печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майна,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами громадян України, представляючись працівниками благодійної організації «БФ Гаряча лінія життя», здійснюють злочинну діяльність на території України. Так, вище вказані особи, під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження (бронежилети, каски) військовим Збройних Сил України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах.
В клопотанні зазначено, що вищевказана група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами наступних громадян: ОСОБА_21 в розмірі 1000 гривень, ОСОБА_22 в розмірі 650 гривень, ОСОБА_23 в розмірі 1500 гривень, ОСОБА_24 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_25 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_26 в розмірі 1500 гривень, ОСОБА_27 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_28 в розмірі 34000 гривень, ОСОБА_29 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_30 в розмірі 5500 гривень, ОСОБА_31 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_32 в розмірі 500 гривень, ОСОБА_33 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_34 в розмірі 7000 гривень, ОСОБА_35 в розмірі 1100 гривень.
Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_17 , а саме: грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, 1000 Євро, 9500 гривень, ноутбук марки «НР sental» s|n F645887G.

Цього ж дня, вказані грошові кошти та ноутбук постановою слідчого визнані речовими доказами.

12.09.2022 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
Під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_17 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Huawei Dub-LX1», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім картками мобільних операторів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 .

12.09.2022 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим в клопотанні зазначено, що метою арешту даного майна відповідно до п. 1 та п 3 ч. 2 ст. 170 КПК України є конфіскація майна як вид покарання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами громадян України, представляючись працівниками благодійної організації «БФ Гаряча лінія життя», здійснюють злочинну діяльність на території України. Так, вище вказані особи, під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження (бронежилети, каски) військовим Збройних Сил України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах.
12.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_17 , а саме: грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, 1000 Євро, 9500 гривень, ноутбук марки «НР sental» s|n F645887G.

Цього ж дня, вказані грошові кошти та ноутбук постановою слідчого визнані речовими доказами.

12.09.2022 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
Під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_17 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Huawei Dub-LX1», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім картками мобільних операторів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 .

12.09.2022 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого від 12 вересня 2022 року, майно, зазначене в клопотанні визнане речовим доказом.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно зазначене в клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні,та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на майно підозрюваної ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, 1000 Євро, 9500 гривень;

- ноутбук марки «НР sental» s|n F645887G;

- мобільний телефон марки «Huawei Dub-LX1», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім картками мобільних операторів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1