печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом) управління інформаційно-аналітичного забезпечення та організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом) управління інформаційно-аналітичного забезпечення та організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного керівництва та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області (за адресою:Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Шевченка, буд. 48).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Шевченка, буд. 48. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює господарську діяльність ТОВ «Делфін Дістріб`юшн Україна» (, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 10).

З відкритих джерел встановлено, що статутний капітал ТОВ «Делфін Дістріб`юшн Україна» складає 33 200, 00 гривень, основний вид діяльності оптова торгівля хімічною продукцією, кінцевий бенефіціарний власник (контролер): громадянин України ОСОБА_5 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до матеріалів СБ України від 23.05.2022, в ході здійснення контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану отримано інформацію щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ «Делфін дістріб`юшн Україна» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «ЗОТІК» (), які зареєстровані за однією адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 10, здійснюють господарську діяльність та реалізують на території України російську продукцію виробництва АТ «Делфін Індастрі» (ІНН , юридична адреса: рф, Московська область, м. Пушкіно, Ярославське шосе, 1а), а саме: моторні, трансмісійні та спеціальні мастила, технічні рідини, дезінфікуючі засоби, фільтри та пластикову тару.

З відкритих джерел також встановлено, що ТОВ «Делфін Дістріб`юшн Україна» є офіційним представником міжнародної торгово-промислової асоціації «Delfin Group» та постачає до України продукцію російського виробництва «Delfin Group Russia».

Згідно з рапортом СБУ від 23.05.2022 та відомостей з сайту «Миротворець, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЗОТІК» - громадянин рф ОСОБА_6 може бути причетний до діяльності терористичних організацій «Л/ДНР».

Таким чином, факт здійснення господарської діяльності ТОВ «Делфін дістріб`юшн Україна з реалізації продукції російського виробництва на території України за однією адресою із пов`язаним підприємством ТОВ «ЗОТІК», власником якого є громадянин рф ОСОБА_6 , який може бути причетний до діяльності терористичних організацій «Л/ДНР», надає достатньо підстав вважати, що продукція, яка виготовляється на потужностях вказаного підприємства, використовується збройними силами рф, а кошти, отримані від її реалізації на території України, наповнюють оборонний бюджет країни-агресора.

За даними сайту «YouControl» з відкритих джерел встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Делфін дістріб`юшн Україна» перебуває у Чернігівській районній державній адміністрації Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Шевченка, буд. 48.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Делфін дістріб`юшн Україна», що знаходяться у володінні Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційних документах ТОВ «Делфін дістріб`юшн Україна», які зберігаються в Чернігівській районній державній адміністрації Чернігівської області, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом) управління інформаційно-аналітичного забезпечення та організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: начальнику відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Делфін дістріб`юшн Україна» (), які знаходяться у володінні Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області, за адресою:Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Шевченка, буд. 48, за період з дати державної реєстрації подату винесення ухвали, а саме:

- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;

- документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяв, запитів про доступ до документів реєстраційної справи;

- документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описів документів, що додаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційної картки: Форма 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід зі складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/16509/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Копія Чернігівська районна державна адміністрація Чернігівської області

08.07.2022 р.