Справа № 487/94/22
Провадження № 1-кс/487/674/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про зміну місця зберігання арештованого майна,

ВСТАНОВИВ:

08.02.2022 року прокурор Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив змінити місце зберігання арештованого майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 26.10.2021 року та визначити місцем зберігання речових доказів у вигляді грошових коштів в робочому сейфі старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , в кабінеті № 13 Окружної прокуратури м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Бузника, 14 з метою проведення огляду речей грошових коштів, на які накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду від 26.01.2022.
Вимоги клопотання обґрунтовував необхідністю подальшого звернення з відповідним клопотанням про передачу активів (грошових коштів) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
В судовому засіданні прокурор , вимоги зазначені в клопотанні підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.
В провадженні СВ Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

24.01.2022 за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ухвал слідчого судді від 26.01.2022 року накладено арешт на майно, вилучене 24.01.2022року в ході проведення обшуку за адресою1. м.Миколаїв вул. Громадянська, 65, АДРЕСА_1 . службового кабінету №213 адміністративної будівлі АТ «Миколаївобленерго» за адресою м.Миколаїв вул. Громадянська,40,4. м.Миколаїв вул.Поштова,100,5. м.Миколаїв, вул. Архітектора Старова,2/6 корпус 3 кв.17.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Частиною 2 ст.100 КПК України, визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Статтею 100 КПК України встановлено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Статтею 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частиною 2 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, а також те, що з метою проведення огляду речей грошових коштів прокурором , на які накладено арешт відповідно до ухвал слідчого судді Заводського районного суду від 26.01.2022 та необхідністю подальшого звернення з відповідним клопотанням про передачу активів (грошових коштів) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів слідчий суддя прийшов до переконання про задоволення клопотання прокурора.
Керуючись ст.ст.100,110,369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про зміну місця зберігання арештованого майна, задовольнити частково.

Змінити місце зберігання арештованого майна від 26.01.2022, вилучене 24.01.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Паперовий конверт № 1, при розрізанні вказаного конверту виявлено прозора упаковка синього кольору в середині якої виявлено:

- Грошові купюри номіналом 1 000 гривень у кількості 4 шт. із серійними номерами: АЗ7909005, АЄ9844644, АЄ4179826, АИ1846395;

- Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 16 шт. із серійними номерами: УЖ6592565, СГ5606601, УГ3798286, ФД6190396, СД1430194, ЗЗ0709579, ЗБ1809805, УГ7510120, ВЗ7129558, ВВ5318611, ФД1522063, МА5544310, ВВ3451214, ЗИ1344051, УИ6754888, ВИ3042502

в подальшому вказані грошові кошти, прозору упаковку синього кольору та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 1 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Паперовий конверт № 2, при розрізанні вказаного конверту виявлено:

- Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 2 шт. із серійними номерами: МБ2777526, СЖ1389100;

- Грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 шт. із серійними номерами: УТ7915487, УЧ8047275;

в подальшому вказані грошові кошти, банківські картки та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 2 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Паперовий конверт № 3, при розрізанні вказаного конверту виявлено:

- Грошові купюри номіналом 1 000 гривень у кількості 10 шт. із серійними номерами:АЖ6193119, АЖ1756385, АБ0078005, БА0880133, АЕ1805442, БА8048441, АИ3947601, АЄ2952620, АЄ2952804, АЖ8192202;

- Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 28 шт. із серійними номерами: ВЕ5119007, АИ5852069, ЄЄ8991275, ЕГ5865342, АЖ6848445, ФГ1162156, ЄБ2546395, ХИ0455415, АА7225795, ХА8145068, ФГ4578794, ВВ4744988, СЖ7981268, УИ2706014, ХЖ1159024, ВЖ6163709, ХГ3888381, ХВ5214578, ЛИ8267667, ФГ1198845, ЗД8395246, ВГ8780899, АА3218657, СЗ6702129, ВВ4233709, Зз3617462, ЛИ2276443, ГК4356483;

- Грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 4 шт. із серійними номерами: ГГ9603418, ВД5707802, УП5949555, ДЕ7737355;

- Грошова купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт. із серійним номером АБ8976383;

в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 3 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Паперовий конверт № 4, при розрізанні вказаного конверту виявлено:

- Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 12 шт. із серійними номерами: ФД5683732, ВЖ9509118, УИ6539537, ФЖ0639529, УБ4201806, ВГ5644821, ВЕ4871218, МВ0338925, СЗ4758063, ЗБ1652175, ЛГ3800656, ВЕ2741505;

- Грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 53 шт. із серійними номерами: ПБ3567980, ХЗ5489354, СД4806592, ТБ8888790, ТВ6312536, СК0835035, ХА4390563, КИ1229115, ЦБ4944539, УФ5805623, ЭЮ3799497, ХЖ1909598, УС6402160, ПЕ5669367, СБ4725417, ЕБ1401898, УР9751125, ХВ7450893, ВГ9603317, ТД1687455, ПИ3217392, ХЗ8296381, ХВ1191485, КЛ2268170, КЖ0295169, ТД2702396, ТА6516343, ТД1758233, АГ6916913, УЙ3415412, СБ6305239, ТЗ2624358, УИ7562120, УС4891654, ХЕ7022804, ХД9670000, УР7269663, УП6977214, ХБ5551612, ХЗ9330645, СН9143190, ТВ2211113, УЄ3168278, УЗ1509562, КЖ1227842, ХА0357467, УЖ2845736, СВ8935224, ТБ8286960, СМ9473881, УН3866133, ХГ8037925, УФ3545989;

- Грошова купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт. із серійним номером АЄ4168797;

- Грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 5 шт.;

- Грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 3 шт.;

- Грошова купюра номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт.;

- Грошова купюра номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт.;

- Грошова купюра номіналом 2 долари США у кількості 1 шт.;

- Грошова купюра номіналом 1 долар США у кількості 1 шт.;

- Грошові купюри номіналом 20 Євро у кількості 3 шт.;

в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 4 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Паперовий конверт № 5, при розрізанні вказаного конверту виявлено:

-Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 5 шт. із серійними

номерами: ГА8191469, ХИ6079372, ВЗ2696153, ЕГ0579722, ЗИ7300782;

в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 5 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Паперовий конверт № 6, при розрізанні вказаного конверту виявлено:

- Грошову купюру номіналом 100 гривень у кількості 1 шт. із серійним номером: УТ2946866;

в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 6 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Визнати місцем зберігання речових доказів у вигляді грошових коштів в робочому сейфі старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , в кабінеті № 13 Окружної прокуратури м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Бузника, 14 з метою проведення огляду речей грошових коштів, на які накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду від 26.01.2022.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1