Справа №463/2606/22
Провадження №1-кс/463/2051/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

03 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження за № 0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням VI сесії VII скликання Львівської обласної ради від 31.01.2017 № 348, за результатами розгляду матеріалів поданих ТОВ «Керамбуд», вирішено надати Товариству з обмеженою діяльністю «Керамбуд» гірничих відвід загальною площею 27,7 га в користування до 17.07.2034 з метою видобування пісків, придатних після збагачення для виготовлення штукатурних розчинів для опоряджувального шару, у межах Північної ділянки Великопільського родовища, яке знаходиться за 1,5 км. на північ від с. Великополе Яворівського району Львівської області.

Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України основним напрямком діяльності ТзОВ «Керамбуд» є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2004 Державним комітетом природних ресурсів України видано Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (далі - ТзОВ «Керамбуд») () спеціальний дозвіл № 3374 на користування надрами. Відповідно до цього спеціального дозволу ТзОВ «Керамбуд» вправі здійснювати діяльність, пов`язану із промисловою розробкою родовищ, шляхом видобуванням корисних копалин (пісків).

Згідно з постановою Вищого адміністративного суду України від 27.02.2008 у справі № К-39139/06 задоволено касаційну скаргу заступника Генерального прокурора України, скасовано постанову Господарського суду міста Києва від 20.09.2006 та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.12.2006, а також задоволено позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до ТзОВ «Керамбуд», Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та визнано недійсним спеціальний дозвіл на користування надрами № 3374 від 29.07.2004, виданий Державним комітетом природних ресурсів України.

Засновником ТОВ «Керамбуд» є ТОВ «Експонент», засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_7 накладено санкції.

Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 684/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_8 накладено санкції.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ «Керамбуд» на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від незаконної діяльності, за посередництвом осіб, які пов`язані із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та їхнього найближчого оточення, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою всупереч інтересам України.

Під час розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи народними депутатами України, фактично здійснюють підприємницьку діяльність через своїх рідних братів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відповідно.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що до вищевказаного правопорушення може бути причетні кінцеві бенефіціари ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Проведення обшуку обумовлено тим, що під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що за вказаною адресою, яка належить ОСОБА_9 можуть зберігатися документи щодо незаконного видобування корисних копалин службовими особами ТОВ «Керамбуд».

В судовому засіданні старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на вказане нерухоме майно належить ОСОБА_9 .

Рішенням VI сесії VII скликання Львівської обласної ради від 31.01.2017 № 348, за результатами розгляду матеріалів поданих ТОВ «Керамбуд», вирішено надати Товариству з обмеженою діяльністю «Керамбуд» гірничих відвід загальною площею 27,7 га в користування до 17.07.2034 з метою видобування пісків, придатних після збагачення для виготовлення штукатурних розчинів для опоряджувального шару, у межах Північної ділянки Великопільського родовища, яке знаходиться за 1,5 км. на північ від с. Великополе Яворівського району Львівської області.

Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України основним напрямком діяльності ТзОВ «Керамбуд» є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини.

29.07.2004 Державним комітетом природних ресурсів України видано Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (далі - ТзОВ «Керамбуд») () спеціальний дозвіл № 3374 на користування надрами. Відповідно до цього спеціального дозволу ТзОВ «Керамбуд» вправі здійснювати діяльність, пов`язану із промисловою розробкою родовищ, шляхом видобуванням корисних копалин (пісків).

Постановою Вищого адміністративного суду України від 27.02.2008 у справі № К-39139/06 задоволено касаційну скаргу заступника Генерального прокурора України, скасовано постанову Господарського суду міста Києва від 20.09.2006 та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.12.2006, а також задоволено позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до ТзОВ «Керамбуд», Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та визнано недійсним спеціальний дозвіл на користування надрами № 3374 від 29.07.2004, виданий Державним комітетом природних ресурсів України.

Згідно відповіді від 16.09.2021р. Вищого адміністративного суду України адміністративна справа 39130/06 розглянута 27.02.2008р. та повернута до суду 1 інстанції.

Засновником ТОВ «Керамбуд» є ТОВ «Експонент», засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 - кінцевий бенефіціар ТзОВ «Керамбуд» (рідний брат ОСОБА_7 ) 08.01.2022 о 00:07 год., авіарейсом № 752 «Київ - Варшава» полишив територію України, а протягом 2020 - 2022 років 8 (вісім) разів відвідував Російську Федерацію через пункт пропуску «Гоптівка».

ОСОБА_5 (рідний брат ОСОБА_8 ) протягом 2021 - 2022 років двічі відвідував Російську Федерацію та Республіку Білорусь.

Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_7 накладено санкції.

Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 684/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_8 накладено санкції.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ «Керамбуд» на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від незаконної діяльності, за посередництвом осіб, які пов`язані із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та їхнього найближчого оточення, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою всупереч інтересам України.

Під час розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично здійснюють підприємницьку діяльність через своїх рідних братів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відповідно.

Згідно зі ст. 78 Конституції України ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , будучи народними депутатами України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Відтак, у зв`язку із обмеженнями установленими законом, ОСОБА_7 до підприємницької діяльності залучив свого рідного брата - ОСОБА_6 , та фактично здійснює керівництво такими юридичними особами: ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 31829585), Дочірнє підприємство «Еней» ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 30613465), ТОВ «Бетонбуд» (код ЄРДПОУ 32181428), ТзОВ «Трансмонолітавто» (код ЄРДПУО 35774976), ТзОВ «Західекспертспецбуд» (код ЄРДПОУ 35101937), ТзОВ «Капітал Плаза» (ЄРДПОУ 34605772), ТОВ «Експонент» (код ЄРДПОУ 35252103), ТОВ «Будівельна компанія «Атлантбуд - Всесвіт»» (код ЄРДПОУ 35116922), ТОВ «Укрінвестлімітед» (код ЄРДПОУ 35208997).

З аналогічних підстав, ОСОБА_10 до підприємницької діяльності залучив свого рідного брата - ОСОБА_5 та фактично здійснює керівництво такими юридичними особами: ТОВ «Експонент» (код ЄРДПОУ 35252103), ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 31829585), ТОВ «Бетонбуд» (код ЄРДПОУ 32181428), ТОВ «Будівельна компанія «Атлантбуд - Всесвіт»» (код ЄРДПОУ 35116922), ТОВ «Укрінвестлімітед» (код ЄРДПОУ 35208997), ТзОВ «Озеро» (код ЄРДПОУ 19163911), ТОВ «Галицьке Перехрестя» (код ЄРДПОУ 13809714), ТзОВ «Осокір» (код ЄРДПОУ 25550173), приватним агропромисловим підприємством «Колос» (код ЄРДПОУ 30155993), приватним сільськогосподарським підприємством «Оскар» (код ЄРДПОУ 31774096), ТОВ «Зелений Бір» (код ЄРДПОУ 33073657), ТОВ «Магнат - РР» (код ЄРДПОУ 33087083). ПП «Галагробізнес МЗ» (код ЄРДПОУ 35490797), ТзОВ «Трансмонолітавто» (код ЄРДПУО 35774976), ТОВ «Ландрас - Агро» (код ЄРДПОУ 35172594), ПП «Галичина - Органік» (код ЄРДПОУ 36649303), ТОВ «Тамаваровудекспорт» (код ЄРДПОУ 36996521), приватним сільськогосподарським підприємством «Роднічок» (код ЄРДПОУ 37983204), ТОВ «Галицька аграрна компанія» (код ЄРДПОУ 38712660), фермерським господарством «Дністровське» (код ЄРДПОУ 40298380).

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ «Керамбуд» на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від вказаної незаконної діяльності через осіб, які пов`язані із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та їх найближчим оточенням, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою.

Вказані вище обставини підтверджуються протоколами допитів свідків, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого в ОВС ТУ ДБР у м. Львові.

Слідчий суддя бере до уваги, при прийнятті рішення про проведення обшуку, аналіз відомостей, що містяться в модулі «Реєстрація платників податків» АІС «Податковий блок».

Проведеними оперативними заходами (зведене досьє, зібране ТУ ДБР у м. Львові) встановлено, що до вищевказаного правопорушення можуть бути причетні кінцеві бенефіціари ТОВ «Керамбуд», які у своїй злочинній діяльності використовують будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення обшуку обумовлено тим, що під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що за вказаною адресоюможуть зберігатися документів щодо незаконного видобування корисних копалин службовими особами ТОВ «Керамбуд» (спецдозволи на користування надрами, акти гірничого відводу, офіційне листування з дозвільними та контролюючими державними органами, технічна документація на видобуток корисних копалин, первинна бухгалтерська та фінансова документація, що стосується видобування корисних копалин, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, відомості обліку робочого часу, журнали відвідування шахти тощо);первинних документи щодо відкриття рахунків; документи, що свідчать про придбання майна та активів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та іншими підконтрольними їм особами за рахунок грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керамбуд» (статути підприємств, господарські договори ,установчі документи, статути, документи щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, платіжні доручення, видаткові касові ордера, фіскальні чеки про отримання грошових коштів службовими особами підприємства; документи із вільними зразками почерку та підпису, а також інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що в будинку розташованому за адресою:АДРЕСА_1 , а також будівлях та приміщеннях, гаражах, складських будівлях та приміщеннях, сараях, погребах, господарських та інших постійних та тимчасових будівлях (приміщеннях), що знаходять на вказаній території, які на праві власності належать ОСОБА_9 , можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000119 від 25.03.2022, а також за їх письмовим дорученням у порядку ст. ст. 36, 40 КПК України - іншим слідчим та працівникам оперативного підрозділу на проведення обшуку в квартирі розташованій за адресою:АДРЕСА_1 , а також будівлях та приміщеннях, гаражах, складських будівлях та приміщеннях, сараях, погребах, господарських та інших постійних та тимчасових будівлях (приміщеннях), що знаходять на вказаній території, які на праві власності належать ОСОБА_9 , та які може використовувати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та інші підконтрольні їм особи у своїй злочинній діяльності, з метою виявлення та вилучення речей та документів із відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документів щодо незаконного видобування корисних копалин службовими особами ТОВ «Керамбуд» (спецдозволи на користування надрами, акти гірничого відводу, офіційне листування з дозвільними та контролюючими державними органами, технічна документація на видобуток корисних копалин, первинна бухгалтерська та фінансова документація, що стосується видобування корисних копалин, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, відомості обліку робочого часу, журнали відвідування шахти тощо);первинних документи щодо відкриття рахунків; документи, що свідчать про придбання майна та активів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та іншими підконтрольними їм особами за рахунок грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керамбуд» (статути підприємств, господарські договори ,установчі документи, статути, документи щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, платіжні доручення, видаткові касові ордера, фіскальні чеки про отримання грошових коштів службовими особами підприємства; документи із вільними зразками почерку та підпису, а також інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1