Справа № 359/4455/22
Провадження № 1-кс/359/1023/2022
У Х В А Л А
надання тимчасового доступу до речей та документів
22 липня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до ЄРДР 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

В доповнення до основного Договору між замовником робіт та виконавцем робіт укладено ряд додаткових угод.

У подальшому в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено данні, які мають ознаки недостовірних відомостей, як такі, що спотворюють фактичну дійсність., серед яких зокрема такі документи первинної звітності, як Акти КБ2в та Акти КБ3, а саме: Акт №1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 27.11.2019; Акт №2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 03.12.2019; Акт №3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 24.12.2019; Акт №3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 24.12.2019 (додатково до Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року); Акт №4 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 27.02.2020; Акт №5 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року від 03.06.2020; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року примірної форми КБ-3.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом імітації виконання умов Договору з метою привласнення частини бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на здійснення капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 невстановленими особами розроблено злочинний механізм розтрати і заволодіння грошовими коштами у сумі 4 255 323,34 грн.

З цією метою між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір відповідального зберігання №1 від 01.06.2020 предметом якого являються будівельні матеріали на загальну суму 4 255 323,34 грн. У подальшому відомості про затрати на придбання будівельних матеріалів в порушення вимог п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», внесено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020.

У подальшому на підставі Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020 та платіжного доручення №53 від 11.06.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 , відкритому в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у сумі 4 255 323,34 грн.

31.05.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під особистий підпис надано запит з вимогою підтвердити факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів згідно видаткових накладних №№ 55, 60, 61, 62, 66 та надати копії вказаних накладних, однак, станом на даний час представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію на запит не надали.

У зв`язку із необхідністю проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, призначенням судової економічної експертизи, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та відмовою органів податкової служби у наданні інформації, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: витягу з ЄРПН щодо складених та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з моменту реєстрації по 01.07.2020 із зазначенням номенклатури поставки; податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту реєстрації по липень 2020 року; податкових накладних, що складені та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 07.09.2019 по 01.07.2020 із розрахунками коригування до них; всіх наявних відомостей про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі архівних даних про рахунків платника.

Вищевказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, а саме: слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей (документів) з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) витягу з ЄРПН щодо складених та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з моменту реєстрації по 01.07.2020 із зазначенням номенклатури поставки;

2) податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту реєстрації по липень 2020 року;

3) податкових накладних, що складені та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 07.09.2019 по 01.07.2020 із розрахунками коригування до них;

4) всіх наявних відомостей про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі архівних даних про рахунки платника.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 21.09.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1