єдиний унікальний номер справи 531/1672/22
номер провадження 1-кс/531/651/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно особи, яка списала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості стосовно потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Страбичово, Закарпатської області, мешканка АДРЕСА_1 , яка оформила (відкрила) банківську картку за номером НОМЕР_1 ; 2) відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку); 3) відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки за номером НОМЕР_1 ; 4) відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером банківської картки НОМЕР_1 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 25 червня 2022 року до 27 червня 2022 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням; 5) надати роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 : по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу 25 червня 2022 року до 27 червня 2022 року включно у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 04 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 04 серпня 2022 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській із СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , з приводу того, що 26 червня 2022 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи мобільний зв`язок за телефонним номером НОМЕР_2 , під приводом автомобільних перевезень, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи при цьому Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа коштами заявниці, а саме перейшовши за посиланням EASYPAY MOBILE EASYPAY MOBILE, АДРЕСА_2 , у заявниці із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за номером НОМЕР_1 зникли грошові кошти.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що знаходячись в с. Ключарки Мукачівського району Закарпатської області, 26 червня 2022 року, через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшла повідомлення щодо автомобільних перевезень до м. Полтава Полтавської області. Також на сайті був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який заявниця написала СМС повідомлення в мобільному додатку «Телеграмм» та домовилась з раніше їй невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , що 26 червня 2022 року о 22:00 годин, даний чоловік забере її разом із дітьми до м. Полтава Полтавської області, а саме домовились зустрітися на залізничному вокзалі м. Мукачиво, Закарпатської області. Також чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 , що необхідно перерахувати всю суму грошових коштів, за трьох осіб, щоб вона не змогла відмовитись, на що остання погодилась. Для цього, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , в додатку «Телеграмм» скинув електронне посилання, за яким потрібно перейти та перерахувати грошові кошти в сумі 2190 грн. (посилання заявниця ОСОБА_4 не змогла надати, так як воно у неї не зберіглося). Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 за допомогою Зі-зі-плей, перерахувала грошові кошти в розмірі 2190 грн., при цьому на сайті ввела номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та суму коштів яку необхідно було перерахувати. Після чого скріншот скинула у додатку «Телеграмм» за номером НОМЕР_2 , після чого вся переписка із невідомим чоловіком зникла та ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії. Та вирішила звернутися до працівників поліції Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області. Також потерпіла ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження додає довідку руху коштів з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 26 червня 2022 року, де вказано, що грошові кошти в сумі 2190 грн. були перераховані за телеком послуги: АДРЕСА_2 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно особи, яка списала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості стосовно потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Страбичово, Закарпатської області, мешканка АДРЕСА_1 , яка оформила (відкрила) банківську картку за номером НОМЕР_1 ; 2) відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку); 3) відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки за номером НОМЕР_1 ; 4) відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером банківської картки НОМЕР_1 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 25 червня 2022 року до 27 червня 2022 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням; 5) надати роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 : по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу 25 червня 2022 року до 27 червня 2022 року включно у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 жовтня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя