Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/5050/22
У Х В А Л А

22 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Рудаков Д. І., при секретарі судових засідань Заставній С.Л., розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Туліна Р.А., про передачу арештованого майна в управління у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст.367 ч. 2, ст. 240 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 258-5 ч. 3, ст. 212 ч. 3, ст. 197-1 ч. 2, ст. 255 ч. 1, ст. 254 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Тулін Р.А.звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення збереження та збільшення економічної вартості майна: АТ «Коростенський кар`єр» номінальною вартістю статутного капіталу 799 320 грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства які належать ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ЗаАТ "Малинський каменедробильний завод" номінальною вартістю статутного капіталу 9 522 000 грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства які належать ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ «Юнігран Сервіс» , номінальною вартістю статутного капіталу 30 400 грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства які належать ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД номінальною вартістю статутного капіталу 2 175 000 грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства які належать ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ «Юнігран» , номінальною вартістю статутного капіталу 20 000 000 грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства які належать ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст.367 ч. 2, ст. 240 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 258-5 ч. 3, ст. 212 ч. 3, ст. 197-1 ч. 2, ст. 255 ч. 1, ст. 254 КК України.

За версією слідства, на території України здійснює протиправну діяльність група компаній?, під керівництвом громадянина Росіи?ськоі? Федераціі? ОСОБА_1 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ «Юнігран» , ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Юнігран-Сервіс» , АТ «Малинський каменедробильний завод» , АТ «Коростенський кар`єр» та інші.

Проведеними заходами встановлено, що реалізований ОСОБА_1 протиправний механізм включає багатогалузеву організацію структури власності, із включенням до неї: Українських компаній ТОВ «Юнігран» , ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Юнігран-Сервіс» , АТ «Малинський каменедробильний завод» , АТ «Коростенський кар`єр» які здійснюють видобуток корисних копалин, з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати платежів); Офшорних компаній Unigran Global East LTD, Unigran group SA, E.S. Mining Company Limited, Unigran Global East LTD , Westgrinite Holdings Limited , Bizserve Secretarial Services Limited , Smart Dixie Limited, Ralf International Corporation які акумулюють грошові кошти, одержані в Україні та виступають буфером для перерахування коштів на території країни агресора та особам залученим до протиправної діяльності), Підприємство ООО «Трансрада» та фізичних осіб, включаючи дружину ОСОБА_1 - ОСОБА_17 , та осіб, з числа колишніх засновників ТОВ «Юнігран» та громадян російської федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (які здійснюють організацію діяльності з реалізації продукції на території російської федерації кінцевим споживачам, легалізують кошти одержані незаконним шляхом на території України).

В ході досудового слідства, з метою перевірки версії слідства проведеним оглядом із залученням технічних засобів спостереження, в ході досудового слідства встановлено, що на території Київської області невстановлені посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» проводять роботи із незаконного видобутку піску, складуванню його на самовільно зайнятих земельних ділянках, які розташовані у Броварському районі Київської області, що призвело до локальної екологічної катастрофи на р. Десна.

Окрім цього, під час користування (складування піску) ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» земельною ділянкою кадастровим номером :01:076:0002, останні самовільно зайняли певну частину земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:076:0003 із цільовим призначенням - для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг для ведення лісового господарства. В результаті земельна ділянка державної власності зазнала забруднення та значної шкоди і була зіпсована значним шаром піску. Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують земельну ділянку з кадастровим номером :01:076:0003 шляхом розміщення на ній магістрального пульпопроводу через який здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег.

Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» використовують земельні ділянки з кадастровими номерами :02:011:0006 (власник ОСОБА_10 ), :02:011:0019 (власник ОСОБА_11 ) не за цільовим призначенням, так як дані ділянки передбачені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а зберігання піску та його продаж комерційним структурам не відноситься до сільськогосподарської діяльності.

Крім того, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують землі держави (перебувають у прибережній захисній смузі) шляхом розміщення на них магістральних пульпопроводів через які здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег, а саме карти намиву (5 штук).

Окрім цього, цього, згідно представленої Державною службою геології на та надр України інформації, в результаті проведених в період 2018-2021 років перевірок діяльності щебеневих кар`єрів, які входять до сфери управління групи компаній «Юнігран» та ОСОБА_1 , виявлено численні порушення, які призводять до спричинення матеріальних збитків інтересам держави.

Вказані порушення зафіксовані актами перевірки №06-04/23/2019-06/п (29) стосовно ПАТ «Бехівський спеціалізований кар`єр», актом перевірки №06-02/23/2021-25-п (63) стосовно ПАТ «Пинязевицький кар`єр», акт №06-02/23/2018-30/п (85) від 22.06.2018 року складеного стосовно АТ «Малинський Каменедробильний завод», акту №06-02/23/2020-12/п від 19.02.2020 року складеного стосовно ПАТ «Норинський щебзавод», акту перевірки №06-02/24/2018-61/п (188) складеного стосовно АТ «Коростенський кар`єр».

Окрім цього, проведеними заходами також встановлено, що громадянин ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 директором ТОВ «Юнігран», окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами Unigran Global East LTD, одним з співзасновників якої є громадянин російської федерації ОСОБА_14 .

Контактною адресою громадянина Російської Федерації ОСОБА_15 в реєстраційних документах компанії Unigran Global East LTD визначено місто Москва, у зв`язку з чим він систематично відвідував Російську Федерацію та Респуліку Білорусь, а також 16.02.2022, напередодні військових дій вибув з України, через Варшаву, ймовірно також до Російської Федерації.

У свою чергу ОСОБА_14 , який є іншим співзасновником компанії Unigran Global East LTD в реєстраційних документах, у якості контактної адреси зазначає «місто Донецьк», із позначенням віднесення вказаного міста до держави «Росія», а також обіймає посаду Міністра будівництва та житлово-комунального господарства самопроголошеної «ДНР».

При цьому, в ході проведених обшуків, в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_16 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Представник власників майна просив розгляд проводити у його відсутності.

Прокурор, належним чином повідомлений, у судові засідання 15.09.22р., 19.09.22р. не з`являвся, особисто. 22.09.22р. намагався приймати участь у судовому засіданні через власні технічні засоби, які не забезпечили йому можливість зробити це. Просив відкласти.

Враховуючи положення ч.1 ст.28 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглянути у відсутності учасників справи на підставі наявних матеріалів. Як передбачено ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 9 КПК України, принципи верховенства права та законності застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ). Він звертає увагу на практику Європейського суду з прав людини, якою сформовано критерії визначення розумності процесуальних строків у кримінальному провадженні, зокрема, Рішення ЄСПЛ у справі "Кениг проти Федеративної республіки Німеччини" . Відповідно до п. 99 цього рішення: "розумний строк розгляду в сенсі п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод оцінюється з огляду на обставини справи. Вивчаючи розумність строків кримінального процесу, суд звертає увагу (поміж іншим) на складність справи, поведінку заявника та рух справи в адміністративних органах і судах. Однак, затримки, викликані труднощами справи й поведінкою заявника, самі по собі не виправдовують тривалість судового розгляду. Окрім цього суд враховує, що дане клопотання поступило на розгляд до суду ще 12.09.2022 по даний час не розглянуте.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст.367 ч. 2, ст. 240 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 258-5 ч. 3, ст. 212 ч. 3, ст. 197-1 ч. 2, ст. 255 ч. 1, ст. 254 КК України.

За версією слідства, на території України здійснює протиправну діяльність група компаній?, під керівництвом громадянина Росіи?ськоі? Федераціі? ОСОБА_1 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ «Юнігран» , ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Юнігран-Сервіс» , АТ «Малинський каменедробильний завод» , АТ «Коростенський кар`єр» та інші.

Проведеними заходами встановлено, що реалізований ОСОБА_1 протиправний механізм включає багатогалузеву організацію структури власності, із включенням до неї: Українських компаній ТОВ «Юнігран» , ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Юнігран-Сервіс» , АТ «Малинський каменедробильний завод» , АТ «Коростенський кар`єр» які здійснюють видобуток корисних копалин, з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати платежів); Офшорних компаній Unigran Global East LTD, Unigran group SA, E.S. Mining Company Limited, Unigran Global East LTD , Westgrinite Holdings Limited , Bizserve Secretarial Services Limited , Smart Dixie Limited, Ralf International Corporation які акумулюють грошові кошти, одержані в Україні та виступають буфером для перерахування коштів на території країни агресора та особам залученим до протиправної діяльності), Підприємство ООО «Трансрада» та фізичних осіб, включаючи дружину ОСОБА_1 - ОСОБА_17 , та осіб, з числа колишніх засновників ТОВ «Юнігран» та громадян російської федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (які здійснюють організацію діяльності з реалізації продукції на території російської федерації кінцевим споживачам, легалізують кошти одержані незаконним шляхом на території України).

В ході досудового слідства, з метою перевірки версії слідства проведеним оглядом із залученням технічних засобів спостереження, в ході досудового слідства встановлено, що на території Київської області невстановлені посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» проводять роботи із незаконного видобутку піску, складуванню його на самовільно зайнятих земельних ділянках, які розташовані у Броварському районі Київської області, що призвело до локальної екологічної катастрофи на р. Десна.

Окрім цього, під час користування (складування піску) ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» земельною ділянкою кадастровим номером :01:076:0002, останні самовільно зайняли певну частину земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:076:0003 із цільовим призначенням - для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг для ведення лісового господарства. В результаті земельна ділянка державної власності зазнала забруднення та значної шкоди і була зіпсована значним шаром піску. Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують земельну ділянку з кадастровим номером :01:076:0003 шляхом розміщення на ній магістрального пульпопроводу через який здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег.

Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» використовують земельні ділянки з кадастровими номерами :02:011:0006 (власник ОСОБА_10 ), :02:011:0019 (власник ОСОБА_11 ) не за цільовим призначенням, так як дані ділянки передбачені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а зберігання піску та його продаж комерційним структурам не відноситься до сільськогосподарської діяльності.

Крім того, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують землі держави (перебувають у прибережній захисній смузі) шляхом розміщення на них магістральних пульпопроводів через які здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег, а саме карти намиву (5 штук).

Окрім цього, цього, згідно представленої Державною службою геології на та надр України інформації, в результаті проведених в період 2018-2021 років перевірок діяльності щебеневих кар`єрів, які входять до сфери управління групи компаній «Юнігран» та ОСОБА_1 , виявлено численні порушення, які призводять до спричинення матеріальних збитків інтересам держави.

Вказані порушення зафіксовані актами перевірки №06-04/23/2019-06/п (29) стосовно ПАТ «Бехівський спеціалізований кар`єр», актом перевірки №06-02/23/2021-25-п (63) стосовно ПАТ «Пинязевицький кар`єр», акт №06-02/23/2018-30/п (85) від 22.06.2018 року складеного стосовно АТ «Малинський Каменедробильний завод», акту №06-02/23/2020-12/п від 19.02.2020 року складеного стосовно ПАТ «Норинський щебзавод», акту перевірки №06-02/24/2018-61/п (188) складеного стосовно АТ «Коростенський кар`єр».

Окрім цього, проведеними заходами також встановлено, що громадянин ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 директором ТОВ «Юнігран», окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами Unigran Global East LTD, одним з співзасновників якої є громадянин російської федерації ОСОБА_14 .

Контактною адресою громадянина Російської Федерації ОСОБА_15 в реєстраційних документах компанії Unigran Global East LTD визначено місто Москва, у зв`язку з чим він систематично відвідував Російську Федерацію та Респуліку Білорусь, а також 16.02.2022, напередодні військових дій вибув з України, через Варшаву, ймовірно також до Російської Федерації.

У свою чергу ОСОБА_14 , який є іншим співзасновником компанії Unigran Global East LTD в реєстраційних документах, у якості контактної адреси зазначає «місто Донецьк», із позначенням віднесення вказаного міста до держави «Росія», а також обіймає посаду Міністра будівництва та житлово-комунального господарства самопроголошеної «ДНР».

При цьому, в ході проведених обшуків, в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_16 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.

Як встановлено в ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до ч.1 ст.21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Ухвалою Личаківського районного суду міста Львова накладено арешт на вказані майнові права.

Завдання арешту майна виконане, вжито заходів щодо запобігання можливості його відчуження тощо.

Так, зверненню з клопотанням в порядку ч. 7 ст. 100 КПК України має передувати попереднє звернення органу досудового розслідування чи прокурора до власника майна щодо надання письмової згоди на передачу майна в управління, чого дотримано не було.

Представник власника майна подав до суду заперечення, які належним чином мотивував.

Прокурором не доведена вартість речових доказів, яка повинна перевищувати 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наведена номінальна вартість статутного капіталу не є тотожнім поняттям вартості речових доказів.

Прокурором не доведено, що передача майна в управління можлива без шкоди для кримінального провадження.

Також не доведена мета забезпечення - збереження та/або збереження економічної вартості. Доказів того, що власником вживалися дії щодо відчуження майнових прав відсутні. Що можна сказати й про збереження економічної вартості. Відсутні докази, що власник або уповноважені особи вживають заходів, які направлені на банкрутство підприємств, виведення активів, знецінення майна товариств, не сплату податків та обов`язкових платежів, не виплату заробітної плати, не виконання укладених контрактів. Подані представником власника майна докази свідчать про інше.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належним чином не вмотивоване та не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.100,117,170-173,309,395 КПК України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання - відмовити.

Повний текст ухвали складено 22.09.2022.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Д.І. Рудаков