Справа №295/2454/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

подане старшим дізнавачем СД ВП №1 Житомирського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні за №0000024 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні і розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що 06.01.2022 близько 19 години невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу міні-трактору на сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами у сумі близько 105 000 грн, які належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку.

11.02.2022 вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Мотивуючи клопотання дізнавач зазначає, що 06.01.2022 близько 19 години ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення на сайті OLX натрапив на оголошення про продаж міні трактору ДТЗ 5242 НРХ. В цей же час він зателефонував за номером, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1 , слухавку взяла особа жіночої статі і представилась ОСОБА_6 , та повідомила ОСОБА_5 , що трактор коштує 1800 доларів США, що на валюту у гривнях еквівалентно 60000 грн. ОСОБА_5 в ході розмови почав цікавитись чому така низька ціна, на що ОСОБА_7 йому відповіла, що вищевказаний трактор конфіскований і тому на нього занижена ціна. Обговоривши ціну вищевказаного товару ОСОБА_5 та ОСОБА_7 дійшли згоди, що його ціна становитиме 60000 грн. Також, ОСОБА_7 повідомила, що потрібно ще буде сплатити кошти у розмірі 45 000 грн за косарку, грабалку до вищевказаного трактора, а також за оформлення документів та доставку, оскільки їх організація знаходиться у м. Черкаси. На вищевказану суму ОСОБА_5 погодився і одразу після телефонної розмови ОСОБА_7 йому,через додаток Viber з номеру НОМЕР_1 , скинула розрахунковий номер, НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 спочатку перерахував завдаток у сумі 3000 грн. Перерахувавши кошти, ОСОБА_5 побачив, що отримувачем була зазначена невідома йому ОСОБА_8 . Надалі, в цей же день, ОСОБА_5 перерахував ще 4000 грн та 6000 грн окремими платежами. Надалі ОСОБА_7 через додаток Viber надіслала ОСОБА_5 ще один розрахунковий номер ощадбанку НОМЕР_3 і повідомила, що на цей рахунок треба ще доплатити задаток у сумі 8000, що ОСОБА_5 і зробив. В подальшому, ОСОБА_7 через додаток Viber ОСОБА_5 писала весь час, що ще треба заплатити завдаток то за косарку, то за документи, то за доставку. Цього ж дня, точний час ОСОБА_5 не вказав, останній перерахував на вищевказаний рахунок ще 10000 грн. Наступного дня 07.01.2022 близько 11 години ОСОБА_5 перерахував ще декілька платежів 12 000 грн, 18 000 грн, 10 000 грн. , 8000 грн., 16 000 грн, і доплату у розмірі 10000 грн. Надалі, через додаток Viber, ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 номер кур`єра - НОМЕР_4 і сказала йому тримати зв`язок з ним. ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером і слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_9 і повідомив , що скоро буде прямувати до його населеного пункту. Надалі ОСОБА_10 передзвонив і сказав, що йому зателефонувала ОСОБА_7 і повідомила, що ОСОБА_5 не здійснив ще одну оплату, яку він в подальшому зробив і перерахував останній платіж у розмірі вищевказаних 10000 грн. Далі ОСОБА_5 почав телефонувати кур`єру ОСОБА_11 за вищевказаним номером НОМЕР_4 , однак той вже був поза зоною досяжності . ОСОБА_5 також почав телефонувати ОСОБА_12 , і вона теж вже була поза зоною досяжності. Коли, в подальшому, ОСОБА_5 відкрив додаток Viber, то побачив, що ОСОБА_7 видалила переписку з ним.
Встановлено, що грошові кошти в сумі 92000 гривень ОСОБА_5 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому у органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, у органу досудового розслідування існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .
Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні м. Житомира, а саме до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 06.01.2022 по 08.01.2022, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на перовому або електронному носії.

Крім того, в клопотанні дізнавачем зазначено, що орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, а тому виклик в судове засідання посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до зміни, втрати відомостей, інформації, яку необхідно вилучити в якості доказів у кримінальному провадженні.
З огляду на обгрунтування дізнавачем наявності реальної загрози зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за можливе, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація, до якої дізнавач просить тимчасовий доступ.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явилася, до клопотання долучила заяву про проведення його розгляду за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, а також те, що з клопотання та доданих матеріалів вбачається необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, оскільки є достатні підстави вважати, що вона є важливою у кримінальному провадженні та що іншими способами її неможливо отримати, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.132,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 06.01.2022 по 08.01.2022, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на перовому або електронному носії.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищевказаної інформації, та видати її наступним працівникам: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за дорученням дізнавача оперативним працівникам СКП ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1