Справа № 442/4194/22
Провадження № 1-кс/442/1074/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2022 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 17.07.2022 невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довіри, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , чим завдала грошову шкоду останній на суму 54560 грн. Відомості за вказаним фактом 18.07.2022 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. ОСОБА_12 повідомила, що 17.07.2022 орієнтовно о 14 год. 41 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй громадянин з номеру НОМЕР_3 , котрий представився працівником служби безпеки банку Національного банку України та повідомив, що з її валютного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була несанкціонована спроба зняття грошових коштів та для забезпечення безпеки її коштів їх необхідно надіслати нову картку відкриту на її ім`я, після чого остання буде відіслана їй назад після даної функції. Після чого ОСОБА_12 самостійно виконуючи усні вказівки вказаного громадянина перерахувала за допомогою безготівкового розрахунку близько 15 год 15 хв. 17.07.2022 року мною було здійснено 2 транзакції на суми 31049,32 та 3519,51 грн з золотої картки «Універсальна» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та ще одну транзакцію на суму 20000 з золотої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та самостійно переслала вказані грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 . Здійснивши вказані операції ОСОБА_12 зрозуміла, що щодо неї було здійснено шахрайські дії, оскільки даний телефон не відповідав. З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 . для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року, які зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати клопотання у їх відсутності.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ч.1 ст.134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000232 від 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 17.07.2022 по 18.07.2022 року

Зобов`язати керуючого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенняі № НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1