Справа № 461/2759/22
Провадження № 1-кс/461/2092/22
13.06.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 11-12 квітня 2022 року обшуків автомобіля марки «Renault Megane Scenic» із р.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та службового кабінету ОСОБА_5 виробничого підрозділу «Львівська дистанція колії» Регіональної філії «Львівська залізниця» за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 166, а саме:
- грошові кошти в сумі 25 400 (двадцять п`ять чотириста тисяч) грн. та 100 (сто) доларів США;
- грошові кошти в сумі 15 100 (п`ятнадцять тисяч сто) доларів США та 100 Євро;
- грошові кошти в сумі 90 700 гривень;
- грошові кошти в сумі 10 злотих;
- грошові кошти в сумі 139 доларів США;
- грошові кошти в сумі 50 євро;
- кілечка із металу жовтого кольору у кількості 6 штук;
- сережки із металу жовтого кольору у кількості 2 штуки;
- підвіска із металу жовтого кольору у формі серця;
- підвіска із металу жовтого кольору у формі букви «І»;
- ланцюжок із металу жовтого кольору з хрестиком із металу жовтого кольору;
- браслет із металу жовтого кольору із плетінням і сімома кільцями по середині;
- бирка арт. 440445;
- бирка ар. Л3011.
Відповідно до розділу 5 «Завдання та обов`язки» Посадової інструкції заступник начальника дистанції ВСП «Львівська дистанція колії» РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця»: 5.2. Організовує та забезпечує контроль за роботою цеху рейкової дефектоскопії, бази комплектації (за наявності), дільниць та околотків з поточного утримання колій; 5.3. Здійснює оперативне керівництво роботою старших шляхових, майстрів/начальників дільниць, майстрів шляхових, бригадирів колії; 5.4. Планує роботу залізнично-будівельних машин, що задіяні на поточному утриманні колії; 5.6. Приймає участь у формуванні планів робіт капітального характеру; 5.7. Веде контроль за зносом рейок, елементів стрілочних переводів. Своєчасно ставить до відома керівництво щодо їх заміни забезпечення безпеки руху поїздів. 5.10. Вживає заходи з проведення профілактичної роботи щодо забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту: 5.10.2. Не рідше одного разу на місяць перевіряє додержання правил і технології виконання робіт із поточного утримання колії безпосередньо на місцях робіт бригад, якість виконаних робіт і дотримання вимог безпеки руху та особистої безпеки; 5.10.8. Проводить раптові перевірки виконання своїх посадових обов`язків працівниками, робота яких пов`язана з безпекою руху, при цьому не менше одного разу в квартал перевіряє чергових по переїзду з проведенням інструктажів; 5.29. Забезпечує застосування мір до порушників та заходи щодо усунення виявлених недоліків. 5.32 Здійснює розподіл та контроль за виданням ВБК (верхньої будови колії (рейки, шпали, баласт, скріплення) та сортуванням і вкладанням матеріалів ВБК (старопридатним); 5.35. Забезпечує якісне використання локомотивів, що виділяють для виконання господарських операцій; 5.37. Вирішує виробничо-господарські питання в межах наданих йому прав. Відповідно до Розділу 6 «Права і повноваження» заступник начальника дистанції колії має право: 6.1. Діяти від імені виробничого підрозділу, представляти інтереси виробничого підрозділу у взаємовідносинах з іншими виробничими підрозділами Регіональної філії, а також на підставі довіреності Регіональної філії з іншими організаціями й органами державної влади, представляти підрозділи в судах, інших установах; 6.2. Видавати розпорядження у виробничому підрозділі, контролювати їх виконання; 6.3. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції; 6.4. У межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; 6.9. Вносити пропозиції про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних у завданні матеріальної шкоди дистанції колії до матеріальної та дисциплінарної відповідальності; 6.10. Вносити пропозиції про матеріальне та нематеріальне заохочення працівників, що відзначилися; 6.11. У межах своєї компетенції підписувати та візувати документи, зокрема фінансово-господарські документи. Відповідно до Розділу 7 «Відповідальність» заступник начальника дистанції колії несе відповідальність: 7.3. Правопорушення, вчинені у процесі діяльності, у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України. Відповідно до Розділу 8 «Взаємодія» заступник начальника дистанції колії взаємодіє з: 8.1. працівниками дистанції, зокрема: розподіляє обов`язки між працівниками дистанції, надає доручення та вказівки працівникам дистанції, контролює своєчасність та якість виконання працівниками доручень керівництва.
Так, ОСОБА_5 06.04.2022, перебуваючи на території 1 кілометру 10 пікету перегону «Оброшин - Ставчани» ВСП «Львівська дистанція колії» РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», що за адресою: с. Оброшине Львівського району Львівської області, під час розмови з ОСОБА_7 , який звернувся до нього як до заступника начальника дистанції (з поточного утримання та ремонту колії) ВСП «Львівська дистанція колії» РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» щодо придбання відпрацьованої щебеневої суміші, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, висловив ОСОБА_7 протиправну вимогу про те, що для отримання останнім відпрацьованої щебеневої суміші, яка належить РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», необхідно надати йому неправомірну вигоду в розмірі 240 гривень за 1 метр кубічний товару, без оформлення при цьому необхідних документів, які б підтверджували здійснення фінансово-господарських операцій між ОСОБА_7 та РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» щодо придбання вказаного товару.
ОСОБА_7 будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_5 умови, за яких він вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливих наслідків щодо своїх прав і законних інтересів, погодився на таку протиправну вимогу ОСОБА_5 .
Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Лани, Пустомитівського району, Львівської області громадянину України, українцю, раніше не судимому, з вищою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
11 квітня 2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 12 квітня 2022 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
11 квітня 2022 року слідчим із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України проведено обшук автомобіля марки «Renault Megane Scenic» із р.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 та обшуку вищевказаного автомобіля виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 25 400 (двадцять п`ять чотириста тисяч) грн. та 100 (сто) доларів США;
- грошові кошти в сумі 15 100 (п`ятнадцять тисяч сто) доларів США та 100 Євро.
Крім цього в період 11 12 квітня 2022 року слідчим із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст. 223 і ст.236 КПК України проведено обшук службового кабінету ОСОБА_5 виробничого підрозділу «Львівська дистанція колії» Регіональної філії «Львівська залізниця» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 166. В ході проведення обшуку вищевказаного приміщення адміністративної будівлі виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 90 700 гривень;
- грошові кошти в сумі 10 злотих;
- грошові кошти в сумі 139 доларів США;
- грошові кошти в сумі 50 євро;
- кілечка із металу жовтого кольору у кількості 6 штук;
- сережки із металу жовтого кольору у кількості 2 штуки;
- підвіска із металу жовтого кольору у формі серця;
- підвіска із металу жовтого кольору у формі букви «І»;
- ланцюжок із металу жовтого кольору з хрестиком із металу жовтого кольору;
- браслет із металу жовтого кольору із плетінням і сімома кільцями по середині;
- бирка арт. 440445;
- бирка ар. Л3011.
ОСОБА_5 підозрюється органами досудового розслідування в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища поєднане з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, покарання за яке передбачено позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкрімінованого йому кримінального правопорушення, вказані грошові кошти та ювелірні вироби підлягатимуть конфіскації, слідчий просить клопотання задоволити.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження,розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею встановлено, що 11 квітня 2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 12 квітня 2022 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
12.04.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошті в сумі 15 100 (п`ятнадцять тисяч сто) доларів США та 100 Євро; грошові кошти в сумі 90 700 гривень; грошові кошти в сумі 10 злотих; грошові кошти в сумі 139 доларів США; грошові кошти в сумі 50 євро є обґрунтованим, воно ґрунтується на вимогах закону. Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти в сумі 15 100 (п`ятнадцять тисяч сто) доларів США та 100 Євро; грошові кошти в сумі 90 700 гривень; грошові кошти в сумі 10 злотих; грошові кошти в сумі 139 доларів США; грошові кошти в сумі 50 євро.
При цьому, слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту про те, що вилучені у підозрюваного гроші кошти належать його дружині, які підтверджується депозитним рахунком, оскільки суд вважає такі доводи необґрунтованими з наступних підстав. Кожна банкнота має відповідні номери. З наданих захисником документів не вбачається і вони не підтверджують, що виявлені в ОСОБА_5 грошові кошти під час обшуку, є саме тими коштами, які його дружина знімала з свого депозитного рахунку.
Таким чином слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Метою та підставами накладення арешту на грошові кошти в сумі 15 100 (п`ятнадцять тисяч сто) доларів США та 100 Євро; грошові кошти в сумі 90 700 гривень; грошові кошти в сумі 10 злотих; грошові кошти в сумі 139 доларів США; грошові кошти в сумі 50 євро є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 15 100 (п`ятнадцять тисяч сто) доларів США та 100 Євро; грошові кошти в сумі 90 700 гривень; грошові кошти в сумі 10 злотих; грошові кошти в сумі 139 доларів США; грошові кошти в сумі 50 євро підлягає до задоволення.
Суд відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на кілечка із металу жовтого кольору у кількості 6 штук; сережки із металу жовтого кольору у кількості 2 штуки; підвіску із металу жовтого кольору у формі серця; підвіску із металу жовтого кольору у формі букви «І»; ланцюжок із металу жовтого кольору з хрестиком із металу жовтого кольору; браслет із металу жовтого кольору із плетінням і сімома кільцями по середині; бирку арт. 440445; бирку ар. Л3011, оскільки такі речі являються власністю дружини підозрюваного, ОСОБА_8 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий судя
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись наступним майном, тимчасово вилученим в ході обшуків, проведених 11-12 квітня 2022 р. автомобіля марки "Рено Меган Сценік" р.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та службового кабінету ОСОБА_5 за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 166, а саме на:
- грошові кошти в сумі 10 злотих;
- грошові кошти в сумі 139 доларів США;
- грошові кошти в сумі 50 Євро
В задоволенні решти зявлених в клопотанні вимог - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1