Справа № 674/988/22
Провадження № 1-кс/674/96/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м.Дунаївці

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Дунаївці клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000 136 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2022 біля 18.00 год. невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, випитала реквізити банківської картки ОСОБА_4 , звідки здійснила зняття коштів в сумі 20 000 гривень, чим спричинила матеріальних збитків

Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 17.08.2022 близько 18.00 год. до нього з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого випитала реквізити та код доступу до його банківської картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки зняла кошти на загальну суму 20 000 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальних збитків.
Потерпілий ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження надав виписку про рух коштів, де зазначено номер його рахунку ( НОМЕР_2 ).

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про надходження, переведення, пересилання на інші банківські карткові рахунки (вказати ці рахунки), інші операції з банківським рахунком потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому вказати повну наявну інформацію про рух коштів по цьому рахунку, місця зняття коштів із прив`язкою до банкоматів з зазначенням адреси його розташування, а також фотозображення із банкоматів, виконані під час зняття коштів із карток по рахунку потерпілого ( НОМЕР_2 ) у період часу за 17.08.2022.

Дізнавач подав до суду заяву з проханням розглядати справу у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вимог ч.2 ст. 165 КПК України до судового засідання не викликався.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , повну інформацію про надходження, переведення, пересилання на інші банківські карткові рахунки (вказати ці рахунки), інші операції з банківським рахунком потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому вказати повну наявну інформацію про рух коштів по цьому рахунку, місця зняття коштів із прив`язкою до банкоматів з зазначенням адреси його розташування, а також фотозображення із банкоматів, виконані під час зняття коштів із карток по рахунку потерпілого ( НОМЕР_2 ) у період часу за 17.08.2022, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1