Справа №718/2201/22
Провадження №1-кс/718/230/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

13.10.2022 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженню №0000112 внесеному до ЄРДР 13.08.2022, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 12.08.2022 року о 10:25 год з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 11.08.2022 біля 13:00 год невідома особа, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , під приводом розблокування банківських карток, дізналась особисті дані та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 49694 грн, які були списані з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Посилається на те, що 13.08.2022 року про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за №0000112 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує на те, що будучи допитаною з даного приводу, потерпіла ОСОБА_5 вказала що, 11.08.2022 року біля 13:00 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , повідомила, що її картки заблоковані, для того, щоб розблокувати потрібно ввести код підтвердження, який прийде через декілька хвилин. Через поганий звязок телефонний дзвінок перервався. Пройшло декілька хвилин і потерпілій знову зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 та сама невідома особа і знову попросила ввести код з СМС, що вона і зробила, після чого дзвінок завершився і додзвонитись ОСОБА_5 на вказаний номер не змогла, так як ніхто трубки не брав.

В подальшому, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла побачила списання грошових коштів в сумі 49694 грн. з кредитної картки № НОМЕР_2 .

Також посилається на те, що на наступний день, а саме 12.08.2022 року, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де на її прохання працівниками банку була надана виписка по кредитній картці№ НОМЕР_2 яка була видана на її ім`я.

Згідно отриманої виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зрозуміла, що було знято грошові кошти в сумі 49694 грн. з кредитної картки № НОМЕР_2 .

Для підтвердження вказаної інформації потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по карті № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу із 11.08.2022 року по 13.08.2022 рік із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку; паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 11.08.2022 по 13.08.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України, судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 11.08.2022 по 13.08.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку; паспорту громадянина України; ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 11.08.2022 по 13.08.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського
районного суду: ОСОБА_1