У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2022 Справа №607/10354/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 03.08.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 14.05.2022 по 00:00 год 15.05.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

2. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 14.05.2022 по 00:00 год 15.05.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

3. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 14.05.2022 по 00:00 год 15.05.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи просить надати з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_5 №607/8692/22 від 21.07.2022, про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 , 1963 р.н., жит. АДРЕСА_2 , у якій вказує, що 14.05.2022 під приводом продажу-купівлі талонів дизельного палива на 330 л., перерахував грошові кошти в розмірі 11 300 грн. невстановленій особі, яка представилася працівником АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, вказаного пального не отримав.

02.08.2022 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , що 14.05.2022 близько 13:00 год. перебував по місцю свого проживання, коли до нього з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома йому особа, яка представилася працівником бухгалтерії компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, дана особа запропонувала придбати пальне, на що ОСОБА_6 погодився і сказав, що йому потрібно буде 330 л. дизельного палива. Після того, вказана особа, сказала ОСОБА_6 , що для цього потрібно буде поїхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 .

В подальшому, коли ОСОБА_6 прибув за вищевказаною адресою, то зателефонував до невідомої особи, в якої хотів придбати пальне. Після цього, йому було сказано підійти до терміналу в приміщенні АЗС та здійснити оплату на банківський рахунок НОМЕР_1 . Тоді, ОСОБА_6 підійшов до терміналу і здійснив оплату грошових коштів на вказаний банківський рахунок, двома платежами по 5200 гривень, а також йому було сказано проплатити 900 гривень на мобільний телефон НОМЕР_3 . В подальшому, зі слів продавця палива, до ОСОБА_6 , після оплати мав підійти оператор АЗС, про те за тривалий час ніхто до нього так і не підійшов, а особа, з якою він спілкувався телефоном перестала виходити на зв`язок, і після цього ОСОБА_6 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, під приводом продажу пального.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 14.05.2022 по 00:00 год 15.05.2022, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення донної інформації.

Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 14.05.2022 по 00:00 год 15.05.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 14.05.2022 по 00:00 год 15.05.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 14.05.2022 по 00:00 год 15.05.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

У відповідності до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в провайдерів телекомунікації абонента, телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Оскільки інформація про факти з`єднань телекомунікаційного рухомого (мобільного зв`язку самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце і знаходження під час вчинення проступку, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо, то виникла необхідність у тимчасовому доступі до цієї з правом її вилучення.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації з баз даних банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 14.05.2022 по 00:00 год 15.05.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

2. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 14.05.2022 по 00:00 год 15.05.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

3. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 14.05.2022 по 00:00 год 15.05.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Надати можливість тимчасового доступу до вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1