Провадження № 1-кс/161/4424/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 серпня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у розпорядженні (володінні) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, в яких наявні підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (8-10 документів);

- оригіналів документів, в яких наявні підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (8-10 документів);

- оригіналів документів, в яких наявні підписи ОСОБА_6 (8-10 документів);

- копій довіреностей, що видавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 та інших осіб протягом 2021 року щодо можливості представляти інтереси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувати сертифікати про походження лісоматеріалів;

- копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції, чинній станом на 2021 рік;

- копій наказів про призначення на посади: директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків/інструкцій директорів/керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також, наказів про призначення (звільнення), посадових інструкцій ОСОБА_6 ;

- оригіналів заяв про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за кордон, та інших документів, на підставі яких видавалися сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з наступними серійними номерами: ВЛ 648945, ВЛ 649910, ВЛ 649471, ВЛ 649909, ВЛ 649820, ВЛ 650770, ВЛ 649957, ВЛ 649885, ВЛ 650368, ВЛ 650801, ВЛ 650702, ВЛ 650900, ВЛ 650765, ВЛ 650909, ВЛ 650796, ВЛ 651073;

- вантажно-митних декларацій, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, та інших документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було експортовано лісопродукцію за кордон, дозвіл на експорт яких надано згідно сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за кордон з наступними серійними номерами: ВЛ 648945, ВЛ 649910, ВЛ 649471, ВЛ 649909, ВЛ 649820, ВЛ 650770, ВЛ 649957, ВЛ 649885, ВЛ 650368, ВЛ 650801, ВЛ 650702, ВЛ 650900, ВЛ 650765, ВЛ 650909, ВЛ 650796, ВЛ 651073.

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 27.09.2021 року за ч.4 ст.246, ч.1 ст.366 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, прокурор подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000094 від 27.09.2021 року за ч. 4 ст. 246, ч.1 ст.366 КК України, а саме встановлення чи спростування факту вчинення розслідуваних злочинів, встановлення кола осіб, причетних до їх вчинення, а тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих, а також, групі прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим прокурорам групи прокурорів слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні які перебувають у розпорядженні (володінні) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих, а також, групі прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у розпорядженні (володінні) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, в яких наявні підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (8-10 документів);

- оригіналів документів, в яких наявні підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (8-10 документів);

- оригіналів документів, в яких наявні підписи ОСОБА_6 (8-10 документів);

- копій довіреностей, що видавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 та інших осіб протягом 2021 року щодо можливості представляти інтереси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувати сертифікати про походження лісоматеріалів;

- копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції, чинній станом на 2021 рік;

- копій наказів про призначення на посади: директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- копій наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків/інструкцій директорів/керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також, наказів про призначення (звільнення), посадових інструкцій ОСОБА_6 ;

- оригіналів заяв про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за кордон, та інших документів, на підставі яких видавалися сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з наступними серійними номерами: ВЛ 648945, ВЛ 649910, ВЛ 649471, ВЛ 649909, ВЛ 649820, ВЛ 650770, ВЛ 649957, ВЛ 649885, ВЛ 650368, ВЛ 650801, ВЛ 650702, ВЛ 650900, ВЛ 650765, ВЛ 650909, ВЛ 650796, ВЛ 651073;

- копій вантажно-митних декларацій, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, та інших документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було експортовано лісопродукцію за кордон, дозвіл на експорт яких надано згідно сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за кордон з наступними серійними номерами: ВЛ 648945, ВЛ НОМЕР_2 , ВЛ НОМЕР_3 , ВЛ 649909, ВЛ 649820, ВЛ 650770, ВЛ 649957, ВЛ 649885, ВЛ 650368, ВЛ 650801, ВЛ 650702, ВЛ 650900, ВЛ 650765, ВЛ 650909, ВЛ 650796, ВЛ 651073.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя