Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6601/22
Провадження № 1-кс/554/7497/2022
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002589 від 30 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із прокурором, яке мотивує тим, що у провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002589 від 30 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24 грудня 2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. м. Вінниця) шляхом оформлення онлайн-кредитів в фінансових установах, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 63000 гривень (ЖЄО № 52506 від 29.12.2021).

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 24.12.2021 року вона звернулась до УБКІ та побачила, що в неї дуже багато кредитів та заборгованостей, хоча жодного кредиту не брала в жодному банку. 24.12.2021 року вона звернулась до Харківського РУП № 2 ГУН в Харківській області із заявою щодо шахрайських дій невідомих осіб, яка зареєстрована 51894 від 24.12.2021. Станом на 24.12.2021 року загальна сума тіла кредиту становить 42968 гривень, а сума заборгованості у відсотках складає 21003,45 гривень. Кредити оформлені в різних установах, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір № 102815109 від 12.09.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір № fb1b7ae4-a12a4b12-9415-b3d2231eb016c від 10.10.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір № 5539156 від 20.10.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний договір № 2540341 від 03.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір № 1V 4177851 від 15.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитний договір № 5580717 від 22.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитний договір № 1380206 від 26.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитний договір № 1320512 від 30.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кредитний договір № 5146686 від 30.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кредитний договір № 1 від 03.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кредитний договір № 6 від 08.12.2021. Кошти по кредитам мені на мої банківські картки ні надходили, я їх не використовувала. Користувалась номером телефону НОМЕР_1 .

Також, згідно відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо інформацій за договорами, укладеними з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невстановлена особа для підтвердження укладання договорів від 15.11.2021 та 07.12.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вказавши номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 .

Крім того, відповідно до відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо інформацій за договорами, укладеними з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невстановлена особа укоала з товариством сім кредитних договорів в період часу з 12.09.2021 по 30.11.2021 р та для підтвердження укладання даних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вказала номер мобільних телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_3 , та номер банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_4 .

Тому, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 у дізнавача виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 , а саме руху коштів, фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, з який проводилось зняття грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим дізнавач звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі за наявними матеріалами, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Установлено, що СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0002589 від 30 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що 24 грудня 2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. м. Вінниця) шляхом оформлення онлайн-кредитів в фінансових установах, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 63000 гривень (ЖЄО № 52506 від 29.12.2021 року).

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, якими в сукупності підтверджуються наведені ним обставини, зокрема, копії заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 24 грудня 2021 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31 січня 2022 року, згідно з якими вона пояснила обставини заволодіння невідомими особами її грошовими коштами шляхом обману, а також копію листування, якими підтверджуються викладені в клопотанні обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам 160 КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка стосується перерахування та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу 01.06.2021 року по 31.12.2021 року, а також інші дані, що перебувають у володінні АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_15 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_4 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01 червня 2021 року по 31 грудня 2021 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01 червня 2021 року по 31 грудня 2021 року із вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), - з можливістю ознайомлення та вилучення в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та/або роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1