Провадження № 1-кс/761/8317/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивовано тим, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.05.2022 за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах службовими особами банківських установ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) в період 24.02.2022-15.03.2022, в порушення вимог Постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, здійснили як суб`єкти господарської діяльності транскордонні перекази валютних цінностей з України під виглядом проведення підприємницької діяльності, нетипової для їх основного виду діяльності, з метою легалізації цих валютних цінностей в особливо великих розмірах. Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ),

МПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), в період 24.02.2022-16.03.2022, в порушення вимог Постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, здійснили як суб`єкти господарської діяльності із використанням, відповідно, рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » транскордонні перекази грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів без зазначення чіткого формулювання призначення платежу, з метою легалізації цих грошових коштів в особливо великих розмірах.

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ),

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), в період 24.02.2022-16.03.2022, в порушення вимог Постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, здійснили як суб`єкти господарської діяльності із використанням, відповідно, рахунків, відкритих у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » транскордонні перекази грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів без зазначення чіткого формулювання призначення платежу, з метою легалізації цих грошових коштів в особливо великих розмірах.

Одночасно з цим, досудовим слідством встановлено здійснення господарських операцій щодо перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів суб`єктами господарської діяльності - резидентами України, які мають керівників та/або власників республіки Білорусь та Російської Федерації. За отриманими даними, в період з 24.02.2022 по 16.03.2022 року 8-ма суб`єктами господарської діяльності - резидентами України, які мають керівників та/або власників республіки Білорусь та Російської Федерації здійснено 11 фінансових операцій щодо перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів на загальну суму

25 432 951,80 грн.

Зокрема, виявлено 1 операцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_29 ), засновник - ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_30 ), громадянин російської федерації) - на суму 138 721,31 Євро (в національній валюті 4 601 482,96 грн), що була здійснена 01.03.2022 через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », м. Київ (МФО: НОМЕР_31 ) в адресу ІНФОРМАЦІЯ_38 (Нiмеччина) на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_39 , з призначенням платежу «медичне обладнання» (списання коштів зг. П/Д №155 від 01.03.2022Р. REF 220301/000526411 PMNT ІНФОРМАЦІЯ_40 -E-003-11/10 DD 15.11.2010 /UA5100123 I).

Оскільки відповідно до п. 15 Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_41

№ 18 від 24.02.2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» НБУ вказано на необхідність зупинення здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів російської федерації/республіки білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, то фінансово-господарські операції, проведені вищевказаними суб`єктами господарювання мають ознаки ризиковості та могли бути здійснені в порушення вимог п. 15 вказаної постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_41 .

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_42 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

15.07.2022 року за ухвалою слідчого судді

ІНФОРМАЦІЯ_43 ОСОБА_6 від 24.06.2022 № 761/10575/22 у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ) було вилучено завірені копії наступних документів:

?договір ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №1 від 01.03.2011 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №2 від 30.12.2016 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №3 від 29.12.2017 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №4 від 24.10.2018 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №5 від 10.01.2019 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №6 від 24.12.2019 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №7 від 24.12.2020 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №8 від 21.12.2021 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №9 від 07.02.2022 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?комерційний інвойс (commercial invoice) №EL-07/2022 від 11.02.2022 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?вантажна митна декларація ІМ 40 ДЕ, з додатком,

?специфікація №56 від 07.02.2022 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?договір ІМХ-Е-002-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №5 від 10.01.2019 до договору ІМХ-Е-002-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №6 від 24.01.2019 до договору ІМХ-Е-002-11/10 від 15.11.2010.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено ряд обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що ІНФОРМАЦІЯ_44 забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.05.2022 за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах службовими особами банківських установ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_45 .

Постановою старшого детектива від 28.07.2022 року у справі призначена техніко-криміналістична експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_46 , для проведення якої необхдні викладені у клопотанні детектива оригінали документів.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, та є необхідними для забезпечення проведення призначеної експертизи, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

?договір ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №1 від 01.03.2011 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №2 від 30.12.2016 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №3 від 29.12.2017 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №4 від 24.10.2018 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №5 від 10.01.2019 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №6 від 24.12.2019 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №7 від 24.12.2020 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №8 від 21.12.2021 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №9 від 07.02.2022 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?комерційний інвойс (commercial invoice) №EL-07/2022 від 11.02.2022 до договору

ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?вантажна митна декларація ІМ 40 ДЕ, з додатками до неї,

?специфікація №56 від 07.02.2022 до договору ІМХ-Е-003-11/10 від 15.11.2010,

?договір ІМХ-Е-002-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №5 від 10.01.2019 до договору ІМХ-Е-002-11/10 від 15.11.2010,

?додаткова угода №6 від 24.01.2019 до договору ІМХ-Е-002-11/10 від 15.11.2010.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до

ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7