Справа № 752/5473/22
Провадження № 1-кс/752/3802/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
30 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000235 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000235 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (зареєстрована 12.03.2021, запис № 0000261).
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 10.05.2022 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державної риболовецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами позапланового внутрішнього аудиту акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період діяльності у 2019-2020 роках та січні-листопаді 2021 року (аудиторський звіт №10/27 від 21.02.2022), посадовими особами державної риболовецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано до аудиту первинних документів та бухгалтерських операцій, що підтверджують фінансово-господарську діяльність компанії за вказаний період часу, первинних документів щодо взаємовідносин із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фрахтувальник) щодо повноти оплати за договором бербоут-чартеру від 11.11.2011 (судно ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), дебіторська заборгованість по орендних платежах за яким становить 600 тис. доларів США, первинних документів щодо взаємовідносин із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фрахтувальник) щодо повноти оплати за договором бербоут-чартеру від 05.05.2004 (судно ВАТМ « ОСОБА_6 »), дебіторська заборгованість по орендних платежах за яким становить 304 тис. доларів США, документації щодо об`єктивного розрахунку справедливої вартості зазначених суден, договорів страхування, документації з технічного стану.
Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Компанія) зареєстрована на Британських Віргінських Островах, як Міжнародна Бізнес-Компанія 04 вересня 1997 року. Єдиним акціонером акціонерної компанії є ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Діяльність компанії пов`язана з експлуатацією риболовецьких суден, а основним джерелом її доходу є дохід від здачі суден у фрахт.
Як слідує з аудиторського звіту, судно ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » орендується за договором бербоут-чартеру від 11.11.2011 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операційна діяльність здійснювалася у водах ОСОБА_7 . Відповідно до умов додаткової угоди № 4 від 16.08.2021 до вказаного договору внесені зміни щодо прапору та країни бербоутної реєстрації, а саме Камерун. Угода вступає в силу з 01.09.2021. Інші додаткові угоди до бербоут-чартеру для аудиту компанією не надано.
Судно ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » орендувалося за бербоут-чартером від 05.05.2004 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », операційна діяльність здійснювалася у водах ОСОБА_7 . Доповненням до договору від 29.09.2011 судно було передано в оренду іншому фрахтувальнику - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр). Іншими доповненням до бербоут-чартеру від 10.09.2015 термін його дії продовжено до 01.11.2025. Згідно виписки з реєстру суден ОСОБА_7 від 01.10.2021, реєстрацію судна припинено 01.10.2021, а користувачем судна станом на 08.02.2022 є « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - новий фрахтувальник судна, договір суббербоут-чартеру із яким до аудиту не надано.
03.06.2022 у ході тимчасового доступу до документів, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що директором компанії ОСОБА_8 адресовано заяви від 19.11.2022 (судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та 11.02.2022 (судно « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») щодо тимчасового виключення з 17.11.2021 до 30.11.2031 обох суден з Державного суднового реєстру України відповідно до умов бербоут-чартерsв від 01.10.2021, укладених із компанію « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Велика Британія). За вказаними договорами країною бербоутної реєстрації є Камерун. У той же час невідомою є причина, за якої компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснюється використання судна « ОСОБА_6 », якщо діє новий бербоут-чартер, або ж причина укладення нового бербоут-чартеру, якщо строк дії попереднього закінчується у 2025 році.
Також в аудиті зазначається про упередженість дій керівництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямованих на пошук заздалегідь визначеного потенційного фрахтувальника у зв`язку із закінченням строку дії попередніх бербоут-чартерів суден, оскільки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » була зареєстрована всього за декілька тижнів до дати надання листа керівництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Держрибагенства про результати пошуку потенційних контрагентів.
Встановлено, що її корпоративними членами є офшорні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Сейшельські острови), що може свідчити про те, що дана компанія є посередником між власником суден та реальними фрахтувальниками. Відтак, за можливості отримувати більш конкурентну ставку фрахту при умові оренди суден без посередника, компанією свідомо допускається фрахтування суборендарем, чи занижуються потенційні прибутки, що неминуче призведе до недоотримання державою дивідендів. Крім того, відповідно до інформації з відкритих джерел, керівниками « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є ІНФОРМАЦІЯ_16 громадяни Угорщини, які в свою чергу також є керівниками ІНФОРМАЦІЯ_17 , яку контролює громадянин росії ОСОБА_9 . Також встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є юридичними особами-керівниками юридичної особи «RAIL & MARITIME AGENCY " ІНФОРМАЦІЯ_18 », в якій особою з значним контролем є громадянка білорусі ОСОБА_10 , тобто вказані юридичні особи здійснюють управлінські рішення з метою прибутку «RAIL & MARITIME AGENCY " ІНФОРМАЦІЯ_18 » та особисто громадянки білорусі ОСОБА_11 .
Таким чином є підстави вважати, що вказані юридичні особи є пов`язані між собою особами та діють з метою отримання прибутку громадян росії та білорусії, які в подальшому спрямовують отриманий прибуток для діяльності країн-агресорів.

За умовами контракту від 04.09.2020 про призначення ОСОБА_8 директором компанії, останній повинен був погодити із органом управління майном вчинення господарського зобов`язання, щодо якого є заінтересованість та значного господарського зобов`язання, яким без сумніву є бербоут-чартери із « ІНФОРМАЦІЯ_13 », однак Держрибагенством погодження на їх укладення не надавалось.
Крім того, під час проведення аудиту керівництвом компанії не було надано відомості про страхування, повну інвентаризацію суден « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 » та встановлено факт здійснення діяльності з оперування суднами компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з порушенням безпеки судноплавства, що не дозволяє органу управління майном володіти достовірною інформацією про їх дійсний технічний стан та дає підстави вважати, що у разі настання ризиків часткової або повної втрати суден, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не буде компенсовано збитки - тобто існують ризики втрати контролю ІНФОРМАЦІЯ_19 над вищевказаними суднами, що призведе до прямих збитків державному бюджету України.
28.06.2022 допитано як свідка ОСОБА_14 , начальника відділу аналізу звітності державних підприємств Держрибагенства, яка показала, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована на Британських Віргінських островах, які являються офшорною юрисдикцією, у зв`язку з чим діє та подає фінансову звітність у відповідності до законодавства зазначеної країни. Також на цій підставі компанія не подає на затвердження до Держрибагенства фінансові плани та будь-яку іншу фінансову звітність відповідно законодавства України. Як органу управління майном, Держрибагенству компанія надає щорічну фінансову та щоквартальну звітність за стандартами БВО. Річна звітність подається після проведення незалежного аудиту, який замовляється компанією. Відповідно даного аудиту річного звіту, де вказується розмір прибутку підприємства, здійснюється виплата дивідендів на рахунок держави. На скільки їй відомо, до 2015 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачувала дивіденди у дохід держави, так як являлася збитковою. У зв`язку з чим формувалася заборгованість компанії та не декларувався прибуток, їй не відомо. Дані щодо кредиторської і дебіторської заборгованості компанії Держрибагенству не передавалися. Також Держрибагенство не має юридичних підстав контролювати фінансово-господарську діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не володіє даними щодо банківських рахунків, відкритих даною компанією. З часу початку роботи головою Держрибагенства Яреми Коваліва компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали сплачуватися дивіденди на казначейський рахунок. Зокрема, у 2016 році компанією сплачено 515 250 дол.США, у 2017 520 435 Євро, у 2018 601 922 Євро, у 2019 659 600 Євро, у 2020 319 987 Євро, у 2021 1 315 027 грн. Так, у 2020 році оплата здійснена з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », у 2021 році з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». 25.03.2022 від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Держрибагенства надійшла фінансова звітність компанії за 2021 рік, у якій відображено збиток у сумі 1 732 000 дол.США. Крім того Держрибагенством отримано листа від 31.05.2022 директора компанії ОСОБА_8 щодо неможливості сплати дивідендів за результатами попереднього року.
У той же час встановлено, що тільки з одного банківського рахунку, відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на оплату юридичних послуг протягом грудня 2020 року березня 2022 року переведено коштів на загальну суму більше 23 000 000 гривень. З них на оплату юридичних та консультаційних послуг більше 18 000 000 гривень, оплату аудиторських послуг більше 1 800 000 гривень, оплату туристичних та інших послуг більше 1 800 000 гривень, на сплату дивідендів 1 315 027,2 гривень.

Так, відповідно до інформації по банківському рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », на рахунок НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », впродовж періоду часу з квітня 2021 року по березень 2022 року перераховано кошти на загальну суму 5 952 992 гривні, як плату за надання юридичних послуг згідно договорів № 1-22/03/21 від 22.03.2021, додаткової угоди № 2 від 21.05.2021 до договору № 1-16/03/21 від 16.03.21, договору № 1-08/07/21 від 08.07.2021, договору № 1-09/08/21 від 09.08.2021, а на рахунок НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », кошти на загальну суму 792 000 гривень. У той же час, з цього ж банківського рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок НОМЕР_4 (гривня), відкритий Адвокатським бюро « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », протягом грудня 2020 року березня 2022 року перераховано кошти на загальну суму 5 454 981 гривня, як плату за надання юридичних послуг згідно договорів LSA 1-16.10.20 від 16.10.2020, № 1-16/10/20 від 16.10.20, додаткових угод.
Таким чином, сумарно з одного рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки, відкриті компаніями, пов`язаними із ОСОБА_5 , впродовж чотирнадцяти місяців перераховано коштів на загальну суму близько 12 мільйонів гривень.
При цьому, у дні переведення коштів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався продаж валюти в сумах, які практично еквівалентні переказаним сумам у гривні.
Враховуючи значні суми коштів, переведені на рахунки, пов`язані з ОСОБА_5 , в якості плати за надання юридичних послуг, їх значне превалювання над сумами коштів, перерахованих для оплати інших послуг, виникають підозри у вчиненні ОСОБА_8 та ОСОБА_5 операцій з ознаками фіктивності, а відтак у вчиненні даними особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_5 є адвокатом (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1114, видане 22.03.2019 Радою адвокатів Волинської області).
Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_26 ФОП ОСОБА_5 зареєстрована 12.03.2021 (запис № 0000261). Основний вид діяльності - 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 69.10 Діяльність у сфері права. ОСОБА_5 також являється засновницею, директором та бенефіціаром АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які здійснюють діяльність за адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином встановлено, що у володінні ФОП ОСОБА_5 (зареєстрована 12.03.2021, запис № 0000261), знаходяться наступні документи, які мають значення для досудового розслідування:

-усі договори про надання правової допомоги (юридичних послуг, консультаційних послуг) в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2018 по 2022 роки, в тому числі договори № 1-22/03/21 від 22.03.2021, № 1-16/03/21 від 16.03.21 від 16.10.20,№ 1-08/07/21 від 08.07.2021, № 1-09/08/21 від 09.08.2021;

-усі додаткові договори, додаткові угоди до договорів про надання правової допомоги, в тому числі додаткова угода № 2 від 21.05.2021 до договору № 1-16/03/21 від 16.03.21, усі додатки до договорів, за період часу з 2018 по 2022 роки;

-усі документи, які були складені, підготовлені на виконання умов договорів;

-первинні документи щодо взаємовідносин із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-звіт (акт виконаних робіт) про виконання договору про надання правової допомоги, інших документів, яких вказано перелік наданих послуг та кількість використаних для цього годин;

-листування з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення розрахунків за виконані роботи;

-платіжні доручення, банківські виписки та всі інші документи, які підтверджують оплату наданих компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг;

-копії судових рішень, проїзних документів та інших документів щодо відряджень, якими підтверджують надання ФОП ОСОБА_5 правової допомоги (консультаційних послуг) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інші документи, носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається відповідна інформація щодо надання ФОП ОСОБА_5 правової допомоги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно частини 2 даної статті, у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

Враховуючи те, що у речах і документах, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та до яких планується отримати тимчасовий доступ, не міститься будь якої інформації, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об`єднання, зміст порад, консультацій, роз`яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що вони не становлять адвокатської таємниці, за змістом статті 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 (зареєстрована 12.03.2021, запис № 0000261).
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інші документи, носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається відповідна інформація щодо надання ФОП ОСОБА_5 правової допомоги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчий буде наділений широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявлених документів.
Крім того, відповідно до ст. 161 КПК України речами і документами до яких заборонено доступ є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією, таким чином клопотання в частинні надання листування з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення розрахунків за виконані роботи також не підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000235, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (зареєстрована 12.03.2021, запис № 0000261),з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії , а саме:

- договори про надання правової допомоги (юридичних послуг, консультаційних послуг) ФОП ОСОБА_5 в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2018 по 2022 роки, в тому числі договори № 1-22/03/21 від 22.03.2021, № 1-16/03/21 від 16.03.21 від 16.10.20,№ 1-08/07/21 від 08.07.2021, № 1-09/08/21 від 09.08.2021
-додаткові договори, додаткові угоди до договорів про надання правової допомоги, в тому числі додаткова угода № 2 від 21.05.2021 до договору № 1-16/03/21 від 16.03.21, усі додатки до договорів, за період часу з 2018 по 2022 роки;

-документи, які були складені, підготовлені на виконання умов договорів укладених між ФОП ОСОБА_5 та« ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-первинні документи щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-звіт (акт виконаних робіт) про виконання договорів про надання правової допомоги укладених між ФОП ОСОБА_5 та« ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, яких вказано перелік наданих послуг та кількість використаних для цього годин ;

-платіжні доручення, банківські виписки та документи, які підтверджують оплату наданих компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг, які надавалися ФОП ОСОБА_5 ;
-копії судових рішень, проїзних документів та документів щодо відряджень, якими підтверджують надання ФОП ОСОБА_5 правової допомоги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1