Справа №463/2442/22
Провадження №1-кс/463/1610/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокуроромтретього відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000973 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: матеріалів справ про порушення митних правил № 0480/20400/19, № 0480/20400/19, № 0029/204000/21; протоколів про порушення митних правил № 0480/20400/19 від 16.10.2019, № 0206/20400/20 від 28.02.2020, № 0029/204000/21 від 05.03.2021 та описів вилученого майна до них, актів оглядів (переоглядів) тощо; інвойсу № ЕХ7/18 від 19.02.2018, рахунку фактури № 1970 від 10.09.2019, пакувального листа № 1970 від 10.09.2019, CARNET TIR № UX.82763983; митної декларації типу ІМ 40 ДЕ № 204010/2019/032547 від 18.09.2019, карток відмов в митному оформленні № UA204010/2019/00762 від 16.10.2019, № UA204020/2020/00145 від 12.03.2020, митної декларації типу «ЕК11АА» № UA 204020/2020/003206 від 03.02.2020, типу «ТР81АА» № UA 204020/2020/035860 від 04.12.2020 та інших документів, поданих Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу митних органів; висновку експерта Департаменту податкових та митних експертиз ДФС від 03.12.2019 № 167, листа Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 6554/7/94-94-59-01-02 від 03.12.2019, адресованого ІНФОРМАЦІЯ_4 ; товарів, адресованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дієтичні добавки, харчування для спортсменів) на загальну суму 2654885,44 грн., які зберігаються на складах митниці та строк придатності яких сплинув; документів складського обліку (акти приймання-передачі товарів, накладні, картки, журнали складського обліку, тощо), документів про рух товарно-матеріальних цінностей, адресованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дієтичні добавки, харчування для спортсменів), строк придатності яких сплинув та їх подальшу долю; листування ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) із наступними суб`єктами господарювання Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів стосовно створення, ліквідації, реорганізації, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (акти приймання-передачі тощо).

З можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до: наявних відомостей в Автоматизованій системі аналізу та управління ризиками стосовно наступних суб`єктів господарювання: Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; матеріалів, пов`язаних із розглядом Рівненським адміністративним судом справи № 460/5153/21, ІНФОРМАЦІЯ_8 справ № 569/22354/19, № 569/5947/20 (позовів, заперечень, відзивів, оригіналів, копій чи фотокопій судових рішень, відомостей про їх отримання уповноваженими особами, розписок, аудіо записів засідань, листування тощо); наказів про призначення на посади, службових обов`язків (посадових інструкцій), положень про структурні підрозділі, листів ознайомлення з ними, службових характеристик, особових справ на працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які приймали рішення про вилучення, зберігання та подальшу долю товарно-матеріальних цінностей, вилучених відповідно до протоколів про порушення митних правил № 0480/20400/19 від 16.10.2019,

№ 0206/20400/20 від 28.02.2020, у тому числі на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; договору майнового найму від 23.10.2012 № 107 Про тимчасове володіння та користування складським приміщенням і відкритим майданчиком для функціонування складу митниці (зі змінами), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; договору майнового найму № 5 від 28.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; договорів майнового найму складських приміщень, укладених ІНФОРМАЦІЯ_7 ; фото, відеозаписів, інших документів, які підтверджують факти вилучення, огляду (переогляду) товарної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000973 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ДБР надійшла заява адвоката ОСОБА_17 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 в частині зберігання товарів безпосередніх предметів порушення митних правил, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.362 КК України.

Зокрема вказала, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 ), незалежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення ч. 6 ст. 243 Митного кодексу України, п. 8.11 Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 627 від 30.05.2012, у період з 16.10.2019 по 26.11.2020, не забезпечили реалізацію тимчасового вилучених предметів порушення митних правил, вилучених відповідно до протоколів про порушення митних правих № 0480/20400/19 від 16.10.2019, № 0206/20400/20 від 28.02.2020, а саме: продуктів харчування вітамінно-мінеральних комплексів та інших, які мають обмежений строк зберігання, що призвело до їх псування та спричинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на загальну суму 2 654 885,44 грн.

Як встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_9 16.10.2019 стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 складено протокол про порушення митних правил № 0480/20400/19 за ч. 1 ст. 483 МК України. Вказаним протоколом вилучено в якості предметів правопорушення товари широкого асортименту (загальна вартість товару

32 504 204,37 грн.).

Рівненським міським судом Рівненської області винесено постанову по справі про порушення митних правил № 0480/20400/19, якою на підставі

п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП закрито провадження у справі про притягнення ОСОБА_18 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 МК України у зв`язку з відсутністю в його діях події і складу адміністративного правопорушення. Рішення суду першої інстанції залишено в силі постановою Рівненського апеляційного суду від 17.01.2020.

Після набуття постановою суду законної сили, директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано відповідну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_6 про здійснення митного оформлення вивезення товару в режимі реекспорту, але службові особи митниці відмовились виконувати законні вимоги директора вказаного товариства та склали ще один протокол про порушення митних правил № 0206/20400/20 на ОСОБА_19 (директор Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який є відправником товару).

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 03.07.2020 провадження стосовно ОСОБА_19 закрито через пропуск строку притягнення до адміністративної відповідальності. Закриття провадження стало підставою для звернення до митного орану з вимогами про повернення товару (відповідно до ч. 3 ст. 528 МК України).

В ході проведення фізичного огляду в порядку ч. 2 ст. 266 МК України заявником встановлено, що строк придатності частини товарів (дієтичні добавки, харчування для спортсменів на загальну суму 2 654 885,44 грн.) сплинув. Тому здійснення митного оформлення в митному режимі «імпорт» даних товарів неможливо. Решта товарів була отримана зі складу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.08.2021 у справі № 460/153/21 позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволена повністю, дії ІНФОРМАЦІЯ_6 в частині порушення вимог зберігання товарів безпосередніх предметів порушення митних правих, які мають обмежений строк придатності визнані протиправними. На користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постановлено стягнути з Державного бюджету матеріальну шкоду у розмірі 2654885,44 грн. Вказане судове рішення залишено в силі рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 09.11.2021.

Таким чином протиправними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на суму 2 654 885,44 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаних документів в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів виникла необхідність у встановленні можливих свідків кримінального правопорушення, виявленні та огляду товарів (дієтичних добавок, харчування для спортсменів на загальну суму 2654885,44 грн.) строк придатності яких сплинув, вивченні та дослідженні поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу митниці товаросупровідних документів на вантаж, протоколів про порушення митних правил та інших документів пов`язаних із митним оформленням товарів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити судовий розгляд клопотання в її відсутності, просить таке задовольнити.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000973, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: матеріалів справ про порушення митних правил № 0480/20400/19, № 0480/20400/19, № 0029/204000/21; протоколів про порушення митних правил № 0480/20400/19 від 16.10.2019, № 0206/20400/20 від 28.02.2020, № 0029/204000/21 від 05.03.2021 та описів вилученого майна до них, актів оглядів (переоглядів) тощо; інвойсу № ЕХ7/18 від 19.02.2018, рахунку фактури № 1970 від 10.09.2019, пакувального листа № 1970 від 10.09.2019, CARNET TIR № UX.82763983; митної декларації типу ІМ 40 ДЕ № 204010/2019/032547 від 18.09.2019, карток відмов в митному оформленні № UA204010/2019/00762 від 16.10.2019, № UA204020/2020/00145 від 12.03.2020, митної декларації типу «ЕК11АА» № UA 204020/2020/003206 від 03.02.2020, типу «ТР81АА» № UA 204020/2020/035860 від 04.12.2020 та інших документів, поданих Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу митних органів; висновку експерта Департаменту податкових та митних експертиз ДФС від 03.12.2019 № 167, листа Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 6554/7/94-94-59-01-02 від 03.12.2019, адресованого ІНФОРМАЦІЯ_4 ; товарів, адресованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дієтичні добавки, харчування для спортсменів) на загальну суму 2654885,44 грн., які зберігаються на складах митниці та строк придатності яких сплинув; документів складського обліку (акти приймання-передачі товарів, накладні, картки, журнали складського обліку, тощо), документів про рух товарно-матеріальних цінностей, адресованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дієтичні добавки, харчування для спортсменів), строк придатності яких сплинув та їх подальшу долю; листування ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) із наступними суб`єктами господарювання Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів стосовно створення, ліквідації, реорганізації, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (акти приймання-передачі тощо).

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до: наявних відомостей в Автоматизованій системі аналізу та управління ризиками стосовно наступних суб`єктів господарювання: Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; матеріалів, пов`язаних із розглядом Рівненським адміністративним судом справи № 460/5153/21, ІНФОРМАЦІЯ_8 справ № 569/22354/19, № 569/5947/20 (позовів, заперечень, відзивів, оригіналів, копій чи фотокопій судових рішень, відомостей про їх отримання уповноваженими особами, розписок, аудіо записів засідань, листування тощо); наказів про призначення на посади, службових обов`язків (посадових інструкцій), положень про структурні підрозділі, листів ознайомлення з ними, службових характеристик, особових справ на працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які приймали рішення про вилучення, зберігання та подальшу долю товарно-матеріальних цінностей, вилучених відповідно до протоколів про порушення митних правил № 0480/20400/19 від16.10.2019, № 0206/20400/20 від 28.02.2020, у тому числі на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; договору майнового найму від 23.10.2012 № 107 Про тимчасове володіння та користування складським приміщенням і відкритим майданчиком для функціонування складу митниці (зі змінами), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; договору майнового найму № 5 від 28.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; договорів майнового найму складських приміщень, укладених ІНФОРМАЦІЯ_7 ; фото, відеозаписів, інших документів, які підтверджують факти вилучення, огляду (переогляду) товарної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 - покладається на ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1