У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26.04.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інше; документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю їх вилучення у Львівській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 , інше; документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з можливістю їх вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , інше; документів, які знаходиться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_9 у м. Львові ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , інше; документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в АДРЕСА_4 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , інше.
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 12.07.2021 ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 48 780 гривень як оплату за автомобіль Peugeot 508 SW 2.0, однак автомобіля не отримав, грошові кошти йому не повернуто. Сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому розміщувались оголошення не працює. З інформації про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку вбачається, що у період з червня по серпень 2021 року на вказаний рахунок неодноразово надходили грошові кошти від фізичних та юридичних осіб за придбання автомобілів в загальній сумі 5 130 191 гривень, у тому числі 12.07.2021 від потерпілого ОСОБА_4 48780 гривень. Вказані грошові кошти у цей же період були перераховані на банківські рахунки, відкриті фізичним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ОСОБА_7 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Зокрема, грошові кошти переводились на банківські рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_1 (КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Крім цього, грошові кошти переводились на банківські рахунки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_10 (ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також на банківські рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_3 (КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). За аналогічних обставин невстановлені на даний час особи шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб.

Також встановлено, що ОСОБА_10 здійснювала переказ грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Згідно інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вбачається, що на вказаний банківський рахунок впродовж квітня-липня 2021 року надходили грошові кошти від фізичних осіб за придбання автомобілів у загальній сумі 7690441.78 грн, які в подальшому були перераховані на банківські рахунки ОСОБА_7 відкриті у різних банківських установах, у тому числі на банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та НОМЕР_11 , відкритий у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, документів, на підставі яких відкривались вказані рахунки та здійснювалось списання грошових коштів, а також інформацію про логін та пароль у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис.

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити особу, яка фактично відкрила вказаний банківський рахунок, її фотознімки, документи, місце де відбулось перерахування грошових коштів потерпілого на інші рахунки, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за її відсутності.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 20.04.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі:
слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 (старший групи), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до:
документів, які знаходиться в Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 , та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по даний час, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; за наявності у власника вказаних банківських рахунків облікового запису у системі дистанційного обслуговування - документи, які містять інформацію про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_7 (з можливістю їх вилучення у Львівській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по даний час, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; за наявності у власника вказаного банківського рахунку облікового запису у системі дистанційного обслуговування - документи, які містять інформацію про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_8 (з можливістю їх вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з дати відкриття рахунку по даний час, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; за наявності у власника вказаних банківських рахунків облікового запису у системі дистанційного обслуговування - документи, які містять інформацію про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
документів, які знаходиться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_9 (з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_9 у м. Львові ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , за період з дати відкриття рахунку по даний час, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; за наявності у власника вказаних банківських рахунків облікового запису у системі дистанційного обслуговування - документи, які містять інформацію про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_10 (з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в АДРЕСА_4 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , за період з дати відкриття рахунку по даний час, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; за наявності у власника вказаних банківських рахунків облікового запису у системі дистанційного обслуговування - документи, які містять інформацію про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1