Справа № 694/706/22 провадження №1-кс/694/271/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.05.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000156 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати посадових осіб банківської установи Відкрите Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ), головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 29.12.2021 по 29.01.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому дізнавачу СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступної інформації:

-інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 29.12.2021 по 29.01.2022;
-відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 29.12.2021 по 29.01.2022.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13.01.2022 до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 29.12.2021 по 06.01.2022 в ході телефонної розмови, невстановлена особа, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 21,370 грн., чим завдала йому матеріальних збитків.

Сектором дізнання Звенигородського РВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 року, внесена інформацію про кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України та зареєстроване кримінальне провадження №0000045.

Правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що в період часу з 29.12.2021 по 06.01.2022 в ході телефонної розмови з абонентським номером НОМЕР_5 , невстановлена особа, шахрайським шляхом та зловживаючи його довірою, під приводом надходження йому грошової компенсації, внаслідок закриття медичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він раніше замовляв ліки, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 21,370 грн., які він особисто перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою терміналу.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) про всю наявну в електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних документах юридичної особи: Відкрите Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ), головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Старшим дізнавачем СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 подана заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.
За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі дізнавача.
Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000156 від 14.01.2022 та може бути використана як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Разом з тим, дізнавачем не обґрунтовано необхідності надання доступу до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 29.12.2021 по 29.01.2022, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються відповідні дані, обмеживши його орієнтованим часом правопорушення, оскільки більший період дізнавачем не обґрунтовано.
Також немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання клопотання старшого дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000156 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Відкритого Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у виді документу на електронному носії, що містить інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 29.12.2021 по 29.01.2022,а саме:
-інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 29.12.2021 по 06.01.2022.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1