Справа № 461/6791/21
Провадження № 1-кс/461/4357/22
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

28.09.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 06 жовтня 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 6 жовтня 2022 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, згідно якої просить проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 за довіреністю ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , який на протязі останніх років, переслідуючи корисливий умисел, виступаючи як організатор, створив злочинну групу з числа своїх знайомих в складі якої реалізовував свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом фіктивного продажу нерухомості.

Так, ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, створював будівельні кооперативи та, не маючи відповідних дозвільних документів, здійснював рекламу в засобах масової інформації, після чого, входячи в довіру та входячи в оману покупців, незаконно заволодів грошовими коштами останніх у особливо великих розмірах.

Зокрема, під видом фіктивного будівництва ОСОБА_7 здійснював реалізацію квартир у фіктивних новобудовах Львова, таких як:

ЖК «Варшава Хоум», що по вул. Варшавська, 22 у м. Львові, створивши ГО «Наше ідеальне місто»;

ЖК «Вілла Варшава», що по вул. Варшавська, 54 у м. Львові будучи співзасновником обслуговуючого кооперативу;

ЖК «Престиж Умань», що по вул. Уманська, 4 у м. Львові, будучи головою обслуговуючого кооперативу.

Так, у своїй заяві ОСОБА_5 вказує, що на весні 2017 року він почав шукати будівельні комплекси з вигідними умовами з метою придбання житлової квартири. Переглядаючи в мережі інтернет житло на різних інтернет- сайтах, натрапив на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши за вказаним на інтернет-сайті номером телефону: « НОМЕР_1 », слухавку підняла дівчина, яка коротко розповіла про житловий комплекс та умови купівлі, запропонувавши приїхати у їхній офіс для детальнішого обговорення. Так, як ОСОБА_5 зацікавила ця пропозиція, він приїхав у офіс Обслуговуючого кооперативу «Престиж Умань», що що за адресою: м. Львів, вул. Уманська, 4, де зустрівся із вказаною вище дівчиною, яка представилась ОСОБА_8 та головою ОК «Престиж Умань» ОСОБА_7 .

В ході розмови ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_5 , що ОК «Престиж Умань» являється відповідальною будівельною компанією та у першому кварталі 2018 року збудують будинок та здадуть його в реалізацію з усіма документами за вигідною ціною. Окрім цього, було сказано, що у наявності є всі необхідні дозвільні документи, будівництво законне та у випадку повної оплати надається суттєва знижка, внаслідок чого квартира буде вартувати 474 984,00 грн.

Так, 01.06.2017 ОСОБА_6 (який являється батьком ОСОБА_5 ) та голова ОК «Престиж Умань» ОСОБА_7 уклали договір №01/06/2017 про сплату пайових внесків в ОК «Престиж Умань» та сплачено суму вартувати 474 984,00 грн., що станом на день укладення договору - складало 17 592,00 доларів США. За результатом укладення договору ОСОБА_6 став Асоційованим членом Кооперативу.

Згідно зазначеного договору об`єктом будівництва є багатоповерховий офісно-житловий багатоквартирний будинок з вбудовано-прибудованими об`єктами обслуговування, що підлягає будівництву за адресою: АДРЕСА_1 , будівництво якого відповідно до умов договору буде здійснюватись на земельній ділянці площею 0,0343 га з кадастровим номером: :05:002:0068.

Згідно п. 2.1 /предмет договору/ за цим договором асоційований член кооперативу вносить до кооперативу пайові внески у розмірах та порядку, встановленому даним договором та додатками до нього, а кооператив за рахунок пайових внесків Асоційованого члену Кооперативу та пайових внесків інших Асоційованих членів Кооперативу зобов`язується організувати будівництво Об`єкта, здати його в експлуатацію та передати у власність Асоційованого члену Кооперативу Приміщення на умовах, встановлених даним Договором.

Згідно п. 3.14. встановлено, що протягом 10-ти робочих днів після остаточної оплати Асоційованим членом Кооперативу вартості Приміщення та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлутації Сторони можуть укладати Договір міни паю у ОК «Престиж Умань» на Приміщення, якщо його укладення буде необхідним для реєстрації права власності за Асоційованим членом Кооперативу.

Водночас, після укладення договору, незважаючи на запевнення ОСОБА_7 що житловий будинок буде зданий в експлуатацію у першому кварталі 2018 року, в період з 2017 по 2019 рік працівниками ОК «Престиж Умань» за вказаною вище адресою було проведено лише підготовчі роботи, а саме розчищено земельну ділянку та залито фундамент. Жодних інших будівельних робіт проведено не було.

Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019 у справі № 1.380.2019.000014 за позовом Інспекції державного архітектурно- будівельного контролю у м. Львові до Обслуговуючого кооперативу «Престиж Умань» позов задоволено повністю та зобов`язано ОК «Престиж Умань» за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт: багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0068.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що на сайті Львівської міської ради: «https://www.032.ua/news/2679857/v-lmr-nazvali-12- nezakonnih-zabudovnikiv» опубліковано перелік незаконних забудов у Львові, згідно відомостей наданих інспекцією ДАБК м. Львова, серед яких перебуває ЖК «Престиж Умань» за адресою м. Львів вул. Уманська, 4. Під час зведення цього комплексу забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконували роботи. Львівський окружний адміністративний суд зобов`язав забудовника за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт на вул. Уманська, 4 у м. Львові.

Згідно відповіді з ДПС у Львівській області № 9182/9/13-01-54-02-04 від 26.11.2020 засновниками ОК «Престиж Умань», є ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Окрім цього, керівником та особою, що має право підпису є ОСОБА_11 .

Окрім цього, згідно даних ІС «Податковий блок» у Львівській області ОСОБА_7 являється:

засновником:

ОК «Варшава Хоум», ;

ТзОВ «БК Варшава», ;

ОК «СМІЛА ХОУМ», ;

ТзОВ «ХАЙФАДЕВЕЛОПМЕНТ», ;

ТзОВ «БІЛДІНГ ЕНД ДЕВЕЛОМПЕНТ ГРУП Україна», ;

ТОВ «ЗАХІД ІНВЕЄТ АГРО ТРЕЙД», ;

ОК «ПРАТЕР ПАРК», ;

ТзОВ «КАЙЗЕР ПАРК», ЄДРПОУ 3 8627213;

ТзОВ «ЄКАЙ ДРАЙВ УКРАЇНА», ;

ТзОВ «ТПП «ТТ», ;

керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:

ОК «Варшава Хоум», ;

ТзОВ «БК Варшава», ;

-з -

OK «СМІЛА ХОУМ», ;

ТзОВ «ХАЙФАДЕВЕЛОПМЕНТ», ;

ГО «Наше ідеально місто», ;

ТзОВ «БІЛДІНГ ЕНД ДЕВЕЛОМПЕНТ ГРУП Україна», ;

ОК «ПРАТЕР ПАРК», ;

ТзОВ «КАЙЗЕР ПАРК», ЄДРПОУ 3 8627213.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_12 являється керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:

ОК «Вілла Варшава», ;

ОК «Престиж Умань», ;

ГО «Наше ідеально місто», .

Водночас, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в статусі свідка засновника ОК «Престиж Умань» ОСОБА_9 , який у своїх показах повідомив, що з ОСОБА_7 познайомився у 2015 році, коли працював у Львівській міській раді, а ОСОБА_7 у свою чергу надавав спонсорську допомогу по його проектах. Так, у тому ж році ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_9 участь в організації проекту по функціонуванні атракціонів та тематичних парків на ринку «Південний», що у м. Львові на що останній погодився та був призначений директором ТзОВ «Скай драйв Україна». При призначенні на вказану посаду, зі слів ОСОБА_9 , він надав ОСОБА_7 копії своїх документів, зокрема паспорту та ідентифікаційного коду. На запитання щодо перебування ОСОБА_9 у переліку засновників ОК «Престиж Умань» та ряду інших юридичних осіб, останній відповіді надати не зміг, повідомив, що з приводу цього йому нічого не відомо. Однак, повідомив, що на його думку ОСОБА_7 , маючи копії його документів, протиправно без його відома включив ОСОБА_9 у перелік засновників ОК «Престиж Умань» та ряду інших юридичних осіб. Також, ОСОБА_9 на прохання назвати анкетні дані працівника ОК «Престиж Умань» на ім`я ОСОБА_13 , останній повідомив, що він не знайомий ні з ким з працівників вказаного кооперативу, однак зазначив, що коли він працював з ОСОБА_7 то з ним працювала працівниця на ім`я ОСОБА_13 , яка користувалась номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та виконувала усні доручення та вказівки ОСОБА_7 .

На даний час у кримінальному провадженні проведено:

вилучення документів у Обласному комунальному підприємстві Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», а саме документацію щодо інвентаризації об`єктів нерухомого майна, виготовлення технічних паспортів, проведення експертної оцінки на об`єкти нерухомого майна та всіх інших документів щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Та документів щодо знищення об`єкта нерухомого майна, зокрема довідки 1/3696 від 29.03.2018;

вилучення документів у володінні Інспекції державного архітектурно- будівельного контролю у м. Львові, а саме всіх документів щодо будівництва ЖК «Престиж Умань», що за адресою: м. Львів, вул. Уманська, 4, яке здійснювало ОК «Престиж Умань», ;

вилучення документів у володінні Головного управління Державної податкової інспекції у Львівській області, а саме відомостей про отримані доходи та видатки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у період з січня 2017 року по серпень 2021 року. Інформацію щодо усіх банківських рахунків, які використовує та використовував у своїй діяльності ОК «Престиж Умань», . Юридичну справу ОК «Престиж Умань», , інформацію про місце реєстрації, засновників, керівників, посадових/службових осіб, працівників вказаного кооперативу;

вилучення документів у володінні Львівського окружного адміністративного суду, а саме матеріалів справи №1.380.2019.000014 за позовом Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові до Обслуговуючого кооперативу «Престиж Умань;

вилучення документів у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , щодо договорів купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0068 за адресою АДРЕСА_1 ;

вилучення документів у Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, а саме: документів щодо земельної ділянки з кадастровим номером: :05:002:0068, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

вилучення документів у володінні Шевченківського районного суду м. Львова, а саме судових рішень, які винесені Шевченківським районним судом міста Львова у яких ОК «Престиж Умань», є відповідачем, зокрема рішень у справах: №466/5497/18, №466/4726/20, № 466/3483/20, № 466/6218/21;

допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , та інших осіб;

проведено пред`явлення для впізнання з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 ;

проведено ряд обшуків за місцем проживання ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 в ході яких вилучено речі до документи які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні;

відібрано взірці підписів ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_9 ;

проведено ряд почеркознавчих експертиз в ході яких встановлено осіб яким виконано підписи на документах;

проведено огляд мобільних телефонів та ноутбуків вилучених- в ході проведення обшуків;

призначено судово-економічну експертизу щодо оплат платежів відповідно до укладених договорів про сплату пайових внесків в ОК «Престиж Умань» яка перебуває на виконанні в Тернопільському НДКЦ МВС України;

отримано та скеровано для підготовки інформації ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху коштів ОСОБА_14 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_35 відкритих в банківських установах.

відповідно до положень ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, згідно положень ст. 295-1 КПК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 190 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_38 від 30.03.2022 строк досудового розслідування продовжено на шість місяців.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 6 жовтня 2022 року.

Слідчий зазначає, що завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

Додатково допитати посадових осіб ТОВ «Еко-сервіс-к» які в повідомлені про початок робіт зазначались як підрядна організація;

Провести ряд тимчасових доступів до речей та документів щодо руху коштів ОСОБА_14 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 .

Отримати висновок судово-економічної експертизи щодо оплат платежів відповідно до укладених договорів про сплату пайових внесків в ОК «Престиж Умань» яка перебуває на виконанні в Тернопільському НДКЦ МВС України;

Призначити судову земельну оціночну експертизу вартості земельної ділянки площею 0,0343 га. (нуль цілих триста сорок три десятитисячних гектари), що розташована в АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :00:002:0068, цільове призначення земельної ділянки - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

Провести державно фінансовий контроль із залученням відповідного спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби, для перевірки фінансово- господарської діяльності ОК «Перстиж Умань», з метою встановлення порушень ведення бухгалтерського обліку, розміру привласнених коштів кооперативу головою кооперативута обсягів (розмірів) розтрати грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем головою кооперативу.

Провести ряд інших слідчих розшукових дій та судових експертиз.

Слідчий вказує, що слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у строк

досудового розслідування у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій а також виконанням судових експертизи, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчим доведено, що перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 06.10.2022 року, неможливо.

Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про необхідність продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні на дванадцять місяців, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.

При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні неможливо завершити у менші строки.

Таким чином, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 06 квітня 2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1