Справа 688/2466/22
№ 1-кс/688/1729/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження за №000770 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 20 год. 30 хв. по 21 год. 00 хв. 01.08.2022 по АДРЕСА_3 , невідома особа, таємно, в період дії військового стану, здійснила крадіжку мобільного телефону марки «HUAWEI У6» 2018 року, який знаходився на підмурівці поблизу житлового будинку. Крім того, невідома особа, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що був встановлений на вищевказаному телефоні, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , таємно, у свою користь викрала грошові кошти в сумі близько 7 300 грн.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 , та слідча ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження за №000770 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, інформацію про проведені операції з використанням даних рахунків, інформацію про дату, час та місце зняття коштів з даних рахунків, фото особи, що проводила зняття коштів, в період часу з 01.08.2022 по 03.08.2022 року.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК