Справа № 203/2341/22
Провадження № 1-кс/0203/1856/2022
УХВАЛА
12 липня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,
В С Т А Н О В И В:
07 липня 2022 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України за заявою директора юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 30 грудня 2021 року щодо умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 .
Розслідуванням встановлено, що 23 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір поставки № 047, на підставі якого у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 » поставили майно загальною вартістю 1 658 553,6 грн.
Обставини отримання ПП « ОСОБА_6 » належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна можуть бути підтверджені видатковими накладними (№ 148 від 23.01.2019 на 331038,00 грн.; № 602 від 14.03.2019 на 373240,20 грн.; № 1182 від 13.05.2019 на 337072,80 грн.; № 2016 від 29.07.2019 на 345545,40 грн.; № 3125 від 19.11.2019 на 271657,20 грн.) та рішенням Господарського суду Львівської області від 28.09.2020 у справі 914/419/20.
У зв`язку з тим, що ПП « ОСОБА_6 » не вчиняло платежів на виконання своїх зобов`язань за договором поставки від 23.01.2019, маючи на меті захистити свої майнові права, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до суду та ухвалою Господарського суду Львівської області від 25 лютого 2020 відкрите провадження у справі № 914/419/20 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 » про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки від 23.01.2019.
02 березня 2020 року ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 зареєстрували юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за тією ж адресою, що і ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 ).
05 березня 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено інформацію про зміну місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу АДРЕСА_3 .
13 березня 2020 року представником ПП « ОСОБА_6 » подавався до Господарського суду Львівської області відзив на позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до змісту якого ПП « ОСОБА_6 » заперечував факт укладення Договору поставки № 047 від 23.01.2019 та стверджував, що жодного договору поставки зазначеною датою укладено не було і не могло бути, підпис від імені директора відповідача ОСОБА_7 на представленому договорі виконано не ним, відтиск печатки на договорі зроблено не печаткою відповідача.
18 квітня 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців внесено інформацію про видалення кінцевого бенефіціарного власника ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 та про відчуження частки ОСОБА_7 у ПП « ОСОБА_6 » на користь особи ОСОБА_9 , про зміну місцезнаходження ПП « ОСОБА_6 » з « АДРЕСА_2 » на « АДРЕСА_4 », про зміну назви ПП « ОСОБА_6 » - на «ПП « ОСОБА_10 » та про зміну керівника з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 .
Пізніше до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців внесено інформацію про зміну керівника ПП « ОСОБА_10 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_11 .
Рішенням Господарського суду Львівської області від 28 вересня 2020 року у справі № 914/419/20, яке набрало законної сили 29 жовтня 2020 року, позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_10 » (ПП « ОСОБА_6 ») задоволено та з ПП « ОСОБА_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто 1 658 553,60 грн. основного боргу, 70 427,82 грн. штрафу, 10 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу.
Під час постановлення вищевказаного рішення судом встановлено, що «Додатковим підтвердженням факту прийняття відповідачем товару згідно накладних є інформація, що викладена у листі ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. №6655/7/58.04-20 від 13.08.2020, у якому зазначено, що згідно поданих декларацій відповідачем до податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено суму ПДВ, зокрема, у січні 2019 - 55173 грн, у березні 2019 - 62 206,70 грн, у червні 2019 56 - 178,80 грн, у липні 2019 - 57 590,90 грн, у листопаді 2019 - 45 276,20 грн, що повністю збігається із даними, які відображені позивачем у поданих ним податкових накладних, та збігаються із сумами ПДВ, які відображені у видаткових накладних. Таким чином, відповідачем відображено у своєму бухгалтерському обліку господарські операції згідно видаткових накладних №148 від 23.01.2019, №602 від 14.03.2019, №1182 від 13.05.2019, №2016 від 29.072019, №3125 від 19.11.2019».
18 листопада 2021 року заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 відкрито виконавче провадження № 67582004 з примусового виконання наказу Господарського суду Львівської області від 29 жовтня 2020 року №914/419/20.
В період з 29 жовтня 2020 року по 18 листопада 2021 року ПП « ОСОБА_10 » не вживало заходів щодо виконання вказаного рішення суду
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (з можливістю їх копіювання) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про осіб причетних до діяльності підприємства ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та перебувають в реєстраційній справі цього приватного підприємства.
Слідчий зазначає, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх копіювання) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять інформацію про осіб причетних до діяльності підприємства ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримати відомості які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.
Вищевказані речі, до яких є необхідне здійснення тимчасового доступу самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, на електронну пошту суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, а також просив останнє розглянути за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (з можливістю їх копіювання), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати визначені документи, з можливістю їх копіювання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1