Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1392/22
Справа № 711/4397/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000771 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000771 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, в якому просив надати тимчасовий дозвіл до документів, які перебувають в володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів податкової звітності ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, серед якої: відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті); відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період; інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств з 01.01.2021 по теперішній час; декларацію з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення ТОВ, розрахунок суми бюджетного відшкодування ТОВ, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки тощо); матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками; Е-mail, IP-АДРЕСУ; час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності; контактного телефону; податкові декларації з рентної плати та внесену рентну плату за спеціальне водокористування води; документи по проведеним перевіркам, виявлені порушення та стан їх усунення; особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні; облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку); інформації щодо працівників підприємства із зазначенням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляд.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000771, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла з Комітету ВРУ скарга щодо протиправних дій з приводу незаконного видобутку прісних підземних вод на території м. Золотоноша Черкаської області та використання води з водогону міста Золотоноша Черкаської області для її очищення, розливу по пляшках та продажу під виглядом джерельної води.

Так, в ході досудового розслідування, було встановлено, що учасники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулися із заявою де повідомляють, що громадяни м. Золотоноша повідомляють, що міський голова м. Золотоноша здійснює викрадання води з міського водогону із службовими особами ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також використовуючи ТОВ ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службові особи не маючи жодних дозвільних документів здійснюють видобуток прісних підземних вод на території м. Золотоноша, Черкаської області.

В ході досудового розслідування, було допитано свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, які показали, що вони являються членами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час допитів вказані особи повідомили, що у 2021 році зі слів їх знайомих, які безпосередньо працювали на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також із засобів масової інформації неодноразово спостерігали, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю ПП « ОСОБА_5 » у змові з міським головою м. Золотоноша ОСОБА_10 та директором міського водоканалу ОСОБА_11 , здійснюють незаконне видобування води, чим завдають збитків територіальній громаді та місцевому бюджету.

Під час проведення досудового розслідування витребувано інформацію у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої було укладено договір про надання послуг з постачання холодної води і водовідведення юридичним особам із ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому чітко прописані тарифи за надані послуги та їх загальну вартість, також укладено додаткову угоду про встановлення відповідної якості постачання холодної води, також наявні акти обстеження службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначено кількість використаної води за річний період 2021 рік.

Також, під час проведення досудового розслідування витребувано інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_5 з яких встановлено, що відповідно до п. 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого КМУ від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови КМУ від 19.02.2020 №124), облік наданих дозволів та заяв ведеться державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в установленому Держгеонадрами порядку.

Згідно відомостей, що обліковуються в електронній базі виданих спеціальних дозволів на користування надрами Державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано спеціальний дозвіл на користування надрами №6016 від 23.01.2015 з метою видобування питних підземних вод для господарсько-питних потреб та промислового розливу.

Ініціатор клопотання зазначає, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по теперішній час, що зазначені в клопотанні, з метою їх дослідження, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000771 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000771 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України щодо протиправних дій ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу незаконного видобутку прісних підземних вод на території м. Золотоноша Черкаської області та використання води з водогону міста Золотоноша Черкаської області для її очищення, розливу по пляшках та продажу під виглядом джерельної води.
Слідчий в клопотанні вказує, що на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2021 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України, саме на слідчого покладений обов`язок довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч.1 ст.160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні,при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Разом з тим, в порушення вимог ст. 160 КПК України слідчим не обґрунтовано значення відомостей, що містяться в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окремо слід зазначити, що зміст клопотання слідчого щодо доступу та вилучення документів, в порушення положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України носить невиправдано загальний характер щодо документів, які слідчий просить дозволу вилучити в копіях, а саме слідчий просить доступу з правом вилучення їх копій до значного масиву податкових документів товариства, на загал ідентифікуючи ці документи лише за їх назвами (перераховуючи при цьому безліч можливих назв та форм документів).

Слідчий судді вважає, що узагальнений підхід до цього питання є невиправданим, оскільки не дає можливості слідчому судді під час розгляду такого клопотання оцінити: які конкретно документи хоче оглянути, скопіювати та/або вилучити в оригіналі слідчий; для вчинення яких конкретно слідчих дій ці окремі документи потрібні, й чи всі вони потрібні для цього; як ці заплановані слідчі дії кореспондуються зі змістом підозри, якою керується слідчий, чи, принаймні, даних, які стали підставою для внесення відомостей у ЄРДР.

Таким чином, тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

Враховуючи вказане вище у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000771 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1