Дата документу 12.08.2022 Справа № 554/7202/22
Провадження № 1-кс/554/8457/2022
УХВАЛА
Іменем України

12 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000196 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 30.07.2022 за ч. 1 ст. 366 КК України.

30.07.2022 до ВП №2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , приїхали невідомі особи, які вручили документи на власність вказаним товариством, що можуть бути підроблені.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 вчинила 4 реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступному порядку:

-28.07.2022 о 13:09:37, 020000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продали свої корпоративні права на частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 2 мільйони 225 тисяч гривень 00 копійок, що складає 22,25 відсотків статутного капіталу та 7 мільйонів 775 тисяч гривень, що складає 77,75 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5

-29.07.2022 о 11:27:00, 022000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) та призначення на посаду директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції для внесення відомостей про новий склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-29.07.2022 о 17:06:37, 023000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про продаж корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 10 мільйонів гривень, що дорівнює 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт НОМЕР_7 , виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 19 грудня 1997 року, код НОМЕР_8 ).

-29.07.2022 о 18:33:50, 024000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції.

Наступного дня, - 30.07.2022 близько 14:00 год. на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 прибули невідомі особи чоловічої статі, які начебто намагалися опечатати завод.

01.08.2022 близько 06:00 год. на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заїхало 6 автомобілів, в яких перебувало 20 осіб чоловічої статі у спортивному одязі, які нікого не випускали з території заводу.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що серед вказаних невідомих осіб чоловіків у спортивному одязі були: ОСОБА_10 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_21 ; ОСОБА_22 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_23 .

Відтак, з метою перевірки, підтвердження чи спростування причетності перелічених вище осіб, а також подальшого встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, про з`єднання абонентів, мобільних телефонів, які користуються мобільними номерами: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , з іншими абонентами.

Враховуючи, що вчинення вказаного кримінального правопорушення потребує ретельної підготовки, а отже займає значний обсяг часу, вказану, доступ до вказаної інформації необхідний слідству за період часу з 01:00 год. 01.06.2022 по 23:00 год. 09.08.2022.

З метою процесуального документування злочинної діяльності та перевірки причетності до вчинення даного злочину інших осіб необхідно отримати у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформацію про з`єднання абонентських номерів з яких могли здійснювалися дзвінки, а також про спрацювання в мережі їх мобільних терміналів.

Слідчий вказує, що вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ та неможливість іншим способами довести обставини, що встановлюються за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 23:00 год. 01.06.2022 по 23:00 год. 09.08.2022 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями:

a.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

b.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

c.Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

d.Дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

e.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

f.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1