Справа № 468/434/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем України

04.07.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000041,

ВСТАНОВИВ:

До Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000041.

З клопотання слідує, що 25.05.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн, які останній під приводом фінансової допомоги знайомому перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

25.05.2022 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

1. інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

2. інформації про номер телефону, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 ;

3. інформації про ІР та МАС адреси пристроїв, з яких здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 , щодо входу до банківських онлайн програм та, у випадку наявності технічної можливості, щодо місця знаходження пристроїв та адрес провайдерів, що обслуговують пристрій;

4. інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів за період з 25.05.2022 року до моменту отримання даної ухвали, із зазначенням адреси терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії фото та відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 25.05.2022 року по момент отримання ухвали;

6.копій документів щодо контрагентів рахунку № НОМЕР_1 (анкет-заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника);

7. інформації про здійснені оплати з рахунку № НОМЕР_1 (поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку) з вказівкою відомостей про отримувачів;

8. інформації про інструменти (засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_1 ;

9. документів, які надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , та інших документів, які використовувались при відкритті та користуванні рахунком.

Дізнавач просив вказати про можливість вилучення вказаних документів в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Що ж стосується періоду, за який така інформація має бути надана, то слідчий суддя враховує, що дане кримінальне провадження стосується одиничного кримінального правопорушення, вчиненого 25.05.2022 року, відомостей про те, що розслідуються інші аналогічні правопорушення та їх зв`язок з даним кримінальним правопорушенням слідчому судді не надані. Натомість для даного кримінального провадження є достатнім доступ до відповідної інформації щодо операцій по рахунку за період з 25.05.2022 року по 01.06.2022 року включно.

Також відсутні підстави для надання доступу до копій документів про відкриття рахунків контрагентів, з якими здійснювались операції за вказаним рахунком.

Вказане свідчить про необхідність надання дізнавачам в кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 25.05.2022 року по 01.06.2022 року включно із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

2. інформації про номер телефону, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 ;

3. інформації про ІР та МАС адреси пристроїв, з яких здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 , щодо входу до банківських онлайн програм та, у випадку наявності технічної можливості, щодо місця знаходження пристроїв та адрес провайдерів, що обслуговують пристрій;

4. інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.05.2022 року по 01.06.2022 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів за період з 25.05.2022 року по 01.06.2022 року включно, із зазначенням адреси терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії фото та відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 25.05.2022 року по 01.06.2022 року включно;

6. інформації про здійснені оплати з рахунку № НОМЕР_1 (поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку) з вказівкою відомостей про отримувачів в період з 25.05.2022 року по 01.06.2022 року включно;

8. інформації про інструменти (засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_1 ;

9. документів, які надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , та інших документів, які використовувались при відкритті та користуванні рахунком,

та надати можливість зробити копії вказаних документів, за можливості у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 04.09.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя