Справа № 344/7737/22
Провадження № 1-кс/344/3044/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження 0000271 від 16.02.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дане кримінальне провадження розслідується за фактом заволодіння упродовж 2018-2019 років представниками ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207) коштами фізичних осіб, внесеними згідно договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому за будівельною адресою - вул. Комунальна, 3 в

м. Івано-Франківську, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували колективна заява фізичних осіб - інвесторів ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 04.02.2022, а також особисті заяви - повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Встановлено, що впродовж 2018-2019 років представниками

ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» укладено договори купівлі-продажу майна зі значною кількістю фізичних осіб для набуття у власність в другому півріччі 2021 року об`єктів нерухомого майна (квартири, гаражу, комори) по

вул. Комунальна, 3 в м. Івано-Франківську за умови проведення належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі.

Проте, в порушення укладених договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому, службові особи ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» зобов`язання щодо вчасного будівництва об`єктів нерухомого майна та передачі його у власність особам, що здійснили повну оплату за нього, не виконали, приховавши від останніх обставини, що свідчать про протиправну участь службових осіб товариства в незаконному набутті права користування земельними ділянками із кадастровими номерами :08:002:0006, :08:002:0039, :08:002:0040 за адресою по

вул. Комунальна, 3 в м. Івано-Франківську у ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат».

Так, зокрема, в порушення п. 1.4 таких договорів, службові особи

ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» приховали від осіб з якими укладали відповідні договори відомості з приводу того, що стосовно вказаних вище земельних ділянок, які нерозривно пов`язані з предметом купівлі-продажу (квартири, нежитлові приміщення) застосовано обтяження і наявні права третіх осіб, в тому числі ТОВ «НІРА», яке на даний час оскаржило договір суперфіцію № 2 від 08.08.2019 у Господарському суді Івано-Франківської області.

Окрім того, кошти фізичних осіб, які справно вносились на відповідні розрахункові рахунки чи в готівковій формі передавались службовим особам ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», використовувались не за призначенням, оскільки об`єкти нерухомості не зводились впродовж обумовленого угодами періоду, а інформація про вказані обставини умисно приховувалась.

Як встановлено, ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» на час здійснення повної оплати покупцями згідно договорів купівлі-продажу майна, не мало всіх належних дозволів на будівництво, погоджень, загалом повного паспорту будівництва. Відповідно до ст. 29 Закону України «Про планування та забудову території» дозвіл на виконання будівельних робіт - це документ, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об`єкта будівництва до інженерних мереж та споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт, загалом, введення в експлуатацію житлового багатоквартирного будинку.

З огляду на викладене вбачається шахрайська схема засновників та директора TOB «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», яка полягала у масштабному залученні кількасот інвесторів (майбутніх власників нерухомості) шляхом ведення широкої реклами в масмедіях та білбордах,заниження ціни об`єкту, входження в довіру та спонукання до повної сплати вартості житла без наміру його зведення.

Таким чином, наявні обставини, що свідчать про протиправні дії службових осіб ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», спрямовані на протиправне заволодіння коштами фізичних осіб - сторін договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому та наявність ознак злочину, передбаченого

ст. 190 КК України.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ»() зареєстровано та фактично знаходиться за адресою:м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207. Засновниками товариства є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Основним видом діяльності є організація будівництва будівель.

Таким чином, в офісному приміщені, де фактично здійснює діяльність ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ`знаходяться документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: договори купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому за будівельною адресою - вул. Комунальна, 3 в м. Івано-Франківську, дозвільні документи на об`єкт будівництва, проектна документація, договірні, первинні та платіжні документи по взаємовідносинах ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» із суб`єктами господарської діяльності, а також інші документи, які мають відношення до вказаного об`єкту будівництва та будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні обшукуофісних приміщень

ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ`за адресою в м. Івано-Франківськ,

вул. Вовчинецька, буд. 207.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником офісного приміщення АДРЕСА_1 є ОСОБА_14 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Проте, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів з боку володільця, або інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а тому проведення обшуку є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, зважаючи на факти створення перешкод у можливості їх отримання з посиланням на різного роду обставини.

Іншим способом отримати необхідні речі та документи, ніж проведення обшуку житла та іншого володіння особи шляхом їх вилучення, що матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий планує провести обшук офісного приміщенняТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» () за адресою :м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207,що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення при укладенні та виконанні договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому за будівельною адресою - вул. Комунальна, 3 в м. Івано-Франківську, зокрема:договори купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому, додатків до них, квитанцій про оплату, податкових та видаткових накладних, дозвільних документівна об`єкт будівництва, проектної документації, договірних, первинних та платіжних документів по взаємовідносинах ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» із суб`єктами господарської діяльності, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, договорів оренди обладнання, актів прийому-передачі техніки і обладнання, договорів субпідряду, акти виконаних робіт і довідки вартості виконаних робіт субпідрядних організацій, кошторисну документацію, експертизи робочих проектів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, чеки про оплату послуг, рахунки-фактури, специфікації, звіти про господарську діяльність, електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому та електронному вигляді, які містять відомості про ведення «тіньового» подвійного бухгалтерського та податкового обліків, записники, блокноти, чорнові записи,мобільні телефони, магнітні та інші носії інформації, флеш-накопичувачі, які використовуються фігурантами у протиправній діяльності.

Мета проведення обшуку - виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням, доведено, що у слідчого наявні достатні підстави для проведення обшуку офісного приміщенняТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» () за адресою :м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207,що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщенняТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» () за адресою :м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207,що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення при укладенні та виконанні договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому за будівельною адресою - вул. Комунальна, 3 в м. Івано-Франківську, зокрема:договори купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому, додатків до них, квитанцій про оплату, податкових та видаткових накладних, дозвільних документівна об`єкт будівництва, проектної документації, договірних, первинних та платіжних документів по взаємовідносинах ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» із суб`єктами господарської діяльності, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, договорів оренди обладнання, актів прийому-передачі техніки і обладнання, договорів субпідряду, акти виконаних робіт і довідки вартості виконаних робіт субпідрядних організацій, кошторисну документацію, експертизи робочих проектів, видаткові накладні щодо постачання матеріалів, чеки про оплату послуг, рахунки-фактури, специфікації, звіти про господарську діяльність, електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому та електронному вигляді, які містять відомості про ведення «тіньового» подвійного бухгалтерського та податкового обліків, записники, блокноти, чорнові записи,мобільні телефони, магнітні та інші носії інформації, флеш-накопичувачі, які використовуються фігурантами у протиправній діяльності.

Ухвала діє до 29 липня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1