Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/719/22
Справа № 711/2406/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000634 від 17.08.2021, за ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000634 від 17.08.2021, за ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи колишнім учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), в період часу з 22.11.2019 по 11.08.2021, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів намагається захопити контроль та заблокувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).

Так, 16.08.2021 до відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обґрунтовуючи своє повідомлення тим, що за заявою ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис № 340 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) на підставі простого векселя серія АА 2695904 від 22.11.2019, складеного у місті Києві на суму 500 000, 00 грн.

За вказаним векселем серії АА 2695904 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), розпочато виконавче провадження № 66491822 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 11.08.2021 за заявою ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис № 339 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) на підставі простого векселя серія АА 2520998 від 22.11.2019, складеного у місті Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем серії АА 2520998 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), розпочато виконавче провадження № 66497270 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 11.08.2021 за заявою ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис № 338 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) на підставі простого векселя серія АА 0190958 від 19.11.2019, складеного у місті Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем серії АА 0190958 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), розпочато виконавче провадження № 66498435, за яким у учасника Товариств ОСОБА_9 начебто існує заборгованість перед ОСОБА_5 .

В подальшому за вищевказаними виконавчими провадженнями накладено арешт на майно та грошові кошти Товариств, накладено арешт на майно, грошові кошти та корпоративні права ОСОБА_9 .

Згідно повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за період діяльності підприємств та фізичній особі векселя не видавалися. Зокрема, ОСОБА_5 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали, та згідно із даними бухгалтерського обліку підприємств на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.

Допитаний свідком директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 пояснив, що в серпні 2021 року з банківських установ надійшли повідомлення про накладення арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, було встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 було розпочато виконавче провадження.

Також в ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що за заявою ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис № 340 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ). Даний напис здійснено за простим векселем серія АА 2695904 від 22.11.2019, складеного в місті Києві за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно сплатити за пред`явленням ОСОБА_5 кошти в сумі 500 000 грн. На підставі даного векселя було відкрито виконавче провадження. Даний вексель видавався та підписувався від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , однак останній повідомив, що таких векселів не підписував.

Також йому стало відомо, що на підставі відкритого виконавчого провадження та забезпечення відшкодування заборгованості перед ОСОБА_5 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано кошти в сумі 550 400 грн. з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 , на ім`я «Прив. Вик. ОСОБА_8 », що підтверджується платіжним дорученням № 66491822 від 12.08.2021.

Крім того, в ході допиту свідок зазначив, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознайомившись з матеріалами виконавчих проваджень виявили, що в них зберігаються оригінали зазначених Простих векселів. Ознайомлення з вказаними матеріалами відбувалось в офісі приватного виконавця ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, свідок підтвердив, що приватним виконавцем ОСОБА_8 ведеться три провадження щодо стягнення грошових коштів на виконання підроблених векселів на рахунки ОСОБА_5 , один з яких виконано, ще два перебувають на стадії виконання.

Додатково повідомив, що йому стало, відомо, що ОСОБА_5 зроблено, ще ряд шахрайських дій, а саме.

За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610881 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27 000 000 грн. на підставі Виконавчого напису № 352 виданого 19.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Провадження відкрито Приватним виконавцем - ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ).

Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2520999, який начебто складений 23.03.2021 на суму 27 000 000 грн. на користь ОСОБА_5 .

За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610035 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 000 000 грн. на підставі Виконавчого напису № 353 виданого 19.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ).

Провадження відкрито Приватним виконавцем - ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ).

Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2695905, який начебто складений 23.03.2021 на суму 27 000 000 грн. на користь ОСОБА_5

26.08.2021 представник Товариств ознайомився з матеріалами виконавчих проваджень та зробив фотокопії.

У зв`язку з вищевикладеним свідок ОСОБА_6 вважає, що дії ОСОБА_5 та ряду невстановлених осіб, направлені на заволодіння грошовими коштами, майном та корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , яке вчиняється шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів та із залученням приватних реєстраторів, нотаріусів, які можуть бути освідомленні в злочинній схемі, з метою повного контролю за господарською діяльністю зазначених підприємств.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Допитаний свідком директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 пояснив, що в серпні 2021 року з банківських установ надійшли повідомлення про накладення арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, було встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 було розпочато виконавче провадження.

Також в ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що за заявою ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис № 340 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Даний напис здійснено за простим векселем серія АА 2695904 від 22.11.2019, складеного в місті Києві за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно сплатити за пред`явленням ОСОБА_5 кошти в сумі 500 000, 00 грн. На підставі даного векселя було відкрито виконавче провадження. Даний вексель видавався та підписувався від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , однак останній повідомив, що таких векселів не підписував.

Також йому стало відомо, що на підставі відкритого виконавчого провадження та забезпечення відшкодування заборгованості перед ОСОБА_5 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано кошти в сумі 550 400 грн. з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 , на ім`я «Прив. Вик. ОСОБА_8 », що підтверджується платіжним дорученням № 66491822 від 12.08.2021.

Крім того, в ході допиту свідок зазначив, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознайомившись з матеріалами виконавчих проваджень виявили, що в них зберігаються оригінали зазначених Простих векселів. Ознайомлення з вказаними матеріалами відбувалось в офісі приватного виконавця ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, свідок підтвердив, що приватним виконавцем ОСОБА_8 ведеться три провадження щодо стягнення грошових коштів на виконання підроблених векселів на рахунки ОСОБА_5 , один з яких виконано, ще два перебувають на стадії виконання.

Додатково повідомив, що йому стало, відомо, що ОСОБА_5 зроблено, ще ряд шахрайських дій, а саме.

За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610881 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27 000 000 грн. на підставі Виконавчого напису № 352 виданого 19.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Провадження відкрито Приватним виконавцем - ОСОБА_10 .

Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2520999, який начебто складений 23.03.2021 на суму 27 000 000 грн. на користь ОСОБА_5 .

За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610035 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 000 000 грн. на підставі Виконавчого напису № 353 виданого 19.08.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Провадження відкрито Приватним виконавцем - ОСОБА_10 .

Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2695905, який начебто складений 23.03.2021 на суму 27 000 000 грн. на користь ОСОБА_5 .

В ході проведення тимчасового доступу у нотаріуса ОСОБА_7 було вилучено оригінали наступних документів: простий вексель серія АА №2695904 від 22.11.2019 видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , виконавчого напису № 340, постанови про закінчення виконавчого провадження ВП № 66491822 від 18.08.2021, листа № 3420 від 18.08.2021, акту про протест векселя про неоплату, виконавчого напису, чотирьох заяв ОСОБА_5 на пред`явлення векселів, здійснення протестів векселів, крім того вилучено копію Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому містяться підписи від імені ОСОБА_5 , щодо вчинення нотаріальних дій стосовно опротестування простих векселів.

Допитаний свідком ОСОБА_5 пояснив, що жодних векселів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не отримував, договірних відносин не мав, та жодну особу не уповноважував звертатись від його імені до нотаріусів чи приватних виконавців з метою опротестування векселів. Крім того, особисто також не звертався до приватного нотаріуса ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . На вирішення експерта серед іншого поставлені наступні питання:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №335?;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №336?;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №337?;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №338?;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №339?;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №340?

Відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Таким чином, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи до експертної установи необхідно надати оригінал Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, для дослідження в межах реєстраційних дій вчинених за заявами ОСОБА_5 , а саме за наступними реєстраційними номерами, №340, №339, №338, №337, №336, №335 від 11.08.2021.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000634 від 17.08.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000634 від 17.08.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , будучи колишнім учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), в період часу з 22.11.2019 по 11.08.2021, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів намагається захопити контроль та заблокувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).

Так, 16.08.2021 до відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обґрунтовуючи своє повідомлення тим, що за заявою ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис № 340 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) на підставі простого векселя серія АА 2695904 від 22.11.2019, складеного у місті Києві на суму 500 000, 00 грн.

За вказаним векселем серії АА 2695904 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), розпочато виконавче провадження № 66491822 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 11.08.2021 за заявою ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис № 339 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) на підставі простого векселя серія АА 2520998 від 22.11.2019, складеного у місті Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем серії АА 2520998 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), розпочато виконавче провадження № 66497270 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 11.08.2021 за заявою ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис № 338 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) на підставі простого векселя серія АА 0190958 від 19.11.2019, складеного у місті Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем серії АА 0190958 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), розпочато виконавче провадження № 66498435, за яким у учасника Товариств ОСОБА_9 начебто існує заборгованість перед ОСОБА_5 .

В подальшому за вищевказаними виконавчими провадженнями накладено арешт на майно та грошові кошти Товариств, накладено арешт на майно, грошові кошти та корпоративні права ОСОБА_9 .

Згідно повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за період діяльності підприємств та фізичній особі векселя не видавалися. Зокрема, ОСОБА_5 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали, та згідно із даними бухгалтерського обліку підприємств на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.

Вказане підтверджується показами свідка: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який додатково повідомив, що жодних векселів від його імені та за його підписом підприємства не видавали, а також що йому стало, відомо, що ОСОБА_5 зроблено, ще ряд шахрайських дій, а саме.

За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610881 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27 000 000 грн. на підставі Виконавчого напису № 352 виданого 19.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Провадження відкрито Приватним виконавцем - ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ).

Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2520999, який начебто складений 23.03.2021 на суму 27 000 000 грн. на користь ОСОБА_5 .

За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610035 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 000 000 грн. на підставі Виконавчого напису № 353 виданого 19.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ).

Провадження відкрито Приватним виконавцем - ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ).

Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2695905, який начебто складений 23.03.2021 на суму 27 000 000 грн. на користь ОСОБА_5

26.08.2021 представник Товариств ознайомився з матеріалами виконавчих проваджень та зробив фотокопії.

У зв`язку з вищевикладеним свідок ОСОБА_6 вважає, що дії ОСОБА_5 та ряду невстановлених осіб, направлені на заволодіння грошовими коштами, майном та корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , яке вчиняється шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів та із залученням приватних реєстраторів, нотаріусів, які можуть бути освідомленні в злочинній схемі, з метою повного контролю за господарською діяльністю зазначених підприємств.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Допитаний свідком директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 пояснив, що в серпні 2021 року з банківських установ надійшли повідомлення про накладення арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, було встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 було розпочато виконавче провадження.

Також в ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що за заявою ОСОБА_5 здійснено виконавчий напис № 340 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Даний напис здійснено за простим векселем серія АА 2695904 від 22.11.2019, складеного в місті Києві за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно сплатити за пред`явленням ОСОБА_5 кошти в сумі 500 000, 00 грн. На підставі даного векселя було відкрито виконавче провадження. Даний вексель видавався та підписувався від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , однак останній повідомив, що таких векселів не підписував.

Також йому стало відомо, що на підставі відкритого виконавчого провадження та забезпечення відшкодування заборгованості перед ОСОБА_5 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано кошти в сумі 550 400 грн. з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 , на ім`я «Прив. Вик. ОСОБА_8 », що підтверджується платіжним дорученням № 66491822 від 12.08.2021.

Крім того, в ході допиту свідок зазначив, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознайомившись з матеріалами виконавчих проваджень виявили, що в них зберігаються оригінали зазначених Простих векселів. Ознайомлення з вказаними матеріалами відбувалось в офісі приватного виконавця ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, свідок підтвердив, що приватним виконавцем ОСОБА_8 ведеться три провадження щодо стягнення грошових коштів на виконання підроблених векселів на рахунки ОСОБА_5 , один з яких виконано, ще два перебувають на стадії виконання.

Додатково повідомив, що йому стало, відомо, що ОСОБА_5 зроблено, ще ряд шахрайських дій, а саме.

За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610881 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27 000 000 грн. на підставі Виконавчого напису № 352 виданого 19.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Провадження відкрито Приватним виконавцем - ОСОБА_10 .

Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2520999, який начебто складений 23.03.2021 на суму 27 000 000 грн. на користь ОСОБА_5 .

За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610035 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 000 000 грн. на підставі Виконавчого напису № 353 виданого 19.08.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Провадження відкрито Приватним виконавцем - ОСОБА_10 .

Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2695905, який начебто складений 23.03.2021 на суму 27 000 000 грн. на користь ОСОБА_5 .

В ході проведення тимчасового доступу у нотаріуса ОСОБА_7 було вилучено оригінали наступних документів: простий вексель серія АА №2695904 від 22.11.2019 видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , виконавчого напису № 340, постанови про закінчення виконавчого провадження ВП № 66491822 від 18.08.2021, листа № 3420 від 18.08.2021, акту про протест векселя про неоплату, виконавчого напису, чотирьох заяв ОСОБА_5 на пред`явлення векселів, здійснення протестів векселів, крім того вилучено копію Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому містяться підписи від імені ОСОБА_5 , щодо вчинення нотаріальних дій стосовно опротестування простих векселів.

Допитаний, в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що жодних векселів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не отримував, договірних відносин не мав, та жодну особу не уповноважував звертатись від його імені до нотаріусів чи приватних виконавців з метою опротестування векселів. Крім того, особисто також не звертався до приватного нотаріуса ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однак з метою проведення судової почеркознавчої експертизи до експертної установи необхідно надати оригінал Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, для дослідження в межах реєстраційних дій вчинених за заявами ОСОБА_5 , а саме за наступними реєстраційними номерами, №340, №339, №338, №337, №336, №335 від 11.08.2021.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме - Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, для дослідження в межах реєстраційних дій вчинених за заявами ОСОБА_5 , а саме за наступними реєстраційними номерами, №340, №339, №338, №337, №336, №335 від 11.08.2021.

Слідчим доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо вчинення нотаріальних дій під №340, №339, №338, №337, №336, №335 від 11.08.2021 від імені ОСОБА_5

- Журналу реєстрації вхідної документації приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , в якому реєструється подача заяв про вчинення нотаріальних дій,

- Бухгалтерської чи фінансової звітності приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо отримання грошових коштів за вчинення нотаріальних дій.

Після закінчення проведення слідчих дій повернути оригінали вилучених документів приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії цієї ухвали до 13.07.2022 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13.06.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1