Дата документу 04.07.2022 Справа № 554/5510/22
Провадження № 1-кс/554/6549/2022
УХВАЛА
04.07.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України

в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000088 від 16.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.06.2022 про вчинення кримінального правопорушення, останніми виявлено факт надсилання листів підприємствам від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом начальника ПОВА ОСОБА_3 з пропозицією взяти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним силам України у формі фінансової допомоги. Зазначену фінансову допомогу пропонується надати шляхом здійснення переказу коштів за допомогою банківських платіжних інструментів на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В той же час ІНФОРМАЦІЯ_3 наголошує, що начальник, його заступники та керівники структурних підрозділів не звертались до підприємств з подібним проханням, про що вказали у своєму листі.
У зв`язку із вказаною обставиною, вказаний лист можливо був виготовлений громадянином ОСОБА_4 для здійснення отримання (заволодіння) коштів фізичних та юридичних осіб шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Таким чином, наявна інформація свідчить, що через банківський рахунок НОМЕР_2 здійснювалось незаконне отримання коштів шляхом обману під виглядом гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою власного збагачення власника даного рахунку, користуючись воєнним станом у країні та необхідності допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахунковому рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.06.2022 по 30.06.2022, з можливістю вилучити їх завірені копії.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні, оскільки дозволить слідству підтвердити факт заволодіння коштами фізичних чи юридичних осіб шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ в Полтавській області заступнику начальника СВ Управління СБ України в Полтавській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС СВ Управління СБ України в Полтавській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , підполковнику юстиції ОСОБА_7 , підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчим в ОВС капітану юстиції ОСОБА_2 , капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчим в СВ Управління СБ України в Полтавській області капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) надати групі слідчих слідчого відділу УСБУ в Полтавській області заступнику начальника СВ Управління СБ України в Полтавській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС СВ Управління СБ України в Полтавській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , підполковнику юстиції ОСОБА_7 , підполковнику юстиції ОСОБА_8 , капітану юстиції ОСОБА_2 , капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчим в СВ Управління СБ України в Полтавській області капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 :
-роздруківки (на паперових або електронних носіях), які містять інформацію про рух коштів які надходили, списувались по розрахунковому рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що був відкритий в банківській установі (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, дані фізичних осіб), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.06.2022 по 30.06.2022;
-копії документів щодо громадянина ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною фізичною особою в банківській установі, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримувала та перераховувала кошти, наказів, заяв, листів та інших документів;
-оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , у т.ч. оригінал картки із зразками підписів і відбитки печатки.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1