Справа № 359/5670/22
Провадження № 1-кс/359/1226/2022
У Х В А Л А
Іменем України
30 серпня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :
30 серпня 2022 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В рамках цього кримінального провадження 19.08.2022 року директора ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою установлення особи, яка безпосередньо у період з 12.06.2020 по 17.06.2022 здійснювала банківські операції, пов`язані з перерахунком грошових коштів на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, у тому числі й ТОВ «БК» Монтажконструкція» та ТОВ «Будівельна фірма «Євробудресурс», та способу вчинення вказаних операцій, виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахунку ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритим в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, МФО банку: 300711. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо. Тому слідчий просить надати йому та групі слідчим, які здійснюють досудове розслідування цього кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: вул. Грушевського, будинок 1Д, м. Київ, , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ «Приватбанк» про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 за ознаками кримінального, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000025 від 10.03.2020 року.

У вказаному провадженні, згідно з повідомленням про підозру ОСОБА_4 19.08.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 24.04.2020 по 01.06.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15», ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, вирішив заволодіти частиною бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту пологового відділення Бориспільської центральної районної лікарні за адресою: Київська область, м. Бориспіль,вул. Котляревського,1, згідно договору будівельного підряду 2019/10/16-01 від 16.10.2019. Діючи з цією метою, упродовж зазначеного періоду часу, ОСОБА_4 за участі неустановленої досудовим розслідуванням особи з числа службових осіб ТОВ «Будівельна компанія «МОНТАЖКОНСТРУКЦІЯ», розробив видаткові накладні № 55 від 20.05.2020, № 60 від 20.05.2020, № 61 від 20.05.2020, № 62 від 20.05.2020, № 66 від 21.05.2020, які імітують факт підтвердження придбання ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» у ТОВ «БК «МОНТАЖКОНСТРУКЦІЯ» товарно-матеріальних цінностей, а саме, будівельних матеріалів на загальну суму 6 680 091, 46 грн. у тому числі ПДВ 1 336 018,29 грн., які у перспективі задекларовано використати при проведенні капітального ремонту пологового відділення Бориспільської центральної районної лікарні за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського,1, які були підписані та завірені ОСОБА_4 , в яких задекларовано, завідомо неправдиві відомості круглою мастичною печаткою підприємства, засвідчивши цим самим документ, що відображає недостовірну інформацію.

В подальшому 01.06.2020 року директор ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» ОСОБА_4 , у сукупності з Актом № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року по Об`єкту будівництва примірної форми КБ-2в, в якому задекларовані завідомо неправдиві відомості щодо придбання будівельних матеріалів, відображених у завідомо неправдивих документах, а саме, видаткових накладних № 55 від 20.05.2020, № 60 від 20.05.2020, № 61 від 20.05.2020, № 62 від 20.05.2020; № 66 від 21.05.2020, надав їх до Управління регіонального розвитку Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, здійснивши таким чином видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

На підставі, поданих директором ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» ОСОБА_4 , вищезазначених завідомо неправдивих офіційних документів, службовими особами Управління регіонального розвитку Бориспільської районної державної адміністрації Київської області прийнято позитивне рішення щодо проведення перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» за виконані будівельні роботи по Об`єкту будівництва, які задекларовані в первинних облікових документах, наданих ОСОБА_4 , та 12.06.2020 о 14.31 на підставі платіжного доручення № 53 від 11.06.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» № НОМЕР_2 , відкритому в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, перераховано грошові кошти у сумі 4 255 323,34 грн.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.36 год. 12.06.2020 року по 14.54 год. 17.06.2020 року невстановленою особою, з числа службових осіб ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15», які мають технічний доступ до здійснення відповідних банківських операцій, на рахунки інших суб`єктів господарювання за декілька трансакцій перераховано грошові кошти у сумі 4 492 248 гривень. Вказані обставини підтверджуються протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.08.2022 року, в якому відображена інформація щодо руху коштів по рахункам ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» НОМЕР_2 .

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що вказаний рахунок міг використовуватися з метою перерахунку незаконно здобутих грошових коштів на інші рахунки третіх осіб, для зняття готівки, або як кінцевий рахунок за допомогою якого кінцевий отримувач здійснював переведення грошових коштів у готівку.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою установлення особи, яка безпосередньо у період з 12.06.2020 по 17.06.2022 здійснювала банківські операції, пов`язані з перерахунком грошових коштів на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, у тому числі й ТОВ «БК» Монтажконструкція» та ТОВ «Будівельна фірма «Євробудресурс», та способу вчинення даних операцій, а також для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи, які містять інформацію по розрахунковим рахункам ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритим в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, МФО банку: 300711.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк»., оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, підтвердити або спростувати факт використання вищезазначеного банківського рахунку в злочинній схемі, метою якої є заволодіння бюджетними грошовими коштами, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий ОСОБА_3 , а тому клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, а саме: заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: вул. Грушевського, будинок 1-Д, м. Київ, , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, що містять відомості по розрахунковим рахункам ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритим в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, (МФО банку: 300711), а саме:

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини та секунди) отримання платіжних доручень, а також отримання ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення за період часу з 12.06.2020 по 31.12.2020;

- справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритим в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, (МФО банку: 300711), в тому числі анкет, реєстраційних документів суб`єкта господарювання, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер суб`єкта господарювання вказаної системи документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки суб`єкта господарювання;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» () використовувалася система віддаленого доступу «Клієнт-Банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини та секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини та секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (), згідно угоди укладеної з АТ КБ «Приватбанк»;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку суб`єкта господарювання;

- договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- заяв на закупівлю валюти;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі.

Посадовим особам АТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали до 30 жовтня 2022 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1