Справа № 461/4199/22
Провадження № 1-кс/461/4154/22
УХВАЛА

Іменем України

19.09.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000939 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307, ч.1 ст.310 КК України, -

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та повного руху коштів по них, з моменту виготовлення банківських карток по час дії отриманої ухвали суду, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2022 року, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено на території м. Львів, організував схему незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Так, ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою організованою групою, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_4 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.

З цією метою, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленими особами, умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, діючи згідно розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідування обставин отримував від невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено героїн, який в подальшому перевозив та зберігав з метою збуту, у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, для подальшого збуту частину попередньо придбаного ним особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено героїну.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді під керівництвом ОСОБА_4 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукували потенційних клієнтів, із числа наркозалежних осіб, яким і здійснювали безпосередній збут, шляхом збуту «із рук в руки».

25.08.2022 в ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України до СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УБН у Львівській області ДБН НП України, про те що група осіб котрі організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Львівської області, використовують карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слідчий просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання телефонограмою.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

04.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000939 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307, ч.1 ст.310 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні описав лише обставини кримінального правопорушення та зазначив перелік документів до яких у органу досудового слідства виникла необхідність тимчасово доступу.

Проте, слідчим у клопотанні не зазначено яке значення для вказаного кримінального провадження мають документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що саме такі документи мають суттєве значення для кримінального провадження. Слідчий в обґрунтування клопотання, не довів, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ у данному кримінальному провадженні.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та необхідність відмовити в його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя ,-

ухвалив :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000939 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307, ч.1 ст.310 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1