Дата документу 11.08.2022 Справа № 554/7632/22
Провадження № 1кс/554/8500/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 29.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000219 від 29.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила наступне:за адресом: АДРЕСА_1 вона проживає разом з чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та двома дітьми. В неї у користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , яка була дійсна до 09.2021 року. На вказаній картці був встановлений кредитний ліміт у розмірі 30000 грн. Але вказаною карткою вона не користувалась на протязі останніх двох років та вважала, що вона вже автоматично заблокована і не дійсна. Вказана картка прив`язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до її номеру НОМЕР_2 . 28.06.2022 року коли вона була дома , о 00.13г. на її номер телефону НОМЕР_2 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло повідомлення, що з вказаної картки були перераховані кошти в сумі 28839,98 грн. на картку НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_6 . Вона відразу зателефонувала за номером 3700 там їй відповів робот та вона не знайшла відповіді на своє запитання, тому перейшла до ОН-ЛАЙН чату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попрохала заблокувати вказану транзакцію, бо вона вказаного переказу не робила. Їй було рекомендовано звернутись с заявою до поліції. З ранку 28.06.2022р. вона звернулась с заявою до поліції. Крім неї доступу до вказаної картки, її мобільного телефону де встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ні в кого не має. Хто та в якій спосіб без її відома зміг здійснити вказану транзакцію, в наслідок чого їй було завдано майнову шкоду на загальну суму 28839,98 грн. їй не відомо.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію про власників банківського карткового рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_6 та перерахунку з нього грошових коштів , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати інформацію, з наступним її вилученням у м. Харків, Харківської області, а саме:роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_6 за період часу з 01.06.2022 по теперішній час(включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація про власників банківського карткового рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_6 матиме значення для повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а тому існує необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї, з можливістю її подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 01.06.2022 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю даного кримінального проступку, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зобов`язавши З АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати інформацію , з наступним її вилученняму м. Харків, Харківської області, а саме :роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_6 за період часу з 01.06.2022 по теперішній час(включно), інформацію про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб, на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1