Провадження № 1-кс/686/7775/22
26 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гриців, Шепетівського р-ну, Хмельницької області, українця, громадянина України, військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 , який зареєстрований: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
25.08.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обраного стосовно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, сховання або спотворення документів та речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинення іншого кримінального правопорушення; незаконного впливати на свідків та потерплих у даному кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання в частині продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту проте у визначений час (згідно застосованого до підозрюваного запобіжного заходу за попередньою ухвалою суду) підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які просили застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В рамках даного кримінального провадження 18.04.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.
31.05.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 , ч. 3 ст. 307 КК України.
12.07.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 , ч. 3 ст. 307 КК України за наступних обставин.
1. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту починаючи з грудня 2021 року та до 23 лютого 2022 року, організували та здійснювали безконтактний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобва та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» із застосуванням програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал, який заздалегідь створений ОСОБА_6 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 04.12.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,944 г, а також порошкоподібну речовину кремового кольору, масою 3,875 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,054 г, які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зберігали до 04.12.2021з метою подальшого незаконного збуту.
Надалі, 04.12.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому місці м. Кам`янецьПодільський, Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , передав останньому вищевказаний особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину, які ОСОБА_7 , помістив в окремі прозорі полімерні пакетики та обгорнув липкою стрічкою різних кольорів, з метою їх подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».
04.12.2021, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , отримавши від останнього особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - амфетамін заховав, їх на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з бетонною конструкцією, що знаходиться між будинками АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , надіславши ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даних речовин.
04.12.2021 в період часу з 09:53 год. по 18:20 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_6 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини, амфетаміну, умовно позначеної як «фен» у кількості 4 г та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, умовно позначеного як «шш» у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 1400 грн.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_6 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_6 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_2 , в сумі 1400 грн., після чого надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати ОСОБА_6 , який є адміністратором каналу «KoronaOperator» за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено та амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
2. Також, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 08.01.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав з метою подальшого збуту в невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,88 г, розфасував її в два окремих прозорих полімерних пакетики по 0,936 г та 0,944 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, по 0,691 г та 0,733 г відповідно, загальною масою 1,424 г, які обгорнувши липкою стрічкою синього кольору та зберігав до 08.01.2022.
В подальшому ОСОБА_6 , не пізніше 08.01.2022, заховав вказану розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме прикріпивши її за допомогою магніту до металевої частини лавки, що знаходяться поруч з четвертим під`їздом, будинку АДРЕСА_4 , сфотографувавши місце її находження на свій мобільний телефон та записавши до нього також координати розміщеної «закладки», для подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.
08.01.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_6 відбулось приватне листування, щодо збуту особливо небезпечної психотропної речовини, умовно позначеної як «альфа» у кількості 2 г, за грошові кошти в сумі 970 грн.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_6 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_6 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 , в сумі 970 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».
Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, надіслав в Інтернет месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації ( АДРЕСА_4 , лавка поруч з четвертим під`їздом) з речовиною у вигляді кристалів білого кольору масою 1,88 г, яку ОСОБА_6 , попередньо заховав та яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/1275-НЗПРАП від 14.02.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, по 0,691 г та 0,733 г відповідно, загальною масою 1,424 г, яку ОСОБА_10 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з ОСОБА_6 та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
3. Також, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених в вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.
Так, ОСОБА_6 , розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяг збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутих психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.
Так, в жовтні 2021 року, ОСОБА_6 вирішив утворити та очолити стійку організовану групу з осіб, яким він може повністю довіряти та які, на його переконання, найбільш відповідають критерію забезпечення повної конспірації їх спільної злочинної діяльності.
Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_6 , на початку грудня 2021 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з яким знайомий з 2017, року оскільки навчався з останніми в одному з вищих навчальних закладів м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, спільно проживав в гуртожитку та упродовж тривалого часу підтримував дружні відносини. Вказані обставини на думку ОСОБА_6 , повинні були забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.
Таким чином, ОСОБА_6 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив, очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його друзі - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.
В своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора:
- надання інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників групи за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»;
- підшукування психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, для їх подальшого придбання та передачі учасниками організованої групи, фасування та безконтактного збуту шляхом «закладок» на території Хмельницької області;
- безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат пов`язаних з придбанням, передачею та доставкою психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;
- надання грошових коштів для придбання засобів для вчинення злочинів;
- безпосереднє планування спільної злочинної діяльності;
- забезпечення прихованого надходження психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, учасникам організованої групи, через обладнані схованки, шляхом передачі водіями міжміських автобусів, або шляхом пересилання їх за допомогою ТОВ «Нова Пошта»;
- конспірація діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками;
- встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу;
- адміністрування роботи чат-ботів в обліковому записі та у месенджері «Телеграм», у яких здійснюється автоматичний збут заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів;
- адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом надання вказівок особам «виконавцям» - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо місця розміщення «закладок», кількості та виду заборонених речовин для збуту методом «закладки»;
- визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів;
- оренда житла для учасників організованої групи, де безпосередньо здійснювалось фасування та зберігання з метою подальшого збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;
- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
При цьому, ОСОБА_6 , поклав на ОСОБА_7 , обов`язки, як особи «склад», «фасувальник» та «закладчик»:
- отримання за вказівкою організатора ОСОБА_6 , психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом передач через водіїв міжміських автобусів та поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» які ОСОБА_6 , попередньо замовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці;
- здійснення фасування на дрібніші об`єми;
- розкладання готових «закладок», в містах Хмельницькій області, фіксація адрес та координат шляхом фотографування місцезнаходження «закладки» з детальним описом місця.
- надсилання координат та фотознімків місцезнаходження «закладок» шляхом листування ОСОБА_6 , який використовував «нікней ОСОБА_11 » та які останній розміщував у «Телеграм» каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того, ОСОБА_6 , поклав на ОСОБА_12 , обов`язки, як особи «склад», «фасувальник» та «закладчик»:
- отримання за вказівкою організатора ОСОБА_6 , психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом передач через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» які ОСОБА_6 , попередньо замовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці;
- здійснення фасування на дрібніші об`єми;
- надсилання координат та фотознімків місцезнаходження «закладок» шляхом листування організатору ОСОБА_6 , який використовував «нікней ОСОБА_11 » та які останній розміщував у «Телеграм» каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у мессенджері «Телеграм», використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме:
- ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- ОСОБА_7 « ОСОБА_13 »;
- ОСОБА_8 «GeraldSenju»;
При цьому, з метою забезпечення контролю за діями виконавців, ОСОБА_6 , забезпечив собі віддалений та повний доступ до облікового запису ОСОБА_7 з нікнеймом «TonyKark», оскільки безпосередньо його створив та надав у користування ОСОБА_7 ;
Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_6 .
З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_6 як організатор використовував платіжну систему - EasyРay небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного.
Вказана електронна платіжна системи усували потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.
Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», каналу який заздалегідь створений ОСОБА_6 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, невизначеному колу осіб на території Хмельницької області за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.
Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_6 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська «нікнейми».
Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.
Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалася:
- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;
- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;
- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_6 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;
- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом трьох місяців, а саме від початку грудня 2021 року до 23 лютого 2022 року;
- наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;
- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;
Одним з правил роботи створеної організованої групи також є використання в спілкуванні спеціального сленгу та мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.
Зокрема, види психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, з огляду на складності їх назви спрощувались як:
- «альфа» «амф»-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено «PVP»;
- «амф» «фен»,-психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін»;
- «бошки», «шш» - особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс»;
За час злочинної діяльності, з грудня 2021 року по 23 лютого 2022 року, ОСОБА_6 , з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, створив «Телеграм» канал із операторами з продажу- «KoronaOperator»;
Загалом встановлено, що ОСОБА_6 , організував безконтактний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, грошові кошти за які находили на платіжну системи EasyPay, за наступними рахунками:
Так, ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 18.01.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 16,485 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 11,5986455 г.
В подальшому, ОСОБА_6 , об`єднаний спільним умислом на збут особливо небезпечної психотропної речовини з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , помістив вказані згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною в порожню пачку з під цигарок «Sobranie».
21.01.2022, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом взяв вищевказану речовину, яка попередньо розфасована ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в 26 окремих згортків та заховав їх поруч з будинком № 1 по вул. Калиновій, 1 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, з метою подальшого безконтактного збуту за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал, який заздалегідь створений ОСОБА_6 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом здійснення так званих «закладок».
24.01.2022 в період часу 14 год. 25 хв. по 14 год. 50 хв., під час проведення працівниками поліції огляду місця події за GPS координатами «48.676321,26.607.223», поруч з будинком № 1 по вул. Калиновій, 1 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, виявлено та вилучено вищевказану речовину у вигляді кристалів білого кольору, що знаходилась в 26 окремих згортках, загальної масою 16,485 г, яку Плахтій попередньо заховав та яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1277-НЗПРАП від 14.02.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 11,5986455 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Надалі, 18.01.2022, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_5 , діючи в складі організованої групи, здійснили фасування вказаної речовини, з метою її подальшого збуту, шляхом здійснення «закладок».
26.01.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_6 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, умовно позначеної як «альфа» у кількості 2 г за грошові кошти в сумі 1020 грн.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_6 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_6 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 , в сумі 1020 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за допомогою месенджеру «Телеграм».
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
5. Продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 01.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи порошкоподібну речовину білого кольору масою 2,537 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827г.
Надалі, 01.02.2022, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно до покладених на них обов`язків «фасувальників», перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_5 , діючи в складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 , здійснили фасування вказаної речовини, з метою її подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».
В подальшому 03.02.2022, ОСОБА_8 , відповідно до покладених на нього обов`язків «закладчика», за вказівкою ОСОБА_6 , взяв в шафі кімнати порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,537 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г, та заховав її на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з кам`яним муром, що розташований по вул. Старопоштовий узвіз, неподалік перехрестя вулиці Кузнечної та Старопоштового узвозу, надіславши ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на повторний незаконний збут даної речовини.
03.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_6 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту психотропної речовини, умовно позначеної як «фен» у кількості 3 г за грошові кошти в сумі 1070 грн.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_6 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в АДРЕСА_7 , на вказаний ОСОБА_6 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_5 , в сумі 1070 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за допомогою месенджеру «Телеграм».
Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_6 , з метою повторного незаконного збуту вказаної психотропної речовини, надіслав в Інтернет месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації ( АДРЕСА_8 , поруч з кам`яним муром) з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 2,537 г, яку ОСОБА_8 , попередньо заховав та яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/1387-НЗПРАП від 16.02.2022, містить у своєму складі психотропну речовину - обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г, яку ОСОБА_10 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками організованої групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
6. Також, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.
В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_6 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_15 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_16 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_7 , які останній отримав 20.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.
Надалі, ОСОБА_6 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту.
Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_6 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
21.02.2022, ОСОБА_8 , відповідно до покладених на нього обов`язків «закладчика», за вказівкою ОСОБА_6 , взяв за вказаною адресою порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,834 г, яка у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,208 г та речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,877 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 1,36 г, після чого заховав їх на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з камінцем, що розташований по вул. Драй Хмари, 19/1, надіславши ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на повторний незаконний збут даних речовин.
21.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_6 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту психотропної речовини, умовно позначеної як «фен» у кількості 1 г, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP у кількості 2 г за грошові кошти в сумі 970 грн.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_6 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_6 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_6 , в сумі 970 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за допомогою месенджеру «Телеграм».
Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_6 , з метою повторного незаконного збуту психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, надіслав в месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації ( АДРЕСА_10 , поруч з каменем) з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,834 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/2116-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,208 г та речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,877 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/2116-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 1,36 г, які ОСОБА_8 , попередньо заховав у вказаному місці та які ОСОБА_10 знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками організованої групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
В подальшому 28.01.2022 та 31.01.2022, ОСОБА_6 , вказані речовини, помістив до двох окремих картонних коробок та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», 28.01.2022, використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_17 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_18 ) та 31.01.2022, використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_19 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_20 ) переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_8 , які останній отримав 29.01.2022 та 01.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.
Надалі, ОСОБА_6 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 , розфасувати вказані речовини для подальшого зберігання з метою незаконного збуту.
Так, ОСОБА_8 , будучи об`єднаним єдиним умислом з ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , розфасував психотропні речовини, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 13 окремих упакувань, частину яких обгорнув в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігав за вказаною адресою з метою подальшого збуту на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього, 21.02.2022, ОСОБА_8 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та за вказівкою останнього взяв за вказаною адресою речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 0,438 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP, масою 0,3306 г, після чого заховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку» з метою подальшого збуту, а саме поруч з будинком № 4 по вул. Госпітальній.
Так, 22.02.2022 в період часу 13 год. 00 хв. по 13 год. 25 хв., під час проведення працівниками поліції огляду місця події за GPS координатами «48.673001,26.570891», поруч з будинком № 4 по вул. Госпітальній, в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, виявлено та вилучено вищевказану речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 0,438 г, яку ОСОБА_8 попередньо заховав та яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/2115-НЗПРАП від 21.03.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,3306 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
8. Також, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.
В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_6 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_15 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_16 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_7 , які останній отримав 20.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.
Надалі, ОСОБА_6 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту.
Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_6 перебуваючи за адресою:
АДРЕСА_9 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_6 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 23.02.2022 в період часу 08 год. 37 хв. по 12 год. 05 хв., під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_12 , виявлено та вилучено 83 упакування, з яких 14 упакувань з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в подрібненому стані, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, 2 упакування з речовиною у вигляді таблетки синього кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, 6 упакувань з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, 69 упакувань з речовинами у вигляді кристалів білого кольору, які яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_6 , та за його вказівкою розфасували у вищевказані упакування з метою подальшого незаконного збуту, на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в ході даного обшуку виявлено та вилучено електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022 виявлено нашарування психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,000204 г, нашарування особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якого обмежено, масою 0,000384, які використовувалися членами організованої групи під час фасування та зважування психотропних речовин та наркотичних засобів.
Відповідно до «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 особливо небезпечна психотропна речовина обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 відноситься до особливо великих розмірів.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено та метилендіоксиметамфетамін (МДМА) (Таблиця І, Список №2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
В подальшому 28.01.2022 та 31.01.2022, ОСОБА_6 , вказані речовини, помістив до двох окремих картонних коробок та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», 28.01.2022 використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_17 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_18 ) та 31.01.2022, використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_19 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_20 ) переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_8 , які останній отримав 29.01.2022 та 01.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.
Надалі, ОСОБА_6 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 , розфасувати вказаних речовини для подальшого зберігання з метою незаконного збуту.
Так, ОСОБА_8 , будучи об`єднаним єдиним умислом з ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , розфасував психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечну психотропну речовину в 13 окремих упакувань, частину яких обгорнув в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігав за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_6 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP(Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено та амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
10. Також, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.
В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_6 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_15 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_16 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_7 , які останній отримав 20.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.
Надалі, ОСОБА_6 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту.
Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , 21.02.2022 виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_6 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.02.2022, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , виявив в пеналі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 1,378 г, яка 21.02.2022 попередньо розфасована ним та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 , та відповідно до обов`язків «закладщика» заховав її на території м. Хмельницького, здійснивши так звану «закладку», а саме під камінцем в дворі будинків АДРЕСА_14 та АДРЕСА_15 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на повторний незаконний збут даної речовини.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини.
Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими матеріалами кримінального провадження, а саме:
- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 08.01.2022;
- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1275-НЗПРАП від 14.02.2022, згідно якого надана на експертизу містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, по 0,691 г. та 0,733 г. відповідно, загальною масою 1,424 г;
- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 04.12.2021;
- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 26.01.2022;
- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.02.2022;
- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1387-НЗПРАП від 16.02.2022, згідно якого надана на експертизу речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г;
- протоколом обшуку в кімнаті № 718 по вул. Драй Хмари, 42, в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької областівід 23.02.2022;
- протоколом огляду від 24.01.2022, в ході якого було виявлено та вилучено 26 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонено PVP;
- протоколом обшуку у квартирі АДРЕСА_12 від 23.02.2022, в ході якого було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP;
- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, згідно висновку якого надані на експертизу речовини містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 14,357 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін(МДМА), загальною масою 0,337946 г, психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г;
- показами підозрюваного ОСОБА_8 від 23.02.2022, який дав зізнавальні покази, що до вчинення ним кримінальних правопорушень пов`язаних зі збутом та збереженні з метою збуту психотропних речовин;
- показами підозрюваного ОСОБА_8 від 22.03.2022, який дав викривальні покази з приводу ролі кожного з учасників під час збуту та збереженні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів;
- показами підозрюваного ОСОБА_7 від 18.03.2022, який дав викривальні покази з приводу ролі кожного з учасників під час збуту та збереженні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів;
- протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_8 від 22.03.2022;
- протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_7 від 29.03.2022;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , який повідомив про факти збуту підозрюваними наркотичних засобів та психотропних речовин а також а також ролі кожного з учасників;
- протоколами оглядів вилучених мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 де зафіксовано листування останніх з приводу отримання, фасування та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
- протоколами за результатами здійснення НСРД у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо- відео контролю особи, у яких зафіксовані розмови між усіма фігурантами кримінального провадження щодо планування злочинної діяльності, розподілу ролей, координації дій співучасників, розподілу грошової винагороди;
- протоколами за результатами здійснення НСРД у виді візуального спостереження на яких зафіксовано зустрічі між фігурантами кримінального провадження з метою здійснення злочинної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також місця збуту шляхом так званих «закладок».
- в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.
19.04.2022, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 17.06.2022 включно.
15.06.2022,слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 15.08.2022 включно.
10.08.2022, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24.08.2022 включно.
Також, 15.06.2022, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяці, тобто до 24.08.2022.
12.08.2022 процесуальним прокурором визнано досудове розслідування завершеним та надано доручення СУ ГУНП в Хмельницькій області в порядку ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, про що належним чином повідомлено ОСОБА_6 та його захиснику.
19.08.2022, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 31.08.2022 включно.
Разом з тим, строк дії ухвали судді про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту закінчується 31.08.2022. Таким чином, враховуючи, що станом на 25.08.2022 сторона захисту не ознайомилася з матеріалами кримінального провадження, та враховуючи великий обсяг матеріалів, строк запобіжного заходу ОСОБА_6 що залишився, є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.
Встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за скоєння якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. При цьому ризики визначені ухвалами слідчих суддів під час обрання запобіжного заходу, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити документи та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинення іншого кримінального правопорушення; незаконного впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні продовжують існувати і в даний час, досудове розслідування не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих дій.
З огляду на встановлені обставини у даній справі, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також враховуючи стадію кримінального провадження, вважаю що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного слід продовжити застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 години по 07 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Також слід продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, згідно положень ст.194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;
-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні, не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
-здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Строк дії запобіжного заходу, з урахуванням кількості матеріалів досудового розслідування, які відкриті стороні захисту для ознайомлення, слід продовжити на один місяць, а саме по 26.09.2022 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк дії запобіжного заходу, який застосований до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, у вигляді домашнього арешту, що полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 години по 07 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду на один місяць.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до ст.194 КПК України наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;
-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні, не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
-здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Ухвала діє по 26.09.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1