Провадження № 1-кс/686/7102/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Брониця Камінь Каширського району Волинської області, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000355,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч.3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 15.08.2022 року, на та даний час існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваного під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000355 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

24.02.2022 року ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 31.05.2022 року ОСОБА_6 , повідомлено про зміну та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, а 12.07 .2022 року ОСОБА_6 , повідомлено про зміну та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме про те, що: « ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту починаючи з грудня 2021 року та до 23 лютого 2022 року, організували та здійснювали безконтактний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» з застосуванням програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь був створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 04.12.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно, незаконно, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,944 г, а також порошкоподібну речовину кремового кольору, масою 3,875 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,054 г, які ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зберігали до 04.12.2021з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 04.12.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці м. КамянецьПодільський, Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , передав останньому вищевказаний особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину, які ОСОБА_6 , помістив в окремі прозорі полімерні пакетики та обгорнув липкою стрічкою різних кольорів, з метою їх подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».

04.12.2021, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , отримавши від останнього особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину-амфетамін заховав їх на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з бетонною конструкцією, що знаходиться між будинками АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даних речовин.

04.12.2021 в період часу з 09:53 год. по 18:20 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини, амфетаміну, умовно позначеної як «фен» у кількості 4 г та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, умовно позначеного як «шш» у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 1400 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 , в сумі 1400 грн., після чого надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати ОСОБА_7 , який є адміністратором каналу «KoronaOperator» за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надіслав в інтернет месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна, між будинками № 79А та АДРЕСА_4 , поруч з бетонною конструкцією), з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/123-21/10146-НЗПРАП від 23.12.2021, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,944 г, а також порошкоподібною речовиною кремового кольору, масою 3,875 г, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/123-21/10146-НЗПРАП від 23.12.2021, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,054 г, які ОСОБА_6 , попередньо заховав та яку у вказаному місці знайшов ОСОБА_10 , тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з учасниками та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено та амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

2. Також, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених в вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Так, ОСОБА_7 , розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяг збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутих психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Так, в жовтні 2021 року, ОСОБА_7 , вирішив утворити та очолити стійку організовану групу з осіб, яким він може повністю довіряти та які, на його переконання, найбільш відповідають критерію забезпечення повної конспірації їх спільної злочинної діяльності.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_7 , на початку грудня 2021 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з яким знайомий з 2017, року оскільки навчався з останніми в одному з вищих навчальних закладів м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, спільно проживав в гуртожитку та упродовж тривалого часу підтримував дружні відносини. Вказані обставини на думку ОСОБА_7 , повинні були забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.
Таким чином, ОСОБА_7 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив, очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його друзі - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

В своїй злочинній діяльності ОСОБА_7 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора:

- надання інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників групи за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»;

- підшукування психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, для їх подальшого придбання та передачі учасниками організованої групи, фасування та безконтактного збуту шляхом «закладок» на території Хмельницької області;

- безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат пов`язаних з придбанням, передачею та доставкою психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- надання грошових коштів для придбання засобів для вчинення злочинів;

- безпосереднє планування спільної злочинної діяльності;

- забезпечення прихованого надходження психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, учасникам організованої групи, через обладнані схованки, шляхом передачі водіями міжміських автобусів, або шляхом пересилання їх за допомогою ТОВ «Нова Пошта»;

- конспірація діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками;

- встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу;

- адміністрування роботи чат-ботів в обліковому записі та у месенджері «Телеграм», у яких здійснюється автоматичний збут заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів;

- адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом надання вказівок особам «виконавцям» - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , щодо місця розміщення, кількості та виду заборонених речовин для збуту методом «закладки»;

- визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів;

- оренда житла для учасників організованої групи, де безпосередньо здійснювалось фасування та зберігання з метою подальшого збуту психотропних речовин «закладок» особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

При цьому, ОСОБА_7 , поклав на ОСОБА_6 , обов`язки, як особи «склад», «фасувальник» та «закладчик»:

- отримання за вказівкою організатора ОСОБА_7 , психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом передач через водіїв міжміських автобусів та поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» які ОСОБА_7 , попередньо замовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці;

- здійснення фасування на дрібніші об`єми;

- розкладання готових «закладок», в містах Хмельницькій області, фіксація адрес та координат шляхом фотографування місцезнаходження «закладки» з детальним описом місця.

- надсилання координат та фотознімків місцезнаходження «закладок» шляхом листування ОСОБА_7 , який використовував «нікней ОСОБА_11 » та які останній розміщував у «Телеграм» каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_7 , поклав на ОСОБА_12 , обов`язки, як особи «склад», «фасувальник» та «закладчик»:

- отримання за вказівкою організатора ОСОБА_7 , психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом передач через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» які ОСОБА_7 , попередньо замовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці;

- здійснення фасування на дрібніші об`єми;

- надсилання координат та фотознімків місцезнаходження «закладок» шляхом листування організатору ОСОБА_7 , який використовував «нікней ОСОБА_11 » та які останній розміщував у «Телеграм» каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у мессенджері «Телеграм», використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме:

- ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_6 « ОСОБА_13 »;

- ОСОБА_8 «GeraldSenju»;

При цьому, з метою забезпечення контролю за діями виконавців, ОСОБА_7 , забезпечив собі віддалений та повний доступ до ОСОБА_14 з нікнеймом «TonyKark», оскільки безпосередньо його створив та надав у користування ОСОБА_6 ;

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_7 .

З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів/ та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_7 як організатор використовував платіжну систему - EasyРay небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного.

Вказана електронна платіжна системи усували потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» каналу, який заздалегідь створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, невизначеному колу осіб на території Хмельницької області за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_7 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська «нікнейми».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;

- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_7 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;

- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом трьох місяців, а саме від початку грудня 2021 року до 23 лютого 2022 року;

- наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

Одним з правил роботи створеної організованої групи також є використання в спілкуванні спеціального сленгу та мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.

Зокрема, види психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, з огляду на складності їх назви спрощувались як:

- «альфа» «амф»-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено «PVP»;

- «амф» «фен»,-психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін»;

- «бошки», «шш» - особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс»;

За час злочинної діяльності, з грудня 2021 року по 23 лютого 2022 року, ОСОБА_7 , з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, створив «Телеграм» канал із операторами з продажу- «KoronaOperator»;

Загалом встановлено, що ОСОБА_7 , організував безконтактний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, грошові кошти за які находили на платіжну системи EasyPay, за наступними рахунками:

-№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , - загальна сума надходженнягрошовихкоштів 1098139,49 грн. (один мільйондев`ятсотвісімдесят одна тисячатридцятьдев`ятьгривеньсорокодев`ятькопійок) з врахуваннямкомісії 21481,98 грн. (двадцять одна тисячачотириставісімдесят одна гривнядев`яностовісімкопійок).

Так, ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 18.01.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 16,485 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 11,5986455 г.

В подальшому 18.01.2022, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_5 , діючи в складі організованої групи, де ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно до покладених на них обов`язків, «фасувальщиків», здійснили фасування вказаної речовини в двадцять шість окремих прозорих полімерних пакетики по 0,46 г, 0,47 г, 0,460 г, 0,46 г, 0,484 г, 0,422 г, 0,442 г, 0,422 г, 0,453 г, 0,46 г, 0,456 г, 0,455 г, 0,431 г, 0,463 г, 0,469 г, 0,456 г, 0,939 г, 0,943 г, 0,944 г, 0,899 г, 0,954 г, 0,88 г, 0,906 г, 0,914 г, 0,908 г та 0,906 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, по 0,328785 г, 0,3345225 г, 0,3341625 г, 0,32499 г, 0,338074 г, 0,3110575 г, 0,3086265 г, 0,2929735 г, 0,31608075 г, 0,322575 г, 0,318174 г, 0,31656625 г, 0,2958815 г, 0, 326415 г, 0,3285345 г, 0,318972 г, 0,65471775 г, 0,6599375 г, 0,66316 г, 0,636492 г, 06751935 г, 0,61886 г, 0,6412215 г, 06423135 г, 0,638778 г та 0,645525 г, відповідно, загальною масою 11,5986455 г, які обгорнувли липкою стрічкою різних кольорів, а саме 16 пакетиків синього кольору, 5 пакетиків червоного кольору, 4 пакетики чорного кольору, один пакетик жовтого кольору.

В подальшому, ОСОБА_7 , об`єднаний спільним умислом на збут особливо небезпечної психотропної речовини з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , помістив вказані згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною в порожню пачку з під цигарок «Sobranie».

21.01.2022, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом взяв вищевказану речовину, яка попередньо розфасована ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в 26 окремих згортків та заховав їх поруч з будинком № 1 по вул. Калиновій, 1 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, з метою подальшого безконтактного збуту за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал, який заздалегідь створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом здійснення так званих «закладок».

24.01.2022 в період часу 14 год. 25 хв. по 14 год. 50 хв., під час проведення працівниками поліції огляду місця події за GPS координатами «48.676321,26.607.223», поруч з будинком № 1 по вул. Калиновій, 1 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, виявлено та вилучено вищевказану речовину у вигляді кристалів білого кольору, що знаходилась в 26 окремих згортках, загальної масою 16,485 г, яку Плахтій попередньо заховав та яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1277-НЗПРАП від 14.02.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 11,5986455 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено

3. Також, продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 18.01.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,744 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, загальною масою 1,13463 г.

Надалі, 18.01.2022, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_5 , діючи в складі організованої групи, здійснили фасування вказаної речовини, з метою її подальшого збуту, шляхом здійснення «закладок».

26.01.2022, ОСОБА_6 , відповідно до покладених на нього обов`язків, «закладчика» за вказівкою ОСОБА_7 , взяв з шафи кімнати речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,744 г, що 18.01.2022 попередньо розфасована ним, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в два окремих прозорих полімерних пакетики, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, загальною масою 1,13463 г, та заховав її на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі біля одного з дерев, що знаходяться неподалік будинку АДРЕСА_6 , надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на повторний незаконний збут даної речовини.

26.01.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, умовно позначеної як «альфа» у кількості 2 г за грошові кошти в сумі 1020 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 , в сумі 1020 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за допомогою месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, надіслав в месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна, неподалік будинку № 93, біля одного з дерев) з речовиною у вигляді кристалів білого кольору масою 1,744 г, яку ОСОБА_15 попередньо заховав та яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/1386-НЗПРАП від 15.02.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, по 0,597918 г та 0,536712 г відповідно, загальною масою 1,13463 г, яку ОСОБА_10 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками злочинної групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP

(Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

4. Продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 01.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи порошкоподібну речовину білого кольору масою 2,537 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827г.

Надалі, 01.02.2022, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відповідно до покладених на них обов`язків «фасувальників», перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_5 , діючи в складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_7 , здійснили фасування вказаної речовини, з метою її подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».

В подальшому 03.02.2022, ОСОБА_8 , відповідно до покладених на нього обов`язків «закладчика», за вказівкою ОСОБА_7 , взяв в шафі кімнати порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,537 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г, та заховав її на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з кам`яним муром, що розташований по вул. Старопоштовий узвіз, неподалік перехрестя вулиці Кузнечної та Старопоштового узвозу, надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.

03.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту психотропної речовини, умовно позначеної як «фен» у кількості 3 г за грошові кошти в сумі 1070 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в АДРЕСА_7 , на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 , в сумі 1070 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за допомогою месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту вказаної психотропної речовини, надіслав в Інтернет месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації ( АДРЕСА_1 , поруч з кам`яним муром) з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 2,537 г, яку ОСОБА_8 , попередньо заховав та яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/1387-НЗПРАП від 16.02.2022, містить у своєму складі психотропну речовину - обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г, яку ОСОБА_10 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками організованої групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

5. Також, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_16 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_17 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_6 , які останній отримав 20.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_7 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту. Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.02.2022, ОСОБА_8 , відповідно до покладених на нього обов`язків «закладчика», за вказівкою ОСОБА_7 , взяв за вказаною адресою порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,834 г, яка у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,208 г та речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,877 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 1,36 г, після чого заховав їх на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з камінцем, що розташований по вул. Драй Хмари, 19/1, надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на подальший незаконний збут даних речовин.

21.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту психотропної речовини, умовно позначеної як «фен» у кількості 1 г, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP у кількості 2 г за грошові кошти в сумі 970 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_5 , в сумі 970 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за допомогою месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, надіслав в месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації ( АДРЕСА_9 , поруч з каменем) з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,834 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/2116-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,208 г та речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,877 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/2116-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 1,36 г, які ОСОБА_8 , попередньо заховав у вказаному місці та які ОСОБА_10 знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками організованої групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

6. Також, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб, та особливо небезпечні психотропні речовини, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_16 ), та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_17 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_6 , які останній отримав 20.02.2022, у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_7 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту. Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 23.02.2022 в період часу 08 год. 37 хв. по 12 год. 05 хв., під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_10 , виявлено та вилучено 83 упакування, з яких 14 упакувань з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в подрібненому стані, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, 2 упакування з речовиною у вигляді таблетки синього кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, 6 упакувань з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, 69 упакувань з речовинами у вигляді кристалів білого кольору, які яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_7 , та за його вказівкою розфасували у вищевказані упакування з метою подальшого незаконного збуту, на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході даного обшуку виявлено та вилучено електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, виявлено нашарування психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено масою 0,000204 г, нашарування особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якого обмежено, масою 0,000384, які використовувалися під час фасування та зважування психотропних речовин та наркотичних засобів.

Відповідно до «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 особливо небезпечна психотропна речовина обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 відноситься до особливо великих розмірів.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP

(Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено та метилендіоксиметамфетамін (МДМА) (Таблиця І, Список №2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

7.Також, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_16 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_17 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_6 , які останній отримав 20.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_7 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту. Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2022, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , виявив в пеналі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 1,378 г, яка 21.02.2022 попередньо розфасована ним та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 , та відповідно до обов`язків «закладщика» заховав її на території м. Хмельницького, здійснивши так звану «закладку», а саме під камінцем в дворі будинків АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на повторний незаконний збут даної речовини.

05.07.2022, в ході проведення слідчого експерименту в дворі будинків АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 за участі підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_5 , в період часу з 09:37 год., по 09:41 год., проведено огляд місця події, під час якого під камінцем на який вказав підозрюваний ОСОБА_6 , виявлено та вилучено згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору 1,378 г, яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/6051-НЗПРАП від 07.07.2022 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою 0,58565 г, яку ОСОБА_6 зберігав перебуваючи в складі організованої групи, у вказану місці з метою подальшого збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін

(Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини».
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено : копію протоколу огляду грошових коштів від 04.12.2021 року, копії протоколів огляду покупця від 04.12.2021 року, копію протоколу огляду місця події від 04.12.2021 року, копію протоколу огляду від 04.12.2021 року, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 06.12.2021 року, копію висновку експерта № СЕ-19/123-21/10146-НЗПРАП, копії протоколів огляду покупця від 08.01.2022 року, копію протоколу огляду місця події від 08.01.2022 року, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 10.01.2022 року, копію висновку експерта № СЕ-19/123-22/1275-НЗПРАП, копію протоколу огляду місця події від 24.01.2022 року, копію висновку експерта № СЕ-19/123-22/1277-НЗПРАП, копію протоколу огляду грошових коштів від 16.01.2022 року, копії протоколів огляду покупця від 16.01.2022 року, копію протоколу огляду місця події від 26.01.2022 року, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 27.01.2022 року, копію висновку експерта № СЕ-19/123-22/1386-НЗПРАП від 15.02.2022 року, копію протоколу огляду грошових коштів від 03.02.2022 року, копії протоколів огляду покупця від 03.02.2022 року, копію протоколу огляду місця події від 03.02.2022 року, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 04.02.2022 року, копію висновку експерта № СЕ-19/123-22/1387-НЗПРАП, копію протоколу огляду грошових коштів від 21.02.2022 року, копії протоколів огляду покупця від 21.02.2022 року, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 22.02.2022 року, копію висновку експерта № СЕ-19/123-22/116-НЗПРАП, копію протоколу огляду місця події від 22.02.2022 року, копію висновку експерта № СЕ-19/123-22/2115-НЗПРАП , копію протоколу обшуку від 23.02.2022 року, копію висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП, протокол проведення слідчого експерименту від 29.03.2022 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 09.04.2022 року, та інші матеріали кримінального провадження.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 25.02.2022 року стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло, за місцем проживання, цілодобово, на строк по 22.04.2022, включно.
19 квітня 2022 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців та того ж самого дня відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та застосовано домашній арешт з 22 год. по 07 год. наступного, строком по 17 червня 2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 15.06.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000355 продовжено до шести місяців.

15 червня 2022 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час на строк по 15.08.2022 року.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим (ч. 6 ст. 181 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 307 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, який є особливо тяжким злочином, ризики визначені ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області якими було обрано запобіжний захід та продовжено строк його дії, а саме переховування від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності та впливу на свідків та інших співучасників вчинення злочину у даному кримінальному провадженні, знищення, спотворення або приховування речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено.

ОСОБА_6 раніше не судимий, має постійне місце проживання, не працевлаштований, неодружений, дітей та непрацездатних осіб на утриманні немає, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Слідчий вважає, що такий запобіжний захід, як домашній арешт в нічний час в повній мірі зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_6 своїх процесуальних обов`язків, запобігає існуючим ризикам та повністю відповідає меті запобіжного заходу відповідно до ст. 177 КПК України, та доходить до висновку про необхідність продовження дії даного запобіжного заходу.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.08.2022 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , саме по 24.08.2022 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.02.2022 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 24.08.2022 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло, за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваному ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.02.2022 року, а саме:

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

Ухвала діє по 24 серпня 2022 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :