Дата документу 15.08.2022
Справа № 334/3139/22
Провадження № 1-кс/334/933/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
15 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001301, внесеному 05.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_5 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001301 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу зі сумки ОСОБА_6 викрала дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в подальшому викрала грошові кошти в розмірі 31 000 гривень, завдавши останній матеріального збитку на вказану суму (ЄО 16886). В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка пояснила, шо 04.08.2022 перебуваючи на робочому місці, а саме у підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон по черзі прийшло 6 смс-повідомлень, про те що, з належних їй банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплати заробітної плати № НОМЕР_1 та пенсії № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти, а саме: о 08:50, 08:51, 08:52, 08:52 години з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплати заробітної плати № НОМЕР_1 було здійснено чотири транзакції зняття грошових коштів у розмірі 5 000 гривень під час кожної транзакції на загальну суму 20 000 гривень, а саме з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». А також, о 08:55 годин з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 1 000 гривень з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , аптека « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 08:56 годин було знято грошові кошти у розмірі 10 000 гривень з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , аптека « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шістьма платежами було списано 31 000 гривень. В подальшому, вона через завантаження « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблокувала вказані банківські картки. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в судове засідання не з`явився.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для обґрунтування клопотання слідчим подані письмові докази в оригіналах та копіях.
Статтею 85 КПК України передбачено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до положень статті 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до частини першої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Частина третя статті 99 КПК України передбачає, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з частиною п`ятою статті 99 КПК України для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості, якщо: (1) оригінал документа втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений з вини потерпілого або сторони, яка його надає; (2) оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур; (3) оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони.
Слідчий суддя також зазначає, що вимоги до засвідчення копій документів встановлені пунктом 5.26 Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163:2020, затвердженого наказом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.07.2020 № 144, а також розділом 10 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування та підприємствах, установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 10000/5, відповідно до яких копія набуває юридичної сили лише після її засвідчення в установленому порядку. Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії.
Зважаючи на викладені норми процесуального закону, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання копії документів не є належними та допустимими доказами, зважаючи на відсутність оригіналів, не засвідчення їх копій у встановленому законом порядку, оскільки копії документів містять лише печатку «Згідно з оригіналом» та не містять інших обов`язкових реквізитів, зазначених вище.
Аналогічний висновок містить Постанова Верховного Суду від 22.04.2021 у справі № 202/1310/16-к.
За відсутності належних та допустимих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем не доведено, що документи по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставами для відмови у задоволенні клопотання.
Постанова про визначення слідчих для здійснення досудового розслідування у складі слідчої групи від 05.08.2022 та постанова про призначення прокурора у кримінальному провадженні від 05.08.2022, які подані в оригіналі, зазначених вище обставин не підтверджують.
Керуючись статтями 94, 99, 159-163, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: