Справа № 442/4716/22
Провадження № 1-кс/442/1185/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000263 від 05.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 04.08.2022 по 08.08.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 04.08.2022 по 08.08.2022 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ АКБ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС-повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 04.08.2022 по 08.08.2022, які зберігаються в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні № НОМЕР_2 („ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , в якій остання просить встановити особу, яка 04.08.2022 близько 20:42 год. шляхом обману шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4 000 грн., які вона перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила, що 04.08.2022 близько 20:42 год. до неї написав її хлопець ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_3 та попросив її переказати грошові кошти у сумі 4 000 грн спільному другу ОСОБА_16 . Після чого її хлопець скинув переписку соцмережі Інстраграм з другом ОСОБА_17 (його профіль ІНФОРМАЦІЯ_5 де було вказано номер карточки № НОМЕР_1 . Вона одразу 04.08.2022 близько 20:42 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 перекинула свої грошові кошти у сумі 4 000 грн на вищевказану банківську картку № НОМЕР_1 та скинула хлопцю скріншот про здійснення переказу. Після чого 04.08.2022 близько 20:44 год. до неї також написав друг ОСОБА_18 з прохання перерахувати грошові кошти. Після того вона перетелефонувала до друга ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_5 та повідомила його, що вона йому перерахувала грошові кошти у сумі 4 000 грн, на що останній повідомив, що його сторінка соцмережі інстаграм взламана і він немає до неї доступу, також останній повідомив, що він не просив йому скидувати будь-які грошові кошти. Також ОСОБА_18 повідомив, що він не знає, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , крім цього, він сказав, що від його імені практично всім друзям відправлено повідомлення з прохання перерахувати йому грошові кошти, проте хто здійснив цю розсилку даних повідомлень йому невідомо. Як додала остання, їй не відомо, хто являється власником банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки коли вона перераховували грошові кошти, не відобразило власника даної картки. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд без його участі.
Повноважні представники АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, отримання завірених копій та можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 („ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 04.08.2022 по 08.08.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 04.08.2022 по 08.08.2022 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ АКБ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС-повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 04.08.2022 по 08.08.2022.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1