Справа № 686/5621/22
Провадження № 1-кс/686/5635/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000459,

ВСТАНОВИВ:

23.06.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання організаторів грального бізнесу ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, гральних автоматів, ключів до них, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»), грошових коштів, здобутих вказаної злочинної діяльності, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування вказаного грального залу, відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу, мобільних пристроїв і телефонів, що належать або перебувають в користуванні осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), а також гравців, які перебувають в ньому на момент обшуку, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, також ноутбуків, та інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом, відомості про можливі банківські рахунки гравців чи інших учасників кримінального провадження, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, як самих вказаних осіб так і інших осіб, що причетні до зайняття гральним бізнесом, оригінали або копії цивільно-правових угод укладених як самими згаданими співучасниками злочину, так і іншими особами на оренду приміщень в яких знаходяться підконтрольні йому гральні заклади, зокрема договір оренди (суборенди, користування, тощо) на приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення та вилучення зошитів, блокнотів, чорнових записів, інших документів та носіїв інформації, що містять вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459, яке було зареєстроване у ЄРДР 14.09.2020 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.203-1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , під виглядом проведення «спортивних турнірів», у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер (кеш-гри) з грошовим виграшем.

У вищевказаному гральному закладі, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників (адміністратори, менеджери, касири, дилери) на постійній основі проводять азартні ігри у покер (кеш-гру) з грошовим виграшем та отримують незаконний прибуток від діяльності вказаного грального закладу.

Одним з організаторів незаконного грального бізнесу у гральному закладі, за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований, за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає у приватному будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 27.06.1998 Шепетівським МРВ УМВС України в Хмельницькій області, зареєстровані транспортні засоби відсутні, кличка «Качан», користується SIM-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 , депутатом не є (являється організатором грального бізнесу здійснює контроль за діяльністю грального закладу (казино) та за проведенням грального бізнесу, вживає заходи конспірації, особисто бере участь у організації азартної гри у покер, а також підбирає обслуговуючий персонал для діяльності закладу). Іншими причетними особами до незаконного зайняття гральним бізнесом є також ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Вказані обставини підтверджені результатами проведених в рамках розслідування НСРД, показами свідка ОСОБА_14 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.05.2022, домоволодіння АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Досліджені під час розгляду даного клопотання матеріали, які були зібрані в ході досудового розслідування, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке передбачено ч.1 ст.2032 КК України, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститися у цих речах можуть бути доказами під час досудового розслідування, відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, а за встановлених обставин (зважаючи на характер та обставини правопорушення) обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей та є пропорційним втручанню у особисте і сімейне життя особи.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення: столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, гральних автоматів, ключів до них, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»), документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування гральних залів, відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу, мобільних пристроїв і телефонів, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом, відомості про можливі банківські рахунки гравців чи інших учасників кримінального провадження, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, оригінали або копії цивільно-правових угод стосовно оренди (суборенди, користування, тощо) на приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, зошитів, блокнотів, чорнових записів, інших документів та носіїв інформації, що містять вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000459 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення: столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, гральних автоматів, ключів до них, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»), документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування гральних залів, відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу, мобільних пристроїв і телефонів, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом, відомості про можливі банківські рахунки гравців чи інших учасників кримінального провадження, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, оригінали або копії цивільно-правових угод стосовно оренди (суборенди, користування, тощо) на приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, зошитів, блокнотів, чорнових записів, інших документів та носіїв інформації, що містять вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Ухвала діє по 22 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1