Справа № 317/3451/21
пр. № 1-кс/317/331/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів всіх документів, що складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх завірені копії.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000027 від 09.06.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період квітня по травень 2021 року невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересів служби, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, незаконно передали комунальне майно у безкоштовне використання приватному підприємству, внаслідок чого спричинили матеріальні збитки територіальній громаді.

Відповідно до рішення № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27 квітня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 вирішила: 1. Надати згоду бути співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створити разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таке Товариство; 2. Погодити розподіл часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у наступному вигляді: 30 відсотків статутного капіталу належить ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 70 відсотків статутного капіталу належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 3. Надати згоду на внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вкладу, що дорівнює 30 відсоткам статутного капіталу цього Товариства, у вигляді майна відповідно до цього рішення.

12 травня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , в особі Кушугумського селищного голови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 надалі «Установник управління» з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 надалі «Управитель» укладено договір управління майном, відповідно до якого установник управління передає в управління на строк визначений цим Договором майно, а Управитель приймає це майно та зобов`язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є вигодонабувачем за цим Договором.

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про державно-приватне партнерство» пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства готуються центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи органами Автономної Республіки Крим, ІНФОРМАЦІЯ_11 , галузевими академіями наук, державними, комунальними підприємствами, установами, організаціями, господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим, або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються до органу, уповноваженого проводити аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства.

Пропозиція про здійснення державно-приватного партнерства складається з техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, зміст якого визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо ініціаторами підготовки пропозиції є центральні, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, Національна академія наук України, галузеві академії наук, державні, комунальні підприємства, установи, організації, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим, підготовка пропозиції здійснюється у два етапи.

На першому етапі здійснюється підготовка концептуальної записки здійснення державно-приватного партнерства, зміст якої визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим Кабінетом Міністрів України, проведення її детального аналізу, за результатами якого приймається рішення щодо доцільності або недоцільності підготовки техніко-економічного обґрунтування.

На другому етапі - підготовка техніко-економічного обґрунтування.

Як встановлено досудовим розслідуванням, відповідно до показань свідків, описаної вище процедури дотримано не було. Питання щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на засадах партнерства та передачі останньому було поставлене на розгляд позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому хто саме був ініціатором вказаного питання, хто готував проекти рішення до теперішнього часу не встановлено, свідки конкретно вказати цього не змогли, ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідь на конкретні запити щодо цього питання також не надані.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 . Відповідно до рішення Кушугумської седищної ради про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 70 % статутного капіталу створеного підприємства належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і лише 30 % ІНФОРМАЦІЯ_13 . Таким чином, при прийнятті рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на таких умовах кінцевим бенефіціарним власником створеного підприємства стала саме ОСОБА_7 , що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначене дає підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діяли за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем в інтересах останніх, всупереч передбаченого законодавством порядку, без дотримання жодних процедур передали в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно територіальної громади.

Таким чином, на теперішній час, з метою встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, а також причетних до його скоєння осіб, виникла необхідність в отриманні інформації щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були керівниками та засновниками товариства за весь час його існування. Вказана інформація міститься в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є ОСОБА_7 є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вирішено розгляд даного клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів всіх документів, що складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх завірені копії.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 12.09.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1