Справа № 567/1210/22 .
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2022 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

розглянувши, внесене у кримінальному провадженні №0000168, клопотання слідчої СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна

встановила:

слідча звернулася до суду із клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках, які відкриті на ім`я ТОВ «ВВМ ТРЕЙДИНГ» у Казначействі України, АТ «ПУМБ», АТ «Альфа-Банк», АТ «Ощадбанк».
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000168 від 01.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України та посилається на те, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВВМ ТРЕЙДИНГ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою їх збереження, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно накласти на них арешт.

В судовому засіданні слідча та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини викладені в ньому та просять його задоволити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, відповідно до ст.172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.09.2022 до відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява голови ФГ «МРІЯ-2017» ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ФГ у сумі 301 500 грн.
Так, на початку вересня 2022 року до голови Фермерського господарства «МРІЯ-2017» ОСОБА_5 зателефонував громадянин із абонентського номера НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 , менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВМ ТРЕЙДИНГ» та запропонував придбати у даного товариства мінеральні добрива, які зберігаються на складі у с.Любомирка Рівненського району Рівненської області.
ОСОБА_5 погодився та, з умовою доставки міндобрив транспортом ТОВ «ВВМ ТРЕЙДИНГ» 21.09.2022 о 12 год. до с. Болотківці Острозької МТГ Рівненського району Рівненської області, мав перерахувати на рахунок даного товариства за придбані добрива грошові кошти в сумі 301 500 грн. На мобільний телефон ОСОБА_5 у вигляді смс-повідомлення прийшла інформація із електронною поштою ТОВ «ВВМ ТРЕЙДИНГ», куди необхідно було надіслати установчі документи з метою укладенні договору купівлі-продажу. 20.09.2022, після того, як на електронну пошту ФГ прийшли документи договір купівлі-продажу, виписка із ЄДР, рахунок-фактура, Фермерське господарство «МРІЯ-2017» оплатило 301 500 грн. згідно платіжного доручення №632 від 20.09.2022 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ «ПУМБ», який був зазначений в рахунку-фактурі від ТОВ «ВВМ ТРЕЙДИНГ».

Таким чином, кошти за купівлю мінеральних добрив ФГ «МРІЯ-2017» на рахунок ТОВ «ВВМ ТРЕЙДИНГ», були вчасно перераховані, про що свідчить платіжне доручення №632 від 20.09.2022, однак з 21.09.2022 і до даного часу мінеральні добрива доставлені до ФГ «МРІЯ-2017» доставлені не були та мобільний телефон менеджера знаходиться не в мережі, у зв`язку з чим покупець змушений був звертатися до правоохоронних органів.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 01.10.2022, на підставі заяви ФГ "МРІЯ-2017", було зареєстровано кримінальне провадження №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), що завдало значної шкоди потерпілому.

Проведеними заходами було встановлено, що ТОВ «ВВМ ТРЕЙДИНГ» з 10.11.2022, тобто після зміни керівника та зміни назви юридичної особи, було відкрито рахунки у наступних установах: Казначейство України (МФО 899998), НОМЕР_3 ; АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) НОМЕР_4 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) НОМЕР_5 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) НОМЕР_2 ; АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) НОМЕР_6 ; АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) НОМЕР_7 .

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

За ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на гроші у безготівковій формі, в тому числі на кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Отже, оскільки грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ВВМ ТРЕЙДИНГ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою їх збереження, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно накласти на них арешт.

Водночас, слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту грошових коштів у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати слідів кримінального правопорушення, можливість використання майна як доказів у кримінальному провадженні, розумність, співмірність та наслідки арешту майна для власника, слідчий суддя дійшла висновку про наявність обґрунтованих підстав для арешту грошових коштів ТОВ "ВВМ ТРЕЙДИНГ" у сумі 301500 грн., тобто в межах можливої завданої шкоди, а відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.
Також слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання службових осіб та працівників банку вчиняти дії, пов`язані із наданням інформації про залишок коштів на рахунку, тобто пов`язані із розкриттям банківської таємниці, що не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 167, 170-173, 309, 376 КПК України

ухвалила:

клопотання слідчої СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000168 задоволити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, в межах суми 301500 грн., відкриті на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВМ ТРЕЙДИНГ», код ЄРДПОУ 42303355 в наступних банківських та фінансових установах України:

1.Казначейство України (МФО 899998), за номером UA0368145 (01004 м. Київ, вул. Терещенківська, 11 А);

2.АТ «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) за номерами:

2.1.UA 4164032;

2.2. НОМЕР_5 ;

3.АТ «Альфа-Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) за номером НОМЕР_8 ;

4.АТ «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) за номерами:

4.1. НОМЕР_6 ;

4.2. НОМЕР_7 ;

шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження, користування грошовими коштами, із зупиненням видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Зобов`язати Казначейство України, АТ «ПУМБ», АТ «Альфа-Банк», АТ «Ощадбанк» повідомити слідче відділення ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ВВМ ТРЕЙДИНГ» із наданням інформації, щодо номеру рахунку на який накладено арешт.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного нерухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1