печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022,
ВСТАНОВИВ:

22.08.2022 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 19.08.2022, під час обшуку домоволодіння за місцем реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яке містить ознаки речових доказів, а саме:

- стартовий пакет з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- 3G модем model zte mf622, IMEI: НОМЕР_2 ;

- оригінал довіреності від 01.12.2021 на бланках НРН 187399 та НРН 187400, зареєстрована в реєстрі за № 1702 на 2 аркушах;

- копія довіреності від 01.12.2021 на бланках НРН 187399 та НРН 187400, зареєстрована в реєстрі за № 1702 на 2 аркушах;

- оригінал довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931456, зареєстрована в реєстрі за № 995 на 1 аркуші;

- копія довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931456, зареєстрована в реєстрі за № 995 на 1 аркуші;

- оригінал довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931455, зареєстрована в реєстрі за № 993 на 1 аркуші;

- оригінал довіреності від 26.11.2021 на бланках НРН 187363 та НРН 187364, зареєстрована в реєстрі за № 1663 на 2 аркушах;

- копія довіреності від 26.11.2021 на бланках НРН 187363 та НРН 187364, зареєстрована в реєстрі за № 1663 на 2 аркушах;

- нотаріально підсвічені копії паспорта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 аркушах кожна, загальною кількістю 6 аркушів;

- оригінал довіреності від 09.12.2021 на бланках НРН 187453 та НРН 187453, зареєстрована в реєстрі за № 1762 на 2 аркушах;

- копія довіреності від 09.12.2021 на бланках НРН 187453 та НРН 187453, зареєстрована в реєстрі за № 1762 на 2 аркушах

- нотаріально підсвічена копія паспорта гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 аркушах;

- стартовий пакет Lifecell з мобільним номером телефону НОМЕР_3 ;

- стартовий пакет Київстар з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;

- банківська картки № НОМЕР_5 ;

- банківська картка № НОМЕР_6 ;

- банківська картка № НОМЕР_7 ;

- гроші у сумі 86 142 (вісімдесят шість тисяч сто сорок два) долари США, 190 (сто дев`яносто) Євро, 35 (тридцять п`ять) фунтів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, службовими особами Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, за співучасті з наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна реєстраційного ліміту податку на додану вартість суб`єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, шляхом здійснення несанкціонованих дій із інформацією, яка обробляється в електронних системах Державної податкової служби України.
Зазначені дії відбуваються шляхом підроблення учасниками злочинної групи офіційних документів для отримання кваліфікованих електронних підписів від імені посадових осіб юридичних осіб, реєстраційні ліміти податку на додану вартість яких у подальшому протиправно привласнюються, та подальшого вчинення в системі Державної податкової служби України від імені відповідних суб`єктів господарювання дій із реєстрації податкових накладних і проведення безтоварних операцій із рядом юридичних осіб, зареєстрованих на території Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.
За вказаних обставин відбулось привласнення активів юридичних осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України, в тому числі ТОВ «САН ЛАЙТ» (), ТОВ «ГЕЛІОС ЕЛЕКТРО» (), ПП «АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО» (), ТОВ «ЗРАЗКОВЕ» (), ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ» (), ТОВ «УРОЖАЙНЕ» (), ТОВ «ФРУКТІС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БЄЛУН-АГРО» (), ДП «СОТ» (), ТОВ «АЗОВГАЗ» (), ТОВ «БЄЛУН-А» (), ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА» (), МПП «АГРОТЕХСЕРВІС» (код ), у вигляді реєстраційного ліміту податку на додану вартість у сумі понад 240 млн грн.
Проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетна ОСОБА_4 , яка, за наявними даними, готує та подає до податкових органів звітність підприємств.
19.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні та містить ознаки речових доказів, серед яких є таке, що має статус тимчасово вилученого майна, а саме:
- стартовий пакет з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;
- 3G модем model zte mf622, IMEI: НОМЕР_2 ;
- оригінал довіреності від 01.12.2021 на бланках НРН 187399 та НРН 187400, зареєстрована в реєстрі за № 1702 на 2 аркушах;
- копія довіреності від 01.12.2021 на бланках НРН 187399 та НРН 187400, зареєстрована в реєстрі за № 1702 на 2 аркушах;
- оригінал довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931456, зареєстрована в реєстрі за № 995 на 1 аркуші;
- копія довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931456, зареєстрована в реєстрі за № 995 на 1 аркуші;
- оригінал довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931455, зареєстрована в реєстрі за № 993 на 1 аркуші;
- оригінал довіреності від 26.11.2021 на бланках НРН 187363 та НРН 187364, зареєстрована в реєстрі за № 1663 на 2 аркушах;
- копія довіреності від 26.11.2021 на бланках НРН 187363 та НРН 187364, зареєстрована в реєстрі за № 1663 на 2 аркушах;
- нотаріально підсвічені копії паспорта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 аркушах кожна, загальною кількістю 6 аркушів;
- оригінал довіреності від 09.12.2021 на бланках НРН 187453 та НРН 187453, зареєстрована в реєстрі за № 1762 на 2 аркушах;
- копія довіреності від 09.12.2021 на бланках НРН 187453 та НРН 187453, зареєстрована в реєстрі за № 1762 на 2 аркушах
- нотаріально підсвічена копія паспорта гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 аркушах;
- стартовий пакет Lifecell з мобільним номером телефону НОМЕР_3 ;
- стартовий пакет Київстар з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;
- банківська картки № НОМЕР_5 ;
- банківська картка № НОМЕР_6 ;
- банківська картка № НОМЕР_7 ;
- гроші у сумі 86 142 (вісімдесят шість тисяч сто сорок два) долари США, 190 (сто дев`яносто) Євро, 35 (тридцять п`ять) фунтів.
Вилучені речі та документи містять відомості, які є предметом досудового розслідування, у тому числі містять інформацію щодо юридичних осіб, ліміти податку на додану вартість яких було привласнено невстановленими наразі особами, а також відображають інформацію щодо здійснення господарської діяльності від імені юридичних осіб і контактів осіб, які можуть мати відношення до їх проведення, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022, про що 20.08.2022 винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами.
Таким чином, у вищезазначених речах і документах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.
В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.
19.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні та містить ознаки речових доказів, серед яких є таке, що має статус тимчасово вилученого майна, а саме:
- стартовий пакет з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;
- 3G модем model zte mf622, IMEI: НОМЕР_2 ;
- оригінал довіреності від 01.12.2021 на бланках НРН 187399 та НРН 187400, зареєстрована в реєстрі за № 1702 на 2 аркушах;
- копія довіреності від 01.12.2021 на бланках НРН 187399 та НРН 187400, зареєстрована в реєстрі за № 1702 на 2 аркушах;
- оригінал довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931456, зареєстрована в реєстрі за № 995 на 1 аркуші;
- копія довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931456, зареєстрована в реєстрі за № 995 на 1 аркуші;
- оригінал довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931455, зареєстрована в реєстрі за № 993 на 1 аркуші;
- оригінал довіреності від 26.11.2021 на бланках НРН 187363 та НРН 187364, зареєстрована в реєстрі за № 1663 на 2 аркушах;
- копія довіреності від 26.11.2021 на бланках НРН 187363 та НРН 187364, зареєстрована в реєстрі за № 1663 на 2 аркушах;
- нотаріально підсвічені копії паспорта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 аркушах кожна, загальною кількістю 6 аркушів;
- оригінал довіреності від 09.12.2021 на бланках НРН 187453 та НРН 187453, зареєстрована в реєстрі за № 1762 на 2 аркушах;
- копія довіреності від 09.12.2021 на бланках НРН 187453 та НРН 187453, зареєстрована в реєстрі за № 1762 на 2 аркушах
- нотаріально підсвічена копія паспорта гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 аркушах;
- стартовий пакет Lifecell з мобільним номером телефону НОМЕР_3 ;
- стартовий пакет Київстар з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;
- банківська картки № НОМЕР_5 ;
- банківська картка № НОМЕР_6 ;
- банківська картка № НОМЕР_7 ;
- гроші у сумі 86 142 (вісімдесят шість тисяч сто сорок два) долари США, 190 (сто дев`яносто) Євро, 35 (тридцять п`ять) фунтів.
Вилучені речі та документи містять відомості, які є предметом досудового розслідування, у тому числі містять інформацію щодо юридичних осіб, ліміти податку на додану вартість яких було привласнено невстановленими наразі особами, а також відображають інформацію щодо здійснення господарської діяльності від імені юридичних осіб і контактів осіб, які можуть мати відношення до їх проведення, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022, про що 20.08.2022 винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне поновити строк, для подачі даного клопотання про накладення арешту на вилучене майно, оскільки він був пропущений з поважних причин, а саме, слідчу дію закінчено 19.08.2022. Таким чином, кінцевим строком подачі клопотання про накладення арешту є 21.08.2022. Водночас, з урахуванням територіальної віддаленості від місця проведення слідчих дій, значної кількості вилучених речей і документів та зважаючи на те, що кінцевою датою подачі клопотання до суду є вихідний день (неділя), в органу досудового розслідування була відсутня фізична можливість подати клопотання на розгляд до суду у встановлений строк.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:

Поновити прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 строк для звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- стартовий пакет з мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;
- 3G модем model zte mf622, IMEI: НОМЕР_2 ;
- оригінал довіреності від 01.12.2021 на бланках НРН 187399 та НРН 187400, зареєстрована в реєстрі за № 1702 на 2 аркушах;
- копія довіреності від 01.12.2021 на бланках НРН 187399 та НРН 187400, зареєстрована в реєстрі за № 1702 на 2 аркушах;
- оригінал довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931456, зареєстрована в реєстрі за № 995 на 1 аркуші;
- копія довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931456, зареєстрована в реєстрі за № 995 на 1 аркуші;
- оригінал довіреності від 28.08.2019 на бланку ННТ 931455, зареєстрована в реєстрі за № 993 на 1 аркуші;
- оригінал довіреності від 26.11.2021 на бланках НРН 187363 та НРН 187364, зареєстрована в реєстрі за № 1663 на 2 аркушах;
- копія довіреності від 26.11.2021 на бланках НРН 187363 та НРН 187364, зареєстрована в реєстрі за № 1663 на 2 аркушах;
- нотаріально підсвічені копії паспорта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 аркушах кожна, загальною кількістю 6 аркушів;
- оригінал довіреності від 09.12.2021 на бланках НРН 187453 та НРН 187453, зареєстрована в реєстрі за № 1762 на 2 аркушах;
- копія довіреності від 09.12.2021 на бланках НРН 187453 та НРН 187453, зареєстрована в реєстрі за № 1762 на 2 аркушах
- нотаріально підсвічена копія паспорта гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 аркушах;
- стартовий пакет Lifecell з мобільним номером телефону НОМЕР_3 ;
- стартовий пакет Київстар з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;
- банківська картки № НОМЕР_5 ;
- банківська картка № НОМЕР_6 ;
- банківська картка № НОМЕР_7 ;
- гроші у сумі 86 142 (вісімдесят шість тисяч сто сорок два) долари США, 190 (сто дев`яносто) Євро, 35 (тридцять п`ять) фунтів.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1