Справа № 592/5939/22
Провадження № 1-кп/592/448/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0000020, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021, відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Мемрик Красноармійського району Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого;
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,
у с т а н о в и в:
Обвинувачений ОСОБА_4 вчинив умисне кримінальне правопорушення за таких обставин.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003, державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
Статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-1V від 15.05.2003 (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) визначено, що для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:
1)заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;
2)заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника.
Так, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день і час, приблизно 25.10.2016 в першій половині дня, ОСОБА_4 зустрів поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 2, невстановлену особу, яка запропонувала зареєструвати його фіктивно як фізичну особу - підприємця, для чого за винагороду підписати документи, що необхідні для такої реєстрації - заяву про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та «Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємцем», після чого подати ці документи до відповідного органу для державної реєстрації ОСОБА_4 як фізичної особи - підприємця (далі - ФОП). При цьому невстановлена особа повідомила, що ОСОБА_4 фактично здійснювати підприємницьку діяльність не потрібно, що ФОП, зареєстрований на його ім`я, буде використовуватись іншими суб`єктами господарської діяльності для оформлення через його ФОП поставок та/або купівлі/продажу товарів.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, маючи на меті отримання будь-якого, у т.ч. неправомірного, доходу, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодився на таку пропозицію, тобто вступив у протиправну змову з невстановленою особою.
З цією метою, у невстановлений час у першій половині дня 26.10.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи біля будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , надав указаній невстановленій особі копію свого паспорту громадянина України (серії НОМЕР_1 , виданого Недригайлівським РВ УМВС України в Сумській області 19.03.2009 року) та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 , виданої 11.04.2001 Сумською міжрайонною державною податковою інспекцією.
Надалі, того ж дня 26.10.2016 близько 14 години ОСОБА_4 із метою підписання документів для подальшої реєстрації ФОП ОСОБА_4 зустрівся біля Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, з тією ж невстановленою в ході слідства особою, де, реалізовуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП та їх подання для такої реєстрації, отримав від невстановленої особи на підпис заздалегідь підготовлені документи, а саме: заяву про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та «Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємцем» (вже заповнені невстановленою особою у друкованому вигляді з використанням даних його паспорту та ідентифікаційного коду), які містили неправдиві відомості про бажання ОСОБА_4 займатися підприємницькою діяльністю шляхом його реєстрації як ФОП, а також займатися неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування (код 46.39 згідно КВЕД ДК 009:2010 (КВЕД-2005)), іншими видами роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (код 47.19 згідно КВЕД -2005), а також діяльністю ресторанів, наданням послуг мобільного харчування (код 56.10 згідно КВЕД -2005). Крім того, в указаних документах містились завідомо неправдиві відомості щодо юридичної адреси ФОП ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 , де фактично ОСОБА_4 ніколи не проживав і не перебував, за якою фактично розташований Центр реінтеграції бездомних осіб Сумської міської ради.
Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис документи від імені ФОП ОСОБА_4 (заява і опис) містять завідомо неправдиві відомості, у невстановлений розслідуванням час 26.10.2016, перебуваючи біля Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, за попередньою змовою у групі з невстановленою особою ОСОБА_4 засвідчив ці документи своїми підписами, власноруч здійснив рукописні записи « ОСОБА_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення. При цьому, виконуючи таким чином спільний із невстановленою особою протиправний умисел, ОСОБА_4 розумів, що фактично суб`єкта підприємницької діяльності (ФОП ОСОБА_4 ) він не створює, його одноосібним керівником він не є і не буде, бо не мав наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність як фізична особа-підприємець.
Підписавши власноруч вказані заяву і опис, що містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 здійснив внесення в ці документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей. Під час їх підписання ОСОБА_4 знав і розумів, що тим самим він вносить неправдиві відомості до них.
У подальшому, 26.10.2016 близько 14 годин 30 хвилин ОСОБА_4 разом із невстановленою особою, діючи за попередньою змовою в групі осіб, ігноруючи законодавчі норми, не маючи мети реального здійснення фінансово- господарської діяльності, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, подали підписані ОСОБА_4 документи (заяву про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та «Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи - підприємцем»), що містили наведені вище завідомо неправдиві відомості, до Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, державному реєстратору ОСОБА_6 для проведення державної реєстрації ОСОБА_4 фізичною особою - підприємцем.
Зазначені дії ОСОБА_4 і невстановленої особи надали державному реєстратору того ж органу ОСОБА_7 правові підстави здійснити 26.10.2016 о 15:56:08 реєстраційну дію «Державна реєстрація фізичної особи - підприємцем» за № 0037036, тобто з вказаного часу ОСОБА_4 став зареєстрований як ФОП та набув статусу фізичної особи - підприємця.
Таким чином, ОСОБА_4 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України.
30.08.2022 під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_8 , якому на підставі ст.ст. 36-37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_4 , з участю захисника ОСОБА_5 , на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України було укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно змісту угоди, яка скріплена підписами сторін, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість в інкримінованому йому органом досудового розслідування кримінальному правопорушенні; зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні та у разі встановлення ним анкетних даних (прізвища, ім`я та по батькові, адреси проживання, місця роботи) невстановленої особи, за змовою з якою він вчинив кримінальне правопорушення, сприяти у викритті цієї особи шляхом повідомлення до ГУНГІ в Сумській області та/або Сумської обласної прокуратури анкетних даних цієї особи та надання органу досудового розслідування та/або прокурору показань, що викривають цю особу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України; сторони досягли відповідних домовленостей, погоджуючись на призначенні ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.
В угоді зазначені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, встановленні ст.476 КПК України.
Прокурор ОСОБА_9 в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості і призначенні обвинуваченому узгодженої міри покарання.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину визнав повністю та беззаперечно, підтвердив, що він дійсно при вказаних в обвинувальному акті обставинах вчинив інкриміноване йому кримінальне правопорушення, погоджується із визначеним в угоді покаранням, при цьому цілком розуміє, що наслідком укладення та затвердження цієї угоди є його відмова від здійснення прав, передбачених п.1 ч.4 ст.474 КПК України, та обмеження його права оскарження вироку згідно з положеннями ст.394 та ст.424 КПК України. Просив затвердити угоду про визнання винуватості, добровільно укладену між ним та прокурором.

Захисник ОСОБА_5 також вважав можливим затвердити угоду про визнання винуватості, зазначивши, що при укладенні угоди між його підзахисним та прокурором були дотримані правила та вимоги, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України та КК України, при цьому вищезазначена угода була ініційована спільно стороною захисту та стороною обвинувачення, була укладена ОСОБА_4 з прокурором добровільно, без застосування насильства, примусу та погроз.

Заслухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов такого висновку.
Відповідно до ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених відповідно до ст.94 КПК, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , а його дії органом досудового розслідування вірно кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України - як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В силу положення ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205- КК України, є тяжким злочином.
На виконання вимог ст.474 КПК України судом з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що обвинувачений усвідомлює свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде до нього застосоване, а також переконатися, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Обвинуваченому роз`яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст.476 КПК України.
Судом встановлено, що ініціювання, порядок укладення та зміст угоди про визнання винуватості від 08.06.2022 між прокурором ОСОБА_8 та обвинуваченим в зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_4 відповідає вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України. Під час досудового розслідування обвинуваченим скарги не подавались.
Умови даної угоди відповідають вимогам кримінального та кримінального процесуального законодавства України, не суперечать інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб, а матеріали кримінального провадження свідчать про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Узгоджена сторонами міра покарання ОСОБА_4 відповідає загальним засадам призначення покарання, вимогам ст.65 КК України. При цьому, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, які обтяжують покарання, та тяжких наслідків від вчиненого діяння, враховуючи дані про особу винного, який раніше не судимий, не перебуває на диспансерних обліках, за місцем проживання характеризується формально, не одружений, не має неповнолітніх дітей на утриманні, працевлаштований, суд вважає за можливе призначити ОСОБА_4 покарання за ч.2 ст.205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.
Згідно з ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, судом не встановлено.
Долю речових доказів суд вирішує згідно з вимогами ст.100 КПК України.
Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ч.2 ст.373, ст. ст. 374,474,475 КПК України, суд
у х в а л и в:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.08.2022 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_8 та підозрюваним ОСОБА_4 , з участю захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 за № 0000020.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання, у виді штрафу в розмірі 1 000 (тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Речові докази:
- підшивку з документами № 3 ФОП ОСОБА_10 , договори з додатками 2018 -2021 роки на 39 арк; реєстратор марки «Hikvision» моделі DS-7108HQHI-K1 (з зарядним кабелем) у кількості 1 шт.; зошит з малюнком гір на обкладинці з чорновими записами на 48 арк.; зошит з числом «20» на обкладинці з чорновими записами на 60 арк.; підшивку № 50 з чорновими записами та розписками на 12 арк.; підшивку № 51 із документами фінансово-господарської діяльності, табелями робочого часу на 227 арк. повернути ОСОБА_11 особі, у якої вони вилучені під час обшуку 29-30.06.2021 за фактичним місцезнаходження ТОВ «Весела торбинка» та ТОВ «Севен Сид» за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут, буд.60/3;
- картки-ключі до рахунків у ПриватБанку з реквізитами фізичних-осіб підприємців у кількості 150 шт та печатки фізичних- осіб підприємців у загальній кількості 139 шт, вилучені під час обшуку 29-30.06.2021 за фактичним місцезнаходження ТОВ «Весела торбинка» та ТОВ «Севен Сид» за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут, буд.60/3 повернути власникам;
накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.07.2021 арешт на вказане майно скасувати (справа № 592/8118/21, провадження № 1-кс/592/4133/21);
- зошит з чорновими записами та касовими чеками «Х-отчет Сам-Маркет» з червоною обкладинкою та написом «OFFICEBOOK» на 97 арк.; зошит з чорновими записами обліку грошових коштів фізичних-осіб підприємців з синьою обкладинкою та написом «romantic views» на 105 арк.; зошит з чорновими записами та касовими чеками «Х-отчет Сам-Маркет та ФОП» з темно синьою обкладинкою та написом «OFFICEBOOK» та наклейкою поверх обкладинки «Х-ФОП» на 95 арк. - повернути ОСОБА_12 особі, у якої вони вилучені під час обшуку 19.07.2021 за місцем знаходження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ; накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 22.07.2021 арешт на вказане майно скасувати (справа № 592/9043/21, провадження № 1-кс/592/4447/21).
Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку виключно з підстав, визначених у ч.3 ст.394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Сумського апеляційного суду через Ковпаківський районний суд м. Суми.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1