У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено 18.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України КК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005046 від 18.09.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2013 зареєстровано Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_2 ) (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Згідно наказу №1/13 від 03.07.2013 Голови правління ОСББ призначено, а в подальшому відповідно до рішення зборів ОСББ, оформленого протоколом №19-01 від 20.02.2019, переобрано Головою Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Згідно ст.7 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі ЗУ «Про ОСББ) статутні органи об`єднання, їхні повноваження та порядок формування визначаються статутом об`єднання.

Відповідно до Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючого в період з 30.05.2019 по 18.11.2020 (затверджений протоколом № 2-19 від 30 травня 2019 року), а саме Розділ 4, п. 4.3.6. Правління зі свого складу обирає голову правління та двох заступників. На виконання своїх повноважень голова правління:

1.Веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;

2.Забезпечує виконання рішень загальних зборів (зборів представників) та рішень правління;

3.Діє без доручення від імені Об`єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;

4.Розпоряджується коштами Об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів Об`єднання;

5.Наймає на роботу в Об`єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов`язкові для працівників об`єднання накази у сфері трудових правовідносин

6.Вирішення правління видає довіреності на представництво інтересів об`єднання іншим особам;

7.Відкриває закриває рахунки об`єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи

8.Відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об`єднання

Таким чином, ОСОБА_5 як Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обіймав в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, в розумінні ч.3 ст.18 КК України.

Згідно ст.10 ЗУ «Про ОСББ» визначено, що органами управління об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об`єднання. Вищим органом управління об`єднання є загальні збори.

Відповідно до ч.9 ст.10 ЗУ «Про ОСББ» до виключної компетенції загальних зборів співвласників, належать зокрема рішення про затвердження кошторису, балансу об`єднання та річного звіту; визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників; визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління та членів правління.

В період з 2019-2021 років ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено чотири загальні збори співвласників, оформлених протоколами №19-01 від 20.02.2019, №02-19 від 15.06.2019, №03-19 від 31.12.2019, №04-20 від 28.05.2020. При цьому, питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління на вирішення вказаних загальних зборів не вносилися, а питання затвердження кошторису об`єднання вносилося тільки на загальних зборах, оформлених протоколом №04-20 від 28.05.2020.

Однак, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.04.2021 по справі №910/18428/20 визнано недійсними рішення загальних зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_3 », оформлених Протоколами загальних зборів №19-01 від 20.02.2019 та № 4-20 від 28.05.2020, у зв`язку з недотримання порядку їх проведення, визначеного ЗУ «Про ОСББ».

З урахуванням викладеного, Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи що питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління та членів правління ОСББ не затверджувалося загальними зборами об`єднання та відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_6 , в період часу з 08.03.2019 по 16.08.2021, систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), з призначенням платежу «Заробітна плата», на особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових коштів на загальну суму 281 554,13 грн, тим самим привласнивши та розпорядившись ними на власний розсуд.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 30.05.2019 по 04.08.2021 документально підтверджується здійснення видаткових фінансових операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 загальною сумою 276 724, 13 грн., та 03.01.2020 року зарахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 4 830, 00 грн., відкритого в інтересах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді переказу коштів, з призначенням платежу «Заробітна плата» на особову картку № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 281 554,13 грн.».

Крім того, Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи що питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління та членів правління ОСББ не затверджувалося загальними зборами об`єднання та відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_6 , в період часу з 30.05.2019 по 01.03.2021 систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з призначенням платежу «Заробітна плата» та «Винагорода за договором ЦПХ» на особистий рахунок члена правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових коштів на загальну суму на загальну суму 238 883,75 грн., тим самим розтративши їх на користь ОСОБА_7 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 30.05.2019 по 01.03.2021 документально підтверджується здійснення видаткових фінансових операцій по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 загальною сумою 206 683 ,75 грн., та в період з 29.11.2019 по 28.02.2020 року зарахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 32 200,00 грн., відкритого в інтересах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді переказу коштів на особову картку № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму 238 883,75 грн., в тому числі у якості заробітної плати у сумі 230 833,75 грн. та винагороди за договором ЦПХ у сумі 8 050,00 грн.».

Крім того, Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи що питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління та членів правління ОСББ не затверджувалося загальними зборами об`єднання та відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_6 , в період часу з 30.01.2020 по 30.09.2020 систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з призначенням платежу «Заробітна плата» та «Винагорода за договором ЦПХ» на особистий рахунок члена правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових коштів на загальну суму на загальну суму 48 291,10 грн., тим самим розтративши їх на користь ОСОБА_8 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 30.01.2020 по 30.09.20220 документально підтверджується здійснення видаткових фінансових операцій по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 загальною сумою 44 209, 75 грн., та 28.02.2020 року зарахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 4 081, 35 грн., відкритого в інтересах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді переказу коштів на особову картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 з призначенням платежу «заробітна плата» на загальну суму 48 291,10 грн.».

Крім того, Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи про відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, яким перебачено виділення коштів на оплату праці найманих працівників, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_6 , в період часу з 30.01.2020 по 30.09.2020 систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з призначенням платежу «Заробітна плата» на особистий рахунок ОСОБА_9 (сина члена правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ) № НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових коштів на загальну суму 43 723, 04 грн., тим самим розтративши їх на користь ОСОБА_9 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 30.01.2020 по 31.08.2021 документально підтверджується здійснення видаткових фінансових операцій по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 загальною сумою 39 641, 69 грн., та 28.02.2020 року зарахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 4 081, 35 грн., відкритого в інтересах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді переказу коштів на особову картку № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 з призначенням платежу «заробітна плата» на загальну суму 43 723,04 грн.».

Крім того, Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи про відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, яким перебачено виділення коштів на оплату правової допомоги представництва інтересів ОСББ в судових інстанціях та правоохоронних органах, всупереч інтересам співвласників, та діючи виключно у власних інтересах та інтересів правління ОСББ, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_6 , в період часу з 10.09.2020 по 16.06.2021 систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на особистий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових коштів на загальну суму 154 706, 29 грн., за надання правової допомоги під час оскарження власних рішень та рішень правління ОСББ у судових інстанціях, тим самим розтративши їх у власних інтересах.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 10.09.2020 по 16.06.2021 документально підтверджується видаткові фінансові операції по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритого в інтересах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді переказу коштів на особову картку № НОМЕР_10 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 154 706, 29 грн.».

За результатами вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_5 завдано майнової шкоди інтересам ОСББ в загальному розмірі 767 158,31 грн.

Слідчий подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просила його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005046 від 18.09.2020, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів що стали підставою для прийняття рішення та створені за результатами прийняття рішення про реєстрацію реєстраційних документів (реєстраційної справи) Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_2 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1