Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/2526/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

25 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку індивідуального сейфу № 106 в спеціальному сховищі, розміром 360 мм Х 250 мм Х 350 мм, а також інших індивідуальних сейфів в спеціальному сховищі, які орендуються громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , відповідно до договорів аналогічних до договору № 1100 майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціальному сховищі, та знаходяться в приміщенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, яке на праві власності належить ПАТ «Укрсиббанк» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, інших електронних носіїв інформації, чорнових записів, які містять інформацію про причетність до злочинної діяльності, спрямованої на фінансування збройної агресії проти України, з боку ТОВ «АЕРОК» та пов`язаних суб`єктів господарської діяльності та осіб, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, грошових коштів, одержаних в результаті здійснення злочинної діяльності.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2022 років на території України здійснює господарську діяльність низка юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Крім того, у період 2021-2022 років на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію Російської Федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

03.03.2022 Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Зокрема такою юридичною особою, кінцевими бенефіціарами якої прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, є ТОВ «АЕРОК» , дата державної реєстрації: 25.12.2006, адреса провадження діяльності: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6), види діяльності за КВЕД: 23.61 - виготовлення виробів із бетону для будівництва; 23.69 - виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу; 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником ТОВ «АЕРОК» номінально є компанія-нерезидент «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ», розмір частки - 437 447 057,77 грн (адреса: Федеративна Республіка Німеччина, м. Унтерхахінг, Інзелькаммерштрассе, буд. 10, 82008), якій належить 100 % статутного капіталу ТОВ «Аерок».

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аерок» є ПАО «Группа ЛСР» (реквізити компанії: ИНН - , КПП - 783801001, ОКПО - 11161516, ОГРН - 300, далі - ПАТ «Група ЛСР»), яка є публічною акціонерною компанією, папери якої обертаються на лондонській та російській біржах, структура акціонерів не є постійною. ПАТ «Група ЛСР» - це російська компанія, що працює у сфері виробництва будівельних матеріалів, розробки та будівництва нерухомості. Головний офіс компанії знаходиться у м. Санкт-Петербург Російської Федерації. Станом на 01 серпня 2021 року ПАТ «Група ЛСР» - друга за величиною будівельна компанія в Російській Федерації. Компанія заснована у 1993 році, назва «Група ЛСР» походить від «Lenstroy Reststroy». Основними регіонами розвитку бізнесу компанії є такі російські регіони: м. Санкт-Петербург та область, м. Москва та область, м. Єкатеринбург та Урал. У 2020 році дохід ПАТ «Група ЛСР» становив 118 052 мільйонів рублів, чистий прибуток - 12 025 мільйонів рублів.

Генеральним директором, засновником та мажоритарним акціонером ПАТ «Група ЛСР» є російський олігарх, державний та політичний діяч - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ленінград, колишній член «Совета федерации федерального собрания Российской Федерации, представитель от лениградской области».

ОСОБА_7 здійснює фактичний вплив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «АЕРОК», а також має безпосереднє відношення до політики уряду та інших органів державної влади Російської Федерації, зокрема: - помічник міністра охорони здоров`я і соціального розвитку Російської Федерації (з 2007 року); - член ради федерації Російської Федерації від виконавчого органу державної влади Ленінградської області (у 2008 році); - голова комітету ради федерації по справам СНД (протягом 2009-2011 років); - член ради федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Ленінградської області (у 2011 році); - представник комітету ради федерації з економічної політики Росії (протягом 2011-2013 років); - голова ради директорів ПАТ «Група ЛСР» (з квітня 2013 року по квітень 2015 року); - генеральний директор ПАТ «Група ЛСР» та ТОВ «ЛСР» (з 18 травня 2015 року).

У 2018 році Міністерством фінансів США оприлюднено так званий «кремлівський список» - перелік суб`єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента Російської Федерації ОСОБА_8 , до якого серед інших внесено ПАТ «Група ЛСР» та ОСОБА_7 .

Отриманий ТОВ «АЕРОК» прибуток у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи до материнських компаній - ПАТ «Група ЛСР» та ТОВ «ЛСР», розташованих на території Російської Федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету держави-агресора та фінансується її силовий блок, оборонно-промисловий комплекс, військова агресія проти України.

На цей час існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ «АЕРОК», компанії «Група ЛСР» та низка інших пов`язаних із ними фізичних та юридичних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Вищезазначене здійснюється шляхом реалізації багатогалузевого механізму системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури України громадянами Російської Федерації шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштівта здійснення їх легалізації (відмивання) через банківські та фінансові установи за кордон тощо.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та даними системи «YouControl» директором ТОВ «Аерок» є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянин Республіки Білорусь, уродженець м. Хойники Гомельської області Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до одержаних даних ОСОБА_9 на систематичній основі одержував фінансову винагороду від ОСОБА_7 за сприяння реалізації воєнних, політичних, ідеологічних, культурних та інформаційних цілей держави-агресора, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання.

Також ОСОБА_9 відповідно до наявної інформації протягом 2017-2022 років систематично відвідував територію Республіки Білорусь перетинаючи державний кордон України повітряним чи наземним транспортом із використанням закордонного паспорту НОМЕР_3 - зафіксовано 65 фактів перетинів кордону із подальшим виїздом на територію Російської Федерації, де ОСОБА_9 отримував від ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб вказівки,спрямовані на зміцнення інфраструктури і важелів політичного та економічного впливу з боку Російської Федерації на Україну.

Безпосередньо ТОВ «АЕРОК», який входить до складу російської «Групи ЛСР», володіє заводами також на території Російської Федерації та країнах Прибалтики.

На території України ТОВ «АЕРОК» здійснює фінансово-господарську діяльність та представлене заводами з виробництва автоклавного газобетону за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 .

Окрім того, одержані відомості свідчать, що ТОВ «АЕРОК» подає податкову звітність із території Російської Федерації, що підтверджується відповідними даними ІP-адрес, зокрема: НОМЕР_4 (хост, що перевіряється); ГК «ЛСР» (ім`я провайдера); http://www.lsrgroup.ru/ (сайт провайдера);Російська Федерація, м. Санкт-Петербург (місцезнаходження). При цьому, контроль за дотримання вимог податкового законодавства працівниками ТОВ «АЕРОК» з боку службових осіб Державної податкової служби України належним чином не здійснюється.

16.05.2022 під час проведення обшуку в службовій квартирі, яка належить ТОВ «АЕРОК» та в якій проживав ОСОБА_6 ,який обіймає посаду комерційного директора ТОВ «АЕРОК», виявлено та вилучено договір № 1100 майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціальному сховищі (з Правилами) від 07.04.2021 між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_6 , а також зв`язку з ключів та брелока з логотипом «Укрсиббанк»,а також документи, які підтверджують прямі взаємовідносини на постійній основі між ОСОБА_6 та ПАТ «Група ЛСР».

Відповідно до зазначеного договору ОСОБА_6 орендує індивідуальний сейф №106 в спеціальному сховищі, розміром 360 мм Х 250 мм Х 350 мм, що розташований в приміщенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 31-А.

Відповідно до повідомлення АТ «Укрсиббанк» від 23.05.2022 №59-3-08/34/20 індивідуальний сейф № 106 у зв`язку з введенням воєнного стану було переміщено з приміщення АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 31 до АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зважаючи на що існують достатні підстави вважати, що інші індивідуальні сейфи, які можуть орендуватися ОСОБА_6 , також переміщені саме до АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Разом із тим, за результатами виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_6 належить рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ).

Наявні дані свідчать, що на вищезазначеному банківському рахунку, а також в індивідуальному банківському сейфі акумульовано кошти, які мають незаконні та документально не підтверджені джерела їх походження, отримані внаслідок здійснення підозрілих фінансових операцій.

Також встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «Аерок» здійснювало розрахунки в російських рублях із компаніями, країною резидентності яких є російська федерація, за контрактами на загальну суму 1,17 млн російських рублів (20.07.2021) та 34,95 млн російських рублів (13.05.2021-28.12.2021) через фінансові установи країни-агресора - «Северо-западный банк ПАО «Сбербанк» (код 44030653) та ПАО «Росбанк» (код 44525256) відповідно.

Отриманий ТОВ «Аерок» на території України прибуток у подальшому фактично спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті через банківські та фінансові установи до материнської компанії - ПАО «Група ЛСР», розташованої на території Росії. ПАО «Група ЛСР», у свою чергу, сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора, за рахунок чого фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Зважаючи на викладене існують підстави вважати, щояк у вказаному індивідуальному сейфі, так і у інших таких сейфах, можуть зберігатися комп`ютерна техніка, чорнові записи, флеш-накопичувачі та інші речі й документи, що підтверджують можливу причетність до злочинної діяльності, спрямованої на фінансування збройної агресіїпроти України, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, грошові кошти, отримані внаслідок вчинення протиправної діяльності та проведення підозрілих фінансових операцій.

Вказана інформація підтверджується матеріалами виконання оперативним підрозділом доручення слідчого, протоколом допиту свідка, іншими матеріалами кримінального провадження.

Наразі в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуального сейфу № 106 в спеціальному сховищі, розміром 360 мм Х 250 мм Х 350 мм, а також інших індивідуальних сейфах в спеціальному сховищі, які орендуються відповідно до договорів аналогічнихдо договору № 1100 майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціальному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та знаходяться в приміщенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з метою відшукування речей, документів, інформації в електронному вигляді, в яких містяться відомості щодо зазначених вище обставин, чорнових записів, комп`ютерної техніки, грошових коштів одержаних внаслідок вчинення протиправної діяльності, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий, включений у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022, клопотання підтримав, дав пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись в індивідуальному сейфі № 106 в спеціальному сховищі, розміром 360 мм Х 250 мм Х 350 мм, а також інших індивідуальних сейфах в спеціальному сховищі, які орендуються громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , відповідно до договорів аналогічних до договору № 1100 майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціальному сховищі, та знаходяться в приміщенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, яке на праві власності належить ПАТ «Укрсиббанк» , а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000160 дозвіл на проведення обшуку індивідуального сейфу № 106 в спеціальному сховищі, розміром 360 мм Х 250 мм Х 350 мм, а також інших індивідуальних сейфів в спеціальному сховищі, які орендуються громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , відповідно до договорів аналогічних до договору № 1100 майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціальному сховищі, та знаходяться в приміщенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, яке на праві власності належить ПАТ «Укрсиббанк» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме: документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, інших електронних носіїв інформації, чорнових записів, які містять інформацію про причетність до злочинної діяльності, спрямованої на фінансування збройної агресії проти України, з боку ТОВ «АЕРОК» та пов`язаних суб`єктів господарської діяльності та осіб, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, грошових коштів, одержаних в результаті здійснення злочинної діяльності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до індивідуального сейфу № 106 в спеціальному сховищі, розміром 360 мм Х 250 мм Х 350 мм, а також інших індивідуальних сейфів в спеціальному сховищі, які орендуються громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , відповідно до договорів аналогічних до договору № 1100 майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціальному сховищі, та знаходяться в приміщенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1