Справа № 932/3423/22
Провадження № 1-кс/932/1806/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:

- ідентифікацію банківського рахунку, на який 25 вересня 2020 року в 09:28:23 (центрально-європейський час) було зараховано кредитну операцію в сумі 10 000,00 гривень, що відповідає сумі 304,54 євро, з банківського рахунку номер IBAN НОМЕР_2 , що зберігається в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зареєстрованим офісом за адресою: АДРЕСА_2 ;

- час та місце відкриття банківського рахунку, тип рахунку, анкетні дані особи, на чиє ім`я зареєстровано банківський рахунок, із зазначенням номерів телефонів і адрес електронної пошти, зазначених особою при реєстрації такого банківського рахунку, баланс на рахунку;

- осіб, які мали право розпоряджатися рахунком у період з 24 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року та як вести рахунок (самостійно, особисто, через електронні сервіси) із зазначенням імені, прізвища, дати народження, адреси проживання, громадянства у випадку фізичних осіб, із зазначенням фірмового найменування та юридичної адреси юридичних осіб та інших ідентифікаторів, адрес та контактів (телефон, електронна пошта тощо), на які особи запитали надіслати інформацію про рахунок та баланс на рахунку тощо;

- надання повної виписки по рахунку з рухами та оборотами на рахунку за період з 24 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року;

- надати відомості, чи зареєстрована на території України особа, на ім`я якої відкрито вищевказаний банківський рахунок.

В обґрунтування клопотання вказано, що Районним управлінням департаменту поліції у м. Спішська ОСОБА_5 , проводиться розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 статті 219 Кримінального кодексу (діючого до 31.12.202 року) за фактом незаконного виготовлення і використання електронних платіжних засобів, електронних грошей або іншої платіжної картки у сукупності із злочином, передбаченим ч. 1 статті 221 Кримінального кодексу за фактом шахрайства, яке базується на тому, що 24 вересня 2020 року біля 04:20 год. невідома особа надіслала електронного листа з адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 з невстановленого місця з назвою «Ваш пакет № 2938456 чекає на вас!!» на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким користується дружина потерпілого інженера ОСОБА_6 , тоді як фігурант у змісті електронного листа вдавав, що електронний лист надіслано Словацькою поштою і необхідно, щоб потерпілий сплатив наперед вартість перевезення пакета вартістю 1,99 євро, позначеного номером відстеження 70018991, інакше пакет не буде доставлений. Оскільки потерпілий ІНФОРМАЦІЯ_5 очікував, що посилку буде доставлено зі ІНФОРМАЦІЯ_6 , з використанням інтернет- посилання, розташованого у відповідній електронній пошті, і після переспрямування на невідомий веб-сайт, він поступово оплачував транспортні витрати, вводячи номер картки банкомату, прикріплений до його банківського рахунку, номер IBAN НОМЕР_2 , ім`я власника картки, термін дії картки, код CVC, а також верифікаційний 3D код, який надіслала банківська установа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через SMS-повідомлення на номер телефону потерпілого інженера ОСОБА_7 . Однак фігурант лише вдавав ці факти і з самого початку діяв з наміром збагатитися та завдати шкоди потерпілій стороні, тоді як потерпілий ОСОБА_8 , фактично, не оплачував транспортні витрати, але надав невідомій особі вищезазначені дані, необхідні для здійснення електронної транзакції, якими правопорушник згодом скористався таким чином, що через платіжну службу на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 25.09.2020 року біля 09:28 год з невстановленого місця здійснив операцію на суму 10 000 українських гривень, що відповідає сумі 304,54 євро, на користь невідомого досі рахунку, тобто шляхом обману заволодів майном інженера ОСОБА_7 і завдав йому збитків на суму 304,54 євро.

В ході скороченого розслідування було встановлено, що з рахунку інженера Зденєка Главачека номер IBAN НОМЕР_2 , що зберігається в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_2 , зловмисник оманою заволодів фінансовими коштами інженера ОСОБА_7 в сумі 10 000 українських гривен, що відповідає сумі 304,54 євро, на користь невідомого досі рахунку товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з зареєстрованим офісом за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 .

Вказаними відомостями в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної справи, згідно Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року, виникла необхідність у здійсненні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, вони можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано: копію листа Дніпропетровської обласної прокуратури № 19-3233-22 від 15.06.2022 р. про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № Pv 412/20/8810; доручення про правову допомогу компетентного органу Словацької Республіки.

Враховуючи, що документи, які знаходяться володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

В клопотанні вказано, що слідчий прохає надати відомості, чи зареєстрована на території України особа, на ім`я якої відкрито вищевказаний банківський рахунок.

Суд зазначає, що згідно положень п. 1 ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи викладене, суд вважає не обґрунтованим клопотання прокурора в частині надання відомостей про реєстрацію особи на території України.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:

- ідентифікацію банківського рахунку, на який 25 вересня 2020 року в 09:28:23 (центрально-європейський час) було зараховано кредитну операцію в сумі 10 000,00 гривень, що відповідає сумі 304,54 євро, з банківського рахунку номер IBAN НОМЕР_2 , що зберігається в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зареєстрованим офісом за адресою: АДРЕСА_2 ;

- час та місце відкриття банківського рахунку, тип рахунку, анкетні дані особи, на чиє ім`я зареєстровано банківський рахунок, із зазначенням номерів телефонів і адрес електронної пошти, зазначених особою при реєстрації такого банківського рахунку, баланс на рахунку;

- осіб, які мали право розпоряджатися рахунком у період з 24 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року та як вести рахунок (самостійно, особисто, через електронні сервіси) із зазначенням імені, прізвища, дати народження, адреси проживання, громадянства у випадку фізичних осіб, із зазначенням фірмового найменування та юридичної адреси юридичних осіб та інших ідентифікаторів, адрес та контактів (телефон, електронна пошта тощо), на які особи запитали надіслати інформацію про рахунок та баланс на рахунку тощо;

- надання повної виписки по рахунку з рухами та оборотами на рахунку за період з 24 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 07.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ