Справа № 296/1823/22
Ухвала
Іменем України

25 квітня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України,
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7174), а саме оригіналів документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальної дій, а також складеної за результатами її вчинення, щодо посвідчення договору купівлі-продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, укладеного 19.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (покупці), зареєстрованої в реєстрі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за №16846 від 19.10.2018.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням, відповідно до матеріалів перевірки УСР в Житомирській області ДСР НПУ встановлено, що ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , в рамках справи про банкрутство № 4/5007/33-Б/11, яка знаходиться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив дії, направлені на незаконне відчуження нерухомого майна вказаного суб`єкта господарювання, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
Так, в рамках справи №4/5007/33-Б/11 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, на підставі ухвали Королівського районного суду від 02.08.2018, 06.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано обтяження за №27371709 на нерухоме майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майновий комплекс виробничих будівель, загальною площею 3517,7 кв.м.
ОСОБА_16 , проігнорувавши вимоги ст.25 ЗУ «Про банкрутство» щодо вжиття відповідних заходів по збереженню майна банкрута, реалізації майна банкрута для задоволення вимог кредиторів, знаючи про зареєстроване обтяження, свідомо замовив проведення аукціону з продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01. Організатором аукціону було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переможцем обрано - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вартість майна банкрута, що підлягала реалізації у складі цілісного майнового комплексу, ліквідатором визначено за сукупністю визначених вимог кредиторів у сумі 4 607 493 грн., разом з тим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як переможець, перерахувала на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 039 565 грн.
11.09.2018 між ліквідатором та переможцем аукціону підписано протокол №11-2 проведення аукціону.
Ухвалою Корольовського районного суду від 25.09.2018 скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Королівського районного суду м. Житомира від 02.08.2018 по справі №296/7458/18 на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).
12.10.2018 між продавцем ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_16 та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_17 був укладений договір купівліпродажу майна, який був засвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (зареєстрований в реєстрі за № 11099). Згодом вищевказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перепродано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке на теперішній час є його власником.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.02.2020 у справі №4/5007/33-Б/11 було встановлено, що ліквідатор ОСОБА_16 був обізнаний про існуючий арешт нерухомого майна, порушив процедуру проведення аукціону (арешт майна є перешкодою для реалізації такого майна), завдав значних збитків кредиторам, пов`язаним із визнанням аукціону не дійсним та витребуванням майна з чужого незаконного володіння.
Постановою Касаційного господарського суду від 20.10.2020 у справі №4/5007/33-Б/11 Рішення Господарського суду Житомирської області від 27.02.2020 по справі №4/5007/33-Б/11 залишено в силі.
Таким чином, 12.10.2018 ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, здійснив реалізацію нерухомого майна вказаного товариства - банкрута, а саме майнового комплексу виробничих будівель, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не із метою задоволення вимог кредиторів, а для придбання нерухомості підконтрольними суб`єктами господарювання за заниженими цінами, з метою здійснення його подальшого перепродажу, що спричинило для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що торги із реалізації нерухомого майна банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517.7 кв.м., за вказаних вище обставин проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За результатами проведених торгів та на підставі акта про передання права власності на нерухоме майно від 01.10.2018 і протоколу №11-2 проведення аукціону, складеного 11.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 12.10.2018 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_18 видано та посвідчено свідоцтво про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, в складі лоту аукціону № 1 зв 1 455 392, 00 грн., що раніше належало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано в реєстрі за №11100 від 12.10.2018.
В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище об`єкта нерухомості, а саме, те, що 19.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (покупці), укладено договір купівлі-продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01, за ціною 1 600 000, 00 грн., нотаріальне посвідчення якого здійснювалося приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , про що останньою внесені відомості до реєстру за №16846 від 19.10.2018.
Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 фактично підтверджує подальші факти відчуження вказаного вище об`єкта нерухомості, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.
За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7174), які стали підставою для вчинення нотаріальних дій, пов`язаних із посвідченням вказаного вище договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517.7 кв.м, зареєстрованому в реєстрі за №16846 від 19.10.2018, а також документів, складених за результатом її вчинення, оскільки зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння чужим майном.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз щодо підпису відповідними службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими посадовими особами вказаних товариств, ряду документації, пов`язаної із продажем нерухомого банкрута, а також дослідження вказаної документації в рамках інших судових експертиз, необхідність в яких виникне в ході розслідування.
Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати їх неможливо, необхідним є надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою про вчинення кримінального правопорушення від 22 вересня 2021 року; постановою про визнання потерпілим та представником потерпілого від 18 листопада 2021 року; протоколом допиту представника потерпілого від 18 листопада 2021 року; витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №142003190 та №142003219; рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19 жовтня 2018 року №43586835; договором купівлі - продажу від 19 жовтня 2018 року.
Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оскільки саме він є стороною кримінального провадження.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7174), а саме: оригіналів документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальної дії, а також складеної за результатами її вчинення, щодо посвідчення договору купівлі-продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, укладеного 19.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (покупці), зареєстрованого в реєстрі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за №16846 від 19.10.2018.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 25 травня 2022 року.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1