УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"12" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2021 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000079 від 15 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До Черкаської окружної прокуратури з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
19 січня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір підряду № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища за адресою: АДРЕСА_1 .
26 серпня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) украдений договір №2608-21 на виконання комплексу робіт з виготовлення та монтажу безкаркасного аркового ангара розміром 17,98/72,48/7,1 м (ширина, довжина, висота) кожний, з холодного листового профілю товщиною 1,0 мм (виробництво Маріуполь), за допомогою машини з виготовлення профілю, модель ВН 1000-700 (в одношаровому виконанні, холодного типу) загальною площею 1 303,1904 м2.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок: р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
З метою всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації ,яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000079 від 15 липня 2021 року за фабулою:
«До Черкаської окружної прокуратури з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо заволодіння за попередньою змовою групою осіб державними грошовими коштами виділених, як оплата за виконання робіт з будівництва обєкта.»- правова кваліфікація - ч.3 ст.191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2021 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000079 від 15 липня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операцій (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ банку НОМЕР_3 ) за період з 19 січня 2021 року по 12 вересня 2022 року;
- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунків по 12 вересня 2022 року;
- роздруківки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 19 січня 2021 по 12 вересня 2022 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківській операції.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та/або, за їх дорученням, на старшого оперуповноваженого в ОВС 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1