Справа № 457/396/22
провадження №1-кс/457/134/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000059 та яке надійшло до суду 21.06.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
21.06.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000059 від 09.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.04.2022 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що, 14.04.2022 до неї зателефонувала невідома особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань фінансової безпеки та шляхом обману заволоділа її майном, а саме грошовими коштами в сумі 70 000 гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , 14.04.2022 приблизно о 10 год до неї зателефонувала невідома особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй, що у них зафіксовано несанкціонований доступ до її банківського рахунку та необхідно здійснити відміну резервування коштів. В подальшому невідомий чоловік скерував її до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , де вона здійснила ряд операцій, а саме: розблокувала заблоковану кредитну картку та зробила переказ коштів з банківської картки на номер свого мобільного телефону по 3 тис. грн. трьома трансакціями. З іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зробила аналогічні операції. Загалом вона здійснила близько 25-ти трансакцій по перерахунку коштів на загальну суму 70 тис. грн. В подальшому із її мобільного номеру почали списуватись переказані нею кошти. Зателефонувавши на телефон гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники їй повідомили, що жодних операцій по її банківських рахунках вони не проводили.

Згідно виписок по картці/рахунку, грошові кошти було знято із номера банківського рахунку:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

- інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за 14.04.2022.

- якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 чи без картковий спосіб (за наявності);

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (за наявності);

З одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 21.06.2022 року по кримінальному провадженню №0000059, копією заяви ОСОБА_5 від 14.04.2022 року, поясненнями ОСОБА_5 від 14.04.2022р., нформаціями про рух коштів по банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за 14.04.2022;

- якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 чи без картковий спосіб (за наявності);

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (за наявності),

з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 21 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1