Справа № 369/5159/22
Провадження №1-кс/369/871/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.06.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду Київської області, клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом БучанськогоРУП Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі керівника ОСОБА_4 30.12.2020 змінено назву профспілки на ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). При цьому, вказаною профспілкою не підтверджено статус організаційної ланки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняла рішення про пряме підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 18.03.2021 № 02-8/253 не підтримав вказане рішення на підставі того, що відповідно до пункту 22.1. Статуту Профспілки, Центральному комітету безпосередньо підпорядковуються та є організаційними ланками тільки обласні та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а підтвердження належності до ІНФОРМАЦІЯ_5 організаційним ланкам надається у разі їх перебування на обліку в обласних та Київській міських організаціях ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється без підтвердження належності до ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто у порушення положень Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого з`їздом Профспілки працівників освіти і науки України 11.01.2000 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.03.2000.

На користь ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюються відрахування внесків працівниками освіти новостворених територіальних громад колишнього ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 01-93 від 03.08.2021, заборгованість по внескам ІНФОРМАЦІЯ_2 перед ІНФОРМАЦІЯ_3 становить близько 400 тис. грн. З січня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за грубе порушення Статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 була виведена зі складу організаційних ланок

ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснюються систематичні відрахування членських внесків із заробітної платні працівників освіти з власних казначейських рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_13 , на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Тобто службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у порушення положень Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого з`їздом ІНФОРМАЦІЯ_5 11.01.2000 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.03.2000, вчиняють дії щодо заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на виплату заробітних плат працівників освіти в якості відрахувань членських внесків ІНФОРМАЦІЯ_16 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », подальшого їх використання та зняття грошових коштів.

Зокрема, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй протиправній діяльності використовувались та використовуються розрахункові рахунки, відкриті у:

1.Філія «Київське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ):

-№ НОМЕР_3 (з 30.10.2006 по 06.08.2019);

-№ НОМЕР_4 (з 25.06.2001 по 05.08.2019);

-№ НОМЕР_5 (з 30.10.2006 по 04.01.2019);

-№ НОМЕР_6 (з 23.11.2006 по 21.02.2021);

-№ НОМЕР_7 (з 30.10.2006 по 21.02.2021);

2.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ):

-№ НОМЕР_10 (з 19.01.2021);

-№ НОМЕР_11 (з 19.01.2021).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкриті розрахункові рахунки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ), наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Так, інформація, до якої необхідний доступ не відноситься до винятку, встановленого ст. 161 КПК України.

Одночасно повідомляю про те, що запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, беручи до уваги те, що запитувана інформація має істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та може прямо вплинути на хід подальшого досудового розслідування, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив суд розкрити банківську таємницю та надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ) та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунків

№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт банку» та здійснювалось списання грошових коштів на картковий рахунок), за період з 01.01.2021 по 01.06.2022року;

відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із зазначенням адрес банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

В судове засідання прокурор не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КК України, в клопотанні прокурором не доведено, що існують підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1