Справа № 159/3054/22
Провадження № 1-кс/159/1612/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачаСВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВТАНОВИВ:

Дізнавачем СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою; АДРЕСА_1

У клопотанні дізнавач зазначає, що 01.08.2022 року у період часу з 19:43 год по 20:41 год, невстановлена особа, яка користувалась мобільним номером НОМЕР_1 , під приводом продажу мобільного телефону "іРhоnе 11 Рго Мах", на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 8 527 гривень, належні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено мною до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2022 року за № 0000322 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_6 01.08.2022 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону "іРhоnе 11 Рго Мах". Номер телефону був вказаний НОМЕР_1 . Потерпілий зателефонував за вищевказаним номером, однак йому відповіли що наявний інший покупець. Через деякий час потерпілому перетелефонували, та вказали шо телефон є в наявності. В ході розмови, потерпілий домовився про купівлю даного телефону, однак необхідно було переказати грошові кошти за страховку та інші послуги. Йому скинули номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку останній, переказав грошові коши в загальні сумі 8 527 гривень. Після цього, номер телефону продавця був вимкнений.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно викрала грошові кошти потерпілого гр. ОСОБА_6 та інформації по вищевказаному банківському рахунку встановлено не було.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші, належні потерпілому гр. ОСОБА_5 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка, в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення кримінального проступку та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом. Відповідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У внесеному клопотанні обґрунтовано необхідність доступу до інформації про банківські операції по номеру картки № НОМЕР_2 у період з 00:80 год. 01 серпня 2022 року по дату винесення ухвали, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому він належить (документи на особу/осіб), на які рахунки переказувались грошові кошти з даного рахунку (надати інформацію про контрагентів) чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відео-, фотоінформацію.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого від 02.08.2022 року; даними грошового переказу.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою; АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_13 , копію інформації про банківські операції по номеру картки № НОМЕР_2 у період з 00:80 год. 01 серпня 2022 року по дату винесення ухвали, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому він належить (документи на особу/осіб), на які рахунки переказувались грошові кошти з даного рахунку (надати інформацію про контрагентів) чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відео-, фотоінформацію.

Строк дії даної ухвали встановити до 27 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1