Cправа № 127/6414/22
Провадження № 1-кс/127/2583/22
У Х В А Л А
Іменем України
28 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 05.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї і боєприпасів без передбаченого законом дозволу, діючи всупереч вимогам, визначеними: п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 за № 2471-XII; положення ст. 39 Закону України «Про Національну поліцію», Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, та Положенням про дозвільну систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2012 року №576, за попередньою змовою з іншими встановленими особами, достовірно знаючи, що вогнепальна зброя відноситься до предметів обіг яких обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, неодноразово збував вогнепальну зброю та бойові припаси, в тому числі й особі яка діяла під контролем співробітників УСБУ у Вінницькій області.

Відповідно до санкціонованого обшуку від 02.02.2022 в автомобілі марки «Mersedes Benz» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який був зупинений на проїжджій частині с. Роговоє, Уманського району Черкаської області, під керуванням ОСОБА_5 виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Крім того, під час санкціонованого обшуку від 02.02.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , в приміщенні будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків, відкритих на імена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також рахунків, які пов`язані з платіжною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також роздруківок про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, та інформації про інші рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак у вимогах клопотання просила проводити розгляд клопотання у її відсутність, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 05.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї і боєприпасів без передбаченого законом дозволу, діючи всупереч вимогам, визначеними: п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 за № 2471-XII; положення ст. 39 Закону України «Про Національну поліцію», Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, та Положенням про дозвільну систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2012 року №576, за попередньою змовою з іншими встановленими особами, достовірно знаючи, що вогнепальна зброя відноситься до предметів обіг яких обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, неодноразово збував вогнепальну зброю та бойові припаси, в тому числі й особі яка діяла під контролем співробітників УСБУ у Вінницькій області.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.01.2022 по справі №127/668/22 надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля «Mersedes-Benz» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення: вогнепальної зброї, бойових припасів, мобільних терміналів та сім-карток операторів мобільного зв`язку за допомогою яких він контактував з іншими з особами причетними до незаконного поводження з вогнепальною зброєю, інших заборонених до обігу речей, а також грошових коштів отриманих від реалізації зброї.
Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.01.2022 по справі №127/665/22 надано дозвіл слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення: вогнепальної зброї, бойових припасів, мобільних терміналів та сім-карток операторів мобільного зв`язку, а також грошових коштів отриманих від реалізації зброї.
В подальшому, під час обшуку 02.02.2022 в автомобілі марки «Mersedes Benz» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який був зупинений на проїжджій частині с. Роговоє, Уманського району Черкаської області, під керуванням ОСОБА_5 виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Разом з тим, під час обшуку 02.02.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , в приміщенні будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000266 від 05.05.2021, ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 13.01.2022 по справі №127/668/22 та 14.01.2022 по справі №127/665/22, протоколом обшуку від 02.02.2022, постановою слідчого від 03.02.2022 про визнання речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Як зазначив у клопотанні слідчий з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків, відкритих на імена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також рахунків, які пов`язані з платіжною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також роздруківок про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, та інформації про інші рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000266 від 05.05.2021, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам відділу Вінницької обласної прокуратури у кримінальному провадженні №0000266 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків, відкритих на імена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також рахунків, які пов`язані з платіжною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також роздруківок про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, та інформації про інші рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя