Справа № 204/2249/22
Провадження № 1-кс/204/588/22
УХВАЛА
ІМенеМ УкрАїНи

22 квітня 2022 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора- ОСОБА_3 ,
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
власника майна - ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро, в режимі відео конференції, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погодженого прокурором групи прокурорів-прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №000017 від 06.01.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного судум.Дніпропетровська надійшло клопотання клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погодженого прокурором групи прокурорів-прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №000017 від 06.01.2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 06.01.2022.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 »), ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин.Протягом 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, невстановлена в ході досудового слідства особа, яка у кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_11 статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території Нікопольського, Томаківського районів Дніпропетровської області.Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_9 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, серед яких: повне неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки;підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву», тобто забезпечення осіб які відбувають покарання пов`язане з позбавленням волі у відповідних виправних установах, певними матеріальними благами,а саме: продукти харчування, предмети побуту, грошові кошти, мобільні телефони, сім-картки, алкогольні напої та інше;контроль та розподіл «Воровським общаком» тобто грошові кошти отримані злочинним шляхом, які зберігаються суб`єктом підвищеного злочинного впливу, з метою забезпечення, існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території певних адміністративних територіальних одиниць;поширення злочинного впливу на території Томаківського, Нікопольського районів Дніпропетровської області, шляхом надання особам статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званих «смотрящих або старшого за районом», тобто надання особам повноваження вирішення за грошову винагороду спірних питань та конфліктних ситуацій які виникають між громадянами на підконтрольній даному суб`єкту злочинного впливу території (виступають в ролі третейського судді); підшукування підприємців (фермерів) та інших осіб, яких обкладають щомісячною даниною, яка в подальшому розподіляється на особисте збагачення, «воровський общак» та забезпечення «гріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі;Поряд з цим, ОСОБА_9 , перебуваючи в статусі підвищеного злочинного впливу, користуючись авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу «смотрящий» тобто особа яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, взяв на себе наступні функції:встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб в тому числі і в місцях позбавлення волі, так як враховуючи особистісні якості та можливості спонукає, сприяє та координує злочинну діяльність;контроль та розподіл матеріальних благ серед назначених ним «смотрящих районів»; відкриття банківських рахунків за допомогою яких надходили та розподілялись грошові кошти здобуті злочинним шляхом між співучасниками злочину;призначення на позиції в кримінальній ієрархії довірених та близьких до нього людей так званих «смотрящих» та «старших», які відповідали за дотримання представниками криміналітету загальноприйнятих правил поведінки (так званих «понять»), контроль за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», облік зазначених матеріальних благ та розподіл їх за вказівкою ОСОБА_9 ;вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за зверненням осіб до «смотрящих районів» або інших довірених осіб. Так, ОСОБА_9 усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, прийняв рішення створити організовану групу з кола своїх знайомих та близьких родичів, об`єднати їх протиправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи. Реалізуючи свої злочині наміри, ОСОБА_9 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне: пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю постійних співучасників організованої групи;розподілення функцій між усіма учасниками організованої групи;консультування всіх учасників організованої групи з приводу їх дій під час вчинення злочину;використання для вчинення злочинної діяльності та координації своїх дій автотранспорт для їзди до місць скоєння злочинів, перевезення знарядь скоєння злочинів;користування мобільними телефонами для підтримання зв`язку між собою; розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному: а)встановлення осіб з матеріальним достатком, для подальшого заволодіння їх грошовими коштами;б) вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за зверненням осіб до «смотрящих районів» або інших довірених осіб;в) розподіл коштів між учасниками організованої групи в залежності від виконуваної ним ролі та функцій кожного;г) підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву»; д) встановлення централізованого підпорядкування учасників злочину, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_9 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, приблизно на початку січня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, діючи згідно розробленого ним плану та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел буде можливо без довіреної особи, а саме його дружини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку поклав наступні функції: контроль та розподіл матеріальних благ отриманих злочинним шляхом, серед назначених ОСОБА_9 «смотрящихрайонів»;відкриття та контроль банківських рахунків за допомогою яких надходили та розподілялись грошові кошти здобуті злочинним шляхом між співучасниками злочину; отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом від «смотрящих районів», які в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»;контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі. ОСОБА_9 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу, шляхом створення злочинної організації, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, підібрав з числа йому довірених осіб, які протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, у період часу з січня 2020 року,більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено,до моменту затримання працівниками поліції, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, залучив для поширення злочинного впливу наступних осіб яким надав наступні функції: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 »),який здійснює поширення злочинного впливу, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює поширення злочинного впливу, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за Томаківським районом, Дніпропетровської області,а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_18 »),який організовує «грів» осіб,що перебувають в Державній установі «Софіївської виправної колонії №45», та контролює довірених осіб які відбувають покарання у зазначеній установі; приймає участь у злочинних зібраннях (сходках)осіб, які здійснюють злочинний вплив,для координації злочинної діяльності на території ДУ «Софіївська виправна колонія №45»; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_19 »), який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за виправними установами розташованими на території Дніпропетровської області; приймає участь у злочинних зібраннях (сходках) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності на території ДУ «Софіївська виправна колонії №45»; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за Марганецьким районом Дніпропетровської області, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам, які перебувають в місцях позбавлення волі; виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій. Таким чином, вищевказані особи, яким ОСОБА_9 запропонував бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад організованої групи і спільні скоєння злочинів. Члени організованої групи, усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій організованої групи, при вчинені злочинів в процесі їх скоєння члени організованої групи, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальних для всіх членів організованої групи мети. Таким чином, ОСОБА_9 маючи відповідний злочинний статус, будучи так званим «смотрящим» Томаківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області,тобто особа яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, у січні 2020 року, більш точної дати не встановлено, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував такою організацією у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , які маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визнали протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення, та вчинили наступні злочинні дії, за участю вищевказаних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин.Протягом 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, невстановлена в ході досудового слідства особа, яка у кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_11 статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території Нікопольського, Томаківського районів Дніпропетровської області.Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_9 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, зокрема на території Томаківського, Нікопольського районів Дніпропетровської області, шляхом надання особам статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званих «смотрящих або старшого за районом» та підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву».З метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, а саме встановлення централізованого підпорядкування учасників злочину, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей, ОСОБА_9 17.12.2020 року з використанням засобу зв`язку, організував та сприяв проведенню злочинного зібрання (сходки) за участі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_19 »), якому призначено позицію в кримінальній ієрархії «смотрящого», тобто особи яка поширює злочинний вплив на певній території, а саме на установи відбування покарань на території Дніпропетровської області та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на прізвисько « ОСОБА_22 », що з 09.08.2018 року відбуває покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців, за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45», якому призначено позицію в кримінальній ієрархії «смотрящого» тобто особи, яка поширює злочинний вплив на певній території, а саме в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45» Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Макорти, в ході якого учасники між собою обговорили та скоординували постачання, зберігання та розподіл матеріальних благ між засудженими, які відбувають покарання на території зазначеної установи, а також розподіл грошових коштів, які надходять до «воровського общака» та здобуті злочинним шляхом, від осіб, які відбувають покарання в ДУ «Софіївська виправна колонія №45», а саме на банківські рахунки, які контролює співучасник організованої групи ОСОБА_12 .
02.04.2021року заочноповідомлено про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушення: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Дніпропетровська, Дніпропетровської області, громадянина України, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , вручено його дружині ОСОБА_23 , через його відсутність.
06.01.2022року матеріали відносно ОСОБА_6 з кримінального провадження №0000537 від 31.07.2020 виділено в окреме провадження №0000017 від 06.01.2022 зупинено до встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 та оголошено останнього у розшук.
19.04.2022року працівниками УСР в Дніпропетровській області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 та останнього на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 01.02.2022 року було затримано.
Окрім того надійшла оперативна інформація, що підозрюваний може переховувати документи, речі та інше майно, що мають доказове значення по кримінальному провадженні в транспортних засобах на яких пересувався та за місцем переховування ОСОБА_6 .
Так встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою конспірації пересувається на автомобілі VOLKSWAGENBEETLE, чорного кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , який належить відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) та автомобілі LexusGX 460, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_4 , НОМЕРНИЙ знак НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_24 ( АДРЕСА_3 ).
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 переховувався за адресою: вул. Прибережна, 4 смт. Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області.
19.04.2022 року в період часу з 16.12 до 18.40 год. за адресою: вул. Нижньодніпровська, 17 м. Дніпро, в порядку ст. 233 ч.3 КК України був проведений обшук автомобіля VOLKSWAGENBEETLE, чорного кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , який належить відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 )та на автомобілі LexusGX 460, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_4 , НОМЕРНИЙ знак НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_24 ( АДРЕСА_3 ).
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 переховувався за адресою: АДРЕСА_4 .
Так, 19.04.2022 року в період часу з 15.30 до 19.00 год. за адресою: АДРЕСА_4 , в порядку ст. 233 ч.3 КК України був проведений обшук території домоволодіння та приміщень, які розташовані на території за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Під час обшуку було виявлено та вилучено наступні речі, документи та майно:- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , дійсна до 05/21;- свідоцтво про реєстрацію траснспортного засобу НОМЕР_7 HONDAHORTNET 900, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_25 ( АДРЕСА_5 );- свідоцтво про реєстораціютраснспортного засобу НОМЕР_10 , LexusGX 460, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_4 , НОМЕРНИЙ знак НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_24 ( АДРЕСА_3 );- посвідчення водія на ОСОБА_26 НОМЕР_11 ;- посвідчення водія на ОСОБА_26 ВВТ НОМЕР_12 ;- один листок з чорновиим записами;- iPadmini сірого кольору в чохлі чорного кольору- закордонний паспорт НОМЕР_13 , виданий 18.09.2015 на ОСОБА_26 ; - мобільний телефон Samsung білого кольору ІМЕІ НОМЕР_14 , без сім-картки;- мобільний телефон Nokia, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , без сім-картки - мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_17 , без сім-картки- мобільний телефон Nokia чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 , без акумулятора;- грошові кошти гривня українська: номіналом 200 грн в кількості 945 штук, а всього 189 000 (сто вісімдесят девять тисяч) гривень; номіналом 500 гривень в кількості 711 штук, а всього 355 500 (триста пятдесятпятьтисяпятсот) гривень; номіналом 1 000 гривень 46 штук, а всього 46 000 (сорок шість тисяч) гривень; долари США: номіналом 100 доларів 176 штук, а всього 17 600 (сімнадцять тисяч шістсот) доларів США; номіналом 50 доларів 5 штук, а всього 250 (двісті пятдесят) доларів США. Всьоговилучено 590 500 (пятсот девяносто тисячпятсот) гривень та 17850 (сімнадцуятьтисячвісімсотпятдесят) доларів США.
Вказані речі, документи та майно постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 19.04.2022 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки є підстави вважати, що вищезазначене майно, а саме грошові кошти здобуті злочинним шляхом під час злочинної діяльності підозрюваного ОСОБА_6 . Окрім того, на вилучених речах, а саме на мобільних телефонах та іншій техніці може міститися інформація, яка має значення для досудового розслідування, яку можливо вилучити під час проведення відповідних експертиз та інші речі які в своїй сукупності з іншими речовими доказами мають доказове значення для досудового розслідування. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив накласти арешт на вказані речі, документи та грошові кошти, які визнані по справі речовими доказами. Також, зазначив, що підозрюваний ОСОБА_7 є співмешканкою підозрюваного ОСОБА_6 , вони проживають разом та ведуть спільне господарство.
Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Власник майна ОСОБА_7 просила відмовити в задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_6 просив відмовити в задоволенні клопотання.
Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши сторони, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 19 квітня 2022 року по кримінальному провадженню № 000017 вищевказані документи, гроші та інші речі, що було вилучено під час обшуку 19.04.2022 року в період часу з 15.30 до 19.00 год. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , визнані речовими доказами.
Враховуючи зазначені підстави, а також те, що згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.
Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також заборони відчуження та розпорядження вказаним майном, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, речі, документи, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 170-173КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погодженого прокурором групи прокурорів-прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №000017 від 06.01.2022 року задовольнити.
Накласти арешт на майно, речі, документи, які було вилучено 19.04.2022 року в період часу з 15.30 до 19.00 год. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:
- свідоцтво про реєстрацію траснспортного засобу НОМЕР_7 HONDAHORTNET 900, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_25 ( АДРЕСА_5 );
- свідоцтво про реєстораціютраснспортного засобу НОМЕР_10 , LexusGX 460, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_4 , НОМЕРНИЙ знак НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_24 ( АДРЕСА_3 );
- посвідченняводія на імя ОСОБА_6 НОМЕР_11 ;
- посвідченняводія на імя ОСОБА_6 ВВТ НОМЕР_12 ;
- один листок з чорновиимзаписами;
- iPadminiсірогокольору в чохлічорногокольору;
- закордонний НОМЕР_19 , виданий 18.09.2015 на імя ОСОБА_6 ;
- мобільний телефон Samsungбілогокольору ІМЕІ НОМЕР_14 , без сім-картки;
- мобільний телефон Nokia, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , без сім-картки
- мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_17 , без сім-картки
- мобільний телефон Nokiaчорногокольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 , без акумулятора;
- грошові кошти гривня українська: номіналом 200 грн в кількості 945 штук, а всього 189 000 (сто вісімдесят девять тисяч) гривень; номіналом 500 гривень в кількості 711 штук, а всього 355 500 (триста пятдесятпятьтисяпятсот) гривень; номіналом 1 000 гривень 46 штук, а всього 46 000 (сорок шість тисяч) гривень; долари США: номіналом 100 доларів 176 штук, а всього 17 600 (сімнадцять тисяч шістсот) доларів США; номіналом 50 доларів 5 штук, а всього 250 (двісті пятдесят) доларів США. Всьоговилучено 590 500 (пятсот девяносто тисячпятсот) гривень та 17850 (сімнадцуятьтисячвісімсотпятдесят) доларів США, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1