Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3143/22
Номер провадження 1-кс/711/954/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення на паперовому та/чи електронному носії відомостей про отриманні доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 23.02.2021 по 01.07.2022.

Своє клопотання мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000211 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню встановлено, що 20.09.2021 до ОСОБА_12 на мобільний номер НОМЕР_4 з мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємства, яке спеціалізується на реалізації автозапчастин та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля «Mazda CX-9», в ході спілкування схилив останнього до перерахування коштів в сумі, 115 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , після чого на телефонні дзвінки ОСОБА_12 не відповідає, замовлені автозапчастини він не отримав, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 115 000 гривень. 26.09.2021 до ОСОБА_13 на мобільний номер НОМЕР_8 з мобільного номера НОМЕР_9 зателефонував ОСОБА_7 , який представився представником авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля. Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів в сумі 5000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_10 , який потерпілому було надіслано повідомленням на месенджер «viber» від особи, яка представилась бухгалтером підприємства з мобільного номера НОМЕР_11 , після чого до ОСОБА_13 з номеру НОМЕР_12 зателефонувала інша особа, яка представилась керівником з продажу запчастин та повідомив, що менеджер вказав невірно товар який необхідно доставити, а товар який необхідно доставити ОСОБА_13 коштує дорожче, тому необхідно додатково сплатити грошові кошти. ОСОБА_13 повідомив, що відмовляється оплачувати додатково товар, після чого на дзвінки ОСОБА_13 перестали відповідати та замовлені запчастини не доставлені, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 5000 гривень. Крім того, 27.09.2021 до ОСОБА_14 на мобільний номер НОМЕР_13 з мобільного номера НОМЕР_12 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме двигун та колесо до автомобіля «Subary Libero». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 5050 гривень на номер банківської карти НОМЕР_14 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_15 . У подальшому на вимогу особи, яка представлялась менеджером авторозбірки ОСОБА_14 перерахував ще додатково 4900 гривень на номер банківської картки НОМЕР_14 . Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_14 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 9950 гривень. Також, 01.08.2021 до ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_15 з мобільного номера НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «LEXUS». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 12500 гривень на номер банківської карти НОМЕР_17 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_9 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 12500 гривень. Крім того, 07.08.2021 до ОСОБА_10 на мобільний номер НОМЕР_18 з мобільного номера НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «DACIA». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 1200 гривень на номер банківської карти НОМЕР_17 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_10 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 12500 гривень. Також, 28.08.2021 до ОСОБА_11 на мобільний номер НОМЕР_19 з мобільного номера НОМЕР_20 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «NISSAN». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 13480 гривень на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_11 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 13480 гривень. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 постійно контактує з учасниками групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою контролю перерахунку грошових коштів, які отримані внаслідок злочинної діяльності. Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, що вказана в клопотанні скориставшись тим, що на території України, згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, введено воєнний стан, 14.03.2022 під приводом здачі в оренду житла в м. Мукачево, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , що проживає в м. Київ, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_21 , чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 10000 гривень. Таким чином, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перевірки джерел з яких, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 отримували доходи та підтвердження чи спростування факту провадження діяльності на основі доходів, що отримані від потерпілих в кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за період з 23.02.2022 по 01.07.2022, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 4 та пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Підпунктом 21.1.6 пункту 21.6 статті 21 ПК України передбачено, що посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.
Згідно пункту 70.15 статті 70 Кодексу відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України; є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та в сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, містять інформацію, щодо джерел з яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 отримували доходи. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб отримати такі відомості неможливо.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 , працівникам ВПК в Черкаській області ДКП НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_25 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 за період з 23.02.2021 по 01.07.2022; відомостей про отримані доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 за період з 23.02.2021 по 01.07.2022; відомостей про отримані доходи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , за період з 23.02.2021 по 01.07.2022, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому та/або електронному носії.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1