Провадження № 1-кс/734/270/22 Справа № 734/1119/22
У х в а л а

іменем України

07 липня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000241 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2022 до відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1950 р.н., про те, що цього ж дня, невстановлена особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману зареєстрував її у мобільному додатку Oschad 24/7, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами у сумі 21300 грн, з банківської картки № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , дала наступні показання, що 05.07.2022 в передобідній час вона перебувала в смт. Десна, Чернігівського району, Чернігівської області, та на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 , і невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 знімаються грошові кошти шахрайським шляхом, і через це картку необхідно заблокувати та повідомити певні реквізити та коди доступу. Почувши дане ОСОБА_4 відхилила виклик. Після цього, їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та вона надала у телефонному режимі пін-код від банківської картки, після чого невстановлена особа закінчила виклик. Після даної розмови, на мобільний телефон ОСОБА_4 почали приходити смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , з кодами та повідомленням, що її зареєстровано в інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , хоча остання там не реєструвалась. В подальшому з її банківської картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти у сумі 21300 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 в період з 01 липня 2022 року по термін дії виконання ухвали, із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивсь, але попередньо надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по вищевказаномурахунку в період з 01липня 2022 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- номеру мобільного телефону, IMES адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «Oschad 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1