Дата документу 20.06.2022 Справа № 554/9734/20
Справа №554/9734/2020
Провадження № 1-кс/554/5830/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 червня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 06 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.239 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження наступного майна: об`єкт нерухомого майна: будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 16040056), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Транспортний засіб: марки ВАЗ 21043, д.н.з. НОМЕР_2 , 2000 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , двигун номер: НОМЕР_4 , синього кольору.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та прохала задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

В судовому засіданні представник підозрюваного ОСОБА_7 за ордером адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання заперечував.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_7 не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

Заслухавши прокурора, слідчого, представника підозрюваного ОСОБА_7 за ордером адвокат ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000787 від 06.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.239 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавського РВП надійшло повідомлення за фактом того, що невідомі особи на двох автомобілях марки ДАФ д.н.з. « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 » здійснили викид сміття на земельній ділянці Мачухівської сільської ради Полтавського району. У подальшому в ході проведення огляду ділянки місцевості де здійснено викид «осаду зневодненого» згідно ТТН №38 від 06.10.2020 та №36 від 06.10.2020 за допомогою вказаних вище автомобілів перевізник - ФОП « ОСОБА_8 », замовник та вантажовідправник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА СТАТУС-БУД», вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_9 » встановлено, що перевезення «осаду зневодненого» здійснюється на підставі договору про надання послуг від 14.09.2020 укладеного між ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА СТАТУС-БУД». Також встановлено, що на підставі договору про надання послуг від 15.09.2020 укладеного між виконавцем - ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА СТАТУС-БУД» та замовником - ФОП « ОСОБА_9 » здійснюється вивезення та розміщення на території Замовника відходів, які утворились під час очищення стічних вод (осад зневоднений). У подальшому встановлено, що 11.09.2020 між КП ПОР «Полтававодоканал» та ТОВ «Будівельна група СТАТУС-БУД», , за результатами публічних закупівель, укладено договорів №340 щодо «Капітального ремонту та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР «Полтававоканал» на суму 4 907 289,60 грн. з ПДВ та строком поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31.12.2020. Так, 14.09.2020 між ТОВ «Будівельна група СТАТУС-БУД» та ФОП « ОСОБА_8 » укладено договір про надання послуг вантажним автомобільним транспортом без визначеної суми договору та без погодження з КП ПОР «Полтававодоканал», як це вимагається в п. 11.3.1. договору №340 від 11.09.2020. У відповідь на постанову слідчого про витребування документів від 07.10.2020 представниками КП ПОР «Полтававодоканал» надано завірені належним чином копії документів, проведеним аналізом яких встановлено, що згідно дефектного акту, який складений ТОВ «Будівельна група СТАТУС-БУД» та підписаний директором підприємства ОСОБА_10 , об`єму мулу, що необхідно перевезти, становить 15360,03 тон про що відсутні підтверджуючі документи. Окрім цього, відстань перевезення мулу визначена до 120 км, фактично ж даний мул вивозиться на господарські угіддя поблизу с. Мильці на території Мачухівської ОТГ на відстань до 3 км. 23.10.2020 до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників ССП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП ПОР «Полтававодоканал» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Будівельна група СТАТУС-БУД» шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо вартості та обсягів виконаних робіт форми КБ-3 та КБ-2. На підставі вказаного рапорту розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000816 від 24.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке об`єднано до кримінального провадження №0000787 від 06.10.2020. В ході досудового розслідування встановлено що на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2020 року, акту приймання виконаних робіт № 1, (форми №КБ-2в) за листопад 2020 року від 06.11.2020 на суму 1 498 174,80 грн., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад-2 2020 року акту приймання виконаних робіт № 2, (форми №КБ-2в) за листопад-2 2020 року від 30.11.2020 на суму 1 762 402,8 грн. КП ПОР «Полтававоканал» здійснено прийняття виконаних робіт ТОВ «Будівельна група СТАТУС-БУД». У подальшому, КП ПОР «Полтававодоканал» здійснено оплату виконаних робіт на підставі вказаних актів приймання виконаних робіт № 1, №2 (форми №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форм №КБ-3 шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП ПОР «Полтававодоканал» № НОМЕР_7 в ПАТ «МТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Будівельна група СТАТУС-БУД» № НОМЕР_8 в ПАТ «МТБ БАНК» у період з 18.09.2020 по 15.12.2020 на загальну суму 2 632 151,6 грн.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/117-21/9955-БТ від 08.10.2021 вартість прямих витрат виконаних робіт згідно договору підряду, перевищує вартість прямих витрат фактично виконаних робіт, що підтверджені виконавчими документами на суму 1 774 854 грн.
Згідно висновку судової економічної експертизи №1776/1777 від 31.01.2022 збитки завдані КП ПОР «Полтававодоканал» документально підтверджуються в сумі 1 146 428 грн.

16.06.2022 слідчим повідомлено ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.239 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 191 КК України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №302534894 від 11.06.2022 щодо суб`єкта ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), встановлено, що останній володіє об`єктом нерухомого майна, який належать йому на праві приватної власності, а саме будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 16040056), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна вартість нерухомого майна 121 543 грн.
Відповідно до інформації з баз даних МВС України підозрюваний ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) має у власності транспортний засіб марки ВАЗ 21043, д.н.з. НОМЕР_2 , 2000 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , двигун номер: НОМЕР_4 , синього кольору.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.3 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
До ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання, оскільки існує реальна загроза що підозрюваний ОСОБА_6 буде вживати заходи з метою уникнення покарання, може відчужити майно на користь третіх осіб та з метою конфіскації майна як виду покарання.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : на будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 16040056), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : на автомобіль марки ВАЗ 21043, д.н.з. НОМЕР_2 , 2000 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , двигун номер: НОМЕР_4 , синього кольору, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Передати на відповідальне зберігання під зберігальну розписку підозрюваному ОСОБА_6 , автомобіль марки ВАЗ 21043, д.н.з. НОМЕР_2 , 2000 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , двигун номер: НОМЕР_4 , синього кольору, з покладенням обов`язків зі зберігання та забезпеченні цілісності транспортного засобу, за адресою: АДРЕСА_1 , до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Керуючисьст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 06 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.239 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : на будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 16040056), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копію ухвали направити до Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : на автомобіль марки ВАЗ 21043, д.н.з. НОМЕР_2 , 2000 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , двигун номер: НОМЕР_4 , синього кольору, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Передати на відповідальне зберігання під зберігальну розписку підозрюваному ОСОБА_6 , автомобіль марки ВАЗ 21043, д.н.з. НОМЕР_2 , 2000 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , двигун номер: НОМЕР_4 , синього кольору, з покладенням обов`язків зі зберігання та забезпеченні цілісності транспортного засобу, за адресою: АДРЕСА_1 , до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Копію ухвали направити до Регіональному сервісному центру МВС у Полтавській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 20 червня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1