Справа № 484/1320/22
Провадження № 1-кс/484/153/22 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 16.05.2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 07.04.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 07.04.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 27.02.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 37440 грн., які були списані з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , в результаті чого їй було завдано матеріального збитку на вказану сумму.

Під час проведення дізнання, будучи опитаною ОСОБА_4 пояснила, що вона являється клієнткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер картки НОМЕР_1 , приблизно 25.02.2022 року у неї з її заробітної картки автоматично зняло кошти на кредитку на якій кредитний ліміт 41000 грн. зняло 39160 грн., тобто залишилося повністю перекрити кредит 2000 грн., це вона точно запам`ятала, і коли 27.02.2022 року зайшла на ІНФОРМАЦІЯ_2 і побачила, що в неї на кредитці універсальній немає грошових коштів, відразу зателефонувала оператору, де їй повідомили, що кошти на картці є, хоча потерпіла бачила, що їх немає, після чого оператор повідомив, що це збій в системі можливий і остання заспокоїлася. Потім вона стала перевіряти свій телефон та електрону пошту, і їй прийшло повідомлення в березні, точно дати потерпіла не запам`ятала та вданий момент не мала до неї доступу, до пошти прийшло спец. повідомлення в якому було вказано, що карту - універсальну заблоковано, так як третя особа намагалася здійснити операцію щодо зняття грошових коштів. Коли остання пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй видали виписку, в якій вказано, що грошові кошти було знято 27.02.2022 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , VARUS без картки було проведено 9 операцій. Загальна сума грошових коштів становить 37440 грн. Потерпілій не відомо хто б міг зняти її кошти, нікого не підозрює, знайомих або родичів в м Дніпрі не має.

Під час подальшого дізнання ОСОБА_4 надала виписку за її картковими рахунками, де указано, що списання було здійснено по додатковому договору (додатковому рахунку договору) SAMDNWFC3 від 15.02.2017 р. за період 27.02.2022 - 28.02.2022.

Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальний проступок передбачений ч.1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 15.02.2017 р., його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото- відео спостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку за договором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № SAMDNWFC3 від 15.02,2017р., а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 27.02.2022 по кінцевий термін дії ухвали; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 15.02.2017 р., в період з 27.02.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.

Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Дізнавач та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 15.02.2017 р., його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку за договором Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 15.02.2017 р., а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 27.02.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

інформацію про рух грошових коштів по карткі/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 15.02.2017 р., в період з 27.02.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: