Справа № 676/2839/22
Номер провадження 1-кс/676/898/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про арешт майна по кримінальному провадженню №0000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 близько 09.30 год. 16 червня 2022 року перерахував із рахунку СТЗОВ «Гарант» гроші в сумі 1740000 грн. на рахунок ТОВ «Актив ГРУПС ТГ» в м. Київ за договором поставки № 420, відповідно до якого ТОВ «Актив ГРУПС ТГ» зобов`язаний поставити 30 000 літрів дизельного палива марки «EURO-5», які на даний час ТОВ «Гарант» не поставили.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000576 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що являється директором СТЗОВ «Гарант», яке володіє земельними ділянками та здійснює вирощування та продаж сільськогосподарської продукції. У зв`язку із великою кількістю сільськогосподарської спеціалізованої техніки у товариства є постійна потреба в дизельному паливі.

13.06.2022 року до ОСОБА_5 зателефонував його товариш ОСОБА_6 , який здійснює підприємницьку діяльність та надає транспортні послуги, та порекомендував постачальника пального із м. Києва. Так, ОСОБА_6 надав номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_7 з м. Кам`янець-Подільського, який допомогав організувати купівлю, а також номер безпосереднього постачальника, директора фірми «Актив Групс ТГ» на ім`я ОСОБА_8 . 13.06.2022 року він зателефонував до ОСОБА_8 - директора фірми «Актив Групс ТГ» та замовив 30 тисяч літрів дизельного палива у с. Оринин, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, де знаходиться СТЗОВ «Гарант», на що ОСОБА_8 запевнив що зможе організувати вказану угоду, пообіцявши що бензовоз з дизпаливом буде 14.06.2022 року у обумовленому місці. В якості оплати за дизельне пальне була обумовлена сума в 1740000 (один мільйон сімсот сорок тисяч гривень). В подальшому бухгалтер СТЗОВ «Гарант» - ОСОБА_4 надіслав на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 реквізити (правовстановчі документи) товариства, на що 14.06.2022 року близько 21 год. шляхом відсилання на месенджер отримано договір поставки палива у електронному вигляді, складений постачальником та підписаний сторонами угоди. Надалі виявилось що платіжне доручення було підроблене та грошові кошти за дизельне пальне на рахунок не надходили.

Допитані із даного приводу інші учасники кримінального провадження підтвердили факт вчинення кримінального правопорушення.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.06.2022 року потерпілим ОСОБА_5 - власником СТОВ «ГАРАНТ» із рахунку підприємства було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 1740000 грн. (один мільйон сімсот сорок тисяч гривень), на рахунок відкритий в АТ «УКРСИББАНК» за № IBAN НОМЕР_1 власником якого є ТзОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» .

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу дизельного пального заволоділи грошовими коштами СТОВ «ГАРАНТ» в розмірі 1740000 грн.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у збереженні речових доказів - грошових коштів розміщених в АТ «УКРСИББАНК» на рахунку №IBANUA НОМЕР_2 , оскільки вони є предметом злочину, їх втрата може призвести до неможливості встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий просить накласти арешт на майно, а саме грошові кошти розміщені в АТ «УКРСИББАНК» на рахунку №IBANUA НОМЕР_2 , оскільки його незастосування може призвести до зникнення грошових коштів, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак до суду не надав заяву про розгляд справи у його відсутності, або відкладення розгляду справи.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити, з огляду на наступне.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Разом з тим, на цей час є необхідність вжити заходів для збереження вилученого майна, з метою використання його як доказу у кримінальному провадженні, тому розгляд зазначеного клопотання слід провести без виклику власника майна на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Крім цього, відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя вправі розглянути клопотання про арешт майна, яке не є тимчасово вилученим, без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна. Така необхідність обумовлюється наявність обгрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення підозрюваного, обвинуваченого іншого власника майна про наміри накласти арешт на їхнє майно, вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо.
Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Ч.2 ст.171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік, види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000576 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України слід задоволити, накласти арешт на грошові кошти розміщенні на рахунку відкритому АТ «УКРСИББАНК» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) за №IBANUA НОМЕР_2 власником якого є ТзОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» з метою збереження грошових коштів в сумі 1740000 грн. (один мільйон сімсот сорок тисяч гривень), із забороною вчинення будь-яких з грошовими коштами розміщеними на рахунку відкритому АТ «УКРСИББАНК» ЄДРПОУ 09807750 (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) за №IBANUA НОМЕР_2 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вищевказаними грошовими коштами.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 168-173, ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти які розміщенні на рахунку відкритому АТ «УКРСИББАНК» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) за №IBANUA НОМЕР_2 ТзОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» з метою збереження грошових коштів в сумі 1740000 грн. (один мільйон сімсот сорок тисяч гривень) із забороною вчинення будь-яких дій з грошовими коштами розміщеними на рахунку відкритому АТ «УКРСИББАНК» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) за №IBANUA НОМЕР_2 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування вищевказаними грошовими коштами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору для організації виконання, про виконання ухвали негайно повідомити слідчого суддю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1