Справа № 521/8161/22
Номер провадження:1-кс/521/1992/22
УХВАЛА

15 червня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 17.11.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, Слідчим відділенням відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000098 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, за фактом того, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється самочинне будівництво багатоквартирних житлових будинків без належних дозвільних документів та з порушенням вимог щодо цільового використання земельної ділянки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Жильстрой» () на підставі свідоцтва про право власності від 19.09.2013 належать земельні ділянки за адресою: м.Одеса, вул. М. Боровського, 1/1, кадастровими номерами №№:14:002:0036 площею 2.2319 га, :14:002:0037 площею 1.8486 га, :14:002:0044 площею 1.876 га з категорією - землі промисловості (територія заводу ВАТ «Кіслородмаш»), призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для експлуатації підприємства.

Відповідно до акта обстеження об`єкта містобудування щодо дотримання законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові на території м.Одеси від 12.11.2021, проведеного Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, за вищевказаною адресою: м.Одеса, вул. М. Боровського, 1, 1/5, 1/6, 1/7, 1/13 1/16 (територія заводу «Кіслородмаш») розташовано 6 будинків (4-х поверхів) які експлуатуються, як багатоквартирні житлові будинки, 2 будинки (4- поверхів) із закінченим будівництвом, які не експлуатуються та 1 будинок із закінченим будівництвом, але по якому ведуться оздоблювальні роботи фасаду.

Також, на вказаній території виявлено будівельний майданчик огороджений парканом, на якому, без дозвільної документації на будівельні роботи, виконуються роботи з будівництва будівель на рівні 2-го поверху.

Проведеним оглядом земельних ділянок з кадастровими номерами №№:14:002:0036, :14:002:0037, :14:002:0044 від 15.02.2022, із залученням спеціалістів Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради, Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради, Державної екологічної інспекції Південно - Західного округу (Миколаївська та Одеська області), Головного управління ДСНС в Одеській області, Головного управління Держпраці в Одеській області, Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, Філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфоксводоканал», ТОВ «Одеська обласна електропостачальна компанія» встановлено наступне.

На земельній ділянці з кадастровим номером :14:002:0036 виявлено 4 чотирьохповерхових будинки з ознаками експлуатації, як житлові будинки.

На земельній ділянці з кадастровим номером :14:002:0037 виявлено 4 чотирьохповерхових будинки з ознаками експлуатації, як житлові будинки та 1 чотирьохповерхових об`єкт незавершеного будівництва на якому здійснюються оздоблювальні роботи фасаду.

На земельній ділянці з кадастровим номером :14:002:0044 виявлено 1 триповерховий об`єкт незавершеного будівництва.

За результатами проведеного огляду та отриманої інформації від спеціалістів, встановлені наступні порушення:

не цільове використання земельної ділянки, шляхом забудови багатоквартирними житловими будинками;

здійснення будівництва за відсутністю містобудівних умов та обмежень для проектування багатоквартирних житлових будинків;

здійснення будівництва за відсутністю згодженої та затвердженої проектної документації для будівництва багатоквартирних житлових будинків;

здійснення будівництва за відсутністю дозвільних документів на будівництво багатоквартирних житлових будинків;

відсутність сертифікатові про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на збудовані будинки;

порушення протипожежних норм при проектуванні та будівництві.

Відповідно до ст.376 ЦК України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

З огляду на викладене, будинки за адресою: м.Одеса, вул. М. Боровського, 1, 1/5, 1/6, 1/7, 1/13 1/16 (територія заводу «Кіслородмаш») на земельних ділянках з кадастровими номерами №№:14:002:0036,:14:002:0037 та :14:002:0044 є об`єктами самочинного будівництва.

Також, встановлено, що службовими особами ТОВ «Жильстрой», шляхом поділу об`єктів нерухомого майна, здійснюється продаж квартир у вищевказаних будівлях, при цьому, достовірно розуміючи, що, самочинно збудовані житлові будинки, будівлі, споруди, інше нерухоме майно не може бути предметом поділу (виділу) згідно з нормами статей 364, 367 ЦК України, оскільки таке майно не є об`єктом права власності.

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ «Жильстрой», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам ТОВ «Жильстрой», які полягають у здійсненні законної (правомірної) діяльності, що не суперечить законодавству, суспільним та державним інтересам, організували та здійснили незаконне будівництво будинків за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 (територія заводу «Кіслородмаш»), на земельних ділянках №№:14:002:0036, :14:002:0037, :14:002:0044 з категорією - землі промисловості, а також продаж приміщень у вказаних будинках шляхом незаконного поділу самочинно збудованих багатоквартирних будинків, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, а також державним інтересам.

23.05.2022 слідчим СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення №101 в результаті якого виявлено та вилучено:

- 7 паперових папок з актами виконаних робіт з 2017-2022 рік , паперова папка з чорновими записами оборотно-сальдових відомостей з 2018-2022 рік, паперова папка з фінансовою звітністю ТОВ «Жильстрой» за 2014-2022 рік , папка з назвою «1-Д до Жильстрой» з податковими документами, папка з назвою «Единый налог Жильстрой» з податковою документацією, папка з назвою «Жильстрой НДС 2019-2020 г.», папка з назвою НДС 2012-2013 з податковими деклараціями, зазначені папки запаковані до сейфпакету PSP 8103982 ;

- георгіївська стрічка, 4 значки з символікою СССР, 1 значок «Ветеран труда » з символікою СССР , які запаковані до сейфпакету ВУМ 1009311;

- Зошит рожевого кольору з чорновими записами, папка паперова з документами (видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні) з назвою «Жильстрой октябрь 2014 г.», паперова папка з назвою «Жильстрой сентябрь 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «июнь Жильстрой 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой август 2014 г.» (з актами надання послуг, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой июль 2014 г.» (з актами надання послуг, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой май 2014 г.» (з актами здачі приймання робіт, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою « март Жильстрой 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой ноябрь 2014 г.» (з актами виконаних, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой декабрь 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), які запаковані до сейфпакету PSP8103981

26.05.2022 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про повернення клопотання про накладення арешту на майно вилучене 23.05.2022 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 1/6, нежитлове приміщення №101 з метою усунення недоліків, а саме визначення виду і переліку майна, що належить арештувати.

02.06.2022 проведено огляди речових доказів з метою уточнення видів вилучених документів та їх переліку за результатом огляду встановлено наступний перелік:

Під час огляду сейфпакету PSP 8103982 встановлено наявність наступних папок з документацією:

-Папка паперова з розрахунковою документацією, актами здачі приймання робіт, розрахунковою документацією пов`язаною з діяльністю підприємства ТОВ «О»;

-Папка паперова з розрахунковою документацією, актами здачі приймання робіт, розрахунковою документацією пов`язаною з діяльністю підприємства ТОВ «О»;

-Папка паперова з розрахунковою документацією, актами здачі приймання робіт, розрахунковою документацією пов`язаною з діяльністю підприємства ТОВ «О»;

-Папка паперова з розрахунковою документацією, актами здачі приймання робіт, розрахунковою документацією пов`язаною з діяльністю підприємства ТОВ «О»;

-Папка паперова з розрахунковою документацією, актами здачі приймання робіт, розрахунковою документацією пов`язаною з діяльністю підприємства ТОВ «О»;

Зазначені папки з документацією перепаковані до спеціального пакету PSP3111959;

-Пластикова папка з назвою НДС з податковою документацією, насамперед податкові деклараці, квитанції та звіти пов`язані з діяльністю підприємства ТОВ «Кислородмаш».

Зазначена папка була запакована до сейфпакету PSP3111958

-Паперова папка з актами виконаних робіт та аналізами рахунків ТОВ «Жильстрой»

-Паперова папка з актами виконаних робіт та аналізами рахунків ТОВ «Жильстрой»

-Папка з чорновими записами аналізів розрахунків, оборотносальдовими відомостями ТОВ «Жильстрой»

-Паперова папка документами фінансової звітності мікропідприємства ТОВ «Жильстрой»

-папка з назвою «1-Д до Жильстрой» з податковими документами (звітністю) пов`язаними з ТОВ «Жильстрой»,

- папка з назвою «Единый налог Жильстрой» з податковою документацією (звітністю) пов`язаною з ТОВ «Жильстрой»,

- папка з назвою «Жильстрой НДС 2019-2020 г.» з податковою документацією (звітністю) пов`язаною з ТОВ «Жильстрой»

Вказані папки, що пов`язані з діяльністю ТОВ «Жильстрой» запаковано до сейфпакету PSP4100233.

Під час огляду сейфпакету PSP 8103981 виявлено вміст наступних папок з документами:

- Зошит рожевого кольору з чорновими записами, папка паперова з документами (видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні) з назвою «Жильстрой октябрь 2014 г.», паперова папка з назвою «Жильстрой сентябрь 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «июнь Жильстрой 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой август 2014 г.» (з актами надання послуг, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой июль 2014 г.» (з актами надання послуг, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой май 2014 г.» (з актами здачі приймання робіт, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою « март Жильстрой 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой ноябрь 2014 г.» (з актами виконаних, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой декабрь 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), вказані документи перепаковано разом з первинною упаковкою до сейфпакету FPS 6010011.

Зазначені папки з документами визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного у слідства метою належного збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідності проведення відповідних судових експертиз, враховуючи значимість вказаних речей, для кримінального провадження виникла необхідність в накладенні арешту на майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 17.11.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт намайно яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 23.05.2022 року , а саме - георгіївська стрічка, 4 значки з символікою СССР, 1 значок «Ветеран труда » з символікою СССР ;

-Папка паперова з розрахунковою документацією, актами здачі приймання робіт, розрахунковою документацією пов`язаною з діяльністю підприємства ТОВ «О»;

-Папка паперова з розрахунковою документацією, актами здачі приймання робіт, розрахунковою документацією пов`язаною з діяльністю підприємства ТОВ «О»;

-Папка паперова з розрахунковою документацією, актами здачі приймання робіт, розрахунковою документацією пов`язаною з діяльністю підприємства ТОВ «О»;

-Папка паперова з розрахунковою документацією, актами здачі приймання робіт, розрахунковою документацією пов`язаною з діяльністю підприємства ТОВ «О»;

-Папка паперова з розрахунковою документацією, актами здачі приймання робіт, розрахунковою документацією пов`язаною з діяльністю підприємства ТОВ «О»;

-Пластикова папка з назвою НДС з податковою документацією, насамперед податкові деклараці, квитанції та звіти пов`язані з діяльністю підприємства ТОВ «Кислородмаш».

-Паперова папка з актами виконаних робіт та аналізами рахунків ТОВ «Жильстрой»

-Паперова папка з актами виконаних робіт та аналізами рахунків ТОВ «Жильстрой»

-Папка з чорновими записами аналізів розрахунків, оборотносальдовими відомостями ТОВ «Жильстрой»

-Папкрова папка документами фінансової звітності мікропідприємства ТОВ «Жильстрой»

-папка з назвою «1-Д до Жильстрой» з податковими документами (звітністю) пов`язаними з ТОВ «Жильстрой»,

-папка з назвою «Единый налог Жильстрой» з податковою документацією (звітністю) пов`язаною з ТОВ «Жильстрой»,

-папка з назвою «Жильстрой НДС 2019-2020 г.» з податковою документацією (звітністю) пов`язаною з ТОВ «Жильстрой»

-Зошит рожевого кольору з чорновими записами, папка паперова з документами (видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні) з назвою «Жильстрой октябрь 2014 г.», паперова папка з назвою «Жильстрой сентябрь 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «июнь Жильстрой 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой август 2014 г.» (з актами надання послуг, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой июль 2014 г.» (з актами надання послуг, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой май 2014 г.» (з актами здачі приймання робіт, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою « март Жильстрой 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой ноябрь 2014 г.» (з актами виконаних, аналізу рахунку, податкові накладні), папка з назвою «Жильстрой декабрь 2014 г.» (з видатковими накладними, аналізу рахунку, податкові накладні).

Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1