Провадження № 1-кс/932/5395/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001685 від 03.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

22 грудня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001685 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що 03.07.2019 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо вчинення невідомими особами з використанням завідомо підроблених документів протиправних дій направлених на внесення та реєстрацію трьох змін у державному реєстрі вказаної юридичної особи, вказані дії були виконанні нотаріусом ОСОБА_6 . На підставі ухвали від 02.09.2019 року, слідчий ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_2 було вилучено реєстраційну справу № _81 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій містилися документи щодо внесення змін відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11.06.2021 року справу було передано з Центральної окружної прокуратури м. Дніпра до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області. Однак в матеріалах не вистачало деяких документів, в тому числі вилучених раніше реєстраційної справи№ _81. 14.12.2021 року до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від представника потерпілого надійшло клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження копій квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.05.2019 року № 0000396, № 0000397, № 0000398 про сплату адміністративного збору та плату за скорочення терміну перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по підробленим документам від імені ОСОБА_8 , а також копію підробленого документа «Рішення учасника № 2019/05/31» від 31 травня 2019 року, підписано нібито ОСОБА_9 .

На підставі вище викладено, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведенні кримінального розслідування, прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в паперовому та електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату та час судового засідання було повідомлене належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 та іншим слідчим та прокурорам по кримінальному провадженню № 0001685 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що є банківською таємницею, з можливістю вилучити її для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме до:

-інформації щодо способу та місця отримання від платника платежу згідно квитанції № 0000396від 31.05.2019 року, № 0000397 від 31.05.2019 року та № 0000398 від 31.05.2019 року. Фото та відео файли з зображенням обличчя платника, даних щодо платника згідно вказаних квитанцій, а також способу підтвердження платежу та підтвердження відомостей про платника;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платника платежу згідно квитанції № 0000396від 31.05.2019 року, № 0000397 від 31.05.2019 року та № 0000398 від 31.05.2019 року за період часу з 01.012019 року по теперішній час, а саме, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, представники підприємства та посадові особи;

-інформацію з систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо оплати платежів платником згідно квитанції № 0000396від 31.05.2019 року, № 0000397 від 31.05.2019 року та № 0000398 від 31.05.2019 року, в тому числі під час здійснення обслуговування платника вище зазначених платежів за період часу 01.01.2019 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 11 березня 2022 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1