Провадження № 1-кс/761/6473/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000148 від 28 січня 2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 28 січня 2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом використання службовими особами ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що12 вересня 2017р. між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та генеральною імпортно-експортною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено зовнішньо-економічний контракт № VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 на модернізацію стартового стенду для випробування двигунів Р25-300, що використовуються в літаках військової авіації на загальну суму 7,669 млн доларів США.

На виконання умов контракту компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на користь ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансовий платіж.

З метою виконання умов вказаного контракту 22 грудня 2017р. ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір комісії №25/90-К з агентською компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі- комітент).
Також, з метою реалізації вказаного контракту 23.12.2019 ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківську гарантію.
У подальшому, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передоплату, яка, в свою чергу, перерахована державним підприємством на користь комінтента у якості оплати за агентські послуги.
Разом з тим, відповідно до отриманої інформації після перерахунку грошових коштів на адресу комітента службовими особами ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вживались заходи щодо виконання контракту, що призвело до зриву його строків.
Зокрема, п.п.11.1 контракту передбачено, шо ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно отримати експортну ліцензію в ІНФОРМАЦІЯ_5 . На теперішній час вказана умова не виконана.
Крім цього, після неодноразових звернень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо невиконання умов контракту, у червні 2020Р. керівництвом державного підприємства проведено офіційні зустрічі з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою залучення вказаних підприємств у якості підрядних структур для виконання робіт, передбачених контрактом. За результатами зустрічі вказані державні підприємства задекларували готовність виконати передбачені контрактом роботи лише за умов збільшення їх вартості до 18 млн доларів США. Водночас, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідне звернення ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилася переглядати вартість контракту.
Далі, через неможливість виконати умови зазначеного контракту службовими особами ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист на адресу комітета з метою повернення суми перерахованої передоплати. У подальшому, міжнародна поштова служба « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомила ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неможливості доставлення документів внаслідок відсутності комітента за адресою реєстрації.
12 листопада 2020р. на підставі пред`явленої компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимоги, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійсненно списання з рахунків ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у розмірі раніше сплаченої передоплати.
Таким чином, в діях службових осіб ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з використанням службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам держави, наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів,які знаходяться у володінні ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали. Такими документами є:
1.зовнішньоекономічний контракт № VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 від 12 вересня 2017р. між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та генеральною імпортно-експортною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2.звернення ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо отримання дозволів на експорт товарів військового призначення, пов`язаних з реалізацією зовнішньоекономічного контракту № VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 від 12 вересня 2017р.;

3.висновки, листи отримані від ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами розгляду звернень ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках контрольних карток, відповідно №№ 292216.01, 292216.02 та 292216.04, 292216.05;

4.договір між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 25/90-К від 22 грудня 2017р. з додатками до нього (специфікації, акти, накладні, листування із вказаною іноземною компанією);

5.договір банківської гарантії між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23 грудня 2019р., інші угоди про надання банківської гарантії, укладених між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яким здійснювалися списання з банківських рахунків вказаного підприємства у період з 01 січня 2017р. по теперішній час;

6.документи про залучення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 12 вересня 2017р. VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 від 12 вересня 2017р., а саме: листи, контракти, угоди, договори та додатки до них, специфікації, акти, цінові пропозиції, письмові оферти, накладні;

7.документи про залучення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 12 вересня 2017р. №VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 від 12 вересня 2017р., а саме: листи, контракти, угоди, договори та додатки до них, специфікації, акти, цінові пропозиції, письмові оферти, накладні;

8.посадові інструкції, накази, доручення, якими встановлювалось коло службових осіб та їх конкретні посадові обов`язки по виконанню умов зовнішньоекономічного контракту № VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 від 12 вересня 2017р.

Відповідно до листа ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 27/10-201 від 19 січня 2022р. відомості про фінансову діяльність, відношення з контрагентами, умови договорів, що складають комерційну таємницю організацій, підприємств-партнерів і передаються на довірчій основі, включені до переліку інформації, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом № 178-1 від 10 липня 2018р. Кожен договір з контрагентом має застереження про конфіденційність, згідно з яким, сторони домовляються про те, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої сторони.

Відтак, за інформацією ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості, що містяться у зазначених вище документах є конфіденційними, оскільки містять комерційну таємницю.

В судове засідання прокурор не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000148 від 28 січня 2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_4 , прокурорам Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що находяться у володінні ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилученням належним чином їх завірених копій, а саме: зовнішньоекономічний контракт № VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 від 12 вересня 2017р. між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та генеральною імпортно-експортною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; звернення ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо отримання дозволів на експорт товарів військового призначення, пов`язаних з реалізацією зовнішньоекономічного контракту №VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 від 12 вересня 2017р.; висновки, листи отримані від ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами розгляду звернень ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках контрольних карток, відповідно №№ 292216.01, 292216.02 та 292216.04, 292216.05; договір між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 25/90-К від 22 грудня 2017р. з додатками до нього (специфікації, акти, накладні, листування із вказаною іноземною компанією); договір банківської гарантії між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23 грудня 2019р., інші угоди про надання банківської гарантії, укладених між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яким здійснювалися списання з банківських рахунків вказаного підприємства у період з 01 січня 2017р. по дату винесення цієї ухвали; документи про залучення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 12 вересня 2017р. № VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 від 12 вересня 2017р., а саме: листи, контракти, угоди, договори та додатки до них, специфікації, акти, цінові пропозиції, письмові оферти, накладні; документи про залучення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 12 вересня 2017р. № VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 від 12 вересня 2017р., а саме: листи, контракти, угоди, договори та додатки до них, специфікації, акти, цінові пропозиції, письмові оферти, накладні; посадові інструкції, накази, доручення, якими встановлювалось коло службових осіб та їх конкретні посадові обов`язки по виконанню умов зовнішньоекономічного контракту № VX16N02-POE-30.4/4-K/KE-2016 від 12 вересня 2017р.

В решті частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: