Справа № 353/690/22
Провадження № 1-кс/353/88/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «18» серпня 2022 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 11.08.2022 року по 17.08.2022 року; інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи;інформації щодо місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 11.08.2022 року по 17.08.2022 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 12.08.2022 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 11.08.2022 року близько 17 год 00 хв невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 11615 гривень, які були переведені на банківську карту № НОМЕР_3 .

По даному факту 13.08.2022 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що у її користуванні знаходилися банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) та ще одна кредитна банківська картка НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), яка була віртуальною та відображалась в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої потерпіла повністю вказати не може, так як обидві картки вже заблоковані.

Так, 11.08.2022 року близько 17 год 00 хв потерпіла знаходилися по місцю свого проживання, та в цей час до неї зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера телефону НОМЕР_8 , який представився ОСОБА_6 начальником служби безпеки банку, якого саме не уточнив. В подальшому вказаний чоловік запитав потерпілу чи відома їй особа на ім`я ОСОБА_7 , на що потерпіла відповіла, що дана особа їй не знайома. Після чого чоловік, який представився начальником служби безпеки банку сказав потерпілій, що ОСОБА_7 являється її фінансовим адміністратором та хоче незаконно використати персональні дані потерпілої для взяття кредиту. Далі, чоловік, який представився начальником служби безпеки банку сказав потерпілій, що вони проводять таємну операцію та хочуть викрити незаконні дії ОСОБА_7 та для цього попросив потерпілу співпрацювати з ними. В подальшому вказаний чоловік протягом двох годин надавав потерпілій вказівки, виконуючи які, потерпіла повідомляла коди, які приходили їй в смс повідомленнях, телефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та робила підтвердження переказу грошових коштів.

Після завершення розмови із чоловіком, який представився начальником служби безпеки банку, потерпіла вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що її логін та пароль не підходять для входу в додаток. Далі, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розказала про ситуацію, яка із нею відбулася та їй повідомили, що до її облікового запису в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно отримали доступ, а на її картках не має грошових коштів.

12.08.2022 року потерпіла звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тлумач, де їй повідомили, що з її кредитних карток 11.08.2022 року здійснено ряд переказів грошових коштів, а саме :

-11.08.2022 року о 17 год 50 хв здійснено поповнення рахунку її мобільного телефону НОМЕР_9 , на суму 90 гривень із її банківської картки № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 );

-11.08.2022 року о 18 год 56 хв здійснено переказ грошових коштів на суму 5025 грн 13 коп із банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ) на банківську картку потерпілої НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 );

-11.08.2022 року о 18 год 59 хв здійснено переказ грошових коштів на суму 5025 грн 13 коп із її банківської картки НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ) на її банківську картку НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 );

-11.08.2022 року о 19 год 00 хв здійснено переказ грошових коштів на суму 1507 грн 54 коп із її банківської картки НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ) на її банківську картку НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 );

-11.08.2022 року о 19 год 01 хв здійснено поповнення рахунку її мобільного телефону НОМЕР_9 на суму 995 гривень із її банківської картки НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 );

-11.08.2022 року о 19 год 06 хв здійснено переказ грошових коштів на суму 5000 грн 00 коп із її банківської картки НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 ;

-11.08.2022 року о 19 год 07 хв здійснено переказ грошових коштів на суму 5000 грн 00 коп із її банківської картки НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 ;

-11.08.2022 року о 19 год 08 хв здійснено переказ грошових коштів на суму 440 грн 00 коп із її банківської картки НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 .

-11.08.2022 року о 19 год 09 хв здійснено поповнення рахунку її мобільного телефону НОМЕР_9 на суму 90 гривень із її банківської картки НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ).

Потерпіла додає, що вказаних операцій не здійснювала, а куди поділись грошові кошти із рахунку її мобільного телефону теж невідомо.

Внаслідок шахрайських дій було переказано на банківську картку № НОМЕР_3 невідомої мені особи грошові кошти на загальну суму 10 440 грн. На рахунок мобільного телефону потерпілої було переказано 1175 грн. Яким чином із рахунку мобільного телефону були переказані грошові кошти і куди потерпілій невідомо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_8 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

12.08.2022 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 11.08.2022 року близько 17 год 00 хв невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 11615 гривень, які були переведені на банківську карту № НОМЕР_3 (а.с. 11).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000086за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 13.08.2022 року та протоколу допиту потерпілої від 13.08.2022 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 14-17)

Згідно виписок по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_5 за 11.08.2022 року, дублікатів квитанцій 8ес70cd642204e3380bf098b7d06d6c, 56198fef2ef44bdbb22eaec1db9192c6, b63de6e86c7f42d3ae2083e9170c739 від 11.08.2022 року, копій платіжних доручень № P24AP24AD17994, № P24AP24A146139563D64163, № P24AP24A146144751D13561, № ECM_P24A146167604D12677, № ECM_P24A146117007D86261, № ECM_P24A146176198D65121 вбачається проведення грошових операцій, а саме переказу грошових коштів зі своєї карти на картку/рахунок одержувача НОМЕР_10 від 11.08.2022 року (а.с. 18-28).
Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП від 13.08.2022 року встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 (а.с. 29,30).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 11.08.2022 року по 17.08.2022 року;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи;
- інформації щодо місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 11.08.2022 року по 17.08.2022 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , уповноваженим сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14 МОТРУК