Справа 932/957/22
Провадження 1-кс/932/405/22
УХВАЛА

07 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000003 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2022 року старший слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000003 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
Заявку на проведення спрощеної процедури закупівлі послуг № Е.16.0.0.0/4-616 від 22.01.2018, картка документу в СЕД ПриватДок 6546089;
Службову записку Про підсумки спрощеної системи щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування охоронно-пожежного обладнання будівель і приміщень, картка документу в СЕД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
Договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 від лютого 2018р., з усіма додатками;
Договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1295-ПС від 01.11.2018р., з усіма додатками;
Договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1472-0 від 01.03.2020р., з усіма додатками;
Договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 №1470-ПСТО від 01.03.2020 р., з усіма додатками;
службову записку (Заявку) від 07.02.2020, картка документу в СЕД ПриватДок № НОМЕР_4 ;
Заявку на заказ товару/послуги, номер картки документу в СЕД ПриватДок - НОМЕР_4 ;
Документ яким встановлювались тарифи на послуги протипожежної безпеки, який має номер картки документу в СЕД ПриватДок - НОМЕР_5 ;
Договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 30775502 від 17.02.2020, укладений також для проведення ремонту, купівлі пристроїв пожежної безпеки та їх заміни;
Заявку на замовлення товару/послуги № Э.Э.Z/WEB-6633875 від 19.02.2020(картка документу в СЕД ПриватДок № НОМЕР_6 );
Усі довіреності видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , якими останній уповноважувався вчиняти правочини від імені банку (укладати і підписувати договори) і які були чинними в 2018-2020роках;
Всі Накази АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про ліміти повноважень по господарської діяльності та власників бюджету» (з усіма додатками), які були чині в 2018 році (в тому числі Наказ СП-2018-7181797 від 30.10.2018 та Наказ який має Картку документу в СЕД ПриватДок № НОМЕР_7 );
Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про ліміти повноважень по господарської діяльності та власників бюджету» № СП-2020-6531415 від 23.04.2020, з усіма додатками;
Наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду;
Посадові інструкції ОСОБА_5 (чинну в 2018-2020роках);
Положення Про напрямок Служба безпеки (чинні в 2018-2020 роках);
Положення про порядок здійснення договірно-правової роботи (чинні в 2018-2020 роках);
Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження бюджету на 2018 рік: № PR-2017-8135894 від 13.09.2017 (з усіма додатками)
Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження бюджету на 2020 рік
Усі платіжні (розрахункові) документі на підставі яких АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював оплату (перерахування коштів) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за послуги наданні в межах договорів №1147-0 від лютого 2018р., № 1295-ПС від 01.11.2018р., № 1472-0 від 01.03.2020 р., №1470-ПСТО від 01.03.2020р.
Відомості про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежів
Всі Акти виконаних робіт (наданих послуг) і Звітів (з конкретним описом наданих послуг), які надавались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах виконання договорів №1147-0 від лютого 2018р., №1295-ПС від 01.11.2018р., № 1472-0 від 01.03.2020 р, №1470-ПСТО від 01.03.2020р.
Положення про технічний стан та організацію охорони приміщень банку, чинні в 2018-2020 роках;
Положення про бюджетування та бізнес планування, чинні в 2018 - 2020 роках.
В обґрунтування клопотання зазначив, що з метою доказування даного кримінального правопорушення, забезпечення всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів, що становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2022 року до Центральної окружної прокуратури м. Дніпра надійшла заява від заступника керівника департаменту з охорони офісів Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до посадових осіб, які зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно показів ОСОБА_6 встановлено, що 22.01.2018 за вказівкою Керівника Напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було сформовано заявку на проведення спрощеної процедури закупівлі послуг № Е. 16.0.0.0/4-616 з метою закупівлі послуг протипожежної безпеки Службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
за вказівкою ОСОБА_5 договори №1147-0 від лютого 2018р., № 1295-ПС від 01.11.2018р., № 1472-0 від 01.03.2020 р., №1470- ПСТО від 01.03.2020 р на надання вказаних вище послуг були укладені саме з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто з підприємством, яке надало на тендер найгіршу для Банку цінову пропозицію. Принаймні один з цих договорів підписав особисто ОСОБА_5 .
При цьому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на час проведення тендеру не мало фахівців, технічної та матеріальної бази для проведення зазначених у тендерній документації робіт.
Таким чином, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 реально займала третю, найнижчу позицію у вказаному вище тендері не тільки з огляду на найвищу цінову пропозицію з її боку, але й з огляду на невідповідність іншим двом критеріям. Отже, жодного логічного пояснення визначення вищенаведеною особою компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 як переможця вказаного вище тендеру не існує. З огляду на цей факт єдиним поясненням вказаного вище вчинку Керівника Напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є наявність в нього приватного інтересу, який суперечив його службовим повноваженням, що впливає на об`єктивність прийняття рішення про визначення переможця у вищенаведеному тендері.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Керівника Напрямку Служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто будучи службовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевищуючи свої службові повноваження, передбачені внутрішнім нормативним актом Банку - Наказом Голови Правління «Про ліміти повноважень по господарській діяльності та власників бюджету» (к.д. 7181797), використав свої службові повноваження всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно уклав від імені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цим підприємством договори на надання послуг протипожежної безпеки №1147-0., № 1295-ПС від 01.11.2018р., № 1472-0 від01.03.2020 р., №1470 -ПСТО від 01.03.2020.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

Заявку на проведення спрощеної процедури закупівлі послуг № Е.16.0.0.0/4-616 від 22.01.2018, картка документу в СЕД ПриватДок 6546089;

Службову записку Про підсумки спрощеної системи щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування охоронно-пожежного обладнання будівель і приміщень, картка документу в СЕД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

Договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 від лютого 2018р., з усіма додатками;

Договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1295-ПС від 01.11.2018р., з усіма додатками;

Договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1472-0 від 01.03.2020р., з усіма додатками;

Договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 №1470-ПСТО від 01.03.2020 р., з усіма додатками;

службову записку (Заявку) від 07.02.2020, картка документу в СЕД ПриватДок № НОМЕР_4 ;

Заявку на заказ товару/послуги, номер картки документу в СЕД ПриватДок - НОМЕР_4 ;

Документ яким встановлювались тарифи на послуги протипожежної безпеки, який має номер картки документу в СЕД ПриватДок - НОМЕР_5 ;

Договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 30775502 від 17.02.2020, укладений також для проведення ремонту, купівлі пристроїв пожежної безпеки та їх заміни;

Заявку на замовлення товару/послуги № Э.Э.Z/WEB-6633875 від 19.02.2020 (картка документу в СЕД ПриватДок № НОМЕР_6 );

Усі довіреності видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , якими останній уповноважувався вчиняти правочини від імені банку (укладати і підписувати договори) і які були чинними в 2018-2020роках;

Всі Накази АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про ліміти повноважень по господарської діяльності та власників бюджету» (з усіма додатками), які були чині в 2018 році (в тому числі Наказ СП-2018-7181797 від 30.10.2018 та Наказ який має Картку документу в СЕД ПриватДок № НОМЕР_7 );

Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про ліміти повноважень по господарської діяльності та власників бюджету» № СП-2020-6531415 від 23.04.2020, з усіма додатками;

Наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду;

Посадові інструкції ОСОБА_5 (чинну в 2018-2020роках);

Положення Про напрямок Служба безпеки (чинні в 2018-2020 роках);

Положення про порядок здійснення договірно-правової роботи (чинні в 2018-2020 роках);

Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження бюджету на 2018 рік: № PR-2017-8135894 від 13.09.2017 (з усіма додатками)

Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження бюджету на 2020 рік

Усі платіжні (розрахункові) документі на підставі яких АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював оплату (перерахування коштів) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за послуги наданні в межах договорів №1147-0 від лютого 2018р., № 1295-ПС від 01.11.2018р., № 1472-0 від 01.03.2020 р., №1470-ПСТО від 01.03.2020 р.

Відомості про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежів

Всі Акти виконаних робіт (наданих послуг) і Звітів (з конкретним описом наданих послуг), які надавались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах виконання договорів №1147-0 від лютого 2018р., № 1295-ПС від 01.11.2018р., № 1472-0 від 01.03.2020 р, №1470-ПСТО від 01.03.2020 р.

Положення про технічний стан та організацію охорони приміщень банку, чинні в 2018-2020 роках;

Положення про бюджетування та бізнес планування, чинні в 2018 - 2020 роках.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення і до 07 квітня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 07.02.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1