Дата документу 10.08.2022 Справа № 554/7670/22
Справа №554/7670/2022
Провадження №1-кс/554/ 8552/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 14 липня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачам у кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку карту потерпіла ОСОБА_7 перерахувала кошти 14.07.2022 в сумі 19 900 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 14.07.2022.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000244 від 14.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до СПД №1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.07.2022, невідома особа, зловживаючи довірою останньої заволоділа її коштами у сумі 35 000 грн. з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що її чоловік перебуває на бойових діях на кордоні України та вона почала збирати кошти, на автомобіль на потреби ЗСУ, для цього у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона відкрила карту НОМЕР_2 . Нею у соціальній мережу «Фейсбук» на власній сторінці було опубліковано оголошення з зазначенням номеру даної карти. 13.07.2022 у «Месенжері» останній написала невідома особа, яка підписана у соціальній мережі як ОСОБА_8 та попросила її номер телефону, пояснила, що у Польщі вона має родичів, які бажають фінансово допомогти. 14.07.2022 до неї зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_3 та представився як ОСОБА_9 , повідомив, що він представник платіжної системи та на її карту мають надійти кошти з іншої країни (у злотих), для цього вона має зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести номер переказу, що вона і зробила. Розмовляючи з невідомим чоловіком у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у розділі «перекази» вона ввела номер рахунку, який їй вказав невідомий чоловік. Відповідно до квитанції та роздруківки з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 14.07.2022 об 11:59 перерахувала кошти з банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 19 900 грн. (99.50 комісія). Одразу, коли ОСОБА_7 зробила вказаний переказ, то виявила, що з її картки зникли кошти та розуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії. У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_7 перерахувала кошти в сумі 19 900 грн. Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_7 перерахувала кошти. З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 14.07.2022.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку карту потерпіла ОСОБА_7 перерахувала кошти 14.07.2022 в сумі 19 900 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 14.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку карту потерпіла ОСОБА_7 перерахувала кошти 14.07.2022 в сумі 19 900 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 14.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 14 липня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 10 серпня 2022 року до 10 жовтня 2022 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 10 серпня 2022 року до 10 жовтня 2022 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку карту потерпіла ОСОБА_7 перерахувала кошти 14.07.2022 в сумі 19 900 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 14.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 10 серпня 2022 року до 10 жовтня 2022 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку карту потерпіла ОСОБА_7 перерахувала кошти 14.07.2022 в сумі 19 900 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 14.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 10 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 10 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1