печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій та/або здійснення фотокопіювання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій та/або здійснення фотокопіювання. В інший спосіб довести вказані обставини, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2013 року група громадян України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , володіючи фінансовим ресурсом з невизначеним походженням здійснили купівлі земельних ділянок в Київській області в межах населених пунктів с. Софіївська Борщагівка, с. Петропавлівська Борщагівка, с. Новосілки, с. Жмиївка, смт. Козин та ін. У подальшому, як фізичні особи, отримали дозволи на будівництво комплексів багатоквартирної житлової забудови, замовляли проекти та у подальшому здійснили будівництво багатоповерхових будинків, котеджів у так званих житлових та котеджних комплексах.
Зазначена група фізичних осіб за готівку реалізує громадянам збудовані квадратні метри за власно визначеною ціною, а під здійснення правочину у нотаріусів підписують договір купівлі-продажу за мінімальною розрахунковою ціною квадратних метрів, яку визначили підзвітні їм експерти-оцінювачі. В результаті, податкові платежі стягуються при вчиненні таких операцій лише з суми договору купівлі-продажу (за висновком, звітом про оцінку майна), а не з ринкової вартості квадратних метрів.

ОСОБА_6 здійснюється систематичний продаж нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , 12, 14, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . За вищевказаними адресами розміщені багатоквартирні житлові будинки, що належать до ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також згідно інформації, наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно будівництво зазначених ЖК відбулося на земельних ділянках по вул. Л.Українки, вул. Академіка Амосова, вул. І.Франка в с. Софіївська Борщагівка, які належать ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 здійснюється систематичний продаж нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , 5, 7, АДРЕСА_8 , 2, АДРЕСА_9 , 5-А, 7. За вищевказаними адресами розміщені багатоквартирні житлові будинки, що належать до ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також згідно інформації, наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно будівництво зазначених ЖК відбулося на земельних ділянках по вул. Калинова, вул. Зелена, вул. Абрикосова в с. Софіївська Борщагівка, які належать ОСОБА_5 .

ОСОБА_10 отримані дозволи на будівництво комплексу багатоквартирної житлової забудови та здійснював систематичний продаж нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_10 , 2а, АДРЕСА_10 , 2в, 4, 6 та по АДРЕСА_11 (серія ІУ № 34, серії НОМЕР_2 ). За вищевказаними адресами розміщені багатоквартирні житлові будинки, що належать до ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також згідно інформації, наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно будівництво зазначеного ЖК відбулося на земельних ділянках по АДРЕСА_12 , належать ОСОБА_10 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.05.2021 №10617/5/10-36-07-12 позапланові невиїзні перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажем нерухомого майна не проводились.

При цьому, відповідно до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 № 0631/2021/ДСК від 23.07.2021 вищевказаними особами за попередньою змовою отримано дохід від продажу нерухомого майна на загальну суму 2 305 800 000 (два мільярда триста п`ять мільйонів вісімсот тисяч) грн., зокрема: ОСОБА_8 , за 2015-2020 роки, на загальну суму 456,78 млн грн; ОСОБА_5 за 2011-2020 роки, на загальну суму 446,75 млн грн; ОСОБА_6 за 2015-2020 роки, на загальну суму 16,60 млн грн; ОСОБА_7 та ОСОБА_11 за 2012-2020 роки, на загальну суму 1 385,67 млн грн та за відсутності офіційних джерел походження вказаних коштів для їх попереднього інвестування в це майно, є таким що спрямоване на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів). ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , за період з 12.09.2013 по 10.06.2021 провели фінансові операції на загальну суму 1 231,62 млн грн. Таким чином, отримання вказаними особами прибутку від реалізації нерухомості, в яку було інвестовані кошти (про які у ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутня інформація) є характерним для здійснення підприємницької діяльності з будівництва та подальшої реалізації об`єктів нерухомості без реєстрації як ФОП, в результаті чого відбувається ненарахування та несплата відповідних сум податків. З огляду на викладене, у ІНФОРМАЦІЯ_7 є підозри вважати, що отримання вказаними особами загального прибутку на суму 2 305,8 млн. грн. від продажу нерухомого майна без реєстрації ФОП чи юридичної особи може бути пов`язане з ухиленням від сплати податків, зборів та інших платежів, а за умови відсутності офіційних джерел походження коштів для їх попереднього інвестування в це майно таким, що спрямоване на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів).

Слідством встановлено, що до реалізації ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та/або іншими фізичними чи юридичними особами за їх дорученням об`єктів нерухомості, розташованих на території Києво-Святошинського (на даний час - Бучанський район) район, та безперешкодного посвідчення договорів купівлі-продажу та попередніх договорів, договорів іпотеки; договорів позики, останні залучили приватних нотаріусів Києво-Святошинського нотаріального округу (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування, органом досудового розслідування призначено ряд судово-економічних експертиз, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою встановлення суми матеріальної шкоди, завданої цим кримінальним правопорушенням.
Так, під час досудового розслідування, до органу досудового розслідування надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, одержання яких можливо виключно шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Окрім цього, важливо зазначити, що в межах кримінального провадження може виникнути необхідність у призначені додаткових судових експертиз щодо інших періодів діяльності зазначених осіб.
Так, у межах цього кримінального провадження за клопотанням слідчого постановлено ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.05.2022 № 757/11172/22-к відповідно до якої, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_16 (номер свідоцтва НОМЕР_3 ).

Так, у ході виконання вищезазначеної ухвали, згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.07.2022 № 01-17-985 встановлено, що документи приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_11 з 1995 по 2021 рік.
Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій та/або здійснення фотокопіювання, а саме: договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості посвідчених приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 (номер свідоцтва НОМЕР_3 ), у яких продавцем є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_11 ) та/або інші фізичні чи юридичні особи за їх дорученням, а також документів, на підставі яких посвідчено вказані договори купівлі-продажу, актів-приймання передачі об`єктів нерухомості по вищевказаних договорах купівлі-продажу, платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки) стосовно оплати по вищевказаних договорах, свідоцтв про право власності, витягів про державну реєстрацію прав власності, висновків про вартість об`єктів оцінки, звітів про оцінку, витягів із звітів про оцінку, квитанцій про сплату ПДФО, військового збору на об`єкти нерухомості, що були реалізовані зазначеними особами.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , становлять нотаріальну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тазнаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 року, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002380, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій та/або здійснення фотокопіювання, а саме: договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості посвідчених приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 (номер свідоцтва НОМЕР_3 ), у яких продавцем є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_11 ) та/або інші фізичні чи юридичні особи за їх дорученням, а також документів, на підставі яких посвідчено вказані договори купівлі-продажу, актів-приймання передачі об`єктів нерухомості по вищевказаних договорах купівлі-продажу, платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки) стосовно оплати по вищевказаних договорах, свідоцтв про право власності, витягів про державну реєстрацію прав власності, висновків про вартість об`єктів оцінки, звітів про оцінку, витягів із звітів про оцінку, квитанцій про сплату ПДФО, військового збору на об`єкти нерухомості, що були реалізовані зазначеними особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим.1 - справа № 757/19248/22-к

Прим.2 - Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3
Копія - Київський обласний державний нотаріальний архів
01.08.2022