У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.07.2022 Справа №607/8778/22

Провадження №1-кс/607/2719/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на свідоцтво про державну реєстрацію СПП від 29.07.2022 №4687; договір купівлі-продажу від 04.01.2022; накладні: №69 від 26.04.2022, №67 від 22.04.2022, №13 від 08.02.2022, №46 від 16.03.2022, №58 від 28.03.2022, №62 від 07.11.2021, №71 від 05.05.2022, №3 від 06.11.2021, №1340 від 13.10.2021, №б/н від 19.10.2021, №63 від 05.04.2022, №60 від 28.03.2022, №52 від 21.03.2022, №73 від 12.05.2022, №36 від 06.10.2021; Товарно-транспортні накладні №62 від 07.11.2022, №3 від 06.11.2021;, №13/10 від 13.10.2021, №ЛВА624261 від 20.10.2021, ЛУА №050289 від 10.12.2021 (2 шт);копію паспорта ГУ ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; копію паспорта ГУ ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 ; копію договору купівлі-продажу товарів №11 від 04.01.2022; копію накладних: №58 від 28.03.2022, №46 від 16.03.2022, №13 від 08.02.2022, №67 від 22.04.2022, №69 від 26.04.2022, №62 від 07.11.2021; копію товарно-транспортних накладних: № 62 від 07.11.2021, №ЧЦБ323805 від 25.04.2021, №ЧЦА093733 від 31.03.2021, №ЧЦБ171658 від 06.04.2021, №ЧЦБ442308 від 02.09.2021; копію паспорта ГУ ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та довідки про реєстрацію МП; договір №13 від 01.04.2022; копію лісорубного квитка від 21.05.2021 №333; прибутково-видаткові накладні (копії) №13/10 від 13.10.2021, №ЧЦБ б/н від 19.10.2021; договір купівлі-продажу №8 від 01.09.2021; пластикові бирки для деревини №№ 14333, 14325, 14335, 14322, 14334, 14324, 14366, 14330, 14330, 14327, 14320, 14323, 14329, 14321, 14326, 14332, 14331, 14328, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350, 14351, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356, 14357, 14358, 14359 (40 шт); банківську картка ПриватБанк НОМЕР_5 , 3101, 5557; банківську картка Пумб банк НОМЕР_6 ; банківську картки КредоБанк НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; записники з рукописними записами у кількості 5 шт (два зошити, два блокноти, один зошит А4); мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 ; паперову коробку з накладною Нова Пошта №20 4002 8268 5628 від 25.04 з вмістом бирок для лісопродукції у кількості 200 шт., серії ВУ ЕГАИС №№20731760, 20731400, 20731640, 20731680, 20731800; пластикові бирки для лісопродукції серії UA №№18330440 (40 шт), серії ВУ ЕГАИС №№ 20731480 (26 шт), 20731280 (8 шт); обгортки з таблеток з рукописними записами; д ва клаптики паперу з рукописними записами (цифри); талицю перелікову з рукописними записами (цифри); аркуш з записами в таблиці з цифрами; дві кулькові ручки; квитанції нова пошта №11392 від 06.06.2022 (ЕН) та чек,які були вилучені у ході проведення обшуку у житловому будинку АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 .
Подане клопотання мотивоване тим, що посадові особи ДП «Чортківське лісове господарство» зловживаючи службовим становищем спільно з суб`єктами підприємницької діяльності Тернопільської та інших областей України, з метою особистого збагачення вчиняють самовільні порубки дерев та розкрадання лісодеревини.
Так, посадові особи ДП «Чортківське лісове господарство» будучи службовими особами, які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, об`єднані єдиним планом, реалізують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведенням і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляд місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою.
Зокрема встановлено, що т.в.о. директора ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Городниця, Підволочиського району, Тернопільської області, житель АДРЕСА_2 , вступивши у злочинну змову з лісничим Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: с. Іване Пусте, Борщівського району, фактично проживає АДРЕСА_3 , лісничим Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський лісгосп" ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_4 та лісничим Заліщицького лісництва ДП «Чортківський лісгосп" ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає АДРЕСА_2 , з метою особистого збагачення організували та налагодили схему по розкраданні лісу до якої залучили: лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець та житель АДРЕСА_6 ; лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Панівці, Борщівського району, житель АДРЕСА_7 ; помічника лісничого Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський лісгосп" ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 житель АДРЕСА_8 ; лісника Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жителя АДРЕСА_9 .
Крім цього до зазначеної схеми протиправної діяльності також залучені підконтрольні керівництву лісгоспу суб`єкти господарської діяльності, які надають «так звані послуги» лісівництва та іншої діяльності у лісовому господарстві, включаючи лісозаготівлю, зокрема: ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 житель АДРЕСА_10 ; ПП «Туранський» - керівник ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 уродженець та житель АДРЕСА_11 ; ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженець та житель АДРЕСА_12 ; ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 уродженець Херсонської області житель АДРЕСА_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець, с. Лоєва, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_13 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець та житель АДРЕСА_1 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець АДРЕСА_14 , житель АДРЕСА_15 .
Схема протиправної діяльності вказаних осіб полягає в тому, що зазначені особи систематично організовують незаконну рубку деревини на території Гермаківського, Скала - Подільського та Заліщицького лісництв ДП "Чортківський лісгосп", всупереч вимогам природоохоронного законодавства. Для заготівлі деревини залучаються, в основному, лісники вищевказаних лісництв, місцеві жителі та близькі родичі фігурантів, яким вищезазначені посадові особи визначають місця проведення рубок, а за результатами проведених робіт сплачують готівкові кошти. Незаконно заготовлений ліс фігуранти складають неподалік лісового масиву, в якому здійснюється вирубування та, в подальшому, за допомогою вантажних автомобілів, а саме: ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель АДРЕСА_16 , яким користується ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель. АДРЕСА_17 та КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_15 , що належить СФГ "СОКІЛ" , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_18 переміщують на територію, яка знаходиться в АДРЕСА_19 (координати згідно карти Гугл Мапс «48.808199,26.043193; 48.807786,26.042656», згідно кадастрової карди вказана територія не виділена в натурі, а прилягаюча територія є комунальною власністю Борщівської міської ради, яку згідно укладеного договору оренди терміном на 49 років орендує ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , житель АДРЕСА_20 ), по усній домовленості її використовує ОСОБА_19 , з якої ліс реалізовується кінцевому отримувачу ОСОБА_4 та іншим особам.
Також, фігуранти зберігають незаконно заготовлену лісопродукцію на території підсобного господарства в АДРЕСА_3 (територія колишньої ферми координати згідно карти ОСОБА_25 «48.604416,26.261135; НОМЕР_16 »), яка належить ліснику Гермаківського лісництва ОСОБА_11 , з якої систематично проводиться відвантаження кінцевому отримувачу ОСОБА_20 .
Незаконно здобуті грошові кошти пропорційно розподіляються між учасниками та організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів».
В результаті втілення злочинної схеми інтересам держави спричиняються тяжкі наслідки. Протиправна діяльність посадових осіб ДП «Чортківське ЛГ», повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколами оглядів, матеріалами виконаного доручення, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.
11.07.2022 року, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_26 у справі №607/8579/22 від 08.07.2022 року, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: свідоцтво про державну реєстрацію СПП від 29.07.2022 №4687; договір купівлі-продажу від 04.01.2022; накладні: №69 від 26.04.2022, №67 від 22.04.2022, №13 від 08.02.2022, №46 від 16.03.2022, №58 від 28.03.2022, №62 від 07.11.2021, №71 від 05.05.2022, №3 від 06.11.2021, №1340 від 13.10.2021, №б/н від 19.10.2021, №63 від 05.04.2022, №60 від 28.03.2022, №52 від 21.03.2022, №73 від 12.05.2022, №36 від 06.10.2021; Товарно-транспортні накладні №62 від 07.11.2022, №3 від 06.11.2021;, №13/10 від 13.10.2021, №ЛВА624261 від 20.10.2021, ЛУА №050289 від 10.12.2021 (2 шт.);копію паспорта ГУ ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; копію паспорта ГУ ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 ; копію договору купівлі-продажу товарів №11 від 04.01.2022; копію накладних: №58 від 28.03.2022, №46 від 16.03.2022, №13 від 08.02.2022, №67 від 22.04.2022, №69 від 26.04.2022, №62 від 07.11.2021; копію товарно-транспортних накладних: № 62 від 07.11.2021, №ЧЦБ323805 від 25.04.2021, №ЧЦА093733 від 31.03.2021, №ЧЦБ171658 від 06.04.2021, №ЧЦБ442308 від 02.09.2021; копію паспорта ГУ ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та довідки про реєстрацію МП; договір №13 від 01.04.2022; копію лісорубного квитка від 21.05.2021 №333; прибутково-видаткові накладні (копії) №13/10 від 13.10.2021, №ЧЦБ б/н від 19.10.2021; договір купівлі-продажу №8 від 01.09.2021; пластикові бирки для деревини №№ 14333, 14325, 14335, 14322, 14334, 14324, 14366, 14330, 14330, 14327, 14320, 14323, 14329, 14321, 14326, 14332, 14331, 14328, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350, 14351, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356, 14357, 14358, 14359 (40 шт); банківську картка ПриватБанк НОМЕР_5 , 3101, 5557; банківську картка Пумб банк НОМЕР_6 ; банківську картки КредоБанк НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; записники з рукописними записами у кількості 5 шт (два зошити, два блокноти, один зошит А4); мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 ; паперову коробку з накладною Нова Пошта №20 4002 8268 5628 від 25.04 з вмістом бирок для лісопродукції у кількості 200 шт., серії ВУ ЕГАИС №№20731760, 20731400, 20731640, 20731680, 20731800; пластикові бирки для лісопродукції серії UA №№18330440 (40 шт), серії ВУ ЕГАИС №№ 20731480 (26 шт), 20731280 (8 шт); обгортки з таблеток з рукописними записами; два клаптики паперу з рукописними записами (цифри); талицю перелікову з рукописними записами (цифри); аркуш з записами в таблиці з цифрами; дві кулькові ручки; квитанції нова пошта №11392 від 06.06.2022 (ЕН) та чек.
12.07.2022 року вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що існує сукупність підстав вважати, що вилучене під час обшуку майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а також з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, ініціатор клопотання ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно.
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку .

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Також у відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, в судовому засіданні встановлено, що четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 14.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
У клопотанні прокурора наведено відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000049 від 14.06.2021 року; протоколом огляду місця події від 20.02.2022 року; польова перелікова відомість від 20.02.20232 року; протоколом огляду від 26.11.2021 року; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 11.06.2022 року; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо-,- відео контроль особи від 23.05.2022 року; протоколом про результати проведення негласнорїх слідчої дії спостереження за місцем від 23.05.2022 року; протоколом обшуку від 11.07.2022 року; копією ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 08.07.2022 року про надання дозволу на проведення обшуку.

Так, як вбачається із постанови про визнання речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні від 12.07.2022 року, у ході проведення обшуку у житловому будинку АДРЕСА_21 , що відбувся 11 липня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, було вилучено наступне майно: свідоцтво про державну реєстрацію СПП від 29.07.2022 №4687; договір купівлі-продажу від 04.01.2022; накладні: №69 від 26.04.2022, №67 від 22.04.2022, №13 від 08.02.2022, №46 від 16.03.2022, №58 від 28.03.2022, №62 від 07.11.2021, №71 від 05.05.2022, №3 від 06.11.2021, №1340 від 13.10.2021, №б/н від 19.10.2021, №63 від 05.04.2022, №60 від 28.03.2022, №52 від 21.03.2022, №73 від 12.05.2022, №36 від 06.10.2021; Товарно-транспортні накладні №62 від 07.11.2022, №3 від 06.11.2021;, №13/10 від 13.10.2021, №ЛВА624261 від 20.10.2021, ЛУА №050289 від 10.12.2021 (2 шт.);копію паспорта ГУ ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; копію паспорта ГУ ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 ; копію договору купівлі-продажу товарів №11 від 04.01.2022; копію накладних: №58 від 28.03.2022, №46 від 16.03.2022, №13 від 08.02.2022, №67 від 22.04.2022, №69 від 26.04.2022, №62 від 07.11.2021; копію товарно-транспортних накладних: № 62 від 07.11.2021, №ЧЦБ323805 від 25.04.2021, №ЧЦА093733 від 31.03.2021, №ЧЦБ171658 від 06.04.2021, №ЧЦБ442308 від 02.09.2021; копію паспорта ГУ ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та довідки про реєстрацію МП; договір №13 від 01.04.2022; копію лісорубного квитка від 21.05.2021 №333; прибутково-видаткові накладні (копії) №13/10 від 13.10.2021, №ЧЦБ б/н від 19.10.2021; договір купівлі-продажу №8 від 01.09.2021; пластикові бирки для деревини №№ 14333, 14325, 14335, 14322, 14334, 14324, 14366, 14330, 14330, 14327, 14320, 14323, 14329, 14321, 14326, 14332, 14331, 14328, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350, 14351, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356, 14357, 14358, 14359 (40 шт); банківську картка ПриватБанк НОМЕР_5 , 3101, 5557; банківську картка Пумб банк НОМЕР_6 ; банківську картки КредоБанк НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; записники з рукописними записами у кількості 5 шт (два зошити, два блокноти, один зошит А4); мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 ; паперову коробку з накладною Нова Пошта №20 4002 8268 5628 від 25.04 з вмістом бирок для лісопродукції у кількості 200 шт., серії ВУ ЕГАИС №№20731760, 20731400, 20731640, 20731680, 20731800; пластикові бирки для лісопродукції серії UA №№18330440 (40 шт), серії ВУ ЕГАИС №№ 20731480 (26 шт), 20731280 (8 шт); обгортки з таблеток з рукописними записами; два клаптики паперу з рукописними записами (цифри); талицю перелікову з рукописними записами (цифри); аркуш з записами в таблиці з цифрами; дві кулькові ручки; квитанції нова пошта №11392 від 06.06.2022 (ЕН) та чек. Надалі вказане майно у кримінальному провадженні №0000049 від 14.06.2021 року визнано речовими доказами.
У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів, які потрібні для проведення усіх необхідних слідчих дій до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

За таких обставин слідчий суддя приходить вважає, що вилучені під час обшуку речі, які належать ОСОБА_4 ,можуть містити відомості, які в подальшому можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та належать до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні і відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цих речових доказів, є необхідність у накладені на них арешту.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у інтереси власника майна, оскільки вказане вище майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, арешт зазначеного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний для досягнення завдань арешту, а саме, збереження даного майна, як речових доказів, та запобігання їх приховування, знищення та перетворення. При цьому, доказів настання негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане у клопотанні майно, що належить ОСОБА_4 яке було вилучено 11 липня 2022 року під час обшуку у житловому будинку АДРЕСА_21 .
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, на свідоцтво про державну реєстрацію СПП від 29.07.2022 №4687; договір купівлі-продажу від 04.01.2022; накладні: №69 від 26.04.2022, №67 від 22.04.2022, №13 від 08.02.2022, №46 від 16.03.2022, №58 від 28.03.2022, №62 від 07.11.2021, №71 від 05.05.2022, №3 від 06.11.2021, №1340 від 13.10.2021, №б/н від 19.10.2021, №63 від 05.04.2022, №60 від 28.03.2022, №52 від 21.03.2022, №73 від 12.05.2022, №36 від 06.10.2021; Товарно-транспортні накладні №62 від 07.11.2022, №3 від 06.11.2021;, №13/10 від 13.10.2021, №ЛВА624261 від 20.10.2021, ЛУА №050289 від 10.12.2021 (2 шт.);копію паспорта ГУ ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; копію паспорта ГУ ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 ; копію договору купівлі-продажу товарів №11 від 04.01.2022; копію накладних: №58 від 28.03.2022, №46 від 16.03.2022, №13 від 08.02.2022, №67 від 22.04.2022, №69 від 26.04.2022, №62 від 07.11.2021; копію товарно-транспортних накладних: № 62 від 07.11.2021, №ЧЦБ323805 від 25.04.2021, №ЧЦА093733 від 31.03.2021, №ЧЦБ171658 від 06.04.2021, №ЧЦБ442308 від 02.09.2021; копію паспорта ГУ ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та довідки про реєстрацію МП; договір №13 від 01.04.2022; копію лісорубного квитка від 21.05.2021 №333; прибутково-видаткові накладні (копії) №13/10 від 13.10.2021, №ЧЦБ б/н від 19.10.2021; договір купівлі-продажу №8 від 01.09.2021; пластикові бирки для деревини №№ 14333, 14325, 14335, 14322, 14334, 14324, 14366, 14330, 14330, 14327, 14320, 14323, 14329, 14321, 14326, 14332, 14331, 14328, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350, 14351, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356, 14357, 14358, 14359 (40 шт); банківську картка ПриватБанк НОМЕР_5 , 3101, 5557; банківську картка Пумб банк НОМЕР_6 ; банківську картки КредоБанк НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; записники з рукописними записами у кількості 5 шт (два зошити, два блокноти, один зошит А4); мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 ; паперову коробку з накладною Нова Пошта №20 4002 8268 5628 від 25.04 з вмістом бирок для лісопродукції у кількості 200 шт., серії ВУ ЕГАИС №№20731760, 20731400, 20731640, 20731680, 20731800; пластикові бирки для лісопродукції серії UA №№18330440 (40 шт), серії ВУ ЕГАИС №№ 20731480 (26 шт), 20731280 (8 шт); обгортки з таблеток з рукописними записами; два клаптики паперу з рукописними записами (цифри); талицю перелікову з рукописними записами (цифри); аркуш з записами в таблиці з цифрами; дві кулькові ручки; квитанції нова пошта №11392 від 06.06.2022 (ЕН) та чек, ща належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , які були вилучені у ході проведення обшуку у житловому будинку АДРЕСА_21 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1