Справа №463/3587/22
Провадження №1-кс/463/2977/22
У Х В А Л А
про арешт майна

15 червня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 12 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на земельну ділянку із кадастровим номером :05:001:0114 (згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту нерухомого майна, якому присвоєно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №101), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та два багатоквартирні житлові будинки, які знаходяться на ній, та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , із встановленням заборони власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка із розміщеними на ній багатоквартирними житловими будинками, що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям, розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею чи реєстрацію документів, виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, внесення змін до записів Державного реєстру прав, скасування державної реєстрації прав, здійснення інших дій в Державному реєстрі права та забороною проведення будь-яких будівельних/ремонтних, земельних, та інших робіт на вказаному об`єкті.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 12 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 про те, що в період часу з 12 жовтня 2018 року по 14 травня 2021 року невідомі особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману під приводом купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи коштами заявника в розмірі 37 000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в розмірі 991 600 грн. (згідно курсу НБУ). Слідчий вказує, що 1 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19 травня 2022 року (справа №463/3587/22) було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , зокрема, земельної ділянки із кадастровим номером :05:001:0114, яка належить ОСОБА_5 на праві приватної власності, в ході якого було встановлено, що на даній земельній ділянці знаходяться два багатоквартирні житлові будинки з вбудованими торгово-офісними приміщеннями, які знаходяться на стадії не завершеного будівництва та згідно паспорту об`єкта, завершення будівництва припадало на ІІІ квартал 2019 року. Однак на момент проведення даної слідчої дії, в експлуатацію дані будинки не введенні та будь-які будівельні роботи на об`єкті не ведуться. Обидва будинки складаються із чотирьох повноцінних поверхів, також на будинках наявний фасад білого та сірого кольорів, та перекриття. Загальна кількість квартир згідно паспорту об`єкту становить 22 квартири. Замовником даного будівництва виступає ОСОБА_5 . Також було встановлено, що згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, реєстраційний номер 101, земельна ділянка із кадастровим номером :05:001:0114, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 на праві приватної власності. В подальшому, 2 червня 2022 року слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області земельну ділянку із кадастровим номером :05:001:0114 та розташовані на ній незавершені багатоквартирні будинки, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000458 від 12 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитано ряд потерпілих серед яких: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які повідомили, що вони вступили в ОК «ЖБК «ГОСПОДАР» (, зареєстрований 7 березня 2017 року, юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 115Б, 79035, голова кооперативу ОСОБА_15 ), та стали його членами з метою подальшого вкладення та для придбання квартир за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому в період часу з 2017 по 2019 роки із ними були укладені договори про сплату пайових внесків (із додатками до них), про що були надані квитанції про сплату. Однак з часу укладення договорів по теперішній час, будинки не введені в експлуатацію та право власності на квартири потерпілі не отримали. Окрім цього встановлено, що із деякими потерпілими були укладені договори про сплату пайових внесків, відповідно до яких вони повинні були отримати квартири на 5-7 поверхах які згідно паспорту об`єкту не заплановані для будівництва. Також встановлено, що договори про сплату пайових внесків, предметом яких була одна і та ж квартира, були укладені декількома членами кооперативу. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів будівництва двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованим торгово-офісними приміщеннями на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 на земельній ділянці із кадастровим номером :05:001:0114, замовником даного будівництва виступає ОСОБА_5 . Слідчий зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, оскільки на даний час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення прийняття законного рішення та з метою встановлення особи, якій буде повідомлено про підозру, зокрема на даний час вирішується питання про призначення відповідних експертиз, з метою перевірки відповідності виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, для встановлення яких, експертам необхідно буде здійснити вихід на місце події, у зв`язку з чим, виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку, та об`єкти будівництва які знаходяться на ній, із забороною проведення подальших будівельних/ремонтних робіт так як подальше будівництво/ремонт порушить обстановку, що була на момент здійснення вказаної події, що може у подальшому привести до знищення слідів чи інформації, яка може мати значення для складання висновку експерта. Окрім цього вказує, що вчинення будь-яких дій, зокрема подальше відчуження земельної ділянки із кадастровим номером :05:001:0114 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та двох багатоквартирних житлових будинків які знаходяться на ній, може перешкодити кримінальному провадженню та завдати збитків потерпілим у провадженні, а тому, з урахуванням даних, здобутих досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні, існує обґрунтована доцільність накладення арешту на таке майно у виді заборони використовувати, розпоряджатися будь-яким чином цим майном, у тому числі шляхом укладення будь-яких правочинів, реєстрації їх у державних нотаріальних конторах, приватних нотаріусів та інших організаціях та установах. Зазначає, що доцільність накладення арешту у виді заборони розпорядження таким майном обґрунтовується розміром шкоди, яку може бути заподіяно внаслідок подальшого відчуження даного майна третім особам. Також, враховуючи отримані в ході досудового розслідування відомості, є достатні підстави вважати, що незастосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, псування, перетворення, втрати або пошкодження зазначеного майна, що перешкодить кримінальному провадженню. Крім того, вказаний спосіб арешту майна є найменш обтяжливий та не призведе до наслідків, які б суттєво позначилися на інтересах сторони кримінального провадження та інтересах третіх осіб, а повідомлення власника майна про застосування арешту майна у виді заборони розпорядження таким майном може негативно вплинути на забезпечення арешту майна та перешкодити проведенню швидкого, повного та неупередженого розслідування. У зв`язку з наведеним просить накласти арешт на зазначене майно в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України. Розгляд клопотання просить проводити без виклику власника зазначеного майна, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вказана особа може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення власника майна ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав разом з клопотанням заяву про розгляд такого без участі, згідно з якою подане клопотання підтримує.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
А згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 12 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про те, що в період часу з 12 жовтня 2018 року по 14 травня 2021 року невідомі особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману під приводом купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи його коштами в розмірі 37 000 доларів США, чим спричинили йому матеріальної шкоди згідно курсу НБУ на суму 991 600 грн. (а.с. 7).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19 травня 2022 року в межах даного кримінального провадження надано слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУ НП України у Львівській області дозвіл на огляд будівництва багатоквартирних будинків, що знаходяться по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:001:0114, загальна площа якої становить 0.0896 га., у тому числі проведення огляду даної земельної ділянки яка належить ОСОБА_5 (а.с. 16-17).

При цьому підставою надання слідчим суддею дозволу на огляд було те, що з долучених до клопотання матеріалів, зокрема зазначеної вище заяви ОСОБА_6 про вчинення злочину, вбачалося, що ним, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 5 березня 2019 року було укладено договір з ОК ЖБК «Господар» щодо придбання квартири та гаражу. З копії договору №58 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Господар», укладеного між зазначеним житлово-будівельним кооперативом та ОСОБА_17 вбачалося, що предметом такого було будівництво квартири в житловому багатоквартирному будинку за адресою (будівельна адреса): АДРЕСА_1 , на земельній ділянці під кадастровим номером: :05:001:0114. З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачалось, що земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0114, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , цільовим призначенням якої є будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку належить ОСОБА_5 , а з долученого до клопотання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, скерованого останньою Інспекції ДАБК у м. Львові, вбачалось, що на зазначеній вище земельній ділянці планувалось будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими торгово-офісними приміщеннями на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 .
Як вбачається з протоколу огляду місця події від 1 червня 2022 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді, в ході такого було встановлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером :05:001:0114, знаходяться два багатоквартирні житлові будинки, на огорожі навколо ділянки був наявний плакат з паспортом проекту, в якому зазначено «Два багатоквартирних житлових будинки з вбудованими торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; замовник ОСОБА_5 ; загальна кількість квартир 22; кількість поверхів 4; завершення будівництва - ІІІ квартал 2019 року». Було виявлено, що обидва будинки складаються із чотирьох повноцінних поверхів, також на будинках наявний фасад білого та сірого кольорів, та перекриття чорного кольору, встановлено склопакети, на балконах наявні поруччя, в більшості вікна панорамні. Будівельні роботи на об`єкті не ведуться (а.с. 18-22).

Постановою слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 2 червня 2022 року земельну ділянку із кадастровим номером :05:001:0114 та розташовані на ній незавершені багатоквартирні будинки, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000458 від 12 грудня 2021 року (а.с. 22).

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №294915228 від 17 січня 2022 року вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0114, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , цільовим призначенням якої є будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку належить ОСОБА_5 (а.с. 115).

Також з долученого до клопотання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, скерованого ОСОБА_5 . Інспекції ДАБК у м. Львові, вбачається, що вона є замовником будівельних робіт на зазначеній вище земельній ділянці та на такій планувалось будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими торгово-офісними приміщеннями на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 (а.с. 112-113).
Відтак слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Зокрема з врахуванням того, що матеріали клопотання не містять доказів щодо незаконності будівництва зазначених двох багатоквартирних житлових будинків на земельній ділянці, слідчий суддя не вбачає на даний час підстав для заборони проведення будь-яких будівельних/ремонтних, земельних, та інших робіт на вказаному об`єкті.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку із кадастровим номером :05:001:0114 (згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту нерухомого майна, якому присвоєно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №101), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та два багатоквартирні житлові будинки, які знаходяться на ній, та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , із встановленням заборони власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка із розміщеними на ній багатоквартирними житловими будинками, що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям, розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею чи реєстрацію документів, виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, внесення змін до записів Державного реєстру прав, скасування державної реєстрації прав, здійснення інших дій в Державному реєстрі права.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1