печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 22.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у жовтні 2015 року Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені імпортні контракти № ІНФОРМАЦІЯ_2 з компанією Республіки Польща « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на поставку 93 одиниць окремо шасі та башт виробів БМП-1АК (бойова машина піхоти анти кумулятивна), кінцевим споживачем яких було вказано ІНФОРМАЦІЯ_4 , кінцеве призначення Виробів - для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 .
При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_4 не передбачило державним оборонним замовленням на 2016 рік реалізацію вказаного проекту та контракти не набули чинності та були призупинені.
З невстановлених на даний час обставин у 2016 році Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені нові імпортні контракти № ІНФОРМАЦІЯ_5 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку 100 одиниць окремо шасі та башт виробів БМП-1АК 2016 року збирання і пізніше, кінцевим споживачем яких було вказано Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцеве призначення Виробів для власних виробничих потреб підприємства.
Вироби ІНФОРМАЦІЯ_7 за вищевказаним контрактом були внесені до державного оборонного замовлення на 2017 рік, виконання якого повинно було відбутися 28.02.2018 року.
На виконання відповідного контракту, в червні 2017 року Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклало з Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори комісії на імпорт шасі та башт БМП-1АК, та концерном укладено додаткові угоди до зовнішньоекономічних контрактів 2016 року з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В липні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 сплачено аванс за державним контрактом на закупівлю БМП-1К на рахунок Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 248 157 295 грн. (еквівалент приблизно 56,66 одиниць машин). Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » авансовий платіж в сумі 228 360 281 грн. (еквівалент приблизно 53,46 одиниць машин). В липні-вересні 2017 року Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 8 770 200 доларів CША (еквівалент приблизно 53,15 одиниць).
На даний час поставлено 46 одиниць виробів на суму 7 590 000 доларів США. Заборгованість становить 1 180 200 доларів CША, не поставлено 47 одиниць БМП-1АК.
20.06.2017 додатковими угодами № 2 до вищевказаних контрактів, змінено дані виробника, яким вказано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща), дату збирання виробів змінено на 2016 рік та пізніше, також зменшено кількість товару 93 шасі та 93 башти, відповідно зменшено загальну сума по контрактах до 9207 тис. та 6138 тис. дол. США.
19.06.2017 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2 договори комісії № USE-18.3-101-D/K-17 та № USE-18.3-102-D/K-17, згідно яких ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується придбати для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на зовнішньому ринку 93 шасі та 93 башти БМП-1АК, 2016 року збирання та пізніше, за вищевказаними цінами (з урахуванням витрат комітента та комісійної плати ціна кожного шасі для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 103 286 дол. США, башти 68 942 дол. США, загальна сума за двома контрактами 16 017 204 дол. США).
Вироби БМП-1АК за вищевказаними контрактами були внесені до державного оборонного замовлення на 2017 рік, виконання якого повинно було відбутися до 28.02.2018 року.
В липні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 сплачено аванс за державним контрактом на закупівлю БМП-1К на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 248 157 295грн. ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » авансовий платіж в сумі 228 360 281 грн. В липні-вересні 2017 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховало 8 770 200 дол. CША на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними реквізитами згідно угод та платіжних доручень, а саме:
AB/Рахунок бенефіціара (IBAN):
IBAN:
НОМЕР_1 /Найменування та місцезнаходження бенефіціара:
WTORPLAST S.A.
50, Pekarska str.
PL/Bielsko-Biala
CBB/SWIFT-код банку бенефіціара
BIGBPLPWXXX
57/Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара
Bank Millennium
PL/Warszawa
CS/Код країни бенефіціара
616
CN/Код операції
1721
Станом на жовтень 2017 року « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща) поставлено 20 одиниць виробів «БМП-1АК», які не відповідали умовам контрактів, мали чисельні недоліки у наслідок чого поставки «БМП-1АК» були зупинені.
В подальшому за результатами претензійно-позовної роботи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вересні 2020 року було поставлено ще 26 одиниць виробів «БМП-1АК».
Таким чином, на теперішній час компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставила 47 одиниць шасі та 47 одиниць башт, чим грубо порушила умови вищевказаних контрактів.
Крім того, відповідно до наявної інформації, товари, поставлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посередництва ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є фактично розібраними бойовими машинами, які раніше закуплено компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною 75 000 доларів США за одиницю.
Аналіз наявних документів свідчить, що поставлені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шасі та башти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відповідають умовам контрактів, фактично є розібраними на дві частини бойовими броньованими машинами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виробництва 1970-80 років, які мають численні несправності та некомплектності, відповідно вартість вказаної продукції є значно завищеною. Незважаючи на це, вказана бронетехніка була спочатку прийнята представниками ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як зібрана 2016 року та пізніше, а в подальшому на виконання договору № 403/1/17/40 від 16.06.2017 між вказаним підприємством та МОУ передана Збройним силам України як випущена у 2017 та 2021 роках.
Таким чином, закупівля ІНФОРМАЦІЯ_11 бронетанкового озброєння та техніки за вказаними вище контрактами через штучно залучених посередників та у розібраному вигляді призвело до необґрунтованих витрат з Державного бюджету України.
Зазначені дії призвели до невиконання Державного оборонного замовлення на 2017-2019 роки, заподіяли істотну шкоду у розмірі 5 470 200 доларів США.
У зв`язку з цим виникла необхідність звернення у даному провадженні до компетентних органів Республіки Польща із запитом про надання міжнародної правової допомоги з метою отримання інформації та копій документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень, зокрема здійснення виїмки копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання вказаного банківського рахунку зазначеної компанії.
.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківською установою Республіка Польща « ІНФОРМАЦІЯ_12 » PL/Warszawa інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 який відкритий та використовувався компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період із моменту його відкриття по теперішній час, компетентним органамРеспубліки Польща в порядку виконання запиту Державного бюро розслідувань про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні за № 0000505 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 1999 року.

Надати компетентним органам Республіки Польща в порядку виконання запиту Державного бюро розслідувань про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000505 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 1999 року тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 за період із моменту його відкриття по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_2 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_2 по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної системи, включаючи місце проведення яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень « ОСОБА_4 » про перерахування з рахунку IBAN: НОМЕР_2 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_2 по теперішній час;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку IBAN: НОМЕР_2 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від « ОСОБА_4 »;

- інших документів, які надавалися « ОСОБА_4 » при розпорядженні рахунком IBAN: НОМЕР_2 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » PL/Warszawa.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1