Справа № 487/1663/22
Провадження № 1-кс/487/1676/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000270 від 18.02.2022 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
13.07.2022р. старший слідчий слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю подальшого вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2022 невідома особа, несанкціоновано втрутилась в обліковий запис соціальної мережі Instagram під ніком ОСОБА_5 , змінивши пароль входу, після чого розсилала знайомим ОСОБА_6 неправдиві повідомлення про необхідність надання коштів.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що 04.05.2022 приблизно о 13:30 год. намагалась зайти до свого облікового запису соціальної мережі Instagram під ніком ОСОБА_5 , проте у вході неодноразово було відмовлено.

В подальшому, через деякий час, ОСОБА_6 почали телефонувати знайомі та говорити про те, що через свій нік ОСОБА_5 в особистих повідомленнях в соціальній мережі Instagram прохала надати допомогу у вигляді грошових коштів, які нібито було б необхідно перерахувати на належну їй банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім того, ОСОБА_6 надала органу досудового розслідування скрін шоти переписки нібито від її ім`я з товаришами, які на вказаний банківський рахунок перераховували грошові кошти за проханням останньої, в яких вбачається як невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших.

Так, 21.02.2022 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області щодо встановлення кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх карток банків, які безпосередньо фігурували під час вчинення вказаного злочинного діяння.

03.06.2022 надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області в якому вказано, що під час вчинення кримінального правопорушення також використовувалися картки банку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , на які безпосередньо отримували грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вищевказаного карткового рахунку, вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої та кола її осіб. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000270 від 18.02.2022 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Миколаївської області ДКП НП України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

2.Відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 02.06.2021 по 02.06.2022 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3.Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період за 02.06.2021 по 02.06.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4.повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 02.06.2021 по 02.06.2022.

5.інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 02.06.2021 по 02.06.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6.у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

7.інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 02.06.2021 по 02.06.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

8.у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 03.10.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Банку положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1