Справа № 606/1257/22
УХВАЛА
30 серпня 2022 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 21.07.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000074 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2022 року жителька АДРЕСА_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 побачивши повідомлення в соцмережах з проханням позичити грошові кошти, відправлене від імені знайомої ОСОБА_6 , переказала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти 13100 гривень. В подальшому, під час розмови із ОСОБА_7 заявниця дізналася, що сторінку ОСОБА_8 зламано та будь-яких коштів їй не було потрібно.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона перерахувала на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2022 року по 27.07.2022 року. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання дізнавача СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, виготовлення ксерокопій та копіювання на електронні чи оптичні носії інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 по банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2022 року по 27.07.2022 року, а саме:

?інформацію щодо особи на яку зареєстрована банківська картка (повні анкетні дані, копії документів надані при оформлення банківського рахунку);

?інформацію про банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка;

?Інформацію про рух грошових коштів по банківській карті, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
?інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти та рахунку з моменту реєстрації вказаної картки та рахунку;

?інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з моменту реєстрації банківської карти та рахунку здійснювався доступ до інтернет банкінгу, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки банку по даному факту;

?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської карти, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень банку надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат та переказів коштів з банківської карти, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1