Провадження № 1-кс/686/4418/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000252 від 13.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали; номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали; документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000252 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 13.05.2022 року близько 16 год 30 хв невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом погашення боргу сина ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий номер НОМЕР_1 внаслідок чого останній було завдано матеріального збитку на суму, що встановлюється

13.05.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпіла повідомила, що 13.05.2022 року гр. ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання, коли з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився сином останньої на ім`я ОСОБА_4 та повідомив, що йому потрібно терміново закрити кредит у сумі 28 300 грн. Після чого, внучка гр. ОСОБА_5 . Ксенія, яка проживає з останньою через мобільни й додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала двома платежами вищевказану суму на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який був продиктований невідомою особою чоловічої статі під час розмови. В подальшому остання зателефонувала до ОСОБА_4 , який повідомив, що ніяких кредитів він не винен. Також, у сина гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 , були кредитні зобов`язання, про які остання знала.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали; номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали; документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000252 від 13.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію про:
- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали слідчого судді;

- номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали слідчого судді;

- компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали слідчого судді;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 23 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1