СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2709/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "ІНВЕСТИЦІЙНА" про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000411 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Представник цивільного позивача у кримінальному провадженні Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "ІНВЕСТИЦІЙНА" - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на частку в статутному капіталі ТОВ «Преміорі» (код ) адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, будинок 91в рамках кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000411від 03.06.2021 за фактом вчинення службовими особами ТОВ "Преміорі" та пов`язаними з ними суб`єктами господарювання злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. ТОВ «Кредитна установа «Інвестиційна» () 01.09.2022 вручена пам`ятка про права потерпілого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи у статусі арбітражного керуючого ліквідатора ПрАТ «РОСАВА» () зловживаючи своїми повноваженнями з корисливих мотивів, з метою власного збагачення або діючи в інтересах ТОВ «ПРЕМІОРІ» () здійснила перерахування 62 630 000 грн. з ліквідаційної маси банкрута на користь ТОВ «ПРЕМІОРІ» чим спричинила тяжкі наслідки ПрАТ «РОСАВА» та його кредиторам, одним із яких є ТОВ «Кредитна установа «Інвестиційна» (). У подальшому, службові особи та засновники ТОВ «ПРЕМІОРІ» не виконали рішення Господарського суду Київської області від 08.12.2020 у справі №911/2498/18(911/2934/20), яке набуло чинності 03.03.2021, про стягнення з ТОВ «ПРЕМІОРІ» на користь ПрАТ «РОСАВА» 62 630 000 грн. за недійсним правочином.
Так, з банківських виписок по рахунках ПрАТ «Росава» в ПАТ «КБ «Акордбанк» та АТ «Місто Банк» стало відомо, що в період ліквідаційної процедури у 2020 році, ліквідатором ПрАТ «РОСАВА» протиправно перераховано (повернуто) на рахунки ТОВ «Преміорі» передплату за переробку давальницької сировини згідно Договору №1667 від 29.12.2016 в загальному розмірі 62 630 000,00 грн.
Встановлено, що ухвалою Господарського суду Київської області від 27.11.2018 відкрито провадження у справі №911/2498/18(911/2934/20) про банкрутство ПрАТ «Росава».
Постановою Господарського суду Київської області від 04.12.2018 по справі №911/2498/18 визнано банкрутом ПрАТ «Росава» в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ПрАТ «Росава» арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Ухвалою Господарського суду Київської області від 24.06.2020 ліквідатором ПрАТ «Росава» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Разом з тим, 29.12.2016 між ТОВ «Преміорі» (замовник) та ПрАТ «Росава» (виконавець) укладено Договір про переробку давальницької сировини № 1667, відповідно до умов якого (п. 1.1., 1.2.) замовник зобов`язується надати виконавцю давальницьку сировину в асортименті та кількості, необхідній для виготовлення готової продукції відповідно до щомісячних заявок замовника, які є невід`ємною частиною даного договору, оплатити переробку давальницької сировини та прийняти готову продукцію. Виконавець зобов`язується прийняти сировину, переробити її в готову продукцію та поставити готову продукцію замовнику відповідно до заявок.
Згідно виписок з банківських рахунків ПрАТ «Росава» в ПАТ «КБ «Акордбанк» та КФ АТ «Місто Банк», Банкрутом в період з 07.02.2019 по 20.03.2020 було перераховано на користь ТОВ «Преміорі» грошові кошти на загальну суму 62 630 000,00 грн., з призначенням платежу «повернення передплати за переробку з давальницької сировини згідно договору № 1667 від 29.12.2016».
Перерахування вказаних вище грошових коштів ПрАТ «Росава» на користь ТОВ «Преміорі» у сумі 62 630 000,00 грн. відбулось під час здійснення провадження у справі, зокрема під час ліквідаційної процедури.
Встановлено, що провадження у даній справі про банкрутство було відкрите 27.11.2018 та здійснювалось відповідно до норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Закон про банкрутство).
Зокрема, 21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII та згідно п. 2, 4 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, зокрема, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації. Таким чином в подальшому під час провадження у даній справі про банкрутство підлягають застосуванню норми Кодексу України з процедур банкрутства.
Отже, з введенням в дію 21.10.2019 КУзПБ, Закон про банкрутство втратив чинність, а дія норм Кодексу розповсюджується у тому числі на правовідносини, які виникли в межах справи про банкрутство.
Відповідно до ст. 20 Закону про банкрутство та ст. 42 КУзПБ відносини, що виникли між боржником, кредитором та іншими особами з приводу дій боржника щодо розпорядження своїм майном, вчинені в так званий «підозрілий» період до відкриття провадження у справі про банкрутство або після відкриття провадження у справі про банкрутство. Вказані статті визначають підстави оспорювання майнових дій боржника з метою забезпечення зберігання майна в інтересах кредиторів або повернення майна боржника, у разі його вибуття, до ліквідаційної маси.
Особа, яка є боржником перед своїми контрагентами повинна утримуватись від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів. У період протягом року (згідно Закону про банкрутство) та трьох років (згідно КУзПБ), що передували відкриттю процедури банкрутства або після відкриття справи про банкрутство дії щодо будь-якого вилучення (відчуження) боржником своїх майнових активів є підозрілими і можуть становити втручання у право власності кредиторів, відтак відчуження майна боржником повинно здійснюватися з огляду на права кредиторів щодо забезпечення їх вимог активами боржника, а неврахування інтересів кредиторів у такому випадку є зловживанням з боку боржника своїми правами щодо розпорядження майном як власника, за умови, що відчуження майна призводить завідомо до зменшення обсягу платоспроможності боржника і наносить шкоду кредиторам.
Оскільки, період часу з моменту виникнення грошового зобов`язання у боржника у тому числі при загрозі неплатоспроможності або при надмірній заборгованості до дня порушення справи про його банкрутство є підозрілим періодом, а правочини (договори, майнові дії) боржника, що вчинені у цей період часу є сумнівними, ст. 20 Закону про банкрутство та ст. 42 КУзПБ, встановлено правову презумпцію сумнівності правочинів та майнових дій боржника, що вчинені ним протягом вказаного у Законі (Кодексі) строку, тому будь-який правочин боржника щодо відчуження ним свого майна може бути визнаний недійсним на підставі наведеної норми, а майнові дії спростовані із застосуванням наслідків передбачених цією нормою.
Вбачається, що розмір грошових вимог кредиторів становить 9 923 959 253,20 грн. В ході здійснення досудової ліквідаційної процедури ліквідаційною комісією виявлено активи ПрАТ «РОСАВА» на загальну суму 762 111 192,00 грн. В той же час, згідно проміжного ліквідаційного балансу станом на 04.07.2018 активи Боржника складали 3 372 203 000,00 грн., тоді як зобов`язання становили 18 711 869 000 грн., отже збиток товариства складав 16 876 750 000 грн.
В ході здійснення аналізу фінансового становища ПрАТ «Росава», за наслідком інвентаризації майна Боржника, його оцінки та аналізу кредиторських зобов`язань підприємства, ліквідаційною комісією було виявлено те, що майна Боржника недостатньо для погашення всієї кредиторської заборгованості (у т.ч. щодо боргів перед ТОВ «КУ «Інвестиційна»), що стало підставою для визнання ПрАТ «Росава» банкрутом згідно постанови суду у даній справі від 04.12.2018.
Встановлено, що перерахування грошових коштів ПрАТ «Росава» на користь ТОВ «Преміорі» у сумі 62 630 000,00 грн. в період з 07.02.2019 по 20.03.2020 з призначенням платежу «повернення передплати за переробку з давальницької сировини згідно договору № 1667 від 29.12.2016» відбулось під час здійснення ліквідаційної процедури, проте вказані майнові дії вчинені з порушенням мораторію на задоволення вимог кредиторів, передбаченого ст. 19 Закону про банкрутство та ст. 41 КУзПБ, а також з порушенням черговості задоволення вимог кредиторів, визначеної ст. 45 Закону про банкрутство та ст. 65 КУзПБ.
Вказані вище обставини щодо фінансового становища ПрАТ «Росава», обсягу його активів та розміру кредиторської заборгованості, факт перебування Боржника з 04.12.2018 в судовій процедурі ліквідації, свідчать про те, що перерахування 62 630 000 грн. грошових коштів ліквідатором ПрАТ «Росава» ОСОБА_4 на користь ТОВ «Преміорі» в період з 07.02.2019 по 20.03.2020 з порушенням мораторію на задоволення вимог кредиторів та черговості задоволення вимог кредиторів, має ознаки фраудаторного правочину, укладено з наміром ухилення від розрахунків із контрагентами та спрямований на завдання шкоди кредиторам.
Таким чином на підставі ч. 3 ст. 42 КУзПБ ТОВ «Преміорі» зобов`язане повернути до складу ліквідаційної маси ПрАТ «Росава» перераховані Банкрутом в період з 07.02.2019 по 20.03.2020 з порушенням мораторію на задоволення вимог кредиторів та черговості задоволення вимог кредиторів грошові кошти у сумі 62 630 000,00 грн.
10.07.2020 та 27.07.2020 ліквідатор ПрАТ «РОСАВА» звертався до ТОВ «ПРЕМІОРІ» з вимогами від 10.07.2020 № 10/07-02 та від 24.07.2020 № 24/07-06 про повернення зазначених коштів, однак вказані вимоги залишені без реагування та задоволення.
Рішення Господарського суду Київської області від 08.12.2020 у справі №911/2498/18(911/2934/20), яке набуло чинності 03.03.2021, про стягнення з ТОВ «ПРЕМІОРІ» на користь ПрАТ «РОСАВА» 62 630 000 грн. за недійсним правочином посадовими особами та засновниками ТОВ «ПРЕМІОРІ» не виконано, чим завдано шкоди кредитору ТОВ «КУ «Інвестиційна» на суму неодержаних коштів в процедурі банкрутства.
На даний час засновниками ТОВ «ПРЕМІОРІ» є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ПРЕМІОРРІ ЛТД країна резиденства: Сполучене Королівство, місцезнаходження: Сполучене Королівство, брістол, 1 cтрейтс парад BS16 2LA, Сполучене Королівство, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ЕЛІЗ ІЛСЛЕЙ, Великобританія, брістол, АДРЕСА_2 , які і вчиняли дії щодо невиконання рішення господарського суду.
За інформацією, які містяться у відкритих офіційних джерелах, зокрема у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відповідачі за цивільним позовом у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та ПРЕМІОРІ ЛТД володіють наступним майном, а саме частками у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» ():
1)частка ОСОБА_6 , ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Білоцерківським МВМ №2 ГУ МВС України в Київській обл. 20.02.2008) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, 91, ), а саме в розмірі 2 000,00 грн. (дві тисяч гривень 00 коп.), що становить 80% (вісімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства;

2)частка ПРЕМІОРРІ ЛТД (країна резиденства: Сполучене Королівство, місцезнаходження: Сполучене Королівство, брістол, 1 cтрейтс парад BS16 2LA, Сполучене Королівство, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ЕЛІЗ ІЛСЛЕЙ, Великобританія, Брістол, вулиця 1 стрейтс парад BS16 будинок 2 корпус LA, 10%) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, 91, ), а саме в розмірі 500,00 грн. (п`ятсот гривень 00 коп.), що становить 20% (двадцять відсотків) статутного капіталу Товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи у статусі арбітражного керуючого ліквідатора ПрАТ «РОСАВА» () зловживаючи своїми повноваженнями з корисливих мотивів, з метою власного збагачення або діючи в інтересах ТОВ «ПРЕМІОРІ» () здійснила перерахування 62 630 000 грн. з ліквідаційної маси банкрута на користь ТОВ «ПРЕМІОРІ» чим спричинила тяжкі наслідки ПрАТ «РОСАВА» та його основному кредитору ТОВ «Кредитна установа «Інвестиційна» (). У подальшому, службові особи та засновники ТОВ «ПРЕМІОРІ» не дивлячись на ухвалене рішення Господарського суду Київської області від 08.12.2020 у справі №911/2498/18(911/2934/20), яке набуло чинності 03.03.2021, про стягнення з ТОВ «ПРЕМІОРІ» на користь ПрАТ «РОСАВА» 62 630 000 грн. за недійсним правочином, чим вчинені злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою відшкодування збитків ТОВ «КУ «Інвестиційна» 01.09.2022 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні до ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , РНКОПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 (до перейменування АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ПРЕМІОРРІ ЛТД країна резиденства: Сполучене Королівство, місцезнаходження: Сполучене Королівство, брістол, 1 cтрейтс парад BS16 2LA, Сполучене Королівство, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ЕЛІЗ ІЛСЛЕЙ, Великобританія, брістол, вулиця 1 стрейтс парад BS16 будинок 2 корпус LA, 10 про солідарне стягнення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «ІНВЕСТИЦІЙНА» (код , 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 30/10, офіс 1А) шкоду завдану вчиненими злочинами у розмірі 62 630 000,00 грн. (шістдесят два мільйона шістсот тридцять тисяч гривень).

В судове засідання представник цивільного позивача, слідчий не з`явились, в матеріалах справи містяться клопотання про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Беручи до уваги сукупність матеріалів, які зібрані під час досудового розслідування, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі та відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладені арешту на вищевказане майно, оскільки дане майно має істотне значення у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "ІНВЕСТИЦІЙНА" про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000411 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «Преміорі» () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, будинок 91, а саме:
- частку ОСОБА_6 , ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Білоцерківським МВМ №2 ГУ МВС України в Київській обл. 20.02.2008) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, 91, ), а саме в розмірі 2 000,00 грн. (дві тисяч гривень 00 коп.), що становить 80% (вісімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства;

- частку ПРЕМІОРРІ ЛТД (країна резиденства: Сполучене Королівство, місцезнаходження: Сполучене Королівство, брістол, 1 cтрейтс парад BS16 2LA, Сполучене Королівство, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ЕЛІЗ ІЛСЛЕЙ, Великобританія, Брістол, вулиця 1 стрейтс парад BS16 будинок 2 корпус LA, 10%) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, 91, ), а саме в розмірі 500,00 грн. (п`ятсот гривень 00 коп.), що становить 20% (двадцять відсотків) статутного капіталу Товариства.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського , будинок 91.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною керівника та уповноваженої особи ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського , будинок 91.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошений 05.09.2022 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1