Справа № 522/6750/22
Провадження по справі №1-кс/522/3537/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ УСБУ в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, № 0000125 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого по червень 2022 року у громадянина України ОСОБА_4 у зв`язку з бажанням підшукати додаткове незаконне джерело прибутку виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів.

На виконання свого злочинного умислу, у цей же період часу ОСОБА_4 за невстановлених обставин організував злочинну діяльність по незаконному переправленню осіб через державний кордон України за грошову винагороду. Згідно з розробленим планом вчинення злочинів, ОСОБА_4 через свої зв`язки мав підшукувати осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України на виїзд з України, в основному чоловіків призовного віку.

Після відшукання вказаних осіб ОСОБА_4 повідомляв особу, що їй необхідно приїхати на перетин доріг Одеса-Ізмаїл та Старокозаче-Білгород-Дністровський Одеської області де безпосередньо ОСОБА_4 проводив інструктаж щодо незаконного перетину державного кордону України. Після отримання незаконної грошової винагороди повідомляв особі хто та на якому автомобільному транспорті буде здійснювати перетин державного кордону в районі контрольно-пропускного пункту «Удобне-Маяки», після перетину цього пункту водій зупинить транспортний засіб на певній ділянці дороги та особа повинна перелізти через відбійник та рухатись в бік села, яке знаходиться на території Республіки Молдова, надалі особу повинні зупинити співробітники прикордонної служби Республіки Молдова та відправити до табору біженців. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_4 мав намір одержувати від таких осіб грошову винагороду в сумі від 1500 доларів США до 2500 доларів США.

Так, відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Крім того, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому, термін дії воєнного стану продовжено на 30 днів указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та від 18.04.2022 № 259/2022, який затверджено Верховною Радою України відповідним Законом України від 21 квітня 2022 року № 7300 від 19.04.2022 «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Так, згідно з листом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 23-6122/0/6-22-Вих від 24.02.2022, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, проведення своєчасної та повної мобілізації, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонений (за виключеннями).
Крім того, указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», строк воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2002 продовжено строком на 90 днів.
Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на злочинний шлях і умисно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

01.06.2022 ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував останньому організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови за грошову винагороду в розмірі 2500 доларів США, на що останній відповів згодою. В ході подальшого спілкування, цього ж дня ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_5 приїхати 02.06.2022 до перетину автодоріг Одеса-Ізмаїл та Старокозаче-Білгород-Дністровський Одеської області, де очікувати на подальші вказівки щодо незаконного перетинання державного кордону.

02.06.2022 громадянин України ОСОБА_5 приблизно о 13 годині 30 хвилин прибув до вказаного ОСОБА_4 місця та зателефонував останньому за номером телефону НОМЕР_1 повідомивши, що прибув до зазначеного місця нащо отримав вказівки від ОСОБА_4 очікувати його приблизно 10 хвилин. Через 10 хвилин ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що йому необхідно підійти до автобусної запинки за перехрестям с. Старокозаче, що останній і зробив.

Того ж дня приблизно о 13 годині 50 хвилин ОСОБА_4 біля автобусної зупинки за вказаною адресою зустрів ОСОБА_5 запропонувавши сісти на лавку на автобусній зупинці, в подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що останній сьогодні перетне кордон України з Республікою Молдови неподалік від місця їх зустрічі, а саме що ОСОБА_5 необхідно буде на певній ділянці дороги де зупиниться водій перелізти через відбійник та рухатись в бік села, яке знаходиться на території Республіки Молдова, надалі ОСОБА_5 повинні зупинити співробітники прикордонної служби Республіки Молдова та відправити до табору біженців. Після проведення інструктажу ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 розрахуватись за організацію його перетину через державний кордон України у розмірі домовленості, а саме 2500 доларів США. Після отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_5 грошової винагороди у вигляді 2500 доларів США за організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 повідомив, що приблизно через 5-7 хвилин на автобусну зупинку напроти повинен під`їхати автомобіль марки «БМВ» синього кольору, який відвезе ОСОБА_5 до вказаного вище місця перетину державного кордону України.

Того ж дня через декілька хвилин до автобусної зупинки під`їхав автомобіль марки «БМВ» синього кольору, до якого за вказівкою ОСОБА_4 сів ОСОБА_5 та почав рух в напрямку контрольно-пропускного пункту «Удобне-Маяки» з метою незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови, але протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена співробітниками Управління СБ України в Одеській області.

02.06.2022 року на підставі постанови прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про проведення освідування особи від 02.06.2022, проведено освідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході, якого було зроблено змиви з правої та лівої долонь ОСОБА_4 .
Крім того, при затриманні ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України при проведенні особистого обшуку ОСОБА_4 виявлено та вилучено наступне:

1)мобільний телефон «Samsung Galaxy A30s», IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім-картою з номером НОМЕР_1 ;

2)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_4 » на ім`я ОСОБА_7 .;

3)банківська картка НОМЕР_5 , без позначення власника;

4)купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 25 шт.: PE 30969882 B, PE 30969877 B, PE 30969821 B, PE 30969822 B, KB 47998140 C, KG 16372184 A, HL 01527792 F, PE 30969883 B, KB 42756096 G, KB 42756097 G, KB 91173540 I, HB 59198979 G, HB 29864055 A, KB 54294789 B, HB 42320781 J, HF 02763374 F, FL 33330336 C, FF 54324350 C, HB 40908226 K, KB 58944902 C, HB 70443852 K, KB 22205910 H, HJ 54390314 A, AD 87986711 A, LB 03155123 E

5)купюра номіналом 20 (двадцять) доларів NB 43089714 B;

6)купюра номіналом 10 (десять) доларів IF 18864632 B.

7)Українські гривні номіналом 50 гривень 2 купюри, 20 гривень 20 купюри, 10 гривень 1 купюра, 5 гривень 2 купюри, загалом 160 гривень.

8)гаманець.

9)шорти оливкового кольору.

Вищевказані речі містять інформацію, яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались причетними особами в ході вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяви про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно заяви, наданої слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 власник майна ОСОБА_4 належним чином повідомлений про розгляд клопотання.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування № 0000125 від 20.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.332 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що документи та предмети, які вилучені 21.05.2022 року в ході проведення обшуку можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309 КК України, тому мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 02.06.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000125 від 20.05.2022 року, в ході проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_4 :

1.мобільний телефон «Samsung Galaxy A30s», IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім-картою з номером НОМЕР_1 ;

2.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_4 » на ім`я ОСОБА_7 .;

3.банківська картка НОМЕР_5 , без позначення власника;

4.купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 25 шт.: PE 30969882 B, PE 30969877 B, PE 30969821 B, PE 30969822 B, KB 47998140 C, KG 16372184 A, HL 01527792 F, PE 30969883 B, KB 42756096 G, KB 42756097 G, KB 91173540 I, HB 59198979 G, HB 29864055 A, KB 54294789 B, HB 42320781 J, HF 02763374 F, FL 33330336 C, FF 54324350 C, HB 40908226 K, KB 58944902 C, HB 70443852 K, KB 22205910 H, HJ 54390314 A, AD 87986711 A, LB 03155123 E

5.купюра номіналом 20 (двадцять) доларів NB 43089714 B;

6.купюра номіналом 10 (десять) доларів IF 18864632 B.

7.Українські гривні номіналом 50 гривень 2 купюри, 20 гривень 20 купюри, 10 гривень 1 купюра, 5 гривень 2 купюри, загалом 160 гривень.

8.гаманець.

9.шорти оливкового кольору.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.07.2022