Дата документу 01.09.2022 Справа № 554/6794/22
Номер провадження 1-кс/554/9760/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000321 від 07.06.2022 року, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП «Полтавський КХП»; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП «Полтавський КХП», розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 10.06.2022 на станцію «Полтава-Південна», за місцем фактичної діяльності виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» (код 40081216/479), за адресою: м. Полтава, вулиця ГАЙОВОГО, будинок, 5 за наступними перевізними документами (накладними): 38321097 від 25.05.2022; 38354304 від 27.05.2022; 38362844 від 27.05.2022; 38412524 від 30.05.2022; 38427431 від 31.05.2022; 38449237 від 01.06.2022; 40128092 від 28.05.2022; 40132003 від 29.05.2022; 40142663 від 30.05.2022; 40152340 від 31.05.2022; 40164733 від 02.06.2022; 40174195 від 03.06.2022; 40181703 від 05.06.2022; 40138463 від 30.05.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено», навантаження яких у вагони відбувалося на станціях «Знам`янка», «Шарівка» за місцем діяльності виробничого підрозділу «Знам`янська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та станції «Гнідава» за місцем діяльності виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код 40081195/016).

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн.

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 23 травня 2022 року № 341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Разом із тим, у українському законодавстві визначено особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»:

безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;

гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

донори (іноземні, вітчизняні) - юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Враховуючи вищевикладене, гуманітарну допомогу необхідно надавати для цивільного населення в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатно.

Разом із цим, встановлено, що грошові кошти, отримані за борошно, яке відвантажувалось з території ДП «Полтавський КХП», що за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (яке є гуманітарною допомогою) перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», які, у подальшому, частину вказаних грошових коштів перераховували на ФОП ОСОБА_8 , а та, у свою чергу, знімала готівку та частково перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ «Маре груп», (, юридична адреса: м.Київ, вул. Щербаківського Данила,72, кв. (офіс) 82).

Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_8 31.05.2022 об 18 год. 27 хв здійснила виїзд із території України у пункті пропуску «Дякове» на підставі закордонного паспорту НОМЕР_8 та упродовж червня серпня 2022 року немала можливості здійснювати підпис первинних бухгалтерських документів, а саме накладних на постачання продукції від ДП «Полтавський КХП» у адресу ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП", тобто зазначені документи містять ознаки підроблення.

25.08.2022 року у період часу з 10 год. 27 хв. по 17 год. 20 хв. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтави ОСОБА_1 від 22.08.2022 року, було проведено обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Маре груп», () ОСОБА_9 та засновника товариства, дружини останнього ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 у ході якого виявлено та вилучено:

1.) Полімерну папку синього кольору з написом «Магма груп статут», із наступними документами:

Статут від 10.06.2021 року на 5 арк.; Рішення засновника від 10.06.2021 на 1 арк.; Бланки довіреностей на 5 арк.; Опис від 27.07.2021 на 1 арк.; Наказ № 3-К від 07.11.2012 на 1 арк.; Статут ТОВ «Магма груп» від 19.08.2010 на 16 арк.; Статут ТОВ «Магма груп» від 11.03.2009 на 16 арк.; Виписка ЄДРПОУ ТОВ «Магма груп» на 1 арк.; Лист «Google» на 1 арк.; Повідомлення №2804 на 1 арк.; Страхове свідоцтво № на 1 арк.; Довідка № 3 від 17.03.2009 на 1 арк.; Повідомлення про взяття на облік платника від 17.03.2009 на 1 арк.; Довідка з АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк.; Свідоцтво №069971 на 1 арк.; Виписка № 236754 на 1 арк.; Виписка №0003033 на 1 арк.; Протокол №5 від 19.11.2011 року на 1 арк.; Протокол № 6 від 07.02.2012 на 2 арк.; Протокол рішення учасників від 19.08.2010 р. у двох примірниках на 2 арк.; Протокол № 9 від 06.11.2012; Виписка №655282 на 1 арк.; Протокол №2 від 20.08.2009 на 1 арк.; Виписка (копія) №0003033 на 1 арк.; Протокол № 7 від 29.08.2012 року на 1 арк.; Протокол № 8 від 30.10.2020 з додатками на 4 арк.; Наказ № 3-К від 07.11.2012 на 1 арк.; Протокол № 4 від 19.08.2010 року на 1 арк.; Протокол № 3 від 14.12.2009 на 1 арк.; Протокол № 4 від 19.08.2010 року на 1 арк.; Протокол № 10 від 24.02.2014 на 1 арк.; Протокол № 11 від 24.02.2014 року на 1 арк.; Протокол № 12 від 26.12.2017 на 1 арк.; Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Магма Груп» від 24.02.2014 року ; Протокол № 12 від 03.01.2014 року на 1 арк.; Протокол № 13 від 26.01.2015 року на 1 арк.; Протокол №118 від 09.01.2018 року на 1 арк.; Опис документів, які надаються від 12.05.2015 на 1 арк.; Договір № 1 оренди нежитлового приміщення від 21.01.2016 року на 2 арк.; Договір № 1 оренди нежитлового приміщення від 20.01.2016 року на 1 арк.; Протокол № 9 від 06.11.2012 року на 1 арк.;

2.) Полімерну папку синього кольору з написом «Магма сервіс», із наступними документами:

Протокол № 1 від 15.12.2015 року на 1 арк.; Рішення ТОВ на проведення установчих зборів на 3 арк.; Виписка з ЄДР від 21.12.2015 на 3 арк.; Попередній договір від 21.10.2015 року на 1 арк.; Довіреність від 18.12.2015 року на 1 арк.; Копія переліку фізичних осіб на 1 арк.; Свідоцтво на право власності № НОМЕР_9 на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.12.15 на 4 арк.; Протокол № 3 від 21.12.2015 з додатками на 4 арк.; Протокол №28/10 від 28.10.2016 року на 2 арк.; Протокол №2 від 21.12.2015 на 1 арк.; Наказ 1-К від 18.10.2018 на 1 арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 21.12.2015 року на 1 арк.; Опис документів від 17.10.2018 року на 1 арк.; Опис від 18.10.2016 року на 1арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Виписка з ЄДР від 20.02.2019 року на 3 арк.: Бланки заяв з підписом на 3 арк.; Договір купівлі-продажу від 28.10.2016 року на 2 арк.; Акт приймання-передачі приміщення від 24.12.2015 року на 1 арк.; Протокол зборів № 5 від 17.10.2018 року на 1 арк.; Додатки (копії) на 2 арк.; Заява про зак. Поточного рішення від 22.02.2019 року на 1 арк.;Зображення структурної власності на 2 арк.; Договір купівлі-продажу від 24.12.2015 року на 4 арк.; Додаток на 2 арк.;

3.) Полімерну картонна білого кольору «Магма капітал», із наступними документами:

Довідка про відкриття рахунку на 1 арк.; Схема структурного зображення власності на 1 арк.; Опис від 19.09.2018 року на 1 арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Опис від 22.06.2021року на 1арк.;Рішення НКДРМФП від 05.02.2019 року № 156 на 2 арк.; Картка зі зразками підписів на 1 арк.; Протокол № 2 від 08.11.2018 року на 1 арк.; Протокол № 1 від 13.09.2018 року на 1 арк.; Статут від 13.09.2018 року на 1 арк.; Статут від 13.09.2018 року на 13 арк.; Протокол № 3 від 11.01.2019 року 1 арк.; Протокол № 4 від 12.02.2019 року на 1 арк.; Протокол № 2 від 08.11.2018 року на 1 арк.; Протокол № 7 від 10.10.2019 року на 2 арк.; Протокол №5 від 25.03.2019 року на 1 арк.; Протокол № 6 від 17.09.2019 року на 1 арк.; Рішення учасника № 9 від 18.10..2021 року на 1 арк.; Рішення учасника № 10 від 19.10.2021 року на 2 арк.; Протокол № 8 від 10.02.2020 року на 1 арк.; Лист НБУ від 30.11.2020 на 4 арк.; з додатком до нього на 1 арк.; Повідомлення про надання логіна користувача на 1 арк.; Свідоцтво №1163 на 1 арк.; Наказ № 1 від 13.09.2018 року на 1 арк.;

4.) Полімерну папку чорного кольору з оригіналами документів з додатками ТОВ «МАРЕ ГРУП», із наступними документами:

Виписка на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.06.2018 року на 1 арк.; Статут від 19.06.2018 року на 5 арк.; Протокол установчих зборів № 1 від 18.06.2018 року н 1 арк.; Опис від 20.06.2018 року на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.06.2021 року на 1 арк.;

Виписка від 21.06.2018 року на 1 арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Довідка з банку від 03.04.02018 року на 1 арк.; Довідка з банку від 23.06.2018 року на 1 арк.;

Витяг з ЄДР від 15.03.2019 року на 3 арк.; Наказ № 1 від 18.06.2019 року на 1 арк.;

Які було поміщено до спеціального сейф- пакету № .

5.) «Соглашение о сотрудничистве» на 4 арк.;

6.) Документи бухгалтерського обліку ТОВ «МАРЕ ГРУП» на 79 арк. із підписом

ОСОБА_11 та печаткою ТОВ «МАРЕ ГРУП»;

7.) Документи бухгалтерського обліку ТОВ «»Агромакс Трейд», які містяться на 21 арк.;із наявним підписом М. Бокучави та печаткою ТОВ «Агромакс Трейд»;

8.) Документи бухгалтерського обліку, договори та акти прийому передачі кладені між ДП «Полтавський КХП» та директором ТОВ «Лоер консалтінг груп»

ОСОБА_12 з наявним підписом ОСОБА_12 та печаткою «Лоер консальтінг груп» на 10 арк.;

9.) Документи бухгалтерського обліку, рахунки на оплату, видаткові накладні, специфікація №9, які містяться на 5 арк., із наявним підписом та печактами;

10.) Пояснення директора «Глобал трейд» ОСОБА_12 на 3 арк.;Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта ТОВ «Глобал трейд» у ПАТ «Восток Банк» на 1 арк.; Пояснення директора ТОВ «Гранд проект вантаж» на 3 арк.;

11.) (12) ТТН № 116 від 25.07.2022 на 1 арк, з підписом М. Бокучави та печаткою «Агромакс Трейд»;

13.) Рахунок акт № 164 від 02.08.2022, № 163 від 29.07.2022, № 171 від 05.08.2022, № 170 від 04.08.2022, № 165 від 03.08.2022 на 1 арк. кожен;

14.) Чорнові записи, а саме специфікація № 12, наказ № 33, випускна накладна № 18 від 04.05.2022 та із печатками «Агромакс Трейд на 8 арк.;

15.)Оригінал рішення № 09-02/07 ТОВ «Бізнес індастрі » з довіреністю на представлення інтересів ТОВ «Бізнес індатсрі» - ОСОБА_9 5 арк.;

16.) Довіреність на представлення інтересів ОСОБА_9 від ОСОБА_13 від 04.02.2019 року, ТОВ «Дерево життя» від 22.02.2018 року, ОСОБА_14 від 21.03.2019 року, Витяг з ЄДР на 12 арк.;

17.) Протокол проведення зборів учасників ТОВ «Магма капітал» № 2, №3, №4 оригінали яких містяться на 1 арк.;

18.) Довіреність видана ОСОБА_9 на представлення інтересів ОСОБА_15 від 13.03.2020 на 1 арк.; Опис документів для реєстраційної дії ТОВ «Науково дослідний інститут технічного розвитку та інновацій » на 1арк.; Довіреність на представлення інтересів видана ТОВ «Науково дослідний інститут технічного розвитку та іновацій» ОСОБА_9 від 13.03.2020 року на 1 арк.; Протокол № 1 загальних зборів від 26.02.2019 на 1 арк., Протокол № 4 загальних зборів від 26.12.2019 на 1 арк.;

19. ) Довіреність видана ОСОБА_9 на представлення інтересів: ТОВ «Парма-ресурс» від 13.02.2019 року з додатками, ТОВ «Парма-груп» від 06.09.2018 року, ОСОБА_16 від 05.03.2019 року, які містяться на 5 арк.;

20.) Довіреність на представлення інтересів ОСОБА_9 ТОВ «Патра інвест» від 17.04.2020 року, ТОВ «Патра інвест» від 22.04.2020 року які містяться на 4 арк.;

21.) Нотаріальні документи ТОВ «Бізнес Індастрі» на 2 арк.;

22.) Оригінал договору поставки №28/0322 від 28.03.2022 на 4 арк.,; Специфікація №1 до вищевказаного договору з підписом та печаткою; Видаткова накладна № 11 від 30.03.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №УПЦБК 17988 від 30.06.2022 на 1 арк.; звіт ПАТ «БАНК Восток» на 1 арк.;

Поміщені до спеціального полімерного сейф-пакету №

23.) Грошові кошти у сумі 1600 євро банкнотами 2 х 100, 27 х 50, 2 х 20, 1 х 10, 10700 доларрів США банкнотами 107 х 100, 689 000 грн., банкнотами 578 х 500, 2000 х 200, поміщені до спеціального сейф-пакету № С700021951;

24.) Ноутбук марки HP сірого кольору з написом «PRO BOOK» 450 GB, S/N 5CD8415GRV, який на момент проведення обшуку перебуває у візуально робочому стані, із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщений до спеціального сейф-пакету № ;

25.) Принтер (ксерокс) марки Laser Jet FP M426 LAW білого кольору, із позначенням F6W15A, опечатаний биркою білого кольору;

26.)

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Лоер консалтінг груп» (40084615) у картонному упакуванні;

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Магма капітал» (42680435), позначенням IDEAL 400 R на корпусі.;

Печатку зеленого кольору з написом ТОВ «Агромакс-трейд» (42680435) з написом COLOP 40R на корпусі.;

Печатку чорного кольору з написом ТОВ «Гранд- проект-вантаж» (44020728) з написом Printer S 542 на корпусі;

Печатку червоного кольору з написом ТОВ «Глобал Трейд КО» (42549168) та написом Printer R- 542 на корпусі;

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастрі» (42586770) та написом Printer R 542 на корпусі;

Печатку червоного кольору з написом ТОВ «АН Агросвіт» (42209004);

Печатку рожевого кольору з написом «Renaissance Medico ico 08116857 Ceska Republika» та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка рожевого кольору з написом ТОВ «Сахновщинське» (43690203) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_17 » ) та написом Mouse R40 на корпусі.

Печатка чорного кольору з написом ТОВ «ВКП Восток-Н» (24272981) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка рожевого кольору з написом БО «Благодійний фонд Ренесанс Медіко України» (43106730) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка зеленого кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастріал» (42586770) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка синього кольору з написом «Корпорація Криниця» з написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка у металевому корпусі сірого кольору з написом ТОВ «Маре груп» 42255905 без позначень на корпусі;

Печатка у металевому корпусі сірого кольору з написом ТОВ «Магма груп» 36076818 без позначень на корпусі;

Три аркуші паперу формату А-4із відтиском вищезазначених печаток.

Поміщені до картонної коробки, запаковані полімерним пакетом синього кольору та опечатані биркою білого кольору із підписами слідчого та понятих.

27.) Банківський чек АТ КБ «Приват БАНК» від 17.08.2022 від 17.08.2022 № із зазначенням суми зняття 8000 грн.

28.) Мобільний телефон марки «Galaxy A70» S/N A705FN/DS IMEI 1 НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 у чохлі чорного кольору із СІМ 1 НОМЕР_12 , СІМ 2 НОМЕР_13 , поміщений до сейф-пакету №500281785.

Постановою слідчого від 26.08.2022 року вилучені в ході обшуку предмети та документи визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 25.08.2022 року у ході проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Маре груп», () ОСОБА_9 та засновника товариства, дружини останнього ОСОБА_10 , за адресою:

АДРЕСА_2 предмети та документи а саме:

1.) Статут від 10.06.2021 року на 5 арк.; Рішення засновника від 10.06.2021 на 1 арк.; Бланки довіреностей на 5 арк.; Опис від 27.07.2021 на 1 арк.; Наказ № 3-К від 07.11.2012 на 1 арк.; Статут ТОВ «Магма груп» від 19.08.2010 на 16 арк.; Статут ТОВ «Магма груп» від 11.03.2009 на 16 арк.; Виписка ЄДРПОУ ТОВ «Магма груп» на 1 арк.; Лист «Google» на 1 арк.; Повідомлення №2804 на 1 арк.; Страхове свідоцтво № на 1 арк.; Довідка № 3 від 17.03.2009 на 1 арк.; Повідомлення про взяття на облік платника від 17.03.2009 на 1 арк.; Довідка з АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк.; Свідоцтво № НОМЕР_14 на 1 арк.; Виписка № 236754 на 1 арк.; Виписка №0003033 на 1 арк.; Протокол №5 від 19.11.2011 року на 1 арк.; Протокол № 6 від 07.02.2012 на 2 арк.; Протокол рішення учасників від 19.08.2010 р. у двох примірниках на 2 арк.; Протокол № 9 від 06.11.2012; Виписка №655282 на 1 арк.; Протокол №2 від 20.08.2009 на 1 арк.; Виписка (копія) №0003033 на 1 арк.; Протокол № 7 від 29.08.2012 року на 1 арк.; Протокол № 8 від 30.10.2020 з додатками на 4 арк.; Наказ № 3-К від 07.11.2012 на 1 арк.; Протокол № 4 від 19.08.2010 року на 1 арк.; Протокол № 3 від 14.12.2009 на 1 арк.; Протокол № 4 від 19.08.2010 року на 1 арк.; Протокол № 10 від 24.02.2014 на 1 арк.; Протокол № 11 від 24.02.2014 року на 1 арк.; Протокол № 12 від 26.12.2017 на 1 арк.; Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Магма Груп» від 24.02.2014 року ; Протокол № 12 від 03.01.2014 року на 1 арк.; Протокол № 13 від 26.01.2015 року на 1 арк.; Протокол №118 від 09.01.2018 року на 1 арк.; Опис документів, які надаються від 12.05.2015 на 1 арк.; Договір № 1 оренди нежитлового приміщення від 21.01.2016 року на 2 арк.; Договір № 1 оренди нежитлового приміщення від 20.01.2016 року на 1 арк.; Протокол № 9 від 06.11.2012 року на 1 арк.;

Поміщені до полімерної папки синього кольору з написом «Магма груп статут».

2.) Протокол № 1 від 15.12.2015 року на 1 арк.; Рішення ТОВ на проведення установчих зборів на 3 арк.; Виписка з ЄДР від 21.12.2015 на 3 арк.; Попередній договір від 21.10.2015 року на 1 арк.; Довіреність від 18.12.2015 року на 1 арк.; Копія переліку фізичних осіб на 1 арк.; Свідоцтво на право власності № НОМЕР_9 на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.12.15 на 4 арк.; Протокол № 3 від 21.12.2015 з додатками на 4 арк.; Протокол №28/10 від 28.10.2016 року на 2 арк.; Протокол №2 від 21.12.2015 на 1 арк.; Наказ 1-К від 18.10.2018 на 1 арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 21.12.2015 року на 1 арк.; Опис документів від 17.10.2018 року на 1 арк.; Опис від 18.10.2016 року на 1арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Виписка з ЄДР від 20.02.2019 року на 3 арк.: Бланки заяв з підписом на 3 арк.; Договір купівлі-продажу від 28.10.2016 року на 2 арк.; Акт приймання-передачі приміщення від 24.12.2015 року на 1 арк.; Протокол зборів № 5 від 17.10.2018 року на 1 арк.; Додатки (копії) на 2 арк.; Заява про зак. Поточного рішення від 22.02.2019 року на 1 арк.;Зображення структурної власності на 2 арк.; Договір купівлі-продажу від 24.12.2015 року на 4 арк.; Додаток на 2 арк.;

Поміщені до полімерної папки синього кольору з написом «Магма сервіс».

3). Довідку про відкриття рахунку на 1 арк.; Схема структурного зображення власності на 1 арк.; Опис від 19.09.2018 року на 1 арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Опис від 22.06.2021року на 1арк.;Рішення НКДРМФП від 05.02.2019 року № 156 на 2 арк.; Картка зі зразками підписів на 1 арк.; Протокол № 2 від 08.11.2018 року на 1 арк.; Протокол № 1 від 13.09.2018 року на 1 арк.; Статут від 13.09.2018 року на 1 арк.; Статут від 13.09.2018 року на 13 арк.; Протокол № 3 від 11.01.2019 року 1 арк.; Протокол № 4 від 12.02.2019 року на 1 арк.; Протокол № 2 від 08.11.2018 року на 1 арк.; Протокол № 7 від 10.10.2019 року на 2 арк.; Протокол №5 від 25.03.2019 року на 1 арк.; Протокол № 6 від 17.09.2019 року на 1 арк.; Рішення учасника № 9 від 18.10..2021 року на 1 арк.; Рішення учасника № 10 від 19.10.2021 року на 2 арк.; Протокол № 8 від 10.02.2020 року на 1 арк.; Лист НБУ від 30.11.2020 на 4 арк.; з додатком до нього на 1 арк.; Повідомлення про надання логіна користувача на 1 арк.; Свідоцтво №1163 на 1 арк.; Наказ № 1 від 13.09.2018 року на 1 арк.;

Поміщені до картонної картонки білого кольору «Магма капітал».

4.) Виписка на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.06.2018 року на 1 арк.; Статут від 19.06.2018 року на 5 арк.; Протокол установчих зборів № 1 від 18.06.2018 року н 1 арк.; Опис від 20.06.2018 року на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.06.2021 року на 1 арк.;

Виписка від 21.06.2018 року на 1 арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Довідка з банку від 03.04.02018 року на 1 арк.; Довідка з банку від 23.06.2018 року на 1 арк.;

Витяг з ЄДР від 15.03.2019 року на 3 арк.; Наказ № 1 від 18.06.2019 року на 1 арк.;

Поміщені до полімерної папки чорного кольору ТОВ «МАРЕ ГРУП».

5.) «Соглашение о сотрудничистве» на 4 арк.;

6.) Документи бухгалтерського обліку ТОВ «МАРЕ ГРУП» на 79 арк. із підписом

ОСОБА_11 та печаткою ТОВ «МАРЕ ГРУП»;

7.) Документи бухгалтерського обліку ТОВ «»Агромакс Трейд», які містяться на 21 арк.;із наявним підписом М. Бокучави та печаткою ТОВ «Агромакс Трейд»;

8.) Документи бухгалтерського обліку, договори та акти прийому передачі кладені між ДП «Полтавський КХП» та директором ТОВ «Лоер консалтінг груп»

ОСОБА_12 з наявним підписом ОСОБА_12 та печаткою «Лоер консальтінг груп» на 10 арк.;

9.) Документи бухгалтерського обліку, рахунки на оплату, видаткові накладні, специфікація №9, які містяться на 5 арк., із наявним підписом та печактами;

10.) Пояснення директора «Глобал трейд» ОСОБА_12 на 3 арк.;Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта ТОВ «Глобал трейд» у ПАТ «Восток Банк» на 1 арк.; Пояснення директора ТОВ «Гранд проект вантаж» на 3 арк.;

11.) (12) ТТН № 116 від 25.07.2022 на 1 арк, з підписом М. Бокучави та печаткою «Агромакс Трейд»;

13.) Рахунок акт № 164 від 02.08.2022, № 163 від 29.07.2022, № 171 від 05.08.2022, № 170 від 04.08.2022, № 165 від 03.08.2022 на 1 арк. кожен;

14.) Чорнові записи, а саме специфікація № 12, наказ № 33, випускна накладна № 18 від 04.05.2022 та із печатками «Агромакс Трейд на 8 арк.;

15.)Оригінал рішення № 09-02/07 ТОВ «Бізнес індастрі » з довіреністю на представлення інтересів ТОВ «Бізнес індатсрі» - ОСОБА_9 5 арк.;

16.) Довіреність на представлення інтересів ОСОБА_9 від ОСОБА_13 від 04.02.2019 року, ТОВ «Дерево життя» від 22.02.2018 року, ОСОБА_14 від 21.03.2019 року, Витяг з ЄДР на 12 арк.;

17.) Протокол проведення зборів учасників ТОВ «Магма капітал» № 2, №3, №4 оригінали яких містяться на 1 арк.;

18.) Довіреність видана ОСОБА_9 на представлення інтересів ОСОБА_15 від 13.03.2020 на 1 арк.; Опис документів для реєстраційної дії ТОВ «Науково дослідний інститут технічного розвитку та інновацій » на 1арк.; Довіреність на представлення інтересів видана ТОВ «Науково дослідний інститут технічного розвитку та іновацій» ОСОБА_9 від 13.03.2020 року на 1 арк.; Протокол № 1 загальних зборів від 26.02.2019 на 1 арк., Протокол № 4 загальних зборів від 26.12.2019 на 1 арк.;

19. ) Довіреність видана ОСОБА_9 на представлення інтересів: ТОВ «Парма-ресурс» від 13.02.2019 року з додатками, ТОВ «Парма-груп» від 06.09.2018 року, ОСОБА_16 від 05.03.2019 року, які містяться на 5 арк.;

20.) Довіреність на представлення інтересів ОСОБА_9 ТОВ «Патра інвест» від 17.04.2020 року, ТОВ «Патра інвест» від 22.04.2020 року які містяться на 4 арк.;

21.) Нотаріальні документи ТОВ «Бізнес Індастрі» на 2 арк.;

22.) Оригінал договору поставки №28/0322 від 28.03.2022 на 4 арк.,; Специфікація №1 до вищевказаного договору з підписом та печаткою; Видаткова накладна № 11 від 30.03.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №УПЦБК 17988 від 30.06.2022 на 1 арк.; звіт ПАТ «БАНК Восток» на 1 арк.;

Із металевого сейфу житлової кімнати № 1 вилучено:

23.) Грошові кошти у сумі 1600 євро банкнотами 2 х 100, 27 х 50, 2 х 20, 1 х 10, 10700 доларрів США банкнотами 107 х 100, 689 000 грн., банкнотами 578 х 500, 2000 х 200, поміщені до спеціального сейф-пакету № С700021951;

24.) Ноутбук марки HP сірого кольору з написом «PRO BOOK» 450 GB, S/N 5CD8415GRV, який на момент проведення обшуку перебуває у візуально робочому стані, із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщений до спеціального сейф-пакету № ;

25.) Принтер (ксерокс) марки Laser Jet FP M426 LAW білого кольору, із позначенням F6W15A, опечатаний биркою білого кольору;

26.)

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Лоер консалтінг груп» (40084615) у картонному упакуванні;

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Магма капітал» (42680435), позначенням IDEAL 400 R на корпусі.;

Печатку зеленого кольору з написом ТОВ «Агромакс-трейд» (42680435) з написом COLOP 40R на корпусі.;

Печатку чорного кольору з написом ТОВ «Гранд- проект-вантаж» (44020728) з написом Printer S 542 на корпусі;

Печатку червоного кольору з написом ТОВ «Глобал Трейд КО» (42549168) та написом Printer R- 542 на корпусі;

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастрі» (42586770) та написом Printer R 542 на корпусі;

Печатку червоного кольору з написом ТОВ «АН Агросвіт» (42209004);

Печатку рожевого кольору з написом «Renaissance Medico ico 08116857 Ceska Republika» та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка рожевого кольору з написом ТОВ «Сахновщинське» (43690203) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_17 » ) та написом Mouse R40 на корпусі.

Печатка чорного кольору з написом ТОВ «ВКП Восток-Н» (24272981) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка рожевого кольору з написом БО «Благодійний фонд Ренесанс Медіко України» (43106730) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка зеленого кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастріал» (42586770) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка синього кольору з написом «Корпорація Криниця» з написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка у металевому корпусі сірого кольору з написом ТОВ «Маре груп» 42255905 без позначень на корпусі;

Печатка у металевому корпусі сірого кольору з написом ТОВ «Магма груп» 36076818 без позначень на корпусі;

Три аркуші паперу формату А-4із відтиском вищезазначених печаток.

27.) Банківський чек АТ КБ «Приват БАНК» від 17.08.2022 від 17.08.2022 № із зазначенням суми зняття 8000 грн.

28.) Мобільний телефон марки «Galaxy A70» S/N A705FN/DS IMEI 1 НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 у чохлі чорного кольору із СІМ 1 НОМЕР_12 , СІМ 2 НОМЕР_13 , поміщений до сейф-пакету №500281785.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1