Справа № 461/4613/22
Провадження № 1-кс/461/4453/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.10.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за погодженням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких з можливістю їх вилучення.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без його участі та у відсутності слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 26.07.2022.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 29.06.2019 по теперішній час, група осіб, діючи за попередньою змовою, перебуваючи на території Львівської області шляхом обману вчиняють заволодіння чужим майном, чим заподіяли матеріальну шкоду потерпілим у великих розмірах.

Так, встановлено, що 29.06.2019 ОСОБА_6 під час лікування в КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помер, що підтверджується показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 від 03.08.2022. Після чого, тіло ОСОБА_6 для поховання з відділення КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав ОСОБА_5 , що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть від 01.07.2019 № НОМЕР_3 , в якому помилково значиться останній, як ОСОБА_13 (така особа згідно з відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутня). У подальшому ОСОБА_5 вирішив в супереч вимогам ст.ст. 9, 12, 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та п. 5 Розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, не звертатися з відповідною заявою про смерть ОСОБА_6 до органів реєстрації актів цивільного стану, а прийняв рішення налагодити протиправну схему із придбання права на майно померлого та заволодіння майном інших осіб шляхом вчинення правочинів від імені померлого. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив інших осіб, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених осіб.

Так, 09.08.2019 ОСОБА_5 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_6 договір купівлі-продажу квартири, загальною площею 71,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_6 . За умовами договору вказану квартиру придбав ОСОБА_22 за що передав ОСОБА_5 грошові кошти. У результаті чого, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа заволоділи коштами ОСОБА_22 , чим заподіяли йому матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 31.08.2022 № 308582857 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

03.09.2019 ОСОБА_5 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_6 договір купівлі-продажу квартири, загальною площею 66,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_6 . За умовами договору вказану квартиру придбала ОСОБА_23 за що передала ОСОБА_5 грошові кошти У результаті чого, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа заволоділи коштами ОСОБА_23 , чим заподіяли їй матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308445630 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

12.03.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_6 договір дарування квартири, загальною площею 30,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , За умовами вказаного договору дану квартиру придбала ОСОБА_16 . У результаті чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану квартиру, чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_6 . Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308446601 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

26.03.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_6 договір дарування квартири, загальною площею 35,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , За умовами вказаного договору дану квартиру придбав ОСОБА_17 . У результаті чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану квартиру, чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_6 . Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448046 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

26.03.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_6 договір дарування квартири, загальною площею 66,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , За умовами вказаного договору данку квартиру придбала ОСОБА_18 . У результаті чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану квартиру, чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_6 . Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448127 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

09.09.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_6 договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,063 га, за адресою: АДРЕСА_5 . За умовами даного договору дану земельну ділянку придбала ОСОБА_19 . У результаті чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану земельну ділянку, чим заподіяли ОСОБА_6 матеріальну шкоду. Дані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 31.08.2022 № 308579708, що містить відомості з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

29.09.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману останньої, знаючи про те, що земельна ділянка, площею 0,063 га, за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_6 , уклали договір купівлі-продажу. За умовами вказаного договору ОСОБА_19 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_25 за що отримала від останньої грошові кошти. У результаті чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_26 заподіяли ОСОБА_25 матеріальну шкоду заволодівши її грошовими коштами. Дані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 31.08.2022 № 308579708, що містить відомості з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

07.10.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом обману останньої, знаючи про те, що квартира, загальною площею 66,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_6 , уклали договір купівлі-продажу. За умовами вказаного договору ОСОБА_18 продала вказану квартиру ОСОБА_28 за що отримала від останньої грошові кошти. У результаті чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_18 заподіяли ОСОБА_28 матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448127 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

02.11.2020 ОСОБА_5 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , перебуваючи на вулиці за адресою: АДРЕСА_8 , зловживаючи довірою ОСОБА_29 , оскільки ОСОБА_5 перебував з останнім у дружніх відносинах, під приводом укладання договору позики з ОСОБА_6 під заставу житлових будинкуів за адресами: АДРЕСА_8 є, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 з, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 у сумі 300 000 доларів США. Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 від 28.07.2022.

09.12.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_6 договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-1, 1-2, 1-3, загальною площею 41,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 . За умовами даного договору дані приміщення придбала ОСОБА_14 . У результаті чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлена слідством особа придбали право на вказане приміщення, чим заподіяли ОСОБА_6 матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308443991 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

09.12.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_6 договір купівлі-продажу нежитлових приміщень IV, III, 40-1; 40-2, загальною площею 48,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 . За умовами даного договору дані приміщення придбала ОСОБА_14 . У результаті чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлена слідством особа придбали право на вказане приміщення, чим заподіяли ОСОБА_6 матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448321 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

09.12.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_6 договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 5:6, X;ІХ, VII;VIII;1-3;1-4, загальною площею 226,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 . За умовами даного договору дані приміщення придбала ОСОБА_14 . У результаті чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлена слідством особа придбали право на вказане приміщення, чим заподіяли ОСОБА_6 матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448296 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

24.12.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом обману останнього, знаючи про те, що квартира, загальною площею 30,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_6 , уклали договір купівлі-продажу. За умовами вказаного договору ОСОБА_16 продала вказану квартиру ОСОБА_31 за що отримала від останньої грошові кошти. У результаті чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_16 заподіяли ОСОБА_31 матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308446601 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань документи реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань документи реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги наведене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань документи реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту придбання права на чуже майно шляхом обману у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту придбання права на чуже майно шляхом обману у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

16.09.2022 слідчим ОСОБА_32 з підстав та у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України призначено проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_33 або іншому слідчому з числа слідчих у даному кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1