Справа № 369/6777/22
Провадження №1-кс/369/1137/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000469, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 червня 2022 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресом: АДРЕСА_1 про те, що 14 червня 2022 року в період часу з 1700 год. по 1900 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 109 399 грн.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка мешкає за адресом: АДРЕСА_1 встановлено, що 14 червня 2022 року близько 1700 год. на абонентський номер потерпілої НОМЕР_1 , що належить мобільному оператору ПрАТ «Київстар» з абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить мобільному оператору ПрАТ «ВФ Україна», зателефонувала невстановлена особа, яка відрекомендувалась співробітником банку «Банк Кредит Дніпро». В ході телефонної розмови невстановлена особа, пояснила потерпілій, що з її картки № НОМЕР_3 , що належить банку «Банк Кредит Дніпро» хтось намагається зняти грошові кошти та щоб уникнути несанкціонованого зняття грошових коштів, їй перетелефонують. Через деякий час на абонентський номер потерпілої зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 ,де невстановлена особа відрекомендувалась безпекою банків України та надав інструкції для потерпілої, щодо несанкційного зняття грошових коштів, що остання і зробила. В результанті чого, шахрайським шляхом невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 109 399 грн. Після чого остання зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції.

29.07.2022 у період часу з 06 год. 17 хв. по 08 год. 35 хв., проведено обшук квартири та всіх її складових частин, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку зазначеної вище квартири та всіх її складових частин, було виявлено та вилучено: платіжна картка «ПУМБ» № НОМЕР_5 строком дії до 03/24, платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 строком дії до 09/23, платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_8 строком дії до 10/29, платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_9 строком дії до 07/24, платіжна картка «Raiffeisen» № НОМЕР_10 строком дії до 02/25, платіжна картка «ТАС» № НОМЕР_11 строком дії до 07/23, платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 строком дії до 06/24, платіжна картка «Альфа Банк» № НОМЕР_13 строком дії до 07/21, платіжна картка «ПУМБ» № НОМЕР_14 строком дії до 04/24, платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 строком дії до 10/24, платіжна картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16 строком дії до 02/23, платіжна картка «Sport bank»№ НОМЕР_17 строком дії до 06/26, платіжна картка «Idea bank» № НОМЕР_18 строком дії до 06/24, платіжна картка «Idea bank» № НОМЕР_19 строком дії до 12/24, платіжна картка «А-Банк» НОМЕР_20 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 ІМЕІ: НОМЕР_22 SM A022G/ДS, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_23 ІМЕІ: НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_25 ІМЕІ: НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «Iphone X» ІМЕІ: НОМЕР_27 ІМЕІ: НОМЕР_28 мобільний телефон марки «Xiaomi» сірого кольору, планшет «Samsung» SM-T220 S/N: НОМЕР_29 , картонні конверти без сім карток з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 мобільного оператору «Vodafone», флеш накопичувач 16 gb. сірого кольору, флеш карта «SanDisk» синього кольору 256 mb., ноутбук «Lenovo» модель 81N3 S145-15AST з зарядним пристроєм, картонні коробки з під телефонів «Iphone 7plus» 32 gb. IMEI: НОМЕР_33 , «Iphone XS silver» 64 gb. IMEI: НОМЕР_34 , «Iphone 7plus» 32 gb. IMEI: НОМЕР_35 , «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_36 , «Samsung Galaxy S7» IMEI: НОМЕР_23 .
По результатам обшуку було виявлено та вилучено картонний конверт без сім картки з абонентським номерам НОМЕР_2 , який з допиту потерпілій телефонував останній та вчинив у відношенні неї шахрайські дії.

Вказані речі, у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У даному випадку на вищевказане, а саме: платіжна картка «ПУМБ» № НОМЕР_5 строком дії до 03/24, платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 строком дії до 09/23, платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_8 строком дії до 10/29, платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_9 строком дії до 07/24, платіжна картка «Raiffeisen» № НОМЕР_10 строком дії до 02/25, платіжна картка «ТАС» № НОМЕР_11 строком дії до 07/23, платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 строком дії до 06/24, платіжна картка «Альфа Банк» № НОМЕР_13 строком дії до 07/21, платіжна картка «ПУМБ» № НОМЕР_14 строком дії до 04/24, платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 строком дії до 10/24, платіжна картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16 строком дії до 02/23, платіжна картка «Sport bank»№ НОМЕР_17 строком дії до 06/26, платіжна картка «Idea bank» № НОМЕР_18 строком дії до 06/24, платіжна картка «Idea bank» № НОМЕР_19 строком дії до 12/24, платіжна картка «А-Банк» НОМЕР_20 поміщені до спеціального пакету ВУМ 1005661, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 ІМЕІ: НОМЕР_22 SM A022G/ДS поміщений до спеціального пакету ВУМ 1005675, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_23 ІМЕІ: НОМЕР_24 поміщений до спеціального пакету ВУМ 1005674, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_25 ІМЕІ: НОМЕР_26 поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005673, мобільний телефон марки «Iphone X» ІМЕІ: НОМЕР_27 ІМЕІ: НОМЕР_28 поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005669, мобільний телефон марки «Xiaomi» сірого кольору поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005672, планшет «Samsung» SM-T220 S/N:R9SR701WZ3E поміщений до спеціального паперового конверту, картонні конверти без сім карток з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 мобільного оператору «Vodafone» поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005671, флеш накопичувач 16 gb. сірого кольору, флеш карта «SanDisk» синього кольору 256 mb. поміщені до спеціального пакету ВУМ 1005670, ноутбук «Lenovo» модель 81N3 S145-15AST з зарядним пристроєм поміщений до спеціального пакету INZ 3028800, картонні коробки з під телефонів «Iphone 7plus» 32 gb. IMEI: НОМЕР_33 , «Iphone XS silver» 64 gb. IMEI: НОМЕР_34 , «Iphone 7plus» 32 gb. IMEI: НОМЕР_35 , «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_36 , «Samsung Galaxy S7» IMEI: НОМЕР_23 поміщені до спеціального пакету INZ 3028805, котрі належать ОСОБА_5 , необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх відчуження, розпорядження та/або користування пошкодження, псування, зникнення, приховування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Враховуючи те, що майно, яке було виявлене та вилучене 29.07.2022 та а саме: платіжна картка «ПУМБ» № НОМЕР_5 строком дії до 03/24, платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 строком дії до 09/23, платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_8 строком дії до 10/29, платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_9 строком дії до 07/24, платіжна картка «Raiffeisen» № НОМЕР_10 строком дії до 02/25, платіжна картка «ТАС» № НОМЕР_11 строком дії до 07/23, платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 строком дії до 06/24, платіжна картка «Альфа Банк» № НОМЕР_13 строком дії до 07/21, платіжна картка «ПУМБ» № НОМЕР_14 строком дії до 04/24, платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 строком дії до 10/24, платіжна картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16 строком дії до 02/23, платіжна картка «Sport bank»№ НОМЕР_17 строком дії до 06/26, платіжна картка «Idea bank» № НОМЕР_18 строком дії до 06/24, платіжна картка «Idea bank» № НОМЕР_19 строком дії до 12/24, платіжна картка «А-Банк» НОМЕР_20 поміщені до спеціального пакету ВУМ 1005661, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 ІМЕІ: НОМЕР_22 SM A022G/ДS поміщений до спеціального пакету ВУМ 1005675, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_23 ІМЕІ: НОМЕР_24 поміщений до спеціального пакету ВУМ 1005674, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_25 ІМЕІ: НОМЕР_26 поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005673, мобільний телефон марки «Iphone X» ІМЕІ: НОМЕР_27 ІМЕІ: НОМЕР_28 поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005669, мобільний телефон марки «Xiaomi» сірого кольору поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005672, планшет «Samsung» SM-T220 S/N:R9SR701WZ3E поміщений до спеціального паперового конверту, картонні конверти без сім карток з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 мобільного оператору «Vodafone» поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005671, флеш накопичувач 16 gb. сірого кольору, флеш карта «SanDisk» синього кольору 256 mb. поміщені до спеціального пакету ВУМ 1005670, ноутбук «Lenovo» модель 81N3 S145-15AST з зарядним пристроєм поміщений до спеціального пакету INZ 3028800, картонні коробки з під телефонів «Iphone 7plus» 32 gb. IMEI: НОМЕР_33 , «Iphone XS silver» 64 gb. IMEI: НОМЕР_34 , «Iphone 7plus» 32 gb. IMEI: НОМЕР_35 , «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_36 , «Samsung Galaxy S7» IMEI: НОМЕР_23 поміщені до спеціального пакету INZ 3028805,котрі належать ОСОБА_5 , має значення речового доказу, а також беручи до уваги, що будуть створені можливості для його відчуження, пошкодження, приховування, з урахуванням підстав ризиків невжиття заходів забезпечення кримінального провадження та доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені вище речі.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор не з`явився.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000469, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на платіжну картку «ПУМБ» № НОМЕР_5 строком дії до 03/24, платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 строком дії до 09/23, платіжну картку «Монобанк» № НОМЕР_8 строком дії до 10/29, платіжну картку «Монобанк» № НОМЕР_9 строком дії до 07/24, платіжну картку «Raiffeisen» № НОМЕР_10 строком дії до 02/25, платіжну картку «ТАС» № НОМЕР_11 строком дії до 07/23, платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 строком дії до 06/24, платіжну картку «Альфа Банк» № НОМЕР_13 строком дії до 07/21, платіжну картку «ПУМБ» № НОМЕР_14 строком дії до 04/24, платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 строком дії до 10/24, платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_16 строком дії до 02/23, платіжну картку «Sport bank»№ НОМЕР_17 строком дії до 06/26, платіжну картку «Idea bank» № НОМЕР_18 строком дії до 06/24, платіжну картку «Idea bank» № НОМЕР_19 строком дії до 12/24, платіжну картку «А-Банк» НОМЕР_20 , які поміщені до спеціального пакету ВУМ 1005661, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 ІМЕІ: НОМЕР_22 SM A022G/ДS поміщений до спеціального пакету ВУМ 1005675, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_23 ІМЕІ: НОМЕР_24 поміщений до спеціального пакету ВУМ 1005674, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_25 ІМЕІ: НОМЕР_26 поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005673, мобільний телефон марки «Iphone X» ІМЕІ: НОМЕР_27 ІМЕІ: НОМЕР_28 поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005669, мобільний телефон марки «Xiaomi» сірого кольору поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005672, планшет «Samsung» SM-T220 S/N:R9SR701WZ3E поміщений до спеціального паперового конверту, картонні конверти без сім карток з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 мобільного оператору «Vodafone» поміщено до спеціального пакету ВУМ 1005671, флеш накопичувач 16 gb. сірого кольору, флеш карта «SanDisk» синього кольору 256 mb. поміщені до спеціального пакету ВУМ 1005670, ноутбук «Lenovo» модель 81N3 S145-15AST з зарядним пристроєм поміщений до спеціального пакету INZ 3028800, картонні коробки з під телефонів «Iphone 7plus» 32 gb. IMEI: НОМЕР_33 , «Iphone XS silver» 64 gb. IMEI: НОМЕР_34 , «Iphone 7plus» 32 gb. IMEI: НОМЕР_35 , «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_36 , «Samsung Galaxy S7» IMEI: НОМЕР_23 поміщені до спеціального пакету INZ 3028805.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1