Справа № 344/3485/22
Провадження № 1-кс/344/1507/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000002 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ст. 113 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся дло суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000002 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ст. 113 КК України, а обґрунтування чого зазначив наступне.

Під час обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 03-04.02.2022 будівлі на території домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає громадянка України, уродженка м. Київ, офіційно не працевлаштована, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договір оренди житлового приміщення від 17.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з додатковою угодою, всього на 3 арк.;

- вай-фай модем з написом «JETPACK»;

- прилади: один зеленого кольору, два фіолетового кольору, один бронзового кольору з написами «КФС»;

- записник коричневого кольору з написом «Діловий щоденник»;

- записник коричневого, синього та бордового кольорів;

- 15 карток «QuantumMagic» №№ 70, 25, 22, 26, 20, 10, 16, 00, 55, 47, 25, 55, 88, 85, 34;

- картка «MARKS&SPENCER» № НОМЕР_3 ;

- фіскальний чек № 2700 на придбання «МТС Безлимитний коннект»;

- карткотримач НОМЕР_4 з інструкцією;

- карткотримач НОМЕР_5 ;

- карткотримач НОМЕР_6 ;

- фотоальбом із фотознімками;

- три оптичних диски;

- записник бурого кольору;

- фотоплівка;

- зарядний пристрій;

- компас;

- записник коричневого кольору з написом «2005»;

- два конверти з номером телефону НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ;

- аркуш з номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_6 ;

- договір оренди житла від 26.03.2012 з ОСОБА_4 ;

- розписка ОСОБА_7 від 31.01.2014;

- договір від 31.01.2014 з ОСОБА_4 ;

- аркуш з машинописним текстом;

- гарантійний талон на флеш-накопичувач від «Розетка»;

- конверт з написом Фрок Мобіле;

- записник з написом Пиро-стоп;

- педагогічне посвідчення на ОСОБА_4 ;

- записник з написом Паладіум;

- записник з написом «Искуство управления временем»;

- договір та попередній договір від 14.02.2014 на ОСОБА_4 ;

- файл з документами за 2014 рік щодо анулювання боргу ОСОБА_4 ;

- звіт дослідження ОСОБА_4 за 2019 рік;

- пакет, в якому містяться документи з рукописними та машинописними написами;

- довідка щодо звернення з заявою на обмін паспорта ОСОБА_4 від 12.10.2018;

- гарантійний талон «Розетка» на флеш-накопичувачі від 10.11.2021.

- сумка з ноутбуком марка Самсунг серійний № HL5K93DBA00118B;

- сонячна панель з написом «ALLPOWERS»;

- прилад PORTABLE POWER STATION;

- сумка з фотоапаратом СОНІ;

- павер банк з написом «RAV POWER»;

- мобільний телефон Нокія ІМЕІ НОМЕР_9 з сім-карткою ВФ Україна № НОМЕР_10 ;

- прилад білого кольору та зарядний пристрій;

- ноутбук АСЕР № NXGD4EU0117100EE917600 із зарядним пристроєм;

- фотоапарат Мінолта з фотоплівкою;

- павер банк «Baseus»;

- ліхтарик з електрошокером;

- планшет Леново ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ;

- зарядний пристрій;

- павер банк Ксіомі;

- USB-модем з сім-карткою ВФ Україна НОМЕР_13 ;

- мікро СД картка Самсунг 128 GB;

- флеш-накопичувач: Тошиба 16 ГВ, синього кольору;

- два перехідники для мікро СД карток;

- карткотримачі: «Київстар» № НОМЕР_14 , водафон з рукописним написом НОМЕР_15 ;

- пластикова картка Інформаційного матричного захисту;

- пластикова картка «CO-FFEELAT»;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_16 ;

- банківські картки «Приват банк» №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- фотоапарат Кенон з флеш-накопичувачем інформації;

- мобільний телефон Нокія ІМЕІ: НОМЕР_22 із сім-карткою Київстар

№ НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон Мейзу;

- мобільний телефон Леново;

- мобільний телефон Ксіомі.

04.03.2022 зазначені вище предмети, речі та документи оглянуто, про що складено відповідний протокол. Оглядом встановлено, що вилучені предмети, речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В подальшому, 04.03.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами зазначені вище предмети, речі та документи.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Володільцем майна подано клопотання про розгляд справи без її участі, не заперечила протии арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що під час обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 03-04.02.2022 будівлі на території домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає громадянка України, уродженка м. Київ, офіційно не працевлаштована, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено речі та документи, які перелічені в клопотанні, і з приводу накладення арешту на які подано дане клопотання.

Вказані речі та документи за постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000002 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ст. 113 КК України.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 03-04.02.2022 року в ході обшуку будівлі на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає громадянка України, уродженка м. Київ, офіційно не працевлаштована, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договір оренди житлового приміщення від 17.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з додатковою угодою, всього на 3 арк.;

- вай-фай модем з написом «JETPACK»;

- прилади: один зеленого кольору, два фіолетового кольору, один бронзового кольору з написами «КФС»;

- записник коричневого кольору з написом «Діловий щоденник»;

- записник коричневого, синього та бордового кольорів;

- 15 карток «QuantumMagic» №№ 70, 25, 22, 26, 20, 10, 16, 00, 55, 47, 25, 55, 88, 85, 34;

- картка «MARKS&SPENCER» № НОМЕР_3 ;

- фіскальний чек № 2700 на придбання «МТС Безлимитний коннект»;

- карткотримач НОМЕР_4 з інструкцією;

- карткотримач НОМЕР_5 ;

- карткотримач НОМЕР_6 ;

- фотоальбом із фотознімками;

- три оптичних диски;

- записник бурого кольору;

- фотоплівка;

- зарядний пристрій;

- компас;

- записник коричневого кольору з написом «2005»;

- два конверти з номером телефону НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ;

- аркуш з номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_6 ;

- договір оренди житла від 26.03.2012 з ОСОБА_4 ;

- розписка ОСОБА_7 від 31.01.2014;

- договір від 31.01.2014 з ОСОБА_4 ;

- аркуш з машинописним текстом;

- гарантійний талон на флеш-накопичувач від «Розетка»;

- конверт з написом Фрок Мобіле;

- записник з написом Пиро-стоп;

- педагогічне посвідчення на ОСОБА_4 ;

- записник з написом Паладіум;

- записник з написом «Искуство управления временем»;

- договір та попередній договір від 14.02.2014 на ОСОБА_4 ;

- файл з документами за 2014 рік щодо анулювання боргу ОСОБА_4 ;

- звіт дослідження ОСОБА_4 за 2019 рік;

- пакет, в якому містяться документи з рукописними та машинописними написами;

- довідка щодо звернення з заявою на обмін паспорта ОСОБА_4 від 12.10.2018;

- гарантійний талон «Розетка» на флеш-накопичувачі від 10.11.2021.

- сумка з ноутбуком марка Самсунг серійний № HL5K93DBA00118B;

- сонячна панель з написом «ALLPOWERS»;

- прилад PORTABLE POWER STATION;

- сумка з фотоапаратом СОНІ;

- павер банк з написом «RAV POWER»;

- мобільний телефон Нокія ІМЕІ НОМЕР_9 з сім-карткою ВФ Україна № НОМЕР_10 ;

- прилад білого кольору та зарядний пристрій;

- ноутбук АСЕР № NXGD4EU0117100EE917600 із зарядним пристроєм;

- фотоапарат Мінолта з фотоплівкою;

- павер банк «Baseus»;

- ліхтарик з електрошокером;

- планшет Леново ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ;

- зарядний пристрій;

- павер банк Ксіомі;

- USB-модем з сім-карткою ВФ Україна НОМЕР_13 ;

- мікро СД картка Самсунг 128 GB;

- флеш-накопичувачі: Тошиба 16 ГВ, синього кольору;

- два перехідники для мікро СД карток;

- карткотримачі: «Київстар» № НОМЕР_14 , водафон з рукописним написом НОМЕР_15 ;

- пластикова картка Інформаційного матричного захисту;

- пластикова картка «CO-FFEELAT»;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_16 ;

- банківські картки «Приват банк» №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- фотоапарат Кенон з флеш-накопичувачем інформації;

- мобільний телефон Нокія ІМЕІ: НОМЕР_22 із сім-карткою Київстар

№ НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон Мейзу;

- мобільний телефон Леново;

- мобільний телефон Ксіомі.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1