УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/1359/22

Провадження №1-кс/505/632/2022

18.07.2022 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000170 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
16.02.2022 до Подільського РУП ГУ НП в Одеській області з УСБУ в Одеській області надійшли матеріали письмового повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
17.02.2022, дані відомості в СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем с. Розалівка Котовського району Одеської області, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 ), у період з 2018 року по теперішній час було укладено договори, предметом яких є закупівля та поставка різного роду товарів (в основному будівельні матеріали). Зокрема, договори укладені із ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ) в особі громадянина України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Донецьк, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ). За встановленою інформацією, вказана особа являється фіктивним підприємцем через можливості якого привласнюються бюджетні кошти громади. Як стало відомо у ході письмового опитування ОСОБА_6 , що за проханням депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ), а також з її безпосередньою участю, ОСОБА_6 оформив підприємництво в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого, у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відкрила розрахунковий рахунок, але відомості, що надають підстави для користування вказаним рахунком залишилися у ОСОБА_7 . Зі слів ОСОБА_6 , він договорів на поставку товарів з ІНФОРМАЦІЯ_8 не укладав та жодних документів не підписував.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 являється приватним підприємцем та спеціалізується на продажі будівельних матеріалів (в смт. Окни має у власності магазин будівельних матеріалів). Відповідно до укладених договорів, ОСОБА_6 здійснював закупівлю товарів саме у цьому магазині, що належить ОСОБА_7 , яка власноручно здійснювала підроблення вказаних договорів, а саме являється підписантом замість ОСОБА_6 . Після укладання договору зі своїм чоловіком, ОСОБА_7 у подальшому здійснює закупівлю товарів використовуючи свій магазин будівельних матеріалів, при чому із завищенням цін.
Таким чином, викладені факти свідчать про можливе привласнення за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 коштів місцевого бюджету.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,( ІПН НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2018 по 01.01.2022, відповідно до договорів купівлі-продажу, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_5 .
Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в анкеті та заяві, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового банківського рахунку, відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ІПН НОМЕР_1 ), а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаному розрахунковому рахунку із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2022 року.
На даний час вищевказані документи зберігаються в паперовому та електронному вигляді у приміщеннях філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000170, та для їх вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, тобто отримання документів не можливо у інший спосіб, як за ухвалою суду, та використовувати у подальшому як докази у кримінальному провадженні.
Старший слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність. Також слідчий просить розглянути клопотання без участі представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з наявністю реальної загрози зміни та знищення документів.
Слідчий суддя, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, ст. слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді наступної інформації:
- анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового банківського рахунку, відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,( ІПН НОМЕР_1 ), а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаному розрахунковому рахунку із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2022 року, які зберігаються в паперовому та електронному вигляді у приміщеннях філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000170 від 17.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1