Єдиний унікальний номер справи 183/2729/22
Провадження № 1-кс/183/992/22

У Х В А Л А

01 серпня 2022 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 03 червня 2022 року № 000097).
До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю таке.

06 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000097 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що відповідно до заяви ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме 2800 доларів США (112000 гривень). Так, 24.05.2022 через оголошення в інтернеті ОСОБА_5 домовився про купівлю автомобіля «Тоуоtа RAV-4», срібного кольору, 2006 року випуску, вартістю 2800 доларів США. Продавцем був ОСОБА_6 , який на той момент перебував у Польщі та купував автомобілі для українців. У ході розмови з останнім ОСОБА_5 мав перерахувати 112000 гривень на картку НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_7 . Автомобіль ОСОБА_6 пообіцяв доставити до м. Покровськ Донецької області 30 травня 2022 року. Так, 30 травня 2022 року у телефонній розмові між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній повідомив, що виникли проблеми на таможні та доставка автомобіля затримується. Таким чином, ОСОБА_6 , автомобіль не надав та гроші не повернув, тобто заволодів грошима шляхом обману. ОСОБА_5 в рахунок оплати за вказаний автомобіль були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання, подане дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 03 червня 2022 року № 000097 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів щодо відкриття банківських карток клієнтом за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карток; дата оформлення карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 24 травня 2022 року по 09 червня 2022 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 24 травня 2022 року по 09 червня 2022 року;
- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 24 травня 2022 року по 09 червня 2022 року;
- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Суддя ОСОБА_8 Майна