Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3298/22
Провадження №1-кс/711/1019/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 та ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесене у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 та ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом здійснення керівником юридичної особи публічного права, шляхом зловживання службовим становищем, продажу гуманітарної допомоги іншим особам.

За даним фактом Черкаською окружною прокуратурою 27.04.2022 внесені відомості до ЄРДР № 0000020 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім того встановлено, що 04.05.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо виявлення факту можливого порушення законодавства у гуманітарній сфері, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які спільно із рядом суб`єктів господарської діяльності здійснили розтрату та привласнення грошових коштів, під час проведення закупівель продуктів харчування та ін.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 04.05.2022 внесені відомості до ЄРДР № 0000110 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора вказані кримінальні провадження об`єднані та здійснення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що новопризначений 28 січня 2022 року директор ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_2 ), уродженець м. Стаханов, Луганської області, житель АДРЕСА_1 , організував незаконну діяльність, направлену на привласнення товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів товариства.
Для цього останній особисто та за допомогою довірених осіб залучає підприємців, повний перелік яких на даний час встановлюється, через яких здійснює придбання продуктів харчування, медикаментів та товарів широкого вжитку тривалого зберігання за завищеними цінами, зокрема одним із таких є Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_3 ), уродженка смт. Драбів, Черкаської області, основним видом економічної діяльності якої є (42.21 Будівництво трубопроводів).
Крім того в ході проведення оперативних та практичних заходів встановлено, що фактично ж фінансово-господарською діяльністю ФОП ОСОБА_7 займається її чоловік фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн. НОМЕР_4 ) уродженець смт. Чорнобай, Черкаської області, житель АДРЕСА_2 , який з початку військової агресії російської федерації проти України активно сприяє у протиправній діяльності гр. ОСОБА_6 , та будучи водієм здійснює перевезення та реалізацію гуманітарних вантажів на території України адресованих виключно для діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Протягом квітня-травня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено придбання за завищеними цінами у ФОП ОСОБА_7 нетипової для її діяльності продукції, а саме продуктів харчування на загальну суму понад один мільйон гривень у тому числі «Свинина тушкована» ДСТУ ж/б (525г) ТМ «Родинний смак» у кількості 1536 шт. вартістю 91,00 грн./шт. при тому що відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022 ринкова вартість однієї банки консерви м`ясної «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 ж/б (525г) ТМ «Родинний смак», станом на 06.04.2022 без урахування ПДВ становила 65 грн. 25 коп., тим самим здійснили розтрату та привласнення коштів товариства у сумі близько 39 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані особи можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного вище злочину, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із зазначенням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_5 , що перебуває в користуванні ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , що перебуває в користуванні ОСОБА_7 , та НОМЕР_7 , що перебуває в користуванні ОСОБА_8 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 22.07.2019 по 22.07.2022.
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по наступним абонентським номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень. Інформацію надати за період часу з 22.07.2019 по 22.07.2022.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №№0000020 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання, із зазначенням «ІМЕІ» по абонентським номерам НОМЕР_5 , що перебуває в користуванні ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , що перебуває в користуванні ОСОБА_7 , та НОМЕР_7 , що перебуває в користуванні ОСОБА_8 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання такого доступу по абонентським номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 22.07.2019 по 01.04.2022, оскільки органом досудового розслідування не доведена необхідність надання такого доступу до вищевказаної інформації саме за зазначений період. При цьому, слідчий суддя враховує, що згідно матеріалів клопотання ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено придбання за завищеними цінами у ФОП ОСОБА_7 нетипової для її діяльності продукції, а саме продуктів харчування на загальну суму понад один мільйон гривень саме в протягом квітня-травня 2022 року, а не раніше.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , внесене у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 та ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації по наступним абонентським номерам: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період часу з 01.04.2022 по 22.07.2022, а саме:

- адреси розташувань базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

- дати, час та тривалість з`єднань;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень.

Зобов`язати відповідальних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) виготовити документ з вищевказаною інформацією на паперовому або електронному носії для подальшого вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1