Справа № 277/632/22
УХВАЛА

"22" серпня 2022 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання начальника СД ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2022 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому начальник СД ВП №1 ОСОБА_3 просить надати їй, оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) з розрахунковим номером « НОМЕР_2 » (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру НОМЕР_3 до вказаної картки із зазначенням такого номеру, в період часу з 09 год по 13 год. 11.08.2022 року, в тому числі на магнітних носіях); інформацію про ір-адреси, які в період часу з 09 год. по 13 год. 11.08.2022 року використовувалися для здійснення операцій з розрахункового рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .
В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 16.08.2022 року до чергової частини надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_8 про те, що вона 02.08.2022 року в мережі інтернет знайшла оголошення про працевлаштування в Німеччині та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.08.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 20 тис. грн. невстановленій особі чоловічої статті, яка нібито оформляла їй документи про працевлаштування за кордоном, чим спричинила останній матеріальні збитки на вказану суму.
За даним фактом СД ВП №1 17.08.2022 року до ЄРДР за №0000054 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_8 показала, що 02.08.2022 року в мережі інтернет знайшла оголошення про роботу в Німеччині, номер мобільного телефону НОМЕР_5 та ім`я ОСОБА_9 . Зателефонувавши на даний номер зі свого номеру НОМЕР_3 , домовилася з ОСОБА_9 , щоб він виготовляв їй необхідні документи для працевлаштування за кордоном. ОСОБА_9 повідомив, що потрібно внести перший внесок, на що вона погодилася та на наданий рахунок банківської картки НОМЕР_6 в м. Житомирі в одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 8200 грн. 10.08.2022 року біля 13 години їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 надійшло смс-повідомлення про необхідність сплатити кошти на банківську картку НОМЕР_8 , якщо нема робочої страховки. Вона погодилася на це та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти на вказаний рахунок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська зарплатна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 має розрахунковий номер НОМЕР_2 . Відповідно до платіжного доручення №324Ф14454674D66181 від 11.08.2022 року ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 10660 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 .
Дізнавач зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надала суду заяву, просила розглянути справу без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про встановлення всіх операцій та рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з 09 до 13 години 11.08.2022 року, і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) з розрахунковим номером « НОМЕР_2 » (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру НОМЕР_3 до вказаної картки із зазначенням такого номеру, в період часу з 09 год по 13 год. 11.08.2022 року, в тому числі на магнітних носіях); інформацію про ір-адреси, які в період часу з 09 год. по 13 год. 11.08.2022 року використовувалися для здійснення операцій з розрахункового рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1