Дата документу 30.09.2022
Справа № 334/3093/22
Провадження № 1-кс/334/1298/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
30 вересня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001283, внесеному 03.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001283, внесеного 03.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, 02.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 29.07.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом оформлення послуги ОЛХ-доставки, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту повідомила, що 25.06.2022 на сайті ОЛХ нею було викладено оголошення про продаж речей. Цього ж дня з приводу оголошення їй у месенджер «Вайбер» написала абонент ОСОБА_6 , номер мобільного телефон невідомий, в подальшому при телефонній розмові з вказаним абонентом, за слухавкою був чоловік, останній повідомив, що бажає придбати товар за послугою ОЛХ-доставка, для цього останній направив потерпілій посилання для оформлення замовлення. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час потерпіла вирішила перевірити баланс на картці та зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що з її рахунку зняли 15 000 гривень.
У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 задоволенню не підлягає, оскільки доказів того, що вказаним слідчім доручене досудове розслідування кримінального провадження № 0001283 слідчому судді не подані.
Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника карток (анкетні данні, абонентські номери мобільних телефонів, номер рахунку, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по карткам;
- ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за рахунками чи картками;
- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими картками.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: