Справа № 199/4965/22
Провадження (1-кс/199/762/22)
УХВАЛА
іменем України

29.07.2022 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лозівської окружної прокуратури, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000156 від 16.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.07.2021 року до суду надійшло клопотання начальника дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лозівської окружної прокуратури, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000156 від 16.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000156 від 16.07.2022, за фактом вчинення шахрайства відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , що 17.07.2022, близько 11:09, останній на її мобільний номер телефону зателефонував раніше невідомий номер телефону, а саме: НОМЕР_1 . Після того, як ОСОБА_5 взяла слухавку, то почула раніше їй невідомий жіночий голос, що відрекомендував себе, як співробітник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови дана жінка, повідомила ОСОБА_5 , що в даний час невідома особа, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 намагається зняти грошові кошти у сумі 30000 гривень. Виклавши вищезазначені відомості, невідома жінка передала слухавку вже іншій особі назвавши її оператором банку. Потім зі слів потерпілої ОСОБА_5 , розмову з нею у телефонному режимі проводив чоловік, який запропонував зробити нову банківську картку та виконати його рекомендації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бо тільки таким чином вона зможе залишити грошові кошти на своєму рахунку. Довірившись раніше незнайомій людині, що відрекомендувала себе оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сподіваючись, що робить переказ грошових коштів на свою нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила вищезазначену банківську операцію зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ввівши в поле мобільного додатку номер НОМЕР_3 та натиснувши «продовжити» переказала грошові кошти в сумі 29950 гривень.

З метою встановлення особи, що скоїла злочин, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, а також беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосуються банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на яку згідно чеку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із платіжним дорученням #Р24А55621 від 15.07.2022, із банківської картки платника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , переведено грошові кошти у сумі 29950 гривень.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомляв, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , через засоби аудіо-зв`язку просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до п. 4,5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.336 КПК України, судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження), а тому, враховуючи введення на території України воєнного стану, судове засідання проведене в режимі відеоконференцзв`язку за допомогою технічних засобів, в тому числі засобів телефонного зв`язку, за рішенням суду і усними клопотаннями учасників, що також узгоджується з положеннями п. 7 листа Верховного Суду «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану» від 03 березня 2022 р.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання начальника дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лозівської окружної прокуратури, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000156 від 16.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про власника картки № НОМЕР_3 , документи, що подавалися особою при оформленні картки, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів там призначенням платежів, IP - адреси з яких здійснювались фінансові операції, повну деталізацію операцій переведення грошових коштів у сумі 29950 гривень із банківської картки платника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 згідно чеку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із платіжним дорученням #Р24А55621 від 15.07.2022, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у період часу з 10.07.2022 року по теперішній час, яку надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації - диску CD-R, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення..

4. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

5. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1