Справа № 206/2327/22
Провадження № 1-кп/206/154/22
У Х В А Л А

12 серпня 2022 рокуСамарський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР під №0000119 від 01.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2022 року до Самарського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР під №0000119 від 01.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000119 від 01.06.2021, розпочате за фактом того, що 01.06.2021 до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра щодо надання громадянками України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційних документів з ознаками підробки.

01.06.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ч.4 ст.358 КК України.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 20 січня у м. Дніпрі в Пункті прийому візових заяв, як справжнього, підробленого документу у вигляді довідки про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи, виданої 17 грудня 2019 року Повітовим управлінням з працевлаштування в місті Єленя-Гура компанії RGS Товариства з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням у місті Єлєння-Гура.

В ході слідчих дій встановлено, що громадянки України ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в ході подачі документів з метою отримання робочих віз, використали як справжні, підробленні документи у вигляді довідки про внесення заяви до реєстру заяв на сезоні роботи. Зі змісту вищевказаних довідок випливає, що суб`єктом, який доручає виконання робіт іноземцю була компанія RGSТовариства з обмеженою відповідальністю.

Крім того, допитані у якості свідка ОСОБА_9 - посередник з працевлаштуванням у Повітовому правлінні з працевлаштуванням в місті Єленя-Гура заявили, що документи у вигляді довідки про реєстрацію заяви в реєстрі заяв на сезонні роботі для громадянки України ОСОБА_10 , а також для громадянки України ОСОБА_11 не були оформленні та зареєстровані у Повітовому правлінні з працевлаштуванням у місті Єленя-Гура, а печатки на заявах, схожі до тих, які свідок використовує в своїй роботі, причому зроблені на печатках підписи не належать до ОСОБА_9 .

Під час проведення досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення особи правопорушника та місцезнаходження викраденого майна, однак до теперішнього часу особу, котра вчинила вказане кримінальне правопорушення. Строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаного злочину закінчився.

З урахуванням того, що в зазначеному кримінальному проваджені попри проведені слідчі (розшукові) дії, не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та отримати достатні докази для підозри в його вчиненні, яке кваліфікуються як використання завідомо підробленого документа і відповідно до ст. 12 КК України відносяться до кримінальних проступків, прокурор просить закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ст. 49 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити за вищевказаними мотивами та обґрунтуванням та додатково зазначив, що встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення не виявилось за можливе. Вважає, що під час досудового розслідування було проведено ряд необхідних слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин вчинення даного злочину та особи, яка його вчинила, також надавалися доручення на проведення слідчих дій, проводився допит осіб в якості свідків про відомі їм обставини справи.

Суд, вивчивши клопотання прокурора, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, з огляду на наступне.

Судом встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 за № 0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за повідомлення від Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра щодо надання громадянками України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційних документів з ознаками підробки (ЄО 8052) (а.с.6).

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) захдів.

07.06.2021 було надано доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань, а також встановити місцезнаходження забезпечити явку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

25.06.2021 до Посла Республіки Польща в Україні було надано запит за вхідним 43.4/4331, щодо надання інформації:

- чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS» гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 )?

- чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS»гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 )?

22.06.2021 було надано доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань, а також встановити місцезнаходження забезпечити явку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

29.07.2021 надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, щодо проведених заходів направлених на встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення. В ході виконання доручення було здійснено виїзд за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , однак двері ніхто не відчинив, слухавку за вказаними в дорученні мобільними телефонами, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ніхто не взяв.

24.09.2021 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України були надані вказівки щодо проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

- з`ясувати чи зверталися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до агентств, що надають консультативні послуги з метою надання допомоги в заповненні документів для отримання візи;

- встановити ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . З`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення;

- з`ясувати які дії виконувались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи;

- з`ясувати з якою метою, в який час, на яку організацію/установу тощо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мали намір працювати на території Республіка Польща.

- призначити та провести почеркознавчі експертизи з метою перевірки підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- встановити та допитати всіх можливих свідків, очевидців вказаного кримінального правопорушення;

- активізувати хід досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з метою з`ясування всіх фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення для встановлення істини та притягнення усіх осіб, котрі вчинили дане правопорушення до встановленої законодавством відповідальності.

08.10.2021 було надано повторне доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань; встановити місце знаходження забезпечити явку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області; встановити та допитати свідків та очевидців кримінального правопорушення, з цією метою допитати мешканців сусідніх квартир з квартирою АДРЕСА_3 ; встановити та допитати свідків та очевидців кримінального правопорушення, з цією метою допитати мешканців сусідніх будинків з будинком АДРЕСА_2 .

11.10.2021 до Посла Республіки Польща в Україні було надано повторний запит за вхідним 43.4/4387, щодо надання інформації:

- чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS» гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т.097-894-82-24)?

- чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS»гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 )?

12.10.2021 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області прибула ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , для дачі пояснення, в ході якого остання повідомила, що відповідно до ст. 63 Конституції України вона відмовляється надавати будь-які свідчення стосовно себе, без участі її адвоката.

09.11.2021 було надано повторне доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань; встановити місцезнаходження забезпечити явку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області; встановити та допитати свідків та очевидців кримінального правопорушення, з цією метою допитати мешканців сусідніх квартир з квартирою АДРЕСА_3 ; встановити та допитати свідків та очевидців кримінального правопорушення, з цією метою допитати мешканців сусідніх будинків з будинком АДРЕСА_2 . Однак досягнути позитивного результату не вдалось.

Згідно з п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, на який посилається прокурор, звертаючись з клопотанням про закриття кримінального провадження до суду, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Тобто, за змістом вказаної норми, з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, може бути закрито кримінальне провадження лише у тому разі коли буде встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинено, але з моменту його вчинення спливли строки притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, тому суд вправі констатувати факт не встановлення органом досудового розслідування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, лише після з`ясування питання про виконання органом досудового розслідування усіх необхідних дій для всебічного, повного та об`єктивного розслідування.

У ч. 4 ст. 284 КПК України вказано, що закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 2 статті 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до положень статті 25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, у ч. 5 ст. 38 КПК України вказано, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається саме на сторону обвинувачення.

Натомість, в жодному процесуальному документі на досудовому розслідуванні не встановлено момент вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у використанні завідомо підробленого документа. У клопотанні прокурора про закриття кримінального провадження зазначена дата «20 січня», але не заначено рік вчинення.

Санкцією ч. 4 ст. 358 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України відноситься до кримінальних проступків.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Разом з тим, суд звертає увагу на те, що відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Викладені вище обставини виключають можливість закриття судом кримінального провадження з підстав не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки строки давності притягнення до кримінальної відповідальності не сплинули.

Керуючись ст. ст. 2, 9, 25, 38, 91-93, 284, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР під №0000119 від 01.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1