Справа № 159/2765/22
Провадження № 1-кс/159/1514/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

17 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця документів ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 01.04.2022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною другою статті 332 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним прокурором ОСОБА_5 , звернулась до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Клопотання мотивоване тим, що здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні№ 0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 КК України, у межах якого з`ясовано, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, здійснює організацію незаконного переправлення через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни забороняється (Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022). На запит ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала інформацію про осіб, які в`їжджали на територію Україну по пасажирській смузі руху з вантажем та не декларували гуманітарну допомогу; про ввезення транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги; про ввезення транспортних засобів для подальшого розмитнення (не гуманітарна допомога). За результатами опрацювання вищевказаної інформації щодо ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, ІНФОРМАЦІЯ_3 встановила перелік транспортних засобів, які в`їхали в Україну в якості такої допомоги. З метою перевірки надходження вказаних транспортних засобів отримувачам гуманітарної допомоги, скеровано вимоги до органів місцевого самоврядування, за результатами чого установлено, що на митну територію України ввезено гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів, яка адресована декільком селищним радам, однак, на запит прокурора у кримінальному провадженні селищні ради повідомили, що вказані автомобілі не отримували, державна реєстрація ТЗ не проводилась. На підставі ухвали слідчого судді 29.07.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено копії гарантійних листів від органів влади, суб`єктів господарювання, благодійних фондів, громадський організацій щодо рекомендації виїзду громадян закордон за гуманітарною допомогою та копії анкет що заповнювались водіями, які виїжджали за гуманітарною допомогою закордон стосовно сто двадцяти двох громадян України. Серед даних документів наявні листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо пропозиції на виїзд водіїв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для населення України автомобільними транспортними засобами. Відтак, є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваними документами.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання; додатково зазначив, що підозра у даному кримінальному провадженні не оголошена жодній особі, на даному етапі досудового розслідування не встановлено протиправних дій як підприємства, так і його працівників; також зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів не буде надмірним втручанням у діяльність юридичної особи, оскільки такі документи уже вичерпали свою дію та зберігаються для звітності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор) проти клопотання не заперечив, пояснив, що відповідний гарантійний лист видано відносно нього, володіння таким документом підтвердив.

Заслухавши слідчого, представника володільця документів, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; також обґрунтованими є доводи щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження необхідно надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів - гарантійних листів, на підставі яких визначеним особам надано дозволи на виїзд за кордон, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , іншим уповноваженим особам за дорученням останньої, документи щодо дозволу на перетин державного кордону: гарантійні листи, видані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 24.02.2022 до 17.08.2022, на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано дозволи на виїзд за кордон за гуманітарною допомогою (із можливістю ідентифікувати інформацію виключно щодо зазначеної особи).
Наданий тимчасовий доступ до документів включає можливість уповноважених осіб органу досудового розслідування ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку оригіналів).

Строк дії даної ухвали встановити до 16.10.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.08.2022

Слідчий суддя ОСОБА_1