Провадження № 1-кс/161/4342/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 09 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Начальник СД ВП № 3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх ознайомлення та вилучення документів в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2022 до дати винесення ухвали Луцьким міськрайонним судом наступну інформацію: копії документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 2). інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); 3). інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; 4). інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; 5) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; 6). Відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карточкою абонента № НОМЕР_2 ; 7). Час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта; 8). Час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_2 , в рамках кримінального провадження № 0000235 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та ОСОБА_3 , однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження начальнику сектору дізнання ВП №3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 у кримінальному № 0000235 від 02.08.2022 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх ознайомлення та вилучення документів в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2022 до дати винесення ухвали Луцьким міськрайонним судом, тобто до 09.08.2022 р. наступну інформацію: копії документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 2). інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); 3). інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; 4). інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; 5) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; 6). Відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карточкою абонента № НОМЕР_2 ; 7). Час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта; 8). Час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців, з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: