Справа № 202/7241/21
Провадження № 1-кс/202/2312/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000305 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000305 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , займається зберіганням та збутом психотропної речовини «метамфетамін» та наркотичних засобів на території міста Кривого Рогу та області, котрі перевозить на автомобілі BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування, у тому числі проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями вищевказана інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 знайшла своє підтвердження. Також встановлено свідків та очевидців протиправної діяльності ОСОБА_6 , котра пов`язана з незаконним зберіганням та збутом психотропної речовини «метамфетамін» та наркотичних засобів на території міста Кривого Рогу та області.
З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за в автомобілі яким користується ОСОБА_5 , оскільки наявні підстави вважати, що останній у вказаному автомобілі може зберігати наркотичні засоби та психотропні речовини, обладнання, техніку тощо, за допомогою яких здійснюється незаконне виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, електронні носії інформації, комп`ютерну техніку, чорнові записи, що можуть містити докази його злочинної діяльності.
Згідно довідки автомобіль BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: vin НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 .
20.06.2022 року під час проведення обшуку автомобіля моделі BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , неподалік від будинку АДРЕСА_4 , всередині попільнички між водійським та пасажирським сидіннями, в поліетиленовому пакеті, виявлено та вилучено 20 сліп-пакетів з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору. Один з сліп-пакетів з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору упаковано в спец-пакет ЕХР0212336. Інші 19 сліп-пакетів з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, упаковані в спец-пакет ЕХР0212337. Також в ході даного обшуку вилучені автомобіль BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: vin НОМЕР_2 , ключ до автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 12.05.2021 року.
Є підстави вважати, що автомобіль марки «BMW» моделі «Х5», державний номер НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , є засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набутий злочинним шляхом, та є доходом від вчиненого злочину, отриманий за рахунок доходів від вчиненого злочину та відповідно до ст. 98, 167 КПК України, може зберігати на собі сліди вчинення правопорушення, або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набутий кримінально протиправним шляхом, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно, вилучене під час зазначеного обшуку.
Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також збереження речових доказів, які містять відомості щодо вчинення злочину, які використовуються, як доказ факту вчинення злочинів ОСОБА_5 слідчий просив накласти арешт на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: vin НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючому за адресою: АДРЕСА_3 , та яким фактично користується ОСОБА_5 , а також ключ від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 12.05.2021 року, вилучені 20.06.2022 року в ході проведення обшуку.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального №0000305 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до протоколу обшуку від 20.06.2022 року було проведено обшук автомобіля марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: vin НОМЕР_2 , під час якого виявлено та вилучено: автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: vin НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючому за адресою: АДРЕСА_3 , та яким фактично користується ОСОБА_5 , ключ від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 12.05.2021 року.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.06.2022 року визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000305 від 22.05.2020 року, вилучені 20.06.2022 року під час проведення обшуку автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: vin НОМЕР_2 ; ключ від автомобіля марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 12.05.2021 року.
За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини третьою статті 132 КПК України не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, вважаю недоведеною необхідність накладення арешту в рамках кримінального провадження №0000305 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку майно - автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , оскільки слідчий, зазначаючи як підставу накладення арешту, в клопотанні не зазначив та не обґрунтував, які конкретно відомості містить зазначене тимчасово вилучене майно, для встановлення яких саме обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, має значення вказане майно, чи є обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, і яким чином незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може вплинути на обмеження можливостей органу досудового розслідування.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000305 від 22.05.2020 року на тимчасово вилучене майно 20.06.2022 року у ході проведення обшуку, а саме: автомобіля марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: vin НОМЕР_2 ; ключа від автомобіля марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 12.05.2021 року.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000305 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме, на автомобіль марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 року випуску, номер кузова: vin НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючому за адресою: АДРЕСА_3 , та яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ключ від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 12.05.2021 року, вилучені 20.06.2022 року в ході проведення обшуку, відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1