ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3391/22
Провадження № 1-кс/210/1464/22

"19" жовтня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.10.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старша групи). ОСОБА_5 , ОСОБА_6

05.10.2022 року, о 17:01 годині до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП Г`УНП в Дніпропетровській області, від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла письмова заява, з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами, завдавши ОСОБА_7 матеріального збитку на суму, що встановлюється (ЖЄО №13699 від 05.10.2022 року).

Слідчим СВ ОСОБА_2 допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час допиту вказав, що він проходи службу в ЗС України з 10.10.2019 року. Будучи залученим до боротьби з окупаційними військами рф, дислокуюється на фронті у напрямку Херсонської області. Так, у зв`язку з необхідністю пересуватися по лінії фронту та в інших службових справах, вирішив придбати автомобіль за власні грошові кошти. З метою пошуку автомобіля користувався сервісом з продажів « ОСОБА_8 ». 30.09.2022 року наштовхнувся на оголошення в «ОLХ», автором якого є - Вадим, на «OLX» з вересня 2015 року, дислокується в Дніпропетровській області, м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, та користується абонентським номером НОМЕР_1 . Оголошення виглядало як продаж автомобіля марки «Volkswagen», моделі «Transporter 15», вартістю 4300 доларів США, для ЗСУ обіцяли бонуси. Даний автомобіль знаходився в Польщі, але потерпілому ОСОБА_7 він підходив, тому він зв`язався з автором даного оголошення по номеру телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування дізнався у чоловіка, котрий представився як ОСОБА_9 , які ще в нього є автомобілі під «пригон» з Польщі, та зупинив свій вибір на автомобілі марки «Volkswagen», моделі «Transporter Т5», вартістю 4300 доларів США. Вадим попросив потерпілого ОСОБА_7 скинути йому задаток у суму 23100 гривень за даний автомобіль, так як він вже готовий був гнати його до України. Погодившись з ОСОБА_9 , потерпілий ОСОБА_7 о 19:13 годині 01.10.2022 року перевів першу транзакцію на суму 19000 гривень, а о 21:18 голині 01.10.2022 року другу транзакцію на суму 4100 гривень, зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котру Вадим скинув йому № НОМЕР_3 . Одержувачем даних грошових коштів був ОСОБА_10 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 17.11.2022 року органом 2317. На сумніви потерпілого ОСОБА_7 щодо того, що автор оголошення ОСОБА_9 , а карта належить ОСОБА_11 , ОСОБА_9 пояснив, що картка належить його батькові, через неї він проводить аналогічні операції. Після того, як ОСОБА_9 отримав задаток, сказав йому, що він вже у м. Львів, займається там оформленням відповідної документації на автомобіль, що він бажає придбати.

Після цього, 05.10.2022 року потерпілий ОСОБА_7 почав тримати зв`язок з чоловіком, що представився ОСОБА_12 , поляк, розмовляв українською з польським акцентом, номер телефону НОМЕР_5 , та сказав йому, що він перевізник з м. Львів до м. Кривий Ріг, знаходиться він вже в м. Кривий Ріг, та потерпілому ОСОБА_7 необхідно перевести грошові кошти у сумі 154000 гривень, які потерпілий ще їм має віддати за автомобіль, на ту ж саму картку № НОМЕР_3 . Так як в потерпілого ОСОБА_7 була готівка, потерпілий, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 домовились, що потерпілий поповнить картку № НОМЕР_3 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де потерпілий ОСОБА_7 має зустрітись з Дзеником, у якого й забере документи на автомобіль та ключі від нього. Не дочекавшись зустрічі з ОСОБА_12 , так як він зі слів ОСОБА_9 поїхав до сервісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , тому що в них була зайнята електронна черга на 10:30 годину 05.10.2022 року, щоб поставити автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Transporter Т5» на облік, потерпілий ОСОБА_7 зайшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаною адресою, та заповнив заяву для поповнення рахунку через POS-термінал, щоб поповнити картку № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , на суму 154000 гривень. Поповнивши о 10:32 голині 05.10.2022 року картку № НОМЕР_3 на суму 154000 гривень, потерпілий ОСОБА_7 отримав чек, який сфотографував та відправив на месенджер «Viber» Вадиму (там в нього номер телефону НОМЕР_6 ). Потерпілому ОСОБА_7 , ОСОБА_9 сказав їхати до сервісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться Дзеник, з яким вони зустрінуться та потерпілий ОСОБА_7 забере автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Transporter Т5», документи та ключі на нього, але приїхавши туди, потерпілий ОСОБА_7 нікого не зустрів, цей автомобіль не бачив. Потерпілий ОСОБА_7 , намагаючись встановити зв`язок з Дзеником та ОСОБА_9 , додзвонився Вадиму через «Viber», останній повідомив потерпілого, що ОСОБА_12 десь від`їхав пити каву, зараз повернеться. Але, з 10:58 години до 11:40 години 05.10.2022 року потерпілий ОСОБА_7 там нікого не зустрів, авто не бачив, та поїхав до Відділення поліції №2 Криворізького РУП, написав письмову заяву про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, та звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де написав звернення на ім`я начальника філії Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , з проханням заблокувати картку шахраїв № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , та посприяти в поверненні грошових коштів. Матеріальний збиток через дану подію для потерпілого ОСОБА_7 становить 177100 гривень.

Емітентом кредитної картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 2317, є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН. ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку № НОМЕР_3 інших карткових рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткового рахунку № НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювався переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи - володільця таких карткових рахунків.

Крім того, зазначена інформація необхідна слідству для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . юридична адреса: АДРЕСА_3 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН. ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку № НОМЕР_3 інших карткових рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткового рахунку № НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювався переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи - володільця таких карткових рахунків.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код СДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 17 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1