СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1971/22
ун. № 759/7976/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, увійшли у змову з посадовими особами підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, під час розподілу видатків бюджету та при укладанні договорів підряду на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, улаштуванні асфальтобетонної суміші на міських дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів в м. Біла Церква Київської області. Основними розпорядниками бюджетних коштів є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Упродовж 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши у злочинну змову з підконтрольними суб`єктами господарювання, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт з капітального ремонту та будівництва на території м. Біла Церква.

З метою реалізації свого злочинного наміру, посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , вносили у фінансово-звітну документацію, а саме акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3, завідомо неправдиві відомості про види та обсяги будівельних робіт, які підрядниками не виконувалися та про витрати, які підрядниками не були понесені.

На підставі вищевказаних офіційних документів, із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням замовником та підрядником, здійснювалося перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядних організацій.

В подальшому, отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподілялися між учасниками злочинної групи, зокрема, між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які лобіювали інтереси для підписання договорів підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання та підрядними організаціями.

У зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації за договорами підряду, укладеними протягом 2020 року, фактично виконаним обсягам будівельним робіт, призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз.

Зокрема, за договорами: №1237/2020 від 21.08.2020 та №891/2021 від 20.10.2021 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Теліги в м. Біла Церква Київської області (IIIчерга), №1316/2020 від 22.09.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Чайковського друга в м. Біла Церква Київської області та №1356/2020 від 09.10.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Толстого в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); №468/2020 від 25.03.2020 на капітальний ремонт покриття прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); №688/2020 від 06.04.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 ; №747/2020 від 08.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Польова в м. Біла Церква Київської області та №720/2020 від 07.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Теліги в м. Біла Церква Київської області (III черга), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_5 ; №581/2020 від 31.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шолом-Алейхема в м. Біла Церква Київської області та №666/2020 від 03.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Замковому першому в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_6 ; №343/2020 від 16.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанська в м. Біла Церква Київської області, №694/2020 від 06.04.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_3 та №837/2020 від 14.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Запорізька в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_7 ; №1244/2020 від 25.08.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_3 та №1280/2020 від 07.09.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Запорізька в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Проведення вищезазначених експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час проведення судової будівельно-технічної експертизи надійшло клопотання судового експерта від 14.06.2022 №СЕ-19/111-21/61132-БТ про надання додаткових матеріалів, зокрема: дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №891/2021 від 20.10.2021; підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №891/2021 від 20.10.2021; підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

У зв`язку з вищезазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у копіях наступні документи: дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №891/2021 від 20.10.2021; підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №891/2021 від 20.10.2021; підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; підтверджуюча документація на придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, фіскальні чеки, товарні чеки, рахунки-фактури, тощо), за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020, сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали, а також витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товаро-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень, акти наданих складських послуг, тощо); інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів та якості виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідча не з`явилась, просила розглядати вказане клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у даному кримінальному провадженні а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 та вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

дефектний акт капітального ремонту дорожнього покриття згідно договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020;

виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020;

довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020;

локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №891/2021 від 20.10.2021;

підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020;

акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №891/2021 від 20.10.2021;

підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020; (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

підтверджуюча документація на придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, фіскальні чеки, товарні чеки, рахунки-фактури, тощо), за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договорів №1237/2020 від 21.08.2020, №891/2021 від 20.10.2021, №1316/2020 від 22.09.2020 та №1356/2020 від 09.10.2020, сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали, а також витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товаро-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень, акти наданих складських послуг, тощо);

інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1