Справа № 279/4081/21
Провадження № 1-кс/279/657/22
У Х В А Л А

іменем України

05 липня 2022 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 01.06.2021 року за ст.200 ч.1 КК України, про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернулася до суду з погодженим із прокурором ОСОБА_3 клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі слідчих, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000027 на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення ПЕОМ та мобільних телефонів, речей та об`єктів, які могли бути використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для переказів грошових коштів, конвертації в іноземні валюти та подальший переказ електронних грошей на рахунки ЕПС («WebMoney», «PayPal» тощо); речей та речовин, заборонених у вільному обігу на території України, а також інших речей та документів, які могли бути об`єктами кримінально - протиправних посягань.

Клопотання обґрунтовано тим, що мешканець та уродженець, м.Коростень, громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 , відкрито здійснює на території України операції з поповнення та обготівкування грошових коштів з використанням підконтрольних електронних платіжних систем (далі ЕПС) «QiwiWallet», «PayPal», в т.ч. «Webmoney», діяльність яких заборонена на території України згідно рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 2 травня 2018 року, введеним в дію Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018.

По даному факту 01 червня 2021 року прокурором Коростенської окружної прокуратури були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000027, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, свідків, очевидців та особи, яка вчинила даний злочин, було проведено гласні слідчо-розшукові дії, а також 10 червня 2021 року співробітникам Коростенського РВ УСБУ в Житомирській області було надано доручення для проведення гласних слідчо-розшукових дій та оперативно-розшукових заходів в порядку ст. 40 КПК України.

Згідно з відповіді на доручення слідчого, ОСОБА_7 отримує від клієнтів обговорену суму коштів в еквіваленті українських гривень на власний рахунок в «Приватбанку» НОМЕР_2 , після чого, з використанням підконтрольних електронних платіжних систем, в т.ч. «WebMoney», здійснює подальшу конвертацію (в російські рублі, долари США, євро, польські злоті) та подальший переказ електронних грошей на вказаний клієнтом рахунок ЕПС («WebMoney», «PayPal» тощо). За проведення вищевказаних транзакцій ОСОБА_7 отримує відсоток від переказаної суми.

Також, ОСОБА_7 здійснює операції з виведення електронних грошей в фіатні, в т.ч. з території інших країн, зокрема РФ.

ОСОБА_7 використовує наступні банківські рахунки та картки: «Приватбанк» НОМЕР_2 ; «Приватбанк» НОМЕР_3 ; «Приватбанк» НОМЕР_4 ; «Універсал Банк (monobank)» : НОМЕР_5 ; «Ощадбанк»: НОМЕР_6 та рахунки електронних платіжних систем: «PayPal»: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; «WebMoney»: НОМЕР_7 ; «WebMoney»: НОМЕР_8 (колишньої дружини); «QiWi»: НОМЕР_9 ; «Яндекс деньги»: ahfywtdbx04081982.

З метою підтвердження вказаної інформації 29.12.2021 року було проведено тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримано інформацію з рахунків АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , користувачем яких громадян ОСОБА_7 .

Відповідно до відомостей про рух коштів з вищезазначених рахунків підтверджено переказ ОСОБА_7 грошових коштів з метою подальшої конвертації (в російські рублі, долари США, євро, польські злоті) та подальший переказ електронних грошей на вказаний клієнтом рахунок ЕПС («WebMoney», «PayPal» тощо).

Зокрема, 08.04.2018 о 09:32:02 ОСОБА_7 отримав 355 грн 00 коп від особи на ім`я ОСОБА_8 , призначення платежу: «Вебмані» (з карти НОМЕР_10 на карту НОМЕР_4 ).

Також, 09.01.2019 о 16:06:48 ОСОБА_7 отримав 5528 грн 00 коп від особи на ім`я « ОСОБА_9 », призначення платежу: «За вебмані» (з карти НОМЕР_11 на карту НОМЕР_4 ).

В свою чергу, 01.07.2019 о 20:45:30 ОСОБА_7 отримав 560 грн 00 коп від особи на ім`я « ОСОБА_10 », призначення платежу: «переказ по заявці вебмані» (з карти НОМЕР_12 на карту НОМЕР_4 ).

Крім цього, 27.10.2019 о 17:08:59.000 ОСОБА_7 отримав 80 грн 00 коп від особи на ім`я « ОСОБА_11 , призначення платежу: «переказ особистих коштів. Вебмані 200р» (з карти НОМЕР_13 на карту НОМЕР_4 ).

Водночас, 31.01.2020 о 14:27:04 ОСОБА_7 отримав 1 гривню від особи на ім`я « ОСОБА_12 », коментар до платежу: «МОЙ ВЕБМАНИ НОМЕР_15 ЭТО ОСОБА_13 КОТОРЫЙ ПОПОЛНИЛ НА 434 ГРН 1100 Р.» (з карти НОМЕР_14 на карту НОМЕР_4 ).

Поряд з цим, згідно з інформації, отриманої в ході вказаного тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_7 встановлено, що зазначені транзакції відбувалися за допомогою ПЕОМ та мобільного пристрою ОСОБА_7 .

Відповідно до інформаційної довідки з комунального підприємства «Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації Житомирської обласної ради» №7666 від 04.05.2022 квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності в рівних частках належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на підставі свідоцтва №8954 про право власності на житло, виданого згідно розпорядження №4919 від 15.04.2002 року.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування встановлено достатні відомості та здобуто фактичні дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_7 за місцем свого фактичного проживання на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати ПЕОМ та мобільні пристрої, за допомогою яких ОСОБА_7 здійснює операції з поповнення та обготівкування грошових коштів з використанням підконтрольних електронних платіжних систем (далі ЕПС) «QiwiWallet», «PayPal», в т.ч. «Webmoney», діяльність яких заборонена на території України згідно рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 2 травня 2018 року, введеним в дію Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018.

Вказані у клопотанні речі є можливим знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, вказані речі неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у такому разі є ризик того, що особи, які можливо причетні до вказаного кримінального правопорушення, отримавши запит в порядку ст. 93 КПК України відмовляться надати речі, після чого можуть їх перемістити, приховати знищити або передати третім особам.

Після їх відшукання та вилучення вказані речі будуть визнані речовими доказами по справі та будуть використані для проведення відповідних експертиз, зокрема комп`ютерно-технічного дослідження - для встановлення фактів переказів грошових коштів, конвертації в іноземні валюти та подальших переказів електронних грошей на рахунки ЕПС («WebMoney», «PayPal» тощо).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з частиною третьою статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, зокрема, обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В своєму клопотанні слідчий ставить питання про проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення ПЕОМ та мобільних телефонів, речей та об`єктів, які могли бути використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для переказів грошових коштів, конвертації в іноземні валюти та подальший переказ електронних грошей на рахунки ЕПС («WebMoney», «PayPal» тощо); речей та речовин, заборонених у вільному обігу на території України, а також інших речей та документів, які могли бути об`єктами кримінально - протиправних посягань.

Однак слідчий суддя вважає, що в даному випадку необхідність проведення обшуку слідчим недоведена.

Будь-які підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися зазначені речі та документи відсутні.

Таким чином, у судовому засіданні не доведено, що обшук є заходом пропорційним втручанню в права інших осіб, а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання про надання дозволу в кримінальному провадженні №0000027 від 01.06.2021 року за ст.200 ч.1 КК України на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом