Справа № 464/7533/21
пр.№ 1-кс/464/1068/22
У Х В А Л А
22 вересня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
ст. дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що в період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі трактора, через інтернет сайт «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на загальну суму 47 000 грн. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 01.05.2020 слідчою СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 28.04.2020 перебуваючи в дома за адресою: АДРЕСА_1 останній переглядав сайт OLX на якому побачив оголошення про продаж трактора загальною вартістю 42500грн. Зацікавившись даним оголошенням потерпілий зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_1 який був в оголошені, також в оголошені було зазначено ще декілька номерів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . При розмові із продавцем, директором потерпілий домовився про купівлю даного товару. В подальшому дана особа скинула реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 а також фото паспорта на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_7 виданий Мелітопольським МВУМВС України у Запорізькій області 09 липня 2001 року, ідентифікаційний код НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому на наступний день 29.04.2020 року потерпілий через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти в сумі 4120 грн., на вище вказану банківську картку за доставку. Після перерахування грошових коштів невідома особа зателефонувала та сказала що прийняла вище вказані грошові кошти. В подальшому потерпілий запитав вище вказану особу чи можна подивитись відгрузку даної техніки, на що була відповідь, що на даний час немає інтернету і база закрита. Тоді потерпілий запитав чи можливо особисто приїхати та забрати техніку. На що особа відповіла можете приїжджати та забрати. На наступний день потерпілому зателефонував директор ОСОБА_6 фірми (назви не пам`ятає) та запитав, що з проплатою. На що потерпілий відповів що у нього усіх коштів не має. В подальшому потерпілий зателефонував до менеджера ОСОБА_7 та повідомив йому що знайде частину коштів. У відповідь вище вказана особа відповіла, що везуть техніку, та надала потерпілому номер мобільного телефону водія. Зателефонувавши до водія, останній відповів, що на даний час є у Хмельницьку, що техніку яку замовляв потерпілий перебуває у грузовому автомобілі. Водій сказав якщо проплати не буде в повному обсязі то дана техніка їде назад в Одесу. Повіривши цій особі потерпілий 30.04.2020 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 через термінал здійснив по 4974, 97 коп., 2985 грн., 4974 грн. 99 коп., 4974 грн., 99 коп., 95 грн., та 01.05.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 здійснив переказ грошових коштів через термінал на вище вказані банківські картки у сумі 4974 грн. 4974 грн., 4974 грн., 4179 грн., 4974 грн., 4900 грн., 4800 грн, 3800 грн., 4800 грн. Однак один із платежів 01.05.2020 року близько 12:59 год. у сумі 4 800 грн. 13 коп. було повернуто за невдалою трансакцією. Перерахувавши всю необхідну суму менеджер відповів потерпілому, що зараз телефонує водію та повідомить йому про отримання повної оплати грошових коштів, та коли товар буде у Львівській області у Винниках приблизно 07.05.2020 то водій йому зателефонує, з метою отримання товару. По сьогоднішній день ні грошових коштів ні товару потерпілий так і не отримав, вище вказані особи на телефонні дзвінки не відповідають. Потерпілому і завдано матеріальної шкоди на суму 46000 грн.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Ст. дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.05.2020 до ЄРДР за №0000757, за ч.1 ст. 190 КК України. Документи (інформація), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи (інформація), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення таких даних у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме повної інформації кому належить банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 29.04.2020 року по 05.05.2020 року в паперовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Львівську обласну дирекцію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1