Провадження № 1-кс/761/7363/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчої СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 11 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

Слідча СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, а саме на банківську карту АТ «ТАСКОМБАНК» «Sportbank» № НОМЕР_1 ; банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_2 ; тримач для сім-карти «lifecell» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Ulefone_S11», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім картою оператора «lifecell» № НОМЕР_3 та сім-картою «lifecell» № НОМЕР_6 .

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що 01.05.2022 невстановлені особи, вчинили шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами в сумі 42 000 гривень належними гр. ОСОБА_4 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 25.04.2022 під час пошуку у всесвітній мережі «Internet», через канал «Telegram» військових касок, з метою їх придбання він розмістив оголошення. В той же день, 25.04.2022 до потерпілого, в приватні повідомлення, написала невідома особа, підписана як « ОСОБА_5 » із нікнеймом « ОСОБА_6 » з пропозицією придбати військові каски та відправив фото військових касок та сертифікату якості. При цьому зазначена особа повідомила, що в разі його згоди на придбання даного товару то необхідно здійснити передплату в сумі 42 000 грн. на банківську картку «sportbank» № НОМЕР_7 . Потерпілий ОСОБА_4 погодився, переслав домовлену суму із власної банківської картки «monobank» № НОМЕР_8 на вказану банківську картку та в sms-повідомленні із свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_9 відправив скрін-шот про оплату та інформацію з адресою доставки товару на номер мобільного телефону № НОМЕР_10 , який зазначила особа-продавець, для зв`язку. Протягом наступних трьох днів та в подальшому особа продавець не відповідала та товар військові каски, не було доставлено.

12 липня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.06.2022, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківська карта АТ «ТАСКОМБАНК» - «Sportbank» № НОМЕР_1 ;

- банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;

- тримач для сім-карти «lifecell» № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Ulefone_S11», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім картою оператора «lifecell» № НОМЕР_3 та сім-картою «lifecell» № НОМЕР_6 .

12 липня 2022 року, постановою слідчого у даному кримінальному провадженні предмети та речі в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

Відтак, виходячи з вищевикладеного на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

Слідча надала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Згідно із ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням дізнавача, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

12 липня 2022 року постановою слідчого у кримінальному провадженні № 0000238 визнано речовими доказами банківську карту АТ «ТАСКОМБАНК» «Sportbank» № НОМЕР_1 ; банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_2 ; тримач для сім-карти «lifecell» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Ulefone_S11», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім картою оператора «lifecell» № НОМЕР_3 та сім-картою «lifecell» № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаного речового доказу або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку 12 липня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_8 майно, а саме: банківську карту АТ «ТАСКОМБАНК» «Sportbank» № НОМЕР_1 ; банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_2 ; тримач для сім-карти «lifecell» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Ulefone_S11», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім картою оператора «lifecell» № НОМЕР_3 та сім-картою «lifecell» № НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1