Справа № 202/4144/22
Провадження № 1-кс/202/3449/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

12 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 09.08.2021 під час проведення обшуку в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання головного бухгалтера КП «Комунсервіс» ОСОБА_4 , а саме:

1)акт виконаних робіт № 2 до договору № 05/04-3 від квітня 2022 року на 1 арк.;

2)акт виконаних робіт № 3 до договору № 05/04-4 від 05.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

3)акт виконаних робіт № 3 до договору № 06/04-4 від 06.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

4)акт виконаних робіт № 4 до договору № 06/04-5 від 06.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

5)акт виконаних робіт № 2 до договору № 0604-ІІ від 06.04.2022,

на 1 арк.;

6)акт виконаних робіт № 1 до договору № 0604-ІІ від 06.04.2022,

на 1 арк.;

7)акт виконаних робіт № 3 до договору № 07/04-4 від 07.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

8)акт виконаних робіт № 2 до договору № 07/04-3 від 07.04.2022 на 1 арк.;

9)акт виконаних робіт № 1 до договору № 07/04-2 від 07.04.2022

на 1 арк.;

10)акт виконаних робіт № 1 до договору № 05/04-2 від 05.04.2022 (фотокопія), на 1 арк. ;

11)накладна № 14 від 05.04.2022, на 1 арк.;

12)накладна № 20 від 07.04.2022 на 1 арк.;

13)накладна № 22 від 11.04.2022 на 1 арк.;

14)договір № 06/04-3 від 06.04.2022 надання послуг на 1 арк.;

15)договір № 06/04-2 від 06.04.2022 оренди (прокату) транспортного засобу із додатком № 1 на 2 арк.;

16)договір № 06/04-1 від 06.04.2022 із додатком № 1 (специфікація)

на 2 арк.;

17)акт виконаних робіт № 1 до договору № 06/04-2 від 06.04.2022

на 1 арк.;

18)договір № 06/04-2 від 06.04.2022 оренди (прокату) транспортного засобу із додатком № 1 на 2 арк.;

19)акт виконаних робіт № 2 до договору № 06/04-3 від 06.04.2022

на 1 арк.;

20)договір № 06/04-3 від 06.04.2022 на 1 арк.;

21)накладна № 15 від 06.04.2022 на 1 арк.;

22)договір № 06/04-1 від 06.04.2022 із додатком № 1 (специфікація) на 2 арк.;

23)накладна № 15 від 06.04.2022 на 1 арк.;

24)акт виконаних робіт № 2 до договору № 06/04-3 від 06.04.2022

на 1 арк.;

25)акт виконаних робіт № 1 до договору № 06/04-2 від 06.04.2022

на 1 арк.;

26)наказ № 15 від 25.02.2022 на 1 арк.;

27)наказ № 20/1 від 10.03.2022 на 1 арк.;

28)наказ № 21 від 14.03.2022 на 1 арк.;

29)наказ № 23 від 22.03.2022 на 1 арк.;

30)наказ № 24 від 28.03.2022 на 1 арк.;

31)наказ № 25 від 28.03.2022 на 1 арк.;

32)наказ № 26 від 07.04.2022 на 1 арк.;

33)наказ № 29 від 29.04.2022 на 1 арк.;

34)наказ № 30 від 29.04.2022 на 1 арк.;

35)наказ № 31 від 16.05.2022 на 1 арк.;

36)наказ № 33 від 18.05.2022 на 1 арк.;

37)наказ № 34 від 23.05.2022 на 1 арк.;

38)наказ № 36 від 10.06.2022 на 1 арк.;

39)наказ № 43 від 30.06.2022 на 1 арк.;

40)наказ № 45 від 15.07.2022 на 1 арк.;

41)наказ № 46 від 29.07.2022 на 1 арк.;

42)наказ № 47 від 29.07.2022 на 1 арк.;

43)договір № 11/04-1 від 11.04.2022 із додатком № 1 (специфікація)

на 2 арк.;

44)договір № 07/04-2 від 07.04.2022 із додатковою угодою на 2 арк.;

45)договір № 07/04-3 від 07.04.2022 на 1 арк.;

46)договір № 07/04-4 від 07.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

47)договір № 07/04-1 від 07.04.2022 із додатком № 1 (специфікація) на 2 арк.;

48)договір № 06/04-5 від 06.04.2022 на 1 арк.;

49)договір № 06/04-4 від 06.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

50)договір № 05/04-4 від 05.04.2022 на 1 арк.;

51)договір № 05/04-3 від 05.04.2022 на 1 арк.;

52)договір № 05/04-1 від 05.04.2022 із додатком № 1 (специфікація) всього на 2 арк.;

53)договір № 05/04-4 від 05.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

54)договір № 05/04-3 від 05.04.2022 на 1 арк.;

55)договір № 06/04-1 від 06.04.2022 із додатком № 1 (специфікація) на 2 арк.;

56)бухгалтерська довідка щодо ОСОБА_5 на 1 арк.;

57)акт виконаних робіт № 4 до договору № 06/04-5 від 06.04.2022

на 1 арк.;

58)специфікація до договору без номеру щодо піску на 1 арк.;

59)накладна № 22 від 11.04.2022 на 1 арк.;

60)накладна № 22 від 11.04.2022 без підпису на 1 арк.;

61)договір № 11/04-1 від 11.04.2022 із додатком № 1 (специфікація) без підписів на 2 арк.;

62)додаткова угода № 1 до договору без номеру та дати, укладена

з ФОП ОСОБА_6 , без підписів на 1 арк.;

63)акт виконаних робіт № б/н до договору № б/н від квітня 2022 року без підписів на 1 арк.;

64)акт виконаних робіт № 4 до договору № 06/04-5 від 06.04.2022

на 1 арк.;

65)акт виконаних робіт № 3 до договору № 06/04-4 від 06.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

66)договір № 06/04-4 від 06.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

67)носій інформації - флеш-карта білого кольору об`ємом 32 Gb, на які знаходиться файл з назвою НОМЕР_1 та папка з файлами з назвою «Комунсервис».

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2022 між виконавчим комітетом Костянтинівської міської територіальної громади в особі голови ОСОБА_7 та КП «Комунсервіс» Костянтинівської міської ради

в особі директора ОСОБА_5 укладено договори

№ 73-2022 та № 77-2022, предметами яких є «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ», сума договору № 73-2022 складає 143 762 грн 15 коп., договору № 77-2022 219 946 грн. 61 коп.

У квітні 2022 року між КП «Комунсервіс» та ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договори щодо надання послуг з купівлі - продажу піску, а між КП «Комунсервіс» та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ) щодо надання послуг з його перевезення.

В квітні 2022 року ОСОБА_5 склав акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за квітень 2022 року № 73-2022 та № 77-2022, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2022 року форми КБ-3 від 08.04.2022 по об`єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ» на загальну суму 363 708 гривень 76 копійок, зазначивши в актах завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об`ємів виконаних ним робіт та наданих послуг як таких, що відповідають переліку, обсягу та вартості, передбачених договорами № 73-2022 та № 77-2022 від 08.04.2022, тоді як станом на 08.04.2022 роботи в повному обсязі фактично не були виконані. Тим самим, завищив вартість виконаних робіт на загальну суму 363 708 гривень 76 копійок, засвідчивши акти своїм власним підписом та посвідчив печаткою.

Після чого у квітні 2022 року передав вказані акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 голові Костянтинівської МТГ ОСОБА_7 , який підписав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за квітень 2022 року, від 08.04.2022 № 73-2022 та № 77-2022 по об`єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ», достовірно знаючи, що в даних актах приймання виконаних будівельних робіт вказані відомості про необґрунтовано завищені витрати підрядника на виконання робіт на загальну суму 363708 грн. 76 коп., для подальшої оплати зазначених робіт.

На підставі вказаних актів за платіжними дорученнями казначейською службою перераховано КП «Комунсервіс» грошові кошти на суму 363 708 грн. 76 коп. у якості остаточної оплати за виконані роботи та надані послуги.

Також встановлено, що посаду головного бухгалтера КП «Комунсервіс» обіймає ОСОБА_4 .

09.08.2022 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 були вилучені вищевказані документи, які постановою слідчого визнані речовими доказами.

Прокурор вважає, що вилучені документи містять в собі відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Отже, з метою збереження речових доказів та запобігання приховуванню пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню вилучених документів, прокурор просить накласти арешт на вилучені під час обшуку документи.

В судове засідання прокурор та володілець майна не з`явилися, що не перешкоджає судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 195, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання прокурора вбачається, що ухвалою слідчого судді від 28 липня 2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання документів щодо виконання договорів № 73-2022 та № 77-2022 від 08.04.2022 по об`єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівського МТГ» .

09.08.2022 року під час обшуку за вказаною адресою було вилучено вищевказані документи.

За змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

Так, за приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна (частина четверта статті 170 КПК України).

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає доведеною наявність достатніх підстав вважати, що був вчинений злочин і вилучені документи, в тому числі електронні, можуть бути доказом такого злочину, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи наведене, клопотання прокурора можливо задовольнити.

На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільців цих документів, арешт не матиме тяжких наслідків, оскільки ставиться питання про арешт документів, який носить тимчасовий характер. Тим більше, що за укладеними договорами вже були складені акти виконаних робіт, тобто арешт документів не буде становити втручання в господарські відносини.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 09.08.2021 під час обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання головного бухгалтера КП «Комунсервіс» ОСОБА_4 , а саме:

1)акт виконаних робіт № 2 до договору № 05/04-3 від квітня 2022 року на 1 арк.;

2)акт виконаних робіт № 3 до договору № 05/04-4 від 05.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

3)акт виконаних робіт № 3 до договору № 06/04-4 від 06.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

4)акт виконаних робіт № 4 до договору № 06/04-5 від 06.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

5)акт виконаних робіт № 2 до договору № 0604-ІІ від 06.04.2022,

на 1 арк.;

6)акт виконаних робіт № 1 до договору № 0604-ІІ від 06.04.2022,

на 1 арк.;

7)акт виконаних робіт № 3 до договору № 07/04-4 від 07.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

8)акт виконаних робіт № 2 до договору № 07/04-3 від 07.04.2022 на 1 арк.;

9)акт виконаних робіт № 1 до договору № 07/04-2 від 07.04.2022

на 1 арк.;

10)акт виконаних робіт № 1 до договору № 05/04-2 від 05.04.2022 (фотокопія), на 1 арк. ;

11)накладна № 14 від 05.04.2022, на 1 арк.;

12)накладна № 20 від 07.04.2022 на 1 арк.;

13)накладна № 22 від 11.04.2022 на 1 арк.;

14)договір № 06/04-3 від 06.04.2022 надання послуг на 1 арк.;

15)договір № 06/04-2 від 06.04.2022 оренди (прокату) транспортного засобу із додатком № 1 на 2 арк.;

16)договір № 06/04-1 від 06.04.2022 із додатком № 1 (специфікація)

на 2 арк.;

17)акт виконаних робіт № 1 до договору № 06/04-2 від 06.04.2022

на 1 арк.;

18)договір № 06/04-2 від 06.04.2022 оренди (прокату) транспортного засобу із додатком № 1 на 2 арк.;

19)акт виконаних робіт № 2 до договору № 06/04-3 від 06.04.2022

на 1 арк.;

20)договір № 06/04-3 від 06.04.2022 на 1 арк.;

21)накладна № 15 від 06.04.2022 на 1 арк.;

22)договір № 06/04-1 від 06.04.2022 із додатком № 1 (специфікація) на 2 арк.;

23)накладна № 15 від 06.04.2022 на 1 арк.;

24)акт виконаних робіт № 2 до договору № 06/04-3 від 06.04.2022

на 1 арк.;

25)акт виконаних робіт № 1 до договору № 06/04-2 від 06.04.2022

на 1 арк.;

26)наказ № 15 від 25.02.2022 на 1 арк.;

27)наказ № 20/1 від 10.03.2022 на 1 арк.;

28)наказ № 21 від 14.03.2022 на 1 арк.;

29)наказ № 23 від 22.03.2022 на 1 арк.;

30)наказ № 24 від 28.03.2022 на 1 арк.;

31)наказ № 25 від 28.03.2022 на 1 арк.;

32)наказ № 26 від 07.04.2022 на 1 арк.;

33)наказ № 29 від 29.04.2022 на 1 арк.;

34)наказ № 30 від 29.04.2022 на 1 арк.;

35)наказ № 31 від 16.05.2022 на 1 арк.;

36)наказ № 33 від 18.05.2022 на 1 арк.;

37)наказ № 34 від 23.05.2022 на 1 арк.;

38)наказ № 36 від 10.06.2022 на 1 арк.;

39)наказ № 43 від 30.06.2022 на 1 арк.;

40)наказ № 45 від 15.07.2022 на 1 арк.;

41)наказ № 46 від 29.07.2022 на 1 арк.;

42)наказ № 47 від 29.07.2022 на 1 арк.;

43)договір № 11/04-1 від 11.04.2022 із додатком № 1 (специфікація)

на 2 арк.;

44)договір № 07/04-2 від 07.04.2022 із додатковою угодою на 2 арк.;

45)договір № 07/04-3 від 07.04.2022 на 1 арк.;

46)договір № 07/04-4 від 07.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

47)договір № 07/04-1 від 07.04.2022 із додатком № 1 (специфікація) на 2 арк.;

48)договір № 06/04-5 від 06.04.2022 на 1 арк.;

49)договір № 06/04-4 від 06.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

50)договір № 05/04-4 від 05.04.2022 на 1 арк.;

51)договір № 05/04-3 від 05.04.2022 на 1 арк.;

52)договір № 05/04-1 від 05.04.2022 із додатком № 1 (специфікація) всього на 2 арк.;

53)договір № 05/04-4 від 05.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

54)договір № 05/04-3 від 05.04.2022 на 1 арк.;

55)договір № 06/04-1 від 06.04.2022 із додатком № 1 (специфікація) на 2 арк.;

56)бухгалтерська довідка щодо ОСОБА_5 на 1 арк.;

57)акт виконаних робіт № 4 до договору № 06/04-5 від 06.04.2022

на 1 арк.;

58)специфікація до договору без номеру щодо піску на 1 арк.;

59)накладна № 22 від 11.04.2022 на 1 арк.;

60)накладна № 22 від 11.04.2022 без підпису на 1 арк.;

61)договір № 11/04-1 від 11.04.2022 із додатком № 1 (специфікація) без підписів на 2 арк.;

62)додаткова угода № 1 до договору без номеру та дати, укладена

з ФОП ОСОБА_6 , без підписів на 1 арк.;

63)акт виконаних робіт № б/н до договору № б/н від квітня 2022 року без підписів на 1 арк.;

64)акт виконаних робіт № 4 до договору № 06/04-5 від 06.04.2022

на 1 арк.;

65)акт виконаних робіт № 3 до договору № 06/04-4 від 06.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

66)договір № 06/04-4 від 06.04.2022 (фотокопія) на 1 арк.;

67)носій інформації - флеш-карта білого кольору об`ємом 32 Gb, на які знаходиться файл з назвою НОМЕР_1 та папка з файлами з назвою «Комунсервис».

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1