н/п 1-кс/174/147/2022
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
08 липня 2022 року м.Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000037 від 17.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що до ЧС відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.06.2022 р. останній на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з посиланням на отримання грошових коштів у сумі 8500 грн. для ВПО, за яким остання перейшла, після чого потерпілій зателефонували представники " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомили, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти двома транзакціями на суму 7000 грн. та 15000 грн., на що остання повідомила, що таких операцій вона не здійснювала та відхилила їх, після чого з банківської картки останньої було знято грошові кошти 3500 грн.

За вказаним фактом 17.06.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, щопочинаючи з 14.03.2022 року вона разом з чоловіком, у зв`язку з активними бойовими діями, переїхали з м.Краматорськ Донецької області до м.Вільногірськ Кам`янського району Дніпропетровської області, стали на облік внутрішньо-переміщених осіб. Щоб отримувати додаткові виплати на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона відкрила свій банківський рахунок. 07.06.2022 р. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від абонента під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 18:48 год., у якому містилося посилання для отримання грошових коштів. Перейшовши на вказане посилання, їй відкрився мобільний додаток особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввівши свій пароль від аккаунту і пройшовши аутентифікацію, на її номер телефону надійшов дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що з її банківського рахунку здійснюється операція по перерахунку грошових коштів у сумі 7000,00 грн. та запропонували підтвердити дану операцію чи скасувати. Скасувавши переказ грошових коштів, через декілька хвилин, їй знову зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив аналогічну ситуацію, а саме про переказ грошових коштів у сумі 15000,00 грн. Скасувавши вказану операцію по переказу грошових коштів, вона в ході розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувала свої банківські рахунки, але згодом їх було розблоковано сторонніми особами та виявилося, що з її банківської карти було перераховано грошові кошти у сумі 3500,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 07.06.2022 року до часу виконання ухвали. Також надати тимчасовий доступ до заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, її анкетних даних та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи. Розгляд клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому органу дізнання слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000037 від 17.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історію вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснюватись перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, а також заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, яка є власником вказаної банківської карти, її анкетних даних та інших документів, що ідентифікують вказану особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначений в анкеті вказаною особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронної пошти та цифрового підпису, місця реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 07 червня 2022 р. до часу виконання даної ухвали.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 08 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1