У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1043/22
Номер провадження 1-кс/184/259/22

04 серпня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000150 від 13.06.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000150 від 13.06.2022 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, 30.05.2022 року приблизно о 16 годині 55 хвилин по АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 21000 гривень, котрі належали ОСОБА_4 .

За даним фактом 13.06.2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000150 від 13.06.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_4 в месенджер «Viber» підписалась на групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в указаній групі побачила повідомлення про отримання грошової допомоги, перейшла по ссилці та заповнила свої банківські дані від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але воно не вийшло. Після чого вийшла та спробувала, ще раз. 01.06.2022 року ОСОБА_5 виконала вхід через офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що в неї списані майже всі кошти, а саме 21021 гривень, спочатку 6063 гривень потім 15151 гривень.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на доведення чи спростування причетності чи іншої особи, до вчинення вказаного кримінального правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , а саме:

- щодо повного номеру рахунку відправника грошових коштів в сумі 6063 гривень 30.05.2022 року ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ``````1431;

- щодо повного номеру рахунку відправника грошових коштів в сумі 15151 гривень 30.05.2022 року ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ``````1431

Інформація, вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000150 від 13.06.2022 року, заяву про вчинення кримінального правопорушення від 13.06.2022 року, письмові пояснення потерпілої ОСОБА_4 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 ,від 13.06.2022 року,копію роздруківки по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000150 задовольнити.

-Надати групі дізнавачів СВ ВП№2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області дізнавачів ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю тимчасового вилучення інформації, шляхом зняття копії інформації у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації, щодо:

-повного номеру рахунку відправника грошових коштів в сумі 6063 гривень 30.05.2022 року ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ``````1431;

-повного номеру рахунку відправника грошових коштів в сумі 15151 гривень 30.05.2022 року ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ``````1431

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1