Дата документу 14.09.2022 Справа № 554/9670/22
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

14 вересня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001555 від 09.08.2022, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001555 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 08.08.2022 близько 19:10 години група осіб, діючи за попередньою змовою, зателефонувавши з мобільного НОМЕР_1 представившись менеджером та в подальшому працівником служби безпеки банку, під приводом вжиття заходів направлених на збереження грошових коштів від незаконних операцій по карткам, шахрайським шляхом з банківських НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , належних ОСОБА_4 , чим завдали останній матеріального збитку на суму 82.269 гривень.

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 .

Так, в ході допиту було встановлено, що 08.08.2022 близько 19:13 год., перебуваючи за своїм місцем мешкання, на абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 , НОМЕР_5 , надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 . У телефонній розмові, співрозмовник представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив про спробу сторонньою особою зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належний потерпілій. В розмові, остання повідомила, що не помічала ніяких дивних операцій, зняття коштів, тощо.

Вказана особа, весь час запевняла потерпілу, що їй не має про що хвилюватись і що необхідно заблокувати належні їй банківські картки, на що ОСОБА_4 відмовилась. Так, особа, яка представилась менеджером, у відповідь на це почала називати перші та останні цифри банківських рахунків потерпілої, а також суму грошових коштів, що малась на картках потерпілої. В подальшому, зазначена особа, переключила телефонний дзвінок, на іншу особу, чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки зазначеного банку. В розмові працівник служби безпеки банку повторював аналогічні речі, що і особа, яка назвалась менеджером і також запевняв у тому, що мається необхідність у блокуванні карток.

В подальшому, діючи за вказівками працівника служби безпеки, ОСОБА_4 , з кредитної картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 29000 гривень, оскільки останній запевняв, що 29000 це код блокування та потрібно підтвердити операцію, на що ОСОБА_4 погодилась. Пізніше, працівник служби безпеки переключив розмову знову на менеджера, з яким потерпіла провела аналогічні операції, внаслідок яких з пенсійної картки № НОМЕР_3 , було знято 23120 гривень, з картки для виплат № НОМЕР_4 , було знято 30149 гривень. На при кінці розмови, особа, що назвалась менеджером, сказала, щоб потерпіла очікувала повернення грошових коштів та поклала слухавку. Через деякий час номер з якого телефонували було заблоковано, а грошові кошти не повернулись на рахунок.

Таким чином, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 82269 гривень.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками відділу кіберзлочинності було встановлено, що грошові кошти були переказані на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ,з метою повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за період з 08.08.2022- 06:00 год. по 10.08.2022-23:00 год., із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08.08.2022- 06:00 год. по 10.08.2022-23:00 год.; копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 )копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 10.08.2022 23:00 год.;у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 )за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.08.2022- 06:00 год. по 10.08.2022-23:00 год.;у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 08.08.2022- 06:00 год. по 10.08.2022-23:00 год.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати працівників та службу безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за період з 08.08.2022- 06:00 год. по 10.08.2022-23:00 год., із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08.08.2022- 06:00 год. по 10.08.2022-23:00 год.; копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 )копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 10.08.2022 23:00 год.;у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 )за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.08.2022- 06:00 год. по 10.08.2022-23:00 год.;у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 08.08.2022- 06:00 год. по 10.08.2022-23:00 год.

Виконання ухвали доручити групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0001555, а саме: старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1