Справа № 589/4734/18
Провадження № 1-кс/589/231/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
2
21 лютого 2022 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000123 від 01.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташований по АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000123 від 01.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.
Фактичні обставини: 11.02.2016 директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , через декларанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надав на митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 митну декларацію ІМ 40 ДЕ №805150000/2016/000223 з метою оформлення відповідно до митного режиму "імпорт" товарів "білизна туалетна", "постільна білизна" та "білизна столова", та в якості підстави для митного оформлення використав завідомо підроблені документи: інвойс №000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 грн. та CMR б/н від 27.01.2016.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.02.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , через декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 митну декларацію ІМ 40 ДЕ №805150000/2016/000223 з метою оформлення відповідно до митного режиму «імпорт» товарів «білизна туалетна», «постільна білизна» та «білизна столова», які були ввезені ввезених в Україну через ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на транспортному засобі р.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 . У якості підстави для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR б/н від 27.01.16, інвойс № 000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD.

Відповідно до експортної митної декларації Республіки Туреччини (16341300ЕХ047210), товари, що були оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_7 , були експортовані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) на загальну суму 216016,75 TRY (1914729,2 грн.) Вказана інформація була надіслана митними органами Республіки Туреччина листом ІНФОРМАЦІЯ_9 №13206/7/99-99-19-02-01-17 від 04.05.2018. Та4ким чином різниця в вартості вантажу, ввезеного на митну території України складає 62069,68 доларів США.

Таким чином, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , через декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якості підстави для митного оформлення товару «білизна туалетна», «постільна білизна» та «білизна столова» за митною декларацією ІМ40ДЕ №805150000/2016/000223 від 11.02.2016, було подано до митного оформлення недостовірні (підроблені) документи, а саме: CMR б/н від 27.01.16 та інвойс №000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митну декларацію подано, через митного брокера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 , у якого є особистий електронний ключ для входу в автоматизовану систему «Інспектор 2006», який отримується в обласній податковій по місцю реєстрації, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Індивідуальний податковий номер особи, яка представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка подавала митні декларації, а саме ОСОБА_6 є .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» має номери розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_7 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання дізнавач не з`явився, просить провести розгляд клопотання по суті без його участі.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, враховуючи таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000123 від 01.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю копіювання та вилучення до інформації, яка міститься у медичній картці стаціонарного хворого та перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), а саме:

?копії юридичної справи держателя рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

?інформації щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 01.01.2016 по 23:59 год. 31.03.2016 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1