Справа № 761/6142/22
Провадження № 1-кс/761/3785/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива 2-го відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , що погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
22.02.2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива 2-го відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , що погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 01 березня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: призначити судово-економічну експертизу для підтвердження або спростування висновків, викладених у аналітичному дослідженні ГУ ДПС у Кіровоградській області від 18.09.2020 №15/11-28-16-07/39046346, витребувати від ГУ ДПС у Кіровоградській області копії відповідей ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» з додатками від 05.02.2020 № 85, від 17.03.2020 № 218, допитати як свідків службових осіб ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К», ТОВ «ДВЕСТА СТАР» (нова назва ТОВ «ОРЛІ ТРЕЙД ГРУП»), ТОВ «СОЛ-АГРОТРЕЙД», ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», ТОВ «ЕСКІНА», ТОВ «СВІТАГРО-РЛЮС» упродовж 2019-2020 рр. Окрім цього, відібрати у службових осіб ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» експериментальні зразки підписів та почерку, допитати як свідків службових осіб ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» та ТОВ «ФОРТ ВЕРТ», ТОВ «ДОНПАК «СВ» упродовж 2019 року. Окрім цього, відібрати у службових осіб ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» експериментальні зразки підписів та почерку, допитати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з приводу обставин перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» до ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» у жовтні 2019 року, допитати як свідків службових осіб ТОВ «ФОРТ ВЕРТ» з приводу надання послуг перевезення ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» упродовж 2019 року, допитати як свідків службових осіб ТОВ «ДОНПАК «СВ» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» упродовж 2019 року, допитати як свідків службових осіб ТОВ «ДВЕСТА СТАР» (нова назва ТОВ «ОРЛІ ТРЕЙД ГРУП») з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К», ТОВ «ФГ КОЛОС ПЛЮС», ТОВ «МОУЛТЕК СПРІНТ», ТОВ «ГОРОДЕЯ ПОСТАЧ», ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» упродовж 2019 року. Окрім цього, відібрати у службових осіб ТОВ «ДВЕСТА СТАР» експериментальні зразки підписів та почерку, допитати як свідків службових осіб ТОВ «МОУЛТЕК СПРІНТ» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «АТОН ДЖЕЙ» упродовж 2019 року, допитати як свідків службових осіб ТОВ «ФГ КОЛОС ПЛЮС» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» та ТОВ «ДВЕСТА СТАР» (нова назва ТОВ «ОРЛІ ТРЕЙД ГРУП») упродовж 2019 року, допитати як свідків службових осіб ТОВ «ГОРОДЕЯ ПОСТАЧ» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ДВЕСТА СТАР» (нова назва ТОВ «ОРЛІ ТРЕЙД ГРУП») упродовж 2019 року, допитати як свідків службових осіб ТОВ «СОЛ-АГРОТРЕЙД» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА», ТОВ «БАНЕРС», ТОВ «ІВЕНРАЙС» упродовж 2019 року. Окрім цього, відібрати у службових осіб ТОВ «СОЛ-АГРОТРЕЙД» експериментальні зразки підписів та почерку, допитати як свідків службових осіб ТОВ «ЕСКІНА» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» упродовж 2019 року, допитати як свідків службових осіб ТОВ «СВІТАГРО-РЛЮС» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» упродовж 2020 року, встановити розрахункові рахунки у банківських установах зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності та підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів), тощо, підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ними за період 2019-2020 рр., витребувати від підрозділів Державної податкової служби України податкову звітність зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності за 2019-2020 роки, а також інформацію щодо проведених перевірок, реєстрації упродовж 2019-2020 років виданих/отриманих податкових накладних або розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, які стосуються взаємовідносин між ними, отримати висновок аналітичного дослідження від Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України за фінансовими операціями, здійсненими ТОВ «Агрогрупа Деметра» з ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» () та ТОВ «ОРЛІ ТРЕЙД ГРУП» (, попередня назва ТОВ «Двеста Стар»), іншими товариствами-контрагентами (постачальниками та покупцями) за період з 01.10.2019 по 31.12.2020. Після вказаного призначити судову економічну експертизу, оглянути вилучені під час проведених обшуків документи, оглянути юридичні адреси указаних вище суб`єктів господарської діяльності, після отримання експериментальних зразків підписів та почерку у службових осіб вказаних вище підприємств призначити почеркознавчі експертизи, провести інші слідчі (розшукові) дії.

Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із обставинами досудового розслідування, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України на 12 місяців.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце його проведення, не з`явився. Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_17 надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У судовому засіданні було встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 01 березня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Так, досудове розслідування кримінального провадження № 0000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України на момент звернення слідчого з клопотанням не завершено. Жодній особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у тексті клопотання.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 01 березня 2022 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення та необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання детектива 2-го відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , що погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України на 12 (дванадцять) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1