Провадження № 1-кс/127/8753/22
У Х В А Л А
Іменем України
03 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні №0000113 від 20.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) вступивши у змову зі службовими особами цього Департаменту та комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення протягом 2016-2020 років між Департаментом та КЗ фіктивних договорів з йому підконтрольними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями про нібито надання послуг з організації та проведення святкових, урочистих заходів, оренди сценічних конструкцій, світлового та музичного обладнання.

Так, за його вказівкою відбувалось оформлення договорів з наступними суб`єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2016 року переказано на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 933 650 грн. та ФОП ОСОБА_5 594 150 грн.

КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017-2019 років перераховано на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 3 208 792 грн., з яких 1 236 678 грн. переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_5 3 265 615 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 619 067 грн., з яких 228 350 грн. також переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 603 073 грн.

ОСОБА_7 є працівником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з квітня 2018 року і по даний час являється керівником цього закладу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одноособовим засновником якого було оформлено ОСОБА_5 , офіційно за період 2017-2020 років у своєму штаті не мало жодного працівника, а ОСОБА_8 , фактично є формальним директором, участі у господарській діяльності товариства не приймала, діяльності, пов`язаної з організацією концертних програм, заходів культурно-масового характеру не здійснювала. Крім того, до оформлення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом червня 2012-червня 2015 років вона працювала в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Безпосередньо ОСОБА_5 жодних договорів та актів виконаних робіт з ІНФОРМАЦІЯ_2 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписував.

З метою приховання відомостей про укладення договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання, відповідальними службовими особами як ІНФОРМАЦІЯ_2 так і комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, інформація та копії договорів на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 не викладались.

З урахуванням таких обставин, в межах досудового розслідування виникла необхідність дослідити питання пов`язані з державною реєстрацією, перебування на обліку та припинення державної реєстрації вищеперерахованих суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Документи щодо цих питань перебувають в реєстраційних справах, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити оригінали реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 03.10.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засіданні не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні №0000113 від 20.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) вступивши у змову зі службовими особами цього Департаменту та комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення протягом 2016-2020 років між Департаментом та КЗ фіктивних договорів з йому підконтрольними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями про нібито надання послуг з організації та проведення святкових, урочистих заходів, оренди сценічних конструкцій, світлового та музичного обладнання.

Так, за його вказівкою відбувалось оформлення договорів з наступними суб`єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2016 року переказано на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 933 650 грн. та ФОП ОСОБА_5 594 150 грн.

КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017-2019 років перераховано на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 3 208 792 грн., з яких 1 236 678 грн. переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_5 3 265 615 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 619 067 грн., з яких 228 350 грн. також переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 603 073 грн.

ОСОБА_7 є працівником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з квітня 2018 року і по даний час являється керівником цього закладу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одноособовим засновником якого було оформлено ОСОБА_5 , офіційно за період 2017-2020 років у своєму штаті не мало жодного працівника, а ОСОБА_8 , фактично є формальним директором, участі у господарській діяльності товариства не приймала, діяльності, пов`язаної з організацією концертних програм, заходів культурно-масового характеру не здійснювала. Крім того, до оформлення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом червня 2012-червня 2015 років вона працювала в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Безпосередньо ОСОБА_5 жодних договорів та актів виконаних робіт з ІНФОРМАЦІЯ_2 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписував.

З метою приховання відомостей про укладення договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання, відповідальними службовими особами як ІНФОРМАЦІЯ_2 так і комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, інформація та копії договорів на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 не викладались.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000113 від 20.10.2017, протоколом допиту свідка від 01.12.2021, протоколом обшуку від 16.09.2022, оперативною інформацією зафіксованою в рапортах працівників поліції.

Як зазначив прокурор у клопотанні в межах досудового розслідування виникла необхідність дослідити питання пов`язані з державною реєстрацією, перебування на обліку та припинення державної реєстрації вищеперерахованих суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити оригінали реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче прокурор, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл прокурору на вилучення саме оригіналів документів, оскільки існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000113 від 20.10.2017, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), тобто можливість ознайомитися ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя