Справа № 752/8818/22
Провадження №: 1-кп/752/1688/22
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2022 м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві обвинувальний акт від 25.07.2022 та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0001496, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2021 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у селі Торговиця Новоархангельського району Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянка України, незаміжня, освіта вища, має на утриманні матір з інвалідністю, раніше не судима,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До Голосіївського районного суду міста Києва надійшов обвинувальний акт, затверджений прокурором відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 25.07.2022 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (у редакції до змін, внесених Законом України від 04.06.2020 № 671-ІХ); ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції до змін, внесених Законом України від 16.12.2019 № 361-ІХ); ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених Законом України від 16.12.2019 № 361-ІХ); ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених Законом України від 16.12.2019 № 361-ІХ), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001496, а також реєстр матеріалів досудового розслідування й угода про визнання винуватості, укладена 25.07.2022 прокурором ОСОБА_3 , обвинуваченою ОСОБА_4 та її захисником.
Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 26.07.2022 підготовче судове засідання призначено на 02.08.2022, за наслідками якого постановлено ухвалу про спрямування до Київського апеляційного суду подання стосовно правильності визначення територіальної підсудності зазначеного кримінального провадження.

На виконання подання в.о. голови Голосіївського районного суду міста Києва від 02.08.2022 матеріали кримінальної справи і кримінального провадження скеровано до суду апеляційної інстанції.

Згідно з ухвалою Київського апеляційного суду від 17.08.2022 матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 повернуто до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Відповідно до ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 07.09.2022 підготовче судове засідання було призначено на 30.09.2022.

30.09.2022 у підготовчому засіданні прокурор клопотала перед судом про затвердження угоди про визнання винуватості від 25.07.2022 та про призначення узгодженої сторонами міри покарання, посилаючись на її законність, правомірність, відповідність чинному процесуальному законодавству, вказуючи на відсутність підстав для відмови у її затвердженні, надала пояснення стосовно наявності у сторони обвинувачення доказів на підтвердження того, що обвинувачена не була організатором злочинної організації, надавала викривальні показання щодо злочинних дій і злочинів інших учасників злочинної організації і повідомлена нею інформація підтверджена доказами. Також прокурор надала пояснення щодо процесуальної поведінки обвинуваченої на стадії досудового розслідування, про прийняті ОСОБА_7 обов`язки за угодою, про її ставлення до вчиненого діяння та щодо наявності численних пом`якшуючих винуватість обставин.
ОСОБА_4 та її захисники також клопотали перед судом про затвердження укладеної 25.07.2022 угоди про визнання винуватості та про призначення узгодженої сторонами міри покарання та інші, передбачені угодою заходи.
При цьому ОСОБА_4 підтвердила, що розуміє суть звинувачення, беззастережно визнає себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, проякі йдеться в обвинувальному акті та в угоді про визнання винуватості щодо п`яти епізодів кримінально-карних діянь, за обставин, які детально описані у названих документах, пояснила у чому полягає її каяття.

30.09.2022 з огляду на виявлення в тексті угоди позицій, які не співвідносяться одне з одними та які не відповідають критеріям, за якими суд може відмовити у затвердженні угоди, з`ясування наявності описки в обвинувальному акті щодо редакції кримінального закону, за яким висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 209 КК України (другий епізод), відсутністю документів для з`ясування місця зберігання об`єкту, заявленого до спеціальної конфіскації, невизначеність сторони захисту щодо питання застави та ін., підготовче судове засідання було відкладено на 17.10.2022.

13.10.2022 від Офісу Генерального прокурора до суду надійшов супровідний лист з уточненою угодою про визнання винуватості, укладеною прокурором відділу прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,яка на підставі ст. 36, 37 КПК України здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0001496 від 02.12.2021 з одного боку, та між підозрюваною у цьому провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншого боку, за участі захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_5 , у приміщенні службового кабінету № 409Б Офісу Генерального прокурора, за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, згідно з якою ОСОБА_4 повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (у редакції до змін, внесених Законом України від 04.06.2020 № 671-ІХ); ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції до змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ); ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України двічі (у редакції після змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ); ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ), а також процесуальними документами, що стосуються питання речових доказів визначення місця зберігання речового доказу, про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження.
17.10.2022 у підготовчому засіданні прокурор клопотала перед судом про затвердження угоди про визнання винуватості з обвинуваченою ОСОБА_4 , що викладена в уточненій редакції з врахуванням виявлених попередньо неузгодженостей, пояснила, що суть звинувачення жодним чином не змінилася, зміст угоди з уточненнями погоджено уповноваженими особами (процесуальними керівниками) та підписано належними сторонами, питання призначення покарання відповідає вимогам чинного кримінального закону, редакція кримінального закону, за яким кваліфікуються діяння обвинуваченої за ч. 2 ст. 209 КК України (другий епізод) уточнена, а саме:(у редакції до змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ). Також прокурор доповіла про суттєвість сприяння обвинуваченої досудовому слідству, надання нею ґрунтовних показань відносно інших фігурантів більш тяжких кримінальних правопорушень, які розслідуються в іншому (виділеному) провадженні, про місце зберігання речового доказу, щодо якого сторони угоди про визнання винуватості дійшли згоди про застосування спеціальної конфіскації.
Обвинувачена також клопотала перед судом про затвердження угоди про визнання винуватості від 04.10.2022 з урахуванням здійснених уточнень, підтвердила добровільність свого волевиявлення на її укладання, беззастережне визнання винуватості, готовність до виконання обов`язків за угодою, своє волевиявлення щодо понесення узгодженого покарання, умови застосування спеціальної конфіскації, обізнаність з наслідками укладення і затвердження угоди, наслідки її невиконання.
Захисник обвинуваченої також клопотав про затвердження судом угоди про визнання винуватості з урахуванням здійснених уточнень до її редакції та подав письмове клопотання про повернення застави, яке просив задовольнити, припинити дію запобіжного заходу у зв`язку з постановленням вироку та повернути застоводавцю ОСОБА_4 грошові кошти, перераховані за квитанціями, копії яких приєднав до свого клопотання.
Заперечень щодо заявленого захисником клопотання до суду не надійшло.
Щодо угоди про визнання винуватості (з урахуванням уточнень, в редакції угоди від 04.10.2022) суд зазначає, що її було укладено між прокурором відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,якій на підставі ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0001496 від 02.12.2021 з одного боку, та між підозрюваною у цьому провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншого боку, за участі захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_5 , у приміщенні службового кабінету № 409Б Офісу Генерального прокурора, за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, згідно з якою ОСОБА_4 повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209 КК Українита щиро розкаялась у скоєному.

Заслухавши сторін, з урахуванням наявних матеріалів суд встановив, що в угоді про визнання винуватості з урахуванням внесених уточнень, сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для цього кримінального провадження обставин та правової кваліфікації діянь обвинуваченої за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 (двічі) та ч. 2 ст. 209 КК України, визнаючи, шляхом укладення цієї угоди доведеними, що ОСОБА_4 добровільно прийняла участь у створеній Особою № 1 (досудове розслідування відносно якої здійснюється в окремому кримінальному провадженні (надалі по тексту Особа № 1) злочинній організації та злочинах, вчинюваних такою організацією та у легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом, у тому числі повторно у складі злочинної організації за таких обставин.

Особа № 1, яка є громадянином України з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, вирішив створити та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучив у різний період часу щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, № 730 Js 4973/20, № 730 Js 5884/19, № 730 Js 5912/19, № 730 Js 5906/19, а також громадян України ОСОБА_4 , Особу № 2, досудове розслідування відносно якої здійснюється в окремому кримінальному провадженні (надалі по тексту Особа № 2), Особу № 3, стосовно якої Дарницьким районним судом міста Києва ухвалено обвинувальний вирок (надалі по тексту Особа № 3) та Особу № 4, стосовно якої Оболонським районним судом міста Києва ухвалено обвинувальний вирок (надалі по тексту Особа № 4) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, на початку 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, Особа № 1, який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території України, точне місце під час досудового розслідування не встановлено, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою власного протиправного збагачення та збагачення співучасників злочинної організації внаслідок заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, шляхом їх обману і зловживання довірою, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння.

До складу створеної Особою № 1 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи. Всього учасників такої злочинної організації становило більше п`яти і з часом їх кількість тільки збільшувалася.

Особа № 1, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої при невстановлених обставинах залучив Особу № 2, а також ще щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, № 730 Js 4973/20, № 730 Js 5884/19, № 730 Js 5912/19, № 730 Js 5906/19, ОСОБА_4 , Особу № 3 та Особу № 4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

У подальшому кількість учасників злочинної організації постійно збільшувалась шляхом залучення, як ним особисто, так і через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням, нових учасників.

Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, Особа № 1, взявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, заходи спрямовані на конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок легалізації (відмивання) доходів, отриманих внаслідок вчинення злочинів, та їх розподілу між учасниками злочинної організації, а також з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, довів до відома всіх членів злочинного угрупування мету та цілі такої діяльності, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень.
При цьому, організатор створення злочинної організації Особа № 1,підшукавши вказаних вище осіб та, переконавши їх у можливостях ефективної конспірації злочинів та швидкого збагачення відповідно до мети створення злочинної організації, після отримання їх добровільної згоди на участь в ній, сформулював злочинний замисел, розкрив розроблений ним план та механізм вчинення злочинів, повідомив про необхідність структурування злочинної організації по вертикалі та горизонталі, основу якого складе ступінчата ієрархічна підпорядкованість її учасників та широка мережа осередків та розподілив ролі між учасниками злочинної організації.

Метою діяльності створеної злочинної організації було особисте і системне внаслідок ієрархічної зорганізованості та створення широкої мережі злочинних осередків збагачення її учасників з корисливих мотивів у спосіб протиправного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах великої кількості громадян шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння.

Так, відповідно до злочинного умислу Особи № 1 щодо вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів - заволодіння чужим майном коштами громадян, незаконні дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо (далі фінансовими інструментами), з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації псевдотрейдингових платформ, з метою отримання прибутку.
Заволодіння коштами громадян повинно було вчинятися з використанням електронно-обчислювальної техніки, спеціально розроблених та створених учасниками злочинної організації Інтернет-сайтів, псевдотрейдингових платформ, які постійно адмініструвалися (проводився комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування платформ, їх працездатності, швидкої роботи, зручності для користування, тощо), а також програмного забезпечення, яке:
- створювало у потерпілих уяву про те, що насправді торгівля відбувається, а їх дії щодо внесення коштів правильні;
- забезпечувало доступ до персональних даних потерпілих, в тому числі й відомостей про наявність коштів на рахунках, вчинені розрахункові операції;
- створювало хибну уяву у потерпілих про те, що внесені ними кошти дійсно залучені до торгівлі фінансовими інструментами;
- надходження коштів потерпілих на рахунки компаній, спеціально створених для цієї мети та шляхом легалізації (відмивання) подальшого обернення їх на свою користь.

Особа № 1 усвідомлював про необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, ефективність протидії чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім.
Так, будучи обізнаним про покарання за вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою уникнення притягнення до відповідальності за їх вчинення, Особа № 1 вирішив вчиняти такі злочини стосовно іноземних громадян, з підготовленням та початком їх вчинення на території України.
Вказане повинно було забезпечити відсутність поданих від іноземних громадян до правоохоронних органів України заяв про вчинення злочинів, неможливість в подальшому давати показання про це під час досудового розслідування та в суді, та як наслідок - непритягнення до кримінальної відповідальності учасників злочинної організації.
Водночас, Особа № 1 усвідомлював, що для створення псевдотрейдингових платформ та їх адміністрування, необхідна значна кількість осіб, що мають навики у галузі програмування, вирішив створити на території України юридичну особу, основним видом діяльності якої буде надання послуг з розробки, обслуговування та наданням послуг в сфері інформаційних технологій та забезпечення діяльності он-лайн казино.
Створення цієї юридичної особи надавало можливість залучити до роботи в ній працівників з досвідом роботи в галузі програмування, які в подальшому будуть задіяні для створення псевдотрейдингових платформ та заволодіння коштами іноземних громадян.
Також створення та діяльність такої юридичної особи надавали можливість учасникам злочинної організації замаскувати незаконну діяльність, пов`язану з шахрайством під вигляд офіційної діяльності підприємства, а легально отримані доходи від діяльності цього підприємства, можливо буде використовувати для фінансування злочинної діяльності злочинної організації.
Крім того, розроблений Особою № 1 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом передбачав наступне:
- створення на території України юридичної особи, основним видом діяльності якої буде діяльність, пов`язана з розробкою, обслуговуванням та наданням послуг в сфері інформаційних технологій;
- пошук осіб, які мають навички та досвід роботи в галузі інформаційних технологій, які будуть офіційно працевлаштовані до цієї юридичної особи, здійснюватимуть розробку Інтернет-сайтів он-лайн казино;
- залучення частини працевлаштованих осіб до вищевказаної юридичної особи для створення псевдотрейдингових платформ та програмного забезпечення, яке візуально повинно справляти враження достовірності та слугувати для того, щоб імітувати перебіг торгових операцій, які насправді не проводитимуться. Вказане програмне забезпечення повинно було використовуватися під час вчинення шахрайства;
- створення та фінансування мережі кол-центрів, до складу яких будуть входити особи, що обізнані в торгівлі фінансовими інструментами та які видаватимуть себе за менеджерів, агентів, брокерів, тощо, будуть підшукувати осіб (майбутніх потерпілих), вводити їх в оману під виглядом участі в торгівлі фінансовими інструментами, що надасть змогу заволодіти їх коштами;
- створення мережі юридичних осіб як на території України, так і за її межами, на рахунки яких будуть безпосередньо зараховуватися кошти ошуканих громадян (компанії 1-го рівня); юридичних осіб (компанії 2-го рівня), на рахунки яких будуть перераховуватися кошти з рахунків компаній 1-го рівня та в подальшому будуть перераховуватися на рахунки компаній в Україні та за її межами, підконтрольних організатору злочинної організації (компанії 3-го та 4-го рівня), з яких ці кошти будуть переведені в готівку та легалізовані у вигляді придбання рухомого та нерухомого майна, коштовностей, тощо;

- пошук осіб, які будуть надавати за грошову винагороду свої персональні дані для реєстрації компаній, відкриття рахунків в банківських установах, отримання засобів для дистанційного управління ними та в подальшому будуть передавати повноваження на управління цими компаніями та банківськими рахунками учасникам злочинної організації, зокрема 1-Особі, яка їх до цього залучила;

- фінансування витрат, пов`язаних з оплатою праці залучених працівників, орендою приміщень, які використовуються для вчинення злочину, оплатою ІТ-послуг, транспортних послуг, придбання необхідного для вчинення злочинів обладнання, інших витрат, необхідність в оплаті яких, виникне під час та після вчинення злочинів, а також розподіл одержаних від злочинної діяльності коштів між учасниками злочинної організації.

Водночас, Особа № 1, усвідомлюючи, що відповідно до розробленого ним злочинного плану, заволодіння коштами відбуватиметься стосовно іноземних громадян, для чого потрібні будуть особи-працівники так званих кол-центрів, що будуть вести спілкування з ними іноземною мовою та матимуть знання про торгівлю фінансовими інструментами.

У зв`язку з цим, Особа № 1, при невстановлених обставинах, вирішив схилити та залучив до злочинної організації та вчинення цих злочинів Особу № 2, який на той час вже мав в підпорядкуванні мережу створених кол-центрів, розташованих на території м. Києва (Україна), м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Белграда (Республіка Сербія), працівники яких в подальшому залучалися до заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства.

При цьому, Особа № 1 та Особа № 2, попередньо домовились координувати дії учасників злочинної організації, реалізовувати план її злочинної діяльності, пов`язаний з отриманням грошових коштів внаслідок їх незаконного заволодіння у громадян країн Європейського Союзу шахрайським шляхом під виглядом інвестування в фактично неіснуючі фінансові продукти.
Водночас, Особа № 2,відповідно до своєї ролі як її учасник повинен був спільно із Особою № 1, здійснювати координацію інших учасників злочинної організації та у співучасті з іншими учасниками злочинної організації безпосередньо брати участь у заволодінні чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, а також за погодженням з Особою № 1, здійснювати дії щодо легалізація та маскування доходів, одержаних від злочинної діяльності, шляхом вчинення фінансових операцій з перерахування коштів через ланцюг створених з цією метою підконтрольних учасникам злочинної організації юридичних осіб (компанії 1-го та 2-го рівнів) як на території України, так і за її межами.
Залучивши у різний період часу до вчинення у складі злочинної організації щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, № 730 Js 4973/20, № 730 Js 5884/19, № 730 Js 5912/19, № 730 Js 5906/19, а також ОСОБА_4 , Особу № 2, Особу № 3 та Особу № 4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, Особа № 1у різний період часу довів до відома всіх членів злочинного угрупування мету та цілі такої діяльності, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень, які полягали у заволодінні чужим майном коштами іноземних громадян, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах з подальшою їх легалізацією як на свою користь, так на користь й інших учасників злочинної організації.
Усвідомлюючи протиправність вказаних дій, залучені учасники злочинної організації добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у її складі.
Отримавши добровільну згоду учасників злочинної організації на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, Особа № 1 розподілив між ними злочинні ролі.
Особа № 1, розробивши план злочинних дій, залишив за собою функцію керівництва створеною злочинною організацією, її фінансування та координацію дій між учасниками злочинної організації.

Водночас, Особа № 1 залишив за собою функції щодо створення, псевдотрейдингових платформ та програмного забезпечення, яке візуально повинно справляти враження достовірності та слугувати для того, щоб імітувати перебіг торгових операцій, які насправді не проводитимуться. Вказане програмне забезпечення повинно було використовуватися під час вчинення шахрайства.
Особа № 2, як учасник злочинної організації, здійснював координацію співучасників злочинної організації, контролював діяльність і утримував мережі створених кол-центрів, розташованих на території м. Києва (Україна), м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Белграда (Республіка Сербія), працівники яких вели спілкування з громадянами країн Європи та видавали себе за менеджерів, агентів, брокерів, тощо, шляхом телефонних розмов підшукували майбутніх потерпілих яких спонукали брати участь в торгівлі фінансовими інструментами на створених учасниками злочинної організації псевдотрейдингових платформах Тгаdе Саріtal ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Fibonetix ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Nobel Тгаdе ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), Forbslab ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та Huludox ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) і вносити при цьому власні кошти задля збагачення та таким чином у співучасті з іншими учасниками злочинної організації безпосередньо брав участь у заволодінні чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, а також за погодженням з Особою № 1, здійснював дії щодо легалізації та маскування доходів, одержаних від злочинної діяльності, шляхом вчинення фінансових операцій з перерахування коштів через ланцюг створених з цією метою підконтрольних учасникам злочинної організації юридичних осіб (компанії 1-го та 2-го рівнів) як на території України, так і за її межами.
Інші учасники злочинної організації, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, № 730 Js 4973/20, № 730 Js 5884/19, № 730 Js 5912/19, № 730 Js 5906/19, а також невстановлені особи під різними псевдонімами працювали у кол-центрах м. Києва (Україна), м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Белграда (Республіка Сербія) та видаючи при цьому себе за менеджерів, агентів, брокерів, тощо, шляхом телефонних розмов підшукували майбутніх потерпілих, яких спонукали брати участь в торгівлі фінансовими інструментами на створених учасниками злочинної організації псевдотрейдингових платформах Тгаdе Саріtal ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Fibonetix ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Nobel Тгаdе ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), Forbslab ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та Huludox (www.huludox.com) і вносити при цьому власні кошти задля збагачення.

Особа № 3, як учасник злочинної організації, був відповідальним за реєстрацію на своє ім`я компаній-нерезидентів 1-го, 2-го та 3-го рівнів, відкриття банківських рахунків для вказаних компаній з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів, одержаних від злочинної діяльності шляхом їх перерахування на рахунки інших підконтрольних співучасникам злочинної організації компаній; обготівковування коштів, отриманих від злочинної діяльності; переховування обготівкованих коштів; видачу за вказівкою Особи № 1, таких коштів на заробітні плати учасників злочинної організації та осіб, які не були обізнані про злочинні дії учасників, однак надавали свої послуги їм на ремонт приміщень, закупівлю побутових товарів, тощо.
Особа № 4 був відповідальним за пошук і супроводження фіктивних директорів компаній 1-го рівня, необізнаних зі злочинним планом злочинної організації, тобто осіб, які за грошову винагороду будуть надавати свої персональні дані для створення юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, відкриють рахунки в банківських установах, з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів, одержаних від злочинної діяльності шляхом їх перерахування на рахунки інших підконтрольних співучасникам злочинної організації компаній та з відома Особи № 1 відповідав за передачу в управління іншому учаснику злочинної організації Особі № 2 повноважень щодо доступу до рахунків таких компаній. При цьому, Особою № 1 та Особою № 2 планувалося, що на рахунки таких компаній також безпосередньо будуть надходити кошти ошуканих громадян, про що Особа № 4 відомо не було.
ОСОБА_4 як учасник злочинної організації, була відповідальною за пошук осіб, які мають навички та досвід роботи в галузі інформаційних технологій та знання іноземних мов, які здійснюватимуть розробку Інтернет-сайтів для діяльності он-лайн казино, частина з яких в подальшому за вказівкою Особи № 1 (досудове розслідування відносно якої здійснюється в окремому кримінальному провадженні) були задіяні для створення та адміністрування псевдотрейдингових платформ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Huludox, Інтернет-сайтів - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ; здійснення оплати фіктивним директорам компаній 1-го рівня, необізнаних зі злочинним планом злочинної організації, тобто осіб, які за грошову винагороду будуть надавати свої персональні дані для створення юридичних осіб за межами України та відкривати для них рахунки в банківських установах, з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом; здійснення інших дій, спрямованих на набуття майна, вчинення правочинів з таким майном, в інтересах злочинної організації.

Вказані особи, а також інші невстановлені учасники злочинної організації, повинні були виконувати і інші доручення Особи № 1, необхідність в яких виникне під час вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Таким чином, створена Особою № 1 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому Особа № 1 здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

Розроблений Особою № 1 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Залучивши у різний період часу до вчинення у складі злочинної організації щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, № 730 Js 4973/20, № 730 Js 5884/19, № 730 Js 5912/19, № 730 Js 5906/19, а також громадян України Особу № 2, Особу № 3 та Особу № 4, ОСОБА_4 і інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, Особа № 1 у різний період часу довів до відома всіх членів злочинного угрупування мету та цілі такої діяльності, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень, які полягали у заволодінні чужим майном коштами іноземних громадян, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах з подальшою їх легалізацією як на свою користь, так на користь й інших учасників злочинної організації. Усвідомлюючи протиправність вказаних дій, залучені учасники злочинної організації добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у її складі.

Так, 08.06.2016 Особа № 3, діючи за вказівкою Особа № 1 та з відома Особи № 2, зареєстрував на своє ім`я Товариство з обмеженою відповідальністю Квест Маркетинг ЛТД (надалі по тексту ТОВ Квест Маркетинг ЛТД), ідентифікаційний код 40415690, з адресою реєстрації: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4- Б та став єдиним його засновником та директором. Метою створення ТОВ Квест Маркетинг ЛТД, визначеною Особа № 1 було:

- комп`ютерне програмування;

- діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- інша технічна діяльність.

Роль директора та засновника ТОВ Квест Маркетинг ЛТД Особа № 3 здійснював з 08.06.2016 і до 31.10.2016 лише формально, в той час як справжнє керівництво цією компанією здійснювалося іншими учасниками злочинної організації, зокрема Особа № 1 та Особа № 2є

Відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей учасників злочинної організації, офіційно до штату ТОВ Квест Маркетинг ЛТД було працевлаштовано ОСОБА_4 , яка вже мала досвід роботи в сфері надання інформаційних послуг, оскільки раніше працювала у схожій компанії, а з 25.01.2017 на посаду фінансового директора Особа № 4, які не брали безпосередньої участі щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами іноземних громадян.

У подальшому, 31.10.2016 Особа № 3 за вказівкою Особа № 1 вийшов зі складу засновників на користь ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні дії учасників злочинної організації. За таких обставин, ОСОБА_9 , як єдиний засновник ТОВ Квест Маркетинг ЛТД став директором вказаного підприємства, однак фактичне керівництво підприємством та його працівниками залишилося за Особою № 3 та Особою № 1.

З часу створення підприємства, ОСОБА_4 відповідно до відведеної їй ролі у злочинній організації, підібрала для роботи ТОВ Квест Маркетинг ЛТД спеціалістів у галузі інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, в результаті чого до штату товариства в період з 01.01.2017 по 02.04.2020 було працевлаштовано не менше 100 працівників, частину з яких, відповідно до розробленого злочинного плану Особою № 1 доведено частину злочинного плану, направленого на заволодіння шляхом шахрайства коштами іноземних громадян та особисту їх роль у його виконанні. Діючи відповідно до злочинного плану, вказані спеціалісти з комп`ютерного програмування та надання послуг у сфері інформаційних технологій, підібрали комп`ютерне обладнання, необхідне для роботи.

На виконання злочинних доручень та вказівок Особи № 1, які передавалися ним особисто, невстановлені досудовим розслідуванням спеціалісти з комп`ютерного програмування ТОВ Квест Маркетинг ЛТД, перебуваючи на території України, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, створили Інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи під назвами:

- Тгаdе Саріtal, яка діяла на сайті www.tradecapital.соm;
- Fibonetix, яка діяла на сайті www.fibonetix.соm;
- Nobel Тгаdе, яка діяла на сайті www.nobeltrade.соm,
- Forbslab, яка діяла на сайті www.forbslab.com;
- Huludox, яка діяла на сайті www.huludox.com.
Ці ж працівники, діючи умисно за дорученням Особи № 1, розробили програмне забезпечення для роботи вказаних платформ, яке справляло в потерпілих враження про проведення реальних торгів на фондовому ринку різними фінансовими інструментами.

13.12.2017 ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні дії учасників злочинної організації, діючи на виконання вказівки Особи № 1 та з відома Особи № 2, уклав договір № ТОН-131217-1 про надання телекомунікаційних послуг (надання послуг з доступу до мережі Інтернет) з ТОВ Гігатранс, на виконання якого ТОВ Квест Маркетинг ЛТД було делеговано ІР-адресу НОМЕР_1 для отримання останнім послуг з доступу до мережі Інтернет за місцем його розташування за адресою: АДРЕСА_3 в літері 10-А. У подальшому адміністрування зазначених псевдотрейдингових платформ здійснювалося з вказаної ІР-адреси.

Після створення Інтернет-сайтів та псевдотрейдингових платформ, які на них розміщувалися, а саме: Тгаdе Саріtal ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Fibonetix ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_5 ), Forbslab (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та Huludox (ІНФОРМАЦІЯ_7 ), невстановлені працівники мережі кол-центрів, які під різними псевдонімами працювали у «кол-центрах» м. Києва (Україна), м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Белграда (Республіка Сербія), діючи за вказівкою та під контролем учасника злочинної організації Особи № 2, вдаючи себе за менеджерів, агентів, брокерів та ін., використовуючи інформацію про персональні дані іноземних громадян, наявність яких забезпечив Особа № 1, вчинили умисні дії, направлені на заволодіння чужим майном коштами іноземних громадян.

Так, учасники злочинної організації умисно, діючи на виконання злочинного плану злочинної організації, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, працюючи в кол-центрах під керівництвом Особи № 2, який був відповідальним за діяльність мережі кол-центрів на території України та за її межами та на виконання його вказівок, здійснювали телефонні дзвінки громадянам Європи, під виглядом справжніх працівників трейдингових платформ, розмовляючи іноземною мовою, переконуючи потерпілих про вигідність вказаної торгівлі різними фінансовими інструментами, можливість отримання високих прибутків, чим вводили останніх в оману та зловживаючи довірою, яка виникала під час тимчасового знайомства, переконували про необхідність вкласти кошти, а після погодження та здійснення першого внеску ошуканими громадянами, продовжували переконувати останніх в правильності їх дій та спонукати до здійснення внесків у більшій сумі.

Кошти ошуканих іноземних громадян вносилися на рахунки підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств, зареєстрованих Особою № 4 на громадян України, які не були обізнані про злочинні дії учасників злочинної організації, зокрема: PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка 14468280), уповноваженою особою якої став ОСОБА_11 ; E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O. (Чеська Республіка, 07587422), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_12 ; WDI Media Marketing s.r.o. (Чеська Республіка, 07587457), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_13 ; MAGNETS DIGITAL S.R.O. (Чеська Республіка, 07601115), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_14 ; VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O. (Чеська Республіка 06409873), уповноваженою особою якої став ОСОБА_15 та MOONFOCUS CONSULTING S.R.O. (Чеська Республіка, 6410928), уповноваженою особою якої також став ОСОБА_15 , а з 07.09.2017 - ОСОБА_16 .

У подальшому кошти ошуканих громадян з рахунків цих компаній (так званні компанії 1-го рівня) з метою їх подальшої легалізації (відмивання), за погодженням з Особа № 1 та під контролем Особи № 2 перераховувалися на рахунки компаній 2-го рівня, в тому числі й REMINI CONSULTING LP, засновником та директором якого став Особа № 3, а в подальшому на рахунки RIJV HOLDINGS LTD, директором та засновником якої був Особа № 1.

Таким чином, шляхом обману, який виразився у запевненні потерпілих про реальність торгівлі різними фінансовими інструментами та можливість отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті віртуального знайомства з потерпілими та тимчасових дружніх відносин, учасники злочинної організації, створеної Особою № 1 до складу якої увійшли Особа № 2, інші учасники злочинної організації (провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, № 730 Js 4973/20, № 730 Js 5884/19, № 730 Js 5912/19, № 730 Js 5906/19), та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про незаконність своїх дій та про те, що кошти, які потерпілі вносять для отримання прибутку під виглядом інвестування в різні фінансові продукти, в дійсності останнім повернуті не будуть, починаючи приблизно з 08.04.2016 по квітень 2020 року, діючи умисно, в складі злочинної організації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном грошовими коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах на загальну суму не менше 9 364 532, 46 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.04.2020 становить 283 277 106,91 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Особа № 2, як учасник злочинної організації, будучи виконавцем у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, виконував наступне.

Здійснював керівництво та управління створеними крипто біржами та компаніями, які згідно розробленого злочинного плану злочинної організації направленого на заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян діяли на території Республік Болгарії, Угорщини та Естонії, зокрема PETRAMKO HOLDING OU, X-LIGHT MARKETING та ін., а також рахунками вказаних компаній, на які надходили кошти ошуканих іноземних громадян. Відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану, Особа № 2 безпосередньо контактував з представником ізраїльського провайдера AirSoft та надавав вказівки щодо розробки програмного забезпечення для трейдингових програм та керував роботою працівників кол-центрів, створених ним на території Республік Болгарії та Сербії, здійснював їм виплату «заробітної плати» готівкою, яку йому, відповідно до розпорядження Особи № 1, привозили за кордон Особа № 4 та інші невстановлені учасники злочинної організації.

Крім того, Особа № 2, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, забезпечував легалізацію грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах) та перерахування їх через ланцюг створених з цією метою підконтрольних юридичних осіб як на території України, так і за її межами, вчинення фінансових операцій та правочинів з цими коштами, маскування походження коштів, одержаних злочинним шляхом як особисто, так і через осіб, не обізнаних про злочинні дії, які діятимуть під виглядом придбання рухомого та нерухомого майна.

Особа № 3 як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, виконувала наступне.

Діючи відповідно до розподілених злочинних ролей та на виконання злочинного плану, розробленого Особою № 1, Особа № 3 забезпечував легалізацію грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах), яка передбачала створення ряду юридичних осіб (компаній 1-го та 2-го рівнів), зокрема угорської компанії GREENTIME SYSTEMS kft, реєстраційній номер (так звана компанія 1-го рівня) та компанії Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Шотландії REMINI CONSULTING LP реєстраційний номер SL 029812 (так звана компанія 2-го рівня) для подальшого їх використання у прихованні та маскуванні незаконного походження коштів, одержаних від ошуканих іноземних громадян та забезпечення подальшого перерахування коштів через ланцюг створених з цією метою підконтрольних юридичних осіб як на території України, так і за її межами, вчинення фінансових операцій та правочинів з цими коштами, маскування походження коштів, одержаних злочинним шляхом як особисто, так і через осіб, не обізнаних про злочинні дії, які діятимуть під виглядом придбання рухомого та нерухомого майна.

Так, на початку 2016 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, Особа № 3, при невстановлених обставинах познайомився з Особою № 1. Надалі, під час особистих розмов, Особа № 1, з метою виконання злочинного плану злочинної організації, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах, запропонував Особа № 3 увійти до складу злочинної організації, зареєструвати на своє ім`я ряд іноземних компаній з метою подальшого їх використання у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних учасниками злочинної організації від громадян країн Європи внаслідок вчинення шахрайських дій, участі в яких останній не приймав. Особа № 3, переслідуючи мету власного збагачення, усвідомлюючи необхідність вчинення незаконних дій, направлених на виведення грошових коштів в готівку, отриманих злочинним шляхом, дав добровільну згоду на участь в складі злочинної організації, з метою легалізації (відмивання) таких доходів.

Особа № 4, як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, виконувала наступне.

Так, не пізніше 25.01.2017, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, Особа № 4, перебуваючи в офісній будівлі Бізнес центру Іллінський, за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, при проходженні співбесіди на посаду фінансового директора до ТОВ Квест Маркетинг ЛТД, познайомився з Особою № 1. У подальшому, під час особистих розмов, Особа № 1, приблизно у другій половині 2017 році, точна дата під час досудового розслідування не встановлені, з метою виконання злочинного плану злочинної організації, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах, участі в якому Особа № 4 не приймала, перебуваючи в ресторані ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 18 (Оболонський район м. Києва), запропонував останньому увійти до складу злочинної організації та, за грошову винагороду, організувати реєстрацію ряду компаній з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів, одержаних учасниками злочинної організації від громадян країн Європи внаслідок вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Особа № 4, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення та розуміючи про стійкість, ієрархічність об`єднання значної кількості учасників злочинної організації, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, добровільно погодився на пропозицію Особи № 1 брати участь в складі злочинної організації, з метою легалізації (відмивання) таких доходів.

Так, відповідно до відведеної Особа № 4 злочинної ролі, діючи умисно, у складі злочинної організації та відповідно до розробленого плану, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в період часу з початку 2018 року залучив фізичних осіб з числа громадян України ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 .

Вказані особи за грошову винагороду, не будучи обізнані про злочинні дії Особа № 4 та інших співучасників злочинної організації, створеної Особою № 1 надали свої персональні дані для подальшого їх використання при відкритті ряду юридичних осіб на території інших країн, в тому числі й країн Євросоюзу та підписали документи щодо їх створення. Надалі за дорученням Особа № 4, який діяв відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації, починаючи з 2018 року ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та інші невстановлені на даний час особи, у дати та час, визначені Особою № 4, у супроводі останнього здійснили неодноразові виїзди у Чеську Республіку, Республіку Болгарія, Естонську Республіку, де діючи за його вказівками, зареєстрували юридичні особи, які повинні були бути задіяні для акумулюванння коштів потерпілих на своїх рахунках, зокрема PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка, 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія, 205017386), E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O. (Чеська Республіка, 07587422); WDI MEDIA MARKETING S.R.O. (Чеська Республіка, 07587457) MAGNETS DIGITAL S.R.O. (Чеська Республіка, 07601115), MOONFOCUS CONSULTING S.R.O. (Чеська Республіка, 6410928), VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O. (Чеська Республіка 06409873), які відносяться до 1-го рівня та в подальшому, з метою їх легалізації (відмивання), перераховані на банківські рахунки інших підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств.

Водночас з реєстрацією вказаних підприємств, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , діючи за дорученням Особа № 4, та не будучи обізнаними про злочинні дії співучасників злочинної організації, відкрили рахунки підприємств в банківських установах та, отримавши засоби дистанційного доступу до них, передали повноваження на їх управління Особа № 4, який в подальшому, виконуючи свою роль у злочинні організації, діючи відповідно до злочинного плану передав їх Особі № 2 та Особі № 1.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного наміру злочинної організації, направленого на заволодіння грошовими коштами іноземних громадян, Особа № 1 приблизно в квітні 2018 року надав вказівку Особа № 3 передати свої персональні дані та документи, що посвідчують особу для реєстрації юридичної особи на території Угорщини з метою її подальшого використання у ланцюгу спеціально створених для цього підприємств (так званої компанії 1-го рівня) для легалізації (відмивання) доходів, одержаних від ошуканих іноземних громадян внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), а Особа № 4 здійснити супроводження Особа № 3 до Угорщини.

26.04.2018, Особа № 4, діючи умисно, на виконання вказівки організатора злочинної організації Особа № 1, виконуючи свою роль пособника та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, який полягав у здійсненні допомоги Особі № 3 спілкуватися іноземною мовою при придбанні (реєстрації) юридичної особи в іноземній країні для використання її у легалізації (відмивання) доходів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), прибув разом з Особою № 3 з цією метою до м. Будапешт в Угорщину. Після цього Особа № 3, перебуваючи у невстановлений час у м. Будапешт в Угорщині, на виконання вказівки організатора злочинної організації Особа № 1 за допомогою Особи № 4, який здійснював спілкування іноземною мовою, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі свої персональні дані та документи, що посвідчують особу, яка допомогла йому здійснити в іноземній країні реєстрацію юридичної особи на своє ім`я - GREENTIME SYSTEMS kft, реєстраційній номер НОМЕР_2 (компанія 1-го рівня) для подальшого використання її у прихованні та маскуванні незаконного походження коштів, одержаних від ошуканих іноземних громадян.

У подальшому, діючи на виконання злочинного плану, розробленого організатором злочинної організації Особа № 1 та схваленого її співучасниками, Особа № 3 спільно з іншим співучасником злочинної організації Особа № 4, який допомагав Особа № 3 у спілкуванні іноземною мовою, перебуваючи у м. Будапешт в Угорщині відкрили банківський рахунок № НОМЕР_3 в угорському банку Budapest Bank Zrt для компанії GREENTIME SYSTEMS kft на ім`я ОСОБА_17 .

Також для компанії GREENTIME SYSTEMS kft в різні періоди у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб Особою № 3 були відкриті ряд інших банківських рахунків:

- в угорському банку KDB Bank Europe Ltd рахунок № НОМЕР_4 ;

- в угорському банку MagNet Magyar Kozossegi Bank Zrt рахунок № HU000000;

- у німецькому банку Handelsbank рахунок № НОМЕР_5 .

Після реєстрації GREENTIME SYSTEMS kft та відкриття рахунків у вказаних банківських установах, Особа № 3, знаходячись в м. Києві, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи за вказівкою організатора злочинної організації Особа № 1, передав останньому реєстраційні документи GREENTIME SYSTEMS kft, а також паролі для доступу та управління вказаними банківськими рахунками. При цьому, Особа № 3 та Особа № 4 усвідомлювали, що дана компанія та банківські рахунки відкриті без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності пов`язаної з наданням відповідних послуг та досягненням економічних і соціальних результатів, та Особа № 3не буде самостійно вести підприємницьку діяльність, укладати угоди фінансового характеру та користуватися печаткою підприємства.

Тим самим Особа № 3 та Особа № 4, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконали ролі пособників шляхом наданням засобів та знарядь у вчиненні іншими співучасниками злочинної організації кримінального правопорушення, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах).

У свою чергу ОСОБА_4 , точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, при невстановлених обставинах познайомилась з Особою № 1. Надалі під час особистих розмов, Особа № 1 приблизно у 2017 році, точна дата під час досудового розслідування не встановлені, з метою реалізації злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах, участі в якому ОСОБА_4 не приймала, перебуваючи у ресторані Прага, розташованого по вул. Академіка Глушкова, 1 (Голосіївський район м. Києва), запропонував ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснити відповідні дії з метою легалізації (відмивання) цих коштів. Відповідно до відведеної ролі, діючи умисно, у складі злочинної організації та відповідно до розробленого плану, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 була відповідальною за:

- створення на території України юридичної особи, основним видом діяльності якої буде діяльність, пов`язана з розробкою, обслуговуванням та наданням послуг в сфері інформаційних технологій та організацію її діяльності (таким підприємством стало ТОВ Квест Маркетинг ЛТД);

- пошук осіб, які мають навички та досвід роботи в галузі інформаційних технологій та знання іноземних мов, які будуть офіційно працевлаштовані до цієї юридичної особи здійснюватимуть розробку Інтернет-сайтів для діяльності он-лайн казино, частина з яких в подальшому за вказівкою Особи № 1 були задіяні для створення та адміністрування псевдотрейдингових платформ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Huludox, Інтернет-сайтів - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- фінансування витрат, пов`язаних з оплатою праці залучених працівників, орендою приміщень, які використовуються для діяльності створеної юридичної особи, оплатою ІТ-послуг, транспортних послуг, інших витрат, у яких виникне необхідність;

- контроль та облік витрат робочого часу залучених програмістів за окремими напрямами їх діяльності (онлайн-казино та діяльність псевдотрейдингових платформ);

- участь в легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності, а саме здійснення фінансових операцій та правочинів з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а саме придбання майна, як на своє ім?я так і на ім?я родичів та близьких осіб, а також участь в придбанні такого майна на інших учасників злочинної організації.

ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення та розуміючи про стійкість, ієрархічність об`єднання значної кількості учасників злочинної організації, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, перебуваючи у ресторані Прага, розташованого по вул. Ак. Глушкова, 1 в м. Києві, добровільно погодилась на пропозицію Особи № 1 бути членом такої організації та виконувати у ній ролі пов`язані з організацією діяльності ТОВ Квест Маркетинг ЛТД, яке використовувалося учасниками злочинної організації для прикриття незаконної діяльності, пошуку програмістів для фінансування діяльності злочинної організації на початковому етапі, а також ролі, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом - внаслідок шахрайства, участі в якому вона не приймала, в тому числі й шляхом реєстрації рухомого та нерухомого майна на своє ім`я та на ім`я своїх родичів.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи на посадах керівника проектів та програм й директора з розвитку ТОВ Квест Маркетинг ЛТД, за дорученням Особи № 1, здійснювала фактичне управління діяльністю юридичної особи створеної на території України, основним видом діяльності якої було нібито надання послуг в сфері інформаційних технологій.

Відповідно до злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян та подальшої їх легалізацію коштів, отриманих в результаті шахрайства стосовно іноземних громадян, участі в якому ОСОБА_4 не приймала, розробленого Особою № 1, була відповідальною за підбір відповідних спеціалістів для роботи у ТОВ Квест Маркетинг ЛТД, частина яких в подальшому була задіяна Особою № 1 для створення та адміністрування псевдотрейдингових платформ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Інтернет-сайтів - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також контроль їх діяльності; організацію робочого процесу відділу підтримки клієнтів онлайн казино; підбір персоналу до відділу підтримки клієнтів; формування розкладу змін робочого часу; видача заробітної плати.

Діючи відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану, направленого на легалізацію коштів, отриманих в результаті шахрайства стосовно іноземних громадян, участі в якому ОСОБА_4 не приймала, особисто розподіляла отримані від Особи № 1 кошти для покриття витрат діяльності офісу, проводила виплати за проведену роботу спеціалістам ТОВ Квест Маркетинг ЛТД, контролювала витрати на забезпечення діяльності офісу ТОВ Квест Маркетинг ЛТД, у яких окремо передбачались витрати на її та інші потреби, а також маскування походження коштів, одержаних злочинним шляхом як особисто, так і через осіб, не обізнаних про злочинні дії, які діятимуть під виглядом придбання рухомого та нерухомого майна.

Таким чином, як учасник злочинної організації та пособник вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_4 , вела контроль робочого часу працівників, виконання поставлених для них завдань, у т.ч. пов`язаних зі створенням і адмініструванням сайтів псевдотрейдингових платформ, була відповідальною за формування розкладу змін, розробку процедур роботи з клієнтами онлайн-казино в чаті та на телефоні, контроль їх тренінгів; за формування команди підтримки клієнтів сайтів онлайн казино (підбір працівників, складання їх розкладу роботи, контроль виконання роботи); вела та контролювала звіти по витратам, пов`язаним із нарахування заробітної плати, витрат офісу, витрат на потреби працівників; здійснювала фінансування діяльності злочинної організації, створення умов за рахунок визначенням розміру та здійснення оплати працівників ТОВ Квест Маркетинг ЛТД; визначенням розміру, погодження його з Особою № 1 та здійснення оплати фіктивним директорам компаній-нерезидентів 1-го рівня ( ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим), а також вела облік банківських карток різних осіб, у т.ч. Особи № 3, з яких її підлеглими здійснювались оплати за різні телекомунікаційні послуги (оренда серверів, сервіси Google (з помітками fibonet, huludox, forbsla, nobeltr), хостінг, реклама тощо), у т.ч. пов`язані з функціонуванням псевдотрейдингових платформ.

На виконання єдиного злочинного плану, направленого на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинних шляхом, громадяни України ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 за грошову винагороду, не будучи обізнаними про злочинні дії учасників злочинної організації, надали свої персональні дані для подальшого їх використання при відкритті ряду юридичних осіб на території інших країн, в тому числі й країн Євросоюзу та підписали документи щодо їх створення. В подальшому, за дорученням Особи № 4, який діяв відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації, починаючи з 2018 року ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та інші невстановлені на даний час особи, у дати та час, визначені Особою № 4 (стосовно якої Оболонським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок), у супроводі останнього здійснили неодноразові виїзди у Чеську Республіку, Республіку Болгарія, Словацьку Республіку та інші країни, де діючи за його вказівками зареєстрували юридичні особи, які повинні були бути задіяні для акумулюванння коштів потерпілих на своїх рахунках, зокрема PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка, 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія, 205017386), E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O. (Чеська Республіка, 07587422); WDI MEDIA MARKETING S.R.O. (Чеська Республіка, 07587457) MAGNETS DIGITAL S.R.O. (Чеська Республіка, 07601115), MOONFOCUS CONSULTING S.R.O. (Чеська Республіка, 6410928), VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O. (Чеська Республіка 06409873), які відносяться до 1-го рівня та в подальшому, з метою їх легалізації (відмивання), перераховані на банківські рахунки інших підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств.

Водночас з реєстрацією вказаних підприємств, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за дорученням Особи № 4 та не будучи обізнаними про злочинні дії співучасників злочинної організації, відкрили рахунки підприємств в банківських установах та, отримавши засоби дистанційного доступу до них, передали повноваження на їх управління Особа № 4.
В подальшому, відповідно до відведеної злочинної ролі, ОСОБА_4 здійснювала помісячні виплати зазначеним фіктивним директорам компаній-нерезидентів за їх формальне перебування на цих посадах.

Згідно зі злочинним планом, направленим на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, розробленого Особою № 1, після відкриття банківських рахунків компаній PETRAMKO HOLDING OU, DATA MANAGEMENT EOOD, E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O., WDI MEDIA MARKETING S.R.O., MAGNETS DIGITAL S.R.O., MOONFOCUS CONSULTING S.R.O., VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O., Greentime Systems KFT, X-light Marketing s.r.o., внаслідок злочинних дій учасників злочинної організації з числа працівників кол-центрів, через псевдотрейдингові платформи ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Fibonetix ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Nobel Тгаdе ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), Forbslab ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та Huludox ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надійшли кошти ошуканих громадян, які в подальшому з метою легалізації (відмивання) були перераховані по ланцюгу підприємств, створених для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, на рахунки компаній 2-го рівня та 3-го рівня, а в подальшому легалізовані учасниками злочинної організації, в тому числі й на території України шляхом придбання рухомого та нерухомого майна на ім?я учасників злочинної організації.

Так, в період 2018-2020 років, кошти ошуканих громадян з рахунків компаній 1-го рівня PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія 205017386), E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O. (Чеська Республіка, 07587422); X-LIGHT MARKETING OU (Естонська Республіка, 14522481); WDI MEDIA MARKETING S.R.O. (Чеська Республіка, 07587457) MAGNETS DIGITAL S.R.O. (Чеська Республіка, 07601115), MOONFOCUS CONSULTING S.R.O. (Чеська Республіка, 6410928), VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O. (Чеська Республіка 06409873) та GREENTIME SYSTEMS kft (Угорщина, ) за пособництва Особа № 3, Особа № 4 перераховувалися з відома Особа № 1 та Особи № 2 на рахунки компанії 2-го рівня REMINI CONSULTING LP (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, SL 029812), засновником та директором якого був Особа № 3, а в подальшому на рахунки компанії 3-го рівня RIJV HOLDINGS LTD (Велика Британія, 11619397), директором та засновником якої був Особа № 1.

Таким чином, учасниками злочинної організації, зокрема Особою № 1, Особою № 2, Особою № 3, Особою № 4 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації реалізовано єдиний злочинний план злочинної організації направлений на вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також умисно вчинено дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, а саме перераховано кошти ошуканих іноземних громадян на банківські рахунки зазначених підконтрольних підприємств під виглядом фінансових операцій у загальній сумі 35 060 773,90 грн, що в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великими розмірами.

Крім того, в період з 20.07.2018 до 24.12.2020 учасниками злочинної організації, створеної Особою № 1, до складу якої окрім ОСОБА_4 входили Особа № 2, Особа № 3 Особа № 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинено дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (заволодіння учасниками злочинної організації шляхом обману і зловживання довірою коштами громадян країн Європи у сумі не менше 9 364 532,46 Євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.04.2020 становить 283 277 106,91 грн.

Таким чином, у 2016 році, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України та за її межами, Особа № 1 створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив у різний період часу щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, № 730 Js 5884/19, № 730 Js 5912/19, № 730 Js 5906/19, Особу № 2, Особу № 3 та Особу № 4, ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Створена і очолена Особою № 1 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався з початку її створення, а лише доповнювався новими учасниками, тривалістю злочинної діяльності, у період з квітня 2016 року по квітень 2020 року, розробкою та узгодженням загального плану злочинної діяльності, а також плануванням вчинення кожного окремого злочину, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організаторам, що забезпечувало встановлений організаторами порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності його учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

Створена Особою № 1 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2016 року по квітень 2020 року на території України та за її межами, зокрема у м. Софія (Республіка Болгарія) і у м. Белград (Республіка Сербія) та припинила своє функціонування у зв`язку з її частковим знешкодженням правоохоронними органами Болгарії та Сербії.

Таким чином з огляду на викладене слідує, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачено в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні своїми умисними і протиправними діями кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX).
Крім того, приблизно у липні 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, Особа № 1, при невстановлених обставинах, вступив в злочинну змову з Особою № 3 та ОСОБА_4 , спрямовану на розробку плану злочинних дій, який полягав у маскуванні незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_4 не приймала), джерела їх походження, зміні їх форми (перетворення), шляхом придбання та реєстрації відповідного автомобілю на ім`я Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Так, згідно злочинного плану, розробленого та узгодженого з Особою № 1, Особа № 3, виконуючи свою роль, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 980 000 грн., перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, підшукав через мережу Інтернет необхідний для Особи № 1 транспортний засіб BMW X3 VIN: НОМЕР_6 , 2017 р.в., який в березні 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, зареєстрував на ім`я Особи № 1, в Територіальному сервісному центрі № 8044, розташованому по вул. Крайній, 1 в м. Києві.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_4 , із корисливих мотивів, спільно у групі, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_4 не приймала) 17.07.2019 вчинила правочин на суму 980 000 грн уклала договір купівлі-продажу транспортного засобу BMW X3 VIN: НОМЕР_6 , 2017 р.в., з Особою № 1, відповідно до якого набула, а подальшому володіла, використовувалася та розпоряджалася зазначеним рухомим майном.

У подальшому, діючи на виконання єдиного наміру направленого на приховання та маскування незаконного походження зазначеного автомобілю, у грудні 2020 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особою № 1, усвідомлюючи що правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства стосовно іноземних осіб, здійснила дії з подальшої реалізації транспортного засобу BMW X3.
Так, 24.12.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи в Територіальному сервісному центрі № 8044, розташованому по вул. Крайній, 1 в м. Києві, достовірно знаючи, що автомобіль BMW X3 придбаний за грошові кошти, здобуті завідомо злочинним шляхом за посередництва Особа № 3, вчинила правочин уклала договір купівлі-продажу транспортного засобу BMW X3, VIN: НОМЕР_6 , 2017 р.в., відповідно до якого розпорядилася цим майном на користь ОСОБА_20 , яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_4 , Особи № 1 та Особи № 3.

Коштами, отриманими від продажу вказаного транспортного засобу, співучасники даного злочину розпорядилися за власним бажанням, тим самим вчинили дії з легалізації (відмивання) коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах, участі в якому ОСОБА_4 не приймала) на суму 980 000 грн, а також за попередньою змовою групою осіб, вчинили набуття, володіння, використання та розпорядження цими грошовими коштами шляхом здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) їх на інше майно транспортний засіб BMW X3, VIN: НОМЕР_6 , 2017 р.в., та подальшого вчинення правочину з цим транспортним засобом, тим самим маскуючи джерела походження коштів, за які він придбаний.

Таким чином, з викладеного слідує, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачено у тому, що вона своїми умисними і протиправними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 06.12.2019 № 361-IX) вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, у складі злочинної організації створеної Особою № 1,з метою легалізації (відмивання) майна (коштів), щодо якого фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_4 не приймала) на суму 11 407 677, 20 грн, а також з метою приховання та маскування незаконного походження таких коштів, зміні їх форми (перетворення), частково інвестувала такі грошові кошти у два об`єкти нерухомості в житловому кварталі з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на АДРЕСА_4 , що будується.

Так, ОСОБА_4 , у 2019 році, діючи у складі злочинної організації та відповідно до відведеної їй ролі - участі в легалізації коштів, одержаних від злочинної діяльності (шахрайства в особливо великих розмірах) здійснила фінансові операцій та правочини з цими коштами, при наступних обставинах.

26.06.2019 ОСОБА_4 , реалізуючи умисел злочинної організації, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів у зазначеній сумі, перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, вчинила правочин уклала договір № БВ-3125/19 від 26.06.2019 купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «Компанія з управління активами ЮДП ЕССЕТ Менеджмент, відповідно до якого придбала лот облігацій серії ВВВ 0088, емітент ТОВ Будспецсервіс (ідентифікаційний код 32555547), кількістю 10 993 шт., вартістю 165 грн кожна, на загальну суму 5 182 539,92 грн, предметом якого є інвестування у нерухомість житловий квартал з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на АДРЕСА_4 , що будується.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах), ОСОБА_4 діючи на виконання доручень Особи № 1, впродовж 2019-2020 років від свого імені вчинила ряд фінансових операцій з коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом, а саме за невстановлених обставин, отримавши від учасників злочинної організації такі кошти, вносила їх на рахунок ТОВ «Компанія з управління активами ЮДП ЕССЕТ Менеджмент, НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ АБ Укргазбанк кошти, зокрема:

- 02.08.2019 518 253, 99 грн;

- 29.01.2020 580 599, 42 грн;

- 29.05.2020 580 599, 42 грн;

- 04.06.2020 750 000 грн;

- 18.06.2020 750 000 грн;

- 25.06.2020 2 034 037, 20 грн, а всього на загальну суму 5 213 490,03 грн.
Надалі 23.07.2020, ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , вчинила інший правочин (за рахунок внесених раніше грошових коштів у загальній сумі 5 213 490, 03 грн.), а саме: уклала попередній договір № 81-72.2/20 купівлі-продажу квартири з проектним номером 81, загальною проектною площею 109,93 кв.м., яка знаходиться на 17 поверсі будинку № 72.2 житлового кварталу з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на АДРЕСА_4 ).

Відповідно до п. п. 1, 6 вказаного договору, цим попереднім договором ОСОБА_4 , зобов`язалася у майбутньому укласти та нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу відповідної квартири.

У той же день, тобто 23.07.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі злочинної організації, вчинила наступний правочин уклала шляхом підписання договору про внесення змін та доповнень до попереднього договору купівлі-продажу квартири № 81-72.2/20 від 23.07.2020 щодо заміни сторони покупця, відповідно до якого Особа № 1 став покупцем квартири з проектним номером АДРЕСА_6 житлового кварталу з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на АДРЕСА_4 ).

Крім того, 23.07.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до єдиного плану злочинної організації направленого на легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом, вчинила наступний правочин уклала з Особою № 1 попередній договір купівлі-продажу квартири, яка знаходиться на АДРЕСА_7 житлового кварталу з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на АДРЕСА_4 ), вартістю 6 194 187, 18 грн.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах), Особа № 1, впродовж 2018-2020 років від свого імені вчинила фінансову операцію з коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом, а саме за невстановлених обставин, отримавши від учасників злочинної організації такі кошти, внесла їх на рахунок ТОВ Компанія з управління активами ЮДП ЕССЕТ Менеджмент, 3149, відкритий у ПАТ Укрсоцбанк в сумі 619 418, 72 грн.

Відповідно до п. п. 1, 2 вказаного попереднього договору, цим Попереднім договором ОСОБА_4 зобов`язуються у майбутньому укласти та нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу квартири.

Таким чином, ОСОБА_4 , яка діяла в складі злочинної організації, прийняла участь в укладанні правочинів на загальну суму 11 407 677,20 грн, щодо яких фактичні обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах), що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімум доходів громадян та є великими розмірами, у тому числі здійснено фінансові операції з цими коштами, шляхом зміни форми (перетворення) їх на інше майно цінні папери, чим вчинено маскування джерела походження коштів, за які вони придбані.

Таким чином, з викладеного слідує, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачено у тому, що вона своїми умисними і протиправними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 06.12.2019 № 361-IX) набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, вчинене повторно, у складі злочинної організації, у великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, у складі злочинної організації створеної Особою № 1,з метою легалізації (відмивання) доходів щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_4 не приймала) у загальній сумі 1 715 211, 40 грн, а також з метою приховання та маскування незаконного походження таких коштів, зміні їх форми (перетворення), інвестувала такі грошові кошти нерухомість, а саме машиномісця № НОМЕР_8 та № 100/82/20, розташовані у двоповерховому підземному паркінгу проектний номер 82 житлового кварталу з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на АДРЕСА_4 .

Так, ОСОБА_4 , у 2020 році, діючи у складі злочинної організації та відповідно до відведеної їй ролі - участі в легалізації коштів, одержаних від злочинної діяльності (шахрайства в особливо великих розмірах) здійснила фінансові операцій та правочини з цими коштами, при наступних обставинах.

22.07.2020 ОСОБА_4 , реалізуючи умисел злочинної організації, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів у зазначеній сумі, перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, вчинила правочин уклала від свого імені попередні договори купівлі-продажу машиномісць № 101/82/20 та № 100/82/20, розташовані у двоповерховому підземному паркінгу проектний номер 82 житлового кварталу з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на АДРЕСА_4 , вартістю 857 605, 70 грн. кожен.

Відповідно до п. п. 1, 6 вказаного договору, цим попереднім договором ОСОБА_4 , зобов`язалася у майбутньому укласти та нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу машиномісця.

Після чого, ОСОБА_4 діючи на виконання доручень Особи № 1, продовжуючи злочинну діяльність в складі злочинної організації, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах, участі в якому ОСОБА_4 не приймала), впродовж 2020 року вчинила ряд фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом, а саме за невстановлених обставин, отримавши від учасників злочинної організації такі кошти, особисто вносила їх на рахунок ТОВ Будспецсервіс (ідентифікаційний код 32555547) НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ АБ Укргазбанк, а саме:

- 03.12.2020 - 857 605,70 грн;

- 03.12.2020 - 857 605,70 грн;

- 11.12.2020 - 47 255,28 грн;

- 11.12.2020 - 47 255,28 грн, а всього загальну суму 1 809 721, 96 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , яка діяла в складі злочинної організації, прийняла участь набутті, володінні, використанні та розпорядженні коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах), укладанні правочинів на загальну суму 1 715 211, 40 грн, вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами на загальну суму 1 809 721,96 грн та маскуванні джерела їх походження.

Таким чином, з викладеного слідує, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачено у тому, що вона своїми умисними і протиправними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 06.12.2019 № 361-IX) набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, приблизно у грудні 2020 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_4 , діючи повторно, із корисливих мотивів, вступила в злочинну змову з Особою № 1 та Особа № 3, спрямовану на розробку плану злочинних дій, який полягав у маскуванні незаконного походження коштів в сумі 855 00,00 грн, щодо яких фактичні обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_4 не приймала), джерела їх походження, зміні їх форми (перетворення), шляхом придбання та реєстрації відповідного автомобілю.

Так, згідно розробленого злочинного плану, приблизно в грудні 2020 року, Особа № 3, виконуючи свою роль достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах), реалізуючи єдиний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 855 00,00 грн, перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, підшукав через мережу Інтернет транспортний засіб HYUNDAI TUCSON.

У подальшому, 24.12.2020 Особа № 3, діючи з відома інших співучасників, а саме: ОСОБА_4 та Особи № 1, перебуваючи в Територіальному сервісному центрі № 8044, розташованому по вул. Крайній, 1 в м. Києві, вчинив правочин та придбав транспортний засіб HYUNDAI TUCSON, VIN НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 , вартістю 855 00,00 грн, право власності на який було зареєстровано за батьком ОСОБА_4 ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні дії співучасників даного злочину.

Надалі, придбаний за грошові кошти, здобуті завідомо злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах), за посередництва ОСОБА_4 та Особа № 3 транспортний засіб HYUNDAI TUCSON, VIN: НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 , перебував у володінні та користуванні ОСОБА_21 .

Таким чином ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, вчинено дії з легалізації (відмивання) коштів у загальній сумі 855 000,00 грн, щодо яких фактичні обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах, участі в якому ОСОБА_4 не приймала), а також за попередньою змовою групою осіб, вчинено набуття, володіння, використання та розпорядження цими грошовими коштами шляхом здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) їх на інше майно транспортний засіб HYUNDAI TUCSON, тим самим маскуючи джерела походження коштів, за які він придбаний.

Таким чином, з викладеного слідує, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачено у тому, що вона своїми умисними і протиправними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 06.12.2019 № 361-IX) набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, та переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Вирішуючи в порядку ст. 314 КПК України питання можливості затвердження угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0001496 суд враховує наступне.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

За приписами ч. 2, 5 цієї ж статті угода про визнання винуватості може ініціюватися прокурором або підозрюваним чи обвинуваченим у будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Згідно з ч. 2 ст. 474 КПК України розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.
Судове провадження на підставі угоди закінчується ухваленням вироку за наявності для цього всіх процесуальних передумов.

У п. 12 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.12.2015 № 13 зазначається, що, якщо в угоді наявні недоліки, які за своїм змістом не є суттєвими, зокрема угода вміщує суперечності, неточності, що обумовлено, переважно, правовою необізнаністю сторін, з огляду на заборону, передбачену ч. 8 ст. 474 КПК, щодо повторного звернення з угодою в одному кримінальному провадженні правильним видається надання судом можливості сторонам уточнення укладеної угоди, внесення відповідних змін до її змісту. При цьому такі зміни мають бути погоджені між сторонами.

Заслухавши позицію прокурора, пояснення обвинуваченої і думку її захисників, їх додаткові пояснення і обґрунтування, дослідивши обвинувальний акт, проаналізувавши угоду про визнання винуватості з урахуванням внесених до неї уточнень та перевіривши її на відповідність приписам чинного законодавства, вивчивши інші наявні матеріали, суд переконався, що така угода може бути затверджена шляхом постановлення обвинувального вироку зважаючи на таке.

Угоду подано до суду в установлений процесуальним законом строк.
Кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинення яких обвинувачена підтвердила і наявність своєї винуватості визнала, відповідає законодавчим вимогам п. 1, 3 ч. 4 ст. 469 КПК України.
Отже, законодавчих обмежень щодо можливості укладення угоди про визнання винуватості у цьому кримінальному провадженні не вбачається.
На виконання вимог ч. 4 ст. 474 КПК України судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє своє право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні яких її обвинувачують з відповідними процесуальними правами; цілком розуміє наслідки укладення і затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; цілком розуміє характер обвинувачень, в яких вона визнає себе винуватою; цілком розуміє вид покарання, а також інші заходи, що будуть до неї застосовані.
Також судом з`ясовано, що ОСОБА_4 погоджується з обставинами і даними, викладеними в обвинувальному акті та угоді від 04.10.2022; підтверджує зі свого боку всі відомості щодо подій і кримінальних діянь, відображених в обвинувальному акті та угоді, висловлює ствердне, усвідомлене й щире підтвердження готовності до виконання обов`язків, які вона на себе приймає за цією угодою й до понесення узгодженого покарання, а також підтверджує відсутність обставин, які б унеможливили виконання нею взятих на себе за угодою зобов`язань.
Також судом враховується, що ОСОБА_4 має на утриманні: матір ОСОБА_22 , 1968 року народження, яка має інвалідність ІІ групи загального захворювання та отримує мінімальний рівень доходів; батька ОСОБА_21 , 1964 року народження, який отримує низький рівень доходів, ту обставину, що обвинувачена добровільно передала на підтримку Збройних Сил України у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану грошові кошти у загальній сумі 704 300 грн, раніше до кримінальної відповідальності не притягалася і в статусі підозрюваної до цього кримінального провадження ніколи не перебувала, за місцем реєстрації характеризується позитивно, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має вищу освіту, підтверджений досвід професійної діяльності, міцні соціальні зв`язки, усвідомлює вчинене, виявляє прагнення до ведення соціально-позитивного і законослухняного способу життя.
Крім того, з метою дотримання приписів ч. 6 ст. 474 КПК України суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом перевірено, що укладена угода відповідає за своїм змістом вимогам ст. 472 КПК України та містить наступні положення:

- визначення сторін, які її уклали (прокурор, обвинувачена за участі захисника);

- формулювання обвинувачення і його правову кваліфікацію з зазначенням відповідної статті КК України (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України);
- істотні для цього кримінального правопорушення обставини (викладено вище),

- підтвердження беззастережного визнання ОСОБА_4 своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень;

- обов`язки обвинуваченої (беззастережне визнання своєї винуватості в обсязі підозри в судовому провадженні, сумлінна співпраця зі стороною обвинувачення щодо викриття кримінальних правопорушень, вчинених організаторами та співучасниками злочинно організації, активне сприяння у проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо неї та інших співучасників злочинної організації, надання викривальних показань стосовно себе та інших співучасників злочинної організації шляхом правдивих відповідей на питання як під час досудового розслідування, та у судового провадження, з`явлення в установлені строки до слідчого за викликом, прокурора, суду, не замовчування фактів та інформації щодо обставин вчинення нею та іншими співучасниками злочинної організації інкримінованих правопорушень);

- узгоджене покарання із застосуванням положень ст. 69, 70, 75 КК України;

- згоду обвинуваченої на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням;

- застосування спеціальної конфіскації;

- наслідки укладення і затвердження угоди, передбачені ст. 473 КК України;

- наслідки невиконання угоди;

- дату укладення угоди;

- підписи сторін.

Щодо покарання вказаною угодою погоджено таке:

-за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених Законом України від 04.06.2020 № 671-ІХ) 5 (п`ять) років позбавлення волі;

-за ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ) відповідно до положень ст. 5 КК України щодо пом`якшення кримінальної відповідальності 5 (п`ять років) позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями строком на 3 (три) роки без конфіскації майна та із застосуванням приписів ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, які пом`якшують відповідальність у виді 4 (чотирьох) років та 5 (п`яти) місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

-за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ) 5 (п`ять років) позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями строком на 3 (три) роки без конфіскації майна та із застосуванням приписів ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, які пом`якшують відповідальність у виді 4 (чотирьох) років та 8 (восьми) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями строком на 2 (роки) без конфіскації майна;

-за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ) 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями строком на 3 (три) роки без конфіскації майна та із застосуванням приписів ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, які пом`якшують відповідальність у виді 4 (чотирьох) років та 9 (дев`яти) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями строком на 3 (роки) без конфіскації майна;

-за ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно з Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ) 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями строком на 3 (три) роки без конфіскації майна із застосуванням ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, які пом`якшують відповідальність у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки на 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.

При цьому сторони угоди дійшли згоди про застосування також і приписів ст. 70 КК України та погодили можливість поглинання менш суворого покарання більш суворим, з призначенням покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями на строк 3 роки та без конфіскації майна.

Також сторонами погоджено застосування норм ст. 75 КК України, у зв`язку з чим вони дійшли згоди про можливість звільнення ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та застосуванням судом іспитового строку та покладенням обов`язків, визначених ст. 76 КК України.

У ст. 69 КК України закріплено, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу. На цих підставах суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове.
У ч. 1 та 3 ст. 70 КК України (у редакціях, чинних на момент вчинення кримінальних правопорушень та станом на час постановлення вироку) передбачається, що при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань. До основного покарання, призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких особу було визнано винною.
Згідно з ч. 2, 3, 4 ст. 75 КК України суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням. У такому разі суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки. Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.
У ході проведення підготовчого засідання судом приділено увагу дослідженню питання щодо щирого каяття ОСОБА_4 , її реального негативного ставлення до своєї протиправної поведінки, критичної її оцінки, її повне визнання вини, готовність нести кримінальну відповідальність, її дії з активного сприяння у розкритті цих та інших кримінальних правопорушень та готовність у подальшому продовжувати такі позитивні дії, співпрацювати з органами досудового розслідування, її добровільність у наданні визнавальних і викривальних показань органу досудового розслідування та суду, активну допомогу у з`ясуванні фактів причетності інших осіб до вчинення розслідуваних злочинів.

Під час оголошення своєї позиції прокурор, серед іншого вказувала на те, що рішенню про можливість укладення угоди передувало усвідомлення та правовий аналіз ступеня та характеру сприяння підозрюваної у проведенні кримінального провадження щодо неї або інших осіб, адже ОСОБА_4 самостійно прибула до правоохоронних органів, коли дізналася про кримінальне провадження, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю кримінальних правопорушень та розповіла всі обставини вчинених нею та іншими особами злочинів, надавала викривальні показання щодо інших фігурантів. Також враховувалося характер і тяжкість обвинувачення (підозри) щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, які кваліфікуються як тяжкі та особливо тяжкі, тоді як вона не була безпосереднім організатором вчинення злочинів; наявність суспільного інтересу зі швидкого проведення досудового розслідування і викриття більшої кількості кримінальних правопорушень; наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чиприпиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень, викритті винних у їх вчиненні.

Такі доводи суд позитивно поділяє зі стороною обвинувачення.

Потерпілих осіб у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 не заявлено.

З урахуванням всього викладеного вище, суд переконався, що угода про визнання винуватості, з урахуванням внесених уточнень може бути затверджена, тоді як підстав для відмови у затвердженні цієї угоди, визначених у ч. 7 ст. 474 КПК України, не встановлено.
Дійшовши таких висновків та реалізовуючи імперативні повноваження щодо призначенняпокарання, суд враховує той вид покарання, який узгодили сторони та зауважує, що під час розгляду угоди судом було приділено суттєву та особливу увагу доцільності застосування приписів ст. 69 КК України у цьому провадженні, для чого поставлено ряд запитань прокурору, захисникам та обвинуваченій, заслухано їх додаткові пояснення й обґрунтування, які переконливо свідчать про достатність передумов для призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом та, відповідно про наявність обставин, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та ствердних пом`якшуючих обставин, а саме: щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину, вчинення кримінальних правопорушень внаслідок збігу тяжких сімейних обставин (потреба у численних медичних обстеженнях та лікуванні матері, яка набула тяжке захворювання та інвалідність); добровільне перерахування в якості благодійної допомоги на користь Збройних Сил України грошових коштів у сумі 704 300,00 грн, погодження передачі внаслідок спеціальної конфіскації у доход держави майна, здобутого на кошти, отримані від протиправної діяльності.
На переконання суду, виправлення обвинуваченої можливо без фактичної ізоляції від суспільства з установленням випробування на максимальний строк, передбачений ч. 4 ст. 75 КК України.
Обтяжуючих обставин за ст. 67 КК України не встановлено.
Враховуючи викладене, суд вважає за належне затвердити угоду про визнання винуватості від 04.10.2022, визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (у редакції до змін, внесених Законом України від04.06.2020 № 671-ІХ); ч. 2 ст. 209 України (у редакції до змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ); ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ); ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ); ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ) та призначити їй узгоджену сторонами міру покарання,яка відповідає загальним засадам призначення покарання, закріпленим у ст. 65 КК та базується на положеннях ст. 69 КК України, у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна. При цьому, суд вважає за можливе застосувати положення як ст. 70, так і ст. 75 КК України, у зв`язку з чим, видається за доцільне звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.
На підставі ст. 76 КК України на ОСОБА_4 покладатимуться обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Потерпілі у зазначеному кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

В угоді про визнання винуватості погодженим сторонами є такий захід кримінально-правового характеру як спеціальна конфіскація щодо транспортного засобу марки Hyundai Tucson VIN НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_11 , зареєстрований за ОСОБА_21 (батьком обвинуваченої).

Представленими суду матеріалами підтверджується, що за постановами старшого слідчого в особливо вважливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_23 від 17.06.2021 зазначений транспортний засіб, брелок з ключем до нього, а також технічний паспорт визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000583, з якого в подальшому було виділено, серед іншого, і кримінальне провадження № 0001496, місцем зберігання транспортного засобу визначено спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Головного управління Національної поліції в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Г. Хоткевича, 20-б.

27.07.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34163/21-к було накладено арешт на транспортний засіб марки Hyundai Tucson VIN НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_11 , зареєстрований за ОСОБА_21 , як на такий, що був придбаний за кошти ошуканих громадян та який є об`єктом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2, 3 ст. 209 КК України.

З наявних документів слідує, що описуваний транспортний засіб, який офіційно оформлений на батька обвинуваченої ОСОБА_21 , придбано за кошти, отриманні злочинним шляхом від осіб, визнаних потерпілими в іншому кримінальному провадженні відносно інших фігурантів, досудове розслідування в якому триває.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
Приписами ч. 4 цієї ж статті передбачено, що описуваний захід кримінально-правового характеру може бути застосована щодо майна, яке підлягає спеціальній у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного та/або обвинуваченого, знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п. 1-4 ч. 1 цієї статті.
У ході обговорення умов угоди про визнання винуватості суду не було повідомлено фактичних даних, які б свідчили про добросовісність набуття у власність батьком обвинуваченої ОСОБА_21 транспортного засобу марки Hyundai Tucson VIN НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_11 , або ж даних, які б спростовували його обізнаність відносно того, що вказаний автомобіль придбаний за кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При цьому, суд приймає до уваги ті обставини, що матір ОСОБА_4 хворіла тривалий час, набула онкологічне захворювання, проходила довготривале коштовне лікування, набула інвалідності внаслідок отриманого захворювання, тоді як батько обвинуваченої за місцем постійної роботи у підприємстві харчової промисловості, займаючи не керівну посаду, а будучи технологічним працівником, отримував незначний дохід у виді заробітної плати, що у підсумку та сукупному аналізу дає підстави вести мову про те, що родина батьків обвинуваченої дійсно не мала фінансових можливостей для самостійного придбання у 2020 році такого цінного майна як транспортного засобу марки Hyundai Tucson 2020 року випуску.
Обговорюючи процесуальні передумови для застосування спеціальної конфіскації, усвідомлення обвинуваченої наслідків застосування цього виду заходу кримінально-правового характеру, суд не встановив фактів, які б свідчили про те, що конфіскація в доход держави описаного вище транспортного засобу з приналежними до нього ключами та технічним паспортом не порушуватиме справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав як обвинуваченої, так і ОСОБА_21 та не покладатиме на ОСОБА_21 надмірний тягар.
За наведених обставин та обґрунтувань суд вважає за доцільне погодити застосування спеціальної конфіскації стосовно майно третьої особи транспортного засобу марки Hyundai Tucson VIN НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_11 , здобутого на кошти, отримані за наслідками вчинення кримінальних правопорушень.
Частиною 4 ст. 174 КПК України встановлено, що одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, суд вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Оскільки брелок з ключами та технічний паспорт на автомобіль є невід`ємними приналежностями до майна, відносно якого діє арешт і яке підлягає спеціальній конфіскації, тобто до транспортного засобу Hyundai Tucson VIN НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_11 , підстави для зняття з них арешту відсутні, так само як і підстави для прийняття відносно брелка з ключем та технічного паспорта до автомобіля будь-якого іншого процесуального рішення, адже такі речі мають слідувати долі майна, невід`ємною приналежністю до якого вони є.
Документів, які б стверджували, що певні речі матеріального світу, крім брелку з ключем дотранспортний засіб Hyundai Tucson VIN НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_11 , та технічного паспорта до нього, також були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001496, суду не було представлено.
Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України у резолютивній частині вироку, серед іншого, зазначається рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження.
Як вказувалося вище за клопотанням від 15.10.2022 захисник просив суд повернути заставу, внесену відносно ОСОБА_4 застоводавцю та надав документи, що підтверджують перерахування грошових коштів на відповідний рахунок в якості застави.
Вирішуючи питання щодо повернення застави, суд зазначає наступне.

19.05.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/11482/22-к задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 та застосовано до ОСОБА_4 в якості підозрюваної у кримінальному провадженні № 0001496 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 04.06.2022 включно, та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 820-и прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що складало 2 034 420,00 грн.
19.05.2022 на рахунок, указаний в зазначеній ухвалі, батько обвинуваченої ОСОБА_21 від імені ОСОБА_4 перерахував 1 650 000,00 грн та 384 420,00 грн в якості застави за ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.05.2022 у справі № 757/11482/22-к, що підтверджується квитанцією від 19.05.2022 № ПН1142 Акціонерного товариства Комерційний індустріальний банк та квитанцією від 19.05.2022 № 19-1525613/1/С Акціонерного товариства РВС Банк.
За приписами розділу ІІ КПК України у кримінальному провадженні, з метою його дієвості, можуть бути застосовані заходи забезпечення, до яких, серед іншого, належать запобіжні заходи, у тому числі тримання під вартою та застава.

Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків (ч. 1 ст. 182 КПК України).
Приписами абз. 4 ч. 4 ст. 202 КПК України унормовано, що з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.
Оскільки суд дійшов висновку про затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної сторонами та вважає за можливе застосувати до обвинуваченої узгоджене сторонами покарання, яке не передбачає її перебування в місцях позбавлення волі за умови дотримання і належного виконання обов`язків на стадії виконання вироку, суд не вбачає підстав для продовжуваної дії заходу забезпечення кримінального провадження у виді застави, який діє щодо ОСОБА_4 та був застосований згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.05.2022 у справі № 757/11482/22-к.
За наведених мотивувань, з огляду на відсутність підстав для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження, він підлягає скасуванню, а застава поверненню особі, яка її внесла.

Після надходження обвинувального акта до суду, відносно обвинуваченої інші запобіжні заходи не застосовувалися.

Процесуальні витрати для здійснення їх розподілу судом у кримінальному провадженні не заявлені.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 53, 314, 368, 374, 475КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 4 жовтня 2022 року між прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою у кримінальному провадженні № 0001496 ОСОБА_4 , захисником ОСОБА_5 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (у редакції до змін, внесених Законом України від 04.06.2020 № 671-ІХ); ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції до змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ); ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ); ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ); ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ), і призначити їй покарання:

-за ч. 1 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

-за ч. 2 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки та 5 (п`ять) місяців без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями на строк 2 (два) роки без конфіскації майна;;

-за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки та 8 (вісім) місяців з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями на строк 2 (два) роки без конфіскації майна;

-за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України зі застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки та 9 (дев`ять) місяців з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями на строк 3 (три) роки без конфіскації майна;

-за ч. 2 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки на 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями на строк 3 (три) роки без конфіскації майна;

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 покарання за сукупністю злочинів у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями на строк 3 (три) без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.
Згідно з приписами ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та/або роботи.
Зарахувати у строк відбуття покарання строк попереднього ув`язнення з розрахунку один день попереднього ув`язнення на один день позбавлення волі.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у виді застави скасувати.
Повернути заставодавцю ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) грошові кошти, внесені на рахунок № НОМЕР_14 в якості застави через ОСОБА_21 згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.05.2022 у справі № 757/11482/22-к у сумі 384 420 (триста вісімдесят чотири тисячі чотириста двадцять) грн за квитанцією Акціонерного товариства РВС-Банк від 19.05.2022 № 19-1525613/1/С на суму 384 420,00 грн, а також у сумі 1 650 000 (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) грн за квитанцією Акціонерного товариства Комерційний індустріальний банк від 19.05.2022 № ПН1142.
Арешт, накладений на транспортний засіб Hyundai Tucson VIN НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_11 , зареєстрований за ОСОБА_21 , накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.07.2021 у справі № 757/34163/21-к, залишити в силі.

Застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати в дохід держави майно, визнане речовими доказами транспортний засіб Hyundai Tucson VIN НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_11 , зареєстрований за ОСОБА_21 , технічний паспорт НОМЕР_15 на транспортний засіб Hyundai Tucson VIN НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_11 , з приналежним до нього брелком із ключем та технічним паспортом НОМЕР_15 .

Копію вироку негайно після його проголошення вручити сторонам.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Голосіївський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не булоподано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок проголошено 18.10.2022 після виходу суду з нарадчої кімнати, видалення до якої відбулося 17.10.2022.

Суддя ОСОБА_1