Провадження № 1-кс/686/7686/22
УХВАЛА
Іменем України

23 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000513 від 19.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2022 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що 18.08.2022 року, близько 20:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману, зателефонувавши із абонентсього номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись оператором служби таксі "Opti" , під приводом поповнення мобільного телефону постійного клієнта, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 4000 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
19.08.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.08.2022, близько 19:00 год., заявник ОСОБА_5 , перебував за кермом автомобіля служби таксі «Opti» та отримав замовлення від вказаної служби, про те, що йому потрібно забрати невідому особу він ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Прибувши на вказану адресу заявник довго очікував пасажира, тому зателефонував на його абонентський номер телефону НОМЕР_3 та останній повідомив, що прийде через декілька. Очікуючи пасажира, до заявника зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась диспетчером служби таксі «Opti» та повідомила, що заявник обслуговує постійного клієнта, тому останньому потрібно заплатити за послуги клієнта, які пасажир в подальшому йому поверне. Після чого заявник підійшов до найближчого терміналу, де перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на абонентський номер телефону НОМЕР_6 двома транзакціями у сумі 4000 грн. Після вказаних дій до заявника ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок за абонентським номером НОМЕР_3 від клієнта, який повідомив, що останньому потрібно під`їхати до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , де клієнт зможе повернути йому грошові. Прибувши на вказану адресу, заявник не виявив свого клієнта.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів:
1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.08.2022 по 17.08.2022;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю отримати належним чином завірені копії останніх.

Ухвала діє по 23.10.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя