Справа № 212/3867/22
У Х В А Л А

17 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000381 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся дізнавач СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 04.08.2022 року до ВПNo3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що з 19.06.2022 року по липень місяць не встановлена особа зловживаючи довірою заявниці шляхом переводу грошових коштів у сумі 43 000 гривень на розрахункові рахунки інтернет фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пакети для роботи у інтернеті заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинило заявниці матеріального збитку. Сума збитків встановлюється.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що в період з 19.06.2022 по 12.07.2022 рокувона переводила грошові кошти для роботи на сайті «Vimedios», після чого сайт припинив свою роботу, тим самим невідомі особи заволоділи її грошовими коштами. 19.06.2022 року потерпіла перевела грошові кошти у сумі 2500 гривень на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером № НОМЕР_1 . 25.06.2022 року потерпіла перевела грошові кошти у сумі 21250 гривень на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером № НОМЕР_2 . 12.07.2022 року потерпіла перевела грошові кошти у сумі 16700 гривень на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером № НОМЕР_3 .

ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 05.08.2022 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000381 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказав, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів в період з 19.06.2022 року по 12.07.2022 року, дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На території м. Кривого Рогу розташовано Відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надатидізнавачу СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та дізнавачу СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ), в місті Кривому Розі у Відділенні А-Банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів за період часу з 19.06.2022 року по 12.07.2022, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація),зокрема входи до онлайн-банкінгута зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії,з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1