Справа №463/3247/22
Провадження №1-кс/463/3567/22
У Х В А Л А
про арешт майна

11 липня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно , -
ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме просить накласти арешт на кошти на банківських рахунках (валюта рахунків 980, 840, 978) ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ():

-№ НОМЕР_1 в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5);

-№ НОМЕР_2 в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6);

-№ НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);

-№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11);

-№ НОМЕР_8 в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2);

-№ НОМЕР_9 в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» (МФО 380106, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7);

-№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940, м. Київ, вул. Вузівська, 5);

-№ НОМЕР_12 в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, м. Київ, вул. Ділова, 9а);

-№ НОМЕР_13 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6).

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках (валюта рахунків 980, 840, 978) ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» ():

-№ НОМЕР_14 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9);

-№ НОМЕР_15 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

-№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А).

Також просить зупинити видаткові операції за вищевказаними рахунками ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () та ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів.

Клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 000889 від 19.09.2016 року серед іншого встановлено, що що у період 2012-2016 років, з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» () та ПУАТ «ФІДОБАНК» (), діючи з корисливих мотивів, Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_4 , заступником Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_5 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_6 та іншими службовими особами вказаних банківських установ та їх власниками, визначивши вчинення злочинів і ризикових операцій, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для себе, розроблено й запроваджено до реалізації відповідні злочинний план, його етапи, протиправні схеми і способи заволодіння активами Банків, у тому числі шляхом здійснення ризикової діяльності та укладання угод на умовах, що не є поточними ринковими умовами, у тому числі фіктивних.

Діючи з метою досягнення злочинних намірів та реалізації плану заволодіння активами банківських установ, досягнення мети, якої неспроможна досягти одна особа, службовими особами і власниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», вирішено залучати обізнаних й не обізнаних з загальним злочинним планом та його деталями діючих і колишніх працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК» та інших осіб, володіючих необхідними й в деяких питаннях обов`язковими індивідуальними знаннями, уміннями, навичками, а також осіб, що перебувають під впливом через трудові, цивільні та інші відносини.

Так, до протиправної діяльності, для виконання окремо відведених ролей та функцій серед інших залучено оцінювача ОСОБА_7 (для складання звітів про оцінку з недостовірними даними про вартість майна заставного майна та інших активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»), також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 фактичних власників та керівників підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» () ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (), ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін.

Окрім управління підприємствами з ознаками фіктивності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначено завдання й функції з підготовки (пошук, оформлення документів, оцінка тощо) об`єктів нерухомого майна для внесення їх в заставу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» після оцінювання їх за завищеною вартістю, а також організації складання необхідних офіційних документів, що містили завідомо недостовірні дані.

Для здійснення Банками ризикової діяльності на користь пов`язаних осіб, її приховування й маскування, отримання для цього в своє розпорядження фінансових інструментів, а також проведення фінансових операцій кінцевими характером, наслідками і метою яких є виведення з Банків капіталів на власну користь або користь третіх осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочину організовано емісію підконтрольними юридичними особами ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (), ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» () та інших, цінних паперів низької інвестиційної привабливості без реального забезпечення, реєстрацію їх випуску, розміщення та залучення андеррайтера тощо.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого на заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та на виконання вказівок ОСОБА_5 , співробітниками Управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», розуміючи, що інвестиції в цінні папери пов`язаних з банком ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД», ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС», ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» та інших підприємств Банки не здійснили би за інших обставин, оскільки вказані правочини не спрямовані на реальне настання правових наслідків, а мають на меті виведення капіталів Банків та штучне викривлення його фінансової звітності, вчинено необхідні дії для набуття Банками права власності на цінні папери вищевказаних підприємств.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими пов`язаними з банками особами, усвідомлюючи ймовірність настання відповідальності за завдану шкоду, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банківських установ, та ймовірного доведення банків до неплатоспроможності в результаті цього, з метою уникнення передбаченої законом відповідальності за завдану з їх вини шкоду, ставлячи власні інтереси вище інтересів Банку, для недопущення настання відповідальності перед Банком своїм майном, складено завідомо підроблені, фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів та вчинено інші правочини з цінними паперами, учасниками яких були вищевказані підприємства з ознаками фіктивності.

Задля цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші співучасники з числа керівників та менеджменту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», виконуючи свої ролі у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливого мотиву, всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища, для приховування дійсної мети діянь, без мети настання наслідків, які будуть обумовлені договорами, за допомогою безпосередньо підпорядкованих їм співробітників Банку, для усунення перешкод своїм злочинним діям, надання їм вигляду звичайної банківської діяльності, шляхом складання звітів, висновків, доповідей та інших необхідних для цього документів з недостовірними даними, організовано прийняття Спостережною радою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», окремі члени якої також є співучасниками злочинних дій, рішення про укладання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів з портфелю ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на продаж, яке оформлене протоколом № 28 від 25.12.2015.

Нібито на виконання рішення Спостережної ради ПАБ КБ «ЄВРОБАНК», що є одним з визначених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими співучасниками способів прикриття протиправної діяльності й ухилення від передбаченої законом відповідальності за свої протиправні дії, будучи достовірно обізнаними про це, службовими особами Банку, завідомо знаючи про відсутність у цих юридичних осіб фінансових можливостей для виконання зобов`язань перед ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», без мети настання наслідків, які будуть обумовлені договорами, складено ряд завідомо підроблених, фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, без мети отримання коштів на користь

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», сторонами яких окрім Банку, стали вищевказані підконтрольні і тим чи іншим способом пов`язані підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» та ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ».

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складено та підписано наступні завідомо підроблені:

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (Покупець), в особі ОСОБА_10 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Авто Фінанс Сервіс» номінальною вартістю 39 330 000 грн. ОСОБА_10 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 25/1 від 23.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_10 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою. ОСОБА_10 судом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-513/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (Покупець), в особі ОСОБА_11 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» номінальною вартістю 39 450 000 грн. ОСОБА_11 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. ОСОБА_11 судом визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-514/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (Покупець), в особі ОСОБА_12 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Бізнес Нерухомість» номінальною вартістю 39 209 000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_13 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» номінальною вартістю 39 340 000 грн. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 124/1 від 17.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_13 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015, між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», виконано не ОСОБА_13 , а іншою особою;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-516/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «БІРГА» (Покупець), в особі ОСОБА_14 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Сучасний Фінансовий Сервіс» номінальною вартістю 29 000 000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-517/2015 від 28.12.2015 з ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_15 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» номінальною вартістю 40 000 000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-518/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_16 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «РА МЕДІА» номінальною вартістю 39 900 000 грн. Громадянка ОСОБА_16 , за результатами розгляду обвинувального акту та угоди про визнання винуватості, відповідно до вироку Деснянського районного суду м. Києва, засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Завідомо знаючи про відсутність у вищевказаних юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових можливостей для виконання договорів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», для прикриття протиправних дій, надання злочину вигляду цивільно-правових відносин і нібито забезпечення виконання зобов`язань, за вказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» спільно з ОСОБА_9 організовано складання та підписання договорів іпотек від 28.12.2015 та 16.02.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які як встановлено, відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мали та не мають.

Зокрема в іпотеку Банку передано:

- земельну ділянку :01:173:0029 (площа 8,4899 га) за ціною 58 632 098,00 грн.;

- земельну ділянку :01:159:0011 (площа 4,3845 га) за ціною 30 279 795,00 грн.;

- земельну ділянку :01:158:0144 (площа 1,0397 га) за ціною 7 180 272,00 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0030 (площа 23,1658 га) за ціною 159 985 331,00 грн.

Для досягнення злочинної мети, умисного й штучного створення передумов для списання цінних паперів з рахунків Банку, і їх виведення з розпорядження Банку, а також не отримання Банком від покупців відповідних сум коштів по договорам купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у завідомо підроблених договорах купівлі-продажу цінних паперів, які містили завідомо недостовірну інформацію, передбачено строк їх поставки та строк здійснення розрахунків не пізніше дати укладення договорів, тобто 28.12.2015.

28.12.2015, службовими особами Банку, на виконання загального протиправного умислу, на підставі зазначених вище підроблених договорів, здійснено списання цінних паперів, та грошові кошти не отримано, які в подальшому Банком враховані як дебіторська заборгованість.

У подальшому, з тією ж злочинною метою, для погашення заборгованості шляхом оприбуткування вказаного заставного майна, організовано складання та підписання між ПАТ КБ «Євробанк» в особі ОСОБА_5 , ТОВ «Аскан Трейд» в особі директора ОСОБА_18 , ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_17 , договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, на підставі яких Банком на свою користь стягнено предмети іпотеки, а саме:

- земельну ділянку :01:158:0144 (площа 1,0397 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Вайде Груп» щодо сплати іпотекодержателю вартості цінних паперів на суму 6 546 914,65 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0030 (площа 23,1658 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 150 403 875,79 грн.;

- земельну ділянку :01:159:0011 (площа 4,3845 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 28 637 730,66 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0029 (площа 8,4899 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» та ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на загальну суму 55 144 019,7 грн.

Однак, уповноваженою особою Фонду у ході формування ліквідаційної маси Банку, призначено повторні грошові оцінки вищезазначених земельних ділянок, після проведення яких встановлено те, що:

?ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0029 5 993 869 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 58 632 098,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 2 462 548,12 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0030 15 497 920 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 159 985 331 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 6 690 436,29 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:158:0144 814 709 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 7 180 272,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 301 571,42 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:159:0011 3 208 577 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 30 279 795,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 1 271 751,39 грн.

Враховуючи викладене, при постановці на баланс Банку вказаних земельних ділянок в якості іпотеки за вищезазначеними договорами купівлі-продажу цінних паперів, вартість земельних ділянок була умисно завищена.

Окрім викладеного, уповноваженими особами на розпорядження земельними ділянками :01:173:0028, :01:173:0029, :01:159:0011, :01:158:0144, :01:173:0030, до їх передачі в іпотеку Банку, були ОСОБА_9 та ОСОБА_19 .

Для передачі згаданих земельних ділянок в іпотеку Банку, та для реалізації спільного зі службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» злочинного плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_19 організовано оформлення на ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» і ТОВ «Український Бізнес Альянс» права власності на:

-земельну ділянку :01:158:0144 за ціною 24 412,16 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7254;

-земельну ділянку :01:159:0011 за ціною 102 948,06 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7251;

-земельну ділянку :01:173:0029 за ціною 199 342,85 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7248;

-земельну ділянку :01:173:0030 за ціною 543 932,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7245.

Таким чином, вищевикладене в сукупності з показами свідків та матеріалами кримінального провадження є достатніми підставами вважати, що правочини з цінними паперами між ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» та вказаними юридичними особами були фіктивні та направленими на протиправне заволодіння чужим майном.

Окрім вищевикладеного, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складено, та заступником Голови Правління ОСОБА_5 і Головою Правління ОСОБА_4 підписано наступні завідомо підроблені:

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015 з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (Покупець), в особі ОСОБА_17 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АСД-Менеджмент» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий актив» номінальною вартістю 15 070 000 грн. та 10 520 000 грн., відповідно. Допитана громадянка ОСОБА_17 показала, що директором та засновником ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» вона формально оформлена за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 47/1 від 11.03.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_17 » договору № ДД-520/2015 від 30.12.2015, виконано не ОСОБА_17 , а іншою особою. ОСОБА_17 судом визнано винною у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015 з ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (Покупець), в особі ОСОБА_20 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» номінальною вартістю 11 088 000 грн. ОСОБА_20 показав, що директором ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» він формально оформлений за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 46/1 від 07.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_20 » вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, виконано не ОСОБА_20 , а іншою особою. ОСОБА_20 судом визнано винним у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 з ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (Покупець), в особі ОСОБА_21 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 4 302 000 грн. ОСОБА_21 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 23/1 від 24.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_21 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016, виконано не ОСОБА_21 , а іншою особою. ОСОБА_21 судом визнано винною у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_18 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 8 726 000 грн. ОСОБА_22 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016 з ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (продавець), в особі ОСОБА_23 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 30 000 000 грн. ОСОБА_23 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою також зареєстрований голова спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 3.2 Договору, покупець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 12 лютого 2016 року перерахувати вказані у п. 3.1 Договору 30 000 000 грн. на розрахунковий рахунок Продавця № НОМЕР_19 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». В свою чергу, згідно з п. 3.3 Договору, продавець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 11 травня 2016 року надати розпорядження Депозитарній установі на переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах Покупця з дотриманням вимог законодавства України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016 з ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (продавець), в особі ОСОБА_24 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 39 000 000 грн. ОСОБА_24 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. ОСОБА_24 судом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

Відповідно до п. 3.2 Договору, покупець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 18 січня 2016 року перерахувати вказані у п. 3.1 Договору 39 000 000 грн. на розрахунковий рахунок Продавця № НОМЕР_20 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». В свою чергу, згідно з п. 3.3 Договору, продавець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 15 квітня 2016 року надати розпорядження Депозитарній установі на переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах Покупця з дотриманням вимог законодавства України.

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_18 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 27 800 000 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_22 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав.

На підставі вищевказаних договорів службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 18.01.2016, 12.02.2016 та 29.03.2016 вчинено перерахування грошових коштів, а саме 30 000 000 грн., 39 000 000 грн. та 27 800 000 грн.

Переказ цінних паперів на рахунок ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» не здійснено, у тому числі й у зв`язку з наступним.

Предметом вказаних правочинів були цінні папери приватного розміщення. Пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Вказані вище ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» () та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери.

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення після реєстрації цінних паперів приватного розміщення Комісією видаються розпорядження про заборону учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись цінні папери, здійснювати операції, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

27.12.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

Згідно документів, наданих Державною іпотечною установою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, під час приватного розміщення облігації серії А3 придбані АТ «Державний ощадний банк України», а облігації серії D3 придбані АТ «Державний ощадний банк України» та АТ «Укргазбанк».

Відповідно до отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» інформаційних довідок, по рахункам ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» відсутні операції по зарахуванню на рахунки / списанню з рахунків цінних паперів (бездокументарних облігацій, іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії А3 і D3) Державної іпотечної установи.

Таким чином, вищевикладене, покази свідків та інші матеріали провадження вказують на відсутність у власності ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» цінних паперів, що були предметом договорів з ПАТ КБ ЄВРОБАНК, тобто на фіктивність і безтоварність вищевказаних правочинів.

Також, підтвердженням фіктивності вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів є наступне.

16.02.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (, іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 96 відповідно до якого Іпотекодавець є майновим поручителем за зобов`язаннями ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016, ТОВ «КРІСТЕЛЬ» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016, ТОВ «Український Бізнес Альянс» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015, ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015, ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» за договорами купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 та № ДД-08/2016 від 12.02.2016, ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016, на загальну суму 156 197 839,00 грн.

Договором іпотеки № 96 строком виконання зобов`язань визначено 22.02.2016, в той час, коли в договорах купівлі-продажу цінних паперів строки виконання зобов`язань Продавцями встановлені 15.04.2016 та 11.05.2016.

Для забезпечення виконання Боржниками умов та зобов`язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, Іпотекодавцем передано в іпотеку Іпотекодержавтелю групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв. м. (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) Гаражно-будівельного кооперативу «Братиславський-1», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52, за умисно завищеною ціною в 156 197 839 грн.

Вказане заставне майно ТОВ «Гарант Вікторі» придбане 18.01.2016, на підставі договору купівлі-продажу майна підприємства-банкрута, за 6 708 736,65 грн., без ПДВ.

Згідно з статтею 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» Фондом державного майна України забезпечено рецензування звіту про оцінку групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52), відповідно до якого вартість вказаного майна визначена у сумі 156 197 839 грн. За результатами рецензування встановлено, що вказаний звіт класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2013 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не можу бути використаний.

Відповідно до договору № 591 від 13.06.2018, ціна продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52) на користь третіх осіб склала 7 185 100,59 грн.

Допитані як свідки ОСОБА_22 (директор ТОВ «АСКАН ТРЕЙД»), ОСОБА_21 (директор ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ»), ОСОБА_17 (директор ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (), ОСОБА_20 (директор ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» () показали, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мають та не мали. Договори купівлі-продажу цінних паперів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ними не підписувались, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння чужим майном, службовими особами ПУАТ «ФІДОБАНК» прийнято рішення про заміну забезпечення по кредитним договорам шляхом виведення з під застави об`єкта нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Стуса Василя, 35-37 (загальна площа приміщень 8 307,2 км. м) та прийняттям в заставу групи приміщень № 60б та № 59а за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, які для нібито рівнозначної заміни заздалегідь умисно оцінені в 179 622 600 грн.

Однак, при розрахунку вартості ліквідаційної маси під час процедури ліквідації Банку, згідно звіту про незалежну оцінку, ціна прийнятих нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154 (нежитлові приміщення № 60б та № 59а) склала 46 165 000 грн. з ПДВ. На користь третіх осіб вказані приміщення реалізовані за 15 761 730 грн.

Також встановлено, що власником вищевказаних нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, до їх передачі в іпотеку Банку, було ТОВ «Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (), учасниками якого є/були ПУАТ «ФІДОБАНК» (), розмір частки якого складав 99,99 %, та ОСОБА_25 0,01 % статутного капіталу ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС».

Таким чином, в результаті вищевказаної операції по заміні заставного майна, в іпотеку ПАТ «ФІДОБАНК» було передано належне банку майно.

Для передачі згаданого майна в іпотеку ПУАТ «ФІДОБАНК», реалізації злочинного плану та прикриття факту оперування власним майном, службовими особами Банку організовано оформлення на ТОВ «СЕЛЕРОН» та ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» права власності на:

- нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, за ціною 5 674 451,29 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1190;

- нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1 067,8 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 60-Б, за ціною 7 906 026,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1189.

У зв`язку з викладеним та для захисту інтересів держави Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся з заявами (№ 30-12541/18 від 13.06.2018, № 30-17493/18 від 30.08.2018 та ін.), у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків, шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що були об`єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення злочину.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказує на те, що вищевказані дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим спричинені збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено: аналітичними дослідженнями, Звітом про дослідження походження дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами, яка виникла за розрахунками між ПАТ КБ «Євробанк» та юридичними особами, а саме ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ІВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «БІРГА», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «УБА», у період 2015-2016 років, від 22.04.2020, висновком судово-економічної експертизи від 12.07.2019 № 142/7 та допитами співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до висновку експерта № 16480/20-71/21574/21575/20-71 від 28.08.2020 загальна сума збитків в результаті вищевказаних операцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з цінними паперами та об`єктами нерухомого майна документально підтверджуються в сумі 420 614 351,43 грн.

Окрім вищевикладеного, 23.01.2015 між ПУАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-150123-28 (надалі Основний договір). Відповідно до умов Основного договору ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» зобов`язувався в строк до 15.05.2015 повернути на користь Банку загальну вартість цінних паперів в сумі 174 604 825,79 грн.

12.05.2015, між ПУАТ «ФІДОБАНК» (Іпотекодержатель) та ТОВ «МАСТЕР ГАРД» (Іпотекодавець), укладено договір іпотеки № 2840, відповідно до якого в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» в іпотеку Банком прийнято нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, на третьому поверсі громадського центру з гостьовою стоянкою (ТРЦ «Мармелад»), загальною площею 1 7134,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154.

У зв`язку з не виконанням ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» зобов`язань не поверненням на користь ПУАТ «ФІДОБАНК» 174 604 825,79 грн., 21.05.2015 між ТОВ «МАСТЕР ГАРД» та ПУАТ «ФІДОБАНК» укладено договір № 3075 про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до якого Банком прийнято вищевказані нежитлові приміщення в рахунок виконання зобов`язань ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-150123-28 від 23.01.2014.

В подальшому, ПУАТ «ФІДОБАНК», від імені якого діяв уповноважена особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ОСОБА_26 , 02.01.2018 укладає з громадянином ОСОБА_8 договір купівлі-продажу № 01, відповідно до якого останнім за 7 880 000 грн. придбано нерухоме майно:

-нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, на третьому поверсі громадського центру з гостьовою стоянкою (ТРЦ «Мармелад»), загальною площею 1 7134,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу громадянин ОСОБА_8 є/був кінцевим бенефіціарним власником засновником ТОВ «МАСТЕР ГАРД».

Таким чином, громадянином ОСОБА_8 за 7 880 000 грн. викуплено майно, яке Банком від належної ОСОБА_8 юридичної особи прийнято в рахунок виконання зобов`язань у сумі 174 604 825,79 грн.

Також, як встановлено досудовим розслідуванням, окрім зазначеної участі ОСОБА_9 , останнім набуто у власність від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 .

Джерелом придбання вказаної нерухомості стали умисно не повернуті кредитні кошти, що ОСОБА_9 отримані саме в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

З метою прикриття фактів протиправної діяльності та реалізації фінальних етапів злочинної схеми заволодіння і привласнення активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК», ОСОБА_4 та іншими службовими особами вказаних банківських установ організовано придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь ТОВ «ФК «СОНАТА ФІНАНС» (), засновником якого є ОСОБА_27 , та інших підконтрольних фінансових компаній, кредиторської та дебіторської заборгованості перед Банками, що виникли в результаті вчинення вищеописаних удаваних (фіктивних) правочинів.

Так, ТОВ «ФК «СОНАТА ФІНАНС» (), комерційним директором якого в цей період вже був ОСОБА_28 Голова Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», на підставі договорів № 012/ДЗ-2020/1 (сума договору 403 558,28 грн.) та № 012/ДЗ-2020/2 (сума договору 801 873,79 грн.) про відступлення прав вимоги від 16.01.2020викуплено пул активів (лот № GL16N014027), що складався з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, основних засобів та нерухомості, у тому числі заборгованості ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» по договору № ДД-10/2016 від 29.03.2016 на суму 27 800 000 грн., заборгованості ТОВ «ЛАН-ТРАНС» (пов`язана з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» компанія) у сумі 23 957 624,86 грн. та ін.
Кошти, якими протиправно заволоділи в результаті вищевказаних протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та іншими причетними особами використані та легалізовані шляхом зарахування на банківські рахунки ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН», придбання рухомого та нерухомого майна для вказаних товариств, а також використання злочинних коштів в їх фінансово-господарській діяльності, у тому числі й для викупу кредиторської/дебіторської заборгованостей, що у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» сформовані в результаті злочинної діяльності службових осіб вказаних банківських установ.

Окрім викладеного встановлено, що на момент викупу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» кредиторської/дебіторської заборгованостей, що сформовані в результаті вищеописаної та іншої злочинної діяльності службових осіб вказаних банківських установ, одним з керівників названої і належної ОСОБА_4 та ОСОБА_27 фінансової компанії був один з членів Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - ОСОБА_28 .

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено цивільні позови до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 та інших службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 365-2 КК України передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Статтею 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банк відповідає за своїми зобов`язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства.

Учасники банку відповідають за зобов`язаннями банку згідно із законами України та статутом банку.

Власники істотної участі зобов`язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку.

Пов`язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Пов`язана з банком особа, дії або бездіяльність якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе відповідальність своїм майном. Якщо внаслідок дій або бездіяльності пов`язаної з банком особи банку завдано шкоди, а інша пов`язана з банком особа внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за завдану банку шкоду.

Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» є ОСОБА_4 та ОСОБА_27 , оскільки 100 % статутного капіталу товариств належать ОСОБА_27 .

Також встановлено, що ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () використовувались/використовуються наступні банківські рахунки (валюта рахунків 980, 840, 978):

-№ НОМЕР_1 в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5);

-№ НОМЕР_2 в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6);

-№ НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);

-№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11);

-№ НОМЕР_8 в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2);

-№ НОМЕР_9 в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» (МФО 380106, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7);

-№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940, м. Київ, вул. Вузівська, 5);

-№ НОМЕР_12 в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, м. Київ, вул. Ділова, 9а);

-№ НОМЕР_13 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6).

ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () використовувались/використовуються наступні банківські рахунки (валюта рахунків 980, 840, 978):

-№ НОМЕР_14 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9);

-№ НОМЕР_15 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

-№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А).

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та збереження речових доказів грошей, набутих кримінально протиправним шляхом або отриманих юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, вбачається за необхідне накласти арешт на кошти на вищевказаних банківських рахунках належних ОСОБА_4 , ОСОБА_27 юридичних осіб.

Дослідивши подані матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора в судовому засіданні,який підтримав вказане клопотання в повному обсязі, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Так, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).
Тобто, накладення арешту на майно юридичної особи, з метою його конфіскації як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи, можливе у випадку здійснення провадження щодо такої юридичної особи та за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання прокурора слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні рахунки.
Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити.
Накласти арешт на майно, а саме: кошти на банківських рахунках (валюта рахунків 980, 840, 978) ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ():

-№ НОМЕР_1 в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5);

-№ НОМЕР_2 в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816, м. Київ, провулок Несторівський, 6);

-№ НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);

-№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11);

-№ НОМЕР_8 в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2);

-№ НОМЕР_9 в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» (МФО 380106, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7);

-№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940, м. Київ, вул. Вузівська, 5);

-№ НОМЕР_12 в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, м. Київ, вул. Ділова, 9а);

-№ НОМЕР_13 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6).

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках (валюта рахунків 980, 840, 978) ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» ():

-№ НОМЕР_14 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9);

-№ НОМЕР_15 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

-№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А).

Зупинити видаткові операції за вищевказаними рахунками ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () та ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1