Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року Справа № 608/640/22
Номер провадження1-кс/608/283/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000084 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 189, ч. 2 ст.189, ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000084 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що в середині жовтня 2021 року у ОСОБА_5 , який мав у своєму володінні інформацію інтимного характеру стосовно ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на незаконне вимагання в неї грошових коштів із застосуванням погроз розповсюдження цієї інформації, яку ОСОБА_6 бажала зберегти в таємниці. В період часу з середини жовтня 2021 року по 12 квітня 2022 року ОСОБА_5 неодноразово надсилав на адресу ОСОБА_6 погрози розповсюдження інформації інтимного характеру з вимогою перерахування на його адресу грошових коштів. Продовжуючи свої злочинні дії, в середині квітня 2022 року ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , якому було достовірно відомо про систематичне вимагання грошових коштів в ОСОБА_6 про подальше вимагання грошових коштів у неї. На виконання погроз та сприймаючи вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_5 як реальні та такі, що можуть бути реалізовані, ОСОБА_6 21 квітня 2022 року зустрілася з ними та на їхню вимогу передала ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 2500 грн., з яких по домовленості між ними 800 грн. мав отримати ОСОБА_7 , а 1700 грн. мав отримати ОСОБА_5 .

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Чортківського РВП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що вона в період з 19.11.2021 року по 10.04.2022 року із свого карткового рахунку НОМЕР_1 на вимогу ОСОБА_8 переказувала різні суми коштів на номери карткових рахунків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_9 , картковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито на ім`я ОСОБА_10 .

Окрім того, було встановлено, що банком емітентом карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 являється Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні власники карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.11.2021 року по 14.04.2022 року, тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 18.11.2021 року по 00.00 год. 14.04.2022 року; номери рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації, що неможливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 в період з 18.11.2021 року по 14.04.2022 року, що зберігається в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Згідно ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Однак, у відповідності з вимогами п. 20-7 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено ввести в Україні воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України та статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Верховною Радою України затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» Верховною Радою України затверджено вказаний Указ Президента України № 133/2022 від 14.03.2022.

Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» Верховною Радою України затверджено вказаний Указ Президента України № 259/2022 від 18.04.2022.

Отже, з урахуванням вказаних вище положень п. 20-7 Перехідних положень КПК України, враховуючи діючий на території України воєнний стан, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутня доцільність надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, п. 20-7 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000084 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 189, ч. 2 ст.189, ч. 4 ст. 189 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1