Дата документу 23.05.2022
Справа № 334/1707/22
Провадження № 1-кс/334/494/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000830, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернуся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000830 від 10 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 травня 2022 року, приблизно о 16.20 годині до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від співробітника поліції, який виконував службові обов`язки з охорони публічного порядку, стосовно того, що за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено заклад з ігровими автоматами, після чого на місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

Інспектором СКОЗ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було складено рапорт згідно якого 19 травня 2022 року о 16.15 годині в ході патрулювання, за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено заклад з ігровими автоматами під назвою «Tонель», потрапивши до якого та переконавшись у тому що всередині знаходяться ігрові автомати, викликали слідчо-оперативну групу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Крім того у якості свідка було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що дізнався про даний заклад приблизно місяць тому, після чого приходив до нього з метою пограти в автомати та випити спиртних напоїв приблизно 3 рази. Так 19 травня 2022 року він разом зі своїм знайомим знов прийшли до даного закладу, де на момент їх приходу вже перебували співробітники поліції, та невідомий йому чоловік який представився охоронцем. На момент входу до закладу всі ігрові автомати знаходились у робочому стані, а праворуч від входу знаходилась барна стійка з алкогольними напоями та цигарками.

Також на місці події було виявлено чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який усно надав пояснення, що він вийшов на заміну охоронця лише на один день, хто є власником даного закладу, або будь яких контактів когось з керівників не повідомив, від надання будь яких письмових показань відмовився.

Так, у зв`язку з вище викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з невідкладністю та першочерговістю проведення слідчих дій, без ухвали слідчого судді 19 травня 2022 року у період часу з 18.15 години по 19.18 годину було проведено огляд місця подій за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні закладу з ігровими автоматами у ході якого було виявлено та вилучено: 1) Зошит з чорновими записами; 2) Дві таблички з написом «Автомат не работает»; 3) аркуш паперу з записом в кількості 6 шт.; 4) аркуші паперу «бланк розписок» у кількості 13 шт.; 5) Бейджик без імені «Tunnel»; 6) картка «Cash back 10% «Tunnel»» 7) Два аркуші паперу з написами; 8) Зв`язка ключів у кількості 4 шт.; 9) Детектор банкнот Dorash 430; 10) Системний блок Acer, модель: Verition x26326; 11) Коробка з написом «Размен»; 12) Коробка «Касса»; 13) Грошові кошти у сумі 1763 грн, 50 коп.; 14) зв`язка ключів; 15) 3 бейджики з іменами «Анастасия», «Надежда», «Анна»; 16) Полімерна прозора коробка з номерами; 17) пачка візиток; 18) Ігровий автомат «Video game» с.н. НОМЕР_1 ; 19) Ігровий автомат «Video game» с.н. НОМЕР_2 ; 20) Ігровий автомат «Video game» с.н. НОМЕР_3 ; 21) Ігровий автомат «Video game» с.н.97975822; 22) Системний блок Dell серійний код: 3; 23) Системний блок Dell серійний код:7; 24) Системний блок Dell серійний код: 3; 25) Системний блок Dell серійний код:1; 26) Банери: тел.: 07; 27) Роутер Asus RT-n100; 28) Пристрій UNC SN 777 BT.

До матеріалів кримінального провадження долучено письмову згоду охоронця закладу щодо його дозволу на проникнення до приміщення з метою проведення огляду.

На даний час вилучені об`єкти знаходяться у Запорізькому районному управлінні поліції ГУНП в Запорізькій області, які визнані речовими доказами.

Також основні законодавчі приписи, які мають значення для з`ясування змісту диспозиції ст.203-2 КК України, містяться в Законі України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року При кваліфікації цього злочину важливо враховувати, що законодавчі визначення грального бізнесу та азартної гри викладені по-новому Законом України від 19 травня 2011 р. № 3383-УІ (ГУ. - 2011. - 11 черв. (№ 106)).

Із законодавчого визначення грального бізнесу слідує, що він може виражатися в трьох видах діяльності, пов`язаної з:

1) організації азартних ігор, 2) їх проведенням, 3)наданням можливості доступу до таких ігор. Це означає, що суб`єкт злочину може здійснювати відразу всі зазначені види або декілька з них, або лише один вид. наприклад, гральний бізнес може виражатися у створенні грального залу з ігровими автоматами і проведенням в ньому азартних ігор або лише у створенні гральних залів з ігровими автоматами та наступному їх продажу іншим суб`єктам, які будуть проводити там азартні ігри.

Отже, діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор це діяльність осіб, що виконують функції операторів грального закладу; забезпечення обмеженого доступу громадян до його приміщення; розмін гравцям грошей; надання допомоги у прийнятті ставок, а також видачі грошових виграшів переможцям азартних ігор тощо.

Таким чином, підсумовуючи викладене слід зробити висновок: діяння, як ознака об`єктивної сторони злочину, передбаченого ст.203-2 КК «Зайняття гральним бізнесом» полягає у діяльності пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Конкретні способи вчинення злочину, передбаченого ст.203-2 КК України, можуть бути різними, але усі вони полягають у організації грального бізнесу та забезпеченні його функціонування.

Вилучені речі наразі визнані речовими доказами та підтверджують факт зайняття незаконним гральним бізнесом по даному кримінальному провадженню та перебувають у СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або інших осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевказане можна стверджувати, що вищевказані речі є доказом скоєння кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, які є тимчасово вилученими, з метою збереження речових доказів і необхідні для проведення в подальшому для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення і проведення необхідних судових експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до вимоги ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3)документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи, що речі, а саме: зошит з чорновими записами, дві таблички з написом «Автомат не работает», аркуш паперу з записом в кількості 6 шт., аркуші паперу «бланк розписок» у кількості 13 шт., бейджик без імені «Tunnel», картка «Cash back 10% «Tunnel», два аркуші паперу з написами, зв`язка ключів у кількості 4 шт., детектор банкнот Dorash 430, системний блок Acer, модель: Verition x26326, коробка з написом «Размен», коробка «Касса», грошові кошти у сумі 1763 грн. 50 коп., зв`язка ключів, 3 бейджики з іменами «Анастасия», «Надежда», «Анна», полімерна прозора коробка з номерами, пачка візиток, ігровий автомат «Video game» с.н. 57975759, ігровий автомат «Video game» с.н. НОМЕР_2 , ігровий автомат «Video game» с.н. НОМЕР_3 , гровий автомат «Video game» с.н.97975822, системний блок Dell серійний код: 3, системний блок Dell серійний код:7, системний блок Dell серійний код: 3, системний блок Dell серійний код:1, банери: тел.: 07, роутер Asus RT-n100, пристрій UNC SN 777 BT, є предметами злочину та речовими доказами кримінального правопорушення оскільки вони необхідні для проведення низки слідчих дій, є необхідність в арешті вказаного майна.

Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановленню істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про накладення арешту на майно, враховує підстави та обставини, передбачені ст.ст. 167-173 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на зошит з чорновими записами, дві таблички з написом «Автомат не работает», аркуш паперу з записом в кількості 6 шт., аркуші паперу «бланк розписок» у кількості 13 шт., бейджик без імені «Tunnel», картка «Cash back 10% «Tunnel», два аркуші паперу з написами, зв`язка ключів у кількості 4 шт., детектор банкнот Dorash 430, системний блок Acer, модель: Verition x26326, коробка з написом «Размен», коробка «Касса», грошові кошти у сумі 1763 грн. 50 коп., зв`язка ключів, 3 бейджики з іменами «Анастасия», «Надежда», «Анна», полімерна прозора коробка з номерами, пачка візиток, ігровий автомат «Video game» с.н. 57975759, ігровий автомат «Video game» с.н. НОМЕР_2 , ігровий автомат «Video game» с.н. НОМЕР_3 , гровий автомат «Video game» с.н.97975822, системний блок Dell серійний код: 3, системний блок Dell серійний код:7, системний блок Dell серійний код: 3, системний блок Dell серійний код:1, банери: тел.: 07, роутер Asus RT-n100, пристрій UNC SN 777 BT, котрі були вилучені під час огляду місця події в нежитловому приміщенні, XIII першого поверху, літ. А, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 19 травня 2022 року в період часу з 18 години 15 хвилин до 19 години 18 хвилини.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1