Справа № 212/3821/22
У Х В А Л А

12 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000024 від 14.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 13.01.2022 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 25.11.2021 до моменту подання заяви невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 320000 гривень.

18.01.2022 у приміщенні ВП №3 Криворізького РУП у службовому кабінеті № 107, у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , в ході допиту, потерпілий зазначив номер рахунку з якого було здійснено перерахунок коштів:« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1

Вжитими заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності, направленій на заволодіння чужим майном шляхом обману, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують розрахунковий рахунок, НОМЕР_2 , відкритий в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (код МФО НОМЕР_4 ).

ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 14.01.2022 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000024 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий вказав, що з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів,які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (код МФО НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписки по розрахункових рахункахUA5900246, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (код МФО НОМЕР_4 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.11.2021по строк дії ухвали.

- копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 , та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Вказані документи, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (код МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.
Однак, слідчий суддя вважає доцільним вказати період часу з 08.02.2022 по 12.08.2022, оскільки надання тимчасового доступу на майбутнє законом не передбачено.
З клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 14.01.2022. Однак, у витягу з ЄРДР № 0000024 від 14.01.2022 єдиним слідчим, що перебуває у групі зазначено ОСОБА_3 . Надання тимчасового доступу невизначеному колу осіб не передбачено. Отже, слідчий суддя вбачає можливим надати такий тимчасовий доступ лише слідчому, який зазначений у витягу з ЄРДР, а саме ОСОБА_3 .
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надатислідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій як друкованих, так і електронних документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (код МФО НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 08.02.2022 по 12.08.2022.

- копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 , які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1