Справа № 467/82/22
Првоадження № 1-кс/467/63/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.08.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж добрив, в якому було вказано контактні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаними номерами, він домовився з менеджером фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з яким домовився про купівлю добрив. Відповідно до наданого договору поставки від 08.12.2021 року № П-0181 бухгалтером 10.12.2021 року відповідно до платіжного доручення № 109 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на рахунок, відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 загальною сумою 456 000 грн.. Та станом на 11.01.2022 року відповідно договору добриво не поставлено, грошові кошти не повернуто та зв`язок за вказаними в оголошенні номерами відсутній.
Під час проведення досудового розслідування, потерпілим ОСОБА_4 було надано для доручення до матеріалів кримінального провадження виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договір поставки від 08.12.2021 року № П-0181 та специфікацію № 1 до вказаного договору, платіжне доручення № 109 від 10.12.2021 року, копію виписки по рахунку № НОМЕР_4 .
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 на ім`я юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:
-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 09.12.2021 року по 11.12.2021 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 на ім`я юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:
-документів які надавалися особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним карооким рахунком;
-в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
04.02.2022 року слідчим відділенням ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури було направлено до Арбузинського районного суду Миколаївської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
04.02.2022 року слідчим суддею Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 було винесено ухвалу про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
09.02.2022 року слідчим відділенням ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області скеровано ухвалу до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою організації надання вказаних в ухвалі документів.
05.03.2022 року закінчився термін ухвали слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та представниками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не було повідомлено орган досудового розслідування про дату, час та місце отримання вказаної в ухвалі інформації, через що орган досудового розслідування був позбавлений можливості в отриманні інформації, яка була вказана в ухвалі.
18.08.2022 року слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 повторно звернувся до Арбузинського районного суду Миколаївської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ФГ « ОСОБА_6 », в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж добрив, в якому було вказано контактні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаними номерами, він домовився з менеджером фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з яким домовився про купівлю добрив. Відповідно до наданого договору поставки від 08.12.2021 року № П-0181 бухгалтером 10.12.2021 року відповідно до платіжного доручення № 109 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на рахунок, відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 загальною сумою 456 000 грн.. Та станом на 11.01.2022 року відповідно договору добриво не поставлено, грошові кошти не повернуто та зв`язок за вказаними в оголошенні номерами відсутній.
У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні інформації по банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 на ім`я юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 :
-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 10.12.2021 року по 12.12.2021 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 на ім`я юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:
-документів які надавалися особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком за період з 10.12.2021 по 11.12.2021;
-інформацію щодо ІР адрес входу, дату та час входу, здійснення транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 , хронології змін інформації, необхідної для авторизації (електронна пошта, фінансовий номер мобільного телефону, пароль, тощо) для доступу в обліковий запис у сервісі оналйн-доступу до банківських рахунків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), на ім`я юридичної особи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 09.12.2021 по 11.12.2021 року.
-в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1