печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000313, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що приблизно з 01.12.2021, точного дня та часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак до 02.03.2022, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з іншими невстановленими особами, вирішили заволодіти коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом укладання договорів на закупівлю товарів воєнного призначення, в тому числі використовуючи рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців (ФОП).

Тоді ж, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з іншими невстановленими особами, діючи умисно, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , створили групу, у тому числі залучивши до неї ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування у ній, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (ролей), заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування її діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, в період з 02.03.2022 по 18.04.2022 невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, в період з 02.03.2022 по 18.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1,727 млрд. грн. на закупівлю товарів воєнного призначення: балістичних захисних жилетів, тактичної військової камуфляжної форми та шоломів балістичних.

В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямували зазначені кошти на купівлю валюти для подальшого розрахунку з нерезидентами за товари критичного імпорту (захисні шоломи, пакетована їжа, камуфляжна форма, термобілизна, рукавички, захисні жилети тощо), зокрема: 108 974 503 грн. в адресу DEMSAGROUP HOLDING (Туреччина, основні види діяльності будівництво, логістика, туризм, охорона, наявна інформація в мережі Інтернет); 181 966 478 грн. - в адресу Megar Lab. LTD (Туреччина, інформація в мережі Інтернет відсутня, види діяльності не відповідають суті проведених операцій); 444 024 788 грн. - в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (Туреччина, основний вид діяльності надання логістичних послуг, в мережі Інтернет наявна інформація щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 40 488 782 грн. в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 (США, основний вид діяльності виробництво дирижаблів, систем аерозахисту та спостереження, наявна інформація в мережі Інтернет).

Слідчий зазначає, що аналізом відкритих ресурсів мережі Інтернет не встановлено жодної інформації, що б підтверджувала факти діяльності вказаних нерезидентів у сфері оборони.

Поряд з тим, встановлено, що вартість ТМЦ, які поставляються для потреб ЗСУ, завищена вдвічі, товари не відповідають заявленій якості, не в повному обсязі, тактичний одяг постачається вживаним після хімчистки, державний кордон перетинає під виглядом гуманітарної допомоги.

Крім того, встановлено факти перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкових коштів на загальну суму 42,94 млн. грн., що отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунки групи підконтрольних ФОП ( ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ).

Також, встановлено, що в 2022 році, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено контракт від 06.04.2022 № 06-04/1 на 1,911 млрд грн. на закупівлю товарів військового призначення (балістичні шоломи, балістичні пластини, оливкові або зелені жилети). Разом з тим, Основний вид діяльності компанії - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, засновником є ОСОБА_7 , що отримував кошти як ФОП від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу - надання послуг.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000313 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (договори, угоди, контракти з усіма додатковими угодами і додатками до них), що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021-2022 роки та документів щодо їх виконання (міжнародних контрактів та супутніх документів), специфікацій, листування (в тому числі електронна пошта), зокрема листів-узгодження ціни, видаткових накладних, договорів на логістичне забезпечення щодо перевезення указаних видів товарів, ТТН, банківських виписок та платіжних документів, документів митного оформлення товарів, документів щодо ідентифікації та повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підписання укладених договорів (контрактів), актів виконаних робіт, документів щодо оприбуткування отриманих товарів, аркуші погодження, службових документів щодо прийняття рішень про проведення переговорної процедури, інформації щодо договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередній період (до 2022 року), а також їх виконання (дат, сум, фактів виконання чи невиконання, наявність невиконаних договорів, скарг щодо якості поставленої продукції), завірених копій документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ) заявки на проведення закупівель, тендерної документації, протоколів засідань тендерного комітету, службових записок, документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин з указаними товариствами.

У разі відсутності оригіналів вказаних документів, надати їх копії.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10834/22-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1