Справа № 201/3761/22
Провадження № 1-кс/201/1185/2022
УХВАЛА

30 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по міжнародному клопотанню компетентних органів Румунії про надання правової допомоги у кримінальній справі № 524/Р/2021, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Прокуратурою при суді міста Бєюш у кримінальній справі № 524/Р/2021 проводиться досудове розслідування щодо невідомих осіб за ознаками вчинення злочину обман, який передбачається статтею 244 абзац 1 Кримінального кодексу Румунії. Фактично встановлено:

22.05.2021 року з потерпілою особою ОСОБА_5 через программу Whatsapp зв`язався невідомий, який користувався телефонним номером: НОМЕР_1 і який зарекомендував себе як з міста Брашов. Ця особа була зацікавлена в придбанні футляра для ноутбука, який потерпіла особа ОСОБА_5 виставив на продаж через оголошення, розміщене в квітні місяці на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У цьому сенсі він представив потерпілому можливість здійснити платіж через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , одночасно надіславши йому посилання на сайт, який начебто належав ОLХ (у верхній частині відображався логотип ОLХ), і на тому сайті потерпіла особа повинна була заповнити реквізити банківської картки.

На цьому ж веб-сайті з`явилося повідомлення «Ви отримали 50 леїв». Після введення потерпілим реквізитів банківської картки (номер картки, місяць і рік закінчення терміну дії та СVV-код) сторінка веб-сайту оновилася та вимагаючи заповнення двох нових полів, а саме рубрику балансу та валюту.

Спочатку постраждала особа заповнила в колонці балансу значення 100 румунських леїв, але на сайті з`явилося повідомлення про помилку, що для підтвердження банківської картки необхідно, щоб баланс картки був не менше 500 румунських леїв. Щодо помилки, яка відображалася на сайті, особа, з якою він спілкувався по Whatsapp, повідомила йому, що йому необхідно ввести всю суму, яку він мав на рахунку банківської картки, після чого він знову надіслав посилання на сайт.

Потерпілий знову зайшов на сайт, заповнив дані картки та вніс у розділ балансу всю суму, яку мав на рахунку банківської картки, а саме НОМЕР_2 румунських леїв.

Після виконання цих кроків на сайті з`явилося заповнення нової рубрики, у якій йому було запропоновано ввести «унікальний код», а незабаром постраждала особа отримала повідомлення від Румунського комерційного банку, за допомогою якого йому був переданий код, який фактично представляв пароль ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснити платежу у розмірі 0,71 фунтів стерлінгів.

Щодо коду, отриманого в повідомленні від банку, особа, з якою він спілкувався по Whatsapp, попросила його ввести його на сайті, про що потерпілий виконав, але на сайті йому повідомили, що він ввів код невірно. За короткий проміжок часу потерпілий отримав ще 3 повідомлення від Румунського комерційного банку, за допомогою яких кожен раз передавався код і щоразу постраждала особа вводила отриманий код на сайті.

Згодом потерпілий перевірив весь вміст повідомлень, отриманих від Румунського комерційного банку, і з цього приводу виявив, що 4 отримані коди насправді були кодами для авторизації платежу, тому він встановив, що уповноважив здійснити 4 платежі, перші 2 платежі на суму 0,71 фунтів стерлінгів, платіж у розмірі 9999 румунських леїв та платіж у розмірі 8000 румунських леїв. Водночас він перевірив залишок банківського рахунку банківської картки, при цьому виявив, що на рахунку відсутня сума у розмірі 18000 румунських леїв. Відповідно до виписки з рахунку від 24.05.2021 року за період 20.05.2021 -24.05.2021, 22.05.2021 року о 22:45 з банківської картки НОМЕР_3 , що належить потерпілій особі, було здійснено одна транзакція на суму 9999 румунських леїв на LT Transfergo Internet, а о 22:47 була здійснена транзакція на суму 8000 румунських леїв, також до цього самого комерсанта. Повідомленням 90216/SІС/FG/25.06.2021 було запитано дані, які містить програма TransferGo щодо двох транзакцій, про які йдеться, і з електронного повідомлення, надісланого 30.06.2021 року, видно, що суму у розмірі 9999 румунських леїв, а також суму у розмірі 8000 румунських леїв надіслав користувач програми ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , електронна скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_4 , також додавши копію паспорта до банківської картки НОМЕР_5 , що належить Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_6 і який використовується ОСОБА_7 .

Кримінальним висновком № 66/2021, судді прав та свобод Суду міста Беюш, оголошеного 03.11.2021 року у справі № 3047/187/2021, було прийнято пропозицію Прокуратури при Суді міста Беюш, та дозволено: Отримати дані про фінансові операції з банківською карткою

№ НОМЕР_6 , що належить Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_6 з адресою АДРЕСА_1 , а також отримати всі ідентифікаційні дані особи, яка звернулася з проханням про видачу картки рахунку, власника рахунка, операції поточного рахунку через виписки з рахунків, розрахунки з карткою, касові операції, розрахунки банківським переказом, точні місця зняття готівки (як карткою, так і касою), копії документів, на підставі яких ці суми були зняті або якими вони були отримані, за період з 22.05.2021 року до 18.08.2021 року.

У цьому сенсі був виданий мандат на отримання даних про фінансові операції Ме 22/UP/ від 03.11.2021 року.

Для вирішення цієї справи необхідно здійснити наступні судові дії, згідно із законодавством України:

-отримати дані про фінансові операції, пов`язані з банківською карткою № НОМЕР_6 , що належить Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з адресою АДРЕСА_2 , а також а також отримати всі ідентифікаційні дані особи, яка звернулася з проханням про видачу картки рахунку, власника рахунка, операції поточного рахунку через виписки з рахунків, розрахунки з карткою, касові операції, розрахунки банківським переказом, точні місця зняття готівки (як карткою, так і касою), копії документів, на підставі яких ці суми були зняті або якими вони були отримані, за період з 22.05.2021 року до 22.06.2021 року.

У зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для зв`язків та листування),
АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі
Враховуючи що документи та інформація до якої слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, а тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, слідчий просить розглянути клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.
Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.
У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України. Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 524/Р/2021, досудове розслідування якого проводиться Прокуратурою при суді міста Бєюш, щодо невідомих осіб за ознаками вчинення злочину обман, який передбачається статтею 244 абзац 1 Кримінального кодексу Румунії.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.05.202 за вих. № 19/1/1-27963-21, організацію виконання вказаного запиту компетентного органу Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 524/Р/2021 було доручено Національній поліції України.
Відповідно до листа Головного слідчого управління Національної поліції України від 27.05.2022 за вих. № 9884/24/4/4-2022, вищезазначений запит компетентного органу Румунії було направлено для організації безпосереднього виконання до ГУНП в Дніпропетровській області
Відповідно до листа ГУНП в Дніпропетровській області від 08.06.2022 за вих. № 2/2010, вищезазначений запит компетентного органу Румунії було направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Румунії дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.
Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Румунії у кримінальній справі № 524/Р/2021 необхідний дозвол суду, що регламентовано ст. 159- 166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНВИВ:

Клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по міжнародному клопотанню компетентних органів Румунії про надання правової допомоги у кримінальній справі № 524/Р/2021, про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-дані про фінансові операції, пов`язані з банківською карткою № НОМЕР_6 , що належить Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також отримати всі ідентифікаційні дані особи, яка звернулася з проханням про видачу картки рахунку, власника рахунка, операції поточного рахунку через виписки з рахунків, розрахунки з карткою, касові операції, розрахунки банківським переказом, точні місця зняття готівки (як карткою, так і касою), копії документів, на підставі яких ці суми були зняті або якими вони були отримані, за період з 22.05.2021 року до 22.06.2021 року.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою:

АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 документи, що містять вказану інформацію на паперових та електронних носіях в повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1