Справа № 405/3982/22
провадження № 1-кс/405/1965/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 09.08.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000188 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
В ході слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2021 року здійснюють розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель, споруд та пам`ятників архітектури і містобудування на території міста та області шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.
За договором підряду № 57/2021 від 15.06.2021 на «Роботи по пристосуванню (реставрації) пам`ятки архітектури та містобудування національного значення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постанова Ради Міністрів Української РСР від 06 вересня 1979 року №442, охоронний №252/5 для встановлення флагштока Державного Прапора України), замовником робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме відділами контролю будівництвом та забезпечення будівельного процесу проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.
При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 попередньо узгодивши з підрядною організацією включають до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання. Крім цього, мають місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складались, а кошти в подальшому привласнювались. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у разі внесення завідомо недостовірних даних у акти приймання виконаних робіт, сприяли розкраданню та привласненню бюджетних коштів.
В ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження, слідчим на підставі відповідних ухвал слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме, до частини документів, що складались на виконання договору підряду № 57/2021 від 15.06.2021 на «Роботи по пристосуванню (реставрації) пам`ятки архітектури та містобудування національного значення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постанова Ради Міністрів Української РСР від 06 вересня 1979 року №442, охоронний №252/5 для встановлення флагштока Державного Прапора України), до податкової документації, яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), а також до виписок по руху коштів по актуальним банківським рахункам клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході зіставлення інформації з отриманих документів було встановлено ряд невідповідностей, для усунення яких, або надання належної правової оцінки діям відповідних осіб виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме, до документів на придбання та використання будівельних матеріалів, що використовувались на виконання договору підряду № 57/2021 від 15.06.2021 на «Роботи по пристосуванню (реставрації) пам`ятки архітектури та містобудування національного значення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постанова Ради Міністрів Української РСР від 06 вересня 1979 року №442, охоронний №252/5 для встановлення флагштока Державного Прапора України), а саме: договору про закупівлю, специфікації, видаткової накладної (акту прийому-передачі), рахунку, платіжного доручення, товаро-транспортної накладної, довіреності на отримання матеріалів, документів бухгалтерського обліку підприємства, що підтверджують оприбуткування, використання та списання матеріалів, по кожній з наступних позицій:
-Гарячекатна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм.;
-Гарячекатна арматурна сталь, клас А240с, діаметр 8 мм.;
-Гарячекатна арматурна сталь, клас А500с, діаметр 8 мм.;
-Гарячекатна арматурна сталь, клас А500с, діаметр 12 мм.;
-Гарячекатна арматурна сталь, клас А500с, діаметр 20 мм.;
-Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42;
-Прокат С245;
-Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм.;
-Суміші бетонні важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм.;
-Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10-20 мм п5 w6 f200;
-Суміші бетонні важкі, клас бетону В7 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм.;
-Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм.;
-Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм.;
-Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм.;
-Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65;
-Стрижень заземлення Ф 20мм L=2000mm;
-Стрижень заземлення Ф 20мм L=3000mm;
-Труба 40мм двостінна з протяжкою гофрована;
-Труба 75мм двостінна з протяжкою гофрована;
-Смуга сталева оцинкована 25х4мм;
-Кожух захисний;
-Металоконструкції індивідуальні;
-Прожектор led 100вт 4000к 220в ір54 в комплекты антивандальний комплект;
-Частотний розподільник фаз
-Кабель АВВГ 3*16;
-Кабель АВВГ 3х25;
-Кабель СИП 4 2х35;
-Кабельний ремінець (d 20-62), (код УКТВЭД ) CCD9-62 CIKAM;
-Затискач натяжний 4х(25-70), CIKAM;
-Гранітні плити 25мм облицювальні темно-сірі;
-Гранітні плити 25мм облицювальні сіро-червоні;
-Гранітні плити 25 мм облицювальні чорно-червон;
-Плити бетонні тротуарні фігурні, 200*100*40 мм, під граніт;
-Бордюр дорожний 500*200*60
-Дріт латунний, діаметр 1,5 мм.;
-Клей для гранітних плит;
-Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна «Геростон»;
-Пісок природний, рядовий;
-Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше;
-Щит розподільчий навісний 36мод ІР54 Щрн-36з-0 74 У2 ІР54 ІЕК;
-Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-100 мм, товщина 32,40мм, IVсорт;
-Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-100 мм, товщина 25 мм, III сорт;
-Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-100 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт;
-Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм.
Зазначив, що ця інформація може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 )
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні оригінали документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), оскільки в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження, слідчим на підставі відповідних ухвал слідчого судді вже був отриманий тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме, до частини документів, що складались на виконання договору підряду № 57/2021 від 15.06.2021 на «Роботи по пристосуванню (реставрації) пам`ятки архітектури та містобудування національного значення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постанова Ради Міністрів Української РСР від 06 вересня 1979 року №442, охоронний №252/5 для встановлення флагштока Державного Прапора України), до податкової документації, яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), а також до виписок по руху коштів по актуальним банківським рахункам клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході зіставлення інформації з отриманих документів було встановлено ряд невідповідностей.
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів:
1) договорів про закупівлю, специфікації, видаткових накладних (акти приймання-передачі тощо), рахунків, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних, довіреностей на отримання матеріалів, що підтверджують оприбуткування, використання та списання матеріалів, документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - облікові регістри по взаєморозрахунках з постачальниками будівельних матеріалів та (або) товарно-матеріальних цінностей, використаних при будівництві об`єкту, по кожній з наступних позицій:
-гарячекатна арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм.;
-гарячекатна арматурна сталь, клас А240с, діаметр 8 мм.;
-гарячекатна арматурна сталь, клас А500с, діаметр 8 мм.;
-гарячекатна арматурна сталь, клас А500с, діаметр 12 мм.;
-гарячекатна арматурна сталь, клас А500с, діаметр 20 мм.;
-електроди, діаметр 4 мм, марка Э42;
-прокат С245;
-суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм.;
-суміші бетонні важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм.;
-суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10-20 мм п5 w6 f200;
-суміші бетонні важкі, клас бетону В7 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм.;
-суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм.;
-суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм.;
-щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм.;
-гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65;
-стрижень заземлення Ф 20мм L=2000mm;
-стрижень заземлення Ф 20мм L=3000mm;
-труба 40мм двостінна з протяжкою гофрована;
-труба 75мм двостінна з протяжкою гофрована;
-смуга сталева оцинкована 25х4мм;
-кожух захисний;
-металоконструкції індивідуальні;
-прожектор led 100вт 4000к 220в ір54 в комплекты антивандальний комплект;
-частотний розподільник фаз;
-кабель АВВГ 3*16;
-кабель АВВГ 3х25;
-кабель СИП 4 2х35;
-кабельний ремінець (d 20-62), (код УКТВЭД ) CCD9-62 CIKAM;
-затискач натяжний 4х(25-70), CIKAM;
-гранітні плити 25мм облицювальні темно-сірі;
-гранітні плити 25мм облицювальні сіро-червоні;
-гранітні плити 25 мм облицювальні чорно-червон;
-плити бетонні тротуарні фігурні, 200*100*40 мм, під граніт;
-бордюр дорожний 500*200*60
-дріт латунний, діаметр 1,5 мм.;
-клей для гранітних плит;
-мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна «Геростон»;
-пісок природний, рядовий;
-щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше;
-щит розподільчий навісний 36мод ІР54 Щрн-36з-0 74 У2 ІР54 ІЕК;
-дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-100 мм, товщина 32,40мм, IVсорт;
-дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-100 мм, товщина 25 мм, III сорт;
-дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-100 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт.
2)документів щодо обґрунтування окремих позицій фактично виконаних робіт в актах виконаних робіт, складених під час виконання названого договору підряду, а саме надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм,
з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити до 01.10.2022.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6