Справа № 455/887/22
Провадження № 1-кс/455/258/2022
У Х В А Л А

19 липня 2022 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000357 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000357, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2022 року.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 15.07.2022 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме: під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 12000,00 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч.1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено 16.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.07.2022 її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою придбання мобільного телефону у соціальній мережі «Telegram» знайшов телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через рекламу в інстаграмі. На вказаному телеграм-каналі він обрав потрібний йому телефон, марки «Apple», моделі «IPhone 12 pro» та написав менеджеру (псевдонім ОСОБА_7 ) цього каналу, з метею придбати цей телефон. Після того, йому надали номер карти НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати кошти в сумі 11200,00 гривень. Після того, її син попросив в неї половину суми від вартості цього телефону і вона дала йому 4600 гривень, які він переказав на карту за номером НОМЕР_1 .

Через деякий час ОСОБА_6 підійшов до неї і попросив другу частину суми, пояснивши, що товар стоїть на кордоні і потрібно оплатити решту суми вартості телефону, на що вона відповіла добре та дала йому 7500,00 гривень.

Потім її сину сказали заплатити 244 долари США за кур`єрську страхівка та дані кошти мали бути повернуті під час доставки телефону, але в цей момент вона зрозуміла, що вказані дії схожі на шахрайські і сказала сину, щоб він звернувся до менеджера каналу для повернення грошових коштів, проте йому відмовили та погрожували судовим позовом, тюрмою, або повістками. На даний момент зв`язку з менеджером немає, оскільки її сина було заблоковано.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 години 15.07.2022 по 23:00 годину 16.07.2022 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 години 15.07.2022 року по 23:00 годину 16.07.2022 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1 ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 години 15.07.2022 року по 23:00 годину 16.07.2022 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 19.09.2022 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1