Провадження № 1-кс/686/4695/22
УХВАЛА
Іменем України

30 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000332 від 21.12.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з вересня 2019 року по листопад 2019 року, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 21.12.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, досудовим розслідування встановлено факт незаконного нарахування колишньому сільському голові ІНФОРМАЦІЯ_3 заробітної плати та премії за період вересень листопад 2020 року в розмірі 9 тис. грн та незаконного привласнення вказаних грошових коштів службовими особами колишньої ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинено майнову шкоду територіальній громаді в особі виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказану суму та проведенням без додержання установленої вимогами законодавства тендерної процедури укладення договорів та перерахування бюджетних коштів суб`єктам господарювання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 14.09.2021 Ярмолинецьким відділом Хмельницької окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Постановою процесуального прокурора в кримінальному провадженні 17.09.2021 матеріали кримінальних проваджень № 0000332 від 21.12.2019 за ч.1 с.366 КК України та № 0000026 від 14.09.2021 за ч.2 ст.191 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000332 від 21.12.2019.

В подальшому постановою процесуального прокурора в кримінальному провадженні від 18.11.2021 матеріали кримінального провадження за фактом проведення без додержання установленої вимогами законодавства тендерної процедури укладення договорів та перерахування бюджетних коштів суб`єктам господарювання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . виділені в окреме кримінальне провадження за № 00002287, за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено судову економічну експертизу від 13.12.2021 за № СЕ-19/120-21/11914-ЕК, згідно висновків якої документально підтверджено факт здійснення безпідставного нарахування та виплати премій Кадиївському сільському голові ОСОБА_5 на загальну суму 52 993,34 грн, за період серпень- грудень 2019 року та січень- листопад 2020 року (копія витягу з висновку експерта на 3 арк. додається).
З метою проведення повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного дослідження та документального підтвердження усіх обставин вчинення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який в період з 2015 по 2020 роки займав посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображуються відомості щодо точного часу, місця, суми коштів та реквізитів контрагентів.
Заробітну плату колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 отримував на картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі списків, які надавались за його підписом та підписом бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ( відповідні списки вилучено в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого суді Ярмолинецького районного суду від 21.12.2020, справа № 689/1731/20, протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 24.12.2020 та опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ).
Враховуючи викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів та відомостей, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000332 від 21.12.2019 року до речей та документів з можливістю отримання належним чином їх завірених копій, а саме до: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 01.08.2019 по 01.12.2020 із відображенням точного часу, місця, суми коштів та реквізитів контрагентів, які, в свою чергу перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю отримати дану інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Посадовим та службовим особам Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання належним чином їх завірених копій.

Ухвала діє по 30.07.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя