Справа № 591/1020/22
Провадження № 1-кс/591/1801/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2022 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000020 про накладення арешту на майно,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке підтримав в своїй заяві, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКППНОМЕР_1 ), підв`язаних до банківських карток АТ «Альфа Банк» НОМЕР_2 , АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 , АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , АТ «Альфа Банк» НОМЕР_5 .

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження речових доказів, без виклику власника майна.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2022 року, в ході досудового розслідування встановити точної дати не представилось за можливе, мешканець м. Суми, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи постійного джерела доходів, вирішив збагатитись за рахунок систематичного збуту психотропної речовини «амфетамін» та особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».

02.08.2022 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

03.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ст. 96-1 КК України, за умови вчинення умисного злочину чи суспільно небезпечного діяння, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, в тому числі і тих, в скоєнні яких підозрюється ОСОБА_4 , передбачена спеціальна конфіскація майна, а саме: примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна.
Відповідно до ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, майно, цінності одержані внаслідок вчинення злочину та /або є доходами від такого майна. Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках, інше майно, зазначене в цій статті, підлягає спеціальній конфіскації у третьої особи, яка отримала таке майно від підозрюваного і знала або повинна була і могла знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення злочину та / або є доходами від такого майна, а враховуючи наявну у слідства інформацію ОСОБА_4 знав про те, що кошти, які надходять на його банківські рахунки, отримані внаслідок вчинення злочину.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000020 накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКППНОМЕР_1 ), підв`язаних до банківських карток АТ «Альфа Банк» НОМЕР_2 , АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 , АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , АТ «Альфа Банк» НОМЕР_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Когер