У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2022 Справа №607/12003/22
провадження № 1-кс/607/3860/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про проведення обшуку, -

встановила:

слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні № 12 відділу реєстрації актів цивільного стану «Шлюб за добу», що розташований в приміщенні Українського Дому «Перемога», за адресою: м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 27, який належить на праві комунальної власності Тернопільській міській раді та перебуває в повному господарському віданні КП «Кінотеатр сімейного відпочинку «Перемога», з метою відшукання та вилучення: банківські картки, технічні засоби (комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, інших електронних носіях інформації), на яких міститься інформація про номери телефонів, анкетні та контактні дані осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про іноземців та громадянок України, які планують оформлювати фіктивні шлюби, сім-карток операторів мобільного зв`язку, письмові нотатки і записники, які використовуються у злочинній діяльності і можуть містити інформацію щодо вчинення злочинів, анкетних та контактних даних іноземців, громадянок України, які залучені до оформлення фіктивних шлюбів, та можуть мати значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, документів про реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтв та витягів про одруження, розлучення), документів, які надають право на легальне проживання іноземців в Україні (в тому числі посвідок на проживання), копії паспортів іноземців та громадянок України, рішення про надання дозволу на імміграцію, заяв-анкет, які подаються в Державну міграційну службу, а також в листуванні, блокнотах, щоденниках, особистих записниках, чорнових записах, фото, відеозаписах, а також комп`ютерній техніці, ноутбуках, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, засобах зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає про те, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000118 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими особами, діючи умисно, розуміючи встановлений порядок перетину Державного кордону України іноземними громадянам, а також порядок та терміни їх перебування на території України, в порушення законів України «Про Державний кордон України», «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», з метою отримання грошової винагороди від іноземців, проводять діяльність, яка сприяє систематичному незаконному перетині та/або переправленню іноземців через Державний кордон України в пунктах пропуску, шляхом усунення перешкод, а саме організовують укладення фіктивних шлюбів іноземців із громадянками України та оформляють відповідні офіційні документи, які надають право на тимчасове та/або безстрокове проживання іноземців на території України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів, здійснює пошук громадян іноземних держав (чоловіків), які бажають отримати документи, що надають право на тимчасове та/або безстрокове проживання іноземців на території України. Для здійснення свого задуму ОСОБА_5 підшуковує «наречених» з числа жінок Тернопільської області, яким надає частину отриманих від іноземних громадян грошових коштів за оформлення з ними шлюбу. Також розповідає жінкам, що вона вже досить давно займається таким видом діяльності, самостійно шукає чоловіків іноземців, які повинні одружитись з українськими дівчатами. Основною умовою фіктивного шлюбу є лише присутність іноземця та українки в приміщенні відділу реєстрації шлюбу «Шлюб за добу», який розташований в Українському Домі «Перемога», що за адресою: м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 27, та проставляння ними підпису в необхідних для укладення фіктивного шлюбу документах.

Встановлено, що дії, пов`язані із реєстрацією актів цивільного стану та видачею свідоцтв про шлюб за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , проводить ОСОБА_6 , яка працює у відділі реєстрації шлюбу «Шлюб за добу», який розташований в зазначеному приміщенні.

Згідно отриманої доказової інформації, з 2021 року по даний час за наданими ОСОБА_5 документами, ОСОБА_6 за грошову винагороду неодноразово проведено реєстрацію шлюбів між громадянками України та іноземцями, які фактично спільний побут не вели, не мали мети створювати сім`ю та набувати права та обов`язки подружжя.

Окрім цього, ОСОБА_6 , будучи обізнаною, що шлюби, які вона укладає між українками та іноземцями є фіктивними, неодноразово одружувала одних і тих самих українок з іншими іноземцями, проводила реєстрацію подання заяви на укладення шлюбу по фотографіях, не маючи оригіналів документів. Свої неправомірні дії ОСОБА_6 здійснює в кабінеті № 12 відділу реєстрації актів цивільного стану «Шлюб за добу», що розташований в приміщенні Українського Дому «Перемога», за адресою: м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 27.

Слідчий в клопотанні зазначає, що встановлено, що ОСОБА_6 за місцем своєї роботи, а саме у вказаному кабінеті № 12 зберігає банківські картки, на які здійснюється переказ грошових коштів за здійснення реєстрації фіктивних шлюбів, технічні засоби (комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, інших електронних носіях інформації), на яких міститься інформація про номери телефонів, анкетні та контактні дані осіб, які причетні до вчинення даного злочину, іноземців та громадянок України, які оформлювали чи планують оформлювати фіктивні шлюби, сім-картки операторів мобільного зв`язку, письмові нотатки і записники, які використовуються нею у злочинній діяльності і можуть містити інформацію щодо вчинення злочинів, анкетних та контактних даних іноземців, громадянок України, які залучені до оформлення фіктивних шлюбів, та можуть мати значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, документи про реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтв та витягів про одруження, розлучення), копії паспортів іноземців та громадянок України, документи, які необхідні для оформлення шлюбів, документи, які надають право на легальне проживання іноземців в Україні (в тому числі посвідок на проживання), копії паспортів іноземців та громадянок України, рішення про надання дозволу на імміграцію, заяви-анкети, які подаються в Державну міграційну службу.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, та речей, які використовуються у злочинній діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку у кабінеті № 12 відділу реєстрації актів цивільного стану «Шлюб за добу», що розташований в приміщенні Українського Дому «Перемога», за адресою: м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 27.

Також в клопотанні зазначено про те, що в інший спосіб неможливо отримати перелічені вище документи та інші речі, які підтверджуватимуть злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просив задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні групи слідчих з числа слідчих СВ Тернопільського РУП ГУП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається із витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснюється за фактом надходження до СУ ГУНП в Тернопільській області рапорту із ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області про те, що під час проведення заходів по матеріалах оперативного обліку встановлено, що жителі м. Тернополя з метою особистої наживи, сприяють незаконному переправленню іноземців через Державний кордон України, шляхом усунення перешкод та в подальшому здійснюють їх незаконну легалізацію на території України.

Наведені вище доводи слідчого щодо фактичних обставин вчинення цього кримінального правопорушення та причетності до його вчинення ОСОБА_6 , обґрунтовуються відомостями, які містяться в зібраних органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження доказах, які долучені до клопотання, а саме у: протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 02.11.2021, 12.01.2022, 13.07.2022, 18.07.2022; протоколі за результатами проведення оперативно-розшукового заходу - спостереження за особою від 26.04.2021; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 15.02.2022; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи від 18.07.2022; протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 08.07.2022.

Окрім того, слідчим доведено те, що ОСОБА_6 здійснює вказану діяльність, пов`язану із реєстрацією шлюбів між іноземцями та громадянками України у кабінеті № 12 відділу реєстрації актів цивільного стану «Шлюб за добу», що розташований в приміщенні Українського Дому «Перемога», за адресою: м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 27, що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи від 18.07.2022; та показаннями свідка ОСОБА_7 від 08.07.2022.

Як вбачається із інформації № 305441725 від 20.07.2022 з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля за адресою: м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 , на праві комунальної власності належить Тернопільській міській раді та перебуває в повному господарському віддані КП «Кінотеатр сімейного відпочинку «Перемога».

Згідно матеріалів клопотання, зокрема протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи від 18.07.2022 та протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 08.07.2022, у кабінеті № 12 цієї нежитлової будівлі за вказаною адресою розташований відділ реєстрації шлюбу «Шлюб за добу».

За наведених вище обставин у їх сукупності, частина речей та документів, щодо яких подано клопотання та встановлено достатні підстав вважати, що вони можуть знаходитись у вказаному кабінеті № 12, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчим доведено, що відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, їх одержати не можливо.

Такий захід (обшук в службовому кабінеті) за цих обставин (щодо речей і документів, про відшукання яких прийнято позитивне рішення) є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя осіб, які мають відношення до вказаного нерухомого майна, оскільки спрямований на відшукання речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення тяжкого злочину.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на обшук, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Зокрема, не підлягають до задоволення вимоги слідчого про надання дозволу на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, жорстких дисків, інших електронних носіїв інформації, оскільки нею не доведено, з огляду на характер діяльності, яка здійснюється в вказаному кабінеті № 12 по реєстрації шлюбів, що це буде пропорційним втручанню в діяльність відділу реєстрації актів цивільного стану «Шлюб за добу».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні (кабінеті) № 12 відділу реєстрації актів цивільного стану «Шлюб за добу», що розташований в приміщенні Українського Дому «Перемога», за адресою: м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 27, з метою відшукання: банківських карток, на які здійснюється переказ грошових коштів за здійснення реєстрації фіктивних шлюбів; сім-карток операторів мобільного зв`язку; письмових нотаток, записників, листування, блокнотів, щоденників, особистих записників, чорнових записів, фото, відеозаписів, які використовуються у злочинній діяльності і можуть містити інформацію щодо вчинення злочинів, анкетних та контактних даних іноземців, громадянок України, які залучені до оформлення фіктивних шлюбів; документів про реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтв та витягів про одруження та розлучення іноземців та громадянок України), документів, які надають право на легальне проживання іноземців в Україні (в тому числі посвідок на проживання), копії паспортів іноземців та громадянок України, рішення про надання дозволу на імміграцію, заяв-анкет, які подаються в Державну міграційну службу, що датовані починаючи із 01.01.2021.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1