ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1172/22 Справа № 175/5103/21 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року м. Дніпро

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді-доповідача ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6

адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі матеріали досудового розслідування № 0000085 за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 20 липня 2022 року про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 20 липня 2022 року було задоволено клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000085 від 19.11.2021 року за ч.ч. 1, 3 ст. 301 КК України.

Накладено арешт на речові докази, вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить і перебувало у користуванні ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме:
- грошові кошти банкнотами Національного банку України по 1000 грн 8 штук;
- грошові кошти банкнотами Національного банку України по 500 грн 49 штук;
- грошові кошти банкнотами Національного банку України по 200 грн 67 штук;
- грошові кошти банкнотами Національного банку України по 100 грн 4 штуки;
- грошові кошти банкнотами Національного банку України по 50 грн 3 штуки;
- грошові кошти банкнотами Національного банку України по 20 грн 1 штука;
- грошові кошти банкнотами Національного банку України по 10 грн 7 штук;
- грошові кошти банкнотами Національного банку України по 5 грн 8 штук;
- грошові кошти банкнотами Національного банку України по 2 грн 1 штука;
- грошові кошти банкнотами Національного банку України по 1 грн 5 штук;
- грошові кошти банкнотами Сполучених Штатів Америки по 100 доларів 3 штуки;
- грошові кошти банкнотами Сполучених Штатів Америки по 1 долару 2 штуки;
- грошові кошти банкнотами Національного банку Польщі по 20 злотих 1 штука;
- грошові кошти банкнотами Національного банку Польщі по 10 злотих 1 штука;
- грошові кошти білетами Банку Росії по 100 рублів 1 штука;
- грошові кошти банкнотами Центрального банку Єгипту по 100 фунтів 1 штука.
- ноутбук марки Samsung s/n HJPG93CB700090T;
- ноутбук марки Samsung s/n ZNCD93BZ200124L;
- ноутбук марки Dell CN-QK8WHD-4864316B-0052-A00;
- ноутбук ACER sn LXRGVD406500;
- жорсткий зовнішній диск Lenovo s/n GXBOK28987Z10YSHPC;
- жорсткий зовнішній диск Samsung s/n S46VNRORB06855J;
- флеш-носій tag1 Turn 8GB;
- флеш-носій TeamGroup 8 GB;
- мобільний телефон iPhone 11 IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон Samsung Galaxy S10;
- мобільний телефон Samsung A71;
- банківська картка Альфа-Банк НОМЕР_3 ;
- банківська картка ПриватБанк НОМЕР_4 ;
- банківська картка ПриватБанк НОМЕР_5 ;
- банківська картка ПриватБанк НОМЕР_6 ;
- банківська картка ПриватБанк НОМЕР_7 ;
- банківська картка ПриватБанк НОМЕР_8 ;
- банківська картка ПриватБанк НОМЕР_9 ;
- банківська картка ПриватБанк НОМЕР_10 ;
- банківська картка ПриватБанк НОМЕР_11 ;
- банківська картка А-Банк НОМЕР_12 ;
- електронні ваги із залишками речовини;
- відеокамера Canon IXUS 750;
- інтернет-модем PeopleNet s/n PN009144;
- жорсткий диск Kingston A2000 250 GB;
- планшет Mytab U64GT;
- мобільний телефон НТС з пошкодженням у лівому верхньому куті;
- мобільний телефон Lenovo;
- банківська картка Альфа- НОМЕР_13 ;
- банківська картка ProCreditBank НОМЕР_14 ;
- банківська картка Укрсиббанк НОМЕР_15 ;
- інтернет-модем Sprint ESN 606 C1EC1;
- інтернет-модем PeopleNet з номером 8 800 30 303 30;
- флеш-носій tag1 Turn 8 GB;
- виписка по рахунку ОСОБА_13 на 14 арк;
- листочок із записами на 2 арк;
- документ Hosting Agreement на 2 арк;
- документ Purchase Agreement на 3 арк;
- картка мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_16 ;
- картка мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_17 ;
-картка мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_18 ;
-картка мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_19 ;
-картка мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_20 ;
-картка мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_21 ;
-картка мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_22 ;
-картка мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_23 ;
-картка мобільного оператора Vodafone з написом НОМЕР_24 ;
-два предмети схожі на кастет;
-мобільний телефон Samsung;
-мобільний телефон Lenovo;
-флеш-носій Silicon Power;
-флеш-носій Kingston;
-інтернет-модемVerizon;
-два зошити із записами;
-системний блок чорного кольору без серійного номеру з написом Gamemax
-картка мобільного оператора Life з написом НОМЕР_25 ;
-модем TP-link s/n НОМЕР_26 ;
-реклама салону Message mens spa;
-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_27 ;
-договір про обслуговування платіжних карток на 2 арк;
-планшет Samsung, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна.
Рішення суду обґрунтовано тим, що на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області 14 липня 2022 в період з 06:06 по 11:19 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.
15.07.2022 року винесено постанову про визнання вищевказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000085.
Слідчий суддя вважав, що вилучене майно визнано речовими доказами та для ефективного ведення досудового розслідування необхідно накласти арешт на майно шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження майна.
Не погоджуючись з вказаною ухвалою адвокат ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просив ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою в задоволенні клопотання прокурора відмовити.
Вказує, що ухвала є незаконною та необґрунтованою.
Вважає, що прокурор у клопотання не довів, що вилучене майно, яке підлягає арешту є речовими доказами конкретної обставини кримінального провадження.
Зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є такою, що постановлена у порушення ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме без належного врахування правової підстави для арешту майна, перевірки можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні, врахування та оцінки розумності та співмірності обмеження права на майно особи, яка не є підозрюваним по справі.
Сторони в судове засідання не з`явились, про місце, день і час слухання справи були повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили, що згідно ч. 4 ст. 405 КПК України, не є перешкодою розгляду цього клопотання.
Заслухавши головуючого суддю, перевіривши доводи апеляційної скарги, клопотання прокурора та наданні до нього матеріали, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з долучених до клопотання прокурора матеріалів, у провадженні СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 301 КК України.
Апеляційний суд перевіряючи матеріали клопотання вважає висновки слідчого судді про арешт майна передчасними.
Відповідно до змісту ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна входить до видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Згідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Апеляційний суд перевіривши клопотання слідчого та надані до нього матеріали вважає, що воно не відповідає вказаним вимогам кримінально процесуального закону.
В клопотання слідчий зазначає, що вилучене майно може містити відомості, які мають значення для слідства і мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а також припускає, що грошові кошти отриманні внаслідок злочинної діяльності.
Так, у клопотанні про накладення арешту на майно слідчим не зазначено належного обґрунтування мети та підстави накладення арешту на вилучене майно, не долучено належних доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин, а лише формально перелічено норми кримінально-процесуального законодавства, якими регламентований порядок та підстави накладення арешту на майно.
Також апеляційний суд не приймає до уваги доводи прокурора про те, що вилучене майно та грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки такі дані нічим не підтверджуються, а матеріали клопотання не містять жодного процесуального рішення на підтвердження даного факту.
З тексту оскаржуваної ухвали вбачається, що приймаючи рішення за результатами розгляду клопотання, слідчий суддя формально врахував обставини, викладені в клопотанні слідчого, не обґрунтував яким критеріям відповідає вилучений системний блок, крім зазначення положень кримінального процесуального закону, які є підставою для прийняття рішення про накладення арешту на майно, не звернув уваги на невідповідність клопотання слідчого про накладення арешту на майно вимогам ст.171 КПК України та за відсутності належних даних не надав відповідної правової оцінки даному клопотанню, у зв`язку з чим прийняв передчасне та необґрунтоване рішення.
Крім того, прокурором в клопотанні не обґрунтовано наявність яких-небудь слідів злочину на вилучених грошових коштах, такі сліди не були зафіксовані. Не надано даних, що на вилучених грошових купюрах є відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні, а також, що вони набуті внаслідок злочинної діяльності. Відсутні дані ким був зареєстрований та кому належить сайт, хто адміністратор сайту, яким чином зареєстрований ОСОБА_9 та здійснював діяльність через сайт, а також відсутні дані про порядок оплати діяльності за зазначених обставин, які викладено в клопотанні слідчого про арешт майна.
Отже, вимогами Закону саме на особу, яка подає клопотання про арешт майна покладається обов`язок доводити необхідність накладення арешту на майно, та надавати суду докази на підтвердження своїх вимог.
Також, під час апеляційного перегляду встановлено, що жодній з осіб протягом досудового розслідування не здійснене повідомлення про підозру, що свідчить про відсутність у розпорядженні сторони обвинувачення достатніх доказів для їх підозри. Крім того до матеріалів клопотання долучені копії ухвали слідчого судді та протокол обшуку, які не завірені належним чином.
На думку апеляційного суду, у даному кримінальному проваджені, на даному етапі його розслідування, клопотання слідчого не може бути розглянуто по суті, оскільки воно не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, що в свою чергу також унеможливлює прийняття апеляційним судом рішення про скасування арешту майна, оскільки таке рішення, з урахуванням відсутності повної інформації в клопотанні щодо існування підстав для накладення арешту на майно, може бути передчасним та завадить досудовому розслідуванню.
На переконання апеляційного суду, встановлення вказаних обставин слугуватиме досягненню дієвості кримінального провадження, та буде дієвим запобіжником настання шкідливих наслідків як для кримінального провадження, так і для власника майна.
За таких обставин, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, у зв`язку з чим приходить до висновку, що при розгляді клопотання та постановленні ухвали допущені істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, які унеможливлювали прийняття законного та обґрунтованого рішення, що у відповідності до вимог ст. 409 та 412 КПК України є підставою для скасування ухвали слідчого судді, а встановлені апеляційним судом обставини вказують на невідповідність клопотання слідчого вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.
Частина 3 статті 172 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Таким чином, апеляційним судом встановлено, що слідчий суддя при прийнятті до розгляду клопотання прокурора про накладення арешту на майно не звернув уваги на його невідповідність вимогам ст. 171 КПК України та не виконав приписів ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, своєю ухвалою повертає клопотання прокурору для усунення недоліків.
З урахуванням наведеного, приймаючи до уваги невідповідність клопотання слідчого вимогам ст.171 КПК України, яка не була усунута слідчим суддею в порядку ч.3 ст.172 КПК України, апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, ухвала слідчого судді скасуванню, з прийняттям нової ухвали про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, з підстав його невідповідності вимогам ст.171 КПК України.
Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , - задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 20 липня 2022 року про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000085 від 19.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 301 КК України, - повернути прокурору ОСОБА_10 для усунення недоліків на протязі сімдесяти двох годин з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4