Справа №523/8965/22
Провадження №1-кс/523/2058/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження 0000544 від 28 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області 09.11.2021 розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000544 від 28 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2022 до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.07.2022 о 13:29 год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 . Сума завданого матеріального збитку становить 29899 грн.
В ході досудового розслідування 28.07.2022 був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказує, що 28.07.2022 приблизно о 13:29 год., на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив йому про те, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , хтось намагається шахрайським шляхом зняти грошові кошти, внаслідок чого ОСОБА_4 необхідно зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувати грошові кошти у сумі 29899 грн. на картку № НОМЕР_2 задля того, щоб вищевказаний чоловік зміг перешкодити діям шахраїв, а також він переконував ОСОБА_4 , що через декілька хвилин вищезазначені грошові кошти у сумі 29899 грн. повернуться на його картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , після чого вони завершили розмову. Так, через деякий час, ОСОБА_4 намагався передзвонити вищевказаному чоловіку-працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте його телефон був відключений, а грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , у сумі 29899 грн., так і не повернулись на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 011664.2
Так, банківською таємницею, згідно ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» від. 07.12.2000 № 2121-III, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» від. 07.12.2000 № 2121-III, у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Враховуючи обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в тимчасовому доступі до електронної інформаційної системи, шляхом зняття копій інформації, що становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), про номер карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_2 , на які 28.07.2022 з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ОСОБА_4 , перераховано кошти у сумі 29899 грн., в тому числі із наданням доступу до інформації про власника такого рахунку, (місце проживання та контактні дані) та інформації про банківську установу, у якій такий рахунок відкрито, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження 0000544 від 28 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
надати тимчасовий доступ до електронної інформаційної системи, шляхом зняття копій інформації, що становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), про номер карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_2 , на які 28.07.2022 з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ОСОБА_4 , перераховано кошти у сумі 29899 грн., в тому числі із наданням доступу до інформації про власника такого рахунку, (місце проживання та контактні дані), інформації про банківську установу, у якій такий рахунок відкрито, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та забезпечити можливість вилучення дізнавачем СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , а також іншими дізнавачами, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 або іншими працівниками СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача або прокурора.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1