Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/8268/22
Номер провадження 1-кс/554/9110/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 16.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 15.08.2022 за адресою АДРЕСА_1 , з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та представившись співробітником банку та під приводом послуг невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами які належали ОСОБА_4 . Кошти перебували на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :
документів на особу котра відкрила банківський рахунок.
виписку по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.
Зобов`язати банк АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок № НОМЕР_2 відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунків № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів;
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1