УХВАЛА

07 вересня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, отримали грант інституційної підтримки за встановленою програмою, не виконали умов укладеного договору, внаслідок чого відбулося заволодіння бюджетними коштами фонду у розмірі 507 тис. грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.07.2020 року КМУ постановою № 592 та на підставі Закону України № 692 IX від 16.06.2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв`язку з дiєю обмежувальних заходів, пов`язаних iз поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» було виділено 590 мільйонів гривень для надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму тощо. Розпорядником бюджетних коштів було визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Український культурний фонд (далі - УКФ) - державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до постанови КМУ № 592 від 08.07.2020 року вказані бюджетні кошти передбачалися для:
1) надання грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, або вжиття адміністративних та (або) медико-санітарних заходів (карантин);
2) надання грантів інституційної підтримки суб`єктам видавничої справи;
3) виробництва (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування;
4) розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей (далі - ресурс);
5) покриття витрат, пов`язаних з втратою доходів та власних надходжень у зв`язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
На виконання постанови та вищевказаного Закону України УКФ оголосив конкурс грантової програми фінансової допомоги сфери культури, креативних індустрій та туризму під назвою: «Культура в часи кризи: інституційна підтримка».
Було проведено конкурси за двома грантовими програмами, а саме: «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» та додатковий конкурс «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)». Порядок виділення бюджетних коштів на грантову програму інституційної підтримки був затверджений власними наказами Украiнського культурного фонду:
1) щодо грантової програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» Наказ № 83 від 21.07.2020 та Наказ № 116 від 18.08.2020;
2) щодо грантової програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)» Наказ № 124 від 02.09.2020.
Одними з основних умов надання грантів інституційної підтримки серед іншого була наявність основного коду КВЕД у грантоотримувача, дата реєстрації юридичної особи, а також взагалі факт діяльності суб`єкта господарювання, який зазнав втрат.
В результаті перевірки інформації встановлено, що підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало заявку на участь в конкурсі за програмою УКФ грантової підтримки культурних інституцій «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)», за результатами проведення якого останньому було перераховано кошти в сумі 507 500,00 грн.
Аналізом поданої документації встановлено, що ОСОБА_5 на момент вчинення злочину у 2020 році являлась директором підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та водночас являлась експертом Украiнського культурного фонду. Крім того, у кошторисі проекту проектним менеджером ОСОБА_5 зазначила власного чоловiка ОСОБА_6 із заробітною платою 36 тис. грн. та себе, як керівника проекту iз заробітною платою 42 тис. грн.
Вивченням документів, якi знаходяться у вільному доступі в мережі Інтернет встановлено, що основний вид діяльності організації-заявника, згiдно КВЕД та згiдно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п. 4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епiдемiй та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 592.
Так встановлено, що згідно даних ЄДРПОУ підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має вид діяльності 58.14 - Видання журналів і періодичних видань., однак до УКФ для участі в конкурсі по вказаному гранту вказаною громадською організацією було подано дані про те, що вид діяльності 59.20 - Видання звукозаписів, що також підтверджується Додатком № 1 до Договору № 3ORG31-02328. Таким чином, основний вид діяльності організації заявника, згідно публічних даних ЄДРПОУ, не відповідає вимогам Додатку № 2 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД.
Таким чином, ОСОБА_5 являючись одночасно членом УКФ, керівником проекту і де-факто директором підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала до УКФ вищевказані недостовірні дані в результаті чого отримала незаконно грант інституційної підтримки за програмою «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)», внаслідок чого заволоділа бюджетними коштами вказаного фонду на суму 507 500,00 грн.
В ході виконання доручення встановлено, що згідно проведеного аналізу загальнодоступного сервісу відкритих публічних фінансів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в платіжному дорученні № 192209887 від 29.12.2020 Українським культурним фондом було перераховано 507 500,00 грн. з банківського рахунку номер НОМЕР_1 на банківський рахунок номер НОМЕР_2 підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу: «Перерахування гранту (COVID-19) інституційної підтримки згідно Договору № 3ORG31-02328 від 01.12.2020; без ПДВ».
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документів щодо здійснення діяльності за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 років, в т.ч.: - установчі та організаційно розпорядчі документи (копія статуту (положення)); - штатний розпис; - цивільно-правові, трудові угоди, договори, контракти з працівниками підприємства, які здійснювали свою діяльність у 2020-2021 роках; - накази про призначення працівників, посадові інструкції та/або функціональні обов`язки працівників підприємства, які були чинні у 2020-2021 роках; - вільні зразки підписів та почерку директора та головного бухгалтера; - відомості з Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (статистична звітність, інформація про випущені в світ видання тощо);
Документи, які надавалися підприємством об`єднанням громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для аплікаційного пакету програми Українського культурного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (додатковий конкурс) - ЛОТ 3 «Аудіальне мистецтво», в т.ч.: - проектна заявка з усіма обов`язковими додатками та плановий кошторис з урахуванням зауважень Комісії з переговорних процедур; - довідка про відкриття нового окремого банківського рахунку для отримання грантових коштів або копія довідки з банку про наявність рахунку з нульовим залишком коштів та виписку з цього банківського рахунку в підтвердження відсутності руху коштів протягом останніх 3-ох (трьох) місяців; - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДР), фізичних осіб підприємців та громадських формувань, сформований в період з дати отримання електронного листа-запрошення і до дати переговорних процедур, сформований у повному обсязі із зазначенням повного переліку відомостей з ЄДР; - податкова декларація платника єдиного податку з відміткою про прийняття контролюючим органом або квитанцією № 2 про прийняття контролюючим органом звіту (лише для ФОП); - копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника юридичної особи, наказів про призначення керівника; - документ про надання керівнику повноважень на підписання договорів та фінансових документів на суму більше ніж 50 тисяч гривень, у випадку наявності таких обмежень; - довідка із детальною розшифровкою кредиторської заборгованості, що виникла у зв`язку та у період дії обмежувальних заходів пов`язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), у довільній формі. (Довідка надається у разі подання запиту на надання гранту на компенсацію втрат); - інша додаткова інформація/документи, які були надані для Українського культурного фонду - Договір укладений з Українським культурним фондом про надання гранту по програмі «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» (додатковий конкурс) - ЛОТ 3 «Аудіальне мистецтво» та додатки до нього, акти про виконання проекту. - Пакет фінальної звітності, який був поданий до УКФ, підтверджений звітом незалежного аудитора з додатком реєстру документів, які підтверджують достовірність витрат, цільове використання коштів гранту та співфінансування (за наявності), у тому числі реінвестицій (копії, які завірені належним чином підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 »): банківських (казначейських) виписок; всіх первинних документів, які підтверджують фактично понесені витрати за рахунок коштів гранту на реалізацію проекту, та інших документів, що розкривають, деталізують та конкретизують зміст господарських операцій, зазначених у первинних документах, а також підтверджують зв`язок господарських операцій із результатами реалізації проекту інституційної підтримки. - Первинні та інші документи фінансового звіту відповідно до Реєстру, в розрізі статей витрат: договір з відповідними додатками, видаткова накладна, акт виконаних робіт/наданих послуг, акт списання товарно-матеріальних цінностей, які скріплені печаткою аудиторської фірми. - Фінансові документи щодо надходження та використання коштів отриманих за програмою УКФ грантової підтримки культурних інституцій «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)» (в т.ч. банківські виписки). - листування між вищезазначеним підприємством та УКФ (у разі наявності) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПІДПРИЄМСТВІ ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів щодо здійснення діяльності за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 років, в т.ч.:
- установчі та організаційно розпорядчі документи (копія статуту (положення));
- штатний розпис;
- цивільно-правові, трудові угоди, договори, контракти з працівниками підприємства, які здійснювали свою діяльність у 2020-2021 роках;
- накази про призначення працівників, посадові інструкції та/або функціональні обов`язки працівників підприємства, які були чинні у 2020-2021 роках;
- вільні зразки підписів та почерку директора та головного бухгалтера;
- відомості з Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (статистична звітність, інформація про випущені в світ видання тощо);
Документи, які надавалися підприємством об`єднанням громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для аплікаційного пакету програми Українського культурного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (додатковий конкурс) - ЛОТ 3 «Аудіальне мистецтво», в т.ч.:
- проектна заявка з усіма обов`язковими додатками та плановий кошторис з урахуванням зауважень Комісії з переговорних процедур;
- довідка про відкриття нового окремого банківського рахунку для отримання грантових коштів або копія довідки з банку про наявність рахунку з нульовим залишком коштів та виписку з цього банківського рахунку в підтвердження відсутності руху коштів протягом останніх 3-ох (трьох) місяців;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДР), фізичних осіб підприємців та громадських формувань, сформований в період з дати отримання електронного листа-запрошення і до дати переговорних процедур, сформований у повному обсязі із зазначенням повного переліку відомостей з ЄДР;
- податкова декларація платника єдиного податку з відміткою про прийняття контролюючим органом або квитанцією № 2 про прийняття контролюючим органом звіту (лише для ФОП);
- копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника юридичної особи, наказів про призначення керівника;
- документ про надання керівнику повноважень на підписання договорів та фінансових документів на суму більше ніж 50 тисяч гривень, у випадку наявності таких обмежень;
- довідка із детальною розшифровкою кредиторської заборгованості, що виникла у зв`язку та у період дії обмежувальних заходів пов`язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), у довільній формі. (Довідка надається у разі подання запиту на надання гранту на компенсацію втрат);
- інша додаткова інформація/документи, які були надані для Українського культурного фонду.
- Договір укладений з Українським культурним фондом про надання гранту по програмі «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» (додатковий конкурс) - ЛОТ 3 «Аудіальне мистецтво» та додатки до нього, акти про виконання проекту.
- Пакет фінальної звітності, який був поданий до УКФ, підтверджений звітом незалежного аудитора з додатком реєстру документів, які підтверджують достовірність витрат, цільове використання коштів гранту та співфінансування (за наявності), у тому числі реінвестицій (копії, які завірені належним чином підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 »):
банківських (казначейських) виписок;
всіх первинних документів, які підтверджують фактично понесені витрати за рахунок коштів гранту на реалізацію проекту, та інших документів, що розкривають, деталізують та конкретизують зміст господарських операцій, зазначених у первинних документах, а також підтверджують зв`язок господарських операцій із результатами реалізації проекту інституційної підтримки.
- Первинні та інші документи фінансового звіту відповідно до Реєстру, в розрізі статей витрат: договір з відповідними додатками, видаткова накладна, акт виконаних робіт/наданих послуг, акт списання товарно-матеріальних цінностей, які скріплені печаткою аудиторської фірми.
- Фінансові документи щодо надходження та використання коштів отриманих за програмою УКФ грантової підтримки культурних інституцій «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)» (в т.ч. банківські виписки).
- листування між вищезазначеним підприємством та УКФ (у разі наявності) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1