Справа №463/5316/22
Провадження №1-кс/463/3947/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва Досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати можливість вилучити відомості та завірені належним чином копії документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів, а саме:

1.Фінансова звітність (Форма №1, Форма №2, Форма №3, Форма №4):

- баланс (звіт про фінансовий стан);

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);

- звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;

- примітки до річної фінансової звітності подану емітентами цінних паперів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 2015-2021 роки.

2.Податкову звітність подану емітентами цінних паперів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 2015-2021 роки, а саме:

- податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, податкові декларації з податку на прибуток підприємства, звіти про суми податкових пільг, звіти про фінансові результати, у томи числі, щодо операцій із цінних паперів;

- відомості за формою 1-ДФ;

- реєстраційні картки платника податків та відомості щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- інформація про судове оскарження висновків викладених у акті податкової перевірки № 40081/Ж5-26-15-07-08-02/38408401 та листування із вказаного питання;

- відомості щодо ІР-адрес з яких подавали звітність з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання за період 2015-2021 років);

3. відомості про повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 про зазначені сумнівні фінансові операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які встановлено за актом податкової перевірки № 40081/Ж5-26-15-07-08-02/38408401.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину, а іншим способом отримати їх неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати прокурор, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000443 від 05.04.2019, відомості, що містяться в цих речах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурором групи прокурорів прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії, зокрема у письмовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів, а саме до:

1. Фінансова звітність (Форма №1, Форма №2, Форма №3, Форма №4):

- баланс (звіт про фінансовий стан);

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);

- звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;

- примітки до річної фінансової звітності подану емітентами цінних паперів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 2015-2021 роки.

2. Податкову звітність подану емітентами цінних паперів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 2015-2021 роки, а саме:

- податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, податкові декларації з податку на прибуток підприємства, звіти про суми податкових пільг, звіти про фінансові результати, у томи числі, щодо операцій із цінних паперів;

- відомості за формою 1-ДФ;

- реєстраційні картки платника податків та відомості щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- інформація про судове оскарження висновків викладених у акті податкової перевірки № 40081/Ж5-26-15-07-08-02/38408401 та листування із вказаного питання;

- відомості щодо ІР-адрес з яких подавали звітність з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання за період 2015-2021 років);

3. Відомості про повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 про зазначені сумнівні фінансові операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які встановлено за актом податкової перевірки № 40081/Ж5-26-15-07-08-02/38408401.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1