Провадження № 1-кс/686/6099/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000036,

встановив:

11.07.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Відділенням розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем у змові з приватним підприємцем здійснили розтрату державних коштів шляхом укладення 05.09.2014 договору про надання послуг по виконанню робіт з благоустрою території, яка фактично не належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2014 між державним підприємством оборонно-промислового комплексу України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та приватним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №75-120 про надання послуг по виконанню робіт з благоустрою території (облаштування та ремонт асфальтного покриття проїжджої частини площею 2190 м2та ремонт узбіччя зі сторони приватного сектору по АДРЕСА_2 . Вартість робіт по вказаному договору становить 512 460,00 гривень.

В подальшому, на підставі платіжних доручень №9310 від 05.09.2014, №9403 від 16.09.2014, №9412 від 18.09.2014, №9482 від 22.09.2014, №9544 від 26.09.2014 та №9548 від 29.09.2014 вказаним державним підприємством на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в сумі 512 595,59 гривень за вказаним договором підряду.

Слід зазначити, що відповідно Наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №85 від 14.03.2013 «Про облікову політику підприємства», яким регламентовано визнання об`єктів основних засобів активами, визначення їх балансової вартості, амортизаційних відрахувань і збитків від знецінення, що підлягають визнанню відносно них, вказані у договорі об`єкти нерухомого майна проїжджа частина та узбіччя зі сторони приватного сектору по АДРЕСА_2 не є активами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказує на незаконність здійснення витрат на обслуговування вказаного нерухомого майна.

Згідно з довідкою (висновком) ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.04.2022, за результатами фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 рік (результати попереднього року) отримало прибуток в сумі 2 077 тис. грн., а тому використання коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на комплекс робіт з благоустрою території (благоустрій та ремонт асфальтобетонного покриття дороги площею 2 190 м2), а також ремонту тротуару зі сторони приватного сектору по АДРЕСА_2 є порушенням частини 2 ст. 75 Господарського кодексу України.Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 491 690,00 грн.

Так, керуючись ст. ст.110, 242, 243 КПК України, 13 травня 2022 року призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 , на вирішення експерту поставлено запитання: чи підтверджується документально довідка (висновок) щодо дотримання норм законодавства при використанні коштів Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямованих у 2014 році на виконання робіт по благоустрою території по АДРЕСА_2 згідно договору підряду №75-120 від 05.08.2014 року в частині порушення ч. 2 ст. 75 Господарського кодексу України, чим завдано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків на суму 491 690 гривень?

Однак, 01 червня 2022 року до СВ Хмельницького РУП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригінали або належним чином завірені копії документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік стосовно проведення робіт на виконання умов договору підряду №75-120 від 05.08.2014 року.

Для проведення судово-економічної експертизи з вищевказаних питань експерту необхідні документи стосовно проведення робіт на виконання умов договору підряду №75-120 від 05.08.2014 року.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Державного підприємства" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій документів: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, яка діяла в 2014 році; наказ про облікову політику на 2014 рік; документи, якими підтверджується балансоутримувач території, на якій проводився благоустрій та ремонт асфальтобетонного покриття дороги площею 2190 м2, а також тротуару зі сторони приватного сектору по АДРЕСА_2 , де проводився ремонт; рішення, розпорядження, звернення органів місцевого самоврядування та/або територіальної громади м. Красилова щодо залучення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення благоустрою та ремонту асфальтобетонного покриття дороги площею 2190 м2, а також ремонту тротуару зі сторони приватного сектору по АДРЕСА_2 ; банківські виписки щодо перерахування коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов договору підряду №75-120 від 05.08.2014; регістри аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але невиключно, відомості, картки рахунку, журнали-ордера) в розрізі відповідних балансових рахунків/субрахунків щодо відображення операцій по виконанню робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх оплаті (311,3771, 1521), списанню понесених витрат; інші облікові та звітні документи, що необхідні для вирішення питання.

Зазначені матеріали, до яких слідству необхідно доступ відображатимуть підтвердження або спростування факту, незаконності здійснення витрат на обслуговування вказаного нерухомого майна».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у його клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших облікових та звітних документів, що необхідні для вирішення питання, задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині є не конкретизованим, а отже не відповідає вимогам п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України щодо необхідності зазначення у змісті клопотання назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо виконання робіт по благоустрою території по АДРЕСА_2 згідно договору підряду №75-120 від 05.08.2014, зокрема:

-статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, яка діяла в 2014 році;

-наказу про облікову політику на 2014 рік;

-документів, якими підтверджується балансоутримувач території, на якій проводився благоустрій та ремонт асфальтобетонного покриття дороги площею 2190 м2, а також тротуару зі сторони приватного сектору по АДРЕСА_2 , де проводився ремонт;

-рішень, розпоряджень, звернень органів місцевого самоврядування та/або територіальної громади м. Красилова щодо залучення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення благоустрою та ремонту асфальтобетонного покриття дороги площею 2190 м2, а також ремонту тротуару зі сторони приватного сектору по АДРЕСА_2 ;

-банківських виписок щодо перерахування коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов договору підряду №75-120 від 05.08.2014;

-регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але невиключно, відомості, картки рахунку, журнали-ордера) в розрізі відповідних балансових рахунків/субрахунків щодо відображення операцій по виконанню робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх оплаті (311,3771, 1521), списанню понесених витрат з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії зазначених документів.

Ухвала діє по 11 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя