печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8093/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, щоУправлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України.

У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються факти привласнення, розтрати грошових коштів та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем керівництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом здійснення перерахування грошових коштів на рахунки як українських компаній так і іноземних.

Встановлено, що у 2011 році власник ІНФОРМАЦІЯ_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , що володіло в Україні універмагом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був визнаний банкрутом. Суд ІНФОРМАЦІЯ_4 визнав неможливість виплати Квінном 2,8 млрд євро держбанку IrishBankResolutionCorporation (IBRC), у зв`язку з чим всі його майнові права, у тому числі щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшли до вказаного банку.

Водночас у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були боргові зобов`язання перед ОСОБА_6 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 80 млн. доларів США.

З метою заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2011 2013 років не встановлені особи уклали ряд договорів щодо переуступки права вимоги на підконтрольні офшорні та українські компанії, а саме до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким у період 2012 -2013 років безпідставно було перераховано 4,7 млн. доларів США та 80 млн. гривень на підставі недійсного (підробленого) договору відступлення права вимоги позики.

Так, встановлено що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 18.07.2012 по 24.03.2013, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 39 082 177,88 грн.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 15.05.2012 по 04.07.2012, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 39 200 000,00 грн.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період з 02.12.2011 по 22.12.2011, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 4 720 000 доларів США.

Разом з тим встановлено, що з рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме рахунку НОМЕР_6 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " здійснено перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який також відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

З рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "( НОМЕР_11 ).

На рахунок НОМЕР_6 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено зарахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_12 компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "( НОМЕР_14 ).

На рахунок НОМЕР_6 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено зарахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_15 компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Разом з тим, встановлено, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_17 ) на рахунок НОМЕР_18 компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , який відкрито ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "( НОМЕР_20 ).

На рахунок НОМЕР_3 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_17 ) здійснено перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_21 компанії ТОВ КЕЙВЕР" ЄДРПОУ НОМЕР_22 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "ПРЕМIУМ". Відповідно до інформації УЗОБ ДБР встановлено, що керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_23 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_25 , а засновником - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_26 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_27 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_28 , співзасновниками - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_29 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30 . Керівником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 , співзасновник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 , та інши працівники компанії: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_37 .

На підставі викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені інформації та документації щодо джерел та розмірів доходів (із зазначенням ознак доходу, сум та контрагенту), інформації та документації щодо реєстрації ФОП, інформації та документації щодо товариства з обмеженою відповідальністю, у яких вищевказані особи перебували на посаді керівника, інформації та документації щодо підприємств у яких значились як кінцеві бенефіцій, інформації та документації щодо місця проживання, реєстрації, номерів мобільних телефонів відповідно до поданої податкової документації стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 .

Разом з тим, необхідно встановити стосовно компаній ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » інформацію та відповідну документацію щодо джерела, видів та розмірів отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів; анкетних даних осіб, які отримували доходи у вказаних компаніях; інформації про банківські рахунки (відкриті та закриті); інформацію щодо усіх керівників/засновників, бухгалтерів вказаних компаній; контрольно-перевірочних заходів вжиті відносно вказаних компаній (копії актів перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою та інше); копій податкових накладних, належним чином завірених копій реєстраційних справ (податкова справа) та про укладені договори щодо подачі електронної податкової звітності укладеними із вказаними компаніями із зазначенням ІР адресів, з яких подавались такі звітності за весь період існування.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації та документів яка перелічена слідчим у клопотанні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_4 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення таких копій, а саме:

джерела, види та розміри отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

анкетні дані осіб, які отримували доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (відкриті та закриті);

інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із зазначенням усіх керівників/засновників, бухгалтерів тощо з моменту створення по дату надання інформації (копії підтверджуючих документів);

контрольно-перевірочні заходи вжиті відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (копії актів перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою та інше);

копії податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

належним чином завірену копію реєстраційної справи (податкова справа) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

Інформацію про укладені договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо подачі електронної податкової звітності укладеними із вказаними компаніями із зазначенням ІР адресів, з яких подавались такі звітності за весь період існування;

інформацію та документацію щодо джерел та розмірів доходів (із зазначенням ознак доходу, сум та контрагенту) стосовно наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 ;

інформацію та документацію щодо реєстрації ФОП наступними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 ;

інформацію та документацію щодо товариства з обмеженою відповідальністю, у яких перебували на посаді керівника наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 ;

інформацію та документацію щодо підприємств у яких значились як кінцеві бенефіціари наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 ;

інформацію та документацію щодо місця проживання, реєстрації, номерів мобільних телефонів відповідно до поданої податкової документації наступними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 ;

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя - ОСОБА_1