ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8202/22
провадження № 1-кс/753/1400/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" серпня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001536, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001536, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 111-1 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів реєстраційних справ в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні суб`єктів державної реєстрації - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містяться у реєстраційних справах (документів у паперовій та електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій, починаючи з дат реєстрації суб`єктів господарювання по термін виконання ухвали суду), зокрема до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шо за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 0005736 від 14.08.2000 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 0012944 від 23.12.2009 року.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході аналізу інтернет-мережі: ІНФОРМАЦІЯ_7 та подальшої перевірки вказаної інформації у публічних реєстрах, виявлено факт вчинення діяння з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 111-1 КК України, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
Так, в період з 24 лютого 2022 року по теперішній час власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором РФ, чим своїми діями наповнюють бюджет агресора.
У зв`язку з тим, що відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наразі отримати неможливо через ведення технічних робіт на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , відомості про юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримано на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно яких кінцевими бенефіціарними власниками указаних суб`єктів господарювання являються громадяни Російської Федерації.
Так, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), являється громадянин Російської Федерації - ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_5 . Указане товариство зареєстроване 14.08.2000 року (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та взяте на облік ІНФОРМАЦІЯ_10 15.08.2000 року. Основним видом діяльності є надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є платником податків та взяте на облік ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 17.08.2000 року.
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_6 ), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин Російської Федерації - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_7 . Указане товариство зареєстроване 23.12.2009 року (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та взяте на облік Головним управлінням регіональної статистики 24.12.2009 року. Основним видом діяльності є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (КВЕД 45.11). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є платником податків та взяте на облік ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 25.12.2009 року.
Виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.
Відповідно до Закону, Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою- агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.
Відповідно до постанови КМУ від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на:
1) виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи, пов`язані з державою-агресором):
громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;
юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.
2. Установити, що:
1)правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними;
1)нотаріальне посвідчення правочинів, що порушують мораторій, визначений пунктом 1 цієї постанови, забороняється. Державна реєстрація або інше визнання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, особами, які надають публічні (адміністративні) послуги, правочинів, укладених з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, забороняється.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні суб`єктів державної реєстрації:
ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
а саме: до документів, що містяться у реєстраційних справах (документів у паперовій та електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій, починаючи з дат реєстрації суб`єктів господарювання по термін виконання ухвали суду), зокрема до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 0005736 від 14.08.2000 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 0012944 від 23.12.2009 року.
Вказана документація необхідна для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, межі їх компетенції як посадових осіб та повноти досудового розслідування в цілому, також має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та може бути використана як доказ.
Відповідно до статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ в порядку, визначеному законом. Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.
Беручи до уваги те, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо та те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_16 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, у володінні яких знаходяться документи, оскільки він повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином. В судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 07 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001536 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 111-1 КК України, за щодо того, що невідомими особами за адресою: АДРЕСА_8 здійснюється господарська діяльність, пов`язана із взаємодією з державою-агресором РФ, таким чином наповнюючи бюджет агресора.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із частиною другою статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В той же час, подане клопотання не містить обгрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, що зазначені у ньому, а тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001536, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 111-1 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах (документів у паперовій та електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій, починаючи з дат реєстрації суб`єктів господарювання по термін виконання ухвали суду), зокрема до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шо за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 0005736 від 14.08.2000 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 0012944 від 23.12.2009 року,
що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій таких документів, в тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1