Справа № 464/3592/22
пр.№ 1-кс/464/911/22
У Х В А Л А

18 серпня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова про надання тимчасового доступу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.07.2022 близько 10:00 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 49738 гривень, чим завдала майнової шкоди останньому.

Під час проведення допиту потерпілого, останній вказує, що 23.07.2022 він знаходився вдома за адресою свого проживання, в АДРЕСА_1 . Близько 10:00 год., на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у мессенджері «Viber», про переказ грошових коштів 22.07.2022 близько 19:00 год. з його банківської картки № НОМЕР_1 . Дану операцію потерпілий не проводив. 25.07.2022 він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його банківської картки було здійснено 2 перекази на суми 3049,50 та 18240,75 гривень. Потерпілий зазначив, що з даною банківською карткою він жодних дій не проводив, ніколи нею не користувався та жодних підтверджень не надавав. Доступу до банківської картки ні в кого, окрім нього, не було. До прооколу допиту потерпілий додав виписку з банківського рахунку № НОМЕР_2 . Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 21.07.2022 по 23.07.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 21.07.2022 по 23.07.2022.

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 21.07.2022 по 23.07.2022.

- аудіозаписи звернень банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 21.07.2022 по 23.07.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1