Провадження №1-кс/127/5937/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 19.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу стану використання земель промисловості було виявлено факт незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення (піску) групою oсіб із числа посадовців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході проведеного аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновником якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , являється власником території ІНФОРМАЦІЯ_3 площею 12 га, кадастровий номер :02:000:3076 з цільовим призначенням (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами). Вказану земельну ділянку відповідно до договору оренди укладеного терміном на 2 роки від 14.06.2021 орендує та розробляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником якої є той же ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Зокрема встановлено, що видобуток піску здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою спеціальної кар`єрної техніки, без спеціального дозволу на користування надрами, плану розвитку гірничих робіт, гірничого відводу та інших дозвільних документів на розробку родовища. Однак з метою приховування фактів незаконного видобутку корисних копалин, розробку родовища на земельній ділянці площею 12 га, кадастровий номер :02:000:3076 та реалізацію корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює під виглядом наданого йому ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціального дозволу на користування надрами АДРЕСА_1 , що в 0,5 км на південний схід від с. Журава, Турбівської селищної ради. Термін дії якого закінчився 05.07.2021.

Також встановлено, що з метою приховування порушення правил охорони або використання надр, ОСОБА_5 може використовувати спеціальний дозвіл №4105 від 02.11.2006 року наданий йому як ФОП на розробку Журавського родовища, в 0,4 км на північний захід від с. Журава, що також не відповідає місцю розробки.

Під час вказаного незаконного видобутку корисних копалин також порушується та не враховується охоронна зона навколо енергетичної системи, що встановлена на обмеження в користуванні земельною ділянкою.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

копія податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), декларацію з податку на прибуток підприємства за період часу з 01.10.2021 по 06.07.2022;

копія відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) щодо співпраці з контрагентами за період часу з 01.07.2021 по 06.07.2022;

копію податкової звітності за формою 1-ДФ та Д4 за період часу 01.10.2021 по 06.07.2022;

Докумети, які слугують підставою сплати рентної плати (спеціальний дозвіл, місце розташування земельної ділянки, номер земельної ділянки).

Інформація про те, чи проводились документальні перевірки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2021 по 06.07.2022, якщо так, надати:

Акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів;

Документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;

Пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідча не з`явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_4 ), тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії (провести виїмку), а саме:

копія податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), декларацію з податку на прибуток підприємства за період часу з 01.10.2021 по 06.07.2022;

копія відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) щодо співпраці з контрагентами за період часу з 01.07.2021 по 06.07.2022;

копію податкової звітності за формою 1-ДФ та Д4 за період часу 01.10.2021 по 06.07.2022;

Докумети, які слугують підставою сплати рентної плати (спеціальний дозвіл, місце розташування земельної ділянки, номер земельної ділянки).

Інформація про те, чи проводились документальні перевірки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2021 по 06.07.2022, якщо так, надати:

Акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів;

Документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;

Пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: