Справа № 761/2426/22
Провадження № 1-кс/761/1831/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі:
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та слідчих з ОВС Слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, на підставі п.1 ч.1 ст.303 КПК України,
ВСТАНОВИВ:
до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та слідчих з ОВС Слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, на підставі п.1 ч.1 ст.303 КПК України, в якій вона, посилаючись на положення ч. 1 ст. 303 КПК України, просила зобов`язати слідчого та прокурора негайно повернути їй майно, тимчасово вилучене під час проведення 01.03.2021 року обшуків, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 : господарські документи та чорнові записи згідно з протоколом обшуку від 01.03.21.; ноутбук марки «НР», чорного кольору, s/n CND5502RSV з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Terra», чорного кольору, з написом Mobile 360-15/16.6200U-DE, s/n MSN40063168 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Terra», сірого кольору, s/n 96FX1700023H70601814 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Terra», сірого кольору, з написом «1460Р», без зазначення серійного номеру або інших ідентифікуючих ознак з зарядним пристроєм до нього; Мобільний телефон «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_1 , синього кольору; за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), буд. 5: господарські документи та чорнові записи згідно протоколу обшуку від 01.03.21; мобільний телефон «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_2 .BL15, чорного кольору; Сервер «Hikvision», модель DS-7104№1-SN|P, s/n НОМЕР_3 , білого кольору; системний блок «Vinga» № 5540, чорного кольору; за адресою: м. Київ, вул. Крушельницької Соломії, 15, пр. 205: блокнот з чорновими записами відповідно до протоколу обшуку від 01.03.21; накладні у кількості 22 штуки відповідно до протоколу обшуку від 01.03.2021 року; за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, 16: системний блок, чорного кольору, з назвою «Vinga» № 7032; системний блок, чорного кольору, з назвою «Vinga» № 7031; сервер «Hikvision», білого кольору s/n 836410288; печатка ТОВ «Лесик-Плюс» (код 3409681); штамп ФОП « ОСОБА_13 » ІПН НОМЕР_4 ; штамп ТОВ «Лесик» (код 38275123); штамп ТОВ «Лесик»; чорнові записи згідно з протоколом обшуку; документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку; за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Польова, 5А: Ноутбук «НР», чорного кольору, s/n CD3047ZJN з зарядним пристроєм до нього; флеш накопичувач чорного кольору «Kingston»; флеш накопичувач чорного кольору «TEAM»; чорнові записи згідно з протоколом обшуку; за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 118 А: жорсткий диск «Seagate 200 GB», s/n 24Z3EH3B; жорсткий диск «WD 250 GB», s/n WMAV2L260543; сервер «HIKVISION», s/n D40701925; сервер «HIKVISION», s/n 486609119; мобільний телефон Realme з надписом AI QURD CAMERA, чорно-фіолетового кольору; мобільний телефон Nokia code 059Q492, чорного кольору; мобільний телефон LG, s/n НОМЕР_5 , чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG mobile SCH-4365,сірого кольору; книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_6 /р Кіквідзе 34/2; книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_7 Черкаська, 16; чорнові записи згідно з протоколом обшуку; за адресою: АДРЕСА_2 : чорнові записи згідно з протоколом обшуку; документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку; за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Миру, 11: системний блок «Crown», чорного кольору; системний блок з написом «Virga» марки «Brain», чорного кольору, серійний номер - 1119SD13309001; ноутбук марки ACER, s/n NXGY9EU03382209C593400, із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «ASUS», чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 з чохлом; печатка ТОВ «Лесик-Плюс» (код 3409681); документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку; чорнові записи, блокноти та зошити згідно з протоколом обшуку.

У судове засідання власниця тимчасово вилученого майна не з`явилась, однак направила на адресу суду заяву про розгляд скарги у її відсутність.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явились причини неявки суду не повідомили. Разом із цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як убачається з матеріалів скарги, ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000497, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

01 березня 2021 року уповноваженими слідчими ГУ ДФС у м. Києві на виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено майно, а саме: за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський н-р, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 6: господарські документи та чорнові записи згідно з протоколом обшуку від 01.03.21.; ноутбук марки «НР», чорного кольору, s/n CND5502RSV з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Terra», чорного кольору, з написом Mobile 360-15/16.6200U-DE, s/n MSN40063168 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Terra», сірого кольору, s/n 96FX1700023H70601814 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Terra», сірого кольору, з написом «1460Р», без зазначення серійного номеру або інших ідентифікуючих ознак з зарядним пристроєм до нього; Мобільний телефон «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_1 , синього кольору; за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), буд. 5: господарські документи та чорнові записи згідно протоколу обшуку від 01.03.21; мобільний телефон «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_2 .BL15, чорного кольору; Сервер «Hikvision», модель DS-7104№1-SN|P, s/n НОМЕР_3 , білого кольору; системний блок «Vinga» № 5540, чорного кольору; за адресою: м. Київ, вул. Крушельницької Соломії, 15, пр. 205: блокнот з чорновими записами відповідно до протоколу обшуку від 01.03.21; накладні у кількості 22 штуки відповідно до протоколу обшуку від 01.03.2021 року; за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, 16: системний блок, чорного кольору, з назвою «Vinga» № 7032; системний блок, чорного кольору, з назвою «Vinga» № 7031; сервер «Hikvision», білого кольору s/n 836410288; печатка ТОВ «Лесик-Плюс» (код 3409681); штамп ФОП « ОСОБА_13 » ІПН НОМЕР_4 ; штамп ТОВ «Лесик» (код 38275123); штамп ТОВ «Лесик»; чорнові записи згідно з протоколом обшуку; документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку; за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Польова, 5А: Ноутбук «НР», чорного кольору, s/n CD3047ZJN з зарядним пристроєм до нього; флеш накопичувач чорного кольору «Kingston»; флеш накопичувач чорного кольору «TEAM»; чорнові записи згідно з протоколом обшуку; за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 118 А: жорсткий диск «Seagate 200 GB», s/n 24Z3EH3B; жорсткий диск «WD 250 GB», s/n WMAV2L260543; сервер «HIKVISION», s/n D40701925; сервер «HIKVISION», s/n 486609119; мобільний телефон Realme з надписом AI QURD CAMERA, чорно-фіолетового кольору; мобільний телефон Nokia code 059Q492, чорного кольору; мобільний телефон LG, s/n НОМЕР_5 , чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG mobile SCH-4365,сірого кольору; книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_6 /р Кіквідзе 34/2; книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_7 Черкаська, 16; чорнові записи згідно з протоколом обшуку; за адресою: АДРЕСА_2 : чорнові записи згідно з протоколом обшуку; документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку; за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Миру, 11: системний блок «Crown», чорного кольору; системний блок з написом «Virga» марки «Brain», чорного кольору, серійний номер - 1119SD13309001; ноутбук марки ACER, s/n NXGY9EU03382209C593400, із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «ASUS», чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 з чохлом; печатка ТОВ «Лесик-Плюс» (код 3409681); документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку; чорнові записи, блокноти та зошити згідно з протоколом обшуку.

01.04.2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/15480/21-к було накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000497 від 30.10.2020 року на вилучене 01.03.2021 року під час обшуків вище зазначене майно.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2021 року у справі № 757/64199/21-к арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2021 року у справі № 757/15480/21-к, на документи, чорнові записи та комп`ютерну техніку, мобільні телефони, які вилучено 01.03.2021 року під час проведення обшуків, скасовано.

Таким чином, арешт, накладений на тимчасово вилучене майно, скасований, а зазначене майно станом на день розгляду скарги ОСОБА_3 не повернуто.

Так, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування, так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі, щодо позбавлення або обмеження права власності.

Разом із цим, слідчий суддя звертає увагу на те, що уповноважений слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві та/або прокурор відділу Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000497 від 30 жовтня 2020 року, незважаючи на належне повідомлення про час та місце розгляду скарги, зокрема шляхом направлення запитів на ім`я керівництва органу досудового розслідування та керівника органу прокуратури, не з`явились в судове засідання та не спростували доводів скаржника.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи скарги ОСОБА_3 чи підтверджували обставини, які є підставою для продовження утримання такого тимчасово вилученого майна та його значення у кримінальному провадженні № 0000497 від 30 жовтня 2020 року, до суду не надано, у зв`язку з чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи скарги є обґрунтованими.

При цьому, слідчий суддя також виходить із загальних засад кримінального провадження, зокрема принципу недоторканності права власності, закріпленого у ст. 16 КПК України, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України. Аналогічна позиція викладена й у ч. 4 ст. 41 Конституції України, яка визначає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним, а також у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», відповідно до якої кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення скарги ОСОБА_3 та зобов`язання уповноваженого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві та/або прокурора відділу Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000497 від 30 жовтня 2020 року негайно повернути ОСОБА_3 майно, тимчасово вилучене під час проведення 01.03.2021 обшуків.

Керуючись ст.ст. 7, 16, 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури та слідчих з ОВС Слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві та/або прокурора відділу Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000497 від 30 жовтня 2020 року, негайно повернути ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП: НОМЕР_9 ) майно, тимчасово вилучене під час проведення 01.03.2021 року обшуків, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 : господарські документи та чорнові записи згідно з протоколом обшуку від 01.03.21.; ноутбук марки «НР», чорного кольору, s/n CND5502RSV з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Terra», чорного кольору, з написом Mobile 360-15/16.6200U-DE, s/n MSN40063168 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Terra», сірого кольору, s/n 96FX1700023H70601814 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «Terra», сірого кольору, з написом «1460Р», без зазначення серійного номеру або інших ідентифікуючих ознак з зарядним пристроєм до нього; Мобільний телефон «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_1 , синього кольору; за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), буд. 5: господарські документи та чорнові записи згідно протоколу обшуку від 01.03.21; мобільний телефон «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_2 .BL15, чорного кольору; Сервер «Hikvision», модель DS-7104№1-SN|P, s/n НОМЕР_3 , білого кольору; системний блок «Vinga» № 5540, чорного кольору; за адресою: м. Київ, вул. Крушельницької Соломії, 15, пр. 205: блокнот з чорновими записами відповідно до протоколу обшуку від 01.03.21; накладні у кількості 22 штуки відповідно до протоколу обшуку від 01.03.2021 року; за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, 16: системний блок, чорного кольору, з назвою «Vinga» № 7032; системний блок, чорного кольору, з назвою «Vinga» № 7031; сервер «Hikvision», білого кольору s/n 836410288; печатка ТОВ «Лесик-Плюс» (код 3409681); штамп ФОП « ОСОБА_13 » ІПН НОМЕР_4 ; штамп ТОВ «Лесик» (код 38275123); штамп ТОВ «Лесик»; чорнові записи згідно з протоколом обшуку; документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку; за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Польова, 5А: Ноутбук «НР», чорного кольору, s/n CD3047ZJN з зарядним пристроєм до нього; флеш накопичувач чорного кольору «Kingston»; флеш накопичувач чорного кольору «TEAM»; чорнові записи згідно з протоколом обшуку; за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 118 А: жорсткий диск «Seagate 200 GB», s/n 24Z3EH3B; жорсткий диск «WD 250 GB», s/n WMAV2L260543; сервер «HIKVISION», s/n D40701925; сервер «HIKVISION», s/n 486609119; мобільний телефон Realme з надписом AI QURD CAMERA, чорно-фіолетового кольору; мобільний телефон Nokia code 059Q492, чорного кольору; мобільний телефон LG, s/n НОМЕР_5 , чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG mobile SCH-4365,сірого кольору; книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_6 /р Кіквідзе 34/2; книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_7 Черкаська, 16; чорнові записи згідно з протоколом обшуку; за адресою: АДРЕСА_2 : чорнові записи згідно з протоколом обшуку; документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку; за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Миру, 11: системний блок «Crown», чорного кольору; системний блок з написом «Virga» марки «Brain», чорного кольору, серійний номер - 1119SD13309001; ноутбук марки ACER, s/n NXGY9EU03382209C593400, із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «ASUS», чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 з чохлом; печатка ТОВ «Лесик-Плюс» (код 3409681); документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку; чорнові записи, блокноти та зошити згідно з протоколом обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1