Справа №209/1544/22
Провадження №1-кс/209/545/22
У Х В А Л А

05 жовтня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000121 від 03 серпня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02 серпня 2022 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 04 липня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які він перерахував на банківський рахунок/картку за № НОМЕР_1 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

03 серпня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 04 липня 2022 він знаходився на робочому місці на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 11.40 години він на сайті «ІЗІ» знайшов оголошення щодо продажу телефону «Redmi 9Т» вартістю 2500 гривень та став переписуватися з продавцем. Потім він став оформляти «Безкоштовну доставку», після чого йому надійшло повідомлення про те, що його акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого йому стали надходити посилання для розблокування акаунту, він заходив на дані посилання, при цьому на одне з посилань ввів дані своєї банківської карти за № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку на даний час заблоковано та знищено банком, а також суму до виплати 2500 гривень. Потім він написав смс-повідомлення продавцеві у додатку «Вайбер» на номер, зазначений на сайті «131», а саме: НОМЕР_3 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і той йому відповів, що грошові кошти не надійшли. Потім він зателефонував на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому повідомили, що грошові кошти він перерахував на рахунок/карту за № НОМЕР_1 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з комісією банку дана сума склала 2631 грн. Потім він зателефонував на гарячу лінію АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що це шахраї та запропонували звернутися до кіберполіції, що він і зробив.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 09 серпня 2022 року, отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої 07 липня 2022 року о 11:46:45 з вказаної банківської картки переказано грошові кошти в сумі 2600 гривень на банківський рахунок/картку за № НОМЕР_1 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/карткою за № НОМЕР_1 .

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000121 від 03 серпня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку за № НОМЕР_1 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 04 липня 2022 року по 05 жовтня 2022 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих коштів на рахунок/картку № НОМЕР_1 , вказати день, час, місце зняття грошових коштів (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область), а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 04 липня 2022 року по 05 жовтня 2022 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 жовтня 2022 року до 05 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1