Справа № 204/4401/22
Провадження № 1-кс/204/1096/22
УХВАЛА
Іменем України

08 липня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000182 від 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000182 від 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 19.05.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
18.05.2022 року до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.04.2022 близько 14.20 год. невідома особа, шляхом обману, представившись людиною, яка здає в оренду квартири у місті Кам`янське Дніпропетровської області, спонукала заявницю перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти, при цьому квартиру не здала, гроші не повернула.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.04.2022 близько 18.00 год., перебуваючи за адресою фактичного проживання: АДРЕСА_1 , за допомогою мережі Інтернет знайшла номер телефону, який згідно оголошення належав особі, яка надавала в оренду житло у місті Кам`янське. Подзвонивши по оголошенню, відповів невідомий чоловік, який підтвердив факт здачі в оренду квартири. В ході розмови, особа попросила скинути задаток за житло, на що потерпіла погодилася й відправила грошові кошти. Зазначила, що після відправки грошових коштів, перебувала у с. Шахове Добропільського району. Під час прямування до міста Дніпра на евакуаційному потязі, ще декілька разів здівйснювала переведення коштів. Загальна сума переведених коштів склала 5600 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснила переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Приймаючи до уваги те, що задля встановлення обставин кримінального правопорушення та проведення об`єктивного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу та дослідженні відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку,відкритогов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо залишків грошових коштів на рахунках, ідентифікуючих даних власника карткового рахунку тощо.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вищевказані документи та інформація містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, отримати необхідну інформацію можливо лише за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, усестороннього та неупередженого досудового розслідування, з метою отримання відомостей необхідних для встановлення обставин кримінального проступку та належної кваліфікації вчиненого діяння, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести судове засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться вказана інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні банківських документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000182 від 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , або іншій особі, яка входить у групу дізнавачів по кримінальному провадженню №0000182 від 19.05.2022, або дії на підставі ст.218 КПК України, на тимчасовий доступ до відомостей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредету тощо), - за період з моменту відкриття банківської картки по 08.06.2022 року; до банківської (особової) справи власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фотофіксації особи; до матеріалів фото, відеофіксації з відповідних банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття банківської картки по 08.06.2022 року.
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1