Справа № 296/4468/22
УХВАЛА

Іменем України

01 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ доступ до речей і документів, володільцем яких являється ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з осені 2021 року по травень 2022 року невідома особа незаконно, шляхом обману, без чітко вираженого і дійсного волевиявлення власника, заволоділа транспортними засобами, які належать ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на загальну суму 113 886 доларів США.
Встановлено, що ОСОБА_4 налагодив підприємницьку діяльність з імпорту та продажу транспортних засобів на території України. В серпні 2021 року ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким разом розпочав діяльність пов`язану з продажем автомобілів. З метою скоротити час ведення вказаної підприємницької діяльності та спростувати умови продажу, ОСОБА_4 та членами його родини, на ім`я ОСОБА_6 оформлена довіреність, на право бути представником у будь-яких підприємствах, установах, організаціях України. Згідно даного доручення ОСОБА_5 мав право від імені ОСОБА_4 бути представником в порятах та на митницях, в органах реєстрації прав, в будь-яких банківських установах, на біржах, сервісних центрах МВС, відповідних органах яким надано повноваження реєстрації траспортних засобів та інших органах, якщо у тому буде потреба, проводити комплекс експедиторських послуг, доставляти до місця призначення. Придбання транспортних засобів, а також витрати на їх транспортування та подальше обслуговування здійснювалось за кошти ОСОБА_4 та членів його сім`ї, про що свідчить наявність відповідних квитанцій про оплату. ОСОБА_5 здійснював транспортування транспортних засобів з морського порту до місця призначення та супроводжував процес продажу автомобілів за винагороду в розмірі 30% з прибутку. Решту суми ОСОБА_5 мав передавати власникові транспортних засобів, тобто ОСОБА_4 .
Станом на 24.02.2022 під реалізацію ОСОБА_5 передані наступні автомобілі, які знаходились на території м.Житомир:
- HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, НОМЕР_2 , 2017 р.в.;
- HYUNDAI SANTA FE д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, НОМЕР_4 , 2015 р.в.;
- AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, НОМЕР_6 , 2012 р.в.;
- KIA SORENTO д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, KNAPS81ADFA056054, 2015 р.в.;
- KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_8 , сірого кольору, KNAP6815GGK161382, 2016 р.в.;
- KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, KNAP6815GGK051343, 2016 р.в.
А з 08.05.2022 по теперішній час ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 і місцезнаходження останнього не відомо.
Встановлено, що частина вищевказаних транспортних засобів перереєстрована на інших осіб та місцезнаходження їх не відомо, а саме:
- HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, НОМЕР_2 , 2017 р.в. зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та присвоєно д.н.з. НОМЕР_10 ;
- AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, НОМЕР_6 , 2012 р.в. зареєстровано за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та присвоєно д.н.з. НОМЕР_11 ;
- KIA SORENTO д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, KNAPS81ADFA056054, 2015 р.в. зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та присвоєно д.н.з. НОМЕР_12 ;
- KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_8 , сірого кольору, KNAP6815GGK161382, 2016 р.в. зареєстрована за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та присвоєно д.н.з. НОМЕР_13
Транспортні засоби KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, KNAP6815GGK051343, 2016 р.в., зареєстровано за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а HYUNDAI SANTA FE д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, НОМЕР_4 , 2015 р.в. зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак місцезнаходження їх невідомо.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 укладено договір комісії та супутні до нього документи, щодо продажу автомобіля марки HYUNDAI SANTA FE, VIN: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , а саме:
- договір комісії №7990/22/1/004744 від 15.01.2022 про те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язується за дорученням ОСОБА_13 за комісійну плату вчинити за рахунок ОСОБА_13 від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_12 декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу, марки HYUNDAI SANTA FE, VIN, № кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , білого кольору, 2015 року випуску;
- акт приймання-перадачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером №7990/22/1/004744 від 15.01.2022, відповідно до якого ОСОБА_13 передав, а суб`єкт господарювання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав транспортний засіб марки HYUNDAI SANTA FE, VIN, № кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , білого кольору, 2015 року випуску;
- акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7990/22/1/004744 від 15.01.2022 відповідно до якого провели огляд технічного стану, комплектності та оцінку траспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер HYUNDAI SANTA FE, VIN, № кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , білого кольору, 2015 року випуску та оцінили вказаний автомобіль в 5 000, 00 грн (ціна продажу).
Крім того встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 28.04.2022 уклав договір купівлі-продажу транспортного засобу №7990/22/004745 з ОСОБА_14 , відповідно до якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі відповідального ОСОБА_12 передали у власність ОСОБА_14 транспортний засіб марки HYUNDAI SANTA FE, VIN, № кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , білого кольору, 2015 року випуску. А також було складено акт огляду реалізованого транспортного засобу №7990/22/001896 від 28.04.2022.
З метою документування протиправної діяльності групи осіб, причетних до організації незаконного заволодіння траспортними засобами, а також для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів наступних документів пов`язаних з незаконним заволодінням транспортним засобом марки HYUNDAI SANTA FE, VIN №кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , білого кольору, 2015 року випуску, а саме:
- договору комісії №7990/22/1/004744 від 15.01.2022; інформаційної картки зазначеного транспортного засобу (Додаток 7 до Порядку);
- акту приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилерм №7990/22/1/004744 від 15.01.2022;
- акту технічного стану траспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7990/22/1/004745 від 15.01.2022; договору купівлі-продажу транспортного засобу №7990/22/004745 від 28.04.2022;
- акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7990/22/001896 від 28.04.2022;
- інших документів, на підставі яких було укладено договір комісії №7990/22/1/004744 від 15.01.2022 та договір купівлі-продажу транспортного засобу №7990/22/004745 від 28.04.2022, які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), суб`єкт господарювання, що здійснює торгівлю ТЗ та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за реєстраційним №7990 АДРЕСА_1 .
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що документи знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою дотримання процесуального порядку отримання доказів у кримінальному провадженні №0000247, виникла необхідність у винесенні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса; АДРЕСА_1 .
Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000247 від 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, а тому необхідні їх оригінали.
Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 в судове засідання не з`явилася. Нпдала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі .
Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано .
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені 14.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, що підтверджується наданим суду витягом на підставі заяви від 14.06.2022 (а.с.6,7).
Згідно протоколу допиту потерпілого від 17.06.2022 встаовлено, що він вважає, що ОСОБА_16 незаконно заволодів належним йому автомобілем марки HYUNDAI SANTA FE, VIN, № кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , білого кольору, 2015 року випуску (а.с.8-13,16), який в подальшому було знайдено та оглянуто про що свідчить протокол огляду місця події від 17.06.2022 (а.с.14)
Вказаний автомобіль оформлено згідно договору комісії №7990/22/1/004744 від 15.01.2022 та реалізовано ОСОБА_14 про що свідчить акт огляду реалізованого транспортного засобу від 28.04.2022, акт приймання передачі від 15.01.2022, договір купівлі продажу від 28.04.2022 (а.с.17-22)
Потерпілий під час додаткового допиту 21.06.2022 вказав, що ніяких документів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не укладав та нічого не підписував (а.с.23-25)
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «інших документів, на підставі яких було укладено договір комісії №7990/22/1/004744 від 15.01.2022 та договір купівлі-продажу транспортного засобу №7990/22/004745 від 28.04.2022, які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), суб`єкт господарювання, що здійснює торгівлю ТЗ та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за реєстраційним №7990 АДРЕСА_1 ."
Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_20 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_21 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_22 та заступнику начальника 2-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), суб`єкт господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за реєстраційним № НОМЕР_17 АДРЕСА_1 , оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) пов`язаних з незаконним заволодінням транспортним засобом марки HYUNDAI SANTA FE, VIN №кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 , білого кольору, 2015 року випуску, а саме:
- договору комісії №7990/22/1/004744 від 15.01.2022;
- інформаційної картки зазначеного транспортного засобу (Додаток 7 до Порядку);
- акту приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилерм №7990/22/1/004744 від 15.01.2022;
- акту технічного стану траспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7990/22/1/004745 від 15.01.2022;
-договору купівлі-продажу транспортного засобу №7990/22/004745 від 28.04.2022;
- акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7990/22/001896 від 28.04.2022;
Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.
Як володілець речей та документів, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 01.10.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1