08.08.2022 Справа № 756/4881/22

№1-кс/756/925/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представників ТОВ «Оптова компанія» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
08 липня 2022 року прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000904, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Оболонською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000904 від 10.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт о/у ВКП Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи на території Оболонського району здійснюють шахрайські дії, шляхом обману, завдавши при цьому матеріального збитку у великих розмірах.
В подальшому, до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що 16.06.2022 року, близько 15 год. 20 хв. за адресою АДРЕСА_1 , а саме на території складів, невстановлені особи здійснюють продаж харчової продукції, яка отримана в ході волонтерської програми з інших країн.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що 16.06.2022 перебував за вищезазначеними адресами, з метою здійснення покупок непродовольчих товарів, підійшовши до одного з прилавків ОСОБА_7 запитав з приводу наявності харчової дрібної солі, на що реалізатор відповів задовільно, спитавши необхідну кількість. Реалізатор надав ОСОБА_7 номер банківської карти, на яку необхідно перевести грошові кошти, а саме НОМЕР_1 , та після оплати видав товарний чек. В подальшому, після оплати, ОСОБА_7 продемонстрував скріншот сплаченого товару та реалізатор відправив останнього за адресою АДРЕСА_2 , а саме через дорогу на протилежний бік, де перебувають складські приміщення, де останньому, згідно товарного чеку, видали 25 кг харчової дрібної солі.
Отримавши продукцію, ОСОБА_7 звернув увагу, що придбана ним сіль має іноземне походження, інформація зазначена на іноземній мові. Поспілкувавшись із працівником складу, який видає товар, ОСОБА_7 стало відомо, що дані продукти отримані в ході волонтерської допомоги іноземними державами відповідним верствам населення, які постраждали від військової агресії російської федерації, та незаконно продається на території міста Києва, в тому числі за адресою АДРЕСА_3 з брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АДРЕСА_2 (складські приміщення).
Також, в ході досудового розслідування проведено огляд у приміщенні службового кабінету АДРЕСА_4 , де заявником добровільно надано придбану ним харчову продукцію, а саме харчову дрібну сіль. Оглядом встановлено наявність солі поміщеної до 25-ти кілограмового мішка, марка «Stein-Speisesalz», артикул 50137, штрихкод 507. Мішок має маркування записані на іноземній мові. Відкривши даний мішок встановлено, що змістовна речовина має білий колір, зовні схожий на сіль.
07.07.2022 року згідно ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_8 (провадження №1-кс/756/892/22) проведено обшук у нежитловому приміщенні комунальної власності за адресою: АДРЕСА_3 із літерами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , (Реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000) власником якої являється Територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради ().
В ході обшуку виявлено та вилучено:
- Наказ ТОВ «Оптова компанія» () від 11.11.2021 №14 «Про затвердження штатного розпису» на 2 арк. (оригінал);
- Наказ ТОВ «Оптова компанія» від 29.12.2020 року № 12 «Про затвердження штатного розпису» на 2 арк. (копія);
- Договори про передачі майна територіальної громади міста Києва у суборенду ТОВ «Оптова компанія» №129А, 129 К, 128 А, 128К, 127 А, 127К, 126А, ІНФОРМАЦІЯ_2 , 109 А, 107А, 107 К, 106А,106К, 104А, 104К, 103А, 102А, 101 А, 101 К, 100 А, 100К, 99А, 99К, 98А, 98К, 97А, 97К, 96А, 96К, 95А, 95К, 94А, 93А, 92А, 91А, 91К, 90А, 90К, 89А, 48А, 48К, 47А, 47К, 46/1А, 45А, 45К, 44А, 44К, 43А, 42/1А, 42К, 41А, 41К, 40А, 40К, 39А, 39К, 38А, 38К, 37А, 37К, 36А, 36К, 35А, 35К, 34А, 34К, 33А, 33К, 32А, 32К, 31А, 31К, 30А, 29А, 29К, 28А, 28К, 27А, 27К, 26А, 26К, 25А, 25К, 24А, 24К, 23А, 22А, 22К, 21А, 21К, 20А, 20К, 19А, 19К, 18А, 18К, 17А, 17К, 16А, 16К, 15А, 15К, 14А, 14К, 13А, 13К, 12А, 12К, 11А, 11К, 10А, 10К, 9А, 9К, 8А, 8К, 7А, 7К, 6А, 6К, 5А, 5К, 4А, 4К, 3А, 3К, 2А, 2К, 1А, 1К;
- Протокол №1/77 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 16.01.2018, КМДА 8 скликання з додатками на 3 арк. (копія).
- Договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 10.06.2019 на 31 аркуші з додатками (копія).
- Електронний носій інформації з маркуванням «WD Elements», чорного кольору (терабайтник) серійний номер WXS1A489SD4L з двома наліпками з надписами: з 01.03.2016 рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві МФО 300023 з ТОВ «Оптова компанія» р/р НОМЕР_2 , ТОВ «Ріалітіторг», р/р НОМЕР_3 , ТОВ «Торговафруктова компанія», р/р НОМЕР_4 ; з 01.02.2018 рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» в місті Києві МФО 300346, ТОВ «Оптова Компанія» р/р НОМЕР_5 , ТОВ «Ріалітіторг» р/р НОМЕР_6 , ТОВ « Торгова фруктова компанія» р/р НОМЕР_7 ;
-План-схема по вулиці Марка-Вовчка, 21 у Подільському районі м. Києва на будівлі літер: З,О, В, Л, Є, Б, Д, К, М, Н, А (копії);
-Папка для паперів з надписом: копії установчих з копіями документів;
-Консервні банки з надписом «RAVIOLI MIT SAUSE BOLOGNESE», марки «la finesse», масою 800 грам, які знаходяться у 6 картонних піддонах з надписом «RAVIOLI TOMATE/ BOLOGNESE » 12х800g, у кількості по 12 (дванадцять) одиниць у картонному піддонні;
-Консервні банки з надписом «HUHNER-NUDELTOPE mit Huhnerfleisch Nudeln und Gemuse» марки «Spaise ZEIT», масою 800 гр., які знаходяться у 12 (дванадцяти) картонних піддонах з надписом «Hudeltopfe» 12х800 g, у кількості по 12 (дванадцять) одиниць у картонному піддоні;
-Консервні банки з надписом «HUHNER-NUDELTOPE mit Huhnerfleisch Nudeln und Gemuse» марки «Spaise ZEIT», масою 800 гр. у кількості 12 (дванадцять) одиниць.
-Консервні банки з надписом «Ravioli mit rinafleischhaltiger Fullung in Tomaten-souce» марки «la finesse», масою 800 грам у кількості 11 (одинадцять) штук;
-Консервні банки з надписом «TOMATO PASTE» марки «SHЛPЛPЛК Shiraz », масою 800 грам у кількості 11 (одинадцять) штук;
- Консервні банки з надписом «TOMATO PASTE» марки SHЛPЛPЛК Shiraz » масою 400 грам у кількості 11 (одинадцять) штук;
- Консервні банки з надписом «KUKURICE», вагою 340 грам, які знаходяться у 10 (десяти) картонних палетах з надписом «KUKURICE 12х340 g», у кількості по 12 штук в картонному палеті та 2 одиниці окремо;
-Консервні банки з надписом «My Price», вагою по 400 грам, які знаходяться у 4 картонних палетах х надписом «My Price 12х400g», у кількості 12 штук в картонних палетах та 9 одиниць окремо;
-Консервні банки з надписом «My Price Green peas», вагою 420 грам, які знаходяться у 7 (семи) картонних палетах з надписом «Green peas in sweet and salty brine 12 х 420 g» у кількості по 12 одиниць в одному палеті та 12 штук окремо;
-Консервні банки з надписом «Tomaten», вагою 400 грам, які знаходяться у 6 картонних палетах з надписом «Tomaten gauz geschalt 12 х 425g» у кількості по 12 одиниць в картонних палетах та 2 одиниці окремо;
-Склянні банки з надписом «Mieszanka warzywna trojsktadnikowa» марки «Helcom 1992», загальною вагою 480 грам кожна, які знаходяться у 8 палетах з надписом на наліпці «Mieszanka warzywna 500ml х 8 Helcom» у кількості по 8 одиниць в палетах та 6 одиниць окремо;
-Консервні банки з надписом «Giona Saroliky ve vlaxtni fave» вагою 125 грам, які знаходяться у картонній коробці з надписом «Sardinky Ve Vlastni Stave 24х125 g» у кількості 24 одиниці та 8 одиниць окремо;
-Консервні банки з надписом «Giana Tuniak» вагою 185 грам, які знаходяться у 12 картонних коробках з надписом «Giana Tunak 48х185 g» у кількості 48 одиниць в картонних коробках та 37 одиниць окремо;
-Скляні банки з надписом «Oliwki GZARNE» марки « HELCOM», вагою 330 грам, які знаходяться у 17 картонних палетах з надписом «Oliwki grame drylowane 125х370 ml» у кількості 12 одиниць в картонних палетах та 1 одиниця окремо;
-Картонні коробки з надписом «My price Sardines 125g», вагою 125 грам, які знаходяться у 4 картонних коробках з надписом «My price Sardines 50х125 g», у кількості 50 одиниць в картонних коробках та 25 одиниць окремо;
- Консервні банки з надписом «Tomato Paste» марки «Shandin», вагою 350 грам, які знаходяться у 2 картонних палетах у кількості по 12 одиниць в картонних палетах;
- Рідина жовтого кольору у пластикових пляшках зі зірваними наліпками, які знаходяться в картонних коробках з надписом «Refined Sunflower Oil 200l, 4 х5l»у кількості 32 одиниці;
- Консервні банки з надписом «Tomaten gauz geschalt» вагою 400 грам, які знаходяться у 5 картонних палетах з надписом «Tomaten gauz geschalt 12х45ml» у кількості 12 одиниць у картонних палетах та 5 одиниць окремо;
- Картонні пакети з надписом «My Price Sieved tomatoes 500g», вагою 500 грам, які знаходяться у 18 картонних палетах з надписом «My Price Sieved tomatoes 16х500g» у кількості 16 одиниць та 10 одиниць окремо;
- Упаковка з надписом «My Price Fusilli soft», вагою 500 грам у кількості 13 одиниць;
- Упаковка з надписом «My Price Elbow middle soft», вагою 500 грам, у кількості 22 одиниці;
- Упаковка з надписом «My Price Hair Noodles soft», вагою 500 грам у кількості 19 одиниць;
- Упаковка з надписом «Troube Nuss «Musli» вагою 1000 грам, які знаходяться у картонних коробках з надписом «Jeden Tag Musli 10 х 1 kg», у кількості 10 одиниць в картонній коробці;
- Скляні банки з надписом «Tomate conservate cu veroleata» вагою 670 грам у поліетиленовому пакуванні у кількості 8 одиниць;
- Картонні коробки з надписом «apple&carrot suice», які знаходяться у 3 картонних коробках у кількості по 12 одиниць в одній картонній коробці;
- Картонні коробки з надписом «SOK 100% Pomiolor» марки «Fortuna» об`ємом 1 літр, які знаходяться у 5 картонних коробках з надписом «Fortuna Sok Pomidorowy» 12 х1l у кількості 12 одиниць в картонному пакуванні;
- Пластикові пляшки з надписом «Pepsi» об`ємом 0.5 л., у кількості 6 одиниць у поліетиленовому пакуванні та у кількості 12 одиниць у 36 картонних палетах та 3 картонні коробки по 12 одиниць окремо та 12 у поліетиленовому пакуванні окремо;
- Пластикова пляшка з надписом «Fortuna Sok Multiwitamin» об`ємом 1 літр у 7 поліетиленових палетах у кількості 124 одиниці та 6 одиниць у 27 поліетиленових палетах окремо;
- Електронний носій інформації з маркуванням «WD Elements», чорного кольору (терабайтник) серійний номер WXS1A489SD4L з двома наліпками з надписами: з 01.03.2016 рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві МФО 300023 з ТОВ «Оптова компанія» р/р НОМЕР_2 , ТОВ «Ріалітіторг», р/р НОМЕР_3 , ТОВ «Торгова фруктова компанія», р/р НОМЕР_4 ; з 01.02.2018 рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» в місті Києві МФО 300346, ТОВ «Оптова Компанія» р/р НОМЕР_5 , ТОВ «Ріалітіторг» р/р НОМЕР_6 , ТОВ «Торгова фруктова компанія» р/р НОМЕР_7 ; електронний носій інформації з маркуванням «WD Elements», чорного кольору (терабайтник) серійний номер WXS1A489SD4L з двома наліпками з надписами: з 01.03.2016 рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві МФО 300023 з ТОВ «Оптова компанія» р/р НОМЕР_2 , ТОВ «Ріалітіторг», р/р НОМЕР_3 , ТОВ «Торгова фруктова компанія», р/р НОМЕР_4 ; з 01.02.2018 рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» в місті Києві МФО 300346, ТОВ «Оптова Компанія» р/р НОМЕР_5 , ТОВ «Ріалітіторг» р/р НОМЕР_6 , ТОВ «Торгова фруктова компанія» р/р НОМЕР_7 - повернуто на відповідальне збереження ОСОБА_22 з якого скопійовано інформацію на електронний носій інформації з надписом «Apacer», біло-блакитного кольору.

В подальшому, слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві у службовому кабінеті № 510 за адресою місто Київ, вулиця Маршала Малиновського, 2-А, проведено огляд предмета вилученого в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (Подільська гуртова база). В ході огляду встановлена наявна картонна коробка, у якій знаходяться бутлі із соняшниковою олією, наявні написи друкованими літерами синього кольору «Refined Sunflower Oil». Також, наявні дати виготовлення та кінцевого споживання «16.02.2022» та «15.02.2024» відповідно. Також наявний напис «N 2», праворуч від друкованих цифр із зазначенням дати виготовлення продукції. Також, на зворотному боці зазначеної вище картонної коробки наявний друкований текст синього кольору із зазначенням контактних даних виробника. Знизу коробки наявний текст синього кольору позначений кругом чорного кольору «NOT FOR SALE», що перекладається з англійської мови як «Не для продажу».
Прокурор вказує, що у ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать про необхідність накладення арешту на вищевказане майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків у нежитловому приміщенні комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 , (Реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000) власником якої являється Територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради ().
У судовому засіданні прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання про арешт майна з підстав, що у ньому викладені.
Представники власника майна ТОВ «Оптова компанія» адвокати ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про арешт майна, посилаючись на відсутність підстав для арешту вилученого у ТОВ «Оптова компанія» майна.
Адвокат ОСОБА_23 , який діє в інтересах ТОВ «Літковський», подав через канцелярію суду заперечення у яких останній просить відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, оскільки орган досудового розслідування у ході проведення обшуку безпідставно вилучив майно ТОВ «Літковський», оскільки воно належить Товариству на законних підставах.

Заслухавши позиції прокурора ОСОБА_3 та адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, пояснення представників власників майна та заперечення адвоката ОСОБА_23 , слідчий суддя встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 30.06.2022 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000), які перебувають у власності територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: харчових та нехарчових товарів, отриманих в ході волонтерської допомоги іноземними країнами задля передачі незахищеним верствам населення, які постраждали від військової агресії російської федерації, актів приймання-передачі таких товарів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, а також копій правовстановлюючих документів суб`єктів здійснення фінансово-господарської діяльності.
Як убачається з протоколів обшуку від 07.07.2022, на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 30 червня 2022 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 із літерами «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Є», «Ж», «З», «К», «Л», «М» «Н», «О». У ході вказаного обшуку органом досудового розслідування вилучено майно на яке прокурор своїм клопотанням просить накласти арешт.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що у ході проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 із літерами ОСОБА_9 , «Б», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , «Ж», «З», «К», «Л», «М» «Н», «О», було вилучено майно, яке не входило до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 30 червня 2022 року про дозвіл на проведення обшуку.

Крім того, вилучене протоколом обшуку від 07.07.2022 майно, постановою слідчого ОСОБА_24 від 07.07.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000904 від 10.06.20202.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до частин 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявники скаржилася на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

З урахуванням того, що прокурором своїм клопотанням, а також матеріалами поданими в його обґрунтування доведено, що вказане у клопотанні майно є речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про арешт майна.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав у задоволенні клопотання про арешт майна, яке входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі Оболонського районного суду м. Києва від 30.06.2022 про дозвіл на проведення обшуку.

Зокрема, із приписів ч. 7 ст. 236 КПК України убачається, що лише вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим у частині накладення арешту на майно, про яке прямо не вказано в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 30.06.2022, а саме на:

- Наказ ТОВ «Оптова компанія» () від 11.11.2021 №14 «Про затвердження штатного розпису» на 2 арк. (оригінал);

- Наказ ТОВ «Оптова компанія» від 29.12.2020 року №12 «Про затвердження штатного розпису» на 2 арк. (копія);

- Договори про передачу майна територіальної громади міста Києва у суборенду ТОВ «Оптова компанія» №129А, 129 К, 128 А, 128К, 127 А, 127К, 126А, 126К, ІНФОРМАЦІЯ_2 , 107А, 107 К, 106А,106К, 104А, 104К, 103А, 102А, 101 А, 101 К, 100 А, 100К, 99А, 99К, 98А, 98К, 97А, 97К, 96А, 96К, 95А, 95К, 94А, 93А, 92А, 91А, 91К, 90А, 90К, 89А, 48А, 48К, 47А, 47К, 46/1А, 45А, 45К, 44А, 44К, 43А, 42/1А, 42К, 41А, 41К, 40А, 40К, 39А, 39К, 38А, 38К, 37А, 37К, 36А, 36К, 35А, 35К, 34А, 34К, 33А, 33К, 32А, 32К, 31А, 31К, 30А, 29А, 29К, 28А, 28К, 27А, 27К, 26А, 26К, 25А, 25К, 24А, 24К, 23А, 22А, 22К, 21А, 21К, 20А, 20К, 19А, 19К, 18А, 18К, 17А, 17К, 16А, 16К, 15А, 15К, 14А, 14К, 13А, 13К, 12А, 12К, 11А, 11К, 10А, 10К, 9А, 9К, 8А, 8К, 7А, 7К, 6А, 6К, 5А, 5К, 4А, 4К, 3А, 3К, 2А, 2К, 1А, 1К;

- Протокол №1/77 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 16.01.2018, КМДА 8 скликання з додатками на 3 арк. (копія);

- Договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 10.06.2019 на 31 аркуші з додатками (копія);

- Електронний носій інформації з маркуванням «WD Elements», чорного кольору (терабайтник) серійний номер WXS1A489SD4L з двома наліпками з надписами: з 01.03.2016 рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві МФО 300023 з ТОВ «Оптова компанія» р/р НОМЕР_2 , ТОВ «Ріалітіторг», р/р НОМЕР_3 , ТОВ «Торгова фруктова компанія», р/р НОМЕР_4 ; з 01.02.2018 рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» в місті Києві МФО 300346, ТОВ «Оптова Компанія» р/р НОМЕР_5 , ТОВ «Ріалітіторг» р/р НОМЕР_6 , ТОВ «Торгова фруктова компанія» р/р НОМЕР_7 ; електронний носій інформації з маркуванням «WD Elements», чорного кольору (терабайтник) серійний номер WXS1A489SD4L з двома наліпками з надписами: з 01.03.2016 рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві МФО 300023 з ТОВ «Оптова компанія» р/р НОМЕР_2 , ТОВ «Ріалітіторг», р/р НОМЕР_3 , ТОВ «Торгова фруктова компанія», р/р НОМЕР_4 ; з 01.02.2018 рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» в місті Києві МФО 300346, ТОВ «Оптова Компанія» р/р НОМЕР_5 , ТОВ «Ріалітіторг» р/р НОМЕР_6 , ТОВ «Торгова фруктова компанія» р/р НОМЕР_7 ;

- План-схема по вулиці Марка-Вовчка, 21 у Подільському районі м. Києва на будівлі літер: З,О, В, Л, Є, Б, Д, К, М, Н, А (копії) шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Щодо накладення арешту на папку для паперів з надписом: копії установчих з копіями документів у ФОП « ОСОБА_25 » за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя зазначає, що прокурором не доведено підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або підлягає спеціальній конфіскації. Враховуючи наведене, клопотання в частині накладення арешту на папку для паперів, не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 170-173, 309, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на:
1) Наказ ТОВ «Оптова компанія» () від 11.11.2021 №14 «Про затвердження штатного розпису» на 2 арк. (оригінал);
2) Наказ ТОВ «Оптова компанія» від 29.12.2020 року №12 «Про затвердження штатного розпису» на 2 арк. (копія);
3) Договори про передачу майна територіальної громади міста Києва у суборенду ТОВ «Оптова компанія» №129А, 129 К, 128 А, 128К, 127 А, 127К, 126А, 126К, ІНФОРМАЦІЯ_2 , 107А, 107 К, 106А,106К, 104А, 104К, 103А, 102А, 101 А, 101 К, 100 А, 100К, 99А, 99К, 98А, 98К, 97А, 97К, 96А, 96К, 95А, 95К, 94А, 93А, 92А, 91А, 91К, 90А, 90К, 89А, 48А, 48К, 47А, 47К, 46/1А, 45А, 45К, 44А, 44К, 43А, 42/1А, 42К, 41А, 41К, 40А, 40К, 39А, 39К, 38А, 38К, 37А, 37К, 36А, 36К, 35А, 35К, 34А, 34К, 33А, 33К, 32А, 32К, 31А, 31К, 30А, 29А, 29К, 28А, 28К, 27А, 27К, 26А, 26К, 25А, 25К, 24А, 24К, 23А, 22А, 22К, 21А, 21К, 20А, 20К, 19А, 19К, 18А, 18К, 17А, 17К, 16А, 16К, 15А, 15К, 14А, 14К, 13А, 13К, 12А, 12К, 11А, 11К, 10А, 10К, 9А, 9К, 8А, 8К, 7А, 7К, 6А, 6К, 5А, 5К, 4А, 4К, 3А, 3К, 2А, 2К, 1А, 1К;
4) Протокол №1/77 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 16.01.2018, КМДА 8 скликання з додатками на 3 арк. (копія);
5) Договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 10.06.2019 на 31 аркуші з додатками (копія);
6) Електронний носій інформації з маркуванням «WD Elements», чорного кольору (терабайтник) серійний номер WXS1A489SD4L з двома наліпками з надписами: з 01.03.2016 рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві МФО 300023 з ТОВ «Оптова компанія» р/р НОМЕР_2 , ТОВ «Ріалітіторг», р/р НОМЕР_3 , ТОВ «Торгова фруктова компанія», р/р НОМЕР_4 ; з 01.02.2018 рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» в місті Києві МФО 300346, ТОВ «Оптова Компанія» р/р НОМЕР_5 , ТОВ «Ріалітіторг» р/р НОМЕР_6 , ТОВ «Торгова фруктова компанія» р/р НОМЕР_7 ; електронний носій інформації з маркуванням «WD Elements», чорного кольору (терабайтник) серійний номер WXS1A489SD4L з двома наліпками з надписами: з 01.03.2016 рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві МФО 300023 з ТОВ «Оптова компанія» р/р НОМЕР_2 , ТОВ «Ріалітіторг», р/р НОМЕР_3 , ТОВ «Торгова фруктова компанія», р/р НОМЕР_4 ; з 01.02.2018 рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» в місті Києві МФО 300346, ТОВ «Оптова Компанія» р/р НОМЕР_5 , ТОВ «Ріалітіторг» р/р НОМЕР_6 , ТОВ «Торгова фруктова компанія» р/р НОМЕР_7 ;
7) План-схема по вулиці Марка-Вовчка, 21 у Подільському районі м. Києва на будівлі літер: З,О, В, Л, Є, Б, Д, К, М, Н, А (копії);
шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.
Вказане майно негайно повернути володільцю (крім майна, що вже повернуто).
У решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1