Дата документу 22.08.2022 Справа № 554/8211/22
Провадження № 1-кс/554/9062/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 12.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на протязі 2021-2022 років на території Полтавської області здійснює протиправну діяльність група осіб, які під виглядом організації масажного салону утримують місце розпусти де надаються сексуальні послуги у вигляді сурогатного сексу.
Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка під час допиту повідомила про те, що на протязі тривалого періоду часу їй відомий чоловік, якого звати ОСОБА_5 , який під час особистого спілкування, в усній формі погрожував життю та здоров`ю останній та в примусовій формі повідомив, що свідок буде працювати на нього, та зазначив умови співпраці, а саме, що з кожного клієнта свідок повинна надсилати ОСОБА_5 , на його картку, грошові кошти в сумі 500 грн., за що ОСОБА_5 обіцяв надати можливість працювати в м. Полтаві та займатися пошуком клієнтів та вирішувати питання з правоохоронними органами. В подальшому ОСОБА_5 надіслав номер банківської картки, на яку свідок повинна була надсилати грошові кошти. Номери даних банківських карток змінювалися кожного тижня, іноді двічі в тиждень. В подальшому, під час проведення впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_4 впізнала ОСОБА_5 за фото-знімком, на якому був зображений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих
(розшукових) дій, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено коло осіб, які здійснювали вказану незаконну діяльність та продовжують її здійснювати на території Полтавської області, а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
У зв`язку з вищевказаним, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні всіх банківських рахунків осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , та розкриття всіх банківських операцій за період часу з 01.05.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді, що надасть органу досудового розслідування, можливість встановити розподіл незаконно здобутих грошових коштів між вказаними особами.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що під час досудового розслідування встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути його учасниками постійно змінюють свої банківські картки, цим самим приховують свою злочинну діяльність, виникла необхідність в отриманні повних даних на банківські рахунки, які оформлені на останніх, з метою перевірки та встановлення, яким саме чином здійснюється розподіл грошових коштів між вказаними у клопотанні особами.
На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на протязі 2021-2022 років на території Полтавської області здійснює протиправну діяльність група осіб, які під виглядом організації масажного салону утримують місце розпусти де надаються сексуальні послуги у вигляді сурогатного сексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-по банківському рахунку № НОМЕР_5 надати відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські рахунки ; Також надати фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; надати копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 08.06.2021 року по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.05.2022 по час надання інформації.

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.05.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді) ;

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.05.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді) ;

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.05.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді) ;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.05.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.05.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), які надавали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 під час оформлення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунків, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунків, за якими вони закріплені та які відкриті на їх ім`я;
- номери телефонів, які були закріпленими за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , які останні зазначали під час оформлення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така, за період часу з 01.05.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), оформлених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах , за період часу з 01.05.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , оформленій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу часу з 01.05.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ ;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та які оформлені та/або належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- фото, -відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які оформлені та/або належать: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.05.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1