Справа № 598/1396/22
провадження № 1-кс/598/343/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" вересня 2022 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000100 від 25 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у секторі дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000100 від 25 серпня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 серпня 2022 року до потерпілого ОСОБА_4 на мобільний телефон у месенджер прийшло повідомлення від односельчанина ОСОБА_5 з проханням позичити йому 1500 гривень, на що ОСОБА_4 погодився, оскільки знав, що ОСОБА_6 зараз служить в Збройних силах України, після чого перерахував кошти у сумі 1500 гривень на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , що були надані йому у переписці. В подальшому потерпілий ОСОБА_4 отримав повідомлення в бесіду села Максимівка у «Вайбері», про те, що із сторінки у «Фейсбуці» під іменем ОСОБА_7 до людей пише невідома особа, ймовірно шахрай, який просить кошти. Зрозумівши, що грошові кошти ОСОБА_4 перерахував ймовірно шахраю, він знову написав до вказаної особи у месенджер, проте останній видалив усі надіслані повідомлення та перестав відповідати.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 25 серпня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А тому виникла необхідність отримати інформацію яка закріплена за картковим рахунком № НОМЕР_1 » відкритим у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання тощо);
- чи здійснювалися з 17 серпня 2022 року по теперішній час грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так, то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалися зняття грошових коштів з 17 серпня 2022 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювався іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 02 листопада 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА