Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/1641/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичної особи приватного права Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна, переведення матеріальних активів, що перебували в заставі та за рахунок яких могли бути задоволені законні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без згоди Банку; реалізації продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виведення грошових коштів, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках стягнення штучно створеного боргу перед пов`язаним з бенефіціарним власником Підприємством через рішення суду на підставі удаваних господарських правочинів. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000230, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1)усіх документів виконавчого провадження № 64304015, а також фотознімків, відеозаписів, виготовлених при проведенні виконавчих дій;

2)документів зведеного виконавчого провадження № 57084810 по боржнику Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в тому числі тих, що містяться в АСВП, а саме:

-документів з відомостями про номери, дату реєстрації в АСВП всіх виконавчих проваджень, вид виконавчого документу, суми коштів, що підлягають стягненню по кожному із стягувачів, повні дані на стягувача, черговість задоволення вимог стягувачів, загальну суму коштів, що підлягала стягненню у виконавчому провадженні, станом на 21.05.2020, 28.10.2021 та на час виконання тимчасового доступу;

-рішень (постанов) про накладення арешту на нерухоме майно та рухоме майно, належне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передане в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016 та зазначеному в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020, із зазначенням дати, номерів обтяжень, ким, коли на якій підставі були внесені записи про обтяження;
-постанов про арешт та опис майна переданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016 та зазначене в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020, чи подібного до нього, виготовлених в ході опису, обстеження, огляду такого майна, його упакування і місць знаходження (зберігання) фотознімків, відеозаписів;

-документів з відомостями про реалізоване в ході виконавчого провадження рухоме майно передане АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016 та зазначене в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020, чи подібне до нього;

-декларацій про доходи та майно боржника, зокрема із відомостями про рахунки у банках, повідомлень про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, поданих за весь час виконавчого провадження по даному боржнику;

-виконавчих документів, щодо стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на користь держави, зокрема на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням по кожному виконавчому провадженню даних про: номер виконавчого провадження, дату коли воно розпочате та закінчене, назви державної установи, організації, підприємстваперед якими виникла заборгованість;
3)документів зведеного виконавчого провадження № 61566573 по боржнику Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в тому числі тих, що містяться в АСВП, а саме:

-документів з відомостями про номери, дату реєстрації в АСВП всіх виконавчих проваджень, вид виконавчого документу, суми коштів, що підлягають стягненню по кожному із стягувачів, повні дані на стягувача, черговість задоволення вимог стягувачів, загальну суму коштів, що підлягала стягненню у виконавчому провадженні, станом на 21.05.2020, 28.10.2021 та на час виконання тимчасового доступу;

-рішень (постанов) про накладення арешту на нерухоме майно та рухоме майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подібне переданому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016 та зазначеному в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020, із зазначенням дати, номерів обтяжень, ким, коли на якій підставі були внесені записи про обтяження;
-постанов про арешт та опис майна подібного до переданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016 та зазначеного в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020, виготовлених в ході опису, обстеження, такого майна, його упакування і місць знаходження (зберігання) фотознімків, відеозаписів;

-повідомлень нотаріусів, державних реєстраторів про звернення до них представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших осіб щодо проведення дій, в тому числі: щодо нотаріального посвідчення договорів оренди, суборенди об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , державну реєстрацію таких договорів;

-документів з відомостями про реалізоване в ході виконавчого провадження належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухоме майно, а також рухоме майно, подібне до переданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016 та зазначеного в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020;

-декларацій про доходи та майно боржника, зокрема із відомостями про рахунки у банках, повідомлень про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, поданих за весь час виконавчого провадження по даному боржнику;

-виконавчих документів, щодо стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та держави, зокрема на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням по кожному виконавчому провадженню даних про: номер виконавчого провадження, дату коли воно розпочате та закінчене, назви державної установи, організації, підприємстваперед якими виникла заборгованість;
4)документів, що містяться в АСВП, в межах відомостей доступ до яких наявний у державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_5 , як у користувачів АСВП, з відомостями про інші виконавчі провадження щодо стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають на виконанні у приватних виконавців з відомостями про номери, дату реєстрації в АСВП виконавчих проваджень, вид виконавчого документу, суми коштів, що підлягають стягненню по кожному із стягувачів, повні дані на стягувача, черговість задоволення вимог стягувачів, загальну суму коштів, що підлягала стягненню у виконавчому провадженні, станом на 21.05.2020, 28.10.2021 та на час виконання тимчасового доступу;

5)документів, що містяться в АСВП, в межах відомостей доступ до яких наявний у державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_5 , як у користувачів виконавче провадження АСВП 63324374, що відкрито 16.10.2020 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_9 ;

6)документів, в тому числі тих, що містяться в АСВП, інших виконавчих проваджень з примусового виконання рішень (ухвал) суду щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких накладався арешт, проводився опис майна, переданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016 та зазначене в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020, чи майна подібного до нього, виготовлених в ході опису, обстеження, такого майна, його упакування і місць знаходження (зберігання) фотознімків, відеозаписів,

?а також до комп`ютерної техніки, що використовується у своїй діяльності працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , із цифровими носіями інформації, з доступом до електронних інформаційних систем, Автоматизованої системи виконавчого провадження, що перебувають у володінні (користуванні) даного відділу, та до електронних документів, сформованих у АСВП та долучених в АСВП до виконавчих проваджень,

з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, сформувати відомості у електронних інформаційних системах, АСВП, виготовити копії документів, сформованих у таких електронних інформаційних системах, АСВП та вилучити їх.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1