Справа № 456/1694/22
Провадження № 1-кс/456/529/2022
УХВАЛА

слідчого судді

10 червня 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 08.06.2022 за №0000163,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 07.06.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 05.06.2022 шляхом обману та зловживання її довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 17 450 грн, які при невідомих їй обставинах були списані з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що вона має з 01.10.2021 у користуванні банківську картку від ІНФОРМАЦІЯ_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 до рахунку» № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , на якій ОСОБА_5 зберігала власні грошові кошти. 05.06.2022 близько о 22:30 год. ОСОБА_5 побачила та зайшла в телеграм-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з оголошенням про те, що надають виплату всім громадянам України у сумі 2 500 грн, де для отримання вищезазначеної виплати необхідно перейти за посиланням, тоді ж ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де містилась інформація ніби-то ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій необхідно було ввести мобільний номер телефону для того щоб на банківську картку зарахували кошти. ОСОБА_5 підтвердила дану функцію, ввела мобільний свій номер телефону, і тоді їй автоматично ввійшло у її мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проте, через декілька хвилин, а саме 22:57 год. ОСОБА_5 прийшли два смс повідомлення на її мобільний телефон з ІНФОРМАЦІЯ_5 , в яких було вказано що вона здійснила операцію яка вимагає додаткового підтвердження. Після чого, ОСОБА_5 надійшло повідомлення, про те що її банківська картка від ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 заблокована банком, тому що банк побачив нетипові операції. Тоді ж ОСОБА_5 надійшли смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те що було здійснено два перекази о 22:54 і 22:55 год у сумі 7 500 грн та 9 950 грн. на розваги та повідомлення з вмістом про те, що для перевірки рахунку банківської картки необхідно перейти за посиланням або зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де оператор банку повідомив їй, що було здійснено переказ грошових коштів, яким шляхом ОСОБА_5 невідомо. Внаслідок шахрайських дій, зловмисники заволоділи майном ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, внаслідок чого їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8 400 гривень. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за рахунком, рахунком НОМЕР_2 , номером карти № НОМЕР_1 , за період з 05.06.2022 по день виконання ухвали. Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд за їх відсутності, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 08.06.2022 внесені до ЄРДР №0000163 (а.к.3) за заявою ОСОБА_5 (а.к.4).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошей з її банківських карток зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.к.6-8).

З довідки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачаються перекази коштів з картки потерпілої з зазначенням сум переказів (а.к.9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Крім надання тимчасового доступу до документів, дізнавач також просить надати дозвіл на вилучення документів та інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В порушення вимог наведеної норми слідчий не навів жодної з вказаних підстав для вилучення документів та інформації, жодним чином не мотивував вказані підстави, тому в частині надання можливості вилучення цих документів клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, за номером банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені ними, грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса якого АДРЕСА_1 ), надавши дізнавачу можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_2 ).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1