Справа № 203/2437/22
Провадження № 1-кс/0203/1945/2022
УХВАЛА
01 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АТ Каргілл» на бездіяльність слідчого та прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2022 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
14 липня 2022 року адвокат ОСОБА_3 подав в інтересах ТОВ «АТ Каргілл» () до слідчого судді скарга на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна з вимогами зобов`язати слідчих, які входять до групи слідчих та прокурорів, які входять до групи прокурорів і здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 0000024 від 08 квітня 2022 року негайно повернути ТОВ «АТ Каргілл» (код за ) тимчасово вилучене під час огляду 06 травня 2022 ркоу майно зерно пшениці м`якої (3 класу) 2021 року збирання урожаю у загальній вазі 280 060 кг., що належить на праві власності ТОВ «АТ Каргілл» і було передано та знаходиться на відповідальному зреріганні ТОВ «ДМК «Дніпромлин» (код за ) за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 10/14, відповідно до постанови заступника начальника начальника СВ ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 06 травня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000024, обґрунтовуючи такі вимоги тим, що майно вилучене в ході огляду, а не обшуку, згідно ніби-то вимог розпорядження голови ОВА, тоді як ці розпорядження на час проведення огляду вже були скасовані, і арешт на вказане тимчасово вилучене майно слідчим суддею не накладався, у зв`язку з чим згідно п. 5 ст. 171 КПК України вказане майно підлягає поверненню власнику.

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 14 липня 2022 року вказана скарга передана в провадження слідчого судді ОСОБА_1 та призначена до розгляду на15 липня 2022 року.

В судовому засіданні 21 липня 2022 року представник власника майна - ТОВ «АТ Каргілл» адвокат ОСОБА_3 клопотав про відкладення розгляду у зв`язку з можливим виконанням прокурором своєї постанови про повернення вилученого зерна, проте в судове засідання 01 серпня 2022 року представник прибув і в поданій через канцелярію суду заяві наполягав на задоволенні скарги у повному обсязі, вказуючи на те, що вилучене майно не повернуте і майно продовжує перебувати незаконно у третьої особи і доступу до нього власник не має.

В судовому засіданні 21 липня 2022 року прокурор клопотав про відкладення розгляду з підстав винесеної ним постанови про повернення майна, проте в судове засідання 01 серпня 2022 року ні слідчий, ні прокурор не прибули, причин неявки слідчому судді не повідомили та про відкладення розгляду не клопотали, у зв`язку з чим розгляд проводиться у їх відсутності згідно ч.3 ст. 306 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання докази, приходить до наступних висновків.

Згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - зокрема, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

В засіданні встановлено, що слідчими Відділення поліції № 12 Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури м. Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому з внесення 08 квітня 2022 року відомостей до ЄРДР під № 0000024 на підставі заяви АТ «Українська залізниця» () за фактом того, що в період з 11 березня 2022 року по 23 березня 2022 року в умовах воєнного стану згідно розпоряджень голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації начальника обласної військової адміністрації № 36/0/527-22 від 10 березня 2022 року та № 46/0/527-22 від 15 березня 2022 року на адресу ТОВ «ДМК «Дніпромлин» подано 221 залізничний вагон з вантажем зерном пшениці, в яких виявлена нестача, що органом досудового розслідування попередньо кваліфіковано за ознаками посягання ч.4 ст. 185 КК України. В подальшому з цим кримінальним провадженням об`єднане і кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 13 квітня 2022 року на підставі заяви ТОВ «ДМК «Дніпромлин» () за фактом того, що посадові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» умисно не виконують Розпорядження Дніпропетровської обласної військової адміністрації № 36/0/527/22 від 10 березня 2022 року, яким зобов`язано Філію передати на зберігання до ТОВ «ДМК «Дніпромли» пшеницю, внаслідок чого фактично філією привласнено вказане майно та заподіяно збитків у великому розмірі, що органом досудового розслідування попередньо кваліфіковано за ознаками посягання ч.4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні заступником начальника начальником СВ ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 06 травня 2022 року проведено огляд зерна пшениці: 2 класу вагою 8881 тони, 3 класу вагою 3340 тони, 4 класу вагою 127,5 тони, що перебувало на відповідальному зберіганні ТОВ «ДМК «Дніпромлин» за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 10/14, після чого винесено постанову про визнання цього зерна речовим доказом та визначено залишити на відповідне зберігання ТОВ «ДМК «Дніпромлин» (а.с.10).

Одночасно слідчим суддею встановлено, що ТОВ «АТ Каргілл» на підставі договору поставки № від 18 листопада 2021 року, укладеного з ТОВ КВФ «Рома», придбало у власність зерно пшениці м`якої (3 класу) 2021 року збирання урожаю фізичною вагою 2 020 915,00 кг., що підтверджується копією самого договору та складської квитанції на зерно № 10132 від 18 листопада 2021 року (бланк серії ББ №3 644392).

На підставі договору транспортного експедирування № 2021/6 від 02 липня 2021 року, укладеного ТОВ «АТ Каргілл» з ТОВ «АТЛ» () вказане товариство було відправником вантажу ТОВ «АТ Кагілл» - зерна пшениці загальною вагою 280 060,00 кг., про що свідчать залізничні накладні № 43255587 від 21 лютого 2022 року (вагон № 95663829 з вагою пшениці 69200,00 кг., вагон № 95388617 з вагою пшениці 70180,00 кг.), а також № 43255298 від 21 лютого 2022 року ( вагон № 95075214 з вагою пшениці 60280,00 кг., вагон № 95030110 з вагою пшениці 70400,00 кг.) з маршрутом перевезення на експорт Станція Кечигівка- станція Жовтнева.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що на час проведення 06 травня 2022 року слідчим огляду зерна в рамках вказаного кримінального провадження головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації - начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації ОСОБА_5 ще 17 квітня 2022 року видане розпорядження № 138/0/527-22 «Про втрату чинності розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 12 березня 2022 року № № 41/0/527-22», яким зобов`язано ТОВ «ДМК «Дніпромлин» () повернути передане на відповідальне зберігання майно, визначене розпорядженням начальника ОВА від 12 березня 2022 року № 41/0/527-22 «Про примусове відчуження майна» та додатком до нього, власникам майна (вантажовідправникам); залучити власників майна або вантажовідправників до участі у завантаженні майна у вагони, передачу майна оформити відповідними актами приймання-передачі; Регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» вжити заходів із транспортування вагонів з майном визначеним розпорядженням начальника ОВА від12 березня 2022 року № 41/0/527-22 за додатком до нього, за призначенням, або за заявками вантажовідправників або власників майна (а.с.25).

При цьому, належить відзначити, що згідно відповіді Дніпропетровської ОВА від29 квітня 2022 року № 899/0/526-22 розпорядження начальника Дніпропетровської ОВА від 12 березня 2022 року № 41/0/527-22, що скасоване розпорядженням від 17 квітня 2022 року № 138/0/527-22 стосувалось, окрім іншого, саме зерна, що належить ТОВ «АТ Каргілл», вантажовідправником якого згідно накладних було ТОВ «АТЛ» () у вагонах №№ 95075214, 95030110, 95663829, 95388617.

Постановою прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_6 від 20 липня 2022 року начальника СВ ВП №12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 скасована постанова про визнання речовим доказом від 06 травня 2022 року в частині зерна пшениці, що було переміщено на адресу елеватора ТОВ «ДМК «Дніпромлин» за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 10/14 на підставі розпоряджень начальника Дніпропетровської ОВА № 36/0/527-22 від 10 березня 2022 та № 46/0/527-22 від 15 березня 2022 року, що скасовані станом на день винесення цієї постанови, та належать на праві власності ТОВ «АТ Каргілл» (); в іншій частині постанову про визнання речовим доказом від 06 травня 2022 року залишено без змін в частині залишенні на відповідному зберіганні ТОВ «ДМК «Дніпромлин» за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 10/14 та залишено на відповідальному зберіганні ТОВ «ДМК «Дніпромлин» за вказаною адресою.

Таким чином, постанова прокурора не містить даних, якого саме майна ТОВ «АТ Каргілл» стосується скасування постанови про визнання речовими доказами, з огляду на те, що вилучалось майно за розпорядженням начальника ДОВА іншим, ніж вказане у постанові прокурора, що, окрім іншого так само скасовані за даними цієї ж постанови.

Разом з тим, станом на день розгляду скарги належне ТОВ «АТ Каргілл» майно зерно у вказаних вище вагонах не повернуте, акти про передачу не складені та фактично вилучене в ході огляду майно залишається поза межами володіння і розпорядження дійсного власника зерна, хоч арешт слідчим суддею на це майно не накладався.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку чи огляду не постановлялась і з відповідним клопотанням напередодні цієї слідчої дії, як і після цього слідчий чи прокурор до слідчого судді не зверталися.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні ні слідчий, ні прокурор не зверталися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході огляду майно зерно, частина якого є власністю ТОВ «АТ Каргілл» на підставі вищевказаних договорів та накладних, а тому за відсутності ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук (огляд) з вказівкою на відшукання визначеного перелік майна (зерна), а так само за відсутності ухвали слідчого судді про накладений арешт на це зерно, таке майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене, тобто власнику ТОВ «АТ Каргілл» згідно поданого ними клопотання від 19 липня 2022 року.

Відповідно до п.1 та п.3 ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

Разом з тим, як встановлено слідчим суддею вимоги ч.5 ст. 171 КПК України стосовно майна ТОВ «АТ Каргілл», ні постанова прокурора від 20 липня 2022 року про часткове скасування постанови слідчого від 06 травня 2022 року станом на день розгляду скарги залишаються невиконаними, а зерно у вказаних чотирьох залізничних вагонах №№ 95075214, 95030110, 95663829, 95388617 власнику не повернуте, що є підставою для задоволення скарги в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 26, 110, 167, 169, 171, 303, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АТ Каргілл» на бездіяльність слідчого та прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2022 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати слідчих, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000024, а також прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000024 від 08 квітня 2022 року негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «АТ Каргілл» (код ) тимчасово вилучене під час огляду 06 травня 2022 року майно зерно пшениці м`якої (3 класу) 2021 року збирання урожаю у загальній вазі 280 060,00 кг. завантажене у вагон № 95663829 вагою пшениці 69200,00 кг., вагон № 95388617 вагою пшениці 70180,00 кг., вагон № 95075214 вагою пшениці 60280,00 кг., вагон № 95030110 вагою пшениці 70400,00 кг., що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АТ Каргілл» і передано на відповідальне зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю «ДМК «Дніпромлин» () за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 10/14 відповідно до постанови заступник начальника начальника СВ ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000024.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1