Справа № 727/4103/22
Провадження № 1-кс/727/1300/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000063 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_5 у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 03 травня 2022 року придбав з метою подальшого збуту 2 (дві) підроблені банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США, що не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, а виготовлені за допомогою двох способів друку: струменевим та плоского офсетного, після чого незаконно зберігав їх з метою збуту.

В подальшому, 03 травня 2022 року близько 18 години 30 хвили ОСОБА_5 , перебуваючи біля свого місця фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно заздалегідь знаючи, що наявні у нього 2 (дві) банкноти номіналом по 100 доларів США є підробленими, збув їх ОСОБА_6 , які в подальшому останній добровільно видав працівникам поліції.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 18 травня 2022 року придбав з метою подальшого збуту 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одну) підроблену банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, після чого близько 14 години 50 хвилин 18.05.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи біля території АЗС «WOG», що по вулиці Хотинській, 3-Б, в місті Чернівці, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вчинив кримінальне правопорушення.

Зокрема, чітко усвідомлюючи, що наявні у нього 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одна) підроблена банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 12400 (дванадцять тисяч чотириста) гривень, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_6 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одну) підроблену банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, які «покупець» ОСОБА_6 після проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 26 травня 2022 року придбав з метою подальшого збуту 50 (п`ятдесят) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США, що не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, після чого незаконно зберігав їх з метою збуту.

В подальшому, 26 травня 2022 року близько 19 години 28 хвили, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно вчинив кримінальне правопорушення. Зокрема, чітко усвідомлюючи, що наявні у них 50 (п`ятдесяти) банкнот номіналом по 100 доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 67600 (шістдесят сім тисяч шістсот) гривень, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_6 50 (п`ятдесят) банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США.

26.05.2022р. о 19:36 год. ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після збуту ОСОБА_6 підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот у сумі 5000 доларів США.

27.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
26.05.2022 в ході проведення обшуку житла та іншого володіння громадянинаАскероваТархана Імранаогли,розташованого за адресою: АДРЕСА_3 окрім речей та документі, вказаних в ухвалі слідчого судді виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме купюри номіналом 1000 грн. у кількості 3 шт., наступних серії та номерів: АЄ5927646, ЕВ1594989, АВ5729428; купюри номіналом 500 грн. у к-сті 6 шт., наступних серії та номерів: ЗБ4120620, ВД6684909, ХА3882412, ХБ7487131, ЄЗ3895628, ХЖ7347714, купюри номіналом 200 грн. у к-сті 3шт., наступних серії та номерів:ДЕ7470459, ВЖ8072023, ГВ5750005; купюри номіналом 100 грн. у к-сті 1 шт., наступних серії та номерів: УД6249671; купюри номіналом 20 грн. ук-сті 2 шт., наступних серії та номерів: ТЄ6503742, ЧВ1323341; купюри номіналом 1 дол. США у к-сті 2 шт., наступних серії та номерів: C47851731B, F63908398N; купюри номіналом 5 дол. США у к-сті 1 шт., наступної серії та номеру: JL39532683C;купюри номіналом 50 дол. США у к-сті 2 шт., наступних серій та номерів: MB51928067L, MH37562926A; грошові кошти, а саме купюри, номіналом 200 грн. у кількості 35 купюр, наступних серій та номерів: ГЗ1507108; ХЗ9781133; СД2097621; СЕ9434174; ХЕ7401497; ХЖ2914417; УЙ6362073; КЙ6699972; ТЖ5904772; ЕЩ3104652; УЄ3662208; УЖ7060748; УЄ5977516; ХЄ8854216; ХЖ6839357; ВГ6411301; ПЄ4252644; КН7714709; ЗЗ 3878571; ХЗ2635269; УП1295075; ХЗ5790968; ХГ5455333; КЖ9719557; СГ0920964; СК1604496; ПВ0855779; КЗ6734064; ТД4019388; КМ5487102; УЄ1309357; УК4498160; ПВ4060035; ПД5312457; КЗ5578044, та купюри, номіналом 1000 грн. у кількості 10 купюр, наступних серій та номерів:ЕА8873982; ЕА8873683; ЕА8873981; ЕА8873607; ЕА8873682; ЕА8873606; ЕА8873991; ЕА8873590; ЕА8873603; ЕА8873605; предмет, схожий на кастет, що відноситься до контактної холодної зброї.
27.05.2022 відповідно до постанови про визнання та прилучення речових доказів слідчим усі перелічені тимчасово вилучені речі і документи визнано речовим доказом, як такі, що в розумінні ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене в ході обшуку житла та іншого володіння громадянина ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме на: грошові кошти, а саме купюри номіналом 1000 грн. у кількості 3 шт., наступних серії та номерів: АЄ5927646, ЕВ1594989, АВ5729428; купюри номіналом 500 грн. у к-сті 6 шт., наступних серії та номерів: ЗБ4120620, ВД6684909, ХА3882412, ХБ7487131, ЄЗ3895628, ХЖ7347714, купюри номіналом 200 грн. у к-сті 3 шт., наступних серії та номерів: ДЕ7470459, ВЖ8072023, ГВ5750005; купюри номіналом 100 грн. у к-сті 1 шт., наступних серії та номерів: УД6249671; купюри номіналом 20 грн. ук-сті 2 шт., наступних серії та номерів: ТЄ6503742, ЧВ1323341; купюри номіналом 1 дол. США у к-сті 2 шт., наступних серії та номерів: C47851731B, F63908398N; купюри номіналом 5 дол. США у к-сті 1 шт., наступної серії та номеру: JL39532683C; купюри номіналом 50 дол. США у к-сті 2 шт., наступних серій та номерів: MB51928067L, MH37562926A; грошові кошти, а саме купюри, номіналом 200 грн. у кількості 35 купюр, наступних серій та номерів: ГЗ1507108; ХЗ9781133; СД2097621; СЕ9434174; ХЕ7401497; ХЖ2914417; УЙ6362073; КЙ6699972; ТЖ5904772; ЕЩ3104652; УЄ3662208; УЖ7060748; УЄ5977516; ХЄ8854216; ХЖ6839357; ВГ6411301; ПЄ4252644; КН7714709; ЗЗ 3878571; ХЗ2635269; УП1295075; ХЗ5790968; ХГ5455333; КЖ9719557; СГ0920964; СК1604496; ПВ0855779; КЗ6734064; ТД4019388; КМ5487102; УЄ1309357; УК4498160; ПВ4060035; ПД5312457; КЗ5578044, та купюри, номіналом 1000 грн. у кількості 10 купюр, наступних серій та номерів: ЕА8873982; ЕА8873683; ЕА8873981; ЕА8873607; ЕА8873682; ЕА8873606; ЕА8873991; ЕА8873590; ЕА8873603; ЕА8873605; предмет, схожий на кастет, що відноситься до контактної холодної зброї.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Власник майна в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 21.04.2022р. до ЄРДР внесені відомості за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування 26.05.2022р. о 19:36 год. ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після збуту ОСОБА_6 підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот у сумі 5000 доларів США.

27.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
26.05.2022 в ході проведення обшуку житла та іншого володіння громадянинаАскероваТархана Імранаогли,розташованого за адресою: АДРЕСА_3 окрім речей та документі, вказаних в ухвалі слідчого судді виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме купюри номіналом 1000 грн. у кількості 3 шт., наступних серії та номерів: АЄ5927646, ЕВ1594989, АВ5729428; купюри номіналом 500 грн. у к-сті 6 шт., наступних серії та номерів: ЗБ4120620, ВД6684909, ХА3882412, ХБ7487131, ЄЗ3895628, ХЖ7347714, купюри номіналом 200 грн. у к-сті 3шт., наступних серії та номерів:ДЕ7470459, ВЖ8072023, ГВ5750005; купюри номіналом 100 грн. у к-сті 1 шт., наступних серії та номерів: УД6249671; купюри номіналом 20 грн. ук-сті 2 шт., наступних серії та номерів: ТЄ6503742, ЧВ1323341; купюри номіналом 1 дол. США у к-сті 2 шт., наступних серії та номерів: C47851731B, F63908398N; купюри номіналом 5 дол. США у к-сті 1 шт., наступної серії та номеру: JL39532683C;купюри номіналом 50 дол. США у к-сті 2 шт., наступних серій та номерів: MB51928067L, MH37562926A; грошові кошти, а саме купюри, номіналом 200 грн. у кількості 35 купюр, наступних серій та номерів: ГЗ1507108; ХЗ9781133; СД2097621; СЕ9434174; ХЕ7401497; ХЖ2914417; УЙ6362073; КЙ6699972; ТЖ5904772; ЕЩ3104652; УЄ3662208; УЖ7060748; УЄ5977516; ХЄ8854216; ХЖ6839357; ВГ6411301; ПЄ4252644; КН7714709; ЗЗ 3878571; ХЗ2635269; УП1295075; ХЗ5790968; ХГ5455333; КЖ9719557; СГ0920964; СК1604496; ПВ0855779; КЗ6734064; ТД4019388; КМ5487102; УЄ1309357; УК4498160; ПВ4060035; ПД5312457; КЗ5578044, та купюри, номіналом 1000 грн. у кількості 10 купюр, наступних серій та номерів:ЕА8873982; ЕА8873683; ЕА8873981; ЕА8873607; ЕА8873682; ЕА8873606; ЕА8873991; ЕА8873590; ЕА8873603; ЕА8873605; предмет, схожий на кастет, що відноситься до контактної холодної зброї.
Постановою слідчого від 27.05.2022р. вищезазначені речі визнано речовими доказами у даному кримінально провадженні.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів та предмета, схожого на кастет, що відноситься до контактної холодної зброї, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене в ході обшуку житла та іншого володіння громадянина ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме на: грошові кошти, а саме купюри номіналом 1000 грн. у кількості 3 шт., наступних серії та номерів: АЄ5927646, ЕВ1594989, АВ5729428; купюри номіналом 500 грн. у к-сті 6 шт., наступних серії та номерів: ЗБ4120620, ВД6684909, ХА3882412, ХБ7487131, ЄЗ3895628, ХЖ7347714, купюри номіналом 200 грн. у к-сті 3 шт., наступних серії та номерів: ДЕ7470459, ВЖ8072023, ГВ5750005; купюри номіналом 100 грн. у к-сті 1 шт., наступних серії та номерів: УД6249671; купюри номіналом 20 грн. ук-сті 2 шт., наступних серії та номерів: ТЄ6503742, ЧВ1323341; купюри номіналом 1 дол. США у к-сті 2 шт., наступних серії та номерів: C47851731B, F63908398N; купюри номіналом 5 дол. США у к-сті 1 шт., наступної серії та номеру: JL39532683C; купюри номіналом 50 дол. США у к-сті 2 шт., наступних серій та номерів: MB51928067L, MH37562926A; грошові кошти, а саме купюри, номіналом 200 грн. у кількості 35 купюр, наступних серій та номерів: ГЗ1507108; ХЗ9781133; СД2097621; СЕ9434174; ХЕ7401497; ХЖ2914417; УЙ6362073; КЙ6699972; ТЖ5904772; ЕЩ3104652; УЄ3662208; УЖ7060748; УЄ5977516; ХЄ8854216; ХЖ6839357; ВГ6411301; ПЄ4252644; КН7714709; ЗЗ 3878571; ХЗ2635269; УП1295075; ХЗ5790968; ХГ5455333; КЖ9719557; СГ0920964; СК1604496; ПВ0855779; КЗ6734064; ТД4019388; КМ5487102; УЄ1309357; УК4498160; ПВ4060035; ПД5312457; КЗ5578044, та купюри, номіналом 1000 грн. у кількості 10 купюр, наступних серій та номерів: ЕА8873982; ЕА8873683; ЕА8873981; ЕА8873607; ЕА8873682; ЕА8873606; ЕА8873991; ЕА8873590; ЕА8873603; ЕА8873605; предмет, схожий на кастет, що відноситься до контактної холодної зброї, у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження ними.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1