465/8041/20
1-кс/465/1060/22
У Х В А Л А
Іменем України

26.05.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0001736 від 04 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0001736 від 04 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001736 від 04.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2020 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом розмитнення автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 122000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 27.11.2020 на сайті ОЛХ останній знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Nisan Patrol». За номером телефону НОМЕР_1 , що був вказаний на сайті, зв`язався із продавцем вказаного авто, що назвався іменем ОСОБА_5 та звернувся до нього з метою покупки. Вказаний автомобіль потерпілий мав намір розмитнити на що ОСОБА_5 відповів, що задля оформлення всієї процедури необхідні грошові кошти в сумі 500 доларів США. Потерпілий на таку пропозицію погодився та того ж дня 27.11.2020, перебуваючи по вул. В.Великого, 58 м. Львів, в приміщенні торгового центру «Ашан» через термінал (айбокс) здійснив переказ грошових коштів в сумі 14 300 грн. на картковий рахунок Укргазбанку НОМЕР_2 .

Наступного дня, як зазначає потерпілий, ОСОБА_5 перетелефонував та сказав, що автомобіль передали на митний контроль і для того, аби його розмитнити потрібні грошові кошти в сумі 67 800 грн. на що ОСОБА_6 погодився та 30.11.2020 близько 13:00 год. через касу «Ощад Банку», що по вул. Пасічна,102 здійснив переказ коштів (67 800 грн.) на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

02.11.2020 в 10:00 год. за словами ОСОБА_8 , продавець ОСОБА_5 зателефонував та сказав, аби останній переказав кошти за оформлення сертифікату та оплату брокерських послуг. Тому того ж дня через касу «Ощад Банку» по вул. В.Великого, 34 м. Львів, грошові кошти в сумі 51 640 грн. ОСОБА_4 переслав на картковий рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 . Після переказу ОСОБА_5 переслав фото митного сертифікату і митного чеку. Після цього сказав, що авто прибуде вже цього ж дня, його привезе шофер на ім`я ОСОБА_10 та сказав, аби ОСОБА_4 чекав.

Зустріч мала відбутися за адресою В.Великого,34 м. Львів. Близько 10:50 год. до потерпілого з тел. НОМЕР_5 зателефонував чоловік, що представився на ім`я ОСОБА_10 та сказав, що він шофер від ОСОБА_11 , зазначив, що вже на під`їзді до м. Львів. Надалі зазначив, що потрібно переслати грошові кошти в сумі 2 800 дол. США за покупку самого автомобіля і тоді він прибуде до місця зустрічі. На таку вимогу потерпілий відповів, що допоки не побачить своє авто більше жодних грошей не пересилатиме. На даний момент продавці автомобіля на зв`язок не виходять.

Для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код банку (МФО) 300465 код за ), щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці «Укргазбанку» і № НОМЕР_2 . За результатами отриманих в ході тимчасового доступу документів встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , 02.12.2020 о 10:38 год. на вказаний рахунок надійшли грошові коти в сумі 51 640 грн. та того ж дня в проміжок часу з 10:59 год. по 11:00год. грошові кошти з рахунку було знято двома транзакціями по 20 000 грн. кожна та однією на суму 10 000 грн. Зняття грошових коштів відбувалось на території м. Нікополь; картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на імя ОСОБА_7 . При ознайомлені зі змістом документу встановлено, що 30.11.2020 о 12:41 год. на рахунок надійшли грошові кошти в сумі 68 820грн., а 30.11.2020 в період часу з 12:43 год. по 12:46 год. грошові кошти було знято трьома транзакціями по 20 000 грн. кожна, однією 7 000 грн., та ще однією транзакцією на суму 385 грн. З документів встановлено, що зняття вказаних грошових коштів відбулось в м. Одеса.

Отже, для прийняття законного рішення по матеріалах вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема вжити заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження осіб, на чиї карткові рахунки було здійснено перекази грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 та допиту останніх з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення. Окрім цього планується звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання відеозаписів/фото з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювалось зняття готівки.

Враховуючи, положення ч.1 ст. 294 КПК України, в якій зазначено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу виникла необхідність звернутись з даним клопотанням виходячи з того, що: жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні; минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування; з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушенняпроводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.295-1 КПК України слідчим було проведено слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та швидке розслідування кримінального провадження з метою прийняття рішення в найкоротші терміни, однак, відповідно до п.3 ч.2 ст.295-1 КПК України слідчий не зміг провести всіх слідчих дій, спрямованих на прийняття рішення у найкоротші терміни.

Перебіг строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 04.12.2021 та згідно ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 його було продовжено до 30.05.2022. Відтак строки досудового розслідування у даному кримінальному спливають 30.05.2022.

Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить до такого висновку.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, та враховуючи вимоги п.3 ч. 4 ст.219 , ч.1 ст.294 КПК України, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.9 ст.295-1 КПК України ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001736 від 04 грудня 2020 року, на шість місяців, тобто до 26 листопада 2022 року.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1