ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8321/22
провадження № 1-кс/753/1411/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" серпня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001973, відомості в ЄРДР внесені 12.07.2022 за ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № № 0001973, відомості в ЄРДР внесені 12.07.2022 за ч. 2 ст. 307 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 використовуючи телеграм канали « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою подальшого збуту, наркотичних засобів, психотропних речовини їх аналогів та прекурсорів, шляхом здійснення поштових пересилань через відділення наступних поштових операторів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 (Meest)» з приховування вмісту пересилання, а також безконтактним шляхом методом, так званих «закладок».
Так, на виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженими ДСР НПУ отримано інформацію щодо функціонування телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою подальшого збуту, наркотичних засобів, психотропних речовини їх аналогів та прекурсорів в особливо великих розмірах на території України, зокрема і у місті Києві, шляхом здійснення поштових пересилань через відділення наступних поштових операторів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 (Meest)» з приховування вмісту пересилання, а також безконтактним шляхом методом, так званих «закладок».
До незаконної діяльності причетні: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Здійснює підбір осіб та їх подальше залучення до злочинної діяльності в телеграм каналах « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та безпосередньо здійснює перевезення та пересилання з метою збуту, наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах на території України, шляхом пересилань через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на території України у особливо великих розмірах. Також до основних завдань входить контроль вчасного отримання наркотичних засобів та психотропних речовини та надійне місце збереження для подальшої реалізації на території міста Києва та всієї України. Добре обізнаний з методами конспірації та методами роботи правоохоронних органів. - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Здійснює спілкування за допомогою мессенджера «Telegram» у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» «PropVip» під час якого приймає замовлення, консультує у виборі товару та надає електронні гаманці, на які покупці перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини. - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. За вказівкою телеграм-оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до її обов`язків входить зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, фасування, упаковування, а також у разі необхідності перевезення та пересилання з метою збуту, наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах, шляхом пересилань через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на території України у особливо великих розмірах. - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За вказівками телеграм-оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » «PropVip»здійснює перевезення та пересилання з метою збуту, наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах на території України, шляхом пересилань через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 (Meest)» на території України у особливо великих розмірах.Обізнаний з методами конспірації та методами роботи правоохоронних органів. Під час відправок наркотичних засобів та психотропних речовини використовує легендовані дані та постійно змінює номера мобільних телефонів після відправок. - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За вказівками телеграм-оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює перевезення та пересилання з метою збуту, наркотичні засоби та психотропні речовини їх аналоги та прекурсори у великих розмірах на території України, шляхом пересилань через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 (Meest)» на території України у особливо великих розмірах.Обізнаний з методами конспірації та методами роботи правоохоронних органів. Під час відправок наркотичних засобів та психотропних речовини використовує легендовані дані та постійно змінює номера мобільних телефонів після відправок. - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . За вказівками телеграм-оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» «PropVip» здійснює перевезення та пересилання з метою збуту, наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги та прекурсори у великих розмірах на території України, шляхом пересилань через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 (Meest)» на території України у особливо великих розмірах.Обізнаний з методами конспірації та методами роботи правоохоронних органів. Під час відправок наркотичних засобів та психотропних речовини використовує легендовані дані та постійно змінює номера мобільних телефонів після відправок. Також постійно змінює місця проживання.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , повідомив, що протягом останніх 5 років, час від часу вживає наркотичні засоби, здебільшого «канабіс», «амфетамін», «МДМА» та іноді прекурсор «фенілнітропропен». Даний наркотик останній купує у наркозбувачів, але останнім часом він «відкрив» для себе більш безпечніший спосіб замовлення через різні телеграм канали, так звані «магазини», які є у публічному доступі в інтернеті та телеграм каналах, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Optrc», «Kaiff» «PropVip». Дані телеграм канали здійснюють продаж на всій території України, як так званими закладками так і шляхом відправок через різні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В даних телеграм каналах є дуже великий асортимент наркотиків та різних психотропних речовини для будь-якого бажаючого. Для замовлення наркотиків потрібно через додаток «Telegram» перейти за посилання на будь-який із магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» «PropVip», де в листуванні з так званими оператором каналу можливо обрати будь-який вид та вагу наркотику, а саме: «амфетамін», «канабіс», «метамфетамін», «кокаїн», МДМА та багато інших. В подальшому пропонують спосіб оплати, де обирається спосіб оплати, наприклад: «Binance», «Вitcoin», «Easypay», «Global Money» та після чого, в заздалегідь законспіровані гаманці пропонують здійснити оплату. Після перевірки зарахування грошових коштів, оператор запитує, який спосіб отримання «товару», а саме закладкою чи отриманням через поштовий зв`язок, свідок зазвичай обирає отримання посилки, так як вважаю це безпечніше. Після всіх уточнень з видом та вагою потрібно надати свої анкетні дані та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи «Meest Express», на яке потрібно відправити. Далі оператор після відправки надсилає товарно накладний чек з номер відправки. Також свідок повідомив, що нещодавно замовляв собі наркотики з вище вказаних магазинів та отримував їх через поштові відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Так, 29.06.2022 року він зайшов через додаток «Telegram» до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де написав оператору магазину та замовив 3 грами «канабісу», після чого йому повідомили, що розрахунок буде через ««Вitcoin» та скинули номер електронного гаманця «bc1qw2luhj8t8jewczam87p0f8u9jw5cr9wv5pqlac», на який я перевів 0.002368 Bitcoin BTC, що в гривнях 1800 гривень. Після перевірки оператором зарахування коштів йому сказали надіслати свої данні та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » чи «Meest Express», де хоче отримати наркотик. Далі свідок відправив свої дані а саме, ОСОБА_12 , номер телефон НОМЕР_1 та відділення № НОМЕР_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 . Далі йому сказали, що замовлення отримано та чекайте відправку на протязі декількох днів. Вже того ж вечора, на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » свідоку прийшло повідомлення з номером ТТН НОМЕР_3 та інформацією, що йому надіслана посилка з відділення № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 01.07.2022 року свідку прийшло смс-повідомлення з текстом, що йому надійшла посилка ТТН 6676, після чого він пішов забрав її. Відкривши вдома він побачив «канабіс» який був завакумований у поліетиленовий пакет. Крім того, 06.07.2022 року свідок зайшов через додаток «Telegram» до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де написав оператору магазину, який відразу ж відповів та запитав, що йому потрібно, свідок відповів «фенілнітропропен» 50 грам. Далі оператор повідомив, що в них лише доставка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та оплата накладеним платежем після отримання товару. Він дав свої дані: ОСОБА_12 , номер телефон НОМЕР_1 та відділення № НОМЕР_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 . Цього ж вечора йому на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прийшло повідомлення з номером ТТН НОМЕР_5 та інформацією, що йому надіслана посилка з відділення № НОМЕР_6 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . 08.07.2022 року йому прийшло смс-повідомлення з текстом, що надійшла посилка ТТН 0340, після чого свідок пішов до відділення № НОМЕР_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , заплатив за неї 1823 гривні та забрав. Відкривши вдома свідок побачив жовту речовини, яку замовляв - «фенілнітропропен», яка була у білій банці. Також, 08.06.2022 року свідок зайшов через додаток «Telegram» до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де написавши оператору магазину, останній відразу ж відповів. З великого асортименту магазину свідка цікавив «фенілнітропропен», який, в подальшому замовив собі у розмірі 50 грами. Після чого він оплатив замовлення через ««Вitcoin» та скинули номер електронного гаманця «bc1qyu0tzjwxmjf9fc7436agsfm3phzwu9tgrdh5cq», на який останній перевів 0.00188 Bitcoin BTC, що в гривнях 1600 гривень. Після перевірки оператором зарахування коштів свідку сказали надіслати свої данні та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи «Meest Express», де хоче отримати наркотик. У подальшому, свідок відправив свої дані а саме, ОСОБА_12 , номер телефон НОМЕР_1 та відділення № НОМЕР_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 . Далі йому сказали, що замовлення отримано та чекайте відправку на протязі декількох днів. Вечері, на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » свідку прийшло повідомлення з номером ТТН НОМЕР_7 та інформацією, що йому надіслана посилка з відділення № НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_4 . Наступного дня свідку прийшло смс-повідомлення з текстом, що йому надійшла посилка ТТН 6876, після чого він пішов до відділення № НОМЕР_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , забравши її та відкривши вдома свідок побачив сірий пакет, в серединні якого жовта речовина, яку замовляв, а саме фенілнітропропен. Крім того, 11.06.2022 року свідок, через додаток «Telegram» перейшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де написавши оператору магазину, останній відразу ж йому відповів. В даному магазині свідка зацікавило великий вибір «канабісу», який він в подальшому замовив собі, у розмірі 3 грам. Після чого свідок оплатив замовлення через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на електронний гаманець, який дав йому оператор « НОМЕР_9 » у розмірі 700 гривень. Після перевірки оператором зарахування коштів, йому сказали надіслати свої данні та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи «Meest Express», де він хоче отримати наркотик. В подальшому він відправив свої дані а саме, ОСОБА_12 , номер телефон НОМЕР_1 та відділення № НОМЕР_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 . Далі йому сказали, що замовлення отримано та чекайте відправку на протязі декількох днів. Ввечері, на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » йому прийшло повідомлення з номером ТТН НОМЕР_10 та інформацією, що надіслана посилка з відділення № НОМЕР_11 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Наступного дня свідку прийшло смс-повідомлення з текстом, що йому надійшла посилка ТТН 7507. Після чого свідок пішов до відділення № НОМЕР_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , забравши посилку та відкривши вдома свідок побачив поліетиленовий пакет з пазовим замком в серединні якого був «канабіс», який він замовляв. До протоколу також свідок додав фотокопії листування з телеграм каналами « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» «PropVip».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , повідомив, що протягом останніх років він час від часу вживає наркотичні засоби, здебільшого «канабіс». Даний наркотик він купує у наркозбувачів, але останнім часом для своєї безпеки через інтернет-месенджер «Телеграм», а саме в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» «PropVip». Хочу повідомити, що протягом останніх двох-трьох тижнів він декілька разів користувалась послугами телеграм каналів ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де купував «канабіс» Схема продажу наступна: я пишу «SMS»-повідомленная оператору інтернет-магазинів ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про те, що хоче придбати «канабіс» після чого йому відповідають, він запитує, який вид та на яку суму. В подальшому після з`ясування всіх узгодження фінансового плану, йому відсилають інтернет-гаменець: Globalmoney: НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Після надходження оплати на один із гаманців, він відправляє відразу фото фіскального чеку свідку. Далі відправляють координати, так званого кладу, де знаходиться «закладка» з особливо небезпечною психотропною речовиною «канабіс» в тій кількості в якій свідок зазвичай замовляє.
Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ДСР НПУ ОСОБА_14 повідомив, що в ході проведення оперативних заходів, виконання доручення СВ Дарницького УІІ ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні 0001973 від 12.07.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, було встановлено функціонування телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою подальшого збуту, наркотичних засобів, психотропних речовини їх аналогів та прекурсорів в особливо великих розмірах на території України, зокрема і у місті Києві, шляхом здійснення поштових пересилань через відділення наступних поштових операторів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 (Meest)» з приховування вмісту пересилання, а також безконтактним шляхом методом, так званих «закладок». До злочинної діяльності причетні: Організатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає: АДРЕСА_7 , який здійснює підбір осіб та їх подальше залучення до злочинної діяльності в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та безпосередньо здійснює перевезення та пересилання з метою збуту, наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах на території України, шляхом пересилань через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на території України у особливо великих розмірах. Також до основних завдань входить контроль вчасного отримання наркотичних засобів та психотропних речовини та надійне місце збереження для подальшої реалізації на території міста Києва та всієї України. Добре обізнаний з методами конспірації та методами роботи правоохоронних органів. «Оператор» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ОСОБА_16 » дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка особисто здійснює спілкування за допомогою мессенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» «PropVip»», під час якого приймає замовлення, консультує у виборі товару та надає електронні гаманці, на які покупці перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини. « ОСОБА_17 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_8 , проживає: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_15 , яка за вказівкою телеграм-оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зберігає наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги та прекурсори, фасує, упаковує, а також у разі необхідності перевозить та пересилає з метою збуту через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на території України у особливо великих розмірах. Відправник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_10 , проживає: АДРЕСА_9 , який здійснює перевезення та пересилання з метою збуту, наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах на території України, шляхом пересилань через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 (Meest)» на території України у особливо великих розмірах. Обізнаний з методами конспірації та методами роботи правоохоронних органів. Під час відправок наркотичних засобів та психотропних речовини використовує легендовані дані та постійно змінює номера мобільних телефонів після відправок. Відправник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_11 . За вказівками телеграм-оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює перевезення та пересилання з метою збуту, наркотичні засоби та психотропні речовини їх аналоги та прекурсори у великих розмірах на території України, шляхом пересилань через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 (Meest)» на території України у особливо великих розмірах. Обізнаний з методами конспірації та методами роботи правоохоронних органів. Під час відправок наркотичних засобів та психотропних речовини використовує легендовані дані та постійно змінює номера мобільних телефонів після відправок. Відправник- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_12 . За вказівками телеграм-оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює перевезення та пересилання з метою збуту, наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги та прекурсори у великих розмірах на території України, шляхом пересилань через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 (Meest)» на території України у особливо великих розмірах. Обізнаний з методами конспірації та методами роботи правоохоронних органів. Під час відправок наркотичних засобів та психотропних речовини використовує легендовані дані та постійно змінює номера мобільних телефонів після відправок. Також постійно змінює місця проживання. Оптовий відправник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_13 . За вказівками телеграм-оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Kaiff» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює перевезення та пересилання з метою збуту, наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги та прекурсори у великих розмірах на території України, шляхом пересилань через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 (Meest)» на території України у особливо великих розмірах. Обізнаний з методами конспірації та методами роботи правоохоронних органів. Обізнаний з методами конспірації та методами роботи правоохоронних органів. Під час відправок наркотичних засобів та психотропних речовини використовує легендовані дані та постійно змінює номера мобільних телефонів після відправок. Також постійно змінює місця проживання.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, безпосередньо споживачам таких засобів, відбувається шляхом попереднього замовлення, зазвичай через веб-ресурси у всесвітній мережі Інтернет або ж шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень шляхом поповнення електронних гаманців. Враховуюче вище викладене, було встановлено, що для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у всесвітній мережі Інтернет були створені особисті електронні гаманці, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти, які можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість за вказаними електронними гаманцями підкріпити і інші електронні гаманці, які будуть між собою пов`язані. Існує функція закріплення за електронним гаманцем будь-якої банківської картки або декількох карток, на які згодом переслати грошові кошти з даного гаманця. Таким чином, отримані грошові кошти на електронний гаманець можливо перерахувати на банківську картку, з якої, в свою черго, вільно розраховуватись або зняти грошові кошти готівкою.
Так, саме для одержання неправомірної вигоди від незаконного збуту наркотичних засобів «Оператори» надсилають нарко-залежним особам реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: № НОМЕР_9 , НОМЕР_14 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які в подальшому перераховуються на банківські картки інших банківських установ України.
В судове засідання слідчий, надав заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що останнє є обґрунтованим виходячи з наступного.
Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.
З урахуванням викладеного, а також враховуючи обставини, кримінального провадження, на які посилається слідчий, слідчий суддя вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.160 - 166 КПК України слідчий суддя КПК України слідчий суддя
ПОСТАНОИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який зареєстрований по АДРЕСА_14 саме:
На кого реєструвався електронний гаманець НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
Рух коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
Копії документів власника електронного гаманця № НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
Завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;
Кількість грошових коштів на електронних гаманцях № НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 які акумулюються станом на момент отримання інформації;
Зазначити шляхи виведення грошових коштів з електронних гаманців № НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (карткові реквізити);
Кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронного гаманця: № НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 починаючи з 01.01.2022 по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1