У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2022 Справа №607/9624/22

провадження №1кс/607/2985/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 06 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про проведення обшуку,-

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка не зареєстрована з метою відшукування: наркотичних засобів, психотропних речовин, наклейок (стікерів) із рекламними надписами цього ж магазину, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та упаковок від них, планшетів, електронних та оптичних носіїв інформації, банківських карток, сім-карток операторів стільникового зв`язку, упакувань від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваг, упакувань у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, блокнотів, записників, записок.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 , по місцю проживання, а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , може зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки (стікери) із рекламними надписами цього магазину, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, планшети за допомогою яких велася переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг TOB «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваги за допомогою яких здійснювалося зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання вказаної особи.

Крім того, слідчий зазначив, що наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки (стікери) із рекламними надписами цього ж магазину, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, планшети за допомогою яких велася переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», ваги за допомогою яких здійснювалося зважування наркотичних засобів, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковувалися наркотичні засоби та психотропні речовини, блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення причетності ОСОБА_6 та інших осіб до скоєння даних злочинів.

Здобути вище перелічені предмети, речі та документи шляхом проведення інших слідчих чи процесуальних дій, окрім як проведення обшуку не можливо, оскільки існує обґрунтована загроза знищення чи приховання вказаних об`єктів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просить задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 від 06 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно клопотання, в ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в період часу з вересня 2021 по лютий 2022 року за допомогою Інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 та акаунту в інтернет-мережі (в програмі «Telegram»), з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так званого інтернет-магазину з продажу наркотиків, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у місті Тернополі та Тернопільській області особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів «EasyPay» та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляли, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтвердження оплати у вигляді номеру «pay-зазначення номеру гаманця системи прийому платежів «EasyPay» дати, часу та суми зарахування коштів», а саме дані які зазначені в чеку, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу-геолокацію Google maps та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, які розміщено у поліетиленовому пакеті із застібкою, із магнітом (або без нього) та обмотані клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перераховували по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводили в електронну валюту «Bitcoin».

З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку, різні банківські картки та комп`ютерну техніку, VPN та інші програми для маскування справжніх ІР-адрес.

Окрім цього встановлено, що група осіб купляла з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичні засоби та психотропні речовини, які їм у м. Тернопіль постачалися за допомогою послуг TOB «Нова Пошта», та при цьому особи які здійснювали вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків та надумані імена, із використанням додатку TOB «Нова пошта».

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів «EasyPay», які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати користувалися різними банківськими рахунками, картками та постійно міняли (створювали нові) номера рахунків системою прийому платежів «EasyPay» для чого використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, спілкування між учасниками групи велося, виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови між учасниками групи велися, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Також в ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими діями встановлено, що до вказаної злочинної діяльності може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у квартирі АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_9 за місцем свого проживання може незаконно зберігати наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту за допомогою Інтернет мережі та програми «Telegram» шляхом так званих «закладок», а також речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема наклейки (стікери) із рекламою так званого інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерну техніку, мобільні телефони та упаковки від них, планшети, електронні та оптичні носії інформації, банківські картки, сім-картки операторів стільникового зв`язку, упакування від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваги, упакування у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, блокноти, записники, записки.

Однак, доводи слідчого про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 поданими доказами не підтверджується.

Так, з доданого протоколу огляду від 18 липня 2022 року вбачається, що по батькові особи ОСОБА_10 , а не ОСОБА_11 .

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання, зокрема достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи /п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України/.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , де він бажає провести огляд, можуть знаходитися відшукувані речі та документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 06 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про проведення обшуку,- відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1