Справа №: 630/324/22 Провадження №: 1-кс/630/94/22
У Х В А Л А
Іменем України
19 жовтня 2022 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 12 жовтня 2022 року про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 20 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

18 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора, в якому просить надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням, а саме:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 03 вересня 2010 року по теперішній час;

розшифровку доходів і витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 03 вересня 2010 року по теперішній час;

інформацію про рахунки відкриті у банківських установах із зазначенням номеру рахунку, назви банківської установи у якій він відкритий, дату відкриття рахунку, дату закриття рахунку;

податкову звітність за формою №1ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку) за період з 03 вересня 2010 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання прокурор вказав, що у ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000118 від 20 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом закінченого замаху на придбання права на земельну ділянку :25:006:0056 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розробки проекту землеустрою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03 липня 2020 року щодо відведення земельної ділянки :25:006:0056 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в оренду за рахунок земель рекреаційного призначення для обслуговування будівель оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 на земельній ділянці :25:006:0056, загальною площею 2, 9332 га, інженером І категорії ОСОБА_8 зазначено, що на території знаходиться цілісний майновий комплекс оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що згідно свідоцтва про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 03 вересня 2010 року серія НОМЕР_3 та витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 16 вересня 2010 року № 27340483 є приватною власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно з вказаним документами цілісний майновий комплекс оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складається з спального корпусу «А-2», адмінбудівлі «Б-2», спального корпусу «В-2», спального корпусу «Г-2», кінотеатру «Д-1», убиральні «Е-1», медпункту «Ж-1», котельні «З-1», їдальні «І-1» з допоміжними будівлями і спорудами.

Під час огляду місця події від 16 серпня 2022 року, під час якого здійснювалась безперервна відео зйомка, було встановлено, що територія земельної ділянки з кадастровим номером :25:006:0056 не огороджена парканом по периметру, вхід вільний. На території розташована одна капітальна цегляна споруда яка складається з трьох поверхів, вікна в ній відсутні, фасад та дах пошкоджений (частково відсутні) в середині знаходиться велика кількість сміття. На території розташована також двох поверхова споруда вікна в ній відсутні, фасад та дах пошкоджений (частково відсутні). Інші будівлі відсутні, маються лише залишки фундаменту від інших приміщень. Оглянуті будівлі перебувають у аварійному стані, велика кількість рослин, та протязі тривалого часу територія не доглядалась.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що починаючи з 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало демонтувати будівлі табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті чого залишилось одне триповерхове та одне двоповерхове приміщення. Будь які роботи з обслуговування будівель не виконувались.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що в період часу з 2007 по 2011 рік, будівлі які знаходились на території колишнього табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були демонтовані внаслідок чого залишились одна триповерхова, одна двоповерхова та стіни від одноповерхової будівлі, хоча на території була велика кількість приміщень. З 2011 року по теперішній час будь-які роботи з догляду за приміщеннями та територією не проводились.

Починаючи з 2010 року по 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_5 про отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровим номером :25:006:0056.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 958 від 26 жовтня 2021 року було затверджено проект землеустрою щодо відведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки з кадастровим номером :25:006:0056 за рахунок земель рекреаційного призначення для обслуговування будівель оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 .

Враховуючи факт того, що під час розроблення проекту землеустрою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у пояснювальній записці до проекту, а саме п. 2 «Основні відомості про земельну ділянку» було зазначено, що обстеження земельної ділянки з кадастровим номером :25:006:0056 здійснювалось в натурі (на місцевості) також було зазначено, що на вказаній вище земельній ділянці знаходиться цілісний майновий комплекс оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який складається з спального корпусу «А-2», адмінбудівлі «Б-2», спального корпусу «В-2», спального корпусу «Г-2», кінотеатру «Д-1», убиральні «Е-1», медпункту «Ж-1», котельні «З-1», їдальні «І-1» з допоміжними будівлями і спорудами. Проте вказані відомості в проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки не відповідають дійсності, оскільки під час проведення огляду місця події від 23 липня 2022 року територія, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , по всьому периметру не має жодного огородження, не охороняється, за зовнішнім виглядом будівельні споруди, що розміщені на вказаній ділянці місцевості, перебувають у аварійному стані, не придатні для експлуатації, прилегла територія занедбана.

Відсутність факту обслуговування, отриманого у приватну власність цілісного майнового комплексу оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свідчить про безгосподарське використання об`єктів, під обслуговування яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , намагаються заволодіти земельною ділянкою з кадастровим номером :25:006:0056, не маючи реальних намірів на обслуговування об`єктів нерухомості цілісного майнового комплексу оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цілісність якого на даний час майже не збереглась.

Постановою від 17 серпня 2022 року земельну ділянку з кадастровим номером :25:006:0056 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні 0000118 від 20 липня 2022 року як об`єкт кримінально-правових дій.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є адреса: АДРЕСА_2 ; видами діяльності підприємства визначено: 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. В той же час у Товариства відсутній вид діяльності 92.72.0 Інші види рекреаційної діяльності.

На переконання прокурора, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи реальних намірів на обслуговування об`єктів нерухомості цілісного майнового комплексу оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснило спробу отримати у зазначений вище спосіб земельну ділянку загальною площею 2,9332 га рекреаційного призначення у приватну власність з метою незаконного заволодіння майном територіальної громади.

Тому з метою підтвердження у досудовому розслідуванні факту шахрайства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в отриманні за період з 03 вересня 2010 року по теперішній час даних про фінансову звітність підприємства; розшифровку доходів і витрат; інформації про рахунки, відкриті у банківських установах, із зазначенням номеру рахунку, назви банківської установи, у якій він відкритий, дату відкриття рахунку, дату закриття рахунку; копії податкової звітності за формою №1ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку).

Тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприятиме встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Але отримати доступ до вказаних документів у добровільному порядку не виявляється можливим.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання, в якій також просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання прокурора про арешт майна доцільно розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого прокурором витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000118 від 20 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про виявлення факту закінченого замаху на придбання права на земельну ділянку :25:006:0056 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Слідчими, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118, є ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Процесуальними керівниками у кримінальному провадження є прокурори Харківської окружної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_5 і ОСОБА_4 .

Згідно зі свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 03 вересня 2010 року серія НОМЕР_3 та витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 16 вересня 2010 року № 27340483 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є власником цілісного майнового комплексу оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та складається з спального корпусу «А-2», адмінбудівлі «Б-2», спального корпусу «В-2», спального корпусу «Г-2», кінотеатру «Д-1», убиральні «Е-1», медпункту «Ж-1», котельні «З-1», їдальні «І-1» з допоміжними будівлями і спорудами.

30 вересня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_6 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок земель рекреаційного призначення для обслуговування будівель оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 кадастровим номером :25:006:0056.

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 958 від 26 жовтня 2021 року було затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером :25:006:0056 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунок земель рекреаційного призначення для обслуговування будівель оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 .

Так, 15 серпня 2022 року слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області був складений протокол огляду відкрита ділянка місцевості, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з кадастровим номером :25:006:0056, загальною площею 2,9332 га, яка не огороджена парканом по периметру, вхід вільний. На території розташована одна капітальна цегляна споруда, яка складається з трьох поверхів, вікна в ній відсутні, фасад та дах пошкоджений (частково відсутні) в середині знаходиться велика кількість сміття. На території розташована також двох поверхова споруда вікна в ній відсутні, фасад та дах пошкоджений (частково відсутні). На ділянці також наявні залишки фундаментів приміщень від інших будівель. Оглянуті будівлі перебувають у аварійному стані, велика кількість рослин, та протязі тривалого часу територія не доглядалась.

В протоколах допиту від 15 серпня 2022 року зафіксовано, що допитані в якості свідків ОСОБА_9 і ОСОБА_10 повідомили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після придбання у власність оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почало демонтаж будівель табору. Але роботи були зупинені у 2012 року і більше не проводились, через територія табору залишається недоглянутою і перетворилася на смітник.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані прокурором документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Подані прокурором матеріали містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання прокурора.

В той же час прокурором у клопотанні викладено прохання надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають не лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ще й за іншим місцезнаходженням. Але в клопотанні прокурором не вказано, де саме та у чиєму розпорядженні перебувають документи, які можуть мати значення для досудового розслідування, окрім тих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому в цій частині клопотання слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 12 жовтня 2022 року про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 20 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях а саме:

відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 03 вересня 2010 року по теперішній час;

розшифровки доходів і витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 03 вересня 2010 року по теперішній час;

інформації про рахунки, відкриті у банківських установах, із зазначенням номеру рахунку, назви банківської установи, у якій він відкритий, дату відкриття рахунку, дату закриття рахунку;

податкової звітності за формою №1ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку) за період з 03 вересня 2010 року по теперішній час.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1