Справа № 449/528/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

22.08.2022 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_2 погоджене з в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції - ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 в якому просить: надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, до відомостей які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 12.06.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 в АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначають, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2022 р. в поліцію з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про прийняття міри до невідомої йому особи, яка 12.06.2022 р., шляхом шахрайських дій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 34521,76 гривень, які 12.06.2022 р. о 23:17 год. перераховано з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на невстановлений рахунок через перекази ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначають, що 14.06.2022 року допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 07.06.2022 року ним було розміщено оголошення про продаж автомобільних шин, на сайті ОЛХ. Цього дня з ним за допомогою месенджеру «Ватцап» зв`язалися із мобільного номеру НОМЕР_4 , покупець із жіночого типу аватаркою, який погодився придбати дані автомобільні колеса, після чого переслали йому посилання по якому Він перейшов, де і побачив, що це обманний сайт. Після перевірки даного контакту останній побачив в гетконтакті, що це шахраї після чого припинив з ними переписку. Цього дня близько 22:44 год. до останнього у месенджер «Вайбер» написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 номер якої НОМЕР_5 , яка погодилась придбати автомобільні колеса, які останній продавав на сайті ОЛХ, після чого кинула посилання ОЛХ доставка, за яким останній перейшов далі. В даному посиланні Він вказав всі данні своєї карточки. Після чого ОСОБА_7 повідомила, що має прийти код підтвердження, однак який і не прийшов. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що це дії шахраїв, однак цього до уваги останній не взяв. 12.06.2022 року близько 23:17 год. потерпілому прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке останній побачив о 10:00 год. 13.06.2022 року, в якому було повідомлено про те, що з його картки знято кошти в суму 34521,76 грн.. Після побаченого останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картку. Наголошують, що 30.06.2022, на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході якого було отримано інформацію по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритого на потерпілого ОСОБА_6 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що кошти які були списанні шахрайським методом 12.06.2022, списанні на рахунок № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , належать особі та банку яких не встановлено. Стверджують, що 09.07.2022 року потерпілий заявою надав квитанції про сплату послуг сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході огляду даних квитанцій вбачається, що данні кошти які перераховано 12.06.2022 року з рахунку потерпілого в сумі 9000 та 25000 грн., перераховано на картку Банк Схід № НОМЕР_1 . Вважають, що з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та з метою ефективного, повного та всебічного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 12.06.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 в АДРЕСА_2 . Звертають увагу, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор та дізнавач в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданої заяви, останній просить розглядати таке без його участі.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000023 від 14 червня 2022 року, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_2 погоджене з в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 12.06.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її викопіювання у відділенні № НОМЕР_2 в АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1