Справа № 185/3344/20
Провадження № 1-кс/185/1676/22
04 жовтня 2022 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містять інформацію щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , матеріалів щодо проведення податкової перевірки фіскальними органами, відомостей щодо сплати податків стосовно працівників вказаного підприємства, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
-відомості щодо власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПІБ, контактний номер телефону, адреса проживання вказаної особи;
-відомості щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформація щодо проведення податкової перевірки фіскальними органами;
-дані стосовно працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх ПІБ, контакті номери телефонів, адреси проживання.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 26 липня 2019 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 укладено попередній договір купівлі-продажу № 1011 щодо купівлі автомобілю Renault Sandero Stepway, у результаті чого ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у сумі 109 100,00 грн., але працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умови договору не виконані.
Під час досудового розслідування при допиті в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 встановлено, що вони в період часу з 09.07.2019 року по 26.07.2019 року, зацікавилися пропозицією по продажу легкового автомобіля та на зазначені мобільні телефони в об`яві в мережі інтернет: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зв`язалися з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясувавши умови, домовились про купівлю продаж автомобіля. Як було зазначено представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони знаходяться в м. Павлограді, та, для оформлення договору про купівлю продаж, необхідно приїхати за адресою: АДРЕСА_2 , так як за даною адресою знаходиться їх офіс.
За попереднім телефонним дзвінком представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , згідно обумовленого терміну вони прибули за вказаною адресою, де в офісі оформили попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого необхідно було перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого отримання транспортного засобу. Огляд транспортного засобу не проводився, так як був відсутній за місцем знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому під різними приводами представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортний засіб згідно договору купівлі продажу не було надано, у телефонному режимі надавалась недостовірна інформація щодо стану транспортного засобу та його місцезнаходження, з метою відтягування терміну та неприбуття замовником до офісу в м. Павлоград. У подальшому потерпілі з метою розібратися з ситуацією щодо ненадання транспортного засобу, повторно прибули в м. Павлоград до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , виявили, що офіс товариства відсутній, контактні мобільні телефони за якими вони зв`язувались до укладання договору купівлі продажу вимкнені, таким чином зрозуміли, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами, завдавши значного матеріального збитку.
Згідно наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Розрахунковий рахунок НОМЕР_7 акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містять інформацію щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , матеріалів щодо проведення податкової перевірки фіскальними органами, відомостей щодо сплати податків стосовно працівників вказаного підприємства, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
-відомості щодо власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПІБ, контактний номер телефону, адреса проживання вказаної особи;
-відомості щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформація щодо проведення податкової перевірки фіскальними органами;
дані стосовно працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх ПІБ, контакті номери телефонів, адреси проживання.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04 грудня 2022 р., включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1