490/1142/22
н/п 1-кс/490/1224/2022
У Х В А Л А

02.05.2022 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000022 за відомостями організації та проведення азартних ігор на території міста Миколаєва.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .), а саме до інформації: інформації (документів) щодо банківських карток (рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в період з 21.05.2021 по 20.04.2022;інформації про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);інформація про інші відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я вказаної особи, починаючи з 21.05.2021 по 20.04.2022 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих з моменту відкриття по 20.04.2022, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску), відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 )

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), організували та проводили азартні ігри в мережі Інтернет (slotkazino.com), без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет, що видається відповідно до закону.
Під час допиту в якості підозрюваної ОСОБА_5 , пояснила, що заробітну плату остання та інші особи отримували на свої банківські карти, на які надсилав ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 залучив для полегшення своєї злочинної діяльності з метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), який в свою чергу залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), та на яких оформляв банківські карти для конспірації злочинних дій ОСОБА_4 , а саме виводу грошових коштів здобу злочинним шляхом на банківські карти).
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, та надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливе.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому, старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НПУ ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НПУ ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .), а саме до: інформації (документів) щодо банківських карток (рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в період з 21.05.2021 по 20.04.2022 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); інформації про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);інформації про інші відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) вказаних осіб, починаючи з 21.05.2021 по 20.04.2022 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) з моменту відкриття по 20.04.2022, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1