Справа № 201/5006/22
Провадження 1-кс/201/1632/2022
УХВАЛА
Іменем України

01 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітан юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратори міста ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000094 від 14.04.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи громадянкою України, скоїла кримінальне правопорушення за наступних обставин.

24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У зв`язку із веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, на початку березня, більш точної дати встановити не виявилось можливим, захоплено смт. Біловодськ, Старобільського району Луганської області.

В період часу у березні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх корисних інтересів, а саме отримання посади окупаційної влади в смт. Біловодськ, Старобільського району Луганської області, та відповідно наділенням її організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, як начальника Біловодської об`єднаної податкової інспекції окупованої територіальної громади смт. Біловодськ, Старобільського району Луганської області, тобто керівника в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, перебуваючи на території смт. Біловодськ Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади окупаційної влади в смт. Біловодськ, Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його вступила в злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками так званої «ЛНР», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади начальника Біловодської об`єднаної податкової інспекції окупаційної влади Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодилась на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , в період часу з початку березня 2022 року по 27.03.2022, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на території смт. Біловодськ Луганської області, зі своїх особистих мотивів та бажання зайняття посади керівника в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», ОСОБА_5 умисно, добровільно зайняла посаду начальника Біловодської об`єднаної податкової інспекції ЛНР, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, що діє в смт. Біловодськ, Старобільського району Луганської області.

29 квітня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженки міста Луганськ, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні відомості, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні тяжкого злочину, який, відповідно до ч. 5 ст. 111-1 КК України, карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 на праві власності належать:

земельна ділянка, з кадастровим номером: :07:002:0170, за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 1585, виданий 22.11.2021, видавник: Марківська державна нотаріальна контора.

Враховуючи вищевикладене, просив накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000094 від 14.04.2022 на нерухоме майно, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: земельну ділянку, з кадастровим номером: :07:002:0170, за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 1585, виданий 22.11.2021, видавник: Марківська державна нотаріальна контора. Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане нерухоме майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення арешту вищевказаного майна, просив розглянути дане клопотання без участі його власника.

Слідчий в судовому засідання вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, у період часу у березні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх корисних інтересів, а саме отримання посади окупаційної влади в смт. Біловодськ, Старобільського району Луганської області, та відповідно наділенням її організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, як начальника Біловодської об`єднаної податкової інспекції окупованої територіальної громади смт. Біловодськ, Старобільського району Луганської області, тобто керівника в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, перебуваючи на території смт. Біловодськ Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади окупаційної влади в смт. Біловодськ, Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його вступила в злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками так званої «ЛНР», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади начальника Біловодської об`єднаної податкової інспекції окупаційної влади Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодилась на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , в період часу з початку березня 2022 року по 27.03.2022, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на території смт. Біловодськ Луганської області, зі своїх особистих мотивів та бажання зайняття посади керівника в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», ОСОБА_5 умисно, добровільно зайняла посаду начальника Біловодської об`єднаної податкової інспекції ЛНР, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, що діє в смт. Біловодськ, Старобільського району Луганської області.

29 квітня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженки міста Луганськ, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 на праві власності належать:

- земельна ділянка, з кадастровим номером: :07:002:0170, за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 1585, виданий 22.11.2021, видавник: Марківська державна нотаріальна контора.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно із п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 на праві власності належать земельна ділянка, з кадастровим номером: :07:002:0170, за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 1585, виданий 22.11.2021, видавник: Марківська державна нотаріальна контора.
Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Суддя слідчий враховує, що кримінальним правопорушенням завдана шкода у розмірі 923011,02 грн., а накладення арешту у вигляді заборони користування, розпорядження та відчуження майна стосовно особи, яка не є підприємцем, не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання слідчого про накладення арешту на земельну ділянку, яка належить підозрюваній ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на нерухоме майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме, земельну ділянку, з кадастровим номером: :07:002:0170, за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 1585, виданий 22.11.2021, видавник: Марківська державна нотаріальна контора.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошений 02 серпня 2022 року о 09 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1