Справа № 369/9302/22
Провадження № 1-кс/369/1606/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2022 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2022 року до суду надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00 00446 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування із загальнодоступних інформаційних ресурсів у мережі Інтернет «Prozorro Публічні закупівлі» (ІНФОРМАЦІЯ_1 ), Єдиноговеб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » модулю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших ресурсів встановлено, що 01.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) укладено договір № 15/06-21.01 по об`єкту «Будівництво паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , ДК 021:2015:45330000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів». Договірна ціна на виконання підрядних робіт становить 1 498 540 грн. 00 коп.

У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 1 від 20.08.2021, якою змінено умови договору № 15/06-21.01, зокрема строк дії договору продовжено до 30.09.2021.

Крім того, додатковою угодою № 2 від 30.09.2021 до договору

№ 15/06-21.01 змінено умови договору, зокрема строк дії договору продовжено до 31.10.2021.

Відповідно до отриманих актів форми КБ-2В та довідок форми КБ-3, складених на виконання умов вказаного договору, ІНФОРМАЦІЯ_4 14.09.2021, 13.10.2021, 10.11.2021, 24.11.2021 та 30.11.2021 перераховано кошти на поточний рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за виконані роботи в загальній сумі 1 731 921 грн. 83 коп.

Враховуючи викладене, зазначений вище договір укладався з можливим порушенням вимог діючого Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки закупівля робіт, товарів та послуг здійснювалася за спрощеною процедурою, натомість сума сплачених коштів за договором перевищила допорогову суму, що призводить до розтрати бюджетних коштів та завдає істотної шкоди громадським інтересам.

Крім того, за результатами візуального обстеження території ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 виявлено, що роботи по будівництву паркану навколо даного закладу освіти, за які перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконані не в повному обсязі, що свідчить про імовірне привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) здійснював технічне обстеження території вищевказаної школи для визначення можливості будівництва паркану, виготовляв проектну документацію та проводив експертизу кошторисної частини по вищевказаному об`єкту будівництва, а також під час виконання умов договору здійснював авторський нагляд по вищевказаному об`єкту будівництва, за що отримав бюджетні кошти в сумі 85149 грн.

Крім того встановлено, що роботи з технічного нагляду та утримання служби замовника по вищевказаному об`єкту будівництва здійснювались Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_4 договору № 16/06-21.01 від 08.07.2021, згідно з яким 23.11.2021 на рахунок товариства перераховано бюджетні кошти в сумі 32 562 грн.

З огляду на викладене, керуючись ст. 93 КПК України, старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 07.09.2022 було направлено запит голові ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання у строк до 13.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_9 завірених належним чином копій наступних документів:

- всієї тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі за предметом закупівлі «Будівництво паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 », яку було проведено у червні 2021 року;

- договору № 15/06-21.01 від 01.07.2021 по об`єкту «Будівництво паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , ДК 021:2015:45330000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів» та всіх додаткових угод до вказаного договору;

- проектно-кошторисної документації до вищевказаного договору (з усіма додатками та змінами);

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та довідок форми КБ-3 по виконанню вказаного договору від 10.09.2021, 12.10.2021, 08.11.2021, 19.11.2021;

- всіх платіжних доручень на оплату робіт згідно вказаного договору, по яких здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) упродовж вересня-листопада 2021 року в загальній сумі 1 млн. 731 тис. 921 грн.;

- документації на здійснення технічного обстеження території вищевказаної школи для визначення можливості будівництва паркану, документації на виготовлення проектної документації та проведення експертизи кошторисної частини по вищевказаному об`єкту будівництва, документації на здійснення авторського нагляду по вищевказаному об`єкту будівництва, документації по відшкодуванню вартості експертизи ПКД по даному будівництву, яку було оформлено із ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), а також документів, які підтверджують оплату виконаних робіт та наданих послуг вказаним суб`єктом господарювання;

- договору на здійснення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Будівництво паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 », укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також платіжних доручень на оплату цих робіт.

Одночасно в запиті ставилося питання про надання до Києво-Святошинської окружної прокуратури завірених належним чином копій Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , наказів про призначення та посадові інструкції начальника вказаного Відділу, головного бухгалтера, які перебували на відповідних посадах в період з червня 2021 року по грудень 2021 року.

Крім того, 09.09.2022 старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , керуючись ст. 93 КПК України, було направлено запит голові ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання у строк до 13.09.2022 до Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області завірених належним чином копій наказів по ІНФОРМАЦІЯ_10 за період січня 2021 року вересня 2022 року про призначення на посаду інженерів з технічного нагляду та відповідних посадових інструкцій цих осіб.

Разом з тим, станом на 13.09.2022 запитувана інформація та документація від ІНФОРМАЦІЯ_11 на адресу Києво-Святошинської окружної прокуратури не надійшла.

У зв`язку з цим, 15.09.2022 старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в порядку п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України було надано доручення начальнику ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000446 від 25.08.2022, в якому серед іншого було доручено отримати в ІНФОРМАЦІЯ_13 відповіді та документи на вищевказані запити прокурора, надані у вказаному провадженні в порядку ст. 93 КПК України.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_12 № 51/30-731 від 26.09.2022, на виконання доручення прокурора від 15.09.2022 за вих. № 55-3384 співробітником ІНФОРМАЦІЯ_14 16.09.2022 було здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання відповіді на вказані запити. Проте, у ході спілкування з начальником юридичного відділу відповідної сільської ради ОСОБА_5 останній повідомив, що відповіді ще не підготовлені і будуть готові до 20.09.2022, про що він повідомить співробітника райвідділу.

Разом з цим, до вказаного терміну ІНФОРМАЦІЯ_12 відповіді отримано не було. Тому, 20.09.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 було здійснено телефонний дзвінок, під час якого ОСОБА_5 повідомив, що він зайнятий та підготує відповіді до кінця тижня, а саме до 23.09.2022.

У подальшому, до 23.09.2022 відповіді знову не були надані. Тому, у вказаний день, оперативним співробітником райвідділу, було повторно здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_11 , де начальник юридичного відділу ОСОБА_5 вчергове повідомив, що він ще не підготував відповіді на запити.

Станом на 26.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_16 так і не отримано відповіді на вищевказані запити ІНФОРМАЦІЯ_9 , які було скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 07.09.2022 та 09.09.2022 та які мали бути виконані до 13.09.2022.

Отже, документи на запит прокурора не надано упродовж 19 днів, що, з урахуванням постійних відмов начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 у наданні цих документів, свідчить про умисне ухилення від виконання вимог прокурора, не бажання сприяти якнайшвидшому досудовому розслідуванню відповідного кримінального провадження та створює передумови для висновків про неналежний стан виконання робіт за вищевказаним договором підряду № 15/06-21.01 від 01.07.2021.

Разом з тим, отримання відповідних документів має важливе доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Зокрема, у разі отримання вищеперелічених запитуваних документів, шляхом огляду території ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 та проведення в подальшому будівельно-технічної експертизи можливо буде перевірити стан виконання робіт за вищевказаним договором підряду, відповідність фактично виконаних робіт тим, які зазначені в проектно-кошторисній документації та актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В та довідках форми КБ-3.

У зв`язку з цим, виникла необхідність отримати в слідчого судді дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 .

У даному випадку інформація, яка міститься в документах, що стосуються укладення та виконання умов договору № 15/06-21.01 від 01.07.2021 по об`єкту «Будівництво паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , ДК 021:2015:45330000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів» не належить до охоронюваної законом таємниці згідно ст. 162 КПК України.

Отримати вказану інформацію в інший спосіб, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_11 , неможливо, так як відповідна сільська рада на запит прокурора в порядку ст. 93 КПК України відмовилась добровільно надати ці документи.

З огляду на викладене, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що стосуються укладення та виконання умов договору № 15/06-21.01 від 01.07.2021 щодо будівництва паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, керуючись ст. 36, ст. 110, ст. 159, ст. 162 КПК України, прокурор звернувся до суду та просить надати тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Бучанського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів із можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку) та належно завірених копій:

- оригіналів тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі за предметом закупівлі «Будівництво паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 », яку було проведено у червні 2021 року;

- оригіналів договору № 15/06-21.01 від 01.07.2021 по об`єкту «Будівництво паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , ДК 021:2015:45330000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів» та всіх додаткових угод до вказаного договору;

- оригіналу проектно-кошторисної документації до вищевказаного договору (з усіма додатками та змінами);

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та довідок форми КБ-3 по виконанню вказаного договору від 10.09.2021, 12.10.2021, 08.11.2021, 19.11.2021;

- оригіналів платіжних доручень від 10.09.2021, 12.10.2021, 08.11.2021, 23.11.2021 та 29.11.2021 на оплату робіт згідно вказаного договору, на підставі яких із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) упродовж вересня-листопада 2021 року в загальній сумі 1 млн. 731 тис. 921 грн.;

- оригіналу договору № 16/06-21.01 від 08.07.2021 на здійснення робіт з технічного нагляду та утримання служби замовника по об`єкту «Будівництво паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також платіжних доручень на оплату цих робіт;

- оригіналів договору № 20/04-21.04 від 04.06.2021 на технічне обстеження території школи для визначення можливості будівництва паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 ; договору № 16/04-21.01 від 04.06.2021 на здійснення робіт з виготовлення проектної документації та проведення експертизи кошторисної частини на «Будівництво паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 »; договору № 17/06-21.01 від 08.07.2021 на здійснення робіт із авторського нагляду по об`єкту «Будівництво паркану ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); відповідних актів приймання виконаних робіт та наданих послуг, а також платіжних доручень на їх оплату;

- завірених належним чином копій Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , наказів по ІНФОРМАЦІЯ_10 про призначення на посади та посадових інструкцій начальника вказаного Відділу, головного бухгалтера, які перебували на відповідних посадах в період з червня 2021 року по грудень 2021 року;

- завірених належним чином копій наказів по ІНФОРМАЦІЯ_10 за період січня 2021 року вересня 2022 року про призначення на посаду інженерів з технічного нагляду та відповідних посадових інструкцій цих осіб.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1