Справа № 159/3625/22
Провадження № 1-кс/159/1749/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000390 від 08.09.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 08.09.2022 року близько 12:46 год. невстановлена особа, під приводом оплати виконаної роботи, а саме фарбування дисків автомобіля, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4600 грн., які були перераховані з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З протоколу допиту потерпілого вбачається, що ОСОБА_5 від свого знайомого ОСОБА_6 дізнався мобільний номер № НОМЕР_3 до чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який пофарбував автомобільні диски знайомому потерпілого. 06.09.2022р. ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_7 про проведення фарбування дисків на його автомобілі марки «Ауді А6», і привіз своє авто до помешкання ОСОБА_7 , що по АДРЕСА_2 , де останній мав провести обговорену роботу. 08.09.2022 року близько 11 год 58 хв до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив, що він завершив роботу і можна забирати автомобіль, проте ціна за проведену роботу попередньо не обговорювалася. Після цього, близько 12 год 38 хв на мобільний телефон потерпілого № НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер № НОМЕР_5 , і невідома особа повідомила, що якщо потерпілий не може зараз забрати автомобіль, то необхідно буде оплатити 5000 грн. за фарбування дисків автомобіля, оскільки як вказала дана особа, терміново були необхідні гроші. Зі слів потерпілого, відразу в нього не виходило забрати автомобіль, і тому він перерахував грошові кошти в сумі 4600 грн. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , реквізити якої були надіслані потерпілому невідомою особою СМС - повідомленням, після їх телефонної розмови. Окрім цього, ОСОБА_5 вказує, що вказана картка була зареєстрована на ОСОБА_8 . В подальшому, коли потерпілий приїхав до ОСОБА_7 забирати свій автомобіль, останньому нічого не було відомо про переказ грошових коштів, який потерпілий здійснив, і тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і звернувся в поліцію.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом. Відповідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його дізнавачем, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_15 копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 , чи було здійснено перерахунок грошових коштів на суму 4600 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на вказану банківську картку, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, 08 червня 2022 року по теперішній час.

Строк дії даної ухвали встановити до 13 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1