Провадження № 1-кс/947/8857/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000233 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

Вказане кримінальне провадження, 26.02.2021 виділено з матеріалів кримінального провадження №0000763 від 11.12.2019, в ході досудового розслідування якого було встановлено, що 26.09.2018 група осіб шахрайським шляхом заволоділа майновими правами на квартиру АДРЕСА_1 , оціночна вартість якої станом на 26.09.2018 складала 1 290 000, 00 гривень.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування установлено, що у період з грудня 2017 по 14.02.2018 перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, невстановлені особи, зорганізувались з метою вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ст. 190 КК України - придбання права на квартири, фактичні володільці/інвестори/пайовики яких в них не проживали та не встигли реалізували своє майнове право на реєстрацію права власності щодо останніх.

Безпосередня мета злочинної схеми полягала у здобутті незаконного прибутку (збагаченні) через реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) на підставі підроблених документів, що підтверджують наявність у такої особи майнових прав на таке нерухоме майно, та інших документів необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості.

Зокрема, у період з грудня 2017 по вересень 2018 року, співучасниками, встановлено, що у буднику за адресою: АДРЕСА_2 забудовниками якого були ТОВ «Берег-Будгруп» () та ОК «Граніт» (), будівництво якого розпочато в 2005-2007 роках, та який тривалий час мав статус «довгобуду», не всі інвестори/пайовики реалізували своє право на реєстрацію за собою права власності на новозбудовані об`єкти - квартири у вказаних будинках.

Так у вказаному будинку були на наявні об`єкти нерухомості квартири, щодо яких до ДРРП на нерухоме майно не внесено відомості про наявність у будь-якої особи відповідних майнових прав.

Разом з тим, співучасниками та іншими невстановленими особами встановлено, що ОСОБА_5 є володільцем майнових прав щодо квартири АДРЕСА_1 на підставі договору про дольову участь будівництва житла № 2362, укладеного 12.012006 з ТОВ «Берег-Будгруп», та договору відступлення права вимоги № 02-10/17, укладеного 02.10.2017 з ТОВ «ФК «Укрфінанс Груп».

Оскільки будівництво житла було довготривалим, ОСОБА_5 не мав об`єктивної можливості зареєструвати в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вказаний об`єкт нерухомості.

Однак 26.09.2018, не дивлячись на наявність у ОСОБА_5 виключних майнових грав на реєстрацію за собою вищевказаного об`єкту нерухомості, державним реєстратором ОСОБА_6 КП «Департамент державної реєстрації» Одеської області на підставі довідки № 305 від 14.09.2017 виданої ОК «ГРАНІТ», свідоцтва №305 від 12.01.2017 виданого ОК «ГРАНІТ», договору про порядок викупу паю №317 від 12.12.2017 між ОК «ГРАНІТ» та ОСОБА_7 , акту приймання-передачі нерухомого майна №317 від 23.03.2017 між ОК «ГРАНІТ» та ОСОБА_7 зареєстровано право власності за ОСОБА_7 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 05.11.2018 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу №2077 від 05.11.2018, зареєстровано право власності на зазначену квартиру за ОСОБА_9 .

Далі, 14.11.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1769 від 14.11.2018 посвідченого нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 зареєстровано право власності на зазначену квартиру за ОСОБА_11 .

Крім того, допитана 16.02.2020 року у якості свідка ОСОБА_12 показала, що особа на ім`я « ОСОБА_13 » возив її один раз в м. Одесу разом з її чоловіком ОСОБА_7 до нотаріуса, де вона підписувала якісь документи про надання дозволу ОСОБА_7 на продаж квартири АДРЕСА_1 . А її чоловік ОСОБА_7 їздив незадовго до цього ще один чи два рази до м. Одеси з метою продажу цієї квартири. Вона з чоловіком цієї квартири ніколи не купляли та за її продаж грошові кошти не отримувала. Погодились прийняти участь у продажі квартири за грошову винагороду в сумі 400 доларів США, які отримали під особи на ім`я « ОСОБА_13 » після останньої спільної поїздки до м. Одеси

Також, згідно протоколів пред`явлення особи для впізнання від 16.02.2020, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 за фотознімками впізнали ОСОБА_14 як особу, яка привезла їх з дому до м. Одеси для відвідування нотаріуса та підписання документів, пов`язаних з квартирою АДРЕСА_1 .

Так, 12.10.2020 постановою заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, квартиру АДРЕСА_1 - визнано речовим доказом.

Державним реєстратором КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_6 , 17.09.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, внесено запис про право власності/довірчої власності: квартира загальна площа 55,9 м2, житлова площа 27,9 м2, яка розташована за адресою:
АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та на підставі довідки, серія та номер: 305, видана 14.09.2017, видавник: ОК «ГРАНІТ»; свідоцтва, серія та номер: 305, виданого 12.01.2017, видавник: ОК «ГРАНІТ»; договору про порядок викупу паю, серія та номер: 317, виданий 12.12.2017, видавник: ОК «ГРАНІТ» ОСОБА_7 ; акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 317, виданий 23.03.2017, видавник:
ОК «ГРАНІТ» ОСОБА_7 , право приватної власності на вказаний об`єкту нерухомого майна 101 було зареєстровано за ОСОБА_7 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).
У подальшому, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 05.11.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, внесено запис про право власності/довірчої власності: квартира загальна площа 55,9 м2, житлова площа 27,9 м2, яка розташована за адресою:
АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2077, виданий 05.11.2018, видавник: ОСОБА_8 право приватної власності на вказаний об`єкту нерухомого майна 101 було зареєстровано за ОСОБА_9 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ).
Далі, державним реєстратором Одеської обласної філія комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради ОСОБА_15 , 07.11.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, були внесені зміни об`єкта нерухомого майна: квартира загальна площа 55,9 м2, житлова площа 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 20.04.2016, видавник: ТОВ «БЕРЕГ-БУДГРУП» та ОСОБА_5 , договору про пайову участь будівництва житла, серія та номер: 2362, виданий 12.01.2006, видавник: ТОВ «БЕРЕГ-БУДГРУП» та ОСОБА_5 ; технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 07.11.2018, видавник: ФОП ОСОБА_16 ; виписки, серія та номер: 20/04/16-1, виданий 20.04.2016, видавник:
ТОВ «БЕРЕГ-БУДГРУП» та ОСОБА_5 , серія та номер: 1, виданий 18.08.2014 право приватної власності на вказаний об`єкту нерухомого майна 101 було зареєстровано за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).
Після чого, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 14.11.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, були внесені зміни об`єкта нерухомого майна: квартира загальна площа 55,9 м2, житлова площа 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1769, виданий 14.11.2018, видавник: ОСОБА_10 право приватної власності на вказаний об`єкту нерухомого майна 101 було зареєстровано за ОСОБА_11 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).
Крім того, державним реєстратором Одеської обласної філія комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради ОСОБА_15 , 03.02.2006 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на підставі повідомлення АППБ «Аваль» про реєстрацію обтяження нерухомого майна іпотекою
№15-44/18/458 від 01.02.2006 р., серія та номер: 19, виданий 01.02.2006, видавник: ОСОБА_17 здійснено державну реєстрацію іпотеки, із зазначенням: строк виконання основного зобов`язання 30.01.2026 у розмірі основного зобов`язання 40 500 доларів США, іпотеко держатель: ТОВ «ФК «УКРФІНАНС ГРУП» (), іпотекодавець: ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ). Вказану вище інформацію перенесено із запису №22181139.
Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх відчуження, розпорядження та користування, підставою якого є те, що існують безспірні підстави та підозри, є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження є необхідність у накладенні арешту на нерухоме мано, а саме:
- квартиру загальною площею 55,9 м2, житловою площею 27,9 м2,
яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101);
- квартиру загальною площею 55,9 м2, житловою площею 27,9 м2,
яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання у повному обсязі, просили його задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею, враховуючи наявні реальні ризики незаконного відчуження зазначеного майна, його передачі третім особам, а також настання інших негативних наслідків, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування та про розгляд клопотання про арешт майна без участі власників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, квартира загальною площею 55,9 м2, житловою площею 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та квартиру загальною площею 55,9 м2, житловою площею 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) постановою слідчого від 07.10.2021 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000233 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що квартири: загальною площею 55,9 м2, житловою площею 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та загальною площею 55,9 м2, житловою площею 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101)є предметом злочину та з метою забезпечення збереження такого майна, виключення можливості відчуження вищевказаних об`єктів нерухомості, вчинення будь-яких реєстраційний дій щодо вказаних об`єків нерухомого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання, клопотання слідчого про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000233 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартиру загальною площею 55,9 м2, житловою площею 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), шляхом заборони відчуження розпорядження та користування зазначеного майна, заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкта нерухомого майна.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартиру загальною площею 55,9 м2, житловою площею 27,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), шляхом заборони відчуження розпорядження та користування зазначеного майна, заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкта нерухомого майна.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1