Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1953/22
Провадження №: 1-кс/332/266/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2022 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021 за ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2016-2019 років, шляхом незаконного віднесення до сум податкового кредиту з ПДВ фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не включення до складу податкового зобов`язання з ПДВ суми ПДВ, зазначені в податкових накладних, які згідно ЄРПН не зареєстровані та недекларування отриманих доходів від реалізації продукції, ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 12 458 тис. грн., що більш ніж в 7000 разів перевищує встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
З метою найбільш повного та ефективного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про призначення та звільнення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видів діяльності, зміну засновників товариства, а також інших офіційних рішень та змін в діяльності зазначеного товариства з моменту його створення. Вказана інформація міститься в реєстраційній справі, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване 06.04.2017 року за № 0039060.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване 06.04.2017 року за № 0039060.

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.

Належним чином повідомлений про день та час судового розгляду клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до суду не з`явився. На адресу суду надійшла заява представника про розгляд клопотання без їх участі. Просить суд винести законне та обґрунтоване рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ). Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Також прокурором доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване 06.04.2017 року за № 0039060, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1