Справа № 683/1169/22

УХВАЛА
17 травня 2022 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000007 від 23.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

17 травня 2022 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до форм державних статистичних спостережень, які Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подало до органів державної статистики в 2018-2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказує, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж 2018-2021 років, шляхом внесення до офіційних документів (звіт про рух грошових коштів форми № 3) завідомо неправдивих відомостей, згідно яких було завищено обсяг різниці в тарифах на загальну суму 831 770 грн., що призвело до нанесення державному та місцевому бюджету збитків на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

23 березня 2022 року по даному факту прокурором Хмельницької окружної прокуратури внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеної з питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старокостянтинівської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завищено обсяг різниці в тарифах на загальну суму 4 833 270 грн., чим не дотримано вимоги п. 7 Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 977, в частині того, що обсяг заборгованості з різниці в тарифах зменшується на суму трансфертів та фінансової допомоги з державного та місцевого бюджетів від основної діяльності, які безпосередньо використано на операційну (основну) діяльність суб`єкта господарювання (відшкодування заборгованості з різниці в тарифах та/або кошти, отримані з бюджетів на відшкодування окремих витрат, згідно із складовими встановлених тарифів тощо), а з кориговано розрахунок обсягу заборгованості різниці в тарифах в сторону зменшення на суму 4 001 500 грн., то в наслідок не скоригування різниці в тарифах в сторону зменшення на суму 831 770 грн., вказане призвело до нанесення державному бюджету (спеціальний фонд) збитків на загальну суму 831 770 грн.

В ході досудового розслідування у відповідь на запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 надало перелік форм державних статистичних спостережень, які Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подало до органів державної статистики в 2018-2021 року.

З метою повного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні, викриття осіб, винних у його вчиненні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до форм державних статистичних спостережень, які Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подало до органів державної статистики в 2018-2021 року, а саме:

За період 2018 року:

-ф.№ 1 П-НПП «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»;

-ф.№1-ПЕ «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості»;

-ф.№ 1-П «Звіт про виробництво промислової продукції за видами»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ (умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

-№ 7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві»;

Фінансова звітність:

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан);

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-ф.№ 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства»;

-№ 1 1-мтп «Звіт про постачання та використання енергії»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту»;

-№1 1-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»;

-№ 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»;

-№ 2-ТП (повітря) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»;

-№ -1-відходи «Утворення та поводження з відходами» річна №1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві»;

-№ 1-заборгованість (ЖКГ) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг»;

-№ 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності підприємства»;

За період 2019 року:

-ф.№ 1 П-НПП « Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»;

-ф.№ 1-ПЕ «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості»;

-ф.№ 1-П «Звіт про виробництво промислової продукції за видами»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

-№ 7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві»;

Фінансова звітність:

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-ф.№ 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства»;

-№ 11-мтп «Звіт про постачання та використання енергії»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту»;

-№1 1-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»;

-№ 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»;

-№ 2-ТП (повітря) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»;

-№ -1-відходи «Утворення та поводження з відходами»;

-№ 1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві»;

-№ 1-заборгованість (ЖКГ) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг»;

-№ 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності підприємства»;

За період 2020 року:

-ф.№ 1 П-НПП «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»;

-ф.№ 1-ПЕ «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості»;

-ф.№ 1-П «Звіт про виробництво промислової продукції за видами»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ (умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

Фінансова звітність:

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-ф.№ 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства»;

-№ 11-мтп «Звіт про постачання та використання енергії»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту»;

-№ 2-ОЗ «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції»;

-№ 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»;

-№ 2-ТП (повітря) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»;

-№- 1-відходи «Утворення та поводження з відходами»;

-№ 1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві»;

-№ 1-заборгованість (ЖКГ) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг»;

-№ 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності підприємства»;

За період 2021 року:

-ф.№ 1 П-НПП « Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»;

-ф.№ 1-ПЕ «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ (умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»;

-№ 3-борг «Звіт про заборгованість з оплати праці»;

-№ 1-ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції»;

Фінансова звітність:

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-ф.№ 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства»;

-№ 11-мтп «Звіт про постачання та використання енергії»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту»;

-№ 2-ОЗ «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції»;

-№ 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»;

-№ 2-ТП (повітря) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»;

-№ - 1-відходи «Утворення та поводження з відходами»;

-№ 1-заборгованість (ЖКГ) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг»;

-№ ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства».

Зазначені вище матеріали кримінального провадження, які необхідно вилучити, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на даний час відомості, що містяться у формах державних статистичних спостережень, які Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подало до органів державної статистики в 2018-2021 року, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування кримінального провадження №0000007від 23.03.2022 року і сприятиме якісному та ефективному розслідуванню та дасть змогу підтвердження або ж спростування інформації про вчинення злочину та встановленню істини по справі, а також всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до форм державних статистичних спостережень, які Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подало до органів державної статистики в 2018-2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Оскільки, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до форм державних статистичних спостережень, які Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подало до органів державної статистики в 2018-2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до форм державних статистичних спостережень, які Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подало до органів державної статистики в 2018-2021 року, а саме:

За період 2018 року:

-ф.№ 1 П-НПП «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»;

-ф.№1-ПЕ «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості»;

-ф.№ 1-П «Звіт про виробництво промислової продукції за видами»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ (умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

-№ 7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві»;

Фінансова звітність:

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан);

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-ф.№ 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства»;

-№ 1 1-мтп «Звіт про постачання та використання енергії»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту»;

-№1 1-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»;

-№ 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»;

-№ 2-ТП (повітря) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»;

-№ -1-відходи «Утворення та поводження з відходами» річна №1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві»;

-№ 1-заборгованість (ЖКГ) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг»;

-№ 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності підприємства»;

За період 2019 року:

-ф.№ 1 П-НПП « Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»;

-ф.№ 1-ПЕ «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості»;

-ф.№ 1-П «Звіт про виробництво промислової продукції за видами»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

-№ 7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві»;

Фінансова звітність:

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-ф.№ 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства»;

-№ 11-мтп «Звіт про постачання та використання енергії»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту»;

-№1 1-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»;

-№ 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»;

-№ 2-ТП (повітря) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»;

-№ -1-відходи «Утворення та поводження з відходами»;

-№ 1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві»;

-№ 1-заборгованість (ЖКГ) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг»;

-№ 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності підприємства»;

За період 2020 року:

-ф.№ 1 П-НПП «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»;

-ф.№ 1-ПЕ «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості»;

-ф.№ 1-П «Звіт про виробництво промислової продукції за видами»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ (умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

-№ 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»;

Фінансова звітність:

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-ф.№ 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства»;

-№ 11-мтп «Звіт про постачання та використання енергії»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту»;

-№ 2-ОЗ «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції»;

-№ 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»;

-№ 2-ТП (повітря) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»;

-№- 1-відходи «Утворення та поводження з відходами»;

-№ 1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві»;

-№ 1-заборгованість (ЖКГ) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг»;

-№ 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності підприємства»;

За період 2021 року:

-ф.№ 1 П-НПП « Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»;

-ф.№ 1-ПЕ «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ «Звіт з праці»;

-№ 1-ПВ (умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»;

-№ 3-борг «Звіт про заборгованість з оплати праці»;

-№ 1-ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції»;

Фінансова звітність:

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

-ф.№ 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства»;

-№ 11-мтп «Звіт про постачання та використання енергії»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»;

-№ 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту»;

-№ 2-ОЗ «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції»;

-№ 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»;

-№ 2-ТП (повітря) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»;

-№ -1-відходи «Утворення та поводження з відходами»;

-№ 1-заборгованість (ЖКГ) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг»;

-№ ІНН « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 липня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: