Справа № 216/2376/22
Провадження № 1-кс/216/1502/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

22 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000756 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

12.07.2022 о 10 годині 36 хвилин до чергової частини Криворізького районного управління поліції з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, українець, громадянин України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.07.2022, приблизно о 10 годині 20 хвилин, троє невідомих чоловік та одна невідома жінка прийшли за місцем мешкання заявника за вказаною адресою, представившись працівниками газової служби. Після того, як заявник самостійно відчинив вхідні двері до свого житлового помешкання, вказані чоловіки, погрожуючи застосуванням предмету, візуально схожого на ніж, вчинили розбійний напад відносно ОСОБА_5 та заволоділи належним заявникові мобільним телефоном «IPHONE 7 Black», IMEI НОМЕР_1 з абонентським номером « НОМЕР_2 » та грошовими коштами в сумі 195 000 доларів США купюрами номіналом по «10», «50», «100» доларів США.

12.07.2022 слідчим відділом Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області за вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що У зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за №64/2022» за №2102-ІХ від 24.02.2022 та Указу Президента України №133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Законом України від 22 травня 2022 року за N 2263-IX Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні діє воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року по теперішній час.

При цьому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ОСОБА_6 ), будучи раніше неодноразово судимий, маючи не зняту й не погашену в установленому законом порядку судимість, усвідомлюючи дію воєнного стану на території України, знову вчинив умисний особливо тяжкий корисливий злочин.

Так, ОСОБА_6 , будучи особою, яка раніше вчинила розбій, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, при невстановлених обставинах, запропонував раніше знайомому ОСОБА_7 , з яким підтримував дружні стосунки, та ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння чужим майном, вчинити розбійний напад на квартиру АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , будучи обізнаним про матеріальне становище ОСОБА_5 (рід його заняття та умови зберігання готівкових коштів в іноземній валюті в особливо великому розмірі без спеціального сховища та охорони), на що останні дали свою згоду, таким чином вступив із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в попередню змову, спрямовану на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, поєднану з проникненням у житло.

Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, з метою підготовки до вчинення розбійного нападу та полегшення вчинення злочину для укриття свого обличчя та виключення ймовірності бути впізнаними потерпілим та ймовірними свідками та очевидцями підготували для укриття свого обличчя захисні маски, а також перчатки та будівельні стяжки.

Далі, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення нападу з метою незаконного заволодіння чужим майном, діючи по заздалегідь розробленому плану злочинних дій, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , 12.07.2022 року приблизно о 10 годині 10 хвилин, маючи при собі заздалегідь приготовлені знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, діючи на досягнення єдиного злочинного результату, будучи одягнені в заздалегідь підготовлені захисні маски, представившись працівниками газової служби, дочекались доки власник житла ОСОБА_5 , який перебував в той період часу вдома один, відчинить двері до квартири та вийде на поріг. Після того, як ОСОБА_5 відчинив двері, ОСОБА_6 , рукою із застосуванням сили штовхнув останнього вглиб квартири, чим дав можливість ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою, швидко зачинити за собою двері квартири, таким чином спільно проникли до квартири АДРЕСА_2 . Далі ОСОБА_6 наніс декілька ударів ОСОБА_5 в обличчя та, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , зв`язали ОСОБА_5 руки будівельними стяжками та за допомогою фізичної сили вклали його на підлогу коридору.

Продовжуючи свої спільні злочинні дії, ОСОБА_6 та співучасники злочину ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні коридору квартири АДРЕСА_2 , почали наносити удари в область голови, обличчя, діафрагми нижньої щелепи, шиї, грудної клітини, передньої черевної стінки, лівого плеча потерпілого, причинивши таким чином потерпілому ОСОБА_5 фізичний біль та легкі тілесні ушкодження у вигляді синців, при цьому висловлюючи словесні погрози застосування насилля, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, що виразилося в демонстрації ОСОБА_6 ножа, та погрозі його застосування, вимагали від потерпілого ОСОБА_5 слухатися їх та не кричати. Таким чином потерпілий ОСОБА_5 , побоюючись за своє життя та здоров`я, усвідомлюючи фізичну та кількісну перевагу нападників, не став чинити будь-який опір нападникам, та, перебуваючи у зв`язаному стані, не мав можливості покликати на допомогу.

Діючи в подальшому на досягнення бажаного злочинного результату, із корисних мотивів, ОСОБА_6 та співучасники злочину ОСОБА_7 із ОСОБА_8 , із застосуванням сили провели ОСОБА_5 до спальної кімнати вказаної квартири, де продовжуючи свої спільні злочинні дії відповідно до заздалегідь оговореного плану - вчинення розбійного нападу, продовжуючи висловлювати словесні погрози про застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, що виразилося в періодичному одяганні на голову ОСОБА_5 поліетиленового пакету чорного кольору та демонструванні ОСОБА_6 ножа та висловленні на адресу ОСОБА_5 словесних погроз його застосування, приставляючи його до вуха потерпілого, остаточно подавили волю потерпілого ОСОБА_5 до вчинення опору, який, злякавшись та побоюючись за своє життя та здоров`я, в умовах обстановки вчиненого розбійного нападу, сприймаючи словесні погрози реально, мовчки перебував в спальній кімнаті, сидячи на дивані.

Продовжуючи надалі свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 , діючи із корисних мотивів на досягнення злочинного результату, виконуючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей у скоєнні злочину перебував поряд з потерпілим ОСОБА_5 та забезпечував безпеку скоєння злочину з метою виключення здійснення опору з боку потерпілого та виклику ним допомоги, при цьому вимагав від ОСОБА_5 вказати місця у квартирі, де зберігаються грошові кошти, а співучасники злочину ОСОБА_7 із ОСОБА_8 одночасно обшукували приміщення квартири АДРЕСА_2 .

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , реалізуючи в подальшому спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, діючи із корисних намірів на досягнення бажаного злочинного результату, відповідно до оговореного плану вчинення розбійного нападу, відшукали та спільно заволоділи належними потерпілому ОСОБА_5 грошовими коштами в особливо великому розмірі загальною сумою 195 000 доларів США, які зберігались в двох окремих місцях квартири сумами 5 000 доларів США та 190 000 доларів США купюрами номіналом по «100», «50», «10» доларів США (що за офіційним курсом Національного банку України станом на 12.07.2022 складає 5 704 705 грн. 50 коп.), та мобільним телефоном марки «Apple» моделі Iphone 7 32GB Black (MN8X2FS) imei НОМЕР_1 , вартістю 4189 гривень з встановленою в ньому сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером « НОМЕР_2 » (сім карта для потерпілого матеріальної цінності не несе).

Надалі забезпечуючи безпеку скоєння злочину з метою виключення можливості виклику потерпілим ОСОБА_5 допомоги ОСОБА_6 зі співучасниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зв`язали ОСОБА_5 по рукам і ногам липкою стрічкою та будівельними стяжками, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення разом із викраденим зникли, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд та обернувши на свою користь.

В результаті розбійного нападу ОСОБА_6 , та співучасників злочину ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , потерпілому ОСОБА_5 було заподіяно майнову шкоду на загальну суму 5 708 894 гривень 50 коп., що в 7136 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становить особливо великий розмір, а також моральну шкоду та тілесні ушкодження, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи №916 від 13.07.2022 року відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , володіє РНОКПП: НОМЕР_3 , а також його дружина гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , володіє РНОКПП: НОМЕР_4 . Гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , володіє РНОКПП: НОМЕР_5 , а його дружина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , володіє РНОКПП: НОМЕР_6 . Гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , володіє РНОКПП: НОМЕР_7 .

Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а саме з проханням надати інформацію щодо сум нарахованих та/або отриманих доходів, у тому числі заробітної плати з наданням інформації щодо розміру та періоду платежів здійснених суб`єктами господарювання на користь зазначених вище осіб та суму нарахованих та/або сплачених податків з дати отримання ІНН по теперішній час із долученням завірених копій документів, які підтверджую відповідне нарахування.

У відповідь на вищевказаний запит до слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій зазначено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, з метою встановлення усіх обставин вчинення особливо тяжкого корисливого злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо сум нарахованих та/або отриманих доходів, у тому числі заробітної плати з наданням інформації щодо розміру та періоду платежів здійснених суб`єктами господарювання на користь зазначених вище осіб та суму нарахованих та/або сплачених податків з дати отримання ІНН по теперішній час із долученням завірених копій документів, які підтверджую відповідне нарахування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Посилаючись на викладене, слідча просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними та знаття їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації та документів щодо сум нарахованих та/або отриманих доходів, у тому числі заробітної плати з наданням інформації щодо розміру та періоду платежів здійснених суб`єктами господарювання на користь зазначених нижче осіб та суму нарахованих та/або сплачених податків з дати отримання ІНН по теперішній час наступним особами: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , володіє РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , володіє РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , володіє РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , володіє РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , володіє РНОКПП: НОМЕР_7 .
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 22.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшій слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1