Справа № 761/9677/22
Провадження № 1-кс/761/5478/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) в період з 24.02.2022 по15.03.2022, в порушення вимог Постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, здійснили як суб`єкти господарської діяльності транскордонні перекази валютних цінностей з України під виглядом проведення підприємницької діяльності, нетипової для їх основного виду діяльності, з метою легалізації цих валютних цінностей в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), в період 24.02.2022-16.03.2022, в порушення вимог Постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, здійснили як суб`єкти господарської діяльності із використанням, відповідно, рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » транскордонні перекази грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів без зазначення чіткого формулювання призначення платежу, з метою легалізації цих грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, під час досудового слідства встановлено, що в період з 14.03.2022 по 15.03.2022 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючи в якості суб`єкта господарювання здійснили 6 платежів на суму 267 749,06 Євро та 68 982,52 дол. США (всього в національній валюті в сумі 10 899 тис. грн. на розрахункові рахунки підприємств-нерезидентів, відкриті в іноземних фінансових установах, з них:

?1 операція в адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 (Іспанія) на суму на суму 100 158,09 Євро (в національній валюті на суму 3 322 тис. грн.) з призначенням платежу «за заморожену свинину»;

?2 операції в адресу ІНФОРМАЦІЯ_28 (Туреччина) на суму 104 650 Євро (в національній валюті на суму 3 471 тис. грн.) з призначенням платежу «оплата за оцтову кислоту»;

?1 операція в адресу CNHI INTERNATIONAL SA (Швейцарія) на суму

68 982,52 дол. США (в національній валюті на суму 2 018 тис. грн.) з призначенням платежу «оплата за запчастини»;

?1 операція в адресу PETRONAS LUBRICANTS ITALY S P A (Італія) на суму 45 790 Євро (в національній валюті на суму 1 518 тис. грн.) з призначенням платежу «оплата за нафту»;

?1 операція в адресу SHELL POLSKA SP Z O O (Польща) на суму 17 150,97 Євро (в національній валюті на суму 568,9 тис. грн.) з призначенням платежу «оплата за паливо».

Слідством встановлено, що перерахування коштів здійснювалось з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

№ НОМЕР_19 (валюта рахунку: 840, 978, 959, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », м. Київ (МФО: НОМЕР_22 ) на рахунки:

1). LITERA MEAT S НОМЕР_23 (Іспанія) № НОМЕР_24 , відкритого в IBERCAJA BANCO S A HEAD OFFICE, 1 операція з призначенням платежу «за заморожену свинину»:

1. 14.03.2022; REF: 011268630.140322 PMNT FROZEN PORK IN CONTR.2012 DD 2 0.12.21,INV. DD 18.01.22/32552.99/,INV. DD 18.01.2 2/32291.12/,INV.; на суму 100 158,09 Євро,

2). ARKEM KIMYA SAN VE TIC A S (Туреччина)

№ НОМЕР_25 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_29 , 2 операції з призначенням платежу «оплата за оцтову кислоту»:

1. 14.03.2022; REF: 011268946.140322 PAYMENT FOR ACETIC ACID CONT. 012-0 78-TB21DD 14.09.2021 INV.90240107 D D 24.01.22 UKT ZED 2915; на суму 28 750 Євро,

2. 15.03.2022; REF: 011269648.150322 PAYMENT FOR ACETIC ACID CONT. 012-0 78-TB21DD 14.09.2021 INV.90240467 D D 03.02.22, 90240464 DD 02.02.22, 9 0240465 DD 02.02.22 UKT ZED; на суму 75 900 Євро.

3). CNHI INTERNATIONAL SA (Швейцарія) № НОМЕР_26 відкритого в CITIBANK N A, 1 операція з призначенням платежу: «оплата за запчастини»:

1. 14.03.2022; REF: 011268628.140322 PAYMENT FOR THE SPARE PARTS CONT. 0 3-2013-SP DD 01.03.2013, на суму 68 982,52 Євро.

4). PETRONAS LUBRICANTS ITALY S P A (Італія)

№ IT40P76 відкритого в UNICREDIT S P A, 1 операція з призначенням платежу: «оплата за нафту»:

1. 14.03.2022; REF: 011268947.140322 PAYMENT FOR OIL CONTR.87/2021 DD 15 .12.2020, на суму 45 790 Євро.

5). SHELL POLSKA SP Z O O (Польща) № PL040619 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_30 , 1 операція з призначенням платежу: «оплата за паливо»:

1. 14.03.2022; REF: 011268882.140322 PAYMENT ON THE FUEL (10180.76) AND USE SHELL CARDS (6970.21) FOR AGR.P L60040619 DD 2021FEB09. ACT 24/02/2 022 DD 24/02/2022, на суму 17 150,97 Євро.

Відповідно до п.1 ч.14 Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_31 № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення власних операцій банків, уключаючи розрахунки з міжнародними платіжними системами.

Оскільки фінансово-господарські операції, проведені за участю вищевказаних банківських установ являються нетиповими для їх основного виду діяльності, то за умови їх безтоварного характеру, були здійснені в порушення вимог п.1 ч.14 вищевказаної Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_31 № 18 від 24.02.2022.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_32 , встановлено, що рахунок

№ UA2117219 (валюта рахунку: 840, 978, 959, 826, 756, 980) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення та підтвердження/спростування факту легалізації грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей і документів, стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності/відсутності розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншим способом довести обставини та факти перерахування грошових коштів по рахунках, причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), неможливо, оскільки саме банківська установа є володільцем такої інформації та документів.

Документи стосовно операцій проведених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_27 (Іспанія), ІНФОРМАЦІЯ_28 (Туреччина), ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 (Італія), ІНФОРМАЦІЯ_35 ), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної юридичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертних досліджень з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні для проведення експертних досліджень, встановлення місцезнаходження комп`ютерної техніки та офісів, звідки фактично керували рухом коштів.

Іншим способом, аніж вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірених копій документів, що стали підставою для оформлення та обслуговування рахунків, а також фінансово-господарських документів неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема судово-економічну експертизу та судово-почеркознавчі експертизи.

Зазначені відомості та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню за фактом здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із ухиленням від сплати податків, спрямованого на прикриття незаконної діяльності, за результатом чого заподіяно матеріальну шкоду державі, а також вчинення фінансових операцій, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на заволодіння таких коштів, а також встановлення організаторів, пособників та співучасників, місця виготовлення та зберігання документів бухгалтерської та податкової звітності, первинних фінансово-господарських документів та комп`ютерної техніки, на якій вони виготовлялись, враховуючи що відомості про кримінальні правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо отримати у інший спосіб.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »які містять комерційну та банківську таємницю, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертизах, документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.05.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

?Документів стосовно відкриття та обслуговування рахунку

№ НОМЕР_19 (валюта рахунку: 840, 978, НОМЕР_28 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 ), який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства та інших документів з моменту відкриття рахунку на час оголошення постанови;

?Первинних документів (у т.ч. контрактів (договорів) із додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; вантажних митних декларацій; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; платіжних доручень, прибуткові та видаткові касові ордери, довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, журналів реєстрацій довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень або інших документів, що свідчать про виконання грошових зобов`язань, актів, протоколів, листування, платіжних документів, банківських виписок тощо, реєстраційних свідоцтв, листів-звернень від посадових осіб та банківських установ, змін до договорів, повідомлень про зміни до договору, договори позики з перекладом на українську мову, повідомлень про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом, письмових підтверджень про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договорами, інші документи, які складались та надавались до банківських установ для забезпечення договорів) та інформації щодо джерел походження грошових коштів, які перераховувались з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 на рахунки:

1). LITERA MEAT S НОМЕР_23 (Іспанія) № НОМЕР_24 , відкритого в IBERCAJA BANCO S A HEAD OFFICE, 1 операція з призначенням платежу «за заморожену свинину»: 14.03.2022; REF: 011268630.140322 PMNT FROZEN PORK IN CONTR.2012 DD 2 0.12.21,INV. DD 18.01.22/32552.99/, INV. DD 18.01.2 2/32291.12/,INV.; на суму 100 158,09 Євро;

2). ARKEM KIMYA SAN VE TIC A S (Туреччина)

№ НОМЕР_25 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_29 , 2 операції з призначенням платежу «оплата за оцтову кислоту»: 1. 14.03.2022; REF: 011268946.140322 PAYMENT FOR ACETIC ACID CONT. 012-0 78-TB21DD 14.09.2021 INV.90240107 D D 24.01.22 UKT ZED 2915; на суму 28 750 Євро; 2. 15.03.2022; REF: 011269648.150322 PAYMENT FOR ACETIC ACID CONT. 012-0 78-TB21DD 14.09.2021 INV.90240467 D D 03.02.22, 90240464 DD 02.02.22, 9 0240465 DD 02.02.22 UKT ZED; на суму 75 900 Євро;

3). CNHI INTERNATIONAL SA (Швейцарія) № НОМЕР_26 відкритого в CITIBANK N A, 1 операція з призначенням платежу: «оплата за запчастини»: 14.03.2022; REF: 011268628.140322 PAYMENT FOR THE SPARE PARTS CONT. 0 3-2013-SP DD 01.03.2013, на суму 68 982,52 Євро;

4). PETRONAS LUBRICANTS ITALY S P A (Італія)

№ IT40P76 відкритого в UNICREDIT S P A, 1 операція з призначенням платежу: «оплата за нафту»:14.03.2022; REF: 011268947.140322 PAYMENT FOR OIL CONTR.87/2021 DD 15 .12.2020, на суму 45 790 Євро;

5). SHELL POLSKA SP Z O O (Польща) № PL040619 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_30 , 1 операція з призначенням платежу: «оплата за паливо»: 14.03.2022; REF: 011268882.140322 PAYMENT ON THE FUEL (10180.76) AND USE SHELL CARDS (6970.21) FOR AGR.P L60040619 DD 2021FEB09. ACT 24/02/2 022 DD 24/02/2022, на суму

17 150,97 Євро;

?Первинних документів підтверджуючих придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період з 14.03.2022 по 15.03.2022 продукції у компаній-нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 (Туреччина), ІНФОРМАЦІЯ_33 (Швейцарія), ІНФОРМАЦІЯ_34 (Італія), ІНФОРМАЦІЯ_36 O O (Польща), а саме: контрактів (договорів, угод) з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; вантажних митних декларацій; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; платіжних доручень, прибуткові та видаткові касові ордери, довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, журналів реєстрацій довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень або інших документів, що свідчать про виконання грошових зобов`язань, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів: картки балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 70, 80, 90 з придбання та продажу товарів (робіт, послуг) (із зазначенням сальдо станом на дату подання документів); оборотно-сальдові відомості по рахункам № 281, 631, 6441, 311; документи, що підтверджують використання придбаних товарів: списання на виробництво, чи продаж; регістри бухгалтерського обліку по рахункам 701, 702, 703, 704; регістри бухгалтерського обліку по рахункам 94, 90, 281; інформації щодо відображення таких операцій у фінансовій звітності банку; реєстраційних свідоцтв, листів-звернень від посадових осіб та банківських установ; змін до договорів, повідомлень про зміни до договору, договори позики з перекладом на українську мову, повідомлень про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом, письмових підтверджень про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договорами, інші документи, які складались та надавались до банківських установ для забезпечення договорів);

?Первинних документів підтверджуючих транспортування, знаходження, збереження та подальшу реалізацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) продукції, придбаної у компаній-нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 (Туреччина), ІНФОРМАЦІЯ_33 (Швейцарія), ІНФОРМАЦІЯ_34 (Італія), ІНФОРМАЦІЯ_36 O O (Польща), а саме: контрактів (договорів, угод) з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; вантажних митних декларацій; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; платіжних доручень, прибуткові та видаткові касові ордери, довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, журналів реєстрацій довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень або інших документів, що свідчать про виконання грошових зобов`язань, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів: картки балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 70, 80, 90 з придбання та продажу товарів (робіт, послуг) (із зазначенням сальдо станом на дату подання документів); оборотно-сальдові відомості по рахункам № 281, 631, 6441, 311; документи, що підтверджують використання придбаних товарів: списання на виробництво, чи продаж; регістри бухгалтерського обліку по рахункам 701, 702, 703, 704; регістри бухгалтерського обліку по рахункам 94, 90, 281; інформації щодо відображення таких операцій у фінансовій звітності банку; реєстраційних свідоцтв, листів-звернень від посадових осіб та банківських установ; змін до договорів, повідомлень про зміни до договору, договори позики з перекладом на українську мову, повідомлень про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом, письмових підтверджень про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договорами, інші документи, які складались та надавались до банківських установ для забезпечення договорів);

?Документів (інформації) отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_27 (Іспанія), ІНФОРМАЦІЯ_28 (Туреччина), ІНФОРМАЦІЯ_33 (Швейцарія), ІНФОРМАЦІЯ_34 (Італія), ІНФОРМАЦІЯ_37 (Польща) при проведені валютних операцій, а також інформації щодо результатів проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналізу та перевірки документів, які є підставою для проведення зазначених операцій;

?Роздруківок (виписок) руху коштів, в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2021 по 30.05.2022 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 (валюта рахунку: 840, 978, 959, 826, 756, 980) із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахування коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 06.07.2022.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: