Справа № 201/2437/22
Провадження № 1-кс/201/720/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що службовими особами Дочірнє Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт за договором №18/20-8 від 18 грудня 2020 року, щодо виконання робіт: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області» показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)».

20.04.2022 під час огляду відомостей які містяться на офіційному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: виявлено процедуру закупівлі оголошену 11.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) UA-2020-09-11-010218-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі селищного голови ОСОБА_4 та виконавцем Дочірнє Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №18/20-8 від 18 грудня 2020 року.

Відповідно до п. 1.1 договору №18/20-8 від 18 грудня 2020 підрядник, на свій страх і ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки, власними або залученими силами, виконати роботи: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області» показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)».

Відповідно до п. 2.2. договору №18/20-8 від 18 грудня 2020 договірна ціна є динамічною і складає 595 590 грн., у т.ч. ПДВ 20 % - 99 265 грн.

Відповідно до Додаткової угоди №1 до договору підряду №18/20-8 від 24.12.2020 строк виконання робіт встановлюється відповідно до графіку виконання робіт на 2021 рік: початок 01.04.2021, закінчення робіт 30.06.2021.

19.04.2022 під час огляду відомостей які містяться на офіційному веб-сайті «ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ» виявлено трансакцію між вказаними суб`єктами господарської діяльності. Оглядом зазначеної транзакцій встановлено, що 21.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 Дочірнього Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перераховано грошові кошти у сумі 595564,75 грн. за виконання робіт по договору №18/20-8

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою Дочірнього Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Дочірнього Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №18/20-8 від 18 грудня 2020 року на виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області» показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)», з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, локальними кошторисами, договірними цінами, платіжними дорученнями, документами підтверджуючими розрахунок по договорам, актів приймання виконаних робіт з додатками, платіжні доручення, дефектні акти, копії договорів з субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами, договори поставки товарно-матеріальних цінностей з додатками, специфікаціями, технічними паспортами на товарно-матеріальні цінності та акти передачі між підрядною організацією та постачальником товарно-матеріальних цінностей;

15 документів на яких міститься зразки підпису ОСОБА_5 виконані в 2021 році;

копії документів на підставі яких Дочірнім Іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється господарська діяльність (статут, накази на призначення керівника, посадова інструкція, рішення засновників, тощо).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Дочірнього Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Дочірнього Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №18/20-8 від 18 грудня 2020 року на виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області» показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)», з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, локальними кошторисами, договірними цінами, платіжними дорученнями, документами підтверджуючими розрахунок по договорам, актів приймання виконаних робіт з додатками, платіжні доручення, дефектні акти, копії договорів з субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами, договори поставки товарно-матеріальних цінностей з додатками, специфікаціями, технічними паспортами на товарно-матеріальні цінності та акти передачі між підрядною організацією та постачальником товарно-матеріальних цінностей;

15 документів на яких міститься зразки підпису ОСОБА_5 виконані в 2021 році;

копії документів на підставі яких Дочірнім Іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється господарська діяльність (статут, накази на призначення керівника, посадова інструкція, рішення засновників, тощо).

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_8 , Батуєв