Справа № 361/804/22
Провадження № 1-кс/361/400/22
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала
Іменем України

20.05.22 Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Броварського РУП ГУНП в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Броварського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи посилання з ім`ям « ОСОБА_5 » та БOT з ім`ям « ОСОБА_6 », у месенджері «Телеграм», здійснюють збут наркотичного засобу «канабіс», психотропної речовини «амфетамін» та «MDMA», шляхом закладок наркозалежним особам, по домовленій ціні, на території Броварського району Київської області.
Під час досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що БOT з ім`ям « ОСОБА_6 », у месенджері «Телеграм» під час продажу наркотичних засобів та психотропних речовин використовує електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Окрім цього до СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт заступника начальника сектору ВКП Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 , про те що під час проведення заходів встановлено, що оператор телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням БOT з ім`ям « ОСОБА_6 », використовує Інтернет - платформу для здійснення грошових переказів, он-лайн платежів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за наступними електронними гаманцями: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які наркозалежні особи перераховують грошові кошти за купівлю наркотичного засобу «канабіс», психотропної речовини «амфетамін» та «MDMA», також використовує електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » EasyPay НОМЕР_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Також допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що під час оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що невстановлені особи, за допомогою чат боту у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, через вказаний канал. Для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, користувачу необхідно зайти у чат із вказаним ботом, відправити смс-повідомлення «-start», після чого чат-бот відправляє смс повідомлення із певною категорією наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, їх вартість та номер рахунку на яких необхідно здійснити оплату, також інструкцію подальших дій з метою отримання місця знаходження «закладки». Рахунки на які треба робити оплату: ІНФОРМАЦІЯ_7 , рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок НОМЕР_4 ; картка банку № НОМЕР_5 . При перевірці банку у рахунку, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при введенні у пошуковій системі перших шести цифр картки: « НОМЕР_7 », встановлено, що картка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На вказані вище рахунки, невідомі особи надсилають грошові кошти та отримують взамін інформацію із місцем розташування закладки із наркотичними засобами, психотропними речовинами, або їх аналогами.
На переконання органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ініціатор клопотання зазначає, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувшись до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
З урахуванням наведеного, вивчивши зміст клопотання та викладені в ньому обставини, надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема до:
- відомостей про рух коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_4 , котрі були зареєстровані в платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а також інформації про дату реєстрації, про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також наявні банківські рахунки, котрі поповнювались з даного гаманця із зазначенням повного номеру банківської картки, за період з моменту реєстрації картки по 20.05.2022 року.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 20 травня 2022 року по 20 липня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1