Справа № 676/4283/22
Номер провадження 1-кс/676/1199/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту -дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про банківський рахунок №НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити роздруківки руху грошових коштів, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів заперіод часу з 18 год. 00 хв. 22 грудня 2021 року по 00 год. 00 хв. 22 січня 2022 року, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 22.12.2021 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі-продажу транспортного засобу «Ford Focus SE» з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_2 та доставлення його з за кордону, ввівши в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 87229 гривень, які остання перерахувала у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 на рахунок іноземного банку та картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинено останній майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що під час спілкування із чоловіком своєї сестри ОСОБА_6 на рахунок купівлі автомобіля, останній повідомив її, що має знайомого ОСОБА_7 , який зможе пригнати з-за кордону легковий автомобіль за помірну ціну, говорив, що з даним чоловіком неодноразово мав успішні справи з приводу купівлі автомобілів. Оскільки ОСОБА_7 був рекомендований потерпілій як порядна людина її родича, ОСОБА_5 на початку грудня місяця 2021 року зателефонувала продавцю. Під час спілкування ОСОБА_7 підтвердив, що має в наявності автомобілі для продажу через аукціон. Тоді останній надіслав потерпілій для вибору кілька варіантів авто. На що ОСОБА_5 вибрала автомобіль «Ford Focus SE» (vin НОМЕР_3 ) чорного кольору. Обумовивши подальшу домовленість з приводу купівлі-продажу, Володимир обіцяв доставити автомобіль протягом 2-3 місяців часу в м. Хмельницький на адресу проживання потерпілої через Одеський порт. Умовою доставки автомобіля продавця було внесення грошових коштів як повну оплату на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 іноземного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , CAUNITEDSTATESOFAMERICA. Продавець сповістив потерпілу, що оскільки машина знаходиться в Штатах потрібно здійснити перерахунок коштів на іноземний банк. ОСОБА_5 дане влаштувало в повній мірі та, перебуваючи на відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , 22.12.2021 перерахувала готівкові кошти в іноземній валюті долари через касове відділення, а саме у розмірі 2905 доларів США та 136, 30 гривень (оскільки 5 доларів не вистачало). Також того дня, скориставшись приват 24 близько 18:07 год. ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 8040, 20 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , як оплату за надані його послуги. Про що сповістила продавця. Володимир говорив на початку 2022 року, що автомобіль успішно направляється до м. Хмельницького. Навіть скидав трекер (геолокація автомобіля). В подальшому з настанням військових дій, ОСОБА_7 повідомив її, що автомобіль через військову збройну агресію рф проти нашої країни до Одеського порту не доїхав, а затриманий в м. Антверпен, що в Бельгії. В квітні місяці ОСОБА_5 писала продавцю за автомобіль, останній посилався на військові дії. Повідомляв також, що планує звертатись з позовом до американської компанії для повернення грошових коштів, скидав скрін-шоти звернень, оскільки начебто компанія порушує умови договору та не виконує свої обов`язки. Достовірність його слів потерпілій не відома, особисто з ОСОБА_7 не бачилась.

13.08.2022 року, коли ОСОБА_5 переглядала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачила, що автомобіль, за який остання перерахувала кошти продається з точно таким він-кодом. Тоді остання остаточно впевнилась, що стала жертвою шахрайський дій зі сторони ОСОБА_7 , який домовленість з приводу купівлі-продажу автомобіля не виконав та шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в розмірі 2 905 доларів США (на момент перерахунку еквівалент у гривні склав 79 053, 42 гривні), 136, 30 гривень - на рахунок іноземного банку та 8040 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , чим завдав майнової шкоди на загальну суму 87 229, 72 гривні. На всі запитання потерпілої ОСОБА_7 лише говорив «що буду розбиратись».

А тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 18 серпня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкамиза рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися зазначені слідчим у клопотанні документи.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про банківський рахунок №НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити роздруківки руху грошових коштів, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів заперіод часу з 18 год. 00 хв. 22 грудня 2021 року по 00 год. 00 хв. 22 січня 2022 року, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1