Справа № 601/1317/22
Провадження № 1-кс/601/817/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженні №0000104 від 23.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000104 від 23.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

З клопотання вбачається, що СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000104 від 23.07.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 невідома особа у шахрайський спосіб без згоди та відома ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 оформила два онлайн кредити на загальну суму 40 000 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

24.01.2022 від ОСОБА_5 , було отримано пояснення, у якому вказано, що 28.012.2021 на мобільний телефон НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 , зателефонували невідомі особи, які представилася працівниками організацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послугами організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у травні 2021 року користувався ОСОБА_5 ..

В подальшому вході телефонної розмови вищевказані невідомі особи повідомили ОСОБА_5 про те, що останньому необхідно повернути кредитні кошти, у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень яких ОСОБА_5 не брав у кредит та про це йому нічого невідомо, та вищевказані невідомі особи порадили ОСОБА_5 звернутися у поліцію.

11.08.2022 ОСОБА_5 добровільно надав витяг з Українського бюро кредитних історій, у якому наявна інформація про те, що у кредитній організації «Інстафінанас ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» на ім`я ОСОБА_5 , укладено договір позики за № IU1990642 від 14.11.2021 на суму грошових коштів 31208.00 грн., та станом на 10.08.2022 за вищевказаним договором позики, загальна заборгованість становить 41 708.00 грн.

Також вищевказаний витяг з Українського бюро кредитних історій містить інформацію про те, що на ім`я ОСОБА_5 , укладено договір позики у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № reference2491548 від 10.11.2021 на суму грошових коштів 2400 грн., та станом на 10.08.2022 за вищевказаним договором позики, загальна заборгованість становить 8124.00 грн.

16.09.2022 до СД Кременецького РВП від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла інформації про те, що за договором позики за № IU1990642 від 14.11.2021 грошові кошти у сумі 31208.00 грн., перераховано на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення фінансових операцій укладення кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_2 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, згідно якої клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що дізнавач довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача слід задовольнити частково.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, не відповідає вимогам КПК України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 14.11.2021 по 24.11.2021 в паперовому та електронному вигляді,
- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківською карткою НОМЕР_2 в період часу з 14.11.2021 по 24.11.2021;
- анкетні відомості про особу власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.
В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1