Справа № 739/554/22
Провадження № 1-кс/739/162/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 липня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000066 від 03 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема тих, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 14 години 02.07.2022 до моменту виконання ухвали та руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 02.07.2022 до моменту виконання ухвали; інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб.

Клопотання мотивоване тим, що 02 липня 2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02 липня 2022 року їй зателефонував невідомий чоловік на мобільний телефон НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про спробу зняття коштів з її банківських карток: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . В подальшому під час розмови з чоловіком, вона виконала всі умови запропоновані та використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахування коштів з карток НОМЕР_5 та НОМЕР_4 на іншу картку НОМЕР_1 , на суму 14 001 гривень та 26 411 гривень відповідно, якими заволоділа невідома особа.

В подальшому було встановлено, що картка НОМЕР_1 належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці НОМЕР_1 належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером карти НОМЕР_1 .

Зазначена інформація згідно клопотання може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також допоможе встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
03 липня 2022 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066.

Згідно обставин справи 02 липня 2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02 липня 2022 року їй зателефонував невідомий чоловік на мобільний телефон НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про спробу зняття коштів з її банківських карток: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . В подальшому під час розмови з чоловіком, вона виконала всі умови запропоновані та використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахування коштів з карток НОМЕР_5 та НОМЕР_4 на іншу картку НОМЕР_1 , на суму 14 001 гривень та 26 411 гривень відповідно, якими заволоділа невідома особа.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація про документи що стосуються карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000066 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000066 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 і можливість вилучення дізнавачем у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачем у кримінальному провадженні - дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 і ОСОБА_8 :

-документів, що стосуються карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-виписки з руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 14 години 02 липня 2022 року до моменту виконання ухвали та руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 02 липня 2022 року до моменту виконання ухвали;

-інформації про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1