У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції№5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 10.08.2022 о 18:15 годин у відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 1520 (одна тисяча п`ятсот двадцять) гривень належних ОСОБА_5 , які з її рахунку були списані на невідомий рахунок. Відомості про цей факт 11 серпня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання у цьому кримінальному провадженні з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що в її користуванні знаходиться банківська пенсійна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої без відома потерпілої було здійснено перерахунок грошових коштів, на невідомий ОСОБА_5 рахунок. Під час допиту стало відомо про те, що ОСОБА_5 самостійно не користувалася своєю банківською карткою, оскільки є інвалідом та через свою хворобу не може самостійно пересуватися, крім того проживає в сільській місцевості, де немає відділення банку, банкомату або ж терміналу для розрахунку банківською карткою. Для здійснення операцій для зняття коштів завжди користується сторонньою допомогою. У зв`язку з цим останнім часом ОСОБА_5 в даному питанні допомагав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , який працює в смт. Підволочиськ, та за проханням ОСОБА_5 здійснював зняття грошових коштів, та закупівлю ліків та продуктів. Так, 10.08.2022 року ОСОБА_6 в черговий раз здійснив зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , в сумі 1600 гривень, після чого здійснив покупку деяких лікарських препаратів, на що витратив частину суми. Повернувшись додому до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передав її куплені ліки, залишок готівкових коштів та чеки за придбані товари. В цей час ОСОБА_5 зрозуміла про те, що на її картці недостатня кількість грошових коштів, після чого в присутності ОСОБА_6 , зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови з працівником банку ОСОБА_5 дізналася про те, що в період з 05.08.2022 року по 10.08.2022 року на її рахунок були нарахована сума грошових коштів з невідомого для неї рахунку. Після цього було нараховане пенсійне забезпечення та на наступний день після вищевказаних нарахувань були списані грошові кошти в сумі 1520 гривень на невідомий ОСОБА_5 рахунок. Крім того, під час допиту, ОСОБА_5 додала те, що в період з 05.08.2022 року по 10.08.2022 року на її номер телефону був здійснений дзвінок з невідомого для неї номеру. Під час розмови невідома особа запитувала про те, чи ОСОБА_5 замовляла послугу заміни паролю, на що ОСОБА_5 відповіла що не замовляла, після чого невідома особа повідомила про те, що пароль залишається без змін на чому розмова була завершена.

Надалі, в ході проведення дізнання за цим фактом було проведено допит в якості свідка ОСОБА_6 . За результатом допиту стало відомо про те, що ОСОБА_6 за проханням ОСОБА_5 10.08.2022 року здійснив зняття готівкових коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 1600 гривень, з картки належної ОСОБА_5 , оскільки попередньо перевіривши баланс дізнався про те, що на картковому рахунку наявна сума в розмірі 1647 гривень, тому доступною сумою для зняття було тільки 1600 гривень. Після чого здійснив покупку вказаних ОСОБА_5 лікарських препаратів та передав її залишок суми грошових коштів, ліки, та чеки. Тоді ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про те, що на картковому рахунку повинно бути більше грошових коштів, після чого здійснила дзвінок на гарячу лінію банку та дізналась про шахрайські дії відносно неї.

Таким чином, невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1520 гривень, належних ОСОБА_5 .

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 , з метою встановлення особи причетної до вчинення цього кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період 05 серпня 2022 року до 10 серпня 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цієї платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1