50 євро (100 штук), обмотана резиновою стрічкою жовтого кольору; п`ять пачок банкнот змотані разом резиновою стрічкою по 50 євро (100 банкнот в кожній пачці), всього 500 штук; п`ять пачок банкнот змотані разом резиновою стрічкою по 50 євро (100 банкнот в кожній пачці), всього 500 штук; пачку банкнот по 100 доларів США - 100 штук, обмотані резиновою стрічкою; пачку банкнот по 100 доларів США - 100 штук, обмотані резиновою стрічкою; п`ять пачок банкнот по 100 доларів США (100 банкнот в кожній пачці), змотані разом резиновою стрічкою, в загальній кількості 500 купюр; п`ять пачок банкнот по 100 доларів США (100 банкнот в кожній пачці), змотані разом резиновою стрічкою, в загальній кількості 500 купюр; конверт з написом «Привіт» з вмістом 50 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра - 20 доларів США, 1 купюра - 10 доларів США; складені вдвоє купюри та перемотані резинкою (2 купюри по 5 євро, 5 купюр по 10 євро, 12 купюр по 20 євро, 30 купюр по 50 євро, 9 купюр по 100 євро, 2 купюри по 200 євро); пачка банкнот перев`язана резиновою стрічкою з паперовою накладною від 27.02.2021 на ім`я ОСОБА_5 (назва ТМЦ - лом) - 90 купюр номіналом по 50 євро, 46 купюр номіналом по 20 євро, 1 купюра номіналом 100 євро, 3 купюри номіналом по 5 євро; 5 купюр по 100 злотих.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 05.04.2021 року у справі № 463/3294/21, передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст.19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме: грошові кошти в сумі 68635 євро; 125030 доларів США; 500 польських злотих, що знаходились в одній пластиковій валізі (поміщені в спецпакет ДБР серії № L1002233); грошові кошти в сумі 200 євро; 15200 доларів США; 11600 польських злотих, що знаходились у сумці ОСОБА_4 (поміщені в спецпакет ДБР серії № В2018620), вилучені 28.02.2021 року в ході обшуку транспортного засобу Mercedes Sprinter, р.н. НОМЕР_1 , на які ухвалою Личаківського районного суду м.Львова у справі № 463/2062/21 від 03.03.2021 року накладено арешт та які передано на зберігання у сховище Західного макрорегіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», за адресою м.Львів, вул.Липинського,13-А, у кримінальному провадженні за № 0000487 від 12.06.2020 року, в тому числі з метою їх реалізації у випадку вчинення власником або третіми особами спроб щодо продажу (реалізації), пошкодження, знищення зазначеного майна.

З листа начальника Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_6 від 07.07.2021 року, адресованому в.о. начальника Волинської митниці Держмитслужби вбачається, що грошові кошти у сумі 12100 польських злотих та 100 доларів США зберігаються у сховищі Західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м.Львів, вул.Липинського,13-А; 68835 євро та 140130 доларів США 27.04.2021 року слідчими ДБР у місті Львові на виконання ухвали суду та доручення прокурора передано в управління АРМА (рахунок в Львівському обласному управлінні АТ Ощадбанк за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців,9). Вилучені вироби із золота (гранулят, лом, ювелірні вироби, прикраси), згідно актів експертиз № 12 та № 13 від 12.05.2021 року проведених західним казенним підприємством пробірного контролю зберігаються у сховищі Західного макроекономічного управління АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м.Львів, вул.Липинського,13-А.

З акту приймання-передачі від 27.04.2021 року вбачається, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону склали акт, з якого вбачається, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 05.04.2021 року у справі № 463/3294/21, провадження № 1-кс/463/2148/21 АРМА передано готівкові грошові кошти у загальній сумі 140230,0 доларів США, 68835,0 Євро та 12100,0 злотих; при фактичній передачі активів, проведенні перерахунку та перевірки ознак платіжності банкнот іноземної валюти встановлено, що 100 доларів США мають ознаки зношеності та не можуть бути прийняті в управління АРМА; кошти у загальній сумі 12100,0 злотих не можуть бути прийняті в управління АРМА у зв`язку з тим, що АТ «Ощадбанк» не здійснює залучення коштів у зазначеній іноземній валюті; за результатами передачі активів прокуратурою передано, а АРМА фактично прийнято 140130,0 доларів США та 68835,0 євро.

Постановою начальника Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_6 від 20.05.2021 року, призначено товарознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено питання середньої ринкової вартості в Україні станом на 28.02.2021 року-01.03.2021 року вилучених та детально описаних в актах експертиз № 12 та № 13 від 12.05.2021 року, проведених ДП «Західне казенне підприємство пробірного контролю» ювелірних виробів (з урахуванням вставок) та лому і грануляту золота встановленої проби; ти чи являються вилучені та детально описані в актах експертиз № 12 та № 13 від 12.05.2021 року проведених ДП «Західне казенне підприємство пробірного контролю» ювелірних виробів (з урахуванням вставок) та лому і грануляту золота встановленої проби, підакцизними товарами або культурними цінностями.

Згідно Акту експертизи № 12 від 12.05.2021 року № 2-044 проведеної ДП «Західне казенне підприємство пробірного контролю», вбачається, що вилучені об`єкти виготовлені із золота відповідної встановленої проби та зафіксовано їхню фактичну масу, кількість, повні найменування, наявність вставок.

Постановою Любомльского районного суду Волинської області від 09.12.2021 року у справі № 163/1727/21, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч.1 ст.483 МК України та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 26801541,73 гривень з конфіскацією у власність держави 68835 євро, 140230 доларів США, 12100 польських злотих, що вилучені за протоколом про ПМП № 0293/20500/21 від 16.07.2021 року, та з конфіскацією у власність держави 327 позицій ювелірних виробів із золота (в тому числі із вставками), грануляту із золота, золотих злитків і монети, лому із золота, що вилучені за протоколом ПМП № 0293/20500/21 від 16.07.2021 загальною вартістю 20442864,10 гривень.

Постановою Волинського апеляційного суду України від 02.03.2022 року, постанову Любомльского районного суду Волинської області від 09.12.2021 року залишено без змін.

Згідно з указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією.

Відповідно до п.1 розпорядження Кабінету Міністрів України № 186-р від 26.02.2022 року про «Про передачу майна для потреб Збройних Сил» вбачається, що необхідно передати для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах воєнного стану конфісковане майно, майно, визнане безхазяйним, майно, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майно, визначене у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшло у власність держави, до сфери управління Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, та правоохоронними органами.

Згідно зі ст.184 Митного кодексу України у митний режим відмови на користь держави поміщуються іноземні товари. Відмова від товарів на користь держави здійснюється за відповідною письмовою заявою власника цих товарів та з дозволу митного органу. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави. Іноземні товари поміщуються у митний режим відмови на користь держави із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до ч.3 ст.20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вбачається, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

Прокурор просить частково скасувати арешт на зазначене вище майно з метою забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 186-р від 26.02.2022 року.

Враховуючи вищенаведене та зважаючи на введення воєнного стану в Україні, з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 186-р від 26.02.2022 року, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах воєнного стану, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про часткове скасування арешту майна підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170, 171, 173, 174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240-1, ч.4 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт на майно в частині, яке було вилучено протягом 28.02.2021 року - 01.03.2021 року під час проведення обшуку дипломатичного транспортного засобу марки «Mercedes Sprinter», р.н. НОМЕР_1 , накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 03.03.2021 року, а саме: пластикову валізу чорно-сірого кольору із вмістом: один файл-пакет з вмістом менших пакетів - 42 штук (з металевими виробами жовтого та сірого кольорів); один файл-пакет з вмістом менших пакетів - 18 штук (з металевими виробами сірого кольору); один файл-пакет з виробами жовтого та сірого кольорів; один файл-пакет з ломом металу жовтого кольору; один файл-пакет з виробами металу жовтого та сірого кольору; дев`ять файл-пакетів з ломом металу жовтого кольору та бирками, в одному з них наявна половина пластинки (злитка) з металу жовтого кольору з написом «ValcambiSuisse»; один файл-пакет з ломом металу жовтого кольору обмотаний додатково декількома файл-пакетами; три пластмасові коробки обмотані коричневим скотчем з вмістом лому металу жовтого кольору.

Зобов`язати органи Державної митної служби організувати в межах повноважень роботу з передачі вказаного вище майна, яке перебуває у спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби () за адресою: м.Київ, проспект Степана Бандери,8, корпус 8, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 186-р від 26.02.2022 року.

Скасувати арешт на майно в частині грошових коштів, а саме: 500 (п`ятсот) польських злотих, що знаходяться в одній пластиковій валізі (поміщені в спецпакет ДБР серії № L1002233); 100 (сто) доларів США; 11600 (одинадцять тисяч шістсот) польських злотих, що знаходились у сумці ОСОБА_4 (поміщені в спецпакет ДБР серії № В2018620), вилучені 28.02.2021 року в ході обшуку транспортного засобу марки «Mercedes Sprinter» р.н. НОМЕР_1 , накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 03.03.2021 року та які передано на зберігання у сховище Західного макрорегіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м.Львів, вул.Липинського,13-А.

Зобов`язати органи Міністерства юстиції організувати в межах повноважень роботу з передачі вказаних вище грошових коштів на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 186-р від 26.02.2022 року.

Скасувати арешт на майно в частині грошових коштів, а саме: 68635 (шістдесят вісім тисяч шістсот тридцять п`ять) євро; 125030 (сто двадцять п`ять тисяч тридцять) доларів США, 200 (двісті) євро; 15100 (п`ятнадцять тисяч двісті) доларів США, вилучені 28.02.2021 року в ході обшуку транспортного засобу марки «Mercedes Sprinter» р.н. НОМЕР_1 , накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 03.03.2021 року та які відповідно до ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 05.04.2021 року передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, згідно Акту приймання-передачі від 27.04.2021 року.

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до вимог ч.3 ст.20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» перерахувати зазначені вище кошти та нараховані за ними проценти на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

В іншій частині ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 03.03.2021 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000487 від 12.06.2020 року - залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1