Дата документу 29.09.2022Справа № 554/7534/22
УХВАЛА
Іменем України

29 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003348 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора про арешт майна, у якому прохав накласти арешт на майно виявлене та вилучене 15.09.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (к.т. НОМЕР_1 ), а саме на: п`ять банківських карток (№ НОМЕР_2 - «Універсальна», № НОМЕР_3 - «Отпбанк», № НОМЕР_4 «Банк Пумб», № НОМЕР_5 «Монобанк», № НОМЕР_6 «Instant VISA»); два мобільних телефона («Samsung» імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 із сім картою з номером НОМЕР_9 ; «Samsung» імеі 1: НОМЕР_10 , імеі 2: НОМЕР_11 , із сім картою з номером НОМЕР_12 ).
В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003348 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2021 до ХРУП № 2 надійшов рапорт співробітника УПК в Харківській області про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території Московського району міста Харкова, починаючи з жовтня 2020 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. Сума матеріального збитку на теперішній час встановлюється. ЖЄО 49395 від 06.12.2021.
Надалі, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України співробітникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України було надано доручення. В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що заявник, громадянин США, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу Інтернет, на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомився з громадянкою України ОСОБА_6 , яка під приводом створення сім`ї та укладення шлюбу з жовтня 2020 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на суму 15820 доларів США, які заявник ОСОБА_5 переказував через підприємство для переказів коштів під назвою «MoneyGram».
Окрім того, під час виконання доручення слідчого було встановлено, що копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 надана заявникові нею самою для отримання грошових коштів, була недостовірною. Фотографії , що були надіслані ОСОБА_8 під час особисто переписки із ОСОБА_5 , також були недостовірними та належать «блогерці» ОСОБА_9 .
В матеріалах кримінального провадження міститься роздруківка транзакцій « ОСОБА_10 », відповідно до якої значиться, що грошові кошти отримані ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 та зазначено дату народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак в ході перевірки даних ДКП було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , до 24 лютого 2022 року мешкала за адресою: АДРЕСА_3 ( ОСОБА_4 зверталась із заявою у 2019 році до Московського ВП ГУНП в Харківській області, контактний телефон було зазначено наступний НОМЕР_9 , місце проживання: АДРЕСА_3 ).
25.08.2022 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_11 про те, що оперативними заходами було встановлено, що на теперішній час ОСОБА_4 переїхала до міста Львів та проживає за адресою АДРЕСА_1 .
15.09.2022 слідчим СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтава від 08.09.2022 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за вказаною вище адресою. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: п`ять банківських карток (№ НОМЕР_2 - «Універсальна», № НОМЕР_3 - «Отпбанк», № НОМЕР_4 «Банк Пумб», № НОМЕР_5 «Монобанк», № НОМЕР_6 «Instant VISA»); два мобільних телефона («Samsung» імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 із сім картою з номером НОМЕР_9 ; «Samsung» імеі 1: НОМЕР_10 , імеі 2: НОМЕР_11 , із сім картою з номером НОМЕР_12 ).
З огляду на викладене на теперішній час власником вилучених предметів є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 (к.т. НОМЕР_1 ).

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, про накладення арешту на вилучене під час огляду майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 15.09.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (к.т. НОМЕР_1 ), а саме на:

- п`ять банківських карток ( № НОМЕР_2 - «Універсальна», № НОМЕР_3 - «Отпбанк», № НОМЕР_4 «Банк Пумб», № НОМЕР_5 «Монобанк», № НОМЕР_6 «Instant VISA»);
- два мобільних телефона («Samsung» імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 із сім картою з номером НОМЕР_9 ; «Samsung» імеі 1: НОМЕР_10 , імеі 2: НОМЕР_11 , із сім картою з номером НОМЕР_12 ).
Визначити місцем зберігання камеру схову ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1