Справа № 333/3532/22
Провадження № 1-кс/333/1010/22
УХВАЛА

22 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000485, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.07.2022 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2022 року т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000485, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.07.2022 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 31.07.2022 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.06.2022 року, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами, а саме ОСОБА_4 , знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів за товар для військових у сумі 81 310 грн. зі своєї картки НОМЕР_1 , переказавши раніше зазначену суму за реквізитами ФОП ОСОБА_5 , Код: НОМЕР_2 , Рахунок: НОМЕР_3 , Банк Запорізьке РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого, 5000 грн. було повернуто ОСОБА_4 на її банківську картку від ОСОБА_6 . Матеріальний збиток становить 76 310 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 12.06.2022 року по 14.06.2022 року, а саме до оригіналів документів:

виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу з 12.06.2022 року по 14.06.2022 року;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 12.06.2022 року по 14.06.2022 року;

ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 12.06.2022 року по 14.06.2022 року;

історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 12.06.2022 року по 14.06.2022 року.

В судове засідання т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 не з`явилась, про день, місце і час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання т.в.о. дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, рапорту ст. інспектора чергового ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від 31.07.2022 року, звернення заявника ОСОБА_4 №231885, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.07.2022 року, протоколу допиту потерпілого від 01.08.2022 року, паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , квитанцій з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що 31.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000485) та групою дізнавачів СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування. До вказаною групи слідчих входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В протоколі допиту потерпілого ОСОБА_4 , остання повідомила, що 13.06.2022 року вона, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів за товар для військових у сумі 81 310 грн. зі своєї картки НОМЕР_1 , переказавши раніше зазначену суму за реквізитами ФОП ОСОБА_5 , Код: НОМЕР_2 , Рахунок: НОМЕР_3 , Банк Запорізьке РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого, 5000 грн. було повернуто ОСОБА_4 на її банківську картку від ОСОБА_6 . Матеріальний збиток становить 76 310 гривень.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілої ОСОБА_4 , а також дані, зазначені т.в.о. дізнавача у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000485, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.07.2022 року задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000485, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.07.2022 року, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 12.06.2022 року по 14.06.2022 року, а саме до оригіналів документів:
виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу з 12.06.2022 року по 14.06.2022 року;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 12.06.2022 року по 14.06.2022 року;
ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 12.06.2022 року по 14.06.2022 року;
історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 12.06.2022 року по 14.06.2022 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 22.09.2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1