Справа №760/8806/22 1-кс/760/2802/22
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2022 року слідчий судя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002550 від 16.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 19.07.2022 під час проведення обшуку автомобіля HYUNDAI SONATА, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , який знаходився на парковці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на :

-криптоферму з 6 відеокартами SAPPHIRE, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

обґрунтовуючи заявлені вимоги наступним.
Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002550 від 16.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Прокурор зазначає, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали ДКП НП України про те, що виявлено факт несанкціонованого втручання невстановленими громадянами в роботу облікових записів користувачів зареєстрованих на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить американській компанії «Walmart Inc».

Так, у ході досудового розслідування проведено огляд веб-сторінки користувача зареєстрованого на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під псевдонімом « ОСОБА_6 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-сторінок зареєстрованих на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під нік-неймами: «xFunky» та «~DATE~», власником яких являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час огляду вищевказаних акаунтів виявлено, що користувач у період із 2014 року публікує різного роду оголошення та повідомлення, серед яких оголошення про продаж акаунтів користувачів з балансом зареєстрованих на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлення про купівлю шкідливого програмного забезпечення «RIOT BRUTE» та « ОСОБА_7 » типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призначених для отримання несанкціонованого доступу до облікових записів користувачів зареєстрованих на веб-сайті ігрової американської ігрової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомлення про купівлю акаунтів на заборонених в Україні платформах обігу електронних грошей « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 » та оголошення про продаж акаунтів користувачів зареєстрованих на ігрових платформах «Steam», « ОСОБА_10 », «Uplay», «Minecraft» тощо.

Разом з тим, органом досудового розслідування здійснено огляд акаунта , зареєстрованого на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під нік-неймом « ОСОБА_6 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Огляд здійснено із використанням браузера « ОСОБА_11 ». Увівши у пошуку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено пошук вищевказаного веб-ресурсу.

У подальшому, зазначає прокурор, з метою пошуку вищевказаного користувача на веб-сайті здійснено вхід у спеціально створений акаунт під назвою «vasiliy_sm0» : переходимо у вкладку «Пользователи», де в пошуковому вікні вводимо нік-нейм «xFunky», та натискаємо лівою кнопкою миші на вкладку «Поиск». На екрані відображається профіль користувача зареєстрованого на форумі 6 травня 2014 року під нік-неймом «xFunky» із наступними рейнтинговими показниками: «Сообщения: 155», «Реакции: 88», «Балы: 765.

З метою встановлення власника вищевказаної веб-сторінки слідством здійснено пошуки інформації із використанням програмного забезпечення із відкритим програмним кодом, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке було попередньо встановлене на ноутбук марки «Dell» із веб-сайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Зокрема, продовжує прокурор, здійснено запуск програми «Lampyre», де обираємо пошук даних за усіма наявними у програмі ідентифікаторами стосовно електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яку користувач «xFunky» використав під час реєстрації свого обліковго запису на веб-сайті «bhf.io». За результатами аналізу отриманої інформації складаємо схему зв`язків вищевказаної електронної пошти із даними осіб та веб-ресурсами.

В ході огляду отриманої схеми виявлено зв`язки електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із особою на ім`я « ОСОБА_12 », абонентським номером мобільного зв`язку « НОМЕР_3 » а також із веб-сторінкою зареєстрованою у соціальній мережі «Twitter» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Так, за вищевказаними ідентифікаторами було здійснено пошуки інформації за наявними обліками ДКП НП України у результаті чого встановлено особу на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , являється користувачем абонентського номера мобільного зв`язку: НОМЕР_4 .

У подальшому, з метою підтвердження причетності вищевказаної особи до протиправної діяльності, органом досудового розслідування було продовжено огляд акаунта «xFunky», зареєстрованої на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Із метою перегляду публікацій, які публікував вищевказаний користувач лівою кнопкою миші натискаємо на вкладку « ОСОБА_13 », після чого на екрані відображається їх перелік. У подальшому, лівою кнопкою миші натискаємо на вкладку «Посмотреть результаты по старее», після чого на екрані відображається список повідомлень, які залишив на форумі користувач «xFunky» у період до 8 листопада.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в своїй протиправній діяльності, а саме для обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ймовірно використовує власні банківські картки , емітовані в АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсалбанк».

Крім того, встановлено, що вищевказана особа в повсякденному житті використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 , оператора ТОВ «Лайфселл», який також використовує у своїй діяльності на тематичних форумах та спілкуванні із іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованих втручань в роботу ЕОМ.

Разом з тим, під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_14 , який показав, що у ході огляду веб-сторінки вищевказаного користувача встановлено, що останній здійснює активну діяльність на формі у період із 6 травня 2014 року по теперішній час. Протягом зазначеного терміну користувач розміщує оголошення та повідомлення, серед яких оголошення про продаж акаунтів користувачів з балансом зареєстрованих на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлення про купівлю шкідливого програмного забезпечення «RIOT BRUTE» та « ОСОБА_7 » типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », призначених для отримання несанкціонованого доступу до облікових записів користувачів зареєстрованих на веб-сайті ігрової американської ігрової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомлення про купівлю акаунтів на заборонених в Україні платформах обігу електронних грошей «Qiwi», « ОСОБА_9 » та оголошення про продаж акаунтів користувачів зареєстрованих на ігровій платформі «Steam», «Origin», «Uplay», «Minecraft» тощо.

Окрім цього, виявлено, що вищевказаний користувач також зареєстрований на тематичному форумі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та являється власником акаунтів під псевдонімами «xFunky» та «~DATA~».

Так, останній, використовуючи вищевказані облікові записи, ділився із іншими користувачами форуму про результати своєї протиправної діяльності. З метою встановлення власника вищевказаних акаунтів, слідством було здійснено пошуки інформації та встановлено, що акаунт «xFunky» зареєстрований на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». У подальшому, із використанням загальнодоступних ресурсів глобальної мережі Інтернет, встановлено, що дана електронна поштова скринька належить громадянину України, жителю АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 06.03.2012, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області, паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 від 27.07.2017 , виданий відділом централізованої обробки даних № 3 Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві.

Також, в ході слідчих дій було виявлено, що у повсякденному житті вищевказана особа використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 оператора ТОВ «LifeCell», за яким зареєстрований акаунт у месенджері «Viber». Також, останній являється власником та користувачем акаунта зареєстрованого у месенджері «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_15 », у месенджері «Skype» акаунта під нік-нейом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у соціальній мережі «Facebook» акаунта під псевдонімом « ОСОБА_12 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Окрім того, шляхом особистого пошуку, встановлено, що останній являється користувачем електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Поряд із цим, встановлено, що вищевказана особа у своїй злочинній діяльності використовувала ІР-адреси оператора ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_8 , яка працює у Солом`янському районі, м. Києва.

Так, прокурор зазначає, що 19.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_16 було проведено обшук автомобіля HYUNDAI SONATА, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на його дружину , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , який знаходився на парковці за адресою: АДРЕСА_1 , За результатами якого виявлено та вилучено наступне майно:

-Криптоферму з 6 відеокартами SAPPHIRE.

Стверджує, що вказану річ визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, адже наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилученні в ході проведення обшуку речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, про що винесена вмотивована постанова прокурора про визнання речовим доказом.

У зв`язку з цим, з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз, а також з метою збереження речових доказів та інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення просить вказане клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, зазначених вище, наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, дійсно, згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Якщо підставою для задоволення клопотання про арешт майна є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні , то в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати , що воно відповідає критеріям , зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною першою статтею 98 КПК України чітко визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти , які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України ); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України) ; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення доведено на даному етапі, що вказане майно , на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям частини 1 статті 98 КПК України, зокрема містить сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Крім того, прокурором у клопотанні було доведено наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 361 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.07.2022 під час проведення обшуку автомобіля HYUNDAI SONATА, д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , який знаходився на парковці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на :

-криптоферму з 6 відеокартами SAPPHIRE, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1