УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

"25" квітня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2022 року за № 0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000531 від 25 березня 2022 року за ч.2 ст. 361 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП В Черкаській області надійшли матеріали з Відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо несанкціонованого втручання до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "Приватбанк".
ОСОБА_4 повідомила, що в вересні 2021 року з її будинку за адресою: АДРЕСА_1 невідомою особою було здійснено крадіжку мобільного телефону марки «Samsung з абонентським номером НОМЕР_2 , грошових коштів в сумі 400 гривень та пенсійного посвідчення.
22 березня 2022 року під час оплати комунальних послуг потерпілій стало відомо, що на її банківській картці № НОМЕР_1 , виданій АТ КБ «Приватбанк», відсутні грошові кошти в сумі 45 460 гривень, які були зняті невідомою особою в період з 27 лютого 2022 року по 18 березня 2022 року з використанням дистанційного банківського обслуговування «ПРИВАТ 24» та викраденого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 .
Згідно виписки по рахунку, не встановлена особа через «ПРИВАТ 24» здійснили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» в приміщенні магазину «СІТІ МАРКЕТ» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 26; в модулі самообслуговування за адресою: м. Черкаси, вул. 30 річчя Перемоги, б.6, здійснила операцію з переведення грошових коштів на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , видану ОСОБА_5 ; здійснила операції з поповнення абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 .
21 квітня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20 квітня 2022 року за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено:
- куртку чоловічу сірого кольору, кросівки чоловічі білого кольору з написом на підошві «Puma», які поміщено до сейф-пакету №7380233;
- предмет циліндричної форми з написом літери «Б» (димова шашка), яку поміщено до сейф-пакету №INZ2002664;
- чек з АТ КБ «ПриватБанк» від 08 квітня 2022 року, який поміщено до паперового конверту;
- жорсткий диск «SAMSUNG», с/н S01JJ30XA74725, який поміщено до паперового конверту;
- 2(два) тримачі до сім-карт з НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та сім-карту оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 , які поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі GT-85722, с/н НОМЕР_10 з батареєю живлення, IMEI1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Sigma», с/н НОМЕР_13 з батареєю живлення та карткою пам`яті об`ємом 8 ГБ, який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель GTі9300, с/н НОМЕР_14 з батареєю живлення, який поміщено до паперового конверту;
- куртку чоловічу чорного кольору, кепку чоловічу чорного кольору з написом «La Mobiliere» та шапку чоловічу чорного кольору, які поміщені до сейф-пакету №7380234;
- мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 з карткою пам`яті, які поміщено до паперового конверту;
- картку для виплат № НОМЕР_17 , яку поміщено до паперового конверту;
- картка «Монобанк» № НОМЕР_18 , яку поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Bravis», ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 , який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_21 , с/н НОМЕР_22 , який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», с/н НОМЕР_23 , ІМЕІ1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , який поміщено до паперового конверту;
- картку «Універсальна» № НОМЕР_26 , картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_27 , картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 , три карткотримачі до сім-карт: НОМЕР_29 , НОМЕР_4 , НОМЕР_30 та карту пам`яті об`ємом 8 ГБ, які поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Хіомі Redmi 9», ІМЕІ1: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 з зарядним пристроєм, які поміщено до паперового конверту;
- картку «Універсальна» АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яку поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Redmi Note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_33 , ІМЕІ2: НОМЕР_34 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , який поміщено до паперового конверту.
Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 21 квітня 2022 року вилучені речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000531.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує та просить їх задовольнити з викладених в ньому підстав.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі; проти накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні слідчого, не заперечує.
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі; проти накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні слідчого, не заперечує.
Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі; проти накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні слідчого, не заперечує.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000531, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000531 внесені до вказаного реєстру 25 березня 2022 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП В Черкаській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області відносно звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо несанкціонованого втручання до банківського рахунку АТ КБ "ПриватБанк" за № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я заявниці, в наслідок чого правопорушники заволоділи грошовими коштами останньої в розмірі 45460 грн.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 361 КК України.
Відповідно до протоколу обшуку від 21 квітня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20 квітня 2022 року за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 21 квітня 2022 року був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено:
- куртку чоловічу сірого кольору, кросівки чоловічі білого кольору з написом на підошві «Puma», які поміщено до сейф-пакету №7380233;
- предмет циліндричної форми з написом літери «Б» (димова шашка), яку поміщено до сейф-пакету №INZ2002664;
- чек з АТ КБ «ПриватБанк» від 08 квітня 2022 року, який поміщено до паперового конверту;
- жорсткий диск «SAMSUNG», с/н S01JJ30XA74725, який поміщено до паперового конверту;
- 2(два) тримачі до сім-карт з НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та сім-карту оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 , які поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі GT-85722, с/н НОМЕР_10 з батареєю живлення, IMEI1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Sigma», с/н НОМЕР_13 з батареєю живлення та карткою пам`яті об`ємом 8 ГБ, який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель GTі9300, с/н НОМЕР_14 з батареєю живлення, який поміщено до паперового конверту;
- куртку чоловічу чорного кольору, кепку чоловічу чорного кольору з написом «La Mobiliere» та шапку чоловічу чорного кольору, які поміщені до сейф-пакету №7380234;
- мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 з карткою пам`яті, які поміщено до паперового конверту;
- картку для виплат № НОМЕР_17 , яку поміщено до паперового конверту;
- картка «Монобанк» № НОМЕР_18 , яку поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Bravis», ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 , який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_21 , с/н НОМЕР_22 , який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», с/н НОМЕР_23 , ІМЕІ1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , який поміщено до паперового конверту;
- картку «Універсальна» № НОМЕР_26 , картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_27 , картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 , три карткотримачі до сім-карт: НОМЕР_29 , НОМЕР_4 , НОМЕР_30 та карту пам`яті об`ємом 8 ГБ, які поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Хіомі Redmi 9», ІМЕІ1: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 з зарядним пристроєм, які поміщено до паперового конверту;
- картку «Універсальна» АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яку поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Redmi Note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_33 , ІМЕІ2: НОМЕР_34 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , який поміщено до паперового конверту.
Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 21 квітня 2022 року вилучені речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000531.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошових коштів тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, прокурором доведено належними доказами необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на речі і предмети, зазначені в клопотанні прокурора.
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 170-173, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2022 року за № 0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 0000531 від 25 березня 2022 року, арешт на вилучені в ході проведення обшуку 21 квітня 2022 року речі:
- куртку чоловічу сірого кольору, кросівки чоловічі білого кольору з написом на підошві «Puma», які поміщено до сейф-пакету №7380233;
- предмет циліндричної форми з написом літери «Б» (димова шашка), яку поміщено до сейф-пакету №INZ2002664;
- чек з АТ КБ «ПриватБанк» від 08 квітня 2022 року, який поміщено до паперового конверту;
- жорсткий диск «SAMSUNG», с/н S01JJ30XA74725, який поміщено до паперового конверту;
- 2(два) тримачі до сім-карт з НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та сім-карту оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 , які поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі GT-85722, с/н НОМЕР_10 з батареєю живлення, IMEI1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Sigma», с/н НОМЕР_13 з батареєю живлення та карткою пам`яті об`ємом 8 ГБ, який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель GTі9300, с/н НОМЕР_14 з батареєю живлення, який поміщено до паперового конверту;
- куртку чоловічу чорного кольору, кепку чоловічу чорного кольору з написом «La Mobiliere» та шапку чоловічу чорного кольору, які поміщені до сейф-пакету №7380234;
- мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 з карткою пам`яті, які поміщено до паперового конверту;
- картку для виплат № НОМЕР_17 , яку поміщено до паперового конверту;
- картка «Монобанк» № НОМЕР_18 , яку поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Bravis», ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 , який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_21 , с/н НОМЕР_22 , який поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», с/н НОМЕР_23 , ІМЕІ1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , який поміщено до паперового конверту;
- картку «Універсальна» № НОМЕР_26 , картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_27 , картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 , три карткотримачі до сім-карт: НОМЕР_29 , НОМЕР_4 , НОМЕР_30 та карту пам`яті об`ємом 8 ГБ, які поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Хіомі Redmi 9», ІМЕІ1: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 з зарядним пристроєм, які поміщено до паперового конверту;
- картку «Універсальна» АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яку поміщено до паперового конверту;
- мобільний телефон марки «Redmi Note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_33 , ІМЕІ2: НОМЕР_34 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , який поміщено до паперового конверту,
які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000531.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших слідчих, які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531.
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутніми в судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя - ОСОБА_1