Справа № 461/3807/22
Провадження № 1-кс/461/3082/22
про накладення арешту на майно
01.08.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно року під час затримання 27.07.2022 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме наступні речі та грошові кошти:
?мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта із абонентським номером НОМЕР_3 ;
?рукавички, якими здійснювали вилучення грошових коштів в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?грошові кошти в загальній сумі 388 гривень;
?обеззолений фільтр «Змив з правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?рукавички, якими здійснювали змиви з правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?обеззолений фільтр «Змив з лівої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?рукавички, якими здійснювали змиви з лівої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?13 (тринадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери: купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія МВ номер 5978515;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВА номер 3496650; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ФД номер 3951642; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ номер 3976077; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗИ номер 3331958;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ номер 3140927;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія БР номер 5257285; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГК номер 3555131; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ номер 7521507; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АД номер 5892483; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ББ номер 4290091; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УГ номер 5913337; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГТ номер 4599040.
27.07.2022 року ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
28.07.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за безперешкодне надання в оренду спеціальної техніки яка перебуває на балансі МКП «Яворіввода», без укладення відповідного договору оренди такої техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, в ході проведення затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_5 добровільно видав грошові кошти, які являлись предметом неправомірної вигоди, а саме 13 (тринадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, наступних серій та номерів:
1.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія МВ номер 5978515;
2.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВА номер 3496650;
3.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ФД номер 3951642;
4.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ номер 3976077;
5.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗИ номер 3331958;
6.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ номер 3140927;
7.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія БР номер 5257285;
8.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГК номер 3555131;
9.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ номер 7521507;
10.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АД номер 5892483;
11.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ББ номер 4290091;
12.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УГ номер 5913337;
13.купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГТ номер 4599040.
Крім того, ОСОБА_5 видав грошові кошти, які знаходились в кишені його штанів, а саме грошові кошти в загальній сумі 388 гривень, які поміщено до пакету №6 скріпленого паперовою биркою із відтиском печатки «Слідче управління ГУНП у Львівській області «Для пакетів», з пояснюючими написами та підписами учасників процесуальної дії.
Також, ОСОБА_5 надав мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта із абонентським номером НОМЕР_3 . Вказаний мобільний телефон поміщено до пакету №7 скріпленого паперовою биркою із відтиском печатки «Слідче управління ГУНП у Львівській області «Для пакетів», з пояснюючими написами та підписами учасників процесуальної дії. Слід зазначити, що на вищевказаному телефоні зафіксовано телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних інших співучасників кримінального правопорушення.
В цей же час, під час затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено наступні речі: обеззолені фільтри із змивами з правої руки та з лівої руки ОСОБА_5 , гумові рукавички якими проводились змиви з обох рук затриманого та під час вилучення грошових коштів.
28.07.2022 року вище перелічені вилучені кошти та майно визнані речовими доказами у кримінальному провадженні у зв`язку із їх відповідністю вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.
Беручи до уваги те, що вилучені 27.07.2022 року під час затримання ОСОБА_5 речі та кошти є тимчасово вилученим майном, а тому, з метою досягнення дієвості цього провадження слідчий просить накласти арешт на вказане майно.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали заяву, в якій клопотання підтримують в повному обсязі та просять розглядати таке у їх відсутності та у відсутності володільця речей та документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 1 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
28.07.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за безперешкодне надання в оренду спеціальної техніки яка перебуває на балансі МКП «Яворіввода», без укладення відповідного договору оренди такої техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, в ході проведення затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_5 добровільно видав грошові кошти, які являлись предметом неправомірної вигоди, а саме 13 (тринадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, наступних серій та номерів: купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія МВ номер 5978515; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВА номер 3496650; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ФД номер 3951642; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ номер 3976077; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗИ номер 3331958;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ номер 3140927;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія БР номер 5257285; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГК номер 3555131; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ номер 7521507; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АД номер 5892483; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ББ номер 4290091; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УГ номер 5913337;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГТ номер 4599040.
Крім того, ОСОБА_5 видав грошові кошти, які знаходились в кишені його штанів, а саме грошові кошти в загальній сумі 388 гривень, які поміщено до пакету №6 скріпленого паперовою биркою із відтиском печатки «Слідче управління ГУНП у Львівській області «Для пакетів», з пояснюючими написами та підписами учасників процесуальної дії.
Також, ОСОБА_5 надав мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта із абонентським номером НОМЕР_3 , на якому зафіксовано телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних інших співучасників кримінального правопорушення.
В цей же час, під час затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено наступні речі: обеззолені фільтри із змивами з правої руки та з лівої руки ОСОБА_5 , гумові рукавички якими проводились змиви з обох рук затриманого та під час вилучення грошових коштів.
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 28.07.2022 року вище перелічені вилучені кошти та майно визнані речовими доказами у кримінальному провадженні у зв`язку із їх відповідністю вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.
Так, в поданому клопотанні про накладення арешту на майно, як на правову підставу арешту майна слідчий покликається на те, що такий має бути накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що вищезазначені грошові кошти, речі, предмети та документи, добровільно видані ОСОБА_5 під час його затримання, відповідають критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення ОСОБА_5 та іншими службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а тому з метою його збереження, підлягає арешту.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність підозрюваного буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно року під час затримання 27.07.2022 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме наступні речі та грошові кошти:
?мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта із абонентським номером НОМЕР_3 ;
?рукавички, якими здійснювали вилучення грошових коштів в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?грошові кошти в загальній сумі 388 гривень;
?обеззолений фільтр «Змив з правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?рукавички, якими здійснювали змиви з правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?обеззолений фільтр «Змив з лівої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?рукавички, якими здійснювали змиви з лівої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?13 (тринадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери: купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія МВ номер 5978515;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВА номер 3496650; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ФД номер 3951642; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ номер 3976077; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗИ номер 3331958;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ номер 3140927;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія БР номер 5257285; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГК номер 3555131; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ номер 7521507; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АД номер 5892483; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ББ номер 4290091; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УГ номер 5913337; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГТ номер 4599040.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1