Справа № 212/2370/22
У Х В А Л А

24 травня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000209 від 12.05.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

учасники кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 , третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна 12.05.2022 під час огляду місця події, а саме автомобіля Фольксваген Пассат Б6 д/н НОМЕР_1 по вул. Ватутіна в Покровському районі міста Кривого Рогу, у кримінальному провадженні №0000209 від 12.05.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.05.2022 в період часу з 14:08 годин до 17:00 годин органом досудового розслідування проведено невідкладну слідчу (розшукову) дію огляд місця події автомобіля Фольксваген Пассат Б6 д/н НОМЕР_1 по вул. Ватутіна в Покровському районі міста Кривого Рогу, в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети, а саме:

- фрагмент речовини рослинного походження, виявлений та вилучений в багажному відділенні автомобіля марки «Фольксваген Пассат Б6» д/н НОМЕР_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запаковано до пакету «Національна поліція України» ЕХР0219176.

- речовина рослинного походження, виявлена та вилучена в багажному відділенні автомобіля марки «Фольксваген Пассат Б6» д/н НОМЕР_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку запаковано до пакету «Національна поліція України» ЕХР0309468.

- фрагмент речовини рослинного походження, виявлений та вилучений в багажному відділенні автомобіля марки «Фольксваген Пассат Б6» д/н НОМЕР_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запаковано до пакету «Національна поліція України» ЕХР0218116.

- речовина рослинного походження, виявлена та вилучена в багажному відділенні автомобіля марки «Фольксваген Пассат Б6» д/н НОМЕР_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку запаковано до пакету «Національна поліція України» SUD4027897.

- речовина рослинного походження, виявлена та вилучена в багажному відділенні автомобіля марки «Фольксваген Пассат Б6» д/н НОМЕР_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку запаковано до пакету «Національна поліція України» SUD4027900.

- речовина рослинного походження, виявлена та вилучена в багажному відділенні автомобіля марки «Фольксваген Пассат Б6» д/н НОМЕР_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яку запаковано до пакету «Національна поліція України» SUD4027901;

- грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 3-х купюр, грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 17-ти купюр, грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості однієї купюри, грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості однієї купюри, грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 2-х купюр, з ідентифікаційними номерами, а саме: купюри номіналом 500 грн. (УГ5232871, 2015 р.в.; УИ1897945, 2015 р.в.; МА9327057, 2011 р.в.) купюри номіналом 200 грн. (ВД5057177, 2019 р.в.; ЕЄ9834526, 2021 р.в.; ЄВ0782397, 2021 р.в.; ЄЄ9851153, 2021 р.в.; ВД6398397, 2019 р.в.; ЄЄ0163422, 2021 р.в.; ВЖ2837814, 2019 р.в.; ДА7436850, 2019 р.в.; ДА7294465, 2019 р.в.; ЄИ7508669, 2021 р.в.; ДГ5492248, 2019 р.в.; ГВ8713628, 2019 р.в.; АК0734801, 2021 р.в.; ДА4432873, 2019 р.в.; ВЖ5006256, 2019 р.в.; СБ3304282, 2014 р.в.; ВИ6497232, 2019 р.в.; купюра номіналом 100 грн. (УД5220688, 2014 р.в.); купюра номіналом 50 грн. (ТЄ4430571, 2014 р.в.); купюри номіналом 20 грн. (ЕЖ1960777, 2021 р.в.; ЄА7925066, 2021 р.н.), належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які запаковано до пакету «Національна поліція України» ЕХР0218115;

- мобільний телефон марки «Samsung A32» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запаковано до пакету «Національна поліція України» ЕХР0218117.

- грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 2-х купюр, грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 5-ти купюр, грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 2-х купюр, грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 4-х купюр, з ідентифікаційними номерами, а саме: купюри номіналом 500 грн. (ВГ8057233, 2006 р.в.; - ЄБ3717210, 2021 р.в.); купюри номіналом 200 грн. (ХЄ6424397, 2014 р.в.; УС0463389, 2014 р.в.; СИ6324423, 2014 р.в.; ХД4080771, 2014 р.в.; УН6201231, 2014 р.в.); купюри номіналом 100 грн. (УФ6735063, 2014 р.в.; УЛ8879764, 2014 р.в.); купюри номіналом 50 грн. (УМ2431459, 2014 р.в.; ФД7915188, 2014 р.в.; АВ1518995, 2019 р.в.; АВ7753499, 2019 р.в.) належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які запаковано до пакету «Національна поліція України» KIV 2116158.

- мобільний телефон марки «Samsung A12» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який запаковано до пакету «Національна поліція України» ЕХР0219174.

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Фольксваген Пассат Б6» д/н НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було виявлено та вилучено у останнього, запаковано до пакету «Національна поліція України» SUD1138735.

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке виявлено та вилучено у останнього, яке запаковано до пакету «Національна поліція України» 7197401.

- ключі від автомобіля марки «Фольксваген Пассат Б6» д/н НОМЕР_1 належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які запаковано до пакету «Національна поліція України» SUD 1046454.

- скотч зеленого кольору, належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запаковано до пакету «Національна поліція України» SUD1046495.

- дві зв`язки ключів від квартири, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які запаковано до пакету «Національна поліція України» SUD1046496.

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT B6», чорного кольору, д/н НОМЕР_1 , WIN-код НОМЕР_7 , належний за правом власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який поміщений для відповідного зберігання на спеціально обладнаний майданчик ВП №3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, буд.7.

Прокурор, з метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, просить слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення за ухвалою слідчого судді права на користування, розпорядження та відчуження.

Прокурор клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання про накладення арешту, оскільки органом досудового розслідування не заначено яким критеріям речового доказу відповідає вилучене у підозрюваного майно. Також зазначили, що автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT B6» є єдиним джерелом доходу ОСОБА_4 , а тому слід дозволити користування останньому автомобілем, ключами від автомобілю, водійським посвідченням та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 та його адвокат ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання про накладення арешту, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що вилучене у ОСОБА_5 майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали додані до клопотання, встановив наступне.

У провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

12.05.2022 в період часу з 14:08 годин до 17:00 годин органом досудового розслідування проведено невідкладну слідчу (розшукову) дію огляд місця події автомобіля Фольксваген Пассат Б6 д/н НОМЕР_1 по вул. Ватутіна в Покровському районі міста Кривого Рогу, в ході якого було виявлено та вилучено майно, належне ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Постановою слідчого СВ ВП№3КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 12.05.2022 вищевказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000209 від 12 травня 2022 року.

13.05.2022 органом досудового розслідування повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за ознаками: незаконного придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту.

Ухвалою слідчого судді від 19 травня 2022 року надано слідчому дозвіл на проведення обшуку 12.05.2022 в період часу з 18:40 годин по 19:10 годин у приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 19 травня 2022 року надано дізнавачу дозвіл на проведення огляду місця події 12.05.2022, а саме автомобіля Фольксваген Пассат Б6 д/н НОМЕР_1 по вул. Ватутіна в Покровському районі міста Кривого Рогу.

13 травня 2022 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу засобами поштового зв`язку було подано клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209 від 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу від 19 травня 2022 року клопотання про арешт майна повернуто прокурору та встановлено строк прокурору для усунення недоліків.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Клопотання прокурором обґрунтовано метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Так, надані органом досудового розслідування докази на даній стадії надають можливість вважати, що вилучені у підозрюваного ОСОБА_4 грошові кошти, ключі від автомобілю, автомобіль, мобільний марки «Samsung A32», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, скотч зеленого кольору, можуть вважатись доказами злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а тому вони підлягають арешту.
В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, що призведе до втрати доказів в рамках даного кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Водночас органом досудового розслідування не доведено того, що майно, яке виявлено та вилучене у ОСОБА_5 , а також решта майна, вилученого у ОСОБА_4 , відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому необхідність накладення арешту на вилучене у третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт та решти майна вилученого у підозрюваного прокурором не доведена.

Крім цього слід зазначити, що накладенням арешту в силу ст. 170 КПК України є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-173, 234-236 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 12 травня 2022 року під час огляду місця події, а саме автомобіля Фольксваген Пассат Б6 д/н НОМЕР_1 по вул. Ватутіна в Покровському районі міста Кривого Рогу, належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 3-х купюр, грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 17-ти купюр, грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості однієї купюри, грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості однієї купюри, грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 2-х купюр, з ідентифікаційними номерами, а саме: купюри номіналом 500 грн. (УГ5232871, 2015 р.в.; УИ1897945, 2015 р.в.; МА9327057, 2011 р.в.); купюри номіналом 200 грн. (ВД5057177, 2019 р.в.; ЕЄ9834526, 2021 р.в.; ЄВ0782397, 2021 р.в.; ЄЄ9851153, 2021 р.в.; ВД6398397, 2019 р.в.; ЄЄ0163422, 2021 р.в.; ВЖ2837814, 2019 р.в.; ДА7436850, 2019 р.в.; ДА7294465, 2019 р.в.; ЄИ7508669, 2021 р.в.; ДГ5492248, 2019 р.в.; ГВ8713628, 2019 р.в.; АК0734801, 2021 р.в.; ДА4432873, 2019 р.в.; ВЖ5006256, 2019 р.в.; СБ3304282, 2014 р.в.; ВИ6497232, 2019 р.в.; купюра номіналом 100 грн. (УД5220688, 2014 р.в.); купюра номіналом 50 грн. (ТЄ4430571, 2014 р.в.); купюри номіналом 20 грн. (ЕЖ1960777, 2021 р.в.; ЄА7925066, 2021 р.н.); мобільний телефон марки «Samsung A32» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Фольксваген Пассат Б6» д/н НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ключі від автомобіля марки «Фольксваген Пассат Б6» д/н НОМЕР_1 ; скотч зеленого кольору; автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT B6», чорного кольору, д/н НОМЕР_1 , WIN-код НОМЕР_7 .

Заборонити власнику майна, відчужувати, розпоряджатися та користуватися арештованим майном.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1