Справа № 947/8383/22
Провадження № 1-кс/947/3559/22
УХВАЛА

27.04.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000105 від 22.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що виконуючий обов`язків Голови Правління директор Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 підписав наказ № 92 від 14.03.2022 «Про нарахування заробітної плати».

Відповідно до вищевказаного наказу виплата здійснювалась, а саме:

1)заробітної плати по 006 виду нарахувань «погодинна оплата праці» за період квітень-жовтень 2021 року включно згідно окладів встановлених штатними розписами у розмірі нарахованих по 558 виду нарахувань, які отримали в.о. Голови Правління директор ОСОБА_4 , у розмірі 754 011,27 грн.; фінансовий директор, член Правління ОСОБА_5 , у розмірі 2 022 311,75 грн. та директор управління ризиками, член Правління ОСОБА_6 у розмірі 2 001 557,65 грн.

2)премій по видам нарахувань 555 «за належне виконання трудових обов`язків» та 557 «за виконання встановлених виробничих показників» за період квітень вересень 2021 року, які отрималив.о. Голови Правління директор ОСОБА_4 , у розмірі 366 403,23 грн.; фінансовий директор, член Правління ОСОБА_5 , у розмірі 965 359,19 грн. та директор управління ризиками, член Правління ОСОБА_6 у розмірі 968 648,04 грн.

Крім того, виконуючий обов`язків Голови Правління директор Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підписав наказ № 106 від 31.03.2022 «Про зупинення дії трудового договору з працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

Згідно п. 2.2. вказаного договору, призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, а відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Внаслідок таких дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів не додержуються вимог діючого законодавства, що в свою чергу призводить до заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, всупереч нормативно-правових актів безпідставно нараховували та в подальшому отримали грошові кошти, в загальній сумі 7 млн. 78 тис. 289 грн.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні наступних копій документів:

-наказів про виплату заробітних плат та преміювання, у тому числі наказу № 92 від 14.03.2022 року, з погоджувальними листами до них;ініціативних рапортів, службових записок, керівників підрозділу (відділу), які стали підставою для подальшого затвердження наказів; відомостей щодо виплати заробітних плат (з урахуванням премій та заохочень), платіжні доручення, відомості, щодо зарахування грошових коштів на карткові рахунки, за період часу з 01.04.2021 по 26.04.2022 року;

-наказів про призначення та звільнення з посади, функціональних обов`язків, посадових інструкції та особових справ (кадрова справа) наступних осіб: в.о. Голови Правління директор ОСОБА_4 , фінансовий директор, член Правління ОСОБА_5 , та директор управління ризиками, член Правління ОСОБА_6 ;

-Наказу № 106 від 31.03.2022з погоджувальним листом до нього та усі наявних документів, що стали підставою для подальшого затвердження наказу;

-Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Наказу № 693 від 18.11.2021 «Про скасування розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Колективний договір АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього;

-Положення «Про преміювання керівників та працівників» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Функціональних обов`язків, посадових інструкції наступних осіб: начальника управління розрахунків і взаємодії з фінансовими установами ОСОБА_7 ; в.о. начальника юридичного управління ОСОБА_8 ; начальника фінансово-економічного управління ОСОБА_9 ; головного бухгалтера ОСОБА_10 ; начальника ВКіТН ОСОБА_11 ; директора з матеріально-технічного забезпечення, член Правління ОСОБА_12 ; Член Правління технічний директор ОСОБА_13 .

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000105 від 22.04.2022,в тому числі слідчим: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №0000105 від 22.04.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 належним чином завірені копії документів, а саме:
-наказів про виплату заробітних плат та преміювання, у тому числі наказу № 92 від 14.03.2022 року, з погоджувальними листами до них; ініціативних рапортів, службових записок, керівників підрозділу (відділу), які стали підставою для подальшого затвердження наказів; відомостей щодо виплати заробітних плат (з урахуванням премій та заохочень), платіжні доручення, відомості, щодо зарахування грошових коштів на карткові рахунки, за період часу з 01.04.2021 по 26.04.2022 року;

-наказів про призначення та звільнення з посади, функціональних обов`язків, посадових інструкції та особових справ (кадрова справа) наступних осіб: в.о. Голови Правління директор ОСОБА_4 , фінансовий директор, член Правління ОСОБА_5 , та директор управління ризиками, член Правління ОСОБА_6 ;

-Наказу № 106 від 31.03.2022 з погоджувальним листом до нього та усі наявних документів, що стали підставою для подальшого затвердження наказу;

-Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Наказу № 693 від 18.11.2021 «Про скасування розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Колективний договір АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього;

-Положення «Про преміювання керівників та працівників» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Функціональних обов`язків, посадових інструкції наступних осіб: начальника управління розрахунків і взаємодії з фінансовими установами ОСОБА_7 ; в.о. начальника юридичного управління ОСОБА_8 ; начальника фінансово-економічного управління ОСОБА_9 ; головного бухгалтера ОСОБА_10 ; начальника ВКіТН ОСОБА_11 ; директора з матеріально-технічного забезпечення, член Правління ОСОБА_12 ; Член Правління технічний директор ОСОБА_13 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1