Справа № 509/3818/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області Реміцького погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів №0000142 від 13.09.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000142 від 13.09.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.09.2022 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , у якій вона просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сума матеріального збитку становить 47 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2022 року близько до заявниці зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та представились працівниками банку. В ході розмови отримали дані карток заявниці, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , крім того необхідні інші необхідні дані після чого у заявниці з карти було списано грошові кошти на загальну суму 47 000.

Тому дізнавач звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу начальнику СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2022 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 01.12.2020 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 15.11.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1