Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1144/22
Справа № 711/3671/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, вилученого в ході обшуку, -

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 04.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з CMC повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ «Райффайзен Банк Аваль» по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналів та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження допитано ряд потерпілих, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Всі потерпілі в своїх показах зазначають, що вони розмістили оголошення про продаж своїх товарів на інтернет майданчику «ОЛХ», після чого в мобільні месенджери їм писали повідомлення невстановлені особи, під приводом ніби то купівлі товарів, що були в оголошеннях потерпілих. Після чого всім потерпілим надіслали підроблені (фітингові) посилання за якими потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпілі вводили номер карти і CW код, після цього, їм приходило смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілі вводили в відведеному для цього рядку. Після чого з їх банківських карток було знято грошові кошти, оплату невстановлені особи справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати.
Встановлено, що потерпілі особи від кримінального правопорушення, проживають в різних регіонах України, зокрема: Волинська обл.,Дніпропетровська обл., Київська обл., Хмельницька обл., Луганська обл., Чернівецька обл., Одеська обл. та інші регіони і в момент вчиненнякримінальних правопорушень перебували переважно за місцем проживання.
Також в ході допиту потерпілі долучили до матеріалів кримінального провадження, банківські виписки щодо руху коштів, аналізом, якихвстановлено, що грошові кошти зняті з банківських карток потерпілих в м. Сміла Черкаської області. Розрахунок відбувається за продукти харчування та техніку.
У органу досудового розслідування, з урахуванням наявної в матеріалах кримінального провадження доказової інформації, існує достатньо підстав вважати, що до вчинення шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток потерпілих (фізичне їх отримання) причетні: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ., ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .
Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_20 фактично не здійснювали підприємницьку діяльність на території Смілянського ринку, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 та ніколи не орендували модульні споруди і торгові місця для здійснення підприємницької діяльності.
01.08.2022 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси № 711/3527/22 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення наступних речей: мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів та тримачі сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_6 тримав зв`язок з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які виконували дії, що спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, а також вів SMS-листування з метою координації дій всіх учасників злочинної групи, отримував в «месенджерах» з використанням всесвітньої мережі «Інтернет» повідомлення з даними банківських карток потерпілих, окрім того здійснював розрахунок через POS-термінали за допомогою мобільного телефону, який підтримує функції NFC і НСЕ; флеш-носії та комп`ютерну техніку, на яких може міститись інформація про дані банківських карток потерпілих, дані про створення підроблених (фішингових) сторінок «ОЛХ»; банківських карток; чеків, що підтверджують покупку товарів в магазині «Комфі», квитанцій, про зняття грошових коштів в банкоматах, касах банку; чеків, квитанцій, про оплату послуг, пов`язаних з оформленням ФОП; блокнотів, записників, інших паперових носіїв, в яких наявні чорнові записи з повними реквізитами банківських карток громадян, в тому числі потерпілих, з анкетними даними осіб, яких можна залучити до здійснення злочинної діяльності, яких можна зареєструвати як фізичних осіб підприємців та в подальшому отримати POS-термінал, окрім того інших POS-терміналів, які отримано в банківських установах з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.
На виконання вказаної ухвали 04.08.2022 в період часу з 13 годин 58 хвилин по 15 годин 38 хвилин слідчим СУ ГУНП в Черкаській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy 3» у непрацюючому стані; мобільний телефон «Ergo» у непрацюючому стані; мобільний телефон «Lenovo» у непрацюючому стані; мобільний телефон «Assistant» у непрацюючому стані; банківську карту «Сбербанк» № НОМЕР_1 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; банківську карту «Пятірочка» № НОМЕР_3 ; флеш накопичувач марки «Transcend» 8 Gb, предмет схожий на кастет, предмет схожий на патрон, мобільний телефон марки «Huawei» у вимкненому стані, з сім картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 .
Речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що вказані речові докази зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, серед іншого, в ході обшуку вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy 3» у непрацюючому стані; мобільний телефон «Ergo» у непрацюючому стані; мобільний телефон «Lenovo» у непрацюючому стані; мобільний телефон «Assistant» у непрацюючому стані; банківську карту «Сбербанк» № НОМЕР_1 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; банківську карту «Пятірочка» № НОМЕР_3 ; флеш накопичувач марки «Transcend» 8 Gb, мобільний телефон марки «Huawei» у вимкненому стані, з сім картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , який містить інформацію щодо телефонних з`єднань, смс-повідомлень, історії пошуку у Всесвітній мережі Інтернет, інформацію з месенджерів, яка може бути використана в якості доказів вчинення кримінальних правопорушень, а також всього кола осіб причетних до їх вчинення.
З метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, прокурор вважає за доцільне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив накласти арешт на майно, згідно переліку, що було вилучено під час обшуку 04.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_4 підтримала клопотання прокурора та повідомила, що накласти арешт на вказане майно, згідно переліку, необхідно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання ОСОБА_6 викликався, однак до слідчого судді не з`явився.

В силу положень ч.1 ст.170 КПК України неприбуття зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України.

Згідно даних органу досудового розслідування, до вчинення шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток потерпілих причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
04.05.2022 року, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.08.2022 року, за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, яке на переконання прокурора та слідчої має значення для розслідуваного вказаного кримінального провадження, оскільки може підтверджувати обставини вчинення кримінального правопорушення та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою слідчої слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 від 05.08.2022, вилучене, згідно переліку, майно під час обшуку 04.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , було визнано речовими доказами.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що майно, згідно переліку, що було вилучено під час обшуку 04.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав вважати, що, вилучене в ході проведення обшуку, майно має значення для розслідуваного кримінального правопорушення, та може підтверджувати обставини вчинення кримінального правопорушення а також відповідає вимогам до речових доказів у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане, згідно переліку, майно необхідно накласти арешт з встановленням заборони володіти, користуватися, відчужувати чи розпоряджатися ним, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваних кримінальних правопорушень, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 04.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy 3» у непрацюючому стані; мобільний телефон «Ergo» у непрацюючому стані; мобільний телефон «Lenovo» у непрацюючому стані; мобільний телефон «Assistant» у непрацюючому стані; банківську карту «Сбербанк» № НОМЕР_1 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; банківську карту «Пятірочка» № НОМЕР_3 ; флеш накопичувач марки «Transcend» 8 Gb, мобільний телефон марки «Huawei» у вимкненому стані, з сім картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 10.08.2022 року о 16 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1