Справа № 201/5175/22
Провадження 1-кс/201/1725/2022
УХВАЛА
Іменем України

03 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора _____________,

розглянувши клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ______________ про арешт майна у кримінальному провадженні № 000078 від 29.04.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України за фактом вчинення колабораційної діяльності, шляхом добровільного зайняття громадянином України ОСОБА_3 в умовах воєнного стану посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме: в окупаційній адміністрації держави-агресора адміністрації Біловодського району ЛНР, що діє у Старобільському районі Луганської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

У зв`язку із веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, у період часу з 24.02.2022 до 10.03.2022, більш точний час під час проведення досудового розслідування встановити не виявилося можливим захоплено смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, у зв`язку із чим, на підтвердження контролю над містом, на будівлі Біловодської селищної ради Луганської області, розташованої за адресою: вул. Центральна, буд. 105, смт. Біловодськ Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями встановлено прапор так званої «ЛНР».

У період з березня 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_3 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень старости Городищенського старостинського округу Біловодської селищної територіальної громади та їх фактичного невиконання, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території в смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його вступив в злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації і представниками так званої «ЛНР», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме: в окупаційній адміністрації держави-агресора в смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодився на вказану пропозицію.

Частинами третьою та четвертою пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 № 5 передбачено, що організаційно-розпорядчі обов`язки це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.

Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Адміністративно-господарські обов`язки це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 , у березні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на території смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», ОСОБА_3 , умисно, добровільно зайняв посаду виконувача обов`язків голови першого заступника голови так званої «адміністрації Біловодського району ЛНР», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме: в окупаційній адміністрації держави-агресора адміністрації Біловодського району ЛНР, що діє у Старобільському районі Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

14 квітня 2022 року в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик ОСОБА_3 до слідчого відділу Старобільського районного управління поліції ГУНП в Луганській області на 18.04.2022 о 12 год., на 19.04.2022 о 12 год., на 20.04.2022 о 12 год., для вручення йому письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим на вказані дати та час ОСОБА_3 до слідчого відділу не прибув, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надав.

У зв`язку з цим 21.04.2022 у газеті «Урядовий кур`єр», яка являється засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» опубліковано письмове повідомлення про підозру:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Городище, Старобільського району Луганської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Після повідомлення ОСОБА_3 про підозру йому в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, в офіційному виданні «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик ОСОБА_3 до слідчого відділу Старобільського районного управління поліції ГУНП в Луганській області на 25.04.2022 об 11 год., на 26.04.2022 об 11 год., на 27.04.2022 об 11 год., для вручення йому письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим на вказані дати та час ОСОБА_3 до слідчого відділу знову не прибув, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надав.

Вина підозрюваного ОСОБА_3 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; протоколами оглядів публікацій на сторінках Інтернет (Берклійський Протокол), іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, передбачено, що завданням арешту майна є запобігання його відчуження та слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Окрім цього, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою конфіскації майна як виду покарання.

Водночас, у ч. 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, накладення арешту на майно з метою конфіскації майна, як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_3 на яке слід накласти арешт, а саме:

житловий будинок з належними будівлями і спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 74,1 м2, який належить останньому на праві приватної власності, розмір частки 1/1, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 , рішення № 131, 30.09.2004, Виконавчий комітет Городищенської сільської ради. Реєстраційний номер майна 7687232;

земельну ділянку, (пай 96), кадастровий номер: :07:005:0069, розташовану за адресою: Городищенська сільська рада Старобільського району (колишнього Біловодського району) Луганської області, загальною площею 6.5189 га, вид угідь: рілля, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, дата державної реєстрації земельної ділянки: 12.08.2002, яка належить останньому на праві приватної власності, розмір частки 1/1, на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ІІІ-ЛГ038169, виданого 12.08.2002 Городищенською сільською радою. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, номер запису про право власності/ довірчої власності 19977885;

транспортний засіб - автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, 2003 року випуску, чорного кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , номер кузова - НОМЕР_2 , код типу ТЗ - легковий, номерний знак НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , дата реєстрації 19.10.2017;

грошові кошти на наступних карткових рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 :

- НОМЕР_6 , тип картки - Bonus plus;

- НОМЕР_7 , тип картки - Virtual account;

- НОМЕР_8 , тип картки - PHIS. PERS. RESIDENT LONG TERM ACCOUNTS;

- НОМЕР_9 , тип картки - довгостроковий депозит;

- НОМЕР_10 , тип картки - довгостроковий депозит;

- НОМЕР_11 , тип картки - VISA КДВ миттєва;

- НОМЕР_12 , тип картки - картка універсальна GOLD;

- НОМЕР_13 , тип картки - картка для виплат;

- НОМЕР_14 , тип картки - картка "Є пiдтримка";

- НОМЕР_15 , тип картки - UNEMBOSSED CREDIT 1-4%;

- НОМЕР_16 , тип картки - картка універсальна;

- НОМЕР_17 , тип картки - комісія за обслуговування карт;

грошові кошти на наступних карткових рахунках АТ «ОЩАДБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 :

- номер рахунку НОМЕР_18 , альт. номер рахунку НОМЕР_19 (UAH), номер рахунку (IBAN) НОМЕР_20 для зарахування заробітної плати від Біловодської селищної ради (04335430);

- номер рахунку НОМЕР_21 , альт. номер рахунку НОМЕР_22 (UAH), номер рахунку (IBAN) НОМЕР_23 - соціальні виплати пенсія;

- номер рахунку НОМЕР_24 (UAH), номер рахунку (IBAN) НОМЕР_25 - відкрита кредитна лінія,-

яке підлягає конфіскації майна, як виду покарання за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України та відповідно положень ст. 170 КПК України майно ОСОБА_3 необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3 обґрунтовується тим, що останній, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Враховуючи викладене, просив клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту вищевказаного майна, просив розглянути дане клопотання без участі його власника.

Прокурор в судовому засідання вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.02.2022 до 10.03.2022, більш точний час під час проведення досудового розслідування встановити не виявилося можливим захоплено смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, у зв`язку із чим, на підтвердження контролю над містом, на будівлі Біловодської селищної ради Луганської області, розташованої за адресою: вул. Центральна, буд. 105, смт. Біловодськ Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями встановлено прапор так званої «ЛНР».

У період з березня 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_3 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень старости Городищенського старостинського округу Біловодської селищної територіальної громади та їх фактичного невиконання, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території в смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його вступив в злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації і представниками так званої «ЛНР», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме: в окупаційній адміністрації держави-агресора в смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодився на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 , у березні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на території смт Біловодськ Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», ОСОБА_3 , умисно, добровільно зайняв посаду виконувача обов`язків голови першого заступника голови так званої «адміністрації Біловодського району ЛНР», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме: в окупаційній адміністрації держави-агресора адміністрації Біловодського району ЛНР, що діє у Старобільському районі Луганської області.

21.04.2022 у газеті «Урядовий кур`єр», яка являється засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» опубліковано письмове повідомлення про підозру:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Городище, Старобільського району Луганської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.
Вина підозрюваного ОСОБА_3 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; протоколами оглядів публікацій на сторінках Інтернет (Берклійський Протокол), іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником такого майна:
житловий будинок з належними будівлями і спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 74,1 м2, розмір частки 1/1, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 , рішення № 131, 30.09.2004, Виконавчий комітет Городищенської сільської ради. Реєстраційний номер майна 7687232;

земельна ділянка, (пай 96), кадастровий номер: :07:005:0069, розташовану за адресою: Городищенська сільська рада Старобільського району (колишнього Біловодського району) Луганської області, загальною площею 6.5189 га, вид угідь: рілля, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, дата державної реєстрації земельної ділянки: 12.08.2002, розмір частки 1/1, на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ІІІ-ЛГ038169, виданого 12.08.2002 Городищенською сільською радою. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, номер запису про право власності/ довірчої власності 19977885;

Згідно з Інформацією Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області (Філія ГСЦ МВС) за № 31/12/1-310ве від 27.06.2022, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT, 2003 року випуску, чорного кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , номер кузова - НОМЕР_2 , код типу ТЗ - легковий, номерний знак НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , дата реєстрації 19.10.2017.

Також, згідно матеріалів тимчасового доступу до матеріалів, що містить охоронювану законом таємницю, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має:
грошові кошти на наступних карткових рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 :

- НОМЕР_6 , тип картки - Bonus plus;

- НОМЕР_7 , тип картки - Virtual account;

- НОМЕР_8 , тип картки - PHIS. PERS. RESIDENT LONG TERM ACCOUNTS;

- НОМЕР_9 , тип картки - довгостроковий депозит;

- НОМЕР_10 , тип картки - довгостроковий депозит;

- НОМЕР_11 , тип картки - VISA КДВ миттєва;

- НОМЕР_12 , тип картки - картка універсальна GOLD;

- НОМЕР_13 , тип картки - картка для виплат;

- НОМЕР_14 , тип картки - картка "Є пiдтримка";

- НОМЕР_15 , тип картки - UNEMBOSSED CREDIT 1-4%;

- НОМЕР_16 , тип картки - картка універсальна;

- НОМЕР_17 , тип картки - комісія за обслуговування карт;

грошові кошти на наступних карткових рахунках АТ «ОЩАДБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 :

- номер рахунку НОМЕР_18 , альт. номер рахунку НОМЕР_19 (UAH), номер рахунку (IBAN) НОМЕР_20 для зарахування заробітної плати від Біловодської селищної ради (04335430);

- номер рахунку НОМЕР_21 , альт. номер рахунку НОМЕР_22 (UAH), номер рахунку (IBAN) НОМЕР_23 - соціальні виплати пенсія;

- номер рахунку НОМЕР_24 (UAH), номер рахунку (IBAN) НОМЕР_25 - відкрита кредитна лінія.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_3 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно із п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на земельну ділянку, яка належить підозрюваному ОСОБА_3 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на нерухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

житловий будинок з належними будівлями і спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 74,1 м2, розмір частки 1/1, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 , рішення № 131, 30.09.2004, Виконавчий комітет Городищенської сільської ради. Реєстраційний номер майна 7687232;

земельна ділянка, (пай 96), кадастровий номер: :07:005:0069, розташовану за адресою: Городищенська сільська рада Старобільського району (колишнього Біловодського району) Луганської області, загальною площею 6.5189 га, вид угідь: рілля, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, дата державної реєстрації земельної ділянки: 12.08.2002, розмір частки 1/1, на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ІІІ-ЛГ038169, виданого 12.08.2002 Городищенською сільською радою. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, номер запису про право власності/ довірчої власності 19977885;.

транспортний засіб - автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, 2003 року випуску, чорного кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , номер кузова - НОМЕР_2 , код типу ТЗ - легковий, номерний знак НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , дата реєстрації 19.10.2017;

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням, розпорядженням і відчуженням вказаного майна.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 та грошові кошти, які розміщені на них з позбавленням права їх відчуження і розпорядження, з зупиненням видаткових операцій, а саме на рахунки:

- НОМЕР_6 , тип картки - Bonus plus;

- НОМЕР_7 , тип картки - Virtual account;

- НОМЕР_8 , тип картки - PHIS. PERS. RESIDENT LONG TERM ACCOUNTS;

- НОМЕР_9 , тип картки - довгостроковий депозит;

- НОМЕР_10 , тип картки - довгостроковий депозит;

- НОМЕР_11 , тип картки - VISA КДВ миттєва;

- НОМЕР_12 , тип картки - картка універсальна GOLD;

- НОМЕР_13 , тип картки - картка для виплат;

- НОМЕР_14 , тип картки - картка "Є пiдтримка";

- НОМЕР_15 , тип картки - UNEMBOSSED CREDIT 1-4%;

- НОМЕР_16 , тип картки - картка універсальна;

- НОМЕР_17 , тип картки - комісія за обслуговування карт;

- НОМЕР_26 , тип картки - картка універсальна;

банківські рахунки, відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» () на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 та грошові кошти, які розміщені на них з позбавленням права їх відчуження і розпорядження, з зупиненням видаткових операцій, а саме на рахунки:

- номер рахунку НОМЕР_18 , альт. номер рахунку НОМЕР_19 (UAH), номер рахунку (IBAN) НОМЕР_20 для зарахування заробітної плати від Біловодської селищної ради (04335430);

- номер рахунку НОМЕР_21 , альт. номер рахунку НОМЕР_22 (UAH), номер рахунку (IBAN) НОМЕР_23 - соціальні виплати пенсія;

- номер рахунку НОМЕР_24 (UAH), номер рахунку (IBAN) НОМЕР_25 - відкрита кредитна лінія.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошений 05 серпня 2022 року о 16 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1