печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000510заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після введення в Україні воєнного стану, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений час та у невстановленому місці, однак не пізніше 08.03.2022, отримали документ лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , датований 06.03.2022 за № 220/1378, згідно з яким їх уповноважено представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо закупівлі товарів військового призначення для стримання воєнної агресії Російської Федерації.

Зазначено, що використовуючи цей лист та переслідуючи мету реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Турецької Республіки, 08.03.2022 зустрілися з керівниками групи компаній, зокрема з ІНФОРМАЦІЯ_4 президентом компанії НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Турецька Республіка) запропонували укласти низку договорів щодо постачання товарів військового призначення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За наслідками проведених переговорів, здійснена відповідна комерційна пропозиція, яка була прийнята, і 14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Турецька Республіка) укладено договір поставки № FM 22031401 щодо 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро).

В клопотанні зазначено, що 28.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ коштів у сумі 16 656 300 євро на рахунок компанії НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно з укладеним договором поставки, а 01.04.2022 указана сума коштів була зарахована на рахунок зазначеної турецької компанії.

Після вказаних подій, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримавши підтвердження надходження коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки компанії НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, почали вести переговори з президентом вказаної компанії ОСОБА_9 щодо необхідності перерахування коштів на рахунки підконтрольної їм бахрейнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , і надали реквізити цієї раніше-невідомої ОСОБА_9 компанії.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 переконували ОСОБА_9 , застосовуючи методи впливу та прихованого тиску, що WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. візьме на себе зобов`язання щодо часткової поставки військових балістичних жилетів IV рівня захисту на користь Міністерства оборони України.

У свою чергу , ОСОБА_9 , будучи введений в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_8 щодо дійсності їхніх намірів про здійснення на користь Міноборони України закупівлі у бахрейнської компанії бронежилетів для потреб ЗСУ, 04.04.2022 від імені компанії НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 підписав договір з ІНФОРМАЦІЯ_1 на постачання 1000 бронежилетів ІV рівня захисту.

За п. 5.2. Договору поставка Товару мала бути здійснена до 15 квітня 2022 року з дати оплати відповідно до Розділу 3 Договору від 04.04.2022.

08.04.2022 2022 Farm ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно з укладеним договором кошти в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн., перераховано на рахунок бахрейнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором якої був ОСОБА_7 , який, як зазначено, у свою чергу був залучений ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до вчинення злочину.

Відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 бронежилети від бахрейнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 на територію України не ввозились.

Слідчим вказано, що таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими наразі не встановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи державними коштами в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .L укладено договір на постачання 1000 бронежилетів ІV рівня захисту на загальну суму 580 000 доларів США.

Згідно вказаного договору компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 перерахувала грошові кошти в повному обсязі на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 проте товар поставлений не був.

Зазначено, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені в клопотанні та перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після введення в Україні воєнного стану, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений час та у невстановленому місці, однак не пізніше 08.03.2022, отримали документ лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , датований 06.03.2022 за № 220/1378, згідно з яким їх уповноважено представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо закупівлі товарів військового призначення для стримання воєнної агресії ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 2021 року задоволенню не підлягає, оскільки такий період часу є необґрунтованим та не підтверджується матеріалами кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000510, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та/або працівникам компетентних органів Королівства Бахрейн дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів), а саме: договорів, угод, контрактів з усіма додатковими угодами і додатками до них, що укладені із ІНФОРМАЦІЯ_9 (Турецька Республіка) та ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими підприємствами щодо поставки товарів військового призначення (бронежилетів, шоломів, комплектів армійського одягу) за період часу з 08.03.2022 по 27.09.2022 роки та документів щодо їх виконання (міжнародних контрактів та супутніх документів), специфікацій, листування (у т.ч. електронна пошта), інших наявних документів), зокрема: листів-узгодження ціни, видаткових накладних, договорів на логістичне забезпечення щодо перевезення указаних видів товарів, ТТН, банківських виписок та платіжних документів, документів митного оформлення товарів, інших наявних документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин з указаними товариствами, а також установчих документів, наказів про призначення директорів, бухгалтерів за період часу з 08.03.2022 по 27.09.2022 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В задоволенні іншої частини клопотання- відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1