Справа №295/7963/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000266 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3ст. 191 КК України та додані документи, -

У С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначено, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 08.02.2022 про те, що у період часу з 16.12.2021 по 10.01.2022 службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення ввірених їм грошових коштів власників | багатоповерхового будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , а також бюджетних коштів, виділених у межах державної програми «Енергоефективність», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обсягу і вартості виконаних будівельних робіт, на підставі яких здійснюється перерахування таких коштів на користь третіх осіб, чим було завдано матеріальної шкоди власникам вказаного багатоповерхового будинку та державному бюджету України у розмірі, що встановлюється, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що багатоповерховий будинок за адресою: АДРЕСА_1 перебуває на обслуговуванні в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-ОСББ). Відтак, службові особи ОСББ на підставі протоколів та рішень ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жителів вказаного багатоповерхового будинку та їх підписів було отримано кредит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7 500 000 грн., задля здійснення утеплення вищевказаного будинку» 3 метою сплати грошових коштів по кредиту службові особи ОСББ без будь якої згоди жителів багатоповерхового будинку включила відповідні платежі до внескі,; на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ, для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.

07.07.2021 між ОСББ в особі та приватним підприємством будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір №07/07-1 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на загальну суму 25 019 158,00 грн. згідно якого підрядник забезпечує виконання будівельних робіт ПО об`єкту: «Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 ». У вересні 2021 року на банківський рахунок ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у розмірі 7 000 000 грн., у якості авансу, однак станом на лютий 2022 року жодних актів виконаних робіт складено та підписано не було.

Окрім цього, службові особи знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинку, вступила у змову з регіональним менеджером Фонду через яку подала до Фонду пакет документів з недостовірними відомостями для отриманні коштів в розмірі 25 989 829,60 грн., з призначенням платежу: «теплоізоляція та/або заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів, комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверей у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі», які в подальшому будуть перераховані підряднику, на підставі актів виконаних робіт до яких внесені недостовірні відомості щодо якості та об`ємів виконаних робіт. У свою чергу підрядниками будівельні роботи здійснюються формально та неякісно.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна, потреба у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: відомості про розрахункові та будь-які інші рахунки відкриті у банківських (фінансових) установах ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, які стали підставою для проведення перевірки щодо дотримання податкового, валютного, трудового та іншого законодавства відносно ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), результати вказаних перевірок, у разі проведення зазначених перевірок, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, а саме: відомості про розрахункові та будь-які інші рахунки відкриті у банківських (фінансових) установах ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ; НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, які стали підставою : для проведення перевірки щодо дотримання податкового, валютного, трудовою та іншого законодавства відносно ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), результати вказаних перевірок, у разі проведення зазначених перевірок, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 04.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Перекупка