ЄУН № 337/2896/22
Провадження № 1-кс/337/791/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000841 від 18.08.2022 року,
в с т а н о в и в:
05.09.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2022 року, приблизно о 15-00 годині, невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювану техніку, представившись консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, дізналась реквізити банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , з котрих в подальшому перерахувала грошові кошти в приблизному розмірі 1700 грн., чим спричинила заявниці матеріальний збиток, сума якого встановлюється. (ЖЄО 10189).

Відомості за вказаним фактом 18.08.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що о 15-01 годині 15.08.2022 року на її номер телефону зателефонувала невідома жінка -м.т. НОМЕР_1 , яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти і для захисту їй потрібно повідомити номер банківської карти. Повідомивши данні банківської карти вона вказала ще про наявність банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що невідома особа сказала, що поруч з нею є консультант з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`єднала з ним, якому потерпіла повідомила дані карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та по даним виписки з її карт було знято 3682,75 грн.

Було оглянуто виписку по банківській картці потерпілої, згідно якої з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відбулося шість переказів на суму 1815,28 грн., однак не вказано на який рахунок здійснений переказ грошових коштів, але є данні одержувача ОСОБА_6 та один переказ на суму 47,47 грн. на поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 , а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувся один переказ на суму 1820,00 грн. на карту НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , саме по розрахунковим рахункам договору SAMDNWFC3 потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 15.08.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 16.08.2022 року 00 годин 00 хвилин, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію та документи, що стосуються рахунку договору SAMDNWFC3 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 15.08.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 16.08.2022 року 00 годин 00 хвилин, яка належить ОСОБА_5 , а саме:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період з 15.08.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 16.08.2022 року 00 годин 00 хвилин.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2022 року, кримінальне провадження № 0000606.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 15.08.2022 року 00 годин 00 хвилин по 16.08.2022 року 00 годин 00 хвилин.
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів, що стосуються рахунку договору SAMDNWFC3 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 15.08.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 16.08.2022 року 00 годин 00 хвилин, яка належить ОСОБА_5 , а саме: завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період з 15.08.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 16.08.2022 року 00 годин 00 хвилин, клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються рахунку договору SAMDNWFC3 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 15.08.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 16.08.2022 року 00 годин 00 хвилин, яка належить ОСОБА_5 , а саме:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період з 15.08.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 16.08.2022 року 00 годин 00 хвилин.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити по 26.09.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1