Справа № 462/3583/22
провадження 1-кс/462/1123/22
У Х В А Л А

21 липня 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що відділом поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Встановлено, що на території м. Львова здійснює свою діяльність підприємство, одним із власників є громадянин Російської Федерації, а саме: ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» , місце знаходження Львівська область, Бродівський район, м. Броди, вул. Івана Франка, 102 кв. 29. Засновником вказаного товариства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 , громадянин Російської Федерації. Ним здійснено внесок у статутний фонд ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» в розмірі 2 525 000 гривень, що складає 50% прав. Другим бенефіціарним власником та керівником вказаного товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання АДРЕСА_2 .

З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 375 000 доларів США, які належали ОСОБА_5 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , заволодів чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами в сумі 375 000 доларів США, які належали ОСОБА_5 та які були внесені на рахунки ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ», тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає конфіскацію майна, отже є всі підстави вважати, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 , у володінні, користуванні якого перебувають корпоративні права ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» на загальну суму 2 525 000 гривень, можуть вчинятись реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, є підстави вважати, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 прибутки від діяльності ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ», які отримані ним шляхом заволодіння чужим майном, можуть використовуватись для фінансування збройних сил Російської Федерації.

20 липня 2022 року слідчим ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області винесено постанову про визнання речових доказів, а саме корпоративних прав громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 в сумі 2 525 000 грн, що складає 50% статутного капіталу ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» .

Отже, з метою запобігання протиправним діям, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ОСОБА_4 в сумі 2 525 000 гривень вищезазначеного підприємства.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших юридичних та фізичних осіб завдано не буде.

Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні вищенаведеному, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника корпоративних прав та частки статутного капіталу ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» ОСОБА_4 , оскільки, беручи до уваги, що предметом кримінального правопорушення є вказане майно, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508, за ознаками вчинення кримінального правопорушенння, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Львова здійснює свою діяльність підприємство, одним із власників є громадянин Російської Федерації, а саме: ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» , місце знаходження Львівська область, Бродівський район, м. Броди, вул. Івана Франка, 102 кв. 29. Засновником вказаного товариства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 , громадянин Російської Федерації. Ним здійснено внесок у статутний фонд ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» в розмірі 2 525 000 гривень, що складає 50% прав. Другим бенефіціарним власником та керівником вказаного товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання АДРЕСА_2 .

З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 375 000 доларів США, які належали ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчим суддею достовірно з`ясовано, що у слідчого існують обґрунтовані підозри того, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 можуть вчинятись реєстраційні дії щодо передачі його корпоративних прав та частки статутного капіталу ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків, а також прибутки від діяльності ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ», які отримані ОСОБА_4 шляхом заволодіння чужим майном, можуть використовуватись для фінансування агресії Російської Федерації проти України.

20 липня 2022 року слідчим ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області винесено постанову про визнання речових доказів, а саме корпоративних прав громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 в сумі 2 525 000 грн., що складає 50% статутного капіталу ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» .

Відповідно до ч.1-3, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на корпоративні права та частку статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ», які належать громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 2 525 000 грн, частка 50,0000%, з метою запобігання подальшого відчуження та перетворення майна, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України.

Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, а також, те, що слідчий у клопотанні довів необхідність арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речового доказу та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та частку статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» (адреса засновника Російська Федерація, Московський регіон, Істринський район, м. Істра, вул. Морозова, 1 кв. 18), які належать громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір внеску до статутного фонду: 2 525 000 грн, частка 50,0000%.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ» (адреса засновника Російська Федерація, Московський регіон, Істринський район, м. Істра, вул. Морозова, 1 кв. 18), які належать громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір внеску до статутного фонду: 2 525 000 грн, частка 50,0000%.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Копію ухвали направити для відома ТзОВ «ТЕРРА СИЦЕЛІЯ».

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.