КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6203/22
Провадження № 1-кс/552/3021/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
У клопотанні вказував, що другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини березня 2022 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території міста Куп`янськ Харківської області, в невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи працівником правоохоронного органу України, протиправно, умисно, за власним бажанням, не маючи на те відповідних встановлених законодавством повноважень, без отримання будь-яких вказівок від керівництва Державної податкової служби України, з метою надання допомоги ворожій державі РФ та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України, в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, вступила у контакт з невстановленими в ході досудового розслідування представниками збройних формувань РФ на території міста Куп`янськ Харківської області пройшла співбесіду та отримала від них пропозицію на зайняття посади у незаконно створеному органі окупаційної влади «Налоговая служба Харьковской области» на території м. Куп`янськ та забезпечила виконання обов`язків з постановки на податковий облік підприємців, які були вимушені співпрацювати з окупаційною владою, видачі дозвільних документів на зайняття підприємницькою діяльністю та прийняття податкової звітності.
12.10.2022 в період часу з 10.35 год. по 11.05 год. слідчим, що входить до складу слідчої групи та оперативними працівниками, що діяли на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку із необхідністю збереження наявних речових доказів, з метою запобігання їх знищення а також рятуванням майна, до постановлення ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, проведено обшук іншого володіння особи приміщення «Налоговая служба Харьковской области» на території м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, (інформація про власника в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня).
Під час обшуку виявлені та вилучені документи, які мають значення для проведення досудового розслідування.
Постановою слідчого від 12.10.2022 зазначені документи визнані речовим доказом у кримінальному провадження, так як зберегла на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Власник зазначеного майна не встановлений.

Просив слідчого суддю накласти арешт на майно вилучене 12.10.2022 в період часу з 10.35 год. по 11.05 год. під час проведення обшуку іншого володіння особи приміщення «Налоговая служба Харьковской области» на території м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99.
У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо надав заяву про проведення розгляду справи у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.111 КК України.
В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слідчого є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку. В іншому випадку можуть бути втрачені сліди вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.
Керуючись ст.170 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
1. Накласти арешт на майно, вилучене 12.10.2022 в період часу з 10.35 год. по 11.05 год. під час проведення обшуку іншого володіння особи приміщення «Налоговая служба Харьковской области» на території м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, а саме:«Протоколы рабочих встреч при налоговой службе Харьковской области» (російською мовою):

- № 15 от 23.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ФГ « ОСОБА_7 » (з підписами вказаних осіб);

- № 11 от 19.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО « ОСОБА_7 » (з підписами вказаних осіб);

- № 25 от 02.09.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО «Монолит» ОСОБА_8 (з підписами вказаних осіб);

- № 18 от 24.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО «Пальмера» ОСОБА_9 (з підписами вказаних осіб);

- № 7 от 17.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ФХ «Колос» ОСОБА_10 (з підписами вказаних осіб);

- № 6 от 17.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор СООО «Надия» ОСОБА_11 (з підписами вказаних осіб);

- № 23 от 31.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , ФЛП ОСОБА_12 (з підписами вказаних осіб);

- № 4 от 16.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО «Колос» ОСОБА_13 (з підписами вказаних осіб);

- № 20 от 25.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО «Купянск Агроинвест» та директор ЧСП «Таволжансоке» ОСОБА_14 (з підписами вказаних осіб);

- № 24 от 01.09.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ФХ « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 (з підписами вказаних осіб);

- № 22 от 26.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор КФК «Агростил» ОСОБА_17 (з підписами вказаних осіб);

- № 19 от 24.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор МЧП «Агротехсервис» ОСОБА_18 (з підписами вказаних осіб);

- № 17 от 24.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО «Харьковагро-2000» ОСОБА_19 (з підписами вказаних осіб);

- № 12 от 22.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО «Купин И К» ОСОБА_20 (з підписами вказаних осіб);

- № 5 от 17.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор СООО «Червоный Партизан» ОСОБА_21 (з підписами вказаних осіб);

- № 1 от 10.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , ФЛП ОСОБА_22 , ОСОБА_20 (з підписами вказаних осіб);

- № 3 от 15.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор СФХ «Зоря» ОСОБА_23 (з підписами вказаних осіб);

- № 2 от 11.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО «Восток-КМК» ОСОБА_24 (з підписами вказаних осіб);

- № 8 от 17.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО «Мясокомбинат «Купянский» ОСОБА_25 (з підписами вказаних осіб);

- № 10 от 19.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ФХ «Земское», ФХ «Голдман», СООО «Мрия», ДП «Перлина» СООО «Мрия» ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 (з підписами вказаних осіб);

- № 9 от 19.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , ФЛП ОСОБА_29 (з підписами вказаних осіб);

- № 13 от 22.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ГПОХ «Пантелеймоновское» (з підписами вказаних осіб);

- № 21 от 25.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор СООО им. Ватутин ОСОБА_30 (з підписами вказаних осіб);

- № 16 от 23.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО «Перфекта Д» ОСОБА_31 (з підписами вказаних осіб);

- № 14 от 23.08.2022 Председатель: ОСОБА_5 , секретарь: ОСОБА_6 , директор ООО «Прогрес» ОСОБА_32 , НПП «Фортуна» ОСОБА_32 , ФХ «Затока» ОСОБА_33 , КФХ «Виктор» ОСОБА_34 , К(Ф)Х «Калина» ОСОБА_35 (з підписами вказаних осіб);

- перелік російською мовою вірогідно співробітників Куп`янської податкової (із номерами паспортів) за серпень 2022 на 1 арк;

- перелік російською мовою вірогідно співробітників Куп`янської податкової (із особистими даними та спеціалізацією) на 1 арк;

- перелік російською мовою вірогідно співробітників Куп`янської податкової ( хто виїхав на територію підконтрольну Україні, а хто залишився) на 1 аркуші.

2.Зберігання зазначеного майна доручити Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1