Справа № 201/3435/22
Провадження № 1-кс/201/1059/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, 18 квітня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 за фактом внесення службовими особами ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до актів виконаних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів та відповідності будівельного матеріалу вимогам, що встановлені в Національному Стандарті ДСТУ Б В.2.7-145:2008 «Будівельні матеріали», за договором про надання послуг №1 від 29.11.2021 «Влаштування зони відпочинку по АДРЕСА_1 , 52400; ГБН Г.1-218-182:2011; ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь; які передбачені» та договором про надання послуг №2 від 29.11.2021 «Влаштування зони відпочинку по АДРЕСА_1 , (освітлення); ДК 021:20-3 Електромонтажні роботи» на загальну суму 735 000 гривень без ПДВ.
19.04.2022 під час огляду відомостей які містяться на офіційному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: виявлено процедури закупівель оголошені 13.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): UA-2021-10-13-012068-b «Влаштування зони відпочинку по АДРЕСА_1 ;ГБН Г.1-218-182:2011; ДК 021:20-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь;» та UA-2021-10-13-012093-b «Влаштування зони відпочинку по АДРЕСА_1 , 52400 (освітлення) ; ДК 021:20-3 Електромонтажні роботи;».
Відповідно до відомостей зазначених на офіційному веб-сайті встановлено, що між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_6 та виконавцем ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), укладено договори №1 та №2 від 29 листопада 2021 року.
Відповідно до п. 2.1. договору №1 від 29.11.2021 загальна сума договору складає 490000 грн. без ПДВ.
Відповідно до п. 2.1. договору №2 від 29.11.2021 загальна сума договору складає 245000 грн. без ПДВ.
Відповідно до п.3.1. договорів №1 та №2 від 29.11.2021 виконавець гарантує якість наданих послуг відповідно до умов технічного завдання протягом гарантійного строку.
Відповідно до п.3.9. договорів №1 та №2 від 29.11.2021 замовник має право здійснювати контроль і технічний нагляд власними силами та/або залученими для здійснення технічного нагляду іншими підприємствами, організаціями, установами, фізичними-особами підприємцями, з якими замовником укладені відповідні договори (угоди).
Також встановлено, що між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_6 та виконавцем ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), укладено договори №102 та 103 Про надання послуг з технічного нагляду від 29.11.2021, предметом якого є надання послуг, пов`язаних зі здійсненням технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єктах: «Влаштування зони відпочинку по АДРЕСА_1 » та «Влаштування зони відпочинку по АДРЕСА_1 (освітлення)».
Встановлено, що 29.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 7141,02 грн. за виконання робіт по договору №102 від 29.11.2021 та у сумі 3653,95 грн. за виконання робіт по договору №103 від 29.11.2021.
Рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 .
Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, вважав би за доцільне провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримати рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню.
Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, вважав би за доцільне провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримати рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, та вилучення (виїмку) їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 .

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольни частково.

Надати прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, та вилучення (виїмку) їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), та які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: документів на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_5 та інші рахунки; у тому числі:
- завірених копій карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.11.2021 по 31.12.2021.
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1