Справа № 562/980/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2022 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управліня Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:
23 травня 2022 року слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управліня Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000121 від 04 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.2 ст.240, ч.1 ст.263 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансової звітності, поданої ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 вересня 2020 року по 31 грудня 2021 року, яка міститься в АІС "Податковий блок" та АІС "Архів електронної звітності", з правом ознайомлення та виготовлення копії вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий у кримінальному провадженні зазначає, що ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) надано спеціальний дозвіл на користування надрами №2919 від 06.02.2003 на родовищі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (площа 50,70 га, строк дії до 06.02.2023, корисні копалини базальт). Наказом Мінприроди України від 23.09.2010 №418 дію спецдозволу №2919 зупинено на підставі п.22 "Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 (Порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Порушення надр користувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою. Проведення гірничих робіт без геологічного та маркшейдерського обслуговування. Статті 24, 28 Кодексу України про надра). Згідно Додатку 2 до наказу Держгеонадр від 28.11.2019 №444 (Протокол №1-РГ/2019 від 22.11.2019 внесено зміни до пункту 10 додатка 2 до наказу від 23.09.2010 №418 в частині доповнення підстав зупинення дії дозволу). Разом з тим, службові особи ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період зупинення дії спецдозволу продовжують видобування корисних копалин. Згідно податкової звітності підприємства, у 2020 році ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізувало базальтової сировини в кількості 5,5 тисяч тон на суму 1260000 гривень, при цьому не ведеться облік видобутого базальту і не відображається по бухгалтерському обліку згідно форми №2-м. Крім того встановлено, що на території ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконно працює ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником якого являється директор ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 . Маючи ліцензію на видобуток (дозвіл 6319 від 19.02.2019 до 19.02.2039, родовище " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", видобування базальту) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " видобуває на території ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Тобто, службові особи ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (діючи під час зупинення спецдозволу №2919 на видобуток надр з 23.09.2010 до теперішнього часу) незаконно проводять видобуток базальту.

Таким чином в діях посадових осіб ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Крім того, ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) надано спеціальний дозвіл на користування надрами №2915 від 06.02.2003 на родовищі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (строк дії до 06.02.2017, корисні копалини - базальт). У період закінчення дії спецдозволу №2915 (з 06.02.2017 до теперішнього часу) ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продовжував видобуток базальту на родовищі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та реалізовував базальтову продукцію наступним суб`єктам господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_11 ); ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_13 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_14 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_16 ).

03 лютого 2021 року було незаконно відвантажено ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (на транспортний засіб "Камаз") та продано за готівку близько 20 тон базальтової сировини ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 , діяльність: 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю).

Крім того, на території родовища " ІНФОРМАЦІЯ_4 " проводять незаконні дії з видобутку корисних копалин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_8 , засновник ОСОБА_9 ).

Зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи спецдозвіл на видобуток надр №6319 (від 19.02.2019 термін дії до 19.02.2039, родовище " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", корисні копалини - базальт) здійснює документальне прикриття незаконного видобутку базальту.

Аналогічним чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " реалізовує незаконно видобутий базальт суб`єктам господарювання, при цьому згідно спецдозволу №6319 роботи на родовищі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не ведуться, а фактично здійснюються на родовищі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В подальшому дохід від проданої базальтової сировини використовується (легалізується) у господарській діяльності вказаних підприємств (заробітна плата працівникам, витрати підприємства на придбання устаткування, сировини, матеріалів).

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Крім того, 20 серпня 2021 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСБУ в Рівненській області ОСОБА_10 про те, що в ході проведення супроводу кримінального провадження №0000121 від 04.09.2021 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї, корпус гранати "Ф 1", запал до гранати "УЗРГМ" та гладкоствольну рушницю із затворним механізмом.

Таким чином, в діях засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

17 лютого 2022 року до сектору боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_20 було скеровано на виконання постанову про залучення спеціаліста для проведення дослідження фінансово-господарських операцій із складанням відповідної довідки щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 за період часу з 01 вересня 2020 року по 31 грудня 2021 року.
07 квітня 2022 року до слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов висновок аналітичного дослідження, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснював реалізацію незаконно видобутої базальтової сировини, можливо з метою її подальшої легалізації на загальну суму 3837250, 08 грн., ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - 286272 грн.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до АІС "Податковий блок" та АІС "Архів електронної звітності", де містяться відомості щодо фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які були використані спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_20 при проведені дослідження та які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного та, враховуючи, що фінансова звітність, подана ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 вересня 2020 року по 31 грудня 2021 року, містить відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансової звітності, поданої ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01 вересня 2020 року по 31 грудня 2021 року, яка міститься в АІС "Податковий блок" та АІС "Архів електронної звітності", з правом ознайомлення та виготовлення копії вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 22 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя