Справа №522/6959/22
Провадження №1-кс/522/3619/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 14.05.2022 року в ході обшуку в порядку ст. 234 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м? Одеси ОСОБА_5 №1-кс/947/3600/22 від 29.04.2022 року за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000814 від 26.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, за підозрою

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , приблизно у вересні 2020 року, більш точна дата та час слідством невстановлені, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного вчинення кримінальних правопорушень на території України, будучи раніше причетним до вчинення аналогічних, умисних злочинів, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням та підробленням офіційних документів, таких як: свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, водійські посвідчення, картки водія та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичне виготовлення та збут підроблених офіційних документів на території України потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконної діяльності та будуть об`єднані загальною метою отриманням незаконного прибутку, ОСОБА_6 , приблизно в вересні-жовтні 2020 року, залучив як виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб.

Після чого, об`єднавшись у групу з розподілом ролей та функції кожного з її учасників, зазначені особи дали свою добровільну згоду на участь у протиправній діяльності під керівництвом ОСОБА_6 .

Надалі ОСОБА_6 , з метою розширення своєї протиправної діяльності, а також збільшення незаконного прибутку за рахунок реалізації більшого об`єму незаконно виготовлених підроблених документів, діючи відповідно до визначеної собі ролі керівника, прийняв рішення розвинути створену ним групу шляхом залучення до її складу як виконавців інших осіб.

ОСОБА_6 як організатор, з метою підготовки до вчинення злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронним органами, розробив загальний план дій учасників злочинної групи, направлених на досягнення єдиного злочинного результату, який довів усім членам організованої ним групи.

Так, для забезпечення високого рівня якості підроблених документів організатор ОСОБА_6 , використовуючи корупційні зв`язки із працівниками органів виконавчої влади, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, отримав доступ до баз даних Головного сервісного центру МВС України та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, налагодивши таким чином одержання інформації щодо облікових карток власників транспортних засобів та осіб, яким видано посвідчення водія, яку в подальшому члени створеної ним організованої групи використовували для підроблення офіційних документів та їх збуту.

З метою конспірації своєї діяльності, ОСОБА_6 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчиненні злочини, визначив спосіб вчинення збуту підроблених документів шляхом проведення безконтактного замовлення через спеціально створений 07.10.2020 року невстановленою особою веб-сайт у мережі Інтернет з доменним ім`ям «Avtouspih.com», адміністрування якого здійснював член організованої групи ОСОБА_7 .

Для отримання оплати за підроблені посвідчення водія та передачі їх клієнтам ОСОБА_6 , як організатор злочинного угрупування обрав послуги ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «НоваПей», зокрема покупець, отримуючи посилку з підробленим посвідченням водія, здійснює оплату, використовуючи функцію «накладений платіж».

Також, для забезпечення безперервного потоку клієнтів потенційних покупців підроблених посвідчень водія та інших офіційних документів, за вказівкою ОСОБА_6 , невстановленим членом організованої групи в невстановлений час створені аккаунти у соціальних мережах (Фейсбук та Instagram), де останній систематично здійснював рекламу веб-сайту «Avtouspih.com».

Крім того, з метою забезпечення функціонування створеного ним злочинного угрупування, ОСОБА_6 в липні 2021 року орендував приміщення кв. АДРЕСА_2 та в грудні 2021 року нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , в яких спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими членами організованої групи розмістили обладнання, необхідне для здійснення протиправної діяльності (принтери, комп`ютерну техніку, ламінатори, тощо), а також підроблені бланки посвідчень водія та голографічні плівки, облаштувавши таким чином місце для виготовлення підроблених документів з метою їх подальшого збуту.

Також, приблизно з липня 2021 року організатор ОСОБА_7 надав приміщення квартири АДРЕСА_4 , яка перебуває у його користуванні, для облаштування у зазначеному приміщенні додаткового місця для виготовлення підроблених документів.

Так, ОСОБА_6 як організатор злочинного угрупування здійснював підбір учасників та безпосереднє керівництво їх діями, розподіляв між ними обов`язки; забезпечив доступ до баз даних Головного сервісного центру МВС України та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України; розробив та впровадив в діяльність організованої групи стратегію вчинення злочинів її учасниками; підшукував приміщення для організації виготовлення підроблених документів; забезпечував членів злочинної організації бланками, необхідними для виготовлення підроблених документів, а також відповідною технікою (принтерами, комп`ютерною технікою, ламінаторами, тощо); координував роботу Інтернет-ресурсу «Avtouspih.com», розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, між учасниками створеної та керованої ним організованої групи.

ОСОБА_7 на виконання загального плану протиправної діяльності організованої групи здійснював адміністрування веб-сайту з доменним ім`ям «Avtouspih.com»; безпосередній прийом замовлень щодо виготовлення та продажу підроблених офіційних документів, їх акумулювання та розподіл між членами організованої групи; координування дій інших учасників групи відповідно до вказівок, отриманих від організатора ОСОБА_6 .

ОСОБА_8 , як член організованої групи, отримував від ОСОБА_7 виготовлені невстановленими членами групи посвідчення водія, здійснював їх пакування та, користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта», надсилав їх покупцям.

У своїй злочинній діяльності для отримання замовлень підроблених документів та зв`язку між членами групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Грошові кошти, отримані від виготовлення та збуту підроблених документів, ОСОБА_6 , як організатор розподіляв між всіма її членами наступним чином: частину коштів переводив на банківські рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим невстановленим особам у якості оплати за злочинну діяльність; частина коштів використовувалась для забезпечення функціонування організованої ним групи, зокрема закупівлі оргтехніки та бланків, необхідних для виготовлення підроблених документів, а також вирішення побутових потреб.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи за період часу з жовтня 2020 року до травня 2022 року діючи у складі організованої групи скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з виготовленням підроблених документів.

Проведеним комплексом слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що частину грошових коштів, отриманих як прибуток від злочинної діяльності учасники організованої групи конвертували у криптовалюту та, відповідно, розміщували на електронних криптогаманцях. Так, в ході проведення оглядів оргтехніки, вилученої під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , встановлено, що останній розміщував грошові кошти, отримані внаслідок його участі у вчиненні умисних злочинів, пов`язаних з виготовленням та збутом підроблених документів, на електронних криптогаманцях на платформі «Binance.com» - «Binance Holdings Limited, Address: C/O International Corporation Services Ltd Harbour Place, 2nd Floor North Wing GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN Cayman Islands», де з використанням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номеру телефону НОМЕР_4 зареєстрував ID користувача № НОМЕР_6 .

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні ряду умисних злочинів, в тому числі злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, за який законом передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, а отже гроші, цінності та інше майно, здобуті ним внаслідок вчинення кримінального правопорушення підлягають спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-1 КК України.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність накладення арешту на грошові кошти, розміщені на встановлених в ході розслідування електронних гаманцях, що належать ОСОБА_6 , зареєстрованих на платформі «Binance.com» - «Binance Holdings Limited, Address: C/O International Corporation Services Ltd Harbour Place, 2nd Floor North Wing GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN Cayman Islands» за ID користувача № НОМЕР_6 та електронною поштовою скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, забезпечення спеціальної конфіскації та з метою недопущення виведення цифрових активів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за відсутності слідчого у зв`язку із службовою зайнятістю та підтримала клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 96-2 Кримінального Кодексу України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Згідно ст. 1 ч. Закону України Про віртуальні активи, віртуальний актив особливий вид майна, який є цінністю в електронній формі, існує в системі обігу віртуальних активів, та може знаходитись у цивільному обігу. Віртуальні активи можуть бути забезпеченими і незабезпеченими. За ч. 1 ст. 4 Закону, віртуальні активи є майном, особливості обігу якого визначаються Цивільним кодексом України та цим Законом.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 98 КПК України встановлено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на грошові активи (кошти) може призвести до їх відчуження, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на грошові активи, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню відносно грошових активів (коштів).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на електронних криптовалютних гаманцях, власником та користувачем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованих на криптовалютній біржі «Binance.com» - «Binance Holdings Limited, Address: C/O International Corporation Services Ltd Harbour Place, 2nd Floor North Wing GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN Cayman Islands» за ID користувача № НОМЕР_6 та електронною поштовою скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заборонити власнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та будь-яким іншим особам здійснювати будь-які дії, пов`язані з відчуженням, розпорядженням та користуванням зазначеними грошовими активами (коштами).

Зобов`язати «Binance Holdings Limited, Address: C/O International Corporation Services Ltd Harbour Place, 2nd Floor North Wing GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN Cayman Islands» здійснити блокування електронних криптовалютних гаманців, власником та користувачем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованих за ID користувача № НОМЕР_6 та електронною поштовою скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заборонивши здійснювати будь-які дії щодо них.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1