Справа № 467/417/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 07 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 07.07.2022 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області про те, що до них звернувся ОСОБА_5 , мешканець м. Києва, Бучанського району, який заявив, що невстановлена особа, під приводом продажу мотоциклу на Інтернет-ресурсі ОЛХ, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10740 грн., які він переказав на вказаний зловмисником банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що останній 20.06.2022року на Інтернет-ресурсі «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоцикла. Зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та обговоривши спосіб доставки та ціну, заявник у мобільній додаток «Viber» отримав сформовану накладну відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, під час розмови продавцем, останній передав телефонну слухавку нібито працівнику відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що треба сплатити товар повною сумою 4000 грн., на вказану банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробив. Після цього з ним зв`язалась особа з номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, про необхідність сплати страхового внеску у сумі 1000 грн., що заявник і зробив. Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонували з мобільного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , та повідомили, що не можуть сформувати накладну, оскільки було два платежі, та потрібно провести оплату одним платежем. Заявник погодився та перерахував грошові кошти в сумі 5370 грн., при умові повернення попередньо сплачених коштів. Так, до вечора 20.06.2022 року сплачені ОСОБА_5 кошти не були повернуті та замовлений товар не відправлено. 21.06.2022 року заявник почав телефонувати на всі мобільні номери,з яких йому телефонували та номер телефону продавця, але вони були вимкнені. Так, ОСОБА_5 не отримав ані грошові кошти, ані замовлений товар.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, атакож інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Здійснюючи досудове розслідування за вказаним фактом виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 20.06.2022 року по 07.07.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , якій згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, а також за дорученням слідчого інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_6 (МКП № 008799) тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області ( АДРЕСА_2 ) а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 20.06.2022 року по 07.07.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1