Справа № 526/960/22
Провадження № 1-кс/526/351/2022
У Х В А Л А
іменем України

23 червня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Гадяч клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000014 від 19.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України про арешт майна,

встановив:
22.06.2022 року до Гадяцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 19.01.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 18.01.2021 до Відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від начальника Управління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_4 про те, що посадовими особами ТОВ «Гадячсир» здійснено незаконні дії пов`язані з забезпеченням зберігання заставного майна АТ «Альфа-Банк», а саме автотранспортних засобів, які відповідно до договору застави повинні знаходитись за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану (колишня назва вул.Леніна), 82 під зберіганням, але станом на 24.12.2020 були відсутні і місце знаходження їх не відоме.

19.01.2021, за вказаним фактом, слідчим СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000014 за ознаками ч.1 ст.388 КК України.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що місцем зберігання заставного майна, відповідно до договору №13179836 від 09.04.2013 визначено територію за адресою: Полтавська область, м.Гадяч, вул.Героїв Майдану, 82.
11.02.2021, в ході огляду території за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул.Героїв Майдану, 82 виявлено відсутність зазначених транспортних засобів, які є заставним майном на загальну суму 24 580 204 гривні, в тому числі автомобіля марки «ЗАЗ DAEWOO» T13110СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , сірого кольору, 2005 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_2 .
В зв`язку з вище викладеним 24.04.2021 заступником начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, в рамках проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, винесено відповідну постанову та оголошено розшук автомобіль марки «ЗАЗ DAEWOO» T13110СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , сірого кольору, 2005 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ТОВ «Гадячсир» та інших транспортних засобів, які є предметом застави та які зникли з визначеного місця їх зберігання.
21.06.2022 працівниками патрульної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було зупинено автомобіль марки «ЗАЗ DAEWOO» T13110СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , сірого кольору, 2005 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_4 ). У подальшому дане авто було оглянуто та вилучено до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області разом зі свідоцтвом про реєстрацію. ОСОБА_5 пояснив, що дане авто він придбав у м. Костянтинівка Донецької області у невідомого чоловіка.
За вказаних обставин, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено дані, які вказують на наявність в діях посадових осіб ТОВ «Гадячсир» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України в частині відчуження заставленого майна автомобіля марки «ЗАЗ DAEWOO» T13110СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , сірого кольору, 2005 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_2 .
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 вилучений автомобіль марки «ЗАЗ DAEWOO» T13110СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , сірого кольору, 2005 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу належать Товариство з обмеженою відповідальністю «Гадячсир» (), юридична адреса: 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Гвардійська, 45-А, керівником якого є ОСОБА_6 .

Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування даних законним розпорядником даного автомобіля, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є АТ «Альфа-банк» () як заставне майно в якому вони перебувають, юридична адреса: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100, керівником якого є ОСОБА_7 (контактний телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 ), представником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження користувачем даного автомобіля та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу станом на 21.06.2022 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_4 ), у якого дане майно вилучено.
Вказані речі: автомобіль та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобує матеріальними об`єктами, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій; речами, набутими кримінально протиправним шляхом містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З огляду на викладене вказані речі мають значення для розкриття кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у даному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Завданнями накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що з огляду на попередню незаконну його реалізацію та розшук є цілком можливим.
Таким чином метою накладення арешту на дане майно є забезпечення збереження речових доказів.
Зважаючи на вище викладене вказані речі відповідно до ч.1 ст.98 КПК України є речовими доказами та відповідають критеріям, зазначеним у п.п.1,3,4 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Таким чином, підставами для арешту вищевказаного майна є те, що воно являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню і не застосування арешту до вказаного майна може призвести до його зникнення, пошкодження, що в подальшому перешкодить встановленню істини по кримінальному провадженню.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000019 внесено відомості до ЄРДР 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 та 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до ч. ч. 2 4 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна , можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим доведено, що вилучене майно може бути використане як доказ у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання, а саме: шляхом накладення арешту на вказане майно, зазначене у клопотанні на час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000014 від 19.01.2021 року.

Керуючись ст.ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000014 від 19.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 19.01.2021 арешт на майно вилучене 21.06.2022 під час проведення огляду, а саме на: автомобіль марки «ЗАЗ DAEWOO» T13110СПГ легковий седан В, номер кузова НОМЕР_1 , сірого кольору, 2005 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_2 , свідоцтво про його реєстрацію НОМЕР_3 та ключі від нього,які:

-належать Товариство з обмеженою відповідальністю «Гадячсир» (), юридична адреса: 64600, Харківська область, м.Лозова, вул.Гвардійська, 45-А, керівником якого є ОСОБА_6 ;

-розпорядником яких є Акціонерне товариство «Альфа-банк» () як заставне майно в якому вони перебувають, юридична адреса: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100, керівником якого є ОСОБА_7 (контактний телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 ), представником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
-користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_4 ).
Місцем даних речей визначити майданчик для тимчасового утримання транспортних засобів при Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пров. Кузнечний, 11 з подальшою можливістю переміщення до штрафного майданчика ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, адреса: вул.Гетьманська, 10, м.Гадяч, Полтавська область.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1