У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.03.2022 Справа №607/3152/22

провадження № 1-кс/607/1049/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з роз шифровкою /вказівкою контрагентів, кодів СДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів СДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року; стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, при оформленні рахунку, із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд даного клопотання без його участі. У цій заяві слідчий вказує, що клопотання про тимчасовий доступ підтримує та просить задовольнити.
Вважаючи подану заяву такою, що заслуговує на увагу, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд вказаного клопотання на підставі поданих матеріалів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Головним управлінням НП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими особами здійснювали виготовлення зберігання та збут психотропної речовини - амфетамін жителям м.Тернопіль. 10 лютого 2022 року за результатами обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в приміщенні квартири АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_5 , у ОСОБА_6 вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 лютого 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування зокрема під час проведення негласних слідчих /розшукових/ дій встановлено, що ОСОБА_6 , за допомогою карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міг здійснювати оплату за замовлений ним за допомогою мережі Інтернет прекурсор - фенілнітропропен, який є реагентом для виготовлення психотропної речовини - амфетамін, а також спеціальне обладнання та речовини у вигляді скляних колб, охолоджуючих скляних холодильників, та інших речовин необхідних для синтезу амфетаміну.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку в період з 00:00 год. 15 квітня 2021 року по 23:59 год. 10 лютого 2022 року, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вважає слідчий.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Той факт, що банківський картковий рахунок з номером НОМЕР_1 міг використовуватись особами у діяльності, яка розслідується, підтверджується копією протоколу обшуку від 10 лютого 2022 року.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та матеріалами клопотання доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Щодо вимог щодо інформації про здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування, то доступ слід надати за період, вказаний у мотивувальній частині клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з роз шифровкою /вказівкою контрагентів, кодів СДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів СДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року; стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, при оформленні рахунку, із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1