Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1082/22
Справа № 711/3446/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань : ОСОБА_2

прокурора : ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, вказуючи, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, щодо здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області низки суб`єктів господарської діяльності з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ТЕНКІ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-ГО ГРУДНЯ 8/2, із основним видом економічної діяльності (22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас), одним із співзасновників якого, із часткою у статутному фонді 25% (450 000 грн.), є громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . В інтернет мережі за посиланням https://sbis.ru/contragents//711801001, встановлено, що ОСОБА_4 також є директором аналогічного російського ТОВ «Теклайн», що зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Тульська область, Щокінський район, Первомайський рп, вул. Адміністративна 15, яке також займається виготовленням пластмасових виробів для будівництва.

За 2020-2021 роки ТОВ «ТЕНКІ» імпортувало продукції з Російської Федерації на суму 353 037 доларів США. Частина продукції на суму 115 700 доларів США, була закуплена ТОВ «Теклайн», де директором являється ОСОБА_4 .

Активи ТОВ «ТЕНКІ» складають близько 47 457 400 грн., а річний прибуток 20 110 700 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ «ТЕНКІ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, № 8/2, є: ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , статутний внесок 450 000 25%; ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_5 ; директор ТОВ «ТЕНКІ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_6 , які є платниками ПДВ.

Вказане товариство зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ «ТЕНКІ», знаходяться за адресами: м. Черкаси, вул. вул. 14-го Грудня, буд. 8/6 належить на підставі договору купівлі-продажу № 222 від 28.04.2017, назва об`єкта нерухомого майна «Киснева станція (Літера С); м. Черкаси, вул. вул. 14-го Грудня, буд. 8/4 на підставі договору купівлі-продажу №225 від 28.04.2017, назва об`єкта нерухомого майна «Гараж (Літера Н); м. Черкаси, вул. вул. 14-го Грудня, буд. 8/3 на підставі договору купівлі-продажу №228 від 28.04.2017, назва об`єкта нерухомого майна «Нежитлова будівля»; м. Черкаси, вул. вул. 14-го Грудня, буд. 8/2 на підставі договору купівлі-продажу №233 від 28.04.2017, назва об`єкту нерухомого майна «Допоміжний корпус № 2 (Літера М-2)». Вказані об`єкти нерухомості знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером: 0:06:062:0008, яка належить Черкаській міській раді, код ЄРДПОУ 25212542 та передана на підставі договору оренди землі № б/н від 05.02.2019 ТОВ «ТЕНКІ» , під нежитлові будівлі, які мають адреси: м. Черкаси, вул. 14-го Грудня, № 8/2, 8/3, 8/4, 8/6.

В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_4 систематично надає довіреності на право представництво інтересів ТОВ «ТЕНКІ» в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності громадянину (фізичній особі-підприємцю) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_1 ), основним видом економічної діяльності якого є (22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас), який одночасно є засновником та директором ТОВ «Фіберіка» (), юр. адреса: Україна, 18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Різдвяна, буд. 290, основним видом економічної діяльності якого також є (22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас), причетність та роль якого у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ТЕНКІ» встановлюється. Крім того із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_4 у вересні 2020 року надав аналогічну довіреність чинну до 23.09.2023 гр. ОСОБА_6 , співзасновнику ТОВ «ТЕНКІ» (), із статутним внеском 450 000 грн. (25%).

З відомостей Державної митної служби України Черкаської митниці встановлено, що в період з 01.01.2021 по даний час в зоні діяльності Черкаської митниці проведено 3 митні оформлення товарів, поставлених ТОВ «Тенклайн» (Тульська область Російська Федерація) на адресу ТОВ «Тенкі» (). Згідно документів митного оформлення за митними деклараціями від 18.01.2021 №UA902020/2021/500322, від 24.05.2021 №UA902020/2021/505148, від 24.12.2021 №UA902020/2021/208506, встановлено, що згідно договору поставки № 12/10/20 від 12.10.2020 доданого до листа Черкаської митниці, ОСОБА_4 вчиняє дії в якості Генерального директора ТОВ «ТЕНКЛАЙ» та продає товари ТОВ «ТЕНКІ», де уповноваженим лицем, згідно довіреності від 23.09.2020 року виступає ОСОБА_9 . Вказану довіреність згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_9 надав ОСОБА_4 .

Тим самим, встановлено, що ТОВ «ТЕНКЛАЙ» за останній звітний період сплачено податків на суму 3 млн. 260 тис. руб. на користь Російської Федерації-держави агресора, згідно посилання на інтернет ресурс https://www.readyratios.com/profile/253_ooo-tenklayn..

В ході проведення тимчасового доступу до ГУ ДПС у Черкаській області, було встановлено, що ТОВ «ТЕНКІ», має взаємовідносини з ТОВ «ТЕНКЛАЙ», що підтверджується митними деклараціями, а також має 77 банківських рахунків, які відкриті у різних валютах, в тому числі в російському рублі, які на даний час не закриті для користування та можуть використовувати для незаконного виведення активів Товариства на територію Російської Федерації. В майбутньому у органу досудового розслідування є необхідність дослідити вищевказані банківські рахунки на предмет здійснення перерахувань коштів на територію Російської Федерації.

В ході проведення тимчасового доступу та вилучення документів ГУ ДПС у Черкаській області встановлено, що службові особи ТОВ «ТЕНКІ» будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер яких може свідчити про те, що вказані договірні забов`язання не здійснювалися та можуть містити ознаки фіктивності.

Відповідно до отриманої інформації від ГУ ДПС у Черкаській області ТОВ «ТЕНКІ» здійснює взаємовідносини із контрагентом ТОВ «Торговий дім» Алкіма», яке включено 17.06.2022 до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податків, згідно з Додатком 1 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.12.2019 №1165 через наявність податкової інформації.

За оперативною інформацією таким чином з України виводились та на даний час незаконно виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В подальшому було отримано інформацію, щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами зазначених вище підприємств, шляхом ухилення від обов`язкових платежів до бюджету та внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності.

На думку органу досудового розслідування в діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України.

Також, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України», введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Головним слідчим управлінням Національної поліції України в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим «Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору».

25.07.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом корпоративних прав засновника ТОВ «ТЕНКІ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, № 8/2 гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%».

З урахуванням вищевикладеного, з метою недопущення зміни, перетворення, знищення, заволодіння, збереження речових доказів, відшкодування у майбутньому завданих збитків завданих у ході агресії Російської Федерації проти України, недопущення фінансування дій спрямованих на насильницькі зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, просив накласти арешт на корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, № 8/2 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий ОУФМС Росії по Московській області по міському округу Жуковський 25.12.2013, код підрозділу 500-036, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаної частини Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕНКІ» (Ідентифікаційний код: 39089620), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасників і засновників; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без участі власника корпоративних прав.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

За матеріалами УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України виявлено факти здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, рядом суб`єктів господарської діяльності з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «ТЕНКІ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-ГО ГРУДНЯ 8/2, із основним видом економічної діяльності (22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас), одним із співзасновників якого, із часткою у статутному фонді 25% (450 000 грн.), є громадянин РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Крім того, за даними Інтернет мережі за посиланням https://sbis.ru/contragents//711801001 ОСОБА_4 є директором аналогічного російського ТОВ «Теклайн», що зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Тульська область, Щокінський район, Первомайський рп, вул. Адміністратина 15, яке також займається виготовленням пластмасових виробів для будівництва.

Активи ТОВ «ТЕНКІ» складають близько 47 457 400 грн., а річний прибуток 20 110 700 грн.

Засновниками ТОВ «ТЕНКІ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, № 8/2 є: ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , «Статутний внесок 450 000 25%»; ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_5 ; директор ТОВ «ТЕНКІ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_6 , являються платниками ПДВ.

Вказане товариство зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ТЕНКІ» належать об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: 0:06:062:0008, яка належить Черкаській міській раді , код ЄРДПОУ 25212542 та передана на підставі договору оренди землі № б/н від 05.02.2019 ТОВ «ТЕНКІ» , під нежитлові будівлі, які мають адреси: м. Черкаси, вул. 14-го Грудня, № 8/2, 8/3, 8/4, 8/6.

За даними слідства за 2020-2021 роки ТОВ «ТЕНКІ» імпортувало продукції з Російської Федерації на суму 353 037 доларів США. Частина продукції на суму 115 700 доларів США була закуплена ТОВ «Теклайн», де директором є ОСОБА_4 .

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 систематично надає довіреності на право представництво інтересів ТОВ «ТЕНКІ» в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності громадянину (фізичній особі-підприємцю) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_1 ), основним видом економічної діяльності якого є (22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас), який одночасно є засновником та директором ТОВ «Фіберіка» (), юр. адреса: Україна, 18028, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Різдвяна, буд. 290, основним видом економічної діяльності якого також є (22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас), причетність та роль якого у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ТЕНКІ» встановлюється. Крім того із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_4 у вересні 2020 року надав аналогічну довіреність чинну до 23.09.2023 гр. ОСОБА_6 , співзасновнику ТОВ «ТЕНКІ» (), із статутним внеском 450 000 грн. (25%).

Відповідно до відомостей Державної митної служби України з 01.01.2021 по даний час в зоні діяльності Черкаської митниці було проведено три митні оформлення товарів ТОВ «Тенклайн» на адресу ТОВ «Теньки». З долученого договору поставки № 12/10/20 від 12.10.2020, встановлено, що ОСОБА_4 вчиняє дії в якості Генерального директора ООО «ТЕНКЛАЙ» та продає товари ТОВ «ТЕНКІ», де уповноваженим лицем, згідно довіреності від 23.09.2020 року виступає ОСОБА_9 . Вказану довіреність згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_9 надав ОСОБА_4 ..

Тим самим, встановлено, що ТОВ «ТЕНКЛАЙ» за останній звітний період сплачено податків на суму 3 млн. 260 тис. руб. на користь Російської Федерації держави агресора, згідно посилання на інтернет ресурс https://www.readyratios.com/profile/253_ooo-tenklayn.

Згідно митних декларацій ТОВ «ТЕНКІ» має взаємовідносини з ТОВ «ТЕНКЛАЙ», а також має 77 банківських рахунків, які відкриті у різних валютах в тому числі і в Російському рублі, які на даний час не закриті для користування та можуть використовувати для незаконного виведення активів Товариства на територію Російської Федерації.

За даними ГУ ДПС у Черкаській області ТОВ «ТЕНКІ» здійснює взаємовідносини із контрагентом ТОВ «Торговий дім» Алкіма», яке 17.06.2022 включено до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податків, згідно з Додатком 1 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.12.2019 №1165 через наявність податкової інформації

За версією слідства таким чином з України виводились та виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а в діях вказаних в клопотанні осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Згідно дослідженої в судовому засіданні постанови слідчого від 25.07.2022 корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, № 8/2 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 у даному кримінальному провадженні було визнано речовим доказом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

24.02.2022 Указом Президента України було введено воєнний стан в Україні, в зв`язку з чим відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави та вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни-агресора охоронюваної законом інформації, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

Відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» його мета полягає у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року.

Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до Розділу І ст. 1 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів»:

- Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України;

- резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

- примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності російської федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

- об`єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її резидентам.

Відповідно до Розділу ІІ ст. 2 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на корпоративні права співвласника товариства, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 на корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, № 8/2 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий ОУФМС Росії по Московській області по міському округу Жуковський 25.12.2013, код підрозділу 500-036, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕНКІ» (Ідентифікаційний код: 39089620), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 28.07.2022 о 15-00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1