Справа № 215/3172/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

12 вересня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000264 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

05.09.2022 року дізнавач звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000264 від 23.08.2022 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила останньому матеріальну шкоду (ЄО 11194 від 23.08.2022).

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 22.08.2022 року він перебуваючи по АДРЕСА_1 знайшов оголошення у Інтернет-мережі на торговому майданчику «OLX» про продаж мобільного телефону в новому стані, а саме «Iphone» моделі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який коштував 16 700 грн. Вказана ціна ОСОБА_5 зацікавила та він зателефонував власнику оголошення з метою обговорити спосіб замовлення. Таким чином, ОСОБА_5 зв`язався із власником оголошення через належний йому номер мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон невідомого чоловіка за номером НОМЕР_2 .З ним став обговорювати способи оплати та відправки замовлення, а саме вищевказаного мобільного телефону, за який необхідно було зробити передоплату у сумі 400 грн. Надалі ОСОБА_5 та власник оголошення переписувались у мобільному додатку месенджері «Viber», де невстановлена особа надала ОСОБА_5 номер банківської платіжної картки за № НОМЕР_3 начебто на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпілий ОСОБА_5 22.08.2022 року в період часу з 19.00 по 20.00 годину з належної йому банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у якості передоплати у сумі 400 грн.

Наступного дня, а саме 23.08.2022 вранці, приблизно об 11.00 годині ОСОБА_5 підтримував зв`язок із незнайомим чоловіком у месенджері «Viber», де невстановлена особа повідомила потерпілому, що зараз направляється до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі він у вказаному мобільному додатку месенджері надіслав ОСОБА_5 відеозапис зі змістом начебто він перебуває на «Новій пошті» та на якому було видно замовлення потерпілого, а саме мобільний телефон, який збирались пакувати для подальшого відправлення. Проте, чоловік із яким ОСОБА_5 підтримував зв`язок у вигляді смс-повідомлень, вказав, що необхідно перерахувати грошові кошти за страхування транспортування товару у сумі 5 497 грн., далі в ході розмови в смс-повідомленнях чоловік знову потерпілому став вказувати різноманітні причини, за які ОСОБА_5 повинен був перераховувати грошові кошти та які на теперішній час потерпілий їх вже згадати не може. В загальній сумі кількома транзакціями потерпілий ОСОБА_5 перерахував на вищевказану банківську платіжну картку грошові кошти у сумі 22 000 грн. Після чого, чоловік надіслав знімок екрану в якому було видно номер накладної посилки, яка начебто повинна була бути відправною до ОСОБА_5 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (цифрова адреса 941/1) АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому ввів номер накладної, яку скинув раніше незнайомий чоловік у переписці та виявив, що посилку відправлено не було, а було лише створено віртуальну накладну. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся до працівників поліції з письмовою заявою, оскільки невстановлена особа, шляхом зловживання довірою спричинила йому матеріального збитку на загальну суму 22 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучив переписку із невстановленою особою з мобільного додатку месенджері «Viber», в якій зазначено невстановленою особою номер банківської картки НОМЕР_3 на яку потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 22 000 грн., знімок екрану віртуальної накладної з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії квитанцій про перерахування грошових коштів у кількості 6 штук.

З метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події, необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаного абоненту за період часу з 00:00 години 22.08.2022 до моменту винесення ухвали, так як дана інформація має значення для досудового розслідування, може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо.
Дізнавач та прокурор надали до суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 3 ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно з нормами ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Згідно ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як мобільного оператора, так і на мобільного абонента. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
З урахуванням вищевикладеного і того, що відомості, які мають бути отримані в результаті доступу до документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), і які містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента, який користувався сім-картами оператора Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером « НОМЕР_2 » в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів за період часу з 00:00 год. 22.08.2022 до 00:00 год 05.09.2022р.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.10.2022 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: