Справа № 357/9480/22
У Х В А Л А
17 жовтня 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0001074 від 21.05.2021 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001074 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно не виконує рішення Київського окружного адміністративного суду від 28.09.2018 №810/2364/18 про стягнення на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій в розмірі 437748,48 гривень.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у отриманні реєстраційних відомостей, які включають інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2010 по теперішній час; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Ф. №1ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2010 по теперішній час; відомості щодо відкритих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункових рахунків у банківських установах за весь період часу перебування на обліку, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, мають суттєве значення для їх встановлення, а також є важливими для встановлення винних осіб.

При цьому неможливо іншим способом довести вищевказані обставини без вказаної інформації та документів, які отримати іншим способом неможливо, з огляду на наступне.

З метою витребування вказаних документів та інформації процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України №23621/109/1100-2022 від 05.08.2022.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 №11766/5/10-36-12-01-07 від 29.09.2022 вищезазначені документи не надано, оскільки вилучення запитуваних документів здійснюється на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. У відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що відповідно до п.п. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (запитуваної інформації) в межах КПК є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів або постанова прокурора погоджена з керівником прокуратури.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ вказаному слідчому, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації та належним чином завірених копій документів: реєстраційні відомості, які включають інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2010 по теперішній час; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Ф. №1ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2010 по теперішній час; відомості щодо відкритих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків у банківських установах за весь період часу перебування на обліку, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_4