Справа № 509/1876/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2022 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000256 від 28.05.2022 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000256 від 28.05.2022 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні місяці 2022 року, зловживаючи довірою, гр. ОСОБА_5 під приводом подзвонити з мобільного телефону заявника, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 22 000 грн. В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , який надав виписку по витратам по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) від 19.05.2022, що належить останньому. В даній виписці в якій вказані деталі операції по картці за період з 04.04.2022 по 17.04.2022, а саме переказ грошових коштів на іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 яка належить іншій особі.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансових операцій, виникла необхідність отримати з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) інформацію щодо встановлення повних анкетних даних користувача та руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за період часу з 04.04.2022 по 17.04.2022.

Інформація по даному рахунку та інші документи, які подавалась та складалась для відкриття рахунків та рух коштів по ним представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по поточному рахунку карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за період часу з 04.04.2022 по 17.04.2022 та інші документи мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості про злочин та особу яка його скоїла в інший спосіб не є можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання керівництвом філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) старшому слідчому слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим слідчим та оперативним працівникам цього відділення поліції тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), а саме до роздруківку руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 04.04.2022 по 17.04.2022 та повні анкетні дані користувача вищевказаної карти.

Строк дії ухвали до 03.07.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1