Справа № 308/7566/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000100 - слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000100 - слідчий Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службовими особами місцевих територіальних сервісних центрів (МРЕО) Закарпатської області спільно із експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України, організації організували корупційну схему, яка полягає у отриманні неправомірної вигоди від громадян України, під час процедур видачі, обміну та підтвердження посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видачі та зберіганні номерних знаків, а також отримання експертних висновків на етапі державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів.

Слідчий вказує, що до вказаної протиправної діяльності причетний керівник ТСЦ 2141 РСЦ ГСЦ МВС України в Закарпатській області (філія ГСЦ МВС) ОСОБА_6 , який у свою чергу реалізовує отримання неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод під час надання адміністративних сервісних послуг через своїх довірених осіб так званих «посередників, колишніх працівників правоохоронних органів» з числа громадян України, які є безпосередніми посередниками між особами, які бажають отримати сервісні та адміністративні послуги та керівництвом ТСЦ 2141, а також експертами НДКЦ МВС: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Також встановлено, що до даної злочинної схеми залучено посередника (колишнього працівника поліції) ОСОБА_10 , який виконує функцію передачі неправомірної вигоди від заявника ОСОБА_11 до представників вказаного РСЦ (особи відповідальні з прийому видачі документів) та експертів НДЕКЦ в Закарпатській області, які за неправомірну вигоду надають завідомо неправдивий висновок про відсутність змін агрегатів у автомобілі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний тип довідок приймається виключно на підставі власноручно написаної заяви від громадянина України, а по результату виконання видається у межах ТСЦ 2141 РСЦ ГСЦ МВС України в Закарпатській області за умов особистого підпису у номенклатурних журналах видачі довідок.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який в ході допиту повідомив про обставини вищеописаної злочинної схеми, а саме про те, що в ході зустрічі із посередником ОСОБА_10 , було обумовлено, що останній посприяє у видачі сервісним центром йому довідки щодо підтвердження посвідчень міжнародного зразка у кількості близько 10-15 штук, за надання йому та працівникам сервісного центру неправомірної вигоди у розмірі 150-200 доларів США. Крім цього, ОСОБА_10 запевнив, що зможе також вирішити питання щодо винесення позитивного висновку експертами НДЕКЦ в Закарпатській області про відсутність у автомобілі змін кузова та агрегатів, які фактично наявні.

Крім того, слідчий вказує, що вказані службові особи сервісного центру, з грубими порушення внутрішнього розпорядку діяльності ТСЦ 2141, а також вимогами чинного законодавства, що регламентує зберігання, обмін та видачу таких номерних знаків, зберігають дані номерні знаки у приміщенні ТОВ «АВТОМОТО ГРУПП» за адресою: Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Кошового, будинок 13, а повинні зберігатися у службовому приміщенні ТСЦ 2141 за адресою: Україна, 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вул. Кошового, будинок 4.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що причетні службові особи з числа співробітників ТСЦ 2141 та державних експертів Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, які виконують покладені на них обов`язки за вище вказаною адресою накопичують незаконно отриману грошову винагороду в службових приміщеннях ТСЦ, власних та службових транспортних засобах, а також за місцем реєстрації ТОВ «АВТОМОТО ГРУПП».

Слідчий зазначає, що що частина отриманих грошових коштів після їх підрахунку та акумуляції у пропорції 50% від загального, щоденно передається ОСОБА_6 керівному складу Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Закарпатській області (філії ГСЦ МВС) у службових приміщеннях за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 7. Також, за участі керівника ТСЦ 2141 РСЦ ГСЦ МВС України в Закарпатській області (філія ГСЦ МВС) ОСОБА_6 організовано механізм отримання неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод та вирішення питань електронної черги в зоні діяльності митного поста «Ужгород-Центральний» Закарпатської митниці Держмитслужби в межах якого розміщено мобільний адміністративно сервісний комплекс ТСЦ, на який покладено задачі з надання адміністративних послуг визначених законом громадянам України, які розмитнюють та здійснюють першу реєстрацію транспортного засобу на території України.

Так, з метою успішного проведення реєстраційних процедур, проходження експертного дослідження та отримання вичерпного комплексу адміністративних сервісних функцій існує т.зв. «такса», що становить 100-150 доларів США з одного транспортного засобу, що дозволяє особі яка надала неправомірну вигоду не зіштовхнутися з бюрократичними питаннями та обійти можливі штучно створенні перешкоди під час реєстрації та постановки на облік транспортних засобів.

Відповідно до вищенаведеного, є підстави вважати, що на робочих місцях, місцях проживання та реєстрації вищезазначеного у колі вказаного кримінального провадження осіб та належних їм на праві власності і користування об`єктах нерухомості можуть зберігаються незаконно отримані грошові кошти, предмети та документи, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використанні в якості доказів їх протиправної діяльності. Крім цього, отримані дані свідчать, що у окремих фігурантів кримінального провадження є особисті флеш-накопичувачі та персональні ноутбуки, на яких містяться дані щодо загальних відомостей про отриману неправомірну грошову нагороду та деталізації наданих адміністративних послуг, а також дані щодо грошових сум, які розподіляються між учасниками протиправного механізму, в тому числі представниками правоохоронних та контролюючих органів в межах Закарпатської області.

Також, на даний час встановлено, що ОСОБА_11 у період із 02.06.2022 по 06.06.2022 повинен за попередньою домовленістю зустрітись із посередником ОСОБА_10 з метою передачі останньому неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів США, за видачу довідок про підтвердження водійських прав міжнародного зразку, та висновку експерта щодо відсутності змін в агрегатах (кузові) автомобіля належного ОСОБА_11 .

З огляду на викладене, з метою відшукання та вилучення предмету неправомірної вигоди, а саме незаконно отриманих грошових коштів (частини неправомірної вигоди), журналів реєстрації вихідної та вхідної документації (в частині подання заяв громадян на видачу та отримання довідок), чорнових записів на яких зафіксовані мобільні номери телефони осіб, в інтересах яких надавалися адміністративні послуги за умов отримання неправомірної вигоди, а також осіб яким планувалося в подальшому їх передати, а також документів та предметів, серед іншого, мобільних телефонів, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти замовлення, отримання та надання адміністративних послуг, а також дані щодо зберігання значних об`ємів грошових коштів, здобутих як винагорода за підготовку та вчинення вказаного протиправного механізму, договорів на відкриття банківських рахунків та банківські картки, які можуть використовуватися з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення вказаного злочину, що можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, слідчий просить отримати дозвіл на проведення обшуку приміщень ТОВ «АВТОМОТО ГРУП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав та мотивів, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно п.п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, дізнавача, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Витягом з кримінального провадження № 0000100 від 02.09.2021 року підтверджено, що органом досудового розслідування - Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування досліджуються обставини організації корупційної схеми службовими особами місцевих територіальних сервісних центрів (МРЕО) Закарпатської області спільно із експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України, яка полягає у отриманні неправомірної вигоди від громадян України, під час процедур видачі, обміну та підтвердження посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видачі та зберіганні номерних знаків, а також отримання експертних висновків на етапі державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідчим суддею встановлено, що речі та предмети, а також грошові кошти, які слідчий планує відшукати, можуть знаходиться приміщеннях ТОВ «АВТОМОТО ГРУП», що підтверджено доданими до матеріалів клопотання документами.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_12 .

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що в матеріалах клопотання наявні достатні підстави вважати, що в приміщеннях ТОВ «АВТОМОТО ГРУП» за адресою: АДРЕСА_1, може зберігатися предмет неправомірної вигоди, а саме незаконно отримані грошові кошти (неправомірна вигода), журнали реєстрації вихідної та вхідної документації, чорнові записи, на яких зафіксовані мобільні номери телефони осіб, в інтересах яких надавалися адміністративні послуги за умов отримання неправомірної вигоди, а також осіб, яким планувалося в подальшому їх передати, а також мобільні телефони, електронні, магнітні та оптичні носії інформації, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти замовлення, отримання та надання адміністративних послуг, а також дані щодо зберігання значних об`ємів грошових коштів, здобутих як винагорода за підготовку та вчинення вказаного протиправного механізму, договори на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які можуть використовуватися з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення вказаного злочину, враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення в цій частині.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення інших речей та предметів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, є безпідставним та до задоволення не підлягає, оскільки слідчим не зазначено, яке саме такі речі планується відшукати та їх ідентифікувати від інших речей, які не мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0000100 дозвіл на проведення обшуку приміщень (складських, підсобних, складових частин) ТОВ «АВТОМОТО ГРУП» Код , за адресою АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення предмету неправомірної вигоди, а саме незаконно отриманих грошових коштів (неправомірної вигоди), журналів реєстрації вихідної та вхідної документації (в частині подання заяв громадян на видачу та отримання довідок), чорнових записів, на яких зафіксовані мобільні номери телефони осіб, в інтересах яких надавалися адміністративні послуги за умов отримання неправомірної вигоди, а також осіб, яким планувалося в подальшому їх передати, а також мобільних телефонів, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти замовлення, отримання та надання адміністративних послуг, а також дані щодо зберігання значних об`ємів грошових коштів, здобутих як винагорода за підготовку та вчинення вказаного протиправного механізму, договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які можуть використовуватися з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення вказаного злочину.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз, строк її дії не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1