печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або державного кордону України.

Установлено, що ОСОБА_5 є співзасновником групи компаній " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та засновником наступних юридичних товариств на території України: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та бенефіціарним засновником або директором у компаніях, які зареєстровані в Республіці Кіпр: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ICON ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Також ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціаром ряду юридичних осіб, зареєстрованих в Російській Федерації, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ІПН НОМЕР_12 , основний вид діяльності: інвестиції в цінні папери, юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ІПН НОМЕР_13 , основний вид діяльності: діяльність агентств нерухомості за винагороду або на договірній основі, юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ІПН НОМЕР_14 , основний вид діяльності: транспортування трубопроводами нафти та нафтопродуктів, юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновники ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_20 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ІПН НОМЕР_15 , основний вид діяльності: діяльність ресторанів, юридична адреса АДРЕСА_5 , засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ІПН НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ІПН НОМЕР_16 , основний вид діяльності: підготовка будівельної площадки, юридична адреса: АДРЕСА_6 , засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ІПН НОМЕР_17 , основний вид діяльності: підготовка будівельної площадки, юридична адреса: АДРЕСА_7 , засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ").

04.07.2022 до ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит про витребування документів щодо взаємовідносин вказаного товаритсва і його засновників із Російською Федерацією, а саме: щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), компаніями ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (Російська Федерація), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (зараз перейменовано в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ") (Російська Федерація), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна подав письмові заперечення у яких просив відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу, що статтею 163 КПК України, окрім іншого, закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до особової справи, характеристики та посадової інструкції директора, задоволенню не підлягає, оскільки органом досудового розслідування не вказано, яке значення саме для кримінального провадження № 0000281 має вказана інформація.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали, які знаходиться у володінні ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме:

- щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), компаніями ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (Російська Федерація), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (зараз перейменовано в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ") (Російська Федерація), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- статутні документи ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були чинні;

- документи, які підтверджують перерахування коштів (в тому числі у вигляді дивідендів, кредитів, застав, безповоротних допомог, переказів та інше) кінцевим бенефіціарам ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1