У Х В А Л А
Справа № 185/3544/22

Провадження № 1-кс/185/657/22

23 травня 2022 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Клопотанням від 23 травня 2022 року слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.190 КК України, внесеного до реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 04 травня 2022 року порушує питання про надання тимчасового доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 17.04.2022 по 19.04.2022 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1.Місцезнаходження терміналів, IP-адреса мобільних телефонів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.Дата проведення відповідної фінансової операції;

3.Сума відповідної фінансової операції;

4.Призначення відповідного платежу;

5.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

6.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

7. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_3 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 04 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної речі, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 17.04.2022 по 19.04.2022 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1. Місцезнаходження терміналів, IP-адреса мобільних телефонів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.Дата проведення відповідної фінансової операції;

3.Сума відповідної фінансової операції;

4.Призначення відповідного платежу;

5. Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

6.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

7. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_3 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, а саме - до 23 липня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1