Справа № 598/1667/22
провадження № 1-кс/598/465/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2022 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000135 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 05 жовтня 2022 року у відділення поліції № 4 (м.Збараж) надійшла заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка заволоділа коштами заявниці шахрайським способом, шляхом підтвердження нею фінансових операцій відбулося списання із її картонки грошових коштів у сумі 29000 грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 жовтня 2022 року ОСОБА_4 , жителька м. Збараж, в соціальній мережі «OLX» виставила оголошення про продаж дитячого харчування. Через деякий час на месенджер «Viber» та «WhatsApp» прийшло ряд повідомлень щодо купівлі даного товару. Зважаючи на те, що лиш від одного абонента під ім`ям « ОСОБА_5 » (номер телефону НОМЕР_1 ) надійшло повідомлення українською мовою, заявниця відреагувала на нього. Спілкуючись у чаті, шляхом переписки, заявниця із даною особою, яка записана « ОСОБА_5 », дійшли домовленостей, що товар відправляти через «OLX» доставку, після чого, особа яка замовляла товар відправила силку, по якій заявниця перейшла, та де потрібно було ввести дані карточки, зокрема номер карточки ( НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термін дії та CVV код, що заявниця і зробила. Слідуючи рекомендаціям, які їй надавала « ОСОБА_5 », ОСОБА_4 зняла усі обмеження із картки, після чого їй прийшов п`ятизначний код із підтвердженням, який вона також ввела внаслідок чого із її картки було знято 29500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 06 жовтня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є власником карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

Інформація, що знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а тому виникла необхідність отримати інформацію закріплену за картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , фщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися 05 жовтня 2022 року грошові перекази із карткового рахунку чи будь які інші операції № НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 05 жовтня 2022 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 18 грудня 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА