справа № 208/3517/22
№ провадження 1-кс/208/859/22
УХВАЛА
Іменем України

28 липня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000474 від 09.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 03.07.2022 року приблизно о 16:38 год. невстановлена особа з використанням електронно- обчислювальної техніки шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти громадянина ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнового збитку на суму 33570 грн.

09.07.2022 було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_4 , котрий повідомив, що у нього є рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пластикова карта відсутня з 2020 року, через те, що вона залишилась в банкоматі через технічні несправності банкомату, а із заявою на перевипуск пластикової картки до відділення банку він не звертався, користувався рахунком через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні. На дану картку йому нараховувалась заробітна плата від військової частини № НОМЕР_2 . 05.07.2022 року , зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого мобільного телефону, для того щоб перевірити нарахування заробітної плати, ОСОБА_4 виявив транзакції 03.07.2022 року приблизно о 16:38 годин, які він не здійснював. Зі слів потерпілого ОСОБА_4 , доступ до даного рахунку має тільки він, хто міг заволодіти його грошовими коштами йому невідомо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам групи по кримінальному провадженню №0000474, оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_5 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_10 оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , інформацію щодо розрахункового рахуноку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , а саме копії документів, які підтверджують відкриття рахунку НОМЕР_3 , та анкетні данні її власника та копію паспорта; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру мобільного абоненту, IMEI, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів 03.07.2022 у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування вищезазначеним рахунуом, за 03.07.2022
Дозволити здійснити тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у будь-якому відділенні/офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Дніпро.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1