У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.09.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0002586 від 16.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 відносно невідомого, який шахрайським шляхом із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_4 .

Допитана Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що нею у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок, в тому числі картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитним лімітом в 50000 гривень.

23.06.2022 перебуваючи за адресою: Чугуївський район смт. Введенка, Садовничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою свого мобільного телефону приблизно о 06:49 у месенджері телеграм в пабліку «Харков Life/ Україна» знайшла інформацію про те, що українці, які постраждали від російської агресії можуть отримати компенсацію у розмірі від 5000 до 30000 євро та перейшла за посиланням яке містилось у вказаній інформації, після чого неї на мобільному телефоні відкрився застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для підтвердження входу в особистий кабінет їй надійшов телефонний дзвінок з номеру, з якого зазвичай телефонують працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Як сказали по вказаному телефоні вона натиснула цифру 1 та підтвердила вхід до кабінету.

В подальшому з кредитної картки почали зніматись грошові кошти, при цьому надходили повідомлення для підтвердження переказу, які потерпіла відхиляла, проте грошові кошти продовжували зніматись

ОСОБА_4 зателефонувала зі свого мобільного телефону за номером НОМЕР_2 та зрозуміла що додзвонилась не до працівників банку, в мене жіночий голос питав її анкетні дані та дату народження, чого зазвичай не питають працівники банку. В подальшому вона зателефонувала за номером НОМЕР_2 з мобільного телефону чоловіка ( НОМЕР_3 ) та повідомила, що не робила операції з переказу грошових коштів, на що оператор повідомив, що він не буде проводити перекази перекази та запропонував заблокувати вказану карту, на що вона погодилась. Проте наступного дня виявила відсутність на банківському рахунку грошових коштів у загальній сумі 49972 гривень.

При цьому коли карта вже була заблокована на мобільний телефон прийшло сповіщення про спробу списання грошових коштів третіми особами.

Загалом грошові кошти у сумі 49972 гривень списались 18 платежами. З мобільного за стосунку не видно кому та на який рахунок перевелись грошові кошти.

24.06.2022 ОСОБА_4 звернулась до відділення Приватбанку щоб пере випустити картки менеджер повідомила що 23.06.2022 з рахунку було велике списання проте вона не бачить куди перевелись гроші та повідомила про необхідність звернення до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до інформації відносно руху грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харкові) а саме:

- документів, які знаходяться в справі оформлення на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 банківського рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

- документів про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 23.06.2022 по 24.06.2022 з зазначенням рахунку отримувача вказаних грошових коштів

- інформації про вхід до особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням дати, часу входу та ідентифікатора пристрою з якого здійснено вхід за період з 23.06.2022 по 24.06.2022 та способу підтвердження входу.

- інформацію про кількість дзвінків на номер НОМЕР_2 та тривалість спілкування, а також за можливості записи спілкування з абонентами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_3 за період з 23.06.2022 по 24.06.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1