УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1340/22

Провадження № 1-кс/126/545/2022

"27" липня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 17.04.2022 до чергової частини ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров отримала від заявниці 8400 грн., але отримавши грошові кошти ніякого товару не поставила та на телефонні дзвінки не відповідає.

Відомості про кримінальний проступок внесено до ЄРДР від 15.06.2022 за № 0000072.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , вона вказала, що 17.04.2022 перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті «ФЕЙСБУК» вона знайшла оголошення про продаж паливних дров «Оголошення Чечельник», де було вказано мобільний телефон НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні, де під час телефонної розмови їй запропонували придбати паливні дрова за ціною 840 грн. за складометр, на що ОСОБА_4 погодилась. Після цього потерпілій надали номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Цього ж дня 17.04.2022 о 11 год. 57 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн. за замовлення 10 складометрів паливних дров та надала адресу місця свого проживання для доставки замовлення: АДРЕСА_1 . Після цього їй було повідомлено по телефонній розмові про підтвердження отримання перерахованих нею грошових коштів та щоб вона чекала замовлення. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії та відразу написала повідомлення в чат-бот з проханням відхилити її платіж в сумі 8400 грн., на що ОСОБА_4 порадили звернутися до банку отримувача а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ОСОБА_4 написала повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй було повідомлено про неможливість здійснити операції по скасуванню платежів, після чого вона відразу звернулася до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , в період часу з 10.04.2022 по 25.04.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 , інд. НОМЕР_9 , дочірнім підприємством якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_10 , в період часу з 10.04.2022 по 25.04.2022.

Зобов`язати зазначених операторів надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 10.04.2022 по 25.04.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1